УХВАЛА
Іменем України

14.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000250 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000250 від 04.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в електронні зведені відомості сум для зарахування заробітної плати; несанкціонованого втручання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в роботу системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом протиправного використання кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб з правом першого підпису для завірення вищенаведених зведених відомостей, внаслідок чого здійснено перерахування значно завищеної заробітної плати.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.02.2021 по 17.05.2021 працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно, в першій та другій половині місяця, перед засвідченням електронним підписом зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено дії по значному завищенні сум заробітної плати начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у вказаних відомостях, що не відповідають заробітній платі даного працівника.

В подальшому, як вказує прокурор, після виконання дій по збільшенню сум для нарахування заробітної плати, для завірення відповідних відомостей та здійснення перерахунку коштів, вказаними працівниками здійснено несанкціоноване втручання у діяльність системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом протиправного використання електронного підпису уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом першого підпису на зведених відомостях сум для зарахування на картрахунки працівників.

За результатами вищенаведених протиправних дій безпідставно завищені кошти надійшли на рахунок начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в загальній суму 350 000 грн.

Наведені обставини свідчать про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, здійснено безпідставне заволодіння бюджетними коштами, підроблення офіційних документів та несанкціоноване втручання в діяльність електронних систем.

Зі змісту клопотання слідує, що в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що саме вона вчиняла вищенаведені протиправні дії та здійснювала їх з метою погашення оформлених на її ім`я кредитів. Про наявність великої кредитної заборгованості перед різними кредитними організаціями їй стало відомо у кінці січня 2021 року з реєстру Українського бюро кредитних історій.

За словами прокурора, на даний час виникла процесуальна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно кредитної історії ОСОБА_4 з метою перевірки її показів та встановлення фактичних обставин кримінального провадження в частині заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, винної особи та її умислу на вчинення злочину, необхідно встановити відомості щодо надання кредитів, іншої фінансової допомоги банківськими та фінансовими установами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Луки Житомирського району, паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданого Житомирським РС УДМС України в Житомирській області 16.09.2014 року (картка фізичної особи платника податків ДПІ у Житомирській області НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських/фінансових установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити на теперішній час, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, здійснених платежів на погашення даних кредитів із зазначенням часу, дат, суми погашених кредитів, способу, банківських рахунків чи місць, звідки здійснено погашення кредитів, часу реєстрації та входу ОСОБА_5 до внутрішніх акаунтів сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов`язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

З огляду на викладене та зважаючи на покази самої ОСОБА_4 , вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Дана організація зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація за адресою: АДРЕСА_1 ), та стосуються надання кредитів, іншої фінансової допомоги банківськими та фінансовими установами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Луки Житомирського району, паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Житомирським РС УДМС України в Житомирській області 16.09.2014 року (картка фізичної особи платника податків ДПІ у Житомирській області НОМЕР_2 ), їх погашення, із зазначенням дати та часу надання кредиту, реквізитів банківських/фінансових установ, сум наданих кредитів, на які цілі надані кредити, чи погашені кредити на теперішній час, номерів телефонів, місць роботи, які були надані особою під час отримання у банківських установ кредитних коштів, фотокарток особи, інших документів особи, здійснених платежів на погашення даних кредитів із зазначенням часу, дат, суми погашених кредитів, способу, банківських рахунків чи місць, звідки здійснено погашення кредитів, часу реєстрації та входу ОСОБА_5 до внутрішніх акаунтів сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій підтверджуючих документів та документів з вищенаведеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1