Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000200 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.10.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення перебувала на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступнику начальника Управління ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 та 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючої обов`язки начальника Управління ОСОБА_6 , яка діє на підстав Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно Договору № 42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкті: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498 300 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн: 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 2 083 050 грн. 00 коп.(два мільйони вісімдесят трій тисячі п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту №1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн. До Акту №2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акту №1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80x120x1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн. Крім того, фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті №2 та Акті №3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80x120x1200 мм», «Болард паркувальний Tiso Н600, d220 нерж. сталь укр..діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220мм,товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на: загальну суму 408 617,025 грн.
Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір №39 на проведення робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_1 .
Відповідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% - 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять гри тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979,60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) АДРЕСА_2 » складає 808 042,22 грн. ?
Окрім того, до матеріалів вказаного провадження 28.10.2021 приєднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001376 від 29.04.2020.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактичні не виконані.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлі робіт та послуг:
1.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання - 31.12.2020.
2.«Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_3 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем зг якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 1 279 413, 60 грн. Зй результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.
3.«Роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер НОМЕР_2 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладене договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання - жовтень 2017 року.
4.«Роботи по будівництву громадської вбиральні на ІНФОРМАЦІЯ_11 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_12 », переможцем за якими є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання - до кінця 2018 року.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , роботи за вказаними об`єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.
Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування кримінального провадження будівельно-технічні експертизи в ході виконання яких від експертної установи ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, а саме по об`єкту дослідження з роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 (далі - об`єкт дослідження): Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді у повному обсязі; Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в паперовому вигляді та ш. електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі по об`єкту дослідження; Загального журналу робіт об`єкту дослідження; Технічного паспорту по об`єкту дослідження; Актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт по об`єкту дослідження; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів у повному обсязі по об`єкту дослідження; Експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації; Актів на додаткові роботи не враховані технічним завданням замовника у повному обсязі по об`єкту дослідження: Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умові- їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження: Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню по об`єкту дослідження; Актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання об`єкту дослідження; Паспортів на вироби малі архітектурні форми по об`єкту дослідження; Сертифікату про готовність об`єкта дослідження до експлуатації; Виконавчих схем по об`єкту дослідження.
З метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також встановлення суми таких збитків необхідним є застосування спеціальних знань, а відтак - призначення будівельно-технічної експертизи.
Однак проведення такої експертизи є неможливим без надання експерту вищеперелічених документів.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Враховуючи те, що за вищезгаданими договорами стороною виконавця вступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), то наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса), зберігаються документи, які мають значення для досудового розслідування.
У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження або передач вказаних документів, прокурор у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.
До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Розглянувши клопотання щодо встановлення строку виконання ухвали, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями ст. 164 КПК України не передбачено встановлення строку виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначається лише строк її дії.
Водночас, за змістом ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки, однак, лише у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000200 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 (юридична адреса), а саме: документації по об`єкту дослідження з роботи по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 (далі - об`єкт дослідження): Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3) в паперовому вигляді у повному обсязі; Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі по об`єкту дослідження; Загального журналу робіт об`єкту дослідження; Технічного паспорту по об`єкту дослідження; Актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт по об`єкту дослідження; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів у повному обсязі по об`єкту дослідження; Експертних звітів щодо розгляду проектно- кошторисної документації; Актів на додаткові роботи не враховані технічним завданням замовника у повному обсязі по об`єкту дослідження; Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання; підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження; Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню по об`єкту дослідження; Актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних системі мереж та обладнання об`єкту дослідження; Паспортів на вироби малі архітектурні форми по об`єкту дослідження; Сертифікату про готовність об`єкта дослідження до експлуатації; Виконавчих схем по об`єкту дослідження, із можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1