Справа № 483/869/21
Провадження 1-кс/483/202/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СДВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовувала тим, що 18.01.2021 року до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 07:50 год. 15.01.2021 по 12:00 год. 16.01.2021 року невідома особа шляхом довіри під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22 тис.600 грн.

Відомості по даному фактом внесені до ЄРДР від 18.01.2021 року за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 07:50 год. 15 січня 2021 року по 12:00 год. 16.01.2021 року потерпілому гр. ОСОБА_5 через засоби зв`язку, надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , про те, що він виграв автомобіль марки «VN Tiguar» та вказано, що він може зателефонувати за номером НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Оператор даного зв`язку вказав на те, що йому необхідно сплатити відсоток, щоб отримати автомобіль вище зазначеної марки. ОСОБА_5 перерахував кошти на два розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 4416 грн. та НОМЕР_5 на суму 4365 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, які були переведені на розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 та НОМЕР_5 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Посилаючись на неможливість отримання відомостей в інший спосіб, ніж тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, 18.01.2021 року до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15.01.2021 по 12:00 год. 16.01.2021 року невідома особа шляхом довіри під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22 тис.600 грн.

Відомості по даному фактом внесені до ЄРДР від 18.01.2021 року за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту ЧЧ, копія постанови про визначення групи прокурорів, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія заяви про залучення до провадження як потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД СВ №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 15.01.2021 року по 23:59 год. 16.01.2021 року по картковому рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 15.01.2021 року по 23:59 год. 16.01.2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковими рахунками НОМЕР_6 та UA1702003у період з 00:00 год. 15.01.2021 року по 23:59 год. 16.01.202 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя