Провадження № 1-кс/754/2970/21
У Х В А Л А
Іменем України

29 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002507 від 24.09.2021,
ВСТАНОВИВ:
28.09.2021 р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002507 від 24.09.202, в якому він просить: 1) Накласти арешт на майно із забороною вчинення всіх реєстраційних дій, а саме на частку (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43281888) та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002507; 2) Накласти заборону вчинення всіх реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо майна частки (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43281888) та заборонити здійснювати державну реєстрацію: скасування, набуття, перехід, припинення, змін до установчих документів, учасників, відомості про бенефеціарного власника, керівника, адреси місцезнаходження, а також інших змін та/або скасування вчинених до цієї заборони реєстраційних дій до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені 24.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002507, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.368-4 КК України

24.09.2021 Деснянському управлінню поліції УП ТУ Національної поліції в межах слідчих дій стало відомо, що приблизно о 17.00 год. невідомі особи, реалізовуючи свій злочинний умисел мають намір звернутись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

24.09.2021 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 за сприяння невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» ( в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, залишивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомили останній про необхідність вчинення нотаріальної дії по зміні засновника та директора, та зміни місцезнаходження ТОВ «ТОП-ТРАНС».

Дії ОСОБА_10 та ОСОБА_4 кваліфікуються як закінчений замах на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою корпоративних прав засновника ТОВ «БЦ «Ю-Бейс», шляхом використання підроблених документів підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 206-2 КК України та у наданні неправомірної вигоди нотаріусу за вчинення нотаріусом нотаріальних дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч.2 ст.368-4 КК України

24.09.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП- ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241), було визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні. 27.09.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «Ю-БЕЙС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43281888), було визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні. ТОВ «БЦ «Ю-БЕЙС» також подано клопотання про накладення арешту із забороною вчинення реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських форму на частку (корпоративні права) у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» у розмірі 100%, що належать на праві власності ТОВ «БЦ «Ю-БЕЙС»

27.09.2021 майно у вигляді частки (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Бізнес Центр «Ю-Бейс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43281888) визнано речовим доказом.

З метою унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформленням, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на вказане майно із забороною вчинення реєстраційних дій в зв`язку з чим прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заява з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002507 від 24.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 368-4 КК України.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ «ТОП-Транс» ОСОБА_11 в якій останній повідомляє про намір вчинити групою осіб протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТОП-ТРАНС» з використанням підроблених документів, шляхом подачі приватному нотаріусу. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002507 було виявлено факт надання неправомірної вигоди нотаріусу за вчинення нотаріусом нотаріальних дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Прокурор в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування даного виду забезпечення кримінального провадження може призвести до відчуження, знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту.
Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор в клопотанні довів необхідність арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 368-4 КК України, з метою збереження речових доказів, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002507 від 24.09.2021 - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною вчинення всіх реєстраційних дій, а саме на частку (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241).

Заборонити вчинення всіх реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо майна частки (корпоративні права) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241) та заборонити здійснювати державну реєстрацію: скасування, набуття, перехід, припинення, змін до установчих документів, учасників, відомості про бенефеціарного власника, керівника, адреси місцезнаходження, а також інших змін та/або скасування вчинених до цієї заборони реєстраційних дій до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241).

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: