печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
17.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлюються обставини зокрема щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької обласної ради (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі управління майном ІНФОРМАЦІЯ_11 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 «далі ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_19 ), комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі- КО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), які умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб здійснили придбання спеціалізованого санітарного транспорту (автомобілів ЕМД), стан комплектації яких на час постачання не відповідав умовам договорів, або взагалі автомобілі ЕМД були відсутні. При цьому замовником в порушення умов договору не застосовано передбачені договором штрафні санкції до суб`єкта господарювання, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування, зокрема, слідством встановлено факти, що мають ознаки внесення покупцями і постачальниками недостовірних відомостей до видаткових накладних і актів приймання-передачі автомобілів ЕМД з метою приховання несвоєчасного їх постачання, незастосування штрафних санкцій за порушення постачальниками господарських зобов`язань у частині строків поставки, віднесення спеціалізованих санітарних автомобілів до медичних виробів, чим постачальниками одержано податкових пільг з податку на додану вартість, приблизно на 71,5 млн грн, з них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " 58,5 млн грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 12,6 млн гривень, та інше.

Під час досудового розслідування також слідством встановлено, що в період з 2019 по 2020 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , управління майном Тернопільської облради, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДОЗ КМДА, Київський міський УЕМД, КО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та з іншими суб`єктами господарських діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 має наступні відкриті рахунки:

- НОМЕР_4 код валюти 980;

- НОМЕР_4 код валюти 840;

- НОМЕР_4 код валюти 978;

В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 має наступні відкриті рахунки:

- НОМЕР_7 код валюти 840;

- НОМЕР_7 код валюти 978;

- НОМЕР_7 код валюти 980;

- НОМЕР_8 код валюти 980;

- НОМЕР_7 код валюти 643;

- НОМЕР_8 код валюти 980.

В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 має наступні відкриті рахунки:

- НОМЕР_11 код валюти 840;

- НОМЕР_11 код валюти 978;

- НОМЕР_11 код валюти 980;

- НОМЕР_11 код валюти 826.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 слідчому відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- деталізованих виписок руху коштів за період часу з 01.01.2019 по 05.04.2021, з обов`язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls», «.xlsx») та паперовому вигляді, по наступних банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 :

- НОМЕР_4 код валюти 980;

- НОМЕР_4 код валюти 840;

- НОМЕР_4 код валюти 978;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 :

- НОМЕР_7 код валюти 840;

- НОМЕР_7 код валюти 978;

- НОМЕР_7 код валюти 980;

- НОМЕР_8 код валюти 980;

- НОМЕР_7 код валюти 643;

- НОМЕР_8 код валюти 980.

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 :

- НОМЕР_11 код валюти 840;

- НОМЕР_11 код валюти 978;

- НОМЕР_11 код валюти 980;

- НОМЕР_11 код валюти 826.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1