Провадження № 1-кс/344/6222/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000960 від 11.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000960 від 11.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2019-2020 років,

невідомі особи на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору та спеціального електронно-обчислювального пристрою невідомого виробництва з автономним електроживленням (акумулятором), втручались в роботу платіжних терміналів № 8748253, № 8742982, № 8780120,

№ 8753957, № 8754132, № 8746551, № 9717200, № 8747286, № 8747288, № 8780698, №8743395, №8743094, №8743873, № 8742996, які розташовані на території Київської та Івано-Франківської областей та належать ТОВ «ПЕЙБОКС». Втручання в роботу терміналів призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, шляхом поповнення номерів абонентів мобільних зв`язків та банківських карт.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, які призвели до спотворення процесу обробки інформації платіжних терміналів на території Івано-Франківської та Київської областей причетні особи, які використовували платіжні картки банків «АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ПриватБанк», Універсал Банк», Акціонерного товариства «Альфа-Банк», «АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк», сімкарти із номерами мобільних телефонів операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл», на які здійснювались перераховування грошових коштів, здобуті злочинним шляхом, а саме від втручання в роботу платіжних терміналів самообслуговування.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 11.10.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 11.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 07.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 11.10.2019 продовжений до шести місяців, тобто до 11.10.2021.

Враховуючи, положення ч. 1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а тому виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що:

- особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні;

- минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування;

- з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи ще не закінчились.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України, та для категорії злочинів тяжких та особливо тяжких становить дванадцять місяців.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести об`єм слідчих (розшукових) дій, спрямованих та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: встановити та допитати як свідка інкасатора «АТ ПУМБ»; встановити та допитати як свідків власників банківських платіжних карт банків «АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-Банк», «АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк», які проживають на території Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та інших областей України; провести слідчі (розшукові) дії на предмет перевірки аналогічних злочинів, вчинених на території Івано-Франківської та Київської областей, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до такого виду шахрайських дій; за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, вирішити питання щодо проведення відповідних експертиз та слідчих експериментів, а також провести комплекс інших необхідних слідчих дій спрямованих на зібрання доказів.

З урахуванням вище зазначеного, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження на 6 місяців.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 11.04.2022 року включно.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 11.10.2019 на шість місяців, до 11.04.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1