печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києва клопотання Старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001972 від 24.12.2019року, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24.06.2022. Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ГУ ДПС (ДФС) в Київській області протягом 2018-2020 років проводили податкові перевірки фізичних осіб замовників будівництва на території Київської області. Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.06.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону. Строк необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 12 місяців. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:зібрати з метою виконання клопотань судових експертів додаткових матеріалів для проведення економічної та почеркознавчих експертиз; виконати ухвалу та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ;отримати та проаналізувати висновок судово-почеркознавчої експертизи;отримати та проаналізувати висновок судово-економічної експертизи;допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , колишніх службових осіб ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб;отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу, укладених ОСОБА_8 , які на даний час вилученні та знаходяться у володінні ГУ ДФС у Київській області;залучити спеціалістів та призначити економічне дослідження з метою визначення розміру збитків, заподіяних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ;призначити та провести судово-економічні експертизи щодо підтвердження збитків, заподіяних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ;відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків; призначити судові почеркознавчі та технічні експертизи документів;призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи щодо підтвердження підписів колишніх службових осіб ГУ ДФС в Київській області в актах проведених перевірок;направити запити у порядку ст. 93 КПК України, отримати дозволи на тимчасові доступи щодо інших фізичних осіб замовників будівництва, які здійснювали продаж об`єктів нерухомості протягом 2014-2021 років; провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації; вирішити питання про повідомлення про підозру причетним до вчинених зазначених кримінальних правопорушень особам; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування. Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше з об`єктивних причин у зв`язку винятковою складністю кримінального провадження. Зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 20 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, завершення раніше призначених судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження. Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.06.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019, частково, строк до 24.12.2021 року слідчий суддя вважає достатнім для проведення вказаних в клопотанні слідчих (процесуальних) дій. Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 24.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1