Справа № 716/1752/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2021 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000086 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 26.06.2021 по 13.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.06.2021 по даний час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.07.2021 до ВП №3 (м.Заставна) надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 06.07.2021 він за купівлю дизельного палива, перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 84000 грн., однак палива не отримав.

06.07.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000086 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 вказав, що він 26.06.2021, знаходячись в с. Горішні Шерівці Чернівецького району на своїй приватній території, побачив оголошення на сайті OLX про продаж дизельного палива, на яке було відносно низька ціна та вирішив зв`язатися з продавцем по мобільному телефону, який був в оголошенні НОМЕР_2 . Після чого зателефонував на вказаний мобільний телефон та почав спілкуватись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 із яким домовився про ціну на паливо та його доставку та останній надіслав номер мобільного телефону водія, який мав привезти дизельне паливо НОМЕР_3 . Він зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв водій, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він їде з м.Хмельницька на автомобілі з паливом і на даний час знаходиться в м. Чернівці, де вони зустрілись. Після чого автомобіль з паливом, який був на хмельницькій реєстрації НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 ОСОБА_4 провів до місця зливу в сГорішні Шерівці до резервуарів, які знаходяться по АДРЕСА_3 . Після цього автомобіль з паливом підключились до насосів, однак продавець ОСОБА_5 сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 85000 грн., тоді паливо буде злито. ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 84000 грн. на картку за № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак водій автомобіля відмовився зливати паливо, оскільки йому грошові кошти за паливо не надійшли, а мобільний телефон продавця ОСОБА_5 вже було вимкнено.

В ході виконання доручення № 139/123/47/062011 від 26.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області по справі №716/1752/21, старшим оперуповноваженим зонального сектору №6 ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було отримано інформацію щодо власника по банківській картці № № НОМЕР_6 , який згідно із випискою з 26.06.2021-13.09.2021 IBAN НОМЕР_7 здійснив переказ із своєї картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання представник СД не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають документи, не викликався в судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000086 від 07.07.2021 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання встановлено, що 06.07.2021 невідома особа, шляхом використання інтернетресурсу OLX, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 84000 грн.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.с.7-10) вбачається, що він 26.06.2021, знаходячись в с.Горішні Шерівці Чернівецького району на своїй приватній території, побачив оголошення на сайті OLX про продаж дизельного палива, на яке було відносно низька ціна та вирішив зв`язатися з продавцем по мобільному телефону, який був в оголошенні НОМЕР_2 . Після чого зателефонував на вказаний мобільний телефон та почав спілкуватись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 із яким домовився про ціну на паливо та його доставку , а також останній номер мобільного телефону водія, який мав привезти дизельне паливо НОМЕР_3 . В послідуючому він зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв водій, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він їде з м. Хмельницька на автомобілі з паливом і на даний час знаходиться в м. Чернівці, там вони і зустрілись. Після чого автомобіль з паливом, який був на хмельницькій реєстрації НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 , ОСОБА_4 провів до місця зливу в с. Горішні Шерівці до резервуарів, які знаходяться по АДРЕСА_3 . Після цього автомобіль з паливом підключили до насосів, однак продавець ОСОБА_5 сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 85000 грн., тоді паливо буде злито. ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 84000 грн. на картку за № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак водій автомобіля відмовився зливати паливо, оскільки йому грошові кошти за паливо не надійшли, а мобільний телефон продавця ОСОБА_5 вже було вимкнено.

Ухвалою слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 від 22.09.2021 надано тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований ( АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_6 (а.с.10-12).

Згідно інформації, яка отримана на підставі вищевказаної ухвали вбачається, що власником картки по банківському рахунку № НОМЕР_6 являється ОСОБА_8 .

Згідно виписки по руху грошових коштів за період із 26.06.2021-13.09.2021 IBAN НОМЕР_7 здійснювалися перекази із картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 (а.с.22).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Як вбачається із клопотання, слідчий в порядку забезпечення кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів, в тому числі і дізнавачу СД ВП№3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , начальнику зонального сектору №6 РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , оперупововаженому зонального сектору №6 РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , які згідно постанови від 07.07.2021 не входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000086 від 07.07.2021. За таких обставин слід відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначеним дізнавачам, оскільки останні позбавлені можливості здійснювати заходи забезпечення даного кримінального провадження. Враховуючи зазначене, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №6 Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.06.2021 по 13.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.06.2021 по 03.11.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_15