Справа № 216/6826/21
Провадження № 1-кс/216/2437/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

27.10.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про вчинення кримінального правопорушення, що надійшла від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 26.06.2020 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір №1040 на виконання робіт, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання на об`єкті «Транспортний департамент. Будівля гаражу розморожування вантажів ГД» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати монтажно-будівельні роботи власними матеріалами та ввести зазначений об`єкт в експлуатацію відповідно до Технічного завдання та Технічної пропозиції замовника.

28 липня 2020 р. до Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від менеджера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з проханням про призначення відповідального фахівця з прийняття виконаних робіт за Договором №1040 від 26.06.2020 р. «Транспортний департамент. Будівля гаражу розморожування вантажів ІНФОРМАЦІЯ_3 » у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.10.2020г. до Департаменту безпеки підприємства надійшов Акт приймання будівельно-монтажних робіт № 1 без дати, підписаний від Виконавця - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , від Замовника - менеджером проекту Департаменту по інвестиціям та інжинірингу ОСОБА_8 та заступником директора вказаного департаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивченням умов Договору і доповнень до нього, а також перевіркою об`єкта були встановлені численні істотні порушення при виконанні будівельно-монтажних робіт, а також відхилення від діючих стандартів. Для фіксації встановлених порушень 08.10.2020 р. був проведений комісійний огляд об`єкту із залученням фахівців. За результатами комісійного огляду раніше виявлені недоліки і відхилення були підтверджені.

В ході комісійного огляду заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_5 зайняв позицію, явно лобіюючи інтереси підрядної організації, пояснюючи виявлені порушення несуттєвими. Відсутність затвердженого проекту на виконання зазначених будівельно-монтажних робіт пояснив відсутністю часу. Під час комісійного огляду поводився неетично відносно членів комісії з погрозами відправити їх всіх на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшим настанням для них негативних наслідків, в тому числі і для співробітників Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином чинив тиск на членів комісії з метою прийняття позитивного рішення про приймання робіт на користь підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при явних недоліках цих робіт. Від Департаменту безпеки в комісійному огляді брали участь ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

При подальшому вивченні впроваджуваного проекту було встановлено наступне: у 2019 р. проводилось обстеження даного об`єкта спеціалізованою організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами якого технічний стан залізобетонних стінових панелей оцінено як не придатні до нормальної експлуатації. Надалі проектом № 20-448-18-АС передбачалася повна заміна залізобетонних панелей. На підставі проектного рішення службою ЦДСР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено технічне завдання, складений ТОРО-замовлення 8 і після узгодження спрямоване в службу постачання для проведення тендеру. За результатами проведеного тендеру Р-2286-МП-КР вартість робіт склала 8 516 419,42грн без ПДВ.

У зв`язку з відсутністю фінансування підприємством було прийнято рішення реалізувати даний проект через процедуру тендеру. Однак, незважаючи на проведення тендеру, фахівцями Департаменту по інвестиціям та інжинірингу було ініційовано проведення нового тендеру до якого було включено роботи, що не відповідають затвердженим проектним рішенням, за результатами якого був визначений виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і укладено з ним Договір N21040 від 26.06.20г. на суму 10 968 692грн без ПДВ.

Таким чином при меншому обсязі робіт (спочатку передбачалася заміна панелей на нові), вартість робіт збільшилася на 2,4 млн грн. Так, користуючись службовим становищем, посадові особи Департаменту по інвестиціям та інжинірингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та заступником директора ОСОБА_11 були протиправно пролобійовані інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в частині укладення контракту №1040 від 26.06.20г. на суму 10 968 692 грн. без ПДВ з ремонту будівлі гаражу розморожування вантажів ГД, не дивлячись на те, що згідно з оцінкою ризиків Департаментом безпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) присвоєна червона категорія (тобто не рекомендовані).

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб`єкту господарської діяльності, під час виконання монтажно-будівельних робіт на об`єкті «Будівлі гаражу розморожування вантажів ГД», переслідуючи корисливі мотиви, в період часу з 26.06.2020 р. по 09.10.2020 р. на території міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, виконали усі необхідні дії для заволодіння та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

В даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлюється, зокрема, обставини причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які ймовірно переховують речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням службового становища вчиняють вплив на підлеглих у результаті чого здійснюється протидія досудовому розслідуванню.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками закінченого замаху на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують повноваження ОСОБА_7 в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державну реєстрацію даного суб`єкта господарювання, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_2 .

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів: належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 27.11.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1