Справа 688/531/22
№ 1-кс/688/358/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000114 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08 лютого 2022 року приблизно о 14 год. 20 хв. в м. Шепетівка, Хмельницької області, по вул. Привокзальна, на території залізничного вокзалу, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно із кишені куртки ОСОБА_5 , викрала банківську картку, з якої в подальшому за допомогою терміналу зняла грошові кошти, чим завдала матеріальних збитків потерпілій.

09 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 08 лютого 2022 року, приблизно о 14 год. 20 хв., в м.Шепетівка, Хмельницької області, по вул. Привокзальній, на території залізничної вокзалу, вона, йдучи на продуктовий ринок, для придбання молочної продукції, поклала грошові кошти та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до правої кишені своєї куртки. Як тільки вона хотіла розрахуватися за молочні продукти, виявила, що в правій кишені куртки відсутні кошти та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки коштів було в кишені вона не пам`ятає. В цей момент, вона відразу звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй працівник банку видав довідку виписки по картці/рахунку про те, що з її картки/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) о 14 год. 34 хв. були зняті грошові кошти в сумі 8000 грн та о 14 год. 35 хв. були зняті грошові кошти в сумі 6 600 грн. Дані операції булш здійснені в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (магазин Гранд).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, а саме відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (магазин Гранд) та який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , у період часу з 14 години по 15 годину 08 лютого 2022 року, та до особистого номеру картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є власністю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до відеозапису з камери зовнішнього відео спостереження банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (магазин Гранд) та який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , у період часу з 14 години по 15 годину 08 лютого 2022 року; руху коштів за рахунком НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , у період часу з 14 години по 15 годину 08 лютого 2022 року, та до особистого номеру картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є власністю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1