УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0006245 від 27.05.2017 року за ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006245 від 27.05.2017 року за ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02 грудня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення процедури відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено Договір №1722. Відповідно до п.1.2 вказаного договору: об`єкт будівництва: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва). Адреса розташування об`єкта: м. Київ, Солом`янський район, канава вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка). Код предмета закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 капітальний ремонт, ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Відповідно до п.1.3. договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені договірною ціною, яка є невід`ємною частиною Договору (Додаток №1). Відповідно до п.1.4 строк виконання робіт (будівництва об`єкта) 30 календарних днів з дати підписання договору про закупівлю у відповідності до календарного графіку виконання робіт. Відповідно до п.1.5 підрядник розпочне виконання робіт 03 грудня 2020 року і завершує виконання робіт 01 січня 2021 року. Відповідно до п.1.6 початок а закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору (Додаток№2). Відповідно до п.2.1 Договору договірна ціна робіт визначається на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору, є твердою та становить 4 945 480 грн в тому числі ПДВ 20% - 824 246, 67 гривень.

Відповідно до п.10.1 договору розрахунки за виконані підрядником роботи здійснюється шляхом їх оплати замовником на підставі акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

В той же час, відповідно до акту огляду від 02.03.2021 року встановлено, що жодних робіт відповідно до умов договору не проведено та струмок «Вершинка», що починається неподалік вулиць ОСОБА_4 та Волинської знаходиться у занедбаному стані.

Так, заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_5 (який діє на підставі довіреності від 10.03.2020 № 077/221-731), здійснюючи функції представника влади, будучи службовою особою, яка володіє правом підпису, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, в порушення умов договору підряду від 02.12.20, п.6.3.3, п.6.3.1.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами) та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.1995 №88, відповідно до яких відповідальність за своєчасне і якісне складання первинних документів (до яких відносяться і акт прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідка про їх вартість форми КБ-3), за достовірність наведених в них даних несуть особи, які склали і підписали ці документи, підписав акти виконаних робіт (із завищенням вартості обсягів робіт та кількості матеріалів), поданих директором підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можливо переслідував корисливий мотив.

Так, 01 червня 2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №761/15064/21) від 28 квітня 2021 року у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення. В той же час слідчому в рамках виконання рішення суду не надано копії (а також оригінали) акти виконаних робіт (акти КБ-2 В) складені в рамках Договору №1722 від 20.12.2020 року через їх відсутність на підприємстві. В той же час слідчому надано копію опису від 09 квітня 2021 року ( додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів), а також копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09 квітня 2021 року, який складено в період часу з 17 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв., тобто поза межами робочого часу підприємства.

В той же час, 02.07.2021 року слідчим за участю експерта на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11 червня 2021 року (справа №761/21337/21) проведено огляд канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманська (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва» за адресою: м. Київ, Солом`янський район, канава вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) з метою виявлення та фіксації відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту виконання робіт відповідно до п.1.2 Договору №1722 від 02 грудня 2020 року. За результатом огляду було встановлено, що жодні роботи не було виконано, а сама канава знаходиться у занедбаному вигляді.

Окрім цього, відповідно до п.12.13 Договору 1722 від 02 грудня 2020 року зазначено, що підрядник зобов`язується реєструвати податкові накладні в ЄДРПН в порядку, передбаченому чинним законодавством, підрядник направляє замовнику зареєстровану податкову накладу посередництвом програми « ОСОБА_6 Док Електронний документообіг». Відсутність погодженої податкової накладної замовником до моменту її реєстрації в ЄДРПН не є підставою для не реєстрації такої податкової накладної підрядником в терміни, передбачені чинним законодавством. Номенклатура податкової накладної повинна відповідати номенклатурі відповідного акту виконаних робіт.

02 грудня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) укладено договір №021220,відповідно до п.1.1 якого встановлено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується за завданням замовника на умовах цього договору виконати роботи, передбачені п.2.1 цього договору, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити ці роботи. Відповідно до п.5.1 цього договору загальна вартість робіт за цим договором визначається актом за формою Кб2В та КБ3.

Окрім цього, 02 грудня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Договір №021220-1 відповідно до п.2.1 якого встановлено, що виконавець виконує наступні роботи: «Капітальний ремонт і реставрація гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва». Відповідно до п.5.1 вартість виконання робіт визначається згідно з додатками до даного договору, які є його невід`ємною частиною.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження якої є приналежність підписів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на договорі №021220-1 від 02 грудня 2020 року ОСОБА_7 .

З метою надання експерту вільних зразків підпису ОСОБА_7 при проведенні почеркознавчої експертизи, а також встановленні особи ОСОБА_7 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять підписи ОСОБА_7

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за№0006245 від 27.05.2017 року за ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять підписи ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя