Справа № 539/450/22
Провадження № 1-кс/539/95/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 року за №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 року за №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2020 року близько 15 год. 40 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які вона особисто перерахувала з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 на оплату різних послуг.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.12.2020 близько 15 год. 30 хв. вона перебувала в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_2 , де за покупки розрахувалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 300 грн. В подальшому на мобільний телефон потерпілої зателефонував номер НОМЕР_2 , телефонував невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з картки ОСОБА_5 знімаються кошти. Перевіривши рахунки остання побачила, що на картці знаходяться кредитні кошти в сумі 20 000 грн. та повідомила невідомому чоловіку, що кошти на місці, на що отримала у відповідь, що потерпіла не бачить рух коштів, але вони знімаються та доповнили, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співпрацює з « ОСОБА_6 » і ці зняття вони бачать.

ОСОБА_5 доповнила, що до цього повідомила повний номер картки та захисний код. Потім невідомий чоловік повідомив, що в потерпілої знімуть 2000 грн., щоб вона підтвердила операцію, але потім їй повернуть кошти і так зробити декілька разів. Через декілька хвилин потерпіла побачила, що з її картки зникли кошти в сумі 20 000 грн., а вищевказаний номер телефону не відповідав.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2020 року по 12.03.2021 року, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зазначеного в п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які містять відомості про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2020 року по 12.03.2021 року інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 12.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 року за №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по картці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2020 року по 12.03.2021 року, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 01.03.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1