Справа №705/4108/21
1-кс/705/870/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2021 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 19.08.2021 року, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 року близько 11 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Паланської ОТГ, що розташовується по АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом вільного доступу до мобільного телефону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно, заволодів грошовими в сумі 2700 грн., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що 17.08.2021 року близько 10 год. 00 хв., вона прийшла до домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_2 , в якому проживає її внук ОСОБА_5 та його мати ОСОБА_7 .. В будинку за вище вказаною адресою знаходився лише її внук ОСОБА_5 , якого вона попросила допомогти їй по господарству. Пізніше внук ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 її мобільний телефон, як він їй пояснив, що йому потрібно зателефонувати до матері. ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 свій мобільний телефон та продовжила поратись по господарству, а він в цей час відійшов і ОСОБА_6 його не бачила. ОСОБА_5 не було приблизно 30 хвилин та ОСОБА_6 вирішила перевірити чи не має його в будинку та на території домоволодіння. Обійшовши кімнати будинку та територію домоволодіння свого внука вона не побачила та подумала, що можливо він пішов до магазину. Коли ОСОБА_6 завершила займатись по господарству, зібралась додому та майже дійшла до зупинки по вул. Мічуріна, але її наздогнав внук ОСОБА_5 та відав їй мобільний телефон, як він пояснив, що ходив до друга через дорогу та затримався. Після цього, ОСОБА_6 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернулася до каси, щоб зняти пенсію, але працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що на рахунку недостатньо коштів.

09.09.2021 року в кабінеті № 7А відділу поліцейської діяльності № 2 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області був проведений огляд предмету, а саме мобільного телефону Nokia 105, який був добровільно виданий власницею ОСОБА_6 .. В ході огляду було оглянуто СМС повідомлення та телефонну книгу вихідних дзвінків, чим підтверджуються показання потерпілої ОСОБА_6 та підтверджують факт надходження грошових коштів з пенсійного фонду 16.08.2021 року о 19:06:29 год., та їх зняття у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.08.2021 року о 10:52:55 год., за допомогою її мобільного телефону без банківської картки.

09.09.2021 року в кабінеті № 7А відділу поліцейської діяльності № 2 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд предмету, а саме виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку IBAN ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.08.2014 за період 16.08.2021 -18.08.2021, яка була добровільно видана ОСОБА_6 , та в якій зазначена інформація, яка підтверджує те, що 16.08.2021 року була здійсненна виплата з пенсійного фонду та надходження грошових коштів з пенсійного фонду на рахунок, а також те, що 17.08.2021 року з банківського рахунку ОСОБА_6 відбулося зняття готівки в банкоматі без картки, що за адресою: АДРЕСА_1 , Уманська районна лікарня.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 при здійсненні крадіжки грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 , користувався терміналом обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів, так як іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка вчинила вище зазначені дії неможливо.

В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.
Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує , що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.
Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.
Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, і зняття відповідних копій, речей, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про дати, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із наданням відео та фото зображень з банкоматів (терміналів) осіб, що здійснювали банківські операції, щодо зняття грошових коштів, зокрема, з терміналу самообслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 16.08.2021р. по 18.08.2021р., для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку, підтвердження її вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, які зберігаються в центральному апараті акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12