07.02.2022 Єдиний унікальний номер 205/958/22
Єдиний унікальний № 205/958/22
Провадження № 1-кс/205/209/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У своєму клопотанні дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. У ході вивчення відомостей Державної служби України з питань праці встановлено, що по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) станом на 01 березня 2021 року обліковується заборгованість із виплати заробітної плати понад 2 місяці у сумі 3 591,5 тис. грн. Відповідно до ст. 175 КК України передбачена кримінальна відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць. Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. 09 листопада 2021 року дізнавачем СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було направлено запит за вихідним № 43.3/2760СД до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання інформації про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) загальнодержавних податків громадянам, а також інформацію щодо рахунків, з яких здійснюється виплата податків, та з якого банку надходили виплати. 01 грудня 2021 року до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомляється, що надання інформації можливе лише за наявності відповідної ухали слідчого судді. Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів.

Для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні наразі дізнавачеві необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); документів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); документів за період з 01 січня 2020 року по теперішній час щодо обслуговування у комерційних та приватних банках України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, наглядового провадження та надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці віднесене особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); документів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); документів за період з 01 січня 2020 року по теперішній час щодо обслуговування у комерційних та приватних банках України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачеві СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- документів за період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- документів за період з 01 січня 2020 року по теперішній час щодо обслуговування у комерційних та приватних банках України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк чинності ухвали три місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1