УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане слідчим СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратуриОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000588 від 03.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася із клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2021 року близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, повторно заволодів чужим майном, а саме шкіряним гаманцем в якому знаходились грошові кошти у сумі 6500 грн., номіналом 500 грн. та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що 23.11.2021 року близько 12 год. 00 хв. він вийшов зі свого будинку та проходив поруч із будинком його сусіда ОСОБА_7 , який сказав йому, що у нього є випивка та зайшов до нього додому, де вони почали розпивати спиртні напої. В подальшому, коли ОСОБА_6 перебував в стані сильного алкогольного сп`яніння та вийшов в іншу кімнату, ОСОБА_5 скористався тим, що його дії залишаються непоміченими, викрав із зовнішньої кишені кутки, яка належить ОСОБА_6 гаманець.

Через деякий час повернувся ОСОБА_6 , вони ще випили по чарці і ОСОБА_5 пішов. Відійшовши від будинку ОСОБА_5 відкрив гаманець, я якому виявив грошові кошти в сумі близько 6500 грн. та крім того там знаходилась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жовтого кольору, та на якій був «чіп» для безконтактного розрахунку. Після цього, грошові кошти та банківську карту він забрав з гаманця, оскільки розумів, що якщо є « чіп» для безконтактного розрахунку, то нею можна буде скористатись, а порожній гаманець підкинув в автомобіль ОСОБА_6 , неподалік від його будинку та який не замикається. Після цього ОСОБА_5 одразу пішов до магазину в центрі села Левків, де купив пляшку коньяку, пиво, продукти харчування та розрахувався грошовими коштами, які викрав у Святослава. В подальшому 24.11.2021 року, протягом цілого дня, він неодноразово ходив до різних магазинів, що в центрі села Левків, де розраховувався банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку викрав у ОСОБА_6 .

Усього протягом 24.11.2021 викрав з картки близько 1900 грн. Коли грошові кошти на банківській картці закінчились, викинув картку на вулиці.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 24.11.2021 року здійснював розрахунок грошовими коштами, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 за придбання товарів у магазинах в селі Левків Житомирського району Житомирської області .
Разом з цим, слідство володіє даними про те, що вказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має такий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_8 .
Зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по банківській картці з рахунком НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу та місця проведення розрахунку фінансових операцій, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 23.11.2021 по 05.12.2021.

Указані дані в інший спосіб неможливо отримати та довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із розрахунком вказаною банківською карткою, із зазначенням дати, часу та місця проведення розрахунків по банківській картці з рахунком НОМЕР_2 .
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та інші документи щодо його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам СКП ВП №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області старшому опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , опероуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 у період з 23.11.2021 по 05.12.2021 на електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 23.11.2021 по 05.12.2021.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка