печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000927 від 27.09.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України = ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927, яке внесене до ЄРДР 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, збуту серед населення наркотичних засобів, психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, які виконують ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення оперативних заходів було затримано наркозалежну особу, яка замовила наркотичний засіб «метадон» в «оператора», який користується абонентським номером НОМЕР_3 . Перед отриманням наркотичного засобу «метадон», «оператором» було надіслано наркозалежній особі СМС повідомлення із реквізитами електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , для перерахування на один із них грошових коштів за наркотичні засоби.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів (з можливістю їх вилучення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про реєстрацію електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; руху коштів по електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; документів власників електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; роздруківок руху грошових коштів по електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері), пов`язаних з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2019 року по 01.04.2021 року; кількості грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка акумулюється станом на момент отримання інформації; документів щодо виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити); документів щодо отримувачів грошових коштів, які перераховувались з електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період з 01.09.2019 року по 14.05.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927, яке внесене до ЄРДР 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, збуту серед населення наркотичних засобів, психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, які виконують ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення оперативних заходів було затримано наркозалежну особу, яка замовила наркотичний засіб «метадон» в «оператора», який користується абонентським номером НОМЕР_3 . Перед отриманням наркотичного засобу «метадон», «оператором» було надіслано наркозалежній особі СМС повідомлення із реквізитами електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , для перерахування на один із них грошових коштів за наркотичні засоби.

За таких обставин, документи про реєстрацію електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; руху коштів по електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; документи власників електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " емітентом якого виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000927 від 27.09.2019, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0003198 від 13.11.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та отримати копії у електронному та друкованому вигляді, а саме: документів про реєстрацію електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; рух коштів по електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; документів про власників електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; а також щодо кількості грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які акумулюються станом на момент отримання інформації; документів щодо виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити); документів щодо отримувачів грошових коштів, які перераховувались з електронних гаманців НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період з 01.09.2019 року по 14.05.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30501/21-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

01.07.2021 року