Справа №463/942/22
Провадження №1-кс/463/727/22
У Х В А Л А

09 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України -

в с т а н о в и в :

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Польща.

Клопотання мотивує тим, що правоохоронними органами проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000226 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично зловживають своїм службовим становищем, чим заподіюють державі тяжкі наслідки. Зокрема, в публікації, розміщеній 08.11.2021 міститься інформація про те, що службові особи пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематично зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (автоматизована система митного оформлення) щодо товарів, які перевозяться вантажними автотранспортними засобами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та/або юридичних осіб використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяють зменшенню митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів у сумі понад 5 млн. грн.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.06.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 14 години 26 хвилин по 15 годину 21 хвилину здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 (YIN: НОМЕР_4 ), в яких, згідно товарно-супроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу, у смішках по 25 кг марки «QuictaMIX ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 21 220 кг. Перевізником зазначеного товару, є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса перевізника: АДРЕСА_1 , водій ОСОБА_4 , номер паспорта водія НОМЕР_5 .

Також, згідно інформації митних органів України, 20.07.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 07 години 22 хвилин по 07 годину 33 хвилини здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером RZ9698X (VIN: НОМЕР_6 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_8 ), в яких, згідно товарно-супроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу у мішках по 25 кг марки «Quick MIX ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 18 760 кг. Перевізником зазначеного товару є ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса перевізника: Rzeszow, Polska, водій ОСОБА_5 , номер паспорта водія НОМЕР_9 .

Крім того, за інформацією Львівської митниці, 31.07.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 18 години 06 хвилин по 19 годину 50 хвилин здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_13 ), в яких, згідно товарносупроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу у мішках по 25 кг марки «Quick МІХ ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 19 160 кг. Перевізником зазначеного товару є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , адреса перевізника: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_7 , номер паспорта водія НОМЕР_14 .

Разом з тим, відповідно до інформації, розміщеної у відкритому доступі з`ясовано, що транспортування зазначених вантажів здійснювалось у іншій, ніж зазначено у документах формі, а також вказано на підміну товаро-супровідних документів.

При проведенні розмитнення фактично ввезених товарів, до сплати підлягали б обов`язкові митні платежі на суму понад 5 000 000 грн., у тому числі ввізне мито в сумі та податок на додану вартість в сумі, а відтак несплата вказаних платежів спричинила б значної шкоди державному бюджету України.

Вважає, що для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити перевірку достовірності викладеної інформації щодо відправників та одержувачів товару, оскільки існують підстави вважати, що відомості про одержувачів товару на території України не відповідають дійсності. Проведення такої перевірки можливе лише шляхом проведення компетентними органами Республіки Польща допитів осіб, які займались відправленням товарів на територію України та отримати у митних та прикордонних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у вантажному транспортному засобі та документів, що подавались для митного оформлення зазначених транспортних засобів під час виїзду з Республіки Польща.

Прокурор в судове засідання не з`явився, був належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000226 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, згідно яких в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично зловживають своїм службовим становищем, чим заподіюють державі тяжкі наслідки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 14 години 26 хвилин по 15 годину 21 хвилину здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 (YIN: НОМЕР_4 ), в яких, згідно товарно-супроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу, у смішках по 25 кг марки «QuictaMIX ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 21 220 кг. Перевізником зазначеного товару, є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса перевізника: АДРЕСА_1 , водій ОСОБА_4 , номер паспорта водія НОМЕР_5 .

Також, згідно інформації митних органів України, 20.07.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 07 години 22 хвилин по 07 годину 33 хвилини здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером RZ9698X (VIN: НОМЕР_6 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_8 ), в яких, згідно товарно-супроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу у мішках по 25 кг марки «Quick MIX ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 18 760 кг. Перевізником зазначеного товару є ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса перевізника: Rzeszow, Polska, водій ОСОБА_5 , номер паспорта водія НОМЕР_9 .

Крім того, за інформацією Львівської митниці, 31.07.2021 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 18 години 06 хвилин по 19 годину 50 хвилин здійснено оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_13 ), в яких, згідно товарносупроводжуючих документів, здійснювалось ввезення на митну територію України суміші клейової у мішках по 25 кг марки «Greinplast KWP» та суміші будівельної клейової з портландцементу у мішках по 25 кг марки «Quick МІХ ZM 05». Вага вказаного переміщеного товару становила 19 160 кг. Перевізником зазначеного товару є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , адреса перевізника: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_7 , номер паспорта водія НОМЕР_14 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які перебувають у володінні компетентних митних, прикордонних та правоохоронних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора задоволити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання вказаної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, а саме:

- документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались 29.06.2021 у вантажному транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ), перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 , водій ОСОБА_4 , номер паспорта водія НОМЕР_5 );

- документів, які стали підставою для митного оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ) та документів на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, зокрема товаро-транспортних накладних та документів щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у вказаному транспортному засобі під час виїзду з Республіки Польща;

- документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались 20.07.2021 у вантажному транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_15 (VIN: НОМЕР_6 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_16 ), перевізником « ОСОБА_8 » (адреса: Rzeszow, Polska, водій ОСОБА_5 , номер паспорта водія НОМЕР_9 );

- документів, які стали підставою для митного оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_15 (VIN: НОМЕР_6 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_16 ) та документів на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, зокрема товаро-транспортних накладних та документів щодо характеру; виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у вказаному транспортному засобі під час виїзду з Республіки Польща;

- документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались 31.07.2021 у вантажному транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_13 ), перевізником «фізична особа- підприємець ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_2 , водій ОСОБА_7 , номер паспорта водія НОМЕР_14 );

- документів, які стали підставою для митного оформлення транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), з причепом реєстраційний номер НОМЕР_12 (VIN: НОМЕР_13 ) та документів на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, зокрема товаро-транспортних накладних та документів щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у вказаному транспортному засобі під час виїзду з Республіки Польща.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання, а тому зобов`язати прокурора повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1