Провадження № 1-кс/537/138/2022
Справа № 537/513/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2022 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 06.02.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону 06.02.2022, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних отримувача,
у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що 06.02.2022 року близько 14:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа через додаток Viber НОМЕР_5 , під приводом купівлі мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 виставленого на сайті OLX, надіслала посилання (не збереглося, переписка видалена) перейшовши по якому ОСОБА_4 ввела свої прізвище, ім`я по-батькові, номер картки, cvv картки, далі ввела пін-код картки і в неї із картки НОМЕР_3 проведено операцію переказу в сумі 1668,20 грн., тобто попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , підтвердила відомості викладені в заяві та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відповідно до якої 06.02.2022 по її рахунку НОМЕР_3 проведено операцію переказу зі своєї картки на суму 1668,20 UAH.
Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,що в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000091 від 06.02.2022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «06.02.2022 року близько 14:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом купівлі мобільного телефону через сайт OLX, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1700 грн., з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.02.2022р.. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомила, що 06.02.2022р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ст. 132 КПК України, встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий суддя погоджується, що отримання іншої інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати дізнавачу ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 06.02.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону 06.02.2022, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів - даних отримувача,
-у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
з можливістю вилучення їх копій.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.03.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 16.02.2022