печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ліквідатора вказаної Банківської установи - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ОСОБА_5 (місцезнаходження та адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не поставлено замовлений товар).

Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором коштів у сумі 2 340 000 гривень.

25.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника Управління та Товариством, яке службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 до участі в тендерній процедурі допущено безпідставно через відсутність документів, що підтверджують технічні, якісні та інші критерії його продукції, укладено договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 про поставку 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП на суму 5 850 000 грн. в строк до 30.08.2016.

При цьому, 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі доповіді його заступника, яка містила недостовірну інформацію про необхідність здійснення попередньої оплати за цим договором, надано дозвіл на здійснення такої оплати.

16.05.2016 Міноборони на користь Товариства перераховано попередню оплату, а саме 70 % від ціни договору, тобто 4 095 000 грн., що відповідає вартості 21 комплекту гусеничних стрічок до БМП.

Натомість Товариство в подальшому поставило до установ Міноборони лише 9 комплектів на загальну суму 1 755 000 грн., однак не поставило 12 таких комплектів на суму 2 340 000 грн.

Враховуючи викладене, державі завдано збитків у вигляді не отриманого, але оплаченого майна, а саме 12 комплектів гусеничних стрічок до БМП на загальну суму 2 340 000 грн.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.05.2017, з Товариства на користь Міноборони стягнуто 2 340 000 грн., які в добровільному порядку Товариством не повернуто до даного часу.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення вказаного боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_13 , будь-яке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зареєстровано, а кошти на рахунках Товариства відсутні, у зв`язку з чим зазначене рішення суду виконати неможливо.

Однак відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не здійснювало господарську діяльність, а було умисно використано з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення огляду виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також виписок по рахункам директора товариства ( ОСОБА_6 ) та засновника товариства ( ОСОБА_7 ) в зазначеній банківській установі, встановлено використання зазначеними особами одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів у сумі 4 095 000 грн.. При цьому частину вказаних коштів у сумі 1 450 000 грн. за період 16.05.2016 07.06.2016 безпідставно перераховано на особисті рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого переведено у готівку. Решту коштів у сумі 2 600 000 грн. з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на рахунки іншого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », нібито за гусеничні стрічки до БМП-2.

Так кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 4 095 000 грн. 16.05.2016 зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого в період 16.05.2016 15.06.2016 вказані кошти переводились різними сумами на інші рахунки товариства в зазначеній банківській установі, а в послідуючому перераховувались на особисті рахунки ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого їх переведення у готівку. Частина коштів в загальній сумі 2 600 000 грн. 07 та 15 червня 2016 року перераховано з невідомих підстав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити підстави перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особисті рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в цій банківській установі, підстави зняття коштів вказаними фізичними особами з особистих рахунків, а також підстави перерахунку частини коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується наступними рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Директор Товариства ОСОБА_6 користується наступними рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Засновник Товариства ОСОБА_7 користується наступними рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

В даний час Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором вказаної Банківської установи призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ОСОБА_5 (місцезнаходження та адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

Документи щодо підстав здійснення банківських операцій в період 16.05.2016 15.06.2016 з коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які переводились між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в послідуючому перераховувались на особисті рахунки ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого їх переведення у готівку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінальних правопорушень, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь переведенні отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_16 коштів у готівку, а також вчиняли з ними інші операції, надавали уповноваженим особам Банку необхідні для цього документи, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити оригінали документів, на підставі яких проведено банківські операції в період 01.05.2016 30.06.2016 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , по рахункам директор Товариства ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також по рахункам засновник Товариства ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні (розпорядженні) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ліквідатора вказаної Банківської установи - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ОСОБА_5 (місцезнаходження та адреса для листування: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів, на підставі яких проведено банківські операції в період 01.05.2016 30.06.2016 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , по рахункам директора Товариства ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також по рахункам засновника Товариства ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18182/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1