УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання заступника начальника Слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002958 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , будучи учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з місцезнаходження: АДРЕСА_2 (надалі за текстом Товариство) та одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, та належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до протоколу №37 загальних зборів учасників Товариства від 16.03.2011, у яких брали участь ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 52% (2 236 000, 00 грн.) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% (860 000, 00 грн), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_7 зі складу учасників Товариства, включення до Товариства нового учасника ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), вихід ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях:
ОСОБА_8 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу;
ОСОБА_5 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.
05 листопада 2015 року ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) свою частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становило 60% статутного капіталу.
Відповідно до протоколу №38 загальних зборів учасників Товариства від 05.11.2015, у яких брали участь ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 60% (2 580 000, 00 грн.) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40% (1 720 000, 00), було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином:
ОСОБА_9 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу;
ОСОБА_5 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.
Згідно пункту 10.2 Статуту Товариства, вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників.
Відповідно до пункту 10.9 Статуту Товариства, чергові Загальні збори учасники скликаються не рідше двох раз на рік.
Згідно пункту 10.10 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або вразі неплатоспроможності Товариства.
Відповідно до пункту 10.6.12 Статуту Товариства, Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, шо передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів Учасників, належать, в тому числі, прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
25.07.2016, ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , надав оцінювачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані ОСОБА_10 , для складання завідомо підробленого офіційного документа Звіту про експертну грошову оцінку №160725007 від 25.07.2016
Згідно даного звіту, земельна ділянка станом на 25.07.2016 2 478 782,40 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 коп., яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року - 5 498 900 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.
При цьому ОСОБА_5 , як директору Товариства, який від імені Товариства підписував та направляв Податкові декларації з плати податку на землю, була достовірно відома нормативно грошова оцінка належної Товариству Земельної ділянки, яка становила:
- у 2012 році 7 270 889,63 грн.;
- у 2013 році 7 270 889,63 грн.;
- у 2014 році 7 270 889,63 грн.;
- у 2015 році 9 082 652,29 грн.;
- у 2016 році 13 015 440.80 грн.
Фактично, ринкова вартість Земельної ділянки, вказана у Звіті, була більше ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 за результатами проведення судової оціночноїземельної експертизи у господарській справі №911/1726/18 і яка становила 20 806 473,00 (двадцять мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) гривні 00 коп.
21.09.2016 ОСОБА_5 видав довіреність на ім`я ОСОБА_12 на строк до 21.09.2017, яка цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за №2152
Згідно цієї Довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_12 представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, органами влада та управління при укладанні та підписанні від імені Товариства договору відчуження Земельної ділянки.
21.09.2016, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на бланках НВХ 649766 та НОМЕР_6 , а також зареєстрований в реєстрі за №2155, ОСОБА_12 відчужив земельну ділянку кадастровий номер №:03:005:0236 ОСОБА_5 , який тим самим у даний шахрайський спосіб заволодів нею.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2021 року (справа 761/27452/21) на земельну ділянку з кадастровим номером №:03:005:0236 накладено арешт.
20.09.2021 року, у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу встановлення виконавця підпису на договорах купівлі-продажу земельних ділянок та судово-технічну експертизу документів щодо встановлення відповідності бланку акту на право власності на земельну ділянку площею 18,9679га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, цільове призначення якої для житлової громадської забудови садибного типу, склад угідь забудовані землі, серії ЯБ №777423, виданого 21.12.2005
ІНФОРМАЦІЯ_6 даний час, документи що зберігаються у матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , щодо продажу зазначеної земельної ділянки мають доказове значення в частині доведення вини осіб яка полягає у шахрайському заволодінні чужим майном та відображує спосіб подальшого розпорядження майном право на яке було отримане у незаконний спосіб шляхом вчинення кримінального правопорушення.
Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутні оригінали установчих та інших документів Товариства, необхідних для встановлення обставин вчинення службовими особами Товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, які підлягають встановленню в ході слідства і інші шляхи їх пошуку вичерпані.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2021 за кодом 7 щодо Товариства, місцем зберігання реєстраційної справи останнього в паперовій формі зазначено саме ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.
Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021 та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002958 від 28.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належно посвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 05.11.2021.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: