Справа № 724/453/22
Провадження № 1-кс/724/43/22
У Х В А Л А

14 березня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000020 від 18.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000020 від 18.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2022 року близько 17:35 години невідома особа телефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представлялася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34500 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 перебуваючи в м. Хотин через термінал Іbох, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , добровільно перерахувала на два карткових рахунки № НОМЕР_5 хх хххх 7868 та № НОМЕР_5 хх хххх 6488.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, що, біля 18:00 години 17.02.2022 року вона перебувала у себе вдома і їй з невідомого номера зателефонували та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та назвав номер її картки № НОМЕР_6 та назвав номер ще однієї картки, номер якої на даний момент вона не пам`ятає, озвучив повну інформацію про потерпілу: номер ідентифікаційного коду, номер паспорта та ким виданий та номер приписки, яку остання перевірила. Вище вказаний працівник повідомив ОСОБА_4 , що кошти з її банківської карти було знято та залишок становив близько 100 гривень. А також він додав, що дану операцію могли здійснити самі працівники банку та запитав потерпілу, чи відомо їй хто міг зняти грошові кошти з її карти. Після даної розмови ОСОБА_4 , поклала слухавку та зателефонувала у службу підтримки на номер « НОМЕР_7 » проте, їй відповів невідомий чоловік, і вона запитала чи дійсно ОСОБА_5 , є працівником банку, на що невідомий чоловік по телефону підтвердив, що ОСОБА_5 , є працівником банку. В подальшому вище сказані особи сказали ОСОБА_4 , що її грошові кошти вкрадені, а вони з резервного фонду поставлять грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , належну ОСОБА_4 , які в подальшому остання повинна зняти та поставити на страховий рахунок через термінал самообслуговування і через Іbох перерахувати кошти на картку.

Близько 20:00 години 17.02.2022 року ОСОБА_4 знала грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та направилась додому. Проте їй знов зателефонували «шахраї» та повідомили, що зняті нею кошти є вкраденими та вона буде мати великі проблеми і на неї працівники банку відкрили кредит у сумі 71 000 гривень підтвердженням якого є смс нa її мобільному телефоні. Після сказаного працівниками потерпіла ОСОБА_4 , дуже перелякалась і перебувала в паніці. В цей момент до неї зателефонував номер на мобільний телефон та представився керуючим фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпра ОСОБА_6 та повідомив їй, що якщо ОСОБА_4 , не поверне їм грошові кошти то буде мати великі проблеми, але якщо остання піде в банк то їй відкриють іншу картку на яку перерахують кошти, якщо вона покаже працівникам банку чеки. Якщо ОСОБА_4 , не виконає дані вказівки, то про факт зняття грошових коштів із резервного фонду вони повідомлять у правоохоронні органи. Після цього потерпіла відправилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , як зазначалось в розмові, та через Іbох перерахувала грошові кошти на № 5366 39хх хххх 7868 у сумі 5000, 4500, 5000,3000, 2000 та 5000 гривень та № 5366 30хх хххх 6488 у сумі 5000, 5000, 4500 та 5000 гривень. Під час перерахунку грошових коштів потерпіла постійно розмовляла із шахраями і виконувала всі їх дії під диктовку в паніці. Також ОСОБА_4 , хотіла перервати розмову проте їй не дозволяли вище вказані особи. Після виконаних дій вони запевнили, що потерпіла ОСОБА_4 , в безпеці та вони зателефонують їх на наступний день та сказали щоб вона вимкнула свій телефон і ні з ким не розмовляла, щоб уникнути розмов із працівниками банку, так як їх мають перевіряти на детекторі брехні. Також ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , повідомили, що грошові кошти повернуть, але потерпіла має зберігати конфіденційність та до 09:00 ранку наступного дня не розмовляти ні з ким. Після того, як вище вказані особи попросили ОСОБА_4 , назвати пін-код картки роботу остання зрозуміла що це шахраї і зателефонувала на спецлінію « НОМЕР_8 ».

Своїми діями працівники банку ім`я ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 40000 грн., тим самим ошукавши її на вказану суму.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала копії квитанції про поповнення банківського рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 5366 39хх хххх 7868 де зазначено, що 17.02.2022 року, двома платежами, перераховано грошові кошти на загальну суму 9500 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні №0000020, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 17.02.2022 року близько 17:35 години невідома особа телефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представлялася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34500 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 перебуваючи в м. Хотин через термінал Іbох, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , добровільно перерахувала на два карткових рахунки № НОМЕР_5 хх хххх 7868 та № 5366 39хх хххх 6488.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000020 від 18.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти), в період часу з 17.02.2022 по 14.03.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) НОМЕР_9 в загальній сумі 9500 гривень;

- встановлення місця знаходження зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_9 та всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) на яку 17.02.2022 року, було перераховано грошові кошти в сумі 9500грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківського рахунку НОМЕР_9 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9500 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9 ЄФТЕНЬЄВ