УХВАЛА
Іменем України

17.08.2021 Справа №607/14157/21 Провадження № 1-кс/607/4689/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:
11.08.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла заява власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи таємно викрали з будівельного майданчика, який розташований на АДРЕСА_1 металеву арматуру на загальну суму приблизно 5000000 грн.

За даним фактом 22.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено причетних осіб до вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Також встановлено, що вказані особи проникли на територію будівельного майданчика, що розташований на АДРЕСА_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найняли вантажну техніку та організували перевезення арматури із м. Тернопіль у м. Рівне, де її реалізували та отримали кошти.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 , який є фізичною особою-підприємцем, основний вид діяльності вантажні перевезення, повідомив, що його водій ОСОБА_11 два рази здійснював вантажні перевезення будівельної арматури з будівельного майданчика, що розташований на АДРЕСА_1 . За послуги з перевезення ОСОБА_10 було сплачено 6400 грн шляхом переказу коштів на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку, а також інформацію про осіб, які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок, із зазначення номерів їхніх карткових рахунків, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документів, які подавали особи для відкриття рахунків.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що інформацію необхідно отримати за період з 30.03.2021 до 15.04.2021.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 16.06.2021 вбачається, що на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 надійшло 6400 грн двома платежами, а саме в сумі 3000 грн та 3400 грн.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.03.2021 до 15.04.2021, а саме:
- інформації про банківські рахунки, які були відриті (у тому числі діючі та закриті);
- виписки по руху коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про власника банківської картки, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документів, які подавала особа для відкриття рахунків, а також інформації про осіб, які перечислювали кошти на даний картковий рахунок із зазначенням номерів їхніх карткових рахунків, інформації про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документів, які подавали особи для відкриття рахунків.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1