Справа № 344/783/22
Провадження № 1-кс/344/377/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000676 від 26.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 25.09.2021року до Івано-Франківського РУП надійшло ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_4 від 22 вересня 2021 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення шахрайських дій.

Із заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 , що під час опрацювання протоколу звірки ДРАЦС стало відомо що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживав по АДРЕСА_1 , помер в червні 2020 року. Розмір переплати з 01.07.2020 року по 31.03.2021 рік становить 15 636 гривень, які були зняті з карткового рахунку який належав померлому невідомою особою, чим заподіяно матеріальну шкоду Пенсійному фонду в Івано-Франківській області.

08.12.2021 року в ході досудового розслідування було вилучено завірені копії пенсійної справи № 824303, яка була відкрити на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зазначено, що від 12.05.2016 року останній суму пенсій отримував на поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

08.12.2021 року допитано представника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , яка в ході допиту добровільно надала копію розрахунку переплати (причина смерть потерпілого) пенсії по пенсійній справі № 03 ОСОБА_5 за період часу з 01.07.2020 по 31.03.2021 року, де зазначено суму переплати грошових коштів на загальну суму 15604,38 грн.

У зв`язку зі цим, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також відомості про рух коштів на даному рахунку за період часу з 01.07.2020 року по 31.03.2021 року.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву згідно якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 : дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- документи, на підставі яких був відкритий рахунок та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок;

- відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.07.2020 року по 31.03.2021 року.;

- інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді;

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

- відомості щодо блокування власником банківської картки U№ НОМЕР_1 (час, дата та спосіб);

- відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_1 , незалежно від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА