Провадження №: 1-кс/752/9488/21
У Х В А Л А
Іменем України
30.11.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199, відомості щодо якого внесені 11.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) по рахунку ІBAN: НОМЕР_3 , картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунках Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 22.07.2020 по дату винесення ухвали;

- до справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- до документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунках - з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- до довіреностей від службових осіб вказаного підприємства та від фізичних осіб, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до платіжних доручень вищезазначеного підприємства та фізичних осіб на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 22.07.2020 день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- до інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- до документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- до кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- до договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- до документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- до документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- до витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- до всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- до копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- до документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів),

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2021 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи директором з розвитку альтернативних продаж Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке надавало послуги щодо страхування фізичним та юридичним особам, під час виконання своїх функціональних обов`язків на зазначеній посаді виявив, що у контрагента товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виникала дебіторська заборгованість.

Передумовою заборгованості стало те, що 22.07.2020 ОСОБА_6 , будучи фізичною особою підприємцем, на сайті в мережі Інтернет, розташованому по доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав договір публічної оферти на укладення агентського договору про надання послуг з укладенням чи сприянням в укладенні від імені страховика - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внутрішніх електронних договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в якості контрагента ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час здійснення підприємницької діяльності, 29.12.2020 у ОСОБА_6 виникала дебіторська заборгованість перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через несвоєчасність оплати коштів покупцями полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

У результаті цього, на початку лютого 2021 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник конфлікт щодо дебіторської заборгованості, а також спір щодо суми заборгованості, яка, на думку ОСОБА_6 , становила 62 337, 95 грн., а за підрахунками ОСОБА_5 сума заборгованості складала 131 349,00 грн. Зазначений спір у встановленому законом порядку ОСОБА_5 не вирішував.

У подальшому в ОСОБА_7 виник злочинний умисел щодо примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань шляхом пред`явлення ОСОБА_6 вимоги виконати вказане цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства над ним або його близькими родичами, пошкодження чи знищення майна.

Про свої злочинні наміри ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , з яким домовилися примусити ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань шляхом пред`явлення вимоги сплатити борг з погрозами насильства над потерпілим, його близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна.

Для реалізації злочинного задуму, спрямованого на вчинення вищевказаного злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, вирішили підшукали інших співучасників, після чого ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу, звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 , якому запропонував за грошову винагороду примусити ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань шляхом погроз насильства над потерпілим та його близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна.

На вказану пропозицію ОСОБА_10 надав згоду і таким чином, вступив із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в попередню змову, спрямовану на примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань.

У свою чергу ОСОБА_10 на початку лютого 2021 року, точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, до вчинення вказаного злочину залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які на пропозицію примусити ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань за грошову винагороду групою осіб погодились.

Таким чином, у лютому 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вступили в попередню змову, спрямовану на примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань перед ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У подальшому, 24.02.2021, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , відповідно до вказівок останніх, з їх відома та згоди, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань, тобто пред`явленні вимоги виконати цивільно-правове зобов`язання із погрозою насильства над потерпілим, пошкодження чи знищення його майна, поєднаного з насильством, прибули до буд. АДРЕСА_2 , де на той час проживав ОСОБА_6 , та почали відслідковувати і чекати появи останнього в дворі будинку. Цього дня, близько 12.00 год., коли ОСОБА_6 вийшов з місця свого проживання та проходив вздовж прибудинкової території, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 наблизились до ОСОБА_6 , представились працівниками служби безпеки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, не пред`являючи при цьому жодних посвідчень, погрожуючи застосуванням насильства відносно потерпілого, висунули рішучу вимогу повернути ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 130 000 грн., на що ОСОБА_6 не погодився.

Надалі, 19.04.2021, близько 10.00 год. ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 , діючи з корисливих мотивів, на виконання спільного злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи злочинні дії, спрямовані на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань ОСОБА_6 , прибули до місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де очікували на появу останнього. Побачивши в під`їзді будинку ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 наблизились до нього, змусили вийти разом з ними з будинку на вулицю, де спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , погрожуючи застосуванням насильства, висунули рішучу вимогу ОСОБА_6 виконати цивільно-правове зобов`язання та повернути грошові кошти ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, призначили зустріч наступного дня, а саме 20.04.2021, біля станції метро «Мінська» в м. Києві, де мав бути також ОСОБА_5

20.04.2021, близько 11.00 год., ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , перебуваючи біля станції метро «Мінська» у м. Києві, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань, продовжили спільні злочинні дії, в ході чого висунули рішучу вимогу ОСОБА_6 передати грошові кошти на виконання цивільно-правового зобов`язанням. При цьому, ОСОБА_10 , діючи з відома та згоди інших співучасників, маючи на меті примусити ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань, наблизився до останнього та завдав один удар рукою стиснутою в кулак в грудну клітину, в результаті чого заподіяв ОСОБА_6 тілесні ушкодження у вигляді 2 синців на правій передньо-бічній поверхні грудної клітини в проекції прикріплення 4-го ребра до грудини, на лівій передньо-бічній поверхні грудної клітини по лівому краю грудини в проекції 5-го ребра, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Водночас, в період з 18.02.2021 по 10.06.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, спрямованого на примушування ОСОБА_6 до виконання цивільно-правових зобов`язань шляхом висунення вимоги передачі грошових коштів, із погрозою застосування насильства, з відома та згоди ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, здійснювали телефонні дзвінки на номер мобільного телефону ОСОБА_6 , в ході яких висували вимогу виконати цивільно-правове зобов`язання, а саме повернути ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 130 000 грн., погрожуючи у разі невиконання їх вимог застосування фізичного насильства.

Потерпілий ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як дійсні та реальні 19.05.2021 переказав грошові кошти в сумі 30 000 гривень, на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 09.07.2021 перерахував на рахунок вказаного товариства грошові кошти в сумі 33 000 грн.

Під час проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 14.07.2021 останній вказав про те, що 19.05.2021 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі свого мобільного телефону, а саме зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів на рахунок страхової групи «Оберіг» в сумі 30 тис. гривень, а саме на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІBAN: НОМЕР_3 . Крім того, 09.07.2021, після неодноразових вимог вищевказаних осіб, щодо повернення грошових коштів на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 33 000 тис. гривень.

05.10.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

05.10.2021 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого було вилучено - 4 картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

На цей час у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту та для встановлення істини в кримінальному провадженні в даному провадженні, встановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000199, відомості щодо якого внесені 11.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві групи слідчих у кримінальному провадженні №0000199 від 11.03.2021 року ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) по рахунку ІBAN: НОМЕР_3 , картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунках Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 22.07.2020 по дату винесення ухвали;

- до справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства та фізичних осіб-підприємців, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- до документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- до довіреностей від службових осіб вказаного підприємства та від фізичних осіб, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до платіжних доручень вищезазначеного підприємства та фізичних осіб на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 22.07.2020 день постановлення ухвали слідчим суддею;

- до вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- до інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.07.2020 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- до документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- до кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- до договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- до документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- до документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- до витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- до всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- до копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- до документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів),

із можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у друкованому та/або електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1