У Х В А Л А
Іменем України
21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 30.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організована група, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 01.09.2014 по 26.09.2014 на території міст Вінниці, Києва, Житомира, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші», із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 994 000 грн.

З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_5 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн. без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у вересні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах учасники даної групи спочатку поповнили коштами карткові рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на суми достатні для замовлення Послуги, замовили із залученням сторонніх осіб Послугу, отримали з Банку коди. Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, учасники вказаної організованої злочинної групи, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

У вчинених кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, офіційно непрацюючий, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 277 КПК України 16.07.2019 складено та 19.07.2019 надіслано повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вручити особисто ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру не вдалося, оскільки ОСОБА_6 переховується від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження не відоме. Дане повідомлення про підозру 16.07.2019 спрямоване поштовим відправлення (рекомендованим листом) по місцю проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не було відомо, та були всі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду, тому 30.07.2019 винесено постанову про оголошення його розшуку.

Відповідно до відомостей від 23.10.2019 за № 14805/200/01/19, та від 25.02.2020 за № 2984/200/2020 встановлено, що відносно ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться ОРС «Розшук» № 80 від 20.08.2019, а сам розшукуваний 20.06.2019 перетнув кордон України та здійснив виїзд до країни Швеції.

На підставі постанови слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 28.02.2020 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Від працівників КР Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в ході супроводження даного кримінального провадження від 12.08.2021 надійшов ініціативний рапорт, про те, що в ході проведення розшукових заходів відносно ОСОБА_6 було встановлено, що останній 28.07.2020 здійснив виїзд з території України до Республіки Польща та з того часу на територію України не повертався.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано доручення щодо затримання розшукуваного при спробі перетину державного кордону України.

З метою отримання додаткової інформації про номер телефону яким розшукуваний може користуватись за кордоном, є необхідність в отриманні інформації про абонентські з`єднання з дати виїзду розшукуваного за кордон по теперішній час, по номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яким користується матір розшукуваного: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.10.2021 слідчий ОСОБА_12 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 30.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організована група, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки, умисно, з корисливого мотиву, у період з 01.09.2014 по 26.09.2014 на території міст Вінниці, Києва, Житомира, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші», із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 994 000 грн.

З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_5 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкоматів, розташованих в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн. без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Учасники злочину дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, у вересні 2014 року використали дану обставину у власних інтересах для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах учасники даної групи спочатку поповнили коштами карткові рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на суми достатні для замовлення Послуги, замовили із залученням сторонніх осіб Послугу, отримали з Банку коди. Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, учасники вказаної організованої злочинної групи, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

У вчинених кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, офіційно непрацюючий, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 277 КПК України 16.07.2019 складено та 19.07.2019 повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вручити особисто ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру не вдалося, оскільки ОСОБА_6 переховується від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження не відоме. Дане повідомлення про підозру 16.07.2019 спрямоване поштовим відправлення (рекомендованим листом) по місцю проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із тим, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не було відомо, та були всі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду, тому 30.07.2019 винесено постанову про оголошення його розшуку.

Відповідно до відомостей від 23.10.2019 за № 14805/200/01/19, та від 25.02.2020 за № 2984/200/2020 встановлено, що відносно ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться ОРС «Розшук» № 80 від 20.08.2019, а сам розшукуваний 20.06.2019 перетнув кордон України та здійснив виїзд до країни Швеції.

На підставі постанови слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 28.02.2020 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Від працівників КР Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в ході супроводження даного кримінального провадження від 12.08.2021 надійшов ініціативний рапорт, про те, що в ході проведення розшукових заходів відносно ОСОБА_6 було встановлено, що останній 28.07.2020 здійснив виїзд з території України до Республіки Польща та з того часу на територію України не повертався.

До ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано доручення щодо затримання розшукуваного при спробі перетину державного кордону України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000343 від 30.07.2019, дорученням про проведення слідчих дій від 18.08.2021, рапортами та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 06.11.2020 по справі №127/24277/20.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою отримання додаткової інформації про номер телефону яким розшукуваний може користуватись за кордоном, є необхідність в отриманні інформації про абонентські з`єднання з дати виїзду розшукуваного за кордон по теперішній час, по номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яким користується матір розшукуваного: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_1 , що підтверджується поясненнями ОСОБА_11 від 27.07.2020.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номеру даного оператора № НОМЕР_1 , в період часу з 28.07.2020 по дату винесення ухвали, у вигляді дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).

Юридична та фактична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), к. т. НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя