УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, вказане кримінальне провадження розпочато 29.07.2021 за заявою ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 , згідно якої, останній шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав зазначеній юридичній особі майнової шкоди у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що з 2010 року він разом із своїми рідними заснував сімейний бізнес, який складався з двох українських компаній та одного іноземного підприємства.

07.04.2010 засновано приватне підприємство « ОСОБА_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дане підприємство займається комерційною діяльністю на території Одеської області та на території України.

Засновником ПП « ОСОБА_7 » з 08.04.2010 і до 16.07.2021 була ОСОБА_8 (матір ОСОБА_5 ). З 16.07.2021 офіційно засновником підприємства став ОСОБА_5 Директором ПП « ОСОБА_7 » з 25.07.2012 по 16.07.2021 ОСОБА_9 , який з 20.02.2021 і по теперішній час перебуває за кордоном України.

З метою розширення комерційної діяльності, у 2015 роціприйнято рішення заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . 04.03.2021 до складу засновників зазначеного підприємства увійшла ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , якому на підставі норм статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручено ведення документації та бухгалтерії.

ОСОБА_6 04.03.2021 року вирішено обрати керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково, в 2015 році з метою ведення зовнішньо - економічної діяльності, зареєстровано у Гонконзі (особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки) компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_5 ), а директором вирішено обрати ОСОБА_6 (на підставі норм статуту«Cloo Trade Limited»

ОСОБА_6 фізично володів електронними цифровими ключами, за допомогою яких дистанційно здійснював діяльність підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », пов`язану з обігом документації та сплатою банківських платежів.

16.07.2021 року відповідно до рішення власника (засновника) № 1/2021 Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровано в реєстрі за №№ 1110, 1111 вирішено:

- погодити купівлі продажу частки у розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень (100 %) у ОСОБА_8 на власну користь згідно Договору купівлю продаж частки в статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_7 ».

- виключити зі складу засновників Приватного підприємства ОСОБА_8 .

- призначено директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_13 з правом без довіреності вирішувати всі питання, пов`язані з фінансово господарською діяльністю ПП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 від 04.08.2021 року передбачає:

Згідно зі ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критерії (значні правочини).

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статі, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Окрім цього, 05.08.2021 допитана в якості свідка ОСОБА_10 , показала, що керуючись наведеним сповіщаю, що будь-яких рішень та зборів за її участю у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань укладення договорів позик не приймалися. Також, ОСОБА_10 , ніколи не надавала згоди на укладення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів позик, а також отримання грошових кощтів у позику.

Також, відповідно до норм статутів ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачають письмове погодження зі сторони засновників підприємств на укладання значних правочинів:

-пунктом 8.3.6, Статуту ПП « ОСОБА_7 » передбачено, що виключно компетенцією загальних зборів засновників є затвердження угод на суму понад 100 000 гривень;

-пунктом 11 розділу «Виконавчий орган» Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що для здійснення наступних правочинів директор Товариства потребує згоди Загальних Зборів Учасників: отримання або надання кредиту, позик чи інших запозичень на суму більше ніж один мільйон гривень. Отже, отримання «поворотної фінансової допомоги відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 р.» від 1111 « ОСОБА_7 » потребувало згоди Загальних Зборів підприємства, на яких повинна була присутньою ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_6 без будь-яких погоджень зі сторони власників підприємств, на підставі підроблених угод та володіючи електронними цифровими підписами, здійснив наступні грошові платежі:

-20.05.2021 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 950 000 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року».

-21.05.2021 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1 699 142 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року».

В подальшому, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1 699 142 гривень ОСОБА_6 перерахував на 4-х ФОП:

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 за транспортні послуги згідно договору 05/05/4 від 05.05.2021 перераховано 361 427 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 за транспортні послуги згідно договору 05/05/3 від 05.05.2021 перераховано 445 800 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 за транспортні послуги згідно договору 05/05/2 від 05.05.2021 перераховано 445 915 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 за транспортні послуги згідно договору 05/05/1 від 05.05.2021 перераховано 446 000 гривень.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 завдав двом підприємствам і їх засновникам майнової шкоди на суму 2 649 142 гривень.

Відповідно до залученої потерпілим ОСОБА_5 накладної № 1538524 від 15.03.2019 придбано за рахунок ПП « ОСОБА_18 » ноутбук Lenovo IdealPad 330-15IGM (81D100M1RA) Platinum Grey, яким користувався ОСОБА_6 , на якому зберігається наявна інформація про рух коштів, документація, звіти про перерахування грошових коштів по ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_19 від 27.08.2021 року справа № 947/25814/21, провадження № 1 кс /94711735/21, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , вході проведення якого виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .
Враховуючи вищенаведене,на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та /або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_10 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки: № НОМЕР_8 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 (мфо НОМЕР_10 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_8 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам НОМЕР_8 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_8 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_8 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_8 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_10 ) та власниками банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_8 надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_8 за період з дня відкриття по теперішній час;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю;

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1