Справа № 484/3712/21
Провадження № 1-кс/484/678/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.09.2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000366 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000366 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 25.06.2021 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.06.2021 року близько 10.00 годин, в м. Первомайськ Миколаївської області, невстановлена особа шляхом обману, під час здійснення телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_1 та подальшою розмови із заявницею, представившись співробітником поліції, під приводом уникнення від кримінальної відповідальності онуки заявниці - ОСОБА_6 , заволоділа грошима потерпілої в сумі 29400грн., котрі остання перерахувала на платіжні картки банківських установ.

Матеріали за даним фактом 25.06.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000366, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490, що по АДРЕСА_3 перерахувала частину грошей шахраям в сумі 27400грн., а саме:

1.13000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , шо підтверджується квитанціями;

2.14400 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , шо підтверджується квитанціями.

Слідчий вказує, що інформація про повні номера вказаних вище карткових рахунків, на які потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 27400грн., може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про повний номер карткового рахунку є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій.

Тому, на підставі викладеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо повних номерів карткових рахунків НОМЕР_4 , на які ОСОБА_5 використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490, що по АДРЕСА_3 25.06.2021 року перерахувала частину грошей шахраям в сумі 27400 грн.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

А) інформацію про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 25.06.2021 року використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490, що по АДРЕСА_3 перерахувала кошти в загальній сумі 13000грн, що підтверджується квитанціями:

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:20:46, ПІБ платника- варвара, ПІД отримувача кристина, останні 4 цифри єдиного коду -0869, сума-3383грн., комісія-17грн., разом 3400грн.)

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:14:39, ПІБ платника- варвара, ПІД отримувача кристина, останні 4 цифри єдиного коду -0109, сума-4776грн., комісія-24грн., разом 4800грн.)

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:18:15, ПІБ платника- варвара, ПІД отримувача кристина, останні 4 цифри єдиного коду -0341, сума-4776грн., комісія-24грн., разом 4800грн.)

Б) інформацію про повний номер карткового рахунку НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 25.06.2021 року використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490, що по АДРЕСА_3 перерахувала кошти в загальній сумі 14400грн, що підтверджується квитанціями:

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:04:59, ПІБ платника- вавара кристина, ПІД отримувача кристина борисова владимировна, останні 4 цифри єдиного коду -0771, сума-4776грн., комісія-24грн., разом 4800грн.)

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:08:36, ПІБ платника- вавара, ПІД отримувача кристина, останні 4 цифри єдиного коду -0733, сума-4776грн., комісія-24грн., разом 4800грн.)

- Квитанція терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS206490 за 25.06.2021 (окремі реквізити квитанції: 25.06.2021 о 10:11:35, ПІБ платника- варвара, ПІД отримувача кристина, останні 4 цифри єдиного коду -0129, сума-4776грн., комісія-24грн., разом 4800грн.).

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис.