Справа № 522/1041/22
Провадження по справі № 1-кс/522/454/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001701 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2021 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява від виконуючого обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо розтрати та привласнення грошових коштів підприємства, невстановленою особою, у період часу з 19.02.2021 по 27.09.2021. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, наказом № 14/2021 від 18.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.02.2021.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед ряду обов`язків за професійним напрямом головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

- наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;

- одержання та погашення заборгованості за довгостроковими позиками;

- довгострокові зобов`язання.

Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з 17.05.2021 по 05.11.2021 із банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті у наступних банках:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 , безпідставно перераховані грошові кошти у сумі 1 079 890 (один мільйон сімдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) гривень, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Договори про надання послуг вказані у графі «призначення платежу» під час проведення банківської операції із перерахування коштів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відсутні. Також встановлено, що такі договори взагалі не укладалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником і генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_2 , яке зареєстровано 17.05.2021. Вид діяльності діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування.

Для проведення подальшого повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин, що мають значення, необхідно отримати відомості по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0001701 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, відомостей по рахунку № НОМЕР_4 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо залишку коштів на рахунку;

- операції списання та/або зарахування на рахунок;

- призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період з 17 травня 2021 року по дату отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.01.2022