Провадження №1-кс/523/188/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Решетняк В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001120 від 17 серпня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

14 січня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області Корчака О.О., погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси Ковальським Р.І., про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, прокурор до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено що восени 2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа будинком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого восени 2020 року з ним познайомився чоловік ромської національності, який запропонував допомогти з документами на будинок ОСОБА_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого разом з іншими особами ромської національності за допомогою недобросовісних ріелтора та нотаріуса, переоформили право власності на вищезазначений будинок, а ОСОБА_1 вивезли до будинку розташованого на АДРЕСА_2 , де протягом певного періоду часу утримували останнього. Потім Потерпілого вивезли до м. миколаїв, де намагалися взяти кредит у банківській установі на його ім`я, однак після невдалої спроби були вимушенні повернутися до м. Одеса. У подальшому ОСОБА_1 даними особами було передано іншим особам ромської національності, які відвезли його до м. Білгород-Дністровськ, де незаконно позбавили волі в будинку по вілуці Горського та змусили працювати за отримання їжі.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресом: АДРЕСА_3 , телефонами не користується.

В період часу з 12 годин 48 хвилин по 12 годин 42 хвилин 26 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєва Д.А., справа №523/15019/21, провадження №1-кс/523/3840/21 від 07 жовтня 2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено:

Оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_1 від 01.07.2021 та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 « НОМЕР_2 », які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено та запаковано до спеціального пакету №INZ2062587;

Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_3 від 18.03.2004»; оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; копію договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; копію паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_4 від 04.12.2001», - які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Чотири магнітні карти білого кольору з чорною полосою без будь-

яких позначень; термінал імеі: НОМЕР_5 ; термінал імеі: НОМЕР_6 ; оригінал договору фінансового кредиту з ПТ «Ломбард Гроші Тут» «АЖ7197145»; оригінал договору фінансового кредиту з ПТ «ЕВ.РО.Ломбард» ЕВ.РО.Фінанси ЛТД і Компанія» «5529530»; головний убір чорного кольору з логотипом «GORE-TEX Pro Shell», - які вилучено та запаковано до спеціального пакету №SUD3053541;

Оригінал посвідчення батьків багатодітної сім`ї виданого на ім`я Огли Княгиня « НОМЕР_7 від 18.04.2019»; оригінал паспорту громадянина Російської Федерації виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_8 від 06.05.2014»; оригінал паспорту громадянина Російської Федерації для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_9 від 06.10.2020»; копія посвідки на постійне проживання виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_10 »; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_11 від 16.04.2019; оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_12 від 26.04.2019; оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 від 11.02.2021; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_14 від 28.05.2021; копія рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.02.2020 справа №521/20534/19, провадження №2/521/1370/20; договір про надання фінансового кредиту №489 від 11.11.2020 ПТ «Ломбард»; договір про надання фінансового кредиту №3312 від 17.12.2020 ГІТ «Ломбард»; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 « НОМЕР_15 »; оригінал посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_16 від 28.02.2006»; копію паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_4 від 04.12.2001», - які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_17 від 14.07.2021, яке вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речового доказу.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету кримінального правопорушення, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області Корчака О.О. - задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету кримінального правопорушення, накласти арешт на вилучений в кримінальному провадженні №0001120 від 17 серпня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, під час обшуку:

Оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_1 від 01.07.2021 та копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_3 « НОМЕР_2 », які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено та запаковано до спеціального пакету №INZ2062587;

Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_3 від 18.03.2004»; оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; копію договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ; копію паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_4 від 04.12.2001», - які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Чотири магнітні карти білого кольору з чорною полосою без будь-

яких позначень; термінал ітеі:44908; термінал ітеі: 14515; оригінал договору фінансового кредиту з ПТ «Ломбард Гроші Тут» «АЖ7197145»; оригінал договору фінансового кредиту з ПТ «ЕВ.РО.Ломбард» ЕВ.РО.Фінанси ЛТД і Компанія» «5529530»; головний убір чорного кольору з логотипом «GORE-TEX Pro Shell», - які вилучено та запаковано до спеціального пакету №SUD3053541;

Оригінал посвідчення батьків багатодітної сім`ї виданого на ім`я Огли Княгиня « НОМЕР_7 від 18.04.2019»; оригінал паспорту громадянина Російської Федерації виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_8 від 06.05.2014»; оригінал паспорту громадянина Російської Федерації для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_9 від 06.10.2020»; копія посвідки на постійне проживання виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « НОМЕР_10 »; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_11 від 16.04.2019; оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_12 від 26.04.2019; оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_13 від 11.02.2021; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_14 від 28.05.2021; копія рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.02.2020 справа №521/20534/19, провадження №2/521/1370/20; договір про надання фінансового кредиту №489 від 11.11.2020 ПТ «Ломбард»; договір про надання фінансового кредиту №3312 від 17.12.2020 ГІТ «Ломбард»; копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 « НОМЕР_15 »; оригінал посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_16 від 28.02.2006»; копію паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_4 від 04.12.2001», - які вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого;

Оригінал свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_17 від 14.07.2021, яке вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області, який здійснює дізнання в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя