Справа №766/3550/21
н/п 1-кс/766/2868/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки, заяви про переказ готівки, квитанції, фіскальні чеки про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень), мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04.03.2021 о 16 год 47хв до відділу оперативного реагування УОП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення з УСБУ у Херсонській області про виявлення поблизу відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні особи із алкогольними напоями із ознаками підробки.

Проведеним 04.03.2021 в порядку ч.3 ст. 214 КПК України оглядом місця події ділянки місцевості поблизу відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено коробки із вмістом пляшок та упакувань по типу «бег-ін-бокс» з рідиною, із етикетками з назвами алкогольних напоїв різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку.

За даним факом 04.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході допиту у якості свідка співробітника ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », склад № НОМЕР_5 виявлено особу, у якої знаходилися імпортні алкогольні вироби з ознаками підроблення, без акцизних марок. У подальшому було встановлено, що цією особою є ОСОБА_4 . Інформація щодо вказаної особи отримана у ході оперативно пошукових заходів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області надано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який разом із невстановленими особами, з числа жителів Херсонської області, займаються незаконним придбанням з метою збуту контрафактних товарів, а саме тютюнових та алкогольних виробів. Вказані товари, закуповуються переважно в західних регіонах країни, що протиправно переміщуються на митну територію України з Республіки Молдова, та за допомогою приватних логістичних компаній, які займаються перевезеннями та доставляють їх до м. Херсон.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, на ім`я ОСОБА_4 , постійно надходять відправлення, а саме тютюнові вироби (тютюн для кальяну) та алкогольні напої (віскі, ром, джин, лікери, приблизно 10-20 ящиків щотижнево), в адресу ЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), які в подальшому планується збути на території Херсонської та Миколаївської областей.

За інформацією управління протидії економічним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_5 замовлення алкогольних напоїв ОСОБА_4 здійснює через мережу Інтернет та чат боти, з подальшим отриманням товару за допомогою кур`єрських служб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того оперативним шляхом отримано документ. Який підтверджує замовлення та отримання товару ОСОБА_4 через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту 12.03.2021 ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував за винагороду деякий час у приміщенні, яким у м. Херсоні користується ОСОБА_7 , потримати на зберіганні його коробки, як встановлено пізніше то були алкогольні напої. На питання про те, що на деяких алкогольних напоях є наклейки з « ОСОБА_8 », де отримувачем є ОСОБА_5 , чи це той саме ОСОБА_6 про якого він каже? ОСОБА_9 повідомив можливо він. ОСОБА_4 повідомив номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Щодо вилучених алкогольних напоїв 04.03.2021 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 повідомив наступне: «На прохання ОСОБА_6 я повинен їх був отримати, щоб не було простою на пошті. Мені їх вивезли з « ОСОБА_8 », я їх особисто не вантажив і матеріальної відповідальності за них не несу».

ОСОБА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснених поштових відправок, а також до відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Відеозаписи з камер спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення транспортних засобів, задіяних у транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зазначені документи, речі та відеозаписи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ., у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по 25.03.2021 року та її вилучення, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період по дату отримання ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки, заяви про переказ готівки, квитанції, фіскальні чеки про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень), мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку);

- записів систем відеоспостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2020 по 25.03.2021 року та можливість її вилучити.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1