Номер провадження 1-кс/754/2552/21
У Х В А Л А

13 вересня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 18.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

20.08.2021 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Десняської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів по банківським рахункам, відкритим ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою вилучення завірених належним чином копій документів.
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000123 від 18.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено проведення державної закупівлі на придбання Товару за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами»), замовником яких виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 гри.
За результатами проведення державних закупівель 24.11.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №3414/2-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії автогідропідіймач, детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 3 995 520 грн.
Під час моніторингу мережі Інтернет та комерційних пропозицій дилерів з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідності суми поставки в договорі було виявлено ряд автовишок з аналогічними або більш високоякісними параметрами (технічними можливостями), вартість яких значно нижча від вартості, зазначеної в умовах договору.
Крім того, в ході перевірки документів, наданих учасником тендерних закупівель, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало участь в державних закупівлях, за результатами яких здійснювала поставку аналогічного товару за значно нижчою ціною.
За результатами виконання умов договору 07.12.2020 КІ1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 3 995 520 гривень.
12.01.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_8 відбулася державна реєстрація поставленого автогідропідіймача, якому присвоєно номер НОМЕР_1 .
Згідно матеріалів, отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме, акту огляду реалізованого транспортного засобу від 23.12.2020, продавцем автогідропідіймача виступила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, за результатами проведення державних закупівель 09.11.2020 р. між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №3414/1-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 4 946 196 гривень.
Під час моніторингу мережі Інтернет з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідності суми поставки в договорі, було виявлено ряд автовишок з аналогічними параметрами, або навіть кращими, вартість яких значно нижча від вартості, зазначеної в умовах договору.
За результатами виконання умов договору 24.11.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 4 946 196 гривень.
06.01.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_8 відбулася державна реєстрація поставленого автокрану, якому присвоєно номер НОМЕР_2 .
Згідно матеріалів, отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме вантажно-митної декларації №UA102020/2020/630901 від 16.11.2020, вартість вказано автокрану становить 3120572, 64 гривень, що значно менша від вартості, за яку було придбано вказаний транспортний засіб за бюджетні грошові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розробили протиправний злочинний механізм, спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, зловдиваючи своїм службовим становищем, у великих розмірах, з метою особистого збагачення, шляхом закупівель товарів (автопідіймачів) за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.02.2021 року в КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано «Службову записку» від 31.08.2020 р. щодо орієнтовної вартості автокрана за номенклатурою ДК 021:2015:34140000-0 MA3-6317F5-565-001 у розмірі 4 956 500 грн. При цьому, вказана службова записка складена на підставі додатку - сканкопій з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якому виявлено чотири цінові пропозиції на аналогічні транспортні засоби, а саме: 190 199 доларів США, 4 954 109,59 гривень, 191 000 доларів США та 190 000 доларів США.
На запит СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві №4822/125/49-2021 від 08.06.2021р. отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адміністрація порталу ІНФОРМАЦІЯ_12 ), відповідно до якого оголошення про продаж вказуються в національній валюті - гривні, а зазначення в іноземних валютах допускається виключно поряд з ціною в гривнях.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до податкових декларацій придбало автопідйомник марки AVTR, моделі А2М42А-280, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 та автокран марки МАЗ, моделі НОМЕР_4 -F, 2020 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , які були поставлені КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Встановлено, що при реєстрації транспортних засобів в ІНФОРМАЦІЯ_8 акти огляду реалізованого майна та акти прийому передачі транспортних засобів підписувалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а не з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яким було укладено договори купівлі-продажу товару.
Встановлено, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 також являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей по банківським рахункам ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим у клопотанні не зазначено мету отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є фігурантом у вказаному кримінальному провадженні, відомості про вказане підприємство не внесені до ЄРДР, слідчим не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів саме цього підприємства, не зазначено, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -