Провадження № 1-кс/643/4128/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001101, внесеному 19.06.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 18.06.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 18.06.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 50000грн., спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001101 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.06.2021 приблизно о 19:40 год. до неї на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , та який в ході розмови повідомив, що банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та гроші на вказаному рахунку будуть заблоковані. Невідомий чоловік почав вмовляти ОСОБА_4 , щоб вона повідомила СВВ-код на зворотній стороні картки, але через поганий зір ОСОБА_4 відповіла, що вказаний код не бачить, після чого чоловік попрохав щоб вона сфотографувала картку та відправила у відповідь на повідомлення, що прийде на її телефон. Таким чином, ОСОБА_4 сфотографувала СВВ-код та відправила на номер Вайберу, але остання не надала інформацію на який саме номер було відправлено, оскільки відправлене повідомлення не зберіглось.

Цього ж дня ОСОБА_4 , в вечірній час направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи біля вказаного банкомату остання, зі своєї банківської картки хотіла зняти грошові кошти в розмірі 5000грн., але після здійсненої транзакції їй повідомлено, що на балансі недостатньо коштів і ОСОБА_4 вирішила перевірити баланс картки, та дізналася, що на картці залишилось 1845 грн., але на картці повинно було бути 50000 грн. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшли повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 18.06.2021 у період часу з 20:04 год. по 20:08 год. з її банківської картки зняті грошові кошти двома транзакціями 24750 грн. та 24851 грн. На які саме реквізити перераховані грошові кошти не відомо.

Таким чином, до теперішнього часу грошові кошти в розмірі 49601 грн. ОСОБА_4 ніхто не повернув. Виходячи із вищевказаного, останній спричинено матеріальний збиток.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню необхідна інформація про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, орган досудового розслідування не володіє інформацією на які саме реквізити було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_6 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі з банкоматів інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.06.2021 по 19.06.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням дати, часу та адреси розташування терміналів.
Строк дії ухвали до 29.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1