СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9585/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002890 від 08.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
07.12.2021 слідчий Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи. Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00289 від 08.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 жовтня 2021 року в денну пору доби, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 шляхом обману намагались шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . 21 жовтня 2021 року ОСОБА_7 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 , яка відрекомендувалась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови дана особа попросила придбати 100 тон лимонної кислоти і запитала ціну. Порадившись зі своїм комерційним директором ОСОБА_9 , ми виділили на продаж об`єм у 22 тони лимонної кислоти по 74,04 грн з ПДВ. Як наслідок, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, укладено договір поставки № 2021-21-10 від 21.10.2021. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок від 22.10.2021 № ОП000000811 на суму 1 628 880,00 грн. Однак, переслідуючи корисливий мотив, бажаючи заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за для введення в оману працівників останнього, ОСОБА_10 надала працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скан-копію платіжного доручення № 180 від 22.10.2021, як начебто підтвердження факту здійснення оплати за товар. Відповідно до змісту платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 1 628 880,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «сплата за товар по рах. № ОП811 зг. дог. № 2021-21-10». Перевіривши банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після отримання зазначеного платіжного доручення, працівником останнього встановлено, що кошти на рахунок не надійшли.У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом четвертим ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, поряд з іншою належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с. 17, 18) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 11-16, 17, 18, 19-22, 25-29) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 30-31, 32-33).

При цьому, в клопотанні жодним чином не обґрунтовується можливість вилучення оригіналів документів до яких запропоновано надати тимчасовий доступ. Окрім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий за письмовим дорученням іншим працівникам Національної поліції України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Що стосується вимоги зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , суд вважає за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Статтею 164 КПК України в імперативній формі визначено структуру ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зміст вказаної норми не передбачає зобов`язання судом особи у володінні якої перебувають речі і документи, до вчинення будь яких дій, окрім власне надання доступу та надання можливості вилучення їх оригіналів або копій, якщо це прямо визначено змістом ухвали.
Суд уважає за необхідне надати можливість вилучення копій документів.
Враховуючи зміст викладених норм КПК України, суд підкреслює, що порядок виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем вже врегульований КПК України, а отже відсутня необхідність додатково зобов`язувати володільця майна вчиняти дії, тому у цій частині клопотання належить відмовити.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунок НОМЕР_2 , які відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2021 по 14.12.2021; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_2 , який відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_2 , який відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 , який відкритий клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.09.2021 по 14.12.2021.
В решті вимог клопотання відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1