н/п 1-кс/953/539/22
"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- власників банківських платіжних карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- номерів розрахункових рахунків, оформлених у Харківських філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 ;
- платіжних карток, оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 ;
- руху грошових коштів по картковим рахункам та платіжним карткам, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2021 по 27.10.2021;
- номерів банкоматів, час та місце, де 05.10.2021 в період часу з 19 год.00 хв. до 20 год. 00 хв. знімались грошові кошти з банківських платіжних карток, оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , а також фото або відео зображення зняття з карткового рахунку грошей у цей день.
Тимчасовий доступ здійснити на базі Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, НОМЕР_6 ; розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_9 . Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 27.10.2021 ОСОБА_8 уклала договір позики та іпотечний договір, предметом якого стала отримана внаслідок шахрайський дій квартира за вказаною вище адресою.
Крім того, 27.10.2021 в період часу з 19:09 год до 21:34 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 25.10.2021 проведено обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами предмети та речі, що знаходилися у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що її син ОСОБА_5 проживає один у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 . Під час однієї з розмов з потерпілою ОСОБА_5 розповів про те, що на протязі близько півроку його відвідує дівчина на ім`я ОСОБА_10 . У цей період часу ОСОБА_5 став помічати, що у нього з квартири зникають документи, гроші та банківські картки, з яких в подальшому невстановлена особа знімає готівку.
З метою встановлення власників банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, виявленим та вилученим в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, НОМЕР_6 ; розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власників банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , про рух коштів по вказаним банківським платіжним карткам, а також інформація щодо розрахункових рахунків та платіжних карток, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, 27.10.2021 в період часу з 19:09 год до 21:34 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 25.10.2021 проведено обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого в присутності понятих вилучено та в подальшому визнано речовими доказами предмети та речі, що знаходилися у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що її син ОСОБА_5 проживає один у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 . Під час однієї з розмов з потерпілою ОСОБА_5 розповів про те, що на протязі близько півроку його відвідує дівчина на ім`я ОСОБА_10 . У цей період часу ОСОБА_5 став помічати, що у нього з квартири зникають документи, гроші та банківські картки, з яких в подальшому невстановлена особа знімає готівку.
Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, НОМЕР_6 ; розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власників банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , про рух коштів по вказаним банківським платіжним карткам, а також інформація щодо розрахункових рахунків та платіжних карток, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: інформації щодо:
- власників банківських платіжних карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- номерів розрахункових рахунків, оформлених у Харківських філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 ;
- платіжних карток, оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 ;
- руху грошових коштів по картковим рахункам та платіжним карткам, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2021 по 27.10.2021;
- номерів банкоматів, час та місце, де 05.10.2021 в період часу з 19 год.00 хв. до 20 год. 00 хв. знімались грошові кошти з банківських платіжних карток, оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , а також фото або відео зображення зняття з карткового рахунку грошей у цей день.
Тимчасовий доступ здійснити на базі Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, НОМЕР_6 ; розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1