Провадження №1-кс/389/709/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 22.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження за № 0000021 від 22.06.2021, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу по об`єкту «Реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області», а саме до оригіналів: тендерної документації; договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведений кошторис розрахунків вартості робіт; локальний кошторис; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками; договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту; платіжних документів про оплату проектних робіт; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт); заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт; декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт); повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акту готовності об`єкту до експлуатації; матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії наступних документів: документи, які містять інформацію про походження грошових коштів, які були перераховані по об`єкту виконання робіт за договорами підряду укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області»; наказу, розпорядження про призначення та звільнення з посади заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , посадові (функціональні) обов`язки; наказу, розпорядження про призначення та звільнення (у разі звільнення з посади) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадові (функціональні) обов`язки.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Знам`янською окружною прокуратурою в ході реалізації покладених на органи прокуратури функцій, пов`язаних із захистом інтересів держави, за результатами вивчення інформації, розміщеної на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо проведених на території м. Знам`янки Кіровоградської області закупівель, встановлено, що за результатами конкурсних торгів 02 вересня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю (наладі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №500 щодо реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області на загальну суму 4 427 811,60 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2019 року, договір виконано, кошти сплачено. 23 травня 2020 року за результатами конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №139 (коригування) щодо реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області на загальну суму 1 408 200,02 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2020 року, договір виконано, кошти сплачено. 11 серпня 2020 року за результатами конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №121 щодо реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області на загальну суму 2 717 515 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2021, наразі, за вказаним договором сплачено бюджетних коштів в сумі 1 055 716.90 грн. Таким чином, станом на 15 червня 2021 року за трьома договорами щодо реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено бюджетних коштів на загальну суму 6 891 728,52 грн. Разом з тим, при огляді площі Героїв Майдану в місті Знам`янка візуально не вбачається будівельних робіт та матеріалів, на які було б витрачено таку значну суму бюджетних коштів, вже два роки площа знаходиться в занедбаному стані, що викликає негативний суспільний резонанс. Крім того, є незрозумілим укладання договору коригування від 11 серпня 2020 року на загальну суму 2 717 515 грн., що може свідчити про спробу за рахунок додатково виділених бюджетних коштів на реконструкцію площі приховування недоліків виконаних робіт за двома попередніми договорами.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області».

У зв`язку із чим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит про надання вище перерахованих документів, однак відповідно до листа №01-40/1784/1 від 06.09.2021 р. було відмовлено у наданні документів необхідних для проведення всіх слідчих дій по зазначеному провадженню, з причин відсутності ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

21 жовтня 2021 року за клопотанням слідчого, погодженого із процесуальним прокурором, слідчим суддею Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей там документів (перелік яких зазначався вище) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак, відповідно до листа Знам`янського міського голови № 01-40/2359/1 від 19 листопада 2021 року виконати зазначену ухвалу слідчого судді не є можливим, оскільки всі документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою призначення та виконання судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить суд клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити за його відсутності, крім того у заяві зазначив, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000021 від 22.06.2021 року, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно вилучити саме оригінали зазначених в клопотанні документів.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення ряду експертиз, в тому числі будівельно-технічної та почеркознавчої.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання є обгрнутованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження за № 0000021 від 22.06.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення по об`єкту «Реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області», що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до оригіналів:

тендерної документації;

договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

зведений кошторис розрахунків вартості робіт;

локальний кошторис;

підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками;

договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

платіжних документів про оплату проектних робіт;

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

акту готовності об`єкту до експлуатації;

матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт).

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження за № 0000021 від 22.06.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити копії усіх необхідних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до :

документів, які містять інформацію про походження грошових коштів, які були перераховані по об`єкту виконання робіт за договорами підряду укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Реконструкції площі Героїв Майдану в місті Знам`янка Кіровоградської області»;

наказу, розпорядження про призначення та звільнення з посади заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , посадові (функціональні) обов`язки;

наказу, розпорядження про призначення та звільнення (у разі звільнення з посади) начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , посадові (функціональні) обов`язки.

Строк дії ухвали з 30 листопада 2021 року по 30 грудня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1