Справа № 530/140/22
Провадження № 1-кс/535/19/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 11.02.2022 року до ЄРДР за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
14.02.2022 року до Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 14.02.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю від 14.02.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 23.02.2022 року передано на розгляд до Котелевського районного суду Полтавської області.
Відповідно до клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2022 року надійшли матеріали перевірки ЄО №268 від 01.02.2022 про те, що 22.01.2022 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу снігоприбиральної машини на сайті ОLX заволоділа грошовими коштами в сумі 5560,00 грн ОСОБА_4 , які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на електронний гаманець НОМЕР_2 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 11.02.2022 року внесено до ЄРДР за №0000036 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 22.01.20022 року на сайті ОLХ він знайшов оголошення про продаж снігоприбиральної машини. Зателефонувавши за вказаним в оголошення номером НОМЕР_3 ОСОБА_4 став розмовляти із продавцем даної машини, який представився ОСОБА_5 і вони домовилися, що ОСОБА_4 здійснить переказ грошових коштів у сумі 5560,00 грн в якості оплати за товар через платіжну систему UA-PAY. Тому, 22.01.2022 о 14.20 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів через платіжну систему UA-PAY за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого продавець запевнив, що він відправить товар наступного дня. Але 23.01.2022 року продавець передзвонив ОСОБА_4 і повіломив, що Нова пошта не приймає його товар за безкоштовну доставку, тому він вислав посилання для повернення коштів htpps://upay.su/Hsu70, за яким ОСОБА_4 перейшов і йому прийшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевищення ліміту і операцію відхилено. Коли ОСОБА_4 не вдалося повернути кошти, то він сказав про це продавцю, який порекомендував йому підвищити ліміт на картці. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайство, ОСОБА_4 звернувся до поліції.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 22.01.2022 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на даний час невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 11.02.2022 року до ЄРДР за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , та уповноваженим поліцейським відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: дільничному офіцеру поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади капітану поліції ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 22.01.2022 року громадянином ОСОБА_4 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, які було перерахованого 22.01.2022 року з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 03.04.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя