УХВАЛА

23 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в рамках кримінального провадження №0000131 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) (далі Банк).
З клопотання слідує, що 30.04.2021 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном у вигляді автомобіля марки "BMW 525", д.н.з. НОМЕР_2 , який зберігався на території спеціального майданчику вказаного підрозділу, чим заподіяли майнової шкоди ОСОБА_5 , зокрема дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими працівниками поліції, за грошову винагороду, передав в користування своєму знайомому ОСОБА_7 автомобіль марки "BMW 525", д.н.з. НОМЕР_2 , при цьому помістив у матеріали кримінального провадження №0000150 від 08.03.2017 за ст.290 КК України заяву від імені власника ОСОБА_5 про нібито отримання останнім вказаного вище автомобіля та прийняв рішення про закриття кримінального провадження.
В ході здійснення досудового розслідування здобуті фактичні дані про те, що 01.05.2021, невстановленою на даний час особою, здійснено перерахування грошових коштів у вигляді 3000 грн. на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за надання останнім послуг по перевезенню у період з 30.04.2021 по 01.05.2021 автомобіля марки "BMW 525", д.н.з. НОМЕР_2 із м. Дубровиця, Рівненської області до м. Луцьк, Волинської області. Разом з тим, на причетність до скоєного злочину перевіряється колишній співробітник правоохоронного органу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та можливий спільник вчиненого злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ).
Враховуючи вищевикладене слідчий доводить, що виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання інформації по руху коштів на зазначеному банківському рахунку, що дасть змогу встановити особу, яка ймовірно причетна до скоєного злочину та здійснювала перерахування грошових коштів у сумі 3000 грн. 01.05.2021 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також здійснених банківських операцій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 10.04.2021 по 02.05.2021
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання доступу до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення руху коштів по банківському рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 29.04.2021 по 02.05.2021 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок; відомостей про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ), а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу; роздруківки руху коштів за період з 10.04.2021 по 02.05.2021 по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів; абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 10.04.2021 по 02.05.2021 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ), копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт"( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 10.04.2021 по 02.05.2021; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурують особи з персональними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 10.04.2021 по 02.05.2021; фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) з прив`язкою до кожної фінансової операції, з можливістю вилучення їх завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1