Дата документу 27.01.2022 Справа № 554/666/22
Провадження № 1-кс/554/1569/2022
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 05.01.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000034 від 05.01.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого о/у АОР ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про те, що в період часу починаючи з вересня 2021 по жовтень 2021 року ОСОБА_6 , який раніше вчиняв злочини, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом погашення заборгованості ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього в суму 95000 грн., чим спричинив матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що приблизно з 2020 року, у зв`язку із сімейними обставинами, він мав близько 10-ти різних заборгованостей перед макрофінансовими установами. Вказані МФО, зазвичай, знаходив через мережу Інтернет. Так, сума заборгованостей, від початку коливалась від 3000 до 14000 гривень.

Протягом тривалого часу, останній зрозумів, що не в змозі погасити свої заборгованості, враховуючи те, що відсотки з кожним днем зростали все більше.

Пізніше, товариш ОСОБА_7 - на ім`я ОСОБА_8 , в ході бесіди повідомив, що маються спеціальні організації, які займаються тим, що допомагають вирішувати питання з МФО та дав номер мобільного телефону особи, а саме: НОМЕР_1 .

ОСОБА_7 , не роздумуючи, набрав вказаний номер, де в ході розмови по телефону, познайомився з чоловіком, який безпосередньо представився ОСОБА_9 , та з яким домовились про особисту зустріч в м. Полтава. Приблизно в березні, ОСОБА_7 зустрілись з Геннадієм в АДРЕСА_2 , де зі слів останнього в нього знаходиться офіс. Прибувши на вказаний час за вищезазначеною адресою, перебуваючи в офісі, потерпілий дізнався від ОСОБА_10 , що він являється працівником саме ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обговоривши всі питання та розповівши ОСОБА_11 обставини, що трапились в останній запропонував вкласти договір, на що потерпілий погодився.

Згідно вказаного договору, ОСОБА_7 , як боржник мав до кінця кожного поточного місяця року перераховувати певну суму грошей, які мали б бути призначені для погашення заборгованостей перед МФО, в свою чергу ОСОБА_11 з іншої сторони, зобов`язувався врегульовувати питання надходження коштів до вказаної вище організації, розприділяючи їх між обраними МФО, де потерпілий має заборгованості, а також безпосередньо врегульовувати всі питання, що стосуються представників зазначених МФО.

В подальшому вказані особи підтримували зв`язок через додаток «Viber» та звичайний мобільний зв`язок. Зазвичай, ОСОБА_11 надсилав звичайній текстові повідомлення, а також зображення, що стосуються переказу коштів організацією де працює ОСОБА_11 - на рахунки МФО. окрім цього, текстовими смс-повідомленнями ОСОБА_11 надсилав дані МФО та номер свого рахунку ( НОМЕР_2 ), а також певну суму грошей, яку ОСОБА_7 мав перерахувати. Так, станом ще на початок грудня 2021 року, ОСОБА_7 має повне погашення однієї заборгованості перед МФО на загальну суму 10 000 гривень, про інші йому нічого не відомо. Час від часу ОСОБА_10 надсилав фото чеків про переказ грошових коштів до МФО.

Приблизно у вересні місяці з додатку «ДІЯ», ОСОБА_7 випадково дізнався, про те, що на нього відкрито виконавчі провадження, згідно яким загальна сума його заборгованостей складає близько 115 000 гривень, станом на грудень місяць.

Наразі, з жовтня місяця, ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок. Водафон заблокований, а ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідає.

На запитання слідчого: Чи можете ОСОБА_7 зазначити номери своїх рахунків з яких здійснювали переказ коштів?, останній вказав, що грошові кошти він переводив з банку ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки НОМЕР_3 , та з картки з № НОМЕР_4 - Акорд банк.

В зв`язку з викладеним, слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці НОМЕР_3 :

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.03.2021 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 22.09.2021 по 23.09.2021

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою НОМЕР_3 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.12.2021 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2021 по 31.12.2021.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2021 по 31.12.2021- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1