Справа №712/5342/21
Провадження №1-кс/712/2814/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, -
в с т а н о в и в:

14 травня 2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з відділу боротьби з кіберзлочинністю ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2021 року останньою було виявлено факт зникнення з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів у сумі 23 000 грн. При цьому, жодних підозрілих дзвінків чи CMC повідомлень остання не отримувала. Від працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " остання з`ясувала, що невстановлена особа здійснювала перерахунки грошей з її картки 23.02, 14.03, 16.03, 20.03, 2021 року (ЄО № 19404 від 16.04.2021).
Також, в ході допиту потерпілої було встановлено, що з 2020 року ОСОБА_5 являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нею відкритий банківський рахунок, кредитну картку № НОМЕР_1 з лімітом кредитних грошових коштів в сумі 23 000 грн., діючу соціальну картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , кредитну картку № НОМЕР_3 з грошовими коштами на рахунку, та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на даний час вказана картка не активована.
Також вона користується банківським сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котрі встановлені лише на її мобільному телефоні з фінансовим номером НОМЕР_5 . Пін код до банківських карток був відомий лише ОСОБА_5
11.04.2021 року на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло CMC повідомлення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про заборгованість грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 в сумі 819,70 грн., хоча до 11.04.2021 року ОСОБА_5 вказаною карткою не користувалася та ліміт грошових коштів станом на 11.04.2021 повинен був складати 23 000 грн.
Після чого, ОСОБА_5 одразу зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тa запитала відносно вказаної заборгованості, на що остання повідомила, що в період часу з 23.02 по 20.03.2021 року по вказаній картці було проведено чотири операції по переведенню грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , а саме: 23.02.2021 на суму 1 039,97 грн.; 14.03.2021 на суму 3 120 грн.; 16.03.2021 на суму 4 160 грн.; 20.03.2021 на суму 5 200 грн.
12.04.2021 року потерпіла звернулась у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник банку надав роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23.02.2021 по 01.04.2021 року, після чого стало відомо, що невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела ряд операцій по списанню (переведенню) грошових коштів в період часу з 23.02 по 20.03.2021 року, в сумі приблизно 14 000 грн., на інший рахунок та залишок на рахунку складає 8 606 грн.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час, з метою перевірки перерахунку вказаних грошових коштів та встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , рахунок по якій відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Вказана інформація та документи перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформаціїї документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.361КК України, відповідно до яких 15.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з відділу боротьби з кіберзлочинністю ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2021 року останньою було виявлено факт зникнення з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів у сумі 23 000 грн. При цьому, жодних підозрілих дзвінків чи CMC повідомлень остання не отримувала. Від працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " остання з`ясувала, що невстановлена особа здійснювала перерахунки грошей з її картки 23.02, 14.03, 16.03, 20.03, 2021 року (ЄО № 19404 від 16.04.2021).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , SWIFT UNJSUAUKXXX, Головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступної інформації:
- за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільний телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № НОМЕР_6 , що належать володільцю інформації; чи здійснювалося зняття коштів по зазначеній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період часу з 23.02.2021 по 20.03.2021, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даному рахунку за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до наданого для аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку; кому належать вказаний рахунок та чи має особа, на яку він оформлений, інші рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_8 й чи оформлявся за їх допомогою будь-який кредит, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів.
Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1