УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (ЕГРПОУ: 14360570, МФО: 305299), які обслуговуються банківськими картками «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 та «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України у кримінальному провадженні №0000093 від 20.10.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2020 року (більш точну дату та час не встановлено), ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом скоєння злочину проти довкілля, розробив план злочинної діяльності, пов`язаної з незаконною порубкою дерев у лісових насадженнях, перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев на території Балтського району Одеської області.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичну незаконну порубку, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_6 , в січні 2020 року, залучив у якості виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконною порубкою, перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев на території Одеської області. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_6 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі організатора, приблизно на початку січня 2020 року підшукав ділянку з лісовим насадженням, на якій зростають дерева породи «Дуб», «Ясен», «Акація» та яка розташована на ділянці площею 65 га у північно-західному напрямку від с. Пасат, Балтського району, Одеської області без визначеного кадастрового номеру, при цьому по периметру, у напрямку «північ схід південь захід» межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712.

Так, у період часу з початку січня 2020 року по 04.04.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснили незаконну порубку тридцяти трьох сироростучих (живих) дерев породи «дуб» на території земельної ділянки з лісовим насадженням, площею близько 65 га, розташованій у північно західному напрямку від с. Пасат, Балтського району, Одеської області, без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру, у напрямку «північ схід південь захід», межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712, відділивши стовбури вказаних дерев від їх коріння, з діаметром дерев у корі біля шийки: одне дерево - 26,1 см 30см; два дерева - 30,1 см 34 см; п`ять дерев - 34,1 см 38 см; сім дерев - 38,1 см 42 см; дев`ять дерев - 42,1 см 46 см; сім дерев - 46,1 см 50 см; одне дерево 51 см; чотири дерева 52 см; два дерева 53 см; одне дерево 54 см; одне дерево 55 см; два дерева 56 см; одне дерево 58 см; два дерева 59 см; одне дерево 60 см; одне дерево 64 см; по одному дереву 65 см, 67 см; 68 см; 72 см; сім дерев 73 см; два дерева 75 см; по одному дереву 77 см, 80 см.

В подальшому організатор злочинного угруповання ОСОБА_6 здійснив збут вищевказаних незаконно зрубаних дерев.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , приблизно наприкінці серпня 2021 року, більш точної дати не встановлено, підшукав нову ділянку з лісовим насадженням дерев вказаної породи площею близько 72 Га, розташованій на території Балтського району, Одеської області, без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:001:0005; :01:001:0271; :01:001:0945; :01:001:0886, визначивши дерева породи «дуб», та «клен», які зростали на вказаній земельній ділянці, безпосереднім предметом злочину.

З метою досягнення спільної протиправної мети, ОСОБА_6 , приблизно в кінці серпня 2021 року, надав вказівку члену організованої групи ОСОБА_7 про необхідність разом з іншими учасниками організованої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснити незаконну порубку дерев, які зростають на вищевказаній ділянці з лісовим насадженням, після чого перевезти незаконно зрубані дерева на територію складського приміщення, розташованого на ділянці з реєстраційним номером 206, за адресою: Одеська область, Балтський район, межі Пасатської сільської ради.

Так, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно та відповідно до плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь заготовлені бензопили, сокири, ручні пили та іншій інвентар, на автомобілі марки «КАМАЗ 43101» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , всупереч вимогам Лісового кодексу України, Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою КМУ від 16.05.2007 № 733 та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого Постановою КМУ № 761 від 23.05.2007, не отримавши спеціального дозволу на використання лісових ресурсів - лісорубного квитка або лісового квитка, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев, 31.08.2021 в період з 06.00 годин по 09.30 годин, з корисливих мотивів, здійснили незаконну порубку одинадцяти дерев породи «дуб» та «клен».

Внаслідок вищевказаних протиправних дій членів організованої та керованої ОСОБА_6 групи у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 державі завдано матеріальну шкоду на суму 959 459 гривень 80 коп., що згідно примітки 2 до ст. 246 КК України перевищує шістдесят неоподаткованих мінімумів громадян та є тяжкими наслідками.

Під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організована група осіб, на території земельної ділянки з лісовим насадженням, площею 65 га, яка розташована у північно-західному напрямку від с. Пасат, Балтського району, Одеської області без визначеного кадастрового номеру, при цьому по периметру, у напрямку «північ схід південь захід» межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712, та земельної ділянки вкритої лісом, без визначеного кадастрового номеру, яка розташована в південно-східному напрямку від села Новополь, Подільського району, Одеської області, по периметру якої в напрямку північ-схід-південь-захід, розташовані земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0945, :01:001:0907, :01:001:0886, :01:001:0158, :01:001:0215, :01:001:0909, :01:001:0897, :01:001:0199, :01:001:0522, :01:001:0323, :01:001:0005, :01:001:0394, :01:001:0254, :01:001:0253, :01:001:0038, :01:001:0380, :01:001:0269, :01:001:0910, здійснювали незаконну порубку лісу.

На території вказаних земельних ділянок, під час проведення огляду місця події виявлено незаконно порубані дерева, у зв`язку з чим на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у підрахунку нанесених збитків державі.

Під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме огляду місця події від 30.09.2021-22.10.2021, з участю спеціаліста працівника з числа особового складу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) та працівника ДП «Балтське лісове господарство», було встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0497 з лісовим насадженням, площею 53,8 га, яка розташована у північно-західному напрямку від с. Пасат, Подільського району, Одеської області, при цьому межує по периметру, у напрямку «північ схід південь захід» межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712, виявлені незаконно порубані дерева, у зв`язку з чим працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) був обчислений та встановити розмір шкоди заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев.

Під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме огляду місця події від 22.10.2021, з участю спеціаліста працівника з числа особового складу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) та працівника ДП «Балтське лісове господарство», було встановлено, що на території земельної ділянки вкритої лісом, без визначеного кадастрового номеру, яка розташована в південно-східному напрямку від села Новополь, Подільського району, Одеської області, по периметру якої в напрямку північ-схід-південь-захід, розташовані земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0945, :01:001:0907, :01:001:0886, :01:001:0158, :01:001:0215, :01:001:0909, :01:001:0897, :01:001:0199, :01:001:0522, :01:001:0323, :01:001:0005, :01:001:0394, :01:001:0254, :01:001:0253, :01:001:0038, :01:001:0380, :01:001:0269, :01:001:0910, виявлені незаконно порубані дерева, у зв`язку з чим працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) був обчислений та встановити розмір шкоди заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев.

Згідно орієнтованого розрахунку розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев та і чагарників до ступеня припинення росту біля села Новополь, Подільського району, Одеської області становить 961.885,84 грн (дев`ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят п`ять гривень 84).
Згідно орієнтованого розрахунку розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев та і чагарників до ступеня припинення росту біля села Пасат, Подільського району, Одеської області становить 9.516.429,36 грн (дев`ять мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень 36 копійок).
Вище вказані ділянки відносяться до лісового фонду, які не являються природо заповідним фондом.
31.08.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином.

31.08.2021 у період часу з 13 годин 20 хвилин по 15 годину 35 хвилин, в порядку ст.236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля марки «MITSUBISHI L200» реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено банківськи картки: «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 , «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 , ключ до рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_5 , ключ до рахунку «Raiffeisen bank aval» № НОМЕР_6 .

По кримінальному провадженню прокурором заявлений цивільний позов до підозрюваних на суму 10.478.315,20 грн.

З метою забезпечення цивільного позову, а також припинення будь-яких дій з ними, оскільки грошові кошти на банківських рахунках, які обслуговують банківські карти «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 , та «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 можливо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у слідства є достатні підставі вважати, що не накладення арешту може зашкодити слідству.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, а прокурором пред`явлено позов про відшкодування шкоди, з метою забезпечення якого, є необхідність у накладанні арешту на зазначене приміщення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього клопотання підтримав повністю та просив здійснити розгляд без його участі.

Власник грошових коштів на банківських рахунках, які обслуговують банківські карти «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 , та «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 , в судове засідання не викликався, з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківських рахунках в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України у кримінальному провадженні №0000093 від 20.10.2020.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: позовною заявою про відшкодування завданої шкоди, орієнтовним розрахунком заподіяної шкоди, розрахованим Державною екологічною інспекцією Південно-західного округу, повідомленням про підозру та іншими матеріалами.

У кримінальному провадженні злочином завдано майнову шкоду державі у розмірі 10.478.315,20 грн. У зв`язку із цим до підозрюваного ОСОБА_6 пред`явлено цивільний позов про відшкодування завданої шкоди у вказаному розмірі.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що грошові кошти на банківських рахунках, які обслуговують банківські карти «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 , та «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 , можливо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості забезпечення цивільного позову та відшкодування завданої шкоди.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківських рахунках в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення позову у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (ЕГРПОУ: 14360570, МФО: 305299), які обслуговуються банківськими картками «Приватбанк Голд» № НОМЕР_1 та «Приватбанк Голд» № НОМЕР_2 , шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції у видатковій частині.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000093.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
17.11.2021