Єдиний унікальний номер № 285/4938/21
Провадження № 1-кс/0285/1112/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя НовоградВолинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 15.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні, з можливістю вилучення інормація яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку по картках/рахунках № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , у період часу з 01.05.2021 року по 15.05.2021 року, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкомату, з яких знімались грошові кошти; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що ОСОБА_5 має банківські платникові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 11.05.2021 року близько 13 год. 20 хв. на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі (з номеру телефону НОМЕР_3 ), який представився представником банку та повідомив, що необхідно заблокувати карту. Після цього потерпілій ОСОБА_5 прийшло СМС - повідомлення з паролем, який вона повідомила невстановленій особі. Далі на мобільний телефон потерпілої почали приходити повідомлення про зняття кошт1в з її банківських карток. Загальна сума грошових коштів, знятих з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 складає 16 150,40грн.
Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у перевірці факту перерахунку грошових коштів з банківською картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а також встановлення розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських картон, а також фото/відео файли, де зафіксовано особу, яка знімала вищевказані грошов1 кошти.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка містить охоронювану законом таємницю.
Учасники справи в судове засідання не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 15.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Банку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ОСОБА_6 , ОСОБА_3 або за їх дорученням наступним працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28
тимчасовий доступ до речей та документів (із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписку по картках/рахунках № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , у період часу з 01.05.2021 року по 15.05.2021 року, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкомату, з яких знімались грошов1 кошти; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 20 жовтня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1