Справа № 932/7538/21
Провадження № 1-кс/932/3959/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000794 від 05.08.2021, -

ВСТАНОВИВ:
17.09.2021 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0000794 від 05.08.2021, у якому слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила наступне. У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000794 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на обліку в Дніпровському відділенні знаходився потерпілий від нещасного випадку на виробництві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), який був взятий на облік, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до Закону №1105 ОСОБА_5 отримував кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , щомісячні страхові виплати на поточний рахунок НОМЕР_4 , відкритий у Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та з листа головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях від 19.04.2021 № 78/3/32-824 стало відомо, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Антрацит, Луганська область.

У зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_5 . Дніпровське відділення перераховувало щомісячні страхові виплати на його рахунок, в результаті чого, за період з 01.08.2020 по 31.03.2021, було перераховано коштів в сумі 46889,83 грн. Листом від 07.04.2021 №31.1-06/2325 «Про повернення коштів» Дніпровське відділення звернулось до банку з метою повернення перерахованих державних коштів з особового рахунку ОСОБА_5 та банк повернув кошти лише в межах залишку, а саме в сумі 12199,45грн. В ході спілкування з працівниками банку стало відомо, що після 18.08.2020 з банківського рахунку ОСОБА_5 кошти знімалися саме в м. Дніпро (частіше в банкоматі на вул. Гладкова). Дана обставина свідчить про факти незаконного заволодіння невідомими особами державними страховими коштами в сумі 31333,25грн.

Працівники Пенсійного фонду в телефонному режимі пояснили, що ОСОБА_5 був знятий з обліку в органах пенсійного фонду з моменту його смерті, а саме з 18.08.2020. Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, тобто осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності необхідно отримати наступну інформацію що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), в період часу з січня 2020 по теперішній час, за період з 01.01.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей;

-рух коштів контрагентів по рахунку НОМЕР_4 , ІР- адрес з виходу до інтернет боксу.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчої про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідча можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

За викладених обставин клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , що можливо використовувався особою причетною до вчинення злочину, а також інформації щодо відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 та зняття з нього готівкових коштів.

Також, слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Разом з цим, в частині надання доступу до інформації про рух коштів контрагентів по рахунку НОМЕР_4 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки надання такої інформації може призвести до розкриття інформації щодо необмеженого кола осіб, таке втручання жодним чином слідчою не обгрунтовано. Взагалі незрозумілою є необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до ІР- адрес з виходу до інтернет боксу без будь-якої ідентифікації останнього.

З цих підстав, клопотання слідчої задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), в період часу з 01.08.2020 року по 22.09.2021 року, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки з рахунку НОМЕР_4 в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку, стосовно вищевказаного рахунку.

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей;

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2021 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1