Справа № 182/944/22
Провадження № 1-кс/0182/247/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2022 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за № 0000109 про арешт майна, -
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_3

в с т а н о в и в :
21 лютого 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за № 0000109 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 01.02.2022 по 02.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом незаконних операцій з банківською карткою, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , 1964 р.н.
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 01.02.2022 приблизно о 16:40 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала раніше невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась як ОСОБА_5 - працівник «Приват Банку». Останній повідомив, що з її банківської карти шахраї намагаються зняти грошові кошти і з метою збереження грошових коштів необхідно терміново зняти ці гроші з картки. Під керівництвом, нібито, представника банку, за його підказками потерпіла з банківської картки НОМЕР_3 зняла 49 930 грн., з картки НОМЕР_4 - 10 000 грн. Далі чоловік повідомив, що необхідно покласти грошові кошти на новий рахунок, який банк відкрив для неї, що ОСОБА_4 й зробила. За адресою: АДРЕСА_1 за допомогою терміналу I-Box потепліла перерахувала грошові кошти на рахунок, який їй диктував в телефонному режимі чоловік. 02.01.2022 о 09:00 год. ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік, який назвався представником «Приват Банку», й повідомив що необхідно піти до відділення «Приват Банку» та здійснити перевірку й зняти грошові кошти. У відділенні «Приват Банку» що розташоване за адресою м. Нікополь, вул. Електрометалургів 26А. за вказівкою чоловіка ОСОБА_4 в касі отримала грошові кошти з картки НОМЕР_4 в сумі 79 300 грн., після чого за вказівкою того ж чоловіка, що назвався працівником банку, пішла до супермаркету «Варус» по вул. Шевченка, 81А в м. Нікополь, де за допомогою терміналу I-Box перерахувала частину грошей, потім за допомогою I-Box, що розташований в м. Нікополь по вул. В.Усова 34А другу частину грошей на рахунок, який ОСОБА_4 диктував в телефонному режимі чоловік, загалом перерахувавши 79 300 грн. декількома операціями. Згодом ОСОБА_4 дізналась, що на вказану картку було зараховано 01.02.2022 кредитні кошти за договором №1135 в сумі 58 100 грн. та за договором №1003 в сумі 20 400грн., які остання не оформлювала.
Після цього, за вказівкою чоловіка у телефонному режимі ОСОБА_4 пішла до відділення банку «ПУМБ» в м. Нікополь, пр. Трубників, 11-Б, де оформила кредитний договір на суму 99 000 грн., який було зараховано на картку банку 584718, а в касі банку в тому ж місці зняла всю суму й в приміщенні ТЦ «ЦУМ» за допомогою терміналу I-Box здійснила переказ всієї суми на номер рахунку, що диктував чоловік.
Таким чином шахрайським шляхом, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 238 230 грн.
В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який показав, що в лютому 2022 року на території м. Нікополь він зустрівся з раніше невідомим чоловіком з метою обговорення працевлаштування, який представився як ОСОБА_7 . В ході розмови свідку було повідомлено, що до його обов`язків буде входити щоденне (з 10:00 год. до 19:00 год.) здійснення дзвінків населенню, представлятись представником банківської установи та шляхом умовлянь, обіцянок, психологічного тиску отримувати інформацію щодо номеру банківського рахунку та паролю доступу до нього, отриману інформацію необхідно буде передавати так званому «клоузеру» - особі, в обов`язки якої входить підключення до розмови з потенційним потерпілим на останньому етапі та виведення грошових коштів після отримання коду СVV2 та інших конфіденційних даних стосовно рахунків потерпілих. Крім того, в обов`язки свідка входило розміщення оголошення про продаж неіснуючого товару на Інтернет сайті OLX та отримання передоплати за неіснуючий товар.
Також свідок пояснив, що на початку кожного робочого дня, співробітникам «колл-центру» видавали дані потенційних жертв у вигляді файлу «Exel», з повними анкетними даними, номерами банківських карткових рахунків та номерами мобільних телефонів, на кожен з яких потрібно було телефонувати, та, представляючись працівником банку, де відкритий картковий рахунок потенційного потерпілого, намагатися заволодіти потрібними для транзакції даними шахрайським шляхом. Разом зі свідком кожного дня працювали не менше 5 осіб, переважно молоді люди до 35 років. Кожному співробітнику видавався окремий комп`ютер зі спеціальним пристроєм для IP телефонії та гарнітурою. Кожному співробітнику виплачувалось 15% від суми, яку було незаконно отримано в ході проведених ним шахрайських маніпуляцій, готівкою кожної п`ятниці в приміщенні «колл-центру», який знаходився за адресою: м. Нікополь, вул. Г. Чорнобиля, 138, на другому поверсі адміністративної будівлі. Вхідні металеві двері до «колл-центру» відкриваються дистанційно, через домофонний пристрій, а в приміщенні постійний вівся відеонагляд.
Свідок пояснив, що пропрацював у вказаному «колл-центрі» близько тижня та звільнився з морально-етичних міркувань, оскільки більшість потерпілих є літні люди та соціально незахищені особи.
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_8 показав, що в січні 2022 року на території м. Нікополь, поблизу ТЦ «ЦУМ» він зустрівся з раніше невідомим чоловіком з метою обговорення працевлаштування, який представився як ОСОБА_7 . В ході розмови свідку було повідомлено, що в його обов`язки буде входити щоденне (з 10:00 год. до 19:00 год.) здійснення дзвінків населенню, представлятись представником банківської установи та шляхом умовлянь, обіцянок, психологічного тиску отримувати інформацію щодо номеру банківського рахунку та паролю доступу до нього, отриману інформацію передавати так званому «клоузеру»- особі, в обов`язки якої входить підключення до розмови з потенційним потерпілим на останньому етапі та виведення грошових коштів після отримання коду СVV2 та інших конфіденційних даних стосовно рахунків потерпілих. В «колл-центрі», де працював свідок, таку особу звали ОСОБА_9 . Він дізнавався про те, що потенційний потерпілий готовий передати конфіденційні дані, через внутрішній чат. В разі встановлення довірливого спілкування необхідно було скерувати дії потенційного потерпілого на зняття грошових коштів з банківських рахунків (у разі відсутності таких - оформити кредит) та перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, який нібито відкрито на ім`я потерпілого та в подальшому буде використовуватись потерпілою особою. Номер банківської картки, на які потерпілий здійснював переказ грошових коштів кожного дня надавалась на початку робочого дня.
Також свідок пояснив, що на початку кожного робочого дня, співробітникам «колл-центру» видавали дані потенційних жертв у вигляді файлу «Exel», з повними анкетними даними, номерами банківських карткових рахунків та мобільними телефонами, на кожен з яких потрібно було телефонувати, та представляючись працівником банку, де відкритий картковий рахунок потенційного потерпілого, намагатися заволодіти потрібними для транзакції даними шахрайським шляхом. Разом зі свідком кожного дня працювали не менше 5 осіб, переважно молоді люди до 35 років. Кожному співробітнику видавався окремий комп`ютер зі спеціальним пристроєм для IP телефонії та гарнітурою. Кожному співробітнику виплачувалось 15-17% від суми, яку було незаконно отримано в ході проведених ним шахрайських маніпуляцій, готівкою кожної п`ятниці в приміщенні «колл-центру», який знаходився за адресою: м. Нікополь, вул.Г.Чорнобиля, 138, на другому поверсі адміністративної будівлі. Вхідні металеві двері до «колл-центру» відкриваються дистанційно, через домофонний пристрій, а приміщенні ведеться постійний відеонагляд.
Свідок пояснив, що пропрацювавши у вказаному «колл-центрі» близько тижня та звільнився з морально-етичних міркувань, оскільки більшість потерпілих є літні люди та соціально незахищені особи.
17.02.2022 в період часу з 17.21 год. до 19.13 год. ст. дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 за участю двох понятих було проведено огляд місця події нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить Іудейській релігійній громаді у місті Нікополі, в ході якого було виявлено та вилучено:
- Системні блоки (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету, кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Монітори (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Wi Fi роутер чорного кольору «Асус», який поміщено до спец.пакету SUD3082615;
- Комп`ютерне приладдя (клавіатури, миші комп`ютерні), яке поміщено до двох поліетиленових пакетів та скріплено пояснювальною біркою;
- Чотири упаковки з-під сім-карток (картонні) та чеки, які поміщено до спец.пакету SUD3082662;
- Ноутбук, який поміщено до спец.пакету SUD3082619;
- Гарнітура, папірці із записами, упаковки з під сім-карток (картонні), які поміщено до спец.пакету SUD3082612;
- Ноутбук із дротами, який поміщено до спец.пакету SUD3082606;
- Документ (договір оренди), який поміщено до спец.пакету SUD3082618;
- Грошові кошти (купюра номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 200 грн. с/н УИ8401072, ЦА0263247, УЕ2041875, УН2592214, дві купюри номіналом 500 грн. с/н БА3672293, АЖ2895428, одна купюра номіналом 20 грн. с/н ЮБ6182697, одна купюра номіналом 10 грн с/н НГ5757703, одна купюра номіналом 5 грн. с/н ЮА7143129), які поміщено до спец.пакету SUD3082581;
- Грошові кошти (одна купюра номіналом 200 грн, с/н ДГ3092077, три купюри номіналом 20 грн. с/н ЮБ8684537, ЧД5679527, ЮГ1172995, одна купюра номіналом 100 грн. с/н ЗХ8536333), які поміщено до спец.пакету SUD3082610;
- Картонні пакети з під сім-карток із пластиковими тримачами, які поміщено до спец.пакету SUD3082608;
- Мобільний телефон «Vivo», який поміщено до спец.пакету SUD3082611;
- Комп`ютерні дроти та свіч, які поміщено до спец.пакету SUD3082616;
- Мобільний телефон (два штуки «Vivo», «Redmi»), які поміщено до спец.пакету SUD3082609;
- Зошит із записами та банківською карткою, які поміщено до спец.пакету SUD3082613;
- Дві банківські картки, брелок на ланцюжку, два флеш накопичувача, аркуші із записами, сім карта, пластикове посвідчення, які поміщено до спец.пакету SUD3082580.
З метою перевірки даних предметів, а також з метою проведення експертиз, прокурор просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку речі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна виконавчий директор Іудейської релігійної громади у місті Нікополі ОСОБА_11 згідно поданої заяви просить розглядати клопотання за її відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
З поданого прокурором клопотання, вбачається, що у провадженні СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
17.02.2022 в період часу з 17.21 год. до 19.13 год. ст. дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 за участю двох понятих було проведено огляд місця події нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить Іудейській релігійній громаді у місті Нікополі, в ході якого було виявлено та вилучено:
- Системні блоки (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету, кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Монітори (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Wi Fi роутер чорного кольору «Асус», який поміщено до спец.пакету SUD3082615;
- Комп`ютерне приладдя (клавіатури, миші комп`ютерні), яке поміщено до двох поліетиленових пакетів та скріплено пояснювальною біркою;
- Чотири упаковки з-під сім-карток (картонні) та чеки, які поміщено до спец.пакету SUD3082662;
- Ноутбук, який поміщено до спец.пакету SUD3082619;
- Гарнітура, папірці із записами, упаковки з під сім-карток (картонні), які поміщено до спец.пакету SUD3082612;
- Ноутбук із дротами, який поміщено до спец.пакету SUD3082606;
- Документ (договір оренди), який поміщено до спец.пакету SUD3082618;
- Грошові кошти (купюра номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 200 грн. с/н УИ8401072, ЦА0263247, УЕ2041875, УН2592214, дві купюри номіналом 500 грн. с/н БА3672293, АЖ2895428, одна купюра номіналом 20 грн. с/н ЮБ6182697, одна купюра номіналом 10 грн с/н НГ5757703, одна купюра номіналом 5 грн. с/н ЮА7143129), які поміщено до спец.пакету SUD3082581;
- Грошові кошти (одна купюра номіналом 200 грн, с/н ДГ3092077, три купюри номіналом 20 грн. с/н ЮБ8684537, ЧД5679527, ЮГ1172995, одна купюра номіналом 100 грн. с/н ЗХ8536333), які поміщено до спец.пакету SUD3082610;
- Картонні пакети з під сім-карток із пластиковими тримачами, які поміщено до спец.пакету SUD3082608;
- Мобільний телефон «Vivo», який поміщено до спец.пакету SUD3082611;
- Комп`ютерні дроти та свіч, які поміщено до спец.пакету SUD3082616;
- Мобільний телефон (два штуки «Vivo», «Redmi»), які поміщено до спец.пакету SUD3082609;
- Зошит із записами та банківською карткою, які поміщено до спец.пакету SUD3082613;
- Дві банківські картки, брелок на ланцюжку, два флеш накопичувача, аркуші із записами, сім карта, пластикове посвідчення, які поміщено до спец.пакету SUD3082580.
Зазначені речі відповідно до ст. 167 КПК України вважаються тимчасово вилученими.
Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Вилучені речі являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні та є предметами доказування, можуть бути використанні у кримінальному провадженні як докази факту та обставин скоєння злочину, та мають значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування.
З метою уникнення ризиків знищення вказаних речей, які є тимчасово вилученими і відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за № 0000109 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 17.02.2022 під час проведення обшуку у приміщенні нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Системні блоки (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету, кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Монітори (шість одиниць), які поміщено до поліетиленового пакету кожен окремо, та скріплено пояснювальною біркою;
- Wi Fi роутер чорного кольору «Асус», який поміщено до спец.пакету SUD3082615;
- Комп`ютерне приладдя (клавіатури, миші комп`ютерні), яке поміщено до двох поліетиленових пакетів та скріплено пояснювальною біркою;
- Чотири упаковки з-під сім-карток (картонні) та чеки, які поміщено до спец.пакету SUD3082662;
- Ноутбук, який поміщено до спец.пакету SUD3082619;
- Гарнітура, папірці із записами, упаковки з під сім-карток (картонні), які поміщено до спец.пакету SUD3082612;
- Ноутбук із дротами, який поміщено до спец.пакету SUD3082606;
- Документ (договір оренди), який поміщено до спец.пакету SUD3082618;
- Грошові кошти (купюра номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 200 грн. с/н УИ8401072, ЦА0263247, УЕ2041875, УН2592214, дві купюри номіналом 500 грн. с/н БА3672293, АЖ2895428, одна купюра номіналом 20 грн. с/н ЮБ6182697, одна купюра номіналом 10 грн с/н НГ5757703, одна купюра номіналом 5 грн. с/н ЮА7143129), які поміщено до спец.пакету SUD3082581;
- Грошові кошти (одна купюра номіналом 200 грн, с/н ДГ3092077, три купюри номіналом 20 грн. с/н ЮБ8684537, ЧД5679527, ЮГ1172995, одна купюра номіналом 100 грн. с/н ЗХ8536333), які поміщено до спец.пакету SUD3082610;
- Картонні пакети з під сім-карток із пластиковими тримачами, які поміщено до спец.пакету SUD3082608;
- Мобільний телефон «Vivo», який поміщено до спец.пакету SUD3082611;
- Комп`ютерні дроти та свіч, які поміщено до спец.пакету SUD3082616;
- Мобільний телефон (два штуки «Vivo», «Redmi»), які поміщено до спец.пакету SUD3082609;
- Зошит із записами та банківською карткою, які поміщено до спец.пакету SUD3082613;
- Дві банківські картки, брелок на ланцюжку, два флеш накопичувача, аркуші із записами, сім карта, пластикове посвідчення, які поміщено до спец.пакету SUD3082580 - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Виконання даної ухвали доручити ст. дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1