Справа № 138/503/22
Провадження №:1-кс/138/146/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.03.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21 березня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальника СКП підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання зберігає підробленні грошові кошти, а саме долари США в сумі 5000.

За даним фактом 21.03.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування 21.03.2022, з дозволу ОСОБА_6 , проведено огляд місця події, а саме домоволодіння, в якому остання мешкає, під час якого ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції грошові кошти в сумі 5200 доларів США номіналом по 100 доларів кожна, які являються фальшивими.

Під час допиту ОСОБА_6 повідомила, що зазначені грошові кошти зберігала за місцем свого проживання з літа 2021 року знаючи, що вони являються фальшивими.

За таких обставин слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 5200 доларів США є предметом даного злочину. Станом на теперішній час вказані гроші, є тимчасово вилученим майном згідно ст. 167 КПК України.

Постановою слідчого від 22.03.2022 вказані грошові кошти було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
За таких підстав, з метою збереження речових доказів, а також для проведення необхідних експертиз слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 5200 доларів США номіналом по 10 доларів кожна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. ОСОБА_6 належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з`явилась, подала заяву в якій просила відкласти судове засідання. Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя встановив, що 21.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Вказані відомості внесені на підставі рапорта заступника начальника Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальника СКП підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання зберігає підробленні грошові кошти, а саме долари США в сумі 5000.

21.03.2022 ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції фальшиві купюри доларів США в загальній кількості 5200 номіналом по 100 доларів. Вказане підтверджується заявою від 21.03.2022 написаною власноручно ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду від 21.03.2022 було оглянуто всі купюри номіналом по 100 доларів кожна та ідентифіковано їх серії та номер, а саме: КВ 02361408 А; KL 33264439 C; KC 12654978 A; KB 02361303 A; KB 02361309 A; KC 12654980 A; KH 14471333 M; KB 02361336 A; KB 02361294 A; HD 15341257 A; HD 15341520 A; HE 05012482 A; HD 15341526 A; KC 12654979 A; KL 33261211 C; KL 23261367 C; HD 15341517 A; HD 15341522 A; KL 33261687 C; HE 61781648 B; HD 15341531 A; HE 61781394 B; KB 02361301 A; KH 14706403 M; HD 15341523 A; HE 05012408 A; HE 21781588 B; HD 15341528 A; HE 61781385 B; KB 02361299 A; KL 33261368 C; KL 33261147 C; HE 61781386 B; HD 15341258 A; KL 33264440 C; HD 15341514 A; HB 54314216 L; HE 61781647 B; HE 05012481 A; KB 02361300 A; KB 02361293 A; HE 61781664 B; KB 02361302 A; KB 02361407 A; HE 05012480 A; HE 05012250 A; KC 12654480 A; KB 02361295 A; KC 12654981 A; HE 61781613 B; HE 61781659 B; HE 61781628 B.
Постановою слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 від 22.03.2022 вказані грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий довів, що вказане майно може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його відчуження.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5200 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна з наступними серіями та номерами: КВ 02361408 А; KL 33264439 C; KC 12654978 A; KB 02361303 A; KB 02361309 A; KC 12654980 A; KH 14471333 M; KB 02361336 A; KB 02361294 A; HD 15341257 A; HD 15341520 A; HE 05012482 A; HD 15341526 A; KC 12654979 A; KL 33261211 C; KL 23261367 C; HD 15341517 A; HD 15341522 A; KL 33261687 C; HE 61781648 B; HD 15341531 A; HE 61781394 B; KB 02361301 A; KH 14706403 M; HD 15341523 A; HE 05012408 A; HE 21781588 B; HD 15341528 A; HE 61781385 B; KB 02361299 A; KL 33261368 C; KL 33261147 C; HE 61781386 B; HD 15341258 A; KL 33264440 C; HD 15341514 A; HB 54314216 L; HE 61781647 B; HE 05012481 A; KB 02361300 A; KB 02361293 A; HE 61781664 B; KB 02361302 A; KB 02361407 A; HE 05012480 A; HE 05012250 A; KC 12654480 A; KB 02361295 A; KC 12654981 A; HE 61781613 B; HE 61781659 B; HE 61781628 B, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, слідчому та ОСОБА_6 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1