Справа № 152/210/21
Провадження № 1-кс/152/117/21
УХВАЛА

24 червня 2021 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

22 червня 2021 року старший слідчий СВ ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Кузик ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000367 від 04.11.2020 про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 03.11.2020 до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява від жителів села Юхимівка про те, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснила розтрату бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 році сільським головою ОСОБА_4 укладено договір оренди транспортного засобу Volkswagen Golf НОМЕР_1 та працевлаштований на посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_2 власник даного транспортного засобу ОСОБА_5 , житель с. Пеньківка Жмеринського району (колишня назва адміністративно-територіальної одиниці - Шаргородський район).
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що офіційно працевлаштований у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді тракториста і постійно перебуває на роботі, а факт працевлаштування його водієм у ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема голови сільської ради ОСОБА_4 , заперечив. Також ОСОБА_5 зазначив на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито картковий рахунок, на який, як йому відомо, нараховувались кошти за оренду автомобіля, однак дані кошти він не отримував, оскільки картка відкритого рахунку перебувала не у нього.

Даний факт перерахування коштів на ім`я ОСОБА_5 підтверджується отриманими під час тимчасового доступу бухгалтерським документами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для юридичного підтвердження перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, а також встановлення особи, яка зняла із цього рахунку кошти, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що підтвердять факт переведення коштів на рахунок, виписки про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 січня 2018 року по 31.12.2019 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксована особа у місцях, яка здійснювала знімання коштів готівкою або їх перерахування рахунку за період часу з 01 січня 2018 року по 31.12.2019 року.

Документи, відео та фотоматеріали (файли) підлягають вилученню, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і отримати вказаних документи в інший спосіб не можливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному рахунку 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Сторони в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, одночасно від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

04 листопада 2020 року до ЄРДР за №0000367 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а.с. 2).

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 році сільським головою ОСОБА_4 укладено договір оренди транспортного засобу Volkswagen Golf НОМЕР_1 та працевлаштований на посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_2 власник даного транспортного засобу ОСОБА_5 , житель с. Пеньківка Жмеринського району (колишня назва адміністративно-територіальної одиниці - Шаргородський район).
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що офіційно працевлаштований у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді тракториста і постійно перебуває на роботі, а факт працевлаштування його водієм у ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема голови сільської ради ОСОБА_4 , заперечив. Також ОСОБА_5 зазначив на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито картковий рахунок, на який, як йому відомо, нараховувались кошти за оренду автомобіля, однак дані кошти він не отримував, оскільки картка відкритого рахунку перебувала не у нього, що вбачається з протоколу допиту свідка від 19.01.2021 (а.с.5-7) та підтверджується випискою з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.9).

Статтями 159 та 160 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному рахунку 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1