печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 08.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 22.05.2020, за заявою ГО «Живемо по Закону» ОСОБА_4 щодо складання та видачі приватними нотаріусами завідомо неправдивих документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 12:13 год. 03.07.2013 по 12:32 год. 10.07.2013, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою ймовірно з ОСОБА_5 , у період відсутності останнього, перебуваючи у невстановленому місці, з дозволу та відома останнього, використовуючи його персональний криптографічний ключ ЕЦП приватного нотаріуса, а саме: програмний сертифікат, з носієм ключової інформації, на якому він розміщений, встановлений в ПЕОМ, з спеціальним шляхом виходу через мережу Інтернет та введенням спеціального паролю доступу, несанкціоновано здійснила входи до Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, які розміщуються на програмних платформах, тобто Єдиних автоматизованих інформаційних системах.

Перебуваючи в програмній системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невідома особа, у період часу з 12:13 год. 03.07.2013 до 12:32 год. 10.07.2013 з відома ОСОБА_5 , який на час реєстрації нотаріальних дій перебував за межами України, шляхом набору відповідних програмних команд від імені користувача Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України ОСОБА_5 незаконно внесла реєстраційні записи інформації про здійснені правочини щодо припинення державної реєстрації та державну реєстрацію права власності на адміністративні, виробничі, нежилі та інші комплекси будівель по об`єктам нерухомого майна, які відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зокрема щодо переходу права власності між юридичними особами ТОВ «СУМИПЕТРОЛ» (код ЄРДПОУ 30497520), в якості відчужувача нерухомого майна та набувача нерухомого майна ТОВ «ЮНОМІ» (ЄРДПОУ 38546936).

Разом з тим, в періоди часу з 23.06 по 02.07.2012, 21.12 по 25.12.2012, 28.06 по 10.07.2013 та 28.06 по 09.07.2017 ОСОБА_5 перетнув державний кордон України та перебував за межами території України, тобто перебував за межами Київського міського нотаріального округу та свого робочого місця, а тому не мав права від свого імені вчиняти будь-які нотаріальні дії.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, ймовірно з числа найманих ОСОБА_6 працівників, за попередньою змовою з останнім, несанкціоновано здійснила входи до Єдиного реєстру довіреностей та незаконно вчинила 50 дій щодо перевірки дійсності довіреностей та виготовлення витягів на бланках.

Відповідно до відомостей з бази даних «Відомості про осіб, що перетнули державний кордон України», ОСОБА_5 перебував за державним кордоном України в періоди часу 21.06.2010, 06:14:22 28.06.2010, 18:47:08; 03.09.2010, 15:37:16 10.09.2010, 23:28:42; 14.04.2011, 05:00:43 17.04.2011, 21:27:41; 21.06.2011, 06:01:05 27.06.2011, 15:09:12; 28.12.2011, 14:03:20 04.01.2012, 13:49:23; 23.06.2012, 02:42:21 02.07.2012, 15:37:48; 21.12.2012, 05:25:41 25.12.2012, 14:34:44; 03.05.2013, 05:38:41 11.05.2013, 13:15:20; 28.06.2013, 03:08:10 10.07.2013, 13:12:13; 23.08.2013, 09:15:52 27.08.2013, 00:52:50; 03-01-2016 12:48 12-01-2016 13:37; 01-05-2016 04:14 10-05-2016 15:05; 27-12-2016 03:55 09-01-2017 09:44; 30-04-2017 02:29 10-05-2017 17:10; 27-05-2017 09:38 03-06-2017 22:57; 28-06-2017 02:34 09-07-2017 23:50; 03-10-2017 08:28 07-10-2017 15:14; 29-10-2017 03:42 06-11-2017 11:17; 26-05-2018 12:30 29-05-2018 15:23; 22-06-2018 11:38 01-07-2018 13:52;24-08-2018 11:17 27-08-2018 18:13; 01-11-2018 18:14 05-11-2018 17:52; 09-11-2018 17:15 12.11.2018 22:43; 02-01-2019 10:12 07-01-2019 19:18; 24-03-2019 13:14 28-03-2019 00:41; 09-05-2019 13:33 12-05-2019 18:45; 22-06-2019 10:19 01-07-2019 00:58; 24-08-2019 04:57 28-08-2019 18:05; 14-10-2019 05:26 17-10-2019 19:04; 28-12-2019 12:42 05-01-2020 23:29; 07-03-2020 12:40 10-03-2020 17:31; 18-07-2020 07:10 27-07-2020 12:56; 22-08-2020 10:40 26-08-2020 19:06.

Згідно з відомостями, отриманими з ДП «НІС», приватним нотаріусом ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за час перебування за межами державного кордону України виконано реєстраційні дії за період часу з 03:08 год. 28.06.2013 по 13:12 год. 10.07.2013 та Єдиному реєстрі довіреностей виконано реєстраційні дії в періоди часу з 23.06 по 02.07.2012, 21.12 по 25.12.2012, 28.06 по 10.07.2013 та 28.06 по 09.07.2017, тобто реєстраційні дії були вчинені за час перебування ОСОБА_5 за межами державного кордону України.

Окрім того, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення голови громадської організації «Живемо по Закону» ОСОБА_4 , приватним нотаріусом ОСОБА_5 було вчинено нотаріальні дії за № 1800, №1801 від 23.06.2010; №№1869-1876, №1883-1897 від 22.06.2011; №№3378-3381, №3382 від 25.06.2012; №№2348-2361, №2362 від 01.07.2013; №2363, №№2364-2366, №№2368-2370, №2367, №2371 від 03.07.2013; №2372, №№2373-2376, №№2378-2380, №2377, №2381 від 04.07.2013; №№2382-2383, №2388, №№2384-2387, №№2389-2391, №2392 від 05.07.2013; №2396, №№2397-2399, №№2401-2428, №2400 від 08.07.2013; №2429, №№2430-2432, №№2434-2436, №2433 від 09.07.2013; №№2437-2457, №№2458-2462, №2463, №2464, №2465 від 10.07.2013.

Згідно з листом Київського державного нотаріального архіву Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), в справі №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 містяться наступні записи: від 22.06.11 за №№1869-1876, від 23.06.2010 за №№1800-1801, від 22.06.11 за №№1883-1897, від 01.07.2013 за №№2348-2361, від 01.07.2013 за №2362, від 03.07.2013 за №2363, від 03.07.2013 за №№2364-2366, від 03.07.2013 за №2367, від 03.07.2013 за №№2368-2370.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- направлено запит до управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з метою встановлення фактів звернення ОСОБА_5 щодо втрати або викрадення спеціальних бланків нотаріальних документів. Отримано відповідь;

- направлено запит до ДІАП НП України щодо втрати або викрадення спеціальних бланків нотаріальних документів, а також сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису. Отримано відповідь;

- направлено запит до Київського державного нотаріального архіву Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та отримано відповідь;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою їх виїмкою), які знаходилися в управлінні нотаріату ЦМУ Мінюсту (м. Києва);

- здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою їх виїмкою), які знаходилися в архівних джерелах Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетину державного кордону;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою їх виїмкою), які знаходилися в ДП «Національні інформаційні системи» щодо вчинення ОСОБА_5 нотаріальних дій;

- здійснено тимчасовий доступ до документів (з подальшою їх виїмкою), які знаходилися в Київському державному нотаріальному архіву;

- направлено на виконання до експертної установи понад 100 постанов про призначення комплексних судових почеркознавчих та технічних експертиз друкарських форм;

- допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

- проведено інші слідчі (розшукові) дії.

При цьому у даному кримінальному провадженні додатково необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій:

витребувати висновки за результатами проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз друкарських форм;

провести судову почеркознавчу експертизу;

у разі наявності достатніх підстав повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

здійснити інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

31.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення за №0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за №0000466 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

14.04.2021 кримінальні провадження № 0000451, №0000466 та №0000467 об`єднано в одне провадження, та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000451.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Серед іншого, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України, відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000451, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.05.2020, спливає 22.11.2021.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 22 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1