1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/6428/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

18.08.2020, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання робіт з Реконструкції зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, головою ІНФОРМАЦІЯ_4 не було надано документи, що були зазначені в ухвалі суду, а саме: акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, завдання на розробку кошторисної документації, наказу про внутрішньо-облікову політику на підприємстві, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчу документації, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, журнали виконання робіт, загальний журнал робіт, матеріали листування щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», у зв`язку із тим, що перелічені документи не були надані сільській раді підрядчиком, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459 адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.

За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

17.09.2020 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_6 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.

07.12.2020, на підставі ухвали слідчого судді слідчий звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , з метою проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеного суб`єкта господарської діяльності, з метою витребування документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні робіт згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№12 від 11.12.2020, всі перелічені в ухвалі слідчого судді документи, що стосуються об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_8 , на підставі договору №11 від 04.12.2020.

16.01.2021 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України поштою, та каналами електронного зв`язку звернувся із запитами до адвоката ОСОБА_8 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з метою встановити, чи перебувають на теперішній час у ОСОБА_9 на зберіганні оригінали документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а у разі їх відсутності, прошу надати завірену належним чином копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання документів, як зазначено в п.4 договору №11 від 04.12.2020, однак відповіді та витребуваних документів органом досудового розслідування отримано не було.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .

Під час проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відкритому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , а саме НОМЕР_4 , було встановлено, що під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та перераховувало грошові кошти за придбані ТМЦ із вказаного поточного рахунку на поточний рахунок № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в Запорізькому Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (МФО НОМЕР_8 ).

Крім того, проведеним під час досудового розслідуванням аналітичним дослідженням фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ланцюга постачання встановлено, що останнім оформлено податкові накладні на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб із схожою номенклатурою у липні-грудні року, а саме -труб ПЕ 100 SDR 17-200х11,9 відр.питна, 3917 за ціною 451,6 грн. у кількості 8 297,7386 погонних метрів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеними обставинами, під час проведення досудового розслідування, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, що містяться у документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документах щодо взаємовідносин зазначеним суб`єктом господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів щодо взаємовідносин зазначеним суб`єктом господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатковими угодами та додатками протягом 2018-2020 років стосовно постачання труб ПВХ ПЕ 100 SDR 17-200х11,9 відр.питна, 3917, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було використано на об`єкті будівництва «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області»;

- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних ТМЦ, а також інших документів які підтверджують оплату за вказані ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.01.2018 по 31.03.2020;

- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2018-2020 роки;

- карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагенту: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- матеріалів проведеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2018-2020 рік (акту інвентаризації з додатками до нього);

- актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- інших бухгалтерських, первинних документів, тощо, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2020;

- завірених копій Положення, Статуту, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказів по призначення на посаду керівника, заступників підприємства, головного бухгалтера, та їх посадові інструкції, станом на 2018-2020 рр.

Встановити строк дії даної ухвали до 22.01.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1