УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 нотаріальної справи, щодо посвідчення 18.07.2019 договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про виникнення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на земельну ділянку (кадастровий номер №:03:006:0141), індексний номер рішення:47850601, та довідки про вчинення вказаних нотаріальних та реєстраційних дії.
Клопотання мотивовано тим, що03.10.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Кредитором» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_6 , та «Позичальником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_7 , 03.10.2018 укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 від 03.10.2018 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитної лінії з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.
Крім того, 31.10.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови Правління ОСОБА_6 з однієї сторони, та «іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі Директора ОСОБА_8 , з другої сторони, було укладено Договір іпотеки № 06- 1-07-21/1 від 31.10.218, згідно п.1.1. якого - цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від 03.10.2018 про надання кредиту/кредитної лінії, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки - предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.10.2018, р.№2217.
Згідно п. 1.3. цього Договору іпотеки - за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн.
20.12.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови Правління ОСОБА_6 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Директора ОСОБА_10 , було укладено Договір про внесення змін №1 до Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №2219, відповідно до якого, у зв`язку з відчуженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, кадастровий номер: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: для ведення підсобного сільського господарства, загальною площею 5,3368 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська, що є предметом іпотеки згідно Договору іпотеки № 06-1-07-21/1 від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2219, на підставі попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя» №02-1-40/1420 від 17.12.2018 Сторонами здійснено заміну Сторони по договору «Іпотекодавця» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.01.2019 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови Правління ОСОБА_6 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Директора ОСОБА_10 , було укладено Договір про внесення змін №2 до Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №110, відповідно до якого - «цей договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - Публічний договір) та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від «03» жовтня 2018 року про надання кредитної лінії (надалі - Угода-Заява), з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
За умовами Угоди-Заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК) зобов`язаний по «01» жовтня 2019 року повернути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредит у розмірі 9050000,00 гривень (дев`ять мільйонів п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок), сплатити проценти за користування кредитними коштами, комісії та інші платежі, згідно умов Угоди-Заяви 1/Публічного договору, з усіма змінами та доповненнями до них.»
Крім того, 20.12.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Голови Правління ОСОБА_6 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Директора ОСОБА_10 , було укладено Договір іпотеки (наступної іпотеки) №06-1-07-21/ні від 20.12.2018 згідно п. 1.1. якого - «цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Угоди-Заяви №06-1-07-18 від 12 липня 2018 року про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )».
Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки - «предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.12.2018, р.№2884».
Відповідно до п. 1.3. цього Договору - «за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 гри».
Відповідно до п.2.1. цього Договору - «взаємні права та обов`язки «Іпотекодержателя» та «Іпотекодавця» виникають з моменту державної реєстрації іпотеки відповідно до закону. Зобов`язання, забезпечене іпотекою, вважається виконаним, якщо погашено кредит, а проценти, комісії, інші платежі та виграти, пов`язані з виконанням зобов`язань за Угодою-Заявою/Публічним договором, сплачені».
Відповідно до п.2.2. цього Договору - ««Іпотекодавець» засвідчує, що майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором, та договором іпотеки №06-1-07-21/1, посвідченим приватним нотаріус м Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 31.10.2018 за реєстровим №2219, до нього не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови, пов`язані з вилученням майна, крім вимог «Іпотекодержателя»».
Відповідно до п.2.4. цього Договору - «предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні у «Іпотекодавця», який зобов`язується забезпечити належні умови його експлуатації».
Відповідно до п.2.5. цього Договору - «в разі, якщо предмет іпотеки буде знищено, пошкоджено або зіпсовано, «Іпотекодавець» повинен надати йому заміну вартістю, не меншою ніж визначено п. 1.3. нього Договору. При відсутності заміни «Іпотекодержатель» має право задовольнити свої вимоги - за рахунок сум страхового відшкодування, а в разі його нестачі чи відсутності - з іншого майна «Іпотекодавця»».
Відповідно до п.2.10. цього Договору - «заміна предмету іпотеки та/або передача предмету іпотеки в якості внеску в спільну діяльність, позичку, лізинг, оренду, найм та/або укладання договорів (угод) що передбачають будь-яке користування предметом іпотеки третіми особами в предметі іпотеки третіх осіб), поширення та розповсюдження майнових (немайнових) прав третіх осіб на предмет іпотеки, вчинення дій щодо продовження строку діє вже укладених договорів, правочинів (якщо такі договори, правочини були укладені до підписання даного договору); здійснення перепланування предмета іпотеки, зміна цільового призначення предмету іпотеки, здійснення істотних поліпшень предмет іпотеки (в т.ч. і здійснення капітального ремонту); укладення відносно предмета іпотеки будь-яких інших угод, договорів, правочинів, не допускається без попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя»».
Тобто, таким чином заставлене майно було ввірено Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_10 , та на нього було покладено обов`язки по його збереженню.
Таким чином встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Директора ОСОБА_11 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_2 ), а останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, відповідно до Заяви від 23.07.2019, зареєстровану в реєстрі №1992 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , щодо посвідчення 18.07.2019 договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі якого 18.07.2019 о 18:53:53 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 до Державного реєстру прав внесено запис №32458781 про виникнення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на земельну ділянку (кадастровий номер №:03:006:0141), індексний номер рішення: 47850601, які необхідні експерту для проведення призначеної почеркознавчої експертизи від 22.03.2021.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заволодіння коштам и банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область, Бориспільський р-н, с/р Щасливська, заг. пл. 5,3368 га, шляхом обману (шахрайство) за допомогою використання ЕПЦ державного виконавця.
22.03.2021 року у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, так як не зазначено які саме документи необхідні для проведення експертизи.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, а саме сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 нотаріальної справи, щодо посвідчення 18.07.2019 договору купівлі-продажу №216, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про виникнення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на земельну ділянку (кадастровий номер №:03:006:0141), індексний номер рішення:47850601, та довідки про вчинення вказаних нотаріальних та реєстраційних дії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1