Провадження № 1-кс/522/2073/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000057 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (виїмки) в отриманні інформації та завірених належних чином копій документів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Cлідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000057 від 05.05.2020 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 13.01.2020 по 27.02.2020 ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/5 від 27.02.2020, в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті якої встановлено необґрунтованих витрат бюджетних коштів на виплату надбавки за інтенсивність праці, за додаткове навантаження у зв`язку з виконанням обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця та премій у загальній сумі 616 471, 17 грн., що призвело до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску у сумі 130 216,85 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 20-4790/4791 від 30.10.2020 щодо необґрунтованих витрат бюджетних коштів на виплату надбавки за інтенсивність праці, за додаткове навантаження у зв`язку з виконанням обов`язків тимчасово відсутнього державного службовця та премій та завищення касових і фактичних видатків в бюджетній звітності Служби підтверджуються у сумі 619 471, 17 грн.

Крім того, в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують заробітну плату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із договором про здійснення обслуговування в рамках зарплатного проекту та підставою для нарахування заробітної плати являються відомості нарахування заробітної плати, які складаються та підписуються посадовими особами з допомогою електронного цифрового підпису.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та завірених належних чином копій документів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю, а саме:

1)Примірників всіх додатків та додаткових угод до договору № про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівкової формі від 13.09.2012 року, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2)Всіх заяв наданих, наданих до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реєстрацію для отримання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа та (або) надання доступу до рахунків та документів системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

3)Примірників наказів про призначення на посаду ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також призначення виконуючим обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

4)Всіх сертифікатів відкритого ключа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

5)Документів, що підтверджують набуття статусу Уповноваженої особи щодо доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дату такого набуття на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

6)Документів, що підтверджують факт особистого отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ключів та паролів для накладання ЕЦП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

7)Документів, що підтверджують надходження SMS-повідомлень на мобільні телефони уповноважених осіб для доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням номеру такого телефону та дат надходження інформації.

Вищевказані документи зберігаються у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000057 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

З дослідженого клопотання слідчого встановлено, що вказане кримінальне провадження відкрито за фактом проведення ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в ході якої виявлені порушення.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати відомості, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) інформації та завірених належних чином копій документів відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), (вищевказані документи зберігаються у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме:

1)Примірників всіх додатків та додаткових угод до договору № про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівкової формі від 13.09.2012 року, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2)Всіх заяв наданих, наданих до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реєстрацію для отримання кваліфікованого сертифікату відкритого ключа та (або) надання доступу до рахунків та документів системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

3)Примірників наказів про призначення на посаду ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також призначення виконуючим обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

4)Всіх сертифікатів відкритого ключа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

5)Документів, що підтверджують набуття статусу Уповноваженої особи щодо доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дату такого набуття на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

6)Документів, що підтверджують факт особистого отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих ключів та паролів для накладання ЕЦП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

7)Документів, що підтверджують надходження SMS-повідомлень на мобільні телефони уповноважених осіб для доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.07.2019 по 31.12.2019 із зазначенням номеру такого телефону та дат надходження інформації.

Надати тимчасовий доступ та здійснення виїмки слідчому слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні № 0000057 від 05.05.2020 року.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1