Провадження № 1-кс/686/8772/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000878,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2021 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27 липня 2021 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 12 липня 2021 рокублизько 19 год 00 хв, особа, яка представилася гр. ОСОБА_6 , якийпід приводом продажу ЮСБ-плит, оголошення про щобулорозміщено на інтернетсайті "ОLХ", шахрайським шляхом заволодівналежними їй грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, яківона перерахувала на банківськукартку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

28 липня 2021 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 12 липня 2021 року вона близько 19 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання вона переглядала інтернет сайт «ОЛХ», оскільки мала намір придбати OSB- плити. В ході пошуків вона знайшла оголошення та зателефонувала на вказаний в ньому номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вході розмови з останнім, вони обговорили деталі оплати та доставки. Оплату вона повинна була здійснити на банківська картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 20 000 гривень, номер картки ОСОБА_7 скинув їй через мобільний додаток «вайбер». Також ОСОБА_7 в даному додатку скинув реквізити фірми та фотографії документів. Після цього вона здійснила повну оплату товару декількома платіжками, а саме 13.07.2021 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона здійснила три платіжки на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 14 000 гривень та одну платіжкуна вказану банківську картку на суму5 970 гривень за допомогою терміналу самообслуговування, який розмішений в АДРЕСА_3 . Після повної оплати товару, ОСОБА_7 мав одразу відправити OSB- плити за її місцем проживання та орієнтовна дата доставки 14 липня 2021 року.

14 липня 2021 року до неї на мобільний телефон зателефонував гр. ОСОБА_7 та повідомив, що він не може відправити товар, оскільки виникли певні проблеми на фірмі. В подальшому ОСОБА_7 виходив на зв`язок та пообіцяв вирішити і в найкоротший термін здійснити відправку товару. Однак, 15 липня 2021 року близько 10 год до неї знову зателефонував гр. ОСОБА_7 та поросивїїще зачекати із доставкою товару. В ході даної розмови вона повідомила ОСОБА_7 , що відмовляється від товару і щоб останній повернув їй грошові кошти На що їй було сказано написати заяву про відмову від товару та фото заяви скинути через мобільний додаток «вайбер», що вона і зробила.В подальшому даний чоловік на зв`язок більше не виходив, ні товару ні грошових коштів їй повернуто не було, тому вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії в ході яких, особа на ім`я ОСОБА_7 заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 20 000 гривень не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання. По даному факту вона звернулася із письмовою заявою до поліції.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2021 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ,е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому дільничному офіцеру поліції відділу поліцейської діяльності №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2021 по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2021 по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 13.07.2021 по день виконання ухвали суду.

Службовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та Хмельницькому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 27 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя