СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/52/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO IIDs.63.2016,

в с т а н о в и в :

22.10.2021 до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO IIDs.63.2016.
Клопотання обґрунтовується тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Окружна прокуратура міста Вроцлава, відділ ІІ з питань економічної злочинності здійснює нагляд за провадженням у справі про те, що з 2016 у Вроцлаві та інших місцевостях було допущено до збиткового розпорядження майном невстановлених досі осіб, у зв`язку з діяльністю в рамках так званої фінансової піраміди шахрайство «аргентинського» суб`єкту господарської діяльності FutureNet, а також осіб пов`язаних з нею фірм, що в даному випадку полягало у придбанні можливості брати участь в програмі, спрямованій на отримання «премії» за кількість реклами, що переглядаються в Інтернеті, при чому прибуток учасників залежить зокрема, також від залучення нових учасників програми та того, чи будуть вони оплачувати участь у ній або переглядати реклами, що призвело до збитків ще не встановленої суми, тобто діяння, передбачені пунктом 1 статті 286 Кримінального кодексу та ін.
Висновки, проведені в ході попереднього розслідування, свідчать про те, що в рамках інтернет-платформи FutureNet і FutureNetAdPro може проводитись діяльність так званої «піраміди» типу «RevShare». ЇЇ функціонування має базуватися на тому факті, що наступні учасники платформи платять гроші за рекламні «пакети» (так званий «AdPacK») у різних розмірах та кількості через платіжні гаманці, поза банківськими системами і після перегляду 10 оголошень на день вони повинні брати участь у обіцяних комісіях розміром 1% на день або більше. Прибутки виплачуються в порядку, визначеному положенням та маркетинговим планом, а фактично насправді вони можуть залежати тільки і виключно від внесених коштів наступним учасникам програми. З функціонуванням вказаної платформи на початку було пов`язане Товариство FutureNet з головним офісом на Маршалових островах.
З отриманої під час провадження інформацій встановлено, що частина осіб, котра інвестує гроші на описаній платформі має проблеми з обліком (одержанням) своїх прибутків і поверненням своїх фінансів, і що субєктом до контакту з таких питань і обслуговування учасників є SUPPORN FutureNet з офісом за адресою : АДРЕСА_1 .
На виконання запиту, прокурором сформовано запит з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано та знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи (документації) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 )., що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають важливе значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PО ІІDs.63.2016 та подальшого звернення до суду з клопотанням щодо надання дозволу для проведення обшуку в рамках міжнародного доручення.
У судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PО ІІDs.63.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 пункт 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
З метою виконання вказаного запиту, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, оригінали реєстрової справи (документація) щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах зазначеного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PO IIDs.63.2016 - задовольнити.
Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, оригінали реєстрової справи (документація) щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 22.11.2021.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1