печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, незаконно, тобто умисно, протиправно вилучили у законного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), шляхом обману, 30 одиниць транспортних засобів та спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки.

Так, 04.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць транспортних засобів та спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі до вказаного договору. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку № 2 до договору. Зазначені транспортні засоби та спеціалізована дорожньо-будівельна техніка перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів, а також довідкою наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язались із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 для вирішення питання про повернення транспортних засобів та механізмів, на що останній повідомив, що він вперше чує про оренду його підприємством транспортних засобів та механізмів, йому взагалі невідомо де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та механізми, а також повідомив, що йому на поштову адресу надійшов лист від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з проектом додаткової угоди від 13.09.2019 до договору суборенди транспортних засобів та механізмів від 04.07.2019 та копія акту приймання-передачі від 13.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби та механізми передані в суборенду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито повертаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, невстановленими досудовим розслідуванням особами було укладено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір оренди, який насправді директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував.

З руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що маючи річний прибуток в менш ніж 300 000,00 гривень на рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує 29.07.2019 грошові кошти в сумі 700 000,00 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), про що директору ОСОБА_4 також невідомо.

В подальшому, в період дії договорів оренди та суборенди транспортних засобів та спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито придбало транспортні засоби та механізми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, всі правочини щодо купівлі-продажу зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались (підписувались) нібито представником на підставі довіреностей, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не видавала та не підписувала.

Після цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів вирішили отримати право на майно (користування, володіння та розпорядження) шляхом обману.

15.07.2019 невстановлені досудовим розслідуванням особи, з`явилися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу з метою отримання прав на майно та по завідомо підробленим документам, які підтверджують повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали дві довіреності, відповідно до яких ОСОБА_5 отримав право на вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямованих на відчуження транспортних засобів та спеціалізованої дорожньо-будівельної техніки. Однак, ОСОБА_5 не має жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа видала ще три довіреності від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №17-3/1058 від 12.06.2020 року, підписи від імені ОСОБА_6 в графі «ПІДПИС» у довіреностях, виданих 15.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи в територіальних сервісних центрах ІНФОРМАЦІЯ_7 , які розташовані в різних регіонах України та в різний час, використав завідомо підроблені документи та розпорядився правом на майно на власний розсуд, а саме від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав вищевказану техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перераховувало кошти за придбання техніки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), станом на 2019 рік мало відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) рахунки: НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня); НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003693 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000142 тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня); № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня) за період часу з 01.01.2019 по 02.08.2021, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2019 по 02.08.2021;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по 02.08.2021;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по 02.08.2021;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по 02.08.2021;

- вхідної та вихідної кореспонденції між установою та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2019 по 02.08.2021.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39238/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1