Справа № 344/826/22
Провадження № 1-кс/344/413/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000085 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 02.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту мешканцями області наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області через мережу інтернет шляхом розставляння закладок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналів, через які на території Івано-Франківської області незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок». Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаних телеграм-каналів являється ОСОБА_5 . Також до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через вище вказані телеграм-канали причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 створили в месенджері «Telegram» - канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 .top; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на операторів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із посиланням на операторів: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 | ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_18 . 3.0 27|7», « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_19 , через які здійснюють збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 виводячи їх на банківські карти.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатори телеграм каналів (псевдоніми ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 | ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 » із зареєстрованими користувачами у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) яким присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків ( ОСОБА_14 ), а саме: UserID НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_37 ІНФОРМАЦІЯ_24 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_38 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; UserID: НОМЕР_39 - ІНФОРМАЦІЯ_24 : НОМЕР_34 в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »», АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_37 Wallet Number: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_38 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; UserID: НОМЕР_39 - ІНФОРМАЦІЯ_24 : НОМЕР_34 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_33 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_37 Wallet Number: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_38 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; UserID: НОМЕР_39 - ІНФОРМАЦІЯ_24 : НОМЕР_34 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1