Справа № 752/2502/18
Провадження №: 1-кс/752/7311/21
У Х В А Л А

13.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0002348 від 25.03.2017 слідчий СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002348 від 25.03.2017 слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002348 від 25.03.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до: належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що подається відповідно до норм чинного законодавства до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, у якому наводяться відомості щодо отриманих і виданих податкової накладної та/або розрахунку корегування, зокрема: дата внесення відомостей до Єдиного реєстру податкових накладних продавцем, дата виписки та реєстрації документа, номер документа, номенклатура, одиниця виміру, кількість, ціна, вартість, сума ПДВ, а також найменування, код ЄДРПОУ, ІПН контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.09.2012 по теперішній час;

- форми 8ДР та 1 ДФ на працівників, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;

- актів перевірок товариства (у разі проведення) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- інформації про сплачені податки відповідно до законодавства та наявні заборгованості про сплату податків за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій, за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів, про суму виплачених доходів і утриманих з них податків за період з 01.01.2012 по теперішній час на
працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002348 від 25.03.2017 року та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: