У Х В А Л А
27 жовтня 2021 року м. Хмельницький
25.10.2021 року дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео-фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД) за період з 02.09.2021 до 09.09.2021;
- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 02.09.2021 до 09.09.2021;
- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Privat24» по вказаному рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.09.2021 до 09.09.2021.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1