УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119 від 05.06.2020 за ч. 1 ст. 333 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, а саме: документів щодо товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №РН-0000111 від 22.11.2018, в тому числі: договорів (угод) купівлі-продажу, додаткових договорів (угод), специфікацій, паспортів, інструкцій, сертифікатів, документів щодо проведення ідентифікації, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, документів щодо оплати, актів приймання-передачі, документів щодо походження товарів, тощо; інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи зареєстрованим як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів,що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA204010/2018/011279 здійснило експорт наступних товарів: повітряний гвинт АВ-72Т серії 02А (2 шт.); панель запуску АПД-27 № Е80248Д (для запуску двигуна) (1 шт.); агрегат управління 1056 № 530439 (для управління рулями висоти та направлення) (1 шт.); панель пуску стартер-генератора ПСГ-1А-2 серії № Е82159 (1 шт.); панель запуску ПТ-29 № 324093 (для пуску двигуна) (1 шт.); циліндр рульовий 24-4204-100 № 698900035 (1 шт.); диск гальмівний КТ94-260 (18 шт.).

Крім того, вказане товариство, в порушенні встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, на підставі ВМД № UA204010/2019/001658 здійснило експорт наступних товарів: датчик сигналізації льоду артикул ДСЛ-40Т (2 шт.); датчик тахометру артикул ДТЭ-5Т (1 шт.); комбінований прибор (показник повороту та сковзання) артикул ДА-30 (2 шт.); приймач повітряного тиску артикул ПВД-7 (2 шт.); вугільна щітка артикул 555.012.01 (4 шт.); паливний фільтр артикул 8Д2.966.005 (4 шт.); паливний фільтр артикул 12ТФ-15СН (4 шт.); автомат захисту артикул АЗП-А1 (1 шт.); пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01 (1 шт.); пристрій навігаційно-посадковий (навігаційна система КУРС МП-70) артикул 2.003.069-01М (1 шт.); антена радіовисотоміра РВ-5М артикул АР5-1 (2 шт.); рама радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5 (1 шт.); прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М артикул ПП-5М (1 шт.); вказівник радіовисотоміра РВ-5М артикул УВ-5М (1 шт.).

В свою чергу, відповідно до Листа ДСЕК України від 17.01.2020 № 303/30-20, панель запуску АНД-27, агрегат управління АУ-1056, повітряний гвинт АВ-72Т серії 02А, блок радіовисотоміра ПП-5М, приймач на монтажній рамі РА-5 (з к-ту вир. РВ-5М) ПП-5М, датчик сигналізації наявності льоду ДСЛ-40Т ідентифіковані, як товари військового призначення (позиції ML 10, (блок радіовисотоміра ПП-5М - ML 8) Списку товарів військового призначення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807), які, згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного використання.

Крім того, звернень з метою здійснення реєстрації як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 16.01.2020 в Держекспортконтролі не надходило.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткової накладної № РН-0000111 від 22.11.2018 здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) наступних товарів: датчик сигналізації льоду ДСЛ-40Т (3 шт.), датчик тахометру ДТЭ-5Т (3 шт.), комбінований прилад ДА-30 (3 шт.), приймач повітряного тиску ПВД-7 (5 шт.), вугільні щітки 555.012.01 (10 шт.), паливний фільтр 8Д2.966.005 (10 шт.), паливний фільтр 12ТФ-15СН (10 шт.), автомат захисту від перенапруги АЗП-А1 (2 шт.), прилад навігаційно-посадковий з комплекту навігаційної системи КУРС МП-70 2.003.069-01 (1 шт.), прилад навігаційно-посадковий з комплекту навігаційної системи КУРС МП-70 2.003.069-01М (1 шт.), антена радіовисотоміра РВ-5М АР5-1 (2 шт.), рама радіовисотоміра РВ-5М РА-5 (1 шт.), прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М ПП-5М (1 шт.), індикатор радіовисотоміра РВ-5М УВ-5М (1 шт.).

01.09.2021 слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит №6/6927 щодо надання копій документів відповідно до вказаної видаткової накладної та відомостей щодо всіх договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 279/105-21 від 15.09.2021 щодо відсутності законних підстав для надання запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме оригінали всіх документів щодо товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №РН-0000111 від 22.11.2018, а також інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000119, відомості про яке внесені 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, як вбачається з прохальної частини клопотання слідчим зазначено «інших документів» та «тощо», що позбавляє слідчого суддю визначити конкретний перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000119, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
?документів щодо товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткової накладної №РН-0000111 від 22.11.2018, в тому числі: договорів (угод) купівлі-продажу, додаткових договорів (угод), специфікацій, паспортів, інструкцій, сертифікатів, документів щодо проведення ідентифікації, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, документів щодо оплати, актів приймання-передачі, документів щодо походження товарів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1