Справа № 712/1340/22
Провадження № 1-кс/712/666/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2022 року за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
07 лютого 2022 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2022 року за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває виділене кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000218 від 31.01.2022 за ч. ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 1 (далі Договір) щодо «Реконструкції адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 ».

У подальшому ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженим здійснювати управління поточною діяльністю товариства організував виконання робіт з реконструкції адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 , та допустив грубі відхилення від належним чином розробленої і затвердженої проектної документації, у період з червня 2018 року по 20 грудня 2019 року, тобто до моменту, коли ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позапланову перевірку та складено Акт № 172, згідно до якого встановлено ряд порушень, допущених під час будівництва Об`єкта, а також складено припис № 54 від 20.12.2019, яким зобов`язано негайно зупинити виконання будівельно-монтажних робіт на вказаному об`єкті будівництва, та винесено постанову № 51/1347 від 26.12.2019 про накладення штрафу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на загальну суму 94 590 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи

№ 31-21 від 22.09.2021 виконані станом на момент проведення експертизи будівельні роботи на вказаному об`єкті не в повній мірі відповідають проектній документації на його будівництво.

Разом з тим, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови договору підряду № 1 від 23.12.2017, будучи відповідно до п. 2.5 цього договору ознайомленим з проектною документацією та вважаючи її достатньою для належного виконання робіт за цим договором, незважаючи на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті з відступом від проектної документації та заміною передбачених проектом матеріалів без письмового погодження із Замовником, не забезпечив виконання будівельних робіт та поточного ремонту по вказаному об`єкту відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов, використання отриманих від Замовника коштів тільки за цільовим призначенням, передбаченим цим договором, а також не організував виконання робіт у відповідності з проектно-технологічною документацією (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та цим Договором, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншого засновника товариства ОСОБА_6 , всупереч інтересам товариства, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин в період з 26.12.2018 по 08.11.2019, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, підписав та проставив печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах приймання виконаних будівельних робіт, згідно з якими окремі будівельні роботи виконано з відхиленням від проектної документації, після чого подав їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого підписання та перерахування грошових коштів.

На підставі зазначених актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти.

В той же час, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/124-21/1697-БТ від 25.10.2021 вартість будівельних робіт, які внесені до зазначених вище актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, факт виконання яких можливо перевірити під час проведення натурного обстеження та які виконані з відхиленнями від проектної документації по об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 », визначена як сума прямих витрат, адміністративних витрат, кошторисного прибутку та податку на додану вартість, і складає 1 847 325,20 грн.

У зв`язку з виконанням несучих конструкцій Об`єкта з відступом від належним чином розроблених і затверджених проектних рішень, а також з порушенням технології їх виконання, і їх реалізації в натурі, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 31-21 від 22.09.2021, будь-яка подальша добудова, а так само і будь-яка подальша безпечна експлуатація Об`єкта за його цільовим призначенням є неможливою і небезпечною, без обов`язкового виконання робіт з цілковитого демонтажу таких несучих конструкцій або без внесення змін і доповнень до проектно-кошторисної документації в частині розроблення або відповідного розділу або ж окремого проекту підсилення існуючих несучих конструкцій.

06.01.2022 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури виділено матеріали з кримінального провадження № 0000014 по факту вчинення неправомірних дій інженером ОСОБА_7 під час здійснення технічного нагляду за будівництвом по об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 », та розпочато кримінальне провадження № 0000042 від 06.01.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України.

31.01.2022 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури виділено матеріали з кримінального провадження № 0000042 по факту вчинення можливих неправомірних дій начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 під час приймання та підписання від імені замовника актів виконаних робіт (Акт № 7 від 08.11.2019 та акт № 13 від 26.12.2019), які фактично виконано з відхиленнями від проектної документації, по об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 ». Внаслідок оплати зазначених актів виконаних робіт завдано збитків державному бюджету на суму близько 400 тис. грн.

По вказаному факту виділено кримінальне провадження за № 0000218 від 31.01.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що авторський нагляд за проведенням будівельних робіт забезпечувався представниками Приватного підприємства « ОСОБА_9 », яким на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ) скеровувались листи з інформацією про виявлені порушення в ході проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва по АДРЕСА_1 , зокрема: лист № 5 від 28.03.2019 (відмітка про отримання 28.03.2019), лист № 16 від 29.10.2019 (відмітка про отримання 29.10.2019 № 413/01-14), лист № 19 від 15.11.2019 (відмітка про отримання 18.11.2019 № 449/01-14), лист № 20 від 18.11.2019, лист № 22 від 20.11.2019 (відмітка про отримання 20.11.2019 № 459/01-14), лист № 23 від 21.11.2019 (відмітка про отримання 22.11.2019 № 465/01-14), лист № 25 від 25.11.2019.

Разом з тим проведення будівельних робіт продовжувалось, акти виконаних робіт підписувались сторонами, в тому числі замовником, а також підряднику перераховувались бюджетні кошти.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів можливих зловживань службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у тому числі шляхом призначення та проведення судових експертиз по дослідженню оригіналів документів та наявних в них підписів посадових осіб.
Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою перевірки отриманої інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час виконання будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та вилученні оригіналів листів від ПП « ОСОБА_9 », які скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_5 , результатів їх розгляду, супровідних листів, разом з усіма резолюціями керівників щодо доручення їх розгляду виконавцям, доповідними записками, листами, дорученнями, іншими супровідними документами, що підтверджують їхній рух тощо, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 , що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів кримінального провадження 24.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 24.01.2022 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області щодо можливих фактів зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання будівельних робіт згідно договору № 1 від 23.12.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції адмінбудівлі (літ. А-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 . Зокрема отримано інформацію, що впродовж листопада-грудня 2019 року посадовими особами управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в із внесеними до них неправдивими даними щодо видів та обсягів виконаних робіт (Акт № 7 від 08.11.2019 та акт № 13 від 26.12.2019), які фактично виконано з відхиленнями від проектної документації. Внаслідок оплати зазначених актів виконаних робіт завдано збитків державному бюджету на суму близько 400 тис. грн.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, прокурор вказав, що здійснення тимчасового доступу до оригіналів листів від ПП « ОСОБА_9 », які скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_5 , результатів їх розгляду, супровідних листів, разом з усіма резолюціями керівників щодо доручення їх розгляду виконавцям, доповідними записками, листами, дорученнями, іншими супровідними документами, що підтверджують їхній рух тощо, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 , що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для перевірки отриманої інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час виконання будівельних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для призначення та проведення судових експертиз по дослідженню оригіналів документів та наявних в них підписів посадових осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, а саме листів від ПП « ОСОБА_9 », які скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_5 , результатів їх розгляду, супровідних листів, разом з усіма резолюціями керівників щодо доручення їх розгляду виконавцям, доповідними записками, листами, дорученнями, іншими супровідними документами, що підтверджують їхній рух тощо, а також документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 , що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000218, а в подальшому, отримані документи можуть бути використані як докази.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2022 року за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- листа № 5 від 28.03.2019 (відмітка про отримання 28.03.2019), листа № 16 від 29.10.2019 (відмітка про отримання 29.10.2019 № 413/01-14), листа № 19 від 15.11.2019 (відмітка про отримання 18.11.2019 № 449/01-14), листа № 20 від 18.11.2019, листа № 22 від 20.11.2019 (відмітка про отримання 20.11.2019 № 459/01-14), листа № 23 від 21.11.2019 (відмітка про отримання 22.11.2019 № 465/01-14), листа № 25 від 25.11.2019, про відхилення від проекту, складені ПП « ОСОБА_9 » та скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також резолюцій керівників щодо доручення їх розгляду виконавцям, доповідних записок, листів, доручень, інших супровідних документів, що підтверджують їхній рух;

- документів, в яких містяться зразки підписів начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , складені за період з 27.06.2019 по 01.01.2020 (в кількості не менше ніж 15 документів з вільними зразками підписів);

- журналів реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_5 у паперовому вигляді, у тому числі відомостей, що міститься в електронних інформаційних системах (у разі ведення електронного документообігу) за період з 01.10.2019 по 01.01.2020

з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , та за дорученням слідчого або прокурора на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1