печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1943/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 26.04.2021 за фактом вчинення закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.04.2021 по 26.04.2021, невстановлена особа, з метою заволодіння коштами, які перебувають у відданні юридичної особи, шляхом обману, звернулася до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про видачу коштів, які начебто відповідно до свідоцтва про спадщину належать їй по заповіту.

Так, 19.04.2021 до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ОСОБА_4 з усною заявою про видачу грошових коштів, приналежних за життя ОСОБА_5 , 1996 р.н., яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі понад 260 тис. ЄВРО відповідно до свідоцтва на право на спадщину за заповітом від 16.04.2021 № НМС 875069. В ході перевірки вказаної заяви підрозділами Банку встановлено, що на рахунку ОСОБА_5 перебувають вклади у сумі понад 500 тис. ЄВРО та 800 тис. гривень. Згідно довідки про причину смерті, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана особа померла 07.09.2020 в лікарні від ВІЛ з ускладненнями. Водночас, заповіт ОСОБА_5 нібито було посвідчено в.о. старости села ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 дні до смерті. Після цього, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 16.04.2021 року ОСОБА_6 видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом, яким надано право ОСОБА_4 на ? частину грошових коштів, що належали померлій.

Приймаючи до уваги тяжку хворобу померлої та те, що заповіт посвідчено в.о. голови села, яке розташовано територіально на значній відстані від лікарні, де вона перебувала в останні дні свого життя, та те, що спадщина та свідоцтво на її право видано особі, яка не має жодного документального підтвердження спорідненості та спільного проживання з ОСОБА_5 , і те що ОСОБА_4 надано до банку копію дублікату свідоцтва про смерть, яке отримано спадкоємцем в ІНФОРМАЦІЯ_6 з`явилися обґрунтовані підозри того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, який надав банку підроблені документи щодо надання йому права на спадщину.

Відповідно виписки по особовим рахункам з 09.07.2020 по 31.08.2020, відкритих на ім`я ОСОБА_5 здійснено ряд банківських операцій по зняттю грошових коштів з поточних рахунків фізичної особи:

- 13.07.2020 видача коштів з поточного рахунку фізичної особи в сумі 20 000 гривень;

- 21.07.2020 видача коштів з поточного рахунку фізичної особи в сумі 85 000 гривень;

- 04.08.2020 видача коштів з поточного рахунку фізичної особи в сумі 300 000 гривень;

- 26.08.2020 видача коштів з поточного рахунку фізичної особи в сумі 95 100 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Житомирського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів касових документів дня за 13.07.2020 відповідно до клієнту ОСОБА_5 ;

- оригіналів касових документів дня за 21.07.2020 відповідно до клієнту ОСОБА_5 ;

- оригіналів касових документів дня за 04.08.2020 відповідно до клієнту ОСОБА_5 ;

- оригіналів касових документів дня за 26.08.2020 відповідно до клієнту ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1943/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1