Справа № 592/1658/22
Провадження № 1-кс/592/746/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Шостка, Сумської обл. (паспорт НОМЕР_1 виданий Шосткинським МВУ УМВС України в Сумській області 30 серпня 2000 року) у період з 2017 по 2021 рік включно, зокрема на які останньому у вказаний період нараховувалась заробітна плата; відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період з 2017 по 2021 рік включно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом того, що невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесені недостовірні відомості до табелів робочого часу працівників, чим скоїли службове підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на роботі, однак невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вносилися відповідні відомості у табелі робочого часу про перебування ОСОБА_5 на робочому місті у вказаний вище період.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що доцент кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладає договори з іноземними підприємствами про надання послуг з написання комп`ютерного забезпечення, при цьому в робочі дні виїздить за межі державного кордону України для погодження умов договору, а на основному місці роботи невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вносяться відповідні відомості в табелі робочого часу про перебування останнього на робочому місці.

У зв`язку з чим, органу досудового розслідування є необхідність у встановленні реквізитів рахунків, які відкриті у банківських установах.

Зазначає, що вилучення документів необхідне для встановлення фактично перерахованих грошових коштів у вигляді заробітної плати з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу доцента кафедри комп`ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у період з 2017 по 2021 рік включно, за дні, по яким останній фактично був відсутній на робочому місці, проте службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вносились відповідні відомості щодо перебування ОСОБА_5 на робочому місці.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив розглядати клопотання без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002004 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період з 2017 по 2021 рік включно.

Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, що містять відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) зокрема на які у період з 2017 по 2021 рік включно нараховувалась заробітна плата на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Шостка, Сумської обл. (паспорт НОМЕР_1 виданий Шосткинським МВУ УМВС України в Сумській області 30 серпня 2000 року).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 14.03.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.