Справа № 202/645/22
Провадження № 1-кс/202/581/2022
УХВАЛА
Іменем України
02 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000018 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб включаючи медичних працівників одного з закладів охорони здоров`я, розташованого на території м. Кривий Ріг, діючи за попередньою змовою між собою, умисно підробляли COVID-сертифікати, які за грошові кошти продавали громадянам, без фактичного проведення щеплення від хвороби COVID-2019.
05.11.2021 року, під час проведення обшуку в порядку ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено так вилучено мобільний телефон «REDMI 9T», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .
Проведеним оглядом вищевказаного мобільного телефону, зафіксовано факти підробок COVID-сертифікатів та виявлено факти оплати грошових коштів за підроблені сертифікати на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Також за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На теперішній час в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на їх ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.09.2020 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; до копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на їх ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.09.2020 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; до копій документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;
Строк виконання ухвали до 01 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1