Дата документу 11.02.2022 Справа № 554/1293/22
Провадження № 1-кс/554/2212/2022
УХВАЛА
11 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_2 врамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 05.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП перебувають матеріали кримінального провадження №0000181 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2022 р. надійшли заяви від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з січня 2022 року за попередньою змовою групою невстановлених осіб, з погрозами застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, вимагають грошові кошти на суму 700000 грн.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили про те, що у серпні 2020 року, їм обом на месенджер «Телеграм» прийшла смс із пропозицією працювати з «криптовалютою» на фірмі «CMG» у м. Києві.

Оскільки Ахмед раніше мав досвід у торгах з біткоїнами (Bitcoin), він зі своїм товаришем ОСОБА_7 вирішили поїхати до м. Києва працювати на фірмі, вказаній у смс.

Цього ж місяця, ОСОБА_8 зі своїм товаришем ОСОБА_9 приїхали до м. Києва, за адресою, що була вказана у смс-повідомленні, а саме поряд з станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навпроти ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходилася триповерхова будівля, на третьому поверсі якої знаходилась фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Директором вищевказаної фірми виявся іноземець, який представився ім`ям ОСОБА_10 (але це його несправжнє ім`я), який запропонував потерпілим наступні умови праці, а саме: працювати безпосередньо в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », робочий час з 10.00 год. до 19.00 год., перерва з 13.00 год. до 14.00 год. або з 14.00 год. до 15.00 год., при цьому в місяць мали заробляти мінімум 600 доларів США плюс комісія 20% від виконаної роботи, що становило приблизно плюс 1000 доларів США.

Сама ж робота полягала в тому, що потрібно за наданим списком телефонувати в арабські країни і пропонувати фірмам інвестувати в криптовалюту, тобто фактично їм пропонували бути диспетчерами в «кол-центрі». У випадку, коли клієнт купує «криптовалюту», то останній передається менеджеру фірми "CMG" і ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вже з цим клієнтом не працює.

Погодившись на вказані умови роботи потерпілі працювали із серпня до 9 жовтня 2020 року. А потім, захворівши на коронавірус повернулися до м. Полтави. ОСОБА_10 з ними розрахувався, при цьому претензій щодо роботи та оплати не було. За час роботи у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також познайомились з іншими працівниками цієї фірми, зокрема з ОСОБА_11 .

Через рік, у вересні 2021 року, до ОСОБА_12 зателефонував раніше знайомий ОСОБА_11 та запропонував роботу в новій фірмі Адама " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходилась по АДРЕСА_1 , на що потерпілі погодились.

Так, зарплата на одного в місяць становила приблизно 1200-1300 доларів США, як диспетчери. При цьому для фірми заробляли приблизно від 15 до 20 тисяч доларів США кожен, тобто на двох у середньому 45 тисяч доларів США.

Під час роботи в офісі, потерпілі неодноразово помічали в приміщенні озброєних вогнепальною зброєю чоловіків з «бандитськими обличчями» у чорному камуфляжі, без шевронів та написів, а тому наприкінці року, 30.12.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили під приводом хвороби та поїздки додому звільнитись.

За період роботи в «Uni-Co-Tech», ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішили також вкласти власні грошові кошти в «криптовалюту» по 2500 доларів США, та відгукнулись на пропозицію знайомого, який передав готівкою 8000 доларів США, з яких у разі заробітку мали віддати 16 тисяч доларів США.

Так останні на двох купили «криптовалюти» біткоїни на 13 тисяч доларів США. У листопаді 2021 року курс біткоїну зріс, а саме один біткоїн коштував 69 тисяч доларів США, та в результаті вкладені 13 тисяч піднялися на суму 56 тисяч доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагалися перевести віртуальні грошові кошти в готівку та звернулись за допомогою до раніше знайомого ОСОБА_11 , що працював на ОСОБА_15 , та який в свою чергу почав шантажувати потерпілих, що начебто повідомить Адаму, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 працюючи на фірмі "Uni-Co-Tech" викрали біткоїни і намагаються їх «вивести», після чого, на початку січня, ОСОБА_16 почав писати останнім смс із погрозами про повернення надуманого боргу.

26.01.2022 ОСОБА_17 зателефонував знайомий з університету ОСОБА_18 та запропонував зустрітись у кальянній «Димократія», що за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_13 погодився.

Близько 19 год. 15 хв., ОСОБА_8 підійшов до вхідних дверей кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в цей час до нього підійшли двоє раніше відомих в обличчя чоловіків, що працювали на директора ОСОБА_19 , та один з них показав якийсь документ і представився співробітником поліції. Після чого, застосувавши силу, з двох боків взяли за руки ОСОБА_20 та повели до машини ОСОБА_21 чорного кольору де обшукали та витягли з кишень телефон, 8500 грн., гаманець з документами: посвідчення водія, свідоцтво про тимчасове місце проживання та сертифікат про вакцинацію, та силоміць посадили на задній пасажирський диван автомобіля сівши з обох боків.

На водійському сидінні вищевказаного автомобіля знаходився раніше відомий охоронець ОСОБА_19 та відразу з автомобіля, що знаходився поряд (Тойота Кемрі чорного кольору), вийшов ОСОБА_16 та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля Фольцваген.

Через деякий час, ОСОБА_6 підійшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та помітивши його двоє охоронців, вийшли з авто Фольцваген і силою почали тягнути його, але ОСОБА_14 схопився за ручку дверей кафе і став кричати про допомогу, в цей час третій охоронець підійшов до ОСОБА_22 вдаривши його по руці та коліном у пах та подолавши опір силоміць повели його до машини. Біля машини вони також обшукали та забрали телефон, айкос, сертифікат про вакцинацію та силоміць посадили на задній пасажирський диван автомобіля сівши з обох боків потерпілих.

Після цього, потерпілих на автомобілі ОСОБА_21 та у супроводі автомобіля Тойоти разом із охоронцями та водіями «Адама» відвезли в село Супрунівка де неподалік якогось складського приміщення зупинились. Потім в салоні автомобіля марки Фольцваген Джетта Адам розблокував телефон через «фейс айді» ОСОБА_22 та зайшов до електронного гаманця останнього та почав переводити крипто валюту в сумі 16 197 доларів США на свій біткоїн гаманець.

В подальшому громадянин на ім`я « ОСОБА_16 » почав погрожувати потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фізичною розправою, смикати за плече та вживав нецензурну лайку, погрожував що десь закопає між Києвом та ОСОБА_23 або розстріляє. Потім потерпілий ОСОБА_14 вийшов із машини поговорити із ОСОБА_19 та сказав щоб останній не чіпав дружин, родичів та ті в свою чергу будуть платити по 5 тис. доларів США щомісяця аби тільки нікого із них не чіпали. В цей весь час була постійна охорона біля ОСОБА_19 і на думку потерпілого із вогнепальною зброєю. Потім повернувшись до машини ОСОБА_16 повернув телефон, гаманець але уже без грошових коштів, без водійського посвідчення та посвідки на тимчасове проживання.

Потім 27.01.2022 ОСОБА_16 у листуванні прислав номер рахунку куди потрібно було скинуто грошові кошти 49744. На цю картку потерпілі під виглядом залякування та погроз перерахували 4270 доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено особи, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ; користується мобільним телефоном тел . НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстрація: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 користується мобільним телефоном тел . НОМЕР_3 .
Установлення всіх обставин вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг зазначених номерів телефонів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по кінцевий термін дії Ухвали слідчого судді на наступні абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , начальнику відділення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому ї ОСОБА_28 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які було здійснено з використанням мобільних операторів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, унікальний ідентифікатор сім-картки (далі IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом А надати відомості про його особу;

-типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1