Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5523/21
Провадження № 1-кс/758/2200/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000652 від 07.04.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена особа вступили між собою у злочинну змову на вчинення шахрайства, при цьому розподіливши злочинні ролі.
Згідно розподілених ролей невстановлена особа телефонувала на номери мобільних телефонів осіб, які проживають на території міста Києва та повідомляла неправдиву інформацію про те, що їх рідні перебувають в біді у зв`язку з чим необхідно передати грошові кошти для допомоги останнім.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в свою чергу згідно розподілених ролей відповідали за отримання грошових коштів від потерпілих, а саме прибували до місця проживання потерпілих, обіцяли, що існуючі проблеми їх рідних будуть вирішені, та забирали зібрані грошові кошти, а також повідомляли, що вказаних коштів буде недостатньо і необхідно зібрати додаткові гроші, після чого прибували повторно до потерпілих та забирали інші зібрані кошти, а також іншим шляхом організовували отримання грошових коштів від потерпілих.
Так, 06.04.2021 у невстановлений час невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонувала потерпілій ОСОБА_7 , та представившись старшим слідчим МВС ОСОБА_8 , повідомила неправдиву інформацію про те, що її внучка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стала учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала вагітна жінка та їй терміново необхідні грошові кошти в сумі 100000 доларів США для відшкодування заподіяної шкоди та уникнення ув`язнення, а також для лікування внучки після аварії.
ОСОБА_7 повідомила, що в неї немає такої суми грошових коштів, на що невстановлена особа сказала, щоб вона зібрала всі кошти, які в неї є, і що це необхідно зробити максимально швидко.
Потерпіла ОСОБА_7 , будучи введена в оману невстановленою особою, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 , погодилась передати грошові кошти. В цей же час, особа, яка представилась як старший слідчий МВС ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомила, щоб вона зібрала усі грошові кошти і передала чоловіку, який невдовзі за ними приїде. При цьому невстановлена особа повідомила, щоб ОСОБА_7 весь час перебувала з ним на зв`язку та не закінчувала розмову з ним.
Через деякий час, а саме в цей же день, близько 14 години 00 хвилин з метою заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та невстановленою особою, прибув за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що повинен забрати гроші для вирішення питання щодо її внучки.
Таким чином ОСОБА_6 свідомо скориставшись довірою ОСОБА_7 та викликавши у неї впевненість про обов`язковість передачі йому грошових коштів, отримав у громадянки ОСОБА_7 кошти в сумі 4000 доларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 110 800 грн. та 50 000 грн. готівкою, після чого направився до ліфту. В цей час невстановлена особа продовжувала розмовляти з потерпілою ОСОБА_7 та сказала, що вказаних коштів буде недостатньо для допомоги її внучці та зазначив, що його помічник зараз повернеться для того, щоб отримати решту коштів.
Приблизно о 14 годині 20 хвилин в цей же день ОСОБА_6 , повторно повернувся за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та отримав від потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти в суму 77000 грн. Після цього, вийшовши із вищевказаного будинку, ОСОБА_6 передав грошові кошти ОСОБА_5 , який в той час згідно розподілених ролей знаходився біля будинку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу близько 17 год. 00 хв., невстановлена слідством особа по мобільному зв`язку повідомила потерпілій ОСОБА_7 , що переданих грошових коштів все ще недостатньо та необхідно винести на вулицю грошові кошти, які потерпіла, ще знайшла, а також речі внучки, яка перебуває в лікарні, та передати їх водієві, який буде чекати біля будинку близько о 17 год. 14 хв. потерпіла ОСОБА_7 спустилась на вулицю, де передала грошові кошти в сумі 6500 доларів США, у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 180 050 грн., 1700 Євро у еквіваленті згідно НБУ, станом на 06.04.2021 становить 56 167 грн., та 13 000 грн., водієві служби таксі ОСОБА_10 , який у подальшому вказані грошові кошти передав ОСОБА_5 .
Таким чиним своїми злочинними діями невстановлена слідством особа, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 487 017 грн.
10.04.2021 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить підозрюваному ОСОБА_6 . Також останній повідомив працівникам поліції, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить підозрюваному ОСОБА_5 . Також останній повідомив працівникам поліції, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 належить потерпілій по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 . Також остання повідомила працівникам поліції, що вона користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
В ході проведення оперативного відпрацювання було встановлено, що номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать невстановленим особам, які у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо роботи вище зазначених номерів, з метою отримання інформації про анкетні дані невстановлених осіб, які у співучасті з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, їх місцезнаходження та подальше притягнення до кримінальної відповідальності.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв`язок та місце перебування абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Період часу за який необхідно отримати інформацію є період часу з 00:00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 26.04.2021, що надасть можливість перевірити, чи використовували абоненти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , для зв`язку інші мобільні термінали, про переміщення вказаних абонентів, а також такий період інформації необхідний для проведення більш точного аналізу та отримання достовірних даних про причетність особи до злочинних дій. А також така інформація за вказаний період часу необхідна для отримання інформації про зміну мобільних терміналів для зв`язку з метою подальшої перевірки вказаної інформації та встановлення кола знайомих та осіб, з якими особи, які можуть бути причетні до протиправних дій спілкувалась, встановлення місць перебування останніх та з метою проведення аналізу та встановлення місця перебування вказаної особи.
Таким чином, необхідність отримання інформації про телефонні з`єднання абонентів впродовж останнього року є необхідною для встановлення всіх співучасників вчинення кримінального правопорушення, що може бути зроблено шляхом аналізу телефонних з`єднань підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами, аналізу зміни їх місцезнаходжень та встановлення можливих місць зустрічей.
Крім цього, вказана інформація надасть змогу перевірити причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
В матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, про номерів абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають і надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані: зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у своєму клопотанні просить суд, в тому числі дозволити доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000652 від 07.04.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок телефонних дзвінків абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати по номеру даного абоненту роздруківку з`єднання (Вх., Вих., SMS, GPRS), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00:00 год. 01.04.2020 по 00:00 год. 26.04.2021.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей, оригіналів або копій документів опис речей, оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1