Провадження №1-кс/463/7710/21
У Х В А Л А
про арешт майна

20 грудня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені 16 грудня 2021 року під час проведення обшуку у приміщеннях Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369, предмети, а саме: мобільний телефон Айфон12, який належать ОСОБА_3 ; мобільний телефон Айфон 7, який належать ОСОБА_3 ; мобільний телефон Айфон 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон Айфон 11, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ; мобільний телефон Айфон 6, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ; завірену копію листа Львівської митниці №7.4-4/20-06/4/14757 від 10 грудня 2021 року, щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща з додатками №1 та №2 «проектами запитів», з приводу ввезення товарів на митну територію України з Республіки Польща транспортними засобами які встановлені в ході розслідування кримінального провадження №0000616, всього на 5 арк.; копію доповідної записки від 6 грудня 2021 року №7.4-17/22/430 з додатком (переліком транспортних засобів), всього на 2 арк.; завірену копію листа Державної митної служби України №20/20-01-01/7.4/3713 від 14 грудня 2021 року щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща, на 1 арк.; два флеш-носії чорного кольору «Арасеr» та один флеш-носій чорного кольору обмотаний стрічкою білого кольору, на яких скопійовані відео-файли з робочого комп`ютера ОСОБА_3 із відеозаписом з камер спостереження пункту пропуску «Краківець» за 25 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході такого встановлено, що службові особи відділу митного оформлення митного поста «Яворів» Львівської митниці, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Управління протидії контрабанді та порушенню митних правил Львівської митниці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у продовж листопада 2021 року, здійснили протиправне митне оформлення 84 фактів в`їзду вантажних транспортних засобів на митну територію України, внісши до АСМО «Інспектор» недостовірні відомості, що вони без вантажу, однак фактично у даних автомобілях переміщувався високоліквідний товар, а саме автозапчастини, кава, побутова техніка без ознак використання тощо.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в період з 9 год. 54 хв. 16 грудня 2021 року по 13 год.11 хв. 16 грудня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (провадження №1-кс/463/7654/21, справа №463/13617/21) проведено обшук в приміщеннях, які використовуються службовими особами Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369 та перебувають у власності держави в особі Державної митної служби України, в ході якого вилучено майно, на яке він просить накласти арешт. Вказує, що враховуючи те, що в мобільних телефонах може міститись переписка між фігурантами кримінального провадження, в тому числі видалена, а в копіях документів міститься інформація щодо транспортних засобів, якими фактично здійснювалось ввезення на митну територію України товарів під виглядом пустих, на вилучених флеш-носіях скопійовано відео-файли із записом камер спостереження пункту пропуску «Краківець» за 25 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року, а тому вилучені документи та предмети відповідають критеріям визначеним в ст.98 КПК України, тобто являються речовими доказами, відтак 16 грудня 2021 року винесено постанову, якою вказані документи та речі визнано речовими доказами. Оскільки на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені документи, відеозаписи та мобільні телефони мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідним для проведення у подальшому ряду технічних експертиз документів, портретних експертиз тощо, просить накласти арешт на такі з метою забезпечення збереження речових доказів. Вказує, що завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Матеріали даного клопотання надійшли на адресу суду 17 грудня 2021 року та таке було призначено до розгляду на 20 грудня 2021 року.

В судове засідання 20 грудня 2021 року слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують в повному обсязі.

Власник вилучених мобільних телефонів ОСОБА_3 та представник останнього ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання слідчого заперечили та вказали, що ухвала про обшук на їх думку містить помилку в прізвищі ОСОБА_3 , а відтак у слідчого не було дозволу на проведення обшуку у майні такого, окрім того процесуальний статус ОСОБА_3 в кримінальному провадженні на даний час не визначений. У зв`язку з наведеним просили повернути вилучене майно, належне ОСОБА_3 .

Власники вилучених мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце такого повідомлялись у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомила. Власник іншого вилученого майна - Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, явку свого представника в судове засідання також не забезпечив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. З врахуванням того, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власників майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7).

15 грудня 2021 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в рамках даного кримінального провадження надано слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності державним інспектором управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_7 та заступником начальника управління начальником відділу аналітичної роботи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_3 , у службових приміщеннях Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання чорнових та інші записів, переписки в месенджерах, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці та розподілу неправомірної вигоди, одержаної в результаті зазначеної протиправної діяльності, в паперовому та електронному виглядах, в тому числі розміщених на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах, які останні зберігають у своїх кабінетах (а.с. 40-43).

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема протоколу обшуку від 16 грудня 2021 року, проведеного старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 16 грудня 2021 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, в ході такого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, зокрема: мобільний телефон Айфон12, який належать ОСОБА_3 ; мобільний телефон Айфон 7, який належать ОСОБА_3 ; мобільний телефон Айфон 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ; мобільний телефон Айфон 11, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ; мобільний телефон Айфон 6, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ; завірену копію листа Львівської митниці №7.4-4/20-06/4/14757 від 10 грудня 2021 року, щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща з додатками №1 та №2 «проектами запитів», з приводу ввезення товарів на митну територію України з Республіки Польща транспортними засобами які встановлені в ході розслідування кримінального провадження №0000616, всього на 5 арк.; копію доповідної записки від 6 грудня 2021 ркоу №7.4-17/22/430 з додатком (переліком транспортних засобів), всього на 2 арк.; завірену копію листа Державної митної служби України №20/20-01-01/7.4/3713 від 14 грудня 2021 року щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща, на 1 арк.; два флеш-носії чорного кольору «Арасеr» та один флеш-носій чорного кольору обмотаний стрічкою білого кольору, на яких скопійовані відео-файли з робочого комп`ютера ОСОБА_3 із відеозаписом з камер спостереження пункту пропуску «Краківець» за 25 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року (а.с. 44-52).

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 від 16 грудня 2021 року вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року (а.с. 66-70).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та предметів, які можуть бути знищені або відчужені.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому судом не беруться до уваги заперечення власника майна ОСОБА_3 та представника останнього щодо невірного зазначення прізвища такого в ухвалі слідчого судді від 15 грудня 2021 року, відповідно до якої було проведено обшук, оскільки даною ухвалою було надано дозвіл на проведення обшуку зокрема за місцем здійснення діяльності заступником начальника управління начальником відділу аналітичної роботи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_3 , а прізвище « ОСОБА_9 » в орудному відмінку відмінюється як «Глухим». Також не береться до уваги посилання на те, що процесуальний статус ОСОБА_3 у кримінальному провадженні на даний час не визначено, оскільки дана обставина не спростовує того факту, що вилучене під час обшуку належне йому майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на майно, вилучене 16 грудня 2021 року під час проведення обшуку у приміщеннях Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 369, а саме:

- мобільний телефон Айфон12, який належать ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон Айфон 7, який належать ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон Айфон 7, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , із сім-картою НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Айфон 11, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон Айфон 6, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , який належить державному інспектору ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_8 ;

- завірену копію листа Львівської митниці №7.4-4/20-06/4/14757 від 10 грудня 2021 року, щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща з додатками №1 та №2 «проектами запитів», з приводу ввезення товарів на митну територію України з Республіки Польща транспортними засобами які встановлені в ході розслідування кримінального провадження №0000616, всього на 5 арк.;

- копію доповідної записки від 6 грудня 2021 року №7.4-17/22/430 з додатком (переліком транспортних засобів), всього на 2 арк.;

- завірену копію листа Державної митної служби України №20/20-01-01/7.4/3713 від 14 грудня 2021 року щодо направлення запиту до митних органів Республіки Польща, на 1 арк.;

- два флеш-носії чорного кольору «Арасеr» та один флеш-носій чорного кольору обмотаний стрічкою білого кольору, на яких скопійовані відео-файли з робочого комп`ютера ОСОБА_3 із відеозаписом з камер спостереження пункту пропуску «Краківець» за 25 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Суддя ОСОБА_1