Справа № 461/9739/21
Провадження № 1-кс/461/6681/21
29.11.2021 року м. Львів
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення копії документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), зокрема:
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_3 (українська гриваня) за період з 16.05.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_5 (долар США) за період з 16.05.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_6 (долар США) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період 2015-2016 років ухилялись від сплати податків у значних розмірах.
Під час збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
За даними ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_5 має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у даному кримінальному провадженні на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог, передбачених ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Постановою Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 скеровувалась письмова вимога керівника обласної прокуратури про надання руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , однак законна вимога виконана не була, про що свідчить відповідь надана 17.12.2020 відділом правового забезпечення адміністративної практики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №105506-11-б/б.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно операцій по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гриваня) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_5 (долар США) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_6 (долар США) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату та НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату.
Слідчий зазначає, що зазначена інформація знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і отримати її можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до вказаних відомостей дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно операцій по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гриваня) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_5 (долар США) за період з 16.05.2019 по наявну кінцеву дату, НОМЕР_6 (долар США) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату та НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 22.11.2018 по наявну кінцеву дату.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення копії документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), зокрема:
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_3 (українська гриваня) за період з 16.05.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_5 (долар США) за період з 16.05.2019 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_6 (долар США) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-виписки про рух коштів по рахунку
НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 22.11.2018 до моменту фактичного виконання ухвали суду. Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1