У Х В А Л А
Іменем України
22 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб вчинила шахрайські дії, заволодівши майном ряду громадян у великих розмірах.

До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 190 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 99 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 291 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 245 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 365 300 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 457 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 213 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 190 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 640 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 650 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 797 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 265 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 750 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 200 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 259 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 318 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 170 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 259 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 335 686 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 247 800 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 550 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 905 950 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 315 180 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 433 600 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 116 600 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 350 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 300 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 217 000 гривень.
По даному факту Вінницькою окружною прокуратурою у Вінницькій області внесені відомості до ЄРДР № 0000080 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та проведення ряду слідчих (розшукових) дій працівниками ВКП Вінницького РУП було отримано інформацію щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних шахрайських дій, а саме:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 . Раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів, утримувався в СІЗО. (по інформації телефонував до потерпілих з № НОМЕР_2 , повідомляв що він брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ОСОБА_35 , та переконував брати кредити).

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (на даний час проживають батьки, зі слів останніх не бачили три роки), користувалася к.т. НОМЕР_3 (на даний час вимкнений, станом на 22.11.2021) Відповідно до наявної інформації користувалася станом на 24.11.2021 к.т. НОМЕР_4 . (Самостійно забирала у людей грошові кошти та побутову техніку.) Останній час орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_5 , до якої прив`язаний к.т. НОМЕР_4 .

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_6 , на даній особі зареєстрована фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », т. НОМЕР_7 . На паспорт останньої НОМЕР_8 у м. Вінниці придбано абонентський номер НОМЕР_2 , по якому телефонує потерпілим ОСОБА_37 (брокер Фінексперт « ОСОБА_35 ») (причетність останньої на даний час перевіряється).

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користувався к.т. НОМЕР_9 станом на липень місяць 2021. Винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (в даній квартирі ночували потерпілі, яким ОСОБА_6 погоджувала онлайн кредити на протязі квітня-липня місяців 2021 року.)

Проведеними заходами було встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових задів спрямованих на встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення вище вказані особи користувалися мобільними телефонами з сім картками операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номерам СІМ карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме вхідних і вихідних дзвінків даних користувачів, дзвінків нульової тривалості вхідних та вихідних СМС повідомлень, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного терміналу абонента А та Б, азимуту та адреси базової станції звідки здійснювався дзвінок з прив`язкою по номеру телефону співрозмовника (абонент Б) за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час, допоможе розслідування даного кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 22.12.2021 слідчий ОСОБА_39 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб вчинила шахрайські дії, заволодівши майном ряду громадян у великих розмірах.

До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 190 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 99 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 291 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 245 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима на загальну суму 365 300 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 457 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 213 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 190 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 640 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 650 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 797 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 265 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 750 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 200 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 259 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 318 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 170 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 259 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 335 686 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 247 800 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 550 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 905 950 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 315 180 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 433 600 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 116 600 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 350 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 300 000 гривень.
До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом страхування грошових активів заволоділа грошима та технікою на загальну суму 217 000 гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000080 від 07.07.2021, та протоколами прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення від 24.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування та проведення ряду слідчих (розшукових) дій працівниками ВКП Вінницького РУП було отримано інформацію щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних шахрайських дій, а саме:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 . Раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів, утримувався в СІЗО. (по інформації телефонував до потерпілих з № НОМЕР_2 , повідомляв що він брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ОСОБА_35 , та переконував брати кредити).

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (на даний час проживають батьки, зі слів останніх не бачили три роки), користувалася к.т. НОМЕР_3 (на даний час вимкнений, станом на 22.11.2021) Відповідно до наявної інформації користувалася станом на 24.11.2021 к.т. НОМЕР_4 . (Самостійно забирала у людей грошові кошти та побутову техніку.) Останній час орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_5 , до якої прив`язаний к.т. НОМЕР_4 .

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_6 , на даній особі зареєстрована фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », т. НОМЕР_7 . На паспорт останньої НОМЕР_8 у м. Вінниці придбано абонентський номер НОМЕР_2 , по якому телефонує потерпілим ОСОБА_37 (брокер Фінексперт « ОСОБА_35 ») (причетність останньої на даний час перевіряється).

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користувався к.т. НОМЕР_9 станом на липень місяць 2021. Винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (в даній квартирі ночували потерпілі, яким ОСОБА_6 погоджувала онлайн кредити на протязі квітня-липня місяців 2021 року.)

Проведеними заходами було встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових задів спрямованих на встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення вище вказані особи користувалися мобільними з телефонами з сім картками операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького Районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в друкованому та електронному вигляді інформації по номерам СІМ карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у вигляді вхідних і вихідних дзвінків даних користувачів, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, номерів абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного терміналу абонентів А та Б, азимуту та адреси базової станції звідки здійснювався дзвінок з прив`язкою по номеру телефону співрозмовника (абоненту Б) за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та з можливістю визнання їх доказом по даному кримінальному провадженні.

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_7 , телефон НОМЕР_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя