Справа № 682/1847/21
Провадження № 1-кс/682/180/2021
У Х В А Л А

03 вересня 2021 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000006 від 01.03.2021 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені в ЄРДР 01.03.2021 р за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2021року, невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8186 грн, які він добровільно перерахував за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Нетішин за таких обставин: ознайомившись з оголошенням на сайті з продажу автомобілів, ОСОБА_3 зателефонував на вказаний мобільний номер НОМЕР_1 та з`ясував, що вартість автомобіля, якого мав намір придбати, 68200 грн На вказаний продавцем номер банківської картки за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 він перерахував завдаток двома платежамии по 3500 грн, всього - 7000 грн та погодився на розстрочку платежу на 5 років та очікував доставку автомобіля 25.02.2021 р. Проте, цього дня автомобіль йому не привезли. 26.02.2021 р він знову зателефонував до продавця та погодився на прохання сплатити ще 1186 грн завдатку. 27.02.2021 р він перерахував на банківську картку продавця вказану суму, але продавець видалив його з друзів, більше на дзвінки не відповідав, переписку з ним видалив.

Досудовим розслідуванням встановлено номер банківської картки отримувача коштів - НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.02.2021 року та 26.02.2021 року ОСОБА_3 з власного поточного/карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 8186 грн. 00 коп.

З метою всебічного, повного встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції з банківськю карткою № НОМЕР_2 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому у письмовому клопотанні дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською карткою отримувача коштів № НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.02.2021 року та 26.02.2021 року ОСОБА_3 переказав кошти в сумі 8186 грн 00 коп з карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . У заяві до суду просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, письмові поясненням ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що інформація про проведені банківські операції з банківською карткою отримувача коштів № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.02.2021 року та 26.02.2021 року ОСОБА_3 здійснив переказ коштів в сумі 8186 грн. 00 коп. з власного поточного/карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може знаходитись у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженим сектору розшуку Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів про проведені банківські операції з банківською карткою отримувача коштів - № НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.02.2021 року та 26.02.2021 року здійснено переказ коштів в сумі 8186 грн. 00 коп. з поточного/карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , з можливістю отримати їх копії,зокрема :

-про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 23.02.2021 року та 26.02.2021 року з інформацією щодо реквізитів рахунку, з якого перераховувались кошти на картку, місця отримання та зняття грошових коштів, відомості про власника карткового рахунку;

-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження таких банкоматів, за 23.02.2021 року та 26.02.2021 року, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 03.10.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1