Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/6663/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за юридичною адресою АДРЕСА_1 ).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_5 , за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 у АДРЕСА_11 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_7 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_12 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_12 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_12 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_6 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_13 , квартирою АДРЕСА_14 та по АДРЕСА_4 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна:
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 продав ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 квартиру АДРЕСА_16 .
У договорі вказано, що квартира належить ОСОБА_12 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 та записано у реєстрову книгу за № 8734, а дозвіл на здійснення правочину надала дружина продавця ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_5 - зазначені документи являється підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , зазначена квартира дійсно зареєстрована за ОСОБА_12 на підставі Свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 11.10.1994 на підставі розпорядження № 1173 від 11.10.1994, однак ОСОБА_12 до 05.10.2006 користувався прізвищем « ОСОБА_15 », яке змінив після одруження з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис про одруження № 3711, від 05.10.2006), що свідчить про те, що
в ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.
Крім того ОСОБА_12 був одружений з ОСОБА_14 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, та користувався на цей час прізвищем « ОСОБА_15 ».
Згідно з висновком оцінювача по звіту про оцінку майна станом на 24.09.2019, здійсненої СПД ОСОБА_17 , (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 89/19 від 01.02.2019), ринкова вартість квартири становить 2276312 грн.
Дружина Продавця ОСОБА_14 згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173.
11.12.2020 приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_18 посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 3624, згідно якого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 продав ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_6 , квартиру АДРЕСА_16 .
У договорі купівлі продажу вказано, що продаж квартири вчинено за 1791900 грн. (відповідно до Звіту про оцінку майна, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 13.11.2020) таким чином ОСОБА_13 продав квартиру на 484412 грн. дешевше, ніж купив.
АДРЕСА_17 , РНОНМ НОМЕР_7 .
Підстава: рішення суду, серія та номер: 1307/4889/15, виданий 11.06.2014,
видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , суддя ОСОБА_20 , згідно якого власником помешкання визнано ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_8 , у якості спадкоємця, як особу, що спільно проживав з померлим ОСОБА_22 зазначені документи являється підробленими, оскільки у Реєстрі судових рішень не виявлено рішення суду 1307/4889/15, від 11.06.2014.
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_9 , квартиру за адресою АДРЕСА_17 .
Таким чином ОСОБА_21 незаконно відчужив помешкання за адресою
АДРЕСА_4 , РНОНМ НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_18 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_21 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_9 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_18 , бюро не володіє.
АДРЕСА_8 , РНОНМ НОМЕР_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_8 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_19 .
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_13 видане 06.02.2018.
АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_14 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер № 275, згідно якого ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 квартиру АДРЕСА_20 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_20 належить ОСОБА_27 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 13.12.1994, на підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 та записано у реєстрову книгу за № 9843 (технічний паспорт інвентарний номер 1244, складений 30.11.1994 ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зазначені документи являються підробленими.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , актовий запис про смерть
№ 4286 від 30.06.2005, свідоцтво про смерть НОМЕР_16 видане 30.06.2005.
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , свідоцтво про смерть НОМЕР_17 видане 15.08.1995.
АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_18 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 17.09.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 364, згідно якого ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 квартиру АДРЕСА_21 .
Дружила покупця ОСОБА_31 згодна з укладенням цього договору, що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_32 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 17.09.2019 за реєстровим № 362 і яка залишається зберігатись у її архівних справах.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира належить ОСОБА_30 на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 13.12.1994 року, па підставі розпорядження № 1388 від 13.12.1994 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 та записано у реєстрову книгу за № 9843, - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_21 , бюро не володіє.
За вказаною адресою проживала ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 .
28.11.2019 ОСОБА_24 продав квартиру ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_21 (договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 1389, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_35 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
01.06.2020 ОСОБА_36 отримала рішення
ІНФОРМАЦІЯ_18 по справі № 464/786/20, за яким ОСОБА_37 втратила право на користування квартирою.
З аналогічним позовом у ІНФОРМАЦІЯ_19 зверталась ОСОБА_38 : справи № 464/684/19 та № 464/673/19.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 07.10.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила два договори купівлі продажу: серія та номер: 411 та серія та номер: 410, згідно яких ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , продав ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_22 , по 1/ 2 частки будинку АДРЕСА_11 .
Згідно договору купівлі продажу будинок належав на праві приватної власності ОСОБА_30 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 14.04.1993, на підставі розпорядження № 830 від 14.04.1993, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 та записано у реєстрову книгу за № 7926 зазначені документи являються підробленими.
10.12.2019 ОСОБА_40 продав земельну ділянку ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_24 (договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 1398,виданий 10.12.2019, видавник: ОСОБА_43 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу;)
АДРЕСА_5 , РНОНМ НОМЕР_25 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_26 , продав ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 , квартиру АДРЕСА_14 .
в облікових даних архівного відділу ЛМР розпорядження № НОМЕР_27 від 11.06.1996 ІНФОРМАЦІЯ_20 не значиться.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_14 , бюро не володіє.
Відповідно до листа ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_5 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_44 , 1935 р.н., та її син ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 і до цього часу.
Із листа Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18.03.2019
за № 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , що проживає за адресою АДРЕСА_22 , впізнала труп № 58/13 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_47 , 1971 р.н., який зник безвісті 11.10.2013.
Згідно з актом від 30.07.2018, складеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у квартирі АДРЕСА_14 протягом 5-ти років ніхто не проживав, зазначений факт засвідчили мешканці.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_26 продав ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_28 , квартиру АДРЕСА_12 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_11 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.04.1996 зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_23 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_12 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_9 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_12 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_29 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу)
АДРЕСА_9 , РНОНМ НОМЕР_30 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , серія та номер 31: ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_31 , продав ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_28 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_49 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру
№ 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_25 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_50 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 09.12.2019
№ 1127 квартиру АДРЕСА_13 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_51 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_52 та ОСОБА_53 . Склад сім`ї ОСОБА_51 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_54 та ОСОБА_55 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_9 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
АДРЕСА_24 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_24 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_57 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_28 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_48 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_30 . ОСОБА_59 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_24 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_48 продав нежитлове приміщення за адресою
АДРЕСА_24 ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_32 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_62 )
АДРЕСА_25 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_25 , внесено до Реєстру 20.05.2020 13:50:39, державним реєстратором ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Підстава для державної реєстрації права власності: довідка, серія та номер: 2/41923 (2/4/923), виданий 12.05.2020, видавник: ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_64 .
Згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: І-3986, виданий 12.04.1994, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_25 , придбав ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_33 у ОСОБА_66 , яка була власником на підставі договору купівлі-продажу № 692 від 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_25 , не проводилась.
АДРЕСА_26 , РНОНМ НОМЕР_34 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_27 , внесено до РЕЄСТРУ 10.12.2020 16:13:49 державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 55633719.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.06.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 ; довідка, серія та номер: 345, виданий 26.11.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких власником є ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_35 зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацією про квартиру АДРЕСА_27 , бюро не володіє.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідка № 345 від 26.11.2020 на прізвище ОСОБА_68 за адресою АДРЕСА_26 не видавалась.
04.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1, згідно якого ОСОБА_68 продала, а Покупець: ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_36 купив квартиру АДРЕСА_27 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 744000 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор ФИДИАС111826, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » станом на 29.12.2020.
03.03.2021 приватний нотаріус ОСОБА_71 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 74, згідно якого Продавець: ОСОБА_70 продав, а Покупець: ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_37 купила квартиру АДРЕСА_27 . Від імені ОСОБА_73 діяв ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_38 , по довіреності, посвідченій ОСОБА_69 , приватним нотаріусом ЛМНО, 02.02.2021, за реєстровим № 332.
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 651300 грн., відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного 02.03.2021 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Таким чином ОСОБА_70 продав квартиру на 92700 грн. дешевше ніж купив.
АДРЕСА_28 , РНОНМ НОМЕР_39 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 101, квартиру АДРЕСА_29 , 06.01.2021 о 14:33:13 внесено до Реєстру, державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 56086224.
Підстава для реєстрації - довідка, серія та номер: 956, виданий 30.12.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 20.11.1995, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_35 ; технічний паспорт, серія та номер: бн, виданий 04.02.2012, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - згідно якого власником є ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_40 , зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідка № 956 від 30.12.2020 на прізвище ОСОБА_75 за адресою АДРЕСА_28 , не видавалась;
21.01.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 147, згідно якого Продавець: ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_40 продав ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_41 квартиру АДРЕСА_29 .
АДРЕСА_30 , РНОНМ НОМЕР_42 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно інформацію про ОНМ 236, квартиру АДРЕСА_31 , внесено до РЕЄСТРУ 13.01.2021 16:01:17 державним реєстратором ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , індексний номер рішення: 56133626.
Підстава для державної реєстрації: реєстраційне посвідчення, серія та номер: бн, виданий 20.07.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_35 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_36 ; серія та номер: 839, виданий 16.10.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_37 ; довідка, серія та номер: 728, виданий 16.09.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно яких власником являється ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_40 зазначені документи є підробленими.
Згідно листа № 2365 від 26.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідка № 728 від 16.09.2020 на прізвище ОСОБА_75 за адресою АДРЕСА_32 , не видавалась;
02.02.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_40 продав ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_43 , квартиру АДРЕСА_33 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 291900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, ідентифікатор МИОЗПД687631, виконаного ФОП ОСОБА_78 станом на 19.01.2021.
31.03.2021 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , посвідчив договір купівлі-продажу, серія та номер: 218, згідно якого ОСОБА_80 продав ОСОБА_81 , РНОКПП: НОМЕР_44 , квартиру АДРЕСА_33 .
У договорі купівлі продажу вказано, що квартира продана за 471000 грн., а її ринкова вартість 470900 грн., відповідно до Звіту незалежної оцінки майна, здійсненого оцінювачем ОСОБА_82 , суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » станом на 30.03.2021.
АДРЕСА_34 , РНОНМ НОМЕР_45 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_83 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 383, виданий 06.04.2021, згідно якого ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_46 продала ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_47 , квартиру за адресою АДРЕСА_34 (РНОНМ НОМЕР_45 ). Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_86 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_35 , РНОНМ НОМЕР_48 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, приватний нотаріус ОСОБА_87 , Пустомитівський районний нотаріальний округ, Львівська області, посвідчила Договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 797, виданий 30.04.2021, згідно якого ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_46 продала ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_49 , квартиру за адресою АДРЕСА_35 (РНОНМ НОМЕР_48 ). Від імені ОСОБА_89 на підставі довіреності діяв ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_50 . Продаж квартири був вчинений на підставі підробленого паспорта громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_86 , про що остання зверталась у правоохоронні органи.
АДРЕСА_36 , РНОНМ НОМЕР_51 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_37 , згідно якої власником квартири являється ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_52 , зареєстрований АДРЕСА_38 .
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 54362016 від 01.10.2020 14:39:15.
Підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, серія та номер: бн, виданий 11.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_40 , які є підробленими, так як квартира належала ОСОБА_92 , померла у жовтні 2019.
05.11.2020 приватний нотаріус ОСОБА_69 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2564, за яким ОСОБА_93 продав помешкання ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_53 , зареєстрована АДРЕСА_39 .
АДРЕСА_40 , РНОНМ НОМЕР_54 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_40 , згідно якої власником помешкання являється ОСОБА_95 , РНОКПП: НОМЕР_55 , зареєстрований АДРЕСА_41 .
Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: бн, виданий 18.05.1994, видавник: Третя ІНФОРМАЦІЯ_42 ; довідка, серія та номер: 1826, виданий 10.08.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зазначені документи являються підробленими (у договорі вказано, що його підписала ОСОБА_96 та ОСОБА_65 , а не ОСОБА_97 , а квартира належала ОСОБА_96 на підставі договору купівлі-продажу № 692, виданий 11.11.1993, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_60 ).
30.10.2020 приватний нотаріус ОСОБА_98 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 2496, виданий 30.10.2020, за яким ОСОБА_97 продав квартиру АДРЕСА_42 - ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_56 , зареєстрована АДРЕСА_39 .
АДРЕСА_43 , РНОНМ НОМЕР_57 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_100 (вона ж Павловська), внесла до Реєстру інформацію про квартиру АДРЕСА_44 , відповідно до чого власником помешкання являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄРДПОУ НОМЕР_58 , від імені якого діє директор ОСОБА_101 . Підстава реєстрації права власності Акт приймання-передачі нерухомого майна, укладений 05.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в особі ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_45 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_46 , до вчинення правочину. (Згідно витягу № 4 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 1061 від 09.07.2018).
02.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_104 засвідчила договір купівлі продажу № 982, згідно якого ОСОБА_101 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄРДПОУ НОМЕР_58 , продав ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_59 квартиру АДРЕСА_44 .
Укладення договору купівлі-продажу квартири здійснено на підставі рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018, згідно якого суд зобов`язав приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_106 (вона ж ОСОБА_107 ) здійснити реєстрацію права власності на вказану квартиру.
Реєстраційні дії та відчуження майна здійснено на підставі підроблених документів, згідно пошуком в Реєстрі судових рішень не виявлено рішення Дніпропетровського обласного адміністративного суду № 160/7447/18 від 01.10.2018.
АДРЕСА_45 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 23.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, посвідчила договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 307, виданий 23.11.2018, згідно якого ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_60 , продав квартиру АДРЕСА_46 ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_61 , зареєстрований АДРЕСА_47 .
Згідно договору купівлі-продажу квартира належить продавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 26.06.1995 за № Г-02351. Окрім того під час укладення договору використано технічний паспорт на квартиру, що складений 26.12.2012 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ін. № 184. Дані документи являються підробленими, згідно наявних даних за адресою АДРЕСА_45 значились зареєстрованими та проживали ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , та ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_51 (гостре отруєння чадним газом). Інформація щодо проживання підтверджується витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , де вказано про місце проживання матері ОСОБА_114 , а також витягом № 1 від 11.07.2021 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_115 .
30.08.2019 ОСОБА_116 продав квартиру АДРЕСА_48 за ціною 345034.00 грн. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_62 , АДРЕСА_49 - договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: №3164, виданий 30.08.2019, видавник: ОСОБА_118 , Львівський міський нотаріальний округ, згідно якого ОСОБА_119 продав квартиру на 269266.00 грн. дешевше, ніж придбав.
Таким чином ОСОБА_120 та ОСОБА_119 за попередньою змовою із невстановленими особами, з використанням підроблених документів, здійснили незаконне відчуження квартири АДРЕСА_50 з метою її подальшого продажу.
АДРЕСА_51 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державний реєстратор ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою АДРЕСА_51 , згідно якого власником майна являється ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрований на час укладення договору: АДРЕСА_52 .
Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 427, виданий 21.06.2006, видавник: ОСОБА_123 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57948259 від 30.04.2021 07:43:21. Згідно вказаного договору - дарування квартири здійснили її власники ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_65 , та ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_66 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_57 .
Слідчий вказує, що зазначені документи є підробленими, оскільки СУ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому розслідується епізод щодо незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_53 , яка була внесена у Реєстр також на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_53 від 21.06.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_127 , та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №427. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_58 , в справі №02-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_128 міститься запис про засвідчення справжності підписів на чотирьох установчих картках від 20 березня 2006 року за реєстровим №427. (Ухвала судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_129 від 08.06.2021, справа Справа № 461/3339/21).
02.06.2021 ОСОБА_130 , АДРЕСА_54 , продав квартиру АДРЕСА_55 ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрований АДРЕСА_56 . Договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, видавник: ПН КМНО ОСОБА_132 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що фігурантами злочинного угрупування здійснювалися пересилання заздалегідь підроблених документів, з метою подальшого використання у діяльності, пов`язаній із незаконним привласненням об`єктів нерухомого майна, за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), і відповідно, органу досудового розслідування з метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження необхідно одержати відеозаписи за наступними параметрами, які знаходяться на матеріальних носіях інформації володільця, вказаного вище:
- відеозаписи з усіх камер відеоспостережень всередині та ззовні відділення №53 ( АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому здійснювалося прийняття (реєстрація від відправника) відправлення згідно експрес-накладної 59 007 5032 5348, за період з 14:45 год по 15:30 год 02.11.2021; - відеозаписи з усіх камер відеоспостережень всередині та ззовні відділення №255 ( АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому здійснювалося одержання відправлення згідно експрес-накладної 59 007 5032 5348, за період з 11:30 год по 12:00 год 03.11.2021.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за юридичною адресою АДРЕСА_1 ).
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому сідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у територіальних відділеннях (управліннях) м. Львова, а саме:
- відеозаписи з усіх камер відеоспостережень всередині та ззовні відділення №53 ( АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому здійснювалося прийняття (реєстрація від відправника) відправлення згідно експрес-накладної 59 007 5032 5348, за період з 14:45 год по 15:30 год 02.11.2021;
- відеозаписи з усіх камер відеоспостережень всередині та ззовні відділення №255 ( АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому здійснювалося одержання відправлення згідно експрес-накладної 59 007 5032 5348, за період з 11:30 год по 12:00 год 03.11.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1