Справа № 1-кс/593/306/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000177 від 08 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07.09.2021 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Купчинці Купчинецької територіальної громади Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 25.08.2021 року близько 14 години 50 хвилин, невідома особа, шляхом обману, представившись представником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7088 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000177 від 08 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

25.08.2021 року, близько 09:00 годин до ОСОБА_4 подзвонили на мобільний телефону: НОМЕР_1 , з номера телефону: НОМЕР_2 , невідомий чоловік який представився ОСОБА_5 , а також повідомив їй, що він працює персональним помічником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на що ОСОБА_4 повірила. В подальшому ОСОБА_5 повідомив заявниці що за її картковим рахунком за № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відбуваються підозрілі шахрайські дії і для того щоб забезпечити безпеку коштів ОСОБА_4 , сказав щоб остання повідомила усі реквізити за її вищевказаним картковим рахунком, для того щоб забезпечити карту від зловмисних дій шахраїв. ОСОБА_4 в свою чергу продиктувала невідомій особі яка представилась ОСОБА_5 повністю номер її карткового рахунку за № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), після чого ОСОБА_5 повідомив заявниці, що на протязі 5-ти хвилин на її мобільний телефон прийде СМС повідомлення із зазначеним паролем, який ОСОБА_4 повинна продиктувати йому, що остання в подальшому і зробила, після чого ОСОБА_5 повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що зараз зв`язок з ним перерветься і з нею зв`яжеться його партнер по роботі.

Незадовго після цього до ОСОБА_4 подзвонила невідома особа, яка повідомила їй, що вона також працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 та являється партнером ОСОБА_5 із яким заявниця недавно вела розмову, а також повідомив, щоб вона ще раз продиктувала номер свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ОСОБА_4 і зробила. Заявниця зазначила, що невідомо особа дзвонила до неї вже з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_4 вирішила через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевірити свій баланс на картковому рахунку і помітила, що з її картки за № НОМЕР_3 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були здійснені транзакції і перераховано грошові кошти в сумі 7088 гривень. В подальшому ОСОБА_4 звернулася в поліцію по даному факту.

З рахунку за номером НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 7088 грн., що підтверджується скріншотом із додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезгаданого рахунку, які були надані, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 годин 25 серпня 2021 року по 00:00 годин 26 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період часу з 00:00 годин 25 серпня 2021 року по 00:00 годин 26 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період часу з 00:00 годин 25 серпня 2021 року по 00:00 годин 26 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1