Справа № 333/7388/21
Провадження № 1-кс/333/870/21
УХВАЛА

Іменем України
11 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, скаргу представника за довіреністю Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 на бездіяльність керівника органу досудового розслідування Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області щодо невнесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, -
В С Т А Н О В И В:
25.10.2021 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшла скарга представника за довіреністю АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 на бездіяльність керівника органу досудового розслідування Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області щодо невнесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.
Вимоги скарги обґрунтовані тим, що 05.10.2021 року головним фахівцем Управління розслідувань та взаємодії за правоохоронними та судовими органами влади Департаменту безпеки АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ» або банк) ОСОБА_3 за вихідним № КНО-14.6.2/750 на адресу начальника слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області поштовим відправленням з ідентифікатором № 507 подана письмова заява про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі того, що 18.03.2021 року, о 17-00 годині, невідомий, знаходячись у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 175, звернувся до працівників магазину, з якими у AT «ПУМБ» укладено договір про співпрацю, для отримання кредитних коштів в сумі 46 299 грн. 60 коп. на споживчі цілі, на умовах кредитної угоди, на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обов`язкові та необхідні для укладання кредитного договору і є правовою підставою для надання позичальнику кредитних коштів, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , але свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном AT «ПУМБ» шляхом обману та зловживання довірою, до кінця не довів, з незалежних від його волі причин, так як в наданні кредиту йому було відмовлено. Крім цього, 13.09.2021 року, о 15-00 годині, той самий невідомий, який 18.03.2021 року, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою намагався заволодіти кредитними коштами АТ «ПУМБ», повторно, продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись у Відділенні № 13 ПУМБ в м. Запоріжжі, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 27, для отримання кредитних коштів на споживчі цілі, на умовах кредитної угоди, звернувся до працівників AT «ПУМБ» та на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав працівникам банку документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , які обов`язкові та необхідні для укладання кредитного договору і є правовою підставою для надання позичальнику кредитних коштів. Після чого, 13.09.2021 року, о 15-00 годині, за вищевказаною адресою, працівники AT «ПУМБ» здійснили оформлення кредитного договору № 701 на отримання кредитної картки з кредитним лімітом 4 000 грн. 00 коп., надавши таким чином невідомому кредитні грошові кошти на вказану суму, якими останній шляхом обману, з корисливих спонукань, повторно, заволодів, не маючи наміру їх повертати. В ході проведеної банком поглибленої верифікації особи, з якою укладено кредитний договір, було встановлено що при намаганні укласти кредитний договір 18.03.2021 року та при укладанні кредитного договору № 701 від 13.09.2021 року до банку зверталась одна й та ж особа, яка в першому випадку на підтвердження відомостей, якими засвідчена особа, надала документи на ім`я ОСОБА_7 , а другому випадку на підтвердження відомостей, якими засвідчена особа, надала документи на ім`я ОСОБА_6 , при цьому при порівнянні зовнішності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які є клієнтами AT «ПУМБ», із злочинцем, який від імені вказаних осіб намагався укласти та уклав кредитний договір, встановлено, що схожість між ними відсутня. Таким чином, невідомий, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману, намагався заволодіти кредитними грошовими коштами на суму 46 299 грн. 60 коп., а також використовуючи особисті документи на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, повторно, заволодів кредитними грошовими коштами на суму 4 000 грн. 00 коп., які обернув на свою користь, не маючи наміру виконувати обов`язки щодо їх повернення, чим заподіяла банку матеріальний збиток на вищевказану суму. За даними фактами 12.10.2021 року матеріали надійшли до канцелярії Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, де в цей же день були зареєстровані за вхідним № 3789 та 12.10.2021 року до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 25140. 12.10.2021 року керівником органу досудового розслідування Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, після отримання заяви, відомості, які містились в заяві банку про вчинені кримінальні правопорушення, не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та безпідставно, з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, матеріали були спрямовані до сектору превентивної діяльності Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та розглядаються на підставі Закону України «Про звернення громадян». Ці відомості представником банку були отримані 18.10.2021 року по телефону чергової частини Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області. Станом на 18.10.2021 року відомості про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, а досудове розслідування обставин скоєння цих кримінальних правопорушень взагалі не розпочато, що позбавляє банк права до належної перевірки інформації.
Представник АТ «ПУМБ» за довіреністю ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд скарги без його участі, доводи, викладені в скарзі підтримує у повному обсязі, наполягає на її задоволенні.
Уповноважена особа Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в судове засідання не з`явилась, була сповіщена судом про дату, час і місце розгляду скарги своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомила. Її неявка відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги. Матеріали перевірки за заявою АТ «ПУМБ» за вихідним № КНО-14.6.2/750 від 05.10.2021 року на запит суду надані не були.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали скарги, дійшов таких висновків.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення.
На підставі ч. 1 ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням положень цієї глави.
Частинами 1, 3 статті 370 КПК України передбачено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 КПК України.
05.10.2021 року головним фахівцем Управління розслідувань та взаємодії за правоохоронними та судовими органами влади Департаменту безпеки АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ» або банк) ОСОБА_3 за вихідним № КНО-14.6.2/750 на адресу начальника слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області поштовим відправленням з ідентифікатором № 507 подана письмова заява про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.
12.10.2021 року заява з доданими до неї матеріалами надійшла до канцелярії Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, де була зареєстрована за вхідним № 3789 та 12.10.2021 року до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 25140.
Відомості за вказаною заявою не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, викладені в заяві АТ «ПУМБ» обставини перевірені не були.
Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання керівником органу досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення не допускається.
Відомості, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань та їх перелік визначені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до Єдиного реєстру досудових розслідувань підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.
Такий обов`язок не вимагає оцінки прокурором, слідчим чи дізнавачем такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу кримінального правопорушення для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч. 4 ст. 214 КПК України, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення не допускається.
Слідчий суддя також не уповноважений оцінювати фактичні обставини, зазначені у заяві скаржника, з огляду на стадію кримінального провадження.
Водночас норами КПК України не передбачено іншого процесуального реагування на повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, окрім як внесення відомостей на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у строки, визначені ч. 1 ст. 214 КПК України.
При цьому слідчий суддя враховує, що положення ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч. 1 ст. 2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України, і саме тому фактичні дані, які вказують на ознаки складу злочину кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Виходячи із змісту звернення АТ «ПУМБ», слідчий суддя вважає, що підстави для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення були, оскільки АТ «ПУМБ» в своїй заяві зазначає фактичні дані, які вказують на ознаки складу кримінального правопорушення і потребують перевірки.
Перевірка відомостей, викладених в заяві на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, повинна проводитись в рамках відкритого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому слідчий суддя позбавлений можливості надавати оцінку фактичним обставинам, встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення кримінальних правопорушень, тобто здійснювати перевірку заяви чи повідомлення на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з подальшим закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України.
Таким чином, скарга в частині зобов`язання відповідних осіб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою в порядку ст. 214 КПК України підлягає задоволенню.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що до кола питань, що вирішуються слідчим суддею під час розгляду зазначеного виду скарги, не входить здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення. Так само, як і визначення кваліфікації кримінального правопорушення, за яким необхідно внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись ст. ст. 214, 303-307, 370 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Скаргу представника за довіреністю Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 на бездіяльність керівника органу досудового розслідування Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області щодо невнесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважену особу Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області не пізніше 24 годин після отримання цієї ухвали внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які містяться у заяві головного фахівця Управління розслідувань та взаємодії за правоохоронними та судовими органами влади Департаменту безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_3 за вихідним № КНО-14.6.2/750 від 05.10.2021 року.
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1