КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/135/22
Провадження № 1-кс/552/40/22
У Х В А Л А
14.01.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант
поліції ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказувала, що 02.04.2021 до ч/ч Миргородського
ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ,про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 , не виплачує аліменти на утримання малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування дізнавачем СД отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відомості про стан доходів платника податків становить конфіденційну інформацію. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що виконавче
провадження згідно виконавчого листа № 552/3773/16-ц від 04.08.2016 щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на утримання сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці наявних на банківських рахунках грошових коштів та виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів у ОСОБА_5 з 04.08.2016 року по теперішній час, що засвідчувало факт отримання ним доходів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 за період часу з 04.08.2016 року по теперішній час, виписок по банківським карткам, копії матеріалів виконавчого провадження, щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 , в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про отримані доходи ОСОБА_5 , виписки по банківським карткам, копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,
ЄРДПОУ НОМЕР_1 про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 04.08.2016 року по теперішній час.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що
містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 (ID- картка), картка платника податків НОМЕР_5 з 04.08.2016 року по теперішній час, а саме:
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані
банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та
документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про
переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із
зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру,
часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою
контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу
поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління
Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання:
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1