Провадження № 1-кс/734/845/21 Справа № 734/3169/21
У х в а л а

іменем України

01 жовтня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000174 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000174 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, що 31.05.2021 близько 11 год на її номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, який повідомив дані її банківської картки НОМЕР_1 , на що вона підтвердила що це дійсно її картка. В ході спілкування чоловік повідомив, про почастішання звернень до банку щодо шахрайств та запропонував встановити ліміт на зняття коштів з картки, на що вона погодилась та на цьому розмова завершилась. Жодних даних картки та паролів особі не повідомляла. Повідомлення в телефоні щодо здійснення електронного платежу відразу не помітила. Через декілька днів, при спробі зняти кошти з картки, виявила що кошти відсутні та були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до історії по картковому рахунку наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 31.05.2021 з картки НОМЕР_2 проведено безготівковий платіж через систему «CLOBAL24» на суму 10251, 50 грн., кошти з списані 01.06.2021.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.05.2021 гроші з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 були перераховані через електронну систему« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо проведення безготівкового платежу 31.05.2021 з використанням банківської картки НОМЕР_1 на суму 10251, 50 грн. та інформації щодо кінцевого отримувача коштів, проведених ним подальших операції в період з 31.05.2021 по термін дії ухвали, а саме: Інформацію щодо проведення безготівкового платежу 31.05.2021 з використанням банківської картки НОМЕР_1 на суму 10251, 50 грн. та інформації щодо кінцевого отримувача коштів через систему «CLOBAL24».; Інформації щодо реєстраційних ідентифікаційних відомостей кінцевого отримувача грошових коштів в системі «CLOBAL24»(прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, електронна пошта, договори щодо відкриття та закриття електронного рахунку); Інформацію щодо наявності електронного гаманця (рахунку) в системі «CLOBAL24»кінцевого отримувача грошових коштів, рух коштів по електронному рахунку, виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дат проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; Інформацію щодо користування обліковим записом кінцевого отримувача грошових коштів (клієнта)електронної системи «CLOBAL24»», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі «CLOBAL24»; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «CLOBAL24»; яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами щодо проведеної безготівкової операції через систему «CLOBAL24» та кінцевого отримувача коштів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000174 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),щодо проведення безготівкового платежу 31.05.2021 з використанням банківської картки НОМЕР_1 на суму 10251, 50 грн. та інформації щодо кінцевого отримувача коштів, проведених ним подальших операції в період з 31.05.2021 по термін дії ухвали, а саме:

1.Інформацію щодо проведення безготівкового платежу 31.05.2021 з використанням банківської картки НОМЕР_1 на суму 10251, 50 грн. та інформації щодо кінцевого отримувача коштів через систему «CLOBAL24».;

2.Інформації щодо реєстраційних ідентифікаційних відомостей кінцевого отримувача грошових коштів в системі «CLOBAL24» (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, електронна пошта, договори щодо відкриття та закриття електронного рахунку);

3.Інформацію щодо наявності електронного гаманця (рахунку) в системі «CLOBAL24» кінцевого отримувача грошових коштів, рух коштів по електронному рахунку, виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дат проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом кінцевого отримувача грошових коштів (клієнта) електронної системи «CLOBAL24»», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі «CLOBAL24»; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «CLOBAL24».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: