Справа № 404/2527/21
Номер провадження 1-кс/404/3611/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000151 від 17.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 17.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 17 січня 2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000151 від 17.01.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2010 року між Акціонерним товариством «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», яке змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» та в подальшому змінило своє найменування на Акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ( надалі-Заявник) та фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається аграрним бізнесом і є VIP - Клієнтом Банка, відкриті розрахункові рахунки для обслуговування в Регіональному відділенні м. Кропивницький.

З метою незаконного заволодіння коштами Клієнта - ОСОБА_5 , які були розміщені на його рахунку, невідомі особи, яким про це достовірно було відомо, 25.11.2020 р. знаходячись у м. Кропивницький, з метою вчинення шахрайський дій, замовили та перевипустили дублікат SIM-карти оператора Vodafone до фінансового номера телефону Клієнта НОМЕР_1 .

Маючи вільний доступ до номера телефону Клієнта, невстановлені особи, під час проходження ідентифікації Клієнта під час спілкування з працівниками кол-центра Банку, було отримано тимчасовий код доступу до програми «СА+». Під час проходження ідентифікації Клієнта, працівником Банку, належним чином було перевірено кодове слово Клієнта, яке використовується для отримання доступу до його рахунків через програму «СА+»

Після того, як невстановлені особи отримали доступ до додатку «СА+» , з валютних рахунків Клієнта грошові кошти в сумі 18 500 доларів США та 11 400 євро період часу з 26.11.2020 р. по 27.11.2020 р. невідомішими особами, були переведені на валютні карткові рахунки, в подальшому конвертовані і зараховані на картковий рахунок в гривні. Далі, грошові кошти були переведені з картки на картку і на рахунки в різні банки, різним Клієнтам. Таким чином, в результаті шахрайських дій невстановленими особами, Банку, завдано значну матеріальну шкоду на загальну суму з урахуванням курс валют на день вчинення злочину - 781 630,00 гривень.

17.01.2022 року закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій щодо встановлення винної особи, притягнення її до кримінальної відповідальності та виконання завдання кримінального провадження.

Зважаючи на обставини кримінального провадження, а також беручи до уваги комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), вважаємо, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000151 від 17.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України доцільно продовжити на 12 місяців, а саме до 17.01.2023 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Прокурор про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 17.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.к. 4).

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню спливає 17.01.2022 року.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих, процесуальних дій, які на даний час не є достатніми для всебічного та повного розслідування обставин вчинення вказаного злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не вручалось, однак згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відтак, в даному клопотанні доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в пункті 1 частини 2 статті 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний певний проміжок часу.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги позицію ЄСПЛ, який неодноразово висловлювався щодо ефективного офіційного розслідування та дотримання розумних строків. Наприклад, у рішенні у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 17 січня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 219, 294, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 17.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 17 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1