У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 18.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду приватних організацій, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг на території Полтавської області, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020. За результатами ревізії складено Акт планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років.

Згідно Акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеної перевірки фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підрядними організаціями виявлено ряд порушень вимог законодавства, а також випадки неповного та неякісного виконання робіт, що спричинило збитки.

Крім того, в ході проведення ревізії виявлено випадки завищення показників об`ємів та вартості перевезення матеріалів, показники об`ємів виконаних робіт (зокрема, холодного фрезерування асфальтобетону), що були допущені під час виконання зазначених вище робіт, внаслідок чого спричинено збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами зазначених приватних організацій, що залучаються до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Так, 20.12.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №03-24/19-189 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них зі строком до 31.12.2022 року.

21.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір надання послуг №022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується на свій ризик, власними силами і засобами надати послуги з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що на даний час для утримання доріг загального користування місцевого значення Полтавської області по Зіньківському та частково Шишацькому районах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було привезено підприємству суміш з піску та солі.

Крім цього у ВП №4 Полтавського РУП здійснюється досудове розслідування за фактом видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі. Так, 12.10.2021 року працівниками поліції на автодорозі Гадяч Опішня поблизу м. Зіньків було зупинено автомобіль, який здійснював перевезення піску без відповідних документів. ОСОБА_4 було надано видаткову накладну на пісок, відповідно до яких ФОП « ОСОБА_4 » 25.06.2021 купив пісок в кількості 1 000 м.куб., та ТТН від 12.10.2021, відповідно до якої вантажоотримувачем піску в кількості 10 м. куб. є ОСОБА_5 . В подальшому, 13.10.2021 слідчим проведено огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, де знаходяться лісовий масив, поблизу с. Піщанка Полтавського району, в якому заходиться кар`єр грунтово-піщаної суміші, зовні схожої на пісок.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 зареєстрований як ФОП та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював перевезення піску, документально раніше купленого, а також те, що відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується власними силами і засобами надати послуги з експлуатаційного утримання доріг, тому виникає сумнів у походженні піску, який використовується для утримання доріг загального користування місцевого значення Полтавської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В разі підтвердження факту використання для утримання доріг загального користування місцевого значення Полтавської області піску, який незаконно видобувався та відповідно до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості про вартість піску, чим завдано збитку Державному бюджету.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів:

- документації з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на території Зіньківского та Шишацького районів за період 2020-2021 років, а саме договора (у тому числі договір №03-24/19-189 від 20.12.2019) з додатковими угодами та додатками до них, договора субпідряду, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, документів щодо походження будівельних матеріалів та матеріалів, які використовуються для утримання доріг з сертифікатами на них, платіжні доручення;

- документації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на території Зіньківского та Шишацького районів за період 2020-2021 років, а саме договора (у тому числі договір №022 від 21.10.2021) з додатковими угодами та додатками до них, договора субпідряду, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, товарно-транспортні накладні та інші документи про походження будівельних матеріалів та матеріалів, які використовуються для утримання доріг з сертифікатами на них (чеки, накладні), документів платіжні доручення.

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів, походження матеріалів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документації з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на території Зіньківского та Шишацького районів за період 2020-2021 років, а саме договора (у тому числі договір №03-24/19-189 від 20.12.2019) з додатковими угодами та додатками до них, договора субпідряду, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, документів щодо походження будівельних матеріалів та матеріалів, які використовуються для утримання доріг з сертифікатами на них, платіжні доручення;

- документації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на території Зіньківского та Шишацького районів за період 2020-2021 років, а саме договора (у тому числі договір №022 від 21.10.2021) з додатковими угодами та додатками до них, договора субпідряду, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, товарно-транспортні накладні та інші документи про походження будівельних матеріалів та матеріалів, які використовуються для утримання доріг з сертифікатами на них (чеки, накладні), документів платіжні доручення.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1