Справа № 359/4599/21
Провадження № 1-кс/359/781/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в приміщенні суду, у відкритому судовому засіданні, без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо об`єкту нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у межах кримінального провадження №0001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.162, ч.2 ст.162, ч.2 ст.186, ч.1 ст.364-1, ч.4 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
У провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області перебуває клопотання слідчого ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001543 від 29.07.2016, яка просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером: 08, а саме: господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважену особу Відділу архівної справи та реєстраційних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи щодо реєстраційних дій, що вчинялися суб`єктами реєстрації 06.08.2014, 12.07.2016.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.162, ч.1 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.186 КК України, вчинені відносно майна потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а також за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером: 08, а саме: господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та існує необхідність встановити обставини щодо події кримінального правопорушення, а саме здійснення державної реєстрації 06.08.2014 та 12.07.2016, щодо зміни власників на вищенаведене нерухоме майно, а також обставини щодо зміни іпотекодержателя цього майна з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ на загальну суму 9 000 000,00 грн. із строком повернення коштів до 22.08.2014.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за кредитним договором № 230812/13-КЮ між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено шість договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у тому числі укладено Договір іпотеки № 1394 від 23.08.2012 між іпотекодержателем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови правління ОСОБА_8 та іпотекодавцем ОСОБА_4 , згідно якого в іпотеку надавались: земельна ділянка 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135; земельна ділянка 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; господарські будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час - АДРЕСА_1 ).
З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012, відповідно до пунктів 2.5.1-2.5.5 даного договору, банк отримав право на безспірне договірне списання коштів з будь-яких рахунків позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та/або відкритих в інших банках, яке використовував на протязі 2014 року у невстановленому слідством обсязі.

З грудня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасово почало неналежно виконувати умови Кредитного договору № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 щодо сплати щомісячних процентів за користування кредитними коштами, у зв`язку з фінансовими труднощами, які виникли на тлі масових заворушень та кризи.

06.03.2014 рішенням Кредитного комітету, протокол № 22-1/060314 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012, визнано проблемною.

12.03.2014 рішенням Кредитного комітету, протокол № 22-3/120314 затверджено План заходів щодо дострокового повернення всієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.03.2014 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 складено вимогу про дострокове повернення кредитних коштів за Кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 на протязі 2-х днів та направлено позичальнику.

26.03.2014 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 складено вимоги № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03, про усунення порушень основного зобов`язання та направлено іпотекодавцям ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іпотекодавці ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були повідомлені про прийняті Кредитним комітетом рішення від 06.03.2014 та 12.03.2014, а також останнім не було відомо про складення та направлення їм вимог про дострокове повернення коштів та вимог про усунення порушень основного зобов`язання від 26.03.2014.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, які були здійснені 31.01.2017 та 17.06.2020, а також на вимогу листів № 6629/109/1002/05 від 19.04.2017 та № 9002/109/1002/05 від 07.06.2017 старшого слідчого ОСОБА_11 , посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано підтверджень та доказів про здійснення таких повідомлень, що ОСОБА_4 отримав ці вимоги, що також підтверджується висновками почеркознавчої експертизи, проведеної в межах даного кримінального провадження.

10.04.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі заступника голови правління ОСОБА_12 , що діяв на підставі довіреності, посвідченої 23.11.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , за номером № 1300 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012.

Згідно пункту 2 Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 10.04.2014 умови пункту 1.1. Договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 залишено чинними, тобто, сторонами погоджено, що строк повернення кредитних залишається до 22.08.2014. Тобто, відповідно до ст.653 ЦК України вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 88/03 від 18.03.2014 та № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03 до позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іпотекодавців ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 втратили чинність, та не підлягали виконанню.

Незважаючи на цю важливу юридичну обставину голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та його заступник ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, під своїм головуванням 19.05.2014 провели Кредитний комітет ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол № 52/190514 та Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол № 26 на яких прийняли та затвердили неправомірне рішення про звернення стягнення на предмети іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності, у зв`язку з невиконанням вимоги № 88/03 від 18.03.2014 про дострокове повернення коштів та вимог № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03 (які втратили чинність 10.04.2014), у тому числі і на підставі Договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вимоги до позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дострокове повернення коштів після 10.04.2014 банком не складалися та не надсилалися позичальнику. Вимоги до іпотекодавців ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після 10.04.2014 банком не складались та не надсилались.

При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_12 усвідомлювали та достовірно знали про факт укладення останнім 10.04.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договору про внесення змін та доповнень №1 до договору про відновлювану кредитну лінію №230812/13-КЮ від 23.08.2012 та його правові наслідки, згідно якого відновлено строк виконання зобов`язань за кредитним договором, а саме до 22.08.2014.

Незважаючи на достеменно відомий факт щодо обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути кошти лише 22.08.2014 ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, починаючи з 19.05.2014 вчинили обман позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іпотекодавця ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, замовчування про юридично важливі інформації та фактів, повідомлення про яких було їх обов`язком, а саме не повідомили позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розірвання Договору про внесення змін та доповнень №1 до договору про відновлювану кредитну лінію №230812/13-КЮ від 23.08.2012 у односторонньому порядку та не надіслали відповідне повідомлення, як того вимагає п.8.5 Договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012, згідно якого: «У разі, якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним із будь-яких причин, це не впливає на дійсність будь-яких чи всіх інших положень Договору. У такому разі, Сторони без зволікань проводять переговори з метою заміни/зміни недійсного положення таким чином, щоб після зміни воно було дійсним і максимально відображало наміри сторін при укладенні цього Договору стосовно відповідного питання»; не надіслали позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про дострокове повернення коштів, як того вимагає п.6 Договору про відновлювану кредитну лінію №230812/13-КЮ від 23.08.2012, згідно якого у разі бажання банка «достроково повернути кошти до настання встановленого строку їх повернення, згідно п.6 цього Договору», банк зобов`язаний надіслати позичальнику вимогу, а позичальник зобов`язаний повернути кошти протягом 2 (двох) днів з моменту отримання такої вимоги; не повідомили іпотекодавця ОСОБА_4 про рішення кредитного комітету та правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.05.2014 про звернення стягнення у позасудовому порядку на предмет іпотеки на підставі договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012, а також не повідомили інших іпотекодавцев ( ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_10 »), щодо рішення кредитного комітету та правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.05.2014 про звернення стягнення у позасудовому порядку всіх предметів іпотеки, які були надані для забезпечення договору про відновлювану кредитну лінію №230812/13-КЮ від 23.08.2012; не надіслали іпотекодавцю ОСОБА_4 вимогу про усунення порушень основного зобов`язання відповідно до вимог п.3.2.1 Договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012, в якому зазначено, що у разі порушення позичальником зобов`язання за кредитним договором іпотекодержатель зобов`язаний надіслати у встановленому законом порядку письмову вимогу про усунення порушень; використали недійсні вимоги: № 88/03 від 18.03.2019; № 102/03,103/03 від 26.03.2014 складені на виконання рішення, згідно протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2014; державному реєстратору 28.05.2014 не було надано оцінку предметів іпотеки, як того вимагає стаття 37 Закону України «Про іпотеку».

Фактично виконуючи спільний злочинний план щодо заволодіння чужим майном, досягнутий між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , останній надав вказівку члену Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 подати до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяви про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на майно яке належить ОСОБА_4 , як іпотекодавцю за договором іпотеки № 1394 від 23.08.2012, а саме: земельну ділянку площею 0,3466 га, кадастровий номер :01:004:0135; земельну ділянку площею 0,25 га, кадастровий номер :01:004:0136; господарські будівлі, загальною площею 293.7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

28.05.2014 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_14 подала до ІНФОРМАЦІЯ_7 копії вимог №102/03, 103/03 від 26.03.2014 про усунення порушень основного зобов`язання, які втратили чинність 10.04.2014, а також подала копію протоколу правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26 від 19.05.2014 в якому містилось рішення про звернення стягнення предметів іпотеки, яке було прийнято за сфальсифікованих обставин та не надала рекомендовані повідомлення про вручення іпотекодавцю ОСОБА_4 вимог банка.

Крім того, позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іпотекодавці ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були повідомлені про прийняття Кредитним комітетом та Правлінням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.05.2014 рішення про звернення стягнення на предмети іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що у зв`язку з відсутністю доказів, що іпотекодавець ОСОБА_4 отримав вимоги банка №102/03, 103/03 від 26.03.2014 державний реєстратор ОСОБА_15 прийняв рішення № 13739152 та № 13726535 від 12.06.2014 про зупинення розгляду заяв № 6786873 від 28.05.2014 11:15:56 та № № 6785920 від 28.05.2014 10:52:15 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вищенаведених об`єктів нерухомого майна.

Заявник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не усунув обставин, що стали підставою для рішень про зупинення розгляду заяв, як того вимагає пункт 16 Постанови КМУ № 868 від 17.10.2013.

06.08.2014 шляхом обману та зловживання довірою, шляхом приховування юридично важливої інформації, зловживаючи своїм службовим становищем, без надання державному реєстратору належних документів, без проведення оцінки предметів іпотеки - посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах останнього, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_4 , яке було передано в іпотеку згідно Договору іпотеки №1394 від 23.08.2012, а саме: господарською будівлею 293,7 кв.м; земельною ділянкою 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельною ділянкою 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою приховування своїх злочинних дій, та з метою заволодіння майном, яке не знаходилось в заставі (товари, торгівельне обладнання, розвантажувальна техніка), посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомили іпотекодавця ОСОБА_4 про набуття 06.08.2014 права власності на предмети іпотеки у позасудовому порядку, на підставі договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012, та не надіслали вимогу про виселення та звільнення території та господарських приміщень, як того вимагає ст.40 Закону України «Про іпотеку».

З метою забезпечення своїх злочинних намірів 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та громадянином ОСОБА_16 було укладено Договір оренди № № 010914/01-ОР на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м. та земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, з орендною платою 3 600,00 грн. за 1 місяць.
Згідно акту приймання-передачі від 01.09.2014 господарська будівля, загальною площею 293,7 кв.м. та земельна ділянка, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 була передана орендарю ОСОБА_16
10.09.2014 о 10:00 громадянин ОСОБА_16 та озброєні, невстановлені слідством особи, шляхом погрози зброєю, посилаючись на Договір оренди № 010914/01-ОР від 01.09.2014, примусили працівників склад-магазину звільнити приміщення та торгівельний майданчик, а також здійснили незаконне виселення ОСОБА_4 з проникненням з приміщення, яке знаходилось на відокремленій, відгородженій ділянці, на якій знаходилося особисте майно ОСОБА_4 , заволоділи майном ФОП ОСОБА_4 та майном фізичної особи, яке не було в заставі (товари, обладнання, розвантажувальна техніка, особисті речі) на загальну суму понад 2 000 000,00 гривен.

31.10.2014 договір оренди № 010914/01-ОР від 01.09.2014 було розірвано та згідно акту приймання-передачі від 31.10.2014 голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв від орендаря ОСОБА_16 майно передане в оренду, а відповідно і майно, якім довірені особи заволоділи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи 10.09.2014.

Крім того, під час тимчасового доступу до речей та документів 31.01.2017 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 було відмовлено у доступі до оригіналу Договору іпотеки № 1934 від 23.08.2012 та інших документів пов`язаних з набуттям права власності за банком предметів іпотеки 06.08.2014.
У своєму листі № 90/03 від 31.01.2017 голова правління ОСОБА_17 зазначив, що договір іпотеки № 1934 від 23.08.2012 передано приватному нотаріусу ОСОБА_13 згідно акту передавання-приймання оригіналів документів від 12.07.2016, а інші документі, які подавались для державної реєстрації від 06.08.2014 та 12.07.2016 банком не складались, тому виконати ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20.01.2017, не має можливості.
Крім того, під час тимчасового доступу 31.01.2017 та 16.06.2020, на вимоги листів № 6629/109/1002/05 від 19.04.2017 та № 9002/109/1002/05 від 07.06.2017 старшого слідчого ОСОБА_11 , посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідству не надано документів щодо реєстраційних дій які здійснювалися 06.08.2014.

Саме тому слідство вимушено звертатися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які надавались державному реєстратору та нотаріусу під час державної реєстрації 06.08.2014.
Крім того, ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.11.2019, справа № 359/10728/19 задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов`язано уповноважених слідчих СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 : реєстраційну справу згідно рішення № 14964103 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на господарську будівлю 293,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ); реєстраційну справу згідно рішення № 14964103 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на земельну ділянку, площа 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ); реєстраційну справу згідно рішення № 14964768 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на земельну ділянку, площа 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проців; - в строк не більше десяти днів з моменту отримання даної ухвали.

Відповідно до вимог ст.ст. 21, 534 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку визначеному цим Кодексом є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню.

Крім того, 15.02.2015 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та фізичною особою ОСОБА_18 , паспорт: НОМЕР_1 , виданий Знам`янським МВ УПМС України в Кіровоградський області 17.09.2010, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , було укладено договір оренди № № 010914/01-ОР на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м. та земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, з орендною платою 25 000,00 грн. за 1 місяць.
20.02.2015 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вищезгадані приміщення та земельні ділянки, згідно акту приймання-передачі були передані фізичній особі ОСОБА_18 разом з майном, яким посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_16 заволоділи 10.09.2014.
12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі в.о. голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , паспорт серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Бориспільським РВ Управління ДМС України в київський області 04.07.2014, реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_4 (дружиною ОСОБА_18 ) укладено наступні договори купівлі-продажу: 1) на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м., договір серія та номер: 576, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; 2) на земельну ділянку, площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, договір серія та номер: 575, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; 3) на земельну ділянку, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, договір серія та номер: 575, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13
12.07.2016 15:31:38 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийняв рішення № 30425095 про державну реєстрацію господарської будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_19

12.07.2016 15:26:59 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийняв рішення № 30425013 про державну реєстрацію земельної ділянки, площею 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_19

12.07.2016 15:20:06 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прийняв рішення № 30424903 про державну реєстрацію земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проців за ОСОБА_19 .

Для здійснення оплати за договорами купівлі-продажу № 574, 575, 576 від 12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_19 було укладено Кредитний договір № 120716/06-КЮ від 12.07.2016 в сумі 2 400 000,00 гривен з строком повернення кредитних коштів до 11.07.2021.
З метою забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором № 120716/06-КЮ від 12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_19 укладено Договір іпотеки № 577 від 12.07.2016, та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ..
Під час тимчасового доступу 31.01.2017 та 17.06.2020, на вимоги листів № 6629/109/1002/05 від 19.04.2017 та № 9002/109/1002/05 від 07.06.2017 старшого слідчого ОСОБА_11 , посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідству не надано документів щодо реєстраційних дій які здійснювалися 12.07.2016, які мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Саме тому слідство вимушено звертатися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які надавались державному реєстратору та нотаріусу під час державної реєстрації 12.07.2016.
У судове засідання учасники судового процесу не з`явилися. Про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Разом з цим, слідча через канцелярію суду надала заяву якою просить розглядати клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання у повному обсязі з підстав зазначених в ньому.

Фіксування судового засідання під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Заслухавши думку учасників процесу, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_18 вчиняв дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 та ст.190 КК України, дружина якого 12.07.2016 набула право власності на господарськи будівлі, загальною площею 293,7 кв.м. та на земельні ділянки 0,2500 га, 0,3466 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту інформаційних довідок № 254399376 від 26.04.2021 та № 245100562 від 19.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за № 08, номери запису про іпотеку: 15360796, 15360955, 15360609 від 12.07.2016, та номери запису про обтяження: 15360760, 15360921, 15360568 від 12.07.2016 вбачається, що зміна запису у Державному реєстрі Іпотек щодо іпотекодержателя на вищенаведене нерухоме майно відбулося з порушенням приписів статті 4 Закону України «Про іпотеку», статей 2, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 27 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-VI (надалі- Закону України № 1952-VI), пунктів 7, 11, 13, 18, 72 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127 (надалі-Порядок № 1127) та пунктів 6, 7, 26, 27, 28, 32 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1141 (надалі Порядок № 1141).

Згідно статті 4 Закону України «Про іпотеку» обтяження нерухомого майна в іпотеку підлягає державній реєстрації, що кореспондується з вимогами статті 3, 4 Закону України № 1952-VI, якими встановлено обов`язковість державної реєстрації іпотеки у Державному реєстрі прав.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України № 1952-VI - іпотекодержатель, це особа, в інтересах якої встановлено, зупинено або змінено іпотеку, або уповноважені ними особи у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки.

Частиною 1 статті 12 Закону України № 1952-VI встановлено, що державний реєстр прав містить записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Згідно статті 13 цього Закону Державний реєстр прав складається з розділів, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі, а формування заяв у сфері державної реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться в базі даних заяв. Перелік відомостей, які вносяться до бази даних заяв під час формування та реєстрації заяв, визначається КМУ у Порядку ведення Державного реєстру прав.

Згідно пункту 6 Порядку № 1127 державна реєстрація прав проводиться виключно за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Пунктом 7 цього Порядку встановлено, що після проставлення заявником підпису на заяві уповноважена особа суб`єкта державної реєстрації прав реєструє заяву в базі даних заяв.

Відповідно до пунктів 18, 19 цього Порядку за результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або відмови, відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу відповідні відомості про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єкти цих прав.

Згідно пункту 26 Порядку № 1141 відомості про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав вносяться до Державного реєстру прав виключно на підставі рішення державного реєстратора.
Пунктом 27 цього Порідку встановлено, що для внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав зазначається індексний номер рішення, та під час внесення відомостей до Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру автоматично відображаються відомості про прізвище, ім`я та по батькові державного реєстратора та найменування суб`єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.
У пункті 28 цього Порядку зазначено, що після внесення відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав до Державного реєстру прав відповідним відомостям автоматично присвоюється номер, який є їх ідентифікатором.
Дата і час державної реєстрації набуття, зміни чи припинення права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов`язань, речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, обтяжень речових прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.
Відповідно до статей 2, 9, 91, 93 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0001543 від 29.07.2016, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч.4 ст.190 КК України; винуватість конкретних осіб; від та розмір шкоди завданої потерпілому ОСОБА_4 кримінальними правопорушеннями; обставин, які впливають на ступень тяжкості, обтяжують, пом`якшують покарання тощо, а також з метою збирання доказів, вважаю за потрібним витребувати матеріали реєстраційних справ, щодо: 1) господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; 2) земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; 3) земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0135; що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_1 ), саме реєстраційних дій вчинених 06.08.2014 та 12.07.2016.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцям знаходження відповідного майна, у паперовій формі протягом 10 років з дати закриття реєстраційної справи після проведення експертизи їх цінності, у електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно постійно.

Тобто, відповідно до місця знаходження вищезгаданого майна, реєстраційні справи за рішеннями державного реєстратора ОСОБА_15 за № 14964103 та № 14964768 від 06.08.2014, а також за № 30425013, № 30425095 та № 30424903 від 12.07.2016 зберігаються у Відділі архівної справи та реєстраційних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 .

Згідно ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносяться відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.

Реєстраційна справа в електронній формі складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих або сканованих за заявами у сфері державної реєстрації прав.

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Порядок формування, передачі та зберігання реєстраційних справ, затверджено Наказом Міністерства юстиції України № 111/5 від 20.01.2012, Наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, № 3267/5 та п.25 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015.

Згідно цих нормативних актів, державний реєстратор або уповноважена особа фронт-офісу, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом. Документи, що містяться у справі, оправляються у тверду обкладинку з картону, підшиваються на чотири проколи спеціальними суровими нитками. Кількість прошитих аркушів скріпляються підписом і печаткою, на прошитому документі здійснюється напис: «Всього прошито і пронумеровано __ аркушів, зазначається посада, прізвище, ініціали особи та дата.

Порядок доступу до документів реєстраційної справи встановлено ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 834-VIII від 26.11.2015 та розділом VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, який забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта.

Згідно розділом VIII Порядку доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, з проставленням власного підпису та печатки на кожній сторінці документа.

У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав проставляється печатка суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або уповноваженим особам, за дорученням слідчого наданого у порядку статей 40, 41 КПК України) про тимчасовий доступ до речей і документів щодо об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна: 08, а саме: господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м.; земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи щодо реєстраційних дій, що вчинялися суб`єктами реєстрації 06.08.2014, 12.07.2016, а також стосовно, внесення до Державного реєстру прав змін про іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

1) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103, номер запису про право власності: 6689505 від 06.08.2014 10:52:11, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на господарськи будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103, номер запису про право власності: 6689967 від 06.08.2014 10:52:11, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_7 ) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964768 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на земельну ділянку, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проців;

4) надати копію реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішень № 14964103 та № 14964768 від 06.08.2014 щодо державної реєстрації об`єктів нерухомого майна на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30425095, номер запису про право власності: 15358865, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 14:57:17, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про державну реєстрацію господарської будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

6) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30425013, номер запису: 15358800, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 15:07:59, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про державну реєстрацію земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30424903, номер запису: 15358706, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 15:20:06, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про державну реєстрацію земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проців;

8) надати копії реєстраційних справ в електронній формі, які складені з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішень № 30425095 від 12.07.2016 15:31:38, № 30425013 від 12.07.2016 15:26:59, № 30424903 від 12.07.2016 15:20:06, які були прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;
9) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30427090, номер запису: 15360796, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 17:59:40, щодо державної реєстрації іпотеки земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;

10) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30427236, номер запису: 15360955, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 18:12:52, щодо державної реєстрації іпотеки господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;

11) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30427236, номер запису: 15360760, дата, час державної реєстрації 12.07.2016, щодо державної реєстрації іпотеки земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;

12) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30427090, номер запису: 15360796, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 17:59:40, щодо державної реєстрації іпотеки земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

13) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 30427236, номер запису: 15360955, дата, час державної реєстрації 12.07.2016 18:12:52, щодо державної реєстрації іпотеки господарських будівель, загальною площею 293,7 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

14) надати належним чином завірені копії документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № № 30427236, номер запису: 15360760, дата, час державної реєстрації 12.07.2016, щодо державної реєстрації іпотеки земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодержатель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1