Провадження № 11-сс/4820/618/21
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі :

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23 червня 2021 року, за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01 листопада 2021 року,

в с т а н о в и л а :
27 жовтня 2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучені 26 жовтня 2021 року в ході проведення огляду кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної лікарні, що на вулиці Пілотській, 1 в місті Хмельницькому, де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , речі, а саме:
-грошові кошти в сумі 750 доларів США, купюрами номіналом: 100 доларів США в кількості 6 купюр із серією та номерами: 1) КВ05753775В; 2) КВ86013522Ь; 3) КD70835393А; 4) КВ70213301Н; 5) КF50102525С; 6) НВ82612975А; купюрами номіналом 50 доларів США, в кількості 3 купюри із серією та номерами: 1) ІВ53704247А; 2) МВ23965475С; 3) МВ88357674С.; грошові кошти у сумі 5120 гривень, купюрами таких номіналів: 1 купюра номіналом 20 із серією та номером ЮГ7608065; 1 купюра номіналом 100 гривень із серією та номером УТ7964984; 10 купюр номіналом 200 гривень із серією та номерами: 1) ДГ4684906; 2) ДГ4684905; 3) УК6303371; 4) ПИ6696805; 5) ГЄ6689911; 6) ДЕ9021744; 7) ДЕ9021743; 8) ДЕ9Є21746; 9) ДЕ9021745; 10) ДЕ9021747 6 купюр номіналом 500 гривень із серією та номерами: 1) АГ8861566 2) АГ4628573; 3) АГ5722060; 4) АВ0301964; 5) АЖ4566275; 6) ХД8277548, які поміщено до сейф пакету № БІГО1014903;
-грошові кошти в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук із серією та номерами: 1) КL09042867А, 2) КВ78446858.I, 3) НF09804721Р, 4) АВ71665478Р, 5) КВ91481568Н, 6) КG10544951В, 7) КВ53434331К; купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 4 штуки із серією та номерами: 1) МD46463581В, 2) МВ78251828С, 3) МВ78251830С, 4) МВ527606770, які поміщено до сейф пакету № 81Ю1014901;
-грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) МН78626120А, 2) РВ04608521А, 3) РВ231146730, 4) РВ19406601С, 5) LI89345381А, 6) LL17880220В, 7) МС02753728А, які поміщено в сейф пакет №7335850;
-грошові кошти в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 штук;
-файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 в кількості 3 документи (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28 жовтня 2021 року вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.
29 жовтня 2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на перелічені вище речі та грошові кошти.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01 листопада 2021 року клопотання задоволено частково та накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) MH78626120A, 2) PB04608521A, 3) PB19406601C, 4) PB19406601C, 5) LI89345381A, 6) LL17880220B, 7) MC02753728A, які поміщено в сейф пакет №7335850 та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 в кількості 3 документів (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805. В задоволенні решти клопотання відмовлено.
Прокурор в апеляційній скарзі просив ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01 листопада 2021 року скасувати в частині відмови в накладенні арешту на майно, та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на: грошові кошти в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт.; паперовий згорток з 2 шматків паперу з грошовими коштами в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 шт.; грошові кошти в сумі 250 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості 3 шт.; грошові кошти в сумі 5120 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 6 шт., купюрами номіналом 200 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 шт., з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання в решті ухвалу слідчого судді місцевого суду від 01 листопада 2021 року залишити без змін.

Уважала, що ухвала слідчого судді місцевого суду є незаконною та необґрунтованою.
Зазначала, що 26 жовтня 2021 року у ході проведення огляд кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної лікарі, що на вулиці Пілотській, 1 в місті Хмельницькому, де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти, які належать останньому.
Так, санкція ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна.
Таким чином, з метою конфіскації майна ОСОБА_8 , як виду покарання, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, є необхідним накладенням арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 , а саме 900 доларів США, 3500 доларів США, 250 доларів США, 5120 гривень, 500 доларів США.
Зауважувала, що до показань свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які у судовому засіданні в суді першої інстанції вказували, що грошові кошти в сумі 3500 доларів США належать їм, слід віднестися критично, бо останні є друзями та кумами підозрюваного ОСОБА_8 та надали такі показання з метою повернення останньому та недопущення їх подальшій конфіскації.
Окрім того, грошові кошти в сумі 3500 доларів США знаходилися у паперовому згортку з 2 шматків паперу, на одному з яких було написано прізвище « ОСОБА_13 », а в ході проведення обшуку у приміщенні кабінету №1 Хмельницької міської лікарні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 виявлено акт обстеження медичної комісії без номера та дати на ім`я ОСОБА_14 .
Таким чином, на думку прокурора, вказане свідчить, що грошові кошти в сумі 3500 доларів США отримані ОСОБА_8 злочинним шляхом за встановлення групи інвалідності.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду з викладом змісту судового рішення та доводів апеляційної скарги; прокурора ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу з викладених у ній мотивів; підозрюваного ОСОБА_15 та його захисника адвоката ОСОБА_7 , який заперечив проти апеляційної скарги; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про таке.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26 жовтня 2021 року ОСОБА_8 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26 жовтня 2021 року було проведено обшук у кабінеті № 4 поліклініки Хмельницької обласної лікарні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: гроші в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., які поміщено в сейф пакет №7335848; паперовий згорток з 2 шматків паперу з грошима в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 шт., які поміщено в сейф пакет №7335849; гроші в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт., на яких виявлено світіння жовтого кольору, які поміщено в сейф пакет №7335850; файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , в кількості 3 документи (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи па ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805; гроші в сумі 250 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості З шт.; гроші в сумі 5120 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 6 шт., купюрами номіналом 200 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; гроші в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 шт., які поміщено в сейф пакет №7335853.

Стаття 131 КПК України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.ч.2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З аналізу положень норм закону випливає, що слідчий та/або прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, зокрема, - щодо збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

На думку колегії суддів, слідчий суддя місцевого суду не повною мірою дотримався зазначених вимог закону.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, як вбачається з матеріалів, постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 27 жовтня 2021 року вказані грошові кошти та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Саме з метою збереження речових доказів, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді місцевого суду з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Так, дослідивши матеріали даного кримінального провадження, колегія суддів уважає, що вилучені речі (в тому числі грошові кошти) 26 жовтня 2021 року в ході проведення огляду кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної лікарні, що по вулиці Пілотській, 1 в місті Хмельницькому, відповідають вимогам ст.98 КПК України, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Наразі наявні достатні правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

Матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилученого у ході проведення огляду майна ознакам речових доказів, оскільки воно може містити на собі сліди скоєння кримінального правопорушення або інформацію щодо обставин вчинення злочину, яка має значення для даного кримінального провадження і ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Колегією суддів враховано посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання з конфіскацією майна.

Тому, з метою конфіскації майна ОСОБА_8 , як виду покарання, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 .

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із обставин викладених у клопотанні прокурора та встановлених в судовому засіданні апеляційного суду, майна, на яке слідчим суддею було накладено арешт, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя місцевого суду дійшов передчасного висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

З урахуванням наведених мотивів, колегія суддів вбачає підстави для скасування ухвали слідчого судді місцевого суду.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі прокурора доводи та підстави, з яких останній просить скасувати ухвалу слідчого судді місцевого суду, знайшли своє підтвердження під час апеляційного перегляду справи та є визначеними підставами для скасування судового рішення.

Колегія суддів уважає, що рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання не з`ясував усі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно скасувати та постановити нову ухвалу, якою апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст.98, 170-173, 405, 407, 418, 419, 422, 423 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01 листопада 2021 року про накладення арешту на майно скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання про арешт майна прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000257 від 23 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

-грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) МН78626120А, 2) РВ04608521А, 3) РВ231146730, 4) РВ19406601С, 5) LI89345381А, 6) LL17880220В, 7) МС02753728А, які поміщено в сейф пакет №7335850;
-файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 в кількості 3 документи (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805;
- грошові кошти в сумі 750 доларів США, купюрами номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 6 (шість) купюр із серією та номерами: 1) КВ05753775В; 2) КВ86013522L; 3) КD70835393А; 4) КВ70213301Н; 5) КF50102525С; 6) НВ82612975А; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, в кількості 3 (три) купюри із серією та номерами: 1) ІВ53704247А; 2) МВ23965475С; 3) МВ88357674С.;

- грошові кошти в сумі 5120 гривень, купюрами таких номіналів: 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) гривень із серією та номером ЮГ7608065; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень із серією та номером УТ7964984; 10 (десять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень із серією та номерами: 1) ДГ4684906; 2) ДГ4684905; 3) УК6303371; 4) ПИ6696805; 5) ГЄ6689911; 6) ДЕ9021744; 7) ДЕ9021743; 8) ДЕ9021746; 9) ДЕ9021745; 10) ДЕ9021747; 6 (шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серією та номерами: 1) АГ8861566; 2) АГ4628573; 3) АГ5722060; 4) АВ0301964; 5) АЖ4566275; 6) ХД8277548, які поміщено до сейф пакету № SUD1014903;

- грошові кошти в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук із серією та номерами: 1) KL09042867A, 2) KB78446858J, 3)HF09804721F, 4)AB71665478F, 5) КВ91481568Н, 6) KG10544951B, 7) КВ53434331К; купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 4 штуки із серією та номерами: 1) MD46463581B, 2) МВ78251828С, 3) МВ78251830С, 4) MB52760677D, які поміщено до сейф пакету № SUD1014901;

- грошові кошти в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 штук із серією та номерами: НВ46756529; КF61963143А; KG04886748A; KF59183314D; КВ15061106F; НК32574349С; HB14993312G; HF53310028E; НВ43205918Н; KB67419321F; КВ44696331С; KF60649968A; KB16878437F; КВ04018825В; LK22129742E; PL73243081A; PL73243080A; МА48113159А; MF50508971D; LL07761188I; LJ69911551В; LE28185434C; МН23360439А; LE55130599E; LA88715256A; LE55130506E; LL67820032B; LK68161872F; LI21078150A; PB37415804B; MH65109554A; MF82754119F; PK23029187B; PK23029196B; LB43595964E, які поміщені до сейф пакету № SUD1014902.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4