УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які діють в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000194 від 07.04.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м Києва надійшла скарга адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які діють в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000194 від 07.04.2021 щодо неповернення тимчасово вилученого 21.05.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме: грошових коштів у розмірі 783 560 грн., 6 450 дол. США, 39 230 Євро.

Скаргу мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

21.05.2021 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 783 560 грн., 6 450 дол. США, 39 230 Євро.

Арешт на вилучені грошові кошти не накладено, клопотань до суду про арешт такого майна не надходило, тому безпідставне утримання майна позбавляє ОСОБА_6 права розпоряджатися ним.

У судовому засідані ОСОБА_4 скаргу підтримала та просила її задовольнити. При цьому повідомила, що під час проведення обшуку слідчим було вилучено грошові кошти ОСОБА_8 які жодним чином не стосуються даного кримінального провадженні. Кім того повідомила, що зазначені грошові кошти належать матері ОСОБА_8 . Діяльність останнього є законною, у зв`язку з тим, що він має ліцензію на продаж тютюну для кальяну.

Слідчий ОСОБА_3 . Просив відмовити у задоволенні скарги та пояснив, що відповідно до матеріалів справи, вилученні у ОСОБА_8 грошові кошти стосуються саме незаконної діяльності останнього.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

06.05.2021 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про проведення обшуку, задоволено, та надано дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000194 від 07.04.2021 на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення, зокрема, грошових коштів.

21.05.2021 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено, у тому числі грошові кошти у розмірі 783 560 грн., 6 450 дол. США, 39 230 Євро.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2021 року було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема грошових коштів, а також те, що адвокатом ОСОБА_4 не доведено поза розумним сумнівом, що вилучені грошові кошти належать безпосередньо матері ОСОБА_6 та сім`ї останнього, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що заявником не доведено право власності на вилучені під час обшуку грошові кошти саме ОСОБА_11 та сім`ї ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні №0000194 від 07.04.2021, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1