Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/261/22
17 лютого 2022 року м.Павлоград
- до належним чином завіреного акту позапланової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період 2020-2021 роки, даних про оскарженння відповідного акту в судовому порядку;
- виписку по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 та 2021 роки із зазначенням даних стягувачів, підстави стягнення коштів, номери виконавчих проваджень, на підставіяких відбувавались стягнення коштів в паперовому та електронному вигляді;
- платіжного доручення №285 з депозитного рахунку Відділу - 4 на суму 7379,13 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 пер. борг з ОСОБА_8 зг. р-я від 21.01.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;,
- платіжного доручення № 1141 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 13 986,08 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. алім. з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 11.02.2020;, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 2578 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 759,23 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20/09/2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 04.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 3023 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 12.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 3737 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 17.03.2020р; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 4800 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 5 752,99 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 26.03.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/274/15-ц від 25.04.2016 р. перер. борг з ОСОБА_10 зг. роз-ня від 13.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 7106 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 28.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 9653 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20/09/2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 03.06.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 9651 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 1 244,27 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 2-6196 від 16.10.2008 пер. алім. з ОСОБА_11 зг. роз- ня від 04.06.2020; одержувач: ОСОБА_12 , ОКГІО НОМЕР_4 ;
- платіжного доручення № 713 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4528,59 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 46926059 згідно розн. від 11.08.2020;
- платіжного доручення № 781 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 9840,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 52231024 згідно розп. від 27.10.2020;
- платіжного доручення № 55 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4379,61 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 57083040 згідно розп. від 11.03.2021;
- до відомостей про виконавчі провадження та самих виконавчих проваджень, відкритих на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , де вони є стягувачами чи боржниками, до відомостей щодо рішень, прийнятих по вказаних виконавчих провадженнях, відкритихна їх імя, до відомостей щодо підстав відкриття виконавчих проваджень, даних про державих виконавців, в провадженнях яких були виконавчі провадження, де учасниками виконавчого провадження були ОСОБА_9 та ОСОБА_12
- надати належним чином завірені посадові інструкції, функціональні обов`язки, накази про призачення та звільнення, перебування на лікарняних, переміщення по займаних посадах, перебування у відпустках, відрядженнях за період часу з 2020 по 2021 роки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
- відомості про факт втрати, блокування, заміни електронного цифрового підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , даних про отримання відповідних електронних ключів, підписів, даних про номер електронного ключа, ким видавася відповідний електронний ключ та підпис, даних про проходження навчання вказаними державними виконавцями щодо використання в роботі електронних ключів, підписів ;
- до належним чином завірених виконавчих проваджень за №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
- окрім того, до даних Автоматизованої системи виконавчого провадження з метою перевірки вчинених виконаввчих дій в автоматизованій сиситемі по виконавчим провадженням №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
- до оригіналів розпоряджень державного виконавця щодо створень вищевказаних платіжних доручень для можливості подальшого перерахування коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час виконання своїх службових обовязків.
Досудовим слідством встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_26 ;
2-й підпис - ОСОБА_23 ;
3-й підпис - печатка.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2019 № 27, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_8 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 .
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_24 , яка протягом 2020 та до 23.02.2021 обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме:
- до належним чином завіреного акту позапланової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період 2020-2021 роки, даних про оскарженння відповідного акту в судовому порядку;
- виписку по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 та 2021 роки із зазначенням даних стягувачів, підстави стягнення коштів, номери виконавчих проваджень, на підставіяких відбувавались стягнення коштів в паперовому та електронному вигляді;
- платіжного доручення №285 з депозитного рахунку Відділу - 4 на суму 7379,13 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 пер. борг з ОСОБА_8 зг. р-я від 21.01.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;,
- платіжного доручення № 1141 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 13 986,08 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. алім. з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 11.02.2020;, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 2578 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4 759,23 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20/09/2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 04.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 3023 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010р. перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 12.03.2020; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 3737 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 8 866,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на вик. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 17.03.2020р; одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 4800 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 5 752,99 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 26.03.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 185/274/15-ц від 25.04.2016 р. перер. борг з ОСОБА_10 зг. роз-ня від 13.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 7106 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20.09.2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 28.04.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 9653 з депозитного рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: на викон. в/л № 1-598 від 20/09/2010 перер. борг з ОСОБА_8 зг. роз-ня від 03.06.2020, одержувач: ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 ;
- платіжного доручення № 9651 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено платіж на суму 1 244,27 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: на викон. в/л № 2-6196 від 16.10.2008 пер. алім. з ОСОБА_11 зг. роз- ня від 04.06.2020; одержувач: ОСОБА_12 , ОКГІО НОМЕР_4 ;
- платіжного доручення № 713 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4528,59 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 46926059 згідно розн. від 11.08.2020;
- платіжного доручення № 781 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 9840,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 52231024 згідно розп. від 27.10.2020;
- платіжного доручення № 55 з авансового рахунку Відділу - 4 здійснено платіж на суму 4379,61 грн. на рахунок НОМЕР_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач коштів; ОСОБА_9 , ОКГЮ НОМЕР_2 , призначення платежу: перераховується повернення авансового внеску по ВП 57083040 згідно розп. від 11.03.2021;
- до відомостей про виконавчі провадження та самих виконавчих проваджень, відкритих на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , де вони є стягувачами чи боржниками, до відомостей щодо рішень, прийнятих по вказаних виконавчих провадженнях, відкритихна їх імя, до відомостей щодо підстав відкриття виконавчих проваджень, даних про державих виконавців, в провадженнях яких були виконавчі провадження, де учасниками виконавчого провадження були ОСОБА_9 та ОСОБА_12
- надати належним чином завірені посадові інструкції, функціональні обов`язки, накази про призачення та звільнення, перебування на лікарняних, переміщення по займаних посадах, перебування у відпустках, відрядженнях за період часу з 2020 по 2021 роки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
- відомості про факт втрати, блокування, заміни електронного цифрового підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , даних про отримання відповідних електронних ключів, підписів, даних про номер електронного ключа, ким видавася відповідний електронний ключ та підпис, даних про проходження навчання вказаними державними виконавцями щодо використання в роботі електронних ключів, підписів ;
- до належним чином завірених виконавчих проваджень за №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
- окрім того, до даних Автоматизованої системи виконавчого провадження з метою перевірки вчинених виконаввчих дій в автоматизованій сиситемі по виконавчим провадженням №№ 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
- до оригіналів розпоряджень державного виконавця щодо створень вищевказаних платіжних доручень для можливості подальшого перерахування коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17 квітня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1