Справа №463/78/22
Провадження №1-кс/463/239/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, -

встановив:
Заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) документів, які містять відомості про операції по переказу грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка емітована ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до яких 28.05.2021 о 20 год.47 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 861 грн.12 коп., із зазначенням номеру рахунку, номеру банківської платіжної картки, електронного гаманця чи іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, ІР адреси, номеру та адреси місцезнаходження банківського пристрою, з використанням якого здійснювалась дана операція.

Клопотання мотивує тим, що до Галицької окружної прокуратури міста Львова запит компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2 від 23.09.2021за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК Республіки Білорусь.

З матеріалів запиту вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що 28.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи невстановлений пристрій, через переписку в месенджері «WhatsApp» під приводом оплати товару заволоділа реквізитами банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка емітована ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, шляхом внесення змін до інформації, яка обробляється в комп`ютерній системі і передається шляхами передачі даних, отримала несанкціонований доступ до карткового рахунку вказаної банківської платіжної картки і за допомогою використання завідомо неправдивої інформації про користувача банківської платіжної картки о 20 год. 47 хв. 28.05.2021 заволоділа з банківського рахунку даної банківської платіжної картки грошовими коштами в сумі 861, 12 грн., що на день заволодіння складало 81,31 білоруських рублів, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до інформації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.05.2021 о 20 год. 47 хв. з карткового рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ грошових коштів за допомогою пристрою І3000887 в сумі 861, 12 (українська гривня) на невстановлений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій прокурор мотивує тим, що згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати прокурор.
Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №2, запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Білорусь, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасової доступ до банківських документів та інформації з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій .
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) документів, які містять відомості про операції по переказу грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка емітована ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до яких 28.05.2021 о 20 год.47 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 861 грн.12 коп., із зазначенням номеру рахунку, номеру банківської платіжної картки, електронного гаманця чи іншого платіжного інструменту отримувача грошових коштів, ІР адреси, номеру та адреси місцезнаходження банківського пристрою, з використанням якого здійснювалась дана операція.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1