печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4193/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
26.01.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000145 від 26.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що протягом липня-листопада 2021 року до правоохоронних органів із заявами про вчинення кримінальних правопорушень звертався директор ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_6 , який повідомляв про те, що посадові особи ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ», діючи за попередньою змовою з колишнім директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_5 та іншими особами, які раніше заволоділи корпоративними правами ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», шляхом використання підроблених документів - Договору № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини, який було начебто укладено колишнім директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_5 18 листопада 2020 року, здійснюють таємне викрадення майна підприємства - посівів соняшнику, з земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що орендуються ТОВ «РЕГУЛ-АГРО».

Також до правоохоронних органів із заявою звернувся директор ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до посадових осіб ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», які здійснюють незаконний збір урожаю соняшника на орендованих земельних ділянках, та який був вирощений з давальницької сировини на підставі Договору №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини. У підтвердження поданої заяви ОСОБА_4 надав працівникам поліції копію Договору №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини, укладений між ТОВ «Регул-Агро» (виконавець) код ЄРДПОУ 38101332 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Оптима Колл» (замовник) код ЄРДПОУ 43100351. У реквізитах вказаного договору зазначено розрахунковий рахунок ТОВ «Регул-Агро» - ПА0401842.

Відповідно до виписки про відкриті рахунки ТОВ «Регул-Агро» код ЄРДПОУ 38101332, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 . У той же час, вказаний номер розрахункового рахунку зазначений у договорі №18/11-20 від 18.11.2020 про виготовлення продукції з давальницької сировини.

Тобто у договорі указані реквізити рахунку, які на момент нібито його укладання не могли існувати.

З урахуванням вищевикладеного, є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Регул-Агро» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Оптима Колл» в особі директора ОСОБА_4 був складений завідомо неправдивий офіційний документ, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про дату укладання договору.

У подальшому у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ у ТОВ «Оптима Колл» був вилучений оригінал вказаного договору з додатками до нього.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи підпис від імені директора ТОВ «Оптима Колл» код ЄРДПОУ 43100351 ОСОБА_4 у Договорі № 18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020 у графі «ЗАМОВНИК» - виконаний ОСОБА_4 .

05.11.2021 року директору ТОВ «ОПТИМА КОЛЛ» ОСОБА_4 та колишньому директору ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення, яке виразилося у складанні завідомо неправдивого офіційного документу - Договору №18/11-20 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 18.11.2020, вчинене за попередньою змовою групою осіб та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях які об`єднані в одне провадження за № 0000145 неодноразово здійснювався виїзд слідчих за викликами на гарячу лінії «102» на поля для огляду місця події, де здійснювався збір спірного врожаю соняшника як зі сторони ТОВ «Регул-Агро» так і зі сторони ТОВ «Оптима колл». За результатами проведення оглядів місця події оглядалося та вилучалося майно, у тому числі врожай насіння соняшнику, який у подальшому постановами слідчих визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення злочину передбаченого ст. 185 КК України та відповідають критеріям визначеним у статті 98 КПК України.

Зокрема, 16.10.2021 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме: насіння соняшника з вантажної техніки виявленої на території земельних ділянок, що за повідомленням ОСОБА_4 перебувають в користуванні ТОВ «Оптима Колл» між с. Сергіївка (Апостолівська ОТГ) Криворізького р-ну Дніпропетровської області, а саме автомобілю МАН, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобілю НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_7 , загальною вагою 51 800 кг, а також передачу вказаного насіння соняшника на відповідальне зберігання ОСОБА_6 для зберігання на елеваторі за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до накладних № 8 від 16.10.2021 ТОВ «Прима Вера».

13.11.2021 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме: насіння соняшника в кількості 14 160 кг, з вантажної МАН, реєстраційний номер НОМЕР_8 червоного кольору з причепом НОМЕР_9 , а також передачу вказаного насіння соняшника для зберігання приватній виробничій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

15.11.2021 старшим слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме: насіння соняшника, що знаходиться в кузові автомобіля ДАФ, реєстраційний номер НОМЕР_10 та його напівпричепі, реєстраційний номер НОМЕР_11 , а також передачу вказаного насіння соняшника для зберігання ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Райполе, вул. Садова 1А (згідно складської квитанції на зерно № 96 від 15.11.2021 залікова вага складає 19 260 кг).

Також 15.11.2021 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме: насіння соняшника в кількості 5540 кг, з вантажного транспортного засобу КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_12 , а також передачу вказаного насіння соняшника для зберігання на току ФГ «Джерело» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до накладної від 14.11.2021.

17.11.2021 старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речових доказів, а саме: насіння соняшника в кількості 5710 кг, 5700 кг, 5650 кг з вантажного транспортного засобу НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , та насіння соняшника в кількості 5170 кг, 5670 кг, 5620 кг з вантажного транспортного засобу КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_13 , а також передачу вказаного насіння соняшника для зберігання на току ФГ «Джерело» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до накладної від 16.11.2021.

Вказані об`єкти мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки вказане вище насіння соняшника є предметом, що були об`єктом кримінально протиправних дій містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також у кримінальному провадженні є необхідність проведення товарознавчих експертиз з метою визначення реальної вартості насіння соняшника яке визнано речовим доказом, що є необхідною умовою для встановлення розміру завданих матеріальних збитків.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на насіння соняшника визнане речовим доказом відповідно до постанов слідчих від 16.10.2021, 13.11.2021, 15.11.2021, 17.11.2021.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000145 від 26.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях які об`єднані в одне провадження за № 0000145 неодноразово здійснювався виїзд слідчих за викликами на гарячу лінії «102» на поля для огляду місця події, де здійснювався збір спірного врожаю соняшника як зі сторони ТОВ «Регул-Агро» так і зі сторони ТОВ «Оптима колл». За результатами проведення оглядів місця події оглядалося та вилучалося майно, у тому числі врожай насіння соняшнику, який у подальшому постановами слідчих визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення злочину передбаченого ст. 185 КК України та відповідають критеріям визначеним у статті 98 КПК України.

Постановами слідчих від 16.10.2021, 13.11.2021, 15.11.2021, 17.11.2021, насіння соняшника визнане речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення оглядів майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на:
1. Насіння соняшника з вантажної техніки виявленої на території земельних ділянок, що за повідомленням ОСОБА_4 перебувають в користуванні ТОВ «Оптима Колл» між с. Сергіївка (Апостолівська ОТГ) Криворізького р-ну Дніпропетровської області, а саме автомобілю МАН, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобілю НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_7 , загальною вагою 51 800 кг, яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 для зберігання на елеваторі за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до накладних № 8 від 16.10.2021.
2. Насіння соняшника вагою 14 160 кг, вилученого з вантажного автомобіля МАН, реєстраційний номер НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , яке передано для зберігання приватній виробничій фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Запорізьке, вул. Сяйво.
3. Насіння соняшника заліковою вагою 19 260 кг згідно складської квитанції на зерно № 96 від 15.11.2021, що знаходилося в кузові автомобіля ДАФ, реєстраційний номер НОМЕР_10 та його напівпричепі, реєстраційний номер НОМЕР_11 , яке передано для зберігання ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Райполе, вул. Садова 1А.
4. Насіння соняшника вагою 5540 кг, вилученого з вантажного транспортного засобу НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , яке передано для зберігання на току ФГ «Джерело» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до накладної від 14.11.2021
5. Насіння соняшника вагою 5710 кг, 5700 кг, 5650 кг вилученого з вантажного транспортного засобу НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , та насіння соняшника в кількості 5170 кг, 5670 кг, 5620 кг вилученого з вантажного транспортного засобу КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_13 , яке передано для зберігання на току ФГ «Джерело» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до накладної від 16.11.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1