УХВАЛА

23 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що за обґрунтованою версією органу досудового розслідування вбачається, що не пізніше листопада 2019 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм вдати та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі ПП « ОСОБА_5 ») з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA «D&P» у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП « ОСОБА_5 » та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у такий спосіб у обмеженні цього товариства у здійсненні законної господарської діяльності.

СУФР ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому під час проведення обшуків вилучили товари ПП « ОСОБА_5 », автомобілі та напівпричепи-цистерни, якими вони переміщувалася, а потім було накладено арешт на вилучене майно, мотивуючи це тим, що насправді замість оливи у вказаних цистернах міститься дизельне паливо. В подальшому арешт був скасований.

У межах кримінального провадження № 0000040 під час проведення обшуків слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 з товарів, яке переміщувало ПП « ОСОБА_5 », було відібрано зразки для проведення ряду експертних досліджень.

18.11.2020 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000040, а також інших речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оригінали матеріалів кримінального провадження № 0000040, у тому числі вказані речовини, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні № 0000990, дадуть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення цього та інших злочинів у сфері службової діяльності, відслідкувати хто саме із службових осіб у конкретних період часу та за конкретних обставин (час, місце, спосіб) вчинив перевищення службових повноважень, при цьому самі документи можуть бути також використані під час проведення допитів, пред`явлення їх для впізнання, огляду із залученням спеціалістів, експертних досліджень, тощо.

Крім того, у межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали рукописних текстів, рукописних записів (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою, а у вищевказаних документах містяться зразки підписів таких осіб, що необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, як порівняльні зразки.

Враховуючи, що документи, до яких планується здійснити доступ, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , протиправна діяльність яких і досліджується, у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що останні, будучи завчасно повідомлені про звернення з цим клопотанням до суду, маючи достатні навички та уміння, які дають можливість обрати методи та способи для уникнення від настання будь-якої відповідальності за вчинені ними правопорушення, будуть умисно затягувати час і дату його розгляду, а за та той час вживати заходів (знищення, втрати, підміни, підроблення, тощо) для унеможливлення доступу до них, а тому справді є потреба у його розгляді без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

Клопотання розглядається без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на обґрунтовані доводи слідчого щодо існування загроза зміни або знищення речей чи документів.
З урахуванням заяви слідчого, та розгляду клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають речі, документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно п.4 ч.3 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що матеріалів кримінального провадження № 0000040; а також річі та документи, перелік яких наведено у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, і їх оригінали необхідні для проведення відповідних судових експертиз, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема матеріалів кримінального провадження № 0000040; речовин, які вилучені/відібрані як зразки/проби (у тому числі тих, які відображені у висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 160 від 25.11.2019) з товарів ПП « ОСОБА_5 » та які вилучені/надані у інший спосіб органу досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000040; журналів вхідної/вихідної кореспонденції, у яких відображено факт реєстрації документів, що стосуються прийому/передачі зразків/проб речовин (у тому числі тих, які відображені у висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 160 від 25.11.2019) з товарів ПП « ОСОБА_5 » переміщувало товари та які вилучені/надані у інший спосіб органу досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000040, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 3 (три) дні з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1