Справа № 643/2315/22
Провадження № 1-кс/643/828/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 11.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Харківській області за фактом виявлення ознак здійснення протиправної діяльності, яка полягає у привласнення бюджетних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На адресу Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшов інформаційний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом виявлення факти протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наявні дані, які вказують на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи злочинний умисел на привласнення коштів, було пре влаштовано ряд працівників, без мети фактичного виконання ними трудових обов`язків.

Встановлено, що фактично такі працівник жодного дня до сьогодні фактично не працювали, посадових обов`язків не виконували, однак заробітна плата за ніби відпрацьований час була перерахована останнім у повному обсязі. За наявними даними, нарахована заробітна плата знімається з карткового рахунку особисто за для подальшого привласнення.

Допитані працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснили, що вищезгаданих осіб, працевлаштованих за зазначених обставин, вони ніколи на робочому місці не бачили, їх особа останнім не відома.

Зокрема, вказаним працівником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Мелітополь Запорізької області, яка фактично проживає у м. Дніпро, яка з червня 2021 року значиться заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України, що полягають у привласненні бюджетних коштів.

Встановлено, що заробітна плата ОСОБА_4 за вказаним місцем роботи нараховується на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я останньої у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення до вищеозначених подій, за період з 01.05.2021 по теперішній час.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , та усіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2021 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 , та усіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2021 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , та усіх інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2021 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1