УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000910 від 03 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 про те, що у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.

03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_4 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_5 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що він погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам`ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого я із якоїсь із своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_7 він, оскільки ОСОБА_4 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із абонентського номеру НОМЕР_4 із Великобританії, який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого звати ОСОБА_8 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 сказав «8100» своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого останньому сказали, що потрібно пройти перевірку ліквідності, а саме через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внести 20% від загальної заробленої суми (543 доларів США) та через 3 дні буде повернута сума страхового внеску - це 300 доларів США на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 ОСОБА_5 . Кухарук уточнив у даної особи, що він податок платив, на що чоловік на ім`я ОСОБА_8 сказав, що то був внесок у компанію, а це перевірка законності дій і він являється представником Національного банку. На що ОСОБА_5 відповів, що він не зможе перерахувати грошові кошти на суму 543 доларів США у зв`язку з їх відсутністю, після чого йому чоловік на ім`я ОСОБА_8 сказав що повідомить рахунок менеджеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , на який повинен оплатити 543 доларів США. Пізніше йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який продиктував номер рахунку на який він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на суму 543 долари тільки українською валютою, суму не пам`ятає, приблизно 14 тис. 998 грн. Також ОСОБА_5 чекав отримання грошових коштів на суму 1500 доларів США на свою вищезазначену банківську картку. Після чого ОСОБА_5 телефонував на усі вищезазначені номери телефонів, та зв`язатися ні з ким не зміг, та написав на електронну адресу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого він відзвонився з абонентського номеру НОМЕР_6 оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону по роботі та ОСОБА_6 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_5 переказував грошові кошти:

1) 14.07.2021 року о 19:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був переказ грошових коштів у розмірі 7 451, 10 з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_5 на рахунок IBAN НОМЕР_7 ОСОБА_10 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

2) 20.07.2021 року о 19:19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був переказ грошових коштів у розмірі 9 998 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_5 на рахунок IBAN НОМЕР_7 ОСОБА_10 , код квитанції ЕН65-7272-867К-071Е.

3) 20.08.2021 року о 15:47 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був переказ грошових коштів у розмірі 13 210,08 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_5 на рахунок IBAN НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код квитанції М58С-Т939-К198-М610.

4) 30.09.2021 року о 17:37 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був переказ грошових коштів у розмірі 9 879 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_9 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 , код квитанції № 01.

5) 30.09.2021 року о 18:26 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був переказ грошових коштів у розмірі 16687, 50 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_9 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_12 , код квитанції № 93.

6) 19.10.2021 року о 18:39 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сума грошової операції на суму 14 042, 08 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_10 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунок № НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 , який отримав суму 13 502 грн., код квитанції DEY3-G9WC-HJTS-QWDI.

7) 25.10.2021 року о 15:32 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сума грошової операції на суму 36 922, 08 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_10 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_15 », рахунок № НОМЕР_12 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який отримав суму 35 502 грн., код квитанції 9BYA-SUQ0-ZGA2-RAIH.

Також були здійснені грошові перекази через ІНФОРМАЦІЯ_5 :

05.10.2021 року о 15:38год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума грошової операції на суму 14 675 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_13 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок № НОМЕР_14 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який отримав суму 14 672 грн., код квитанції 9246-9562-9581-1994.

07.10.2021 року о 11:11 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума грошової операції на суму 8 705 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_13 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок № НОМЕР_14 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який отримав суму 8 702 грн., код квитанції 9247-1402-7259-8596.

11.10.2021 року о 11:03 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума грошової операції на суму 11 475 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_13 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок № НОМЕР_14 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який отримав суму 11 472 грн., код квитанції 9247-5398-0937-6535.

12.10.2021 року о 16:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума грошової операції на суму 6 755 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_15 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на рахунок № НОМЕР_11 одержувач ОСОБА_11 , який отримав суму 6752 грн., код квитанції 9247-6578-6538-6954.

Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_6 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_5 не пам`ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

02.11.2021 року ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування, було отримано інформацію, що до даного злочину може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_16 мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримана в друкованому та електронному вигляді інформація по абонентському номеру НОМЕР_16 мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 00:00год. 01.05.2021 по теперішній час у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, а також встановлення місця знаходження отримання вхідних дзвінків, окрім того дзвінків нульової тривалості, номера абонентів «А та «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості азимуту та адреси базової станції може сприяти розкриттю даного злочину, а тому, слідчий просила слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, за період часу з 00:00 год. 01.05.2021 по 17.11.2021 по абонентському номеру НОМЕР_16 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя