н/п 1-кс/766/9315/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000050,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому та іншим слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 відносно рахунку НОМЕР_2 та на номер додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний).

Розгляд клопотання просить провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом психотропних речовин.
28.05.2021 року о 14:19:49 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_4 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі номер електронного гаманця з комбінації цифр НОМЕР_5 .

Після відправлення через платіжний термінал № НОМЕР_6 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний закупник ОСОБА_5 отримав квитанцію № 18845-17, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_2 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІД операції: 975238359, платник: НОМЕР_3 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом психотропних речовин.
28.05.2021 року о 14:19:49 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_4 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі номер електронного гаманця з комбінації цифр НОМЕР_5 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці відносно рахунку НОМЕР_2 та на номер додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 , поповнення додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , власника рахунку та додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції, а також повних реквізитів карткових рахунків із зазначенням усіх цифр (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт) за період з 25.02.2021 по час отримання ухвали вказаним товариством;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;
Встановити строк дії ухвали до 13.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1