Провадження № 1-кс/712/6077/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002038 від 24.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) про те, що в ніч з 04 на 05 липня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 під час відпочинку в компанії знайомих, невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С», імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти, шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-40515 від 23.07.2021, 38691 від 15.07.2021)
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оформлення на відомості потерпілого ряду кредитів у фінансових організаціях.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати інформацію, яка має доказове ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 Свідоцтво ФК №1352 від 19.03.2020 видане АДРЕСА_3 ), тому необхідно зобов`язати вказану юридичну особу надати детальну інформацію:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) надати копії договорів позики в разі їх укладення та додатки, відомості надані особою з цією метою із зазначенням суми, дати та номеру заявки;
- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які IP- адреси використано при входженні на сайт володільця інформації під час інтернет з`єднання по оформленню, спроби оформлення кредиту з номеру телефону, що було вказано позичальником в особистому кабінеті, під час оформлення кредиту та номеру на котрий було надіслано СМС- підтвердження, пароль для заключення по укладенню договору позики;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для оформлення кредитів в період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 між ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_5 ;
- на який номер банківської карти (рахунку) перераховано кредитні кошти та кому вона належить, номер рахунку вказаний позичальником для перерахунку кредитних коштів.
Слідчий судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002038 внесені до реєстру 24 липня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) про те, що в ніч з 04 на 05 липня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 під час відпочинку в компанії знайомих, невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С», імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти, шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-40515 від 23.07.2021, 38691 від 15.07.2021)» - правова кваліфікація за ст. 185 ч. 2 КК України.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 Свідоцтво ФК №1352 від 19.03.2020 видане АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002038, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 Свідоцтво ФК №1352 від 19.03.2020 видане АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення наступної інформації:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) надати копії договорів позики в разі їх укладення та додатки, відомості надані особою з цією метою із зазначенням суми, дати та номеру заявки;
- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які IP- адреси використано при входженні на сайт володільця інформації під час інтернет з`єднання по оформленню, спроби оформлення кредиту з номеру телефону, що було вказано позичальником в особистому кабінеті, під час оформлення кредиту та номеру на котрий було надіслано СМС- підтвердження, пароль для заключення по укладенню договору позики;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "для оформлення кредитів в період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 між ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та ОСОБА_5 ;
- на який номер банківської карти (рахунку) перераховано кредитні кошти та кому вона належить, номер рахунку вказаний позичальником для перерахунку кредитних коштів.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим в групі слідчих чи за дорученням слідчого старшому співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1