печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000715, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до податкової справи та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення реконструкції причалу № 1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що Іллічівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено процедуру закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатом проведення вказаної процедури акцептовано комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 30.07.2018 між ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 190-В-ІЛФ-18 на проведення робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № НОМЕР_2 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія та акваторія морського порту Чорноморськ. Договірна ціна - 88 592 400 грн. (з ПДВ). Вартість є динамічною, попередня оплата 50% від суми договору.

На виконання умов п. 3.2 Договору, 09.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник) передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) фронт робіт, про що 09.10.2018 складено відповідний акт приймання-передачі фронту робіт.

Також, на виконання вимог п.7.1 Договору 05.10.2018 та 08.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж у розмірі 50% від вартості договору, на загальну суму 43 410 276 грн. (з ПДВ).

В подальшому, 03.12.2018 між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено контракт № 4124-2018 на поставку до порту Чорноморськ, у строк до 31.03.2019, згідно умов CIF відповідно до Інкотермс-2010, паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH». Ціна договору становить 1 158 787 Євро.

03.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи в розпорядженні отриманий від ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансовий платіж у розмірі 43 410 276 грн., а також укладений з виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» контракт № 4124-2018, укладає договір купівлі-продажу № 031218-UA з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) договір на поставку аналогічної продукції, а саме: паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH», однак ціна договору вже становить 1 390 544,12 Євро, що на 231 757,12 Євро перевищує ціну договору, укладеного за прямим контрактом з виробником продукції.

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повністю та своєчасно виконала зобов`язання згідно умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракту № 4124-2018 від 03.12.2018. На прохання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з труднощами виділення необхідної суми грошових коштів на 100 % попередню оплату за товар, «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» був укладений контракт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Відповідно до умов вказаного контракту, « ОСОБА_4 » погодив здійснення попередньої оплати за товар у розмірі 20 % на суму 231 757,41 Євро з метою початку виробництва паль.

В подальшому, 07.01.2019 на рахунки «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» перераховано 139 872,50 Євро та 21.01.2019 99 922,50 Євро. Після цього, виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» палі були вироблені, повністю прокатані, відправлені до порту Браке (ФРН) для перевалки на судно та 12.02.2019 готові до відправки у порт Чорноморськ. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово інформувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вимогою розрахуватись у повному обсязі за виготовлений товар. Однак, окрім авансового платежу в розмірі 239 795,50 Євро, більше за виготовлений та готовий до відправлення товар грошові кошти в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не перераховувались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, а також відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.07.2021 приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено перебування документів, перелічених в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000715 відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1