Провадження № 1-кс/161/9325/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
02 грудня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №0002667 від 09 листопада 2021 року, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : на підставі яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року; інформації про рух коштів по рахунках, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25 жовтня 2021 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; відеофіксація осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 26 жовтня 2021 року по 27 жовтня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, які фіксують ззовні та у приміщенні відділення, де розміщені банківські термінали у період часу з 19 год. 40 хв. по 20 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року та за адресою: АДРЕСА_4 та відеозаписи з камер відеоспостереження, які фіксують ззовні, де розміщені банківські термінали у період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року та із 00 год. 30 хв. по 01 год. 00 хв. 27 жовтня 2021 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002667 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №0002667 від 09 листопада 2021 року, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002667 від 09 листопада 2021 року тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : на підставі яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року; інформації про рух коштів по рахунках, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище ім`я по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року по 02 грудня 2021 року включно; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25 жовтня 2021 року по 02 грудня 2021 року включно; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25 жовтня 2021 року по 02 грудня 2021 року включно; відеофіксація осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 26 жовтня 2021 року по 27 жовтня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, які фіксують ззовні та у приміщенні відділення, де розміщені банківські термінали у період часу з 19 год. 40 хв. по 20 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року та за адресою: АДРЕСА_4 та відеозаписи з камер відеоспостереження, які фіксують ззовні, де розміщені банківські термінали у період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 30 хв. 26 жовтня 2021 року та із 00 год. 30 хв. по 01 год. 00 хв. 27 жовтня 2021 року по 02 грудня 2021 року включно.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 02 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1