І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 932/8834/21
Провадження № 1-кс/932/5375/21
14 січня 2022 року м. Дніпро
- рух грошових коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.08.2018 по строк дії ухвали, а саме по: поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах, Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄО НОМЕР_6 ). Сума матеріальних збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування також встановлено, що для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:
На виконання умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс задля виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно-монтажних робіт з будівництва, який становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.
Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повернення невикористаних грошових коштів та невстановлені особи привласнила, вищезазначені грошові, які здійснювалися із бюджетних асигнувань.
Під час досудового розслідування у якості свідків було допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які пояснили, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посадах заступника директора з питань безпеки, бухгалтера, інженера-кошторисника та повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке матеріально відповідало за стан будівництва на об`єктах перед ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали договори підряду на будівельно-монтажні робіт по договорам №177-08 від 17.09.2018, №179-08 від 17.09.2018, №180-08 від 17.09.2018, №181-08 від 17.09.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 .
Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала суму сплачених від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансових платежів: в сумі 667 467,58 грн. по договору №177-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 484 940,87 грн.; в сумі 674 419,69 грн. по договору №179-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 394 147,69 грн.; в сумі 649 455,45 грн. по договору №180-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 220 921,97 грн.; в сумі 602 397,93 грн., по договору №181-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 162 390,31 грн. та обов`язки договори підряду на будівельно-монтажні робіт по договорам №177-08 від 17.09.2018, №179-08 від 17.09.2018, №180-08 від 17.09.2018, №181-08 від 17.09.2018 не виконала в повному обсязі та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили на свою користь невикористану на будівництво об`єктів частину авансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме грошових коштів на загальну суму 1331339 гривень 81 копійка.
Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був змушений власними силами та шляхом залучення інших субпідрядників виконувати умови договорів №417/08-18 від 16.08.2018 року, №469/09-18 від 11.09.2018 року, №471/09-18 від 11.09.2018 року, №464/09-18 від 10.09.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) в особі директора. В результаті зазначених об`єднаних єдиним умислом злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у значному розмірі.
Всю переписку та бухгалтерську документацію зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вели ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , всі обов`язки за цими договорами на підставі усної домовленості несли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надавали акти виконаних робіт.
В ході допиту свідка ОСОБА_10 , останній повідомив, що він не вів жодної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цими питання займалися ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно із бухгалтером ОСОБА_13 , яка переводила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в готівку та передавала їх ОСОБА_10 , тобто є особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та може надати свідчення за даним фактом.
Легалізувати вищезазначені грошові кошти отриманні злочинним шляхом йому допомогали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за допомогою бухгалтера ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка отримала від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вимогу свідка тричі видавала йому грошові кошти, рівними частинами через низку фіктивних підприємств проводячи ці операції за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 безтоварні операції на біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та переводячи гроші в готівку, які вони розділили в рівних долях на 3 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
ОСОБА_13 була бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в період з вересня по грудень 2018 року передала ОСОБА_10 грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі приблизно 1000000 гривень. Всю схему по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придумали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з моменту підписання договору до моменту зняття грошових коштів, а саме переведення в готівку через низку фіктивних господарських операцій за допомогою власного бухгалтера ОСОБА_13 .
Далі, в ході одночасного допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 свідок ОСОБА_10 повідомив, що грошові кошти перебували на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але коли від ОСОБА_14 надходила вказівка знімати грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він її виконував. Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 дзвонив особі, яка з його слів працювала бухгалтером на вищезазначеному підприємстві, ОСОБА_13 надав їй вказівки, яку суму потрібно зняти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати йому готівкові кошти. Після цього ОСОБА_13 виконували цю вказівку ОСОБА_10 і вказувала йому на те куди та коли потрібно приїжджати, щоб забрати готівкові кошти та щоразу передавала їх ОСОБА_10 у пакеті.
Жодних документів на зняття грошових коштів при цьому він не підписував, все це робила за нього ОСОБА_13 .. Після цього ці грошові кошти він передавав та безпосередньо давав ОСОБА_15 та передав йому перший транш у розмірі 430000 гривень, це був кінець вересня 2018 року. Свідками цього були ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 . Гроші особисто віддав ОСОБА_15 поклавши йому на стіл. Вдруге приблизно через 2-3 тижні свідок ОСОБА_10 так само через ОСОБА_13 він зняв з рахунку 400 000 гривень і разом з ОСОБА_19 привіз ОСОБА_15 додому за адресою: - м. Дніпро, вул. Робоча, пакет із грошима він віддав ОСОБА_15 .
Далі, якісь грошові суми і коли він передавав ОСОБА_11 він не пам`ятає, але 150000 гривень за його вказівкою та за вказівками ОСОБА_11 бухгалтер ОСОБА_20 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перевела йому на банківську картку, номер не пам`ятає, кошти у розмірі 150000 гривень, які призначалися як потім він дізнався для викупу авто ОСОБА_11 із ломбарду. Куди шли ці гроші йшли свідку ОСОБА_10 невідомо.
Причетність ОСОБА_12 до даної злочинної схемі підтверджується тим, що ОСОБА_12 сприяв підписання вищезазначених договорів, перебував на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контролював будівельні роботи, погоджував кошторис та здійснював оперативне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримував грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в офісі ОСОБА_11 ..
В ході одночасного допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 було встановлено, що ОСОБА_11 був причетний до підписання вищезазначених договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримував частину грошових коштів, які були отриманні шахрайським шляхом від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 , за пособництва бухгалтера гр. ОСОБА_13 та інших співвиконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтверджується також протоколами допитів свідків та потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_10 , а також протоколами оглядів ноутбуку та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 , оглядом робочого комп`ютера бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанціями про переказ грошових коштів, рахунками на оплату, видатковими накладними та іншими документами в їх сукупності.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтер ОСОБА_13 будучі працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виводила через підприємство грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок, як юридична особа у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ), а саме поточний рахунок: НОМЕР_3 .
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, тобто осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності необхідно отримати наступну інформацію що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.08.2018 року по 31.12.2019 року, по поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків.. Інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, із зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідність отримання такого доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про:
- рух грошових коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 17.09.2018 року по 30.12.2018 року, по поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків. Інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, із зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 14 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1