УХВАЛА
Іменем України

24.12.2021 Справа №607/23586/21 Провадження № 1-кс/607/7611/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:
20.12.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення моніторингу мережі Інтернет виявлено посилання з інформацією про те, що група невідомих осіб здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Тернополя.

За даним фактом 18.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що під час своєї злочинної діяльності особи під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема, під час переписки у програмі «Telegram» особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності невідомі особи використовують системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які отримують кошти як оплату за наркотичні засоби.

Надалі, оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам, які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після цього їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» є наркотичним засобом або психотропною речовиною, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Кошти, отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати або переводять в електронну валюту «Bitcoin».

Так, з метою унеможливлення їх відстеження та конспірації і невикриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами ці особи використовують різні мобільні телефони та сім-картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки, комп`ютерну техніку та VPN-програми.

Також слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через «Telegram», під час зняття коштів, отриманих злочинним шляхом з електронних рахунків, використовують ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що було встановлено під час огляду інформації, яка отримана по руху коштів по номерах рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена вище IP-адреса належать ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також зазначає, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПП « ОСОБА_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та здобути інші докази вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутності, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування визначені ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались з`єднання під час зняття коштів, отриманих злочинним шляхом з електронних рахунків, зокрема, такі з`єднання відбувались за допомогою ІР-адрес: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПП « ОСОБА_5 » та за допомогою яких здійснювався вхід у платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується протоколом огляду оптичного носія від 01.11.2021 та протоколом огляду Інтернет-мережі від 27.10.2021.

Відтак слідчий довів, що інформація за вказаними ІР-адресами, яка перебуває у провайдера телекомунікаційних послуг ПП « ОСОБА_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001418 від 18.10.2021 та виявлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носію, та яка знаходиться в провайдера телекомунікацій ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про користувача ІР-адрес: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в тому числі місце його знаходження, з зазначенням повних анкетних даних особи, з якою був укладений договір про надання інтернет-послуг.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1