Справа № 645/957/21
Провадження № 1-кс/645/487/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000222 від 17 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 15, ч.2 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з наступним їхнім вилученням у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, у яких міститься наступна інформація, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 17.02.2021 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.02.2021 року о 16:45 годині за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав при собі близько 30 прозорих полімерних пакетів із речовиною схожою на наркотичну, які останній зберігав з метою збуту.

За даним фактом СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області 17.02.2021 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Крім того, до ЄРДР № 0000222 від 17.02.2021 року були об`єднані інші кримінальні провадження за фактом вчинення злочинних дій ОСОБА_5 передбачених ст.15 ч.2, ст.307 ч.2 КК України.

17.02.2021 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

Під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: два прозорих полімерних зіп-пакети в одному із них знаходиться 10 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходитися полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, в іншому полімерному зіп-пакеті знаходиться 7 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходяться полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, мобільний телефон «ZTE А7 2020» темно-синього кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон «Хіаоmі Redmi 9S» чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 .

Окрім цього в ході огляду вилученого мобільного телефону «Хіаоmі Redmi 9S» на екрані виявлено віконця з програмами «todobanok», «Privat24», «темы», папка«Google», «безопасность», «инструменты», «Play Маркет», «календарь», «проводник», «настройки», «очистка», папка «другие», «заметки», «Viber», «2гис», «BlaBlaCar», «форум MIUI», «EasyWay», «карты», «Telegram», «On Taxy», «OLX.ua», «Нова пошта», «UKRSIB online», «АБанк24», «Mobile Legends», «Ускорение», «Vanced Manager», «XMEye», «YT Music», «YouTube Vanced», «Удаленный ПК», «Микрофон Слховой», «Justin», «maxim», «Мобільна ау тентифікація», «System platform».

При відкритті месенджеру «Телеграм» з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ім`я користувача ОСОБА_6 встановлено переписку та фотозрафії з позначками на відкритій місцевості, де залишено «клади» з подальшою вимогою виплати заробітньої плати на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , від власника мобільного телефону до контакту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також в ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній підтвердив, що отримував грошові кошти за розкладання закладок з «канабісом» на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дану діяльність здійснює з травня 2020 року.

Документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без тимчасового доступу до речей та документів отримати у законний порядок їх неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області 17.02.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Крім того, до ЄРДР № 0000222 від 17.02.2021 року були об`єднані інші кримінальні провадження за фактом вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ст.15 ч.2, ст.307 ч.2 КК України.

17.02.2021 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

З протоколу затримання (копїї) вбачається, що під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: два прозорих полімерних зіп-пакети в одному із них знаходиться 10 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходитися полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, в іншому полімерному зіп-пакеті знаходиться 7 полімерних згортків чорного кольору в яких знаходяться полімерні зіп-пакети із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, мобільний телефон «ZTE А7 2020» темно-синього кольору, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон «Хіаоmі Redmi 9S» чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 .

З протоколу огляду предметів від 20 лютого 2021 року вбачається, що в ході огляду мобільного телефону «Хіаоmі Redmi 9S» на екрані виявлено віконця з програмами «todobanok», «Privat24», «темы», папка«Google», «безопасность», «инструменты», «Play Маркет», «календарь», «проводник», «настройки», «очистка», папка «другие», «заметки», «Viber», «2гис», «BlaBlaCar», «форум MIUI», «EasyWay», «карты», «Telegram», «On Taxy», «OLX.ua», «Нова пошта», «UKRSIB online», «АБанк24», «Mobile Legends», «Ускорение», «Vanced Manager», «XMEye», «YT Music», «YouTube Vanced», «Удаленный ПК», «Микрофон Слховой», «Justin», «maxim», «Мобільна ау тентифікація», «System platform».

При відкритті месенджеру «Телеграм» з контактом «Лучшее качество» - ім`я користувача ОСОБА_6 встановлено переписку та фотозрафії з позначками на відкритій місцевості, де залишено «клади» з подальшою вимогою виплати заробітньої плати на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , від власника мобільного телефону до контакту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18 лютого 2021 року вбачається, що останній підтвердив, що отримував грошові кошти за розкладання закладок з «канабісом» на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, капралу поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з наступним їх вилученням, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з наступним їх вилученням у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, у яких міститься така інформація:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 року по 17.02.2021 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 року по 17.02.2021 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 25 травня 2021 року включно.
Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1