31.08.2021
Справа №642/5713/21
Провадження № 1-кс/642/3056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
31 серпня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000578 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна,

В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
20.08.2021р. було отримано оперативну інформацію про те, що невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 64, шахрайським шляхом намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 .
По прибуттю на місце події, працівниками поліції в період часу з 13 год. 05 хв. до 14 год. 37 хв. було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні офісу ПН ХМНО ОСОБА_6 в ході якого зі столу в кімнаті №1 було вилучено:
1)Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Червонозаводським РВ МВС України в Харківській області 30 квітня 1999 року, в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_8 .
2)Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 від 13.06.2008 (дублікат)..
3)Інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади м. Харкова на ім`я ОСОБА_7 (без підпису) на 1 арк.
4)Інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади м. Харкова на 1 арк.
5)Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 4 арк.
6)Довідка про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкт нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів від 20.08.2021 №1107592 на 1 арк.
7)Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та ІПН на 2 арк.
8)Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 (дублікат) на 1 арк.
9)Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 27 червня 2007 року № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.
10) Опитувальник фізичної особи резидента ОСОБА_7 на 1 арк.
11)Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , копія довідки про реєстрація місця проживання особи ОСОБА_9 на 1 арк.
12)Опитувальник ОСОБА_9 на 1 арк.
13) Квитанція № СВ 05402562/2 від 20 серпня 2021 року.
14)Квитанція № СВ 05402562/1 від 20 серпня 2021 року.
15)Бланк договору купівлі продажу квартири від 20.08.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 2 арк.
16)Заява від імені ОСОБА_7 на 1 арк.(бланк).
В подальшому, зі столу в кімнаті №2 було вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (к.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:
1)запит від 19.08.2021 вих. №117/01-16 від імені ОСОБА_6 ;
2) полімерний пакет, в якому зі слів ОСОБА_4 знаходяться не справжні купюри по 100 доларів США у кількості 80 шт. у старому вигляді (сувенір) та купюри по 100 доларів США у кількості 80 шт. у новому вигляді (сувенір);
3)мобільний телефон ТМ «Nokia 5.3.», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору, в якому мається 2 сім-карти оператора мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Також, зі столу в кімнаті №2 було вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1)мобільний телефон ТМ «S-TELL S3-06», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, в якому мається сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_11 ;
2)мобільний телефон ТМ «Samsung J510H», ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 в корпусі золотого кольору з мім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер не зазначено.
Проведеним оглядом вилучених речей встановлено, що вони мають значення речового доказу по вказаному кримінальному провадженню, так як являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України.
Постановою слідчого від 23.08.2021 року вказані речі визнані речовими доказами.
Вказане майно є тимчасово вилученим, тому клопотання про накладення арешту на майно відповідно до вимог КПК України має бути подано на наступний робочий день.
Враховуючи вищевикладене та той факт, що в разі встановлення фактів використання вилученого в ході обшуку та огляду майна до, під час або після вчинення злочину, встановлення фактів того, що вилучене майно є предметом вчинення злочину, предметами вилученими з обігу, чи містити інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, вищевказане майно буде використане у кримінальному проваджені в якості речових доказів, в т.ч. з метою проведення необхідних судових експертиз, а повернення вказаних речей на теперішній час може привести до втрати речових доказів, тому з метою позбавлення можливості його знищення або переховування
Приватний нотаріус ОСОБА_6 за телефоном повідомила, що просить розглянути клопотання в її відсутність.
ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, зазначила, що речі визнані речовими доказами і в подальшому необхідно провести відповідну експертизу.

ОСОБА_4 та його представник проти вилучення мобільного телефону ОСОБА_4 і сувенірних купюр незаконними, оскільки при огляді місця події було запропоновано викласти їх на стіл. Клопотання носить формальну ознаку, а мобільний телефон підлягає поверненню, оскільки не містить будь-якої інформації для розслідування кримінального правопорушення. Телефон є особистим майном і необхідний для спілкування з родичами та іншими особами. ОСОБА_4 не має наміру стирати з телефону будь-яку інформацію. Пачку сувенірних грошей ОСОБА_4 придбав для своєї дитини.
Суд, вислухавши т.в.о. слідчого та власника майна, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим доведено, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено замах на тяжке кримінальне правопорушення, тобто встановлена наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про яке йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке визнано речовими доказами.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди злочину, визнано речовими доказами, та для запобігання його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

В даному випадку такий ступінь втручання у право власності інших осіб виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події, проведеного в період часу з 13 год. 05 хв. до 14 год. 37 хв. 20.08.2021 у приміщенні офісу ПН ХМНО ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, вул. Загородня, 64 т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , а саме на:
1)Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Червонозаводським РВ МВС України в Харківській області 30 квітня 1999 року, в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_8 .
2)Картку фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 від 13.06.2008 (дублікат).
3)Інформаційну довідка з Реєстру територіальної громади м. Харкова на ім`я ОСОБА_7 (без підпису) на 1 арк.
4)Інформаційну довідка з Реєстру територіальної громади м. Харкова на 1 арк.
5)Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 4 арк.
6)Довідку про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкт нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів від 20.08.2021 №1107592 на 1 арк.
7)Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та ІПН на 2 арк.
8)Копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 (дублікат) на 1 арк.
9)Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 27 червня 2007 року № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_1 на 1 арк.
10)Опитувальник фізичної особи резидента ОСОБА_7 на 1 арк.
11)Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , копія довідки про реєстрація місця проживання особи ОСОБА_9 на 1 арк.
12)Опитувальник ОСОБА_9 на 1 арк.
13)Квитанцію № СВ 05402562/2 від 20 серпня 2021 року.
14)Квитанцію № СВ 05402562/1 від 20 серпня 2021 року.
15)Бланк договору купівлі продажу квартири від 20.08.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 2 арк.
16)Заяву від імені ОСОБА_7 на 1 арк.(бланк).
17)Запит від 19.08.2021 вих. №117/01-16 від імені ОСОБА_6 ;
18) Полімерний пакет, в якому зі слів ОСОБА_4 знаходяться не справжні купюри по 100 доларів США у кількості 80 шт. у старому вигляді (сувенір) та купюри по 100 доларів США у кількості 80 шт. у новому вигляді (сувенір);
19)мобільний телефон ТМ «Nokia 5.3.», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 в корпусі чорного кольору.
20)мобільний телефон ТМ «S-TELL S3-06», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, в якому мається сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_11 ;
21)мобільний телефон ТМ «Samsung J510H», ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 в корпусі золотого кольору з Сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», номер не зазначено.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 31.08.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1