Справа№751/841/22
Провадження №1-кс/751/271/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів за період з 01.09.2021 до 07.12.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.10.2021 на розрахунковий рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 955 000 грн, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку ( НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернігів). Цього ж дня, вказані кошти перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за нафтопродукти. Вказане перерахування здійснено без відома виконувача обов`язків директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІСГПС НААН та головного бухгалтера цього підприємства.

У той же час, паливно-мастильні матеріали, які було оплачено вказаним чином, до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли не в повному обсязі.

У результаті ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збиток, шляхом привласнення ПММ, на суму - 528 477 грн.

Згідно виписки по рахунку Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало наступний банківський рахунок, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує. Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 01.09.2021 до 07.12.2021, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.09.2021 до 07.12.2021, який був відкритий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків;

- документів справ з юридичного оформлення вищевказаного рахунку клієнта банку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

- документів, інформації та відомостей щодо оформлення доступу та використання працівниками ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 системи електронного платіжного документообігу (CORP2 чи іншу), яку використовувало ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформації та відомості про безпеку системи електронного платіжного документообігу, яку використовувало ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформації про те чи змінювали паролі, які використовували користувачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у системі електронного платіжного документообігу із зазначенням дати та часу зміни;

- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у системі електронного платіжного документообігу, щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у системі електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформації та відомостей із профілів користувачів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 із системи електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;

- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему електронного платіжного документообігу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (статичні/динамічні).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1