18.02.2022
справа № 642/631/22
провадження № 1-кс/642/726/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001069 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001069 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, що В провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 24 грудня 2021року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені особи шляхом встановлення накладки на картко приймачі банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові копіювали дані банківських карт, які міститься на магнітних смугах, після чого відтворили їх на інших носіях, за допомогою яких заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний ОСОБА_4 (головний спеціаліст УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») який надав показання про те, що 16.12.2021 року з головного офісу з напряму фрауд менеджмент надійшла інформація, що банкомат САНА 3915 розташований за адресою: АДРЕСА_1 зазнав скіммінгу (у картридер даного банкомату було встановлено пристрій для копіювання інформації, що знаходиться на магнітних стрічках банківських) карт клієнтів накладка). А саме, скімінгу зазнали 29 карт клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході перевірки з`ясовано, що скіммінгова накладка встановлена у банкомат 24.11.2021 року, а вже 16.12.2021 року кошти з скомпрометованих карток були зняті в банкоматах іноземних банків м.Варна та м.Дробич, Республіки Болгарія.

Принцип роботи скіммінгового обладнання полягає в наступному: в картридер банкомату встановлюється пристрій для копіювання інформації, що знаходиться на магнітних стрічках банківських карт клієнтів - накладка, так само встановлюється прихована камера, спрямована на клавіатуру банкомата, після чого інформація, зчитана з магнітних стрічок, карта імітується на іншому носії (будь-яка пластикова карта з магнітною лентою), підбираються пін-коди до карт і в подальшому знімаються кошти в іншій країні.

Вже 31.01.2022 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що банкомат САНА 2538 розташований за адресою: м.Харків майд.Конституції 9 зазнав скіммінгу. Так 03.11.2021 невстановлені особи не санкціоновано втрутились у роботу вказаного банкомату (встановили накладку), а вже 29.12.2021 року кошти з скомпрометованих карток були зняті в банкоматах іноземних банків м.Мисловиці, Республіки Польща. Так само встановлено, що скімінгу зазнали і було скомпрометовано 44 картки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по 8 з яких було знято кошти. Загальна сума завданих збитків через цей банкомат становить 103329,98 гривень.

Відповідно до звернення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 встановлений банкомат САНА 2538 та шляхом скіммінгу скомпрометовано наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 ,

№ НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 ,

№ НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , за період часу з 01.10.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_46 ( АДРЕСА_3 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів, їх власників, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.10.2021 до дати винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього Кодексу.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Оскільки, для встановлення істини по справі з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також перевірки зазначених осіб на причетність до скоєння вказаного злочину, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з вищевказаних терміналів, а також огляду, у зв`язку з чим дані речі мають доказове значення по справі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001069 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_49 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_50 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_51 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_52 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_54 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_55 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_46 , які містять банківську таємницю, а саме:

1) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

2) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

5) фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам, які отримали збитки через скіммінг у банкоматі САНА 2538 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 володілець карти ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 володілець карти ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 володілець карти ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 володілець карти ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 володілець карти ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 володілець карти ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 володілець карти ОСОБА_11 , № НОМЕР_8 володілець карти ОСОБА_12 , № НОМЕР_9 володілець карти ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 володілець карти ОСОБА_14 , № НОМЕР_11 володілець карти ОСОБА_15 , № НОМЕР_12 володілець карти ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 володілець карти ОСОБА_17 , № НОМЕР_14 володілець карти ОСОБА_18 , № НОМЕР_15 володілець карти ОСОБА_19 , № НОМЕР_16 володілець картки ОСОБА_20 , № НОМЕР_17 володілець карти ОСОБА_21 , № НОМЕР_18 володілець карти ОСОБА_22 ,№ НОМЕР_19 володілець карти ОСОБА_23 , № НОМЕР_20 володілець карти ОСОБА_24 , № НОМЕР_21 володілець карти ОСОБА_25 , № НОМЕР_22 володілець карти ОСОБА_26 , № НОМЕР_23 володілець карти ОСОБА_27 , № НОМЕР_24 володілець карти ОСОБА_28 , № НОМЕР_25 володілець карти ОСОБА_29 , № НОМЕР_26 володілець карти ОСОБА_30 , № НОМЕР_27 володілець карти ОСОБА_31 , № НОМЕР_28 володілець карти ОСОБА_32 , № НОМЕР_29 володілець карти ОСОБА_33 , № НОМЕР_30 володілець карти ОСОБА_34 , володілець карти № НОМЕР_31 володілець карти ОСОБА_35 , № НОМЕР_32 володілець карти ОСОБА_36 , № НОМЕР_33 володілець карти ОСОБА_37 , № НОМЕР_34 володілець карти ОСОБА_38 , № НОМЕР_35 володілець карти ОСОБА_39 , № НОМЕР_36 володілець карти ОСОБА_40 , № НОМЕР_37 володілець карти ОСОБА_41 , № НОМЕР_38 володілець карти ОСОБА_42 , № НОМЕР_39 володілець карти ОСОБА_43 , № НОМЕР_40 володілець карти ОСОБА_44 , № НОМЕР_41 володілець карти ОСОБА_45 , № НОМЕР_42 володілець карти ОСОБА_46 , № НОМЕР_43 володілець карти ОСОБА_47 , № НОМЕР_44 володілець карти ОСОБА_48 , за період з 01.10.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1