Провадження №1-кс/369/2724/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000075 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
12 жовтня 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся заступник начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000075 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 2019 по 2020 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_5 . Дана подія мала місце в м. Вишневе.
Допитий в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що він на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23 травня 2006 року в установленому законом порядку було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №142742.
08 грудня 2011 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №97/42 від 21 листопада 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме на 1/1 нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3.
13 грудня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало за собою у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер майна: 35432185) право приватної власності на 1/1 частку нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3 про що зроблено запис: 130/398 в книзі: 23.
16 грудня 2011 року на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з участю засновників, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 100% голосів, було прийнято рішення про продаж вказаним товариством за ціною не нижче балансової вартості нежилих приміщень: за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі і приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м. Цим же рішенням директору вказаного товариства надано повноваження підписувати договори купівлі-продажу нежилих приміщень та необхідних документів. Про вищевказані рішення складено протокол №1/2011 від 16 грудня 2011 року.
01 березня 2012 року - учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який має 100% голосів, прийняв рішення про купівлю спірного нежитлового приміщення з розстрочкою платежу протягом одного року з моменту підписання договору купівлі-продажу.
13 березня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора та засновника ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу нежилого приміщення у відповідності з яким продавець передав в у власність (продав), а покупець набув у власність (купив) одне ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. за ціною в розмірі 513 937,70 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №644 та у Державному реєстрі правочинів за реєстраційним №4916073. Розрахунок по договору за домовленістю сторін повинен здійснитися у строк до 13 березня 2013 року.
У відповідності до чинного законодавства оригінал свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказане нежиле приміщення залишений нотаріусом у нотаріальній справі для архівного зберігання де і знаходиться на даний час. Вказаний факт підтверджується листом приватного нотаріуса ОСОБА_9 №255/01 від 24 червня 2019 року.
Директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 під час купівлі продажу нежилого приміщення діяв на підставі протоколу загальних зборів вказаного товариства №1 від 17 лютого 2012 року, статуту, протоколу загальних зборів №2/2021 від 01 березня 2012 року.
Виконуючи п.13 договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звільнило вказане приміщення та передало його у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 45 000,00 грн.
03 липня 2012 року згідно платіжного доручення №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 200,00 грн.
Таким чином в період з 27 червня 2012 року по 03 липня 2012 року в рахунок оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13 березня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 125 200,00 грн.
21 листопада 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у відповідності до платіжного доручення №10 придбало 1 (один) бланк звичайного векселя.
26 листопада 2012 року - засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які разом мали 100% голосів прийнято рішення про прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простого векселя як оплату на виконання п.5 договору купівлі-продажу спірного нежитлового приміщення.
28 листопада 2012 року - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано акт прийому-передачі векселя, у відповідності з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняв простий вексель АА №2588636 від 28 вересня 2012 року на суму 388737,70 грн. у якому чітко зазначено, що сторони вважають виконаними умови договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13 березня 2012 року.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло речове право на ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. оскільки до моменту державної реєстрації права власності набуло дане приміщення у володіння.
Підтвердженням факту володіння є також те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були передані позивачу ключі від даного приміщення, воно було поставлено на баланс позивача, позивач, як власник, фактично користувався приміщенням, сплачував податок на нерухоме майно на дане приміщення та ніс витрати на його утримання, укладав договори з обслуговуючими організаціями з метою водо- та електропостачання до приміщення та оплачував комунальні витрати за цими договорами.
05 листопада 2015 року засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які як уже відмічалося вище разом мають 100% голосів, протоколом загальних зборів вказаного товариства №1-2015 вийшли зі складу товариства та передали свої частки у Статутному капіталі товариства, на підставі Договорів купівлі-продажу від 05 листопада 2015 року на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
20 лютого 2019 року - рішенням засновника № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
09 квітня 2019 року тобто через 7 років з моменту укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та початку його фактичного володіння невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи довірою звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , ввівши його в оману, щодо втрати свідоцтва про право власності на вказаний об`єкт, та отримавши дублікат свідоцтва заволоділи об`єктом після чого оформили іпотеку на вказане нерухоме майно.
Крім того, 12 лютого 2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який в повному обсязі підтвердив покази потерпілого ОСОБА_5 , та зазначив, що в 2019 році під час того, що коли ніби зявився новий власник у даного нежитлового приміщення, він особисто приїздив за адресою АДРЕСА_1 , так як йому зателефонував його товариш ОСОБА_5 та попрохав приїхати, щоб з`ясувати всі обставини. Перебуваючи за вище вказаною свого знайомого ОСОБА_5 , невідомих осіб спортивної тіло будови близько 10 чоловік, та особу яка представилась уповноваженою особою (юристом) нового власника. На запитання, що дані чоловіки роблять за вказаною адресою, останні повідомили, що приїхали до даного нежитлового приміщення міняти замки, так як їм сказав зробити дані дії новий власник. ОСОБА_6 повідомив даним чоловікам, що власник даного приміщення ОСОБА_5 , а не їхній замовник. Їхній юрист повідомив, що згідно інформаційної довідки по майну, власником даного приміщення вже не являється ОСОБА_13 . ОСОБА_6 не міг в це повірити, оскільки дана особа придбала в нього дане приміщення та його колеги ОСОБА_7 , ще в 2012 році, що підтверджується платіжними дорученнями та векселем, та договором купівлі-продажу.
З огляду на вище викладене ОСОБА_6 приходить до висновку, що невідомі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом зловживання довірою та шляхом введенням в оману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: цілим нежилим приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. на загальну суму 1 105 87 грн. 00 коп.
Згідно інформаційної довідки 251917841 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єктом нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, являється приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Підстава для державної реєстрації Свідоцтво про право власності (втрачено), серія та номер: б/н, виданий 08 грудня 2011 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 , довідка, серія та номер №517, виданий 08 квітня 2019 року, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічний паспорт, серія та номер №510, виданий 14 листопада 2011 року, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ, серія та номер №1-19, виданий 21 лютого 2019 року, видавник Директор ОСОБА_14 , форма власності приватна, власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
19 квітня 2021 року Києво-Святошинським районним судом Київської області справа №369/4948/21 винесено ухвалу, щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо документів на підставі яких видавався дублікат свідоцтва на право власність цілого нежилого приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м., та до документів по котрих здійснювалась перереєстрація даного приміщення, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
28 квітня 2021 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 в державного реєстратора ОСОБА_12 , було вилучено внутрішній опис документів реєстраційної справи №224, та в протоколі тимчасового доступу до речей і документів було зазначено, що реєстраційна справа №224 направлена в центр адміністративних послуг в м. Вишневе.
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з можливістю її вилучення, у органу досудового розслідування немає.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в реєстраційній справі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
На підставі вищенаведеного заступник начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна№224, приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 (центр надання адміністративних послуг при ІНФОРМАЦІЯ_15 ), заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.
В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_5 . Дана подія мала місце в м. Вишневе.
Допитий в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що він на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23 травня 2006 року в установленому законом порядку було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №142742.
08 грудня 2011 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №97/42 від 21 листопада 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме на 1/1 нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3.
13 грудня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєструвало за собою у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер майна: 35432185) право приватної власності на 1/1 частку нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3 про що зроблено запис: 130/398 в книзі: 23.
16 грудня 2011 року на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з участю засновників, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 100% голосів, було прийнято рішення про продаж вказаним товариством за ціною не нижче балансової вартості нежилих приміщень: за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі і приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м. Цим же рішенням директору вказаного товариства надано повноваження підписувати договори купівлі-продажу нежилих приміщень та необхідних документів. Про вищевказані рішення складено протокол №1/2011 від 16 грудня 2011 року.
01 березня 2012 року - учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який має 100% голосів, прийняв рішення про купівлю спірного нежитлового приміщення з розстрочкою платежу протягом одного року з моменту підписання договору купівлі-продажу.
13 березня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора та засновника ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу нежилого приміщення у відповідності з яким продавець передав в у власність (продав), а покупець набув у власність (купив) одне ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. за ціною в розмірі 513 937,70 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №644 та у Державному реєстрі правочинів за реєстраційним №4916073. Розрахунок по договору за домовленістю сторін повинен здійснитися у строк до 13 березня 2013 року.
У відповідності до чинного законодавства оригінал свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказане нежиле приміщення залишений нотаріусом у нотаріальній справі для архівного зберігання де і знаходиться на даний час. Вказаний факт підтверджується листом приватного нотаріуса ОСОБА_9 №255/01 від 24 червня 2019 року.
Директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 під час купівлі продажу нежилого приміщення діяв на підставі протоколу загальних зборів вказаного товариства №1 від 17 лютого 2012 року, статуту, протоколу загальних зборів №2/2021 від 01 березня 2012 року.
Виконуючи п.13 договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звільнило вказане приміщення та передало його у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.
27 червня 2012 року згідно платіжного доручення №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 45 000,00 грн.
03 липня 2012 року згідно платіжного доручення №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 200,00 грн.
Таким чином в період з 27 червня 2012 року по 03 липня 2012 року в рахунок оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13 березня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 125 200,00 грн.
21 листопада 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у відповідності до платіжного доручення №10 придбало 1 (один) бланк звичайного векселя.
26 листопада 2012 року - засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які разом мали 100% голосів прийнято рішення про прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простого векселя як оплату на виконання п.5 договору купівлі-продажу спірного нежитлового приміщення.
28 листопада 2012 року - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано акт прийому-передачі векселя, у відповідності з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняв простий вексель АА №2588636 від 28 вересня 2012 року на суму 388737,70 грн. у якому чітко зазначено, що сторони вважають виконаними умови договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13 березня 2012 року.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло речове право на ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. оскільки до моменту державної реєстрації права власності набуло дане приміщення у володіння.
Підтвердженням факту володіння є також те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були передані позивачу ключі від даного приміщення, воно було поставлено на баланс позивача, позивач, як власник, фактично користувався приміщенням, сплачував податок на нерухоме майно на дане приміщення та ніс витрати на його утримання, укладав договори з обслуговуючими організаціями з метою водо- та електропостачання до приміщення та оплачував комунальні витрати за цими договорами.
05 листопада 2015 року засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які як уже відмічалося вище разом мають 100% голосів, протоколом загальних зборів вказаного товариства №1-2015 вийшли зі складу товариства та передали свої частки у Статутному капіталі товариства, на підставі Договорів купівлі-продажу від 05 листопада 2015 року на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
20 лютого 2019 року- рішенням засновника № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
09 квітня 2019 року тобто через 7 років з моменту укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та початку його фактичного володіння невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи довірою звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , ввівши його в оману, щодо втрати свідоцтва про право власності на вказаний об`єкт, та отримавши дублікат свідоцтва заволоділи об`єктом після чого оформили іпотеку на вказане нерухоме майно.
Крім того, 12 лютого 2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який в повному обсязі підтвердив покази потерпілого ОСОБА_5 , та зазначив, що в 2019 році під час того, що коли ніби зявився новий власник у даного нежитлового приміщення, він особисто приїздив за адресою АДРЕСА_1 , так як йому зателефонував його товариш ОСОБА_5 та попрохав приїхати, щоб зясувати всі обставини. Перебуваючи за вище вказаною свого знайомого ОСОБА_5 , невідомих осіб спортивної тіло будови близько 10 чоловік, та особу яка представилась уповноваженою особою (юристом) нового власника. На запитання, що дані чоловіки роблять за вказаною адресою, останні повідомили, що приїхали до даного нежитлового приміщення міняти замки, так як їм сказав зробити дані дії новий власник. ОСОБА_6 повідомив даним чоловікам, що власник даного приміщення ОСОБА_5 , а не їхній замовник. Їхній юрист повідомив, що згідно інформаційної довідки по майну, власником даного приміщення вже не являється ОСОБА_13 . ОСОБА_6 не міг в це повірити, оскільки дана особа придбала в нього дане приміщення та його колеги ОСОБА_7 , ще в 2012 році, що підтверджується платіжними дорученнями та векселем, та договором купівлі-продажу.
З огляду на вище викладене ОСОБА_6 приходить до висновку, що невідомі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом зловживання довірою та шляхом введенням в оману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: цілим нежилим приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. на загальну суму 1 105 87 грн. 00 коп.
Згідно інформаційної довідки 251917841 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єктом нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, являється приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Підстава для державної реєстрації Свідоцтво про право власності (втрачено), серія та номер: б/н, виданий 08 грудня 2011 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 , довідка, серія та номер №517, виданий 08 квітня 2019, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічний паспорт, серія та номер №510, виданий 14 листопада 2011 року, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказ, серія та номер №1-19, виданий 21 лютого 2019 року, видавник Директор ОСОБА_14 , форма власності приватна, власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
19 квітня 2021 року Києво-Святошинським районним судом Київської області справа №369/4948/21 винесено ухвалу, щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо документів на підставі яких видавався дублікат свідоцтва на право власність цілого нежилого приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м., та до документів по котрих здійснювалась перереєстрація даного приміщення, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
28 квітня 2021 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 в державного реєстратора ОСОБА_12 , було вилучено внутрішній опис документів реєстраційної справи №224, та в протоколі тимчасового доступу до речей і документів було зазначено, що реєстраційна справа №224 направлена в центр адміністративних послуг в м. Вишневе.
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).
Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи №224, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), з можливістю її вилучення, у органу досудового розслідування немає.
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться в реєстраційній справі.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини, викладені старшим слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи №224, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224, приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), фактичне місце знаходження реєстраційної справи: АДРЕСА_5 (центр надання адміністративних послуг при ІНФОРМАЦІЯ_15 ), заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України, роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1