печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи, починаючи з 20.03.2017, у м. Києві, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

За результатами проведених заходів встановлено, що АТ «Запорізький завод феросплавів» (код 00186542), юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Діагональна, буд.11, в період з 01.01.2019 по теперішній час, перерахувало на рахунки ТОВ «Гудінвест» (код 42049986) понад 400 млн. грн. за виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків феросплавного виробництва. Вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, господарську діяльність здійснює з квітня 2018 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів, окрім надання послуг АТ «Запорізький завод феросплавів», іншої господарської діяльності не здійснює.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:
- здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «Ентерра», ТОВ «Мега Лінк», стосовно абонентів компаній, яким у користування надавались ІР-адреси;

- в порядку ч.2 ст. 93 КПК України витребувано відомості та копії документів від Державної податкової служби України;

- в порядку ст.ст.40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності підприємств, яка розслідується в рамках кримінального провадження;

- в прядку ст.ст.40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо проти правної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;

- допитано як свідка директора ТОВ «Астра Трейдинг» ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка директора ТОВ «ГУДІНВЕСТ» ОСОБА_6 ;

- в порядку ч.2 ст.93 КПК України витребувано відомості від Національного банку України про фінансові операції ПАТ «МетаБанк»;

- в порядку ст.ст.40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного підрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та його контрагентів;

- скеровано до СУ ГУНП у Дніпропетровській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території

- в порядку ч.2 ст.93 КПК України витребувано копії документів у ТОВ «ПАЛЛАДІУМ ОІЛ», ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОЛІУМ ГРУП», ТОВ «ВУЛТЕКС-С», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ХЕМ ДІСТРІБЮШН», ТОВ «ТД ММР», ТОГВ «ОСНОВА-ЮГ»;

- надано доручення оперативному підрозділу, в порядку ст.36 КПК України, щодо встановлення всіх засновників та бенефіціарних власників підприємств, які фігурують у даному кримінальному провадженні;

- направлено запит до Вознесенівської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області про надання завірених копій документів податкової звітності ТОВ «ГУДІНВЕСТ» () щодо зареєстрованих працівників (форма 1ДФ), за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- направлено запит до Правобережного управління Центральної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання завірених копій документів податкової звітності ТОВ «ТРЕДВЕЛ ТЕХНІКС» () щодо зареєстрованих працівників (форма 1ДФ), за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- направлено запити до ДПІ за місцями реєстрації підприємств, про надання інформації щодо проведення податкових перевірок ТОВ «ГУДІНВЕСТ» () та ТОВ «ТРЕДВЕЛ ТЕХНІКС» (), а також копій актів проведених перевірок;

- проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення істини та притягнення винних осіб до відповідальності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 04.07.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:
- з метою отримання інформації про підприємства- контрагенти, задіяні у даній схемі, здійснити моніторинг щодо цих підприємств за реєстром судових рішень. У випадку наявності кримінальних проваджень, в яких фігурують зазначені суб`єкти господарювання, з`ясувати обставини цих кримінальних проваджень та роль у скоєнні тих чи інших злочинів підприємств, які фігурують у кримінальному провадженні №0000749;

- встановити контактні телефони підприємств, що фігурують у цьому кримінальному провадженні. Звернутись із клопотаннями до суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку (абонентськими номерами яких користуються конкретні юридичні особи). Після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, здійснити аналіз цієї інформації;
- звернутись із клопотаннями до суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, якими користуються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення. Після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, здійснити аналіз цієї інформації;
- допитати Голову СТ «Нова кооперативна ініціатива» ОСОБА_8 з приводу використання ТОВ «Гудінвест» наданої Споживчому товариству ІР-адреси, а також взаємовідносин Споживчого товариства та керівництва СТ «Нова кооперативна ініціатива» із керівниками (працівниками) ТОВ «Гудінвест»;

- встановити банківські рахунки підприємств-контрагентів АТ «Запорізький завод феросплавів». Звернутись із клопотаннями до суду про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у банках відомостей про рух коштів по рахунках цих підприємств. Після здійснення тимчасового доступу, детально проаналізувати отриману інформацію з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались цим контрагентам АТ «Запорізький завод феросплавів»;

- допитати всіх фізичних осіб- підприємців (задіяних у схемі), через рахунки яких у банках знімались готівкові грошові кошти;

- шляхом витребування у ДПІ за місцями реєстрації юридичних осіб, встановити, чи проводились податкові перевірки підприємств, що фігурують у цьому кримінальному провадженні. У випадку проведення таких перевірок, витребувати копії актів перевірок та відомості щодо встановлених під час перевірок фактів та прийнятих за цими фактами рішень податковими органами;

- встановити всіх співробітників ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та допитати їх щодо обставин виконання робіт за договором із АТ «Запорізький завод феросплавів»;
- витребувати у ТОВ «Тредвел- Технікс» та ТОВ «Евонс» належним чином засвідчені світлокопії документів стосовно фінансово- господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ». Встановити працівників ТОВ «Тредвел- Технікс» та ТОВ «Евонс», які залучались до виконання робіт на Запорізькому заводі феросплавів. Допитати керівників зазначених підприємств, а також працівників за обставинами укладання договору із ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та виконання робіт на Запорізькому заводі феросплавів;

- витребувати у ТОВ «Делтокс» та ТОВ «Каргоєвротранс» належним чином засвідчені світлокопії документів стосовно фінансово- господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ»;

- допитати керівників ТОВ «Делтокс» та ТОВ «Каргоєвротранс» щодо обставин укладання договорів із ТОВ «ГУДІНВЕСТ» та використання техніки підприємств при виконанні робіт на АТ «Запорізький завод феросплавів». Витребувати інформацію про те, яка саме техніка використовувалась;
- встановити всіх контрагентів ТОВ «ГУДІНВЕСТ», з якими підприємство мало фінансово- господарські взаємовідносини у зв`язку з виконанням робіт по договору із АТ «Запорізький завод феросплавів» (оренда техніки, автотранспорту, обладнання; закупівля товарів та інш.). Витребувати належним процесуальним чином у цих підприємств засвідчені світлокопії документів щодо фінансово- господарських взаємовідносин із ТОВ «ГУДІНВЕСТ», допитати службових осіб та працівників зазначених юридичних осіб щодо надання послуг, реалізації товарів ТОВ «ГУДІНВЕСТ»;

- допитати службових осіб АТ «Запорізький завод феросплавів» щодо обставин укладання договору №416 від 04.05.2018 із ТОВ «Гудінвест» та подальшого виконання умов зазначеного договору, а також стосовно того, в чому саме полягає робота по переробці (сортуванню) та переміщенню шлаків;

- витребувати в АТ «Запорізький завод феросплавів» належним чином завірені світлокопії журналів видачі пропусків; журналів реєстрації пропуску осіб на/з території підприємства; журналів реєстрації в`їзду/виїзду автотранспорту;

- встановити охоронців Запорізького заводу феросплавів, які здійснювали пропуск осіб та автотранспорту на постах, через які мали б потрапляти на територію підприємства та з території заводу працівники, що залучались до виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків. Допитати охоронців щодо здійснення пропуску вказаних осіб;

- встановити, за якою процедурою здійснювалась АТ «Запорізький завод феросплавів» закупівля послуг з переробки (сортування) та переміщення шлаків у ТОВ «Гудінвест». Витребувати в АТ «Запорізький завод феросплавів» належним чином завірені копії документів щодо здійснення цієї публічної закупівлі та проаналізувати вказані документи. Детально допитати службових осіб АТ «Запорізький завод феросплавів», відповідальних за проведення на підприємстві публічних закупівель, щодо обставин оголошення, проведення даної публічної закупівлі та визначення переможця;
- з урахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування зазначеного кримінального провадження, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового слідства.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України раніше з об`єктивних причин, зокрема допити свідків неможливі з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні (згідно з п.1 ч.1 ст. 138 КПК України, епідемії є поважною причиною неприбуття особи на виклик).

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 04.07.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим у зв`язку з необхідністю здійснення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.
Слідчий подав заяву відповідно якій у зв`язку з дією карантинних обмежень через поширення вірусу COVID-19 просить розгляд клопотання здійснити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Строки досудового розслідування визначено статтею 219 КПК України. Згідно з ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строки, визначені п.3 ч.1 ст.219 КПК України, не виявилось можливим, через необхідність проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій та додатковий строк є необхідним для допиту свідків, витребування та вилучення значної кількості документів, та проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 04.01.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, на шість місяців, тобто до 04 січня 2022 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1