Провадження № 1-кс/344/6436/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000036 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дочки ОСОБА_5 , в період з 02.12.2016 по 07.02.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 , в сумі 18057,76 Євро (532703,92 грн.);

Крім того, 18.10.2019 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від представника ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 шляхом обману заволоділа зерновими культурами сої вартістю 1 000 000 грн., однак грошові кошти не заплатила, чим завдала ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на вказану суму.

Також, 25.02.2020 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від начальника управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Михайла Банка про те, що 06.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_9 » в сумі 182 439 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ОСОБА_8 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю провести виїмку в Івано-Франківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_2 за період з 31.03.2015 по 27.08.2019;

- НОМЕР_3 за період з 31.03.2015 по 27.08.2019;

- НОМЕР_4 за період з 31.03.2015 по 11.12.2018;

- НОМЕР_5 за період з 07.12.2018 по 30.08.2019;

- НОМЕР_6 за період з 31.03.2015 по 23.04.2021;

- НОМЕР_7 за період з 31.03.2015 по 12.10.2021;

- НОМЕР_6 за період з 31.03.2015 по 23.04.2021;

- НОМЕР_8 за період з 07.12.2018 по 26.04.2021;

- НОМЕР_9 за період з 07.12.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_10 за період з 07.09.2018 по 22.08.2019;

- НОМЕР_11 за період з 17.09.2018 по 22.08.2019;

- НОМЕР_12 за період з 17.09.2018 по 10.12.2018;

- НОМЕР_13 за період з 07.12.2018 по 11.09.2019;

- НОМЕР_14 за період з 17.09.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_15 за період з 17.09.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_16 за період з 05.11.2020 по 12.10.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю провести виїмку у Івано-Франківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_2 за період з 31.03.2015 по 27.08.2019;

- НОМЕР_3 за період з 31.03.2015 по 27.08.2019;

- НОМЕР_4 за період з 31.03.2015 по 11.12.2018;

- НОМЕР_5 за період з 07.12.2018 по 30.08.2019;

- НОМЕР_6 за період з 31.03.2015 по 23.04.2021;

- НОМЕР_7 за період з 31.03.2015 по 12.10.2021;

- НОМЕР_6 за період з 31.03.2015 по 23.04.2021;

- НОМЕР_8 за період з 07.12.2018 по 26.04.2021;

- НОМЕР_9 за період з 07.12.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_10 за період з 07.09.2018 по 22.08.2019;

- НОМЕР_11 за період з 17.09.2018 по 22.08.2019;

- НОМЕР_12 за період з 17.09.2018 по 10.12.2018;

- НОМЕР_13 за період з 07.12.2018 по 11.09.2019;

- НОМЕР_14 за період з 17.09.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_15 за період з 17.09.2018 по 12.10.2021;

- НОМЕР_16 за період з 05.11.2020 по 12.10.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 грудня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА