печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001564, -

ВСТАНОВИВ:
06.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001564 від 28.07.2021 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється судовий розгляд кримінального провадження № 0001399 від 30.07.2020 за обвинуваченням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування указаного кримінального провадження установлено, що близько 11 год. 45 хв. 17.08.2020 ОСОБА_7 , діючи у співучасті з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який засуджений вироком суду, що набрав законної сили, перебуваючи поблизу відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Київ за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи роль пособника у злочинному намірі ОСОБА_5 , одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який діяв в умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 20 000 грн за вчинення ОСОБА_5 , як відповідною службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах особи, яка надала неправомірну вигоду - ОСОБА_9 , дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: прийняття рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем у переговорній процедурі щодо закупівлі МО України 1 250 000 одиниць медичних масок для потреб військовослужбовців за відсутності представлення даним товариством усіх необхідних документів, свідомого опублікування на електронному майданчику системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медико-технічних вимог до медичної маски без відображення серед основних критеріїв наявності декларації відповідності технічному регламенту, формування протоколу засідання від 29 квітня 2020 року, усунення перешкод та ініціювання внесення змін до Річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2020 рік та поділу предмета закупівлі масок медичних у кількості 2 500 000 одиниць очікуваною вартістю 22 500 000 грн на 2 частини по 1 250 000 одиниць для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписання відповідного договору ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 510/20/18 від 5 травня 2020 року, формування та підписання додаткових договорів ІНФОРМАЦІЯ_8 з даним суб`єктом господарювання № 1 від 8 травня 2020 року та № 2 від 19 травня 2020 року, надання вказівок командиру військової частини НОМЕР_3 підполковнику медичної служби ОСОБА_10 на прийняття поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичних масок без необхідних документів та сприяння завдяки своєму службовому становищу проведенню ІНФОРМАЦІЯ_6 оплати за поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичні маски незважаючи на виявлені Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України порушення за результатами проведеної перевірки та недотриманням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору щодо своєчасності строків поставки, визначених договором № 510/201/18 від 05.05.2020, оприлюднення на електронному майданчику системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про внесення змін до Річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2020 рік, звіту про укладений договір, всіх додатків та додаткових угод до нього, звіту про виконання договору.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , знаходячись у тому ж місці, у той же час близько 11 год. 45 хв. 17 серпня 2020 року, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , якого засуджено вироком суду, що набрав законної сили, за узгодженим з останнім планом, з відома ОСОБА_8 , як співвиконавець одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який діяв в умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 380 000 грн., яка була надана ОСОБА_9 в 1 поліетиленовому пакунку разом з неправомірною вигодою для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_7 , з допомогою ОСОБА_8 , в тому числі щодо вирішення питання про зміну умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку медичних масок у кількості 1 250 000 одиниць, підписання у ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 нового договору від 05 травня 2020 року, надання додаткового часу для долучення необхідних документів на продукцію та виробника медичних масок, які підтверджували їх відповідність предмету закупівлі, збільшення строку поставки масок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пришвидшення оплати після їх надходження до військової частини НОМЕР_3 , надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі висновку ІНФОРМАЦІЯ_11 , про проведення перевірки умов виконання Договору без виявлених порушень та підписання акту взаємозвірки щодо виконання умов Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони МО України.

За вказаних обставин ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 для себе та ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 380 000 грн., вчинивши спільно з ОСОБА_8 злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, за вчинення якого ОСОБА_8 вже засуджено, а відносно ОСОБА_7 триває судовий розгляд.

Водночас, після вчинення вказаного злочину, приблизно о 12 годині 17 серпня 2020 року ОСОБА_7 будучи державним службовцем - провідним документознавцем відділу нормативно-правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_12 , усвідомлюючи, що кошти у розмірі 380 000 грн. від ОСОБА_9 одержані ним злочинним шляхом в результаті вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, можуть мати сліди для ідентифікації та виявлені працівниками правоохоронних органів, вирішив вчинити дії, спрямовані на приховання, маскування походження такого майна та вчинити ряд тотожних об`єднаних єдиним злочинним умислом дій, спрямованих на досягнення злочинного результату, шляхом здійснення через банківську установу фінансової валюто-обмінної операції та конвертування одержаного ним предмету неправомірної вигоди в інший актив - валюту, а також вчинення правочину щодо купівлі продажу ним транспортного засобу Alfa Romeo Juljeta та набуття права власності на вказаний легковий автомобіль, тобто вчинити дії з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За викладених обставин, о 13 годині 17 серпня 2020 року ОСОБА_7 прибув до каси акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та вчинив валюто-обмінну операцію, придбавши у завідувача каси цієї банківської установи ОСОБА_12 за кошти, одержані ним від ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди, валюту у розмірі 6000 доларів США.

У подальшому, цього ж дня, маючи непереборне бажання купити легковий автомобіль Alfa Romeo Juljeta, ОСОБА_7 зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , та дізнався у представника цього товариства ОСОБА_13 про наявність у продажу транспортного засобу Alfa Romeo Juljeta, 2011 року виготовлення, вартістю 232 000 грн.

Далі, цього ж дня, приблизно о 14 годині ОСОБА_7 прибув до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та уклав з вказаним товариством договір на купівлю-продаж транспортного засобу Alfa Romeo Juljeta, 2011 року виготовлення, вартістю 232 000 грн., після чого сплатив його вартість, розрахувавшись грошовими коштами у розмірі 6000 доларів США, раніше придбаним у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 100 000 гривень, що являлися коштами, одержаними ОСОБА_7 від ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди.

Наступного дня, у ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію транспортного засобу Alfa Romeo Juljeta, 2011 року виготовлення та присвоєно йому державний номерний знак НОМЕР_4 , в результаті чого він набув право власності на вказаний транспортний засіб.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та оригінали документів вказаних клієнтів за вказаними рахунками, знаходяться у приміщенні банківської установи: ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001564 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- інформації щодо відкритих зазначеними особами, в період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату постановлення ухвали);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами, в період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373);

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, в період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- копії видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів) які зберігаються в банківських установах ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно яких у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, видавалися грошові кошти по рахункам, які відкриті: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків по рахунках, які відкриті: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , з можливістю виготовлення копій указаних документів, у тому числі у електронній формі (шляхом копіювання на оптичний диск).

- копію видаткових касових документів або документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів) щодо проведення валютної операції з продажу 6000 доларів США (обміну грошових коштів Українська гриваня на долари США) проведеної у період з 12.00 год. до 15.00 год. 17 серпня 2020 року у касі відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

Надати доступ до відеозаписів за 17.08.2020 здійснених із камери які розташовані у приміщенні відділення ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю здійснення копіювання відеозаписів електронній формі (шляхом копіювання на оптичний диск).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53541/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1