Провадження № 1-кс/592/5221/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.2 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 23.02.2021 близько 19 год. 30 хв. неподалік центрального ринку у м. Суми, невстановлена особа завдала удар в потилицю потерпілому та заволоділа мобільним телефоном Lenovo 2010, паспортом на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 03.03.2011 року, ІНН № НОМЕР_2 банківською карткою Монобанк № НОМЕР_3 , з якої в подальшому 24.02.2021 та 25.02.2021 невстановленою особою було оформлено кредити на суму 9000 грн. Внаслідок удару спричинені тяжкі тілесні ушкодження. Сума збитку встановлюється. (ЖЄО № 10795 від 26.02.2021 року)
В ході досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 було викрадено наступне майно: мобільний телефон марки Lenovo А 2010, чорного кольору, з номером з імеі: НОМЕР_4 та СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_5 , з пошкодженнями у вигляді тріщини з нижнього лівого кута екрану, що продовжувалося на правий верхній кут екрану, були відсутні бокові кнопки підсилення та зменшення звуку та кнопка блокування; банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (MONOBANK) номер НОМЕР_6 ;банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» номер НОМЕР_7 ; паспорт на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 03.03.2011 року; ІНН № НОМЕР_2 .
Надалі було встановлено, що в ніч з 23.03.2021 на 24.03.2021 невстановлені особи, викрали грошові кошти з банківських карток АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "БанкАльянс", що емітовані на ім`я ОСОБА_6 , на загальну суму 9896 грн., чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО № 16184 від 25.03.2021)
28.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, номер імеі: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору «MEIZU» SAA-Z170 WIFI-ANT-FE; телефон чорного кольору марки «Redmi» з написом «DESIGNED BY XIAOMI», номер імеі 1: НОМЕР_10 та імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон фіолетового кольору марки «Tecno», номер імеі 1: НОМЕР_12 та імеі 2: НОМЕР_13 , з сім-карткою з номерами «2300», «5475», «6169» та «5»; мобільний телефон жовтого кольору марки «SONY»; мобільний телефон чорного кольору без написів; телефон «NOKIA», номер імеі: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «NOKIA 5200», номер імеі: НОМЕР_15 ; сім-картка з номером « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_17 »; сім-картка оператора «»лайфселл»; банківська картка «ForvardBank», номер «0556»; тримач сім-картки з номером НОМЕР_18 марки «YEZZZ.UA»; картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_19 ; картка «monobank» № НОМЕР_20 ; картка «monobank» № НОМЕР_21 ; флеш-карта чорного кольору з флешкою «Team» 4GB; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» G450, модель:20022, S/N:CBG2895581 з зарядним пристроєм; планшет чорного кольору «ASUS»; роутер чорного кольору марки «D-Link» DIR-300, S/N:РVО13C3040766; банківська картка № НОМЕР_22 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-картки зі штих-кодом № НОМЕР_24 ; флеш-карта чорного кольору; аркуш паперу формату А4 з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; шапка темно-сірого кольору зх. написом «Columbia»; упаковка з під телефону з номером імеі1: НОМЕР_33 та імеі2: НОМЕР_34 ; сім-картка «ВФ Україна» з номерами «1705», «0696» та «1880».
28.08.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей речовим доказом в кримінальному провадженні №0000295 від 26.02.2021.
Також було встановлено, що на потерпілого ОСОБА_5 в період з 24.02.2021 по 25.02.2021 було оформлено кредити у фінансових установах ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН", ТОВ «CC ЛОУН», ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ», ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», в подальшому отримані грошові кошти були зачислені на викрадену у потерпілого банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (MONOBANK) номер НОМЕР_6 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» номер НОМЕР_7 та зняті в банкоматах.
Зокрема, мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, номер імеі: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору «MEIZU» SAA-Z170 WIFI-ANT-FE; телефон чорного кольору марки «Redmi» з написом «DESIGNED BY XIAOMI», номер імеі 1: НОМЕР_10 та імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон фіолетового кольору марки «Tecno», номер імеі 1: НОМЕР_12 та імеі 2: НОМЕР_13 , з сім-карткою з номерами «2300», «5475», «6169» та «5»; мобільний телефон жовтого кольору марки «SONY»; мобільний телефон чорного кольору без написів; телефон «NOKIA», номер імеі: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «NOKIA 5200», номер імеі: НОМЕР_15 ; сім-картка з номером « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_17 »; сім-картка оператора «»лайфселл»; банківська картка «ForvardBank», номер «0556»; тримач сім-картки з номером НОМЕР_18 марки «YEZZZ.UA»; картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_19 ; картка «monobank» № НОМЕР_20 ; картка «monobank» № НОМЕР_21 ; флеш-карта чорного кольору з флешкою «Team» 4GB; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» G450, модель:20022, S/N:CBG2895581 з зарядним пристроєм; планшет чорного кольору «ASUS»; роутер чорного кольору марки «D-Link» DIR-300, S/N:РVО13C3040766; банківська картка № НОМЕР_22 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-картки зі штих-кодом № НОМЕР_24 ; флеш-карта чорного кольору; аркуш паперу формату А4 з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; упаковка з під телефону з номером імеі1: НОМЕР_33 та імеі2: НОМЕР_34 ; сім-картка «ВФ Україна» з номерами «1705», «0696» та «1880», міг використовуватися як засіб для оформлення кредитів та для зв`язку сі спільниками.
Вилучений одяг, а саме шапка темно-сірого кольору з написом «Columbia» використовувалась при знятті грошових коштів.
Також досудовим слідством встановлено, що на вилучених речах можуть міститися сліди та інші відомості котрі можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Завданням арешту вказаних речей є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження до моменту проведення необхідних слідчих дій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна та його представник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, причини неявки не повідомили.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.2 ст.185 КК України.

За вимогами ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси як власника майна так і його володільця з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчим в обґрунтування клопотання зазначено, що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності ОСОБА_7 , та інших осіб до даного кримінального правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та спеціальної конфіскації майна, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Щодо накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення в цій частині, оскільки згідно ч.4 та ч.5 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

В даному випадку вказані у клопотанні речі відповідають ч.3 ст.170 КПК України, тому за наведених підстав з метою збереження речового доказу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, номер імеі: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору «MEIZU» SAA-Z170 WIFI-ANT-FE; телефон чорного кольору марки «Redmi» з написом «DESIGNED BY XIAOMI», номер імеі 1: НОМЕР_10 та імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон фіолетового кольору марки «Tecno», номер імеі 1: НОМЕР_12 та імеі 2: НОМЕР_13 , з сім-карткою з номерами «2300», «5475», «6169» та «5»; мобільний телефон жовтого кольору марки «SONY»; мобільний телефон чорного кольору без написів; телефон «NOKIA», номер імеі: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «NOKIA 5200», номер імеі: НОМЕР_15 ; сім-картка з номером « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_17 »; сім-картка оператора «»лайфселл»; банківська картка «ForvardBank», номер «0556»; тримач сім-картки з номером НОМЕР_18 марки «YEZZZ.UA»; картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_19 ; картка «monobank» № НОМЕР_20 ; картка «monobank» № НОМЕР_21 ; флеш-карта чорного кольору з флешкою «Team» 4GB; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» G450, модель:20022, S/N:CBG2895581 з зарядним пристроєм; планшет чорного кольору «ASUS»; роутер чорного кольору марки «D-Link» DIR-300, S/N:РVО13C3040766; банківська картка № НОМЕР_22 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-картки зі штих-кодом № НОМЕР_24 ; флеш-карта чорного кольору; аркуш паперу формату А4 з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; шапка темно-сірого кольору зх. написом «Columbia»; упаковка з під телефону з номером імеі1: НОМЕР_33 та імеі2: НОМЕР_34 ; сім-картка «ВФ Україна» з номерами « НОМЕР_35 », «0696» та «1880»
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «iPhone», сірого кольору, номер імеі: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 ; мобільний телефон чорного кольору «MEIZU» SAA-Z170 WIFI-ANT-FE; телефон чорного кольору марки «Redmi» з написом «DESIGNED BY XIAOMI», номер імеі 1: НОМЕР_10 та імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон фіолетового кольору марки «Tecno», номер імеі 1: НОМЕР_12 та імеі 2: НОМЕР_13 , з сім-карткою з номерами «2300», «5475», «6169» та «5»; мобільний телефон жовтого кольору марки «SONY»; мобільний телефон чорного кольору без написів; телефон «NOKIA», номер імеі: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «NOKIA 5200», номер імеі: НОМЕР_15 ; сім-картка з номером « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_17 »; сім-картка оператора «»лайфселл»; банківська картка «ForvardBank», номер «0556»; тримач сім-картки з номером НОМЕР_18 марки «YEZZZ.UA»; картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_19 ; картка «monobank» № НОМЕР_20 ; картка «monobank» № НОМЕР_21 ; флеш-карта чорного кольору з флешкою «Team» 4GB; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» G450, модель:20022, S/N:CBG2895581 з зарядним пристроєм; планшет чорного кольору «ASUS»; роутер чорного кольору марки «D-Link» DIR-300, S/N:РVО13C3040766; банківська картка № НОМЕР_22 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-картки зі штих-кодом № НОМЕР_24 ; флеш-карта чорного кольору; аркуш паперу формату А4 з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; шапка темно-сірого кольору зх. написом «Columbia»; упаковка з під телефону з номером імеі1: НОМЕР_33 та імеі2: НОМЕР_34 ; сім-картка «ВФ Україна» з номерами « НОМЕР_35 », «0696» та «1880»,

шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1