У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1703/21
Номер провадження 1-кс/184/465/21

09 вересня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.09.2021 року про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 18.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.09.2021 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 18.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2020 року до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 13.03.2020 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що в період часу з 17.02.2020 року по 26.02.2020 року в АДРЕСА_1 , посадові особи сектору з питань банкрутства у Кіровоградській області відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, встановили необхідність звернення арбітражного керуючого ОСОБА_6 до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення дебіторської заборгованості з ПрАТ «ОРРЗ», чим спричинена істотна шкода інтересам юридичної особи.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступних висновків.

Дослідженням поданих до клопотання документів встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000195, відомості за фактом того, що 17.03.2020 року до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 13.03.2020 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що в період часу з 17.02.2020 року по 26.02.2020 року в АДРЕСА_1 , посадові особи сектору з питань банкрутства у Кіровоградській області відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, встановили необхідність звернення арбітражного керуючого ОСОБА_6 до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення дебіторської заборгованості з ПрАТ «ОРРЗ», чим спричинена істотна шкода інтересам юридичної особи, були внесені до ЄРДР 18.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Під час проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено наступні процесуальні дії, а саме:

- 18.03.2020 року повідомлено керівника Нікопольської місцевої прокуратури про початок досудового розслідування;

- 18.03.2020 року слідчому СВ ОСОБА_7 доручено проведення досудового розслідування;

- 18.03.2020 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- 18.03.2020 року отримана постанова про призначення групи прокурорів;

- 17.03.2020 отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 про зобов`язання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП щодо внесення відомостей про кримінальні правопорушення згідно заяви Голови правління «ОРРЗ» від 05.03.2020 року;

- 18.03.2020 направлено запит до ОСОБА_5 ;

- до матеріалів кримінального провадження долучено скаргу від голови правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_5 від 10.03.2020 року щодо невнесення відомостей до ЄРДР;

- до матеріалів кримінального провадження долучено заяву про вчинення кримінальних правопорушень від 05.03.2020 року від Голови правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_5 ;

- 19.03.2020 року отримана вимога від голови правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_5 щодо отримання копій процесуальних документів, залучення до провадження потерпілої сторони та вручення пам`ятки потерпілого;

- до матеріалів кримінального провадження долучено копії документів (опису вкладення у Стандарт, позовної заяви про стягнення заборгованості, попереднього розрахунку суми судових витрат, які ТОВ «ОРРЗ» як позивач, поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи);

- отримана копія довідки про результати планової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 26.02.2020 року;

- отримана копія листа вимоги від ОСОБА_10 до ТОВ «ОРРЗ» від 10.02.2020 року;

- отримана копія висновку №2761/2762/2763-14 комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів по господарській справі № 904/4628/14;

- 08.05.2020 року направлена постанова про проведення процесуальних дій на інший території до Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області;

- 19.05.2020 року винесена постанова про залучення представника потерпілого - ОСОБА_11 ;

- 19.05.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_5 ;

- 27.05.2020 року отримано клопотання від ОСОБА_5 щодо здійснення допиту ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей і документів та ін..;

- 15.07.2020 року отримано від прокурора Петрова Олега кп № 0000195 для проведення досудового розслідування;

- 15.12.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_5 ;

- 03.12.2020 року отриманні вказівки по кримінальному провадженні № 0000195 від прокурора ОСОБА_15 ;

- 14.12.2020 року отримано клопотання від ОСОБА_5 ;

- 16.12.2020 року надана відповідь на клопотання ОСОБА_5 прокурором ОСОБА_16 ;

- 03.12.2020 року отриманні вказівки по кримінальному провадженні №0000195 від прокурора ОСОБА_4 ;

- 24.12.2020 року слідчим СВ капітаном поліції ОСОБА_17 винесена постанова про закриття КП;

- 13.01.2021 року прокурором ОСОБА_4 скасовано постанову про закриття кримінального провадження та надано для виконання вказівки;

- 29.03.2021 року винесено клопотання про продовження строку досудового розслідування, котре погоджено з процесуальним керівником ОСОБА_4 ;

- 05.04.2021 отримано ухвалу Орджонікізевського міського суду Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до 07.10.2021 року;

- 28.04.2021 року отримано клопотання голови правління ПрАТ «ОРРЗ» ОСОБА_5 про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- 28.04.2021 року винесено постанову про задоволення клопотання ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування минає 07.10.2021 року, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено. До теперішнього часу проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, заплановано призначення та проведення тимчасових доступів в банківських установах, після проведення яких буде призначено економічну експертизу. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення особи, яка може бути причетна до скоєного кримінального правопорушення, проведення тимчасових доступів до документів, інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, то слідчій необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею передбачений ст.ст. 294, 2951 КПК України.
Клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подано у відповідності до вимог ч. 5 ст. 294, ч. 2 ст. 2951 КПК України, слідчою доведено необхідність продовження строку досудового розслідування з метою проведення відповідних процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Зазначене клопотання не є протиправним та необґрунтованим у розумінні ч. 4 ст. 2951 КПК України, а тому слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення заявленого слідчою клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 219, 294-2951, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.09.2021 року про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 18.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 18.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, на 6 місяців, тобто до 07.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1