У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6308/21

Провадження № 1-кс/210/2591/21

"13" грудня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Базис» про скасування арешту та повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту та повернення майна, посилаючись на те, що 17.11.2021 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу у справі №210/6308/21 було накладено арешт на належні ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Базис» тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 майно та грошові кошти, а саме:

В кабінеті №220:

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

В кабінеті №318 було виявлено та вилучено:

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

На п`ятому поверсі у кабінеті з табличкою «Базис було виявлено та вилучено

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників.

Вважає, що подальше перебування під арештом зазначеного майна необґрунтованим оскільки у цьому немає потреби, вказане майно не може бути конфісковане та просить скасувати арешт з переліченого майна.

Заявник в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Заяви про закриття провадження по справі, повернення клопотання до суду від заявника не надходило, а, отже, слідчий суддя вважає, що заявник клопотання підтримує, для недопущення тяганини по справі, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності заявника.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає необхідним клопотання задовольнити повністю з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0000439 від 04.06.2021, на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року м. Дніпро, вул. Шевченко 10 майно та грошові кошти, зокрема:

В кабінеті №220:

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

В кабінеті №318 було виявлено та вилучено:

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

На п`ятому поверсі у кабінеті з табличкою «Базис було виявлено та вилучено

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, про що зазначено у ч. 2 ст. 170 КПК України.

Зокрема, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі арешт може бути накладено на речові докази у вигляді предметів, що були об`єктом кримінально-протиправних дій та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Таким чином, арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000439 накладено законно та у відповідності до вимог КПК України.

Будь-яких даних про те, що вказане майно має доказове значення для встановлення обставин, у зв`язку з яким здійснюється кримінальне провадження не надані, а доводи заявника, зазначені в клопотанні, не спростовані слідчим та прокурором.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року по кримінальному провадженню № 0000439 на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року м. Дніпро, вул. Шевченко 10, майно та грошові кошти.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Базис» про скасування арешту та повернення майна - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року по кримінальному провадженню № 0000439 на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та повернути майно та грошові кошти, а саме:

В кабінеті №220:

- Печатку ТОВ «Базис№1»

- Книгу реєстрації наказів з кадрових питань ТОВ БКП «Базис»;

- Зошит з написом «Книга регистрации приказов по кадрам ТОВ «ВКП Базис» який заповнений рукописними записами;

В кабінеті №318 було виявлено та вилучено:

- Печатку для документів ТОВ «Базис»;

На п`ятому поверсі у кабінеті з табличкою «Базис було виявлено та вилучено

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z7SY1E28;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCC2E1JHC5PH;

- Жорсткий диск WD5000AZLX sWCC6Z5NLJ7S2;

- Жорсткий диск WD5000AAKX sWCCE22L73XP;

- Жорсткий диск HD322GJ sS2BJJ9OBC03552;

- Жорсткий диск WD2502FBYS sWCC6Z7SY1E28CAT1E871611;

- Печатку ТОВ «Базис»

- Договори поставки ТОВ «Покрівля та фасад», ТОВ «Базис» із підприємствами контрагентами за листопад, грудень 2020 року, квітень, червень, липень, серпень, жовтень, листопад 2021 року;

- первинні бухгалтерські документи, видаткові накладні, акти здачі прийняття, рахунки, договори, товаро-транспортні накладні між ТОВ «Базис» та підприємствами контрагентами за лютий 2021 року, квітень 2021 року, червень 2021 року, серпень 2021 року; листопад та грудень 2020 року;

- грошові кошти в сумі 11500 гривень ( 23 купюри по 500 гривень);

- документація ТОВ ВКП «Базис» за жовтень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за серпень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за вересень та листопад 2021 року;

- журнал ордер і відомості по рахунку ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за червень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за квітень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за березень 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за лютий 2021 року скріплених біндером;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за січень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за липень 2021 року;

- документація ТОВ ВКП «Базис» за травень 2021 року скріплених біндером;

- видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності ТОВ ВКП «Базис» за 2021 рік;

- чорнові друковані записи по надходженням, нарахуванням заробітної плати працівників.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1