Справа № 716/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000343 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 13.09.2021 року.

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що 02.12.2019 року із заявою звернувся ОСОБА_4 житель с. Веренчанка, про те, що 02.12.2019 року біля 15 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3388 гривень із його картки № НОМЕР_1 . За даним фактом 03.12.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000343 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що 02.12.2019 року біля 13:15 год. на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення із текстом «ваша картка заблокована» та номерами телефонів на які потрібно зателефонувати, щоб розблокувати банківську картку. Дане смс повідомлення надійшло із сім карти НОМЕР_2 та в подальшому надійшов код підтвердженням у вигляді смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови із невідомим чоловіком, який представився представником служби безпеки вище зазначеного банку, ОСОБА_5 надала секретний код підтвердження переводу коштів. В подальшому із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить рідному брату ОСОБА_6 , перераховано невідомій особі грошові кошти в сумі 3388 гривень, якими невідома особа заволоділа. Також ОСОБА_5 додала, що карточка її брата знаходиться в неї у розпорядженні та банківська картка була прив`язана до її номера телефону НОМЕР_3 .

27.04.2020 ухвалою слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання доступу до документів банківської картки надано доручення у відділ протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області, яким встановлено, що грошові кошти в сумі 3388 гривень, перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 )

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичною особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи емітенту карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000343 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № З (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , начальнику зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації з можливістю її вилучення за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу із 30.11.2019 року по 24.09.2021, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу з 30.11.2019 року по 24.09.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу із 30.11.2019 року по 24.09.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 23.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ярослав СТРІЛЕЦЬ