Справа № 461/8714/21
Провадження № 1-кп/461/699/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2021 м. Львів

Галицький районний суд м.Львова
в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Львові кримінальне провадження №0000344 відносно

ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Новоград -Волинський, Житомирської області, зареєстрованої
за адресою:
АДРЕСА_1 та
фактично проживаючої за адресою:
АДРЕСА_2 ,
РНОКПП НОМЕР_1 , громадянки України, не
заміжньої, маючі на утриманні одну малолітню
дитину, раніше не судимої

обвинуваченої за ч.2 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у липні 2019 року здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи: ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) - теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід» завідомо неправдиві відомості, які подані невстановленими особами державному реєстратору.
Літом 2019 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в денний час доби, через спільного знайомого, познайомилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував ОСОБА_4 відповідний заробіток. Так, під час спілкування з особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , вступила у попередню змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. У подальшому, реалізуючи попередньо обумовлені з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , спільні протиправні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_4 , отримала від ОСОБА_5 вказівку про необхідність прибуття до офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , про те, що по приїзду до м. Львів, її зустрінуть та супроводять до вказаного офісу приватного нотаріуса відповідні особи. Задля реалізації вказаної протиправної домовленості, у липні 2019 року ОСОБА_4 , прибула до міста Львів, на попередньо обумовлене місце зустрічі, де її очікувала незнайома особа жіночої статі, яка доставила ОСОБА_4 до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 . Під час даної зустрічі, вищевказані особи домовились про надання ОСОБА_4 , необхідних для державної реєстрації юридичної особи документів, а саме: власний паспорт громадянки України ОСОБА_4 та картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_4 за якою присвоєно ідентифікаційний номер, висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення протиправних намірів.
Продовжуючи спільні незаконні дії, невстановлені досудовим слідством особи, після отримання від ОСОБА_4 паспорта та картки про присвоєння їй ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечили виготовлення документів ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) від 25.07.2019;
Статут ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725) (нова редакція), затверджений Рішенням №01 Загальних зборів учасників від 25.07.2019:
Рішенні №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) від 25.07.2019.
З метою досягнення обумовлених протиправних дій ОСОБА_4 , разом з незнайомою особою жіночої статі, 25.07.2019, у денний час доби, прибула до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Львів, вул. Паркова, буд. 4, оф. 3, для підписання документів, що забезпечили перереєстрацію на її ім`я суб`єкта
підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Разом із цим, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлювала, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні нею грошової винагороди, за вчиненні дії, засвідчила власним підписом наступні документи, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) від 25.07.2019, відповідно до якого ОСОБА_4 , прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Технопарк ЛК» у розмірі 100%, Ріщенні № 02 Загальних зборів Учасників ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) від 25.07.2019, відповідно до якого ОСОБА_4 є учасником (засновником) вказаного товариства, змінила назву товариства на ТОВ «Агротрейд Груп Схід» та призначила себе на посаду Директора вказаного товариства, Статут ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725) (нова редакція), затверджений Рішенням № 01 Загальних зборів учасників від 25.07.2019, підписаний власником (засновником) вказаного товариства ОСОБА_4 .
Висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 29.09.2021 № CE-19/111-21/46648-ПЧ встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 у вказаних вище документах виконані ОСОБА_4 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що через невеликий проміжок часу, точний час досудовим слідством не встановлено, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_4 , за результатами попередньої домовленості з ОСОБА_5 , здійснювала відкриття банківських рахунків ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725) -(попередня назва ТОВ «Технопарк ЛК»), шляхом підписання ряду документів, які було надано в банківських установах у місті Києві. Відкриття ОСОБА_4 , за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_5 , банківських рахунків ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725) (попередня назва ТОВ «Технопарк ЛК»), надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.
У подальшому ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 підписувала й інші документи ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725)
(попередня назва ТОВ «Технопарк ЛК») з метою прикриття протиправної діяльності. При реєстрації на своє ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», ОСОБА_4 достовірно усвідомлювала факт відсутності у неї фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності у цілому, при цьому розуміла, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не має та у подальшому їх не виконувала, оскільки не бажала займатись підприємницькою діяльністю. Статутний капітал ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід» не формувала, реалізовувати права засновника та службової особи вказаного товариства не планувала, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (код ЄДР 43049725) (попередня назва ТОВ «Технопарк ЛК») не займалася, не мала наміру провадити таку фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані їй повноваження. Підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 , дало змогу невстановленим слідством особам подати перелічені документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційних дій «Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.
За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на перереєстрацію, та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання, ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , отримувала на протязі 2019-2021 років, від невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 7000 (сім тисяч) гривень майже щомісячно, а й інколи 14 000 (чотирнадцять тисяч гривень.
Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , здійснивши перереєстрацію на своє ім`я юридичної особи ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) - теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід», реалізувала свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначене товариство для здійснення незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.
Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні визнала себе винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України. Визнала, що дійсно літом 2019 року здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи: ТОВ «Технопарк ЛК» (код ЄДР 43049725) - теперішня назва ТОВ «Агротрейд Груп Схід» завідомо неправдиві відомості, які подані державному реєстратору. Щиро розкаялася у скоєному кримінальному правопорушенні та просила звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.
Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання та закриття кримінального провадження у зв`язку з дійовим каяттям.
Обвинуваченій судом роз`яснені суть обвинувачення, підстави звільнення від кримінальної відповідальності та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Також їй роз`яснено судом, що закриття кримінального провадження з цих підстав не є закриттям кримінального провадження з реабілітуючих підстав.
Обвинувачена пояснила, що їй зрозуміла суть пред`явленого органами досудового розслідування обвинувачення. Вона розуміє, що закриття кримінального провадження з цих підстав не є закриттям кримінального провадження з реабілітуючих підстав. Просила суд закрити дане кримінальне провадження та звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.
Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, суд вважає можливим звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності та закрити це кримінальне провадження.
Відповідно до ст.45 КК України в редакції, яка діяла на момент вчинення ОСОБА_4 інкримінованого діяння, передбачала, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
На момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 діянь, вони, враховуючи санкцію ч.2 ст.205-1 КК України, відповідно до ч.2 ст.12 КК України були віднесенні до злочинів невеликої тяжкості.
В підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 в ході досудового розслідування активно сприяла розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, зокрема добровільно повідомила про обставини, за яких внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також повідомила про осіб, чиї вказівки вона виконувала. Остання раніше не судима, має на утриманні одну малолітню дитину, про вчинене кримінальне правопорушення шкодує та щиро кається.
Згідно ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Статтею 285 ч.1 КПК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Обвинувачена скоїла кримінальне правопорушення вперше, скоєне нею відноситься до кримінального правопорушення невеликої тяжкості, вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину.
Таким чином, є всі законні підстави для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям та для закриття кримінального провадження з цих підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст. 45 КК України, ст.ст. 286, 288 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Закрити кримінальне провадження №0000344 відносно ОСОБА_4 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, звільнивши її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирати.
Речові докази:

- лист №01-15/3492 від 04.08.2021 з Львівської міської ради з додатками, а саме:

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 04.08.2021 на 1 арк.

- документи реєстраційної справи № 1_415_047562_19 том №1 ТОВ «Агротрейд Груп Схід (код ЄДР 43049725) на 77 арк., яка знаходиться у прошитому вигляді, а саме:
- титульний аркуш справи №1_415_047562_19 на 1 арк.;
- внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_415_047562_19 на 1 арк.;
- лист №01.17/478 від 11.06.2019 з Миколаївської районної державної адміністрації на 1 арк.,
- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Технопарк ЛК» на 7 арк.;
- рішення №1 загальних зборів ТОВ «Технопарк ЛК» від 06.06.2019 на 1 арк.;
- статут ТОВ «Технопарк ЛК» на 9 арк.;
- реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Технопарк ЛК» на 1 арк.
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 07.06.2019 на 1 арк.;
- лист № 01.17/609 від 02.08.2019 з Миколаївської районної державної адміністрації на 1 арк.;
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Технопарк ЛК» від 29.07.2019 на 5 арк.;
- квитанція №4 від 29.07.2019 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) від 25.07.2019 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 29.07.2019 на 1 арк.;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Технопарк ЛК» від 30.07.2019 на 8 арк.;
- рішення №02 загальних зборів учасників ТОВ «Технопарк ЛК» від 25.07.2019 на 1 арк.;
- статут ТОВ «Агротрейд Груп Схід» (нова редакція), (код ЄДР 43049725) на 10 арк.;
- квитанція №5 від 29.07.2019 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 30.07.2019 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 30.07.2019 на 1 арк.;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Технопарк ЛК» від 31.07.2019 на 6 арк;
- рішення № 03 учасника ТОВ «Технопарк ЛК» від 30.07.2019 на 1 арк.;
- квитанція №6 від 29.07.2019 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реестратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 31.07.2019 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 05.02.2020 на 1 арк.;
- лист №01.17/520 від 02.07.2021 з Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 1 арк.,
- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади від 30.06.2021 на 3 арк.;
- рішення № 05 єдиного учасника ТОВ «Агротрейд Груп Схід» від 16.06.2021 на 1 арк.;
- витяг з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серія НРА №659008 на 1 арк.;
- дублікат квитанції № 0.0..1 від 30.06.2021 на 1 арк.;
- копія довіреності №289 від 23.06.2021 на 1 арк.;
- скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 44988381 на 1 арк.;
- копія сторінок паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;
- витяг з бази Державної міграційної служби України щодо перевірки паспорту громадянина України серія МР номер 369240 на 2 арк.;
- заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.06.2021 на 1 арк.;
- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.06.2021 на 1 арк., які зберігаються при матеріалах справи залишити в матеріалах справи.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Львівської області через Галицький районний суд м. Львова.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала суду не набрала законної сили.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Головуючий суддя ОСОБА_1