Справа № 505/394/21 Провадження 1-кс/505/1134/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами моніторингу договорів закупівлі на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 20.11.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31.12. 2018 року на загальну суму 14 588 448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2 431 408 грн.
Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загально будівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуваннюаератора; монтажні роботи по влаштування аенератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загально будівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, К1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.
Також, 02.05.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12 762 317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2 127 052,85 грн. Крім того, передбачено, що замовник -КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс у розмірі 3 828 695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018 року.
Відповідно до інформації, яку отримано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 51 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.
Крім того, 27.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.
За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2017-2018 року встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 № 649-VII від 21.12.2017 року та № 745 від 12.06.2018 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис.грн.
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3 828 695,00 грн.
06.05.2020 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 року з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року - 3 828 695,00 грн. При цьому, встановлено, що в той же самий день частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 985 655,2 грн із рахунку ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 року, в якості передплати за обладнання.
Крім того встановлено, що 22.06.2018 року частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 453 475 грн. із рахунку ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі рахунку № 74 від 22.06.2018 року, в якості передплати за обладнання на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 року.
Таким чином встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено договір на поставку обладнання (відповідно до
специфікації обладнання), яке беручи до уваги вище викладене призначалося для
будівництва очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області
№01/06/18 від 20.06.2018 року.
Згідно акту приймання-передачі від 20.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для будівництва очисних споруд загальною вартістю 3 828 695 грн. Крім того, 20.09.2018 року згідно акту приймання- передачі обладнання в монтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначене обладнання для здійснення його монтажу.
Однак, в ході огляду місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир.
При цьому, в ході допиту начальник служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупила обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Pedrollo 3CRm 80-N у кількості 2-х штук, «насос- дозатор коагулянту Аthena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-10-1Р ОХІL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружнийімпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, всього на суму 3828695 гривень, але у зв`язку із закінченням фінансування вказане обладнання перебуває у виробника якому необхідно виплатити грошові кошти у сумі 1076910 гривень, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
27.04.2020 року Господарським судом Одеської області винесено рішення Іменем України, про стягнення додаткових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для будівництва очисних споруд у сумі 1076910 гривень.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи та вилучити документи, серед яких: статути КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 », підстави призначення директорів вищевказаних товариств у вигляді протоколів загальних зборів та розпоряджень.
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, серед яких:
-статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення ОСОБА_6 на посаду директора вказаного товариства;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про призначення ОСОБА_7 на посаду директора вказаного товариства;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 про призначення ОСОБА_8 тимчасово виконуючим обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-розпорядчі документи про призначення директором ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 .
В судове засідання від слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігається у електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у кримінальному провадженні. Підтвердити викладені вище факти іншим шляхом, окрім надання тимчасового доступу з можливістю вилучення не надається можливим.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, серед яких:
-статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення ОСОБА_6 на посаду директора вказаного товариства;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про призначення ОСОБА_7 на посаду директора вказаного товариства;
-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 про призначення ОСОБА_8 тимчасово виконуючим обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-розпорядчі документи про призначення директором ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , які зберігаються у електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити прокурору Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1