МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 487/2425/21
Провадження № 1-кс/945/36/21
УХВАЛА
Іменем України

16 червня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року за №0000361, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що сектором дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року за №0000361, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до иевстановленої особи, яка 16.03.2021 року близько 14 години 00 хвилин шахрайським шляхом, під приводом продажі меблів в соціальній мережі Інстаграм під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами на суму 1500 грн 00 коп. Вказане звернення було зареєстроване 08.04.2021 року в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні проступку та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ НН в Миколаївській області за №6371.
Під час проведення першочергових дій було допитано в якості
потерпілого заявника ОСОБА_5 , який пояснив, що невстановлена особа, 16.03.2021 року близько 14 години 00 хвилин, шахрайським шляхом, під приводом продажі меблів в
соціальній мережі Інстаграм під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , у сумі 2000 грн 00 коп, чим спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану суму. Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
2. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 16.03.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків
3. Інформацію про ІРта МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 16.03.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_2 за 16.03.2021 року.
5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 16.03.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
6. У падку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилученні вмотивована тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки в розумінні ст.84 КПК України вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто фактичними даними, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: наявність в діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.
Прокурор окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 у судове засідання не прибула. При цьому, надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно вказавши, що заявлене клопотання підтримує та просить слідчого суддю задовольнити його.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд дійшов наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).
У відповідності до п.2) ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з положеннями п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть використані як докази у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року за №0000361 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені.

Крім того, в судовому засіданні слідчий суддя, дослідив: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 08.04.2021 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2021 року; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 09.04.2021 року.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року за №0000361, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
2. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 16.03.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків
3. Інформацію про ІРта МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 16.03.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_2 за 16.03.2021 року.
5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 16.03.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
6. У падку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 липня 2021 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.06.2021