Справа № 405/7162/21
провадження № 1-кс/405/3365/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 № 0000002, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.258-5 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на житлову нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , та на транспортні засоби, зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: AUDI Q7, 2016 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 17.07.2018; TESLA MODEL 3, 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , дата реєстрації 16.07.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що з початку 2016 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_4 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за проведення операцій з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14.05.2021 року, введеного в дію Указом президента України № 203/2021, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем.
ОСОБА_4 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків, та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, створив веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого ОСОБА_4 здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені на території України.
Так, починаючи з 2016 року по теперішній час, громадяни України, з метою отримання доходу на веб-ресурсі «wforex.com», реєструвалися на сайті «wforex.com» (https://wforex.com), із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, фотознімку користувача з паспортом тощо. В подальшому, керуючись регламентом Інтернет-ресурсу «wforex.com», користувачі здійснювали перекази електронних грошей зі своїх електронних гаманців різних платіжних систем («WebMoney Transfer», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), криптовалютних гаманців (bitcoin, dash, tether) та банківськіх карток на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Після цього здійснювалися торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого частина користувачів отримувала доходи, а інші втрачали свої електронні гроші. В разі успішного проведення торгів та отримання певного доходу користувачем, ОСОБА_4 , перерахував електронні гроші на електронний (криптовалютний) гаманець або банківську картку користувача.
Так, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_5 , моб.тел.: НОМЕР_3 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше. Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в розмірі 100.00 доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_5 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. А саме, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» НОМЕР_4 в розмірі 193.00 долари США, який ОСОБА_5 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_6 , моб.тел.: НОМЕР_5 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_6 в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_7 в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_6 перерахував криптовалюту на загальну суму в еквіваленті 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_6 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_6 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_6 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_6 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_6 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_7 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської областей створено стійкі ієрархічні об`єднання терористичні організації, так звані «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») і «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»), учасники якої в Україні займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі.
Громадянин України ОСОБА_4 здійснював фінансування тероризму, а саме здійснював опосередковано збір електронних грошових активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремими терористами чи терористичною групою.
Так, громадянину України ОСОБА_4 було достовірно відомо, що т.зв. «ДНР» та «ЛНР» діють на території України незаконно, їх учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України.
Так, ОСОБА_4 у невстановлений слідством місці та часі, створили веб-ресурс «wforex.com» (https://wforex.com), під особистим адмініструванням якого він здійснював операції з вводу/виводу електронних грошей через платіжні системи «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi», які заборонені в Україні, в тому числі особам - користувачам веб-ресурсу «wforex.com», які є членами терористичних організацій т. зв. «Л/ДНР» та перебувають у розшуку у зв`язку із вчиненням злочинів проти громадської безпеки.
При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що серед користувачів веб-ресурсу «wforex.com» є верифіковані особи (такі, що пройшли ідентифікацію на веб-ресурсі) з числа мешканців Донецької та Луганської областей, які згідно з даними відкритих Інтернет-ресурсів є учасниками терористичних організації «Л/ДНР». Тобто, використовуючи у своїй діяльності електронні гроші заборонених в Україні платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «Qiwi» та здійснюючи операції виводу електронних грошей (долар США, російський рубль, українська гривня) за допомогою вказаних платіжних систем, ОСОБА_4 збирав електронні грошові кошти, опосередковано усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремих терористів - членів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР».
Зокрема, 27.09.2017 об 08 год. 08 хв. 05 сек., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме зазначив прізвище, ім`я, по батькові - ОСОБА_5 , мобільний телефон « НОМЕР_3 », місце реєстрації/проживання - АДРЕСА_2 , власний фотознімок з паспортом тощо.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 16.03.2016, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ЛНР». Однак особисто ОСОБА_5 повідомлення про підозру не вручено, внаслідок невстановлення його місцезнаходження, в зв`язку з чим останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України,
Крім цього, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.03.2021 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com» ОСОБА_4 .
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 23.04.2018 об 17 год. 07 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ електронних грошей з електронного гаманця «Webmoney» Z58 в еквіваленті 100 (сто) доларів США на електронний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com».
В період з 23.04.2018 по 04.06.2018 ОСОБА_5 здійснював торгові операції, характер яких досудовим розслідуванням не встановлено, в результаті чого отримав дохід у розмірі 93 долари США. Зокрема, 04.06.2018 об 10 год. 36 хв., ОСОБА_4 перерахував електронні гроші на електронний гаманець платіжної системи «Webmoney» Z58 в розмірі еквіваленту 193.00 долари США, який ОСОБА_5 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com».
Крім того, 21.12.2015 об 12 год. 47 хв. 04 сек., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті отримати дохід на веб-ресурсі «wforex.com», зареєструвався на сайті із проходженням повної верифікації користувача веб-ресурсу, а саме: прізвище ім`я по-батькові: ОСОБА_6 , моб.тел.: НОМЕР_5 , місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , фотознімок «селфі» з паспортом, та інше.
В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з даними, розміщеними на загальнодоступних Інтернет-ресурсах Єдиного державного реєстру судових рішень та на офіційному сайті МВС України (розшук), 20.07.2018, в рамках кримінального провадження, слідчим відділом Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, відносно ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 260 КК України, у зв`язку з його участю в терористичній організації т. зв. «ДНР». Однак особисто ОСОБА_6 повідомлення про підозру не вручено у зв`язку з його переховуванням від правоохоронних органів, а 12.01.2015 останнього оголошено у розшук, про що міститься інформація на загальнодоступних Інтернет-ресурсах - офіційному сайті МВС України.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 20.06.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Всі вищезазначені відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 містяться у вільному доступі мережі Інтернет, та могли бути вільно отримані при перевірці даних адміністратором веб-ресурсу «wforex.com», ОСОБА_4 .
Далі, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_6 в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_7 в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_6 перерахував на свій криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com» криптовалюти на загальну суму еквівалентну 4387,51 доларів США.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_4 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід у розмірі еквіваленту 994,69 доларів США. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_4 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на його криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті складало 3500.00 доларів США. В той же час, на лицевому рахунку ОСОБА_6 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_6 збільшилась до 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
В подальшому, слідуючи регламенту Інтернет-ресурсу «wforex.com», 02.11.2018 об 13 год. 59 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_6 в еквіваленті 3713.91 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». 25.01.2019 об 12 год. 51 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ криптовалюти Bitcoin (BTC) з криптовалютного гаманця № НОМЕР_7 в еквіваленті 673.60 доларів США на криптовалютний гаманець, який був закріплений на веб-ресурсі «wforex.com». Всього ОСОБА_6 перерахував криптовалюту на загальну суму 4387,51.
В період з 02.11.2018 по 04.02.2020 ОСОБА_6 здійснював торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com» (які саме слідством не встановлено), в результаті чого отримав дохід. Зокрема, 28.01.2019 ОСОБА_6 було здійснено вивід криптовалюти Bitcoin (BTC) на свій криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 1.011333 BTC, що в еквіваленті 3500.00 доларів США. В той же час, на лицьовому рахунку ОСОБА_6 залишилася сума в еквіваленті 887,51 доларів США, також, на його рахунках, за допомогою яких він здійснює торгові операції на веб-ресурсі «wforex.com», залишилася сума в еквіваленті 994,69 доларів США. Таким чином сума на рахунках ОСОБА_6 збільшилась до еквіваленту 5382,2 доларів, а відповідно дохід склав еквівалент 994,69 доларів США.
Так, 28.01.2019 об 11 год. 23 хв., ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що серед клієнтів веб-ресурсу «wforex.com» є мешканці тимчасово окупованих територій, усвідомлюючи можливість того, що серед них є учасники НЗФ Л/ДНР та маючи можливість за допомогою відкритих джерел мережі Інтернет встановити такі факти, перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.289405 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США, який ОСОБА_6 попередньо вказав у власному кабінеті на веб-ресурсі «wforex.com». Крім того, 28.01.2019 об 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.290326 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.285864 BTC, що в еквіваленті складає 1000.00 доларів США. Крім того, 28.01.2019 об 18 год. 39 хв. ОСОБА_4 , перерахував криптовалюту Bitcoin (ВТС) на криптовалютний гаманець № НОМЕР_8 в розмірі 0.145738 BTC, що в еквіваленті складає 500.00 доларів США, всього перерахувавши на криптовалютний гаманець ОСОБА_7 криптовалюту Bitcoin (ВТС) в еквіваленті 3500 доларів США.
01.10.2021 в рамках кримінального провадження №0000002 від 19.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Ввідповідно до довідки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області, за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано наступні транспортні засоби: AUDI Q7, 2016 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 17.07.2018; TESLA MODEL 3, 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , да реєстрації 16.07.2021.
Слідчий стверджує, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровані за ним транспотні засоби: AUDI Q7, 2016 р.в., номерний знак НОМЕР_1 , та TESLA MODEL 3, 2019 р.в., номерний знак НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
У зв`язку з тим, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СВ УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 № 0000002, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.258-5 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що в разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, суд може призначити ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для заборони користування належними ОСОБА_4 автомобілями, тому існують підстави для накладення арешту на них із забороною розпорядження ними. Окрім цього, оскільки ч. 12 ст. 170 КПК України забороняє встановлювати обмеження на використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, тому арешт на належну ОСОБА_4 квартиру також слід накласти із забороною розпоряджатись нею.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , а саме:
- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ,
- транспортні засоби, а саме: AUDI Q7, номерний знак НОМЕР_1 ; TESLA MODEL 3, номерний знак НОМЕР_2 .
Заборонити розпорядження згаданим майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8