У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000124 від 28.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється незаконне ввезення на митну територію України вугілля, видобутого представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» (далі -Д/ЛНР) на тимчасово окупованих територіях України, на підставі підроблених документів, щодо походження зазначеного вугілля, що створює загрозу державній безпеці України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , будучи посадовою особою (засновником/директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 ), разом із громадянином України ОСОБА_4 , організували поставки на територію України з території Російської Федерації (далі - РФ) антрацитового вугілля, що видобувається на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, під виглядом вугілля, видобутого на території РФ та в подальшому на підставі підроблених документів щодо походження зазначеного вугілля залізничним шляхом слідує на територію України, де через підконтрольні громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємствам, реалізується кінцевим споживачам на території Одеської області.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та, за їх дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- документи, щодо отримання/відправлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 10.07.2018 по теперішній час (копії ВМД та товаросупровідних документів на вказані вантажі, їх відправників, отримувачів, експедиторів, брокерів, перевізників та документи, щодо визначення митної вартості товарів);

- документи, щодо митного оформлення вантажу антрацитного вугілля, виробником/постачальником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНПП НОМЕР_3 (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ИНН НОМЕР_3 ) в період з 10.07.2018 по теперішній час (копії ВМД та товаросупровідних документів на вказані вантажі, їх відправників, отримувачів, експедиторів, брокерів, перевізників та документи, щодо визначення митної вартості товарів);

- документи, щодо митного оформлення вантажу антрацитного вугілля, експортером якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНПП НОМЕР_4 (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ИНН НОМЕР_4 ) в період з 10.07.2018 по теперішній час (копії ВМД та товаросупровідних документів на вказані вантажі, їх відправників, отримувачів, експедиторів, брокерів, перевізників та документи, щодо визначення митної вартості товарів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.10.2021