Справа № 947/4725/22
Провадження № 1-кс/947/1705/22
УХВАЛА

07.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 04.01.2022 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000181 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України КК України, за слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі мешканці м. Одеса у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2021 здійснили незаконне придбання, зберігання та в подальшому 06.03.2021 на території м. Одеса, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, у великому розмірі. З метою забезпечення повноти об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні слідчих (розшукових) дій.
Так, встановлено, що відправником відправлення з наркотичною речовиною, відповідно до експрес-накладної №9284 від 06.03.2021, є особа на ім`я ОСОБА_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .
Так, під час допиту свідка ОСОБА_5 (особа, на ім`я якої здійснено відправлення) пояснила, що з 2000 року займається організацією пасажирських перевезень, в тому числі і на тимчасово окуповані території України. На початку березня 2021 року з ОСОБА_5 через мессенджер «Вайбер» зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_4 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 , та попросила передати у м. Шахтарськ або м. Сніжне ковдру та дві подушки для її брата. За результатами діалогу, 06.03.2021 ОСОБА_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила відправлення (№9284) ковдри та двох подушок (попередньо сховавши у них розфасований наркотичний засіб метадон та сильно діючий лікарський засіб димедрол (191 згорток)) через відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказану послугу 03.03.2021 особа, яка представилась як ОСОБА_4 переказала на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 550 гривень та 600 гривень. Оскільки особа на ім`я ОСОБА_4 переказала більше грошей, аніж було потрібно, ОСОБА_5 за домовленістю частину коштів у сумі 550 гривень повернула шляхом поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_4 .
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , так як відповідний рахунок міг використовуватись у злочинній діяльності. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ - слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим ВКП ОРУП№1 ГУНП в Одеській області, терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1