Справа № 202/6818/21
Провадження № 1-кс/202/5700/2021
УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000410 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неналежне виконання службовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, у тому числі й за достовірний облік товарно-матеріальних цінностей, призводить до заподіяння значної матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичній особі публічного права.

Статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачає, що управління корпоративними правами товариства здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100% акцій якої належить державі. До того ж, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється єдиним акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, при розслідуванні даного кримінального провадження присутній публічний інтерес держави, який в установленому законом порядку підлягає захисту з боку органів, уповноважених на здійснення досудового слідства і спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Так, у результаті аналізу інформації, яку на підставі слідчого судді отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено транзакції, які можуть містити у собі корупційну складову, між наступними юридичними особами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає більше 320 тис. грн.; ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 13.5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_6 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 17 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 330 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_10 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 8 млн. грн.; АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_10 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_13 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 11.5 млн. грн.; ПП ТД УКРАЇНСЬКІ ПРУЖИНИ (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_15 ) з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає понад 400 тис. грн.; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Загальна сума грошових коштів, переведених на рахунок вказаного підприємства (номер рахунку НОМЕР_17 ), з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сягає понад 13.5 млн. грн.

Всі вищезазначені транзакції по розрахункових рахунках було проведено в період з 01.10.2018 по 25.05.2021.

Окрім зазначеного, під час розслідування даного кримінального провадження оперативним шляхом встановлено факт укладання Угоди про надання послуг № 21231 від 11.06.2021 року, яка укладено в особі ФОП ОСОБА_5 і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на надання послуг у сфері консультування з питань інформатизації, тощо.

З вищезазначеної угоди вбачається, що загальна вартість послуг підлягає визначенню у підписаних Сторонами додатках, додаткових угодах, кошторисах /калькуляціях/, тощо, до цієї Угоди, але не більше 250 000 доларів США, без урахуванням ПДВ ( п.1.1). Строк дії угоди до 31.12.2021 року, а в частині фінансових розрахунків до повного його виконання.

Однак, укладання таких угод належить до виключної компетенції саме наглядової ради і жодним чином, на думку органу досудового слідства, не може охоплюватися обсягом повноважень і компетенцією директора з безпеки.

Пунктом 15 Глави 11 Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законодавством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 200 000 доларів США, але не перебільшує еквівалента 300 000 доларів США.

З приводу необхідності з`ясування цих та інших фактів 21 вересня 2021 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні в порядку, передбаченому чинним Кримінальним процесуальним Законом, на ім`я виконуючого обов`язки Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 був направлений запит щодо надання необхідної для вивчення інформації та документів.

У зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було у строк до 29.09.2021 року надати на адресу Дніпропетровської обласної прокуратури чітко визначений перелік документів (копія вимоги додається).

Натомість, 30.09.2021 року до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла відповідь за підписом адвоката АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , відповідно до змісту якої, у наданні витребуваних прокурором документів було відмовлено. При цьому із зазначеного документа неможливо встановити, чи освідчені компетентні на надання такої відповіді службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо її змісту. Одночасно з цим, адвокатом роз`яснено низку положень міжнародного та чинного законодавства України щодо повноважень прокурора у кримінальному провадженні та вказано на необхідність звернутися за запитуваною інформацією (яка не містить у собі будь-якої охоронюваної законом таємниці) до суду і повідомити його про дату і час судового засідання, приймати участь у якому адвокат ОСОБА_9 має бажання.

Як додаток до складеної і підписаної адвокатом ОСОБА_10 відповіді було долучено ордер на надання правничої допомоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.05.2020 року, що, на думку органу досудового слідства, з точки зору наявності у структурі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичного відділу і колективу юристів у штатному розписі на чолі з його начальником, оплата праці яких, до речі, здійснюється за рахунок коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є неприпустимим.

Тобто відповідь на запити надійшла від фізичної особи, якій надіслані процесуальним керівником вимоги про надання інформації та документів не адресовані і у розпорядженні якої документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються фінансово-господарської діяльності, не повинно бути за будь-яких обставин.

Вищезазначені факти свідчать про умисні, несумлінні дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знайшли своє вираження у відвертому нехтуванні законних вимог прокурора з метою максимально ускладнити органу досудового слідства здійснення своїх повноважень, обмеження прав інших учасників провадження, перешкоджання у його діяльності з правильного та своєчасного проведення слідчих (процесуальних) дій і прийняття процесуальних рішень.

У зв`язку з викладеним, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 ), а саме: - належним чином завірені копії договорів, на підставі яких здійснювався переказ грошових коштів на користь юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПП ТД ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); - тендерної документації на підтвердження укладених договорів, зазначених у п.п. «а» п.2 даного клопотання (в копіях); - документів, які свідчать про надання згоди наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладання директором з безпеки ОСОБА_6 угоди №21231 від 11.06.2021; - копії угоди №21231від 11.06.2021 року та визначені п.п.1.1 Угоди документи, з яких би вбачався її конкретний предмет; - копії бухгалтерських документів, які містять інформацію щодо розміру здійснених (станом на день винесення ухвали) розрахунків за угодою №21231, а також підстави для перерахування грошових коштів; - посадової інструкції генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контракт); - посадової інструкції директора з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контракт).

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надав заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 ), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1