Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/1342/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 ( м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту вчинення розтрати коштів і службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі послуг теплопостачання протягом 2018-2020 років, без затвердження тарифів на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.
Слідчий зазначає, що упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.. 13 Закону України «Про теплопостачання» будучи уповноваженими на встановлення тарифів на теплову енергію, а саме на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, достовірно знаючи, що відповідно до Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється суб`єктами господарювання, що займають монопольне становище на ринку є регульованими, безпідставно не затвердили тарифи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому незаконно здійснювали оплату послуг за транспортування теплової енергії без затверджених тарифів.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобів для ведення господарської діяльності пов`язаної із транспортуванням теплової енергії , а саме магістральних та місцевих теплових мереж, обов`язковість яких передбачена нормами законодавства, а саме ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», здійснили оплату послуг на транспортування теплової енергії, безпідставно визначивши її вартість на рівні середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету встановлених Держенергоефективності протягом 2018-2020 років.
Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі Порядок) визначено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вказаного періоду закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по постачанню 2857,34 Гкал теплової енергії на загальну суму 5 488 721 гривню, в тому числі незаконно оплативши послуги транспортування теплової енергії в кількості 2857,34 Гкал на суму 273 484 гривні, тим самим допустивши розтрату на вказану суму.
Крім того, згідно долучених матеріалів до рапорту працівників УСР у Волинській області ДСР НП України, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2020 №1547/16/2-20, установлено, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернень до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило, відповідно, рішення про встановлення тарифу протягом 2018-2020 не приймалися.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.06.2021 №242/01-05/2-21, ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не видавалось.
Також вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2018 по даний час з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням твердопаливних котлів (купівля, оренда, інше право користування/розпорядження), платіжні документи, накладні, квитанції, ордери та інші документи, що свідчать про оплату їх вартості;
Виписки з банківських рахунків за період з 01.01.2018 по даний час;
Інвентарні картки обліку основних засобів (в тому числі твердопаливних котлів) та відомості про нарахування амортизації на основні засоби;
ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням електроенергії, послуг водопостачання та водовідведення,
штатний розпис, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, платіжні документи щодо виплати заробітної плати
дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпекою, звіти про розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
документи на підставі яких здійснювались розрахунки, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_4 для затвердження вартості тарифів на транспортування, постачання та виробництво теплової енергії, зокрема укладених договорів з додатками та додаткових угод з додатками, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), головних книг, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах; подорожніх листів, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок, бухгалтерських виписок по рахункам; оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників;, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журналів-ордерів; листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій;
інші документи щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно надання послуг з транспортування, постачання та виробництва теплової енергії;
а також завірених копій наказів на призначення, функціональних обов`язків, посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера, підписантів договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 та оригіналів документів з їхніми вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен період окремо з 01.01.2018 по даний час;
інших оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_5 , листування.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів такої особи. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.
Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів.
Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У судове засідання слідчий не з`явився подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000012 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_20 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , до документів за період з 01.01.2018 по даний час з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням твердопаливних котлів (купівля, оренда, інше право користування/розпорядження), платіжні документи, накладні, квитанції, ордери та інші документи, що свідчать про оплату їх вартості;

Виписки з банківських рахунків за період з 01.01.2018 по даний час;

Інвентарні картки обліку основних засобів (в тому числі твердопаливних котлів) та відомості про нарахування амортизації на основні засоби;

ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

укладених договорів з додатками та додаткових угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням електроенергії, послуг водопостачання та водовідведення,

штатний розпис, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, платіжні документи щодо виплати заробітної плати

дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпекою, звіти про розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

документи на підставі яких здійснювались розрахунки, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_4 для затвердження вартості тарифів на транспортування, постачання та виробництво теплової енергії, зокрема укладених договорів з додатками та додаткових угод з додатками, контрактів з додатками, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт по об`єкту, в тому числі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), головних книг, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах; подорожніх листів, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок, бухгалтерських виписок по рахункам; оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників;, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, журналів-ордерів; листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій;

інші документи щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно надання послуг з транспортування, постачання та виробництва теплової енергії;

а також завірених копій наказів на призначення, функціональних обов`язків, посадові інструкції директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера, підписантів договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 та оригіналів документів з їхніми вільними зразками підпису та почерку (не менше 10-15) за кожен період окремо з 01.01.2018 по даний час;

інших оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_5 , листування.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_21