печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001989, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» (), який складає 5 000,00 грн.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001989 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , є одним із засновників (учасників) Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» () з часткою 30,0289% від розміру статутного капіталу Товариства. Місцезнаходження Товариства: 01042, м. Київ, вул. Патріаса Лумумби, 3.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТзДВ «Київміськсантехмонтаж» від 15.01.2021 директором Товариства обрано ОСОБА_5 (один з засновників Товариства) строком на 5 років з дотриманням вимог Статуту.

ТзДВ «Київміськсантехмонтаж» (до реорганізації ВАТ) згідно свідоцтва про право власності від 20.05.1998 належить на праві власності майновий комплекс площею 2972,600 м2 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При поданні податкової звітності, 15.12.2021 потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що з 14.12.2021 в Товаристві змінений директор, на невідому засновникам Товариству особу ОСОБА_6 , начебто на підставі рішення загальних зборів, які були проведені згідно Двіроностей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які у дійсності ними не оформлялись.

Зміна директора ТзДВ «Київміськсантехмонтаж» відбулась у незаконний шахрайський спосіб на підставі підробленого протоколу загальних зборів двох учасників, який підписаний повіреними особами згідно довіреностей, які не видавались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Про існування зазначених документів засновникам Товариства нічого невідомо.

Згідно Статуту ТзДВ «Київміськсантехмонтаж» до компетенції директора належить розпоряджатися майном Товариства.

Так, невстановленими у ході досудового розслідуваннями особами подано заяву про зміну власників Товариства, що може свідчити про вжиття заходів ними для незаконного заволодіння майновим комплексом орієнтовною вартістю понад 80 000 000 гривень.

При зверненні потерпілих до нотаріусу з метою вирішення виниклої ситуації та призначення директором ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» на підставі оформленого ними належним чином протоколу загальних зборів від 16.12.2021 знов ОСОБА_5 , з`ясувалось що довіреність, про яку ним не було відомо до сьогоднішнього дня, видана у Туреччині на громадянина Луганської області, особа яка ним не відома.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 624,625 виданий 16.12.2021 зареєстровано за ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Патріаса Лумумби, 3 визнано речовим доказом.

Крім цього, корпоративні права та статутний капітал ТзДВ «Київміськсантехмонтаж» (), який складає 14 511,00 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989.

Також, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» (), який складає 5 000,00 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989.

З метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують об`єктивні обставини, що вказують на наявність підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» (), який складає 5 000,00 грн., заборонити органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» (), оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001989 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» (), який складає 5 000,00 грн.

Заборонити органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» () вносити будь-які реєстраційні зміни, в тому числі, зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) стосовно ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1