Справа № 727/751/22
Провадження № 1-кс/727/237/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002180 від 18.08.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності вакансій оператора чату. Разом із цим встановлено, що офіс де відбувається вказана робота знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Особи жіночої статі працюють на 4 різних сайтах. Одним із веб-ресурсів є « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Оглядом даного веб-ресурсу були виявлені порно фотографії та активні відео чати з дівчатами.
Разом із цим встановлено відомості щодо власника будинку, в якому згідно оголошення відбувається вказана робота за адресою: АДРЕСА_1 . Власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, номером телефону, який зазначений в оголошенні як «Оператор чату» є НОМЕР_1 . В ході спілкування з так званим «Оператором чату» співрозмовник представилась ФОП ОСОБА_6 . Встановлено, що останньою є ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, в ході моніторингу оголошень на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено оголошення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 де особа називає себе іменем ОСОБА_7 та вказує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 є ОСОБА_8 , прож. АДРЕСА_3 .
Додатково встановлено, що особою адміністратором є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_4 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
Також встановлено, що вказану адресу відвідує особа яка здійснює привіз деяких дівчат за вказаною адресою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_5 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .
Окрім цього на даний час встановлено, що вказану адресу відвідують наступні особи: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_7 . Користується телефоном НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , прож. АДРЕСА_8 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , виданий 17.11.2017 до 17.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Паспорт громадянина для виїзду за кордон № НОМЕР_10 виданий 26.05.2021 до 26.05.2031 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована в АДРЕСА_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття, найменування і МФО банку за період з 01.01.2020 по теперішній час, а також про доходи по цих рахунках з 01.01.2020 по теперішній час вищевказаних фізичних осіб підприємців та джерела доходів фізичних осіб. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_10 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття, найменування і МФО банку за період з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року, а також про доходи по цих рахунках за вказаний період наступних фізичних осіб підприємців та джерела доходів фізичних осіб:
1.ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Пирятинським РВ ГУМВС в Полтавській області 29.08.2008;
2.ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
3.ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_7 ;
4.ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована в АДРЕСА_9 ;
5.ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
6. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт сері НОМЕР_15 , виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 23.12.2008;
7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , виданий 17.11.2017 до 17.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1