У Х В А Л А

18 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом зловживання службовим становищем вчиненого службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі Державне підприємство), за попередньою змовою з представниками групи приватних компаній, з метою виведення особливо цінних земель сільськогосподарського призначення з-під контролю держави, впроваджено схему привласнення майна вказаного державного підприємства і створення передумов для ініціювання процедури його банкрутства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора Державного підприємства, у період з квітня по жовтень 2020 року передав у розпорядження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинну бухгалтерську документацію, печатку та ключі доступу до електронної системи управління рахунком Державного підприємства.

Вказані обставини дали змогу посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , використовуючи підроблені господарські документи, в яких містилася інформація щодо фіктивного виконання робіт за фінансово-господарськими правочинами, створивши таким чином кредиторську заборгованість Державного підприємства перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена вище кредиторська заборгованість була сформована у період дії карантину, а саме після 12.03.2020 року дати початку здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню вірусної хвороби COVID-19.

З метою обходу законодавчого обмеження та заборони на відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників за завою кредиторів, що виникли з 12.03.2020 та в період дії карантину, встановленого Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутству на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню вірусної хвороби COVID-19», невстановленими в ході досудового розслідування особами, ймовірно складено фіктивний Договір №29.01.2021ВПВ8 про відступлення права вимоги від 29.01.2021 року на суму 507732,40 гривень, який використано в якості підстави для ініціювання в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства справа №918/1173/20.

У відповідності до Договору №29.01.2021ВПВ8, первісний кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило новому кредитору Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за боргом Державного підприємства, що сформувалася за Договором на виконання сільськогосподарських робіт №06/06-19 від 06.06.2019 року.

Крім того, 15.06.2021, Господарським судом Рівненської області за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито провадження у справі про банкрутство Державного підприємства (справа №918/351/21).

В подальшому, Господарським судом Рівненської області у справі №918/351/21 прийнято заяву про визнання кредиторських вимог ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 до боржника Державного підприємства на суму 8 545 719,81 гривень.

З метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у справі №918/351/21 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також до документів, які містяться у справі №918/1173/20 за заявою Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 про відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд з його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі..

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: у справі №918/351/21 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також до документів, які містяться у справі №918/1173/20 за заявою Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 про відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1