УХВАЛА
Іменем України

31.12.2021 Справа №607/24216/21 Провадження № 1-кс/607/7806/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 240 КК України,

УСТАНОВИВ:
30.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.09.2019 приблизно о 17 год. 30 хв. на території земельної ділянки з кадастровим номером № :01:001:0090, яка розташована на території с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області та знаходиться неподалік заводу ПП « ОСОБА_6 », основним видом діяльності якого є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини, працівниками Борщівського ВП ГУНП в Тернопільській області виявлено автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 4505», державний номерний знак НОМЕР_1 , та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , за допомогою яких працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за вказівкою директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 27.01.1995, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузова вказаного вище вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП « ОСОБА_6 ».

16.10.2019 ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на зазначену вище техніку, яка використовувалась під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: на екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 4505», державний номерний знак НОМЕР_1 . Після цього працівниками Борщівського ВП ГУНП в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , з кадастровим номером № :01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області, знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_4 попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення - двошарове поселення в урочищі Бавка біля смт Мельниця-Подільська Чортківського району, що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_9 у 1967 році і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 № 162 від 14.07.1989.

Під час здійснення такої господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » пошкодило земельну ділянку з кадастровим номером № :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природному середовищу та довкіллю.

Крім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » впродовж 2017-2019 років виготовило цегли сирцю 6104000 шт., для виготовлення якої згідно з інформацією, отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_6 , щонайменше необхідно 16480800 м3 глини.

При цьому будь-якої інформації про придбання даної сировини законним способом, зокрема по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування під час аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_8 не отримано. Укладений договір між ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини ПП « ОСОБА_6 » отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.

Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини, виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі, видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:001:0090.

Проведеним відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_8 детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП « ОСОБА_6 » встановлено легалізацію доходів на суму 13140256 гривень, які отримані шляхом вчинення протиправних дій.

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31.08.2020, тобто після виявлення працівниками Борщівського ВП ГУНП в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за вказівкою директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на земельній ділянці із кадастровим номером № :01:001:0090, в період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 15 хв. ОСОБА_7 , використовуючи вказану вище арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин, зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузова вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером № :01:001:0090.

Крім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.08.2021 в період часу з 07 год. 35 хв. до 11 год. 13 хв. працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 4505», державний номерний знак НОМЕР_1 , та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), реєстраційний номер НОМЕР_3 , здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, на території земельної ділянки з кадастровим номером № :01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу ПП « ОСОБА_6 », шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузова вказаного вище вантажного автомобіля, подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу.

Також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на земельних ділянках з кадастровими номерами № :01:001:0090 та № :01:001:0543, що в с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП « ОСОБА_6 », здійснюється на систематичні основі впродовж усього сезону виготовлення сирцю цегли безпосередньо працівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за вказівкою директора ОСОБА_8 і незаконно видобута глина є єдиною сировиною основного компоненту цегли глини, для виготовлення продукції ПП « ОСОБА_6 », а саме цегли.

Проведеним комплексом слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме: директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ; менеджер по фінансах ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 ; працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_1 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства; працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який виконує функції екскаваторника та водія; працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_4 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.

Слідчий також зазначає, що під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18.11.2021 проведено обшук за місцем проживання директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , а саме в приміщенні будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 ), під час якого виявлено та вилучено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .

Також під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12.11.2021 проведено обшук вантажного транспортного засобу - мікроавтобуса марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_10 , яким користується директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який на час вчинення кримінального правопорушення користувався даними банківськими картками, на які отримував кошти внаслідок вчинення правопорушення.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифруванням контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період від відкриття даних рахунків по теперішній час по банківських рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 . Ця інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 240 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколів обшуку від 23.11.2021 вбачається, що під час обшуку за місцем проживання директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , а саме в приміщенні будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 та під час обшуку мікроавтобуса марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_10 , яким користується директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 .

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо руху коштів на вказаних вище карткових рахунках, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 23.09.2019 до 30.12.2021. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 23.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 240 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_16 , а саме до інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифруванням контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 23.09.2019 до 30.12.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1