Справа № 344/2212/22
Провадження № 1-кс/344/962/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000108 від 22 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи шляхом вільного доступу вчинили крадіжку мобільного телефону марки «Apple iPhone 10» та ноутбука марки «Apple MacBook», чим заподіяли матеріальної шкоди потерпілому.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до його викраденого телефону марки «Apple iPhone 10» була прив`язана банківська картка банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку невідомі взяли кредит в загальній сумі 13600 гривень, після чого від імені потерпілого ОСОБА_5 відкрили новий банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на який з картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перекинули кредитні грошові кошти у сумі 13600 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення несанкціонованих переказів грошових коштів невстановленою особою, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 21 січня 2022 року по теперішній час, а саме: документів, на підставі яких відкрита банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також місця зняття коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана БПК; якщо грошові кошти знімались за допомогою банкомату, то надати фото- та відео файли із камер відео спостереження, з яких було знято грошові кошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжні картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 21 січня 2022 року по теперішній час, а саме: документів, на підставі яких відкрита банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також місця зняття коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана БПК; якщо грошові кошти знімались за допомогою банкомату, то надати фото- та відео файли із камер відео спостереження, з яких було знято грошові кошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1