печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
14 грудня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, на строк до 10 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою діяльність організована група до складу якої входять представники суб`єктів господарювання та посадові особи Державної митної служби, Державної податкової служби (ДФС), метою діяльності якої є мінімізація митних платежів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Мінімізація митних платежів здійснюється шляхом порушення вимог перебування транспортних засобів (товарів) в режимі тимчасового ввезення (з умовним повним звільненням від сплати митних платежів), а саме: об`єктом щодо якого здійснюється порушення є транспортні засоби комерційного використання, одним із умов знаходження яких в режимі тимчасове ввезення (з умовним повним звільненням) є неможливість використання даних транспортних засобів у внутрішніх перевезеннях товарів/пасажирів по території України.

Так, під час досудового розслідування досліджується додержання вимог митного та податкового законодавства щодо дотримання режиму «тимчасове ввезення» з умовним повним звільненням від сплати митних платежів при ввезенні залізничних вагонів які належать нерезидентам.

З метою встановлення ефективності контролю за виконанням обмежень, при перебуванні залізничних транспортних засобів, в митному режимі «тимчасове ввезення» з боку посадових осіб митниці в період 2017-2020 р.р. до АТ «Укрзалізниця» було направлено ряд запитів та отримано бази даних по переміщенню за вказаний період по території України залізничних вагонів, що належать нерезидентам, направлено ряд запитів до Держмитслужби України та логістичних компаній, направлено листи для проведення аналітичного та товарознавчого досліджень, проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Деякі бази даних отримані в форматі Excel вміщують сотні тисяч рядків записів та сотні кілобайт інформації, що вимагає значних ресурсів та значної кількості часу для проведення аналізу.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для зібрання доказової бази необхідної для проведення судових експертиз, службових розслідувань і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- провести аналітичне дослідження в ході якого підтвердити або спростувати спричинення збитків державі;

- провести товарознавче дослідження в ході якого визначити вартість конкретних транспортних засобів (залізничних вагонів);

- за результатами аналітичного дослідження призначити судово-економічну експертизу;

- за результатами товарознавчого дослідження призначити судово товарознавчу експертизу;

- ініціювати проведення тематичної перевірки в ході якої надати оцінку діям конкретних працівників Держмитслужби щодо повноти здійснення митного контролю за переміщеними товарами;

- отримати посадові інструкції, положення про управління, відділи, накази про призначення службових осіб Держмитслужби та Укрзалізниці;

- вирішити питання про повідомлення про підозру причетним до вчинених зазначених кримінальних правопорушень особам;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше з об`єктивних причин у зв`язку винятковою складністю кримінального провадження. Зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 280 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, завершення раніше призначених судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження.

11.10.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.12.2021.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 17.12.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

З урахуванням санкцій, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена . 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за ознаками яких було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, є тяжкими злочинами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, на десять місяців, тобто до 17.10.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1