КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/456/22
Провадження № 1-кс/552/90/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2022 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2021 близько 10 години невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з рахунку в сумі 13000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка підтвердила той факт, що 15.11.2021 близько 10 години їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 яка шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами з рахунку в сумі 13000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 відноситься до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а номер телефону НОМЕР_2 відноситься до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_7 за весь період її існування, а саме:

?Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

2.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказаними особами;

3.з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_6 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

4.інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

?Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, про:

1.реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2.повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

3.всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4.IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати та часу.

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 00 год. 00 хв. 15.11.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефона: № НОМЕР_1 , з вказівкою окремо по кожному номеру телефону ґрунтовної інформації:

?щодо руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

?щодо встановлення мобільних додатків (застосунків) My Vodafone, SharPay, Vodafone Pay, під час реєстрації яких вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо:

1.ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);

2.всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеним мобільним додаткам (застосункам) до телефонної книги;

3.IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільних додатків (застосунків);

?про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

?з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_7 , що за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів № НОМЕР_10 а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонному номеру, № НОМЕР_10 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 15.11.2021 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефонному номеру № НОМЕР_10 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону № НОМЕР_10 (абонента «А») за період з 15.11.2021 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

?всіх поповнень рахунків номеру телефону № НОМЕР_10 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.дати та часу поповнення;

2.суми поповнення;

3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

?реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефонута/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

?здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_10 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.найменування операції;

2.дати та часу операції;

3.грошової суми;

4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою:

АДРЕСА_7 , та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1