У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2021 Справа №607/14994/21
провадження № 1-кс/607/4981/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 2 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до шести місяців.
У клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом організації невстановленими особами незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.
Проведено низку слідчих /розшукових/ дій, а саме: проведено негласні слідчі /розшукові/ дії, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самого ОСОБА_5 , так і інших осіб, з якими він вів телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, можливо причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, спирту етилового та тютюнових виробів; отримано пояснення від ОСОБА_6 з приводу обставин придбання фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку; проведено огляд добровільно виданих 5 пляшок горілки торгової марки «Хортиця», горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку, складено протокол огляду; витребувано інформацію від ГУ ДПС у Тернопільській області з приводу реєстрації осіб суб`єктами підприємницької діяльності; витребувано інформацію від УСР в Тернопільській області ДСР НП України про осіб, у яких доцільно провести оперативну закупівлю; витребувано інформацію від УСР в Тернопільській області ДСР НП України про надання контактних номерів телефонів осіб, причетних до вчинення злочину; витребувано інформацію від ГУ ДПС у Тернопільській області по формі 1-ДФ щодо отриманих доходів фігурантами кримінального провадження; витребувано інформацію від КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради стосовно фігурантів кримінального провадження; витребувано інформацію від КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради стосовно фігурантів кримінального провадження; витребувано інформацію від Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України щодо номерів мобільних телефонів, по яких спілкуються особи, причетні до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; отримано матеріали виконання доручення від управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Тернопільській області щодо допиту в якості свідка гр. ОСОБА_6 з приводу обставин придбання фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку; отримано матеріали виконання доручення від УПЕП ГУ ДФС у Тернопільській області щодо встановлення місць незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених ГУ ДФС у Тернопільській області, номерів мобільних телефонів, по яких спілкуються особи, причетні до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним зберігання з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; витребувано інформацію від управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Тернопільській області щодо осіб, можливо причетних до вказаної злочинної діяльності, продажу алкогольних напоїв за місцем діяльності або за місцем проживання; витребувано інформацію від УПЕП ГУ ДФС у Тернопільській області про транспортні засоби, якими здійснюється незаконне транспортування з метою збуту та за допомогою яких збувається незаконно виготовлені алкогольні Напої з підробленими марками акцизного податку; про місця, де здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку; про місця збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку; інші відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню; витребувано інформацію від УПЕП ГУ ДФС у Тернопільській області про осіб, які здійснюють незаконний збут алкогольних напоїв та в яких можливо провести оперативну закупівлю; направлено запит до УБФЗ ГУ ДФС у Тернопільській області про проведення огляду публічно доступних місць, де здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку, отримано матеріали на протоколи огляду; витребувано інформацію від відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області фігурантів кримінального провадження; витребувано інформацію від УБФЗ ГУ ДФС у Тернопільській області щодо реєстрації фігурантів по кримінальному провадженні та членів їх сімей фізичними особами-підприємцями; витребувано інформацію від КП «Теребовлянське БТІ» щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна; проведено аналіз розтаємнених матеріалів НСРД, за результатами якого встановлено можливе коло осіб, які організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області; до матеріалів кримінального провадження долучено дані, що характеризують осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Однак існує необхідність у проведенні й інших процесуальних дій, а саме: отримати від ГУ ДПС у Тернопільській області відомості про отримання ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; провести оперативні закупівлі, за результатами яких допитати в якості свідків громадян, за участю яких вони були проведені; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримання пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Провести вищевказані слідчі /розшукові/ та процесуальні дії у передбачений законом строк, зазначає слідчий, не представилось можливим у зв`язку з не прибуттям на виклик до слідчого свідків /покупців незаконно виготовленої алкогольної продукції/, які повідомляли, що не можуть прибути на допит у зв`язку з тим, що на даний час перебувають вдома дотримуючись карантинних вимог щодо протидії розповсюдження і запобігання поширення хвороби СОVID-19 на всій території України, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих /розшукових/ дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих /розшукових/ дій. Крім того, відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 та доручення ДФС України № 5/99-99-01-09 від 07 квітня 2020 року з метою сталого функціонування і запобігання поширенню хвороби СОVID -19 серед працівників Державної фіскальної служби України, скасовано проведення особистого прийому громадян та обмежено доступ до адміністративних приміщень в яких розміщенні підрозділи ДФС та відвідування місць поширення СОVID -19.

Для цього і потрібно продовжити строк досудового розслідування, котрий закінчується 02 вересня 2021 року, вважає слідчий.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.
П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 2 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, однин із яких є тяжким /ч. 1 ст. 199 КК України/, а інший нетяжким /ч. 1 ст. 204 КК України/ злочином, відповідно до ст. 12 КК України.
Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування у ньому закінчується 02 вересня 2021 року.
Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність: отримати від ГУ ДПС у Тернопільській області відомості про отримання ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; допитати покупців незаконно виготовлених напоїв у ОСОБА_5 та інших причетних осіб; провести оперативні закупівлі, за результатами яких допитати в якості свідків громадян, за участю яких вони були проведені; призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; внести до суду клопотання про проведення обшуків за адресами реєстрації та проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів; за результатами проведених заходів призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів, виконання яких доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримання пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів.

З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 2 березня 2020 року, продовжити на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1