Справа № 505/394/21 Провадження 1-кс/505/1094/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Подільську Одеської області клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ананьїв Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого по АДРЕСА_1 , працюючого директором ТОВ БК «Авра», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» №1/2018 від 26.02.2018 призначений на посаду директора вказаного товариства.
Згідно п.13.4. статуту ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» Директор організовує щоденну роботу Товариства, несе відповідальність за ефективність функціонування Товариства.
До компетенції директора належать: призначення та звільнення заступників директора, інших працівників Товариства; здійснення перспективного планування основних напрямків діяльності Товариства; встановлення зав`язків із стратегічними партнерами та укладення договорів/контрактів із стратегічними партнерами Товариства; виконання представницьких функцій в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування України, судах, правоохоронних органах, органах нотаріату, в усіх підприємствах, в установах (в тому числі банківських) і організаціях незалежно від форм власності; забезпечення залучення кредитів та/або отримання гарантій українських та іноземних кредитних установ (в тому числі банківських); видача довіреностей, відкриття рахунків у фінансово-крединтих установах в національній та іноземній валюті, розпорядження майном Товариства для виконання останнім своєї статутної діяльності; укладення контрактів, угод, договорів та забезпечення їх виконання; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, положень, інструкцій та інших актів управління, що регулюють діяльність Товариства, видача наказів, розпоряджень та дача вказівок, що є обов`язковими до виконання всіма працівниками Товариства, затвердження структури, штатного розпису; у відповідності до чинного законодавства укладення колективного договору, здійснення прийому та звільнення працівників Товариства, забезпечення оплати праці, визначення та організація матеріального заохочення; організація та контроль за роботою структурних підрозділів та філій Товариств, здійснення прийому та звільнення керівників структурних підрозділів та філій Товариства; право підпису банківських і інших фінансових документів; прийом рішень про організацію відрядження працівників Товариства; вирішення питання про отримання та видачу кредитів; контроль за виконанням умов господарських договорів та угод; контроль за сплатою податків та інших платежів до держбюджету; ініціювання розгляду питань діяльності Товариства, які належать до компетенції Загальних зборів Учасників, та організація виконання рішень Загальних зборів; за власною ініціативою або на вимогу Учасника скликання Загальних зборів Учасників, а також здійснення всіх інших дій, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів.
Таким чином, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» ОСОБА_5 на постійній основі наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому згідно ч.3 ст.18 КК України - є службовою особою.
Рішенням Слобідської селищної ради від 08.07.2016 №72-VII делеговано КП «ОБЛТРАНСБУД» функції замовника для реалізації проекту будівництва очисних споруд на території Слобідської селищної ради Кодимського району Одеської області. Також, рішенням Одеської обласної ради від № 355-VII від 21.03.2017 «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» затверджено перелік об`єктів, видатки по яких планується здійснювати у 2017 році на природоохоронні заходи, в тому числі «Будівництво очисних споруд в смт.Слобідка Кодимського району».
Крім того, рішенням Одеської обласної ради від 12.06.2018 №745-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 №649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» затверджено перелік об`єктів, видатки по яких здійснюються у 2018 році за рахунок коштів бюджету розвитку, в тому числі «Будівництво очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району».
20.11.2017 між КП «ОБЛТРАНСБУД» (, 65107, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 509), в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» (, 65044, Одеська обл., м. Одеса,
просп. Шевченка, 4 Д, офіс 73), в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № 4 про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 14 588 448,01 грн., предметом якого є будівництво очисних споруд в смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.
Згідно з п. 5.4 вказаного договору, Замовник приймає на себе зобов`язання перерахувати Генпідряднику аванс до 30 % від річного обсягу робіт на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Замовник здійснює попередню оплату лише тих робіт, що передбачається поставити і виконати протягом поточного бюджетного року (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117).
По закінченні цього терміну, невикористані суми авансу повертаються до Замовника. У разі невикористання і не повернення отриманих коштів авансу у зазначені терміни, Генпідрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невикористаного авансу з дня завершення тримісячного терміну. Погашення використаної суми авансу здійснюється за рахунок коштів на оплату виконаних робіт.
02.05.2018 між КП «ОБЛТРАНСБУД» в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 4 від 20 листопада 2017 року.
Відповідно до п. 2 вказаної угоди Замовник приймає на себе зобов`язання перерахувати Генпідряднику аванс у сумі 3 828 695,00 грн., з урахуванням ПДВ 638 115,83 грн, на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу.
22.06.2018 рокуна виконання п. 2 вищезазначеної угоди, КП «ОБЛТРАНСБУД» перерахувало ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» аванс у сумі 3 828 695,00 грн на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт.
У той же день, частину бюджетних коштів у сумі 2 985 655,2 грн., отриманих від КП «ОБЛТРАНСБУД» у якості передплати по договору підряду № 4 від 20.11.2017, п. 2 Додаткової угоди № 1 від 02.05.2018, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ «Чорноморський Пантеон» (, 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23/1), як передплату за поставку обладнання, на виконання п. 2.2 договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018, згідно якого, за вказане обладнання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» перераховує ТОВ «Чорноморський Пантеон» відповідно до «Протоколу узгодження договірної ціни»:
- передоплату у розмірі 60 % від загальної вартості обладнання власного виробництва в сумі 2 601 864 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 433 644 грн. Залишок коштів у сумі 1 734 576 грн. Замовник перераховує виконавцю протягом 30 днів після отримання товару;
- передоплату у розмірі 100 % від загальної вартості насосного обладнання в сумі 383 791,2 грн.
Згідно вказаного договору ТОВ «Чорноморський Пантеон» зобов`язується поставити обладнання відповідно до «Специфікації обладнання» (додаток №2).
Проте, у період з 22.06.2018 по 13.08.2018, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, директор ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» ОСОБА_5 , спрямовану на привласнення ОСОБА_10 на користь
ТОВ «Чорноморський Пантеон» грошових коштів у сумі 2 985 655,2 грн., перерахованих 22.06.2018 на рахунок ТОВ «Чорноморський Пантеон», у якості передплати за обладнання, згідного Договору №02/06/18-Б від 21.06.2018, шляхом подальшого використання ОСОБА_11 у якості підтвердження виконання вказаного договору видаткових накладних, у які внесено недостовірні відомості щодо отримання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» від ТОВ «Чорноморський Пантеон» обладнання на загальну суму 4 720 242 грн.
У подальшому, з метою реалізації вказаного спільного умислу, направленого на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у якості пособника, з метою привласнення ОСОБА_10 на користь ТОВ «Чорноморський Пантеон» грошових коштів у сумі 2 985 655,2 грн, у період з 13.07.2018 по 13.08.2018 у місті Одесі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що обладнання, зазначене у видаткових накладних у ТОВ «Чорноморський Пантеон» фактично відсутнє, діючи з ОСОБА_10 у співучасті, використав видаткові накладні:№ 520 від 13.07.2018 -
216 205,96 грн., в т.ч. ПДВ - 36 034,33 грн; № 521 від 18.07.2018 - 1 305 000,02 грн., в т.ч. ПДВ - 217 500,00 грн; № 522 від 06.08.2018 - 3 031 440,00 грн., в т.ч. ПДВ - 505 240,01 грн.; № 523 від 13.08.2018 - 167 596,02 грн., в т.ч. ПДВ - 27 932,67 грн., згідно яких ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» нібито отримало від ТОВ «Чорноморський Пантеон» обладнання на загальну суму 4 720 242 грн., чим сприяв у приховуванні привласнення директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_12 чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 2 985 655,2 грн., перерахованих 22.06.2018 на рахунок ТОВ «Чорноморський Пантеон», у якості передплати за обладнання, згідно до Договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018.
Своїми діями ОСОБА_5 сприяв приховуванню привласнення директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_10 на користь ТОВ «Чорноморський Пантеон» грошових коштів у сумі 2 985 655,2 грн, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заздалегідь обіцяному сприянні в приховуванні привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, у період з 22.06.2018 по 20.09.2018, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», будучи службовою особою, виносив злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення частини бюджетних коштів, на користь третіх осіб, а саме ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА».
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у період з 22.06.2018 по 20.09.2018, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п. 3 п. 1 Постанови Кабінету міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п. 5.4 Договору підряду № 4 від 20.11.2017, п. 2 Додаткової угоди № 1 від 02.05.2018, отримавши 22.06.2018 на рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» у якості авансу грошові кошти на загальну суму 3 828 695,00 грн від КП «ОБЛТРАНСБУД», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення частини вказаних коштів, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, а саме, грошові кошти на загальну суму 843 039,8 грн., які не повернув на рахунок КП «ОБЛТРАНСБУД» та незаконно розпорядився на цілі і товари, не передбачені договором підряду та додатковою угодою.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», будучи службовою особою, з метою привласнення та приховання привласнення на користь третіх осіб грошових коштів, які були виділені з місцевого бюджету Одеської області та 22.06.2018 перераховані КП «ОБЛТРАНСБУД» на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» в якості авансу на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт з будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району Одеської області, в сумі 3 828 695 грн., усвідомлюючи, що у разі не виконання вимог п. 5.4. Договору підряду № 4 від 20 листопада 2017 року щодо своєчасного використання коштів, перерахованих у якості авансу, їх необхідно буде повернути на рахунок КП «ОБЛТРАНСБУД», умисно вирішив внести до офіційних документів актів прийому-передачі обладнання завідомо неправдиві відомості.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 20.09.2018, у місті Одесі, більш точного місця встановити не надалось можливим, умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що фактично обладнання для будівництва очисних споруд у смт. Слобідка Кодимського району Одеської області відсутнє, ОСОБА_13 вніс до офіційних документів актів прийому-передачі обладнання від 20.09.2018 завідомо неправдиві відомості, про передачу КП «ОБЛТРАНСБУД» обладнання, яке фактично не передавалось, на загальну суму 3 828 695 грн, а саме: «Установка блокової очистки стічних вод «СПБО-60» у кількості 2-х штук; «Повисітельний насос для промивання фільтра Багатоступінчастий насос Pedrollo 3CRm 80-N» у кількості 2-х штук; «Насос-дозатор коагулянту Athena3» у кількості 1 штуки; «Витратно-розчинна ємність реагенту (флок.) 200 л» у кількості 1 штуки; «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з раб. Ємністю 200 л» у кількості 1 штуки; «Аератор погружной Імпеллерний «4ВМ» у кількості 2-х штук; «Влаштування спуску і підйому аератора «4ВМ» у кількості 2-х штук; «Двосекційна пісковловлювач з приймальні камерою» у кількості 1 штуки.
Після чого, 20.09.2018 ОСОБА_5 спільно із директором
КП «ОБЛТРАНСБУД» ОСОБА_14 погодили вищезазначені акти, шляхом підписання та завірення печатками підприємств, надавши їм статус офіційних документів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», будучи службовою особою, продовжуючи свої злочинні дії, умисно вирішив внести до офіційних документів актів передачі обладнання в монтаж завідомо неправдиві відомості.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 20.09.2018, у місті Одесі, більш точного місця встановити не надалось можливим, умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що фактично обладнання для будівництва очисних споруд у смт. Слобідка Кодимського району Одеської області відсутнє, ОСОБА_13 вніс до офіційних документів актів передачі обладнання в монтаж від 20.09.2018 завідомо неправдиві відомості, про отримання від КП «ОБЛТРАНСБУД» обладнання, яке фактично не передавалось, на загальну суму 3 828 695 грн, а саме: «Установка блокової очистки стічних вод «СПБО-60» у кількості 2-х штук; «Повисітельний насос для промивання фільтра Багатоступінчастий насос Pedrollo 3CRm 80-N» у кількості 2-х штук; «Насос-дозатор коагулянту Athena3» у кількості 1 штуки; «Витратно-розчинна ємність реагенту (флок.) 200 л» у кількості 1 штуки; «Установка електролізна ЕП-10-1Р OXIL з раб. Ємністю 200 л» у кількості 1 штуки; «Аератор погружной Імпеллерний «4ВМ» у кількості 2-х штук; «Влаштування спуску і підйому аератора «4ВМ» у кількості 2-х штук; «Двосекційна пісковловлювач з приймальні камерою» у кількості 1 штуки.
Після чого, 20.09.2018 ОСОБА_5 спільно із директором
КП «ОБЛТРАНСБУД» ОСОБА_14 погодили вищезазначені акти, шляхом підписання та завірення печатками підприємств, надавши їм статус офіційних документів чим спричинив наслідки на загальну суму 3 828 695 грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА», будучи службовою особою, з корисливих мотивів, з метою приховання своїх злочинів, діючи спільно, за попередньою змовою із директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_10 , умисно вирішили виготовити Договір зберігання майна № 02/2018-01-М від 24.09.2018 та Акт № 01 приймання-передачі майна до Договору зберігання майна № 02/2018-01-М, на загальну суму 4 720 231,2 грн.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в невстановлений в ході досудового розслідування час, у місті Одеса, більш точного місця встановити на надалось можливим, умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що фактично обладнання для будівництва очисних споруд у смт. Слобідка Кодимського району Одеської області відсутнє, ОСОБА_13 умисно погодив та особисто підписав і скріпив печаткою ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВРА» Договір зберігання майна №02/2018-01-М від 24.09.2018 та Акт № 01 приймання передачі майна до Договору зберігання майна №02/2018-01-М, на загальну суму 4 720 231,2 грн, тим самим надавши їм статусу офіційних документів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей.
За сукупністю ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також, у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
07.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, вручено її копію та роз`яснено права та обов`язки підозрюваного.
В клопотанні слідчий зазначив, що для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від покарання, оскільки підозрюваний усвідомлює, що санкція найтяжчого із інкримінованих йому злочинів передбаченого ч. 5 ст. 195 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
- незаконно впливати на свідків з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
- перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на нього, як на підозрюваного у кримінальному провадженні. Так останній може знищити докази у кримінальному провадженні, а саме не виявлені та не встановлені досі документи з приводу зайняття діяльністю, пов`язаною з незаконним привласненням бюджетних коштів, вжиття заходів по скриванню слідів здійснення вказаної діяльності, надання вказівок не надавати свідчення своїм працівникам та особам з якими він спільно займається вказаною діяльністю, зокрема впливати на показання свідка ОСОБА_15 .
Слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, строком на 53 доби, а також покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області за адресою: вул. Соборна, 107, м. Кодима, Подільського району, Одеської області, прокурора та суду за першою вимогою;
-повідомляти про зміну місця свого проживання слідчого, прокурора та суд, в залежності від стадії кримінального провадження.
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22:00 до 06:00 наступного дня;
-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та іншими підозрюваними;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так як вважають що для цього відсутні будь які підстави.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника приходить до слідуючого.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрююваним кримінальних правопорушень.
Навів докази, що підтверджують підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_5 , а саме:
- протокол оглядом місця події від 15.07.2019 року та 09.09.2021 року, а саме місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир;
- протокол тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ БК «Авра» від 06.05.2020. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 року з рахунку КП «Облтрансбуд» перераховано на рахунок ( НОМЕР_1 ) ТОВ БК «Авра» на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року 3 828 695,00 грн.
- протокол обшуку в ТОВ БК «Авра», за адресою: проспект Шевченка, 4Д, м. Одеса офіс 73, від 19.06.2020 року в ході якого вилучені документи щодо будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області;
- протокол тимчасового доступу до рахунку ТОВ «Чорноморський Пантеон» від 01.07.2020 року, за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 із рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ БК «Авра» перераховано на рахунок ( НОМЕР_2 ) ТОВ «Чорноморський пантеон», на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018, в якості передплати за обладнання для будівництва очисних споруд, перераховано кошти в сумі 2 985 655,2 грн;
- протокол тимчасового доступу до матеріалів господарської справи 916/125/20 за позовом ТОВ «Авра» до КП «Облтрансбуд» про стягнення 1 101 606,10грн заборгованість по оплаті за придбане обладнання для будівництва очисних споруд в смт. Слобідка, яка знаходиться в Господарському суді Одеської області, від 26.11.2020 року;
- висновок за результатами проведення судової економічної експертизи №3120/21-21 від 29.06.2021 року;
- висновок за результатами проведення судової технічної та почеркознавчої експертизи №844/845/21-21 від 04.03.2021 року;
Необхідність застосування запобіжного заходу пов`язана з тим, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, а саме, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знаючи про міру покарання у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення; впливати на свідків по кримінальному провадженню.
Вирішуючи питання про вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який має уставлений спосіб життя, міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, характеризується позитивно, працює, раніше не судимий.
З урахуванням вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про застосування підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково та застосувати домашній арешт в нічний час доби з 00.00 год. по 06.00 год. Такий запобіжний захід забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та буде співмірним з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваного та тяжкості висунутої йому підозри.
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 181, 184, 176-178, 194 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а саме з 00.00 год. по 06.00 год. до 08.11.2021 року, включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі процесуальні обов`язки:
-прибувати до слідчого відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області за адресою: вул. Соборна, 107, м. Кодима, Подільського району, Одеської області, прокурора та суду за першою вимогою;
-повідомляти про зміну місця свого проживання слідчого, прокурора та суд, в залежності від стадії кримінального провадження.
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 00:00 до 06:00 наступного дня;
-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та іншими підозрюваними;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Ухвала підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ.
Виконання ухвали доручити відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1.
Строк дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1