Справа № 159/1265/20
Провадження № 1-кс/159/1874/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
іншої особи ОСОБА_3
розглянувши, в закритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Тара» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000483 від 11.03.2020 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України,

в с т а н о в и в :
Ухвалою від 29.12.2020 року слідчий суддя наклав арешт на майно, а саме: вилучену під час обшуку, який проводився в період з 09 год. 50 хв. 23.12.2020 до 18 год. 35 хв. 24.12.2020 на території майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості: 21, деревину без будь-яких чіпів чи слідів того, що вони були прикріплені на зрізах стовбурів дерев породи сосна звичайна різних класів: довжиною 5,2 метри, з діаметрами: 24 см. 4 (чотири) штуки; 18 см. 20 (двадцять) штук; 15 см. 26 (двадцять) шість штук; 26 см. 8 (вісім) штук; 22 см. 15 (п`ятнадцять) штук; 16 см. - 23 (двадцять три) штуки; 14 см. 26 (двадцять шість) штук; 23 см. 10 (десять штук); 17 см. 23 (двадцять три) штуки; 25 см. 7 (сім) штук; 19 см. 17 (сімнадцять) штук; 13 см. 18 (вісімнадцять) штук; 35 см. 2 (дві) штуки; 12 см. 15 (п`ятнадцять) штук; 21 см. 16 (шістнадцять) штук; 20 см. - 18 (вісімнадцять) штук; 29 см. 2 (дві) штуки; 31 см. 1 (одна) штука; 32 см. 1 (одна) штука; 11 см. 8 (вісім) штук; 27 см. 4 (чотири) штуки; 34 см. 1 (одна) штука; 28 см. 2 (дві) штуки; 36 см. 1 (одна) штука; 30 см. 2 (дві) штуки; 10 см. 3 (три) штуки; 9 см. 1 (одна) штука; 40 см. 1 (одна) штука; довжиною 2,6 метри, з діаметрами: 25 см. 1 (одна) штука; 18 см. 4 (чотири) штуки; 16 см. 5 (п`ять) штук; 22 см. 6 (шість) штук; 17 см. 3 (три) штуки; 19 см. 4 (чотири) штуки; 30 см. 1 (одна) штука; 15 см. 5 (п`ять) штук; 20 см. 4 (чотири) штуки; 24 см. 3 (три) штуки; 26 см. 1 (одна) штука; 23 см. 2 (дві) штуки; 21 см. 1 (одна) штука; 13 см. 2 (дві) штуки; 14 см. 1 (одна) штука; довжиною 4,2 метри з діаметрами: 13 см. 1 (одна) штука; 18 см. 1 (одна) штука, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Заявник просить скасувати цей арешт, зазначивши у клопотанні:

«…станом на день подачі клопотання … не було здійснено жодних слідчих дій щодо встановлення походження майна, не було допитано власника майна.
Окрім того, деревина на котру накладено арешт, була вилучена із території власника майна та на даний час знаходиться на штрафмайданчику, де майну (деревині) не убезпечуються належні умови зберігання, у зв`язку із чим деревина під впливом погодних умов втрачає свою цінність та стає непридатною для її подальшого використання, що призводить до завдання в майбутньому власнику законної деревини матеріальних збитків. …»
«Вважаємо, що з моменту накладення арешту і на момент подання клопотання пройшло чимало часу для того, щоб провести всі необхідні експертизи та інші дії в рамках кримінального провадження № 0000483, необхідні для встановлення природи походження майна, а тому на даний час відпала необхідність у вилучені майна та накладені на нього арешту. …»
«…вся деревина, котра була вилучена під час обшуку в період з 23.12.2020 року по 24.12.2020 року, була придбана ТОВ «ЕКО-ТАРА» на підставі відповідних договорів…»
«… слідчому … надавалися для огляду видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, котрими підтверджуються, що вся деревина, котра знаходилася на території ТОВ «ЕКО-ТАРА» під час обшуку має легальне походження та одержана (придбана) за грошові кошти у власників такої деревини (лісових господарств, підприємств автомобільних доріг та інших суб`єктів господарювання). Також надавалися для ознайомлення платіжні доручення, що підтверджували факт оплати за таку деревину.
Зокрема слідчому … надавалися наступні документи:
ттн при перевезені деревини серії ВЛА № 894969 від 26.08.2020року;
ттн при перевезені деревини серії РВБ № 894228 від 08.07.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛД № 190003 від 04.11.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛД № 190017 від 13.11.2020року;
ттн при перевезені деревини серії РВБ № 245056 від 01.12.2020року;
ттн при перевезені деревини серії РВБ№ 245033 від 27.11.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛД № 120054 від 27.10.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛА № 895124 від 03.11.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛА № 895046 від 23.09.2020року;
ттн при перевезені деревини серії ВЛА № 895127 від 05.11.2020року;
платіжне доручення № 602 від 02.09.2020 року;
платіжне доручення № 632 від 14.09.2020 року;
платіжне доручення № 485 від 13.07.2020 року;
платіжне доручення № 491 від 14.07.2020 року;
платіжне доручення № 3577 від 30.11.2020 року;
платіжне доручення № 3532 від 03.11.2020 року;
платіжне доручення № 3431 від 27.08.2020 року;
платіжне доручення № 750 від 16.11.2020 року;
платіжне доручення № 650 від 29.09.2020 року;»
«…додатково звертаємо увагу, що протягом восьми місяців слідчі органи мали достатньо часу для аналізу наданих документів та перевірки походження вилученої деревини.»
«У ТОВ «ЕКО-ТАРА» є в наявності (в користуванні) складські приміщення, де зберігається вся придбана деревина, з якої в подальшому виготовляється продукція. Після придбання деревини, остання складається для зберігання в складське приміщення. Додатково зазначаємо, що деревина, котра зберігається в складському приміщені, а не вулиці, захищена від прямого сонячного світла та води і тому така деревина довше зберігає свої природні властивості.
При необхідності використання такої деревини, працівниками ТОВ «ЕКО-ТАРА» здійснюється переміщення деревини із складу до виробничих приміщень.
ТзОВ «Еко-Тара» зареєстроване як юридична особа 24 лютого 2012 року. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності ТОВ «ЕКО-ТАРА» є лісопильне та стругальне виробництво (Код КВЕД 16.10).
ТзОВ «ЕКО-ТАРА» є ліцензованим виробником та експортером піддонів ЕРАL Європейська асоціація виробників піддонів ЕРАL є міжнародною неприбутковою організацією, що об`єднує понад 1500 виробників піддонів по всьому світу. ЕРАL займає перше місце у світі за кількістю стандартизованих піддонів в обігу. Основним предмет договорів укладених між ТзОВ «Еко-Тара» та контрагентами є палети, до яких встановлені жорсткі вимоги щодо сировини виготовлення. Самі палетні заготовки для європіддоннів ЕРАL мають бути найвищої якості на не містити жодних корозій. цвілі та інших недоліків…»
Клопотання слід задовольнити повністю.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За приписами ст.131, ст.132, ст.170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо орган досудового розслідування не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.173 КПК України , слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Системний аналіз зазначених норм дає підстави для висновку, що на кожному етапі досудового розслідування поріг обґрунтованості підозри є різним, тому змінюється співвідношення між застосованими засобами обмеження прав конкретної особи та метою, заради якої вони застосовані.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п.50, Series A № 98) від 21.02.1986 року зазначено, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками ч.1 ст.246 КК України, диспозиція якої передбачає відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотної шкоди.

Слідство мало достатньо часу для перевірки легальності походження вилученої деревини. Така перевірка мала бути проведена у максимально стислий термін, з тим щоб втручання у право власності володільця деревини було мінімально необхідним.

До того ж, необхідно було взяти до уваги, що деревина, яка використовується її володільцем, чутлива до якісних характеристик і вимагає особливих умов для зберігання. Такі умови, за твердженням заявника, не можуть бути дотримані у місці, як слідство обрало для збереження деревини.

Слідство не надало доказів того, що вилучена деревина має кримінальне походження. Подальше збереження деревини у місці, не пристосованому для такого збереження, може призвести до невиправданих інтересами суспільства збитків володільцю деревини.

Необхідність у арешті деревини відпала і його слід скасувати.

Керуючись ст.ст.172,173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 29 грудня 2020 року на вилучену під час обшуку, який проводився в період з 09 год. 50 хв. 23.12.2020 до 18 год. 35 хв. 24.12.2020 на території майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомості: 21, деревину дерева породи сосна звичайна різних класів: довжиною 5,2 метри, з діаметрами: 24 см. 4 (чотири) штуки; 18 см. 20 (двадцять) штук; 15 см. 26 (двадцять) шість штук; 26 см. 8 (вісім) штук; 22 см. 15 (п`ятнадцять) штук; 16 см. - 23 (двадцять три) штуки; 14 см. 26 (двадцять шість) штук; 23 см. 10 (десять штук); 17 см. 23 (двадцять три) штуки; 25 см. 7 (сім) штук; 19 см. 17 (сімнадцять) штук; 13 см. 18 (вісімнадцять) штук; 35 см. 2 (дві) штуки; 12 см. 15 (п`ятнадцять) штук; 21 см. 16 (шістнадцять) штук; 20 см. - 18 (вісімнадцять) штук; 29 см. 2 (дві) штуки; 31 см. 1 (одна) штука; 32 см. 1 (одна) штука; 11 см. 8 (вісім) штук; 27 см. 4 (чотири) штуки; 34 см. 1 (одна) штука; 28 см. 2 (дві) штуки; 36 см. 1 (одна) штука; 30 см. 2 (дві) штуки; 10 см. 3 (три) штуки; 9 см. 1 (одна) штука; 40 см. 1 (одна) штука; довжиною 2,6 метри, з діаметрами: 25 см. 1 (одна) штука; 18 см. 4 (чотири) штуки; 16 см. 5 (п`ять) штук; 22 см. 6 (шість) штук; 17 см. 3 (три) штуки; 19 см. 4 (чотири) штуки; 30 см. 1 (одна) штука; 15 см. 5 (п`ять) штук; 20 см. 4 (чотири) штуки; 24 см. 3 (три) штуки; 26 см. 1 (одна) штука; 23 см. 2 (дві) штуки; 21 см. 1 (одна) штука; 13 см. 2 (дві) штуки; 14 см. 1 (одна) штука; довжиною 4,2 метри з діаметрами: 13 см. 1 (одна) штука; 18 см. 1 (одна) штука.

Зазначену деревину повернути представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Тара».

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1