Провадження № 1-кс/344/5497/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000304 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
07.09.2021 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 27 травня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що близько 11 год. 40 хв., невідома особа таємно викрала кредитні грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 , майнової шкоди.

28 травня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за № 0000304, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27 травня 2021 року близько 11 год. 40 хв. до ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки банків України та він повідомив про те, що ОСОБА_5 потрібно встановити захист від шахраїв та що з метою активізації такої дії необхідно вказати дадаткові персональні дані. Після чого потерпілий повідомив свої особисті дані, а саме номер телефону своєї банківської карти № НОМЕР_1 (номер, дату та СVV2) та код підтвердження, який в момент розмови прийшов у СМС-повідомленні на телефон. ОСОБА_5 повідомив свої особисті дані, після чого з його банківської карти № НОМЕР_1 невідомими особами було знято грошові кошти у сумі близько 4000 грн., декількома платежами.

20.08.2021 року отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що кошти було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час активації банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_3 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.05.2021 по 29.05.2021.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами Сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 4000 грн.

З метою встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по даному банківському рахунку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 26.05.2021 по 29.09.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначений банківський рахунок; детальний рух коштів із зазначенням дат, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 26.05.2021 року по 29.05.2021 року, повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначений банківський рахунок; детальний рух із зазначенням дат, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з 26.05.2021 року по 29.05.2021 року, на паперовому або цифровому носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1