Справа № 752/2036/21
Провадження №1-кс/752/8280/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

06.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0009069 від 28.07.2021 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2017 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2021 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2017 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2021 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 09.08.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 01.08.2013 по 01.03.2014 року із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 за 09.08.2013;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 за 09.08.2013;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_13 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_14 з 09.08.2013 по 09.09.2013 із позначенням вхідного та вихідного залишку;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоденний рух коштів по цих рахунках за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів, по кожному рахунку окремо;

-Документів/інформації про щоденний рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;

-Документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;

-Документів/інформації про щоденний рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08 по 10.09.2013 із позначенням усіх реквізитів платіжних документів, вхідного та вихідного залишку коштів;

-кредитного договору № 20/9 від 06.03.2009, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 688 289 000 грн.;

-постанови правління НБУ № 66/БТ від 12.02.2010 про пролонгацію строку дії кредитного договору на 5 років, в якій прямо передбачено обмеження не здійснювати викуп акцій Банку протягом строку дії Договору;

-постанови Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2013 «Про затвердження Програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою встановлені обмеження не передавати власникам/учасникам банку, які прямо або опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу Банку коштів у будь-якій формі (майно та інше);

-рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 24.05.2013 № 317, якою погоджена Постанова Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.04.2013

-акту інспекційної перевірки НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.12.2014 № 42-011/6573/БТ1.

-протоколу Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2013 № 53, яким прийнято рішення про надання дозволу Київському головному регіональному відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати фінансування на умовах відновлювальних кредитних ліній на поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2,2 млрд. грн.;

-висновків профільних підрозділів банку щодо наявних ризиків у вигляді існуючої кредитної заборгованості позичальників в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та неможливості здійснення контролю за товарами в обігу, що пропонувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в заставу;

-кредитних справ, у тому числі кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АДРЕСА_1 від 02.08.2013 на загальну суму 2,2 млрд. грн.;

-висновків робочої групи тимчасової адміністрації банку з питань перевірки наявності заставного майна від 14.05.2014 за кредитними угодами №№ 12-13-980-KL, 13-13-980-KL, 10?13?980-KL, 11?13-980-KL від 02.08.2013;

-Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про загальні збори акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про комітет управління активами та пасивами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про службу внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про Департамент операційної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про Департамент корпоративного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про управління ринковими ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про внутрішній контроль діяльності з торгівлі цінними паперами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про кредитну політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Положення про кредитування корпоративних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Схему бізнес-процесу № 29 «Надання кредиту юридичній особі» в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Тимчасового регламенту взаємодії підрозділів Головного офісу, філій і регіональних відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Методики визначення фінансового стану юридичної особи позичальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-Методики визначення категорії якості та показника кредитного ризику кредиту, наданого юридичній особі-позичальнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усіх редакціях, чинних в період з 2013 року по день ліквідації банку;

-наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посади голови, першого заступника та заступника, а також членів наглядової ради банку з 2013 року по день ліквідації банку;

-наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посади голови, першого заступника та заступника, а також членів правління банку з 2013 року по день ліквідації банку;

-наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посади голови, першого заступника та заступника, а також членів Кредитного комітету банку з 2013 року по день ліквідації банку, у т.ч. наказів (рішень) про призначення (обрання) на посади заступника Голови Кредитного комітету банку ОСОБА_7 , членів кредитного комітету ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

-наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посади голови, першого заступника та заступника, а також членів ІНФОРМАЦІЯ_19 по день ліквідації банку;

-наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посаду та звільнення з посади керуючого Київським головним регіональним відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 за період з 2013 року по день ліквідації банку;

- наказів (рішень, протоколів тощо) про призначення (обрання) на посади керівника, першого заступника та заступника керівника Департаменту операційної роботи банку з 2013 року по день ліквідації банку, у т.ч. наказів (рішень) про призначення (обрання) на посаду директора цього Департаменту ОСОБА_13 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДОРОУ 0003206, АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2021 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/2036/21

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя