Справа № 357/1167/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, та з можливістю вилучення оригіналів актів оцінки та прийняття передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:005:0012, :02:012:0001.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, №0000066 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування при погодженні технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами :02:005:0014, :02:005:0015, :02:012:0010, :02:012:0009 у приватну власність, оскільки дозвіл на їх вилучення з постійного користування Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавався та таке рішення у відповідності до вимог ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України не приймалося.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі заяви власника про об`єднання земельних ділянок від 13.07.2005 ОСОБА_5 видано державний акт серії ЯЖ №236325 від 05.08.2005 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, що розташована на території Гребінківської селищної ради, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів ІНФОРМАЦІЯ_5 за №412.

Вказану земельну ділянку ОСОБА_5 актом оцінки та передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) до статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до інформації з Національної кадастрової системи земельна ділянка приватної власності земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.12.2017 на підставі акту оцінки та прийняття - передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017.

На підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га розташованої на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області утворено земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10,00 га право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та :02:012:0010 площею 8,7209 га право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0009 площею 10,00 га Селянському (фермерському) господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вказаного договору купівлі-продажу вартість зазначеної земельної ділянки становить 56 680 гривень 00 копійок.

Також, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0010 площею 8,7209 га Селянському (фермерському) господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вказаного договору купівлі-продажу вартість зазначеної земельної ділянки становить 49 430 гривень 06 копійок.

На підставі заяви власника про об`єднання земельних ділянок від 07.02.2007 ОСОБА_6 видано державний акт серії ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012 площею 9,4349 га, що розташована на території Гребінківської селищної ради.

Вказану земельну ділянку ОСОБА_6 актом оцінки та передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) до статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до інформації з Національної кадастрової системи земельна ділянка приватної власності земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером :02:005:0012 площею 9,4349 га розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.12.2017 на підставі акту оцінки та прийняття передачі майна, що вноситься до статутного капіталу від 28.12.2017.

На підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0012 площею 9,4349 га розташованої на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області утворено земельні ділянки з кадастровими номерами :02:005:0014 площею 5,00 га право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та :02:005:0015 площею 4,4349 га право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.10.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0014 площею 5 га Селянському (фермерському) господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вказаного договору купівлі-продажу вартість зазначеної земельної ділянки становить 28 340 гривень 00 копійок.

Також, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0015 площею 4,4349 га Селянському (фермерському) господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вказаного договору купівлі-продажу вартість зазначеної земельної ділянки становить 25 137 гривень 01 копійок.

На даний час земельні ділянки з кадастровими номерами з кадастровими номерами :02:005:0014 площею 5 га, :02:005:0015 площею 4,4349 га, :02:012:0010 площею 8,7209 га, :02:012:0009 площею 10 га належать на праві приватної власності Селянському (фермерському) господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (08670, Київська область, Обухівський район с. Тростинка, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Однак, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.02.2000 року Дослідному господарству інституту цукрових буряків УААН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано в постійне користування земельні ділянки площею 440,9 га (державний акт на право постійного користування серія КВ №002731-230 зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №19 від 29.03.2000).

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.2012 №129 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 перейменовано в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та є правонаступником всіх прав та обов`язків Дослідного господарства інституту цукрових буряків УААН « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім цього, встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :02:005:0014, :02:005:0015, :02:012:0009, :02:012:0010 розташовані на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області входять до складу земельних ділянок, які надані та належать на праві постійного користування Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.12.2020 №360 рішення щодо припинення права постійного користування та (або) вилучення земельних ділянок з кадастровими номерами :02:005:0014, :02:005:0015, :02:012:0009, :02:012:0010 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 не приймалося.

Рішення щодо припинення права постійного користування на дані земельні ділянки органами місцевого самоврядування не приймалось.

Тому право власності та користування на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:005:0014, :02:005:0015, :02:012:0009, 322145550:02:012:0010 набуто в порушення ст. 116 Земельного кодексу України.

Вказане підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_12 №10-10-0.410-9154/2-21 від 04.08.2021.

Крім цього, згідно графічних матеріалів, наданих Білоцерківським міським відділом Київської обласної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », земельні ділянки з кадастровими номерами :02:005:0014, :02:005:0015, :02:012:0009, 322145550:02:012:0010, право власності на які зареєстровано за СФГ « ОСОБА_7 », накладаються на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до акту на право постійного користування землею №19 від 29.03.2000.

Крім цього, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.11.2021, встановлено, що згідно Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, записи про реєстрацію державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га серії ЯЖ №236325 від 05.08.2005 на ім`я ОСОБА_8 та на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012 площею 9,4349 га серії ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на ім`я ОСОБА_6 , відсутні.

Отже, з вищевикладеного випливає, що державні акти на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га серії ЯЖ №236325 від 05.08.2005 на ім`я ОСОБА_8 та на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012 площею 9,4349 га серії ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 не видавалися, а тому є підробленими.

Як наслідок землі державної власності вибули у приватну власність незаконно, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів актів оцінки та приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо реєстрації та змін відомостей про керівників та адреси товариства з обмеженою відповідальністю, до статутного капіталу якого було віднесено незаконно зареєстровані земельні ділянки.

Вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи зумовлене проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №39-22-276 від 01.02.2022, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме: актів оцінки та приймання передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо реєстрації та змін відомостей про керівників та адреси товариства з обмеженою відповідальністю, до статутного капіталу якого було віднесено незаконно зареєстровані земельні ділянки.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування проводиться за фактом можливої службової недбалості.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Документи, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, при зверненні із клопотанням до слідчого судді, слідчим не обґрунтовано для чого йому необхідний тимчасовий доступ саме до оригіналів актів оцінки та прийняття передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :02:005:0012, :02:012:0001, які дії він буде проводити з отриманими оригіналами документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, не доведено слідчому судді для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи та не обґрунтовано, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин події. Клопотання слідчого ґрунтується лише на його припущеннях та не підтверджує жодним доказом.

Слідчий, зазначаючи, що документи необхідні для проведення експертиз, не зазначає які саме експертизи планується проводити та не надав слідчому судді відповідних доказів тих обставин, що по зазначеному кримінальному провадженню призначені експертизи та які саме питання поставлені перед експертом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

У той же час в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160, 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9