Справа № 405/541/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 07.02.2023 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 розпочате 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 10.07.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.07.2020 матеріали вищевказаних досудових розслідувань об`єднанні в одне провадження №0000013.

27.05.2021 першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова Кіровоградської РДА ОСОБА_4 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії Кіровоградської районної ради ОСОБА_5 , дружину ОСОБА_6 , сина ОСОБА_7 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ «Таранухи І.В.» засновник та голова ОСОБА_5 , ФГ «Брайко В.В.» засновник та голова ОСОБА_4 ;

- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підстві них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час достовірно встановлено вчинення наступних епізодів заволодіння земельними ділянками:

- Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ «Таранухи І.В.»:

1. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3716 площею 2,0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_8 );

2. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5330, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_9 );

3. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:1417, площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_10 );

- Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ «Брайко В.В.»:

4. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7054, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_11 );

5. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7041, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_12 );

6. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7042, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_13 );

7. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7240, площею 0.08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_14 );

8. земельна ділянка із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0.1057 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_1 (на ім`я ОСОБА_14 );

9. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7254, площею 0.08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_15 );

10. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7239 площею 0.0917 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_16 );

11. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Оситнязької сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_17 );

12. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7243 площею 0,08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_18 );

13. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5475 площею 1,5 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_19 );

14. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5474 площею 1,5 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_20 );

15. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7180 площею 0.0941 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_20 );

16. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 площею 6.125 га із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Оситнязької сільської рада Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_21 );

- Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_6 , та передане ва оренду до ТОВ «БТ-АГРО»:

17. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_22 );

18. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5236 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_23 );

19. земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 площею 2.0 га із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Грузьківської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_24 ).

Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , стосовно вище вказаних земельних ділянок, в ході чого встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_19 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті.

Крім того, в ході аналізу земельних ділянок право власності яких оформлене на осіб, з числа причетних до вчинення злочину, встановлені неодноразові факти об`єднання в одну або поділу на декілька земельних ділянок, при цьому в державних реєстрах змінюється кадастровий номер новоутворених земельних ділянок, та фактично утворює складнощі в отриманні повної інформації стосовно первинних кадастрових номерів, тим самим вказані дії приводять до приховування повного процесу виникнення земельної ділянки, а саме з числа перелічених вище дві земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:5475 та :02:000:5474 об`єднані в одну із кадастровим номером :02:000:3399, а також три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242 об`єднані в одну із кадастровим номером :02:000:1871.

Під час вказаного кримінального провадження з моменту початку досудового розслідування до теперішнього часу проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Направлено запит до Первозванівської сільської ради про надання інформації чи приймалось рішення №963 від 245.10.2018 про передачу земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_8 та надання відповідних копій документів.

Отримано відповідь на вказаний запит про те, що зазначене рішення не приймалось, ОСОБА_27 . На території сільради не обліковується, та даний громадянин не звертався взагалі про виділення земельних ділянок;

Допитаний свідок ОСОБА_28 секретар Первозванівської сільради який надав показання, що рішення по зем. Ділнці ОСОБА_27 не приймалось, ніяких заяв від ОСОБА_27 не надходило, що копія так званого рішення є підробленою, не відповідає їх оф. Бланку;

Допитаний свідок ОСОБА_29 секретар Первозванівської сільради який надала показання аналогічні показанням ОСОБА_28 .

Допитаний свідок ОСОБА_8 , який надав показання, що до будь-яких установ не звертався з приводу виділення йому земельної ділянки, ніяких документів з цього приводу не підписував, та про факт оформлення на нього земельної ділянки нічого не знав;

Наданий запит до відділу держгеокадастру у Кропивницькому районі про надання копії документації землеустрою.

Отримано відповідь на вказаний запит з копією проекту землеустрою щодо відведення зем.діл. ОСОБА_8 .

Призначено судову оціночно-земельну експертизу - земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3716

Отримано висновок №22 від 02.06.2020 згідно якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716 загальною площею 2 га, станом на час проведення експертизи складає 119390,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до ТОВ «Гранд-інформ» до оригіналів документів розробки землеустрою щодо відведення зем.діл. ОСОБА_8 , внаслідок чого отримано письмову відповідь поро те, що документація відстуня, що 24.03.2015 року договори на виконання робіт із землеустрою та документацію забрала для підписання ОСОБА_30 , про що свідчить журнал обліку вихідної документації, який вилучений в ході тимчасового доступу.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні ФГ «Таранухи І.В.» за наслідками якого встановлено, що ФГ за місцем реєстрації не перебуває, та за адресою АДРЕСА_2 перебуває приватний будинок гр. ОСОБА_31 , який також допитаний як свідок з цього приводу.

Отримано довідку Великосеверинівської сільради про те, що ФГ ОСОБА_5 на території сільради не розташоване та не функціонує.

Допитаний свідок ОСОБА_32 колишній директор ТОВ «Гранд-Інформ» та 05.10.2020 допитана свідок ОСОБА_33 колишній бухгалтер ТОВ «Гранд-Інформ» по загальним питанням щодо виготовлення документації проектів землеустрою в т.ч. щодо зем. Ділянки на ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді накладений арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3716 (є витяг з Державного реєстру про реєстрацію обтяження)

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні Кропивницької РДА (вул. Дарвіна 25) внаслідок якого отримано відповідь що Розпорядження голови Кропвницької РДА включно по 2016 рік знаходяться на зберіганні в Державному архіві (м. Кропивницький, вул. Ак. Корольова 3) а фонд документації із землеустрою зберігається у відповідних територіальних підрозділах Держгеокадастру.

Допитаний свідок ОСОБА_34 спеціаліст документообігу Кропивницької РДА яка надала показання щодо розпорядження № 534-р від 04.07.2007 про дозвіл на розробку проекту землеустрою 57 га на території Первозванівської сільради із додатком списку осіб яким надано дозвіл де ОСОБА_8 маються ознаки підробки.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні державного архіву Кіровоградської області фотокопії розпорядження Кіровогрдаської РДА № 534-р від 04.09.2007, додаток до нього список осіб яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, пояснювальна записка по проекту розпорядження, довідка про погодження проекту, лист погодження від 28.08.2007 № 426.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні відділу держгеокадастру у Кропивницькому районі копій документів проекту землеустрою земельні ділянки ОСОБА_8 та ОСОБА_35 .

Допитаний свідок ОСОБА_36 начальник відділу землевпорядних робіт ТОВ «Гранд-інформ» по проекту землеустрою ОСОБА_8 .

Допитаний свідок ОСОБА_37 колишній заст. начальника начальник відділу державного земельногокадастру у Кіровоградському районі по проекту землеустрою ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні відділу держгеокадастру у Кропивницькому районі документів оригіналу проекту землеустрою земельні ділянки ОСОБА_8 та ОСОБА_38 .

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні ПрАТ «ВФ Україна» - інформації з 01.06.2019 по 05.02.2021 про телефонні з`єднання абонентів з номерами ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 , ОСОБА_10 .

Допитаний свідок ОСОБА_39 державний реєстратор Грузківська с/р який надав показання за фактом реєстрації права власності на земельну ділянку ОСОБА_8 , що ОСОБА_8 особисто звертався з оригіналами документів для реєстрації;

Надано запит до державного реєстратора Грузківська с/р ОСОБА_39 про надання копій реєстраційної справи по зем. Діл. ОСОБА_8 .

На вказаний запит отримано відповідь про відсутність такої справи, яка наявна в Кіровоградській РДА.

Допитаний свідок ОСОБА_39 державний реєстратор Грузківська с/р який надав показання про те, що у паровому вигляді він реєстраційні справи не формує, що заяву про вчинення реєстраційних дій підписував ОСОБА_8 яка зберігається в в приміщенні Грузівської с/р, що ОСОБА_5 йому не відома.

В Матеріалах к.п. наявні копії документів ФГ «Таранухи І.В.» щодо зміну складу засновників із включенням осіб ОСОБА_41 , Олійник, Зайцев. Протокол зборів засновників засвідчений підпис ОСОБА_5 нотаріусом ОСОБА_42 .

Призначено судову-почеркознавчу експертизу виконання підпису ОСОБА_8 в копіях документів ФГ «Таранухи І.В.» протоколу заг. Зборів, заяв про внесення зем. Ділянки до ФГ.

Наданий запит до Маловисківської міської ради про надання копій щодо реєстраційних дій права власності на зем. Ділянку ОСОБА_8 за ФГ «Таранухи».

Отримано відповідь на вказаний запит із копіями документів.

Додатково допитаний свідок ОСОБА_8 про те, що нікуди не звертався нічого не підписував щодо земел. ділянки.

Допитаний свідок ОСОБА_25 яка надала показання про те, що ніяких земельних ділянок не має, ФГ Тарануха не відоме, та ніяких дій для передачі їй зем. Ділянки у власність не вчиняла.

Отримано відповідь на запит від ГУ ДПС у Кіровоградській області щодо ФГ Таранухи.

Отримано відповідь від ПАТ АБ «укргазбанк» про рух коштів по рахунку ФГ «Таранухи за період з 31.01.2020 по 16.09.2020.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області пенсійна справа на ім`я ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні Кропивницької районної ради документів особової справи працівника ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні Кропивницької РДА до документів реєстраційної справи юр.особи ФГ «Таранухи».

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні АБ «Укргазбанк» по рахунку ФГ «Таранухи».

Отримано відповідь від ГУ Держ. Казначейської служби про рух коштів щодо оплати збору за держ. Реєстрацію прав на нерух. Майно.

Отримано відповідь на запит від Соколівської с/р про те, що рішення Соколівської с/р № 1936 від 24.10.2014 року не стосується гр. ОСОБА_25 та зем. ділянки :02:000:5330, та стосуються іншої особи та зем. діл. (вилучено обшуком копію рішення де рішення щодо ОСОБА_43 тобто підроблена копія).

Отримано відповідь від відділу держгеокадастру у Кропивницькому району з копіями документів про зем.ділянки :02:000:5330 (Олійник) та :02:000:1417 (Зайцев)

Допитаний свідок ОСОБА_10 який надав показання, що в травні 2015 року звернувся до Соколівської с/р для отримання земельної ділянки, якого внаслідок переадресували до голови ФГ Сакура-12 ОСОБА_44 який повідомив, що займатись питанням зем.ділянки буде ОСОБА_5 після чього він участі в процедурі оформлення землі не приймав, довіреностей не надав, тап документи ніякі не підписував. В 2017 році він телефонував ОСОБА_45 , яка внаслідок перерахувала йому кошти за оренду землі яка вже була оформлена. Потім в серпні 2020 Тароануха йому повідомила, що право власності на його зем. ділянку було скасоване. Разом з цим йому ФГ «таранухи» не відоме, тобто до складу його засновників не вступав, ніяких документів не підписував пов`язаних з цим ФГ.

Повторно допитаний свідок ОСОБА_10 щодо уточнень попереднього допиту.

Отримано відповідь на запит від Держ.архіву та надано запитувані копії розпоряджень Кіровоградської РДА за 2021, 2015 р.

На підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем діяльності ОСОБА_5 , в ході якого вилучено документацію, моб. тел., ноутбук, на яке накладено арешт

Допитана свідок ОСОБА_5 які відмовилась надавати будь-які показання.

Отримано відповідь ГУ Держгеокадастру в обл. та надано копії наказу, заяви по зем. ділянці :02:000:1417 (гр. ОСОБА_10 )

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні Маловисківської міськради щодо реєстраційних дій по ФГ Таранухи по зем. ділянкам :02:000:3716, :02:000:5330, :02:000:1417

Допитаний свідок ОСОБА_40 державний реєстратор Маловисківської міськ.ради по реєстраційним документам щодо ФГ Таранухи та ФГ Брайко.

Допитаний свідок ОСОБА_46 колишній начальник управління держгеокадастр у Кіровоградському районі по загальним питанням.

Допитаний свідок ОСОБА_47 директор ТОВ «Гранд Інформ» який надав показання що до нього звертались з приводу виготовлення документації землеустрою відведення різних земельних ділянок особи - ОСОБА_5 і ОСОБА_4 .

Допитаний свідок ОСОБА_48 заст. дир. ТОВ «Гранд Інформ», яка надала показання що не має відношення до виготовлення техн. документації, чим займався її чоловік ОСОБА_47 .

Допитаний свідок ОСОБА_49 який надав показання щодо виготовлення технічної документації 105-ти громадянам заг. Площею 6,3 га на території Соколівської с/р за замовленням ОСОБА_5 .

Допитаний свідок ОСОБА_11 який надав показання що ніколи не звертався до установ та підприємств, не підписував які не будь документи які пов`язані з набуття права власності на земельні ділянки, та не має ніякого відношення до обставин набуття права власності на зем. ділянку яка внаслідок передана ФГ ОСОБА_50 .

Допитаний свідок ОСОБА_13 який надав показання що ніколи не звертався до установ та підприємств, не підписував які не будь документи які пов`язані з набуття права власності на земельні ділянки, та не має ніякого відношення до обставин набуття права власності на зем. дялнку яка внаслідок передана ФГ ОСОБА_50 .

Допитаний свідок ОСОБА_23 яка надала показання про обставини оформлення на неї земельної ділянки, чим займалась ОСОБА_5 , якій внаслідок була надана нотаріальна довіреність на право оформлення землі, ОСОБА_5 в свою чергу передала їй 1000 грн. за майбутню оренду землі, однак внаслідок стало відомо, що без її участі та згоди земля продана третій особі.

Допитаний свідок ОСОБА_51 яка надала показання про обставини оформлення на неї земельної ділянки, чим займалась ОСОБА_5 , якій внаслідок була надана нотаріальна довіреність на право оформлення землі, ОСОБА_5 в свою чергу передала їй 1000 грн. за майбутню оренду землі, однак внаслідок стало відомо, що без її участі та згоди земля продана третій особі.

На підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до документів у володінні Катеринівської с/р щодо реєстр. права власності зем. ділянки :02:000:5330 (Олійник)

Також допитані у кримінальному провадженні свідки як в перший раз так і додатково ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 щодо зазначених в клопотанні земельних ділянок.

Після допитів вказаних осіб на підставі постанов слідчого про прийняте рішення, здійснено відібрання зразків підпису та почерку у осіб, також у разі наявності отримані вільні зразки підпису.

Подано до суду з клопотаннями про арешт майна земельних ділянок із кадастровими номерами зазначеним вище, внаслідок отриманні ухвали слідчого судді про арешт майна, які направленні на виконання до державного реєстратора.

Призначені та проведені почеркознавчі експертизи під час яких досліджувались документи в трьох проектах землеустрою та розписка від імені ОСОБА_5 .

Подане клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою частково задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в управлінні Геокадастру, не до оригіналів а до копій проектів землеустрою 20-ти земельних ділянок.

Повторно звернуто до суду з клопотанням та отримано ухвалу слідчого судді якою задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в управлінні Геокадастру, до оригіналів проектів землеустрою 20-ти земельних ділянок, яка 25.01.2022 подана для виконання, строк дії ухвали до 22.03.2022 року.

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою частково задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Кропивницькій районній державній адміністрації, не до оригіналів а до копій документів особової справи ОСОБА_4 . Вказана ухвала направлена на виконання, однак відповідний протокол та опис вилученого не складені у зв`язку з закінченням строку дії ухвали.

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою частково задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Маловисківській міській раді, не до оригіналів а до копій документів реєстраційних справ щодо земельних ділянок зазначених в клопотанні, яка направлена на виконання.

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою частково задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Державному архіві Кіровоградської області, не до оригіналів а до копій документів рішень органів місцевого самоврядування щодо земельних ділянок зазначених в клопотанні, яка направлена на виконання.

Призначено комп`ютерно-технічну експертизу щодо вилученого під час обшуку ноутбуку ОСОБА_5 .

Надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення та допиту як свідків осіб чиї паспортні дані використовувались з метою підроблення документів та подальшого незаконного оформлення та привласнення земельних ділянок.

З метою встановлення вище вказаних осіб вказаних в дорученні оперативному підрозділу допитано як свідків ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 .

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Кропивницькій районній державній адміністрації, до оригіналів реєстраційної справи ФГ «Брайко В.В.», та внаслідок проведено виїмку вказаних документів.

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Кропивницькій районній державній адміністрації, до реєстраційної справи ТОВ «БТ-Агро», та внаслідок проведено виїмку вказаних документів.

Подане до суду клопотання слідчого погоджене прокурором та отримано ухвалу слідчого судді якою задоволено клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Тектоареал», до проекту землеустрою земельної ділянки, та внаслідок проведено виїмку вказаних документів.

Допитано як свідка державного реєстратора Кропивницької РДА ОСОБА_64 .

Призначенні земельно-оціночні експертизи щодо земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Направлені запити до землевпорядних організацій про надання копій документів та інформації щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка ФОП ОСОБА_65 щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка директора ТОВ «Кіровоградгеоінформ» щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка директора ТОВ «Гранд Інформ плюс» ОСОБА_47 щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка начальника відділу землевпорядних робіт ТОВ «Гранд Інформ плюс» ОСОБА_36 щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка директора ТОВ «Укрлендпроект» ОСОБА_66 щодо виготовлення землевпорядної документації земельних ділянок зазначених в клопотанні.

Допитано як свідка ОСОБА_50 щодо реєстрації ФГ «Брайко В.В.» та перереєстрації на Маліцького;

Витребувані витяги (інформацію) з Державного реєстру речових прав, з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок із кадастровими номерами зазначеними в клопотанні.

Таким чином, з моменту початку досудового розслідування розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підробленого документа та заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером :02:000:3716 площею 2,0 га, розташованої на території Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області на ім`я ОСОБА_8 , окрім цього встановленні багаторазові факти вчинення кримінальних правопорушень щодо інших земельних ділянок державної власності зазначених вище, а також встановлена причетність окрім ОСОБА_5 й інших осіб до вчинення злочинів, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Разом з цим, на теперішній час спливає строк досудового розслідування кримінального провадження, а саме 05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого погоджено прокурором задоволено та продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 07 лютого 2022 року.

Однак, у кримінальному провадженні з метою повного та всебічного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення усіх епізодів вчинення злочинів, встановлення усіх осіб які його вчинили, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження та інших, під час досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, а саме усіх оригіналів проектів землеустрою земельних ділянок зазначених вище;

- надати вказану землевпорядну документацію для дослідження у призначених земельно-оціночних експертизах щодо усіх зазначених в клопотанні земельних ділянок;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити оригінали документів особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме розпорядження Кіровоградської районної державної адміністрації розпорядження №964-р від 09.10.2012, розпорядження Кіровоградської районної державної адміністрації розпорядження № 341-р від 25.05.2011, рішення Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області № 511 від 24.05.2012, наказ Головного Управління Держземагенства у Кіровоградській області №КР/:02:000/000000959 від 13.12.2013, рішення Миколаївської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області № 518 від 20.12.2018, рішення Миколаївської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області № 519 від 20.12.2018, що знаходяться у володінні Державного архіву Кіровоградської області;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок що знаходяться у володінні Маловисківської міської ради;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок, що знаходяться у володінні Грузьківської сільської ради;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів до органів самоврядування, а саме сільські ради, об`єднані територіальні громади, міські ради та ін., на підставі рішень яких здійснювалось відведення земельних діялнок з державної та комунально власності;

- встановити та допитати усіх осіб як свідків з числа державних реєстраторів якими здійснювалась реєстрація та перереєстрація права власності земельних ділянок, з числа працівників землевпорядних організацій щодо обставин виготовлення проектів землеустрою, їх замовлення оплати та отримання;

- після отримання вказаних проектів землеустрою призначити судово-почеркознавчі експертизи для дослідження наявних в них підписів та почерку, тобто порівняння їх із зразками підписів та почерку допитаних осіб як свідків, від імені яких вчинялись підроблення для заволодіння земельними ділянками, а також із зразками підпису та почерку осіб, причетність до злочинів яких встановлена на даний час у кримінальному провадженні;

- призначити судові земельно-технічні експертизи по кожній земельній ділянці;

- отримати ухвали після розгляду поданих до слідчого судді клопотань про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та відповідно провести виїмку на підставі зазначених ухвал а відповідні визначені строки;

- отримати висновки у вже призначених та які будуть призначенні експертизи внаслідок отриманих документів після проведення тимчасових доступів;

- провести огляд усієї вилученої документації внаслідок проведення тимчасових доступів та прийняти рішення про визнання як речовими доказами;

- отримати матеріали виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу;

- отримати відповіді на всі подані запити до підприємств, установ та організацій;

- вирішити питання, щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб;

- скласти та повідомити підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні;

- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;

- у разі необхідності призначити та провести судові наркологічні та психіатричні експертизи, з метою визначення осудності підозрюваних осіб;

- долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі матеріали, які характеризують підозрюваних;

- ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 та ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказаний перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій не є вичерпним, так як в ході їх проведення можуть бути встановлені обставини, які потребують додаткової перевірки.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На теперішній час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження розпочате 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а також об`єднане з кримінальним провадженням за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

05.02.2021 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда клопотання слідчого погоджено прокурором задоволено та продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 07 лютого 2022 року.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 07.02.2022 року.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 190 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 07.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_67