н/п 1-кс/766/9760/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000385,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл компетентним органам республіки Чорногорія на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Registration №: НОМЕР_1 Address АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації та належним чином засвідчених копій документів в яких міститься інформація

-
Обґрунтування клопотання:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 30.07.2019 по 13.12.2019 діючи за попередньою змовою з службовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2019 року, ввезли на територію м. Херсон відходи піску загальною вагою 3 870 494 кг, що утворилися у результаті піскоструменевої обробки днищ суден у м. Бієла Республіка Чорногорія та належать до небезпечних відходів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Окрім цього, невстановленими особами підроблено документи, а саме: гарантійний лист міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2019 року №3-4-5993, «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАМН України,лист (дозвіл) Міністерства Енергетики та захисту довкілля України № 8/7/5833-19 від 04.10.2019, які в подальшому були надані посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , до ряду державних установ, що надало змогу ввезти на територію України вантаж відходи піску після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг.
Так, 30.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір № 89/19 «Про надання послуг з захоронення відходів», предметом якого визначено утилізацію піску після піскоструминного оброблення днищ суден об`ємом 10 000 тонн шляхом захоронення на Херсонському міському звалищі.

В ході досудового розслідування встановлено, що зміст вищевказаного договору порушує вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 1120 від 13.07.2000 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», якою визначено, що скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації), тобто фактичним захороненням відходів, а рівно як статей 32, 34 Закону України «Про відходи», статті 9 Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (далі Конвенція).

Також відповідно до пункту 16 указаної постанови Кабінету Міністрів України, небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Службовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ввезення на територію України та митного оформлення небезпечних відходів, а саме піску (діоксиду кремнію) у кількості близько 3 870 тонн, який 07.12.2019 поставлено в порт Херсон з порту ІНФОРМАЦІЯ_6 на судні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використано лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення», згідно до якого вказані відходи не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Так, відповідно до вищевказаного листа, який начебто Міністерством енергетики та захисту довкілля України 04.10.2019 направлено на адресу ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантаж піску (діоксиду кремнію) належить до безпечних відходів, віднесених до Зеленого переліку у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами та дозволу на транспортне перевезення.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначений лист № 8/7/5833-19 від 04.10.2019 із вказаними змістом Міністерством енергетики та захисту довкілля України не видавався та містить інформацію, яка не відповідає дійсності.

Також проведеним дослідженням документів, отриманих у ході досудового розслідування, встановлено, що 04.09.2019 між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 », в особі ОСОБА_5 , та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 Registration №: НОМЕР_1 Address АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_6 , укладено контракт № 2368 щодо прийому на утилізацію на територію України піску після піскоструминного оброблення днищ суден об`ємом близько 10000 тонн.

У подальшому компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист від 15.01.2020 № 012/2020, яким підтверджено факт укладання контракту № 2368 від 04.09.2019 з ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання під час його укладання з боку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних документів:

-контракт № 2368 від 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-контракт № 89/19 від 30.07.2019 між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-постанова Національної комісії України, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 3 від 09.01.2018 про видачу ліцензії на утилізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-звіт ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 3/8-А-3295-19 від 02.10.2019;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо переміщення відходів через митний кордон України від 25.10.2019 № 43507/6/99-99-18-03-01-15;

-експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.09.2019 № КТП-2489;

-лист № 173 від 30.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо згоди на прийняття для захоронення на території Херсонського міського звалища відходів у кількості 10 000 тонн;

-інструкція з використання піскоструминного матеріалу на полігоні твердих відходів у м. Херсоні від 19.04.2017.

Крім того, вищевказаним листом компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що нею отримано гарантійний лист голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2019 року № 3-4-5993, згідно до якого під час виконання робіт із захоронення відходів піску (діоксид кремнію) компетентні органи України будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, оригінал цього листа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що гарантійний лист від 28.10.2019 № 3-4-5993 головою ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавався, ним не підписувався.

07.05.2020 виконавчому директору ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 268, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

В подальшому, 08.07.2021 матеріали стосовно вчинення виконавчим директором ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 268, ч. 4 ст. 358 КК України, виділені в окреме провадження, під час якого 17.09.2021 прокурор у кримінальному провадженні, визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, затвердив його та цього ж дня направив до Херсонського міського суду для розгляду по суті.

В ході допиту ОСОБА_7 показав, що в листопаді 2019 року директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 приїжджав до м. Херсона з метою пересвідчитися у дійсності заявлених у гарантійному листі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2019 №3-4-5993 намірів.

При цьому він та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 супроводжували ОСОБА_9 за його проханням до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 для зустрічі з представником міського голови ОСОБА_10 .

Вищевикладене об`єктивно вказує на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_13 міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підлягають дослідженню, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження факти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази.
В травні 2020 року до компетентних органів Республіка Чорногорія направлено запит про міжнародно-правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні. Після отримання матеріалів його виконання встановлено, що компетентними органами Республіки Чорногорія не в повній мірі надано відповіді на поставлені питання (не допитано ОСОБА_6 , не вилучено оригінал гарантійного листа голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2019 №3-4-5993, не вилучено документи щодо відбору компанії (проведення тендеру), яка надаватиме послуги із вивезення відходів піску з території колишнього Чорногорського ремонтного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також оплату цих послуг).

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Республіки Чорногорія за допомогою щодо отримання інформації та копій документів, які мають значення для встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні. З цією метою у кримінальному провадженні підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Чорногорія щодо отримання інформації та копій документів, а саме: вилучити (витребувати) у компанії імпортера зазначених відходів піску - ІНФОРМАЦІЯ_1 наступну інформацію та належним чином засвідчені копії документів в яких міститься наступна інформація:

-де саме, та яким чином виникли (утворилися) зазначені відходи піску (діоксиду кремнію) в Республіці Чорногорії;

-яким способом відбувалася доставка до порту відправки та завантаження на судно «ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених відходів піску, хто з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 контролював цей процес та відповідав за нього;
-хто саме з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав представнику ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зразки піску для дослідження та з якої місцевості відбувався відбір зразків (її координати, адреса);

-яким чином компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася про ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міста Києва, Україна;

-чи вживалися посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 заходи до перевірки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет добросовісності, ділової репутації та наявності можливостей його утилізації на території України, якщо так, просимо надати підтверджуючі документи;

-чи отримували посадові/службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 саме оригінал гарантійного листа голови Херсонського міського голови від 28.10.2019 №3-4-5993 про можливість прийняти зазначені відходи піску, якщо так то хто саме займався вказаним процесом;

-яку суму коштів було сплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за транспортування та утилізацію піску діоксиду кремнію, що утворився після піскоструминного оброблення днищ суден та знаходився у м. Бієла, з наданням підтверджуючих документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, інакше, як за ухвалою слідчого судді, то слідчий вважає необхідним надати дозвіл компетентний органам республіки Чорногорія на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення належним чином завірених копій документів.
Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

За версією органу досудового розслідування: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 30.07.2019 по 13.12.2019, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2019 року ввезли на територію м. Херсона відходи піску загальною вагою 3 870 494 кг, що утворилися у результаті піскоструменевої обробки днищ суден у м. Бієла Республіка Чорногорія та належать до небезпечних відходів, чим спричинили тяжкі наслідки.

У ІНФОРМАЦІЯ_13 міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підлягають дослідженню, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження факти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази.
В травні 2020 року до компетентних органів Республіка Чорногорія органом досудового розслідування направлено запит про міжнародно-правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні. Після отримання матеріалів його виконання встановлено, що компетентними органами Республіки Чорногорія не в повній мірі надано відповіді на поставлені питання (не допитано ОСОБА_6 , не вилучено оригінал гарантійного листа голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2019 №3-4-5993, не вилучено документи щодо відбору компанії (щодо проведення тендеру), яка надаватиме послуги із вивезення відходів піску з території колишнього Чорногорського ремонтного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також оплату цих послуг).

У кримінальному провадженні підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Чорногорія щодо отримання інформації та копій документів, зокрема: вилучити (витребувати) у компанії імпортера зазначених відходів піску - ІНФОРМАЦІЯ_1 наступну інформацію та належним чином засвідчені копії документів в яких міститься наступна інформація:

-де саме, та яким чином виникли (утворилися) зазначені відходи піску (діоксиду кремнію) в Республіці Чорногорії;

-яким способом відбувалася доставка до порту відправки та завантаження на судно «ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених відходів піску, хто з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 контролював цей процес та відповідав за нього;
-хто саме з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав представнику ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зразки піску для дослідження та з якої місцевості відбувався відбір зразків (її координати, адреса);

-яким чином компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася про ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міста Києва, Україна;

-чи вживалися посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 заходи до перевірки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет добросовісності, ділової репутації та наявності можливостей його утилізації на території України, якщо так, просимо надати підтверджуючі документи;

-чи отримували посадові/службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 саме оригінал гарантійного листа голови Херсонського міського голови від 28.10.2019 №3-4-5993 про можливість прийняти зазначені відходи піску, якщо так то хто саме займався вказаним процесом;

-яку суму коштів було сплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за транспортування та утилізацію піску діоксиду кремнію, що утворився після піскоструминного оброблення днищ суден та знаходився у м. Бієла, з наданням підтверджуючих документів.

Частиною 3 ст.3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, визначено, що запитувана сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча сторона ясно не просить передати оригінал.

Згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні існує необхідність у проведені процесуальних дій на території республіки Чорногорія в рамках Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах в порядку, передбаченому ст. 562 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл компетентним органам на тимчасовий доступ до них із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.562 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Надати слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом звернення до компетентних органів республіки Чорногорія в порядку міжнародного співробітництва з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Registration №: НОМЕР_1 Address АДРЕСА_1 , а саме:

-де саме, та яким чином виникли (утворилися) зазначені відходи піску (діоксиду кремнію) в Республіці Чорногорії;

-яким способом відбувалася доставка до порту відправки та завантаження на судно «ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених відходів піску, хто з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 контролював цей процес та відповідав за нього;
-хто саме з посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав представнику ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зразки піску для дослідження та з якої місцевості відбувався відбір зразків (її координати, адреса);

-яким чином компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася про ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міста Києва, Україна;

-чи вживалися посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 заходи до перевірки ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет добросовісності, ділової репутації та наявності можливостей його утилізації на території України, якщо так, просимо надати підтверджуючі документи;

-чи отримували посадові/службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 саме оригінал гарантійного листа голови Херсонського міського голови від 28.10.2019 №3-4-5993 про можливість прийняти зазначені відходи піску, якщо так то хто саме займався вказаним процесом;

-яку суму коштів було сплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за транспортування та утилізацію піску діоксиду кремнію, що утворився після піскоструминного оброблення днищ суден та знаходився у м. Бієла, з наданням підтверджуючих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1