Провадження № 1-кс/750/3933/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002871 від 20.11.2021,

в с т а н о в и в:

25.11.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.202; фінансові номері, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.202; фінансові номері, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002871 від 20.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами ОСОБА_8 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 , вбачається, що 08.11.2021 вона отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який представився Інспектором Державної виконавчої служби ОСОБА_9 . Останній в ході телефонної розмови повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій жінка замовляла пігулки закрито за незаконні операції, тому потерпілій має бути виплачена компенсація в розмірі 12 102, 05 грн. У зв`язку, з чим ОСОБА_8 має сплатити судовий збір в розмірі 2 121, 30 грн. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . На дану пропозицію жінка погодилась, так як дійсно замовляла пігулки в мережі «Інтернет». 15.11.2021 о 15 год. 51 хв. потерпіла використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на вищевказаний рахунок 2 121,30 грн. 16.11.2021 потерпіла знову отримала телефонний дзвінок від невідомої особи, яка повідомила, що необхідно сплатити страховий внесок на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 в розмірі 4 166, 66 грн. 17.11.2021 о 14 год. 12 хв. потерпіла використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на вищевказаний рахунок необхідну суму. 18.11.2021 ОСОБА_8 отримала телефонний дзвінок від чоловіка, який представився працівником страхової та повідомив, що для отримання компенсації необхідно сплатити податок в розмірі 3980 гривень на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 . Цього ж дня о 12 год. 48 хв. жінка, використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в розмірі 4 000 гривень на вищевказану банківську картку.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.202; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2021 по 00 год. 00 хв. 22.11.202; фінансові номері, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити до 20 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1