Справа №: 398/3704/21
провадження №: 1-кс/398/785/21
УХВАЛА
Іменем України

"30" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по картці № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 00 год. 00 хв. 29.06.2021 року по 00 год. 00 хв.02.07.2021 року та Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по картці № НОМЕР_5 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії: Документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ; Документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 у період з 00 год 00 хв 29.06.2021 року по 00 год 00 хв 02.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк)» надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії: Документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 ; Документів про рух коштів по картці № НОМЕР_5 у період з 00 год 00 хв 29.06.2021 року по 00 год 00 хв 02.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відому, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12 800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наразі нараховуються відсотки по кредиту.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що від Служби Безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався, що кошти з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 перераховані на картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Судом встановлено, що у період часу з 17 год 58 хв по 18 год 17 хв 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відому, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV ІНФОРМАЦІЯ_6 . Наразі нараховуються відсотки по кредиту.

01.07.2021 року дізнавачем сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог ст. ст. 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 30.06.2021 року.
Під час проведення дізнання було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 .

29.06.2021 року невстановлена особа здійснила три перерахування коштів у сумі 18 000 грн, власник картки не зрозумівши повідомлення, так як кошти нікуди не перераховував окрім суми 1200 грн, для бронювання відпочинку, спробував зайти до кабінету користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на дисплеї телефону з`явилося повідомлення Не коректно введено логін чи пароль», власник зрозумів, що його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заблоковано. Потерпілий ОСОБА_4 зателефонував із сім карти № НОМЕР_6 до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номером 466, о 23 год 16хв оператор пояснив, що сім-карта № НОМЕР_7 , активна, однак чіп карти не працює, та зарекомендувала звернутися в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для з`ясування обставин.

Після цього потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , запитав у оператора чи сьогодні 29.06.2021 року протягом дня з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було зняття готівки чи якісь перерахування, на що йому відповіли, що таку інформацію може надати лише служба безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , відразу з`єднали його зі службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де представник безпеки банку повідомив, що відносно нього вчинено шахрайські дії, а саме: перерахування готівки з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 18000 грн на картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), і йому необхідно заблокувати кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також 30.06.2021 року, на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , без його відома, взято кредит на суму 12 800 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_8 , по якому наразі нараховуються відсотки.

Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачусектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по картці № НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці у період з 00 год. 00 хв.29.06.2021 року по 00 год. 00 хв.02.07.2021 року та Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по картці № НОМЕР_5 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробитиїх копії:

- Документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці№ НОМЕР_2 ;

- Документів про рух коштів по картці№ НОМЕР_2 за рахунком № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 29.06.2021 року по 00 год. 00 хв. 02.07.2021 року(зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

АТ«« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )»надатитимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістюознайомитися з ними та зробитиїх копії:

- Документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- Документів про рух коштів по картці № НОМЕР_5 у період з 00 год. 00 хв. 29.06.2021 року по 00 год. 00 хв. 02.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 30 серпня 2021 року до 29 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_18 НЕРОДА