Справа № 176/737/21
Провадження №1-кс/190/276/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правовопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановила:

Дізнавач СД ВП №5 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, а саме: інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, які знаходяться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2021 о 22 год. 12 хв. невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів у сумі 14600 гривень з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Дії невстановленої особи, дізнавачем СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту було з`ясовано, що 24.08.2020 під час оформлення кредиту на товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала кредитну картку, але не маючи потреби нею користуватись, залишила її у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 у шафі. Дома картку зберігала поруч з пін-кодом.

26.02.2021 приблизно о 22.10 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити CMC-повідомлення про зняття грошових коштів з її кредитної картки. Через деякий час їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 почав телефонувати невідомий чоловік та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що з належної їй картки проводилися зняття грошей і що вона буде заблокована. Пізніше потерпіла зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра повідомила їй, що дійсно належна останній кредитна картка була заблокована, але скільки саме з неї було знято грошових коштів вона не повідомила.

Потерпіла одразу ж вирішила перевірити наявність картки вдома, але в шафі (де вона її зберігала) її не було. Де могла подітись вказана кредитна картка ОСОБА_4 не знає. Хто міг здійснити її крадіжку також невідомо. Скільки саме було знято грошових коштів з даної кредитної картки потерпіла не знає.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викрадених коштів та особу, що вчинила вказане протиправне діяння не надалося можливим.

07 травня 2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області було направлено клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводились перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводились зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних номерів телефону, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 25.02.2021 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

03 червня 2021 року СД ВП №5 було отримано ухвалу П`ятихатського районного суду щодо надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОКПО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводились перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводились зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних номерів телефону, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 25.02.2021 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

01 липня 2021 було отримано доступ до вищевказаних документів, в ході вивчення яких було встановлено, що зняття грошових коштів з картки потерпілої здійснювалось у банкоматі DN00 (CADN0798), ОСОБА_5 , UKR, володільцем якого фактично є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та відшкодувати понесені останній матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним проступком, можливо шляхом тимчасового доступу до записів з камер відеоспостереження розташованих в банкоматі DN00 (CADN0798), ОСОБА_5 , UKR, у проміжок часу з 13.00 год. по 14.30 год. 26.02.2021 під час зняття грошових коштів за операціями: Withdrawal НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , UKR, Withdrawal НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , UKR, Withdrawal НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , UKR, Withdrawal 886468, ОСОБА_5 , UKR, Withdrawal 887504, Zhovti Vody, UKR, - з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належать потерпілій ОСОБА_4 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, у період часу з 25.02.2021 по 01.03.2021 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу, згідно офіційного сайту, за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ доведення обставин правопорушення, з урахуванням того, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та враховуючи неможливість іншими способами отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Дізнавачу сектору дізнання ВП №5 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 , надати дізнавачу сектору дізнання ВП №5 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на цифровий носій інформацію про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, у період часу з 25.02.2021 по 01.03.2021.

Строк дії даної ухвали з 08 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1