УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 жителька м. Вінниці ОСОБА_4 спільно з іншими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадянки США ОСОБА_5 на загальну суму 510 839 грн.

Так, із заяви про вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 остання за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки відправляла на територію України грошові кошти, які отримували фізичні особи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих на території Вінницької та Львівської областей.

Дані грошові перекази підтверджуються копіями чеків про міжнародний переказ за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 або уповноваженій ним за дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступних відомостей:

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи/осіб, яка/які отримувала(ли) готівкові грошові кошти за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- на ім`я ОСОБА_10 (номер телефону НОМЕР_2 , село Красносілка, Крижопільський р-н., Вінницька обл.) №0 від 21.08.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №7 від 20.08.2020 на загальну суму 1 400 доларів США, №5 від 27.08.2020 на загальну суму 2 500 доларів США;

- на ім`я ОСОБА_11 (номер телефону НОМЕР_3 м. Вінниця) №7 від 08.05.2020 на загальну суму 300 доларів США, №6 від 17.10.2020 на загальну суму 1 600 доларів США, №1 від 14.08.2020 на загальну суму 1 000 доларів США, №5 від 13.07.2020 на загальну суму 3 000 доларів США, №2 від 26.05.2020 на загальну суму 1 500 доларів США, №4 від 14.10.2020 на загальну суму 1 500 доларів США;

- на ім`я ОСОБА_12 (номер телефону НОМЕР_4 м. Вінниця) №3 від 27.08.2020 на загальну суму 2 000 доларів США;

- на ім`я ОСОБА_13 (м. Львів) №6 від 21.05.2020 на загальну суму 1 200 доларів США;

- на ім`я ОСОБА_14 №201066985 від 08.05.2020 на загальну суму 120 доларів США, №200998920 від 28.05.2020 на загальну суму 291 доларів США, №201139819 від 29.06.2020 на загальну суму 491 доларів США.

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя