Справа № 203/3621/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного видобування посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №387 від 09.09.2020 про зупинення дії спеціальних дозволів №4338 від 31.12.2005 та №4703 від 26.09.2008 на видобуток корисних копалин продовжують видобуток корисних копалин на території Чаплинського та Любимівського родовища.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, протоколи здійснення яких розсекречено, встановлено, що в районі АДРЕСА_2 , на території Чаплинського та Любимівського родовища, знаходяться видобуті глиби з граніту та працює техніка, яка в порушення вимог законодавства здійснює видобуток та транспортування корисних копалин, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім того, проведеним під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 аналітичним дослідженням по підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ведення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 31.05.2021, а саме обсягів видобутих корисних копалин визначених спеціальними дозволами на користування надрами, з їх подальшою реалізацією, встановлено, що здійснюються порушення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлених норм по видобутку корисних копалин, які в свою чергу регламентовані законодавчими документами щодо питання законності наднормового видобутку корисних копалин за спеціальним дозволом на користування надрами від 21.08.2007 №4338 у кількості 237 561 куб.м. на загальну суму, що складає 31 184 220 грн.
Пов`язані підприємства, що здійснюють добичу та реалізацію корисних копалин:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином встановлено, що службовими особами пов`язаних між собою підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснюється діяльність із незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Наразі необхідно отримання документального підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів від інших підприємств у якості оплати за продаж незаконно видобутих корисних копалин, що можливо шляхом отримання руху грошових коштів у банківській установі.
Крім того, підлягають дослідженню взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами-контрагентами на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин.
Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків у банківських установах.
Встановлено, що у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні підприємства мають банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Зазначені рахунки підприємства використовують для ведення господарської діяльності.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до інформації та наступних документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з дня відкриття зазначеного рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:
1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з дня відкриття до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
3. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;
4. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1