Справа № 645/5489/21
Провадження № 1-кс/645/1412/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19.07.2021 року за ознаками ч.3 ст. 197-1 КК України,
встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить суд надати йому, слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, - юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ); - звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 1993 року по теперішній час; - інформацію - відомості щодо щодо сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.09.2016 року по теперішній час; - юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ); - звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час; - інформацію - відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
Підставами для надання дозволу старший слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000105 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, щодо самовільного зайняття земельної ділянки з кадастровим номером 060010013, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційних веб-порталах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру судових рішень щодо об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером 060010013 та нежитлових приміщень, які розміщені на даній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових правна нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна:

- право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 6-8, антресолі № 9-13, загальною площею 435,3 кв.м. в літ. «В-1,В'-1», нежитлове приміщення № 1, загальною площею 68,4 кв.м. в літ. «Г-1» по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 12.10.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2016 № 1304;

-право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-5, загальною площею 316,5 кв.м. в літ. «В-1,В'-1», нежитлові приміщення 1-го поверху № 2, антресолі № 3, загальною площею 150,1 кв.м. в літ. «Г-1» по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 12.10.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 12.10.2016 № 1307;

-право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №1-3, 8, 9, 9а, 10, 10а, І загальною площею 157,3 кв.м. в літ. «А-2-3» по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 09.09.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 09.09.2016 № 1101;

-право власності на нежитлові приміщення підвалу № 1-:-21; першого поверху № Іа, 11-:-22; 23-:-33; другого поверху № 1-:-38; третього поверху № 1-:-10, загальною площею 1509,9 кв.м. в літ. "А-2-3" по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 27.09.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2016 № 1207;

-право власності на нежитлові приміщення першого поверху № 2-:-69; другого поверху № 1-:-36; третього поверху № 1-:-52, загальною площею 11529,1 кв.м. в літ. «Б-1-3» по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 27.09.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2016 № 1203;

-право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 70-:-80, загальною площею 8303,2 кв.м. в літ. «Б-1-3» по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які з 27.09.2016 до 15.08.2019 належали на праві власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2016 № 1207.

Таким чином слідчий в клопотання зазначає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одночасно у 2016 році вступили у фактичне володіння і користування земельною ділянкою площею з кадастровим номером 060010013, на якій розташовані вказані будівлі. З 15.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбавши на підставі договорів купівлі-продажу з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вищевказані нежитлові будівлі, вступив у фактичне володіння і користування вищевказаною земельною ділянкою та будівлями.

Згідно рішення 37 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2241/20 від 19.08.2020 « Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам» вирішено продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку з кадастровим номером 060010013, площею 4.0937 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «А-2-3», літ. « Б-1-3» , літ. «Г-1», літ. « В-1, В'-1».

22.10.2020 на підставі вищевказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки.

Моніторингом реєстру судових рішень встановлено, що Фрунзенським районним судом м.Харкова 31.10.2018 винесено рішення у цивільній справі № 645/1628/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_7 , відповідно до якого позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі 7 428 882, 09 грн - орендної плати за земельну ділянку з кадастровим номером 060010013, задоволені повністю. Дане рішення скасоване Харківським апеляційним судом, так як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується даною земельною ділянкою і належним чином виконує свій обов`язок щодо плати за користування земельними ділянками у формі земельного податку. 29.07.2019 Харківським апеляційним судом винесено ухвалу у вищевказаній цивільні справі про задоволення спільної заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 про затвердження мирової угоди, за умовами якої ОСОБА_7 визнає свої зобов`язання по платі коштів у розмірі 1 075 320, 94 грн- орендної плати за земельну ділянку.

Також, згідно клопотання, Фрунзенським районним судом м. Харкова 09.10.2019 винесено рішення у цивільній справі № 645/1631/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_8 про затвердження мирової угоди, за умовами якої ОСОБА_8 визнає свої зобов`язання по платі коштів у розмірі 843 760, 21 грн- орендної плати за вищевказану земельну ділянку.

Згідно клопотання, У вищевказаних цивільних справах не приймали участь представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про неповноту поданої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформації до суду щодо користувачів вищевказаної земельної ділянки.

Слідчий вважає, що вказане може свідчити про можливий факт недоотримання територіальною громадою міста Харкова безпідставно збережених коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період до 15.08.2019 та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.08.2019 по 19.11.2020 за користування земельною ділянкою з кадастровим номером 060010013.

Крім того згідно клопотання, є підстави вважати, що керівники та співвласники вищевказаних юридичних осіб разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть перебувати у злочинній змові, направленій на спричинення збитків територіальній громаді міста Харкова, у вигляді безпідставно збережених коштів за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Таким чином, на думку слідчого, достовірно відомо, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ); Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ); інформація - відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.01.1993 року по теперішній час. Дані документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні для доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне слідчому з метою повного та неупередженого досудового розслідування , з метою перевірки дотримання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог чинного законодавства України в частині використання земельної ділянки з кадастровим номером 060010013, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ці документи необхідні з метою підтвердження чи спростування факту наявності попередньої змови між вищевказаними особами під час вчинення вищевказаного злочину, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Слідчому зазначає, що йому достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого перебувають речі і документи до яких слічий просить надати тимчасовий доступ, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно матеріалів доданих до клопотання, старшим слідчим 01.09.2021 було надано запит ІНФОРМАЦІЯ_5 про витребування документів та зазначено строк виконання на 10.09.2021.

15.09.2021 отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до таких відомостей.

З доданих до клопотання документів, вбачається, що 15.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбавши на підставі договорів купівлі-продажу з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_1 , вступив у фактичне володіння і користування вищевказаною земельною ділянкою та будівлями.

Рішення 37 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2241/20 від 19.08.2020 « Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам» вирішено продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку з кадастровим номером 060010013, площею 4.0937 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «А-2-3», літ. « Б-1-3» , літ. «Г-1», літ. « В-1, В'-1» та 22.10.2020 на підставі вищевказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині витребування інформації - відомості щодо сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.09.1998 року по теперішній час; - інформації - відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.01.2016 року по теперішній час, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи, а тому клопотання старшого слідчого в зазначеній частині є обґрунтованим.
В частині клопотання про витребування юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ); - звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 1993 року по теперішній час; - юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ); - звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки стороною обвинувачення не обґрунтовано, яким саме чином вказані документи та відомості зможуть довести або підтвердити факт самовільного зайнятої земельної ділянки.

Так, згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення таких документів та не зазначено про неможливість встановлення обставин справи іншими способами, не наведено доводів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів. Також відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію - відомості щодо сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.09.2016 року по теперішній час;

- інформацію - відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) коштів за оренду земельної ділянки та сплати податку на землю за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 жовтня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1