н/п 1-кс/953/9290/21

"29" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: документів, щодо вчинених дій (внесення відомостей) та ПІБ посадової особи, яка внесла відомості до Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 24 березня 2011 року (зареєстрованої в реєстрі №472, номер бланку ВР №869103) від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 щодо управління та розпорядження корпоративними права ТК ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді.
Встановлено, що згідно рішення протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.06.2021 було припинено повноваження директора вказаного ТОВ ОСОБА_10 та призначено на посаду директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, вказаним рішенням виключено із числа підписантів ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Також, згідно вказаного акту встановлено, що ОСОБА_13 в особі ОСОБА_14 передала ОСОБА_15 в особі ОСОБА_16 частки у статутному капіталі вказаного ТОВ у розмірі 46,2 %, яка в грошовому еквіваленті становить 8 445 028, 96 гривень.
Від імені ОСОБА_6 на час проведення загальних зборів виступала ОСОБА_14 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 24.03.2011 начебто надала довіреність ОСОБА_7 щодо вчинення дій пов`язаних із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ОСОБА_7 01.06.2021 передоручив ОСОБА_14 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 пов`язані із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами.
Досудовим розслідування встановлено, що до подій, які мали місце 17.06.2021 частки ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розподілені на підставі протоколу загальних зборів №46 від 01.01.2020 наступним чином: ОСОБА_13 - 46,2 %, ОСОБА_12 37,4 %, ОСОБА_17 1,0 %, ОСОБА_18 15,4 %.
Також встановлено, що ОСОБА_13 отримала частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.10.2012 на підставі протоколу загальних зборів №28 вказаного ТОВ.
Згідно отриманих даних у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 не давала жодної довіреності ОСОБА_7 та не виявляла наміру передавати свою частку в статутному капіталі іншій особі. Крім цього встановлено, що свою частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала лише 24.10.2012, а тому не могла давати жодних довіреностей 24.03.2011 щодо розпорядження своїми корпоративними права у вказаному ТОВ, оскільки не мала жодної частки у його статутному капіталі.
Таким чином, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 під час проведення реєстраційних дій, а також приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу під час посвідчення Акту не перевірили вказану довіреність, у результаті чого було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників та підписантів Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено майнову шкоду ОСОБА_19 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, від прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Держане підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів щодо вчинених дій (внесення відомостей) та ПІБ посадової особи, яка внесла відомості до Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 24 березня 2011 року (зареєстрованої в реєстрі №472, номер бланку ВР №869103) від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 щодо управління та розпорядження корпоративними права ТК ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2021.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_20