Справа № 686/721/22
Провадження № 1-кс/686/610/22
УХВАЛА
Іменем України

14 січня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000511 від 06.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14.01.2022 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.01.2022 року під час проведення санкціонованих обшуків в приміщенні офісу ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 а також в кабінеті № НОМЕР_1 державного реєстратора Розсошанської сільради ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: грошові кошти, в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів кожна, з використанням джерела ультрафіолетового випромінювання, на кожній із даних грошових банкнот виявлено світіння барвника жовто-зеленого кольору які поміщено до спеціального пакету № 7342027; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, які поміщено до спеціального пакету № 7342025; латексні рукавички, в яких проводився обшук сумки та огляд грошових коштів вилучено та поміщено до спеціального пакету, без слідів світіння №7329771; упакування від латексних рукавичок у котрих проводився подальший обшук поміщено до спеціального пакету № 7342028; мобільний телефон червоного кольору марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №7342026; сумку чорного кольору, в якій було виявлено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, та 100 доларів США, що поміщено до спеціального пакету №7385440 банківську картку № НОМЕР_4 із написом «Mastercard business інКУБатор», яку було вилучено та поміщено в паперовий конверт; мобільний телефон червоного кольору марки «Iphone 11», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 в силіконовому чохлі червоного кольору, який поміщено до спеціального пакету №7329770; 6 печаток різних організацій, із аркушем А4 вилучено та поміщено до спеціального пакету №7329555; блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 та банківська картка № НОМЕР_6 , із написами «Mastercard, Business інКУБатор», що поміщено до спеціального пакету №7329562; мобільний телефон марки «Vivo» в силіконовому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою № НОМЕР_8 , та мобільний телефон марки Iphone X, с/н. НОМЕР_9 із сім-картою № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету №7329772; блокнот із чорновими записами, що поміщено до спеціального пакету №7385441; системний блок чорного кольору із написом «Made in China», та системний блок чорного кольору із написом «Gamemax», які поміщено до спеціального пакету горловина якого, перемотана пластиковою биркою № E21360551; латексні рукавички в яких проводився обшук поміщено до спеціального пакету № 7329550, блокнот червоного кольору із картою України телефонними кодами міст та рукописними записами, аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…4013кдж», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…для генерального директора та 65 млн.», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «реально виділяється...реальний проект»; заяву про державну реєстрацію від 20.12.2021 на 1 арк.,квитанція від 20.12.2022 на суму 230 тис.грн., витяг №291953634 від 22.12.2021 на 1 арк.,технічний паспорт №ТІ 01:9977-6045-4203-9516 на 1 арк., витяг з реєстру будівельної діяльності №339 від 05.10.21 на 4 арк.,витяг з реєстру будівельної діяльності №4938 від 14.12.2021 на 5 арк., відомості з ДЗК по земельній ділянці №:04:05:0050 на 2 арк., Упакування від стерильних рукавичок, в яких проводилось освідування та змиви із з пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022 яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342036; Зразок марлевої серветки, яка використовувалась при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342035; Марлева серветка із змивами з пальців та долоні правої руки при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342034; латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви із пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342033; Упакування від рукавичок, в яких проводились змиви із пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342032; Марлеву серветку із змивами з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342031; Латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342030 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив розгляд провести за його відсутності, вимоги підтримав повністю.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , визначила одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення злочинів у сфері службової діяльності.

ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, яка надає публічні послуги, займаючи приміщення офісу, що розташований в АДРЕСА_1 , тривалий час здійснювала такі види діяльності:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний);

78.10 Діяльність агентств працевлаштування ;

78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

69.10 Діяльність у сфері права;

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Так, ОСОБА_6 , будучи службово особою фізичною особою-підприємцем, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, з метою одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 5500 доларів США від ОСОБА_8 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Зокрема, у вересні 2021 року, ОСОБА_8 , який працює на посаді менеджера ТОВ фірми «ВМВ», звернувся за послугами до ФОП ОСОБА_6 , оскільки був обізнаний, що остання займається оформленням необхідних документів для введення в експлуатацію об`єкту нерухомості, що розташований в АДРЕСА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди за зловживання впливом на посадових осіб, після огляду даного об`єкту, 04.10.2021 в ході особистої зустрічі ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_8 , що з оформленням вищевказаного приміщення будуть проблеми, оскільки в документах і по факту вiдрiзняється площа об`єкта, однак ФОП ОСОБА_6 може допомогти вплинути з метою прийняття позитивного рішення на посадових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України з метою вирішення питання з введення в експлуатацію двох приміщень вказаного об`єкту та також вплинути на державного реєстратора при реєстрації права власності.

Після цього, ФОП ОСОБА_6 виставила ОСОБА_8 вимогу передати їй 5500 доларів США та пообіцяла за вказані грошові кошти здійснити вплив на посадових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України з метою вирішення питання з введення в експлуатацію вказаних двох приміщень та здійснити вплив на державного реєстратора при реєстрації права власності. При цьому вона зазначила, що з цих грошей частина призначена їй особисто, частину в розмірі 500 доларів США їй потрібно вiддати державному реєстратору, а частина грошей піде на «вирішення питання» з посадовими особами «ДАБІ в Києві», та контролюючими органами, які проводитимуть перевірки.

12.10.2021 під час зустрічі в кабінетi ФОП ОСОБА_9 . мiж ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в ході якої остання повідомила про те, що може вирішити питання ОСОБА_8 щодо введення в експлуатацію приміщень та оформлення права власності на них, однак для вирішення даного питання йому необхідно надати їй 4900 доларів США, та здiйснити офіційну проплату в сумі 15000 грн. Вказану суму у національній валюті (15000 грн.) ОСОБА_8 перерахував на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_6 повідомила, що їй потрібно надати 70% вiд обумовленої суми, оскільки ці кошти їй необхідно для розрахунку з особами, які будуть займатися виготовленням документів.

Так, 13.10.2021 в особистому кабінеті офісу ФОП Лободи по АДРЕСА_1 , остання одержала від ОСОБА_8 першу частину неправомірної вигоди в сумі 3 500 доларів США, з метою схилити прийняти рішення на користь ОСОБА_8 або ТОВ фірми «ВМВ» посадових осіб, що виконують функції держави, та за обіцянку та здійснення подальшого впливу на ФОП ОСОБА_11 з метою підробки останнім документації по технічному нагляду об`єкта, посадових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України, а саме головного інспектора будівельного нагляду вiддiлу державного архітектурно будівельного нагляду за територіальними органами ДІАМ Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду ОСОБА_12 за прийняття рішення про реєстрацію декларації про готовність до експлуатацii об`єкта з незначними наслідками (CC1) та подальший вплив на державного реєстратора Розсошанської ОТГ ОСОБА_7 з метою безперешкодної та пришвидшеної реєстрації власності на об`єкт нерухомості.

В ході розмови ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, умисно повідомила ОСОБА_8 , що вона, використовуючи своє службове становище, зможе допомогти останньому в отриманні документації по технічному нагляду об`єкта, прийняття рішення про реєстрацію декларації про готовність до експлуатацii об`єкта з незначними наслідками (CC1), безперешкодній та пришвидшеній реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, оскільки має можливість вплинути на вказаних вище та інших уповноважених на те посадових осіб, за умови передачі їй грошових коштів у сумі 5500 доларів США, повідомивши, що ці кошти їй необхідні для розрахунку з особами, які будуть займатися виготовленням документів.

20.12.2021 під час проведення зустрічі мiж ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка відбувалася в офiсi ФОП ОСОБА_6 за вищевказаною адресою, остання передала заяву на реєстрацію права власності та оскільки їй необхідно заплатити «людям» гроші виставила вимогу ОСОБА_8 надати їй грошові кошти в сумі 400 доларів США, в якості неправомірної вигоди, а решту 1000 доларів США ОСОБА_8 потрібно буде надати їй в січні місяці 2022 року, після отримання витягу про реєстрацію права власності. Також ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_8 про те, що вона зробила все можливе, щоб не допустити перевірки контролюючих органів, оскільки у нього відсутні документи, та про те, що реєстрація документів була проблемою, оскільки декларація на початку зроблена неправильна.

22.12.2021, виконуючи попередньо узгоджену домовленість у ході особистої зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яка відбувалася в офiсi ОСОБА_6 за вищевказаною адресою, остання отримала від ОСОБА_8 другу частину неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США, та повідомила, що витяг про зареєстроване право власності та технічний паспорт на майновий комплекс готові, однак вона віддасть ці документи після отримання від ОСОБА_8 1000 доларів США.

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 вимагала у ОСОБА_8 надати їй останню частину неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США за подальший вплив на ФОП ОСОБА_11 , з метою підробки останнім документації по технічному нагляду об`єкта, посадових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України, а саме головного інспектора будівельного нагляду вiддiлу державного архітектурно будівельного нагляду за територіальними органами ДІАМ Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду ОСОБА_12 за прийняття рішення про реєстрацію декларації про готовність до експлуатацii об`єкта з незначними наслідками (CC1) та подальший вплив на державного реєстратора Розсошанської ОТГ ОСОБА_7 з метою безперешкодної та пришвидшеної реєстрації власності на об`єкт нерухомості.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1340, затверджено положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України, згідно якого Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 673-р «Про віднесення посади державного реєстратора до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування», встановлено, що відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 01.08.2021, віднесено посаду державного реєстратора виконавчого органу сільської ради до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Таким чином, в подальшому ОСОБА_6 , реалізовуючи до кінця свій злочинний намір, спрямований на незаконне одержання для себе неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, 13.01.2022 близько 10 год. 26 хв., перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що в по АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, одержала від ОСОБА_8 решту обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення ФОП ОСОБА_11 , з метою підробки останнім документації по технічному нагляду об`єкта, посадових осіб Державної інспекції архітектури та містобудування України, а саме головного інспектора будівельного нагляду вiддiлу державного архітектурно будівельного нагляду за територіальними органами ДІАМ Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду ОСОБА_13 за прийняття рішення про реєстрацію декларації про готовність до експлуатацii об`єкта з незначними наслідками (CC1) та подальший вплив на державного реєстратора Розсошанської ОТГ ОСОБА_7 з метою безперешкодної та пришвидшеної реєстрації власності на об`єкт нерухомості.

Після отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди остання була викрита працівниками поліції.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

13.01.2022 о « 10 » год. «33» хв. за адресою: м.Хмельницький, вулиця Проскурівська 17, 2-й поверх, в приміщенні кабінету із написом «Lyudmila Loboda» слідчим спільно з співробітниками УСР у Хмельницькій області в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.

Тому, слідчим прийнято рішення провести невідкладний обшук вказаного приміщення до ухвали слідчого судді в порядку ч.3 ст.233 КПК України, який розпочато о 11 год. 44 хв. та завершено о 13 год. 45 хв.

Під час проведення вказаного обшуку 13.01.2022 в приміщенні офісу ФОП ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 , на 2-му поверсі, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було виявлено та вилучено:

-грошові кошти, в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів кожна, з використанням джерела ультрафіолетового випромінювання, на кожній із даних грошових банкнот виявлено світіння барвника жовто-зеленого кольору які поміщено до спеціального пакету № 7342027;
-грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, які поміщено до спеціального пакету № 7342025;
-латексні рукавички, в яких проводився обшук сумки та огляд грошових коштів вилучено та поміщено до спеціального пакету, без слідів світіння №7329771;

-упакування від латексних рукавичок у котрих проводився подальший обшук поміщено до спеціального пакету № 7342028;

-мобільний телефон червоного кольору марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №7342026;

-Сумку чорного кольору, в якій було виявлено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, та 100 доларів США, що поміщено до спеціального пакету №7385440

-банківську картку № НОМЕР_4 із написом «Mastercard business інКУБатор», яку було вилучено та поміщено в паперовий конверт;

-мобільний телефон червоного кольору марки «Iphone 11», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 в силіконовому чохлі червоного кольору, який поміщено до спеціального пакету №7329770;

-6 печаток різних організацій, із аркушем А4 вилучено та поміщено до спеціального пакету №7329555;

блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 та банківська картка № НОМЕР_6 , із написами «Mastercard, Business інКУБатор», що поміщено до спеціального пакету №7329562;

-мобільний телефон марки «Vivo» в силіконовому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою № НОМЕР_8 , та мобільний телефон марки Iphone X, с/н. НОМЕР_9 із сім-картою № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету №7329772;

-блокнот із чорновими записами, що поміщено до спеціального пакету №7385441;

-системний блок чорного кольору із написом «Made in China», та системний блок чорного кольору із написом «Gamemax», які поміщено до спеціального пакету горловина якого, перемотана пластиковою биркою № E21360551;

-Латексні рукавички в яких проводився обшук поміщено до спеціального пакету № 7329550.

Під час проведення 13 січня 2022 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: блокнот червоного кольору із картою України телефонними кодами міст та рукописними записами, аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…4013кдж», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…для генерального директора та 65 млн.», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «реально виділяється...реальний проект».

Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді 13.01.2022 кабінету №307 державного реєстратора Розсошанського сільської ради ОСОБА_7 по вулиці Кам`янецька, 122/2 вилучено заяву про державну реєстрацію від 20.12.2021 на 1 арк.,квитанція від 20.12.2022 на суму 230 тис.грн., витяг №291953634 від 22.12.2021 на 1 арк.,технічний паспорт №ТІ 01:9977-6045-4203-9516 на 1 арк., витяг з реєстру будівельної діяльності №339 від 05.10.21 на 4 арк.,

витяг з реєстру будівельної діяльності №4938 від 14.12.2021 на 5 арк., відомості з ДЗК по земельній ділянці №:04:05:0050 на 2 арк.

Під час освідування ОСОБА_6 було вилучено:

1. Упакування від стерильних рукавичок, в яких проводилось освідування та змиви із з пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022 яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342036;

2. Зразок марлевої серветки, яка використовувалась при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342035;

3. Марлева серветка із змивами з пальців та долоні правої руки при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342034;

4. Латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви із пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342033;

5. Упакування від рукавичок, в яких проводились змиви із пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342032;

6. Марлеву серветку із змивами з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342031;

7. Латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342030.

Постановою слідчого від 13.01.2022 року вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При розгляді клопотання про арешт майна в порядку ст. ст. 170-173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінально провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.1-2 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майн; перелік і види майна, що належить арештувати.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на латексні рукавички, в яких проводився обшук сумки та огляд грошових коштів вилучено та поміщено до спеціального пакету, без слідів світіння №7329771; упакування від латексних рукавичок у котрих проводився подальший обшук поміщено до спеціального пакету № 7342028, латексні рукавички в яких проводився обшук поміщено до спеціального пакету № 7329550, Упакування від стерильних рукавичок, в яких проводилось освідування та змиви із з пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022 яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342036; Зразок марлевої серветки, яка використовувалась при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342035; Марлева серветка із змивами з пальців та долоні правої руки при освідуванні ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342034; латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви із пальців та долоні правої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342033; Упакування від рукавичок, в яких проводились змиви із пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яке поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342032; Марлеву серветку із змивами з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, яку поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342031; Латексні рукавички у котрих проводилося освідування та змиви з пальців та долоні лівої руки ОСОБА_6 13.01.2022, які поміщено до спеціального поліетиленового сейф-пакету Національної поліції України № 7342030 слід відмовити, адже вони не є вилученим майном в розумінні ст.167 КПК України та слідчим не доведено ризик їх знищення чи пошкодження.

Враховуючи вищевикладене та положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна, а саме на: грошові кошти, в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів кожна, з використанням джерела ультрафіолетового випромінювання, на кожній із даних грошових банкнот виявлено світіння барвника жовто-зеленого кольору які поміщено до спеціального пакету № 7342027; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, які поміщено до спеціального пакету № 7342025; мобільний телефон червоного кольору марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №7342026; сумку чорного кольору, в якій було виявлено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, та 100 доларів США, що поміщено до спеціального пакету №7385440 банківську картку № НОМЕР_4 із написом «Mastercard business інКУБатор», яку було вилучено та поміщено в паперовий конверт; мобільний телефон червоного кольору марки «Iphone 11», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 в силіконовому чохлі червоного кольору, який поміщено до спеціального пакету №7329770; 6 печаток різних організацій, із аркушем А4 вилучено та поміщено до спеціального пакету №7329555; блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 та банківська картка № НОМЕР_6 , із написами «Mastercard, Business інКУБатор», що поміщено до спеціального пакету №7329562; мобільний телефон марки «Vivo» в силіконовому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою № НОМЕР_8 , та мобільний телефон марки Iphone X, с/н. НОМЕР_9 із сім-картою № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету №7329772; блокнот із чорновими записами, що поміщено до спеціального пакету №7385441; системний блок чорного кольору із написом «Made in China», та системний блок чорного кольору із написом «Gamemax», які поміщено до спеціального пакету горловина якого, перемотана пластиковою биркою № E21360551; блокнот червоного кольору із картою України телефонними кодами міст та рукописними записами, аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…4013кдж», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…для генерального директора та 65 млн.», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «реально виділяється...реальний проект»; заяву про державну реєстрацію від 20.12.2021 на 1 арк.,квитанція від 20.12.2022 на суму 230 тис.грн., витяг №291953634 від 22.12.2021 на 1 арк.,технічний паспорт №ТІ 01:9977-6045-4203-9516 на 1 арк., витяг з реєстру будівельної діяльності №339 від 05.10.21 на 4 арк.,витяг з реєстру будівельної діяльності №4938 від 14.12.2021 на 5 арк., відомості з ДЗК по земельній ділянці №:04:05:0050 на 2 арк.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів кожна, з використанням джерела ультрафіолетового випромінювання, на кожній із даних грошових банкнот виявлено світіння барвника жовто-зеленого кольору які поміщено до спеціального пакету № 7342027; грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, які поміщено до спеціального пакету № 7342025; мобільний телефон червоного кольору марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №7342026; сумку чорного кольору, в якій було виявлено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, та 100 доларів США, що поміщено до спеціального пакету №7385440 банківську картку № НОМЕР_4 із написом «Mastercard business інКУБатор», яку було вилучено та поміщено в паперовий конверт; мобільний телефон червоного кольору марки «Iphone 11», ІМЕІ 1 НОМЕР_5 в силіконовому чохлі червоного кольору, який поміщено до спеціального пакету №7329770; 6 печаток різних організацій, із аркушем А4 вилучено та поміщено до спеціального пакету №7329555; блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 та банківська картка № НОМЕР_6 , із написами «Mastercard, Business інКУБатор», що поміщено до спеціального пакету №7329562; мобільний телефон марки «Vivo» в силіконовому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою № НОМЕР_8 , та мобільний телефон марки Iphone X, с/н. НОМЕР_9 із сім-картою № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету №7329772; блокнот із чорновими записами, що поміщено до спеціального пакету №7385441; системний блок чорного кольору із написом «Made in China», та системний блок чорного кольору із написом «Gamemax», які поміщено до спеціального пакету горловина якого, перемотана пластиковою биркою № E21360551; блокнот червоного кольору із картою України телефонними кодами міст та рукописними записами, аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…4013кдж», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «цементний завод…для генерального директора та 65 млн.», аркуш паперу формату А4із рукописними записами «реально виділяється...реальний проект»; заяву про державну реєстрацію від 20.12.2021 на 1 арк.,квитанція від 20.12.2022 на суму 230 тис.грн., витяг №291953634 від 22.12.2021 на 1 арк.,технічний паспорт №ТІ 01:9977-6045-4203-9516 на 1 арк., витяг з реєстру будівельної діяльності №339 від 05.10.21 на 4 арк.,витяг з реєстру будівельної діяльності №4938 від 14.12.2021 на 5 арк., відомості з ДЗК по земельній ділянці №:04:05:0050 на 2 арк. з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1