Справа № 199/8159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.01.2019 приблизно о 15 год. 50 хв. особа використовуючи документи на ім`я ОСОБА_5 , а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману оформила продукцію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договори SAMABWFC3 від 31.09.2019 (картка НОМЕР_2 ), Швидка Готівка А275СТ0 від 30.01.2019 - 15000 грн., що було зараховано на картку НОМЕР_3 (договір SAMABWFC2).

Надалі по вищевказаним договорам почала рости заборгованість, яка не була погашена більш ніж 100 днів. В результаті чого служба банку спробувала зв`язатися за допомогою колл-центра з даною особою для їх погашення, проте на дзвінки відповідали сторонні особи, а не особа, яка оформляла вищезазначені кредитні картки: картку НОМЕР_3 та картка НОМЕР_2 .

В подальшому 22.07.2021 в ході службової перевірки за базами даних, які наявні в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками зазначеного банку було виявлено, що 30.01.2019 чоловіком, який перебуваючи у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія/№ НОМЕР_4 , виданий 04.07.2001 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, та ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , оформив у Банку договори SAMABWFC3 від 31.09.2019 (картка НОМЕР_2 ), Швидка Готівка А275СТ0 від 30.01.2019 - 15000 грн., що було зараховано на картку НОМЕР_3 (договір SAMABWFC2), є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В той же день 22.07.2021 до Банку звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 та повідомив, що продукти Банку не оформлював. Для перевірки цієї інформації ОСОБА_5 надав копію нового паспорту та усно повідомив ІПН. Неможливість надати ІПН в оригіналі, пояснив тим що у січні 2019 року ним було загублено зазначені документи та з тих пір ІПН не був відновлений.

Таким чином в результаті отримання цих відомостей, було встановлено, що серія та номер паспорту отриманих в 2021 році від ОСОБА_5 не збігаються із документами, наданими особою в 2019 році. Також при порівнянні по фото особи, яка звернулась до Банку із злочинним умислом, з ОСОБА_5 , виявлено кардинальні відмінності.

Після аналізу спричинених діями вищевказаної особи збитків, співробітниками банку був встановлений розмір завданої Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на суму 56 161,99 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були оформлені 30.01.2019 року та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, 16.09.2021 року до ВП № 1 ДРУП надійшло звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 30.01.2019 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 56161 грн. (ЄО № 27545).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 22 жовтня 2021 року судом було надано доступ до вищевказаної інформації. Доказів щодо невиконання ухвали слідчим суду не надано.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя