Справа № 534/145/22
Провадження № 1-кс/534/52/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000016 від 20 січня 2020 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

?спеціального дозволу на користування надрами № 1012 від 29.07.1997 р., на підставі якого здійснює користування надрами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?діючого акт про надання гірничого відводу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?геологічного звіту про попередню та детальну розвідку родовища корисних копалин;
?протоколів затвердження запасів корисних копалин (ДКЗ України, ДКЗ СРСР, УкрТКЗ, тощо);
?робочих проектів розробки Горишнє-Плавнинсько-Лавриківського родовища корисних копалин (у тому числі технічних, екологічних експертиз а також документів щодо погодження проектів розробки родовищ корисних копалин відповідно до вимог ст. 51 Кодексу України «Про надра»);
?документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою, необхідну для видобування корисних копалин;
?планів розвитку гірничих робіт за 2015 - 2020 років (текстову та графічну частини) погоджених у встановленому законодавством порядку;
?матеріалів дорозвідок та перезатвердження запасів корисних копалин;
?планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності підприємства (планшети М 1:1000, 1:2000);
?планів промислового майданчика (планшети М - 1:500, 1:1000);
?планів ділянки земної поверхні відведеної під склади корисних копалин (планшети М 1:200, 1:500, 1:1000);
?планів зовнішніх відвалів розкривних порід (планшети М-1:2000, 1:5000);
?плану розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні;
?плану гірничого відводу підприємства та геологічних розрізів до нього ( М - 1:1000, 1:2000, 1:5000);
?план гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт (планшети на робочі горизонти М - 1:1000, 1:2000, 1:5000);
?зведеного плану гірничих виробок кар'єру (планшети М - 1:1000, 1:2000);
?картограми розміщення планшетів гірничих виробок;
?розрізів гірничих виробок по направленням просування гірничих робіт (при обліку видобутого об'єму способом вертикальних розрізів: горизонтальний М - 1:1000, 1:2000; вертикальний М 1:100, 1:200);
?поздовжнього профілю в`їзної траншеї (горизонтальний М - 1:1000, 1:2000; вертикальний М - 1:100, 1:200);
?паспортів видобувних та відкривних вибоїв;
?розрахунку призм обрушення на породних відвалах;
?інвентарної книги маркшейдерських документів;
?Книга маркшейдерських вказівок; Журнал обліку стану та руху запасів, втрат та розубоженя корисних копалин (первинний, зведений, щорічний звітний баланс запасів), Журнал обліку запасів підготовлених до виїмки, Журнал списання запасів, Акти списання запасів, Форма 5-гр, Журнал спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід, Журнал обліку та контролю кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах, Книга обліку відвантаження видобутих корисних копалин, Журнал обліку видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини на складах, Паспорт складу видобутої, але тимчасово не використаної мінеральної сировини,
?книги визначення координат зйомочних точок;
?каталогу координат та висот пунктів маркшейдерської опорної та зйомочної основи;
?книги спостережень за станом бортів кар'єру та укосів відвалів розкривних порід;
?книги обліку руху корисної копалини;
?книги обліку руху розкривних порід;
?книги обліку повноти вилучення та втрат запасів при розробці,
?книги обліку експлуатаційних втрат корисних копалин родовища,
?книги обліку втрат при видобутку корисних копалин;
?книги обліку списаних запасів корисних копалин;
?журналу теодолітної зйомки;
?книги підрахунку об'ємів гірничої маси;
?книги підрахунку об'ємів розкривних порід;
?книги підрахунку об'ємів корисних копалин на складах;
?книги обліку руху запасів;
?книги зведеного обліку стану та руху запасів;
?книги зведеного обліку запасів корисних копалин;
?книг і журналів маркшейдерських та геологічних вказівок;
?журналу повірок геодезичних інструментів;
?форм статистичної звітності Ф-5гр. за 2010-2013 роки;
?польових журналів (журналу виміру пунктів, журналу тахеометричної зйомки, журналу виміру довжини ліній, журналу нівеліровок);
?договорів, укладених підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин, розкривних порід;
?заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право отримання корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим суб`єктам підприємницької діяльності в період часу з 01.01.2018 по 01.05.2020 року, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин;
?податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2015-2020 роки, документів, що відображають листування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2015 по 01.05.2020 з органами влади, самоврядування, контролюючими органами (у тому числі з органами податкової інспекції, екологічної інспекції, обл.держ.ради, державним гірничим наглядом);
?інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації сировини для виробництва щебеню та залізорудної сировини на Горишнє-Плавлинсько-Лавриківському родовищі Полтавської області ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
?наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівного складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірені копії згаданих документів.
До слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Полтавській області про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.240 та ч. 2 ст. 364 КК України за фактом порушення встановлених правил використання надр, шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі спецдозволу № 1012 від 29.07.1997 року розробляє Горишнє-Плавнинське-Лавриківське родовище на території Полтавської області.
Відповідно до протоколу №3428 від 24 вересня 2015 року засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_3 по запасах корисних копалин (ДКЗ) при ІНФОРМАЦІЯ_4 було доведено недоцільність відпрацювання запасів гранітів (мігматитів) та амфіболітів як сировини для виробництва щебеню будівельного.
Технологічна схема розробки родовища передбачає попереднє розпушення скельних гірських порід буро вибуховим способом, екскавація руди та розкривних порід, навантаження та розвантаження гірської маси, переміщення розкривних порід у відвали, а корисні копалини на подальшу переробку.
Тобто, до 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював видобуток корисних копалин: залізна руда, піщано-гравійна сировина та сировина для бутового каменю, та здійснювали сплату рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин, зокрема сировини для бутового каменю.
Відповідно до умов вказаного спецдозволу метою користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надрами є видобуток залізистих кварцитів та не передбачає видобування будівельної сировини, зокрема щебеню.
В той же час, згідно отриманих даних, протягом 2019 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано суб`єктам господарювання близько 100 тис. тонн щебеню різних фракцій власного виробництва на загальну суму понад 10 млн. грн.
За отриманими оперативними даними, на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виробництва щебеню використовуються 3 породи, які видобувається під час проведення вскришних робіт (вилучення пустої породи) Горишнє-Плавнинське-Лавриківського родовища: некондиційна мігматитова руда з низьким вмістом заліза (найбільш якісний щебінь), амфіболіти та сланцеві-амфіболіти (щебінь низької якості).
В свою чергу, згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою КМУ № 827 від 12.12.1994 року, сировина для виробництва бутового каменю (у тому числі щебеню) є окремим видом корисної копалини і згідно Постанови КМУ № 1370 від 28.12.2011 року відноситься до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.
Таким чином, обсяги виробництва щебеню та факт його реалізації різним суб`єктам господарювання свідчить, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробляє родовище мінералів, які є будівельними матеріалами та потребує отримання окремого дозволу, або включення до умов існуючого спецдозволу права на видобуток зазначеної сировини після проведення геологічного вивчення запасів родовища будівельних матеріалів та їх затвердження Державною комісією з запасів при ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують обов`язки надрокористувача передбачені ст. 24 Кодексу України «Про надра», згідно яких вони зобов`язані використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано та забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр.
За попередніми даними, внаслідок впровадження службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної протиправної схеми видобутку та реалізації будівельних матеріалів (щебеню) без отримання спецдозволу на користування надрами, місцеві та Державний бюджети України щорічно недотримували близько 500 тис. грн. у вигляді сплати рентних платежів за користування надрами.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 20 січня 2020 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст. 364 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю у проведенні відповідних перевірок дотримання законодавства в сфері надрокористування та відповідних судових експертиз для встановлення фактичних збитків, як навколишньому середовищу так і бюджетам різного рівня.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини вкладенні в ньому.

Представник особи у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі та пояснив, що вказане клопотання є не обґрунтованим посилаючись на обставини викладені в своїх письмових запереченнях. Разом з тим зазначив, що розгляд аналогічного клопотання про тимчасовий доступ до документів від 21 травня 2020 року у кримінального провадження № 0000016 здійснювався ІНФОРМАЦІЯ_6 справа №554/4411/20 де у його задоволені було відмовлено. Одночасно повідомив, що частина документів зазначених у клопотанні була надана працівникам поліції на їх письмові запити.

Заслухавши думку прокурора, представника ОСОБА_4 , дослідивши внесені слідчим матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим слідчий судді вказує, що прокурором не долучено до матеріалів клопотання постанову про призначення групи прокурорів та слідчих, постанову про зміну підслідності, клопотання експерта про надання йому необхідних документів для проведення експертизи.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що фабула з витягу ЄРДР не відповідає дійсним обставинам клопотання, у ЄРДР зазначено період вчинення ймовірного кримінального правопорушення 2019 рік, а у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор прохає доступ до документів за 2010-2013 роки, 2015-2020 роки, тобто за інші періоди ніж ті, що зазначені у витязі ЄРДР.

Слідчим суддею встановлено, що аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до документів від 21 травня 2020 року у кримінального провадження № 0000016 від 20 січня 2020 року вже було предметом розгляду 09 червня 2020 року в Октябрському районному суді м. Полтави під головуванням судді ОСОБА_5 (справа №554/4411/20), проте прокурором не надано доказів на підтвердження чи спростування його розгляду (з ухваленням рішення про задоволення чи відмову).

З матеріалів клопотання вбачається, що частина документів зазначених у клопотанні поданого прокурором було вже надана ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам поліції на їх письмові запити у добровільному порядку.

З урахуванням положень ч.2 ст.160 КПК України прокурором не обґрунтовано необхідність витребування копій заявлених документів та не доведено, що ці документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором у судовому засіданні не доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та звернутися в добровільному порядку про надання таких документів.

Також слідчим суддею звернуто увагу про недоведеність прокурором тієї обставини, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора (п.2 ч.3 ст. 132 КПК України).

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 13 год. 00 хв. 11 лютого 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.