Провадження №1-кс/592/5609/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно заяви про кримінальне правопорушення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала на свою адресу 3 позовні заяви, за якими рада визначена відповідачем, а Виробничо-комерційна приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) позивачем, про стягнення з ради на користь зазначеної фірми вартість виконаних ремонтних робіт на території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 загалом на суму 512 655 гривень.

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_2 категорично заперечує, що вказані роботи виконувались у приміщеннях ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на думку ради, всі документи, які подані з боку фірми містять в собі ознаки їх підроблення з боку відповідальних осіб фірми, яка ніби-то виконувала роботи з поточного ремонту, та ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ніби-то замовляла ці роботи.

Так, з матеріалів позовних заяв фірми вбачається, що Виробничо-комерційна приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконала весь обсяг робіт з поточного ремонту у 2020 році без укладення договору підряду з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до змісту заяви про вчинене кримінальне правопорушення, у судових засіданнях, які відбувалися під час розгляду господарських справ за №920/1290/20, №920/1291/20, №920/1292/20 у господарському суді Сумської області, представники фірми надавали пояснення, що всі вказані роботи виконувались, на особисте замовлення попереднього голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , який гарантував оплату цих робіт шляхом видання гарантійних листів на ім`я директора ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на бланках ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.02.2020, 14.02.2020 та 11.02.2020. При цьому роботи ніби-то було особисто узгоджено між керівництвом фірми і сільським головою.

З пояснень представника фірми вбачається, що в подальшому ОСОБА_3 відмовився підписувати договори підряду, а сільська рада так і не проголосувала за виділення коштів на зазначені роботи, що і зумовило звернення фірми до суду.

Крім того, на засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_1 не ставились на обговорення та не голосувались питання фінансування вказаних вище робіт. Також з фірмою не укладались договори щодо зазначеного виду робіт і не фінансувались.

Представники сільської ради вважають, що кошторисні розрахунки та дефектні акти мають ознаки підроблення, оскільки в них внесені неправдиві відомості, а роботи за цими документами фірмою не виконувалися.

При цьому, навіть якщо частина вказаних робіт дійсно виконувалися, то їх вартість і обсяг не відповідають дійсності.

На думку заявника про факт ймовірного підроблення вказаних документів свідчить те, що всі вони виготовлені на однаковому комп`ютерному пристрої одночасно однією особою, а не в ті дати, які фактично проставлені на цих документах, спеціально для того аби звернутися до суду з позовними заявами. Також форми виготовлених документів не відповідають стандартам ДБН.

Представники сільської ради вважають, що вказані вище обставини можуть свідчити про наявність в діях посадових осіб ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінального правопорушення направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать місцевому бюджету Юнаківської громади.

В той же час встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена оплата за вказані вище ремонтні роботи наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до електронних інформаційних баз даних,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформаційних даних поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з правом вилучення документів у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 ,по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5)за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.;

податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.;

відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.;

реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

документів з відомостями про рахунки у банківських установах;

документів реєстраційних справ;

статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.;

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.;

номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало, як за найманих працівників за період з за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.12.2019 р. по 31.12.2020 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1