Справа №: 398/2714/21
провадження №: 1-кс/398/943/21
УХВАЛА
Іменем України

"21" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.05.2021 року до ЄРДР за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), у тому числі здійснення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів в період часу з 24.09.2019 по 31.12.2021 по банківському рахунку ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ); договору укладеного ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ПП « ОСОБА_11 » для відкриття рахунку документів.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000529 від 15.05.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період часу з 24.09.2019 по 31.12.2020, умов договору підряду №57/19 від 24.09.2019 по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ПП « ОСОБА_11 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючих в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ПП « ОСОБА_11 », невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаттю підприємства, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_2 стали підставою виплати, ПП « ОСОБА_11 », коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 8 285 477 гривень 40 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі. Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2019 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 8 339 595 гривень 00 копійок, переможцем визнано учасника - ПП « ОСОБА_11 », з пропозицією виконання робіт на суму 8 285 477 гривень 40 копійок. 24.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір підряду №57/19 по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 . Сума робіт склала 8 285 477 гривень 40 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п.4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.6.1. договору). Строк виконня умов договору визначений період 2019-2020 років відповідно календарного графіку робіт (п.7.1 договору). 30.09.2019, 18.12.2019, 26.03.2020, 14.04.2010 між тими ж, сторонами укладено додаткові угоди до договору підряду №57/19 від 24.09.2019, якими обумовлено здійснення авансової оплати робіт в розмірі 30 % від суми договору (додаткова угода №57/19/64 від 30.09.2019); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/104 від 18.12.2019); змінено особу, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , як сторони договору підряду №57/19 від 24.09.2019, яким з 26.03.2020 став тимчасово виконуючий обов`язки начальника ОСОБА_14 (додаткова угода №57/19/02 від 26.03.2020); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/14 від 14.04.2020). Відповідно звіту від 11.01.2021 про виконання договору №57/19 від 24.09.2019, який міститься в електронній системі закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 - в ході виконання упродовж вересня 2019 - грудня 2020 року робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно вимог договору підряду №57/19 від 24.09.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт по будівництву, на рахунок ПП « ОСОБА_11 », перераховано, тобто сплачено - 8 285 477 гривень 40 копійок, у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_11 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто, згідно п.6.1. договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями у тому числі авансовими, на банківський рахунок ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_4 ) перераховано державні кошти в сумі 8 339 595 гривень 00 копійок. Одночасно оглядом збудованої ПП « ОСОБА_11 » будівлі сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено явно виражену не якісну роботу по будівництву вказаної медичної установи, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підтвердження цьому, є показання надані працівником медичної установи ОСОБА_15 , яка повідомила, що з 15.03.2021 працює в ново побудованій лікарській амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 . Не зважаючи на те, що амбулаторія є ново побудованою, ремонт у вказаній амбулаторії виконано не якісно та досить не професійно, а саме: міжкімнатні двері оздобленні не якісною фурнітурою, відсутні поручні в туалеті для людей з обмеженими можливостями (інвалідів), направляючі на підвісній стелі мають деформований вигляд, генератор для аварійного відключення електроенергії не підключений, відсутні москітні сітки на вікнах, відсутність спеціально обладнанні стоків для води на подвір`ї, стіни в приміщенні амбулаторії мають пошкодженні у вигляді тріщин. Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником - ПП « ОСОБА_11 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ПП « ОСОБА_11 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ПП « ОСОБА_11 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Дані відомості містяться на рахунках: банківському - ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і розрахунковому ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості про перерахування коштів ПП « ОСОБА_11 » іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу використаного при виконання робітнаддадуть органу досудового розслідування можливість належним чином дослідити таку обставину, як відповідність даних вказаних ПП « ОСОБА_11 » у звітних документаціях щодо придбання будівельного матеріалу, наданого під час виконання робіт замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, вказані відомості дадуть можливість вивчити обставину належності надання оцінки роботам (при їх прийнятті від підприємства) з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду №57/19 від 24.09.2019, можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому ПП « ОСОБА_11 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_6 відкритому ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять в собі охоронювальну законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000529 від 15.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 27.05.2021 року, встановлено, що оглядом збудованої ПП « ОСОБА_11 » будівлі сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено явно виражену не якісну роботу по будівництву вказаної медичної установи, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході допиту свідка ОСОБА_15 встановлено, що з 15.03.2021 року працює в новопобудованій лікарській амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 . Не зважаючи на те, що амбулаторія є новопобудованою, ремонт у вказаній амбулаторії виконано не якісно та досить не професійно, а саме: міжкімнатні двері оздобленні не якісною фурнітурою, відсутні поручні в туалеті для людей з обмеженими можливостями (інвалідів), направляючі на підвісній стелі мають деформований вигляд, генератор для аварійного відключення електроенергії не підключений, відсутні москітні сітки на вікнах, відсутність спеціально обладнанні стоків для води на подвір`ї, стіни в приміщенні амбулаторії мають пошкодженні у вигляді тріщин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів й полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.05.2021 року до ЄРДР за №0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 ; прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів в період часу з 24.09.2019 року до 31.12.2021 по банківському рахунку ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ); договору укладеного ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ПП « ОСОБА_11 » для відкриття рахунку документів.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 21 жовтня 2021 року до 21 грудня 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16 НЕРОДА