Справа № 583/3202/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2021 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником В-Писарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
06.10.2021 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до податкових відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних у електронному вигляді щодо реалізації ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 05.10.2021 сільськогосподарських культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зареєстрованих податкових накладних декларацій з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1 ДФ (з розшифровкою), актів перевірок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки та банківські рахунки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігають у ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вимоги вмотивовані тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України отримано відомості про те, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з липня 2021 року проводять збір врожаю сільськогосподарської продукції та занижують облікові показники кількості зібраного врожаю, проводять вивезення частини зерна з поля без зважування на ваговій для отримання можливості протиправного розпорядження ним з метою особистого збагачення. Після збирання врожаю службові особи планують здійснити реалізацію близько 30% сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок без оформлення відповідних бухгалтерських документів та перерахунку грошових коштів на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » у користуванні фактично перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 6921,41 га, які засіяна сільськогосподарськими культурами. Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту для встановлення законності реалізації зібраного врожаю в липні 2021 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою недопущення спричинення шкоди державі, для проведення відповідних економічних експертиз виникла необхідність у тимчасовому вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 документів: податкових відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних у електронному вигляді щодо реалізації ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 05.10.2021 сільськогосподарських культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зареєстрованих податкових накладних декларацій з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1 ДФ (з роз шифровкою), актів перевірок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки та банківські рахунки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігають у ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000056, 16.06.2021 внесено повідомлення про те, що керівництво ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021 року зловживають службовим становищем з метою особистого збагачення під прикриттям ведення спільної господарської діяльності, фактично здійснило передачу земельних ділянок державної власності, що перебувають у постійному користуванні підприємства площею 4921 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку слідчого судді слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не може бути встановлена в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056 від 16.06.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до податкових відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних у електронному вигляді щодо реалізації ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 05.10.2021 сільськогосподарських культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зареєстрованих податкових накладних декларацій з податку на додану вартість з додатками, декларацій з податку на прибуток, звітів форми №1 ДФ (з роз шифровкою), актів перевірок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки та банківські рахунки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 07 листопада 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Охтирського
міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1