печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2504/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001740,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.364, на 12 місяців, тобто до 24.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001740 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що 28.10.2011 між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі -АТ «Укрексімбанк»), як кредитором та групою компаній, зокрема ТОВ «Харків- Надра, ТОВ «Карпос», ІП «Калісто», ІП «Індра», ТОВ «Чудо База», ТОВ «Будсім» та ІП «Аврора» укладено Генеральну кредитну угоду № 68111N5 (далі - Генеральна угода) з загальним лімітом заборгованості 711,4 млн. грн., терміном погашення - 27.10.2021.

В рамках Генеральної угоди, між ПАТ «Укрексімбанк» та вказаними суб`єктами господарювання укладено низку кредитних угод, серед яких з ТОВ «Харків-Надра» (): № 68111К13 від 28.12.2011 (з додатковими угодами до нього) на відкриття відновлюваної кредитної лінії в розмірі 23,8 млн. грн, а також № 68111К17 від 28.12.2011 (з додатковими угодами до нього) на надання кредиту в розмірі 421 млн. грн.

Крім того, ТОВ «Харків-Надра» є поручителем за кредитними зобов`язаннями інших осіб, а саме:

- відповідно до договору поруки № 68111Р55 від 28.10.2011 за кредитним договором № 68111КІ0 від 28.10.2011, ТОВ «Карпос»;

- відповідно до договору поруки № 68111Р57 від 28.10.2011 за кредитним договором № 68111К11 від 28.10.2011, ЇП «Калісто»;

- відповідно до договору поруки № 68111Р36 від 28.10.2011 за кредитним договором № 68111К8 від 28.10.2011, ІП «Індра»;

- відповідно до договору поруки № 68111Р43 від 28.10.201 Іза кредитним договором № 68111К9 від 28.10.2,011, ТОВ «Будсім»;

- відповідно до договору поруки № 68111Р64 від 28.10.201 Іза кредитним договором № 68111К12 від 28.10.2011, TOB «Чудо База».

3 метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою № 68111N5 від 28.10.2011 між АТ «Укрексімбанк» та TOB «Харків- Надра» укладено наступні договори іпотеки/застави:

- іпотечний договір № 68112Z15 від 18.06.2012 заставною вартістю 4,95 млн. грн.;

- іпотечний договір № 68112Z16 від 18.06.2012 заставною вартістю 217,2 млн. грн;

- іпотечний договір № 68112Z26 від 16.08.2012 заставною вартістю 195,7 млн. грн;

- договір застави № 68112Z12 від 24.05.2012 заставною вартістю 3 млн. грн.

На сьогоднішній день кредити, які отримано в рамках Генеральної угоди, не погашено.

Зазначені приміщення ТОВ «Харків Надра» придбало, на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 14.08.2012 з ТОВ «Таміра» (посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за № 1516).

Вказаний договір укладено за результатами проведення 29.11.2011 Товарною біржою «Європейська» аукціону, у зв`язку із відкриттям постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 у справі № 29/5005/6325/11 ліквідаційної процедури ТОВ «Таміра» та визнання його банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2019 у справі № 29/5005/6325/11 результати вищевказаного аукціону та укладений в його результаті договір купівлі-продажу визнані недійсними.

Відповідно до заяви заступника керуючого філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харків ОСОБА_5 судове засідання, за результатами якого судом ухвалено вказане рішення, закінчилось 22.07.2019 приблизно о 16 годині.

Водночас, о 17 год. 53 хв. того ж дня державним реєстратором Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_6 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про перереєстрацію права власності нежитлових будівель по вул. Морозова, 13 у м. Харкові за ТОВ «Таміра» ().

За інформацією АТ «Укрексімбанк» вказаний реєстратор фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, Полтавський Шлях, 31.

При цьому, на момент проведення вказаних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі судових рішень були відсутні відомості щодо ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2019 у справі №29/5005/6325/11.

Таким чином, державний реєстратор Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_6 через дві години після судового засідання, яке відбулось у м. Дніпро, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» провів перереєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, які перебувають у заставі державного банку АТ «Укрексімбанк».

Станом на 24.07.2020 власником нерухомого майна, яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13 є ТОВ «Таміра», що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами від 26.06.2020 у вказаному кримінальному провадженні нежитлові приміщення цокольного поверху №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху № 1-:12, 14, 15, 26-:-30, 32-:42, 46-:-51, 53-:57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95,102-:-104, 99,100,105-:-108,110,112-:-129,138-:-164, 2-го поверху № /.:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37 755,9 кв. м, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, визнано речовими доказами.

Так, під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: об`єднані матеріали досудових розслідувань №0001740, № 0000166, № 0000219; проведені тимчасові доступи до речей та документів щодо об`єктів нерухомого майна; долучені документи отримані від представників юридичних осіб щодо об`єктів нерухомості; проведені огляди нежитлових приміщень цокольного поверху № 1 - :21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху № 1-:12, 14, 15, 26-:-30, 32-:42, 46-:-51, 53-:57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху № І_:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37 755,9 кв. м. , які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, накладено арешти на майно, допитані свідки у кримінальному провадженні; долучено матеріали виконання доручень слідчого, проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2021 у справі № 757/1859/21-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 24.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 24.01.2022 року.

Заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 29.10.2021 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 24.07.2019 якою доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001740 від 24.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст. 365-2, ч.3 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Києві.

До цього часу слідством не виконано всіх необхідних та можливих слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, внаслідок виняткової складності провадження. Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк, не виявилося можливим, у зв`язку зі значним обсягом дій, які необхідно провести у вказаному провадженні.

З урахуванням викладеного для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити осіб, які здійснювали господарську діяльність в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46- :-54, 56-:-60, 1-го поверху № 1-:12, 14, 15, 26-:-30, 32-:42, 46-:-51, 53-:57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:- 164, 2-го поверху № 1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37 755,9 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 у період із 22.07.2019 до 25.08.2020 та допитати як свідків з метою встановлення на підставі яких документів такі особи займали приміщення;

- за результатом допиту наведених осіб, встановити власника документів та звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів;

- призначити судово-оціночну експертизу об`єктів нерухомості;

- призначити судово-економічну експертизу;

- призначити почеркознавчу експертизу;

- отримати характеризуючи матеріали на державного реєстратора Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області ОСОБА_6 , ліквідатора ТОВ «Таміра» та інших осіб;

- звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів судової справи № 29/5005/6325/11 Господарського суду Дніпропетровської області;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;

- скласти повідомлення про підозру особам, які вчинили кримінальні правопорушення та направити прокурору для погодження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001740 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.364, на 12 місяців, тобто до 24.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001740 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001740 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.365-2, ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.364, на 12 місяців, тобто до 24.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1