У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2021 Справа №607/4557/21

(провадження № 1-кс/607/1574/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 27 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ), тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документі, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.03.2018 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Розгляд вказаного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів. Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її винесення

Клопотання мотивоване тим, що до прокуратури Тернопільської області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_16 , про можливі зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення тендерних процедур та подальшого виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі на території Тернопільського району, відповідно до укладеного договору підряду №1 від 06 березня 2018 року, що спричинило тяжкі наслідки зі сторони підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Окрім цього було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання договору підряду №1 від 06 березня 2018 року, в період з 06.03.2018 було перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Посилаючись на наведене, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Слідчий також зазначив, що без надання дозволу на тимчасовий доступ неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим не доведено, що існує загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказані інформація та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000185 від 27 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими, при проведенні тендеру та виконанні робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000185 від 27 липня 2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Доводи, наведені у клопотанні підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: заявою-повідомленням про вичинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України громадянки ОСОБА_16 від 27.07.2020р.; скіншотом з сайту Дозволу на виконання будівельних робіт від 30.07.2018р.; договором про закупівлю робіт від 06.03.2018р. укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; змінами до календарного плану виконання робіт згідно з якими строк виконання робіт встановлено з дати підписання договору і до 31.12.2018р. та з 02.01.2019р. до 31.12.2019р.; додатковою угодою №17 від 28.09.2017р. до договору №16 від 28.09.2017р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.08.2020р.; відомостями про трансакцію від 08.07.2019р.

Відповідно до договору про закупівлю робіт від 06.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як підрядник зобов`язався виконати роботи з будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як убачається з відомостей про трансакцію від 08.07.2019р. (номер розрахункового документа 293, номер трансакції 141242314), грошові кошти у сумі 2 917 770 грн. було перераховано платником ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок № НОМЕР_2 , призначення платежу: дог. № 1 від 06.03.18, д/у №9 від 02.07.19.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

При цьому, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2020р. по даний час, оскільки з долучених до клопотання документів убачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювалось упродовж 2018-2019 р.р.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документі, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р., з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р.;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р.;

- роздруківки бази даних операційного дня по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р.;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р.;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.03.2018 року по 31.12.2019р.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1