Справа № 686/9596/21
Провадження № 1-кс/686/4657/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000057,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 є акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить 38 523 (тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят три) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 далі Товариство), що становить 9, 9574 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, отримав повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зі змісту якого останні повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.04.2020 №196 (далі Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів 21 грудня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 15 грудня 2020 року.

ОСОБА_7 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.

Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_7 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства ОСОБА_6 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. а на власний розсуд.

З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_7 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.

Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.

Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.

Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були:

- ОСОБА_12 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_7 ).

- ОСОБА_13 1836 штук простих іменних акцій товариства.

Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_12 та ОСОБА_13 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.

Оскільки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.

При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.

Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складався на 15.12.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_7 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.

При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

В подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_6 та відомості про зміну статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада до якої було включено лише членів сім`ї ОСОБА_7 його дружину та сина ОСОБА_15 та ОСОБА_5 .

Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу нерухомого майна.

29.01.2021, ОСОБА_6 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому приховавши що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого діяв ОСОБА_5 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_7 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме комплексу холодильного 1500 т. ( з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у АДРЕСА_3 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які володіють акціями приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів реєстрації договорів з відмітками про реєстрацію вказаних вище договорів, подані бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які відбулися 21.12.2020, переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 15.12.2020, копії усіх інших матеріалів та документів, які стосуються проведення позачергових дистанційних загальних зборів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відбулися 21.12.2020, в тому числі отриманих (переданих) від (до) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить проводити розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак, останнім не доведено необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, у клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які володіють акціями приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів реєстрації договорів з відмітками про реєстрацію вказаних вище договорів, подані бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які відбулися 21.12.2020, переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 15.12.2020, копії усіх інших матеріалів та документів, які стосуються проведення позачергових дистанційних загальних зборів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відбулися 21.12.2020, в тому числі отриманих (переданих) від (до) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1