Номер провадження:1-кс/521/6652/21
У Х В А Л А

22 грудня 2021 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом ВГІ №1 ОРУП №') ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси *№ 1-кс/521/4639/20 від 15 жовтня 2020, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що невстановлена особа в період часу з червня по вересень 2020 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002382 від «22» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та було розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час службової перевірки на відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ) встановлено що фахівець (приймальник) відділення ОСОБА_6 червня по вересень 2020 року видавав відправлення одержувачу - ОСОБА_7 без проведення грошових переказів (оплати за відправлення) та оплати за доставку, за експрес-накладними, загальна вартість яких вищевказаних відправлень, по яким не було проведено оплату, складає 2 482 494 гривень.

На даний момент місцезнаходження ОСОБА_8 не встановлено, та не можливо відібрати від нього пояснення, які можуть спростувати, або підтвердити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення. Однак в ході досудового розслідування було

допитано в якості свідка дружину останнього ОСОБА_9 , яса відмовилася давати будь-які пояснення, та в ході допиту було встановлено номер телефону останньої: НОМЕР_2

Також в ході досудового розслідування було встановлено номер телефону, НОМЕР_3 , яким користується мати ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2

З метою розкриття вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, необхідно отримати інформацію, щодо з`єднань абонентів мобільного зв`язку із вказаних ІМЕІ в та мобільних номерів. Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення дані, які містяться в документах (на паперових, електронних чи інших можливих носіях інформації), які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення відомостей про всіх осіб, які можливо мають відношення до скоєння розслідуваного злочину, виникла необхідність в отриманні стороною обвинувачення роздруківки на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 годину 00 хвилин 15.05.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України - юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотань судом встановлено, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1 Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які здійснюватися за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 годину 00 хвилин 15.05.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання а також:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

1.2 Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського Управління поліції Головного управління поліції у м. Києві лейтенанту' поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали суду становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22 грудня 2021 року та припиняє свою дію 22 лютого 2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1