Номер провадження1-кс/754/3074/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000166 від 10.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

08.10.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з метою призначення почеркознавчих експертиз, яке подане в рамках кримінального провадження №0000166 від 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 365-2 ч. 1 КК України, яке мотивоване наступним.

Так, в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000166 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 365-2 ч. 1 КК України.

До Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 456 456, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та громадянкою України ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014.

Відповідно до умов договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою : АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_8 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208 грн., 00 коп., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

18.09.2017 року «покупцю» акт обстеження приміщення № 42 по АДРЕСА_3 , який підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені ОСОБА_9 та «замовником/землекористувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ОСОБА_10 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_5 квартира володільцем в майбутньому якої вона має стати, являється квартира АДРЕСА_2 , згідно до договору Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014.

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_5 документи на квартиру АДРЕСА_2 , 27.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київського міського нотаріального округу всупереч «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяження» затвердженого постановою Кабінету міністрів від 25.12.2015 № 1127 та Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності повного пакету документів, регламентованих чинним законодавством, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: КМБ/01/283, виданий 25.07.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та номер : б/н, виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер : б/у, виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ : НОМЕР_1 , країна реєстрації Україна.

Відповідно до Висновку колегії ІНФОРМАЦІЯ_8 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів міністерства юстиції було винесено висновок за скаргою ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.05.2019 № 47147486, прийняте приватним нотаріусом ОСОБА_11 від 10.06.2020; Наказу № 2479/5 від 21.07.2020 «Про задоволення скарги» відповідно до частини третьої статті 26, підпунктів «а», «г» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

В подальшому 03.10.2019 року о 15:42:08 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер запису про право власності № 33516806) в інтересах ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі продажу 375 від 03.10.2019, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння нежитловим приміщенням шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було досліджено договір № КМБ /01/283/ від 25.07.2017 та призначено почеркознавчу експертизу. Під час проведення експертизи було встановлено, що в графі «Замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор» підпис ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою. У зв`язку з цим у досудового слідства виникають сумніви, щодо підписів всіх інших учасників, підписантів договору № КМБ /01/283/ від 25.07.2017, на підставі якого в подальшому було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для з`ясування питання:

- чи підписував ОСОБА_9 договір № КМБ /01/283/ від 25.07.2017 та інші послідовні договори від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для призначення експертизи необхідно отримати вільні зразки підпису ОСОБА_6 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 директором якої тривалий час був ОСОБА_9 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу..

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча в клопотанні довела наявність підстав, передбачених ст. 163 ч. 3 п.п. 1-3 КПК України, а саме, що оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000166 від 10.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 і дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю здійснити їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з метою призначення почеркознавчих експертиз.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1