УХВАЛА

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/4741/21

15 липня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , заступника директора ПП «Славекс», звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з майна, речей та документів, що були вилучені в ході проведення обшуку виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2019 року на 63 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2019 року на 78 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2019 року на 79 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІV квартал 2019 року на 182 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2020 року на 196 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2020 року на 77 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2020 року; папка «Основні засоби» ПП «Славєн» на 37 арк.;звітність ПП «Славєн» за 2019 рік;звітність П «Славєн» за 2020 на 78 арк.;угоди ПП «Славєн» за 2020 на 62 арк.; ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl;системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»);вироби з бурштину вагою 0,570 г;вироби з бурштину (пресу) вагою 25,1 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 26,0 кг;вироби з бурштину (прес) вагою 16,55 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 33,6 кг;14 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами, зошит «OfficeBook», папка «Справа»;каміння бурштину оброблене вагою 30,1 кг;каміння бурштину-сирцю 27,20 кг;каміння бурштину оброблене (прес) 24,05 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 30,35 кг;заготовки бурштину (під прес) в обрізах вагою 17,5 кг;залишки бурштину (під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину оброблене (напівфабрикат) вагою 10,6 кг;каміння бурштину оброблене вагою 15,7 кг;бурштин шаруватий (скло) вагою 3,6 кг;бурштин-сирець (склея) шаруватий вагою 7,8 кг;чорнові записи щодо обліку бурштину на 9 аркушах;каміння бурштину оброблене вагою 35,85 кг;залишки (відходи) від обробки каміння бурштину вагою 31,2 кг;залишки бурштину (прес) вагою 35,3 кг;заготовки для виробів з бурштину вагою 27,4 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину 23,0 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 28,7 кг;оброблене каміння бурштину вагою (заготовка) 16,2 кг;відходи (прес) з каміння бурштину вагою 26,65 кг;заготовка (прес) бурштину вагою 2,95 кг;оброблене каміння бурштину вагою 25,0 кг;оброблене каміння бурштину вагою 6,8 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 24,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 14,95 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 26,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 23,3 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,95 кг;каміння бурштину-сирцю вагою 24,6 кг (фракція 0-2 г);каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 34,5 кг;каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 24,05 кг;вироби з каміння бурштину вагою 72 кг (заготовки);відходи під прес вагою 11,0 кг з каміння бурштину, із забороною права користування та розпорядження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що 27.09.2020 співробітниками СУ ГУНП в Рівненській області проведено обшук в виробничих приміщеннях ПП «Славен», що за адресою: Рівненська область, м.Сарни, вул. Соборна,110 у ході якого виявлено та вилучено бухгалтерські документи ПП «Славен», угоди, вироби з каміння бурштину, каміння бурштину, залишки бурштину, ноутбук марки «Lenovo».

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 13.10.2020, за результатами розгляду клопотання слідчого у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000112 від 11.08.2020, накладено арешт на вилучене в ході проведеного обшуку майно, згідно до Опису речей та документів , що вилучаються в ході проведеного обшуку, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Підставою накладення арешту на вилучене майно, згідно ухвали суду, є надання можливості органу досудового розслідування повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні. Так, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження 02.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.240 -1, ч. 2 ст.240-1 КК України за фактами вчинення ним придбання бурштину та зберіганні бурштину законність якого не підтверджується відповідними документами, вчинених 27.09.2020. У вказаному кримінальному провадженні на стадії завершення досудового розслідування 02.07.2021 старшим прокурором групи прокурорів з підозрюваним ОСОБА_5 на стадії завершення досудового розслідування укладена угода про визнання винуватості. Згідно до встановлених досудовим розслідуванням обставин вчинених злочинів не встановлено інших фактів, які можуть свідчити про причетність підозрюваного ОСОБА_5 чи інших осіб до незаконного зберігання бурштину, законність походження кого не підтверджується відповідними документами та придбанні такого бурштину, а також іншого майна. Що стосується вилученого у ході проведеного 29.09.2020 обшуку каміння бурштину та виробів з нього матеріалами кримінального провадження підтверджено законність його походження та підтверджено відповідними доказами. Тобто, в частині вилученого за вказаною адресою каміння бурштину, виробів з нього, а також інших речей та документів в ході досудового розслідування не встановлено, що останні мають злочинний характер їх походження, а тому вказана обставина свідчить про те, що в подальшому застосування заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на вилучене майно відпала.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та заслухавши учасників процесу, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13 жовтня 2020 року задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000112 від 11.08.2020 року на накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2019 року на 63 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2019 року на 78 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2019 року на 79 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІV квартал 2019 року на 182 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за І квартал 2020 року на 196 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІ квартал 2020 року на 77 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за ІІІ квартал 2020 року; папка «Основні засоби» ПП «Славєн» на 37 арк.;звітність ПП «Славєн» за 2019 рік;звітність П «Славєн» за 2020 на 78 арк.;угоди ПП «Славєн» за 2020 на 62 арк.; ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl;системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»);вироби з бурштину вагою 0,570 г;вироби з бурштину (пресу) вагою 25,1 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 26,0 кг;вироби з бурштину (прес) вагою 16,55 кг;вироби з бурштину (натурального) вагою 33,6 кг;14 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами, зошит «OfficeBook», папка «Справа»;каміння бурштину оброблене вагою 30,1 кг;каміння бурштину-сирцю 27,20 кг;каміння бурштину оброблене (прес) 24,05 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 30,35 кг;заготовки бурштину (під прес) в обрізах вагою 17,5 кг;залишки бурштину (під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину оброблене (напівфабрикат) вагою 10,6 кг;каміння бурштину оброблене вагою 15,7 кг;бурштин шаруватий (скло) вагою 3,6 кг;бурштин-сирець (склея) шаруватий вагою 7,8 кг;чорнові записи щодо обліку бурштину на 9 аркушах;каміння бурштину оброблене вагою 35,85 кг;залишки (відходи) від обробки каміння бурштину вагою 31,2 кг;залишки бурштину (прес) вагою 35,3 кг;заготовки для виробів з бурштину вагою 27,4 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину 23,0 кг;залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 28,7 кг;оброблене каміння бурштину вагою (заготовка) 16,2 кг;відходи (прес) з каміння бурштину вагою 26,65 кг;заготовка (прес) бурштину вагою 2,95 кг;оброблене каміння бурштину вагою 25,0 кг;оброблене каміння бурштину вагою 6,8 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 24,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 14,95 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 26,45 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 23,3 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,85 кг;каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,95 кг;каміння бурштину-сирцю вагою 24,6 кг (фракція 0-2 г);каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 34,5 кг;каміння бурштину-сирцю (фракція 0-2 г) вагою 24,05 кг;вироби з каміння бурштину вагою 72 кг (заготовки);відходи під прес вагою 11,0 кг з каміння бурштину, із забороною права користування та розпорядження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , заступника директора ПП «Славекс» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з майна, оскільки законність походження вилученого майна підтверджена документами.

У своїх запереченнях слідчим вказано, що згідно висновку експерта №123 від 16 лютого 2021 року законність походження не підтверджене відповідними документами у мішках №2,4,5,9,10,11,12,13,17,21,22,23,26,29,32,33,37 за таких обставин вказані речі не можуть бути повернуті, крім того документи вилучені за адресою АДРЕСА_1 , а саме бухгалтерські документи ПП «Славєн» за 2019-2020 роки, папки «Основні засоби» ПП «Славєн», звітності ПП «Славєн» за 2019-2020 роки, угоди за 2020; зошити та аркуші з чорновими записами щодо обліку бурштину, підтверджують відсутність документального підтвердження законності бурштину в стані сировини.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п.58, ЕСНR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994р., Series A N 296-А, п.42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007р.). Будь яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому у структурі ст. 1 Першого протоколу.
Враховуючи, що з бурштином в декоративних виробах , які поміщеним до мішків №1,3,6,7, 8,14,15,16,18, 19,20,24,25, 27, 28, 30,31,34,35,36 проведено експертизу, ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl;системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»); оглянуті, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в цій частині, в задоволенні інших вимог відмоти, оскільки вони мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.
Скасувати арешт з майна, вилученого в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: бурштину в декоративних виробах , які поміщеним до мішків №1,3,6,7, 8,14,15,16,18, 19,20,24,25, 27, 28, 30,31,34,35,36, ноутбуку марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl; системного блоку (процесор AMDA4-5300APU 4.00GbRAM в корпусі чорного кольору інв. номер 0001 ПП «Славєн»).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Повернути майно власнику ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя