Провадження № 1-кс/752/9308/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0007706 від 30.11.2015, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю копіювання інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме відомості виконаних дій, а також пошукових запитів, по об`єктах нерухомого майна за весь період по дату оголошення ухвали щодо наступних об`єктів нерухомого майна: №000 - нежитлові приміщення № 18 та № 19 (в літ. В)за адресою: АДРЕСА_2 ; №000 - нежитлове приміщення 22 (в літ. В) за адресою АДРЕСА_2 ; №000 - нежитлове приміщення 21 (в літ.В) за адресою АДРЕСА_2 ; №000 - нежитлове приміщення 20 (в літ.В) за адресою АДРЕСА_2 ; належним чином завірені скріншоти сканкопій документів та рішень про державну реєстрацію, на підставі яких, було проведено державні реєстрації по об`єктах нерухомого майна №000, №000, №000, №000.; ІР адреси із яких виконувались дії та пошукові запити по об`єктах нерухомого майна №000, №000, №000, №000; належним чином завірені копії документів, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , реєстратором КП "Реєстратор" ОСОБА_6 ; приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та документи, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватними нотаріусами та державними реєстраторами, які здійснювали реєстраційні дії з нерухомим майном.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце засідання повідомлялась належним чином.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке 30.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007706, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0001421 працівниками поліції було виявлено в діях працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахрайського заволодіння нежилими приміщеннями 22, 21, ІНФОРМАЦІЯ_5 , разтошованого за адресою АДРЕСА_2 , що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом набуло у приватну власність нежилі приміщення №18 та №19 (в літ.В), які належали на праві власності ОСОБА_12 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 270,3 кв.м. (ринкова вартість яких складає 13 млн.грн.), які в подальшому відчужило на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, 12.11.2019 до Голосіївського УП надійшла заява ОСОБА_12 з приводу самоправних дій невідомих осіб відносно нежитлових приміщень № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, службові особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " внесли до офіційних документів завідомо неправдивих відомості.
Крім того, службовими особами АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, розтратили майно ОСОБА_12 в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_13 будучи ФОП, 28.10.2019 підробив офіційний документ, щодо поділу приміщень "18, 19 у будинку АДРЕСА_2 що призвело на створення приміщення №20, 21, 22 за вказаною адресою.
Крім того, приватний нотаріусом ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, пов`язану з наданням публічних послуг, в «Додатку №1» в графі 1913 вказала кредитний договір 000$000, який не зазначений в нотаріально посвідченому правочині «Договор іпотеки №13134 від 24.01.2008 року», який укладений між собою ОСОБА_12 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Будь-яких змін до правочину «Договір іпотеки №13134 від 24.01.2008 року» ОСОБА_12 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вносили та нотаріально не посвідчували що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян. (ч.3 ст.365-2 КК України)
Крім того, під час досудового розслідування даних кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування отримано відомості у зв`язку із чим наявні достатні підстави вважати, що держані реєстратори та приватні нотаріуси, під час здійснення реєстраційних дій з нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями № 18 та № 19 та № НОМЕР_4 , 21, 22 за адресою: АДРЕСА_2 , будучи особами які надають публічні послуги в тому числі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, керуючись злочинним умислом направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, діючи умисно, в порушення Законів України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», а також Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вчинили реєстраційні дії, щодо нежилих приміщень № 18 та АДРЕСА_3 , що надало можливість вчинити дії з реєстрації прав власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено настання тяжких наслідків громадянину ОСОБА_12 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу з можливістю копіювання інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, вимоги слідчого щодо тимчасового доступудо документів, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , реєстратором КП "Реєстратор" ОСОБА_6 ; приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та документи, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватними нотаріусами та державними реєстраторами, які здійснювали реєстраційні дії з нерухомим майном не може бути задоволена, оскільки слідчим не зазначено та не доведено який саме зв`язок існує між доказами, які могли бути отримані шляхом такого доступу, та конкретними обставинами, які підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні, не вказано для встановлення яких саме фактів необхідно надання тимчасового доступу до документів і які саме докази мають бути отримані шляхом доступу до відповідних документів. Також, слідчий не зазначив, який зв`язок існує між тими обставинами, які необхідно дослідити в кримінальному провадженні, та інформацією, що міститься у документах, доступ до яких вимагає слідчий.
Таким чином, у цій частині вимоги клопотання про тимчасовий доступ є неаргументованими та немотивованими, що порушує вимоги статей 159-162 КПК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ з можливістю копіювання інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме відомості виконаних дій, а також пошукових запитів, по об`єктах нерухомого майна за весь період по дату оголошення ухвали щодо наступних об`єктів нерухомого майна:
- №000 - нежитлові приміщення № 18 та № 19 (в літ. В)за адресою: АДРЕСА_2 ;
- №000 - нежитлове приміщення 22 (в літ. В) за адресою АДРЕСА_2 ;
- №000 - нежитлове приміщення 21 (в літ.В) за адресою АДРЕСА_2 ;
- №000 - нежитлове приміщення 20 (в літ.В) за адресою АДРЕСА_2 ;
- належним чином завірені скріншоти сканкопій документів та рішень про державну реєстрацію, на підставі яких, було проведено державні реєстрації по об`єктах нерухомого майна №000, №000, №000, №000.
- ІР адреси із яких виконувались дії та пошукові запити по об`єктах нерухомого майна №000, №000, №000, №000.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1