УХВАЛА

01 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002329 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення (рапорту) працівника поліції про те, що невстановлена група осіб, за попередньою змовою, на території м. Рівне, незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок через Інтернет мессенджер «Телеграм».

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати коштів за отримані наркотики. Невстановлені особи використовують наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків до кінцевого виведення грошових коштів із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки за допомогою записів користувачів: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, враховуючи що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, документів, які становлять банківську таємницю: інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків до кінцевого виведення грошових коштів із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки за допомогою записів користувачів: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1