Дата документу 24.09.2021
Справа № 501/3253/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000794 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області на дійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що представники ПАТ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи шляхом обману квартирою, у будинку АДРЕСА_1 , право на яку за первинною документацією належало ОСОБА_4 . Точна сума майнової шкоди встановлюється.

Встановлено, що 30.04.2004 між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дівоче прізвище ОСОБА_5 ), та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , нині покійний) зареєстровано шлюб, що підтверджується Свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_1 , виданим 30.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.09.2006 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 ) на підставі Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) набув прав та обов`язків Довірителя (інвестора) щодо об`єкту інвестування 2-кімнатної квартири № 71 на 15 поверсі, загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м будинку за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса).

Пунктом 2.4 вказаної угоди загальна вартість об`єкта інвестування визначена у розмірі 290 985, 3 гривень (в т.ч. ПДВ), що еквівалентно 56 502, 00 доларів США за комерційним курсом.

Участь ОСОБА_6 у фінансуванні (інвестуванні) об`єкта інвестування 2-кімнатної квартири АДРЕСА_4 (будівельна адреса), підтверджується, серед іншого, Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 13.11.2006 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданим 13.07.2009 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Факт внесення ОСОБА_6 коштів до Фонду фінансування будівництва (інвестиційних внесків) за Угодою № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) підтверджується:

-банківською квитанцією № 30 від 13.10.2006 на суму 87 295, 54 грн.

-банківською квитанцією № 39 від 25.12.2006 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 32 від 04.04.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 5358 від 19.06.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 6354 від 17.07.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № 6912 від 07.08.2007 на суму 25 461, 22 грн.

-банківською квитанцією № QS1223751 від 29.04.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 10143 від 31.07.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 17877 від 31.10.2008 на суму 15 276, 75 грн.

-банківською квитанцією № 1906 від 02.02.2009 на суму 22 545, 00 грн.

-квитанцією до прибуткового касового ордера б/н від 03.02.2017 на суму 27 150, 00 грн.

У подальшому, на підставі Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), як Управителем, ОСОБА_6 , як Довірителем, та його дружиною, ОСОБА_4 , як Третьою особою, яка прийняла відступлене ОСОБА_6 право вимоги щодо об`єкта інвестування: 2-кімнатної квартири АДРЕСА_4 (будівельна адреса).

Пунктом 4 вказаної Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) визначено, що: «Сторони вирішили відкріпити від Довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування: 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_4 (будівельна адреса) і закріпити цей об`єкт за Третьою особою».

Згідно положень п. 1 даної Додаткової угоди «сторони домовились внести відповідні зміни до угоди № 255/10, виклавши її у новій редакції».

На виконання досягнутих домовленостей за вищезазначеною Додатковою угодою до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено відповідні зміни до угоди № 255/10 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ), яку викладено у новій редакції.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримано Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва від 03.02.2017, яким підтверджено факт внесення всієї суми грошових коштів у сумі 290 985, 03 грн., що еквівалентно 56 502, 00 доларам США, до Фонду фінансування будівництва на підставі та за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ).

Окрім того, як вбачається з наданої ОСОБА_4 . Довідки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. № 07/02 від 02.07.2021, вартість квартири згідно Угоди про участь у Фонді фінансування будівництва № 255/10 від 04.09.2006 виплачена у повному обсязі.

Після введення в експлуатацію об`єкта будівництва багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 211 від 22.06.2017 вказаному будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, 2-кімнатній квартирі АДРЕСА_5 загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м на 15 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) присвоєно фактичну поштову адресу: АДРЕСА_6 .

24.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50796203 та 22.01.2020 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 35171875 про право власності ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108).

Згідно запису про право власності № 35171875 підставою виникнення речового права на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_8 є Довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 417, видана 22.01.2020 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищезазначені обставини, є очевидним, що у даному випадку службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обхід та в порушення прав та інтересів ОСОБА_4 , як законного інвестора 2-кімнатної квартири АДРЕСА_8 , вдруге реалізовано майнові права на вказаний об`єкт нерухомості на користь гр. ОСОБА_8 .

При цьому, як вбачається зі змісту вищевказаних документів, правочини щодо реалізації майнових прав на 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_8 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як правонаступника вказаного товариства) зі ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_8 вчинено однією і тією ж особою, а саме діючим керівником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 .

У свою чергу, в ході телефонної розмови гр. ОСОБА_8 (тел. моб.: НОМЕР_4 ) повідомив, що він проживає у м. Києві та окрім придбання у власність 2-кімнатної квартири АДРЕСА_9 , жодного відношення до м. Чорноморськ чи взагалі Одеської області ніколи не мав, а також, що на момент вчинення правочину щодо набуття майнових прав на вказану квартиру, як і станом на день державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, йому не було відомо про існування будь-яких інших інвесторів даного об`єкта інвестування.

Таким чином, ОСОБА_9 , будучи наділеним адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями суб`єкта господарювання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що ОСОБА_4 , як законним інвестором, закріпленим за 2-кімнатною квартирою АДРЕСА_10 , виконано всі зобов`язання за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкта будівництва: АДРЕСА_3 ) (у новій редакції від 03.02.2017) у повному обсязі, діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння належним ОСОБА_4 майном, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання їй майнової шкоди у особливо великих розмірах та бажаючи їх настання, здійснив передачу майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості на користь третьої особи гр. ОСОБА_8 .

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

За для перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 )

1)оригінали всіх наявних:

-угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ) з усіма додатками, які було укладено між ПАТ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

-угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ) з усіма додатками, які було укладено між ПАТ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

-свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_4 ;

-свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_8 ;

-довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_4 ;

-довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_8 ;

-платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_4 вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;

-платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_8 вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;

-актів приймання-передачі об`єктів інвестування за вказаними угодами,

-інших документів щодо укладення та виконання вказаних угод,

для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень, а також,

2)належним чином завірені копії:

-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витягу щодо реєстрації;

-угоди № 4 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва від 22.04.2005;

-документів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-документів фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-документів щодо закінчення будівництва об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_12 ) та прийняття його в експлуатацію;

-документів (технічних, правовстановлюючих) щодо об`єктів інвестування за угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_10 ;

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, бухгалтерів та касирів, які працювали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2015-2018 років.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_11 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, є неможливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000794 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у к/п №0000794 від 09.09.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ), а саме:
оригінали всіх наявних:
-Угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ) з усіма додатками, які було укладено між ПАТ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;
-Угод про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_3 ) з усіма додатками, які було укладено між ПАТ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;
-Свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_4 ;
-Свідоцтв про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_8 ;
-Довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_4 ;
-Довідок про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_8 ;
-Платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_4 вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;
-Платіжних документів (квитанцій, касових книг, розписок, виписок з розрахункового рахунку, платіжних доручень, чеків тощо), які підтверджують факт сплати ОСОБА_8 вартості об`єкта інвестування за наявними угодами;
-Актів приймання-передачі об`єктів інвестування за вказаними угодами;
-Інших документів щодо укладення та виконання вказаних угод, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень, а також,
належним чином завірені копії:
-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витягу щодо реєстрації;
-угоди № 4 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва від 22.04.2005;
-документів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;
-документів фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015, 2016, 2017, 2018 роки;
-документів щодо закінчення будівництва об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_12 ) та прийняття його в експлуатацію;
-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, бухгалтерів та касирів, які працювали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2015-2018 років.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя