Справа № 746/356/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"12" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Срібнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000123 від 10.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.08.2021 року до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2021 року невстановлена особа викрала з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Зарплатна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в загальній сумі 22037,00 грн., а також оформила на її банківську картку кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8000,00 грн., чим спричинила їй збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 10.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 26.07.2021 в м. Харків у неї була викрадена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В послідуючому 27.07.2021 на її телефон за номером НОМЕР_1 почали надходити повідомлення про спроби невідомої особи зняти кошти з даної картки, а також про поповнення мобільного телефону з номером НОМЕР_2 . В подальшому оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано рух коштів по всіх карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_4 28.07.2021 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Прилуки Чернігівської області вона відмовилась від втраченої картки та замінила дві інші банківські картки.

07.08.2021 з її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зарплатної № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , без її відому та без її участі невідомими особами було списано та знято кошти на загальну суму більше 22 тис. грн.: 5201,00 грн. та 16836,58 грн. відповідно. При цьому, ще 03.08.2021 на її вимогу було заблоковано рух коштів на карткових рахунках, оскільки в цей день на мобільний телефон ОСОБА_4 стали надходити підозрілі повідомлення та дзвінки, а саме про встановлення переадресації всіх телефонних дзвінків та повідомлень з її фінансового номеру, що прикріплений до вказаних карток на інші мобільні номера, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Однак, блокування карткових рахунків результату не принесло і 07.08.2021 з рахунків було викрадено кошти на вказану суму.

Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інформація щодо операцій, вчинених з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням фінансового номеру (логіну) ОСОБА_4 .

Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні дізнавач, начальник СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000123 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

1. Надати начальнику СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 27.07.2021 до 08.08.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 27.07.2021 до 08.08.2021;

2. Крім цього, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в друкованому або електронному вигляді про:

- зміну паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фінансовим номером (логіном) НОМЕР_1 , що перебував у користуванні клієнта ОСОБА_4 , у період з 02.08.2021 по 08.08.2021. В разі, якщо пароль було змінено надати інформацію про спосіб верифікації клієнта при зміні паролю (введення пін-коду з карток та інше);

- зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансового номеру клієнта ОСОБА_4 у період з 02.08.2021 по 08.08.2021;

- успішні та неуспішні спроби входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дата, час входу, інформацію про пристрій та сесію, з якого здійснювався вхід та спроби до входу) за фінансовим номером НОМЕР_1 , що перебував у користуванні клієнта ОСОБА_4 в період з 02.08.2021 по 08.08.2021;

- дату, час та зміст повідомлень клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до банку про вчинення за її рахунком підозрілих операцій та можливого зняття коштів сторонніми особами в період з 02.08.2021 по 08.08.2021.

- всю наявну інформацію про операцію, для здійснення якої 07.08.2021 було використано SmartID клієнта ОСОБА_4 ;

- інформацію в друкованому вигляді про повідомлення або сповіщення, які надсилались банком в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фінансовим номером (логіном) НОМЕР_1 , що перебував у користуванні клієнта ОСОБА_4 , у період з 25.07.2021 по 08.08.2021.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення, до 12 грудня 2021 року.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1