Справа № 296/7478/21
УХВАЛА
Іменем України

28 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH), реєстраційний номер НОМЕР_2 , - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: 1180 Відень Тіміггассе 66, (далі - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ"), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, при наступних обставинах.

Так, на початку 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , маючи умисел на розтрату майна товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, обіймаючи посаду директора TOB "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", склав злочинний план розтрати майна даного товариства, для реалізації якого виникла необхідність у залученні третіх осіб.

З метою розтрати майна товариства, ОСОБА_7 залучив не встановлених на даний час осіб, шляхом надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» та його особистих інтересів відповідно, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей.

Так, 04.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір іпотеки, згідно якого останній прийняв від товариства в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 , зокрема:

- нежитлове приміщення, ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);

- частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

- будівля, галерея (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

Крім того, 16.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_8 укладено Договір застави №2 та Договір застави №493, предметами яких стало належне ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" виробниче обладнання в кількості 121 одиниця та обладнання в кількості 295 одиниць відповідно.

В подальшому, з метою розтрати майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", ОСОБА_7 залучив фізичну особу ОСОБА_6 , яка усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяла вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема обіцяла оформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на себе, таким чином уклавши наступні правочини, зокрема:

- договір купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_6 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6), за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка);

- договір купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_6 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 6), за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, площею 2807.7 кв.м., вартістю 629 725,27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок);

- договір купівлі-продажу №211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_6 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 93.2 м.кв., вартістю 12 238,84 грн. (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім гривень 84 копійки);

- договір купівлі-продажу №227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_6 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 684 638,38 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.);

- договір купівлі-продажу №223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_6 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 221 582,43 грн. (двісті двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят дві гривні 43 коп.).

Крім того, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_6 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника - юридичної особи ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", а для фізичної особи ОСОБА_9 - IBAN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, Raiffeisen Regional bank Moedling, чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_6 та не сплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_10 .

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Донецьк, громадянку України, українку, зареєстровану в АДРЕСА_3 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район Рівненська область.

Крім того, у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, українця, зареєстрованого у АДРЕСА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно із цим, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_12 надійшло клопотання щодо проведення слідчих (процесуальних дій).

Зокрема, зі змісту клопотання вбачається, що згідно висновку Комунального підприємства «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» № 73-Ю від 10 травня 2019 року «Про технічний стан» зазначено, що приміщення Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї знищено в зв`язку з тривалим терміном експлуатації і впливом антропогенних і природних факторів.

Однак попередні документи, які стосуються зазначених об`єктів нерухомості ставлять під сумнів правдивість висновку Комунального підприємства «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації».

Так, 14 листопада 2018 року будівлю ливарний цех було внесено до статутного капіталу ТОВ «Технопривід інцест груп», реєстраційну дію проведено 16.11.2018 року реєстратором ОСОБА_13 , комунальне підприємство «Центр реєстрації прав» Пятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, індексний номер рішення 44090997, номер запису 6544883.

У відповідності до діючого законодавства для внесення до статутного капіталу Товариства необхідно надати статутні документи Товариства, документи що підтверджують право власності на об`єкт, в тому числі поновлений на момент вчинення нотаріальних дій паспорт БТІ.

Технічний паспорт - це документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна та містить основні відомості про об`єкт нерухомого майна, такі як: місцезнаходження (адреса) об`єкта, його технічні характеристики, параметри та відомості щодо суб`єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт.

Тобто технічний паспорт видається тільки на існуючий об`єкт нерухомості.

Технічний паспорт було виготовлено КП «Сарненське бюро технічної інвентаризації» Сарнинської районної ради, документація якої наразі зберігається в ТОВ «Консалтингова компанія Білд Лайф»

З огляду на вище викладені факти, будівля ливарного цеху була незруйнованою на дату внесення до статутного капіталу ТОВ «Технопривід інвест груп» до 16.11.2018, адже для виготовлення технічного паспорту проводилась технічна інвентаризація будівлі.

У подальшому, ТОВ «Технопривід інвест груп» звернулося до Рівненської обласної державної адміністрації для отримання земельної ділянки у власність під існуючі будівлі.

Рівненською обласною державною адміністрацією прийнято рішення №515 від 03.06.2019 року про продаж земельної ділянки :07:030:0020 під існуючі будівлі, без проведення аукціону. Зазначеній земельній ділянці було присвоєний новий кадастровий номер :07:030:0026.

14.06.2019 право власності на земельну ділянку на якій розміщено будівлі Ливарний цех, галерея, та метало-модельний цех зареєстровано за ТОВ «Технопривід інвест груп».

18 липня 2019 року (об`єкти Ливарний цех, Металево-модельний цех та будівля Галереї виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі заяви ТОВ «Технопривід інвест груп» з долученням висновку виданого Комунальним підприємством «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» про знищення майна у зв`язку з впливом антропогенних і природних факторів та не підлягає відновленню, який було виготовлено на замовлення ТОВ «Технопривід інвест груп».

Реєстраційні дії проведенні 18.07.2019 о 10:09:13 реєстратором ОСОБА_14 КП «Реєстраційна служба» Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області.

За інформацією з інформаційної системи ДАБІ Україна в листопаді 2019 року ТОВ «Технопривід інвест група» зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт РВ 52 СС1. Проектувальник ТОВ «АБМК» , Підрядник ТОВ «Монтажбудюг» .

За таких обставин, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в ТОВ «Консалитнгова компанія «Білд Лайф» () належним чином завірених копій документів, на підставі яких у період з 2015 по 2019 роки складено паспорт технічної інвентаризації будівлі «Ливарний цех», що за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб, а без їх вилучення та дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав щодо наявності обставин, які свідчать про загрозу знищення майна, до якого необхідно отримати тимчасовий доступ.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Консалитнгова компанія «Білд Лайф» (), що за адресою: Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вул. Белгородська, 42/3, а саме:

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких у період з 2015 по 2019 роки складено паспорт технічної інвентаризації будівлі «Ливарний цех», що за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області.

ТОВ «Консалитнгова компанія «Білд Лайф» як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1