Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2850/21
номер провадження 1-кс/695/832/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000993 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України,
в с т а н о в и в:
старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000993 від 24.09.2021.
Клопотання мотивовано тим, що 24.09.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від діючого міського голови м. Золотоноша Черкаської області ОСОБА_6 про те, що 24.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 на засіданні ухвалила рішення щодо реєстрації на вибори народного депутата України, які відбудуться 31.10.2021 в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_1 , кандидата, який є повним тезкою з останнім та змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців. 24.09.2021 слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000993 за фактом вчинення перешкоджання виборчому праву за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано кандидатом-самовисуванцем на проміжних виборах народного депутата України по ІНФОРМАЦІЯ_3 (центр м.Золотоноша) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , який 14.09.2021 змінив прізвище та ім`я, раніше ОСОБА_7 ). Так, для більшого ототожнення кандидатів від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самовисуванця ОСОБА_8 , останній в автобіографії зазначив місце роботи «Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 15.09.2021 змінив ПІБ на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном - НОМЕР_3 (даний номер мобільного телефону зазначений у особовій картці ДМС України, за наявними обліками поліції належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженці м. Тальне Черкаської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає спільно із ОСОБА_8 ). 20.09.2021 ОСОБА_8 подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 пакет документів для реєстрації кандидатом в народні депутати у 197 окрузі як самовисуванець. У документах зазначив, що він є головою громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », судимість відсутня, мешкає в місті Києві. Перевіркою встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначена в заяві, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не зареєстрована. Під час досудового розслідування встановлено, 09.09.2021 приватний нотаріус м. Київ ОСОБА_10 зареєструвала довіреність, видану ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ).
Під виконання ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні даного приватного нотаріуса, слідчим вилучено квитанцію № 007687 від 09.09.2021 про оплату ОСОБА_7 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошей в сумі 34 грн. за реєстрацію довіреності в ЄРД.
У клопотанні зазначено, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:
- чи є ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;
- який має фінансовий номер телефону та чи змінювався він за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв;
- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;
- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) описаного вище громадянина та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 01.01.2021 по строк дії ухвали.
Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий просив провести без виклику службових осіб, у розпорядженні яких знаходяться зазначені вище документи, оскільки наявні підстави вважати, що необхідна інформація може бути знищена.

У судове засідання слідчий не з`явився, у прохальній частині клопотання просив його розгляд здійснювати без участі слідчого та прокурора.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких слідчий просив надати доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 157 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з витягом з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Однак, слідчий суддя зауважує, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано період, за який останній просить надати доступ до інформації. Таким чином, слідчий суддя вважає, що достатнім для з`ясування обставин кримінального правопорушення є період з 01.01.2021 по дату постановлення даної ухвали 20.10.2021.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтовано належним чином необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема, не вказано, з якою метою та щодо яких конкретно документів буде проводитись судово-почеркознавча експертиза.
Слідчий суддя вважає, що визначення того, які оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій. Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має виокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). З цією метою слідчий не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасове вилучення конкретних документів в оригіналах за конкретним переліком після отримання попереднього дозволу на доступ до них.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З огляду на викладене вище, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_28 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_29 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 ), а саме:
- інформації, чи є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та/або ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ) (змінив ім`я 15.09.2021) клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням їх реквізитів;
- інформації про фінансовий номер телефону ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та/або ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ) (змінив ім`я 15.09.2021), та чи змінювався такий фінансовий номер за період з 01.01.2021 по 20.10.2021 із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адреси, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв;
- документів про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та/або ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ) (змінив ім`я 15.09.2021) із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів в період з 01.01.2021 по 20.10.2021;
- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) та/або ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ) (змінив ім`я 15.09.2021), та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 01.01.2021 по 20.10.2021.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1