Справа № 712/9749/21
Провадження №1- кс/712/4835/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001773 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПП " ОСОБА_6 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_6 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_7 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних , які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_6 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 36486 від 05.07.2021, 32220 від 16.06.2021)

По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0001773 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_6 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_8 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).

Також, між ПП « ОСОБА_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_6 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у зв`язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_5 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням роз`яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_6 », а їх водій ОСОБА_8 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_6 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_7 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.

Також, опитані водій ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_7 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедитерського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв`язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_8 , на початку 2021 року запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_8 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_6 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня червня 2021 року.

Також, в ході подальшого досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_6 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв`язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_6 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН про дубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_6 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_7 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та підтвердження або спростування інформації щодо перерахування грошових коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_6 » за роботу, котру фактично останні не проводили, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху коштів за період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року з розкриттям призначення платежів.

Вказана інформація перебуває в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 вересня 2020 року по 30 червня 2021 року з розкриттям призначення платежів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1