1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/5776/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я.
На виконання вимог вказаного вище договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майже на всю суму договору № 826 від 28.09.2020 року, а також договір про закупівлю №357-Т щодо проведення будівельних робіт капітального ремонту приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 , на суму 2344285 грн.
Тому, як зазначено у клопотанні, орган досудового розслідування вважає, що будівельні роботи за вказаними договорами документально можуть бути аналогічними, що може вказувати на факти заволодіння бюджетними коштами.
Крім того, згідно клопотання, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт, укладеними між вказаними підприємствами та актів, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості щодо витрат на відрядження працівників на об`єкт будівництва на суму майже 100000 гривень. Однак, відповідно до договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі роботи на об`єкті будівництва проводилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в м. Бердянськ Запорізької області (за місцем проведення будівельних робіт фактично).
Слідчий зазначає, що у ході проведення тимчасових доступів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані документи щодо витрат на відрядження працівників підприємства до м. Бердянськ Запорізької області, зокрема видаткові ордери на проживання в отелі в м. Бердянськ без зазначення адреси розташування готелю, складені ФОП ОСОБА_5 . Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 не відображалися доходи за вказаний період часу, отримані за поселення та проживання працівників вказаного підприємства.
Враховуючи викладене, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- оригіналів документів з приводу проживання наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2020 року по 31.08.2021 року в житлових приміщеннях, господарську діяльність в яких здійснює ФОП ОСОБА_5 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (договори, акти наданих послуг, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, накладні, типові форми № КО-1, тощо) з можливістю їх вилучення; оригіналу журналу реєстрації прибуткових касових ордерів або інші документи, в яких ведеться їх облік з можливістю їх вилучення; оригіналів документів матеріалів листування між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2020 року по 31.08.2021 року з можливістю їх вилучення; оригіналів платіжних документів за період з 28.09.2020 року по 31.08.2021 року щодо сплати грошових коштів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за проживання в житлових приміщеннях, господарську діяльність в яких здійснює ФОП ОСОБА_5 (платіжних доручень, чеків, рахунків, реєстрів платежів тощо) з можливістю їх вилучення; завірених належним чином копій документів, що посвідчують право власності чи право користування на житлові приміщення для проживання людей (свідоцтва, договори оренди тощо), акти перевірок вказаних приміщень працівниками ДСНС, комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками Держпродспожислужби, інші документи дозвільного характеру, що дають підстави для використання житлових приміщень для тимчасового розміщення (проживання) людей ФОП ОСОБА_5 за період часу з 28.09.2020 року по 31.08.2021 року з можливістю їх вилучення.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , їх виїмка, необхідні для потреб досудового розслідування, та нададуть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Разом із тим, слідчий необґрунтовано просить слідчого суддю надати доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 28.09.2020 року по 31.08.2021 року, в той час, як відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000405 внесено 11.11.2020 року.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи наявні матеріали клопотання, приходить до висновку, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів у конкретному випадку слід надати саме за період з 01.05.2020 року по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто по 11.11.2020 року.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів документів за період з 28.09.2020 року по 11.11.2021 з приводу проживання в житлових приміщеннях, господарську діяльність в яких здійснює ФОП ОСОБА_5 , наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (договори, акти наданих послуг, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, накладні, типові форми № КО-1, тощо);

- оригіналу журналу реєстрації прибуткових касових ордерів або інші документи, в яких ведеться їх облік з можливістю їх вилучення;

- оригіналів документів матеріалів листування між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2020 року по 11.11.2020 року;

- оригіналів платіжних документів за період з 28.09.2020 року по 11.11.2020 року щодо сплати грошових коштів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за проживання в житлових приміщеннях, господарську діяльність в яких здійснює ФОП ОСОБА_5 (платіжних доручень, чеків, рахунків, реєстрів платежів тощо);

- завірених належним чином копій документів, що посвідчують право власності чи право користування на житлові приміщення для проживання людей (свідоцтва, договори оренди тощо), акти перевірок вказаних приміщень працівниками ДСНС, комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками Держпродспожислужби, інших документів дозвільного характеру, що дають підстави для використання житлових приміщень для тимчасового розміщення (проживання) людей ФОП ОСОБА_5 за період з 28.09.2020 року по 11.11.2020 року, із можливістю їх вилучення.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 16.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1