Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5638/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу
ОСОБА_5 (свідоцтво № 3799), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу примірника договору купівлі-продажу від 13 грудня 2019 року, зареєстрованого у реєстрі нотаріальних дій за №2449, та оригіналів всіх документів (довідок, довіреностей, заяв, листів, договорів, паспортів, індентифікаційних кодів, квитанцій, витягів), які надавались сторонами нотаріусу під час укладання вказаного договору та залишились у нотаріальній справі, з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 , під час якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів. При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2015 року ОСОБА_6 звернувся до знайомого ріелтора в м. Києві ОСОБА_7 та попросив її знайти для нього земельну ділянку для будівництва будинку в Печерському районні міста Києва.
Приблизно в травні 2016 року ріелтор йому повідомила, що у АДРЕСА_2 продається земельна ділянка загальною площею 0,1000 га, ціна якої складала 450 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_6 разом з ріелтером ОСОБА_7 оглянули зазначену земельну ділянку та він погодився її придбати. Займатися придбанням зазначеної ділянки доручив ОСОБА_7 , на що видав довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31 травня 2016 року за реєстровим № 597. Пізніше ОСОБА_6 було передано ріелтору аванс (завдаток) за купівлю вказаної земельної ділянки в розмірі 45000 доларів США.
04 червня 2016 року між ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 (1984 року народження, НІН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України в Київській області 04 червня 2009 року, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) укладено попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 290. Вказаний договір було посвідчено у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 .
04 червня 2016 року на виконання умов попереднього договору ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 аванс (завдаток) в розмірі 45 000 доларів США. Передачу авансу (завдатку) в розмірі 45000 доларів США здійснено готівкою в доларах США у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 . Факт передачі коштів посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що відображено в п. 5.1. Попереднього договору від 04 червня 2016 року.
Відповідно до п. 1.1 Попереднього договору сторони зобов`язуються в майбутньому, до 03 серпня 2016 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , укласти та належним чином оформити договір купівлі-продажу земельної ділянки на умовах і в порядку, визначених цим Договором.
Однак продавець ОСОБА_9 03 серпня 2016 року не з`явився для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки у приміщення вказаного офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що зафіксовано актом від 03 серпня 2016 року, підписаним представником ОСОБА_7 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_9 , в порушення умов попереднього договору, 28 липня 2016 року подарував зазначену земельну ділянку третій особі - ОСОБА_11 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64625108 від 29 липня 2016 року. При цьому грошові кошти, сплачені ОСОБА_6 на виконання попереднього договору від 04 червня 2016 року, в розмірі 45 000 доларів США, ОСОБА_9 потерпілому ОСОБА_6 не повернуті.
Крім того, оскільки під час зустрічі мати продавця ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 ) повідомила ОСОБА_6 , що для приведення в порядок документів на земельну ділянку їй потрібні ще 5000 доларів США, 26 вересня 2016 року ОСОБА_6 під розписку надав останній вказану суму грошових коштів.
Однак в подальшому договір купівлі-продажу так і не було укладено та грошові кошти в розмірі 5000 доларів США ОСОБА_13 не повернуто.
З`ясовано також, що на момент укладення попереднього договору земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :82:189:0038, не належала ОСОБА_9 на праві приватної власності, оскільки договір купівлі-продажу від 23 жовтня 2009 року, за яким останній набув право власності, був визнаний недійсним в судовому порядку, що підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16 жовтня 2014 року, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 лютого 2015 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 червня 2015 року у справі №757/12128/2014.
Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вчинили відносно ОСОБА_6 шахрайські дії та завдали йому матеріальну шкоду на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що станом на 04 червня 2016 року за курсом НБУ становить 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) грн.
07 серпня 2020 року ОСОБА_6 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні №0000198 від 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
12 квітня 2021 року органом досудового розслідування було призначено судово-почеркознавчу експертизу у вказаному кримінальному провадженні, з метою дослідження попереднього договору від 04 червня 2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який зареєстрована в реєстрі № 290 (бланк НВТ 017667).
Однак, як встановлено із наявного в матеріалах клопотання експерта №СЕ-19/111-21/17072-ПЧ від 16 квітня 2021 року для проведення судово-почеркознавчої експертизи експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_9 , у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , копією попереднього договору від 04 червня 2016 року, постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи, клопотанням експерта від 16 квітня 2021 року, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.
Відповідно до ст. 14 цього ж Закону документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.
Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.
Відповідно до п.п.10.2, 16.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22 грудня 2010 року, у справи нотаріуса вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій. Видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Згідно із ч.1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 3799), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-оригіналу примірника договору купівлі-продажу від 13 грудня 2019 року, що залишається у справах приватного нотаріуса, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 3799) та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій №2449;
- оригіналів всіх документів (довідок, довіреностей, заяв, листів, договорів, паспортів, індентифікаційних кодів, квитанцій, витягів), які залишились у справах приватного нотаріуса та надавались нотаріусу сторонами під час укладання договору купівлі-продажу від 13 грудня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 3799), з можливістю їх вилучення.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 07 червня 2021 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1