09.07.2021
Справа № 642/8088/19
Провадження № 1-кс/642/2021/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
07 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000301 від 27.11.2019, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Печище Сумського району Сумської області, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, працюючого начальником виробничого підрозділу «Основ`янська дистанція сигналізації та зв`язку» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

06 липня 2021 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 .
Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном та службового підроблення.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , наказом начальника залізниці - голови комісії з реорганізації ОСОБА_7 № 184/ОС від 21.05.2015 призначений на посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_7 та першим заступником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_8 від 24 жовтня 2016 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 , на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки:
Здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу;
діяти від імені РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»;
підписувати, подавати фінансові, податкові, статистичні, та інші документи.
Розпоряджатися коштами на поточних рахунках;
Користуватися майном, яке знаходиться на балансі РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»;
Видавати та підписувати від імені підрозділу розпорядчі документи, що стосуються діяльності підрозділу;
Вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договора;
Підписувати акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи;
Здійснювати інші повноваження в межах компетенції;
Крім того, відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки:
- Виконує функції з розпорядження коштами та майном Товариства;
- Укладає за довіреністю договора;
- Забезпечує виконання планів діяльності підрозділу;
- Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих підрозділів підпорядкованих «Служби колії»;
- Забезпечує виконання плану капітального ремонту колії, земляного полотна і штучних споруд;
- Організовує виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення технічного рівня якості поточного утримання колії, капітального ремонту, економного витрачання всіх видів ресурсів.
Відповідно наказу № 13-к від 03.11.2015 ОСОБА_10 призначений на посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг». Відповідно до Статуту ТОВ «Будальянс Інжиніринг» директор керує поточною роботою Товариства, укладає правочини (договори , контракти) ,здійснює облік та внутрішній контроль за діяльністю Товариства, вирішує питання поточної роботи філії та представництв, видає накази та розпорядження, що входять до його компетенції, представляє Товариства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності, діє від імені Товариства без доручення.
Отже, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 30.11.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
Отже, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», ОСОБА_11 , який займав посаду начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 25.01.2017 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (),всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , користуючись потуранням начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах,шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями, вчинили заволодіння чужим майном,при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 10 488, 58 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за наступних обставин.
Так, 04.11.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине»,кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 2 058 875 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 04.11.2016, складає 26 832, 49 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 26 832 ,49 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. Ст. Панютине», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 869 357 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. Ст. Панютине», складає 16 343, 91 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу - 26 832, 49 грн. ,яка була фактично завищена на суму 10 488,58 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 30.11.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 , платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 платіжним дорученням: № 3454 від 29.12.2016 на суму 32 198, 99 та платіжним дорученням: № 176 від 25.01.2017 на суму 3 577, 67 всього на суму 35 776, 66 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 10 488, 58 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода,яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 10 488, 58 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 30.11.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення,за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 30.11.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва,які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. Ст. Панютине», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 869 357 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. Ст. Панютине», складає 16 343, 91 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 26 832, 49 грн. ,яка була фактично завищена на суму 10 488, 58 грн.,оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 16 343, 91 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 10 488, 58 грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 30.11.2016 № 2-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 завдав ПАТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 10 488, 58 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
Крім того, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 25.01.2017 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (),всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , користуючись потуранням начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах,шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями, вчинили заволодіння чужим майном,при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 1404, 28 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за наступних обставин.
Так, 04.11.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине»,кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 2 058 875 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 04.11.2016, складає 3 577 , 67 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 3577 ,67 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 869 357 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине», складає 2 173, 39 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 21.12.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу - 3577,67 грн. ,яка була фактично завищена на суму 1404, 28 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 27.12.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 платіжним дорученням: № 3454 від 29.12.2016 на суму 32 198, 99 та платіжним дорученням: № 176 від 25.01.2017 на суму 3 577, 67 всього на суму 35 776, 66 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 1404, 28 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , вчинених повторно ,шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода,яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 1404, 28 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 21.12.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення, за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 21.12.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 869 357 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту :«Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине», складає 1404, 28 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 27.12.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 3577,67 грн. ,яка була фактично завищена на суму 1404, 28 грн., оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 2 173, 39 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 1404, 28 грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 21.12.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161545/НЮ від 04.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 завдав АТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 1404,28 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документі.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , наказом начальника залізниці - голови комісії з реорганізації ОСОБА_7 № 190/ОС від 29.05.2015 призначений на посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Відповідно до довіреності, виданої начальником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_7 та першим заступником РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» ОСОБА_8 від 24 жовтня 2016 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 , на ОСОБА_5 , як на начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки:
Здійснювати поточне керівництво та управління діяльністю підрозділу;
діяти від імені РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» у всіх підприємствах, установах, організаціях, з приводу будь-яких питань пов`язаних з представництва інтересів РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»;
підписувати, подавати фінансові, податкові, статистичні, та інші документи.
Розпоряджатися коштами на поточних рахунках;
Користуватися майном, яке знаходиться на балансі РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ»;
Видавати та підписувати від імені підрозділу розпорядчі документи, що стосуються діяльності підрозділу;
Вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договора;
Підписувати акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи;
Здійснювати інші повноваження в межах компетенції;
Крім того, відповідно посадової інструкції, на ОСОБА_12 , як на першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» наступні обов`язки:
Здійснює координації господарської діяльності виробничих підрозділів;
Розглядає виконання виробничими підрозділами вимог технології якості робіт, утриманню та ремонту колії, і облаштування проти аварійних заходів, виконання обсягів робіт;
Приймає участь у розробці нормативних документів, які стосуються експлуатаційної діяльності служби колії;
Забезпечує контроль дотримання виконавчої дисципліни працівниками;
Визначає зведену потребу в обсягах ремонту колії, коштів на їх виконання.
Отже, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», ОСОБА_12 , який займав посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 25.01.2017 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (), всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 та першим заступником начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_12 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах, шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями вчинили заволодіння чужим майном, при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 83 782,71 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за наступних обставин.
Так, 04.11.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг», як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 04.11.2016, складає 118 249, 99 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 118 249, 99 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», складає 34 467, 28 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу 118 249, 99 грн. ,яка була фактично завищена на суму 83 782, 71 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ,виконуючи злочинний наказ начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 даний офіційний документ підписав перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_12 та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 30.11.2016 № 2-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 платіжним дорученням: № 3455 від 29.12.2016 на суму 141 899, 98 та платіжним дорученням: № 177 від 25.01.2017 на суму 15 766, 67 всього на суму 157 666, 65 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 83 782, 71 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода,яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 83 782, 71 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 30.11.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення,за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», ОСОБА_12 , який займав посаду першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 21.12.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва,які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн.,визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», складає 34 467, 28 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 2-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 118 249, 99 грн. ,яка була фактично завищена на суму 83 782, 71 грн.,оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 34 467, 28 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ,виконуючи злочинний наказ начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 даний офіційний документ підписав перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_12 та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , перший заступник начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_12 та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 83 782, 71грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 30.11.2016 № 2-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , завдав ПАТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 83 782, 71 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
Крім того, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ», та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 25.01.2017 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (), всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів ,шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 04.11.2016 по 25.01.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 користуючись потуранням начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах, шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями вчинили заволодіння чужим майном, при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 11 183,25 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за наступних обставин.
Так, 04.11.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3» кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн.,при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 04.11.2016, складає 15 766, 67 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 15 766, 67 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», складає 4 583, 42 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 27.12.2016 № 3-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу 15 766, 67 грн. ,яка була фактично завищена на суму 11 183, 25 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 27.12.2016 № 3-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 платіжним дорученням: № 3455 від 29.12.2016 на суму 141 899, 98 та платіжним дорученням: № 177 від 25.01.2017 на суму 15 766, 67 всього на суму 157 666, 65 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 11 183, 25 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 11 183, 25 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 27.12.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення, за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 04.11.2016 по 27.12.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 10 586 086 грн., визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 1 833 366 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. ст. Сироватка. сп №1,3», складає 4 583, 42 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 30.11.2016 № 3-161546/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 15 766, 67 грн., яка була фактично завищена на суму 11 183, 25 грн.,оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 4 583, 42 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 11 183, 25 грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 27.12.2016 № 3-161545/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161546/НЮ від 04.11.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 завдав АТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 11 183, 25 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
Крім того, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 01.12.2016 по 17.02.2017, як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно,повторно з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (),всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 01.12.2016 по 17.02.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 01.12.2016 по 17.02.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті , розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків, вул.Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 користуючись потуранням начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах, шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями, вчинили заволодіння чужим майном, при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 5 060, 97 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за наступних обставин.
Так, 01.12.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 1 581 970 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 01.12.2016, складає 14 249, 92 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 14 249, 92 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 488 774 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», складає 9 188, 95 грн. ,реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 19.12.2016 № 2- 161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу - 14 249,92 грн., яка була фактично завищена на суму 5 060, 97 грн., особисто підписав та скріпив печатою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу - акт від 19.12.2016 № 2- 161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_3 АТ «Державний ощадний банк України» м.Харків в ТВБВ № 10020/0450 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 платіжним дорученням: № 178 від 21.01.2017 на суму 17 099, 90 та платіжним дорученням: № 357 від 17.02.2017 на суму 1 899 , 99 всього на суму 18 999, 89 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 5 060 , 97 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 5 060 , 97 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 19.12.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення, за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 01.12.2016 по 17.02.2017, як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва,які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 1 581 970 грн., визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 488 774 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», складає 9 188, 95 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 19.12.2016 № 2- 161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 14 249, 92 грн. ,яка була фактично завищена на суму 5 060, 97 грн., оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 9 188, 95 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів , ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 5 060, 97 грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 26.12.2016 № 3- 161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є.Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 завдав ПАТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 5 060, 97 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.
Крім того, в силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ» та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 01.12.2016 по 17.02.2017, як відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, діючі умисно, повторно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг» (),всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 01.12.2016 по 17.02.2017 став на шлях вчинення кримінальних правопорушень, а саме розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.
Так, ОСОБА_5 , діючи в період часу з 01.12.2016 по 17.02.2017 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ» ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації протиправних намірів, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій групою осіб, розробив злочинний план, відповідно до якого він, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Будальянс Інжиніринг», за попередньою змовою та в злочинній групі зі співвиконавцями кримінального правопорушення злочину директором ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , користуючись потуранням начальника фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва, та будучи достеменно обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи, діючи у корисливих інтересах, шляхом посадового підроблення та зловживання своїми повноваженнями, вчинили заволодіння чужим майном, при цьому службовими особами ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрата державних коштів, а службовими особами ТОВ «Будальянс Інжиніринг» вчинено привласнення державних коштів належних ПАТ «Українська залізниця» в сумі 678, 05 грн., при отриманні послуг з інжинірингу від ТОВ «Будальянс Інжиніринг» на замовлення ПАТ «Українська залізниця» по виконанню договору № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за наступних обставин.
Так, 01.12.2016 року між замовником ПАТ «Українська залізниця» із виконавцем ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,як переможцем тендерних закупівель, було укладено договір № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 про виконання робіт з інжинірингу. Одержувачем послуг відповідно умов договору є Структурний підрозділ «Служба колії» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а платником послуг - РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
Згідно умов договору № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 про виконання робіт з інжинірингу замовник ПАТ «Українська залізниця» доручає, а виконавець ТОВ «Будальянс Інжиніринг» зобов`язується виконати роботи з інжинірингу по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на ст. Південної залізниці. ст. Панютине», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 1 581 970 грн., при цьому вартість вищезазначеного договору, відповідно до розрахунку вартості робіт № 1 від 01.12.2016, складає 1 899, 99 грн.
Відповідно до листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010:
«При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.
При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:
- підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;
- здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об`єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;
- введення об`єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об`єкту; участь в роботі робочої та приймально комісії з приймання закінченого будівництвом об`єкту тощо) - 10%.»
За даними бухгалтерського обліку філії по субрахунку 634101 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», оплата за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 здійснена в повному обсязі на загальну суму 1 899, 99 грн.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 488 774 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Реконструкція стрілочних переводів на станціях Південної залізниці. Ст. Панютине», складає 1221, 94 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 26.12.2016 № 3-161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу 1 899, 99 грн., яка була фактично завищена на суму 678, 05 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначеного офіційного документу акт від 26.12.2016 № 3-161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016, платником- Регіональною філією «Південна залізниця» код ЄДРПУО 40081216 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФО : 351823, проведено розрахунки за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 платіжним дорученням: № 178 від 21.01.2017 на суму 17 099, 90 та платіжним дорученням: № 357 від 17.02.2017 на суму 1 899 , 99 всього на суму 18 999, 89 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Будальянс Інжиніринг» № НОМЕР_2 в АТ «КБ ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за фактично завищену вартість виконаних робіт , були зайво перераховані державні кошти у розмірі 678, 05 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій , вчинених повторно, що виразилися в розтраті грошових коштів з боку ОСОБА_5 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів та умисних протиправних дій ОСОБА_10 , що виразилися в привласненні грошових коштів вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода,яка призвела до спричинення матеріальних збитків державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», у сумі 678, 05 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, 26.12.2016 в робочий час (у період з 08 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись в своєму робочому кабінеті, розташованому в адміністративному приміщенні РФ «ПЗ`ПАТ`УЗ» за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, вчинив службове підроблення, за наступних обставин.
В силу займаних посад, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_5 , який займав посаду начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ «ПЗ» ПАТ «УЗ « та ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг», у період з 01.12.2016 по 26.12.2016 , як ,відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлися службовими особами.
ОСОБА_5 , діючи в групі та в змові з ОСОБА_10 , які будучи обізнаними у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність інжинірингу та технічного нагляду за об`єктами будівництва,які до того ж ,будучи обізнаними, що відповідно до п.8 ст.9 З.У. « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображених в первинних бухгалтерських документах та регістрах несуть особи, які підписали ці документи та будучи достеменно обізнаним, що обсяг виконаних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», кошторисною вартістю будівництва за затвердженою проектною документацією 1 581 970 грн., визначений довідкою за формою КБ-3 та актами виконаних робіт за формою КБ-2в складає 488 774 грн., а відповідно вимог листа Держбуду України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010, вартість інжинірингових робіт повинна складати 2,5 відсотка від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, який є пропорційним обсягами виконаних робіт, тобто фактична вартість інжинірингових робіт по об`єкту «Технічне переоснащення переїздів Південної залізниці. переїзд на П/К «Кононівський елеватор» ст. Веселий Поділ», складає 1 221, 94 грн., реалізуючи свій злочинний умисел, будучи поінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору, діючи , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «Українська залізниця», отримавши від директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 підписаний останнім акт від 26.12.2016 № 3-161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 укладеним між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ,в якому була зазначена вартість робіт з інжинірингу на суму 1 899, 99 грн. ,яка була фактично завищена на суму 678, 05 грн.,оскільки фактична вартість зазначених в акті робіт склала 1 221, 94 грн., особисто підписав та скріпив печаткою, надававши статус достовірності зазначеному вище завідомо підробленому акту , після чого ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, користуючись потуранням з боку ОСОБА_11 , передав даний документ на підпис начальнику фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ,який будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписав даний акт та організував отримання завищеної оплати робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016 за вказаним вище завідомо підробленим актом.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку начальника структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , та директора ТОВ «Будальянс Інжиніринг» ОСОБА_10 , вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем і внесенням недостовірних даних до офіційних документів, ПАТ «Українська залізниця», внаслідок фактично завищеної вартості виконаних робіт нанесена матеріальна шкода, яка призвела до спричинення державним інтересам, в особі ПАТ «Українська залізниця», матеріальних збитків у сумі 678, 05 грн .
Вище перелічений виготовлений і підписаний ними особисто офіційний документ акт від 26.12.2016 № 3-161680/НЮ до здачі-приймання виконаних робіт з інжинірингу за договором № П/П-161680/НЮ від 01.12.2016, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства , з метою уникнення відповідальності за привласнення майна належного ПАТ « Українська залізниця» і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення подали до фінансово-економічного відділу структурного підрозділу «Служба колії» РФ « Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» , розташованого за адресою : м. Харків, вул. Є. Котляра, 7, який був платником даних послуг.
Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_10 завдав ПАТ» Українська залізниця» матеріальних збитків на суму 678, 05 грн .
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - тобто в складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документі.
У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Печище Сумської області , громадянину України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює начальником Відокремленого підрозділу «Основ`янська дистанція сигналізації та зв`язку» РФ « Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», раніше не судимий.
05.07.2021 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України, вручено ОСОБА_5 .
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України , підтверджується наступними доказами: актом ревізії фінансово-господарської діяльності РФ «ПЗ`АТ`УЗ», проведеного північно-східним офісом Держаудит служби; висновком судової економічної експертизи ; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П 161680/ НЮ від 01.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П 161546/ НЮ від 04.11.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П 161547/ НЮ від 04.11.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» та актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П 161707/ НЮ від 05.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; договором про виконання робіт з інжинірингу № П/П 161545/ НЮ від 01.12.2016, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ « БУДАЛЬЯНС ІНЖИНІРИНГ» , актами № 2, № 3 приймання - передачі робіт за даним договором; наказом про призначення на посаду; посадової інструкцією; нотаріально-посвідченою довіреністю РФ «ПЗ`АТ «УЗ» на здійснення правочинів.
Підставою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні службових не тяжких та тяжких корупційних злочину, злочинів у сфері службової діяльності, які спричинили шкоду Державним інтересам в особі РФ «ПЗ`АТ`УЗ».
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, передбачений ст. 191 ч 3 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 3-х до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .
Злочини, передбачені ст. 191 ч 3 КК України віднесені згідно до ст. 45 КК України до корупційних злочинів, за яких Законом передбачена виключно реальна міра покарання.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив нетяжкий злочин в сфері службової діяльності, передбачений ст.366 ч 1 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 2-х тисяч до 4- х тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років .
При цьому розуміючи принцип невідворотності покарання ОСОБА_5 може стати переховуватися від органів досудового слідства та суду з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може знищити або спотворити речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та низки нетяжких злочинів, які потягли за собою наслідки, у вигляді матеріальних збитків і на суму, що перевищує 170 000 грн., які на теперішній час підозрюваним не відшкодовані, що свідчить, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відшкодування матеріальних збитків у тому числі.
Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного зі службовою діяльністю, на даний час у кримінальному провадженні існує ризик знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, що обґрунтовано вказує на наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку сторони обвинувачення існує в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , будучи знайомим з працівниками РФ «ПЗ`АТ «УЗ» та може незаконно впливати на свідка ОСОБА_11 та співучасників злочину ОСОБА_12 та ОСОБА_10 ..
Враховуючи в сукупності вищезазначені ризики, орган досудового розслідування прийшов до висновку про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, який просить обрати в даному клопотанні.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, ч.1 ст.177 КПК України.
Підозрюваний в судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту заперечував, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні посилався на необґрунтованість підозри ОСОБА_5 , яка ґрунтується виключно на припущеннях і вказані припущення не підтверджуються жодними фактичними даними, зібраними під час досудового розслідування. ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи, а також у нього на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей. Також проти обрання міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту заперечував.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри встановлена тими фактами та інформацією, яка наявна у сторони обвинувачення в даний час та зібрана в ході досудового розслідування.
Відтак у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тяжкість інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, який раніше не судимий, одружений, має постійне місце реєстрації та роботи, двох неповнолітніх дітей на утриманні, вважає, що до нього можливо застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж цілодобовий домашній арешт, а саме особисте зобов`язання, який забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді, з покладенням на підозрюваного передбачених у ч.5 ст.194КПК України низки обов`язків.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.
Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання встановлених щодо нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний засіб та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Строк дії ухвали по 05 вересня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1