Справа № 487/9287/21
Провадження № 1-кс/487/236/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
28.12.2021 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , копію інформації, про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Також в інформації зазначити: відомості про сім-картки зазначеного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 по день дії ухвали; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б) в період часу з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2021 о 09:07 год. до ОСОБА_15 із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа (по голосу чоловічої статі), яка представилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_15 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_15 (про продаж якого зять останньої розмістив оголошення на сайті ОЛХ близько 8-ми років тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Борщеві та оплатити через касу, грошові кошти в сумі 8000 грн..

У період часу 19.08.2021 р. близько 11:00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 7900 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 4000 грн., комісія складала 65 грн., другим платежем на суму 3900 грн., комісія склала 63,50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_15 - матеріальну шкоду на загальну суму 8028,50 грн.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа (по голосу імовірно чоловічої статі) 19.08.2021 близько 09:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Яка предетавилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 діючи, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману. навмисно повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_17 (про продаж якого онук останньої розмістив оголошення в мережі Інтернет близько І-го місяця тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 Грн. На це потерпіла ОСОБА_17 відповіла, що у неї одразу немає 8-тисяч грн., а може оплатити лише 5 тисяч грн., на що вищевказана особа чоловічої статі погодилась.

Надалі в період часу 19.08.2021 близько 11:30 год. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », .що розташоване в АДРЕСА_2 будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 5000 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 2000 грн., комісія склала 35 грн., другим платежем на суму 3000 грн., комісія склала 50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 5085 грн.

Під час дослідження вказаної інформації, а саме, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2021 особа, на користь якої, було здійснено грошові перекази у розмірі 4000,00 грн. та 3900 грн. здійснила зняття вказаних грошових коштів за допомогою банкомату, АТМ UKR MYKOLAYIV BRANCH А1400057, що знаходиться у АДРЕСА_3 .

В зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів, які виходили на зв`язок у зоні дії ретрансляційних антен оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та відомості.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у проваджені слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 19.08.2021 року о 09:07 год. до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа (по голосу чоловічої статі), яка представилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_15 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_15 (про продаж якого зять останньої розмістив оголошення на сайті ОЛХ близько 8-ми років тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Борщеві та оплатити через касу, грошові кошти в сумі 8000 грн.

У період часу 19.08.2021 р. близько 11:00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 7900 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 4000 грн., комісія складала 65 грн., другим платежем на суму 3900 грн., комісія склала 63,50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_15 - матеріальну шкоду на загальну суму 8028,50 грн.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа (по голосу імовірно чоловічої статі) 19.08.2021 близько 09:30 год. зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Яка предетавилась головою міської ради м. Борщева - ОСОБА_16 та перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 повідомила останній неправдиву інформацію, а саме що цікавиться купівлею будинку ОСОБА_17 (про продаж якого онук останньої розмістив оголошення в мережі Інтернет близько І-го місяця тому). Після чого невідомий чоловік у ході телефонної розмови повідомив, що потрібно оплатити послугу оцінки майна, а саме піти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Борщеві та оплатити через касу грошові кошти в сумі 8000 Грн. На це потерпіла ОСОБА_17 відповіла, що у неї одразу немає 8-тисяч грн., а може оплатити лише 5 тисяч грн., на що вищевказана особа чоловічої статі погодилась.

Надалі в період часу 19.08.2021 близько 11:30 год. ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 будучи введеною в оману та сприймаючи реально інформацію щодо покупки її будинку, через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за вищевказаною адресою із особистого рахунку перерахувала на банківську карту.№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 5000 гривень наступними платежами, а саме: першим платежем на суму 2000 грн., комісія склала 35 грн., другим платежем на суму 3000 грн., комісія склала 50 грн., заподіявши такими діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 5085 грн.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду від 09.09.2021 у справі №594/1223/21 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 .

На підставі вказаної ухвали 12.10.2021 у приміщенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 , вилучено на цифровий носій інформації СD-R диск (об`ємом 700 МБ) на якому розміщено наступну інформацію та яка містить банківську таємницю, а саме: інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » М НОМЕР_4 ; інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_18 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_18 , до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 19.08.2021 року та по даний час; інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_18 до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » М.0 НОМЕР_4 за період з 19.08.2021 року та по даний час.

Під час дослідження вказаної інформації, а саме, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що 19.08.2021 особа, на користь якої, було здійснено грошові перекази у розмірі 4000,00 грн. та 3900 грн. здійснила зняття вказаних грошових коштів за допомогою банкомату, АТМ UKR MYKOLAYIV BRANCH А1400057, що знаходиться у АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручення слідчого СВ Миколаївського РУП в Миколаївської області №450Д від 07.12.2021 по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР №00000149 від 19.08.2021 року, встановлено що дана особа, а саме ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2021 рр. використовував наступні мобільні номера, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів, які виходили на зв`язок у зоні дії ретрансляційних антен оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що під час вчинення кримінального правопорушення міг використовуватись мобільний зв`язок та, що злочин носить суспільно небезпечний характер, є тяжким, а також те, що встановити осіб, причетних до даного злочину іншими методами не виявилось можливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оперативно-розшукових заходів, пов`язаних з вивченням інформації про абонентів мобільного зв`язку.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , копію інформації, про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Також в інформації зазначити: відомості про сім-картки зазначеного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 по день дії ухвали; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б) в період часу з 01.01.2021 по 28.12.2021 року.

Ухвала дійсна до 17.02.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1