Справа № 206/538/22
Провадження № 1-кс/206/62/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2022 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 01.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.02.2022 дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 01.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні дізнавача ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000001, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2021 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 31.12.2021 приблизно о 08 годині 00 хвилин заявник за місцем мешкання виявив відсутність своєї банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів в розмірі 1 500 гривень, документів та мобільного телефону, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 30.12.2021 приблизно 17 годині 00 хвилин його онука ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшла за місцем мешкання разом зі своїми друзями, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які з 13.11.2021 приходили та допомагали потерпілому робити ремонті роботи в квартирі після пожежі. Зробивши деякі роботи, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 пішов у свою кімнату дивитися телевізор, де через деякий час він ліг відпочивати. 31.12.2021 приблизно о 08 годині 00 хвилин ОСОБА_5 хотів взяти свій мобільний телефон Samsung A10, який лежав у лівій внутрішній кишені його куртки чорно-синього кольору разом з візитницею в якій знаходились три банківські карти: 2 банківські карти від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) на яких знаходилось приблизно 49 000 гривень та 1 банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) на якій знаходилось приблизно 50 000 гривень, готівка в розмірі 1500 гривень, а також паспорт громадянина України, ІНН, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, пенсійне посвідчення, однак куртки в кімнаті не було, Подивившись у всіх кімнатах, ОСОБА_5 знайшов куртку у кімнаті його дружини, однак мобільного телефону та візитниці з документами, готівкою та банківськими картками не було. Відповідно до довідки про рух грошових коштів наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.12.2021 було здійснено операції, які потерпілий ОСОБА_5 не здійснював. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації з приводу фінансових операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритими на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка здійснювала операції, за період з 30.12.2021 по 01.01.2022 року. Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , просив клопотання задовольнити.
Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Вислухавши доводи дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування за яким внесені відомості в ЄДРДР під № під №0000007 від 01.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкритими на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка здійснювала операції, за період з 30.12.2021 по 01.01.2022.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація з приводу рахунків та руху грошових коштів, становить банківську таємницю,слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можливості їх використання в якості доказів по кримінальному провадженню під №0000001 від 01.01.2022.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000001 від 01.01.2022 за ч. 1 ст. 185 КК України, встановлення винних осіб та їх причетних до вчинення злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача, оскільки вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дінавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 01.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритими на громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка здійснювала операції, за період з 30.12.2021 по 01.01.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_5 , а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків гр. ОСОБА_5 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1