Справа № 584/1586/21
Провадження № 1-кс/584/530/21
УХВАЛА
28.12.2021 м. Путивль
Дізнавач СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2021 ОСОБА_5 , мати ОСОБА_4 через мережу «Інтернет» на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж зерна та цукру, яке було викладене « ОСОБА_6 », прізвища якого не було зазначено. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та їй відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 поцікавилась, чи мається доставка до м. Путивль та чоловік запевнив, що 29.09.2021 після 18.00 год. автомобіль їхньої фірми буде їхати до м. Ямпіль через м. Путивль. та вони можуть доставити ввесь необхідний товар. ОСОБА_5 вирішила погодитись на пропозицію та придбати 500 кілограмів зерна та один мішок цукру. Чоловік повідомив, що сума за зерно складає 2250 гривень та за цукор 1000 гривень. Також чоловік повідомив, що водій автомобіля, що здійснює доставку не бере грошові кошти за товар, тільки бере за доставку у сумі 100 гривень. ОСОБА_5 запитала про спосіб оплати товару, на що вказаний чоловік повідомив, що треба буде перерахувати грошові кошти на банківську картку та надіслав СМС-повідомлення з реквізитами: «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 сума до сплати 3250 гривень». ОСОБА_5 попросила свою доньку ОСОБА_4 перерахувати вказані грошові кошти за вище вказаними реквізитами, на що вона погодилась. 29.09.2021 року ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 3250 гривень, комісія за перерахування склала 22.33 гривень. Перерахувавши кошти ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону надіслала фото квитанції продавцю. Після чого їй надійшов телефонний дзвінок, в котрому невідомий чоловік підтвердив отримання коштів та запевнив що ним буде виписано товарно-транспортну накладну та після завантаження авто він пришле номер водія, що буде здійснювати доставку товару. Близько 17.30 год. 29.09.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 почали телефонувати продавцю на вище вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , з метою дізнатися номер мобільного телефону водія однак вказаний номер телефону перебував в зоні недосяжності. В подальшому ОСОБА_4 неодноразово намагалась додзвонитися продавцю, але його номер телефону перебував в зоні недосяжності та товар відповідно доставлений не був. 30.09.2021 зранку брат ОСОБА_4 , ОСОБА_8 зі свого номеру телефону зателефонував на номер телефону продавця та чоловік відповів, що доставка була здійснена 29.09.2021 та які до нього претензії, ОСОБА_8 в свою чергу намагався довести, що доставка не була зроблена та чоловік поклав слухавку та заніс номери телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до чорного списку. Тоді ОСОБА_4 стало зрозуміло, що відносно неї відбулися шахрайські дії, з боку невідомої їй особи.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 29.09.2021 та по дату видачі ухвали), інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач СД не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою у якій внесене клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути це клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 29.09.2021 та по 28.12.2021), інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), зобов`язавши це товариство надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 29.09.2021 по 28.12.2021);
- інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 січня 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1