УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001332,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилученняу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001332 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».
Встановлено, що до відділу СУ ГУНП в Херсонській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.02.2021 року о 10.05 годині невідомими особами, шляхом обману, вдалося заволодіти її грошовими коштами в сумі 36 397 грн., 80 коп. під час домовленості придбати парогенератор останньої на сайті «OLX.UA».
В ході проведення допиту ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження скрін шоти зі свого мобільного телефону та довідку-рахунок по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для документування злочинної діяльності вищевказаних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт від відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України про те, що встановлено групу осіб у складі 21 чоловіка, які використовуючи створені шахрайські групи в месенджері «Телеграм» типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ВОРКЕРЫ El-Pacho», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, здійснюють викрадення грошових коштів громадян України та іноземців, шляхом надсилання їх підробних (фішингових) посилань від інтернет-ресурсу «ОЛХ».

Проведеними оперативними заходами встановлено 21 особу:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_20

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21

які у вказаних шахрайських групах виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому інтернет-майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надають фішингове посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми.

В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто валюту Bitcoin. В подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_22 , організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату «Воркерам», а саме 70% від загальної суми коштів, які перевели з карти потерпілого.

21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_22 , який за отриманими оперативними даними в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (адміністратор), в обов`язки якого входить підбір кандидатів на роль « ОСОБА_27 », адміністрування телеграм каналу, в разі успішного завершення шахрайської схеми останній з банківської карти яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто валюту Bitcoin, в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_22 , організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату « ОСОБА_27 », а саме 70% від загальної суми коштів які перевели з карти потерпілого. Крім того останній також особисто виконував роль « ОСОБА_28 ».

Також, у ході вжитих заходів встановлено профілі у мессенджері Telegram із нікнеймами кожного зазначеного «Воркера» та платіжні банківські картки деяких з них, які використовувались для зарахування викрадених коштів та зняття готівки, про що відображено в аналітичних довідках окремо по особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що одна з осіб, яка можливо є причетною до даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , має у користуванні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та з даних карток перераховував кошти іншим можливим учасникам злочинної групи, що підтверджується виданою на ім`я останнього отриманою аналітичною довідкою.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001332 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою веб ресурсу «OLX.UA».
В ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб у складі 21 чоловіка, які використовуючи створені шахрайські групи в месенджері «Телеграм» типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші, здійснюють викрадення грошових коштів громадян України та іноземців, шляхом надсилання їх підробних (фішингових) посилань від інтернет-ресурсу «ОЛХ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що одна з осіб, яка можливо є причетною до даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , має у користуванні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та з даних карток перераховував кошти іншим можливим учасникам злочинної групи, що підтверджується виданою на ім`я останнього отриманою аналітичною довідкою.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на розкриття банківської таємниці відносно держателю карток № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний), шляхом надання слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номером картки № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01 .2021 по 20.12.2021 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
- інформації про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття по 20.12.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 20.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1