Справа № 739/1842/21
Номер провадження 1-кс/739/538/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

24 листопада 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000184 від 22.06.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000184 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Клопотання мотивоване тим, 21.06.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 про те,що 21.06.2021 року близько 19.00год. їй зателефонувала невідома дівчина з номером телефону ( НОМЕР_1 ),яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила,що її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані,щоб розблокувати необхідно назвати їй реквізити власної картки,після чого вона назвала реквізити. В результаті виконання вказаних дій, пізніше виявила,що з її кредитної картки № НОМЕР_2 знято без її відома та згоди гроші в сумі 10000 грн. ОСОБА_4 у своїх показах пояснює, 21.06.2021 року близько 19.00 год. їй зателефонувала невідома дівчина з номеру телефону ( НОМЕР_1 ),яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 заблоковані. а для розблокування необхідно назвати реквізити. RaiffeisenBank, тип - акціонерне товариство, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк, головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 . З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю дані про рух коштів та проведенні операції з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 за 21.06.2021.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк, головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , які мали місце 21.06.2021 року.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 22.06.2021 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, якевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184. Зазначені документи на даний час знаходяться у АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Як з`ясовано доступ до них наддасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем доведено, що у АТ RaiffeisenBank знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю. Копії документів, що стосуються карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , з якої 21.06.2021 року було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , з якої було переведено грошові кошти у період часу з 19 години 21.06.2021 та руху коштів по картці RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка переведена з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , що мало місце 21.06.2021 року, інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які були 21.06.2021 переведені з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб. Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000184 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ RaiffeisenBank, ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011, комерційний банк. Головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. дізнавача СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України:

-Ст. ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ,

або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням (довіреністю) надати доступ та можливість вилучення наступної інформації:

-Копії документів, що стосуються карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , з якої 21.06.2021 року було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку RaiffeisenBank № НОМЕР_2

-виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , з якої було переведено грошові кошти у період часу з 19 години 21.06.2021 та руху коштів по картці RaiffeisenBank № НОМЕР_2

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка переведена з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 , що мало місце 21.06.2021 року;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які були 21.06.2021 переведені з карти RaiffeisenBank № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1