УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000097,

встановив:

04.10.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період 30.07.2021 по 31.07.2021 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу ігрової приставки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 грн., які ОСОБА_5 перерахував через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 «Експрес доставка», чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 абонентський номер ( НОМЕР_1 ) повідомив, що 30.07.2021 близько 23 год 00 хв, на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж ігрової приставки «Sony» Playstashion -5, по ціні 10 тисяч грн. Після чого потерпілийзв`язався із продавцем по імені ОСОБА_6 моб. тел. ( НОМЕР_2 )та повідомив, що хотів придбати в останнього зазначену ігрову приставку.

Так, потеплілий та продавець одразу домовилися про покупку зазначеної приставки по повній передоплаті та скориставшись сервісом ОЛХ «Доставка» через ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий здійснив переказ коштів у сумі 10 тисяч 155 грн, після чого зазначені кошти повернулися на рахунок останньоготак,як операція була відхилена. Після чого ОСОБА_5 намагався здійснити передоплату сервісом Олх «Доставка» через ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зазначеній сумі, але ця операція також була відхилена.

В той час продавець по імені ОСОБА_6 , запропонував потерпілому здійснити оплату через сервіс доставок ІНФОРМАЦІЯ_5 послуга «Експерес доставка» та ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме посилання на сплату рахунку, де було зазначено ОСОБА_7 , та останній зазначив дані своєї карти, провівши операцію на суму 10 тисяч грн.

В ході чого продавець по імені ОСОБА_6 , попросив потерпілого зробити скріншот, підтвердження зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 та заблокував останнього.

Під час допиту потерілого, останній надав до протоколу додатки, а саме виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (номер НОМЕР_3 ) , через яку здійснювалися операції потерпілим.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву з проханням розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000097 від 02 серпня 2021 року, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 ..

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій документів, сформованих при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які було перераховано грошові кошти за період часу з 29.07.2021 року по 02.08.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірених належним чином копій документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Регіональної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 05 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1