Провадження №: 1-кс/755/3906/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001987 від 12.03.2020 року про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001987 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001987, у ході досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_4 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи дві металеві каністри оливкової олії ТМ «OLIMP» (Extra Virgin Olive Oil) та в ході використання вказаної продукції в харчових цілях, виявив невластивий для оливкової олії смак, у зв`язку з чим звернувся до ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») випробувальна служба УКРТЕСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ, куди надав для дослідження зразок придбаної оливкової олії, та відповідно до протоколу випробувань харчової продукції № 2044/20-х «Зразок продукції за перевіреними показниками не відповідає вимогам до оливкової олії згідно CODEX-STAN 33-1981 «Стандарт кодекса на оливковые масла и оливковые масла из жмыха».
Надалі, 17.04.2020 ОСОБА_4 було допитано в якості свідка, де останній повідомив, що пізніше знайшов в мережі Інтернет офіційний сайт виробника за посиланням https://olimp-glg.com/, де в продажу виявив ідентичні зразки оливкової олії, які він придбав раніше на ринку у невстановленої особи. В ході огляду вказаного веб-ресурсу було встановлено, що виготовленням вказаної продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займається ТОВ «Голд Лайн Групп» («Компания LCC «Gold Line Group» (сокращено «GLG»)), де на сайті розміщують скан-копію сертифікату відповідності, відповідно до якого продукція відповідає вимогам ДСТУ 5065:2008 «Олія оливкова. Технічні умови постачання», п. 5.2.3. (вміст токсичних елементів і мікотоксинів), п. 5.2.4. (вміст питомої активності радіонуклідів), п. 5.2.5. (вміст пестицидів).
В рамках досудового розслідування було направлено запит до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (укрпатент) щодо надання інформації з приводу права власності на торговий знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання копій матеріалів, що стали підставою для реєстрації вказаного торгового знака.
Згідно відповіді ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (укрпатент), було встановлено, що власником торгового знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . В ході вивчення матеріалів, що стали підставою для реєстрації торгового знаку, які надало ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (укрпатент), було виявлено супровідний лист представника власника торгового знаку, щодо направлення матеріалів, які свідчать про використання власником ТЗ позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо до оливкової олії, зокрема фотознімків останнього на фоні продукції з позначенням ТЗ «OLIMP», зокрема оливкової олії, а також фотознімки вказаної продукції на полицях у торгових магазинах, що свідчить про те, що вказаний товар під ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », масово реалізується серед населення на території України у вільному доступі, у тому числі з можливістю замовлення вказаного товару через мережу Інтернет, в тому числі, безпосередньо від виробника.
Крім того, в ході повторного допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що після виявлення останнім в мережі Інтернет офіційного сайту виробника за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , він замовив ідентичні зразки оливкової олії на вказаному сайті, які раніше придбав на ринку, після чого добровільно надав до вилучення вказані зразки органу досудового розслідування. В ході проведення огляду місця події від 17.04.2020 було встановлено, що вказані зразки олії було відправлені наложеним платежем з м. Одеса, які на момент огляду були запечатані та опечатані біркою поштового відділення без ознак її пошкодження. В ході огляду вмісту коробок, було встановлено, що у них перебували чотири п`ятилітрові та чотири однолітрові жестяні банки з маркуванням ТМ «OLIMP» Extra Virgin Olive Oil Product Cold Extraction Black Label, в середині яких перебувала рідина. В ході детального огляду жестяної тари, не було виявлено жодної інформації, стосовно виробника вказаної продукції, яка реалізує його на території України та видає за власне виробництво на своєму офіційному сайті, що може свідчити про умисел працівників ТОВ «Голд Лайн Групп» та інших заінтерисованих осіб, приховати інформацію щодо місця виготовлення вказаного продукту, з метою уникнення відповідальності за виготовлення продукту, що не відповідає стандартам якості для вказаної групи товарів, повідомляючи потенційному покупцю інформацію щодо складу та якості даного товару, що не відповідає дійсності.
В рамках вказаного кримінального провадження було призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів за зразками, які було надано для дослідження заявником ОСОБА_4 , проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Згідно висновку експерта № 12585/20-34 від 28.08.2020 1) за визначеними показниками, надані на дослідження рідини не відповідають вимогам ДСТУ-Н CODEX STAN 33:2014 «Олія маслинова першого пресування, рафінована та рафінована маслинова олія з макухи. Основні показники (CODEX STAN 33:1981, REV. 2-2003,IDT)». 2) Надані на дослідження рідини які знаходяться у металевих ємностях з різнокольоровими малюнками та написами: «OLIMP BLACK LABEL OLIMP premium extra virgin olive oil product cold extraction 100% quality acidity 0.3% P:25.05.2019 E: 25.05.2022», об`ємом 1 л та 5 л, не відповідають вимогам ДСТУ-Н CODEX STAN 33:2014 «Олія маслинова першого пресування, рафінована та рафінована маслинова олія з макухи. Основні показники (CODEX STAN 33:1981, REV. 2-2003,IDT)», а саме за органолептичними показниками, за показником заломлення та показником жирно-кислотного складу.
Крім того, 04.09.2020 на адресу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за заявою ТОВ «Юнайтед Імпорт» з приводу виявлення факту реалізації на території Дніпровського району м. Києва оливкової оливи ТМ «MONINI», яка відповідно до протоколу випробувань харчової продукції не відповідає встановленим стандартам. Крім того, пакування вказаної вище олії, що реалізується у торгівельних точках, не відповідає оригінальній упаковці вказаного вище товару. Вказані матеріали було приєднано до матеріалів досудового розслідуванням за № 0001987 від 12.03.2020. В рамках вказаного кримінального провадження в якості представника потерпілого було залучено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється генеральним директором ТОВ «Юнайтед Імпорт», яка повідомила, що з 27 грудня 2016 року остання перебуває на посаді генерального директора ТОВ «Юнайтед Імпорт» (юридична та фактична адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 19, ). Основним видом економічної діяльності являється імпорт продуктів харчування.
На протязі останніх 16 років ТОВ «Юнайтед Імпорт» офіційно імпортує на територію України оливкову олію ТМ «MONINI», країною виробником якої є Італія. Відповідно до офіційної документації на територію України вказану оливкову олію під даною торговою маркою має право імпортувати лише ТОВ «Юнайтед Імпорт», та надавати його до реалізації в торгових точках на території України. Таким чином, країна виробник в оригінальній упаковці пересилає на територію України оливкову олію ТМ «MONINI», при тому, ще на території країни виробника на заводі, на пакування оливкової олії встановлюється наклейка із вказанням інформації щодо імпортера, а саме ТОВ «Юнайтед Імпорт», де вказують всю інформацію стосовно ТОВ, яка необхідна споживачеві для ознайомлення. Після прибуття вказаної оливкової олії на територію України, ТОВ «Юнайтед Імпорт» здійснює офіційно його розмитнення та в подальшому здійснює доставку вказаного товару до точок реалізації, куди ТОВ «Юнайтед Імпорт» надає пакет документів, що стосується вказаного товару, зокрема сертифікат якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні та інше. Крім того, ТОВ «Юнайтед Імпорт» надає до точок реалізації обов`язкові до виконання рекомендації по умовам зберігання товару, оскільки оливкова олія потребує спеціальних умов, а саме температурного та світлового режиму.
Приблизно два роки тому співробітниками Товариства було виявлено, що на ринках та інших роздрібних дрібних торгових точках з`явилась оливкова олія ТМ «MONINI», пакування якої візуально відрізнялось від оригінальної упаковки, в тому числі, країна-виробник не виготовляє вказану оливкову олію в даному пакуванні, а саме у залізній банці об`єм 1 л та 5 л. Виявивши вказані факти, ТОВ «Юнайтед Імпорт» почали звертатися до органів державної влади з метою припинення незаконної діяльності невстановлених осіб, які здійснювали виготовлення та продаж фальсифікованої та контрабандної оливкової олії під ТМ «MONINI», однак на вказані звернення не було реагування.
Приблизно 4 місяці тому ТОВ «Юнайтед Імпорт» знову почали помічати, що у великих торгових точках, а саме у відокремлених магазинах, що перебували на території магазинів мережі «Новус», «Ашан», зокрема в торгових точках під назвами «Італійський продукт», «Фісташка», «Ізюминка», «Фундук-сундук» та інші, з`явилась фальсифікована та контрабандна продукція, що реалізується під ТМ «MONINI». Після цього представники ТОВ «Юнайтед Імпорт» знову звернулися до правоохоронних органів з метою припинення злочину, оскільки особи, які виготовляють фальсифікований продукт під ТМ «MONINI», порушують права ТОВ «Юнайтед Імпорт», псують репутацію товариства, крім того, не встановлено за яких умов та з якої сировини виготовляється вказана продукція, вона в тому числі несе загрозу здоров`ю споживачів, оскільки після виявлення фальсифікату, працівники ТОВ «Юнайтед Імпорт» придбали вказані зразки та Товариством було здійснення випробування вказаної продукції в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» випробувальна служба УКРТЕСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ, за висновком якого, вказаний фальсифікований продукт не відповідає вимогам до оливкової олії. ТОВ «Юнайтед Імпорт» намагались встановити суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію фальсифікованого продукту під ТМ «MONINI», однак в чеках була відсутня інформація суб`єкта СПД, а наявна лише назва магазину, а деяких точках реалізації взагалі відмовлялись надавати чеки.
До заяви про вчинення кримінального правопорушення представником юридичної особи ТОВ «Юнайтед Імпорт» - ОСОБА_6 , було долучено додатки, а саме завірені копії ексклюзивної угоди поставки № 1 від 09.09.2015 з компанією «Monini» S.p.A. TM «Monini», копію випробувань харчової продукції № 2170/19-х та фотодокази реалізації в торговій точці за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, магазин «Фундук-Сундук», фальсифікованої продукції. При дослідженні вказаного фотодоказу, який був долучений до матеріалів кримінального провадження представником ТОВ «Юнайтед Імпорт», було встановлено, що дійсно на полицях вказаного в заяві магазину «Фундук-Сундук», що розташований в приміщенні торговельного центру ТОВ «Новус Україна» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, розміщена продукція ТМ «MONINI» та ТМ «OLIMP», які є предметами досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження.
01.09.2021 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, з метою встановлення осіб причетних до виготовлення та збуту контрафактної продукції, місць її виготовлення та зберігання, встановлення іншої інформації, що стосується факту щодо якого проводиться досудове розслідування, з метою розкриття вказаного злочину та виконання інших завдань визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 12.09.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: отримати матеріали виконаного доручення, яке було надано 01.09.2021 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , у порядку п.5 ч.2 ст.36 КПК України, оперативному підрозділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, та визначено строк його виконання до 17.09.2021; встановити місцезнаходження офісу ТОВ «Голд Лайн Групп», а також осіб, що здійснюють свою діяльність від імені вказаного вище Товариства; встановити місцезнаходження потужностей ТОВ «Голд Лайн Групп», зокрема приміщень та складів (сховищ), де безпосередньо виготовляється та зберігається продукція, що реалізується під торговою маркою «OLIMP», зокрема продукція, яка реалізовується як оливкова олія; встановити юридичні та фізичні особи, які надають послуги ТОВ «Голд Лайн Групп» щодо надання в оренду приміщень для здійснення діяльності по виготовленню та зберіганню продукції, яка реалізується як оливкова олія під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають послуги щодо виготовлення тари (пакувального матеріалу), послуги щодо перевезення готової продукції та інше; встановити юридичну чи фізичну особу, які здійснює виготовлення та реалізацію продукції, яка реалізується під торгівельним знаком «MONINI», встановити місцеперебування вказаної особи, місцезнаходження приміщень та сховищ, де виготовляється, пакується та зберігається вказана продукція; встановити юридичну чи фізичну особу, яка здійснює свою діяльність щодо продажу товарів в приміщенні магазину «Сундук-Фундук», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, торгівельний центр, що належить ТОВ «НОВУС Україна»; встановити, яким чином та з якою періодичністю здійснюється поставка товару до приміщення магазину «Сундук-Фундук», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, торгівельний центр, що належить ТОВ «НОВУС Україна». Встановити місце отримання товару (продукції, що реалізується під ТМ «MONINI») для доставки до торгівельних точок на території Дніпровського району м. Києва, та таким чином, в разі наявності такої інформації, встановити постачальника вказаної продукції; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, за номерами мобільних телефонів, які були встановлені в ході проведення огляду офіційного сайту виробника ТОВ «Голд Лайн Групп» за посиланням https://olimp-glg.com/, зокрема вказаних на сайті директора ОСОБА_8 , менеджера з оптових продажів ОСОБА_9 , менеджеру з роздрібних продажів ОСОБА_10 , а також за номером мобільного телефону відправника, який здійснив відправлення товару замовленого на вказаному сайті ОСОБА_11 , з метою встановлення можливого місцезнаходження офісу, де працівники вказаного Товариства здійснюють свою діяльність щодо продажу продукції, що реалізується під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою підтвердження інформації, щодо підтримання контактів між вказаними вище особами; встановити свідків, які володіють відомостями щодо розслідуваного факту та провести їх допити. У разі необхідності у встановленому Законом порядку, здійснити збір доказів, якими вони володіють (провести тимчасові доступи до речей та документів, вилучити речові докази та інше); у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, встановити осіб, що безпосереднього причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та за наявності достатніх доказів, вирішити питання щодо повідомлення про підозру; при необхідності виконати інші слідчі дії.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з?явилися, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину /п.2 ч.2 ст.219 КПК України/.
Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Норма ч.4 ст.294 КПК України вказує на те, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001987 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 12.09.2021 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: отримати матеріали виконаного доручення, яке було надано 01.09.2021 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , у порядку п.5 ч.2 ст.36 КПК України, оперативному підрозділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, та визначено строк його виконання до 17.09.2021; встановити місцезнаходження офісу ТОВ «Голд Лайн Групп», а також осіб, що здійснюють свою діяльність від імені вказаного вище Товариства; встановити місцезнаходження потужностей ТОВ «Голд Лайн Групп», зокрема приміщень та складів (сховищ), де безпосередньо виготовляється та зберігається продукція, що реалізується під торговою маркою «OLIMP», зокрема продукція, яка реалізовується як оливкова олія; встановити юридичні та фізичні особи, які надають послуги ТОВ «Голд Лайн Групп» щодо надання в оренду приміщень для здійснення діяльності по виготовленню та зберіганню продукції, яка реалізується як оливкова олія під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають послуги щодо виготовлення тари (пакувального матеріалу), послуги щодо перевезення готової продукції та інше; встановити юридичну чи фізичну особу, які здійснює виготовлення та реалізацію продукції, яка реалізується під торгівельним знаком «MONINI», встановити місцеперебування вказаної особи, місцезнаходження приміщень та сховищ, де виготовляється, пакується та зберігається вказана продукція; встановити юридичну чи фізичну особу, яка здійснює свою діяльність щодо продажу товарів в приміщенні магазину «Сундук-Фундук», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, торгівельний центр, що належить ТОВ «НОВУС Україна»; встановити, яким чином та з якою періодичністю здійснюється поставка товару до приміщення магазину «Сундук-Фундук», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4/1, торгівельний центр, що належить ТОВ «НОВУС Україна». Встановити місце отримання товару (продукції, що реалізується під ТМ «MONINI») для доставки до торгівельних точок на території Дніпровського району м. Києва, та таким чином, в разі наявності такої інформації, встановити постачальника вказаної продукції; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, за номерами мобільних телефонів, які були встановлені в ході проведення огляду офіційного сайту виробника ТОВ «Голд Лайн Групп» за посиланням https://olimp-glg.com/, зокрема вказаних на сайті директора ОСОБА_8 , менеджера з оптових продажів ОСОБА_9 , менеджеру з роздрібних продажів ОСОБА_10 , а також за номером мобільного телефону відправника, який здійснив відправлення товару замовленого на вказаному сайті ОСОБА_11 , з метою встановлення можливого місцезнаходження офісу, де працівники вказаного Товариства здійснюють свою діяльність щодо продажу продукції, що реалізується під торговим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою підтвердження інформації, щодо підтримання контактів між вказаними вище особами; встановити свідків, які володіють відомостями щодо розслідуваного факту та провести їх допити. У разі необхідності у встановленому Законом порядку, здійснити збір доказів, якими вони володіють (провести тимчасові доступи до речей та документів, вилучити речові докази та інше); у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, встановити осіб, що безпосереднього причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та за наявності достатніх доказів, вирішити питання щодо повідомлення про підозру; при необхідності виконати інші слідчі дії.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001987 від 12.03.2020 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001987 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 12 березня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 12 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя