Єдиний унікальний номер 725/1317/22
Номер провадження 1-кс/725/389/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003490 від 07.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003490 від 07.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України по факту крадіжки коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 який відкритий на ОСОБА_5 , в період часу з серпня 2020 року по 06.12.2021 року.

Зазначив, що вході досудового розслідування в якості потерпілої допитано 09.12.2021 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази (зі слів потерпілої), що з 2009 року і по теперішній час проживає в країні Італії. При приїзді назад до України у листопаді 2019 року вона відкрила валютний рахунок № НОМЕР_2 , дата оформлення - 26.11.2019 року у ПриватБанку на 10 000 Євро. В період часу з листопада 2019 року по лютий 2020 року вона поповнила вищезазначений рахунок на загальну суму 25 000 Євро. Доступ до вищезазначеного рахунку здійснювався через картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка видана на її ім`я. За увесь час існування вищезазначеної картки вона скористалася нею тільки два рази коли перебувала в Італії 02.04.2021 року о 16:17 для зняття готівки в розмірі 500 Євро, а інший раз попередньо на незначну суму 50 Євро для перевірки того чи можливо зняти грошові кошти. На момент від`їзду в Італію рахунок оформлявся за допомогою номера телефону НОМЕР_3 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти на вищезазначений номер мобільного телефону вона не направляла (не поповняла його) з серпня 2020 року. Доступ до картки (до банківського рахунку) крім неї не мав ніхто. 05.12.2021 року вона повернулася на Україну та 06.12.2021 року близько обідньої пори звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану її рахунків. У банку їй повідомили, що коштів на її рахунку вже немає.

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.07.2021 року по 06.12.2021 року; Деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за вказаний період; Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 25.10.2021 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку.

З можливістю вилучити зазначену інформацію в оригіналах та отримати їх у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність у такій виїмці.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.07.2021 року по 06.12.2021 року; Деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; Документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за вказаний період; Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 25.10.2021 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку..

З можливістю отримання даної інформації в письмовому та електронному вигляді у філії Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ..

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1