УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 26.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, та про проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) вилучення вказаних документів, а саме:

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

листів, заяв, повідомлень між банківською установою та клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

копій зовнішньо-економічних договорів та угод до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які слугували підставою для перерахування коштів в адресу зазначених іноземних компаній, у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

документів, які б свідчили, що нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонія) є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарними власниками), зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність вказаних нерезидентів, яка надавалась до банку з відміткою органу до якого подається дана звітність; ідентифікаційних даних стосовно осіб, які здійснювали подачу будь-яких документів для проведення операцій нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонія) та їх представництв, у період з 01.01.2019 по 16.11.2021.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 26.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 209 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що вказане кримінальне провадження зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 за повідомленням ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із використанням підконтрольних йому фірм, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 472 988 409 грн. в адресу підконтрольних йому нерезидентів (Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , резидент Естонія) та Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 , резидент Естонія) на підставі фіктивних господарських зовнішньо-економічних договорів, з метою ухилення від оподаткування та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинив дії на шкоду інформаційній безпеці України, що полягають в отриманні доступу до даних sim-карт абонентів мобільного зв`язку, в тому числі осіб які мають допуск та доступ до державної таємниці, надаючи доступ до контенту з використанням сервісних номерів операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Надалі слідчий зазначає, що досудовим розслідування встановлюється можливе використання у вказаній протиправній діяльності банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) а саме рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, слідчий вказує, що наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Таким чином слідчий стверджував, що на даний час у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунках, які обслуговують рахунки (карткові рахунки), копій юридичних справ рахунків (карткових рахунків), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), оскільки рахунки відкриті та обслуговуються саме вказаною банківською установою.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, та про проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ) вилучення вказаних документів, а саме:

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

листів, заяв, повідомлень між банківською установою та клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

копій зовнішньо-економічних договорів та угод до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які слугували підставою для перерахування коштів в адресу зазначених іноземних компаній, у період з 01.01.2019 по 16.11.2021;

документів, які б свідчили, що нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонія) є фактичними отримувачами доходу (бенефіціарними власниками), зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність вказаних нерезидентів, яка надавалась до банку з відміткою органу до якого подається дана звітність; ідентифікаційних даних стосовно осіб, які здійснювали подачу будь-яких документів для проведення операцій нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 (Естонія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Естонія) та їх представництв, у період з 01.01.2019 по 16.11.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1