Справа № 932/7224/21
Провадження № 1-кс/932/3808/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДРУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000544 від 07.06.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 07.06.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ ДУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вони зазначили наступне, що 17 травня 2021 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через сайт Банку звернувся громадянин який назвав себе ОСОБА_5 та повідомив, що на його ім`я був оформлений кредит без його відома по документу, який було втрачено 02.04.2021 р.
У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2021 р. до кредитного посередника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро) звернувся громадянин який від іменні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , подав до Банку з Заяву-Договір № 1970163 (Додаток № 2) про відкриття поточного рахунку у гривні, надання платіжної картки та встановлення кредитного ліміту у сумі 10 000,0 грн. та надав наступні оригінали документів: паспорт № НОМЕР_4 ; довідка про реєстрацію міста проживання особи; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
Згідно процедури співробітник відділення зробив фото особи яка звернулась з паспортом.
Слідчий зазначає, що при ретельному дослідженні фото особи яка звернулась з фото ОСОБА_6 на паспорті можна зробити припущення, що наданий паспорт ОСОБА_6 не належить особі яка звернулась, хоча і має певні схожі риси.
Розглянувши наданні документи відповідальні співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно діючої процедури надали особі, яка звернулась від імені ОСОБА_6 платіжну картку № НОМЕР_5 та перерахували на поточний рахунок (до якого надана платіжна картка) грошові кошти у сумі 10 000,0 грн.
Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , повідомив, що напередодні він отримав повідомлення від якоїсь кредитної організації про заборгованість за кредитом якого він не отримував, після чого зробив запит до Українського бюро кредитних історій з якого дізнався про 7 кредитів яких він не отримував, у тому числі і кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого надіслав відповідні листи до банків та кредитних організацій. Також особа повідомила, що знаходиться за межами країни і планує повернутися 25-26 травня 2021 р.
Також, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , який в своїх свідченнях вказав, що 02.04.2021 року в нього було викрадено його сумку на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій знаходилось його документи, а саме ID- карта, та інші речі, про що він звертався з заявою до поліції.
Як зазначено у клопотанні, через деякий час, йому на його мобільний телефон почали надходити дзвінки про те щоб він підтвердив оформлення кредитів та оформлення банківських карток. Через деякий час він дізнався що на його ім`я було відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому нібито видали кредитний ліміт 10000 тисяч гривень та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 20000 гривень. Дані рахунки він не відкривав, та ніколи до вказаних банківських установ він не звертався, для укладання з ними договору.
Також, ОСОБА_6 повідомив під час допиту, що він зайшов до бази ІНФОРМАЦІЯ_6 (Українське бюро кредитних історій) де побачив що на його ім`я було оформленню п`ять макрофінансових кредитів, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », суми даних кредитів точно він не пам`ятає, але в кожному не менше 3 тисячі гривень
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації з приводу відкриття та користування всіма картковими рахунками клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000544 від 07.06.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000544 від 07.06.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ДРУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000544 від 07.06.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділеннях розташованих в м. Дніпро в паперовому та електронному вигляді, а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів по картковим рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування вказаних карткових рахунків а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з картковим рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1