У Х В А Л А
Іменем України
28 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до п.2.2.9 аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2020 за № 08-33/02, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2016 по 30.06.2020 залучали фізичних осіб-підприємців, які одночасно працюють на підприємстві для надання послуг, при наявності у штаті працівників відповідного напрямку.

Крім того, відповідно до довідки заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_5 від 09.04.2021 виявлено ряд порушень:
- під час виконання умов договорів про надання транспортних послуг укладених між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 805 300,00 грн. за період з 01.01.2015 по 31.12.2020;
-під час здійснення взаєморозрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товари та послуги без укладання договорів протягом 2016-2020 років на загальну суму 1 923 901,64 грн.;

-під час покриття витрат орендарів (податок на землю) за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 140 267,92 грн. протягом 2016-2020 рр.

Вище зазначені порушення підтверджені висновками судово-економічних експертиз.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні зареєстрованого виду діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його доходи, а також відкриті банківські рахунки у період часу з 01.01. 2016 по 01.01.2021 рр.

Враховуючи викладене по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про вид діяльності, доходи, відкриті банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 28.01.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак заявою від 17.01.2022 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 просила розглянути клопотання без участі представника.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до п.2.2.9 аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2020 за № 08-33/02, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2016 по 30.06.2020 залучали фізичних осіб-підприємців, які одночасно працюють на підприємстві для надання послуг, при наявності у штаті працівників відповідного напрямку.

Крім того, відповідно до довідки заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_5 від 09.04.2021 виявлено ряд порушень:
- під час виконання умов договорів про надання транспортних послуг укладених між замовником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 805 300,00 грн. за період з 01.01.2015 по 31.12.2020;
-під час здійснення взаєморозрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товари та послуги без укладання договорів протягом 2016-2020 років на загальну суму 1 923 901,64 грн.;

-під час покриття витрат орендарів (податок на землю) за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 140 267,92 грн. протягом 2016-2020 рр.

Зазначені порушення підтверджені висновками судово-економічних експертиз.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000123 від 23.10.2020, довідкою від 09.04.2021, висновками експертів №СЕ-19/102-21/10711-ЕК від 30.08.2021, №СЕ-19/102-21/10713-ЕК від 17.09.2021 та №СЕ-19/102-21/10712-ЕК від 10.09.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні зареєстрованого виду діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його доходи, а також відкриті банківські рахунки у період часу з 01.01. 2016 по 01.01.2021 рр.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000123 від 23.10.2020, на тимчасовий доступ до документів, а саме у яких містяться відомості щодо виду діяльності, доходи, відкриті банківські рахунки суб`єкту господарювання Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2021, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя