Справа №766/1588/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 666/296/14-ц, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які надавались сторонами справи та третіми особами (їх представниками) до суду, у т.ч.: документи, що підтверджують внесення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасової зворотної фінансової допомоги; банківські виписки, чеки, квитанції, прибуткові (видаткові) касові ордери, довідки, акти звірок; договори відступлення права вимоги від 22.07.2013; заперечення, пояснення сторін, позовні заяви; документи, які надавались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як підтвердження виникнення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед ними у якості внесеної тимчасової зворотної фінансової допомоги, тощо.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000032 від 21.11.2012 за заявами ОСОБА_12 , внесеними до ЄРДР за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у жовтні 2011 року, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з метою незаконного заволодіння грошима ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , шляхом обману, заволоділи статутним капіталом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_12 у розмірі 100 000 грн. та ОСОБА_16 у розмірі 50 000 грн. (ч. 3 ст. 190 КК України).

Окрім цього, ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_11 підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме акт №1 від 01.03.2012 «Про знищення печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколи № 3 «Позачергових зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2012 і № 4 «Позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2012. Після нібито знищення вказаної печатки, вона використовувалася в банківських установах, а також у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ч. 1 ст. 358 КК України).

Також, ОСОБА_19 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну в суму 1913000 грн., а саме недобудованою будівлею за адресою АДРЕСА_1 . (ч. 4 ст. 190 КК України).

Окрім цього, у період з 08.11.2011 по 02.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснило продаж нерухомого майна за адресами: на розі вулиць Пугачова та Ушакова, на розі вулиць Комкова та Р.Люксембург, по АДРЕСА_2 , м.Херсон, вулиця Фрунзе / проспект Ушакова, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого службові особи вказаного підприємства не відобразивши у бухгалтерському обліку операцій з придбання такого майна, у липні 2012 року відчужили це майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому кошти отримані від продажу вказаного майна були незаконно зняті з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі під приводом повернення зворотної фінансової допомоги. (ч. 1 ст. 364-1 КК України).

Також, 28.12.2011 ОСОБА_13 шахрайським шляхом, під приводом повернення зворотної фінансової допомоги ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зняла з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 645 000 грн., які до теперішнього часу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли. (ч. 4 ст. 190 КК України). За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000294 від 15.09.2021, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 від 14.09.2021.

Вказані кримінальні правопорушення об`єднано у одне провадження №0000032, а досудове розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області.

Так, у своїй заяві від 14.09.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 вказує, що ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримавши доступ до активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито заволоділи коштами даного підприємства на загальну суму 995 962,75 грн. У додаток до своєї заяви, як підтвердження формування вказаної суми збитків, ОСОБА_12 надала копії документів, зокрема копію рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 18.03.2014 (справа № 666/296/14-ц, суддя ОСОБА_20 ), відповідно до якого задоволено позов засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про стягнення коштів з даного підприємства у сумі 305 312,75 грн. в рахунок відшкодування заборгованості за тимчасову зворотну фінансову допомогу, яка вносилася на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2009-2011 років. Як вбачається із вищевказаного рішення суду, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також звернулися із позовами й інші засновники підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про стягнення коштів в рахунок відшкодування заборгованості за тимчасову зворотну фінансову допомогу даному підприємству, про те у подальшому вони відступили ОСОБА_9 права вимоги повернення боржником наданої тимчасової зворотної фінансової допомоги.

Таким чином, під час розгляду цивільної справи № 666/296/14-ц у Дніпровському районному суді м. Херсона за позовом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які долучено до цивільної справи та підтверджують внесення ними на рахунки та в касу підприємства кошти у якості тимчасової зворотної фінансової допомоги, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000032.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що частина фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році була втрачена її колишнім директором ОСОБА_13 , а тому під час досудового розслідування вживаються заходи з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких можливо підтвердити чи спростувати наявність заборгованості у вказаного підприємства перед іншими особами та підприємствами, що є безпосереднім завданням у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розгляду вищевказаної цивільної справи сторонами справи та третіми особами (їх представниками) подавалися заперечення, пояснення разом з копіями та оригіналами фінансово-господарських документів у підтвердження виникнення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими фізичними особами та суб`єктами господарської діяльності, зокрема: банківські виписки, чеки, квитанції, прибуткові (видаткові) касові ордери, довідки, акти звірок; договори відступлення права вимоги від 22.07.2013; заперечення, пояснення сторін, позовні заяви тощо.

Враховуючи, що інформація яка міститься в цих документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має значення для досудового розслідування, за допомогою цих документів можливо підтвердити чи спростувати наявність заборгованості у вказаного підприємства перед іншими фізичними особами та суб`єктами господарської діяльності, що є безпосереднім завданням у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до них та їх вилученні.

Вказані документи містяться в справі № 666/296/14-ц, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично перебуває у його володінні.

Враховуючи, що у вищевказаних документах може міститися комерційна інформація, а також інформація про персональні дані осіб, доступ до таких документів можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник суду в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000032 від 21.11.2012 за заявами ОСОБА_12 , внесеними до ЄРДР за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 364-1 КК України.

У своїй заяві від 14.09.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 вказує, що ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримавши доступ до активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито заволоділи коштами даного підприємства на загальну суму 995 962,75 грн. У додаток до своєї заяви, як підтвердження формування вказаної суми збитків, ОСОБА_12 надала копії документів, зокрема копію рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 18.03.2014 (справа № 666/296/14-ц, суддя ОСОБА_20 ), відповідно до якого задоволено позов засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про стягнення коштів з даного підприємства у сумі 305 312,75 грн. в рахунок відшкодування заборгованості за тимчасову зворотну фінансову допомогу, яка вносилася на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2009-2011 років. Як вбачається із вищевказаного рішення суду, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також звернулися із позовами й інші засновники підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про стягнення коштів в рахунок відшкодування заборгованості за тимчасову зворотну фінансову допомогу даному підприємству, про те у подальшому вони відступили ОСОБА_9 права вимоги повернення боржником наданої тимчасової зворотної фінансової допомоги.

Таким чином, під час розгляду цивільної справи № 666/296/14-ц у ІНФОРМАЦІЯ_7 за позовом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які долучено до цивільної справи та підтверджують внесення ними на рахунки та в касу підприємства кошти у якості тимчасової зворотної фінансової допомоги, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000032.

Враховуючи, що інформація яка міститься в цих документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має значення для досудового розслідування, за допомогою цих документів можливо підтвердити чи спростувати наявність заборгованості у вказаного підприємства перед іншими фізичними особами та суб`єктами господарської діяльності, що є безпосереднім завданням у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до них та їх вилученні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 666/296/14-ц, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, які надавались сторонами справи та третіми особами (їх представниками) до суду, у т.ч.: документи, що підтверджують внесення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасової зворотної фінансової допомоги; банківські виписки, чеки, квитанції, прибуткові (видаткові) касові ордери, довідки, акти звірок; договори відступлення права вимоги від 22.07.2013; заперечення, пояснення сторін, позовні заяви; документи, які надавались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як підтвердження виникнення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед ними у якості внесеної тимчасової зворотної фінансової допомоги.

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1