465/9812/21
1-кс/465/2517/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

22.12.2021 року м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвалиіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.12.2021 до ЛРУП №2 ГУ НП у Л/о надійшли матеріали ЄО-3924 про те, що в ході розгляду вищевказаних матеріалів встановлено, що невідома особа повторно перебуваючи у не встановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 100 000 грн.

З клопотання вбачається, що в січні 2021 року особою на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було здійснено замовлення музичного обладнання для барабанних установок у організації Tonum ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , після чого перераховано грошові кошти за вказаний товар у сумі 1546 доларів США. Крім того, в березні 2021 року ОСОБА_5 здійснив ще одне замовлення у вказаного продавця на суму 500 доларів США та теж перерахував вказані кошти за товар. Однак товару, за який заявником здійснено оплату ні першого, ні другого разу такий не отримав. Враховуюче те, що грошові кошти за товар були отриманні через банківські рахунки, а сам товар відправлений не був, відсутності відомостей про наявність в продавця замовлених товарів можливостей їх виготовлення, а також представницьких чи інших повноважень офіційного чи неофіційного їх реалізатора, в діях підприємства Tonum Cymbals, яку представляє особа на прізвище ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) можуть вбачатись ознаки заволодіння чужим майном (шахрайства).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з метою отримання товару перераховувалися на банківські рахунки Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Дані рахунки та банківські картки мають, на думку слідчого, істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується даних рахунків та банківських карток, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

На думку слідчого, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 03 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в січні 2021 року особою на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було здійснено замовлення музичного обладнання для барабанних установок у організації Tonum ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , після чого перераховано грошові кошти за вказаний товар у сумі 1546 доларів США. Крім того, в березні 2021 року ОСОБА_5 здійснив ще одне замовлення у вказаного продавця на суму 500 доларів США та теж перерахував вказані кошти за товар. Однак товару, за який заявником здійснено оплату ні першого, ні другого разу такий не отримав. Враховуюче те, що грошові кошти за товар були отриманні через банківські рахунки, а сам товар відправлений не був, відсутності відомостей про наявність в продавця замовлених товарів можливостей їх виготовлення, а також представницьких чи інших повноважень офіційного чи неофіційного їх реалізатора, в діях підприємства Tonum Cymbals, яку представляє особа на прізвище ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) можуть вбачатись ознаки заволодіння чужим майном (шахрайства).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000370, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвалиіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Зобов`язати посадових осіб ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1