КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6185/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп-С» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2021 року,
прокурора ОСОБА_7 ,
представників ТОВ «Олімп С» ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2021 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на наступне майно: речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 ., що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно - мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ОЛІМП-С» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2021 року, скасувати накладений арешт 06.08.2021 року у вигляді заборони відчуження, розпорядження, користування речовиною подібною до паливно мастильних матеріалі, що знаходиться всередині напівпричепів з д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , та зобов`язати відповідальну особу повернути їх власнику.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що слідчий суддя повинен був перевірити точний час подання клопотання стороною обвинувачення і тільки тоді примати рішення про початок розгляду такого клопотання.
А ні в клопотанні, а ні в оскаржувані ухвалі не містяться доказів на підтвердження відповідності арештованого майна ознакам речових доказів, не встановлено жодної індивідуальної ознаки предметів, на які накладено арешт. Під час обшуку на території підприємства ТОВ «ОЛІМП-С» та земельної ділянки, яка належить апелянту взагалі не було встановлено місцезнаходження будь якого автотранспорту, в тому числі і напівпричепів, а також наявності в них рідини.
Жодна цистерна та рідина, яка на думку прокурора там знаходиться не була вилучена, що унеможливлює визнання майна речовим доказом.
Крім того, прокурором не було доведено необхідності накладення арешту майна та подане клопотання не містить будь яких доказів існування ризиків, передбачених кримінально процесуальним законом.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ТОВ «ОЛІМП-С», які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, долучені в судовому засіданні документи, як сторони захисту, так і сторони обвинувачення та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Органом досудового розслідування зазначено, що група осіб зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення низки злочинів, зокрема незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Дана організована група характеризувалася попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з травня 2020 року по червень 2021 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи з метою отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Так, ці особи реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь на території України здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію суб`єктам господарювання підакцизних товарів пального, тобто набували, володіли, розпоряджалися майном, що було одержане злочинним шляхом.
Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснювалося на території нафтобази, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Сагайдачного гетьмана, 126в.
12.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено працююче обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення даної слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме: паливно-мастильні матеріали, а також шланги, двигуни, насоси та автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального.
Так в ході проведення обшуку на вказаній території виявлено транспортні засоби та напівпричепи для перевезення нафти на нафтопродуктів, що стояли поруч з місцем наливу готової продукції, зокрема:
- сідловий тягач DAF ТЕ 47, д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»;
- напівпричіп INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» із речовинами подібними до паливно-мастильних матеріалів всередині;
- напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» із речовинами подібними до паливно-мастильних матеріалів всередині;
- напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» із речовинами подібними до паливно-мастильних матеріалів всередині.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником даного суб`єкта господарювання є ОСОБА_8 , а його керівником ОСОБА_6 , що являється власником земельної ділянки, на якій було виявлено працююче обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення даної слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме паливно - мастильні матеріали, а також шланги, двигуни, насоси та автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального.
Крім цього, у власності ТОВ «Олімп-С» перебувають інші транспортні засоби і напівпричепи, призначені для перевезення нафтопродуктів, а саме:
- сідловий тягач DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»;
- сідловий тягач DAF, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»;
- напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» із речовинами подібними до паливно-мастильних матеріалів всередині;
В Єдиному державному реєстрі суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вказана адреса (Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Сагайдачного гетьмана, 126в) та суб`єкти господарювання ( ТОВ «Нова Брама», ТОВ «Олімп-С»), зареєстровані на ній - відсутні.
З огляду на вищевказані обставини та відповідно до положень ст. 98 КПК України 14.06.2021 року вказані транспортний засіб і напівпричепи, а також речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів всередині зазначених транспортних засобів визнано речовими доказами органом досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 16.06.2021 року на вищевказані транспортні засоби і напівпричепи було накладено арешт.
06.08.2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешт на майно, а саме: речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 ., що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно - мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.08.2021 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на наступне майно: речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 ., що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно - мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.
З таким рішення слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
Як вбачається із матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2021 року було задоволено клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 та надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема:
Тобто, будь яких порушень в частині строків звернення із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ОЛІМП-С» прокурором не здійснено, арештоване майно в розумінні ст. 167 КПК України не є тимчасово вилученим майном, оскільки на його вилучення надавався дозвіл слідчого судді та законом не вимагається звернення протягом 48 годин з клопотанням про накладення такого арешту.
Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речового доказу є обґрунтованими, тому доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, колегія суддів не приймає до уваги.
Додатково слід зазначити, що в даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення комплексної судової експертизи матеріалів та виробів від 15.06.2021 року, до проведення якої залучено експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України та фахівцям (експертам) 10 Хіммотологічного центру Міністерства Оборони України та поставлено ряд питань, вказані результати експертизи необхідні для з`ясування обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що не застосування заборони відчуження, розпорядження та користування арештованим майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тобто ризики, передбачені кримінально процесуальним законодавством наявні та продовжують існувати, всупереч доводам апелянта.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам апелянта, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, матеріали провадження свідчать, всупереч доводам апеляційної скарги, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «ОЛІМП-С» з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на наступне майно: речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 ., що належить ТОВ «ОЛІМП-С»; речовини подібні до паливно - мастильних матеріалів, які знаходяться всередині напівпричепа цистерна, д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ОЛІМП-С» у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп-С» ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.
СУДДІ:

__________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3