Справа № 461/5732/21
Провадження № 1-кс/461/4891/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2021 м.Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, щовідповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 №647-о від 28.07.2020 «Про переведення працівників» ОСОБА_4 з 29.07.2020 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .
11.11.2020 близько 19:41 год., в міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з Республіки Польща в напрямку «в`їзд в Україну», прибув вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 з пасажиром громадянином України ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 , який згідно журналу виходу на роботу та розподілу функціональних обов`язків відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконував свої службові обов`язки на ділянці роботи «диспетчер зони митного контролю в`їзд в Україну червоний коридор», маючи умисел на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, з метою сприяння приховування дійсного вантажу вантажного транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 від митного оформлення та сплати обов`язкових митних платежів, достовірно знаючи, що цим транспортним засобом на територію України ввозиться одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», 11.11.2020 близько 19:41 год. вніс (змінив) до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиві відомості про вантаж, що перевозився вантажним транспортним засобом марки «», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , а саме вказав вид вантажу «ПЛИТКА», після чого відобразив у цьому ж функціональному модулі інформацію: «Підготовка до митного оформлення» - «Прийняття документів».
На підставі внесених (змінених) ОСОБА_4 до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» недостовірних відомостей про вид вантажу, вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , вказаний автомобіль прослідував на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшого митного оформлення вантажу «ПЛИТКА».
Однак, свого злочинного умислу по сприянню приховування дійсного вантажу вантажного транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 від митного оформлення та сплати обов`язкових митних платежів ОСОБА_4 до кінця не довів з незалежних від нього причин, а митне оформлення на підставі внесених (змінених) ОСОБА_4 до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» недостовірних відомостей про вид вантажу, проведено не було, оскільки, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12.11.2020, у період часу з 17 по 20 листопада 2020 року, працівниками правоохоронних органів проведено обшук у вантажному транспортному засобі марки «MERСEDES», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , що знаходились на території міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого виявлено та вилучено одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати.
Встановлено, що при проведенні розмитнення вилученого товару, до сплати підлягали б обов`язкові митні платежі на суму 7 007 488,18 грн., у тому числі ввізне мито в сумі 3 041 071,07 грн., податок на додану вартість в сумі 3 966 417,11 грн., а відтак несплата вказаних платежів спричинила б значної шкоди державному бюджету України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у закінченому замаху на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинений особою, яка має право доступу до неї, що міг заподіяти значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
Зокрема, встановлено, що переміщення вказаного товару здійснюється міжнародним поштово-логістичним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився. В клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності. Крім того, просив дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
02 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України.
Переміщення вказаного товару здійснюється міжнародним поштово-логістичним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в свою чергу є складовою частиною фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , до якого також входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 .
Міжнародні поштові відправлення в більшості випадків слідують із США, Канади та КНР, і потрапляють на територію України наземним, морським і повітряним шляхом через автомобільні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також через пункти пропуску повітряного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та морські пункти пропуску м. Одеса та інші.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001268 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 КК України,-задоволити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 до інформації, оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме:

? Інформації у виді витягу з бази даних у електронному або ж паперовому вигляді за період з 01.07.2021 по час виконання ухвали слідчого судді про всі отримані та відправлені поштові відправлення, із зазначенням по графам:

? Найменування (анкетні дані) відправника;

? Найменування (анкетні дані) отримувача;

? Вид, найменування, вага та вартість товару;

? Опис вантажу;

? Номер декларації;

? Номер декларації CN;

? Номер ТСД (товаросупровідних документів, номер ВМД і т. інше);

? Сума сплачених митних платежів;

? Номер відправлення;

? Категорія відправлення;

? Пункт пропуску та митного оформлення;

? Дата пропуску;

? Інша інформація, наявна у поштового оператора по поштовим відправленням.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1