печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1-4 ст. 358 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили мережу суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ).
У ході здійснення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Крім цього, згідно з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є власниками свідоцтв на знаки для товарів і послуг «Трибушани» та «CarboKarp»,а також, винахідниками та власниками патентів на корисні моделі «Дробильно-класифікуючий комплекс» (№ НОМЕР_2 ( та «Комплекс тонкодиспенсердного дрібнення матеріалів» (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ).
На Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна стаття під назвою «ЄДИНА ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також, на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), наявна стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в яких йдеться про те, що ОСОБА_4 можливо пов`язаний із діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Поряд з цим, встановлено ряд підприємств, пов`язаних з
ОСОБА_4 та його сім`єю, через які міг здійснюватися фактичний контроль та отримання доходу від діяльності кар`єрів, зокрема:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 у 2005 році була власником компанії);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 у 2006 році була засновником даної компанії);
3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (володіє спецдозволом на користування надрами Мужіївського родовища);
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (попередній користувач Мужіївського родовища);
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 зокрема ОСОБА_6 );
7. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 , зокрема
ОСОБА_6 );
8. ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_12 ) (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_20 );
9. ІНФОРМАЦІЯ_21 , заснована громадянином США ІНФОРМАЦІЯ_22 (на даний час є власником 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);
10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме документів щодо: джерел, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів; анкетних даних осіб, які отримували доходи на вказаному підприємстві; банківських рахунків (відкриті та закриті); історії юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації (копії підтверджуючих документів); контрольно-перевірочних заходів, вжитих відносно вказаних товариств (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше); копій податкових накладних.
Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вищезгадані юридичні особи взяті на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та в її структурних підрозділах, з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій документів що стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме документів щодо: джерел, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів; анкетних даних осіб, які отримували доходи на вказаному підприємстві; банківських рахунків (відкриті та закриті); історії юридичної особи із зазначенням усіх керівників/засновників, бухгалтерів тощо з моменту створення по дату надання інформації (копії підтверджуючих документів); контрольно-перевірочних заходів, вжитих відносно вказаних товариств (копії актів перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою та інше); копій податкових накладних.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1