Провадження №1- кс/712/5598/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000108 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 15.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.

На даний час встановлено, що 24.12.2014 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, ОСОБА_6 обрано головою загальних зборів засновників (учасників). На дату заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його було наділено статутним капіталом, з яких ОСОБА_6 мав 50 % статутного капіталу товариства, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу інші 50%. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_6 .

У вересні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшли учасники (як співзасновники) в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ) котрі отримали 90% статутного капіталу та ОСОБА_5 , котрий отримав 10% статутного капіталу. При цьому, генеральним директором вказаного товариства залишено ОСОБА_6 .

Згідно наданого звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.09.2018 по 01.10.2020 року згідно даних бухгалтерського обліку отримало збиток на суму 6 200 000 гривень. Однією з причин даної події стало надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, в якості поворотної фінансової допомоги наступним особам: ФОП ОСОБА_7 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_7 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_6 716 200 гривень та ОСОБА_6 1 387 378 гривень. Кошти отримані ним особисто та як фізичною особою підприємцем від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були витрачені ОСОБА_6 на особисті потреби. Згідно тексту «Зобов`язуюсь в подальшому координувати діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернути грошові кошти в сумі 2 103 578 гривень, які були отримані та витрачені кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/ або іншій особі юридичній чи фізичній, що буде визначена бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ».

Разом з цим, згідно показів ОСОБА_5 , який являється одним із співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з 2018 року до початку листопада 2020 року генеральний директор ОСОБА_6 в усній формі спілкувався із засновниками та повідомляв про те, що товариство працює успішно і жодних недоліків в тому числі значних не було виявлено на товаристві. Відносини із ОСОБА_6 та співзасновниками були довірительці і жодних перевірок співзасновники не проводили.
Про те, приблизно у вересні 2020 року він та інші співзасновники телефонували неодноразово до ОСОБА_6 та прохали надати документацію для проведення аудиту. Приблизно на початку листопада 2020 року ОСОБА_6 передав одному із співзасновників, через адвоката копію звіту генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.09.2018 року по 01.10.2020 року. Згідно даного звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно, виведено грошові кошти в розмірі 6 200 0000 грн., з яких: 2 103 578 грн на фізичну особу ОСОБА_6 та 4 319 000 грн на фізичну особу ОСОБА_7 (ймовірно комерційний директор даного товариства).
Окрім вказаного звіту, ОСОБА_6 з листопада 2020 року до теперішнього часу не надавав жодної документації; яка б стосувалася зазначеного товариства. Вказані дії генерального директора призвели до не можливості проведення аудиторської перевірки.
08.10.2020 року на усне прохання ОСОБА_6 співзасновники зібрали загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 із займаної посади та призначення ОСОБА_9 на посаду Генерального директора зазначеного товариства, котра в свою чергу являється офіційно дружиною ОСОБА_6 .
На підставі протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.10.2020 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 та призначення ОСОБА_9 на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.11.2020 року, поштовим зв`язком надійшла ухвала Господарського суду Черкаської області, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито провадження у справі про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та. визнано розмір вимог ініціюючого кредита: 261 704, 33 грн. - заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн., штрафні санкції - 21 020 грн., судовий збір - 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого. Окрім того, кредиторська заборгованість підприємства складає 6 3252 717, 49 грн., а дебіторська заборгованість складає 7 328 368, 00 грн., яка значно перевищує кредиторську заборгованість.
Разом із вказаною ухвалою було отримано повідомлення від арбітражного керуючого про надання інформації та вчинення дій у справі про банкрутство.
В результаті отриманої ухвали він та інші співзасновники намагалися отримати будь - які пояснення від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 як в усній так і в письмовій формі, про те, останні не надали жодної інформації та жодної документації.
На даний час у співзасновників відсутня будь - яка можливість отримати документи які стосуються даного товариства, оскільки за місце знаходження юридичної адреси відсутнє офісне приміщення, що в свою чергу, виключає можливість отримати документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він припускаю, що вся документацію зазначеного товариства може знаходитися за адресою проживання ОСОБА_6 , тобто: АДРЕСА_1 .
Таким чином, на даний час ОСОБА_5 , та іншим співвласникам завдано збитку на загальну суму приблизно 6 200 000 грн., про те, ця сума не є остаточною. Так як, для визначення її необхідно отримати всю документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.11.2020 на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області (справа № 925/1368/20) відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Визначено наступний розмір вимог ініціюючого кредити 21020 грн судового збору та 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого, 261 704, 33 грн - заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн. - штрафні санкції.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 - арбітражний керуючий, повідомив наступне: 19.11.2020 року господарським судом Черкаської області відкрито провадження у справі № 925/1368/20 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та введено процедуру розпорядження майном.
01.12.2020 року за вих. № 02-11/543, відповідно кодексу України з процедури банкрутства ним було складено та направлено запит на керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зміст запиту містив вичерпний перелік інформації та документів, які він вимагав надати для проведення фінансово господарського аналізу становища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі він здійснив виїзд за юридичною адресою та фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 щодо встановлення будь - якого з керівництва вказаного ТОВ, але за юридичною адресою дане товариство не знаходиться (тобто за вказаною адресою розташований житловий будинок), а потрапити на територію вказаного комплексу не представилось за можливе. Вказана інформація була зафіксована у актах, які він в подальшому передав до господарського суду Черкаської області.
Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_9 .
Будучи допитано в якості свідка ОСОБА_9 , показала, що дійсно з 2014 року її чоловік ОСОБА_6 працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане товариство займалось торгівлею бакалії, а саме: макаронами, цукром, крупами, борошном та іншим.
09 жовтня 2020 року у зв`язку із тим, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало жодних доходів, її чоловік - ОСОБА_6 вирішив змінити дане місце роботи та влаштуватися працювати у банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи те, що чоловік на той час був офіційно працевлаштований, влаштуватися працювати в банк на офіційній основі він не мав змоги. Тому, з метою подальшого працевлаштування, він запропонував ОСОБА_9 стати генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона і погодилась.
15 жовтня 2020 року рішенням засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було призначено на посаду директора. З того часу, вона ніяких рішень та ніякої діяльності у вказаному товаристві не приймала. З приводу знаходження документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 , вказав, що з грудня 2014 року він заснував товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив те, що він був до 2020 року на посаді директора вказаного товариства. Від юриста ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано копію ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання ним і ОСОБА_7 грошових коштів знаходяться в бухгалтерії на території заводу за адресою: АДРЕСА_3 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 , пояснила наступне: влаштувавшись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто у 2016 році) на посаду головного бухгалтера, юридична адреса якого була: АДРЕСА_4 . В подальшому, приблизно в жовтні 2019 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінилась та стала: АДРЕСА_2 . Вказане приміщення було орендоване (знаходилось на першому поверсі, житлової багатоповерхівки). При звільнені товариство знаходилось за вказаною адресою.
За фактичною адресою товариства, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , рахувалися та працювали понад 20 осіб. Почали працювати вони на даному заводі з кінця 2018 року.
Вся документація (установчі документи, бухгалтерська документація та юридична), яка стосувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » велася та зберігалася за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . За фактичним місцем розташування заводу, тобто в м. Городище, дана документація за період її роботи ніколи не зберігалась.
Станом на березень 2020 рік, товариство не здійснювало свою діяльність, понад три місяці та мало значну кількість заборгованостей по заробітній платні, в тому числі. Перед звільненням ОСОБА_11 передала всю бухгалтерську документацію (первинну; звіти; договори; кадрові та інше) особисто директору - ОСОБА_6 , про що було складено відповідні документи.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкрито та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 і перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , з метою встановлення проведених операцій по даному рахунку, та отримання виписки руху коштів за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2020 р.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за їх дорученням працівникам Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1