Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1833/21
Справа № 711/6128/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокурати ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 299 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.59), з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в порушення ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні алкогольних напоїв, придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України.
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли залучені ним мешканці Черкаської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконували функції виконавців злочинів, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виконував функції пособника злочинів.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував той факт, що ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не працевлаштовані, потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та зокрема на території Черкаської області, з метою одержання доходу.
ОСОБА_5 користувався авторитетом у ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.
ОСОБА_5 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив ролі кожного співучасника злочину, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.
Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України.
Так, ОСОБА_5 врахував необхідність використання спеціальних приміщень для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання з метою подальшого збуту; спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; сировини, харчових добавок, тари, пакувальної та поліграфічної продукції для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян на території України.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема, спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше.
Так, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_13 незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до господарського приміщення за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.
Крім цього, ОСОБА_5 особисто незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.
В подальшому, із незаконно придбаного та транспортованого етилового спирту, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_6 за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додаванням харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_6 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркування, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи їх до збуту.
Підготовані до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 та ОСОБА_11 зберігали за місцем їх виготовлення, а також передавали ОСОБА_5 , який їх на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , або за його вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , транспортували до орендованих приміщень чи приміщень, які надав ОСОБА_12 , де продовжували зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 особисто, на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому їм ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , ОСОБА_13 на автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої транспортували до місць безпосереднього збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 , чи за його вказівкою ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 незаконно виготовлену алкогольну продукцію надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надає ТОВ «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою так і в безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в залежності від розподілу ролей, повинні були підшуковувати покупців, домовлятися з ними про продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції, передавати її покупцям каналами ТОВ «Нова пошта» та транспортувати безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від покупців грошові кошти.
Зустрічі з покупцями та безпосередній збут алкогольної продукції, як правило, відбувався на вулицях чи громадських місцях населених пунктів України, а ОСОБА_6 та ОСОБА_11 також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем свого проживання. Грошові кошти від незаконної реалізації алкогольної продукції, отримувалися членами групи як готівкою під час безпосереднього продажу, так і на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала незаконно виготовлену алкогольну продукцію складала: пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту 250 грн. за одиницю товару; пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку - 350 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку без маркувальних написів - 380-450 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» (із смаковими добавками типу Redberry, Blackcurrant, Tangerine, Lime) - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною чи рідиною коричневого кольору упаковані в картонні коробки на які нанесені фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таких як Metaxa, Aragveli, KVINT, Becherovka, Jack Daniel's та інші - 250 грн. за одиницю товару. Ціну на алкогольну продукцію визначав ОСОБА_5 .
Грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи, в залежності від того хто здійснював продаж, отримувалися від покупців під час безпосереднього продажу, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи передавалися ОСОБА_5 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».
Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_5 , який надавав учасникам групи їхні частки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_5 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_5 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.
В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості алкогольних напоїв, яку організована та керована ОСОБА_5 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і реалізувала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_5 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_5 координував дії групи уцілому та кожного учасника окремо.
Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, або в складських приміщеннях, де зберігалася незаконно виготовлена алкогольна продукція і де здійснювалося її відвантаження на транспортні засоби.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу алкогольної продукції.
У цій організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою, виконував роль організатора злочинної групи та вчинюваних нею злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:
?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;
?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;
?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;
?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координував їх дії та визначав їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв;
?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну, у тому числі, застосовуючи покарання за її недотримання;
?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
?координував дії окремих учасників об`єднання;
?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування між собою та з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;
?забезпечив придбання членами організованої групи обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове його виробництво;
? організував придбання сировини, тари, пакувального матеріалу, харчових добавок і поліграфічної продукції, які передавав іншим членам організованої групи для подальшого виготовлення алкогольної продукції;
?організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням харчових добавок, ароматизаторів і барвників, з метою їх подальшого збуту;
?організував розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 л та/чи пакети типу «bag-in-box», упакування їх в картонні коробки, в тому числі і на які нанесено фірмові найменування та знаки алкогольних напоїв відомих брендів, з метою збуту;
?забезпечив групу місцем (складськими приміщеннями) для зберігання сировини, тари, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для незаконно виготовлення алкогольної продукції та організував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту;
?надав автомобілі для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції, а також для транспортування виготовленої продукції до місць їх зберігання та/або до безпосередніх покупців;
?здійснював особисто або надавав вказівки ОСОБА_6 чи/та ОСОБА_11 вести облік етилового спирту, харчових добавок, тари, сировини, пакувального матеріалу, які використовувалися для незаконного виготовлення, пакування та маркування алкогольної продукції, а також облік незаконно виготовлених з них алкогольних напоїв для подальшого їх збуту;
?надавав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_11 щодо виготовлення та контролював процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту;
?контролював процес продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції, систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої продукції, покупців, регіонів та конкретних населених пунктів, де здійснювалася реалізація продукції, залишків сировини, і «товару» та суми отриманої виручки за реалізовану продукцію;
?запровадив критерії для покупців, яким організована група здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?надавав членам групи, які займалися реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказівки щодо регіонів і конкретних населених пунктів, де необхідно здійснювати продаж, встановлював маршрути поїздок з метою реалізації продукції, контролював кількість проданої продукції та суми отриманої виручки, отримував грошові кошти за реалізовану продукцію;
?особисто збував (передавав) покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував від них грошові кошти;
?визначав ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої;
?розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності групи.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем свого проживання, для облаштування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?надавав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в транспортуванні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту;
?за вказівкою ОСОБА_5 вів облік сировини, тари, пакувального матеріалу, поліграфічної продукції, харчових добавок, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?безпосередню здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників з метою збуту;
?здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 л та/чи пакети типу «bag-in-box» ємкістю 2, 3 чи 10 л, упакування їх в картонні коробки, в тому числі і на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, з метою їх подальшого збуту;
?зберігав в гаражному приміщенні за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;
?за вказівкою ОСОБА_5 , відвантажував з гаражного приміщення реалізаторам незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту;
?на власному автомобілі здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?отримував від покупців грошові кошти за незаконно реалізовані алкогольні напої;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість незаконно виготовленої алкогольної продукції, залишки сировини, тари, пакувальної продукції та суму отриманої виручки від продажу;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?надав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для транспортування виготовленої продукції до безпосередніх покупців;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в перевезенні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх, зберігання та транспортування з метою збуту;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в транспортуванні від місця виготовлення до місця зберігання (складського приміщення) незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;
?здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?отримавав від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснювали наступні функції:
?надав автомобіль для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;
?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;
?здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу продукції;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавців злочинів здійснювала наступні функції:
?зберігала незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі, наданому ОСОБА_5 , разом із чоловіком ОСОБА_9 , безпосередньо здійснювала транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;
?безпосередньо отримувала замовлення у покупців та здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?отримувала від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;
?систематично звітувала ОСОБА_5 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавала ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавців злочинів здійснював наступні функції:
?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі, наданому ОСОБА_5 , разом із дружиною ОСОБА_10 , безпосередньо здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованої алкогольної продукції, суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?надав приміщення, розташоване за місцем свого проживання, для облаштування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?надав приміщення, розташовані за місцем свого проживання для зберігання сировини, тари і пакувального матеріалу для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для незаконного виготовлення таких напоїв та їх зберігання з метою подальшого збуту;
?надав автомобіль для транспортування сировини та пакувального матеріалу до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?забезпечував групу сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: етиловим спиртом;
?забезпечував групу тарою та пакувальним матеріалом для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
?на власному автомобілі здійснював транспортування сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до наданих ним приміщень, для їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції;
?безпосередню здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням харчових добавок та барвників, з метою подальшого збуту;
?безпосередньо здійснював розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 5 л, з метою збуту;
?зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів здійснював наступні функції:
?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем його проживання, для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою подальшого збуту;
?разом з ОСОБА_5 орендував складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту;
?надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батьку ОСОБА_15 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого незаконного виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та зокрема на території Черкаської області, протягом тривалого часу, а саме: з початку 2020 року по жовтень 2020 року.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать ОСОБА_16 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_12 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батьку ОСОБА_15 , де зберігалася тара та пакувальний матеріал для незаконного виготовлення алкогольної продукції, а також готові до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_17 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальна та поліграфічна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
В свою чергу ОСОБА_11 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав господарські приміщення, розташовані на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належать ОСОБА_11 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, тара та пакувальна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування та пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту.
Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, частину якого в невстановлені в ході досудового розслідування час розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а частину - в господарських приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_11 , розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи ОСОБА_5 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Так ОСОБА_5 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки тощо), а також упаковок типу bag-in-box та картонних коробок, в які в подальшому члени групи фасували незаконно виготовлені алкогольні напої.
Крім цього ОСОБА_5 як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому члени групи використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, коньяк, віскі, тощо).
Також, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_13 придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах транспортував від місць придбання до приміщень за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.
Крім цього, ОСОБА_5 в невстановлених в ході досудового розслідування місцях та осіб також придбавав спирт етиловий, який на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де спирт зберігався з метою подальшого виготовлення з нього алкогольних напоїв.
У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (каністри, кришки, коробки, пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box», картонні коробки без маркувальних написів) та поліграфічної продукції (коробки із нанесеними логотипами та торговими марками відомих брендів), інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, а також з метою доставки готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_5 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .
Крім цього, ОСОБА_13 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 автомобіль VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 . .
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив від місць отримання сировини та пакувальної продукції до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_6 здійснював їх розвантаження.
В свою чергу ОСОБА_11 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_5 , придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, тару та пакувальну продукцію, які протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував до місця їх зберігання та фактичного виготовлення алкогольних напоїв, до господарських приміщень, розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснював їх розвантаження.
В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_11 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_6 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщеннях обладнання, розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_6 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркувальних написів, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи незаконно виготовлені алкогольні напої до збуту.

Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовлених у такий спосіб алкогольних напоїв ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою організатора, підшуковували покупців для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також ОСОБА_5 особисто, на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи за його вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_20 на автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , безпосередньо транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компанії «Нова пошта» та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв , як правило, відбувались на вулицях та громадських місцях в населених пунктах України і на території Черкаської області зокрема.
Крім того, для незаконної реалізації алкогольних напоїв по території України членами групи використовувалися логістичні послуги, які надає компанія «Нова пошта».
Грошові кошти за незаконний продаж алкогольних напоїв ОСОБА_5 , спільно із іншими членами організованої групи отримували різними сумами, по мірі розрахунку замовників (покупців) за отриманий товар, готівкою при безпосередніх зустрічах чи в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», за відправлений накладним платежем вантаж, в разі користування логістичними послугами компанії «Нова пошта».
Дохід, одержаний від незаконного збуту алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передавали ОСОБА_5 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частках.
Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем виготовлення та зберігання алкогольних напоїв.
Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), якими зокрема встановлені основні засади державної політики щодо регулювання оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, до 03.10.2020 діючи умисно та цілеспрямовано, займалися незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи за наступних обставин.
Зокрема, залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , близько 18.42 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_7 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_22 , використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_6 , того ж дня транспортував до місця неподалік перехрестя вул. Перемоги та вул. Мічуріна в м. Сміла Черкаської області, де близько 18.46 години з вказаного автомобіля за 800 грн. збув ОСОБА_21 : одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1680 від 21.08.2020, рідини, які 02.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_21 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 37,20%; прозорої рідини коричневого кольору становить 36,19%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня транспортував до буд. АДРЕСА_8 , де близько 13 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_23 за 500 грн одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1677 від 10.08.20, рідини, які 05.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,03%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa становить 36,61%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , близько 12.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 18.07 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_6 збув ОСОБА_24 за 1500 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1693 від 13.08.2020, рідини, які 15.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_24 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в пляшці ємкістю 5 л становить 36,37%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці ємкістю 5 л становить 37,18%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 37,13%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л становить 36,46%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л становить 36,26%; прозорої рідини коричневого кольору в коробках типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л становить 36,40% та 36,71% відповідно.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_21 , 16.07.2020 в період часу з 18.33 години до 18.34 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_5 цього ж дня в період часу з 19.48 години до 20.06 години на території складського приміщення, що по АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_21 за 700 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № 2/1679 від 21.08.20, рідини, які 16.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_21 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 37,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35,60%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , близько 16.12 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 19.24 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_6 збув ОСОБА_24 за 1200 грн одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2255 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/180-МРВ від 15.03.2021, рідини, які 29.07.2020 були добровільно видані ОСОБА_24 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л становить 36,28%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,22%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л становить 35,18%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л становить 35,30%, прозорої рідини коричневого кольору в пляшці ємкістю 5 л становить 36,10%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 15.36 години до 15.37 години у телефонній розмові з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_5 цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, збув ОСОБА_21 за приблизну суму в 1480 грн одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Gocha Aragveli ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, рідини, які 03.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_21 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,99%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,89%; прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant становить 36,85%; прозорої рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 36,67%; прозорої рідини коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa становить 36,35%; прозорої рідини в пляшці ємкістю 5 л становить 36,37%; прозорої рідини коричневого кольору коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Aragveli становить 36,33%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_11 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_9 ) збула ОСОБА_25 18.08.2020 шляхом відправки через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_25 20.08.2020 в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав замовлені алкогольні напої, сплативши 1050 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2259 від 21.12.20 та №СЕ-19/124-21/192-МРВ від 12.03.2021, рідини, які 20.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_25 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,18%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» ємкістю 10 л становить 36,28%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,67%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання збула ОСОБА_25 21.08.2020 близько 12.26 год. шляхом відправки відділення через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_25 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав алкогольні напої, сплативши 1000 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2260 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/197-МРВ від 01.03.2021, рідини, які 25.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_25 , являються спиртовмісним. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,69%; прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» становить 36,83%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 37,19%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_8 використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня транспортував до будинку АДРЕСА_9 , де близько 17.11 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_23 за приблизну суму в 500 грн., більш точної суми не встановленоодну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2254 від 10.12.20 та №СЕ-19/124-21/190-МРВ від 04.02.2021, рідини, які 21.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_23 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,30%, в прозорій рідині коричневого кольору у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Metaxa становить 37,46%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_21 , 21.08.2020 в період часу з 14.50 години до 14.52 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_7 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_6 , транспортував до будинку АДРЕСА_10 , де близько 16.24 години збув ОСОБА_21 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин № 2/2257 від 18.12.20 та №СЕ-19/124-21/185-МРВ від 04.02.2021, рідини, які 21.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_21 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,22%, в прозорій рідині коричневого кольору становить 38,72%.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання 31.08.2020, використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_3 , транспотувала до парковки біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя, 287 в м. Черкаси, та того ж дня близько 11.03 години збула ОСОБА_25 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертиз спиртовмісних рідин № 2/2258 від 14.12.20 та №СЕ-19/124-21/181-МРВ від 09.03.2021, рідини, які 31.08.2020 були добровільно видані ОСОБА_25 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 35,36%, в прозорій рідині світло-червоного кольору у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Redberry становить 36,88%, в прозорій рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,92%.
Крім того, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:
- за місцем проживання ОСОБА_6 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Фінляндія клюква» - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія смородина» - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія лайм» - 96 шт., картонні коробки з маркуванням «Бехеровка» - 8 шт., картонні коробки з маркуванням «Джек Деніалс» - 25 шт., картонні коробки з маркуванням «Метаха» - 48 шт., картонні коробки з маркуванням «Джемісон» - 24 шт., картонні коробки з маркуванням «Monte choco» - 20 шт., картонні коробки з маркуванням «Арагвелі» - 24 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: віскі-оріджінал - 12 шт., віскі амерікан - 4 шт., смородини - 19 шт., коньяк - 14 шт., бехеровка - 3 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пластикові пакети типу «Bag-in-Box» ємністю по 10 л - 183 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л. - 45 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, рідини, які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідини із двох бочок синього кольору ємністю про 240 л. становить 13,14% та 36,87%, відповідно; в прозорій безбарвній рідини в коробці типу «bag-in-box» емністю 10 л становить 36,81%, прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,40%.
- за місцем проживання ОСОБА_12 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, де було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,56%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» становить 37,11%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Blackcurrant становить 37,17%; в прозорій рідині світло-червоного кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 37,58%; в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia lame становить 37,80%.
- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготолвені алкогольні напої, а саме: 10 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 коробки типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин №СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,79%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,23%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням Меtаха становить 36,06 %, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Aragveli» становить 36,39%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Jack Daniels» становить 36,00%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,16%.
- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,40%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 36,85%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,36%.
- в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: картонна коробка в якій знаходилося 12 пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коробки з маркуванням «COURVOISIER» - 3 шт., коробки з маркуванням «Absolute vodka» - 23 шт., коробки з маркуванням «Jeck Daniels» - 3 шт., коробки з маркуванням «Aragveli» - 24 шт., коробки з маркуванням «Monte Choco Kvint» - 78 шт., 5 пакетів з пустими пляшками ємкістю по 5 л по 40 шт. в кожному - 200 шт., пластикові кришки з ручкою - 292 шт., каністри білого кольору ємкістю по 5 л - 111 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л - 200 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37,19%.
- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_8 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021, СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,19%; прозорої рідини коричневого кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» становить 36,77%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,89%, прозорої рідини світло-червоного кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Redberry» становить 37,01%;
- за місцем проживання ОСОБА_11 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні, що використовувалось для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 36 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: каністра порожня синя ємкістю 240 л 1 шт., насос з трубками, коробки з чорно-білими флакончиками 9 та 20 шт. - 2 коробки, коробка з полімерними кришками-ручками - 1 шт., скляна колба - 1 шт., бочки синього та чорного кольору ємкістю 240 л 19 шт., коробка з полімерними кришками - 1 шт., мішки білі з кришками-ручками - 2 шт., спиртометр - 1 шт., каністра порожня - 1шт., 23 блоки з пляшками із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л в кількості 828 шт.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 39,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35.02%.
- в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , що використовувався ОСОБА_11 для транспортування сировини, зокрема спирту етилового від місць його придбання до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку та шланг.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , являються спиртом етиловим. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини з бочок становить 96,12%; 96,34% та 96,32% відповідно.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за описаними вище обставинами, умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), якими встановлені основні засади державної політики щодо регулювання виробництва алкогольних напоїв, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом алкогольних напоїв на території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, до 03.10.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно виготовляла алкогольні напої та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи за наступних обставин.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до всіх членів групи та ними схваленим, ОСОБА_6 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_17 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальна та поліграфічна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв.
В свою чергу ОСОБА_11 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав господарські приміщення, розташовані на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належать ОСОБА_11 , в якому був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, тара та пакувальна продукція, інші речі і предмети, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування та пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, частину якого, в невстановлені в ході досудового розслідування час, розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а частину - в господарських приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_11 , розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи, ОСОБА_5 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Так ОСОБА_5 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упакувань, виготовлених із полімерного матеріалу (каністри, пляшки, кришки, тощо), а також упаковок типу bag-in-box та картонних коробок, в які в подальшому фасували незаконно виготовлені алкогольні напої.
Крім цього ОСОБА_5 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, метакса, тощо).
Також, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_13 придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до приміщень за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.
Крім цього ОСОБА_5 в невстановлених в ході досудового розслідування місцях та осіб також придбавав спирт етиловий, який транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де спирт зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв.
У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (каністри, кришки, коробки, пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box», картонні коробки без маркувальних написів) та поліграфічної продукції (коробки із нанесеними логотипами та торговими марками відомих брендів), інших речей та предметів, необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, а також з метою доставки готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_5 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .
Крім цього, ОСОБА_13 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 .
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину та пакувальну продукцію, яку особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_6 здійснював їх розвантаження.
В свою чергу ОСОБА_11 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_5 , придбавав в невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, тару та пакувальну продукцію, які протягом січня 2020 року 03 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, перевозив до місця їх зберігання та незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до господарських приміщень, розташованих на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснював їх розвантаження
В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_11 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_6 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщеннях обладнання, розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_6 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об`ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркувальних написів, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи незаконно виготовлені алкогольні напої до збуту.

Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв.
Так, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:
- за місцем проживання ОСОБА_6 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Фінляндія клюква» - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія смородина» - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Фінляндія лайм» - 96 шт., картонні коробки з маркуванням «Бехеровка» - 8 шт., картонні коробки з маркуванням «Джек Деніалс» - 25 шт., картонні коробки з маркуванням «Метаха» - 48 шт., картонні коробки з маркуванням «Джемісон» - 24 шт., картонні коробки з маркуванням «Monte choco» - 20 шт., картонні коробки з маркуванням «Арагвелі» - 24 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: віскі-оріджінал - 12 шт., віскі амерікан - 4 шт., смородини - 19 шт., коньяк - 14 шт., бехеровка - 3 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пластикові пакети типу «Bag-in-Box» ємністю по 10 л - 183 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л. - 45 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, рідини, які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідини із двох бочок синього кольору ємністю про 240 л. становить 13,14% та 36,87%, відповідно; в прозорій безбарвній рідини в коробці типу «bag-in-box» емністю 10 л становить 36,81%, прозорої безбарвної рідини в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 36,40%.
- за місцем проживання ОСОБА_12 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, де було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 37,56%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» становить 37,11%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом Finlandia Blackcurrant становить 37,17%; в прозорій рідині світло-червоного кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry становить 37,58%; в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia lame становить 37,80%.
- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготолвені алкогольні напої, а саме: 10 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 коробки типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин №СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,79%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 37,23%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням Меtаха становить 36,06 %, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Aragveli» становить 36,39%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в коробці типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Jack Daniels» становить 36,00%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,16%.
- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» становить 36,40%, в прозорій безбарвній рідині у коробці типу «Bag-in-Box» становить 36,85%, в прозорій безбарвній рідині коричневого кольору в пляшці становить 36,36%.
- в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось для зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: картонна коробка в якій знаходилося 12 пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коробки з маркуванням «COURVOISIER» - 3 шт., коробки з маркуванням «Absolute vodka» - 23 шт., коробки з маркуванням «Jeck Daniels» - 3 шт., коробки з маркуванням «Aragveli» - 24 шт., коробки з маркуванням «Monte Choco Kvint» - 78 шт., 5 пакетів з пустими пляшками ємкістю по 5 л по 40 шт. в кожному - 200 шт., пластикові кришки з ручкою - 292 шт., каністри білого кольору ємкістю по 5 л - 111 шт., пляшки із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л - 200 шт.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37,19%.
- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_8 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Відповідно до висновку судових експертиз спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021, СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини в коробці типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia становить 37,19%; прозорої рідини коричневого кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» становить 36,77%; прозорої рідини коричневого кольору в пляшці становить 36,89%, прозорої рідини світло-червоного кольору в паперовій коробці типу bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Redberry» становить 37,01%;
- за місцем проживання ОСОБА_11 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні, що використовувалось для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини, пакувальної та поліграфічної продукції, яка використовувалася для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 36 пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; а також пакувальну та поліграфічну продукцію для виготовлення алкогольних напоїв та обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: каністра порожня синя ємкістю 240 л 1 шт., насос з трубками, коробки з чорно-білими флакончиками 9 та 20 шт. - 2 коробки, коробка з полімерними кришками-ручками - 1 шт., скляна колба - 1 шт., бочки синього та чорного кольору ємкістю 240 л 19 шт., коробка з полімерними кришками - 1 шт., мішки білі з кришками-ручками - 2 шт., спиртометр - 1 шт., каністра порожня - 1шт., 23 блоки з пляшками із полімерного матеріалу ємкістю по 5 л в кількості 828 шт.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 являються спиртовмісними. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини становить 39,30%; прозорої рідини коричневого кольору становить 35.02%.
- в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , що використовувався ОСОБА_11 для транспортування сировини, зокрема спирту етилового від місць його придбання до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку та шланг.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, рідини які 03.10.2020 були вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_15 , являються спиртом етиловим. Об`ємна частка безводного етилового спирту (міцність): прозорої безбарвної рідини з бочок становить 96,12%; 96,34% та 96,32% відповідно.
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, з основним видом діяльності: роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД 47.59), порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883; ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакціях, чинних на момент вчинення кримінального правопорушення), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв із зображенням на них незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному, без відповідного дозволу власника, використанні на незаконно виготовлених алкогольних напоях знаків для товарів і послуг торгової марки «FINLANDIA», право власності на яку, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія). Таке незаконне використання здійснювалося шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додаванням барвників та харчових добавок, розливанням незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю по 2 чи 3 літри, які поміщалися в картонні коробки із зображенням вказаних вище знаків для товарів і послуг, зберігання такої алкогольної продукції з метою її подальшого збуту, транспортування цієї продукції з метою збуту, а також безпосередньо збуту за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених алкогольних напоїв із незаконним зображенням на упаковці торгових марок «FINLANDIA».
До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи на початку 2020 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, добровільно увійшли залучені ним мешканці Черкаської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконували функції виконавців злочинів, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виконував функції пособника злочинів.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував той факт, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не працевлаштовані, потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним зображенням на них торгових марок «FINLANDIA» на території України та зокрема на території Черкаської області, з метою одержання доходу.
ОСОБА_5 користувався авторитетом у, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і сам довіряв їм, оскільки з останніми був знайомий тривалий час.
ОСОБА_5 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив ролі кожного співучасника злочину, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.
Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із незаконним використанням на них торгових марок «FINLANDIA» на території України та Черкаської області зокрема.
Так ОСОБА_5 врахував необхідність використання спеціальних приміщень для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та пакування їх в коробки з зображенням на них торгових марок «FINLANDIA» та їх зберігання з метою збуту; спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних напоїв; сировини, харчових добавок, тари, пакувальної та поліграфічної продукції для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв під торговими марками «FINLANDIA», автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші серед громадян по території України.
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв сировину, речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше.
Так ОСОБА_5 особисто придбавав у ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», а також в іншому, невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який ОСОБА_13 на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, або ОСОБА_5 на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.
В подальшому, із незаконно придбаного та транспортованого етилового спирту, за вказівкою ОСОБА_5 , за місцем свого проживання ОСОБА_6 здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливав незаконно виготовлені алкогольні напої в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які було нанесено знак для товарів і послуг «FINLANDIA» , таким чином готуючи їх до збуту.
Підготовані в таких спосіб до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA» ОСОБА_6 зберігав за місцем їх виготовлення, а також передавав ОСОБА_5 , який їх на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , транспортував до орендованих приміщень чи приміщень, які надав ОСОБА_12 , де їх продовжували зберігати з метою подальшого збуту.
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 особисто, на власних автомобіліях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому їм ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , незаконно виготовлені та зберігаємі алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» перевозили до місць безпосереднього збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 чи за його вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 незаконно виготовлену алкогольну продукцію з незаконним використанням на упаковках знаком для товарів і послуг «FINLANDIA» надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надає ТОВ «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою так і в безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повинні були підшуковувати покупців, домовлялися з ними про продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції з незаконним використанням на ній знака для товарів і послуг «FINLANDIA», передавати покупцям її каналами ТОВ «Нова пошта» та розвозити безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від покупців грошові кошти.
Зустрічі з покупцями та безпосередній збут алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA», як правило, відбувався на вулицях чи громадських місцях населених пунктів України, а ОСОБА_6 також здійснювали збут цих алкогольних напоїв за місцем свого проживання. Грошові кошти від незаконної реалізації алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », отримувалися як готівкою, під час безпосереднього продажу, так і на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала алкогольну продукцію складала: пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» (із смаковими добавками Redberry, Blackcurrant, Tangerine, Lime) - 250 грн. Ціну на алкогольну продукцію визначав ОСОБА_5 .
Грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на упаковках яких незаконно використовувався знак для товарів і послуг «FINLANDIA» членами групи, в залежності від того хто здійснював продаж, отримувалися від покупців під час безпосереднього продажу, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням знака для товарів і послуг «FINLANDIA» членами групи передавалися ОСОБА_5 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».
Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_5 , який надавав учасникам групи їхні частки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_5 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_5 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.
В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яку організована та керована ОСОБА_5 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і реалізувала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_5 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_5 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.
Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, або в складських приміщеннях, де зберігалася незаконно виготовлена алкогольна продукція з використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і де здійснювалося її відвантаження на транспортні засоби.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного використання знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У цій організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , був особою, яка утворила організовану групу, керував організованою групою, виконував роль організатора злочинної групи та вчинюваних нею злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:
?здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;
?керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;
?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;
?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначення їх послідовність у ході незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі, застосовуючи покарання за її недотримання;
?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
?координував дії окремих учасників об`єднання;
?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування між собою та з клієнтами, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;
?організував придбання сировини, тари, пакувального матеріалу, харчових добавок для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які передавав іншим членам організованої групи для подальшого виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням на ній знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 чи 3 л та упакування їх в картонні коробки на яких незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою їх подальшого збуту;
?забезпечив групу місцем (складськими приміщеннями) для зберігання сировини, тари, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовувалися для виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та організував зберігання такої продукції з метою її подальшого збуту;
?надав автомобілі для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до місця їх зберігання та використання для подальшого виготовлення алкогольної напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також для перевезення такої продукції до місць їх зберігання та/або до безпосередніх покупців;
?здійснював особисто або надавав вказівки ОСОБА_6 вести облік етилового спирту, харчових добавок, тари, сировини, пакувального матеріал, поліграфічної продукції, на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також облік виготовлених з них алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для подальшого їх збуту;
?надавав вказівки ОСОБА_6 щодо виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », контролював процес виготовлення та продажу такої алкогольної продукції, щоденно систематично отримував звіти членів групи про кількість реалізованої продукції, покупців, регіонів та конкретних населених пунктів, де здійснювалася реалізація продукції, залишків сировини, і «товару» та суми отриманої виручки за реалізовану продукцію;
?запровадив критерії для покупців, яким організована група здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?надавав членам групи, які займалися реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA» вказівки щодо регіонів і конкретних населених пунктів, де необхідно здійснювати продаж, встановлював маршрути поїздок з метою реалізації продукції, контролював кількість проданої продукції та суми отриманої виручки, отримував грошові кошти за реалізовану продукцію;
?особисто збував (передавав) покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та отримував від них грошові кошти;
?визначав ціни на алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності групи.
ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?надав гаражне приміщення, розташоване за місцем свого проживання для облаштування цеху для виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?надав автомобіль для перевезення сировини, тари, пакувального матеріалу до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення з них алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також для перевезення таких алкогольних напоїв до безпосередніх покупців;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в перевезенні до місця виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для виробництва алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?за вказівкою ОСОБА_5 проводив облік сировини, тари, пакувального матеріалу, поліграфічної продукції на якій незаконно було зображено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », харчових добавок, необхідних для виготовлення алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?безпосередню здійснював виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою та додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників, які потім розливав в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 чи 3 літри, упаковував їх в картонні коробки, на які незаконно нанесено знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », таким чином готуючи їх до подальшого збуту;
?зберігав в гаражному приміщенні за місцем свого проживання виготовлені алкогольні напої на упаковки яких незаконно нанесено знак для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;
?за вказівкою ОСОБА_5 відвантажував з гаражного приміщення реалізаторам виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою їх подальшого збуту;
?на власному автомобілі здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість виготовленої алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », залишки сировини, тари, пакувальної та поліграфічної продукції та суму отриманої виручки від продажу;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_8 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?надав автомобіль для перевезення сировини, пакувального матеріалу і поліграфічної продукції з місць придбання до місця їх зберігання та використання для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також для перевезення виготовлених алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно було нанесено знак для товарів і послуг «FINLANDIA», до безпосередніх покупців;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в перевезенні до місця виготовлення алкогольних напоїв тари, картонних коробок, упаковок типу «bag-in-box» та інших речей і предметів, необхідних для незаконного виробництва алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », їх зберігання та транспортування з метою збуту;
?надавав допомогу ОСОБА_5 в перевезенні від місця виготовлення до місця зберігання (складського приміщення) виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг «FINLANDIA»;
?зберігав виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої, на упаковках яких були незаконно використаний знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованої алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснювали наступні функції:
?надав автомобіль для перевезення виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знака для товарів і послуг «FINLANDIA» до безпосередніх покупців;
?зберігав виготовлені алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі безпосередньо здійснював транспортування виготовлених алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут виготовлених алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої, на яких незаконно були використані знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованих алкогольних напоїв на яких незаконно були використанні знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавця злочинів здійснювала наступні функції:
?зберігала алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі, наданому ОСОБА_5 , разом із чоловіком ОСОБА_9 , безпосередньо здійснювала транспортування алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно використовувалися знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », до місць їх збуту;
?безпосередньо отримувала замовлення у покупців та здійснювала збут алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?отримувала від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?систематично звітувала ОСОБА_5 про кількість реалізованих алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавала ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовувала прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
?зберігав алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;
?на автомобілі, наданому ОСОБА_5 , разом із дружиною ОСОБА_10 безпосередньо здійснював транспортування алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно використовувалися знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », до місць їх збуту;
?безпосередньо отримував замовлення у покупців та здійснював збут алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?отримував від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?систематично звітував ОСОБА_5 про кількість реалізованих алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
?передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
?вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовував прізвиська задля приховування справжніх даних членів об`єднання.
ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів здійснював наступні функції:
?надав гаражне приміщення, розташовані за місцем його проживання для зберігання виготовлених алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою подальшого збуту;
?разом з ОСОБА_5 орендував складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання пакувального матеріалу і поліграфічної продукції, які використовувалися для подальшого виготовлення алкогольної продукції та готових для продажу алкогольних напоїв з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою їх подальшого збуту;
?надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_15 , для зберігання пакувального матеріалу та поліграфічної продукції, із незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовувалися для подальшого виготовлення алкогольної продукції з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та готових для продажу таких алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником групи, організатором вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво злочинною групою, координував і погоджував діяльність організованої ним групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Закладені ОСОБА_5 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме з початку 2020 року по 03.10.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також з безпосереднім збутом алкогольних напоїв із незаконно зображеними на них торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на території України з метою одержання доходу.
Так, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, для приховання злочинної діяльності створеної ним організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.02.2020, орендували складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_16 , а також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_12 надав складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належне його батькові ОСОБА_15 , де зберігалася тара, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція, з нанесеними на неї маркуваннями FINLANDIA», для виготовлення алкогольної продукції, з незаконним використанням на пакувальних коробках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також зберігалися готові до збуту такі алкогольні напої.
В свою чергу ОСОБА_6 в невстановлений в ході досудового розслідування час надав гаражне приміщення, розташоване на території домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_17 , в якому фактично був облаштований підпільний цех, де зберігалася сировина, харчові добавки, пакувальний матеріал та поліграфічна продукція на якій незаконно зображено знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », інші речі і предмети, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також встановлено спеціальне обладнання, пристосоване для незаконного виготовлення, фасування, пакування алкогольної продукції, що забезпечувало масове виробництво таких алкогольних напоїв, а також використовував дане приміщення для зберігання виготовлених алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою їх подальшого збуту.
Крім того, учасники групи для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, умисно придбали спеціально виготовлене обладнання для розливу алкогольних напоїв, яке складається із полімерних бочок, шлангів, електричного насосу, механічного лічильника; а також крани, лійки, полімерні бочки та інше, яке в невстановлені в ході досудового розслідування час, розмістили та налаштували в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , створивши таким чином технічну можливість незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Для організації стабільної, безперервної і прибуткової злочинної діяльності створеної ним групи, ОСОБА_5 знаходив фізичних осіб та/чи суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у яких придбавав сировину, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію, на яку були нанесені знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Так ОСОБА_5 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання упаковок типу bag-in-box , в які в подальшому фасували виготовлені алкогольні напої.
Крім цього ОСОБА_5 , як фізична особа уклав усний договір з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (адреса реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності: АДРЕСА_6 , адреса проживання: АДРЕСА_7 ), а також з іншими, невстановленими в ході досудового розслідування особами та/чи суб`єктами підприємницької діяльності, на придбання харчових добавок, які в подальшому використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, схожих на коньячні та/чи горілчані вироби із смаковими добавками (клюква, лайм, смородина, мандарин, тощо).
Також ОСОБА_5 в невстановленому в ході досудового розслідування місці, час та осіб придбав поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесеними на них маркуваннями «FINLANDIA», які в подальшому використовувалися членами групи для пакування в них незаконно виготовленої алкогольної продукції, розлитої в упаковки типу bag-in-box і таким чином готуючи до продажу алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім цього ОСОБА_5 особисто придбавав у ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також в іншому, невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який ОСОБА_13 на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, або ОСОБА_5 на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи іншими невстановленими в ході досудового розслідуванням транспортними засобами, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_6 , де спирт зберігався з метою подальшого виготовлення з нього алкогольних напоїв, які поміщали в картонні коробки із незаконно зображеними на них торговими марками «FINLANDIA».
У процесі незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 організовував і забезпечував систематичне постачання сировини (спирту етилового, харчових добавок, тощо), тари та пакувальної продукції (пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box») та поліграфічної продукції (коробки) із незаконним нанесенням на них торгових марок «FINLANDIA», інших речей та предметів, необхідних для виготовлення алкогольних напоїв із незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA».
Для перевезення сировини, пакувального матеріалу та поліграфічної продукції від місць закупки до господарських приміщень та гаража, де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, із незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», а також з метою доставки таких готових алкогольних напоїв до місць безпосереднього зберігання та/або збуту, ОСОБА_5 використовував в інтересах злочинної групи автомобілі VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 .
Крім цього, ОСОБА_6 з цією ж метою і намірами використовував власний автомобіль HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 автомобіль PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 автомобіль VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 .
Згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 замовляв у зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, а також у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, сировину, пакувальну продукцію та поліграфічну продукцію (картонні коробки) із нанесенням на неї знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», які особисто на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 і VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, протягом січня 2020 року 3 жовтня 2020 року, точніших дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, перевозив до місця їх зберігання та фактичного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражного приміщення, розташованого за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: в АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_6 здійснював їх розвантаження.
В подальшому, в період часу з січня 2020 року по 03.10.2020, більш точних дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, із придбаної сировини, пакувальної та поліграфічної продукції за вказівкою ОСОБА_5 та на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, розробленого організатором групи, ОСОБА_6 в гаражному приміщенні за місцем свого проживання, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, додавання харчових добавок, ароматизаторів і барвників. Після чого за допомогою встановленого в приміщенні обладнання, розливав незаконно виготовлені алкогольні напої в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», таким чином готуючи їх до збуту алкогольні напої з незаконним використанням на їх упаковках торгових знаків «FINLANDIA».
Надалі, з метою пропонування для продажу і безпосереднього продажу виготовлених у такий спосіб алкогольних напоїв, з незаконним використанням на них торгових марок «FINLANDIA», ОСОБА_5 особисто, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою останнього, підшукували покупців для реалізації таких алкогольних напоїв, а також ОСОБА_5 особисто, на автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 та VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи за його вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_7 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , безпосередньо доставляли незаконно виготовлені алкогольні напої, з незаконним нанесенням на них торгових марок «FINLANDIA», покупцям чи надсилали їх, користуючись логістичними послугами компанії «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою, так і в безготівковій формі шляхом перерахування покупцями коштів на їхні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Зустрічі з покупцями та безпосередній продаж алкогольних напоїв з незаконним використанням на їх упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», як правило, відбувались на вулицях та громадських місцях в населених пунктах України і на території Черкаської області зокрема.
Крім того, для незаконної реалізації алкогольних напоїв по території України членами групи використовувалися логістичні послуги компанії «Нова пошта».
Грошові кошти за продаж алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», ОСОБА_5 , спільно із іншими членами організованої групи отримували різними сумами, по мірі розрахунку замовників («покупців») за отриманий товар, при безпосередніх зустрічах чи за відправлений накладним платежем вантаж, в разі користування логістичними послугами компанії «Нова пошта».
Дохід, одержаний від збуту алкогольних напоїв з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг «FINLANDIA» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передавали ОСОБА_5 , який розподіляв його між членами групи у невстановлених досудовим слідством частках.
Злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 припинені 03.10.2020, шляхом проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, з незаконним використанням на них знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, з корисливих спонукань, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР (в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення), в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, незаконно використовувала для маркування виготовлених ними алкогольних напоїв знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», виключне право на використання яких за свідоцтвами України № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія), чим заподіяла зазначеній юридичній особі значних збитків та в ході проведення досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність організованої ОСОБА_5 групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за наступних обставин.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , близько 10.58 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня перевіз до буд. АДРЕСА_8 , де близько 13 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_23 за 500 грн одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12368-ІВ від 26.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_16 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 05.07.2020 у гр. ОСОБА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , близько 12.21 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 18.07 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_6 збув ОСОБА_24 за 1500 грн. одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку ємкістю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12371-ІВ від 18.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, придбаних 15.07.2020 у гр. ОСОБА_6 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , близько 16.12 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_9 замовив алкогольні напої, які цього ж дня, близько 19.24 години біля буд. АДРЕСА_3 з автомобіля HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_6 збув ОСОБА_24 за 1200 грн одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/12369-ІВ від 17.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, придбаних 29.07.2020 у гр. ОСОБА_6 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 15.36 години до 15.37 години у телефонній розмові з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_10 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_5 цього ж дня, близько 15.41 години, біля станції технічного обслуговування автомобілів «Дизель-Сервіс», що по вул. Ржевська, 9 в м. Сміла, збув ОСОБА_21 за приблизну суму в 1480 грн одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Blackcurrant ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Gocha Aragveli ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9428-ІВ від 20.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та на двох коробках типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 2 л, придбаних 03.08.2020 у гр. ОСОБА_5 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 17.52 години до 17.55 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за номером НОМЕР_11 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_9 ) збула ОСОБА_25 18.08.2020 шляхом відправки через відділення №1 ТОВ «Нова пошта» в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_25 20.08.2020 в період часу з 11.30 години до 12.02 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав замовлені алкогольні напої, сплативши 1050 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9426-ІВ від 16.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 20.08.2020 у гр-на ОСОБА_14 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в період часу з 17.02 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання збула ОСОБА_25 21.08.2020 близько 12.26 год. шляхом відправки відділення через відділення №2 в м. Приморськ Запорізької області ТОВ «Нова пошта» на відділення №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта», яке зазначив останній в якості пункту отримання. У подальшому ОСОБА_25 25.08.2020, в період часу з 16.57 години до 17.08 години у відділенні №9 м. Черкаси ТОВ «Нова пошта» отримав алкогольні напої, сплативши 1000 грн. і цього ж дня добровільно видав працівникам поліції: одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним спирту; одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9424-ІВ від 19.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаний 25.08.2020 у гр-ки ОСОБА_10 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 17.06 години до 17.07 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 замовив алкогольні напої, які ОСОБА_8 використовуючи автомобіль PEUGEOT д.н.з. НОМЕР_4 , того ж дня перевіз до будинку АДРЕСА_9 , де близько 17.11 години з вказаного автомобіля збув ОСОБА_23 за приблизну суму в 500 грн., більш точної суми не встановленоодну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Metaxa ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9427-ІВ від 19.04.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_16 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, придбаній 21.08.2020 у гр-на ОСОБА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Залучений до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки як покупець ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 13.45 години до 13.46 години, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером НОМЕР_12 замовив алкогольні напої, які остання 31.08.2020, використовуючи автомобіль Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_3 , перевезла до парковки біля магазину «Бонжур», що по вул. Гоголя, 287 в м. Черкаси, та того ж дня близько 11.03 години збула ОСОБА_25 за 800 грн одну пластикову пляшку ємкістю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia ємкістю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «bag-in-box» з маркуванням Finlandia Redberry ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які останній в подальшому цього ж дня добровільно видав працівникам поліції. Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.
Відповідно висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/9423-ІВ від 28.05.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №64820 та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л та одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia Redberry» ємністю 2 л, придбаний 31.08.2020 у гр-ки ОСОБА_10 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Окрім того, 03.10.2020, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки:
- за місцем проживання ОСОБА_6 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , де в гаражному приміщенні виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такої продукції: насос, шланг для розливу, лічильник. Крім цього, серед іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; а також сировину і пакувальні продукцію для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (клюква) - 100 шт., картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (смородина) - 103 шт., картонні коробки з маркуванням «Finlandia» (лайм) - 96 шт., пляшечки ємкістю по 100 мл з концентратом із смаком: смородини - 19 шт., мандарин - 1 шт., лайм - 23 шт., клюква: 14 шт., відкриті 10 шт., пусті бочки із полімерного матеріалу синього кольору - 7 шт. та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/26-ІВ від 27.01.2021, торгівельна марка (знак для товарів і послуг) за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA, правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення, що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2, вилученій 03.10.2020 під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- за місцем проживання ОСОБА_12 в гаражному приміщенні домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_11 , який використовувався для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, було виявлено та вилучено: 28 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/32-ІВ від 18.03.2021, знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л, на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л, вилученими 03.10.2020 під час проведення обшуку в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_8 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалось для зберігання готових для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено готові до продажу алкогольні напої, а саме: 46 коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/25-ІВ від 15.03.2021, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_18 , правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3, вилученій 03.10.2020 під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , що використовувався для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 8 коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/24-ІВ від 04.02.2021, знак для товарів і послуг (торгівельна марка) за свідоцтвом України № НОМЕР_18 , правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення у варіантах «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л, вилученій 03.10.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_13 , є схожими настільки, що їх можна сплутати.
- в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 , що використовувався ОСОБА_8 для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції від місця її виготовлення та зберігання до покупців, з-з-поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-21/29-ІВ від 15.02.2021, знак для товарів і послуг (торгівельна марка) за свідоцтвом України №64820 FINLANDIA, правовласником якого є компанія «Браун-Формен Фінленд Лтд. Порккаланкату,24, 00180 Гельсінкі, Фінляндія та позначення у варіантах «FINLANDIA», що міститься на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л та на одній коробці типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л, вилученій 03.10.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_14 ( НОМЕР_4 ), є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу та ст. 2, ст. 12, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 за №481/95-ВР, якими встановлені основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв на території України, в період часу з початку 2020 року до 03.10.2020, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, розфасованих в коробки типу «Bag-in-Box» ємністю по 2 і 3 літри та поміщені в картонні коробки, що містять незаконно нанесену на них торговельну марку «Finlandia», незаконно використала знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виключне право на використання якого за свідоцтвом України № НОМЕР_16 , належить компанії Brown-Forman Finland, Ltd. (00180, Гельсінкі, Порккаланкату, б.24, Фінляндія), що, відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24125-ІВ від 28.07.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia» у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 70 537,95 грн. та відповідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24123-ІВ від 29.07.2021, заподіяло правовласнику знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_16 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_17 », вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 збитки в сумі 51 247,98 грн., а загальна сума заподіяних збитків власнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» за період з 02.07.2020 по 03.10.2020 склала 121 785,93 грн., що більше ніж у 115,8 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 01.01.2020, і є значним розміром.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 17.09.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_26 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженнідоказами.

24.09.2021 від компаніїBrown-Forman Finland, Ltd. надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 на користь компанії Brown-Forman Finland, Ltd. матеріальної шкоди в розмірі 121 785,93 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки «Finlandia».

Постановою слідчого від 24.09.2021 компанія Brown-Forman Finland, Ltd. визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України.
24.09.2021 від компанії Jack Daniels Properties, Ins. надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь компанії Jack Daniels Properties, Ins. матеріальної шкоди в розмірі 22 561,40 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки «Jack Daniels».

Постановою слідчого від 24.09.2021 компанія Jack Daniels Properties, Ins. визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України.
Постановою слідчого від 24.09.2021 підозрюваний незнанов ОСОБА_27 визнаний цивільним відповідачем в цьому ж кримінальному провадженні.
З метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на майно ОСОБА_12 , який зокрема підозрюється в причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України.
До початку судового засідання надійшла заява від прокурора ОСОБА_28 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
В судовое засідання не з`явилися підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник, до початку судового засідання надійшло клопотання в якому просять провести розгляд клопотання про арешт майна без їх участі. Просять суд відмовити в задоволенні клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задоволити клопотання в повному обсязі з підстав викладених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Як вбачається з матеріалів справи, 24.09.2021 від компаніїBrown-Forman Finland, Ltd. надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 на користь компанії Brown-Forman Finland, Ltd. матеріальної шкоди в розмірі 121 785,93 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки «Finlandia».

Постановою слідчого від 24.09.2021 компанія Brown-Forman Finland, Ltd. визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України.
24.09.2021 від компанії Jack Daniels Properties, Ins. надійшов цивільний позов щодо стягнення солідарно з підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь компанії Jack Daniels Properties, Ins. матеріальної шкоди в розмірі 22 561,40 грн., завданої в результаті незаконного використання торгівельної марки «Jack Daniels».

Постановою слідчого від 24.09.2021 компанія Jack Daniels Properties, Ins. визнана цивільним позивачем в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України.
Постановою слідчого від 24.09.2021 підозрюваний ОСОБА_12 визнаний цивільним відповідачем в цьому ж кримінальному провадженні.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС (НАІС ГСЦ МВС), за ОСОБА_12 на праві приватної власності зареєстрований автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 .
Отже вважаю, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: автомобіль вантажний FORD TRANSIT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , оранжевого кольору, номер кузова НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Зобов`язати відповідальну особу Центру з надання адміністративних послуг в м. Черкаси надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_29 витяг з внесеними відомостями про накладення арешту на об`єкти рухомого майна.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та володільцю майна підозрюваному ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Слідчий суддя: ОСОБА_1