Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 000046 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 000046 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування зареєстровано в ЄРДР №0000046 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частини 3 статті 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

До Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла колективна заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що керівник благодійного фонду «Ветеран» ОСОБА_7 під приводом позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 350 000 грн. та ОСОБА_6 на суму 6500 доларів США.

Так, допитана в ході досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 , зазначену інформацію підтвердила та крім іншого зазначила, що працювала волонтером разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 у благодійному фонді «ВЕТЕРАН».

21 березня 2013 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було укладено договір позики грошових коштів на суму 350 000 грн. та строком на 6 місяців, однак грошові кошти повернуто частково та лише на суму 80 000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_6 також підтвердила зазначену у заяві інформацію та повідомила, що грошові кошти їй не поверталися.

Крім того встановлено, що 15 квітня 2014 року за зверненням ОСОБА_5 , прокуратурою Подільського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000075 і проведення досудового розслідування було доручено слідчому відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві. Через деякий час кримінальне порушення було перекваліфіковано з ч.1 ст. 190 на ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження, 21.03.2013 року президент БФ "Ветеран" ОСОБА_10 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 350 тис. грн., чим завдала останній матеріальної шкоди. Крім іншого встановлено, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснювалося за тим самим фактом, що і кримінальне провадження №0000046. Так в рамках кримінального провадження №0000075, 18.06.2014 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

02.09.2014 року строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.09.2014 року.

10.09.2014 року на підставі п.1 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування було зупинено.

31.12.2014 року прокурором ОСОБА_11 зазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, зокрема в постанові зазначалося про те, що між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були присутні цивільно правові відносини та склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відсутній.

Крім того суддею Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_12 07.06.2016 винесено рішення у цивільній справі про стягнення з БФ «ВЕТЕРАН» на користь ОСОБА_5 грошові кошти на суму 383 750 грн.,00 коп. та інфляційні збитки на суму 214 191 грн. 25 коп.

В подальшому, 12.04.2018 постанову прокурора ОСОБА_11 від 31.12.2014, про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_13 у справі №758/3493/18.

15.05.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_14 винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діянні ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення.

22.06.2018 року постанову прокурора ОСОБА_14 від 15.05.2018, про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_13 у справі №758/7421/18.

01.08.18 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_14 винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діянні ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення.

06.11.2018 постанову прокурора ОСОБА_14 від 01.08.2018 про закриття кримінального провадження скасовано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_15 у справі №758/11552/18.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що 21 березня 2013 року між Благодійним фондом «Ветеран» та ОСОБА_5 був укладений договір позики на суму 350 000,00 грн. На виконання умов договору ОСОБА_7 особисто повернула 80 000,00 грн. оскільки відчувала відповідальність як президент. Крім того, пояснила, що грошові кошти була вимушена позичити у зв`язку з припиненням фінансування Мінсоцполітики станом на 2013 рік. та необхідністю оплати придбаного фондом товару.

Крім того ОСОБА_7 позичила за подібних обставин грошові кошти і у ОСОБА_6 на суму 6 500 доларів США.

При цьому ОСОБА_7 зазначила, що ОСОБА_5 спільно з чоловіком ОСОБА_16 самовільно з погрозами агресивно з`явилася до фонду 20 листопада 2013 року, виламали двері і забрали 36 ящиків з гуманітарним одягом.

Крім того зазначала, що грошові кошти пішли на оплату товару LOTUS VICTORY FONDATION, INC, відповідно до інвойсів: від 14.01.2013, контейнер: 40 FT-HC MEDU8579057 Seal #0002002, на суму 24, 500.00 доларів США та від 11.12.2012 року, №14-12/11/2012 на суму 24, 500.00 доларів США.

30.07.2021 року кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчим.

01.12.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 30.07.2021 року скасовано прокурором а досудове розслідування було відновлено.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 10.12.2021 року.

Згідно з ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом.

Строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності.

Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективних засіб захисту.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно направити запит про надання міжнародної правової допомоги до США щодо встановлення факту наявності господарських взаємовідносин БФ «Ветеран» та LOTUS VICTORY FONDATION, INC, відповідно до інвойсів: від 14.01.2013, контейнер: 40 FT-HC MEDU8579057 Seal #0002002, та сплати грошових коштів БФ «Ветеран» на суму 24, 500.00 доларів США та від 11.12.2012 року, №14-12/11/2012 на суму 24, 500.00 доларів США до зазначеного фонду.

Просить продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

За таких обставин, слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності слідчого на підставі наявних у клопотанні доказів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання особи, яка бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування зареєстровано в ЄРДР №0000046 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частини 3 статті 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею (до моменту повідомлення особі про підозру) за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк - два (щодо кримінального проступку), шість (щодо злочину невеликої або середньої тяжкості), дванадцять (щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) місяців.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З врахуванням викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 000046 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 10.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 12 місяців, тобто 10 грудня 2022 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1