Справа № 157/372/21
Провадження №1-кс/157/123/21
УХВАЛА

17 березня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2021 року за №0000066, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2021 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 198 КК України, за № 0000066 та розпочато досудове розслідування. З матеріалів, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР вбачається, що 10 березня 2021 року біля 15 год. працівниками СРПП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області в ході патрулювання на автодорозі по вул. Любешівська в с. Грудки Камінь-Каширського району зупинено вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із причепом марки «ГКБ-819», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , який перевозив готову лісопродукцію (палетну дошку), на перевезення якої пред`явив документи, що не відповідають вказаній лісопродукції. Від дачі будь-яких пояснень щодо походження та перевезення лісопродукції водій автомобіля ОСОБА_7 відмовився.

В ході проведення слідчим 10 березня 2021 року огляду місця події зазначені вище автомобіль із причепом, які завантажені лісопродукцією палетною дошкою у кількості 24 пачки (13 пачок породи сосна сироростуча та 11 пачок породи вільха сироростуча), загальною кубомасою близько 20 куб.м., а також надані водієм товарно-транспортні накладні серії РВА №636266 від 30.12.2020, серії РВА №685830 від 31.12.2020, серії ПЗО №б/н від 10.03.2021, були вилучені та визнані речовими доказами.

Як вбачається з відповіді за підписом генерального директора Державного підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр», надані водієм ОСОБА_7 товарно-транспортні накладні на перевезення автомобільним транспортом серії РВА №636266 від 30.12.2020 та серії РВА №685830 від 31.12.2021 вже використовувалися при отримані сертифікатів про походження деревини з метою здійснення експортних операцій, що свідчить про те, що лісодеревина по вказаних ТТН уже експортована за кордон, а тому останні жодним чином не підтверджують законність походження та перевезення вилученої під час огляду місця події лісодеревини (палетної дошки).

Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказані вище транспортні засоби, лісопродукція та документи на її походження й перевезення зберегли на собі сліди злочину і мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а саме встановлення законності походження вилученої деревини та документів на неї, а також призначення відповідних судових експертиз.

Посилаючись на викладене вище, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджання приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, слідчий просить накласти арешт на вилучені 10 березня 2021 року під час проведення огляду місця події вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-131» зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_1 , чотирьохколісний причіп марки «ГКБ-819» оранжевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , готову лісопродукію, а саме палетну дошку в кількості 24 пачки (13 пачок породи сосна сироростуча та 11 пачок породи вільха сироростуча), загальною кубомасою близько 20 куб.м., три товарно-транспортні накладні серії РВА №636266 від 30.12.2020, серії РВА №685830 від 31.12.2020 та серії ПЗО №б/н від 10.03.2021.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання слідчого заперечив. Пояснив, що ТОВ «Верба-ВВ» 01 лютого 2021 року підписало з ФОП ОСОБА_10 договір №01/02/2021 про надання послуг по виготовленню готової продукції з давальницької сировини, а саме, пиломатеріалу обрізного. На виконання умов договору 01 березня 2021 року ТОВ «Верба-ВВ» згідно з актами приймання-передачі передало на розпиловку круглі лісоматеріали породи вільха в кількості 18,24 куб.м., які були придбані по договору купівлі-продажу №01-03 від 01 лютого 2021 року в ТОВ «Лінкс-Транс» згідно з накладною №27 від 01 березня 2021 року та ТТН №27 від 01.03.21, та породи сосна в кількості 38,971 куб.м., які були придбані по договору купівлі-продажу необробленої деревини №18344 від 11 лютого 2021 року в ДП «Ізяславське лісове господарство» за результатами аукціонних торгів із продажу необробленої деревини. Дана лісопродукція була передана на розпиловку до ФОП ОСОБА_10 шляхом перевезення згідно з ТТН №13432 від 01.03.2021 року. 10 березня 2021 року ТОВ «Верба-ВВ» відправило транспортний засіб марки «ЗИЛ 131» з номерним знаком НОМЕР_1 у з`єднанні з причепом, номерний знак НОМЕР_2 , які орендує у ФОП ОСОБА_8 згідно з договором №1 від 01 січня 2019 року до ФОП ОСОБА_10 по готову продукцію, а саме пиломатеріал обрізний (сосна) в кількості 9,451 куб. м. та пиломатеріал обрізний (вільха) в кількості 11,107 куб. м., який був розпилений згідно з договором №01/02/21 від 01 лютого 2021 року. Після завантаження, при перевезенні готової продукції з с. Ветли Любешівського району до с. Любитів Ковельського району вказаний вище транспортний засіб був зупинений працівниками правоохоронних органів та безпідставно вилучений разом із продукцією та деякими документами. Товарно-транспортні накладні, які слідчий вважає такими, що вже використовувались, не мають відношення до пиломатеріалу, який вилучено під час огляду місця події. Вказані товарно-транспортні накладні, зокрема 3-й примірник, є документом внутрішнього використання й помилково був наданий водієм, а тому не є належним підтвердженням незаконного походження необробленої деревини. Тому в ТОВ «Верба-ВВ» наявні всі необхідні первинні документи на деревину, з якої виготовлено тимчасово вилучений пиломатеріал, а всі твердження слідчого про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, в діях ТОВ «Верба-ВВ» нічим не підтверджено та є лише особистою думкою слідчого. Ні представники ТОВ «Верба-ВВ», ні ТОВ «Верба-ВВ», як юридична особа, не є підозрюваними чи обвинуваченими в кримінальному провадженні №000066 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, та жодного іншого процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні не мають. Отже, арешт майна ТОВ «Верба-ВВ» є прямим порушенням ст. 41 Конституції України, відповідно до якої право приватної власності є непорушним. На підставі цього просить відмовити в задоволенні клопотання повністю.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно зі статтею 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, серед іншого, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного перевезення вантажним автомобілем марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із причепом марки «ГКБ-819», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , готової лісопродукції (палетної дошки) на підставі пред`явлених останнім документів, які не відповідають характеристикам вказаної лісопродукції, що мало місце 10 березня 2021 року біля 15 год. на автодорозі в с. Грудки Камінь-Каширського району. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

З протоколу огляду місця події від 10 березня 2021 року, проведеного на автодорозі по вул. Любешівська в с. Грудки Камінь-Каширського району, вбачається, що в ході проведення даної слідчої дії було виявлено і тимчасово вилучено вказані вище вантажний автомобіль з чотирьохколісним причепом із завантаженою готовою лісопродукцією, а саме палетною дошкою у кількості 24 пачки: 13 пачок породи сосна сироростуча та 11 пачок породи вільха сироростуча, а також три товарно-транспортні накладні серії РВА №636266 від 30.12.2020, серії РВА №685830 від 31.12.2020 та серії ПЗО №б/н від 10.03.2021.

Постановою слідчого від 11 березня 2021 року вказані вище автомобіль з причепом, завантажена готова лісопродукція та три товарно-транспортні накладні були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні і передані на відповідальне зберігання до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Слідчий, попередньо кваліфікуючи дії ОСОБА_7 за статтею 198 КК України, не надав будь-яких доказів, що вказують на ознаки заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання чи збуту майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, зокрема й готової лісопродукції та транспортних засобів, які визнані речовими доказами.

Крім того, з наданих представником особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 документів, зокрема, договору №01/02/21 надання послуг по виготовленню готової продукції з давальницької сировини від 01 лютого 2021 року, укладеного між ТОВ «Верба-ВВ» та ФОП ОСОБА_10 , витягу з реєстру платників єдиного податку від 15 листопада 2016 року №96, актів приймання-передачі №13432 та №1135 від 01 березня 2021 року згідно договору №01/02/21 від 01 лютого 2021 року, товарно-транспортних накладних №13432, №27 від 01 березня 2021 року, платіжного доручення №260 від 02 березня 2021 року, договору купівлі-продажу необробленої деревини №18344 від 11 лютого 2021 року, укладеного між ДП «Ізяславське лісове господарство» та ТОВ «Верба-ВВ», аукціонного свідоцтва №4 про результати аукціону з продажу необробленої деревини на перший квартал 2021 року від 11 лютого 2021 року, накладної №27 від 01 березня 2021 року, договору купівлі-продажу №01-03 від 01 лютого 2021 року, укладеного між ТОВ» Лінкс-Транс» та ТОВ «Верба-ВВ», платіжного доручення №330 від 12 березня 2021 року, договору оренди транспортних засобів №1 від 01 січня 2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Верба-ВВ», додаткової угоди №5 від 31 січня 2021 року до вказаного договору вбачається, що готова лісопродукія, а саме палетна дошка у кількості 24 пачки, з яких 13 пачок породи сосна сироростуча та 11 пачок породи вільха сироростуча, загальною кубомасою близько 20 куб.м., на яку слідчий просить накласти арешт, виготовлена ФОП ОСОБА_10 на виконання вказаного вище договору надання послуг по виготовленню готової лісопродукції з давальницької сировини, із лісодеревини породи сосна сироростуча, яка була придбана ТОВ «Верба-ВВ» у ДП «Ізяславське лісове господарство» за результатами аукціонних торгів з продажу необробленої деревини, та лісодеревини породи вільха сироростуча, яка була придбана ТОВ «Верба-ВВ» у ТОВ «Лінкс-Транс». Вказана готова лісопродукція перевозилася ФОП ОСОБА_8 орендованим у нього ТОВ «Верба-ВВ» автомобілем марки «ЗІЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , з причепом марки «ГКБ-819», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , на які слідчий також просить накласти арешт.

Щодо товарно-транспортних накладних на перевезення лісу-кругляку, на які слідчий просить накласти арешт, то слідчий суддя вважає, що пред`явлення водієм вказаних документів саме по собі не може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, оскільки вони є документами внутрішньої звітності юридичної особи, яка придбала цю деревину, та надання яких не вимагається при перевезенні виготовленої з них готової лісопродукції (палетної дошки).

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, довела законність походження наявної в неї та вилученої під час огляду готової лісопродукції, у зв`язку з чим немає підстав вважати її, а також транспортні засоби, якими вона перевозилася, та супровідні документи, зокрема товарно-транспортні накладі, майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт цього майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2021 року за №0000066, за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 КК України, відмовити.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1