Справа № 539/671/22
Провадження № 1-кс/539/166/2022
УХВАЛА
15 лютого 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2022 о 11 год. 19 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажі дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа коштами в сумі 5300 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.02.2022 року він знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров. Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_2 він домовився про купівлю дров, після чого йому надійшло смс повідомлення з номером банківської картки на яку потрібно оплатити дрова, після чого ОСОБА_4 о 11:19 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув кошти в сумі 5300 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого продавець перейшов виходити на зв`язок.
Зважаючи на вишевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,
а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання ст. дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме:
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зберігаються в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,
а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 15 березня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1