№ 336/5424/21
н/п 1-кс/336/898/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ (заяв про вступ до учбового закладу, заяв про надання відпустки, заяв на виїзд за межі України, та iнших особистих документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких містяться підписи іноземних студентів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з 11.09.2020, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, у кількості менше 10, для проведення почерковзнавчих експертиз.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 09.06.2021 до чергової частини ГУНП надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_54 про те, що під час проведення заходів, направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управління в сфері незаконної легалізації іноземців, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_36 виявлено факт внесення недостовірних відомостей до довідок про реєстрацію місця проживання іноземних громадян.

За даним фактом 09 червня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Так, встановлено, що 26.05.2021 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , надав до ІНФОРМАЦІЯ_38 , довідку про реєстрацію місця проживання особи із зазначенням адреси реєстрації АДРЕСА_2 , яка має явні ознаками підробки.

Відповідно до рапорту заступника начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_56 було встановлено, що співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області уло проведено перевірку фактичного місця проживання громадянина Пакистану ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_39 , який згідно з наданою заявою анкетою зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведеної перевірки встановлено що вказаної у заявіанкеті адреси не існує, що свідчить про те, що АДРЕСА_2 не є фактичним місцем проживання ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_39 та не може бути його фактичною адресою реєстрації.

За доводами слідчого, в подальшому встановлено, що ОСОБА_57 достовірно знаючи, що він не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_40 із заявою про присвоєння житловому будинку поштової адреси: АДРЕСА_2 , та відповідні рішення уповноваженим органом не прийнято, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, завідомо підроблені офіційний документ, а саме: розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_40 №41р від 23.04.2018 «Про присвоєння поштової адреси житловому будинку літ. А за адресою: АДРЕСА_2 », на підставі якого в подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_41 на підставі заяви ОСОБА_58 та наданих підробленого розпорядження було здійснено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому в рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2020 2021 років таким чином за адресою АДРЕСА_2 було зареєстровано понад 60 іноземних громадян, від яких приймали та оброблювали документи, заповнювали заяви та видавали довідки про реєстрацію місця проживання спеціалісти відділу реєстрації фізичних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_42 ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , розглядала та візувала заяви начальник відділу ВРФО ОСОБА_61 .

За ухвалою слідчого судді в управлінні реєстраційних послуг, протоколом тимчасового доступу, було вилучено оригінали заяв про реєстрацію та інших документів, які стали підставою для реєстрації іноземних громадян, за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі які є студентами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з 11.09.2020, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В подальшому шляхом співставлення підписів іноземних студентів в заявах про реєстрацію місця проживання, договорах оренди житлового приміщення та документів з особових справ встановлено, що в зазначених документах містяться не їх підписи, що може свідчити про підробку документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав до матеріал справи заяву про розгляд справи без участі представника, заперечуючи проти надання оригіналів документів, а також інших особистих документів, як зазначено у клопотанні, оскільки не є зрозумілим про які саме документи йдеться у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000618 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора ОСОБА_4 від 20.10.2021 змінено підслідність кримінального правопорушення, матеріали досудового розслідування передані до слідчого відділення ВП № ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Із копії рапорту начальника УМП ГУНП в Запорізькій області вбачається, що зазначена у довідці про реєстрацію місця проживання ОСОБА_55 адреса не існує.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого, державна реєстрація права власності будинку за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за ОСОБА_80 була здійснена 31.10.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_44 ОСОБА_81 , на підставі розпорядження №41р від 23.04.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_45 .

Згідно із відповіддю голови ІНФОРМАЦІЯ_40 від 14.07.2021, відповідно до реєстру розпоряджень голови районної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 за №41р зареєстровано розпорядження від 01.02.2018 «Про приватизацію житла за адресою АДРЕСА_3 (гр. ОСОБА_82 )». На ім`я ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_40 за запитуваний період не приймались.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_47 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 відсутня. Нумерація будинків по АДРЕСА_4 . Крім того, зазначено що ОСОБА_57 , для оформлення будь яких земельних ділянок з 01.01.2015 року по теперішній час до Управління не звертався.

За письмовими поясненнями ОСОБА_84 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , на цій адресі закінчується нумерація будинків, будинку АДРЕСА_2 не існує.

Відповідно до письмових пояснень зареєстрованих за вказаною адресою осіб, намірів про реєстрацію та проживання за цією адресою у них не було, договорів оренди не підписували (а.с. 33-36).

Відтак додані до клопотання документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, заявлена мета проведення почеркознавчої експертизи вказує на необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечувала проти клопотання в частині надання інших особистих документів, оскільки не є зрозумілим про які саме документи йдеться у клопотанні, з огляду на що, слідчий суддя підкреслює, що доступ до інших особистих документів може бути наданий лише за умови, що такі документи є частиною особової справи студента.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Автор клопотання просить надати доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за їх дорученням.

Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що слідчими уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ (заяв про вступ до учбового закладу, заяв про надання відпустки, заяв на виїзд за межі України, та інших особистих документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких містяться підписи іноземних студентів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з 11.09.2020, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, у кількості не менше 10, для проведення почеркознавчих експертиз.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2021 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1