ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4779/21
Провадження № 1-кс/210/161/22

"27" січня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду, 26 січня 2022 року, надійшло клопотання дізнавача відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене процесуальним керівником - прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що упровадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 06.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2021 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , за фактом того, що 22.08.2020 року заявник звернувся за об`явою з газети «Вечер» до невідомої особи для лікування прокльону та перерахував їй грошові кошти у загальній сумі 21085 грн. (ЄО №5243 від 05.04.2021).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 22.08.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся за об`явою, яку прочитав у газеті «Вечер». У об`яві було написано, що «бабуся ОСОБА_6 » вирішить ваші проблеми у короткий час. Звернувшись за номером, який був зазначений у об`яві, а саме НОМЕР_1 , де потерпілому відповіла жінка, яка почала розпитувати про його близьких та родичів, а далі відповіла, що потерпілому та його сім`ї зроблена порча. Далі жінка вимагала з потерпілого кошти у розмірі 5000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . З 22.08.2020 по 04.09.2020 жінка на ім`я ОСОБА_7 постійно дзвонила та погрожувала, що якщо їй не скинути ще грошей, то порча повернеться і її захист не спрацює. За цей період загальна сума, яку потерпілий перерахував жінці становила 21085 грн.

Дізнавач вказує, що документи, які перебувають у володінні банківської установи АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕГРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000055 від 06.04.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕГРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримання тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ).
В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України. Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання дізнавача в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕГРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 :

- належним чином завірених копії документів - будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 ;

- у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00:00 годин 22.08.2020 року по 00:00 годин 05.09.2020 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00:00 годин 22.08.2020 року по 00:00 годин 05.09.2020 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000055 від 06.04.2021) до документів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕГРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
В іншій частині клопотання дізнавача відмовити.
Надати розпорядження уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27 березня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1