Провадження № 1- кс/712/6048/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 листопада 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 11.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під№ 0000124 від 11.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.11.2021 на спеціальну телефонну лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся черговий ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням про те, що 11.11.2021 о 18-30 молодший інспектор ВРІО ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,ІПН НОМЕР_1 , намагався пронести на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на канабіс, однак його було викрито в ході огляду співробітником вказаної установи. Зокрема в ході огляду, у ОСОБА_5 із нижньої білизни випали згорток та пластиковий предмет схожий на гранату із речовинами, ймовірно канабісом.

11.11.2021 в ході ОМП в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено та вилучено:

- поліетиленовий зіп-пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору;

- полімерний предмет зеленого кольору, схожий на гранату, всередтні якого містяться залишки речовини рослинного походження зеленого кольору;

- згорток із полімерної плівки із речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Samsung SM-J530FM», S/N НОМЕР_4 .

12.11.2021 слідчим у кримінальному провадженні визнано зазначені речі речовими доказами.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, за здійснення такої послуги із збуту наркотичного засобу у місця позбавлення волі, ОСОБА_5 на його банківську картку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 300 гривень.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказаною особою, яка перерахувала ОСОБА_5 грошові кошти може бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , документована паспортом НОМЕР_6 .

З метою перевірки відомостей щодо перерахування коштів ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку) у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити:

-роздруківку руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,ІПН НОМЕР_1 ,в тому числі і рахунків, представлених банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, суми, призначення відповідного платежу, контрагента, за період з 01.01.2021 по 15.11.2021;

-роздруківку руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , документована паспортом НОМЕР_6 ,із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибутковоїоперації, суми, призначення відповідного платежу, контрагента,за період з 01.01.2021 по 15.11.2021;

-документів щодо відкриття та функціонування рахунків на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , документована паспортом НОМЕР_6 , зокрема: заяви про відкриття рахунку(ів), копій сторінок паспорта, копію довідки про присвоєння ІПН, фотознімку ОСОБА_6 , виконаного під час відкриття рахунку (подання заяви), копій договорів, укладених із ОСОБА_7 , інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунком(ами) ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прокурорам Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії наступних документів:

-роздруківку руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,ІПН НОМЕР_1 ,в тому числі і рахунків, представлених банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, суми, призначення відповідного платежу, контрагента, за період з 01.01.2021 по 15.11.2021;

-роздруківку руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , документована паспортом НОМЕР_6 ,із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, суми, призначення відповідного платежу, контрагента,за період з 01.01.2021 по 15.11.2021;

-документів щодо відкриття та функціонування рахунків на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , документована паспортом НОМЕР_6 , зокрема: заяви про відкриття рахунку(ів), копій сторінок паспорта, копію довідки про присвоєння ІПН, фотознімку ОСОБА_6 , виконаного під час відкриття рахунку (подання заяви), копій договорів, укладених із ОСОБА_7 , інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунком(ами) ОСОБА_6 ,

що перебувають у володінні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1