УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/1237/22

Провадження №: 1-кс/755/267/22

"02" лютого 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0000206 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи шляхом обману здійснили заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , в сумі 14 700 американських доларів.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , в своєму допиті повідомив, що дійсно являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках (№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) якого зберігав наявні в нього заощадження.
Про існування даних рахунків, окрім ОСОБА_5 , та його сина, ніхто не знав, в будь-який спосіб грошовими коштами, які знаходяться на рахунку не розраховувався, відомості про нього та пароль нікому не передавав.
Приблизно на початку грудня 2021 року ОСОБА_5 , на мобільний термінал прийшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пропозицією придбати міжнародні акції системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана пропозиція останнього зацікавила, тому 14.12.2021 він разом з сином ОСОБА_6 , направився до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Перебуваючи в приміщенні банку співробітниця розповіла про умови придбання акцій, однак дана пропозиція ОСОБА_5 , не підійшла, також останній повідомив, що ближчим часом має на меті отримати грошові кошти з рахунку.
Станом 14.12.2021 року на рахунках ОСОБА_5 , в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували грошові кошти в сумі 52 712 американських доларів.
В подальшому 23.12.2021 року ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що відділення банку звернувся чоловік з метою зняття грошових коштів з належного йому рахунку та пред`явив їй для огляду довіреність видану від його імені.
Наступного дня, тобто 24.12.2021 ОСОБА_5 , направився до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав щодо ситуації яка відбулась 23.12.2021 року, в подальшому співробітник банку перевірив рахунки повідомила мені, що 22.12.2021 року з рахунків відбулось зняття грошових коштів в сумі 31 700 американських доларів, зняття відбувалось декілька разів, сумами 500 американських доларів, 16 500 американських доларів, 11 000 американських доларів та 3 700 американських доларів, на підставі довіреності яка була видана від імені ОСОБА_5 , однак останній будь-якої довіреності на зняття, отримання грошових коштів з рахунків не надавав.
Будучи допитаний в кості свідка ОСОБА_7 , в своєму допиті повідомив, що на даний момент працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника регіонального відділу економічної безпеки, в функціональні обов`язки якого входить захист економічних інтересів банку від злочинних посягань.
22.12.2021 року відділом економічної безпеки було отримано інформацію, щодо спроби зняття грошових коштів за довіреністю клієнта ОСОБА_5 , громадянином ОСОБА_8 .
Так, 20.12.2021 в 12.59 год. до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , прибули ОСОБА_8 , в супроводі як виявилось в подальшому - ОСОБА_9 , які пройшли до кабінету головного економіста (по роботі з ключовими клієнтами) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в АБУ з 15.02.2021) перебували в кабінеті більше 10 хвилин. Перший зайшов Колісник і намагався закрити за собою двері, в руках тримав файл з довіреністю, ОСОБА_11 притримав двері та зайшов слідом.
В кабінеті Колісник надав Молодцовій копію довіреності НОР 871256, видана 31.07.2020 завірену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 на ОСОБА_8 , після отримання 63 700 грн. ОСОБА_11 вийшов з кімнати клієнта, що розташована паред касою і передав отримані кошти Коліснику.
В подальшому, 22.12.2021 на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в 11.03 год. ОСОБА_8 на підставі копії довіреності НОР 871606 виданої 31.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 отримав з рахунку останнього 500 дол.США.
В подальшому, на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав з рахунку ОСОБА_5 16 500 дол. США
В подальшому, на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , о 14:06 та 14:27 год. ОСОБА_8 на підставі тієї ж нотаріально завіреної копії довіреності, отримав з рахунку ОСОБА_14 11 000 та 3 700 дол. США.
Крім того, 21.12.2021 в 15.40 год. ОСОБА_11 звертався для отримання коштів по довіреності від ОСОБА_14 в розмірі 500 дол.США на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , фахівцем з продажів роздрібних продуктів в обслуговуванні відмовлено в зв`язку з тим, що прізвище ОСОБА_14 в довіреності було вказане як ОСОБА_15 .
22.12.2021 до Управління економічної безпеки надійшла інформація від Головного економіста по роботі з ключовими клієнтами Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , про те що на відділення звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 11 000,00 дол. США. по нотаріально-завіреній копії довіреності з рахунку клієнта ОСОБА_5 (довіритель), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 .
Поведінка клієнта та бажання зняти то 11 000 то 20 000 дол. США з готовністю сплачувати відсоткову ставку, а також наявна інформація про зняття коштів у відділеннях банку декілька разів, в цей же день та інформація про блокування карт до рахунку в CRM Siebel в розділі Диспетчер питань на фінансові операції, а також реакція клієнта на те, що необхідний час на погодження з фінансовим моніторингом так як сума операції в еквіваленті перевищує 500 000 грн., на що клієнт спочатку погодився, а в подальшому просив зняти кошти без погодження, викликали у фахівця підозру.
При подальшому спілкуванні ОСОБА_11 раптово заявив, що в нього помер батько і йому терміново необхідно вирішувати ритуальні питання, після чого покинув приміщення відділення, залишивши номер мобільного телефону НОМЕР_5 і пообіцяв прибути на наступний день.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 , а саме: розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 23.12.2021 року; розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 23.12.2021 року; розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, договори щодо походження грошових коштів; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 12 години 50 хвилин по 14 годину 30 хвилин за 20.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 10 години 50 хвилин по 11 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 35 хвилин по 13 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 13 години 50 хвилин по 15 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 15 години 20 хвилин по 16 годину 00 хвилин за 21.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, які розташовані в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за 22.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 , та осіб з якими останній контактує; копій квитанцій (накладних, договорів інших документів), що підтверджують видачу та/або отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримував грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, щодо користування співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Log-файлами програмних комплексів банківської установи, щодо перегляду інформації, що стосується банківської таємниці клієнтів ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 ; копію особової справи, включаючи накази (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов`язки) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію, щодо перерахунку грошових коштів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, виписки, договори) громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах. Згідно ст.60 Закону України „ Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, заявники просять задовольнити указане клопотання.

Позиція сторін
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слдічй групи слідчих - начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:
? розширених банківських виписок про руху грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по 23.12.2021 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ці ж дані у відношенні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , однак з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, договори щодо походження грошових коштів;
? матеріали відеозаписів, з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано ОСОБА_8 та осіб з якими останній контактує, а саме записів у наступних відділеннях банку: 1) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 12 години 50 хвилин по 14 годину 30 хвилин за 20.12.2021 року; 2) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 10 години 50 хвилин по 11 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року; 3) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 35 хвилин по 13 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року; 4) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 13 години 50 хвилин по 15 годину 20 хвилин за 22.12.2021 року; 5) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 15 години 20 хвилин по 16 годину 00 хвилин за 21.12.2021 року; 6) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за 22.12.2021 року, на яких зафіксовано ОСОБА_8 ;
? відомості, щодо користування співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Log-файлами програмних комплексів банківської установи, щодо перегляду інформації, що стосується банківської таємниці клієнтів ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 ;
? особової справи, включаючи накази (протоколи) про призначення/звільнення та посадові інструкції (службові обов'язки) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
? інформацію, щодо перерахунку грошових коштів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, виписки, договори) громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;
? квитанцій (накладних, договорів інших документів), що підтверджують видачу та/або отримання грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
? документи на підставі яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримував грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) у копіях та здійсненням тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1