печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000802, -

ВСТАНОВИВ:
14.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 30.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч.4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які з метою вимагання грошових коштів та майна здійснюють незаконне збирання, зберігання, використання та зміну інформації, створюють інформацію, яка не відповідає дійсності, зокрема, що стосується і приватного життя, про посадових осіб органів державної влади, бізнесменів, політиків, осіб які займають впливове становище у суспільстві, ведуть публічний спосіб життя та для яких, розповсюдження інформації, що компрометує їх, а також є не бажаною та такою, що завдає збитків, яку в подальшому розповсюджують через мережу підконтрольних веб-сайтів. Після опублікування такої інформації, зв`язуються із особами про яких опублікована інформація та вимагають сплату грошових коштів за знищення та припинення публікування такої інформації.

У подальшому, після зарахування грошових коштів, учасниками злочинної групи, статті та інформація видаляється із веб-ресурсу. Однак через деякий час на сайті знову починає з`являтися провокаційна та недостовірна інформація відносно тієї ж особи, тим самим змушуючи її знову звертатися до вказаних осіб для її видалення.

Вищевикладене підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 та допитом потерпілого ОСОБА_10 , який у своєму допиті вказав, що являється бізнесменом та засновником групи компаній. У вересні 2018 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були розміщені компрометуючі відомості відносно нього, а саме статтю під назвою: «Узы дружбы: молодой регионал ОСОБА_11 сохранил крупный логистический бизнес, став кумом министра Омеляна». Після чого, особа, яка представилася ОСОБА_12 , зв`язалася із ним за допомогою мессенджера «Whatsapp» із абонентським номером НОМЕР_2 та повідомила, що має безпосереднє відношення до діяльності сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що якщо він хоче прибрати опубліковану статтю, то йому необхідно заплатити грошові кошти в сумі 1500 доларів США. Потерпілий повідомив, що має подумати над даною пропозицією та запропонував зв`язатися через декілька днів. 26.09.2018 року потерпілому знову зателефонував ОСОБА_12 , який запитав про результати розгляду пропозиції та при цьому повідомив, що в разі відмови сплатити кошти, то нові матеріали із негативною інформацією будуть постійно публікуватися на вказаному сайті. Потерпілий погодився сплатити кошти, після чого ОСОБА_12 задиктував йому номер банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомив, що на даний рахунок необхідно перевести грошові кошти в сумі 1500 доларів США в гривневому еквіваленті. Того ж дня, потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 39 396,98 гривень та при сплаті в графі «Призначення платежу» вказав «За зняття статті». Рахунок на який переказувалися грошові кошти зареєстрований на особу ОСОБА_6 . Після сплати, наступного дня стаття була видалена. В подальшому, певний час, на вказаному сайті не публікувалися статті відносно потерпілого, однак із початку 2019 року на даному ресурсі почали знову публікувати компрометуючі статті. Потерпілий зрозумівши, що їх публікують з метою вимагання грошових коштів, звернувся з даного приводу до правоохоронних органів.

В ході виконання доручень було встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виконують ролі посередників у злочинній схемі, зокрема вищевказані особи під виглядом надання послуг із PR-менеджменту пропонують зацікавленим особам здійснити видалення та блокувати на певний період розповсюдження недостовірної та компрометуючої інформації на підконтрольних ОСОБА_5 інформаційних веб-ресурсах за грошову винагороду.

Грошові кошти посередники отримують готівкою, частина з яких передається ОСОБА_5 через довірених осіб або шляхом зарахування коштів безпосередньо на його банківські рахунки, або банківські рахунки ОСОБА_17 Оперативним шляхом було встановлено, що на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_6 , протягом 2018-2019 р.р. систематично здійснювались зарахування грошових коштів від вищевказаних осіб, зокрема:

- ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти на приблизну суму 514 тис. грн.;

- ОСОБА_16 перерахував грошові кошти сумою приблизно 906 тис. грн.;

- ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на суму приблизно 93 тис. грн.;

- ОСОБА_14 перерахував грошові кошти приблизною сумою 80 тис. грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в копіях, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по банківській карти НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_19 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000802 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000802: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про стан руху коштів по НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

? про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.06.2018 по 13.12.2021 року (на паперовому та електронному носіях);

? справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок;

? дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.06.2018 по 13.12.2021 року (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66455/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1