печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.10.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи маючи доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина автоматизована інформаційна система», в якій обробляється та зберігається інформація з обмеженим доступом, зокрема щодо імпортно-експортних операцій суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, з корисливих мотивів, здійснюють несанкціоноване копіювання відомостей та несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи на платформі ОЛХ оголошення стосовно продажу митних електронних баз України «https://www.olx.ua/obyavlenie/tamozhennaya-baza-tablitsa-riskov-IDHl53K.html» пропонують придбати інформацію стосовно суб`єктів підприємницької діяльності, що здійснюють імпорт і експорт товарів через кордон України, та вказують номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
Окрім цього, згідно допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив що зацікавився імпортом автомашин в Україну, у зв`язку з чим в мережі Інтернет, натрапив на оголошення «https://www.olx.ua/obyavlenie/tamozhennaya-baza-tablitsa-riskov-IDHl53K.html» з приводу продажу митних баз даних. Зайшовши із свого облікового запису в мережі ОЛХ написав автору, щоб перевірити чи є потрібна йому інформація, для чого запросив надати інформацію про ТОВ «Атлантік Експрес Україна», після чого автор надіслав скріншот, оголосив вартість наданої послуги - 300 гривень та переслав реквізити банківської карти НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» для оплати, зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. телефон: НОМЕР_1 .
В ході виконання доручення отримано відповідь на інформаційний запит від ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» стосовно OLX оголошення за допомогою якого здійснюється вищезазначене кримінальне правопорушення.
Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що автор оголошення користується IP адресами, а саме:
IP: НОМЕР_3 вхід: 2020-10-20 13:39:28 та вхід: 2020-09-30 22:12:45;
IP: НОМЕР_4 вхід: 2020-09-10 21:16:22;
IP: 37.55.219.16 вхід: 2020-03-17 08:50:13, які належать ПАТ «Укртелеком», які, відповідно до загальнодоступного сервісу визначення провайдера інтернет послуг https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois виділені постачальником інтернет послуг ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» () розташованого за адресою: 01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- 09.10.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 та розпочато досудове розслідування;
- 16.11.2020 винесено постанову про призначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000989;
- 16.11.2020 винесено постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000989;
- 22.10.2020 проведено огляд оголошення у всесвітній мережі Інтернет;
- 16.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- 16.12.2020 проведено огляд оптичного носія інформації, який надав ОСОБА_8 ;
- 17.11.2020 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 18.11.2020 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 30.11.2020 проведено в АТ КБ «Приватбанк» тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 17.11.2020 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 18.11.2020 отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 02.12.2020 проведено в ПАТ «Укртелеком» тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- 21.12.2020 винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000989;
- 12.01.2021 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989;
- 01.07.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- 13.07.2021 подано клопотання про дозвіл проведення обшуку;
- 13.07.2021 отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку;
- 05.08.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 13.07.2021 подано клопотання про дозвіл проведення обшуку;
- 13.07.2021 отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку;
- 05.08.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 14.07.2021 подано клопотання про дозвіл проведення обшуку;
- 14.07.2021 отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку;
- 05.08.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;
- 04.08.2021 винесено постанову про внесення змін до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989;
- 10.08.2021допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- 18.08.2021 проведено огляд вилучених речей під час проведення обшуків від 05.08.2021;
- 22.09.2021 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо злочину середньої тяжкості, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 спливає 09.10.2021, і, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.
З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
З огляду на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю;
- оглянути вилучені документи відповідно до вимог ст. 237 КПК України, скласти протокол огляду;
- провести аналіз інформації, яка міститься у вилучених документах;
- у разі необхідності винести постанову про визнання оглянутих документів речовими доказами;
- допитати за обставинами вчинення кримінального правопорушення службових осіб ДМС України;
- встановити обставини витоку службової інформації щодо експортно-імпортних операцій;
- провести слідчі, розшукові дії, спрямовані на встановлення інших співучасників вчинення злочинів;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Без результатів проведення указаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, оскільки вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу тощо).
Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про інших співучасників, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000989 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2 КК України, на шість місяців, а саме: до 09.04.2022
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1