У Х В А Л А
Іменем України
22 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Обслуговуючим кооперативом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 14/19 на будівництво житла. Предметом даного договору стала співпраця і участь ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник ОСОБА_5 ) у будівництві багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці площею 0,3100 га із кадастровим номером :07:005:0055, яка розташована в АДРЕСА_3 , і яка належить на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 має пріоритетне право участі у фінансуванні будівництва даного будинку за умови передбачення та виділення фінансового ресурсу на будівництво цього об`єкту у відповідному бюджетному році за рахунок державних капітальних вкладень за бюджетною програмою КПКВ 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_4 . В той же час, відповідно до наказу Міністерства Оборони України № 123 від 22.03.2019 Про затвердження Переліку житлових об`єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПВП 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівництво вищезазначеного будинку взагалі не було заплановано на 2019 рік і бюджетне фінансування на будівництво даного будинку не передбачалось.

04.03.2019 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 про видачу містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва - багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_3 .

22.03.2019 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва було затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 71 та видано замовнику. Відповідно до затверджених містобудівних умов на вищезазначеній земельній ділянці дозволяється будівництво 10 поверхового 72 квартирного односекційного житлового будинку з загальною площею квартир у будинку 3600 м2 та із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями на першому поверсі будівлі (магазин продовольчих товарів) загальною площею 900 м2.

03.03.2021 багатоквартирний житловий будинок із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_3 здано в експлуатацію. Таким чином працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було підтверджено відповідність збудованого будинку проекту та виданим містобудівним умовам, що насправді не відповідає дійсності, оскільки відповідно до містобудівних умов дозволялось будівництво вбудовано-прибудинкових нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі загальною площею 900 м2, а реально збудовано 4-ри поверхи вбудовано-прибудинкованих нежитлових приміщення загальною площею 2582,77 м2.

Крім того, відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», замовник будівництва зобов`язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об`єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об`єкта. При цьому, розмір пайової участі становить для нежитлових будівель та споруд 4 % загальної кошторисної вартості об`єкта; для житлових будинків 2 % вартості будівництва об`єкта. Таким чином, відповідно до вищевикладеного, замовник будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зобов`язаний був протягом 10 робочих днів після початку будівництва (дозвіл на початок будівництва видано 13.01.2020) укласти з ІНФОРМАЦІЯ_8 договір про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Відповідно до розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 , розмір коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_10 в даному випадку мав складати 2 408 849 грн.

До даної схеми причетними можуть бути посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За вищевказаною адресою можуть зберігатись Акт готовності об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 до експлуатації, проектна документація, містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку; ділова переписка між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , та документи (дозволи, довідки, доручення тощо), які слугували підставою для надання сертифікату готовності об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 до експлуатації, договори підряду та документи, що стосуються замовлення проекту, а також блокноти, записники та чорновики, на яких може зберігатися інформація щодо неналежного будівництва, що в подальшому може бути підтверджуючим доказом у даному кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідне для призначення почеркознавчої та економічної експертизи.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 22.09.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 повноважного представника в судове засідання не направило.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Обслуговуючим кооперативом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 14/19 на будівництво житла. Предметом даного договору стала співпраця і участь ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник ОСОБА_5 ) у будівництві багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці площею 0,3100 га із кадастровим номером :07:005:0055, яка розташована в АДРЕСА_3 , і яка належить на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 має пріоритетне право участі у фінансуванні будівництва даного будинку за умови передбачення та виділення фінансового ресурсу на будівництво цього об`єкту у відповідному бюджетному році за рахунок державних капітальних вкладень за бюджетною програмою КПКВ 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_4 . В той же час, відповідно до наказу Міністерства Оборони України № 123 від 22.03.2019 Про затвердження Переліку житлових об`єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПВП 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівництво вищезазначеного будинку взагалі не було заплановано на 2019 рік і бюджетне фінансування на будівництво даного будинку не передбачалось.

04.03.2019 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_5 про видачу містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва - багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_3 .

22.03.2019 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва було затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 71 та видано замовнику. Відповідно до затверджених містобудівних умов на вищезазначеній земельній ділянці дозволяється будівництво 10 поверхового 72 квартирного односекційного житлового будинку з загальною площею квартир у будинку 3600 м2 та із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями на першому поверсі будівлі (магазин продовольчих товарів) загальною площею 900 м2.

03.03.2021 багатоквартирний житловий будинок із вбудовано-прибудинкованими нежитловими приміщеннями в АДРЕСА_3 здано в експлуатацію. Таким чином працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було підтверджено відповідність збудованого будинку проекту та виданим містобудівним умовам, що насправді не відповідає дійсності, оскільки відповідно до містобудівних умов дозволялось будівництво вбудовано-прибудинкових нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі загальною площею 900 м2, а реально збудовано 4-ри поверхи вбудовано-прибудинкованих нежитлових приміщення загальною площею 2582,77 м2.

Крім того, відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», замовник будівництва зобов`язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об`єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об`єкта. При цьому, розмір пайової участі становить для нежитлових будівель та споруд 4 % загальної кошторисної вартості об`єкта; для житлових будинків 2 % вартості будівництва об`єкта. Таким чином, відповідно до вищевикладеного, замовник будівництва ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зобов`язаний був протягом 10 робочих днів після початку будівництва (дозвіл на початок будівництва видано 13.01.2020) укласти з ІНФОРМАЦІЯ_8 договір про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Відповідно до розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 , розмір коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_10 в даному випадку мав складати 2 408 849 грн.

До даної схеми причетними можуть бути посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000101 від 08.07.2021 та рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 07.07.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, що за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатись Акт готовності об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 до експлуатації, проектна документація, містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку; ділова переписка між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , та документи (дозволи, довідки, доручення тощо), які слугували підставою для надання сертифікату готовності об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 до експлуатації, договори підряду та документи, що стосуються замовлення проекту, а також блокноти, записники та чорновики, на яких може зберігатися інформація щодо неналежного будівництва, що в подальшому може бути підтверджуючим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000101 від 08.07.2021, слідчим слідчої групи четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також прокурорам Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: документів, що стосуються замовлення проекту на об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , договори підряду на будівництво об`єкту, Акт готовності об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 а до експлуатації, проектну документацію, містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_3 , експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку; ділову переписка між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також підписаного договору від 03.01.2019 № 14/19 на будівництво житла, додаткові угоди, фінансову звітність, тендерні документи, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя