Справа №: 398/86/22
провадження №: 1-кс/398/57/22
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Нерода Л.М., за участі секретаря Шаповал І.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Уніковського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 04.01.2022 року до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Уніковський М.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області Гуцолом В.А., про надання дозволу старшому слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Уніковському Максиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.12.2021 року до 04.01.2022 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.12.2021 року до 04.01.2022 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 28.12.2021 року до ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала її мати ОСОБА_2 та повідомила, що до останньої звернувся їхній спільний знайомий на імя ОСОБА_3 із проханням надати матеріальну допомогу у зв`язку із лікуванням. Після чого ОСОБА_1 пере телефонувала за номером телефону, який надала їй ОСОБА_2 та під час телефонної розмови із чоловіком, який представлявся ОСОБА_3 пояснив, що він її знайомий із м. Павлоград Дніпропетровської області та йому потрібні грошові кошти у зв`язку із лікуванням захворювань. Внаслідок чого ОСОБА_1 протягом декількох днів перераховувала грошові кошти на номер банківської картки, яку вищевказаний чоловік вказав в смс повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . Та в загальній сумі ОСОБА_1 перерахувала на вказаний номер банківської картки грошові кошти близько 61000 гривень. Після чого 03.01.2022 року ОСОБА_1 в ході телефонної розмови зі своєю матірю ОСОБА_2 зясувала, що їхній спільний знайомий на імя ОСОБА_3 жодних грошових коштів ні в кого не прохав та нічого не отримував.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять в собі охоронювальну законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати інакше, як лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 від 04.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 28.12.2021 року їй зателефонувала її мати ОСОБА_2 та повідомила, що до останньої звернувся їхній спільний знайомий на імя ОСОБА_3 із проханням надати матеріальну допомогу у зв`язку із лікуванням. Після чого вона пере телефонувала за номером телефону, який надала їй ОСОБА_2 та під час телефонної розмови із чоловіком, який представлявся ОСОБА_3 пояснив, що він її знайомий із м. Павлоград Дніпропетровської області та йому потрібні грошові кошти у зв`язку із лікуванням захворювань. Внаслідок чого вона протягом декількох днів перераховувала грошові кошти на номер банківської картки, яку вищевказаний чоловік вказав в смс повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . Та в загальній сумі перерахувала на вказаний номер банківської картки грошові кошти близько 61000 гривень. Після чого 03.01.2022 року вона в ході телефонної розмови зі своєю матірю ОСОБА_2 зясувала, що їхній спільний знайомий на імя ОСОБА_3 жодних грошових коштів ні в кого не прохав та нічого не отримував.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Уніковського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 04.01.2022 року до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Уніковському Максиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.12.2021 року до 04.01.2022 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.12.2021 року до 04.01.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 17 січня 2022 року до 17 березня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Л.М. НЕРОДА