Справа № 562/2052/21
У Х В А Л А

16.11.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 01.04.2021 надійшла заява директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що особа, яка діяла від імені та в інтересах поштово-логістичної компанії ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі агентського договору №А/2020/5/4 від 01.06.2020 надавала послуги, пов`язані з доставкою та отримання вантажів, поштових відправлень тощо, з метою заволодіння чужим майном, шляхом введення недостовірної інформації про рух поштового відправлення, здійснила привласнення ввіреного їй чужого майна, чим завдала вказаному товариству майнову шкоду.

Відповідні відомості по даному факту 02 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст.362 КК України.

Крім того, 29.09.2021 надійшла заява директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 маючи відповідно до Агентського договіру № А/2020/5/4 від 01 червня 2020 року право доступу до автоматизованої системи "1С Логістика", за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), які надані йому для виконання своїх обов`язків, в порушення умов Договору та стандартних умов сервісу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перебуваючи у партнерському пункті прийому/видачі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховування привласнення чужого майна, неодноразово вносив до програми "1С Логістика" недостовірну інформацію про рух відправлень, про час доручення відправлень, проставляв недостовірні статуси та відображав фіктивні дані про видачу для адресного обслуговування та поступлення на склад відправлень.

30 вересня 2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с.Орв`яниця Дубровицького району Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, одруженому, фізичній особі підприємцю, ІПН НОМЕР_1 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.362 КК України.
27 жовтня 2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст. 362 КК України.
Загальна сума майнової шкоди завдана ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка спричинена вказаними кримінальними правопорушеннями, по факту вчинення яких ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється становить 57593 грн 93 коп.
Відповідно до відомості від 02.11.2021 щодо непоступлення коштів за дорученні відправлення заборгованість у розрізі посилок встановить 187716,45 грн.

Відповідно до листа директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є відкритий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який надходять кошти, які інкасуються в ТСО за доручені відправлення.

По регламенту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інкасація коштів отриманих при доставці посилки повинна бути проведена у день доставки відправлення клієнту після завершення кур`єром об`їзду свого маршруту, або не пізніше 10 годин ранку наступного дня на розрахунковий рахунок ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, відповідно до листа директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 . Подік ОСОБА_7 , інкасує грошові кошти в терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом ідентифікації за номером телефону НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 інкасує грошові кошти в терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом ідентифікації за номером телефону НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації у Північно-західному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2020 по 15.11.2021 від ОСОБА_6 (ідентифікація в терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проводилась за номером телефону НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та від ОСОБА_8 , ідентифікація в терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проводилась за номером телефону НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 16 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: