УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"02" листопада 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року за № 0002319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002319 від 27.08.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , що в період з жовтня 2020 року по березень 2021 року працівник ФОП " ОСОБА_5 " - інженер-механік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично вчиняв крадіжки коштів та майна.
В ході досудового рослідування вказаного кримінального провадження встановлено, що заробітну плату ОСОБА_6 отримував на картковий рахунок НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Готівкові грошові кошти, яку привласнив ОСОБА_6 , останній вносив на картковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002319 внесені 27 серпня 2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з жовтня 2020 р. по березень 2021 р. працівник ФОП " ОСОБА_5 " - інженер-механік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи доступ до грошових коштів та матеріальних цінностей систематично вчиняв крадіжки коштів та майна. Сума завданої шкоди встановлюється.(ЄО-47530 від 26.08.2021)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.185 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , що в період з жовтня 2020 року по березень 2021 року працівник ФОП " ОСОБА_5 " - інженер-механік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично вчиняв крадіжки коштів та майна.
В ході досудового рослідування вказаного кримінального провадження встановлено, що заробітну плату ОСОБА_6 отримував на картковий рахунок НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Готівкові грошові кошти, яку привласнив ОСОБА_6 , останній вносив на картковий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим доведено належними доказами, що отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0002319.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року за № 0002319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002319 від 27 серпня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01 березня 2020 року по 31 березня 2021 року;
- виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 01 березня 2020 року по 31 березня 2021 року;
- завірених належним чином матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;
- інформації про відкриті рахунки та видані банківські картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1