Справа №766/699/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря судового засідання Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області Конько Т.В., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Фесенко О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Сердополецькій Марині Ігорівні та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Скурту Дмитру Дмитровичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Пахомову Максиму Олеговичу та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Нікітченко Олександру Дмитровичу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 за період з 16.06.2021 по 26.06.2021, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 за період з 16.06.2021 по 26.06.2021, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_2 .

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000715 за ч.1 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000715 за ч.1 ст.190 КК України.

Так, до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри по встановленню особи, яка 16.06.2021 року під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявниці.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що вона вирішила купити автомобіль, тому на сайті ОЛХ 16.06.2021 року знайшла оголошення про продаж автомобіля Doblo, 2009 року випуску, ціна за автомобіль була вказана 46 000 гривень. В подальшому потерпіла зв`язалася з продавцем, який представився як ОСОБА_2 , який надав деякі документи на мобільний додаток «Viber». Також чоловік попросив внести на карту оплату на карту НОМЕР_1 в сумі 20 відсотків. Далі через 30 хвилин з потерпілою зв`язався начебто головний бухгалтер на ім`я ОСОБА_3 та повідомив, що потрібно ще внести оплату в сумі 13800 гривень на вище вказану карту.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Сердополецькій Марині Ігорівні та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Скурту Дмитру Дмитровичу та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Пахомову Максиму Олеговичу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 за період з 16.06.2021 по 26.06.2021, фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 за період з 16.06.2021 по 26.06.2021 року, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко