Справа № 947/3516/22
Провадження № 1-кс/947/1059/22
УХВАЛА

25.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000359 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 08.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 1288, належала трикімнатна квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 62, 1 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 09.07.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за № 734, належала двокімнатна квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 47,8 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 22.07.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за № 969, належала трикімнатна квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 62,2 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 101.

Крім того ОСОБА_4 на праві приватної власності на підставі договору дарування, посвідченого 02.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 1277, належало нежитлове приміщення офісу по АДРЕСА_4 , загальною площею 36, 3 кв.м., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відкриття розділу щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна 01.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась із заявою від 04.11.2020 №42351025 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 про реєстрацію права власності. На підставі зазначеної заяви 04.11.2020 ОСОБА_7 прийняте рішення №54959555 про державну реєстрацію за ОСОБА_4 права власності на новостворений в результаті об`єднання об`єкт нерухомості, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 432, 3 кв.м. із відкриттям розділу та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту нерухомого майна за №101. Зазначене рішення прийняте на підставі висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2020 без номеру щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна: нежитлового приміщення офісу та квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 та технічного паспорта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2020 без номеру на квартиру АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді на запит до ТОВ АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариством не виготовлялись технічні паспорти на висновки на підставі яких ОСОБА_7 вносились відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єднанної квартири АДРЕСА_1 .

Таким чином, в результаті внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 на підставі підроблених технічного паспорту та висновку відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єднання квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 та нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 загальною площею 208, 4 кв.м., створено об`єкт нерухомого майна, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із відкриттям розділу за №101 з привласненням адреси квартира АДРЕСА_1 , із безпідставно збільшеною загальною площею до 432, 3 кв.м., яка утворилась за рахунок самовільно збудованих приміщень на самовільно зайнятій земельній ділянці.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась до держаного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 із заявами за результатами розгляду яких останнім 07.11.2020 здійснено поділ об`єкту - квартири АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна №101) на окремі об`єкти із відкриттям розділів та реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_1 загальною площею 46, 1 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 45, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36а по АДРЕСА_4 , загальною площею 102,9 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36б по АДРЕСА_4 , загальною площею 88, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36в по АДРЕСА_4 , загальною площею 148,9 кв.м. ( об`єкт нерухомого майна за №101).

Зазначені рішення про реєстрацію права власності на новостворені в результаті поділу об`єкти нерухомості прийняті на підставі технічних паспортів та висновків щодо технічної можливості поділу, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2020 на перелічені об`єкти.

Згідно відповіді на запит до ТОВ АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що товариством не виготовлялись технічні паспорти на висновки на підставі яких ОСОБА_7 вносились відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єднання квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, з метою надання діям щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на підставі підроблених технічних паспортів та висновків вигляду цивільно-правових угод, здійснено неодноразові перереєстрації права власності на новостворені в результаті поділу об`єкти нерухомості за наступних обставин.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 09.12.2020 прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 квартири АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101); квартири АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36а по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36б по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36в по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101). Підставою для реєстрації права власності стали протокол одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №6 від 27.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_9 за №1495 та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 27.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_9 за №1498.

Після чого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 16.01.01.2021 прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11 квартири АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36б по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101) та за ОСОБА_12 квартири АДРЕСА_3 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36а по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлового приміщення 36в по АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомого майна за №101). Підставою для реєстрації права власності стали протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7 від 21.12.2020, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за №12116, 12117, 12118, 12119 та акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2020, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за №12120, №12121, №12124, 12125.

В подальшому квартиру АДРЕСА_1 (об`єкт нерухомого майна за №101) відчужено ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 за №1179 від 25.06.2021.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження правовстановлюючі документи, технічна документація, висновки та інші документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 62, 1 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 47,8 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 62,2 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); нежитлового приміщення офісу по АДРЕСА_4 , загальною площею 36, 3 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №01; квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 432, 3 кв.м. (об`єкт нерухомого майна №101); квартири АДРЕСА_1 загальною площею 46, 1 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 45, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36а по АДРЕСА_4 , загальною площею 102,9 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36б по АДРЕСА_4 , загальною площею 88, 7 кв.м. (об`єкт нерухомого майна за №101); нежитлове приміщення 36в по АДРЕСА_4 , загальною площею 148,9 кв.м. ( об`єкт нерухомого майна за №101), внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по зазначеним об`єктам у вигляді відкриття та закриття розділів, є речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для призначення судових будівельно-технічних, оціночних експертиз, судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, експертиз із землеустрою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в матеріалах нотаріальної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 щодо посвідчення 21.12.2020 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 12118, 12119 протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7 від 21.12.2020, за №12120, №12121, №12124, 12125 актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2020, містяться оригінали документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити підробленні документи, необхідні для проведення судових будівельно-технічних, судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, але містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити нотаріальні справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 21.12.2020 за №12116, 12117, 12118, 12119 протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7 від 21.12.2020, та 21.12.2020 за №12120, №12121, №12124, 12125 актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2020; належним чином засвідченої копії з реєстру нотаріальних дій із записами №12116, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , 12125 від 21.12.2020, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_8 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_8 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурорм у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Так, у клопотанні прокурор посилається на необхідність проведення будівельно-технічних, судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, в той же час до клопотання не було додано копії постанови слідчого про призначення експертизи та клопотання експерта, в якому він просить надати відповідні оригінали документів для проведення експертизи.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; прокурорам у кримінальному провадженні: прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ; прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні - оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути оригінали та вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- нотаріальних справ щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 21.12.2020 за №12116, 12117, 12118, 12119 протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №7 від 21.12.2020 та 21.12.2020 за №12120, №12121, №12124, 12125 актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.12.2020; належним чином засвідченої копії з реєстру нотаріальних дій із записами №12116, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , №12120, №12121, №12124, 12125 від 21.12.2020.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1