Єдиний унікальний номер 205/8283/21
Єдиний унікальний № 205/8283/2021
Провадження № 1-кс/205/1531/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.290 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.290 КК України.
В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 26.07.2021 року до ВП №3 ДРУП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 14.07.2021 року по 15.07.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 6700 доларів США.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 року за № 0000650.

Під час проведеного досудового слідства було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , який повідомив, що 14.07.2021 року приблизно о 10 годині, він з цивільною дружиною ОСОБА_6 знайшли на сайті «ОLX» оголошення з продажу автомобіля Хюндай марки Сантафе. Під оголошенням були номери телефонів для зв`язку НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зацікавило оголошення та він зв`язався з продавцем, йому відповів чоловік, назвався ОСОБА_7 . Чоловік повідомив, що зараз знаходитися на кордоні з Польщею, та повідомив, що для того щоб швидше придбати автомобіль, потрібно оплатити всі грошові стягнення, та останній зможе одразу пригнати автомобіль. Також, повідомив, що він зараз знаходитися поруч з автомобілем. ОСОБА_5 погодився та 14.07.2021 року о 14 годині 19 хвилин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ грошових коштів в сумі 33 830 гривень. Одразу після переказу грошових коштів, через мобільний додаток чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що грошові кошти зараховано, та він починає оформлення документів та відправив фото документу «Купча». Після чого чоловік почергово відправляв через мобільний додаток, фото документів, про здійснення оформлення документації. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно переказати грошові кошти для розмитнення автомобіля, а саме у сумі 57 тисяч гривень. 14.07.2021 року о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_5 здійснили переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 57 100 гривень. Переказ здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 . Картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Далі через деякий час надійшов дзвінок та чоловік повідомив що потрібно переказати ще грошові кошти для закінчення оформлення документі на розмитнення. 14.07.2021 року о 21 годині 15 хвилин було переказано 750 доларів США (19 500 гривень). Після чого чоловік повідомив, що документи оформленню, та він лягає спати, та повідомив, що наступного дня до вечора останній доставить автомобіль за місцем мешкання ОСОБА_5

15.07.2021 року приблизно о 11 голині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він уже в дорозі та перебуває приблизно в м. Київ та попросив, якщо ОСОБА_5 має можливість переказати грошові кошти в рахунок продажу, так як у нього виникли проблеми з іншим автомобілем. Сума було оголошена мені 1100 доларів США, на що він погодився та взявши грошові кошти пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та переказав грошові кошти платежами: - 12:53 год. на суму 4999, 99 гривень; - 12:56 год. на суму 4999, 99 гривень; - 12:59 год. на суму 4999 99 гривень; - 13:01 год. на суму 4999, 99 гривень; - 13:04 год. на суму 4999, 99 гривень; - 13:06 год. на суму 4600,00 гривень. Після переказу чоловік одразу відписався про зарахування грошових коштів та повідомив, що все гаразд. Після чого о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що вони зараз знаходяться в м. Бориспіль та їх зупинили працівники поліції, та виникла проблема з іншим автомобілем, наголосив на тому, що з Хюндаєм все гаразд, та для того щоб йому доставити автомобіль вчасно, потрібно грошові кошти для вирішення питання на місці. ОСОБА_5 повідомив що має можливість переказати грошові кошти, чоловік назвав суму 1500 доларів США. ОСОБА_5 взяв грошові кошти та знову пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаною адресою та двома платежам у доларовій валюті переказав грошові кошти: 15:36 год. сума 1400 доларів США ( 37940 00 гривень) та 15:40 год. сума 100 доларів США ( 2710 00 гривень). Після переказу грошових коштів чоловік відписався потерпілому про зарахування грошових коштів. Також чоловік повідомив що затримується та привезе автомобіль 16.07.2021 зранку.

15.07.2021 року приблизно о 19 годині цивільна дружина потерпілого ОСОБА_6 почала телефонувати через відео зв`язок додатка «Вайбер» чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , на що ніхто не відповів, далі ОСОБА_6 зателефонувала на звичайний зв`язок та чоловік підняв слухавку та повідомив, що телефон на якому встановлений додаток «Вайбер» зараз в автомобілі на штраф майданчику, та о 22 годині він зможе вийти на зв`язок через відео дзвінок та показати автомобіль та своє обличчя. Далі, 15.07.2021 року о 22 годині коли ОСОБА_6 почала знову телефонувати телефони не відповідали, та протягом деякого часу, а саме до 02 голини 16.07.2021 року було видалено оголошення з сайту «ОLX», та стало зрозуміли, що відносно них здійснено шахрайські дії, вчинені шляхом обману потерпілого ОСОБА_5 .

В ході проведення заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, проводилось відпрацювання осіб з числа близьких родичів та знайомих ОСОБА_5 . Було встановлено, що особа яка користується та може бути причетною до скоєння даного злочину та на момент скоєння вчинення кримінального правопорушення могла користуватися мобільним номером оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 .
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницюта які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ) юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 , за проміжок часу з 10.00 год. 14.07.2021 року по теперішній час.
Оператор телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ) є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідне.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Тобто, особа яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, користується послугами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), а саме, мобільним номером телефону: НОМЕР_6 . З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку відносно абонентів, з якими підтримувала особа, що причетна до вищевказаного правопорушення, а іншим способом неможливо отримати інформацію.

У зв`язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ) юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_6 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 10.00 год. 14.07.2021 року по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 290 КК України.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. У відповідності до частини 3 статті 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
Зняття інформації з каналів зв`язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюється статті 9 Закону України «Про телекомунікації» в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбачені статтею 31 Конституції України.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя доходить висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вказана інформація може бути об`єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення і перевірки осіб, причетних до вчинення такого кримінального правопорушення, і таку інформацію можливо отримати лише шляхом перевірки з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг на підставі ухвали слідчого судді чи суду.
Відтак слідчий суддя вважає вищевказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя також наголошує, що в даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою статті 2 КПК України.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.290 КК України задовольнити.
2. Надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_5 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 , про використання абонентського номеру: НОМЕР_6 , про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10 год. 00 хв. 14.07.2021 року по теперішній час, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування групі слідчих у складі:старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

3.Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1