Справа № 194/1452/20
Номер провадження 1-кс/194/378/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », допущено розтрату бюджетних коштів, при виконанні підрядних робіт з Капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Тернівка, Дніпропетровської області, в період з 2018 по 2020 роки, з метою отримання у подальшому неправомірної вигоди.

Заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , вказує що 18.09.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовником та розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено процедуру закупівлі №UA-2019-09-18-000340-b, предметом якої є: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Тернівка (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем указаної закупівлі визнано ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із яким 23.10.2019 р. укладений договір підряду № 336-10-19.

Разом з тим замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 раніше вже укладався договір підряду від 13.03.2018 р. №45/03-8 із учасником ПП « ОСОБА_7 » на виконання вищевказаних підрядних робіт (при проведенні закупівлі № UA-2018-01-10-001513-b) за тим самим об`єктом - Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Тернівка, Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Згідно документів первинної звітності, розміщених на веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на користь підрядника ПП « ОСОБА_8 » у період з 13.03.2018 р. по 31.12.2019 р. були переведені грошові кошти на суму близько 7773,5 тис.грн. за фактично виконані підрядні роботи.

Крім того, заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , зазначає, що при цьому, технічним завданням (додаток № 7 до тендерної документації), згідно тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.09.2019 до закупівлі №UA-2019-09-18-000340-b та договірною ціною до договору підряду, передбачений перелік робіт із використанням матеріалів та ресурсів, які були включені до договірної ціни та технічного завдання за раніше укладеним договором підряду від 13.03.2018 р. №45/03-8 із тим самим учасником ПП « ОСОБА_7 ».

Також, згідно даних веб-порталу публічних закупівель, зобов`язання за договором від 13.03.2018 №45/03-8 із тим самим учасником ПП « ОСОБА_7 », у визначені угодою строки підрядником не були виконані належно та у повному обсязі та згідно угоди № 6 від 23.10.2019 р., договір підряду від був розірваний, що у подальшому призвело до необхідності коригування проектно-кошторисної документації та збільшення вартості проекту робіт майже на 8,5 мільйонів гривень. Більше того, процедура закупівлі №UA-2019-09-18-000340-b, оголошена замовником у вересні 2019 року - у період дії попереднього договору підряду, оплату за яким ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював до кінця грудня 2019 року. Між тим, обидві закупівлі (2018 та 2019 років) мають спільний предмет та перелік підрядних робіт.

Заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 зазначає, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », допущено розтрату бюджетних коштів, виділених на Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Тернівка, Дніпропетровської області, з метою отримання у подальшому неправомірної вигоди.

Також, встановлено, що на підставі наказу Держаудитслужби від 07.02.2020 №32, проведено моніторинг закупівлі №UA-2019-09-18-000340-b, предметом якої є: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Тернівка (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). У ході моніторингу, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено порушення законодавства в частині розгляду замовником тендерних пропозицій учасників та невідхилення пропозиції ПП « ОСОБА_7 », яка не відповідала кваліфікаційним критеріям, а також вимогам тендерної документації. У зв`язку з чим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 надано вимогу замовнику ІНФОРМАЦІЯ_1 вимогу розірвати раніше укладений із ПП « ОСОБА_7 » договір підряду від 23.10.2019 р. № 336-10-19, яка до цього часу не була виконана та договір не розірваний.

Окрім цього, заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 вказує, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

02.06.2021 р. за вих. № 1473/1922/23/24/25/06/21 від 21.05.2021 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , на виконанні якого перебуває будівельно-технічна експертиза надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Також, заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 зазначає, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » до вчинення указаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та/або завірених копій вказаних у клопотанні.

Вищевказані відомості необхідні для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виділених на Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Тернівка Дніпропетровської області, з метою отримання у подальшому неправомірної вигоди, у т.ч., які можуть підтверджувати використання в ході виконання підрядних робіт за указаним об`єктом будівельних робіт якісних матеріалів, ресурсів, вузлів, агрегатів тощо, а також підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » до указаних неправомірних дій.

Також, вилучення зазначених у клопотанні документів в паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (документів), які мають значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо використання посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » грошових коштів, отриманих в якості оплати виконаних робіт за договором підряду ІНФОРМАЦІЯ_1 в період та після виконання підрядних робіт (у т.ч. на оплату матеріалів, виробів, конструкцій, а також у зв`язку із використанням техніки, яка залучалась під час виконання підрядних робіт). Крім того, вищевказана інформація необхідна та буде використана під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, завданням якої є визначення фактичної вартості будівництва, а також документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами, документальної обґрунтованості аналізу складу витрат та цільового використання бюджетних коштів.

Разом з тим, заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , зазначає, що на теперішній час, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або істотної зміни документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ таким чином, що призведе до втрати цінності та значення для досудового розслідування указаного кримінального провадження, а також той факт, що на теперішній час підрядні роботи за другим договором № 336/10-19 від 23.10.2019 р. не завершені у повному обсязі та відомості щодо повної оплати відсутні.

У зв`язку з викладеним, прокурор просить надати слідчим та прокурорам зазначеним в клопотанні тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, строк дії ухвали встановити протягом 1 місяця з дня проголошення ухвали.
Заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив задовольнити для забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області. Крім того, подав до суду письмове клопотання, в якому заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що договір № 336-10-19 від 23.10.2019 року розірвано, про що зазначено на сайті Прозорро, та слідчим не доведено необхідність вилучення документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 84 КПК України, передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
23.07.2020 р. заступником начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з витягу якого видно, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », допущено розтрату бюджетних коштів, при виконанні підрядних робіт з капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Тернівка, Дніпропетровської області в період з 2018 по 2020 роки, з метою отримання у подальшому неправомірної вигоди. Сума збитків встановлюється.
Крім того, з матеріалів клопотання видно, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000082 від 23.07.2020 р. на адресу слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надіслано клопотанням судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1473/1922/23/24/25/06/21 від 21.05.2021 р. про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.
Посилання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у клопотанні на те, що договір № 336-10-19 від 23.10.2019 року розірвано, та слідчим не доведено необхідність вилучення документів, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки представником ІНФОРМАЦІЯ_1 не надано до суду доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні.
Крім того, заступник начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання додаткових документів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи викладене, в наданих заступником начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області і прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та для можливості виконання судової будівельно-технічної експертизи, однак слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ лише слідчим та прокурорам, зазначеним у витягу з ЄРДР, виготовленого станом на 29.09.2021 р. з метою вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення їх належним чином завірених копій:
1) відомостей залишків робіт станом на 01.07.2019 р. відповідно до Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
2) довідки про понесені витрати станом на 14.10.2018 р. по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
3) локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунку загально виробничих витрат до Договірної ціни на суму 10645967,61 грн. згідно з Договором підряду № 45/03/-8 від 12.03.2018 р. по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
4) загального журналу виробництва робіт, актів на приховані роботи, журналу авторського нагляду на виконані роботи відповідно до Договору підряду № 45/03-8 від 12.03.2018 р. по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
5) загального журналу виробництва робіт, актів на приховані роботи, журналу авторського нагляду на виконані роботи відповідно до Договору підряду № 336/10-19 від 23.10.2019 р. по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
6) робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:
- Том 2.1 17-2288-ГП «Генеральний план»;
- Том 2.3 17-2288-ОЗ «Конструкції залізобетонні»;
- Том 2.5 17-2288-ОВ «Опалення та вентиляція»;
- Том 2.6 17-2288-ЕТР «Електротехнічне рішення»;
- Том 2.7 17-288-ЕМ «Електрообладнання силове. Система танення снігу»;
- Том 2.8 19-2288-СПС-ОС «Система пожежної сигналізації».
Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 05.10.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1