У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000555,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на кошти у безготівковому вигляді які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаному рахунку, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05 листопада 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000555 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 16.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в тому, що він будучи інженером з технічного нагляду ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, у січні 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до складання та підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі фіктивних документів, в період часу з березня 2019 по липень 2020, вчинив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 416 941,36 гривень., в т.ч. ПДВ в сумі 69490,22 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 будучи інженером з технічного нагляду ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу у січні 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до складання та підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих документів, в період часу з січня 2019 по липень 2020 року, вчинив привласнення бюджетних коштів, в особливо великих розмірах на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України

Внаслідок вчинених кримінальних діянь організатором злочинної групи грошові кошти розподілились між членами угруповання, а саме в період часу з 26.06.2019 по 15.10.2019 ОСОБА_4 на власний картковий рахунок ПрАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 одержав грошову винагороду в обсязі 22 000 грн., від ОСОБА_5 який здійснив вказане перерахування за допомогою програми «Приват 24» з власного карткового рахунку ПрАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .

Відповідно до відомостей АТ КБ «Приват Банк» отриманих на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідує, що ОСОБА_4 володіє грошовими коштами, які розміщені на картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості його відчуження, оскільки відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною відчуження та розпорядження) на кошти у безготівковому вигляді, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаному рахунку, які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду