Справа № 459/2870/21
Провадження № 1-кс/459/1221/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000272 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2021року старший дізнавач СД звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000272 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2021 невідома особа, під приводом продажу жіночого плаття, в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа належними гр. ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 860 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.

Стариший дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №0000272 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З отриманих дізнанням даних вбачається, що 16.08.2021 невідома особа, під приводом продажу жіночого плаття, в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа належними гр. ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 860 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

Із копії пояснень потерпілої від 01.09.2021 року вбачається, що 16.08.2021 вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «ministrats» про продаж жіночого плаття за ціною 860 гривень. Після цього потерпіла через приватні повідомлення в мережі «Інстаграм» домовилася про покупку вищевказаного плаття за 860 гривень, продавець скинув їй номер банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку потерпіла скинула вищевказані кошти. Після цього продавець повинен був відправити їй плаття, проте більше на зв`язок не виходив.

Із копії довідки від 31.08.2021 року, встановлено, що операцію з переказу коштів було проведено 16.08.2021 року о 12:21 год., відправник: ОСОБА_7 .

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 16.08.2021 року по 00 год. 17.08.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ; - руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по 00 год. 17.08.2021 року; - відомостей про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по 00 год. 17.08.2021 року; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по 00 год. 17.08.2021 року; - повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 16.08.2021 року по 00 год. 17.08.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1