Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/59/22
Провадження № 1-кс/644/18/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000004 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 14.12.2021 близько о 12.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою банківської картки, викрав кошти з рахунку ОСОБА_6 , в розмірі близько 2 000 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана в ході дізнання по кримінальному провадженню в якості потерпілоїОСОБА_7 , пояснила, що 14.12.2021 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_4 де на її мобільний телефон 14.12.2021 о 11:15 надійшло смс-сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення покупки на суму 89,50 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Побачивши дане повідомлення потерпіла ОСОБА_7 почала шукати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видану на її ім`я, яку не знайшла та попрямувала до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб працівники вказаної установи змогли заблокувати її банківську картку. Прямуючи до банківського відділення на телефон потерпілої почали знову надходити наступні смс-сповіщення: 14.12.2021 о 11:21 здійснення покупки на суму 256,70 грн, 14.12.2021 о 11:33 здійснення покупки на сумі 43 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 14.12.2021 о 11:37 здійснення покупки на суму 395 грн., в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 14.12.2021 о 12:14 здійснення покупки на суму 419 грн., в магазині ФОП Сенюта за адресою: АДРЕСА_3 , 14.12.2021 о 12:20 здійснення покупки на суму 191 грн. в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , 14.12.2021 о 12:40 здійснення покупки на суму 191 грн., в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що при яких саме обставинах у неї зникла її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 пояснити не може.

Таким чином, дізнавач зазначила, що у разі наявності інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 14.12.2021 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування), це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт злочинних дій відносно ОСОБА_7 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000004 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливостю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- Повних даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

- Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за наявності);

- Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 з 14.12.2021 року по 17.01.2022 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

- Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14.12.2021 року по 17.01.2022 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 18 лютого 2022 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/59/22.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1