Справа № 526/1874/21
Провадження № 1-кс/526/75/2022
У Х В А Л А
іменем України

10 лютого 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 21.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.1 ст.309, ч. 1 ст. 357 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що протягом 2021 року ОСОБА_5 , діючи повторно, вчиняв крадіжки з будинків та квартир громадян в м.Гадяч, а також незаконно зберігав наркотичні засоби для власних потреб без мети збуту.

Так, 14.12.2021 в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом віджиму металопластикового вікна проник до житлового будинку ОСОБА_6 , де таємно викрав документи останнього, зокрема пластикову платіжну кредитну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).

Зазначені дані підтвердять факт належності зазначеної викраденої кредитної карти ОСОБА_6 , а також можливо буде встановити ймовірне вчинення крадіжки з рахунку даної особи.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Іншими способами встановити та довести обставини, які необхідно довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.07.2021 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст.185, ч.1 ст.309, ч.1 ст.357 КК України (кримінальне провадження №0000326).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також т.в.о. начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та кожному окремо тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 що стосується клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді таких документів, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 13.12.2021 до часу дії ухвали; договори по банківських рахунках; інші документи украдені при отриманні кредитної карти, договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та для проведення в подальшому тимчасового доступу направити її до філії "Полтавське головне регіональне управління" акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - до 10 квітня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1