Провадження № 1-кс/686/8651/21
УХВАЛА
Іменем України

20 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,, погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000083 від 27.05.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2021 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту майно, а саме: на Договір підрядку №74 від 08.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_1 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 133 акр; Договір підрядку №76 11.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 129 акр; Договір підрядку №80 від 21.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі (*заміна вікон та дверей) навчального корпусу по АДРЕСА_3 , а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 33 акр; Договір підрядку №119 від 19.10.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті частини будівлі (заміна вікон і дверей) адміністративно-побутового корпусу Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, а також, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Договір підрядку №42 від 19.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті їдальні Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 164 акр; Договір підрядку №44 від 21.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 57 акр; Договір підрядку №110 від 04.10.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 78 акр; Договір підрядку №147 від 19.12.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 14 акр; Договір підрядку №110 від 07.10.2020 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою: Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою ««Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 41 акр; Експертний звіт від 05.06.2018 №13897 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 115 акр; Експертний звіт від 05.06.2018 №13898 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 109 акр; Експертний звіт від 13.06.2018 №14086 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) навчального корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 49 акр; Експертний звіт від 31.07.2018 №15256 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (заміна вікон і дверей ) адміністративно-побутового корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 50 акр; Експертний звіт від 07.08.2018 №15399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 52 акр; Експертний звіт від 05.03.2020 №26922 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 36 акр; Експертний звіт від 05.10.2020 №31399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 54 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, робочий проект 013919-23-ЗК, Том-3, 2019 р., «Капітальний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, в м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 88 акр; Платіжні доручення №.№ 2 від 08.06.2018, 8 від 30.07.2018, 10 від 20.08.2018, 12 від 29.08.2018, 14 від 20.09.2018, 18 від 18.10.2018, 3 від 11.06.2018, 7 від 30.07.2018, 11 від 20.08.2018, 13 від 29.08.2018, 15 від 20.08.2018, 19 від 18.10.2018, 4 від 21.06.2018, 5 від 18.07.2018, 9 від 03.08.2018, 3 від 02.04.2019, 6 від 16.04.2019, 11 від 06.05.2019, 15 від 15.05.2019, 22 від 26.10.2018, 25 від 13.11.2018, 29 від 28.11.2018, 1 від 25.03.2019, 8 від 16.04.2019, 9 від 06.05.2019, 22 від 29.07.2019, 28 від 22.10.2019, 31 від 27.11.2019, 33 від 04.12.2019, 35 від 12.12.2019, 36 від 20.12.2019, 18 від 28.10.2020, 17 від 28.10.2020, 19 від 04.11.2020, 20 від 16.11.2020, на 1 аркуші кожне, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 35 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Кухар, Офіціант, 2019/2020 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 103 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №712, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварювальник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №611, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 111 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №612, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 90 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, відділення денне, курс/рік навчання 2, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 30 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №012, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 100 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №711, курс/рік навчання 1, професія Електрозварник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №713, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 119 акр; Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , зарахованого до групи 612 26.09.2016, на 2 арк; Особова справа №10583 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_9 , зарахованого до групи 012 01.09.2020, на 3 арк; Особова справа №10406 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_10 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 3 арк; Особова справа 10416 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_11 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 6 арк; Особова справа №10036 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_12 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10019 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_13 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10022 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_14 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9999 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_15 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10051 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_16 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10015 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_17 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10052 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_18 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10012 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_19 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10049 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_20 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 2 арк; Особова справа №10007 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 2 арк; Особова справа №10047 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_22 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10044 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_23 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9985 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_24 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10045 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_25 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10043 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_26 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9991 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_27 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10046 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_28 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 611, на 5 арк; Особова справа №9790 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_29 , зарахованого до групи 611 01.09.2016, на 4 арк; Особова справа №9791 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_30 , зарахованого до групи 611 01.09.2017, на 4 арк; Накази Нетішинського професійного ліцею №.№ 16 «З-УДЗ» від 28.08.2020, 18 «З-УДЗ» від 28.08.2019, 24 «З-УДЗ» від 28.08.2017, 26 «З-УДЗ» від 20.09.2017, 23 «З-УДЗ» від 19.09.2016, 25 «З-УДЗ» від 26.09.2016, 18 «З-УДЗ» від 29.08.2016, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 23 акр; Платіжні доручення та платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею щодо виплати стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 225 акр; Платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею на видачу стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 74 акр; яке було вилучено 19.08.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду за місцем розташування та реєстрації Нетішинського професійного ліцею () за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 (комплекс будівель), який знаходиться у фактичному володінні Нетішинського професійного ліцею, перебуває в державній власності та належить Державі Україна в особі Міністерства освіти та науки України з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

До Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали УСБ України в Хмельницькій області за матеріалами ревізії фінансово - господарської діяльності Нетішинського професійного ліцею за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 щодо здійснення розтрати бюджетних коштів службовими особами Нетішинського професійного ліцею, виділених на виплату стипендій, а також розтрати службовими особами Нетішинського професійного ліцею, за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт по капітальному будівництві, реконструкції та ремонту Нетішинського професійного ліцею, внаслідок чого Ліцею та обласному бюджети було заподіяно матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.
За вказаним фактом 27.05.2021 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
27.05.2021 підслідність кримінального провадження визначено за Головним управління Національної поліції в Хмельницькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017-2020 років службові особи Нетішинського професійного ліцею, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій, а також службові особи Нетішинського професійного ліцею, за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт по капітальному будівництві, реконструкції та ремонту Нетішинського професійного ліцею.
Так, відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності Нетішинського професійного ліцею за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї.
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн, в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат.
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Таким чином, в порушення вимог ст.39 Закону України «Про професійну (професійно- технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР та п.п.5.2 та 5.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у 2017-2020 роках 25 учнів Нетішинського професійного ліцею не відвідували навчальні заняття та не виконували навчальний план (перебували за кордоном України або працювали і отримували заробітну плату на приватних підприємствах) та отримували стипендію, а викладачі та майстри виробничого навчання професійного ліцею в журналах обліку теоретичного навчання відмічали їх присутність в цей час на заняттях, що призвело до внесення недостовірних даних в журналах обліку теоретичного навчання.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
Крім цього, протягом 2017-2020 років Ліцеєм укладалися договора на проведення ремонтно-будівельних робіт з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Проведеними під час ревізії контрольними обмірами в Ліцеї встановлено невиконання робіт підрядниками на загальну суму 263 097,24 грн, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) Ліцею, зокрема:
1. ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 103 448,01 грн за виконані роботи по об`єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) навчального корпусу по АДРЕСА_4 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень 2018 року невиконання робіт: дошка підвіконна в кількості 56,75 м.п., відливи, в кількості 67,88 м., двері розпашні двопольні вхідні в кількості 2 шт.) на суму 25 823,11 грн.;
- капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_5 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року невиконання робіт: керамічна плитка в кількості 10,27 кв.м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 38 в кількості 12,17 м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15,20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм в кількості 2,37 м., двері розпашні однополі вхідні в кількості 2 шт.) на суму 21 708,04 грн.;
- капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_6 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року невиконання робіт: керамічна плитка в кількості 10,27 кв. м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 38 в кількості 12,17 м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм в кількості 2,37 м., двері розпашні однополі вхідні в кількості 2 шт.) на суму 21 708,04 грн;
- капітальний ремонт їдальні Нетішинського професійного ліцею за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності,2 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень, травень, липень 2019 року невиконання робіт: натяжна стеля в кількості 17,3 кв.м., умивальник, змішувач та сифон в кількості 2 шт., мийка, сифон в кількості 3 шт., змішувач в кількості 3 шт.) на суму 34 208,82 грн.;
2. ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 21 935,96 грн., за виконані роботи по об`єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) адміністративно-побутового корпусу по проспекту Незалежності, 2 в м. Нетішин, Хмельницької області (встановлено безпідставне включення в акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року невиконання робіт: дошка підвіконна в кількості 56.212 м.п.) на суму 9 943,63 грн.;
- капітальний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по проспекту Незалежності, 2 у м. Нетішин (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, листопад, грудень 2019 року невиконання робіт: плитка керамічна для підлог в кількості 13,26 кв.м., світильник для аварійного освітлення з вбудованим акумулятором на 1 люмінесцентну лампу потужністю 8 Вт в кількості 2 шт.) на суму 11 992,33 грн;
3. ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 137 713,27 грн за виконані роботи по об`єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_6 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень, травень 2019 року невиконання робіт: покрівельна ПВХ мембрана в кількості 43,90 кв.м.) на суму 16 017,49 грн;
- капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою: проспект Незалежності, 2, м. Нетішин (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, листопад 2020 року невиконання робіт: вентилятори Вентс КСК 250 4Д в кількості 2 шт., вентилятор Вентс ВК 150 ЕС в кількості 1 шт., гнучка вставка Вентс 150 в кількості 2 шт., решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 2535-1 200x100 в кількості 4 шт., прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм в кількості 1,1 кв.м.) на суму 121 695,78 гривень.
Таким чином, враховуючи вищевикладене (результати контрольних обмірів) проведеним перерахунком вартості виконаних робіт з відповідність до ресурсних елементних кошторисних норм, ревізією встановлено завищення обсягів і вартості виконаних ремонтних робіт по Ліцею суб`єктами господарювання (підрядними організаціями) на загальну суму 263 097,24 грн, що є порушенням п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Ліцею на вказану суму.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що посадові особи Нетішинського професійного ліцею, зам попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час нарахування стипендій учням, а також виконання робіт за вказаними договорами, допустили завищення обсягів та вартості виконаних робіт шляхом внесення неправдивих даних до офіційних документів, первинних, звітних документів із будівництва, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій, а також виконання будівельних робіт по капітальному будівництві, реконструкції та ремонту Нетішинського професійного ліцею.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за місцем розташування та реєстрації Нетішинського професійного ліцею () за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 (комплекс будівель), який знаходиться у фактичному володінні Нетішинського професійного ліцею, перебуває в державній власності та належить Державі Україна в особі Міністерства освіти та науки України, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Договір підрядку №74 від 08.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_1 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 133 акр;

2.Договір підрядку №76 11.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 129 акр;

3.Договір підрядку №80 від 21.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі (*заміна вікон та дверей) навчального корпусу по АДРЕСА_3 , а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 33 акр;

4.Договір підрядку №119 від 19.10.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті частини будівлі (заміна вікон і дверей) адміністративно-побутового корпусу Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, а також, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр;

5.Договір підрядку №42 від 19.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті їдальні Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 164 акр;

6.Договір підрядку №44 від 21.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 57 акр;

7.Договір підрядку №110 від 04.10.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 78 акр;

8.Договір підрядку №147 від 19.12.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 14 акр;

9.Договір підрядку №110 від 07.10.2020 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою: Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою ««Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 41 акр;

10.Експертний звіт від 05.06.2018 №13897 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 115 акр;

11.Експертний звіт від 05.06.2018 №13898 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 109 акр;

12.Експертний звіт від 13.06.2018 №14086 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) навчального корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 49 акр;

13.Експертний звіт від 31.07.2018 №15256 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (заміна вікон і дверей ) адміністративно-побутового корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 50 акр;

14.Експертний звіт від 07.08.2018 №15399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 52 акр;

15.Експертний звіт від 05.03.2020 №26922 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 36 акр;

16.Експертний звіт від 05.10.2020 №31399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 54 акр;

17.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр;

18.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр;

19.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, робочий проект 013919-23-ЗК, Том-3, 2019 р., «Капітальний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, в м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 88 акр;

20.Платіжні доручення №.№ 2 від 08.06.2018, 8 від 30.07.2018, 10 від 20.08.2018, 12 від 29.08.2018, 14 від 20.09.2018, 18 від 18.10.2018, 3 від 11.06.2018, 7 від 30.07.2018, 11 від 20.08.2018, 13 від 29.08.2018, 15 від 20.08.2018, 19 від 18.10.2018, 4 від 21.06.2018, 5 від 18.07.2018, 9 від 03.08.2018, 3 від 02.04.2019, 6 від 16.04.2019, 11 від 06.05.2019, 15 від 15.05.2019, 22 від 26.10.2018, 25 від 13.11.2018, 29 від 28.11.2018, 1 від 25.03.2019, 8 від 16.04.2019, 9 від 06.05.2019, 22 від 29.07.2019, 28 від 22.10.2019, 31 від 27.11.2019, 33 від 04.12.2019, 35 від 12.12.2019, 36 від 20.12.2019, 18 від 28.10.2020, 17 від 28.10.2020, 19 від 04.11.2020, 20 від 16.11.2020, на 1 аркуші кожне, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 35 акр;

21.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Кухар, Офіціант, 2019/2020 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 103 акр;

22.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №712, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварювальник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр;

23.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №611, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 111 акр;

24.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №612, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 90 акр;

25.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, відділення денне, курс/рік навчання 2, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 30 акр;

26.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №012, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 100 акр;

27.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №711, курс/рік навчання 1, професія Електрозварник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр;

28.Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №713, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 119 акр;

29.Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , зарахованого до групи 612 26.09.2016, на 2 арк;

30.Особова справа №10583 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_9 , зарахованого до групи 012 01.09.2020, на 3 арк;

31.Особова справа №10406 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_10 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 3 арк;

32.Особова справа 10416 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_11 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 6 арк;

33.Особова справа №10036 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_12 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк;

34.Особова справа №10019 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_13 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк;

35.Особова справа №10022 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_14 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 3 арк;

36.Особова справа №9999 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_15 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 4 арк;

37.Особова справа №10051 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_16 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк;

38.Особова справа №10015 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_17 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк;

39.Особова справа №10052 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_18 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк;

40.Особова справа №10012 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_19 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк;

41.Особова справа №10049 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_20 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 2 арк;

42.Особова справа №10007 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 2 арк;

43.Особова справа №10047 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_22 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк;

44.Особова справа №10044 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_23 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк;

45.Особова справа №9985 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_24 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 3 арк;

46.Особова справа №10045 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_25 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк;

47.Особова справа №10043 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_26 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк;

48.Особова справа №9991 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_27 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 4 арк;

49.Особова справа №10046 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_28 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк;

50.Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 611, на 5 арк;

51.Особова справа №9790 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_29 , зарахованого до групи 611 01.09.2016, на 4 арк;

52.Особова справа №9791 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_30 , зарахованого до групи 611 01.09.2017, на 4 арк;

53.Накази Нетішинського професійного ліцею №.№ 16 «З-УДЗ» від 28.08.2020, 18 «З-УДЗ» від 28.08.2019, 24 «З-УДЗ» від 28.08.2017, 26 «З-УДЗ» від 20.09.2017, 23 «З-УДЗ» від 19.09.2016, 25 «З-УДЗ» від 26.09.2016, 18 «З-УДЗ» від 29.08.2016, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 23 акр;

54.Платіжні доручення та платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею щодо виплати стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 225 акр;

55.Платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею на видачу стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 74 акр;

Постановою слідчого від 20.08.2021 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 19.08.2021 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000083 від 27.05.2021 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на Договір підрядку №74 від 08.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_1 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 133 акр; Договір підрядку №76 11.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 129 акр; Договір підрядку №80 від 21.06.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті частини будівлі (*заміна вікон та дверей) навчального корпусу по АДРЕСА_3 , а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 33 акр; Договір підрядку №119 від 19.10.2018 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті частини будівлі (заміна вікон і дверей) адміністративно-побутового корпусу Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, а також, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Договір підрядку №42 від 19.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_5 по «Капітальному ремонті їдальні Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 164 акр; Договір підрядку №44 від 21.03.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_2 , а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 57 акр; Договір підрядку №110 від 04.10.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також реєстраційні документи, проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 78 акр; Договір підрядку №147 від 19.12.2019 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_6 по «Капітальному ремонті лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 14 акр; Договір підрядку №110 від 07.10.2020 між Нетішинським професійним ліцеєм та ФОП ОСОБА_7 по «Капітальному ремонті із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою: Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, а також проектно-кошторисна, первинна звітна документація із будівництва до вказаного договору, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою ««Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 41 акр; Експертний звіт від 05.06.2018 №13897 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 115 акр; Експертний звіт від 05.06.2018 №13898 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 109 акр; Експертний звіт від 13.06.2018 №14086 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) навчального корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 49 акр; Експертний звіт від 31.07.2018 №15256 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (заміна вікон і дверей ) адміністративно-побутового корпусу по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 50 акр; Експертний звіт від 07.08.2018 №15399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт часини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, у м. Нетішин Хмельницької області, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 52 акр; Експертний звіт від 05.03.2020 №26922 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт (заміна покрівлі) лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, у м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 36 акр; Експертний звіт від 05.10.2020 №31399 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) по робочому проекті: «Капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в Нетішинському професійному ліцеї (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою Проспект Незалежності, 2, м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплена печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 54 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 6, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, 1-ЗК, Том-2, 2018 р., «Капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по Проспекті Незалежності, 8, в м. Нетішин, Хмельницької області (додаткові роботи), пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 32 акр; Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, робочий проект 013919-23-ЗК, Том-3, 2019 р., «Капітальний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею по Проспекті Незалежності, 2, в м. Нетішин, пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 88 акр; Платіжні доручення №.№ 2 від 08.06.2018, 8 від 30.07.2018, 10 від 20.08.2018, 12 від 29.08.2018, 14 від 20.09.2018, 18 від 18.10.2018, 3 від 11.06.2018, 7 від 30.07.2018, 11 від 20.08.2018, 13 від 29.08.2018, 15 від 20.08.2018, 19 від 18.10.2018, 4 від 21.06.2018, 5 від 18.07.2018, 9 від 03.08.2018, 3 від 02.04.2019, 6 від 16.04.2019, 11 від 06.05.2019, 15 від 15.05.2019, 22 від 26.10.2018, 25 від 13.11.2018, 29 від 28.11.2018, 1 від 25.03.2019, 8 від 16.04.2019, 9 від 06.05.2019, 22 від 29.07.2019, 28 від 22.10.2019, 31 від 27.11.2019, 33 від 04.12.2019, 35 від 12.12.2019, 36 від 20.12.2019, 18 від 28.10.2020, 17 від 28.10.2020, 19 від 04.11.2020, 20 від 16.11.2020, на 1 аркуші кожне, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 35 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Кухар, Офіціант, 2019/2020 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 103 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №712, денне відділення, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварювальник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №611, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 111 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №612, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Електрогазозварник, 2016/2017 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 90 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №912, відділення денне, курс/рік навчання 2, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 30 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №012, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2020/2021 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 100 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №711, курс/рік навчання 1, професія Електрозварник, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 112 акр; Журнал обліку теоретичного навчання Нетішинського професійного ліцею, група №713, відділення денне, курс/рік навчання 1, професія Кухар. Офіціант, 2017/2018 навчальний рік, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 119 акр; Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , зарахованого до групи 612 26.09.2016, на 2 арк; Особова справа №10583 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_9 , зарахованого до групи 012 01.09.2020, на 3 арк; Особова справа №10406 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_10 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 3 арк; Особова справа 10416 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_11 , зарахованого до групи 912 28.08.2019, на 6 арк; Особова справа №10036 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_12 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10019 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_13 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10022 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_14 , зарахованого до групи 713 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9999 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_15 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10051 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_16 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10015 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_17 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10052 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_18 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10012 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_19 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10049 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_20 , зарахованого до групи 712 20.09.2017, на 2 арк; Особова справа №10007 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 712 01.09.2017, на 2 арк; Особова справа №10047 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_22 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10044 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_23 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9985 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_24 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10045 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_25 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №10043 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_26 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа №9991 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_27 , зарахованого до групи 711 01.09.2017, на 4 арк; Особова справа №10046 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_28 , зарахованого до групи 711 20.09.2017, на 3 арк; Особова справа № слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_21 , зарахованого до групи 611, на 5 арк; Особова справа №9790 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_29 , зарахованого до групи 611 01.09.2016, на 4 арк; Особова справа №9791 слухача Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_30 , зарахованого до групи 611 01.09.2017, на 4 арк; Накази Нетішинського професійного ліцею №.№ 16 «З-УДЗ» від 28.08.2020, 18 «З-УДЗ» від 28.08.2019, 24 «З-УДЗ» від 28.08.2017, 26 «З-УДЗ» від 20.09.2017, 23 «З-УДЗ» від 19.09.2016, 25 «З-УДЗ» від 26.09.2016, 18 «З-УДЗ» від 29.08.2016, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 23 акр; Платіжні доручення та платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею щодо виплати стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 225 акр; Платіжні відомості Нетішинського професійного ліцею на видачу стипендій за період з 2016-2020 років, пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою «Міністерство освіти та науки України, м. Нетішин Хмельницької обл., Нетішинський професійний ліцей, 03072572», у 1-му томі на 74 акр; шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя