Провадження № 1-кс/344/4100/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.03.2014 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 26.03.2014стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

26.03.2014 року матеріали кримінального провадження №0000094 виділено з кримінального провадження №0000352 від 19.03.2013 року.

У ході досудового розслідування установлено, що начальник Надвірнянського відділення № 17 філії ПРУ ПАТ Банк «Фінанси та Кредит ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив заступника начальника - начальника сектору операційної роботи відділення зазначеного банку ОСОБА_6 та касира ОСОБА_7 .

Діяльність організованої групи була направлена на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних зі службовим підробленням документів та привласненням коштів, внесених окремими вкладниками на депозитні рахунки банку, та мала на меті заволодіння грошовими коштами ПАТ Банк Фінанси та Кредит у великих розмірах.

Так, 02.09.2010, після внесення вкладником ОСОБА_8 на депозитний вклад коштів в сумі 100 000 грн., члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в порушення нормативних документів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про залучення вкладів фізичних осіб і проведення касових операцій, без відома та участі клієнта виготовили його завідомо підроблений договір № 1710-1471 П 370/980 від 02.09.2010 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний в національній валюті на суму депозиту в розмірі 1000 грн. і заяву на переказ готівки № 22 від 02.09.2010 на вказану суму вкладу, провели відповідні зміни по рахунках бухгалтерського обліку ПАТ Банк Фінанси та Кредит щодо суми вкладу ОСОБА_8 зі 100 000 грн. на 1000 грн., вилучили з каси решту вкладу в розмірі 99 000 грн. та таким чином незаконно заволоділи коштами банківської установи.

Продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, 05.01.2011 після оформлення вкладником ОСОБА_9 договору № 1710-1626 П 370/980 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний у національній валюті та внесення ним вкладу в розмірі 51 000 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на порушення нормативних документів банку без участі та відома клієнта провели по рахунках бухгалтерського обліку ПАТ Банк Фінанси та Кредит відповідні зміни, анулювавши операцію внесення вкладу ОСОБА_9 на суму 51 000 грн., незаконно вилучили з каси вказану суму коштів та привласнили її.

Також, 05.01.2011, діючи аналогічним чином, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після оформлення та внесення клієнтом ОСОБА_10 на депозит коштів в розмірі 100 000 грн., в порушення нормативних документів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про залучення вкладів фізичних осіб і проведення касових операцій, без відома та участі вкладника виготовили його фіктивний договір № 1710-1631 П 370/980 від 05.01.2011 Про банківський строковий вклад (депозит) Ф&К Пенсійний в національній валюті в розмірі 1000 грн. та заяву на переказ готівки № 42 від 05.01.2011 на вказану суму вкладу, провели по рахунках бухгалтерського обліку банку відповідні зміни, помінявши розмір вкладу ОСОБА_10 зі 100 000 грн. на 1000 грн., незаконно вилучили з каси установи решту вкладу в розмірі 99 000 грн., які привласнили.

Таким чином, в період з 01.09.2010 по 05.01.2011 члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили депозитні кошти ПАТ Банк Фінанси та Кредит на загальну суму 249 000 грн., а також учинили службове підроблення.

Крім цього, начальник Надвірнянського відділення № 17 ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_5 вчинив підроблення депозитних договорів з ОСОБА_8 від 28.09.2011, ОСОБА_10 від 10.01.2012 та ОСОБА_9 від 13.01.2012, а у співучасті з касиром відділення ОСОБА_7 підроблення касових документів по вказаних депозитних договорах.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Заріччя Надвірнянського р-ну, зареєстрований в АДРЕСА_1 , розлучений, має на утриманні малолітнюдітину, раніше не судимий.

11 березня 2014 року у кримінальному провадженні №0000352 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

Вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: відношеннями ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , актами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності Надвірнянського відділення № 17 ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», вилученими речовими доказами - документами депозитних справ вкладників банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , висновками почеркознавчих експертиз, якими підтверджено факти підписання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо підроблених депозитних договорів, заяв на переказ та видачу коштів від імені вкладників банку, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , відносяться до категорії особливо тяжких (ч.5 ст.191 КК України) та нетяжких (ч.1 ст.366 КК України), за них законом передбачено основні покарання відповідно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 29.12.2012 в 12.33 год. з метою уникнення від кримінальної відповідальності виїхав за межі України, дані про його повернення в Україну відсутні, що підтверджується інформацією інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»). Це свідчить про встановлення наявності у кримінальному провадженні ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду. У зв`язку з вказаними обставинами винесено постанову про оголошення розшуку ОСОБА_5

12.03.2014 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

14.03.2014 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_15 в порядку ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою. На підставі вказаної ухвали було внесені відповідні відомості до обліків ГС Інтерполу з метою розшуку підозрюваного.

26.03.2014 року у зв`язку з тим, що обвинувальний акт стосовно підозрюваних ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 К України та ОСОБА_7 за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України підлягає направленню до суду, а в матеріалах кримінального провадження №0000352 наявні достатні дані про причетність ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, для подальшого проведення досудового розслідування з метою встановлення місцезнаходження останнього, прокурором виділено з кримінального провадження №0000352 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, та кримінальному провадженню за виділеними матеріалами присвоєно №0000094.

01.04.2014 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 зупинене у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду.

Згідно відповіді із Сектору міжнародного поліцейського співробітництва від 10.12.2020 №1029/108/23/01-2020, інформовано, що рішенням Комісії з контролю файлів Інтерполу, ухваленого на 99 сесії, яка відбувалася у період з 27.02. до 03.03.2017 року, дозволи на затримання підозрюваного з метою приводу не є запобіжними заходами і відповідно ордерами на арешт у розумінні ст. 82 (b.ii)Правил МОКП - ІНТЕРПОЛ. Відповідно до наведеного, для організації публікації циркулярного розшукового повідомлення «Червона картка» у відповідних обліках ГС Інтерполу, необхідно надати на адресу ІНТЕРПОЛУ належним чином засвідчену копію ухвали слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , що була винесена без посилання на використання каналів МОК-Інтерпол для доведення факту оголошення його міжнародного розшуку.

14.12.2020 року в рамках даного кримінального провадження, із метою організації міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , слідчим було винесено повторно постанову про оголошення останнього в міжнародний розшук, яку направлено для виконання в Секретаріат міжнародного співробітництва.

16.02.2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду в порядку ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , який знаходиться у міжнародному розшуку, у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з наведеним вище, з метою виконання завдань кримінального провадження, існує необхідність застосування спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 щодо якого наявні підстави передбачені частиною другою статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Так, відповідно до ст.297-1 Кримінального процесуального кодексу України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених зокрема частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно ст.297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Вимогами статті 5 Закону України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», передбачено, що ухилення від явки на виклик до слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш ніж два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбаченого КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Також, Законом України № 119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції`передбачено, що тимчасова дія положень ч. 5 ст. 139, ч. 2 ст. 297-1, п. 4 ч. 2 ст. 297-2, ч. 1 та абзацу третього ч. 3 ст. 297-4, абзацу першого ч. 3 ст. 323 КПК України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно з вимогами ст. 6 ч. 2 Закону України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

11 березня 2014 року у кримінальному провадженні №0000352винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

12.03.2014 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

14.03.2014 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_15 в порядку ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою. На підставі вказаної ухвали було внесені відповідні відомості до обліків ГС Інтерполу з метою розшуку підозрюваного.

01.04.2014 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 зупинене у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду.

14.12.2020 року в рамках даного кримінального провадження, із метою організації міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , слідчим було винесено повторно постанову про оголошення останнього в міжнародний розшук, яку направлено для виконання в Секретаріат міжнародного співробітництва.

16.02.2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду в порядку ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , який знаходиться у міжнародному розшуку, у вигляді тримання під вартою.

При цьому, на виконання вимог ст. 297 - 4 КПК України, відповідно до яких, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає, що дані, які дають підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_5 про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, підтверджується наступним:

- відношеннями ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , актами проведених ревізій фінансово-господарської діяльності Надвірнянського відділення № 17 ПРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», вилученими речовими доказами - документами депозитних справ вкладників банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , висновками почеркознавчих експертиз, якими підтверджено факти підписання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завідомо підроблених депозитних договорів, заяв на переказ та видачу коштів від імені вкладників банку, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить, в тому числі з практики Європейського суду (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України») яка вказує на те, що розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

У судовому засіданні слідчим доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_5 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності .

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 26.03.2014, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, Законом України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», Законом України № 119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_16 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.03.2014 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 26.03.2014, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , громадянина України, уродженця с. Заріччя Надвірнянського району, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за межами України, розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1