Справа № 203/438/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотанням старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000028,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000028, про арешт майна.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено та вбачається з долучених до нього матеріалів, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.04.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.ч.2,3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, використовуючи Інтернет-ресурси, а також пов`язані акаунти мобільного додатку «Телеграмм», незаконно виготовляють, зберігають, перевозять та в подальшому незаконно розповсюджують серед населення на території Дніпропетровської області психотропні речовини «амфетамін», «Alpha-PVP», «мефедрон», за що отримують прибуток.
У проміжок часу з 17-29 г. до 20-40 г. 07.02.2022 року поблизу будинку АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події, наслідком якого було виявлення та вилучення:

-грошових коштів загальною сумою 950 (дев`ятсот п`ятдесят) доларів США, а саме: 8 купюр номіналом по 100 доларів з наступними серіями та номерами: KB40142530L, HF41968846D, KB15866623I, HE34950195A, AB65660319P, HK94282411A, KB17066848F, DJ27908034A та 3 купюр номіналом по 50 доларів з наступними серіями та номерами: JE28416805A, IL47277196A, ME55892534A;
-грошових коштів загальною сумою 3400 (три тисячі чотириста) гривень, а саме: 9 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюри номіналом по 500 гривень, 9 купюр номіналом 100 гривень, 4 купюр номіналом по 50 гривень;
-банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
-мобільного телефону «Samsung Galaxy M30s» білого кольору у прозорому силіконовому чохлі, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , в середині якого знаходиться сім-карта із абонентським номером: НОМЕР_8 ;
-грошових коштів загальною сумою 100 (сто) доларів США, а саме: 1 купюри номіналом по 100 доларів з наступною серією та номером: KК31011779С;
-грошових коштів загальною сумою 6200 (шість тисяч двісті) гривень, а саме: 12 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюри номіналом по 200 гривень;
-мобільного телефону «iPhone 11» у силіконовому чохлі білого кольору, imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , в середині якого знаходиться сім-карта із абонентським номером: НОМЕР_11 ;
-7 (семи) ідентичних пластикових каністр білого кольору із прозорою рідиною, запечатаних заводським способом, на яких міститься паперова бірка з написом: «Himstore, рідке добриво, марка: Р/А, об`єм: 10, партія №2»;
-31 (тридцяти однієї) пластикових ємностей з кришками, різних розмірів, різних об`ємів;
-3 (трьох) емальованих каструль з кришками;
-2 (двох) металевих кухонних сит (друшляків);
-20 (двадцяти) пластикових ємностей об`ємом по 20 мл, з харчовими барвниками різних кольорів;
-3 (трьох) запечатаних пакетика масою по 5 гр, з кондитерським харчовим порошкоподібним барвником;
-4 (чотирьох) кухонних лопаток;
-7 (семи) нових запакованих електричних вилок;
-1 (однієї) упаковки електроізоляційної стрічки ПХВ (40 м);
-1 (одних) електронних вагів сріблястого кольору квадратної форми з написом: «500g x 0.01g»;
-1 (одних) електронних вагів сріблястого кольору прямокутної форми з написом: «100g x 0.01g»;
-1 (одних) електронних вагів чорного кольору з написом: «5000g d=1g»;
-2 (двох) пластикових ємностей, з`єднаних між собою саморобним способом.

Вказану слідчу дію проведено за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких в цей же день 08.02.2022 року було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.
Постановою від 08.02.2022 року вилучене під час обшуку майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В наданому клопотанні слідчий просив накласти арешт на виявлене та вилучене під час обшуку майно, з метою його збереження як речових доказів.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).
В свою чергу ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно ч.ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що вилучені під час обшуку речі та предмети відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, оскільки за обставинами та характером вчинених кримінальних правопорушень можуть бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.307,311 КК України, обладанням, що використовувалось для виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.
Вилучені у підозрюваних грошові кошти, з огляду на репутацію останніх, відсутність відомостей щодо наявності у останніх законного джерела доходів та обставини вчинених кримінальних правопорушень, дають достані підстави вважати про здобуття цих коштів злочинним шляхом.
Вилучені банківські картки можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, щодо наявності відкритих карткових рахунків, які використовувались для зарахування, перерахування коштів, здобутих під час вчинення злочинної діяльності.
За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених ч.1, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилучених під час обшуку речетй та предметів, грошових коштів, з метою збереження як речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування останніми.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,170-172,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000028 задовольнити.
Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на речі та предмети, а також грошові кошти вилучені під час проведення 07 лютого 2022 року огляду місця події поблизу будинку АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти загальною сумою 950 (дев`ятсот п`ятдесят) доларів США, а саме: 8 купюр номіналом по 100 доларів з наступними серіями та номерами: KB40142530L, HF41968846D, KB15866623I, HE34950195A, AB65660319P, HK94282411A, KB17066848F, DJ27908034A та 3 купюр номіналом по 50 доларів з наступними серіями та номерами: JE28416805A, IL47277196A, ME55892534A;
-грошові кошти загальною сумою 3400 (три тисячі чотириста) гривень, а саме: 9 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюри номіналом по 500 гривень, 9 купюр номіналом 100 гривень, 4 купюр номіналом по 50 гривень;
-банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Samsung Galaxy M30s» білого кольору у прозорому силіконовому чохлі, imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , в середині якого знаходиться сім-карта із абонентським номером: НОМЕР_8 ;
-грошові кошти загальною сумою 100 (сто) доларів США, а саме: 1 купюри номіналом по 100 доларів з наступною серією та номером: KК31011779С;
-грошові кошти загальною сумою 6200 (шість тисяч двісті) гривень, а саме: 12 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюри номіналом по 200 гривень;
-мобільний телефон «iPhone 11» у силіконовому чохлі білого кольору, imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , в середині якого знаходиться сім-карта із абонентським номером: НОМЕР_11 ;
-7 (сім) ідентичних пластикових каністр білого кольору із прозорою рідиною, запечатаних заводським способом, на яких міститься паперова бірка з написом: «Himstore, рідке добриво, марка: Р/А, об`єм: 10, партія №2»;
-31 (тридцять одну) пластикову ємність з кришками, різних розмірів, різних об`ємів;
-3 (три) емальованих каструлі з кришками;
-2 (два) металевих кухонних сита (друшляків);
-20 (двадцять) пластикових ємностей об`ємом по 20 мл, з харчовими барвниками різних кольорів;
-3 (три) запечатаних пакетика масою по 5 гр, з кондитерським харчовим порошкоподібним барвником;
-4 (чотири) кухонні лопатки;
-7 (сім) нових запакованих електричних вилок;
-1 (одну) упаковки електроізоляційної стрічки ПХВ (40 м);
-1 (одні) електронні ваги сріблястого кольору квадратної форми з написом: «500g x 0.01g»;
-1 (одні) електронні ваги сріблястого кольору прямокутної форми з написом: «100g x 0.01g»;
-1 (одні) електронні ваги чорного кольору з написом: «5000g d=1g»;
-2 (дві) пластикових ємності, з`єднаних між собою саморобним способом.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1