Справа № 308/5334/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000092 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000092, відомості про яке 09.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 09 квітня 2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 співзасновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 в період з липня 2018 року по грудень 2019 року розтратив ввірене йому майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке отримав на ж/д станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Основним видом діяльності, яким займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є закупівля на території Республіки Білорусь, а саме у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України. На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тячівського району.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , будучи уповноваженим довіреністю на представництво інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, будучи у попередній злочинній змові з окремими посадовими особами станції ІНФОРМАЦІЯ_4 Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема начальником станції 4-го класу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , агентами комерційної станції ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, всупереч інтересам служби та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи матеріально-відповідальними особами за майно підприємства, належним чином не проводили перевірку документів на вантажні перевезення, належним чином не оформляли видачу прибувших вантажів, неналежним чином не проводили вимірювання габаритів, неналежним чином перевіряли завантажені вагони в комерційному відношенні на предмет відповідності навантаження вантажу згідно з вимоги ТУ та інше, у результаті чого із зазначеними порушеннями, не облікованими вагонами та товаром, видавали майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а останній матеріальні цінності реалізовував на території області, у результаті чого підприємству спричинено шкоду на загальну суму 11792333,59 гривень.

У ході досудового розслідування проведено вилучення пам`ятки Форми ГУ-45 про подачу вагонів, яка підписується працівником станції (агентом комерційним) та довіреною особою представника товариства в даному випадку ОСОБА_6 . За результатами виїмки призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного досудового розслідування, дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення надходження вагонів з товарними цінностями на станцію Тересва, їх вигрузку, отримання вагонів від осіб, які проводили розвантаження та інші факти, які підлягають встановленню та доказуванню у відповідності до вимог КПК України, необхідно дослідити документи, які безпосередньо знаходяться у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою АДРЕСА_5 , де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції та витяги з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

графіки роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

журнали обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років;

документи, журнали (книги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років;

письмові повідомлення відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років;

книгу ГУ-98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років;

журнал (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років;

вільні зразки підписів у кількості не менше по 10-15 документів начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За твердженням слідчого, метою вилучення саме оригіналів вказаних документів полягає у дослідження їх, призначенні та у подальшому проведенні технічних експертиз документів, призначенні та проведенні почеркознавчих експертиз підписів службових осіб, з метою ідентифікації та перевірки службових осіб, які їх підписували, та які отримували вагони з товарними цінностями, оскільки по копіях документів судові експертизи провести та ідентифікувати осіб, не являється можливим.

Крім того, як вказує слідчий, відомості, які можуть бути отримані шляхом вилучення вказаних документів та дані, отримані за результатами дослідження, у відповідності до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами у даному провадженні, за результатами яких орган досудового розслідування буде мати пряму змогу притягнути осіб, у тому числі і службових осіб, до кримінальної відповідальності.

У відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються тільки оригінали документів. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах.

Слідчий зазначає, що орган досудового розслідування 04.10.2021 року у відповідності до ст. 93 КПК України звернувся з письмовим запитом до АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_6 , та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_7 , про надання органу досудового розслідування зазначених вище документів для дослідження. Однак, по теперішній час службові особи вказаних установ відповіді чи документи органу досудового розслідування не надали.

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримати оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знаходяться на станції проведення операції по навантаженню/вивантаженню вагонів в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.

На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою: АДРЕСА_5 , де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції та витяги з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

графіки роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

журнали обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років;

документи, журнали (книги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років;

письмові повідомлення відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років;

книгу ГУ-98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років;

журнал (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років;

вільні зразки підписів у кількості не менше ніж по 15 документів на начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

З метою запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці досудового розслідування, слідчий просить розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з якою у зв`язку із службовою необхідністю просить розглянути клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Також слідчим повідомлено, що ним повідомлено представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про розгляд даного клопотання по телефонному зв`язку.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Підстав для проведення розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні слідчий суддя, виходячи з матеріалів кримінального провадження, не знайшов, а відтак відповідне клопотання слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів у закритому судовому засіданні не підлягає до задоволення.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000092, сформованим станом на 11.10.2021 року, органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з коротким викладом обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 09.04.2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_8 співзасновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , про те, що він просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який в період з липня 2018 року по грудень 2019 року розтратив ввірене йому майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке отримав на ж/д станції Тересва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності, яким займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є закупівля на території Республіки Білорусь, а саме у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону, та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України. На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тячівського району. Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був уповноважений довіреністю на представництво інтересів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, будучи у попередній злочинній змові з окремими посадовими особами станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема начальником станції 4-го класу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , агентами комерційної станції ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, всупереч інтересам служби та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи матеріально-відповідальними особами за майно підприємства, належним чином не проводили перевірку документів на вантажні перевезення, належним чином не оформляли видачу прибувших вантажів, неналежним чином не проводили вимірювання габаритів, неналежним чином перевіряли завантажені вагони в комерційному відношенні на предмет відповідності навантаження вантажу згідно з вимогами ТУ та інше, у результаті чого із зазначеними порушеннями, не облікованими вагонами та товаром, видавали майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а останній матеріальні цінності реалізовував на території області, у результаті чого підприємству спричинено шкоду на загальну суму 11792333,59 грн.

Матеріалами клопотання встановлено, що згідно з постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_12 про призначення почеркознавчої експертизи від 28.07.2021 року у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, а саме щодо підписів, виконаних ОСОБА_6 на відповідних документах. Проведення експертизи доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

Згідно з клопотанням судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06.08.2021 року за № СЕ-19-21/25047-ПЧ, у відповідності до ст. 69 КПК України, для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні експертом заявлено клопотання про надання відповідних матеріалів, в тому числі вільних зразків підпису ОСОБА_6 .

З метою повного досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із запитом від 04.10.2021 року за № 5056/106/7/2021, згідно з яким просив надати дозвіл для огляду у приміщенні станції Тересва за адресою: АДРЕСА_5 , та ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів документів, які знаходяться на станції проведення операції по навантаженню/вивантаженню вагонів станції Тересва за адресою: АДРЕСА_5 , або ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції та витяги з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції ІНФОРМАЦІЯ_8 та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

графіки роботи агентів комерційної станції Тересва, Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за 2018-2019 роки;

журнали обліку (книги) на станції Тересва щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років;

документи, журнали (криги) на станції Тересва щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років;

письмові повідомлення на станції Тересва відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, а одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) на станції Тересва обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років;

книгу ГУ-98 на станції Тересва щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) на станції Тересва обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) на станції Тересва перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років;

журнали (книги) на станції Тересва обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років;

вільні зразки підписів у кількості не менше по 10-15 документів начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Разом з тим, відповіді на вказаний запит матеріали клопотання не містять.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30.09.2021 року постановлено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 09.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 09.04.2022 року.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а також проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою: АДРЕСА_5 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення у частині надання доступу до:

належним чином засвідчених копій договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій та витягів з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

належним чином засвідчених копій графіків роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

оригіналів журналів обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів документів, журналів (книги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів письмових повідомлень відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, а одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу книги ГУ-98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, оскільки слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій та витягів з наказів про призначення, графіків роботи агентів, на даному етапі досудового розслідування, виходячи з обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до цих документів слід надати з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Як закріплено в ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме вільних зразків підписів у кількості не менше ніж по 15 документів на начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , так як не надано відповідної постанови про призначення почеркознавчої експертизи щодо їх підписів, тобто зазначена вимога є передчасною.

Таким чином, приймаючи до уваги викладене і загальні засади кримінального провадження, приписи п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі не доведення слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також те, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні решти вимог клопотання та з урахуванням встановлених обставин дане клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000092 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000092, відомості про яке 09.04.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000092 старшому слідчому відділу слідчого управління старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою: АДРЕСА_5 , де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

належним чином засвідчених копій договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій та витягів з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

належним чином засвідчених копій графіків роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

оригіналів журналів обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів документів, журналів (книги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів письмових повідомлень відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, а одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу книги ГУ-98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів журналів (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років, що стосуються проведення операцій по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1