печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0010240 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0010240 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (код 37874250) у наступних банківських установах та зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на таких рахунках, а саме:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США);

- ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА (МФО 328704): НОМЕР_7 (українська гривня).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно здобуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0010240 від 03.11.2015 за фактами заволодіння майном ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» шляхом обману, зловживання службовим становищем, самоправства та підробки документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» протягом 2012-2016 років вчинили дії спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном вказаного товариства, зокрема земельною ділянкою та приміщенням готельно-ресторанного комплексу розташованого в місті Одеса, використовуючи при цьому підроблені документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» № 1 від 02.11.2011 створено вказане товариство із наступними внесками в статутний капітал товариства (30000 грн.): ОСОБА_4 25%, ОСОБА_5 50 %, ОСОБА_6 25%.

Загальними ЗУ ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» від 03.10.2012 прийнято рішення про внесення майнового внеску до статуту товариства від ОСОБА_6 нерухоме майно, а саме житловий будинок з господарськими спорудами вартістю 9 602 403 грн. та земельну ділянку площею 0,0975кв.м вартістю 2 697 455 гр. за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно збільшено статутний капітал до 12 329 858 гривень, та перерозподілено частки в статутному капіталі товариства наступним чином: ОСОБА_6 99,82% (12 307 358 грн.), ОСОБА_4 - 0,06% (7 500 грн.), ОСОБА_5 0,12% (15 000 грн.).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що після цього через конфлікт із ОСОБА_5 , останній підробив ряд протоколів загальних зборів учасників товариства, зокрема:

- Протокол № 4 від 08.10.2012 яким ОСОБА_6 нібито повернуто 50, 0914% (6 164 929 грн.) її частки в статутному капіталі товариства та перерозподіл часток в статутному капіталі ( ОСОБА_6 99,635%, ОСОБА_4 0,1216%, ОСОБА_5 0,2433% );

- Протокол № 5 від 11.10.2012 яким від ОСОБА_5 нібито прийнято додатковий внесок до статутного капіталу у розмірі 6 194 929 грн., в результаті чого його частка зросла до 50%, а частка ОСОБА_6 зменшилась до 49,757%.

- Протокол № 6 від 17.10.2012, яким затверджено нову редакцію статуту відповідно до нового перерозподілу на користь ОСОБА_5 (відповідно до висновку експертизи, проведеної за ухвалою судді Господарського суду підписи від імені ОСОБА_6 у вказаному протоколі виконано не ОСОБА_6 )

- Протокол №7 від 29.10.2013 яким ОСОБА_4 звільнено з посади директора товариства.

За словами потерпілого, загальні збори з означених питань не проводились, рішення не приймались, протоколи ОСОБА_6 не підписувались, частка в статутному капіталі товариства у розмірі 6, 1 млн. грн їй не повертались. Додаткового внеску в статутний капітал товариства ОСОБА_5 не вносились.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 потерпілі позбавлені частки в статутному капіталі товариства.

Крім того в матеріалах кримінального провадження міститься копія почеркознавчої експертизи призначеної до Одеського НДЕКЦ на підставі заяви адвоката ОСОБА_7 від 29.01.2016 згідно з яким підписи від імені ОСОБА_6 на протоколі № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» від 17.10.2012 та підписи від на статуті затверджені вказаним протоколом виконані не ОСОБА_6 , а іншою собою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 .

Таким чином, наявні докази про те, що протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Вілла Ла Прем`єр» № 4 від 08.10.2012, № 5 від 11.10.2012, № 6 від 17.10.2012, №7 від 29.10.2013 підписані не ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та є підробленими.

Крім того, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти -згідно протоколу № 4 від 08.10.2012 нібито повернуто ОСОБА_6 50, 0914% (6 164 929 грн.) її частки в статутному капіталі товариства, ОСОБА_6 не отримувала. А, грошові кошти згідно Протокол № 5 від 11.10.2012 яким від ОСОБА_5 нібито прийнято додатковий внесок до статутного капіталу у розмірі 6 194 929 грн., на розрахунковий рахунок товариства не внесено, а вказані дії здійснені з метою позбавлення значної долі участі ОСОБА_6 в товаристві.

З огляду на вказані факти, засновники ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» були позбавлені частки в статутному капіталі. Метою вказаних дій невстановлених осіб було виведення з управління вказаних осіб майна, що перебуває на балансі товариства та внесені до статутного капіталу, а саме земельної ділянки, нежитлової будівлі та грошових коштів розміщених на рахунках товариства.

Слідчими (розшуковими) діями отримано відомості про те, що ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (код 37874250) має наступні діючі рахунки:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США);

- ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА (МФО 328704): НОМЕР_7 (українська гривня).

19 серпня 2021 року грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Вілла Ла Прем`єр» (код 37874250) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування встановлено що предметом посягання у вказаних кримінальних правопорушеннях, що об`єднані єдиним умислом, є, в тому числі, грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (код 37874250), у зв`язку з чим виникла необхідністьу накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно грошові кошти, що розміщені на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання банківських установ надати органу досудового розслідування довідки про залишки на рахунках задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0010240 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (код 37874250) у наступних банківських установах, а саме:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346): НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня);

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США);

- ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА (МФО 328704): НОМЕР_7 (українська гривня).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1