печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій, за період 2011-2021 років про:

джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів;

отримані та видані податкові накладні;

осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах;

банківські рахунки (відкриті та закриті);

ІР-адреси, з яких надсилалась податкова звітність до фіскальних органів;

історію юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації;

контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно вказаних СГД (акти перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше);

акти документальних перевірок, складених при процедурі скасування державних реєстрації, щодо наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ПП «ІНДЕКС» ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; фізичні особи ОСОБА_18 ЄДРПОУ НОМЕР_49 . та ОСОБА_19 ЄДРПОУ НОМЕР_50 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1