Єдиний унікальний номер 725/1488/22
Номер провадження 1-кс/725/436/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000188 від 07.12.2021 року, яке подане старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що невстановлені особи у невстановлений час, шляхом обману, скориставшись паспортними даними ОСОБА_5 , отримали на його ім`я кілька онлайн-кредитів у різних фінансових установах, заволодівши таким чином коштами на суму 150 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка 11.01.2022 допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні покази (зі слів свідка): В період часу до 22.10.2021 невідома особа, скористалися паспортними даними та безпорадним станом мого рідного брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інвалід IIгрупи з дитинства, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на його ім`я кілька онлайн кредитів у різних фінансових установах. Мене, знайшли як контактну особу. У ОСОБА_7 затримка розумового розвитку, він не вміє читати, писати та рахувати. Дані обставини підтверджуються Сер. МСЕ-225439 Серія 2-18АЖ Міністерства охорони здоров`я України від. 19.09.2003, яка видана на підставі акта №548 Чернівецької психлікарні, де він перебуває на обліку та неодноразово проходив лікування. Для отримання пенсії по інвалідності, на ім`я ОСОБА_7 оформлено та видано картку AT«ПриватБанк», « НОМЕР_1 » IBAN: НОМЕР_2 . З 22.10.2021 на мій мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) постійно, протягом дня надходять телефонні дзвінки від невідомих людей, які видають себе за осіб, до яких перейшло право вимоги за кредитними договорами, з вимогами до мене та мого брата ОСОБА_7 погасити кредитні заборгованості. При цьому погрожують кримінальною відповідальністю або арештом майна, блокування моїх карткових рахунків. Від брата ОСОБА_7 я дізнався, що гр- нинОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , примусив брата ОСОБА_7 розгорнути свій паспорт і тримати в руках на рівні грудей так, щоб було видно обличчя, після чого сфотографував ОСОБА_7 з паспортом в руках. Крім цього, ОСОБА_9 неодноразово, під виглядом допомоги у придбанні продуктів, брав від ОСОБА_7 його картку AT«ПриватБанк», якою користувався без участі брата. Гр. ОСОБА_10 здійснив реєстрацію вище вказаної банківської карти «ПриватБанк», до онлайн кредитних установ. На даний час через оформлення незаконних онлайн-кредитів невстановлена особи заволоділи грошовими коштами на суму 100 000 грн. (точно повідомити не можу у зв`язку з тим що, особа як знімала грошові кошти так й кидала грошові кошти на рахунок). Підозрюю, що ОСОБА_9 може бути причетним до незаконного оформлення онлайнкредитів на ім`я мого брата ОСОБА_7 в різних фінансових установах та заволодіння грошовими коштами. На мою думку ОСОБА_10 здійснив авторизацю до додатку «Приват 24», та здійснював заняття грошових коштів в банкоматах за допомогою «QR-коду».

В ході проведення досудового розслідування надано доручення ВКП в Чернівецькій області ДУП НП України з метою встановлення причетних осіб до даного кримінального правопорушення.

Працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України здійснювалися заходи із метою виконання доручення вих. № 39-СВ 172д від 08.02.2022 року у кримінальному провадженні № 0000188 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході виконання дорученнябуло встановлено, що в кредитних установах, шляхом електронної автентифікації за допомогою даних потерпілого, які зберігалися в банку АТ КБ «Приват банк», на ім`я останнього було укладено ряд кредитних договорів в різних кредитних установах зокрема:

?09.09.2021 року в сумі 400 грн., у ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (, юр. адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, літ. Б, 1-й поверх);

?09.09.2021 року в сумах 600, 1500 та 700 грн., у ТОВ "служба миттєвого кредитування" (, юр. адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років рад. України, буд. 39-А, офіс 25);

? 09.09.2021 року в сумі 400 грн., у ТОВ "Таліон Плюс" (, юр. адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 7);

?11.09.2021 року в сумі 5500 грн., у ТОВ "КУ "ЄКГ" (товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа" "Європейська кредитна група);

?11.09.2021 року в сумі 10 000 грн., у ТОВ "Мілоан" (, юр. адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, буд.17-21);

?14.09.2021 року в сумі 3000 грн., у ТОВ "Займер" (, юр. адреса: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 5/2 В);

?20.09.2021 року в сумі 5000 грн., у ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (, юр. адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, літ. Б, 1-й поверх);

?20.09.2021 року в сумі 5000 грн., у ТОВ "Таліон Плюс" (, юр. адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 7);

?20.09.2021 року в сумі 10171 грн., у ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ЄДРОПУ 39861924, юр. адреса: 01010, м. Київ, пл. Арсенальна, буд. 1-Б);

?21.09.2021 року в сумі 600 грн., у ТОВ "ЛаймКепітел" (, юр. адреса: 54005, м. Миколаїв, вул.Пушкінська, буд. 28, каб. 7);

?21.09.2021 року в сумі 8779 грн., у ТОВ "Інстафінанс" (, юр. адреса: 03035, м. Київ, вул.Сурикова, 3, нежилі прим. (в літ. А);

?21.09.2021 року в сумі 5000 грн., у ТОВ "ФК "Є гроші Ком" (, юр. адреса: 49044м. Дніпро, вул.Шевченка (Шевченківський, Соборний райони), будинок 51Д);

?21.09.2021 року в сумі 5000 грн., у ТОВ "ФК "Брейн Капітал" (, юр. адреса: 49049, м. Дніпро, пров.Добровольців, буд. 15, офіс 3);

?22.09.2021 року в сумі 1668 грн., у ТОВ "ФК "ФОРЗА" (, юр. адреса: 03057, м. Київ, вул.Гетьмана Вадима, буд. 6, літера А, прим. А6-03);

?26.09.2021 року в сумі 8000 грн., у ТОВ "Мілоан" (, юр. адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул.Багговутівська, буд.17-21);

Встановлено, що 19.01.2022 року о 17:16 год., було сформовано новий кредитний договір із кредитною установою ТОВ «Є гроші ком».

Як видно із виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , після успішного зарахування коштів зняття відбувалося в різних банкоматах, банком есквайром, яких являється АТ КБ «Приват банк».

Поряд з цим було встановлено, чотири шаблони переказу коштів по принципу Р2Р (peer-to-peer). Шаблонний переказ формується після успішного переказу коштів у користувача є можливість зберегти цей платіж ушаблони для зручності переказу. Зокрема:

1.переказ коштів 06.05.2021 року в сумі 500 грн., відбувся з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 (АТ КБ Приват банк), яка видана на ім`я, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.переказ коштів 06.02.2021 року в сумі 600 грн., на карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ "Універсал Банк" (, юр. адреса: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), яка видана на ім`я, ОСОБА_11 ;

3.кошти в сумі 300 грн., перераховані на карту № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ «Ощадбанку» (, юр. адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), яка видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ,моб. тел. НОМЕР_9 . Зняття коштів відбулося 19.10.21 в банкомате АТ «Ощадбанка» № А2500010, м. Чернівці, пр-т Незалежності, буд. 113, в сумі 300 грн;

4.кошти 24.08.2021 року в сумі 2950 грн., на карту № НОМЕР_10 , яка емітована в АТ «Універсал банк», видана на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 . Зняття коштів відбулося на території м. Чернівці.

Причетність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власник адресим. АДРЕСА_3 являється 1/3 ОСОБА_14 .

Отож, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких гр. ОСОБА_11 здійснив оформлення мікрозаймів та фотографування потерпілого з яких отримує доступ до облікових записів кредитних установ, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких гр. ОСОБА_11 може зберігати авторизаційні дані облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій, банківських карток на які гр. ОСОБА_11 отримує кошти здобуті протиправним шляхом, виникла необхідність в проведенні обшуку за заадресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого являється, 1/3 частина ОСОБА_14 , з метою відшукання відшукання комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких гр. ОСОБА_11 здійснив оформлення мікрозаймів та фотографування потерпілого з яких отримує доступ до облікових записів кредитних установ, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких гр. ОСОБА_11 може зберігати авторизаційні дані облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій, банківських карток на які гр. ОСОБА_11 отримує кошти здобуті протиправним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого являється на праві приватної спільної часткової власності (1/3 частина) ОСОБА_14 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких гр. ОСОБА_11 здійснив оформлення мікрозаймів та фотографування потерпілого з яких отримує доступ до облікових записів кредитних установ, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких гр. ОСОБА_11 може зберігати авторизаційні дані облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій, банківських карток на які гр. ОСОБА_11 отримує кошти здобуті протиправним шляхом.

2. Ухвала дійсна 1(один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до житла один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1