печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах дачно-будівельний кооператив «Золоті Ключі» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021, у рамках кримінального провадження № 0000675,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ДБК «Золоті Ключі» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021, у рамках кримінального провадження № 0000675.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, та не враховано негативні наслідки арешту майна, а відтак в подальшому збереженні арешту майна відпала необхідність.

У судове засідання учасники судового процесу не з`явився.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021 накладено арешт на речі, документи та грошові кошти, вилучені 07.10.2021 під час проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

таблиця з зазначенням П.І.Б. та кадастрових номерів 1 арк.;

таблиця із переліком працівників управління з контролю за використанням та охороною земель на 1 арк.;

таблиця «Ведомость движения денежных средств по направлению «ОР» на 4 арк.;

таблиця «Расходы СА» на 2 арк.;

таблиця «Расходы с СА по остатку ОР» на 2 арк.;

таблиця «Ведомость движения подотчетных средств по направлению «АТ» на 2 арк.;

рахунок фактура № зд-0000009 від 17.02.21 на 1 арк. та № зд-0000139 від 16.12.20 на 1 арк.;

таблиця «2020 ОПЗТ» на 7 арк.;

таблиця із зазначенням квартир на 1 арк.;

витяг з містобудівної документації №13-10/096/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., № 13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., №13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк.;

копія рішення № 173-VIII від 30.06.21 на 2 арк.;

копія витягу з ДТТП № 263063880 від 24.06.21 на 1 арк., №263064651 від 24.04.21 на 1 арк., № 263064167 від 24.06.21 на 1 арк., №263063621 на 1 арк., 263064422 на 1 арк.;

копія договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1625 від 24.06.21 на 3 арк.;

схема ділянок на 1 арк.;

Грошові кошти в сумі 34015 доларів США та 45000 грн. купюрами:

337 купюр номіналом 100 доларів США;

5 купюр номіналом 50 доларів США;

3 купюри номіналом 5 доларів США;

1 купюра номіналом 5 доларів США;

79 купюр номіналом 500 грн.;

5 купюр номіналом 1000 грн.;

2 купюри номіналом 200 грн.;

1 купюра номіналом 100 грн.

ноутбук Apple A 1932 Serial № CO2XFOE4JK7C;

планшет Apple A 1459 Serial № DMPK425MF18C;

телефон Apple А 1586 номінальний ІМЕІ НОМЕР_1 ;

телефон Apple IPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 .

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно мотивувальної частини ухвали від 21.10.2021 року, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, при цьому підозра посадовим та службовим особам або будь-яким іншим особам не пред`являлась, що в свою чергу вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах дачно-будівельний кооператив «Золоті Ключі» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021, у рамках кримінального провадження № 0000675 задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021 на речі, документи та грошові кошти, вилучені 07.10.2021 під час проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

таблиця з зазначенням П.І.Б. та кадастрових номерів 1 арк.;

таблиця із переліком працівників управління з контролю за використанням та охороною земель на 1 арк.;

таблиця «Ведомость движения денежных средств по направлению «ОР» на 4 арк.;

таблиця «Расходы СА» на 2 арк.;

таблиця «Расходы с СА по остатку ОР» на 2 арк.;

таблиця «Ведомость движения подотчетных средств по направлению «АТ» на 2 арк.;

рахунок фактура № зд-0000009 від 17.02.21 на 1 арк. та № зд-0000139 від 16.12.20 на 1 арк.;

таблиця «2020 ОПЗТ» на 7 арк.;

таблиця із зазначенням квартир на 1 арк.;

витяг з містобудівної документації №13-10/096/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., № 13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк., №13-10/094/21-Л від 21.09.21 на 1 арк.;

копія рішення № 173-VIII від 30.06.21 на 2 арк.;

копія витягу з ДТТП № 263063880 від 24.06.21 на 1 арк., №263064651 від 24.04.21 на 1 арк., № 263064167 від 24.06.21 на 1 арк., №263063621 на 1 арк., 263064422 на 1 арк.;

копія договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1625 від 24.06.21 на 3 арк.;

схема ділянок на 1 арк.;

Грошові кошти в сумі 34015 доларів США та 45000 грн. купюрами:

337 купюр номіналом 100 доларів США;

5 купюр номіналом 50 доларів США;

3 купюри номіналом 5 доларів США;

1 купюра номіналом 5 доларів США;

79 купюр номіналом 500 грн.;

5 купюр номіналом 1000 грн.;

2 купюри номіналом 200 грн.;

1 купюра номіналом 100 грн.

ноутбук Apple A 1932 Serial № CO2XFOE4JK7C;

планшет Apple A 1459 Serial № DMPK425MF18C;

телефон Apple А 1586 номінальний ІМЕІ НОМЕР_1 ;

телефон Apple IPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 .

Скасувати заборону користуватися та розпоряджатися будь-яким фізичним чи юридичним особам вказаним майном.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1