Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1697/21
Справа № 711/5784/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000090 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий в в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів під час замовлення та проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», і в ході розслідування встановлено, що 01.03.2016 Відділом освіти, в особі начальника ОСОБА_5 , як Замовника та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , як Виконавця, укладено договір на виконання проектних робіт №29-16 (далі по тексту Договір №29-16), відповідно до пункту 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає та зобов`язується прийняти і оплатити роботи, що є предметом договору, а Виконавець зобов`язується виконати роботи, а саме: розроблення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (далі по тексту - Об`єкт).
Ціна робіт за цим Договором визначена кошторисом, що є невід`ємною частиною даного Договору та становить 327 122,00 грн. без ПДВ (п. 2.1.).
03.03.2016 між Замовником та Виконавцем був підписаний акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000008 від 03.03.2016 за Договором №29-16 на суму 327 122,00 грн. (без ПДВ).
В подальшому ПП « ОСОБА_6 », на підставі накладної №6 від 01.04.2016 до Відділу освіти, було передано розроблену документацію стадії «Проект(П)» в одному екземплярі, а саме розділи: «Пояснювальна записка» (книга 1), «Робочі креслення марок ГП, АР, АБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ТМ, ЕТР» (книга 2), «Кошторисна документація. Частина 1 Зведений кошторис. Частина 2- Локальні кошториси» (книга 3), «Автоматична пожежна сигналізація» (книга 4), а також експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації,
На підставі розробленої ПП « ОСОБА_6 » проектно-кошторисної документації стадії «Проект», було розроблено документацію конкурсних торгів та Відділом освіти проведено процедуру відкритих торгів (оголошення про заплановану закупівлю №150721 у ВДЗ №140 (26.07.2016) від 26.07.2016), за результатами якої 26.09.2016 між Відділом освіти, в особі начальника відділу ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладений договір підряду №228 (Далі по тексту Договір №228), предметом якого є виконання робіт на Об`єкті. Відповідно до п. 2.1. Договору №228, договірна ціна об`єкту складає 7 525 822,58 гривень, джерелом фінансування є кошти державного та місцевого бюджетів.
В подальшому ПП « ОСОБА_6 » до Відділу освіти було передано розроблену проектно-кошторисну документацію стадії «Робоча документація (РД)», а саме: відповідно до накладної №77/1 від 25.10.2016 передано три екземпляри розділів «Пояснювальна записка» (том 1), «Паспорт зовнішнього опорядження фасадів» (том 2), «Креслення марок ГП, ЗВК, ТМ, АР, АБ, ТХ, ОВ, ВК, ЕЗ, ЕТР, АДК, ПЗП» (том 3), «Автоматична пожежна сигналізація» (том 4) та «Кошторисна документація» (том 5).
Розроблена проектно-кошторисна документація по Об`єкту вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва, в частині порядку її розроблення, погодження, затвердження, проведення експертизи не відповідає.
Під час проведення дослідження проектно-кошторисної документації на Об`єкт встановлено, що проектно-кошторисна документація розроблена в двох стадіях: проект (П) та робоча документація (Р).
Стадія «Робоча документація (Р)» не відповідає стадії «проект (П)», що суперечить вимогам п. 9.1. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації».
Договірна ціна та Договір №228 від 26.09.2016 сформовані на основі затвердженої проектно-кошторисної документації (на основі стадії проект (П)), а виконання будівельних робіт здійснювалось на основі робочої документації, стадія (Р). Розбіжності між стадіями проектно-кошторисної документації призвели до виконання непроектних робіт.
Вартість прямих витрат, які необхідно виконати Підрядником для належного будівництва об`єкту, які фактично виконані і які не передбачені проектно-кошторисною документацією складає 377 239,08 грн.
В 2016 році було проведено корегування кошторисної частини проектної документації на об`єкт «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)». Дане корегування було проведено без затвердженого завдання на корегування. Після проведення корегування, загальна вартість в цінах станом на 23.09.2016 року співпала з загальною вартістю до коригування в цінах станом на 16.02.2016 року і склала 8 898,590 тис. грн.
В подальшому Відділом освіти до ПП « ОСОБА_6 » було передано завдання на коригування по об`єкту: «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування» (далі Об`єкт 2) від 26.04.2017.
26.12.2017 між Відділом освіти, як Замовником та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_9 , як Виконавця, був укладений договір на виконання проектних робіт №36-17 (далі по тексту Договір №36-17), відповідно до п.1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає та зобов`язується прийняти і оплатити роботи, що є предметом договору, а Виконавець зобов`язується виконати роботи, а саме: коригування проектно-кошторисної документації щодо Об`єкту 2. Вартість робіт за договором становить 73 540,00 грн. (без ПДВ).
На виконання умов Договору №36-17, ПП « ОСОБА_6 » подало до Відділу освіти Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000026 від 26.12.2017, відповідно до якого Виконавець передавав Відділу освіти виконані в повному обсязі роботи, передбачені Договором №36-17 на суму 73 540,00 грн. (без ПДВ).
Відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №02-19 від 21.03.2020, встановлено, що 26 квітня 2017 року Замовником у особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджене завдання на корегування по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ». Корегування. Як зазначено в даному завданні на корегування корегуванню підлягає лише друга стадія робоча документація (Р). При дослідженні завдання на корегування встановлено, що дане корегування викликано тим, що проектувальник першу стадію проект (П) виконав неякісно та не в повному обсязі. При виконанні першої стадії проект (П), яка підлягає затвердженню, проектувальником не були враховані роботи без яких будівництво об`єкту неможливо. Так не були враховано демонтаж двох пожежних резервуарів, які попали на пятно забудови. Недостатнє дослідження інженерно-геологічної структури місця будівництва привело до невірного визначення типу фундаментів. Вартість змін, що були внесені до проектної документації на об`єкт: «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » корегуванням відповідно до завдання на корегування від 26.04.2017 року складає 2 321 653 (два мільйони триста двадцять одна тисяча шістсот п`ятдесят три) грн. з урахуванням ПДВ.
Відповідно даних проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » за 2016 та 2017 роки, головним архітектором проекту (ГІП) являється ОСОБА_10 , в групу проектантів входять, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Проте допитані в якості свідків, зазначені особи заперечують свою участь у створенні зазначеної проектно-кошторисної документації.
Зазначена проектна документація затверджена директорами ПП « ОСОБА_6 »: в 2016 році ОСОБА_7 , в 2017 році ОСОБА_9 . Проте допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 показали, що не знають і ніколи не бачили таку особу як ОСОБА_7 і не знали про те, що ОСОБА_9 був директором підприємства, фактично всією діяльністю на підприємстві керувала ОСОБА_14 .
Одночасно встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район с. Стецьки та з 26.09.2013 по 10.01.2029 була зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності «47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами». Місцем зберігання реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 являється ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до розпорядження КМУ від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було внесено запис про припинення з 19.01.2021 юридичної особи шляхом реорганізації та призначено комісію з припинення юридичної особи.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить, з метою проведення судової-почеркознавчої експертизи для з`ясування достовірності підписів ОСОБА_7 на проектно-кошторисній документації по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , які знаходиться у володінні комісії з припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні комісії з припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або слідчим ГУНП у Хмельницькій області,відповідно до постанови про виконання слідчих дій на іншій території,на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні комісії з припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1