Справа № 202/988/22
Провадження № 1-кс/202/862/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
23 лютого 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківському рахунку, до якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а саме:
- про власника банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;
- про електронний гаманець, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;
- про ІР-адреси із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;
- про ІР-адреси із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка, за період з 01.10.2021 по час проведення тимчасового доступу;
- про операції по рахунку вказаної вище банківської картки (ІР-адрес, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.10.2021 по час проведення тимчасового доступу.
Прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Прокурор у клопотанні зазначає, що Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра відповідно до ст. 554, 558 КПК України було доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1 за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство).
Так, невстановлена особа 30.10.2021 року використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку та доступ до глобальної мережі «Інтернет», шляхом переписки із сторінки « ОСОБА_4 » у соціальній мережі «ВКонтакте» з ОСОБА_5 , під приводом продажу куртки, заздалегідь не збираючись виконувати прийняті на себе зобов`язання, шляхом обману, заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 160 білоруських рублів, які останній перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до них.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Гродненським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь здійснюється досудове розслідування кримінальної справи № 1 за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи слідчим Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь підполковником юстиції ОСОБА_6 винесено постанову від 27.12.2021 року, яка погоджена з прокурором, про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя бере до уваги, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, слідчим відповідного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь направлено до компетентних органів України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року доручення про надання правової допомоги.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю, мають істотне значення для кримінальної справи та можуть бути використані як докази, а тому необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії (у разі необхідності на електронному носії), що містять інформацію по банківському рахунку, до якої емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а саме:
- про власника банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;
- про електронний гаманець, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;
- про ІР-адреси із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка;
- про ІР-адреси із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана вказана вище банківська картка, за період з 01.10.2021 року по 23.02.2022 року;
- про операції по рахунку вказаної вище банківської картки (ІР-адрес, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.10.2021 року по 23.02.2022 року.
Строк дії ухвали слідчого судді до 25 березня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1