Справа № 405/858/22
провадження № 1-кс/405/412/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру загальною площею (кв.м): 30.8, житлова площа (кв.м): 25.1 адреса: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 51.6, житлова площа (кв.м): 27.4, адреса: АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; житловий будинок, загальною площею (кв.м): 235.3, житлова площа (кв.м): 83.7, адреса: АДРЕСА_3 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 16.8 адреса: АДРЕСА_4 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.4, житлова площа (кв.м): 16.6 адреса: АДРЕСА_5 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :51:000:0017, площею (га): 0.156 цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_3 , форма власності: приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0385, площею (га): 1.8053, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський район Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0287 площею (га): 1.8055, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; автомобіль Toyota Land Cruiser, 2008 року випуску, д/з НОМЕР_1 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ); автомобіль Seat Ibiza, 2006 року випуску, д/з НОМЕР_4 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ) із застосуванням заборони розпоряджатись вказаним майном. Крім того, заявлено вимогу про розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , з метою уникнення відчуження майна на яке накладається арешт.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України (далі Підприємство, ДП «Кіровоградський КХП № 2») засноване на державній власності і належить до сфери управління Державного агентства резерву України, що діє відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 08.10.2014 «Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України» (далі Держрезерв, уповноважений орган управління). Підприємство є державним унітарним підприємством. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, проспект Інженерів, 2.
Статут Підприємства, викладений в новій редакції відповідно до наказу Держрезерву № 161 від 30.06.2017 та його нормами передбачено: п. 1.5 Статуту, власником (засновником) Підприємства є держава, яка реалізує свої повноваження власника через уповноважений орган управління - Державне агентство резерву України; п. 1.6 Статуту, Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Державний матеріальний резерв», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державного агентства резерву України, іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом; п. 3.15. Статуту, Підприємство веде в установленому порядку бухгалтерський, оперативний облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності. Інші права Підприємства в галузі фінансів та заробітної плати працівників, матеріально-технічного забезпечення визначаються чинним законодавством України; п. 5.1. Статуту, вищим органом управління Підприємством є уповноважений орган управління - Державне агентство резерву України;
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 27.12.2012 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України, відповідно до Наказу в.о Голови Державного резерву України ОСОБА_5 № 214-к від 26.12.2012.
23.01.2013 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України відповідно до Наказу в.о. Голови Державного резерву України ОСОБА_5 № 6-к від 23.01.2013.
Крім того, 23.01.2013 між Державним агентством резерву України, на який покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності в особі ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_4 , укладено Контракт № 53/13 на підставі якого між сторонами склалися трудові відносини на термін з 23.01.2013 по 22.01.2018 та відповідно до п. 1.1. Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, своєчасне виконання завдань з накопичення (приймання), розміщення, освіження (поновлення), відпуску матеріальних цінностей державного резерву та їх кількісне і якісне зберігання, а Орган управління майном зобов`язується створити належні умови для організації праці Керівника.
Разом з цим, вище вказаним Контрактом визначено наступне:
?Розділ 1 «Загальні положення»: п. 1.2. Контракту на підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства;
?п. 1.3. Керівник який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом Підприємства, іншими нормативними документами;
?Розділ 2 «Права та обов`язки сторін», п. 2.1. Керівник зобов`язаний:
?п. 2.1.1., здійснювати поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовувати його виробничу, фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом;
?п. 2.1.3., забезпечувати своєчасне і якісне виконання завдань та рішень Уряду України, які відносяться до компетенції Підприємства та безпосередньо стосуються його діяльності;
?п. 2.1.5., забезпечувати виконання доведених Органом управління майном завдань з накопичення, відпуску, освіженню матеріальних цінностей державного резерву, їх кількісне і якісне зберігання, організовувати роботу служби воєнізованої охорони і протипожежної безпеки, підтримувати постійну експлуатаційну готовність і високу надійність функціонування основних фондів, їх належний санітарно-технічний стан, виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду України та недопущення заборгованості з заробітної плати.
Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ДП «Кіровоградський КХП № 2», постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.
Так, встановлено, що Державним комітетом України з матеріального державного резерву (реорганізовано Державне агентство резерву України) в особі Голови комітету ОСОБА_6 з однієї сторони та ДП «Кіровоградський КХП № 2» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 08.01.2009 № юр-2зб/347-2009.
Предметом договору є: зберігання матеріальних цінностей державного резерву (далі - цінностей) здійснюється у зерносховищах Зберігача. Згідно з даним договором Держрезерв передає, а ДП «Кіровоградський КХП № 2» приймає на відповідальне зберігання цінності згідно зі специфікацією у кількості та вартістю згідно з актом форми Р-16.
Розділом 2 умов договору передбачено права та обов`язки Зберігача, де Зберігач зобов`язаний:
- п. 2.1. Вживати заходи для належного зберігання цінностей відповідного виду;
- п. 2.2. Цінності, що закладаються на відповідальне зберігання, повинні відповідати державним стандартам та вимогам, які затверджуються Держрезервом;
- п. 2.3. Надсилати Держрезерву акти форми Р-16;
- п. 2.4. Відшкодовувати втрату, нестачу цінностей та їх пошкодження з використанням продукції відповідного асортименту і належної якості у 5-ти денний термін після виявлення втрати нестачі або пошкодження;
- п. 2.5. Проводити відпуск цінностей тільки за нарядами Держрезерву;
- п. 2.6. Проводити освіження (поновлення) та заміну цінностей на продукцію аналогічного асортименту і якості самостійно без залучення додаткових коштів з поданням Держрезерву акта форми Р-17 протягом 3-х днів після здійснення операції;
Розділом 6 договору передбачена відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим договором Держрезерв і Зберігач несуть відповідальність згідно із законодавством, зокрема згідно із Законом України «Про державний матеріальний резерв», іншими актами законодавства.
Пунктом 7.3 умов договору передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього терміну зберігання цінностей.
Також, між Державним агентством резерву України в особі в.о. Голови Держрезерву ОСОБА_8 з однієї сторони та ДП «Кіровоградський КХП № 2» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони укладено додаткову угоду № 18 від 16.03.2016 до договору № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009, до якого внесено зміни, зокрема:
- п. 2.1. викласти у такій редакції «Вживати заходів для належного зберігання цінностей відповідного виду, якості й забезпечити проведення контролю якості»;
- п. 2.3. викласти у такій редакції «Оформлювати акти форми Р-16 та надавати до Держрезерву у встановленому порядку згідно із нормативними документами»;
- п. 2.5. викласти у такій редакції «Проводити відпуск цінностей тільки за розпорядженням (нарядом) Держрезерву та кількістю що визначена в розпорядженні (наряді)»;
- п. 2.6. викласти у такій редакції «Проводити освіження (поновлення) та заміну цінностей на продукцію аналогічного асортименту і якості самостійно без залучення додаткових коштів відповідно до норм чинного законодавства»;
На виконання умов договору відповідального зберігання матеріальних цінностей Держрезерву № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009 та відповідно до складських квитанцій виписаних ДП «Кіровоградський КХП № 2», Державним агентством резерву України закладено на зберігання зерно за якісними показниками ДСТУ 3768:2010, а саме:
Пшениця м`яка 2 класу урожаю 2010 року: складська квитанція від 11.08.2011 № 1812 (серія АУ 708885), залікова вага 565 950 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1815 (серія АУ 708888), залікова вага 101 120 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1826 (серія АУ 708899), залікова вага 823 529 кг.
Пшениця м`яка 3 класу урожаю 2010 року: складська квитанція від 11.08.2011 № 1805 (серія АУ 708878), залікова вага 400 000 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1804 (серія АУ 708877), залікова вага 3 000 000 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1803 (серія АУ 708876), залікова вага 131 105 кг; складська квитанція від 10.08.2011 № 1799 (серія АУ 708872), залікова вага 1 100 000 кг; складська квитанція від 10.08.2011 № 1798 (серія АУ 708871), залікова вага 304 750 кг; складська квитанція від 10.08.2011 № 1797 (серія АУ 708870), залікова вага 400 000 кг; складська квитанція від 09.08.2011 № 1796 (серія АУ 708869), залікова вага 484 800 кг; складська квитанція від 10.08.2011 № 1800 (серія АУ 708873), залікова вага 600 000 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1802 (серія АУ 708875), залікова вага 680 710 кг; складська квитанція від 09.08.2011 № 1794 (серія АУ 708867), залікова вага 497 610 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1830 (серія АУ 708903), залікова вага 1 200 000 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1842 (серія АУ 708915), залікова вага 600 000 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1827 (серія АУ 708900), залікова вага 222 410 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1814 (серія АУ 708887), залікова вага 558 063 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1824 (серія АУ 708897), залікова вага 631 480 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1825 (серія АУ 708898), залікова вага 536 253 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1809 (серія АУ 708882), залікова вага 800 000 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1810 (серія АУ 708883), залікова вага 236 820 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1813 (серія АУ 708886), залікова вага 295 750 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1811 (серія АУ 708884), залікова вага 296 293 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1808 (серія АУ 708881), залікова вага 211 447 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1807 (серія АУ 708880), залікова вага 1 039 320 кг; складська квитанція від 11.08.2011 № 1806 (серія АУ 708879), залікова вага 317 542 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1829 (серія АУ 708902), залікова вага 315 046 кг; складська квитанція від 12.08.2011 № 1828 (серія АУ 708901), залікова вага 152 200 кг; складська квитанція від 09.08.2011 № 1795 (серія АУ 708868), залікова вага 228 120 кг (погашена у зв`язку з освіженням).
Пшениця м`яка 6 класу урожаю 2014 року: складська квитанція від 23.02.2015 № 53 (серія АХ 746883), залікова вага 1 900 кг.
Отже, за даними бухгалтерського і складського обліку у ДП «Кіровоградський КХП № 2» поставлено на облік матеріальні цінності (зерно), які належать Державному агентству резерву України в кількості 16 570,559 тон.
Згідно із Законом України «Про державний матеріальний резерв» № 51/97-ВР від 24.01.1997 визначено загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву і регулювання відносин в цій сфері.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний матеріальний резерв», Державний резерв є особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для використання в цілях і в порядку, передбачених цим Законом. У складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).
Абзацом 5 ст. 2 Закону України «Про державний матеріальний резерв» Визначення термінів, зазначено, що освіження запасів державного резерву відпуск матеріальних цінностей з державного резерву у зв`язку із закінченням встановленого терміну зберігання матеріальних цінностей, тари, упаковки, а також внаслідок виникнення обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості продукції до закінчення терміну її зберігання, за умови одночасної або наступної поставки і закладення до державного резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Відповідно ст. 11 Закону України «Про державний матеріальний резерв». Розміщення матеріальних цінностей державного резерву.
- п. 1. Запаси матеріальних цінностей державного резерву розміщуються на підприємствах, в установах і організаціях, спеціально призначених для зберігання матеріальних цінностей державного резерву. Розміщення і будівництво на території України підприємств, установ, організацій та інших об`єктів системи державного резерву здійснюються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
- п. 4. Підприємства, установи і організації всіх форм власності, яким встановлені мобілізаційні та інші спеціальні завдання, зобов`язані забезпечити розміщення, зберігання, своєчасне освіження, заміну, а також відпуск матеріальних цінностей із державного резерву згідно з зазначеними завданнями власними силами.
- п. 6. Зведені відомості про номенклатуру і рівні накопичення, про загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного резерву є державною таємницею, розголошення якої тягне за собою відповідальність у встановленому законом порядку.
Відповідно ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв», Порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву.
- п. 2. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву здійснюється: у зв`язку з їх освіженням (поновленням) і заміною; у порядку тимчасового позичання; у порядку розбронювання; для надання гуманітарної допомоги; для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; у разі настання особливого періоду.
- п. 4. Відпуск із державного резерву матеріальних цінностей, що підлягають освіженню (поновленню) і зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву. Такий відпуск провадиться на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей.
Освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, що знаходяться на зберіганні на підприємствах, в установах і організаціях (відповідальних зберігачів), а також заміна їх на продукцію аналогічного асортименту та якості здійснюється ними самостійно без залучення додаткових коштів.
Також, освіження (поновлення) та заміна матеріальних цінностей Держрезерву передбачена Порядком формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1129 від 08.10.1997 «Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву», визначено загальні принципи, щодо порядку регулювання відносин Держрезерву з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у процесі формування і розміщення матеріальних цінностей державного резерву, їх відпуску у зв`язку з освіженням і заміною, у порядку тимчасового позичання, розбронювання, надання гуманітарної допомоги та для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначає умови проведення обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву і подання звітності про їх наявність відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв» та інших законодавчих актів.
Відповідно до розділу Порядку: Поставка і закладення матеріальних цінностей до державного резерву.
- п. 7. Закладення до державного резерву матеріальних цінностей, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, у порядку освіження, заміни здійснюється ними з дотриманням вимог, визначених Держрезервом.
Закладення до державного резерву матеріальних цінностей, що знаходяться на зберіганні у відповідальних зберігачів, в порядку освіження, заміни провадиться цими зберігачами із дотриманням вимог Держрезерву щодо якості матеріальних цінностей.
Відповідно до розділу Порядку: Відпуск матеріальних цінностей із державного резерву.
- п. 12. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, що зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, у зв`язку з їх освіженням і заміною здійснюється згідно з планами освіження.
Матеріальні цінності, що мають короткі терміни зберігання, сезонний характер закладення, довготерміновий цикл виготовлення, а також матеріальні цінності, закупівля яких здійснюється за імпортом, освіжуються (замінюються) в основному з розривом у часі за спеціальними планами освіження, погодженими Кабінетом Міністрів України, із спрямуванням одержаних від їх реалізації коштів на закупівлю та закладення свіжих (ново вироблених) матеріальних цінностей. В інших випадках у разі неможливості одночасного закладення матеріальних цінностей до державного резерву замість тих, що підлягають освіженню або заміні, відпуск здійснюється згідно з актами Кабінету Міністрів України з визначенням термінів їх закладення.
Освіження матеріальних цінностей державного резерву, що знаходяться у відповідальних зберігачів, а також заміна їх продукцією аналогічного асортименту та якості здійснюються ними самостійно без залучення додаткових бюджетних коштів відповідно до укладених з Держрезервом договорів.
У разі коли матеріальні цінності державного резерву знаходяться у відповідальних зберігачів, які не використовують (не виробляють і не закуповують) зазначені цінності, їх освіження або заміна проводиться Держрезервом з подальшим закладенням продукції аналогічного асортименту та якості у таких або інших відповідальних зберігачів.
Якщо відповідальні зберігачі, що використовують (виробляють і закуповують) матеріальні цінності, які закладені у них до державного резерву, не можуть здійснити їх освіження (заміну) через невідповідність виготовленої або закупленої продукції вимогам щодо якості та упаковки, зупинення (припинення) її виробництва та з інших поважних причин, Держрезерв за зверненням цих зберігачів, що подається не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну зберігання продукції, приймає рішення стосовно доцільності подальшого її зберігання на відповідному підприємстві (в установі, організації) і провадить її освіження (заміну) в установленому порядку або відпуск згідно з актом Кабінету Міністрів України з наступним закладенням до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей на цьому або іншому підприємстві.
Крім того, згідно з Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-ІV в редакції від 19.07.2017 визначено державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
Відповідно до ст. 7 Закону Суб`єктами зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні і комбікормові підприємства), суб`єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та інші суб`єкти господарювання, які беруть участь у процесі зберігання зерна.
Суб`єкти зберігання зерна відповідно до укладених договорів складського зберігання із суб`єктами ринку зерна гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів природних втрат зерна протягом терміну його зберігання.
Також, відповідно до спільного наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву та Міністерства аграрної політики України № 241/539 від 27.07.2007 «Про затвердження строків зберігання зерна державного резерву та продуктів переробки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 922/14189 від 09.08.2007), затверджено строки зберігання зерна державного резерву та продуктів його переробки, зокрема строк зберігання пшениці згідно з додатком до спільного наказу, становить - 2 роки.
Проте, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП «Кіровоградський КХП № 2», будучи службовою особою, що постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, а також наділений повноваженнями щодо оперативного управління майном очолюваного ним державного підприємства і правом першого підпису в бухгалтерських та фінансових документів, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість виконати їх належним чином та грубо порушуючи вимоги ст. ст. 2, 5, 11, 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» № 51/97-ВР від 24.01.1997, яким визначено загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву і регулює відносини в цій сфері, Постанови Кабінету Міністрів України № 1129 від 08.10.1997 «Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву», де визначено загальні принципи, щодо порядку регулювання відносин Держрезерву з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у процесі формування і розміщення матеріальних цінностей державного резерву, їх відпуску у зв`язку з освіженням і заміною, у порядку тимчасового позичання, розбронювання, надання гуманітарної допомоги та для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначає умови проведення обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву, ст. 7 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-ІV в редакції від 19.07.2017, наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву та Міністерства аграрної політики України № 241/539 від 27.07.2007 «Про затвердження строків зберігання зерна державного резерву та продуктів переробки» та крім цього, в порушення вимог «Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України № 661 від 13.10.2008, яка встановлює процедуру ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на елеваторах, хлібних базах, хлібоприймальних, борошномельних і комбікормових підприємствах незалежно від їх форм власності, перебуваючи на своєму робочому місці в м. Кропивницькому по проспекту Інженерів, будинок 2, в період з 27.12.2012 по 22.01.2018 фактично не забезпечив належне зберігання матеріальних цінностей та контроль за їх кількісними і якісними показниками, а також не забезпечив своєчасне освіження (заміну) матеріальних цінностей (зерна) належного Держрезерву.
Так, за час перебування на посаді директора ДП «Кіровоградський КХП № 2» ОСОБА_4 було достовірно відомо про умови укладеного договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009, а також вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1129 від 08.10.1997 «Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву», Наказу № 241/539 від 27.07.2007 «Про затвердження строків зберігання зерна державного резерву та продуктів його переробки» та Закону України «Про державний матеріальний резерв» № 51/97-ВР від 24.01.1997 та те, що під час здійснення господарської діяльності ДП «Кіровоградський КХП № 2» він як директор Підприємства, зобов`язаний забезпечити проведення процедури освіження (оновлення/заміни) зерна кожні 2 роки протягом всього строку відповідального зберігання.
Однак, у період з моменту закладання зерна Держрезервом на відповідальне зберігання до ДП «Кіровоградський КХП № 2» ОСОБА_4 забезпечував лише проведення процедури охолодження зерна шляхом пропуску його через зерносушарку. Багаторазове переміщення зерна через технічне обладнання, яке застосовувалось під час вищевказаних робіт по охолодженню зерна призвело до збільшення відсотку зернової домішки (битих зерен).
Також, ОСОБА_4 достовірно було відомо і про умови договору, а саме: п. 2.6 умов договору відповідального зберігання матеріальних цінностей Держрезерву № юр-2зб/347-2009 з урахуванням змін внесеними додатковою угодою № 18 від 16.03.2016. Зберігач зобов`язаний проводити освіження (поновлення) та заміну цінностей на продукцію аналогічного асортименту і якості самостійно без залучення додаткових коштів відповідно до норм чинного законодавства» з поданням до Держрезерву акту за формою № Р-17.
В свою чергу, ОСОБА_4 виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вживав заходів та не забезпечив можливість оновлення (заміни) зерна в період з 27.12.2012 по 22.01.2018, а саме: зерна пшениці урожаю 2010 року в загальній кількості 14 621,139 тон, хоча строки її зберігання перевищили встановлені норми ще у 2013 році.
Відповідно до наказу в.о. директора ДП «Кіровоградський КХП № 2» від 21.05.2020 № 75 «Про проведення інвентаризації та створення робочої комісії» проведено інвентаризацію наявності матеріальних цінностей державного резерву (зерно пшениці 2 та 3 класу урожаю 2010 року та 2018 року) шляхом візуального огляду та засобами вимірювання.
Зберігання ДП «Кіровоградський КХП № 2» зерна належного Держрезерву організовано на одному пункті в силосних корпусах елеватору, а також на складі у мішках. Інвентаризація зерна проведена методом заміру висоти насипу зерна в силосах елеватору з наступним розрахунком ваги та шляхом перерахунку місць зберігання зерна, яке зберігається у мішках.
Крім того, з метою визначення об`єму зерна та якісних його показників, виробничо-технічною лабораторією (далі - ВТЛ) ДП «Кіровоградський КХП № 2» проведено відбір проб зерна (три зразки) для проведення відповідних вимірювань, в тому числі один з яких було направлено відповідно до акту відбору проб від 03.06.2020 для проведення лабораторних досліджень в належній акредитованій лабораторії Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрник наук України, в загальній кількості 43 зразки вагою по 2 кг кожен.
За результатами інвентаризації зерна встановлено, що при проведенні інвентаризації зерна на елеваторі ДП «Кіровоградський КХП № 2» були виявлені розбіжності окремих класів зерна, яке належить Держрезерву між фактичними замірами, даними бухгалтерського обліку та даними Держрезерву.
Відповідно проведених лабораторних вимірювань ВТЛ ДП «Кіровоградський КХП № 2» на предмет відповідності класності зерна (ДСТУ 3768-2019), яке було закладено Держрезервом, встановлено випадки втрати класності (якості) зерна, а саме: пшениці 2 та 3 класу урожаю 2010 року, яка за результатами аналізу визначена, як 4 клас (ДСТУ 3768-2019) із запахом застарілого зерна. Всього, станом на 25.05.2020 втрачено кількість (якість) зерна, яке знаходиться на зберіганні ДП «Кіровоградський КХП № 2» та належить Держрезерву в загальній кількості 10 987,595 тон на загальну суму 16 408 390 грн, що становить 66,71% від наявної кількості (дані бухгалтерського обліку матеріальних цінностей держрезерву (пшениця 2 та 3 класу урожаю 2010 року).
Разом з цим, за результатами проведених аналогічних лабораторних вимірювань атестованою вимірювальною лабораторією Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (Сертифікат про визначення вимірювальних можливостей лабораторії № 72/19 від 01.11.2019 виданий ДП «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації) на предмет відповідності класності зерна (ДСТУ 3768-2019), яке було закладено Держрезервом, встановлено випадки втрат класності (якості) зерна, а саме: пшениці 3 класу урожаю 2010 та 2018 року, яка за результатами аналізу визначена, як 4 клас (ДСТУ 3768-2019) із запахом цвілі. Всього, за результатами проведених лабораторних вимірювань вимірювальною лабораторією Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України станом на 25.05.2020 втрачено класність (якість) зерна, яке знаходиться на зберіганні ДП «Кіровоградський КХП № 2» та належить Держрезерву в загальній кількості 14 621,139 тон на загальну суму 22 305 158,26 грн, що становить 96,8% від наявної кількості (дані бухгалтерського обліку).
Таким чином, внаслідок неналежного виконання директором ДП «Кіровоградський КХП № 2» ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, невиконання вимог передбачених законодавством України та не проведення своєчасного освіження матеріальних цінностей Держрезерву, а саме зерна пшениці 3 класу урожаю 2010 року призвело до його псування (втрата класності (якості)) станом на 25.05.2020 в загальній кількості 14 621,139 тон на загальну суму 22 305 158,26 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/112-21/7795-ЕК від 16.11.2021 зробленого на підставі Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» № 04.11.01-1709-19ДСК від 16.06.2020 в частині несвоєчасного освіження передбаченого законодавством матеріальних цінностей Держрезерву, яке призвело до псування пшениці (втрата класності (якості)) станом на 25.05.2020 в загальній кількості 14 621,139 тон документально підтверджується на загальну суму 22 305 158,26 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» у період з 27.12.2012 по 22.01.2018 будучи службовою особою та здійснюючи поточне управління діяльністю Підприємства, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси Підприємства та відповідно до вимог законодавства України, несумлінно та неналежно поставився до виконання покладених на нього передбачених п.п. 5.28, 5.29, 5.30 Статуту Підприємства службових обов`язків, що виразилося у не забезпеченні кількісного та якісного зберігання продукції, а також в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», ст.ст. 2, 5, 11, 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» № 51/97-ВР від 24.01.1997, Постанови Кабінету Міністрів України № 1129 від 08.10.1997 «Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву», Наказу Державного комітету України з державного матеріального резерву та Міністерства аграрної політики України № 241/539 від 27.07.2007 «Про затвердження строків зберігання зерна державного резерву та продуктів переробки», вимог «Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України № 661 від 13.10.2008, а також умов договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009 укладеного між Державним агентством резерву України та ДП «Кіровоградський КХП № 2», що спричинило тяжкі наслідки.
Отже, ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належне зберігання сільськогосподарської продукції належної Державному агентству резерву України, а саме внаслідок не проведення освіження зерна пшениці, що призвело до його псування (втрата класності (якості)) в загальній кількості 14 621,139 тон, в результаті чого Державному агентству резерву України, , спричинена майнова шкода у розмірі 22 305 158,26 грн, що згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
У зв`язку з вищевикладеним 17.01.2022 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Викладені обставини, дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Флорино, Бершадського району, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , працюючого в ТОВ «Кофко Агрі Ресорсіз Україна», , юридична адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32 Б, офіс 1019, (Талалаївський елеватор ТОВ «Кофко Агрі Ресорсіз Україна» адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Талалаївка), не одруженого, маючого вищу освіту, раніше не судимого, депутатом не являється, паспорт НОМЕР_7 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, саме:
- рапортом про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2020 та матеріалами перевірки;
- рапортом про вчинене кримінальне правопорушення від 01.06.2021 та матеріалами перевірки;
- матеріалами перевірки - акт ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Кіровоградський КХП № 2» від 16.06.2020 № 04.11.01-1709-19ДСК;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 у Державному агентстві резерву України, в ході якого вилучено копії документів, що підтверджують передачу на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП № 2» матеріальних цінностей відповідно до договору № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009;
- протоколом тимчасових доступів до речей та документів у ДП «Кіровоградський КХП № 2» в ході яких вилучено копії документів, що підтверджують передачу на зберігання до ДП «Кіровоградський КХП № 2» матеріальних цінностей (зерна пшениці) відповідно до договору № юр-2зб/347-2009 від 08.01.2009 та документи, щодо зберігання;
- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/112-21/7795-ЕК від 16.11.2021 зробленого на підставі Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Кіровоградський КХП № 2» № 04.11.01-1709-19ДСК від 16.06.2020 в частині несвоєчасного освіження передбаченого законодавством матеріальних цінностей Держрезерву, яке призвело до псування пшениці.
- показами свідків та іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Таким чином, ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 2 ст. 367 КК України, передбачено покарання: позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
26.01.2022 з матеріалів досудового розслідування № 0000259 від 03.08.2020 виділено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 стосовно службових осіб ДП «Кіровоградський КХП № 2 .
Відповідно до інформації отриманої з Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів встановлено, що у праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 27.09.1996, видавник: Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області, перебуває наступне майно:
- квартира, загальною площею (кв.м): 30.8, житлова площа (кв.м): 25.1 адреса: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира загальною площею (кв.м): 51.6, житлова площа (кв.м): 27.4, адреса: АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- житловий будинок, загальною площею (кв.м): 235.3, житлова площа (кв.м): 83.7, адреса: АДРЕСА_3 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира, загальною площею (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 16.8 адреса: АДРЕСА_4 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира, загальною площею (кв.м): 39.4, житлова площа (кв.м): 16.6 адреса: АДРЕСА_5 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :51:000:0017, площею (га): 0.156 цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_3 , форма власності: приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0385, площею (га): 1.8053, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський район Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0287 площею (га): 1.8055, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1.
- автомобіль Toyota Land Cruiser, 2008 року випуску, д/з НОМЕР_1 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 );
- автомобіль Seat Ibiza, 2006 року випуску, д/з НОМЕР_4 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ).
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до частини першої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частини другої цієї статті клопотання може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їхніх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, оскільки у разі повідомлення останнього про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання і застосування арешту на майно.
Відповідно до ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких являється арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
17.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Крім того, встановлено, що у кримінальному провадженні від цивільного позивача прокурора у кримінальному провадженні № 0000259 прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 , в інтересах держави в особі Державного агентства резерву України - заявлено цивільний позов до підозрюваного (цивільного відповідача) ОСОБА_4 на суму завданої шкоди, а саме 22 305 158,26 грн.
Відповідно до інформації отриманої з Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів встановлено, що у праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 27.09.1996, видавник: Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області, перебуває наступне майно:
- квартира, загальною площею (кв.м): 30.8, житлова площа (кв.м): 25.1 адреса: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира загальною площею (кв.м): 51.6, житлова площа (кв.м): 27.4, адреса: АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- житловий будинок, загальною площею (кв.м): 235.3, житлова площа (кв.м): 83.7, адреса: АДРЕСА_3 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира, загальною площею (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 16.8 адреса: АДРЕСА_4 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- квартира, загальною площею (кв.м): 39.4, житлова площа (кв.м): 16.6 адреса: АДРЕСА_5 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :51:000:0017, площею (га): 0.156 цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_3 , форма власності: приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0385, площею (га): 1.8053, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський район Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1;
- земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0287 площею (га): 1.8055, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1.
- автомобіль Toyota Land Cruiser, 2008 року випуску, д/з НОМЕР_1 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 );
- автомобіль Seat Ibiza, 2006 року випуску, д/з НОМЕР_4 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ).
На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на квартиру загальною площею (кв.м): 30.8, житлова площа (кв.м): 25.1 адреса: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 51.6, житлова площа (кв.м): 27.4, адреса: АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; житловий будинок, загальною площею (кв.м): 235.3, житлова площа (кв.м): 83.7, адреса: АДРЕСА_3 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 16.8 адреса: АДРЕСА_4 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.4, житлова площа (кв.м): 16.6 адреса: АДРЕСА_5 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :51:000:0017, площею (га): 0.156 цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_3 , форма власності: приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0385, площею (га): 1.8053, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський район Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0287 площею (га): 1.8055, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; автомобіль Toyota Land Cruiser, 2008 року випуску, д/з НОМЕР_1 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ); автомобіль Seat Ibiza, 2006 року випуску, д/з НОМЕР_4 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ), які належать підозрюваному ОСОБА_4 , а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на квартиру загальною площею (кв.м): 30.8, житлова площа (кв.м): 25.1 адреса: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 51.6, житлова площа (кв.м): 27.4, адреса: АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; житловий будинок, загальною площею (кв.м): 235.3, житлова площа (кв.м): 83.7, адреса: АДРЕСА_3 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.2, житлова площа (кв.м): 16.8 адреса: АДРЕСА_4 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; квартиру загальною площею (кв.м): 39.4, житлова площа (кв.м): 16.6 адреса: АДРЕСА_5 , форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :51:000:0017, площею (га): 0.156 цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_3 , форма власності: приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0385, площею (га): 1.8053, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський район Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; земельну ділянку кадастровий номер: :05:001:0287 площею (га): 1.8055, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса: Вінницька область, Бершадський Флоринська сільська рада, форма власності приватна, розмір частки: 1/1; автомобіль Toyota Land Cruiser, 2008 року випуску, д/з НОМЕР_1 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ); автомобіль Seat Ibiza, 2006 року випуску, д/з НОМЕР_4 унікальний код транспортного засобу НОМЕР_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ), які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заборонити розпорядження вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10