Справа № 504/3129/21
Провадження № 1-кс/504/1089/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2021смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » привласнили бюджетні кошти за наступних обставин.

В ході опрацювання листа ІНФОРМАЦІЯ_1 з висновком аналітичного дослідження від 14.07.2021 №104/15-3208-02-20/42935896 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансування зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період 01.06.2019 року по 31.10.2020 року» встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

09.09.2021 року було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності надання документів, а саме:

-копій звітів та всієї наявної інформації про застрахованих осіб та списки робітників із зазначенням нарахованої їм заробітної плати, що перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) у період часу з 01.04.2020 року по 01.01.2021 року;

-відомостей щодо уповноваженої особи, яка від імені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) подає відповідну звітність, долучивши належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують її повноваження, зокрема довіреність, тощо.

13.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В своєму клопотанні прокурор зазначив, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, засвідчують факт реєстрації юридичної особи та надають можливість встановити посадових (відповідальних) осіб підприємства, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаного злочину.

В судовому засіданні прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,160-163,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику керівника Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: копії звітів та всієї наявної інформації про застрахованих осіб та списки робітників із зазначенням нарахованої їм заробітної плати, що перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) у період часу з 01.04.2020 року по 01.01.2021 року та відомостей щодо уповноваженої особи, яка від імені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) подає відповідну звітність, долучивши належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують її повноваження, зокрема довіреність, тощо, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1