1Справа № 335/5566/21 1-кс/335/3103/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2021 до відділу поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 02.03.2020 по результатам проведеного міжнародного тендеру в порядку Закону України «Про публічні закупівлі» Товариство уклало з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради договір № 310 на виконання послуг з комплексного утримання будинків Дільниці № 7.
Предметом вказаного договору є надання з боку товариства послуг по комплексному утриманню будинків на території м. Запоріжжя, що включає в себе прибирання під`їздів та прибудинкових територій, надання послуг з технічного обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, гарячого водопостачання та систем водовідведення та зливових каналізацій, а також систем централізованого опалення.
Враховуючи те, що об`єм робіт, які є предметом вищевказаного договору (Дільниця № 7) включає в себе велику кількість житлових будинків в м. Запоріжжя, які розташовані в деяких районах м. Запоріжжя, підприємство не мало змоги власними силами здійснити такий великий об`єм послуг, у зв`язку з чим залучало на договірних засадах до виконання цих робіт і інших субпідрядників, про що зазначало у відповідній тендерній документації.
Для допомоги підприємству по договору № 310 від 02.03.2020 у виконанні на користь КП послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, систем водовідведення та зливових каналізацій Дільниці № 7 залучалось на договірних засадах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а для виконання послуг з прибирання прибудинкової території ПП « ОСОБА_8 ». До виконання послуг з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель Дільниці № 7 залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З моменту укладання підприємством договору № 310 від 02.03.2020 з КП протягом березня-грудня 2020 року вони належним чином надавали КП і територіальній громаді м. Запоріжжя вищевказані послуги по обслуговуванню житлового фонду м. Запоріжжя.
Умови оплати у договорі були встановлені по факту виконання робіт на протязі 90 днів з моменту підписання актів виконання послуг.
Загальна сума послуг, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП по договору № 310 від 02.03.2020 за даними бухгалтерського обліку складає більш ніж 16 млн. гривень.
Виконання зазначених послуг підтверджується як первинними бухгалтерськими документами так і рішеннями Господарських судів Запорізької області.
Разом з тим, з моменту укладання вищевказаного договору Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради постійно порушувало умови розрахунків по ньому.
Так, за період березень квітень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало КП послуги з комплексного утримання будинків Дільниці № 7 на загальну суму 5715926,73 грн. Замовник ці роботи прийняв, втім оплату у строк не здійснив. У зв`язку з вказаними обставинами, товариство звернулось до Господарського суду Запорізької області із позовом щодо стягнення заборгованості за договором № 310.
На підставі вказаної заяви Господарським судом Запорізької області було порушене провадження № 908/1625/20 (суддя ОСОБА_9 ) і по результатам її розгляду судом була затверджена мирова угода про те, що КП зобов`язується погасити вказану заборгованість до 31.06.2021 року (ухвала від 12.10.2020 року по справі № 908/1625/20, п. 1.3. мирової угоди).
Однак навіть після укладання даної мирової угоди, КП порушив свої домовленості і не оплатив грошові кошти у визначений строк у зв`язку з чим підприємством було стягнуто вказану заборгованість в примусовому порядку.
Так, протягом травня вересня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також надало КП послуги по вищевказаному договору на загальну суму більш ніж 7000000,00 гривень.
Адміністрація КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР підтвердила підприємству факт виконання послуг шляхом підписання актів виконаних робіт, однак знов порушило свої зобов`язання по їх оплаті.
З даного приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також звернулись до суду і на даний час в Господарському суді Запорізької області йде розгляд даної справи (справа № 908/3247/20).
Тобто, КП постійно затримувало факт оплати грошових коштів за договором і постійно відтягує процес їх оплати до моменту винесення рішення по справі та/або у разі лише їх примусового стягнення.
З лютого місяця 2021 року посадові особи КП обрали позицію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не виконувало будь яких робіт за договором з травня 2020 року.
У Господарському суді Запорізької області знаходиться на розгляді справа предметом якої є стягнення заборгованості за договором № 310 від 02.03.2020 за період з травня по серпень 2020 року включно.
В процесі розгляду справи теперішнє керівництво КП у лютому 2021 року підтвердило суду, що за їх бухгалтерським обліком рахується заборгованість перед підприємством по договору № 310 за період травень 2020 рокусерпень 2020 року у сумі 5 105 036 гривень 47 копійок.
Однак, вже в березні місяці 2021 року товариство отримує лист вих. № 525/01-05 від 26.02.2021 року в якому нове керівництво КП в особі директора підприємства ОСОБА_10 заявляє, що відкликає підписані КП акти наданих послуг за червень серпень 2020 року по договору без зазначення будь яких причин.
При цьому акти виконаних робіт за жовтень листопад 2020 року, що не підписані даним КП і досі залишаються без розгляду і будь якого реагування.
Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено територіальною громадою м. Запоріжжя, в особі Запорізької міської ради і одним із основних видів її господарської діяльності є обслуговування житлово-комунальними послугами житловий фонд м. Запоріжжя.
Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2017 № 520 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків міста Запоріжжя», КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР є одним із управителів житлового фонду м. Запоріжжя, тобто головним підприємством, яке виступає перед населенням у якості виконавця послуг з утримання будинків та споруд, а отже і основним первинним отримувачем коштів від населення за вказані послуги.
Оскільки вказане підприємство не має такої великої ресурсної бази для обслуговування такого великого об`єму будинків та споруд, дане КП на конкурсних засадах та по результатам тендерів наймає підрядників, які беруть на себе частку даних робіт. При цьому, отримувачем коштів за виконання робіт по обслуговуванню житлового фонду перед населенням виступає саме Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виставляє населенню рахунки за фактично виконані сторонніми особами послуги зі своєю націнкою та отримує в подальшому від них платежі за допомогою яких розраховується чи повинно розраховуватись з іншими підрядниками, які їх фактично виконували.
У разі якщо будь-яке підприємство, що надавало послуги по обслуговуванню будинків здійснило їх неналежним чином та/або взагалі їх не здійснювало, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має право їх нараховувати населенню чи повинно їх перерахувати оскільки був відсутній факт їх виконання.
Так, з метою перевірки факту виставлення КП рахунків населенню м. Запоріжжя на Дільниці № 7, яке обслуговувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2020 році, адвокатом ОСОБА_11 02.02.2021 було направлено до КП адвокатський запит вих. № 01/02, де поставлено питання щодо відповідності ціни послуг (тарифів) з управління багатоквартирними будинками, встановлену КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як управителя та фактично виставлених споживачам рахунків до оплати, а також щодо випадків здійснення перерахунку вартості послуг у зв`язку з оформленням претензій за період травень-грудень 2020 року.
Згідно інформації, наданої КП листом вих. № 332/01-05 від 08.02.2021 ціни на послуги, виставлені до сплати споживачам не відрізнялися від цін, встановлених тарифами, про випадки здійснення перерахунку вартості послуг у зв`язку з оформленням претензій за період травень-грудень 2020 року КП не зазначило.
Таким чином з наведеного вбачається, що за період травня грудня 2020 року Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР нараховувало мешканцям м. Запоріжжя повний тариф за обслуговування будинків по Дільниці № 7, роботи по яким фактично здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримували кошти від населення за виконані послуги у повному об`ємі.
З наведеного вбачається, що керівництво комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагається незаконно заволодіти або коштами населення м. Запоріжжя, або коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом весення недостовірних відомостей до документів, на підставі яких нараховується тариф населенню за комунальні послуги.
Крім того, з метою спростування доводів КП щодо невиконання робіт згідно договору № 310 від 02.03.2020 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Господарському суді Запорізької області (оскільки вказані акти на даний час є предметом розгляду справи № 908/3427/20), підприємство звернулось до колишнього керівника підприємства ОСОБА_12 , що керував підприємством до грудня 2020 року, з метою спростування/підтвердження факту виконання послуг підприємством за договором.
По результатам вказаних заходів, колишній директор КП ОСОБА_12 видав Товариству нотаріально посвідчену заяву, в якій підтвердив факт виконання підприємством робіт за договором і дійсність підписання з його боку актів виконаних робіт за ним.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка менеджера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , який пояснив, що з 01.11.2017 по 01.03.2021 працював на посаді менеджера-управителя КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР. В його обов`язки входило: контроль за виконанням якісного обслуговування та поточного ремонту житлових будинків Вознесенівського, Дніпровського та Заводського районів м. Запоріжжя. З 25 по 1 число наступного місяця підрядники всіх ділянок надають до комунального підприємства акти виконаних робіт для перевірки та підписання. Спеціалістами його відділу проводиться перевірка по всім пунктам договору відповідно до тарифа. Після усунення зауважень кожна служба підписує акти виконаних робіт. У разі невиконання підрядною організацією повного об`єму послуг, на будинок виставляється послуга не в повному об`ємі, а з підрядника знімається невиконана послуга та вказаний будинок. Робочі акти також підписуються майстром ділянки, інженером ділянки і віддаються підрядній організації для коригування та направлення нових актів для підпису керівником комунального підприємства та подальшої передачі для оплати за виконану роботу. По договору № 310 від 02.03.2020 укладеному між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідком коригувались та в подальшому підписувались акти виконаних робіт у період з квітня по грудень 2020 року. Крім того повідомив, що до переліку послуг, які повинно було надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить: прибирання прибудинкової території, прибирання сходинкових площадок, технічне обслуговування електромереж, обслуговування внутрішньодомових систем (опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання, водовідведення), інжиніринг. Работи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались відповідно до договору. У разі неповного або неякісного надання послуг будинку з боку підрядника, тариф виставлявся не в повному об`ємі, а підрядній організації оплата відбувалась відповідно до виконаних робіт. Підстави для відзиву комунальним підприємством актів виконаних робіт, відсутні.
Тому, слідчий просить, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими супроводжувалось виконання умов договору № 310 від 02.03.2020 та подальшого нарахування тарифів на підставі виконаних робіт за період з червня по грудень 2020 року які перебувають у володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, у володінні якого знаходяться документи, у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, однак заявили про неможливість надання оригіналів договору № 310 від 02.03.2020 та додатків до нього, у зв`язку з їх виїмкою іншим органом досудового розслідування в рамках іншого кримінального провадження, а також неможливості надання оригіналів актів виконаних робіт, які були долучені представниками комунального підприємства в Господарському суді Запорізької області в рамках розгляду господарського провадження між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до завірених копій документів визначеній групі слідчих.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими супроводжувалось виконання умов договору № 310 від 02.03.2020 та подальшого нарахування тарифів на підставі виконаних робіт за період з червня по грудень 2020 року, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
-договору № 310 від 02.03.2020 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до нього, та інших додатків до нього;
-актів виконаних робіт по договору № 310 від 02.03.2020 за період з червня по грудень 2020;
-довідки-рахунки на підставі яких здійснювалась оплата за вказаним договором;
-банківські виписки щодо сплати КП грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов за договором;
-первинні бухгалтерські та податкові документи, на підставі яких формувався тариф за надання послуг населенню на Ділянці № 7 за договором № 310 від 02.03.2020.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1