У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.01.2022 Справа №607/170/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000764 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000764 від 08 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764 від 08 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07 травня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у відповідності до розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 362 від 10.08.2001 р. та № 427 від 21.10.2002 р. Тернопільській єпархії УАПЦ було передано безоплатно у власність комплекс пам`яток архітектури місцевого значення руїн палацу XVII-XIX ст. і костьолу 1716 року для влаштування монастиря, а також залишки початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

22.01.2002 р. Виконкомом Нирківської сільської ради видано Свідоцтво про належність права власності ІНФОРМАЦІЯ_4 на залишки початку будівництва гідроелектростанції, які розташовані с. Нирків (колишній Червоногород).

Право власності було зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_5 за ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 № 3 від 22 січня 2002 року і № 12 від 29 червня 2016 року з видачею свідоцтв про право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: 1) руїни палацу 17-19 століть в цілому (реєстраційний запис № 263 у реєстрову книгу №2); 2) руїни костьолу 1716 року в цілому (реєстраційний запис № 264 у реєстрову книгу №2); 3) залишки початку будівництва гідроелектростанції в цілому (реєстраційний запис № 265 у реєстрову книгу № 2).
06 січня 2016 року листом № 0756 Архієпископ Тернопільський, керуючий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) як єпархіальний (правлячий) архієрей релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи у відповідності до Статуту релігійної організації дав згоду на передачу (внесення) до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » об`єкт нерухомого майна, а саме: - нежитлова будівля (залишки початку будівництв гідроелектростанції, реєстраційний номер 20), загальною площею 350,4 кв.м., що розташована в Тернопільській області, Заліщицького району, село Нирків, ринковою вартістю 90964,00 гривень. Підстава об`єкта оцінки: звіт про незалежну оцінку майна, проведений 28 грудня 2015 року суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8

05 серпня 2016 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до змісту Протоколу № 2, було прийнято такі рішення: - по п.2 порядку денного - передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції, реєстраційний номер 20), загальною площею 350,4 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 , ринковою вартістю 90 964,00 гривень, що становить 50 відсотків від статутного капіталу Товариства; по п. 3 порядку денного - надати згоду на вихід та виключити Релігійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Виплатити Релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » її частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: грошові кошти еквівалентні вартості переданого майна до Статутного капіталу Товариства в розмірі - 90 964,00 гривень.

Таким чином, 05 серпня 2016 року в один день зборами учасників було прийнято рішення про внесення та відчуження об`єкта нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ, а також прийнято рішення про вихід учасника/засновника товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 - з отриманням нею виплати вартості частки, що дорівнює вартості внесеного нерухомого майна.

Тобто, 05 серпня 2016 року архієпископ ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_7 ), правлячий архієрей ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » передав за актом приймання-передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю (залишки початку будівництва гідроелектростанції, реєстраційний номер 20), загальною площею 350,4 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 .

09 серпня 2016 року згідно Інформації з Державного реєстру речових прав і нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на праві власності зареєстровані спірний об`єкт, загальною площею 350.4 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 .

06 серпня 2019 року на розгляд Господарського суду Тернопільської області скерована позовна заява ІНФОРМАЦІЯ_13 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання недійсним правочину з передачі релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як нерухомого майнового вкладу до Статутного капіталу об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі (залишків початку будівництва гідроелектростанції) загальною площею 350,4 кв. м., що розташована в

АДРЕСА_1 , який оформлений у протоколі №2 загальних зборів

учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 р. та в акті приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 р.; визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 р. (п.2 протоколу №2 від 05.08.2016 р.) з передачі релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як не грошового майнового вкладу до Статутного капіталу об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі (залишків початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350,4 кв. м., що розташована в АДРЕСА_1 .

Рішенням Господарського суду Тернопільської області у справі № 921/495/19 від 20.01.2020 р. задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОДА про визнання недійсним правочину; визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 р. (пункт 2 протоколу № 2 від 05.08.2016 р.). Однак, не погоджуючись із вказаним рішенням суду

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано апеляційну скаргу, яка постановою Західного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 р. залишена без задоволення.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подало касаційну скаргу, ухвалою Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 25 лютого 2021 року касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рішення Господарського суду Тернопільської області від 20.01.2020 р. та постанову Західного апеляційного господарського суду від 17.11.2020 р. у справі №921/495/19 закрито.

Не зважаючи на вищевказані рішення судів 19 березня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу № 1465 об`єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі (залишків початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350,4 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №000763 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 194, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши, що інформація в зазначених матеріалах може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення прокурора на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764 від 08 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження №000763 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 194, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріали кримінального провадження, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до них підлягає до задоволення. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про включення її до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №000763 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 194, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

1. Реєстраційної справи 1-649-000836-12 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 , в якій містяться такі документи: опис документів, що надаються юридичною особою від 12.01.2016 року, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації від 12.01.2016 року, Протокол №1 загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.01.2016 року, Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.01.2016 року, опис документів, що надаються юридичною особою від 08.08.2016 року, заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань від 08 серпня 2016 року; Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нова редакція) від 05.08.2016 року, Протокол №2 Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 року, Протокол №2 Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 року, квитанція від 08.08.2016 року.

2. Реєстраційної справи № 20 про реєстрацію права власності на об`єкт залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, юридична адреса якого АДРЕСА_3 , в якій містяться наступні документи: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №17786133, копія свідоцтва про право власності на залишки початку будівництва гідроелектростанції від 22.01.2002 року, копія технічного паспорту на залишки початку будівництва гідроелектростанції, копія довіреності від 04.07.2016 року №0881, рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_16 №12 від 29.06.2016 року, квитанція 20.07.2016 року, відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав №6478223 від 01.08.2016 року, Рішення про державну реєстрацію прав їх обтяжень №30720547 від 01.08.2016 року, інформаційна довідка Державного реєстру прав на нерухоме майно №64785581 від 01.08.2016 року, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 18036702, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №40214379, згода про передачу №0756 від 06.01.2016 року, акт приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.08.2016 року, протокол №2 загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », квитанція від 08.08.2016 р 0.0.596450883, квитанція від 08.08.2016 року 0.0.596451971, копію статуту релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_17 », статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.01.2016 року, відомості із бази даних про реєстрацію запитів Державного реєстру речових прав №65717525 від 12.08.2016 рю., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №30914330 від 12 серпня 2016 року; Інформаційна довідка з Державного реєстру речових про нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №65719228 від 12 серпня 2016 року; заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №22832514, клопотання № 3 від 16 червня 2017 року; акт обстеження №12 від 15.06.2017 року, квитанція 16.06.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1