Провадження № 1-кс/686/8520/21
У Х В А Л А
16 серпня 2021 року м. Хмельницький
16.08.2021 року дізнавач відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Допитана в якості потерплої ОСОБА_5 повідомила, що працює прибиральницею на Хмельницький ж/д вокзал, позмінну два через два дня. З потерпілою на зміні працює ще чотири особи.
Приходячи на зміну ОСОБА_5 залишає свою сумку в технічному приміщені разом із речами інших осіб, які працюють з потерпілою на змінні, тобто доступ до речей мають тільки ці чотири зазначені особи та потерпіла.
Останній раз потерпіла бачила свою вищевказану кредитну карту 23.07.2021, коли позичала своїй колезі ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 грн, та поклала свою кредитну карту назад до своєї сумки. Під час того, як потерпіла знімала гроші із карти та звідки брала карту і куди її клала була присутня ОСОБА_6 , тобто їй було відомо де знаходиться ОСОБА_7 .. Також остання повідомила, що на вищевказаній карті був зазначений пін код.
Так, 30.07.2021 близько 19 год 00 хв, потерпіла перебуваючи дома та перевіряючи свій телефон, помітила, що їй надійшло смс повідомлення про те, що 27.07.2021 о 14 год 36 хв, було знято грошові кошти із зазначеної кредитної карти у розмірі 3000 грн, які ОСОБА_5 не знімала та коли почала перевіряти чи її карта на місці в її сумці, виявила її відсутність. Одразу після виявленні відсутності карти остання її заблокувала.
02.08.2021 ОСОБА_5 , звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що зняття здійснювалось через термінал банку в приміщенні Хмельницького ж/д вокзалу.
Під час допиту потерпілої, остання надала до протоколу додатки, а саме виписку з свого рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я (номер карти № НОМЕР_1 ), через яку здійснювалась операція. Рахунок № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тримання в Регіональній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:
-завірені копії документів при оформлені банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 27.07.2021 року по 29.08.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці;
-завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 16 вересня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду