Провадження № 1-кс/752/8742/21
У Х В А Л А

17 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу Теріторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000565 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Дослідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Теріторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000565 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.364 КК України, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (місце розташування якого визначено за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№6 000565 від 01.07.2021 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованого йому ДО «Комбінат «Рекорд», які діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарювання, здійснили реалізацію дизельного палива за явно заниженими цінами, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджується питання правомірності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ймовірно вступивши в злочину змову з посадовими особами ДО «Комбінат «Рекорд» та рядом комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересів служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище здійснили реалізацію матеріальних цінностей державного резерву - дизельного палива - по заниженій вартості.
Під час досудового розслідування встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву 07.04.2021, зокрема, за лотом №553 палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) виготовленого у жовтні 2015 року, нормативного терміну зберігання 5 років (термін гарантійного зберігання палива дизельного закінчився у 2020 році) у кількості 18 000 тон, визначивши початкову ціну лоту 211 500 000 грн. (з ПДВ). Тобто встановивши початкову ціну лоту на рівні 11,75 грн/л. Місце зберігання ДО «Комбінат «Рекорд» ( АДРЕСА_3 ).

У відповідності до розділу «Вступ» ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості технічні умови (34100), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 244 від 03.10.2007, визначено, що паливо дизельне підвищеної якості відповідає екологічним нормам категорії ЄВРО-4 згідно з EN 590:2004 Automotive fuels Diesel Requirements and test methods (Автомобільні палива. Дизельне паливо. Вимоги та методи випробовування).

Слід зазначити, що Розділом 11 «Гарантійний строк» ДСТУ 4840:2007 визначено, що гарантійний строк зберігання дизельного палива 5 років від дати його виготовлення. У разі закінчення гарантійного строку зберігання для можливості споживання споживач повинен перевірити дизельне паливо на його відповідність вимогам цього стандарту.

При цьому, відповідно до оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення аукціону по лоту №553 відпуск матеріальних цінностей буде здійснено після прийняття Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження «Про проведення у 2021 році освіження матеріальних цінностей державного резерву», який має обмежений доступ.

Тобто вбачається, що аукціон за лотом №553 з реалізації палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) здійснено ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку освіження матеріальних цінностей державного резерву.

Так, відповідно до п.5 ст.2 Закону України «Про державний матеріальний резерв» визначено, що освіження запасів державного резерву це відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв`язку, зокрема, із закінченням встановленого терміну зберігання матеріальних цінностей за умови одночасної або наступної поставки і закладення до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.7 Закону України «Про державний матеріальний резерв» фінансування операцій, пов`язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження, позичання та розбронювання.

Згідно ч.4 ст.8 Закону України «Про державний матеріальний резерв» Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, крім іншого, несе відповідальність за відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв`язку з їх освіженням (поновленням).

Відпуск із державного резерву матеріальних цінностей, що підлягають освіженню (поновленню) і зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву. Такий відпуск провадиться на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Процедура реалізації матеріальних цінностей державного резерву регламентована Порядком реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 25.08.2004 (далі Порядок).

Так, порядок реалізації матеріальних цінностей державного резерву регламентовано постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 25.08.2004.

Відповідно до п.2 Порядку реалізація Держрезервом матеріальних цінностей (на загальних засадах) здійснюється шляхом проведення аукціону.

Відповідно до п.3 Порядку проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей Держрезерв утворює аукціонний комітет (далі - комітет), який очолює Голова Держрезерву або його заступник та до складу якого входять представники Держрезерву, Мінекономіки і Мінфіну.

Відповідно до п.4 Порядку унормовано, що організаційні заходи щодо проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей (далі - аукціон), в тому числі пов`язані з дослідженням цінової ситуації на внутрішньому ринку, проведенням маркетингу, публікацією оголошень, перевіркою якісного і кількісного стану та оцінкою матеріальних цінностей, здійснюються Держрезервом.

Згідно положеннями п.5 Порядку початкова ціна лота матеріальних цінностей визначається Держрезервом як їх ринкова вартість на підставі звіту або акта про оцінку майна відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та ІНФОРМАЦІЯ_5 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003.

Відповідно до вимог ст.12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання відповідно до договору.

Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності - органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акту оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акту оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Згідно ст.13 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов`язковим.

Відповідно до положень п.3 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003 визначено поняття ринкова вартість. Ринкова вартість це вартість, за яку можливе відчуження об`єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що після отримання звіту або акта про оцінку ринкової вартості майна ІНФОРМАЦІЯ_6 надсилає копію такого звіту або акта до Мінекономіки. Якщо Мінекономіки протягом п`яти робочих днів від дати їх надходження не висловило зауважень до результатів оцінки ринкової вартості матеріальних цінностей, Держрезерв у встановленому порядку розміщує оголошення про проведення аукціону.

Відповідно до пункту 21 Порядку у разі коли після пропозиції щодо збільшення початкової ціни лота жоден з представників учасників аукціону не запропонував вищу ціну, торги за лотом припиняються та аукціон визнається таким, що не відбувся.

Згідно п.26 Порядку аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі, коли: до участі в аукціоні допущено менше ніж два учасника; комітетом відхилені усі заявки на участь в аукціоні; на аукціоні були присутні представники менше ніж двох учасників; усі учасники аукціону відмовилися розпочати торги.

Пунктом 33 Порядку передбачено, що у разі коли матеріальні цінності, що не реалізовані у зв`язку із втратою якісних характеристик та/або закінченням строку придатності відповідно до законодавства, заборонені до використання та підлягають вилученню з обігу, ІНФОРМАЦІЯ_6 проект акта Кабінету Міністрів України щодо списання матеріальних цінностей з подальшою їх переробкою чи утилізацією.

За результатами проведення 07.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено реалізацію вказаного дизельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 18 тис. тон за 211,5 млн.грн.

У відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч вимог пункту 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 25.08.2004, продаж ІНФОРМАЦІЯ_4 на аукціоні 18 тис. тон палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був здійснений за стартовою ціною по 11,75 грн/літр.

Крім того, реалізоване за результатами проведеного 07.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) палива дизельного у кількості 18 тис. тон по 11,75 грн/літр, було закуплено наприкінці 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів на закупівлю палива дизельного (19.20.2 - паливо рідинне та газ, оливи мастильні) на підставі договору №7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дизельне паливо стандарту Євро-4 вартістю 17,5 грн/літр у кількості 18 тисяч тон на загальну суму 313,4 млн.грн. із урахуванням 30% знижки (без знижки за 24 грн/літр на загальну суму 431,5 млн.грн.), яке в подальшому закладено на довготривале зберігання до державного резерву та яке зберігається в резервуарах №№ 100, 102, 103, 104, 156 Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Також згідно матеріалів провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент реалізації їм дизельного пального ІНФОРМАЦІЯ_4 ліцензії на оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі не мало, а отримало лише 09.04.2021.
Таким чином, вбачається, що різниця між витратами ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю 18 тис.тон у 2015 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дизельного палива стандарту Євро-4 за ціною 17,5 грн/літр на загальну суму 313,4 млн.грн. (з ПДВ) та отриманих коштів від його реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ціною 11,75 грн/л на загальну суму 211,5 млн.грн. (з ПДВ) складає 101,9 млн.грн.
При цьому, встановлено, що у лютому 2021 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України №102-р від 08.02.2021 «Про відпуск матеріальних цінностей державного резерву» ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволено відпустити з державного резерву в порядку освіжування Міністерству оборони матеріальні цінності, а саме 6 389 тон палива дизельного за ціною 20 470 грн. 59 коп. за тону (з ПДВ) з подальшою оплатою їх вартості Міністерством оборони.

Тобто в адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 у лютому 2021 році паливо дизельне було реалізовано за ціною 20,47 грн./літр, а у квітні 2021 році паливо дизельне реалізовано в адресу приватної комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по 11,5 грн./літр.
Встановлено, що наразі придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за явно заниженими цінами дизельне пальне вивозиться з допомогою залізничного транспорту, а його кінцевими отримувачами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцем зберігання частини відвантаженого дизельного палива є склад зберігання ЗВГ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, в межах досудового розслідування перевіряються зібрані матеріали кримінального провадження щодо можливої реалізації Держрезервом на аукціоні 18 тис.тон дизельного палива в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за явно заниженими цінами, а також дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 встановленого порядку та процедури з реалізації державного майна, а також забезпечення їх належної оцінки.

Відповідно до вимог ч.1 ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, в межах кримінального провадження, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, витребування документації, а також зразків проб проданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , заплановано призначення та проведення судових експертиз якісних характеристик дизельного пального, у зв`язку з чим також виникла необхідність в призмі вимог ч.2 ст.245 КПК України у витребуванні та відібранні проб дизельного пального.

Як зазначено у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, наразі придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за явно заниженими цінами дизельне пальне вивозиться з допомогою залізничного транспорту, а його кінцевими отримувачами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцем зберігання частини відвантаженого дизельного палива є склад зберігання ЗВГ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Таке твердження документально підтверджується долученими до матеріалів виконаного доручення Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві документами, а саме: товаро-транспортною накладною, у відповідності до якої відповідно до договору №17/05/21-1 від 17.05.2021 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне направляється до ПП « ОСОБА_5 », а його одержувачем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, у вказаному клопотанні порушується питання необхідності відібрання проб дизельного палива, а також вилучення раніше відібраних проб дизельного палива.

В межах кримінального провадження №0000565 від 01.07.2021 постановою слідчого від 09.11.2021 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів), виконання якої листом №11-02-16134/21 від 09.11.2021 доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також у клопотанні порушується питання необхідності вилучення належним чином завірених копій наступних документів: паспорт виробника з визначенням гарантійного терміну зберігання палива, сертифікат відповідності або нотаріально завірену копію сертифікату відповідності на захищеному бланку органу сертифікації, протоколи випробувань за вмістом показників якості, в якому зазначено результати всіх випробувань на даний вид продукції згідно з ДСТУ 4840:2007, товарно-транспортні накладні, приймальні акти за формою Р-13 з відміткою про відповідність якості продукції, скріплений підписом і печаткою УкрНДІНанобіотехнологій;

Перелік вказаних документів обумовлений умовами п.2.3 договору № 7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого при поставці постачальник повинен надати до державної організації, що належить до сфери управління Держрезерву на продукцію, яка поставляється оригінали паспорту виробника з визначенням гарантійного терміну продукції зберігання 5 років, оригінал сертифікату відповідності або нотаріально завірену копію сертифікату відповідності на захищеному бланку органу сертифікації, оригінал протоколу випробувань за вмістом показників якості, в якому зазначено результати всіх випробувань на даний вид продукції згідно з ДСТУ 4840:2007, оригінал товарно-транспортної накладної. Згідно з пунктом 2.8 договору №7754/0/1-15 факт закладення палива до державного резерву оформлюється приймальним актом формою Р-13, що подається замовнику з відміткою про відповідність якості продукції, скріплений підписом і печаткою УкрНДІНанобіотехнологій.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення усіх обставин по справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, перевірки правомірності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованого йому ДО «Комбінат «Рекорд» на предмет реалізації паливно-мастильних матеріалів за явно заниженими цінами, забезпечення належної їх оцінки та дотримання встановлених порядку та процедури з їх реалізації, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та носять на собі сліди скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зарестровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання, а саме:

-проби (можливість їх відібрання в призмі вимог ст.245 КПК України) залишків палива дизельного, яке за результатами проведення аукціону від 07.07.2021 року за лотом № 553 було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Держрезерву;
-відібрані за результатами закінчення гарантійного строку його зберігання на предмет можливості його подальшого споживання проби та отримані результати перевірки палива дизельного, виставленого на аукціон за лотом №553 на відповідність вимогам Стандарту, затвердженого вимогами ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості технічні умови (34100), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 244 від 03.10.2007;

-документи подані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно участі в аукціоні, який відбувся 07.04.2021 року за лотом № 553 (заявки, конверти, реєстри заявок, пропозиції, копії паспортних даних учасника, копії документів щодо державної реєстрації підприємства тощо);

- документи, які подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході участі у торгах з реалізації майна за лотом № 553 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документи бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення гарантійного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 (банківські виписки, платіжні накладні та платіжні доручення, інші документи бухгалтерського обліку);
-договори купівлі-продажу, угоди тощо з усіма змінами, доповненнями та додатками, укладених Держрезервом та/або ДО «Рекорд» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 року за лотом № 553;

-документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів в якості оплати за придбане дизельне паливо за лотом
№ 553 (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-договори, угоди тощо з усіма змінами, доповненнями та додатками, які можливо окремо від договору купівлі-продажу укладались між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ДО «Рекорд», які визначають строки зберігання проданого за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 року за лотом № 553 в адресу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива, а також визначають строки зобов`язання переможця аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вивезти таке дизельне паливо;
-документи, які визначають порядок подальшого зберігання ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або ДО «Рекорд» проданого в адресу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотом №553 дизельного палива після укладення договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документи бухгалтерського обліку, які відображають оплату
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих послуг зі зберігання дизельного палива дизельного, реалізованого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом
№ 553 (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-документи, які відображають відвантаження (відпуск) Держрезервом та/або ДО «Рекорд» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених на те третіх осіб придбаного за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 дизельного палива;
-договори купівлі-продажу, інші угоди з усіма змінами, доповненнями та додатками, щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) третім особам придбаного за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 дизельного палива;
-документи бухгалтерського обліку, які відображають перерахування третіми особами в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива (яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у Держрезерву за результатами проведення аукціону за лотом № 553) (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-договори, угоди з усіма змінами, доповненнями та додатками, які відображають подальше транспортування дизельного палива (придбаного за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553), реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу третіх осіб;
-- паспорт виробника з визначенням гарантійного терміну зберігання палива, сертифікат відповідності або нотаріально завірену копію сертифікату відповідності на захищеному бланку органу сертифікації, протоколи випробувань за вмістом показників якості, в якому зазначено результати всіх випробувань на даний вид продукції згідно з ДСТУ 4840:2007, товарно-транспортні накладні, приймальні акти за формою Р-13 з відміткою про відповідність якості продукції, скріплений підписом і печаткою УкрНДІНанобіотехнологій;

-відібрані проби для лабораторних досліджень палива дизельного (на час поставки та за весь час зберігання з моменту закупівлі та по момент його реалізації), яке було поставлено на підставі договору № 7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, а також сертифікати його якості та відповідності, експертні висновки, інші документи якості поставленого палива дизельного.
Перелічені документи та зразки дизельного пального необхідні для забезпечення проведення призначеної судової експертизи, оскільки такі документи містять інформацію про якісні характеристики дизельного пального.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.1 ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, в межах кримінального провадження, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, витребування документації, а також зразків проб проданого Держрезервом дизельного пального постановою слідчого призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів) від 09.11.2021 року, у зв`язку з чим, виникла необхідність в призмі вимог ч.2 ст.245 КПК України у витребуванні та відібранні проб дизельного пального.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання та має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки такі документи містять інформацію про якісні характеристики дизельного пального та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а зразки дизельного пального необхідні для забезпечення проведення призначеної судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а також оригіналів відібраних проб та можливості їх відібрання, а саме:

-проби (можливість їх відібрання в призмі вимог ст.245 КПК України) залишків палива дизельного, яке за результатами проведення аукціону від 07.07.2021 року за лотом № 553 було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Держрезерву;
-відібрані за результатами закінчення гарантійного строку його зберігання на предмет можливості його подальшого споживання проби та отримані результати перевірки палива дизельного, виставленого на аукціон за лотом №553 на відповідність вимогам Стандарту, затвердженого вимогами ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості технічні умови (34100), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 244 від 03.10.2007;

-документи подані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно участі в аукціоні, який відбувся 07.04.2021 року за лотом № 553 (заявки, конверти, реєстри заявок, пропозиції, копії паспортних даних учасника, копії документів щодо державної реєстрації підприємства тощо);

-документи, які подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході участі у торгах з реалізації майна за лотом № 553 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документи бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення гарантійного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 (банківські виписки, платіжні накладні та платіжні доручення, інші документи бухгалтерського обліку);
-договори купівлі-продажу, угоди тощо з усіма змінами, доповненнями та додатками, укладених Держрезервом та/або ДО «Рекорд» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 року за лотом № 553;

-документи бухгалтерського обліку, які відображають здійснення перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів в якості оплати за придбане дизельне паливо за лотом
№ 553 (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-договори, угоди тощо з усіма змінами, доповненнями та додатками, які можливо окремо від договору купівлі-продажу укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ДО «Рекорд», які визначають строки зберігання проданого за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.04.2021 року за лотом № 553 в адресу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива, а також визначають строки зобов`язання переможця аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вивезти таке дизельне паливо;
-документи, які визначають порядок подальшого зберігання ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або ДО «Рекорд» проданого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотом №553 дизельного палива після укладення договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документи бухгалтерського обліку, які відображають оплату
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданих послуг зі зберігання дизельного палива дизельного, реалізованого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом
№ 553 (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-документи, які відображають відвантаження (відпуск) Держрезервом та/або ДО «Рекорд» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або інших уповноважених на те третіх осіб придбаного за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 дизельного палива;
-договори купівлі-продажу, інші угоди з усіма змінами, доповненнями та додатками, щодо подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) третім особам придбаного за результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553 дизельного палива;
-документи бухгалтерського обліку, які відображають перерахування третіми особами в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива (яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у Держрезерву за результатами проведення аукціону за лотом № 553) (рахунки-фактури, платіжні доручення, касові ордери, податкові накладні, накладні, банківські виписки, бухгалтерські виписки, чеки тощо);
-договори, угоди з усіма змінами, доповненнями та додатками, які відображають подальше транспортування дизельного палива (придбаного за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » результатами проведення аукціону від 07.04.2021 року за лотом № 553), реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу третіх осіб;
- паспорт виробника з визначенням гарантійного терміну зберігання палива, сертифікат відповідності або нотаріально завірену копію сертифікату відповідності на захищеному бланку органу сертифікації, протоколи випробувань за вмістом показників якості, в якому зазначено результати всіх випробувань на даний вид продукції згідно з ДСТУ 4840:2007, товарно-транспортні накладні, приймальні акти за формою Р-13 з відміткою про відповідність якості продукції, скріплений підписом і печаткою УкрНДІНанобіотехнологій;

-відібрані проби для лабораторних досліджень палива дизельного (на час поставки та за весь час зберігання з моменту закупівлі та по момент його реалізації), яке було поставлено на підставі договору № 7754/0/1-15 (юр-2/30нп-2015) від 29.09.2015, а також сертифікати його якості та відповідності, експертні висновки, інші документи якості поставленого палива дизельного.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1