Справа № 674/1257/21
Провадження № 1-кс/674/174/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167,-

ВСТАНОВИВ:

24.09.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у відділенні поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 08 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 вересня 2021 року, біля 18.40 год. Невстановлена особа під приводом продажу мотоциклу марки «Spark-125», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «Авториа» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 7247 грн., які останній за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 надав покази, що його син ОСОБА_6 мав мету придбати мотоцикл на сайті «Автори а» знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Spark-125» за 6000 грн. Домовившись із власником оголошення ОСОБА_6 дійшов згоди про купівлю та переказ мотоциклу через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.09.2021 потерпілий ОСОБА_6 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перевів кошти в сумі 1274 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 особи яка виклала оголошення про продаж мотоциклу в якості оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого особа повідомила, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляються здійснювати відправлення мотоциклу та необхідно проплатити всю суму, що й зробив ОСОБА_5 сплативши кошти в сумі 6000 грн. на вищевказаний банківський рахунок особи яка продавала мотоцикл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійснені з камер відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 05.09.2021 по 16.09.2021 включно, а також надати можливість вилучення інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1