Справа №597/563/21
Провадження №1-кс/597/42/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(скорочене судове рішення)

"09" квітня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

враховуючи, що виготовлення повного судового рішення вимагає значної кількості часу у судовому засіданні оголошено скорочене судове рішення, керуючись ст.376 ч.2 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та перелік карток ключ до рахунку прикріплених до вказаного рахунку;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

детальний спосіб перерахунку грошових коштів з банківського рахунку (ключа до рахунку) № НОМЕР_1 , які були здійснені 24.03.2021 року, із зазначенням способу входу;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 години 04.03.2021 року по 21 годину 29.03.2021 року, а саме: оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг; послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1