Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1017/21
У Х В А Л А
іменем України
16 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер110), шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати її до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та своїх знайомих - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_7 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», ОСОБА_7 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою, налагодження своєї роботи в злочинній діяльності по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню, пересиланню з метою збуту, групою осіб, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_7 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить
«закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль
- ОСОБА_4 допомагає ОСОБА_7 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_7 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України.
У свою чергу ОСОБА_7 , в «Telegram каналі» JekaTrip отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ».
18.08.2021 в порядку ст. 208 КПК України слідчими затримано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому 19.08.2021 останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.307 ч.2, 310 ч.2 КК України.
18.08.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області виявлено та вилучено 3 рослини, ззовні схожі на рослини роду коноплі, ноутбук «DELL», ноутбук Lenovo B 590 s/n WB12772079, ноутбук «ASUS»; металеву конструкцію з двома LED лампами проводкою та трансформаторами напруги; документи; грошові кошти; банківські карти.
З виявлені та вилучені 3 рослини з горщиках, відповідно до висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, мають анатомоморфологічні ознаки коноплі, містять в своєму складі психоактивний компонент - тетрагідроканабінол і є нарковмісними рослинами роду коноплі.
Отримані під час досудового розслідування докази свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у здійсненні нею, у співучасті з іншими учасниками групи, незаконної діяльності по вирощуванню з метою збуту у приміщеннях квартири нарко вмісних рослин коноплі та збуту наркотичних засобів, а вилучене майно та гроші кошти призначені для вирощування наркотичних засобів, та використовувалось підозрюваними в процесі незаконної діяльності.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) знаходиться: квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер110).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, власник майна та представник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання так як воно є передчасним, квартира на яку слідчий просить накласти арешт не має відношення до справи та придбана за кошти дідуся ОСОБА_4 .
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначену квартиру, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна - задовольнити .

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме на: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер110), шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати її до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1