Провадження № 1-кс/592/5619/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація: інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; які наявні кредитні договори у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , року народження, рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; яким чином укладався договір кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; підстави оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; які документи надавалися під час оформлення кредиту та які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту; на яку суму укладено кредит, оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; яка сума заборгованості станом на 16.09.2021 по кредитним договорам, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 25.08.2021 по 15.09.2021 на погашення суми кредиту на рахунок НОМЕР_3 , якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату; належним чином завірені копії кредитного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , а також документів, які надавалися під час його оформлення; які наявні кредитні договори у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що 25.08.2021 близько 13:30 год. ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4 500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_6 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому значного збитку.

Встановлено, що ОСОБА_5 має ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.

Зокрема під час надання пояснень ОСОБА_5 повідомив, що близько 2,5 років тому його дружина ОСОБА_4 , оформила кредитний договір у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.08.2021 о 17:00 год ОСОБА_5 перерахував грошові кошти по рахунку для оплати НОМЕР_3 у сумі 2500 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002054 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ;

- які наявні кредитні договори у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , року народження, рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ;

- яким чином укладався договір кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ;

- підстави оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ; які документи надавалися під час оформлення кредиту та які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту;

- на яку суму укладено кредит, оформлений на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ;

- яка сума заборгованості станом на 16.09.2021 по кредитним договорам, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 ;

- чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 25.08.2021 по 15.09.2021 на погашення суми кредиту на рахунок НОМЕР_3 , якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату; належним чином завірені копії кредитного договору, оформленого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , а також документів, які надавалися під час його оформлення;

- які наявні кредитні договори у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 22.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.