КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5663/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 серпня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження власник майна зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику останнього чи його представника, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 07 вересня 2021 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною. Зокрема, апелянт стверджує, що судовий розгляд з питання щодо земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0236, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, було розпочато ще у 2018 році, а укладення договору купівлі-продажу відбулося у 2016 році. При цьому власник майна звертає увагу, що 29 липня 2021 року рішенням Північного апеляційного господарського суду було задоволено апеляційну скаргу відповідача 2: ОСОБА_9 на рішення Господарського суду Київської області від 03 грудня 2018 року за позовом ОСОБА_8 до відповідача 1: ТОВ «Українська виробничо-комерційна фірма «Промагросервіс», відповідача 2: ОСОБА_9 . Предметом спору було визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер :03:005:0236. Крім того, автор апеляції зазначає, що в межах вказаного провадження також було накладено арешт на майно, який був знятий на підставі рішення суду.

Далі в апеляційній скарзі власник майна наголошує, що інформація, яка викладена у клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі щодо складання завідомо підробленого офіційного документу, а саме звіту про експертну грошову оцінку № 160725-007 від 25 липня 2016 року, виданого ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІНТСИТУТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», який надано при підписанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, не відповідає дійсності, оскільки вказаний звіт не був визнаний недійсним або підробленим. Тому, як запевняє апелянт, цей документ є чинним, офіційним та наданий у відповідності до вимог чинного в Україні законодавства.

На думку ОСОБА_9 , в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази, які б окремо або у своїй сукупності підтверджували факт вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності власника майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора та представника потерпілої особи, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що власником майна ОСОБА_9 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 серпня 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділенням ВП № 1 Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002958, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» (, місцезнаходження: 08341, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, комплекс «РОЩА») (надалі за текстом Товариство) і одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, якій присвоєно кадастровий номер :03:005:0236 і яка належала ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС».

Відповідно до протоколу № 37 загальних зборів учасників Товариства від 16 березня 2011 року, у яких брали участь ОСОБА_10 із часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 52 % (2236000 гривень) та ОСОБА_9 із часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 20 % (860000 гривень), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_11 зі складу учасників товариства, включення до нього нового учасника ОСОБА_12 , вихід ОСОБА_10 зі складу учасників товариства і розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях:

- ОСОБА_12 2580000 гривень, що становить 60 % статутного капіталу;

- ОСОБА_9 1720000 гривень, що становить 40 % статутного капіталу.

05 листопада 2015 року ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_8 свою частку у статутному капіталі товариства у розмірі 2580000 гривень, що становило 60 % статутного капіталу.

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників Товариства від 05 листопада 2015 року, у яких брали участь ОСОБА_12 із часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 60 % та ОСОБА_9 із часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 40 %, було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі товариства таким чином:

- ОСОБА_8 2580000 гривень, що становить 60 % статутного капіталу;

- ОСОБА_9 1720000 гривень, що становить 40 % статутного капіталу.

Згідно з пунктом 10.2 Статуту Товариства, вищим органом управління товариством є Загальні збори учасників.

Відповідно до пункту 10.9 Статуту, чергові Загальні збори учасників скликаються не рідше двох раз на рік.

У відповідності до пункту 10.10 Статуту, позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу або вразі неплатоспроможності товариства.

Згідно із пунктом 10.6.12 Статуту Товариства, Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів учасників, належать, в тому числі прийняття рішення про відчуження майна товариства, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства.

25 липня 2016 року ОСОБА_9 надав оцінювачу ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» ОСОБА_13 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані останнім для складання завідомо підробленого офіційного документу Звіту про експертну грошову оцінку № 160725-007 від 25 липня 2016 року.

Відповідно до цього звіту, земельна ділянка станом на 25 липня 2016 року оцінена у 2478782 гривні 40 копійок, яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року 5498900 гривень.

При цьому ОСОБА_9 , як директору товариства, який від його імені підписував та направляв податкові декларації зі сплати податку на землю, була достовірно відома нормативно-грошова оцінка належної товариству земельної ділянки, яка становила: у 2012 році 7270889,63 гривень; у 2013 році 7270889,63 гривень; у 2014 році 7270889,63 гривень; у 2015 році 9082652,29 гривень; у 2016 році 13015440,80 гривень.

Фактично ринкова вартість земельної ділянки, яка вказана у звіті, була більш ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно з Висновком експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_14 № 26744/19-41/192/20-41 від 26 січня 2021 року за результатами проведення судової оціночної-земельної експертизи у господарській справі № 911/1726/18 і яка становила 20806473 гривні.

21 вересня 2016 року ОСОБА_9 видав довіреність на ім`я ОСОБА_15 на строк до 21 вересня 2017 року, яка цього ж числа була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за № 2152.

Відповідно до цієї довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_15 представляти інтереси товариства, діяти від його імені в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності і підпорядкування, органами влади та управління при укладанні, а також підписанні від імені товариства договору відчуження земельної ділянки.

21 вересня 2016 року за договором купівлі-продажу земельної ділянки, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на бланках НВХ 649766 та НВХ 649767, а також зареєстрований в реєстрі за № 2155, ОСОБА_15 відчужив земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236, ОСОБА_9 , який тим самим у такий шахрайський спосіб заволодів нею.

29 липня 2021 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 земельну ділянку, площею 18,9679 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки та якій присвоєно кадастровий номер :03:005:0236, визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

30 липня 2021 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, із забороною будь-яким фізичним та юридичним особам користуватися і розпоряджатися вказаним майном, зокрема, проводити на ньому будівельні роботи, здійснювати його відчуження органами державної реєстрації прав, державними реєстраторами прав на нерухоме майно, у тому числі особами, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, а також іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, пов`язані з виділом, поділом, реєстрацією і перереєстрацію прав власності. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаної земельної ділянки, оскільки вона є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

04 серпня 2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено фактично частково та накладено арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

Задовольняючи фактично частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження 0002958, а саме накладаючи арешт на вищезгадану земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, з огляду на те, що ця земельна ділянка відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч доводів апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому посилання автора апеляції на незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно слід визнати безпідставними.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_9 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 серпня 2021 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на земельну ділянку, кадастровий номер :03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, залишити без змін, а апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_17