Справа № 524/692/22
Провадження № 1-кс/524/350/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000142, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000142, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач зазначила у клопотанні, що 24.01.2022 року до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської карти. Сума збитку встановлюється.
Під час спілкування з заявником було встановлено, що 16.01.2022 року до заявниці приблизно о 16:28 год. Зателефонувала жінка з мобільного номеру: НОМЕР_1 , яка повідомила, що вона представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що зараз в системі проводиться ідентифікація клієнтів та необхідно повідомити код, який прийде в смс-повідомленні. Заявниця повідомила, код, що прийшов їй на мобільний, розмову було завершено.
17.01.2022 року приблизно о 18:06 год. до заявниці зателефонував син ( ОСОБА_6 ) та повідомив, що йому почали приходити смс-повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу підтвердження грошових операцій, заявниця вирішила заблокувати банківські карти свою, сина та свій мобільний номер ( НОМЕР_2 ).
18.01.2022 о 10:30 заявниця звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на її ім`я; відповідно до наданої інформації 17.01.2022 року, на її картку було зараховано приблизно 4 000 гривень та згодом ці кошти були зняті. Згідно донних додатку «Telegram» відбувся вхід з нового пристрою о 12:02:57 17.01.2022 року з пристрою: telegram android, 8.4.3 Oppo A53, ANDROID, 11R? (30) місце входу: UKRAINE (IP НОМЕР_4 ).
Внаслідок усіх цих дій у заявниці з`явилися два кредити один з них на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2 000 гривень та на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 000 гривень, про які остання дізналася з сайту кредитних історій ІНФОРМАЦІЯ_7 Сума збитку встановлюється.
Враховуючи вищевикладене досудовому слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 17.01.2022 року по теперішній час, а також у разі користування банківськими картками (рахунком) № НОМЕР_3 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 17.01.2022 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 18.01.2022 року по теперішній час, оскільки дізнавачем не доведена така необхідність. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з 00:00 год. 17.01.2022 року по 23:59 год. 18.01.2022 року.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000142, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких є інформація власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.01.2022 року по 23:59 год. 18.01.2022 року, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_3 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.01.2022 року по 23:59 год. 18.01.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 01 квітня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1