Справа № 206/5758/21
Провадження № 1-кс/206/87/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000231, внесеного 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.11.2021 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надаючи посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України 1249, заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати державного збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі.

За вказаним фактом, 23.11.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за №0000231 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надає посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в Територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, розташованих на території м. Дніпра:
- ТСЦ МВС 1241 (м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Маліновського, 130);
- ТСЦ МВС 1242 (м. Дніпро, м. Дніпро, пр. Праці, 16);
- ТСЦ МВС 1249 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д).
В ході надання вказаних послуг ОСОБА_4 отримує від власників транспортних засобів грошові кошти, призначені для сплати Державного збору. Надалі, при здійснені посередницьких послуг під час постановки транспортних засобів на облік, ОСОБА_4 від імені власника транспортного засобу здійснює оплату Державного збору з використанням терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» (авторизацію ОСОБА_4 здійснює за допомогою особистої банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ «Приватбанк» або мобільного номеру телефону, зазначеного у банку в якості «фінансового» номеру, або за допомогою сканування QR-коду з використанням мобільного додатку «Приват24») або використовуючи онлайн-банкінг «Приват24». Після проведення оплати вищезазначеного збору, ОСОБА_4 здійснює роздруківку чеку про переказ коштів, в якому зазначено призначення платежу, ПІБ та РНОКПП власника транспортного засобу від імені якого останній здійснює оплату на казначейський рахунок пенсійного фонду НОМЕР_2 . В подальшому, отримавши чек про сплату Державного збору, ОСОБА_4 звертається на лінію підтримки АТ КБ «Приватбанк» та ініціює повернення сплачених грошових коштів на свою банківську картку НОМЕР_1 , аргументуючи це помилково зазначеними реквізитами отримувача або платника збору. Після повернення грошових коштів на свою банківську карту ОСОБА_4 звертається до Територіального сервісного центру МВС та надає отриманий раніше чек про сплату Державного збору в якості підтвердження його оплати, усвідомлюючи при цьому, що наданий ним чек є фактично «анульованим».
В ході виконання доручення оперативним підрозділом УСБУ в Дніпропетровській області отримано інформацію, що протягом липня-листопада 2021 року, використовуючи вищезазначену шахрайську схему, ОСОБА_4 здійснив первинну реєстрацію (постановку на облік) 11 (одинадцяти) транспортних засобів, в результаті чого заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати Державного збору, на загальну суму 185 578.61 грн.

Крім того, отримано інформацію, що за допомогою вищезазначеної шахрайської схеми з використанням «анульованих» чеків ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у розмірі 21 600 грн., призначеними для оплати послуг з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, а саме:

29.05.2021 року при отриманні індивідуального номерного знаку НОМЕР_3 в ТСЦ МВС 1249 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д)(Транспортний засіб: VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN: НОМЕР_4 , власник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 9600 грн.;

06.10.2021 року при оформленні індивідуального номерного знаку НОМЕР_6 (Транспортний засіб: SKODA SUPERB, VIN: НОМЕР_7 , власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 12000 грн.

Таким чином, у діях вказаної вище особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18.02.2022 в ході проведення обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ 1249 (ТСЦ МВС 1249), який розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д (об`єкт нерухомості належить на праві власності ТОВ «АСТА» ) вилучено:

-реєстраційна справа (заява №327994521) на 25 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №302954961) на 17 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №307431229) на 23 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №300663790) на 19 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №320720232) на 16 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №339905072) на 11 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №297565339) на 13 аркушах та з свідоцтвом про реєстрацію т/з НОМЕР_9 ;

-реєстраційна справа (заява №314401171) на 17 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №320790788) на 15 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №342012312) на 14 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №324849531) на 14 аркушах;

-реєстраційна справа (заява №327199604) на 17 аркушах.

Володільцем зазначеного мана (документів) є Територіальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ 1249 (ТСЦ МВС 1249)
Вищевказані документи 18.02.2022 постановою прокурора визнано документами в кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проте на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, у зв`язку із чим наразі виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме на: реєстраційну справу (заява №327994521) на 25 аркушах; реєстраційну справу (заява №302954961) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №307431229) на 23 аркушах; реєстраційну справу (заява №300663790) на 19 аркушах; реєстраційну справу (заява №320720232) на 16 аркушах; реєстраційну справу (заява №339905072) на 11 аркушах; реєстраційну справу (заява №297565339) на 13 аркушах та з свідоцтвом про реєстрацію т/з НОМЕР_9 ; реєстраційну справу (заява №314401171) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №320790788) на 15 аркушах; реєстраційну справу (заява №342012312) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №324849531) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №327199604) на 17 аркушах.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор та власник майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення: кримінальне провадження №0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 23.11.2021 № 55/35-11073 вих Управління СБ України у Дніпропетровській області повідомило Лівобережну окружну прокуратуру міста Дніпра про те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.а.с. 7-9).

Постановою про доручення проведення досудового розслідування та визначення місця проведення досудового розслідування від 23.10.2021 доручено проведення досудового розслідування та визначено орган, який здійснюватиме досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області (а.с.а.с. 10,11).

Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2022, який було виконано на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2022 (а.с.а.с. 14-19), в ході проведення обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справі 1249, який розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра було виявлено та вилучено: реєстраційну справу (заява №327994521) на 25 аркушах; реєстраційну справу (заява №302954961) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №307431229) на 23 аркушах; реєстраційну справу (заява №300663790) на 19 аркушах; реєстраційну справу (заява №320720232) на 16 аркушах; реєстраційну справу (заява №339905072) на 11 аркушах; реєстраційну справу (заява №297565339) на 13 аркушах та з свідоцтвом про реєстрацію т/з НОМЕР_9 ; реєстраційну справу (заява №314401171) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №320790788) на 15 аркушах; реєстраційну справу (заява №342012312) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №324849531) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №327199604) на 17 аркушах (а.с.а.с. 20-23).

Постановою про визнання документами в кримінальному провадженні від 18.02.2022 визнано документами у кримінальному провадженні № 0000231 від 23.11.2021 вищезазначені документи вилучені в ході проведення обшуку 18.02.2022 в приміщенні Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справі 1249, який розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д (а.с.а.с. 25,27).

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є різновидом заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що прокурором при зверненні до слідчого судді із клопотанням про арешт майна доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування або знищення майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання та накладенні арешту на майно шляхом позбавлення права на розпорядження, користування та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000231, внесеного 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим 18.02.2022 в ході обшуку в приміщенні Територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ 1249, який розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д, а саме на:

-реєстраційну справу (заява №327994521) на 25 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №302954961) на 17 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №307431229) на 23 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №300663790) на 19 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №320720232) на 16 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №339905072) на 11 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №297565339) на 13 аркушах та з свідоцтвом про реєстрацію т/з НОМЕР_9 ;

-реєстраційну справу (заява №314401171) на 17 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №320790788) на 15 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №342012312) на 14 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №324849531) на 14 аркушах;

-реєстраційну справу (заява №327199604) на 17 аркушах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1