Справа № 686/2115/21
Провадження № 1-кс/686/9143/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Нерухомість Поділля» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000057,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Нерухомість Поділля» звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2021 року у кримінальному провадженні №0000057, а саме на майно, яке належить ТОВ «Нерухомість Поділля», а саме комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що до ЄРДР за №0000057 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 травня 201 року було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт (із забороною відчуження) на майно, яке належить ТОВ «Нерухомість Поділля», а саме комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

Вважає, що накладений арешт на вказане майно, підлягає скасуванню, оскільки договір купівлі продажу на вказаний комплекс холодильний від 29.01.2021 року укладений між ПрАТ «Холод» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Нерухомість Поділля» в особі директора ОСОБА_5 є правомірним; висновки про незаконне заволодіння майном ПрАТ «Холод» шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ «Холод» про прийняття рішення про зміну Наглядової ради та директора Товариства є безпідставними. Окрім цього адвокатом ОСОБА_3 до матеріалів клопотання долучено постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.09.2021 року, якою скасовано рішення Господарського суду Хмельницької області від 05.07.2021 року, яким було визнано недійсним рішення позачергових дистанційних загальних зборів ПАТ «Холод», які відбулися 21.12.2020 року та оформлені протоколом №2 від 24.12.2020 року з усіх питань порядку денного та відмовлено у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Крім того накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 травня 2021 року арешт на комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (номер об`єкта в РПВН 29135843) завдає матеріальної шкоди її власнику, оскільки позбавляє права здійснювати господарську діяльність .

Зважаючи, на викладене заявник, вважає накладений арешт необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.

Заявник та слідчий належним чином повідомлялися про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явились, що не є перешкодою для його розгляду .
Адвокат ОСОБА_3 надала слідчому судді заяву в якій просила проводити розгляд клопотання у її відсутності. Слідчий ОСОБА_6 подав слідчому судді заяву в якій зазначив, що просить проводити розгляд клопотання за його відсутності з зазначенням того, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд слідчого судді .
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000057 приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, яке було зареєстроване у ЄРДР 31.03.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.206-2 КК України.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом можливого незаконного заволодіння належного ПрАТ «Холод» майна (комплексом холодильнийм1500 т (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м, що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул.. Тупикова, 1). Відповідні відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР на підставі поданої ОСОБА_7 заяви про злочин. У своїй заяві останній зазначив, що ОСОБА_8 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД», з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.

Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_8 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ «ХОЛОД», шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД» про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства ОСОБА_4 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. а на власний розсуд.

З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_8 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ «ХОЛОД» вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.

Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.

Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.

Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були: ОСОБА_13 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_8 ), ОСОБА_14 1836 штук простих іменних акцій товариства.

Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД», акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.

Оскільки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ «ФК «Центр Інвест» чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.

При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.

Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД», які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД» складався на 15.12.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_8 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.

При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

В подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_4 та відомості про зміну статуту ПрАТ «ХОЛОД», за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада до якої було включено лише членів сім`ї ОСОБА_8 його дружину та сина ОСОБА_16 та ОСОБА_5 .

Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД» ОСОБА_4 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Так, 29.01.2021, ОСОБА_4 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ «ХОЛОД», при цьому приховавши, що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи, що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ «Нерухомість Поділля» від імені якого діяв ОСОБА_5 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_8 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ «ХОЛОД», а саме комплексу холодильного 1500 т. ( з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у АДРЕСА_1 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.

Постановою ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 12.04.2021 року приміщення комплексу холодильного 1500 т (з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2021 року, був накладений арешт із забороною права відчуження, на комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

Відповідно до Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (номер об`єкта в РПВН 29135843), на праві приватної власності належить ТОВ «Нерухомість Поділля», . Право власності на вказане нерухоме майно було зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2021 року.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.09.2021 року, скасовано рішення Господарського суду Хмельницької області від 05.07.2021 року, яким було визнано недійсним рішення позачергових дистанційних загальних зборів ПАТ «Холод», які відбулися 21.12.2020 року та оформлені протоколом №2 від 24.12.2020 року з усіх питань порядку денного та відмовлено у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Арешт на вказаний комплекс холодильний було накладено обґрунтовано, однак на сьогодні підстави для його збереження відсутні.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що потреба у збереженні накладеного арешту на сьогодні відпала у зв`язку із тим, що підстави вважати, що комплекс холодильний продовжує має статус речового доказу у кримінальному провадженні відсутні, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності, враховуючи інтереси власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час необхідність у подальшому застосуванні арешту, накладеного на комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843) відпала, і подальше збереження арешту порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна та завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Нерухомість Поділля» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000057- задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2021 року у кримінальному провадженні №0000057 на майно, яке належить ТОВ «Нерухомість Поділля», а саме комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. за адресою м. Хмельницький вул. Тупикова, 1 (номер об`єкта в РПВН 29135843).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя