ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6810/21
Провадження № 1-кс/210/2476/21

"25" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 11.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 ч.2ст.272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 11.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 ч.2ст.272 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП №2 Криворізьким РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000207 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за зловживання службовим становищем посадовими особами суб`єкта господарської діяльності, юридичної особи приватного права ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що потягло за собою тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування згідно інформування працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно використовували земельні ділянки загальною площею 83 га. за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдало збитків місцевому бюджету на суму 28 749 393, 16 грн. за наступних обставин

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2003 № 144-05/ХХІV між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір оренди земельної ділянки від 28.05.2003 площею 80, 8657 га. Зареєстрований у реєстрі за №0856, а саме земельні ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 79,0291 га. за кадастровими номерами: :03:035:0034;:03:035:00354; :03:035:0036 для переробки і розміщення шлакових відвалів. Строк дії договору оренди до 25.03.2028 року.

Також згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.10.2003 року №224-08//ХХІV між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір оренди земельної ділянки від 29.10.2003 року, зареєстрований в реєстрі за №0107, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 4,0000 га., кадастровий номер №030350068 для переробки і розміщення шлакових відвалів, вилучення корисних компонентів і проведення технологічних процесів. Строк дії даного договору оренди до 01.10.2013.

На підставі договору купівлі - продажу від 18.10.2013 року №13093/5 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвальні мартенівські шлаки і щебнево - піщану суміш після їх переробки. На момент придбання шлаки знаходились на земельних ділянках, що перебували в оренді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів оренди. Укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з набуттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на майно, що розташоване на зазначених земельних ділянках, та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2104 №1058-50ІV між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок від 28.05.2003 та 29.10.2003.

Також рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №1058-50ІV надано позивачу дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , площею 79,0291 га. та 4, 0000 га. для розміщення шлакових відвалів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Рішенням Кам`янськоїміськї ради від 23.06.2017 року №722-17VII визначено таким, що втратив чинність пункт 11.17. рішення міської ради від 30.05.2014 № 1058-50/ VI в частині надання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості ) за адресою: АДРЕСА_2 площами 79. 0291 га. та 4, 0000 га. для розміщення шлакових відвалів.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала та продовжує здійснювати господарську діяльність із переробки та розміщення шлакових відвалів, вилучення корисних компонентів і проведення технологічних процесів на земельних ділянках, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , площею 79. 0291 кадастрові номери :03:035:0034; :03:035:00354; :03:035:0036 та земельну ділянку площею 4, 0000 га. за кадастровим номером №030350068. Майже цілодобово ведеться процес завезення, переробки та звалювання промислових відходів металургійного виробництва з метою подальшої реалізації отриманих корисних компонентів (брухту металів) та отримання прибутку без сплати за користування земельними ділянками, внаслідок чого службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі понад 28 749 393, 16 грн. відповідно до акту від 20.07.2018 року Про визначення розміру збитків заподіяних міській раді, у вигляді недоотримання орендної плати внаслідок використання земельних ділянок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 -2018 року.

Також відповідно до ч.2 ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит, який стосується передачі в оренду та використання земельних ділянок за кадастровими номерами :03:035:0034; :03:035:00354; :03:035:0036; №030350068; де за результатами опрацювання ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено наступне, що в департаменті не обліковуються діючи договори оренди земельних ділянок за кадастровими номерами :03:035:0034; :03:035:00354; :03:035:0036; №030350068; укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та будь якими фізичними або юридичними особами.

Отже виходячи з цього ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 2014 року здійснює користування земельними ділянками 79,0291 га і 4 га за відсутності оформлення відповідних документів, чим порушує майнові права та інтереси територіальної громади міста Кам`янське

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого злочину службових осіб ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) а також інших причетних до кримінального правопорушення осіб, які брали участь у розкраданні бюджетних коштів КМР, шляхом не сплати оренди за користування земельними ділянками що знаходяться за адресою : АДРЕСА_2 , та належать КМР виникла необхідність в отриманні усіх без виключення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місце зберігання якої в паперовій формі відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань визначено в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Що розташована за адресою: АДРЕСА_3

25.08.2021 року отримано відповідь на зазначений запит в якому начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомляє, що відповідно до ч.3 ст.29 ЗУ « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755/IV зберігачем реєстраційної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у паперовій формі, є ІНФОРМАЦІЯ_10 , але відповідно до ст. 159 КПК України відмовляє в наданні копій реєстраційної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , вказуючи, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані для повного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000207 від 11.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 ч.2ст.272 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). (запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_4 ), від 17.01.1992 року., яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 .
Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 в рамках кримінального провадження №0000207 від 11.03.2021.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1