Справа № 296/7419/21
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000433 від 19.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, які в період з 2017 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб`єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У ході аналізу єдиного веб порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017-2020 було здійснено виплати компенсацій за втрачене нерухоме майно наступним особам: 1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 376 863,00грн.; 2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 304 400,00 грн. 3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 320 700,00 грн. 4. ОСОБА_8 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 386 800,00 грн. 5. ОСОБА_9 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 342 570,00 грн. 6. ОСОБА_10 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 296 023,00 грн. 7. ОСОБА_11 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 188 293,00 грн. 8. ОСОБА_12 . Адреса втраченого майна не встановлена, компенсація у розмірі 177 485, 00 грн. 9. ОСОБА_13 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 73 529,00 грн. 10. ОСОБА_14 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 551 035,00 грн. 11. ОСОБА_15 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Компенсація у розмірі 533 050,00 грн. 12. ОСОБА_16 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 547 755,00 грн. 13. ОСОБА_17 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Компенсація у розмірі 488 913,21 грн. 14. ОСОБА_18 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 212 450,00 грн. 15. ОСОБА_19 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 162 681,79 грн.

Окрім того встановлено, що більшість вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат і фактично там не проживали, а отже і не втрачали таке майно. Вказане суперечить нормам постанови КМУ «про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території».

При цьому у ході виїзду за місцями розміщення вказаного нерухомого майна було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані.

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 вступивши в злочинну змову з суб`єктами оціночної діяльності розробили та втілили злочинну схему по привласнення бюджетних коштів виділених для виплати громадянам у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Жабче, Берестовець, Сарновичі Коростенського району, Житомирської області упродовж 2017 року були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.

Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, окрім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільними телефонами з номерами SIM-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; (НСРД 2)

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована та проживає з адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_7 ; (заява)

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_10 , (банківська документація);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (банківська документація, заява);

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним телефоном з номером SIM-карток НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; (заява, банківська документація)

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , тел. НОМЕР_20 (заява, часткове підтвердження в банківській документації);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_22 , (допит);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_24 , (банківська документація);

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільними телефонами з номерами SIM-карток НОМЕР_24 та НОМЕР_26 , (НСРД 2);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_28 , (банківська документація);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_22 , (банківська документація);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ( заява);

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_36 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_37 , (банківська документація);

Також встановлено, що до вказаної протиправної схеми можуть бути причетні наступні посадові особи, які у період 2017 2020 років перебуваючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняли протиправні дії, направлені на швидку та безперешкодну реєстрацію та перереєстрацію без відповідних документів громадян, які у подальшому отримували компенсацію у вигляді грошових коштів за втрачене нерухоме майно, а саме:

- голова сільської ради села Сарновичі, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільними телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_39 ;

- голова сільської ради села Берестовець, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільними телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_41 ;

- секретарі сільської ради села Берестовець, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_43 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_16 , даний номер SIM-картки також вказаний як контактний в заяві для проведення оцінки втраченого нерухомого майна яке знаходиться на забрудненій території, за адресою: АДРЕСА_2 , від імені вищевказаної громадянки ОСОБА_13 ;

- голова сільської ради села Вороневе, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_46 ;

- секретар сільської ради села Вороневе, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_47 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_48 ;

- голова сільської ради села Жабче, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , який користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_50 ;

- секретар сільської ради села Жабче, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 , який користується мобільним телефоном з номером SIM-карткою НОМЕР_52 ;

- голова сільської ради села Купеч, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , який користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_54 ;

- секретар сільської ради села Купеч, Коростенського р-ну, Житомирської області, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 , користується мобільним телефоном з номером SIM-картки НОМЕР_56 ;

За наявною оперативною інформацією вищевказані особи використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкуються між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до підготовки їхньої протиправної діяльності та до безпосереднього вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні ряду операторів мобільного зв`язку.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_35 та ОСОБА_36 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань за період часу з 01.01.2017 по 01.08.2021 з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «A», які використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 НОМЕР_10 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_62 , НОМЕР_33 , НОМЕР_22 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_43 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_56 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », юридична адреса: АДРЕСА_23 ., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_24 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », юридична адреса: АДРЕСА_25 , як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1