Провадження № 1-кс/643/4119/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001511 від 18.08.2021,-
ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Харківським районним управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001511 від 18.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 87 000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 07.08.2021 близько о 10:00 до неї зателефонували із невідомого їй номеру мобільного телефону, а саме із 056-797-6010. Піднявши слухавку потерпіла почула жіночий голос, який представився як особистий оператор, який допоможе поліпшити захист від шахраїв, які намагались списати грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та запитала, що потрібно для цього зробити. В ході розмови невідома дівчина, розповіла усі данні банківської карти, останні покупки та інше, та повідомила потерпілу, що в неї на «Скарбничці» знаходиться грошові кошти у розмірі 5000 грн., в ході розмови невідома дівчина запитала у потерпілої, чи потрібно перевести грошові кошти зі «Скарбнички» на основний рахунок, на що потерпіла відповіла, що так. В ході розмови у потерпілої попрохали продиктувати останні чотири цифри банківської карти, задній код від карти та строк дії карти, поясняючи, що це потрібно для того щоб перевести грошові кошти зі «Скарбнички» на основний рахунок, на що потерпіла погодилась на продиктувала дані карти. Також, не відома особа попрохала продиктувати код, який прийшов на мобільний телефон, який потерпіла також продиктувала. Наступного дня, потерпіла пішла до терміналу, щоб перевірити грошові кошти, однак підійшовши до банкомату та зробивши усі функції побачила що на банківські карті № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_4 відсутні грошові кошти.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 84000 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 07.08.2021 по 25.08.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У клопотанні дізнавач просив розглянути клопотання без його участі, а також без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 18.08.2021 по 25.08.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, із зазначенням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 18.08.2021 по 25.08.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх дот матеріалів кримінального провадження..

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), надати вищезазначену інформацію на електронному та/або паперовому носіях.
Встановити строк дії ухвали до 28.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1