УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/7257/21

22 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, скопіювати фото-, відеозаписи, роздруківки руху коштів на електронний носій інформації оптичний диск та вилучити оригінали документів банківських справ.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Згідно допиту начальника відділення № НОМЕР_2 , Рівненської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахуків, наявність судових тяжб у СПД та фізичних осіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.

Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_8 ;.

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновники: ОСОБА_7 - 90%, ОСОБА_9 10%, директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_9 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_8 ,;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_9 ;

З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзакційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 3 413 316 грн.

В подальшому під час спілкування з директорами та крівниками СПД з рахунків яких було, незаконно оботівковано кошти належні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.

Окрім цього в ході досудового розслідування, за дорученням слідчого, старшим інспектором з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП України ОСОБА_10 було встановлено, що по рахункам наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрито корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкрито корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_12 , де у вказаних вище суб`єктах господарювання є засновником та директором ОСОБА_7 , такождодатково було встановлено, що в період з 04.12.2020 року по 06.12.2020, з розрахункових рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено ряд транзакцій з списання коштів та здійснення переказу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- оригіналів банківських справ - документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок) з прив`язкою докарткового рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

- банківських виписок щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також інформацію, щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з зазначенням номера мобільного терміналу, LOG-файлів та IP-адрес, за період часу з 01.12.2020 року по час здійснення тимчасового доступу,

- інформації щодо місця знаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.12.2020 по 01.06.2021 та фото, відео з банкоматів в моменти зняття грошових коштів.

Підстави, що документи перебувають у віданні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 наступних речей та документів: оригіналів банківських справ - документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок) з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських виписок щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також інформацію, щодо часу входу та виходу в єдину систему онлайн платежів та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з зазначенням номера мобільного терміналу, LOG-файлів та IP-адрес, за період часу з 01.12.2020 року по час здійснення тимчасового доступу, інформації щодо місця знаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.12.2020 по 01.06.2021 та фото, відео з банкоматів в моменти зняття грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, скопіювати фото-, відеозаписи, роздруківки руху коштів на електронний носій інформації оптичний диск та вилучити оригінали документів банківських справ.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя