Справа № 191/3704/21
Провадження № 1-кс/191/660/21
У Х В А Л А
іменем України

11 листопада 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000035 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017-2021 років при здійсненні розподілу отриманої від збору врожаю продукції за договором про спільну діяльність від 26.09.2017 та додаткових угод до нього, укладених з вищевказаним товариством, зловживаючи службовим становищем, занизили розмір чистого прибутку від спільної діяльності, у зв`язку з чим привласнили майно закладу.

26.09.2017 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - було укладено договір про спільну діяльність строком на 5 років по вирощуванню з метою її подальшої реалізації сільськогосподарської продукції на земельній ділянці загальною площею 632,6 га, яка знаходиться у постійному користуванні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Державного акту на право постійного користування виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 (серія ЯЯ № 043489 та серія ЯЯ № 043490 від 27.02.2007).

Так, під час вивчення стану додержання вимог земельного законодавства на території Васильківського району Дніпропетровської області встановлені порушення в частині використання земельних ділянок державної власності комунальними закладами району.
Встановлено, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №654-р-086 від 21.12.2006 ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у постійне користування надано дві земельні ділянки загальною площею 721,8662 га (320,7999 га та 401,0663 га) на території Миколаївської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області для ведення підсобного господарства. Право ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постійне користування земельною ділянкою площею 320,7999 га з кадастровим номером :01:007:0008 підтверджується Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №043489, виданим 27.02.2007 та зареєстрованим в Книзі записів реєстрації актів на право власності на землі та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №03. Право ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постійне користування земельною ділянкою площею 401,0663 га з кадастровим номером :01:007:0009 підтверджується Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №043490, виданим 27.02.2007 та зареєстрованим в Книзі записів реєстрації актів на право власності на землі та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №02. Цільове призначення (використання) обох земельних ділянок визначено вказаними Державними актами «для ведення підсобного господарства».
Крім того, ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у постійне користування надано ще дві земельні ділянки загальною площею 22,351 га (13,2097 га та 9,1413 га) для обслуговування закладу соціального забезпечення на підставі Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №043493 та Серія ЯЯ №043491, виданих 27.02.2007.
Таким чином, загальна площа земельних ділянок, які використовуються вказаним комунальним закладом становить 744,2172 га, з них ріллі 632,658 га, багаторічних насаджень 8,6542 га, пасовищ 55,9433 га, інші землі - 46,9617 га.
У подальшому, Обласний комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реорганізований в Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За умовами договору про спільну діяльність сторони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх зусиль та майна спільно діяти без створення юридичної особи по вирощуванню з метою її подальшої реалізації сільськогосподарської продукції на земельній ділянці загальною площею 632,6 га, яка знаходиться у постійному користуванні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Державного акту на право постійного користування, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , Серія ЯЯ №043489 та Серія ЯЯ №043490 від 27 лютого 2007 року. Для здійснення зазначеної спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає виробниче устаткування, транспортні засоби, високоякісне репродуктивне насіння, якісні добрива, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, власні знання, досвід та інше, що необхідне для виконання умов цього договору (п.1.1 Договору).

Тобто Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично передав земельну ділянку площею 632,6 га як вклад у спільну діяльність, зробивши її спільним майном, тим самим порушуючи право власності держави на вказану земельну ділянку.
Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 22.09.2005 року №5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками) суб`єктивне право постійного користування земельною ділянкою суттєво відрізняється від суб`єктивного права власності на землю та суб`єктивного права оренди.
Власники землі та орендарі поряд із повноваженнями щодо володіння та користування наділяються і повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками (орендарі - в частині передачі земель у суборенду за згодою власника), а постійні користувачі такої можливості позбавлені.
Таким чином, Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наділений правом постійного користування земельною ділянкою, а не розпорядження нею. Тобто КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклавши оспорюваний договір, не мав при цьому необхідного обсягу цивільної дієздатності щодо розпорядження земельною ділянкою та всупереч наведеним нормам Земельного кодексу України фактично розпорядився земельною ділянкою площею 632,6 га, зробивши вклад у спільну діяльність.
Крім того, правомочності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо користування земельною ділянкою у зв`язку з укладенням вказаного договору суттєво обмежені, що протирічить законодавчому регулюванню даних відносин.
Земельна ділянка площею 632,6 га, що є об`єктом сумнівного Договору, знаходиться за межами населеного пункту та відноситься до земель державної форми власності, землевласником (розпорядником) якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не наділений повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками, враховуючи відсутність рішення повноваженого органу виконавчої влади щодо передачі земельної ділянки та інші вищевказані обставини, в даному випадку наявні підстави для визнання правочину недійсним згідно з приписами частини першої статті 215 Цивільного кодексу України.

Аналогічні правові позиції щодо вказаних правовідносин викладені у постанові Верховного Суду від 08.05.2018 у справі №908/852/17 та Вищого господарського суду України від 10.10.2017.
Тобто в даному випадку укладення спірного договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безумовно порушує інтереси держави як власника земельної ділянки в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Виходячи з вищезазначеного встановлено, що передання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності як вклад у спільну діяльність за відсутності у комунального закладу відповідних правомочностей щодо розпорядження землею порушує суспільні та державні інтереси, не відповідає вимогам чинного законодавства, тягне за собою недійсність договору про спільну діяльність.
Таким чином, службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні умов договору, занизивши обсяги продукції отриманої в результаті спільної діяльності занизили розмір чистого прибутку у результаті чого незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим спричини державі збиток.
Отже, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до нижченаведених документів з подальшим їх вилученням в оригіналах, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відповідають ознакам речового доказу та в подальшому будуть використані при проведенні судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а саме до: договору про спільну діяльність від 26.09.2017, щодо спільної діяльності по вирощуванню та реалізації сільськогосподарської продукції, укладено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором; книг обліку, придбання та продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних та рахунків, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та їх якість, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару (продукції) пов`язаних з виконанням договору про спільну діяльність від 26.09.2017; звітів про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021; накладних; актів виконаних робіт за період з вересня 2017 року по 04.10.2021; звітів про зібрання урожаю за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021; документів, що свідчать про виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 в частині виплати грошового авансу, 50% отриманої продукції чи грошового еквіваленту замість неї, плани посіву рослинних культур, інформації про виконання робіт - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021; документів, що містять результати перевірки бухгалтерських документів, та безпосередньо бухгалтерська документація щодо спільної діяльності відносно договору від 26.09.2017; плану (схем) земельної ділянки з кадастровими номерами :01:007:0008 та :01:007:0009 які згідно з договором про спільну діяльність використовуються для оброблення та посіву сільськогосподарської продукції.
Метою проведення вказаного тимчасового доступу є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до наявних договірних відносин між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, до яких виникла необхідність у тимчасовому доступі перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: є АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних оригіналів документів, а саме:

-договору про спільну діяльність від 26.09.2017, щодо спільної діяльності по вирощуванню та реалізації сільськогосподарської продукції, укладено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього;

-книг обліку, придбання та продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних та рахунків, пов`язаних з виконанням умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за договором про спільну діяльність від 26.09.2017;

-довідок про вартість виконаних робіт та їх якість, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару (продукції) пов`язаних з виконанням договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-накладних щодо придбання матеріальних цінностей на виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 по договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за період з вересня 2017 року по 04.10.2021 договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про зібрання урожаю за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що свідчать про виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 в частині виплати грошового авансу, 50% отриманої продукції чи грошового еквіваленту замість неї, плани посіву рослинних культур, інформації про виконання робіт - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що містять результати перевірки бухгалтерських документів, та безпосередньо бухгалтерська документація щодо спільної діяльності відносно договору від 26.09.2017;

-плану (схем) земельної ділянки з кадастровими номерами :01:007:0008 та :01:007:0009, які згідно з договором про спільну діяльність від 26.09.2017 використовуються для оброблення та посіву сільськогосподарської продукції.
-інших документів, пов`язаних з виконанням умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, та з метою вилучення речей, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-договору про спільну діяльність від 26.09.2017, щодо спільної діяльності по вирощуванню та реалізації сільськогосподарської продукції, укладено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього;

-книг обліку, придбання та продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних та рахунків, пов`язаних з виконанням умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за договором про спільну діяльність від 26.09.2017;

-довідок про вартість виконаних робіт та їх якість, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару (продукції) пов`язаних з виконанням договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-накладних щодо придбання матеріальних цінностей на виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 по договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за період з вересня 2017 року по 04.10.2021 договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про зібрання урожаю за період з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що свідчать про виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 в частині виплати грошового авансу, 50% отриманої продукції чи грошового еквіваленту замість неї, плани посіву рослинних культур, інформації про виконання робіт - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що містять результати перевірки бухгалтерських документів, та безпосередньо бухгалтерська документація щодо спільної діяльності відносно договору від 26.09.2017;

-плану (схем) земельної ділянки з кадастровими номерами :01:007:0008 та :01:007:0009, які згідно з договором про спільну діяльність від 26.09.2017 використовуються для оброблення та посіву сільськогосподарської продукції.
Однак, в частині надання тимчасового доступу з метою вилучення інших документів, пов`язаних з виконанням умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ та яке доказове значення вони можуть мати для досудового розслідування.

Крім того, витягом з кримінального провадження №0000035 від 04.10.2021 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Однак, повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні нічим не підтвердженні, а тому в частині клопотання щодо надання їм тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договору про спільну діяльність від 26.09.2017, щодо спільної діяльності по вирощуванню та реалізації сільськогосподарської продукції, укладено між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього;

-книг обліку, придбання та продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів податкових накладних та рахунків, пов`язаних з виконанням умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за договором про спільну діяльність від 26.09.2017;

-довідок про вартість виконаних робіт та їх якість, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару (продукції) пов`язаних з виконанням договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-накладних щодо придбання матеріальних цінностей на виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 по договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-актів виконаних робіт за період з вересня 2017 року по 04.10.2021 договору про спільну діяльність від 26.09.2017;

-звітів про зібрання урожаю за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що свідчать про виконання умов договору про спільну діяльність від 26.09.2017 в частині виплати грошового авансу, 50% отриманої продукції чи грошового еквіваленту замість неї, плани посіву рослинних культур, інформації про виконання робіт - за період: з вересня 2017 року по 04.10.2021;

-документів, що містять результати перевірки бухгалтерських документів, та безпосередньо бухгалтерська документація щодо спільної діяльності відносно договору від 26.09.2017;

-плану (схем) земельної ділянки з кадастровими номерами :01:007:0008 та :01:007:0009, які згідно з договором про спільну діяльність від 26.09.2017 використовуються для оброблення та посіву сільськогосподарської продукції.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, тобто до 11.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1