УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/740/21

Провадження № 1-кс/486/107/2021

21 травня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2021 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12 березня 2021 року.
З клопотання вбачається, що 11 березня 2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_6 1964 року народження з приводу того, що 11 березня 2021 року близько 16 год. 20 хв. невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом перевірки особистих даних шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 12 березня 2021 року були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування та під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 11 березня 2021 року близько 16 год. 20 хв., останній зателефонувала на мобільний телефон, з мобільного номеру: НОМЕР_1 невідома особа, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши їй, що в банку проводиться авторизація та потрібен номер її заробітної картки. На що потерпіла погодилась та вказала номер заробітної картки, а саме: НОМЕР_2 . Після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на мобільний номер буде надіслано смс з кодом, який потрібно буде їй сказати. Приблизно через 1 хвилину дана особа перетелефонувала з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_3 та ОСОБА_6 повідомила смс-код. Згодом працівник банку ще раз зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що в смс відбувся збій, попросивши назвати цифри з останньої смс. Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_6 перестала відповідати на дзвінки. Через деякий час останній прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської заробітної карти було знято грошові кошти у розмірі 24245 грн. Після чого ОСОБА_6 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали інформацію про те, що грошові кошти з її картки були перераховані через UKR Visa Direct Portmone 955409 E5522744.

Зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 11 березня 2021 року по 00:00 год. 12 березня 2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Іншим способом отримати зазначенні документи у даному кримінальному провадженні не можливо.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12 березня 2021 року до ЄРДР за № 0000076 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12 березня 2021 року, задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 год. 11 березня 2021 року по 00:00 год. 12 березня 2021 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню до 21 червня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1