1Справа № 335/3959/21 1-кс/335/5368/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000150 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, назвавшись представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 89000 гривень, які належали ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальний збиток на вищезазначену суму (ЖЄО № 5016).

Так, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 24.02.2021 року їй написала невідома особа в месенджері Viber, яка хотіла придбати товар, який заявниця виставила на продаж на інтернет-сайті OLX. Згідно підпису у месенджері невідому звали ОСОБА_5 . ОСОБА_4 сказала, що повинна перевірити чи працює машинка для шиття і завтра повідоме її про це. Ввечері скориставшись машинкою для шиття про, що зняла відео для того щоб показати його покупцю, впевнилася у справності товару. 25.02.2021 року ОСОБА_4 надіслала засняте відео у месенджері Viber. Проглянувши відео невідома повідомила, що купує машинку для шиття та запропонувала скористатися OLX доставкою. Невідома надіслала заявниці посилання за яким остання повинна була перейти та зареєструватися. Коли заявниця перейшла за посиланням то побачила, що їй потрібно ввести всі дані банківської картки: номер картки, термін дії та CVV-код. Далі сайт не пропускав заявницю. В цей час на телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , від невідомого чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік спитав чи робила ОСОБА_4 якісь дії зі своєю банківською карткою, на що заявниця відповіла позитивно. Невідомий сказав, що співробітники банку намагались зв`язатись з заявницею через месенджер Viber, оскільки її картка заблокована. Картку заблокували ніби-то через те, що ОСОБА_4 в інтернеті робила маніпуляції з карткою та наразі буде тривати перевірка, яка займе 3 дні. Як альтернативу, невідомий запропонував створити віртуальну картку, на що ОСОБА_4 погодилася. Невідомий сказав заявниці зайти у мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідувати його підказкам. По підказкам невідомого ОСОБА_4 подала заявку для створення віртуальної картки та на підвищення кредитного ліміту по картці, яка в неї вже була в наявності та по новій віртуальній картці. Коли всі маніпуляції були зроблені заявниця вийшла з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому невідомий повідомив їй про те, що вона не повинна користуватися додатком до 00:00. В цей час ОСОБА_4 збагнула, що щось не те відбувається та почала шукати спосіб зв`язатися з представником банку. Зв`язавшись з представником банку, останній повідомив заявниці про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 89000 гривень. Згідно мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналася, що всі грошові кошти були переведені на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , більш детальної інформації в додатку не було.

ОСОБА_4 взяла роздруківку з банку щодо руху коштів по її картковим рахункам та дізналася про те, що загальна сума матеріального збитку становить 125 845, 2 гривень. Також жінці стали відомі номери банківських карт на які здійснювались перекази грошових коштів з її карткового рахунку, а саме це дві банківські картки, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на суму 125 845, 2 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Прокурор посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000150 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період часу з 00 годин 01 хвилини 25.02.2021 року по 00 годин 01 хвилину 17.03.2021 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з часу з 00 годин 01 хвилини 25.02.2021 року по 00 годин 01 хвилину 17.03.2021 року;

-інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1