Дата документу 02.04.2021 Справа № 554/8252/20
Справа №554/8252/2020
Провадження № 1-кс/554/5898/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків особистого зобов`язання за матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001822 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361КК Українивідносно :

громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новомосковськ Дніпропетровської області, українця, з середньою освітою, не працюючого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків особистого зобов`язання. В якому прохав: продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новомосковськ Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 проти клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0001822 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2020 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою группою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_7 . Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_7 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 , до м. Полтави. У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_7 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку. Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_7 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати. Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_7 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5000 грн. Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою м. Полтава вул. Європейська, 22 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю. В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн. 21.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 . Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 . У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_9 . Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку. Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці. Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_9 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн. Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_5 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю. В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн. 25.02.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_10 . Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 . У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_10 . Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку. Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці. Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_10 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 1 000 грн. Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_4 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю. В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн. 12.03.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 . У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 . У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_12 . Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надали ОСОБА_12 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку. Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці. Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн. Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю. Внаслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
04.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

09.02.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_13 обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покладено обов`язки : прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися за межі м.Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.
31.03.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_13 продовжено строк досудового розслідування кримінального правопорушення до п`яти місяців, тобто до 04 липня 2021 року.
30.03.2021 ОСОБА_4 отримав клопотання та додані до нього матеріали.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, враховувалась наявність ризиків, які на даний час не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває, проводяться та заплановано проведення слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»; провести тимчасові доступи до речей та документів (виїмки), згідно ухвал Октябрського районного суду м. Полтави до фінансових установ: ТОВ «Юнекс Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Служба миттєвого кредитування», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Банк кредит Дніпро», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «ЛаймКепітал», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Споживчий центр», АТ «ПУМБ», ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», АТ «Універсал Банк»; звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання руху вхідних, вихідних дзвінків СМС повідомлень, щодо мобільних терміналів, які були вилучені під час обшуку офісу № 9, за адресою АДРЕСА_7 ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово компютерно-технічних експертиз щодо вилучених мобільних терміналів; установити осіб, які спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_14 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_15 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_6 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим; при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.
На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених 09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строку їх дії.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання, а саме продовження строку дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст.176-178, 181, 194 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків особистого зобов`язання за матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001822 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361КК України- задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися за межі м.Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, строком на 60 діб, тобто до 03 червня 2021 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 02 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1