Провадження № 1-кс/554/1718/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000601 від 07.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2021 року до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що перебуваючи вдома в АДРЕСА_1 йому зателефонувала не відома особа та під час телефонної розмови шахрайським шляхом з банківської картки заявника заволоділа грошовими коштами у сумі 153 468 грн., яка є значною для ОСОБА_4

07.10.2021 року дізнавачем СД ВП №2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.10.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури було змінено кваліфікацію у кримінальному провадженні №0000601 від 07.10.2021 на ч.2 ст.190 КК України.

У ході допиту від 07.10.2021 потерпілий ОСОБА_4 факт шахрайства підтвердив та повідомив, що 06.10.2021 близько 15:00 год. у той час, як він перебував за місцем свого проживання, на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомивши, що він представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з платіжних карт потерпілого (РНОКПП НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти. Також на його імя було оформлено кредит в сумі 55497,00 грн.
24.12.2021 на виконання ухвали слідчого судді слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема було отримано наступні документи:
1. Виписка руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до 10.10.2021 на 3 аркушах.
2. Виписка руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до 10.10.2021 на 3 аркушах.
3. Виписка руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до 10.10.2021 на 1 аркуші.
4. Виписка руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 до 10.10.2021 на 1 аркуші.
При опрацюванні вище вказаних документів встановлено, що 06.10.2021 року з карткових рахунків ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховувались злочинцями на карткові рахунки у Todobank (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких вона знаходиться.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ да Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Полтавського Центрального регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим банківським рахункам особи, якій належить рахунок на який 06.10.2021 о 15:24 год. надійшли кошти від ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5055,00 грн., 06.10.2021 о 15:27 год. надійшли кошти від ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 14145,00 грн., 06.10.2021 о 15:29 год. надійшли кошти від ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 14145,00 грн., 06.10.2021 о 15:38 год. надійшли кошти від ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 14145,00 грн., а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам цієї особи, за весь період їх існування, а саме:
Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1