Справа № 569/8104/21
У Х В А Л А

20 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що група осіб, використовуючи мессенджер "Телеграм", продає наркотичні засоби, зокрема, марихуану, та психотропні речовини,зокрема, амфетамін, шляхом проведення закладок на території. Рівне та Рівненської області
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення своєї злочинної діяльності з метою вдосконалення методів та шляхів реалізації наркотиків через Інтернет мережу та конспірації вказаного, невідомі особи, здійснювали перерахунок грошових коштів в якості оплати за товар (наркотичні засоби) здійснювали на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 з якого в подальшому ОСОБА_6 , перераховує на свої картки та обготівковковує через банкомати.
Враховуючи те, що на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронному гаманці № НОМЕР_1 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них (до повного виведення коштів з системи, зв`язок з іншими електронними гаманцями та платіжними системами) з розшифровкою даних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків та розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей), місця розташування платіжних систем, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями за період з 01.12.2020 по 31.05.2021 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 . Конституційні права будь яких осіб тим самим не обмежуються. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В даній інформації можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи (інформацію).
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме інформації по карткових рахунках та до документів справ з юридичного оформлення та відомостей по електронному гаманці № НОМЕР_1 інформацію про всі електронні гаманці, які були створені власниками наданих електронних гаманців, а саме прив`язку даних гаманців до телефонів мобільних операторів, електронних адрес, час створення, рух будь-яких коштів по них (до повного виведення коштів з системи, зв`язок з іншими електронними гаманцями та платіжними системами) з розшифровкою даних номерів карток на які чи з яких здійснювались перерахунки на дані номери гаманців з точним часом та сумами перерахунків та розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи при наявності відомостей), місця розташування платіжних систем. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними електронними гаманцями за період з 01.12.2020 по 31.05.2021 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1