Справа № 459/2856/21
Провадження № 1-кс/459/1206/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 02.09.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку - особу ОСОБА_5 , якому надано у користування розрахунковий рахунок із виділеним номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - рух коштів по рахунку за розрахунковому рахунку із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021 року; - відомості про операції по розрахунковому рахунку із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021; - копій, фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку з виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021 року; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції по розрахунковому рахунку з виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в період часу з 05.08.2021 року по 19.08.2021 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання послуг фондової біржі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 24170 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відтак, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження слідча зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000275 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що в період часу з 05.08.2021 року по19.08.2021 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання послуг фондової біржі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 24170 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: - відомостей про клієнта банку - особу ОСОБА_5 , якому надано у користування розрахунковий рахунок із виділеним номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - рух коштів по рахунку за розрахунковому рахунку із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021 року; - відомості про операції по розрахунковому рахунку із виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021; - копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку з виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021 року; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції по розрахунковому рахунку з виділеним номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 з 13 год. 50 хв. по 23 год. 00 хв. 10.08.2021.

Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1