Провадження № 1-кс/643/5084/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.02.2021 до ЄРДР за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Так, 19.02.2021 до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, з в період з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000грн., через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_2 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050грн. та надіслав на його номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав грошові кошти в розмірі 5050грн. та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_6 менеджер компанії, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200грн., що ОСОБА_4 і зробив. Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000грн. на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09:40 години ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_6 до менеджера ОСОБА_7 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585грн. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти. Однак, кредитні кошти з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і не надійшли та грошові кошти в сумі 15845,53грн. ОСОБА_4 не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредиту зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомочне надати тільки після надсилання паспортних даних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000грн. для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 ОСОБА_8 надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 11.03.2021 потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав грошові кошти в розмірі 7000грн. Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі повідоми, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3000грн., що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Шацьк Волинської області 11.03.2021, про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10000грн. Після чого, потерпілий перерахував ще 10000грн. на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що повідомив представника товариства. 12.03.2021 до ОСОБА_8 зателефонував знову представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою завершення оформлення кредиту, підготовки документів треба перерахувати ще 9000грн., що потерпілий одразу ж зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, жодного кредиту він не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , в ході проведення аналізу якого, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN № НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_9 , та на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ № НОМЕР_12 .

Крім того, в ході аналізу інформації, отриманої по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN № НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_9 , встановлено, що після неодноразового надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_9 , грошові кошти неодноразово перераховувались на власний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 15845,53грн., які належать ОСОБА_4 , та у сумі 29000грн., які належать ОСОБА_8 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 11.12.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки. Зазначена інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і може використовуватись в якості доказів. Іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 11.12.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.

Строк дії ухвали до 01.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1