Справа № 459/2775/20
Провадження № 1-кс/459/1561/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000060 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яким просить надати слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали для виконання; рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; відобразити чи у даному банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював вкладення грошових коштів (депозит та інше) чи поміщував будь які грошові кошти на зберігання у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; відомості про всі операції з банківськими картами, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.01.2020 року на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 400 000 гривень належні ОСОБА_6 , які відмовляється повертати. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2020 року поблизу автовокзалу на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 400 000 гривень ОСОБА_5 для інвестування в бізнес, щодо оптових продажів солодощів, яким ніби то мав займатися ОСОБА_5 . В подальшому, останній запевнив ОСОБА_6 , що це надійне інвестування та що грошові кошти в сумі 400 000 гривень обов`язково поверне протягом п`яти місяців із надбавкою 5 % процентів від прибутку. Після того, як ОСОБА_6 передав грошові кошти ОСОБА_5 , останній написав розписку в якій зазначив, що позичені грошові кошти буде повертати з розбивкою по місяцях, а саме до 15.02.2020 поверне 100 000 гривень, до 15.03.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.04.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.05.2020 поверне 100 000 гривень, до 01.09.2020 поверне ще 100 000 гривень, тобто усю суму. Вказує, що згідно висновку судово почеркознавчої експертиза рукописний текст у документі (розписка від 23.01.2020 про зобов`язання ОСОБА_5 повернення коштів ОСОБА_6 ) виконаний громадянином ОСОБА_5 , підпис у документі (розписка від 23.01.2020 про зобов`язання ОСОБА_5 повернення коштів ОСОБА_6 ) виконаний громадянином ОСОБА_5 . Однак станом на сьогоднішній день ОСОБА_5 В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у звязку із чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація може вказувати на те, що ОСОБА_5 маючи грошові кошти, свідомо не повертає отриманні гроші в сумі 400 000 гривень ОСОБА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 за фактами шахрайського заволодіння коштами 23.01.2020 року ОСОБА_5 за заявою ОСОБА_6 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 25.08.2020 р.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2018 року по час надходження ухвали на виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 23.01.2020 року по 22.11.2021 року.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року; рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року; відобразити чи у даному банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював вкладення грошових коштів (депозит та інше) чи поміщував будь які грошові кошти на зберігання у період часу з 23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року; відомості про всі операції з банківськими картами, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з23.01.2020 рокупо 22.11.2021 року.

В решті вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1