Справа № 592/2030/22
Провадження № 1-кс/592/880/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000264 від 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 6 місяців, тобто по 23.08.2022 року включно. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від 22.02.2021 про те, що 20.01.2021 року між ТОВ «АЛВИКА» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 (03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6-Д, оф. 43, ) укладено договір поставки № 0040 мінеральних добрив: Карбаміду 50,4 тон та Сульфату амонію 28 тон на загальну вартість 719 040,20 грн. з ПДВ. Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.
У відповідності до даного договору та рахунку № 0040 від 20.01.2021 року ТОВ «АЛВИКА» перерахувало на користь ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» кошти в розмірі 719 040,20 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 550 від 20.01.2021.
Згідно договору, підписаного учасниками господарських відносин, кінцевим строком поставки Товару, зазначеного в останньому, є 28 лютого 2021 року.
У встановлений Договором строк ТОВ «АЛВИКА» не отримало від ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» мінеральних добрив.
Допитана у якості потерпілого директор ТОВ «АЛВИКА» ОСОБА_4 повідомила, що після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» останні перестали відповідати на телефонні дзвінки.
Згодом, 16.02.2021 року на адресу ТОВ «АЛВИКА» електронною поштою надійшов лист від менеджера ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД», в якому зазначено, що поставки добрив не відбудеться, оскільки останнє являється банкрутом та грошові кошти не повернуться, однак за інформацією отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань товариство не перебуває в процесі припинення.
Згідно зібраної інформації встановлено, що ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» користується відкритим у АТ КБ «ПриватБанк» рахунком з наступними реквізитами: ІВАN НОМЕР_1 , МФО 305299, ІПН НОМЕР_2 , на який ТОВ «АЛВИКА» здійснило переведення у безготівковій формі грошових коштів відповідно до умов договору №0040 від 20.01.2021 на суму 719 040, 20 грн. Так, відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 29.03.2021 отримано матеріальний носій інформації, який містить відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фрейтас ЛТД» за період часу з 20.01.2021 по 22.02.2021. Оглядом матеріалів, які містяться на вказаному носії, а саме виписки з рахунку, підтверджується факт перерахування грошових коштів від ТОВ «АЛВИКА» до ТОВ «Фрейтас ЛТД» як плата за мінеральні добрива.
17.03.2021 року до ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» в рамках кримінального провадження за юридичною адресою рекомендованим поштовим відправленням направлено вимогу, однак документ вручено не було у зв`язку з відсутністю товариства за місцем реєстрації. Аналогічна ситуація з приводу місця знаходження ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» виникла при відвідуванні представником ТОВ «АЛВИКА» можливого місця відвантаження добрив у м. Охтирка по вул. Транспортна, 5, Сумської області, що підтверджується заявою останнього.
Окрім того, встановлено, що юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» є Україна, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-Д, оф. 43.
строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.02.2022. Однак, завершити його до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що існує необхідність проведення ряду слідчих дій з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

У провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000264 від 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, cтрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000264 від 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 23 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1