Провадження №: 1-кс/755/5612/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання в ході моніторингу інтернет-ресурсів державних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо, виявлено, що у більшості тендерів приймають участь у якості конкурентів та в результаті стають переможцями наступні організації: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Таким чином виникають сумніви у законності проведення тендерної закупівлі, внаслідок чого проведення поточних робіт з порушення норм законодавства, шляхом внесення в акти форми КБ_2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних підрядних робіт, а також завищенням вартості використаних будівельних матеріалів.

Також при дослідженні відкритих інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунок вищевказаних організацій переведено приблизно 6 050 000 грн.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено ряд договорів підряду, зокрема: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1/99 від 11 грудня 2020 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт паркану в ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума договору складає 732 277 грн. 20 коп. в тому числі з ПДВ 122 046 грн. 20 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір підряду №1/201 від 22 червня 2020 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума договору складає 346 378 грн. 09 коп. в тому числі з ПДВ 57 729 грн. 68 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір підряду № 2/ТЕХ від 20 серпня 2019 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_13 », сума договору складає 299 836 грн. 20 коп. в тому числі з ПДВ 49 972 грн. 70 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 2/444 від 15 травня 2020 року по об`єкту: «Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 », сума договору складає 274 976 грн. 40 коп. в тому числі з ПДВ 45 829 грн. 40 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір підряду № 1/137 від 06 квітня 2021 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 », сума договору складає 799 795 грн. 39 коп. в тому числі з ПДВ 133 299 грн. 23 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір підряду № 2/31 від 06 квітня 2021 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 », сума договору складає 799 941 грн. 43 коп. в тому числі з ПДВ 133 323 грн. 57 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір підряду № 1/234 від 10 серпня 2020 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 », сума договору складає 995 831 грн. 00 коп. в тому числі з ПДВ 165 971 грн. 83 коп.; з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 1/66 від 29 червня 2021 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_5 », сума договору складає 999 364 грн. 00 коп. в тому числі з ПДВ 166 560 грн. 67 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 1/103 від 11 серпня 2020 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 », сума договору складає 729 696 грн. 76 коп. в тому числі з ПДВ 121 616 грн. 13 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 1/327 від 13 серпня 2020 року по об`єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_7 », сума договору складає 495 590 грн. 89 коп. в тому числі з ПДВ 82 598 грн. 48 коп.

Оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

13.09.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_6 була винесена ухвала Іменем України, провадження №1-кс/755/4063/21 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 .

08.10.2021 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, під час вивчення документів було встановлено, що у центральній бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_9 відсутні наступні документи:

- копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту

- сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в))

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, копії особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд)

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського по вищевказаним договорам підряду

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єктам по вищевказаним договорам підряду.

Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки існує необхідність в призначенні почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної і економічної експертиз.

Висновки вказаних експертиз необхідні для кримінального провадження та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.

Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_17 , у серпні 2019 серпні 2021 року не одержано дозвіл на виконання будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду.

Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 відсутня, що свідчить про непроведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Водночас, відповідно до вищевказаних договорів підряду, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. У вказаних договорах, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: копій платіжних доручень при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016; оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів; оригіналів оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків бухгалтерського по вищевказаним договорам підряду; актів огляду прихованих робіт проведених по об`єктам по вищевказаним договорам підряду.

Відомості, що міститься у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Крім того, отримання вказаних документів необхідне також для повного та всебічного проведення експертних досліджень.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_3 , яка повноважена на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту

- сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в))

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, копії особових справ осіб, які здійснювали технічний нагляд)

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського по вищевказаним договорам підряду

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єктам по вищевказаним договорам підряду.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1