УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000213, внесеного 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Так, слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213від 02.11.2021 за підозрою громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в період з кінця червня по серпень 2021 року мешканці м. Біла Церква Київської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, сприяли незаконному переправленню громадянина Бангладешу ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом надання порад та засобів, а саме підробленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_4 , виданий 23.06.2020 на ім`я ОСОБА_7 .

Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 вих.: №51/26-3327 від 16.08.2021 встановлено, що 13.08.2021 о01 год. 15 хв. ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ППр « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виїзд з України прибув рейсовий автобус молдавської реєстрації марки Мерседес р/н CQZ 699 сполученням Одеса-Кишинів в якому слідував громадянин України Насім Ашраф Ахмад, закордонний паспорт серії НОМЕР_4 виданий 23.06.2020, орган яким видано 7310.

Під час перевірки документів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , були виявлені ознаки часткової підробки паспорта громадянина України для виїзду закордон.

При цьому, 22.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано ОСОБА_7 та прийнято рішення про примусове повернення до країни походження та заборону в`їзду на територію України терміном на 3 роки.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_7 повідомив, що зважаючи на проблеми з університетом, останній вирішив поїхати до країни Європейського союзу з метою тимчасового працевлаштування, а саме до Іспанії або Франції, оскільки там висока заробітна плата. За допомогою звернувся до знайомої, з якою спілкується протягом двох років, на ім`я ОСОБА_8 . Остання повідомила, що має знайомого на ім`я ОСОБА_9 , який може допомогти в отриманні громадянства України, оскільки громадянам Багладеш важко потрапити до Європи. Після тривалого обговорення ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_9 може допомогти зробити біометричний закордонний паспорт громадянина України приблизно за 6 000 Євро протягом місяця. ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію, спілкування підтримував суто з ОСОБА_10 в месенджері «Wats App». 01.07.2021 ОСОБА_8 повідомила що для початку виготовлення документів потрібно передати фотокартки для паспорту та перекинути 1200 Євро, на що ОСОБА_7 погодився та перекинув кошти на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому неодноразово пересилав суми по 1000 Євро на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , особисто зустрівся з ОСОБА_9 в м. Біла Церква, де передав йому 500 доларів США, після чого ОСОБА_9 передав йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та повідомив щоб останній слідував до Євросоюзу через республіку ОСОБА_12 , оскільки там простіші умови перетину ніж на пряму з Євросоюзом та не потрібно робити вакцинацію. 12.08.2021 року виїхав на автобусі з міста Біла Церква до міста Одеса. В подальшому на автостанції пересів в маршрутний транспортний засіб за маршрутом «Одеса-Кишинів» та прибув до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення документів з 20.06.2020, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, доступу до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- виписок руху коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 20.06.2020 по дату проведення тимчасового доступу, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді, а також фотознімків з банкоматів, які робилися при знятті грошових коштів;
- документів, на підставі яких було відкрито рахунок та видано картку клієнта з

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію щодо інших наявних рахунків у тому числі закритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) яким користується власники карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1