Справа № 932/6590/21
Провадження № 1-кс/932/3883/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000038 від 24.06.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
13 вересня 2021 року слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000038 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, в ході проведення досудового розслідування за допомогою відкритих даних, проаналізовано закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зроблено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та розташоване по АДРЕСА_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у 2020-2021 роках за бюджетні кошти, тобто кошти територіальної громади.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.04.2020 оголосило тендер на закупівлю Послуг у сфері ландшафтної архітектури (ДСТУ Б.Д. 1.1-1.2013 Послуги з поточного ремонту фонтанів).
Сума тендерної пропозиції склала 2 482 716 гри.
Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із яким відповідно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.04.2020 укладено договір №17/04-2.
Аналізом діяльності вказаного товариства встановлено, що у період виконання робіт за тендером та і взагалі у 2020 році працювала 1 особа.
На виконання умов договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2.6 млн.грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купило вказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 2,6 млн.грн.
Вказана компанія не могла надавати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки товариство здійснює підміну номенклатури товарів (здійснює придбання сигарет, напоїв сирів, білизна, одяг, їжа тощо).
Крім того, 05.05.2020, тобто під час виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 внесено до переліку ризикових.
Таким чином, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2020 році заволоділи бюджетними грошовими коштами у розмірі 2,6 млн.грн. шляхом зловживання службовим становищем та підписанням завідомо неправдивих офіційних документів - актів виконаних робіт, які містили завідомо недостовірну інформацію щодо виконання робіт, які насправді виконано не було, спричинивши місцевому бюджету матеріальну шкоду на зазначену суму.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №16/04 -2 щодо виконання робіт з занурю вального насосу OASE 37 кВт, але будь якої документації щодо виконання робіт та розрахунків її вартості надано не було.
30 серпня 2021 року було отримано супровідний лист від начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що договір 16/04 2 від 17.04.2020 завершено без виконання по спливу часу.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки про рух коштів по руху коштів по дебет рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.04.2020 по теперішній час

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2021 року підтверджується те, що СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання також вбачається, що в ході проведення досудового розслідування за допомогою відкритих даних, проаналізовано закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зроблено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та розташоване по АДРЕСА_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у 2020-2021 роках за бюджетні кошти, тобто кошти територіальної громади.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.04.2020 оголосило тендер на закупівлю Послуг у сфері ландшафтної архітектури (ДСТУ Б.Д. 1.1-1.2013 Послуги з поточного ремонту фонтанів).
Сума тендерної пропозиції склала 2 482 716 гри.
Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із яким відповідно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.04.2020 укладено договір №17/04-2.
Аналізом діяльності вказаного товариства встановлено, що у період виконання робіт за тендером та і взагалі у 2020 році працювала 1 особа.
На виконання умов договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2.6 млн.грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купило вказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 2,6 млн.грн.
Вказана компанія не могла надавати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки товариство здійснює підміну номенклатури товарів (здійснює придбання сигарет, напоїв сирів, білизна, одяг, їжа тощо).
Крім того, 05.05.2020, тобто під час виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 внесено до переліку ризикових.
Таким чином, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2020 році заволоділи бюджетними грошовими коштами у розмірі 2,6 млн.грн. шляхом зловживання службовим становищем та підписанням завідомо неправдивих офіційних документів - актів виконаних робіт, які містили завідомо недостовірну інформацію щодо виконання робіт, які насправді виконано не було, спричинивши місцевому бюджету матеріальну шкоду на зазначену суму.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №16/04 -2 щодо виконання робіт з занурю вального насосу OASE 37 кВт, але будь якої документації щодо виконання робіт та розрахунків її вартості надано не було.
Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до, до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки про рух коштів по руху коштів по дебет рахунку № НОМЕР_4 в період з 16.04.2020 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1