Справа № 930/2868/21
Провадження №1-кс/930/889/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2021 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 06.12.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 06.12.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 05.12.2021 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що вона перерахувала грошові кошти в розмірі 7500 грн. за купівлю цибулі, проте товару так і не отримала.

Відомості про дану подію 06.12.2021 внесено до ЄРДР за №0000192 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2021 ОСОБА_4 в соціальні мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення з приводу продажі зеленої цибулі, що коштує 50 грн. за один кілограм, також під даним оголошенням було зазначено мобільний номер продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Після чого 05.12.2021 близько 15:09 год. ОСОБА_4 зателефонувала до продавця вище зазначеного оголошення на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , так як дане оголошення її зацікавило, слухавку підняла невідома їй особа чоловічої статті, яка назвалась на ім`я ОСОБА_5 , та під час розмови підтвердив, що дійсно продає вище зазначений товар та додав, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Крижопіль. Після чого ОСОБА_4 повідомила вище зазначеній особі, що хоче придбати в них 150 кг. зеленої цибулі, на що ОСОБА_5 відповів, що про дану покупку він повідомить своє керівництво, яке в подальшому передзвонить їй на мобільний телефон.

Після чого на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статті з мобільного номеру НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 та повідомив їй, що являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Крижопіль, де в подальшому, під час даної телефонної розмови ОСОБА_4 разом із вище зазначеною особою в усній формі домовились, що ОСОБА_4 придбає в нього 150 кг. зеленої цибулі за 7500 грн.

Після чого, вище зазначена особа, яка назвалась ОСОБА_6 написала ОСОБА_4 смс повідомлення в «Viber» зі змістом банківської картки, а саме НОМЕР_3 , на яку було потрібно перерахувати грошові кошти на суму 7500 грн. за вище зазначений товар, також дана особа надіслала копію свого паспорта та документи, які підтверджують, що він дійсно являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Крижопіль та займається продажем вище зазначеної продукції.

Після чого, 05.12.2021 близько 17:15 ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в м. Немирів, Вінницького району Вінницької області за допомогою терміналу здійснила переказ грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 4000 грн.

Після чого, 05.12.2021 близько 17:43 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в м. Немирів, Вінницького району Вінницької області, за допомогою терміналу здійснила переказ грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 3500 грн.

Де в подальшому, перерахувавши вище зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Viber» надіслала вище зазначеній особі копії чеків про перерахування грошових коштів, на що дана особа підтвердила, що отримала грошові кошти та повідомив, що чекає на ОСОБА_4 в м. Крижопіль, щоб передати їй даний товар.

Після чого ОСОБА_4 приїхала в м. Крижопіль та ні продавця, ні даної компанії вона там не знайшла та даний товар, за який вона надіслала грошові кошти в сумі 7500 грн. вона в власне використання не отримала, тому вважає, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, атому дізнавача звернувся з даним клопотанням до суду.
Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки інформація, яку необхідно вилучити, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідча суддя , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 06.12.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за реквізитам НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 04.12.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП відділу поліції № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП№ 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП № 5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1