Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/333/18
УХВАЛА
17 грудня 2021 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.12.2021 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 10 по 12 січня 2018 року в смт. Ярмолинці, невстановлена особа, під приводом продажу ОСОБА_4 запчастин до автомобіля марки «Опель Фронтара», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10900 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 17.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 10.01.2018 в Інтернет мережі він шукав запчастини до автомобіля «Опель Фронтара», а саме передній міст. На одному із сайтів він знайшов оголошення про продаж вищевказаної запчастини та зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняла особа, яка представилася ОСОБА_5 із м. Берегове, Закарпатської області, останній повідомив, що передній міст до автомобіля марки «Опель Фронтара» є в наявності та він може відправити запчастину через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відправить лиш тільки після того як йому перерахують грошові кошти в сумі 9000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої відправить SMS повідомленням. Номер картки із SMS повідомлення НОМЕР_2 . Після цього, потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через термінал перерахував на вказану картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 9000 грн. Також, ОСОБА_4 повідомив, що отримувач ОСОБА_6 . В подальшому, він подзвонив до особи на ім`я ОСОБА_5 та повідомив його про переказ грошових коштів, в свою чергу останній зазначив, що замовлення оформлено. Також, потерпілий зазначив, що напередодні 10.01.2018 в цієї ж самої особи замовив пластиковий чохол під запасне колесо до автомобіля, перерахувавши на вищевказану картку 1900 грн., а останній відправив йому на мобільний телефон повідомлення із накладною відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наразі, особа на ім`я ОСОБА_5 на телефонний зв`язок не виходить, автомобільних запчастин ніхто не відправив.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 01.01.2018 по 31.01.2018 по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10900 гривень;

-коли та кому видавалася картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в сумі 10900 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2018 по 31.01.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, вимога про зобов`язання голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді не передбачено кримінально-процесуальним законодавством, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

1.Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в голови правління Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 01.01.2018 по 31.01.2018 по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10900 гривень;

-коли та кому видавалася картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в сумі 10900 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2018 по 31.01.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1