Справа № 595/1342/21
Провадження № 1-кс/595/491/2021
У Х В А Л А
22 вересня 2021 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.05.2020 рік; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020 рік; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік у рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020 рік; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік, з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020 рік; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2021 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 10.02.2020 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
В судове засідання заступник начальника ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглядати клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 21 січня 2020 року ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, зайшовши на офіційний сайт ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних коштів в сумі 4500 грн. від імені ОСОБА_6 , жительки с.Сороки Чортківського району, зазначивши її паспортні дані, та, ввівши в оману ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", незаконно заволодів належними даній компанії грошовими коштами на суму 4500 грн.
21 серпня 2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , жительку с.Сороки Чортківського району Тернопільської області, яка повідомила, що 20 січня 2020 року вона була у м. Бучач та здала своє взуття у ремонт, де працює її знайомий, ОСОБА_5 . Під час розмови, ОСОБА_5 запитав ОСОБА_6 , чи не можу вона стати поручителем при оформленні на нього кредиту, оскільки, з його слів, у нього хворий хтось із родичів, на що остання погодилась. При спілкуванні ОСОБА_5 повідомив, що оформить все сам і участі ОСОБА_6 не потрібно, лише щоб вона надала свій паспорт громадянина України та РНОКПП, що остання зробила. Також, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що кредит він буде по частинах повертати і сказав, щоб вона не переживала. Крім цього, для оформлення кредиту, ОСОБА_5 потрібно було зареєструвати ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , для цього він взяв номер її банківської картки № НОМЕР_2 та самостійно зареєстрував її із свого мобільного телефону на номер сім карти НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та йому було відомо пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Закінчивши з реєстрацією, він сказав, що на рахунок ОСОБА_6 прийдуть кошти, які він в подальшому самостійно скине на свій рахунок. Після цього ОСОБА_6 поїхала додому. Наступного дня, 21.01.2020, ОСОБА_6 прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що було здійснено вхід у систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 22 січня 2020 року ОСОБА_6 вирішила встановити на своєму мобільному телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки до цього часу у неї його не було. Встановивши даний додаток ОСОБА_6 здійснила вхід в ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний номер для входу був НОМЕР_3 . У даному додатку ОСОБА_6 побачила рух коштів, а саме те, що на її карту 21 січня 2020 року відбулось зарахування грошових коштів у сумі 4500 грн. із невідомого для неї рахунку, а також вона побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 21 січня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2512,56 грн на банківський рахунок ОСОБА_7 , 22 січня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1909,55 грн також на банківський рахунок ОСОБА_7 . Побачивши дані операції ОСОБА_6 було не зрозуміло, що це за грошові кошти та чому вони надходять на її банківський рахунок та яким чином ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 . Через декілька днів ОСОБА_6 знову була у м. Бучач, де ОСОБА_5 повернув її документи та сказав, що все оформлено, однак не повідомив у якій кредитній спілці він оформляв кредит та яка сума кредиту йому була видана, а ОСОБА_6 відповідно не запитувала про це, будучи впевненою у ньому. Також при спілкуванні ОСОБА_6 запитала ОСОБА_5 , що це за грошові кошти були зараховані на її банківський рахунок, на що останній повідомив, що він взяв від свого імені кредит, грошові кошти від якого були зараховані на її карту, які в подальшому він перерахував на карту ОСОБА_7 , із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пройшло декілька місяців та на адресу ОСОБА_6 почали приходити листи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому йшлося про те, що вона є боржником у них, оскільки, на її ім`я оформлено кредит у сумі 4500 гривень. Після цього ОСОБА_6 вирішила піти до ОСОБА_5 щоб спитати чого на її дані оформлено кредит. ОСОБА_5 запевнив, що все буде віддавати та щоб вона не переживала. Проте, в подальшому дані листи, а потім і СМС повідомлення на мобільний номер ОСОБА_6 , продовжували приходити, а через деякий час у неї заблокували рахунок у банку через вказаний борг, тому вона вирішила звернутися до правоохоронних органів, зокрема, ОСОБА_6 прийшов виконавчий лист, у якому йдеться, що сума боргу наданий час становить 14536,33 грн.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_8 , який повідомив, що 21.01.2020 року він, маючи доступ до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи паспортні дані ОСОБА_6 , заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 4500 грн. від її імені, зазначивши податковий номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України. На підставі цієї електронної заявки того ж дня, він, діючи умисно, з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів та заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклав шляхом внесення відомостей до документу договір від імені ОСОБА_6 . якій не були відомі його дії з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 4500 гривень, та графік розрахунків, як додаток №1 до Договору, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_6 , її ідентифікаційний податковий номер та здійснив укладення вказаного договору та ідентифікацію особи в інформаційно-телекомунікаційній системі з використанням мобільного номеру, але якого саме уже не пригадує. 21.01.2020 року на підставі вищевказаних документів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 4500 гривень на віртуальну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану ним в договорі та заявці за № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_6 21.01.2020 року він, перебуваючи за місцем проживання, а саме, в АДРЕСА_1 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами за допомогою функції перевід на карту «Приватбанку», через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свій мобільний телефон провів транзакцію з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_6 на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить його матері ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2512,56 гривень, а також 22.01.2020 року на дану карточку з картки ОСОБА_6 він перерахував грошові кошти у сум 1909,55 гривень, які в подальшому використав для свої потреб.
Заступник начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до перелічених у прохальній частині клопотання речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.На даний час

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме,
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 рік;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020;
- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.05.2020;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 рік у рік, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, з часу емісії вказаної картки по 10.02.2020;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по10.02.2020;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 10.02.2020 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.
Документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю копіювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1