Провадження №1-кс/369/2261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2021 року до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , являючись службовою особою шляхом зловживання службовим становищем вчинила привласнення майна, а саме спеціальних реактивів.

Під час досудового розслідування була допитана директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), далі лабораторії, ОСОБА_5 , яка повідомила, що відповідно до наказу № 01 К від 11.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було призначено на посаду завідувача відділу ветеринарно санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією лікаря ветеринарної медицини ветсанексперта вище вказаної установи.

Вказаний відділ проводить експертизи відповідно до методичних рекомендацій та державних стандартів щодо продуктів харчування. Вказані експертизи проводяться кожен день та їх кількість складає від 40 до 100, після чого замовнику надається експертний висновок.

04.01.2019 року ОСОБА_6 було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого ОСОБА_6 має вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей, а також дбайливо ставитись до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей і вживати заходів для відвернення шкоди.

11.11.2020 року ОСОБА_6 було ознайомлено з посадовою інструкцією на займаній посаді та відповідно до п. 2.23 інструкції остання являється матеріально відповідальною особою у відділі, несе відповідальність за прийом устаткування та розхідних матеріалів, а також за їх облік та списання. Складає перелік витратних матеріалів відділу ветеринарно санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією на рік, заявки на придбання послуг та ресурсів.

При цьому, ОСОБА_6 відповідно до своїх функціональних обов`язків подає до директора лабораторії заявку про необхідність придбання речовин, які необхідні для роботи її відділу та в подальшому лабораторією оголошується тендер для закуповування вказаних речовин, після проведення якого до відділу ОСОБА_6 передаються придбані речовини. В подальшому при їх використанні працівниками лабораторії, ОСОБА_6 подає до бухгалтерії лабораторії акт списання, в якому зазначається кількість використаних речовин та в якому розписуються члени комісії та сама ОСОБА_6 як матеріально відповідальна особа, але при цьому члени комісії не перевіряють їх використання, оскільки це входить в обов`язки останньої.

Так, оскільки ОСОБА_5 на посаду директора вище вказаної установи було призначено 26.04.2021 року, то 14.06.2021 року на нараді вона оголосила, що у лабораторії буде проведена інвентаризація, яка почнеться з відділу ветеринарносанітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією, завідувачем якого являється ОСОБА_6 .

Того ж дня, 14.06.2021 року, близько 20:00 год. ОСОБА_5 зателефонував охоронець лабораторії та повідомив, що хтось намагається винести пакети з якимись речовинами, які на даний час знаходяться на вулиці, але він забрав вказані пакети та поставив їх до приймальні. В подальшому 15.06.2021 року коли вона прийшла на робоче місце, то їй охоронець повідомив, що близько 07:00 год. ОСОБА_6 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_7 загрузили в автомобіль великі пакети та відвезли їх на смітник, що розташований на території лабораторії та разом викинули їх, при цьому повідомивши охоронця, що це сміття.

Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_5 почала дивитись, що знаходиться в кульках, які їй охоронець заніс до приймальні та побачила, що там знаходяться речовини, які необхідні для роботи відділу ветеринарно санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією, завідувачем якого являється саме ОСОБА_6 та які ще придатні до використання.

Однак, відповідно до заявок ОСОБА_6 , директору лабораторії вона повідомляла, що в її відділі відсутні будь-які речовини для роботи і вона подавала заявки на придбання нових речовин, у зв`язку з чим лабораторія мала проводити тендер, тобто витрачати державні кошти для закуповування нових речовин для роботи відділу ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладені обставини, директором ОСОБА_5 було викликано працівників поліції та в ході проведення огляду також було оглянуто пакети, які ОСОБА_6 спільно з чоловіком викидали у смітник та було встановлено, що у пакетах знаходяться речовини, які придатні для використання у відділі останньої.

Так, при проведенні інвентаризації у відділі ветеринарно санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією, 25.06.2021 року було складено акт № 1 про виявлення надлишків товарно матеріальних цінностей, які ще придатні для використання, на загальну суму 764370,96 гривень (сімсот шістдесят чотири тисячі триста сімдесят гривень дев`яносто шість копійок) без ПДВ або 917245,15 гривень (дев`ятсот сімнадцять тисяч двісті сорок п`ять гривень п`ятнадцять копійок) з ПДВ.

При цьому ОСОБА_5 зазначено, що вище вказані товарно матеріальні цінності рахувались за відділом ветеринарно санітарної експертизи з мікробіологією та іхтіопатологією, завідувачем якого являється саме ОСОБА_6 та які відповідно до актів списання № КО від 01.10.2020 року, № КО від 31.12.2020 року, № КО від 16.12.2020 року, № КО від 31.03.2020 року, № КО від 03.03.2020 року, № КО від 01.07.2020 року, № КО від 31.10.2020 року, № КО від 31.01.2020 року, № КО від 30.04.2020 року, № КО від 24.05.2021 року, № КО від 03.06.2021 року, № КО від 31.05.2020 року, № КО від 26.02.2021 року, № КО від 29.01.2021 року, були списані, та відповідно до яких саме ОСОБА_6 являється матеріально відповідальною особою за їх списання, про що зазначено в самих актах, де наявний її підпис.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_6 завдала матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 764 370, 96 грн. (без ПДВ), що складає 917 245, 15 грн. (з ПДВ).

Також ОСОБА_5 додає, що всі речовини, які закуповуються лабораторією для використання в роботі, використовуються для проведення експертиз та утилізації не підлягають, а у разі, якщо у речовин закінчується строк придатності, то лабораторія з відповідним товариством укладає договір на утилізацію, яке забирає прострочені речовини та в подальшому проводить їх знищення.

При цьому зазначається, що вище вказана установа, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має рахунок № НОМЕР_3 , на який надходять бюджетні кошти.

Для встановлення матеріального збитку та визначення суми використаних бюджетних коштів, спричиненими противоправними діями службової особи - завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 виникла необхідність у вилученні документів, які подавалися для відкриття та обслуговування рахунків та виписок про рух грошових коштів по них, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок якої було перераховано бюджетні кошти, починаючи з 04.01.2019 року по 15.06.2021, також проведення судово-економічних експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати завірені належним чином їх копії, у органу досудового розслідування немає.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме отримати інформацію про рух грошових коштів рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), за період з 04.01.2019 року по 15.06.2021, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила суд задовольнити клопотання.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також іншим працівникам відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області за їх дорученням до документів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 04.01.2019 року по 15.06.2021, які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки, списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: документів про відкриття рахунків, про рух коштів, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 04.01.2019 року по 15.06.2021, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1