УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001747 від 18.11.2021 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : анкетні дані клієнтів, номери мобільних телефонів, копію паспортів, копію ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання на паперовому та (або) електронному носії у Харківському відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДПК НПУ про те, що невстановлена особа ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Харківської області шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами потерпілих використовуючи ЕОМ за допомогою інтернет ресурсу OLX.UA.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram, вказана у клопотанні особа активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором відповідної Telegram групи.

Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка» чи інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків.

В ході подальших заходів, встановлено що окрім особи, яка є організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи, у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі, а саме:

«ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа яка створила спільноту, заснувала певні правила яких повинні дотримуватись всі інші членни злочинної групи, також «ТС» відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролює діяльність всіх осіб які є членами спільноти яку він створив.

«Вбівер», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.

«Дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

« ОСОБА_5 », особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.

« ОСОБА_6 » особи в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам» які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

В ході своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми а саме «Воркери» для того що б ввести потерпілого в оману використовують відповідний бот для СМС активації рейкових акаунтів в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій.

Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих.

Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.

В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює купівлю крипто валюти Bitcoin. Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж Bitcoin, перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin.

Отримавши від продавця крипто валюту Bitcoin, організатор здійснює виплату «Воркеру», тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30% організатор злочинної схеми залишає собі, частину з вказаних грошових коштів витрачає на розвиток проекту, розширення можливостей скоєння шахрайських дій відносно громадян іноземних держав, рекламу спільноти, залучення до неї нових учасників а також на оренду хостинга та домена завдяки якого функціонує Telegram бот та для учасників злочинної схеми існує вільна можливість створення необхідних фішингових посилань, необхідних для проведення злочинної діяльності всіма учасниками злочинної групи.

Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.

Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ в законному порядку отримано оперативну інформацію стосовно того, що організатором злочинної групи є гр. ОСОБА_7 який з метою конспірації в своїй протиправній діяльності користується обліковим записом в мессенджері Telegram (ID), співорганізатором вказаної злочинної спільноти є гр. ОСОБА_8 , який в шахрайській схемі виконує роль «вбівера», з метою конспірації в своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_8 користується відповідним обліковим записом в мессенджері Telegram (ID328069148).

Окрім того, наявна інформацію з проводу того, що до складу злочинної спільноти входять особи які в шахрайській схемі виконують роль « ОСОБА_6 » та в ході своєї протиправної діяльності використовують облікові записи в мессенджері Telegram з наступними Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що отримання інформації стосовно унікальних ідентифікаторів облікових записів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовувались для спілкування з технічною підтримкою банку з метою отримання фінансових консультацій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001747 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні Харківського відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : анкетні дані клієнтів, номери мобільних телефонів, копію паспортів, копію ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання на паперовому та (або) електронному носії у Харківському відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2022 року.

Роз`яснити представнику Харківського відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1