Справа № 296/8744/21
УХВАЛА
Іменем України

12 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 11.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 від 11.09.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» №179-ВК від 27.10.2017, на посаду директора ДП «Житомирський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (надалі ДП «Житомирський облавтодор») з 27.10.2017 призначено ОСОБА_5 , з яким укладено контракт № 201 від 27.10.2017 на термін з 27.10.2017 по 27.10.2019 та додаткові угоди № 1 від 14.06.2018 та № 2 від 28.12.2018(надалі Контракт).

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «Житомирський облавтодор», здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст.ст. 18, 364 КК України є службовою особою.

Встановлено, що з метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року №308 затверджено відповідний Порядок. В подальшому з 16.10.2015 діяв Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 (далі - Порядок). Вказаним Порядком визначено, що матеріальним резервом є запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.

Відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної держадміністрації від 13.02.2015 № 43 «Про регіональний матеріальний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації доручено створити регіональний матеріальний резерв пально-мастильних матеріалів, призначений для проведення відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій на базі ДП «Житомирський облавтодор».

Зазначеним розпорядженням ДП «Житомирський облавтодор» рекомендовано здійснювати закупівлю пально-мастильних матеріалів за бюджетні кошти у межах наданих обсягів асигнувань на відповідні цілі в установленому законодавством порядку, забезпечити належне збереження регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів, надавати щокварталу, до 3 числа місяця, що наступає за звітним періодом, Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації фінансову і бюджетну звітність та інформацію про стан регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів.

Використання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів здійснювати у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 №308 після виданих окремих розпоряджень голови облдержадміністрації. Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації доручено здійснювати в установленому законодавством порядку контроль за використанням коштів, забезпечити складання та подання фінансової бюджетної звітності та щокварталу, до 13 числа місяця, що наступає за звітним періодом, інформувати облдержадміністрацію про стан регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів.

Встановлено, що на виконання розпорядження №43 від 13.02.2015 Житомирською обласною державною адміністрацією проведено перерахування цільових коштів загального фонду по КТКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в загальній сумі 1 500 000,00 грн. в період з лютого по листопад 2015 року через Департамент цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації на рахунок ДП «Житомирський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», як розпорядника коштів, а саме 06.03.2015 700 000,00 грн., 06.10.2015 600 000,00 грн. та 04.11.2015 200 000,00 грн.

В подальшому, ДП «Житомирський облавтодор» проведено торги, за результатами яких між вказаним підприємством та ПП «ОККО-Бізнес Контакт» укладено договір № 26ОБКТЛ-0245 від 26.10.2015 про закупівлю товарів за державні кошти, на виконання якого ДП «Житомирський облавтодор» придбано картки (талони) на дизельне пальне у кількості 10 500 літрів, по ціні 15,99 грн. за літр, на суму 167 895,00 грн.

Окрім цього, за результатами торгів ДП «Житомирський облавтодор» укладено із ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» договір № К08545 від 01.12.2015, на виконання якого ДП «Житомирський облавтодор» придбано картки (талони) на дизельне пальне у кількості 49 300 літрів, по ціні 15,44 грн. за літр, на суму 761 192,00 грн., та на бензин марки «MUSTANG» А-92 у кількості 33 700 літрів, по ціні 16,94 грн. за літр, на суму 570 878,00 грн., всього на загальну суму 1 332 070,00 грн.

Відповідно до наказу директора ДП «Житомирський облавтодор» ОСОБА_6 №112 від 14.12.2015 щодо оприбуткування та зберігання талонів на паливо, придбаного за рахунок коштів цільового фінансування для формування резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, підприємством по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» оприбутковані наступні матеріальні цінності: дизельне пальне в кількості 10500 літрів, картки (талони) на яке отримано у ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», згідно накладної №260БКТЛ-0245-1893200 від 28.10.2015; бензин марки «MUSTANG» А-92 в кількості 33700 літрів, картки (талони) на який отримано у ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» згідно накладної №272107 від 07.12.2015; дизельне паливо в кількості 49300 літрів, картки (талони) на яке отримано у ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» згідно накладної №272108 від 07.12.2015.

При цьому, ДП «Житомирський облавтодор» облік вказаного вище пального здійснювався на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Встановлено, що 01.12.2017 між ДП «Житомирський облавтодор» (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (виконавець) в особі представника ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання № ВЗ03001 талонів (карток) мережі АЗС «WOG» на пальне, на строк з 01.12.2017 по 01.05.2018, строк дії якого додатковою угодою №1 від 02.05.2018 продовжено до 01.11.2018.

Відповідно до п. 1.1, п. 1.3. договору, замовник передає, а виконавець приймає на відповідальне зберігання картки на пальне (талони «WOG») замовника згідно акту приймання-передачі. Плата за зберігання Талонів виконавцем не нараховується і не стягується із замовника. Відповідно до п. 3.1. договору, виконавець зобов`язується прийняти талони на зберігання; вжити всіх необхідних заходів щодо належного збереження талонів, не зменшувати їх кількість та не погіршувати якість; виконавець не має права без письмової згоди замовника користуватися переданими талонами, а також передавати їх в користування третім особам; забезпечити загально-господарську охорону прийнятих на зберігання талонів; нести повну матеріальну відповідальність за втрату, нестачу, пошкодження талонів, переданих на зберігання; повернути талони на умовах, передбачених договором. Відповідно до п. 3.2. договору, замовник зобов`язується передати талони виконавцю на відповідальне зберігання, на умовах передбачених договором. Відповідно до п. 4.1, п. 4.2., п. 4.3 договору, протягом 3 робочих днів після закінчення терміну зберігання, виконавець повертає замовнику талони. У випадку припинення даного договору з ініціативи виконавця, останній зобов`язаний негайно повернути талони замовнику. Виконавець зобов`язаний негайно повернути талони замовнику в разі настання надзвичайної ситуації відповідно до постанови КМУ від 29.03.2001 № 308. Талони повертаються виконавцем за адресою місцезнаходження виконавця.

У подальшому, на виконання умов договору відповідального зберігання № ВЗ03001 від 01.12.2017 ОСОБА_5 підписав акт приймання-передачі карток на пальне (талонів «WOG») на зберігання від 01.12.2017, тим самим забезпечив передачу талонів (карток) мережі АЗС «WOG» на дизельне пальне марки «MUSTANG» у кількості 53 800 літрів та на бензин марки «MUSTANG» А-92 у кількості 33 700 літрів, представнику ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» ОСОБА_7 для здійснення їх подальшого відповідального зберігання.

При цьому, облік пального, а саме дизельного пального марки «MUSTANG» у кількості 59 800 літрів та бензину марки «MUSTANG» А-92 у кількості 33 700 літрів продовжував здійснюватися на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою осою, обіймаючи посаду директора ДП «Житомирський облавтодор» та забезпечуючи в силу своїх посадових обов`язків збереження регіонального матеріального резерву, достовірно знаючи про наявність у ДП «Житомирський облавтодор» вільних ємностей у робочому стані для зберігання пального, в порушення положень п. 2.2 розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 13.02.2015 № 43, пунктів 6, 8, 10, 12, 13, 14 Порядку, пункту 1 розділу 1, пункту 8 Розділу 2 Контракту, пункту 6.3 статті 6 Статуту, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховуючи на їх відвернення, не забезпечив збереження дизельного пального марки «MUSTANG» у кількості 59 800 літрів та бензину марки «MUSTANG» А-92 у кількості 33 700 літрів вартістю 1 499 965,00 гривень, внаслідок чого з позабалансового рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» ДП «Житомирський облавтодор», безпідставно, а саме за відсутності відповідних документів щодо його відчуження, списано станом на 01.12.2018 пально-мастильні матеріали у загальній кількості 93 500 літрів, а саме: бензин марки «MUSTANG» А-92 у кількості 33 700 літрів та дизельне пальне марки «MUSTANG» у кількості 53 800 літрів, які фактично перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», а також дизельне пальне у кількості 6 000 літрів, яке залишалося зберігатися на підприємстві.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків директором ДП «Житомирський облавтодор» ОСОБА_5 через несумлінне ставлення до них під час здійснення відповідального зберігання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, допущено втрату пального у загальній кількості 93 500 літрів, чим державі в особі Житомирської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальну шкоду на 1 499 965,00 гривень, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки.

Так, 28.07.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 272857456 від 01.09.2021 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 33271316.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим Житомирською обласною державною адміністрацією заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної майнової шкоди на суму 1 499 965, 00 грн, а тому, за вказаних обставин є підстави щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що метою арешту майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подання у кримінальному провадженні Житомирською обласною державною адміністрацією цивільного позову на суму 1499965грн.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2).спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28 липня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 29.09.2021 року визнано Житомирську обласну державну адміністрацію потерпілим по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.09.2019 року, а головного спеціаліста відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації ОСОБА_8 визнано представником потерпілого.

08.10.2021 року головним спеціалістом відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації ОСОБА_8 подано позовну заяву про відшкодування майнової шкоди в розмірі 1499965,00 грн., яку просить стягнути з ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 08.10.2021 року визнано Житомирську обласну державну адміністрацію цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.09.2019 року, а головного спеціаліста відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації ОСОБА_8 визнано представником цивільного позивача.

Як було встановлено слідчим суддею, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на майно, слідчий вказав на необхідність забезпечення цивільного позову у зв`язку із завданою майновою шкодою задля запобігання можливості відчуження майна, що перебуває у власності ОСОБА_5 .

З огляду на вищезазначене, з урахуванням обґрунтованості підозри у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 367 КК України, розміру шкоди (втрата пального), завданої кримінальним правопорушенням, яка становить 1499965,00 грн., окрім цього існує обґрунтована підозра вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення цивільного позову, слідчий суддя вважає арешт майна на даному етапі цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження.

Згідно інформації з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , площею: 53,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33271316, набута у власність ОСОБА_5 11 грудня 2000 року на підставі договору купівлі-продажу №2863, а отже належить йому на праві особистої приватної власності і підлягає арешту для забезпечення відшкодування шкоди.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

З цих підстав клопотання також підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим не доведена необхідність арешту майна з встановленням заборони або обмеження права користування майном.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження зазначеним майном без обмеження права користування.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 33271316, з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, однак з правом користування ним.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1