УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 18.07.2019 року на шість місяців, тобто до 05 липня 2022 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000079 від 18.07.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, протягом 2017-2018 р.р. не виконали покладені на них службові обов`язки щодо оформлення у митному режимі імпорт товару «Морський нафтоналивний танкер "BORISLAV" (побудований 1990 року, Bolgaria. Номер IMO 8711954), що спричинило ненадходження до бюджету коштів в сумі 2601308,49 грн., що є тяжким наслідком.

Також, службові особи ТОВ "АЛЛІАН" (, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44 ), в результаті електронних торгів, які відбулись 31.07.2017 придбали танкер-нафтовоз "БОРІСЛАВ" у нерезидента ТОВ "Волго-Донське Судове Агенство" (), при цьому не задекларували у митному режимі імпорт та не сплатили до бюджету ввізне мито та податок на додану вартість на загальну суму 2601308,49 грн., що є значним розміром.

Також, Службові особи ТОВ "АЛЛІАН" (), не виконали покладені на них службові обов`язки щодо вчинення дій по належному зверненню до Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, з метою оформлення у митному режимі імпорт товару «Морський нафтоналивний танкер "BORISLAV" (побудований 1990 року, Bolgaria. Номер IMO 8711954), що спричинило тяжкі наслідки.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були проведенні наступні слідчі (розшукові) дії, та зібрані наступні докази, а саме:

- Направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (до міста Вінниці) з метою допиту гр. ОСОБА_5 ;

- Направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (до міста Миколаїва) з метою допиту гр. ОСОБА_6 ;

- Надіслані повістки про виклик з метою допиту гр. ОСОБА_7 ;

- Надано доручення в порядку ст. 40 КПК для метою встановлення можливих свідків з числа посадових осіб філії «Херсонський річковий транспорт» АСК «Укррічфлот»

Здійснити усі процесуальні дії до спливу строку закінчення досудового розслідування не надалось можливим через те, що не вдалось встановити місце знаходження свідків яких необхідно допитати по матеріалам кримінального провадження.

Станом на теперішній час є доцільне проведення подальшого досудового розслідування, оскільки, без проведення всіх запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій прийняти обґрунтоване, законне кінцеве процесуальне рішення неможливо, у зв`язку з чим виникає необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, а саме:

- провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події з числа посадових осіб філії «Херсонський річковий транспорт» АСК «Укррічфлот» та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків;

- провести заходи з метою встановлення свідків та/або очевидців даної події з числа посадових осіб митниці ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі та у разі встановлення останніх, допитати їх у якості свідків;

- провести заходи з метою встановлення свідків з числа осіб, які проводили електронні торги;

- отримати матеріали виконаних постанов про проведення процесуальних дій на іншій території;

- встановити місцезнаходження громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які діяли в інтересах ТОВ «Алліан» і не проживають у м. Херсоні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею» - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, насамперед через складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням наявності різних шляхів вчинення зазначеного кримінального правопорушення, індивідуальних особливостей злочину, кадровими змінами та передачею кримінальних проваджень для здійснення процесуального керівництва іншому прокурору та слідчим. Також враховуючи, що тривалий час вказане кримінальне провадження знаходилось в ТУ ДБР у м. Мелітополі (с дислокацією у м. Херсоні), де слідчі на підставі ухвали слідчого суду проводили тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), а також у зв`язку з вжиттям заходів з запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, беручи до уваги Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», що ускладнювало проведення допитів свідків, проведення обшуків та інших необхідних слідчих дій встановити всі обставини кримінального правопорушення у визначені законодавством строки не надалося можливим та на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Зазначені чинники негативно впливають на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного та всебічного встановлення обставин справи. Проведення цих слідчих та процесуальних дій потребує часу , а строк досудового розслідування, що залишився недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Проведення цих слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені слідчі та процесуальні дії в межах строку досудового розслідування, який закінчується 05.01.2022, раніше не виявилось можливим, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 05.07.2022 року).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 18.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 05 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1