Справа № 331/3633/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Запоріжжя

Колегія суддів Комунарського районного суду м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді: ОСОБА_431.,

суддів: ОСОБА_432.,

ОСОБА_433.,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_434.,

прокурорів: ОСОБА_435.,

ОСОБА_436.

ОСОБА_437.,

ОСОБА_438..

ОСОБА_439.,

ОСОБА_440.,

ОСОБА_441.,

ОСОБА_442.,

ОСОБА_443,

представників потерпілого: ОСОБА_444.,

ОСОБА_445.

ОСОБА_446.,

захисників: ОСОБА_447.,

ОСОБА_448.,

ОСОБА_449.,

ОСОБА_450.,

ОСОБА_451.,

обвинувачених: ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжі кримінальне провадження № від 23 серпня 2016 року внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Макіївка Донецької області, має середню спеціальну освіту, одруженого, має на утримані малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбаченних ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Макіївка Донецької області, має середню освіту, одруженого, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційно не працюючого, є інвалідом 3-ї групи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , є внутрішнопереміщеною особою зареєстрованою в АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбаченних ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянки України, уродженки с. Сахновщина, Харківської області, має вищу освіту, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , одруженої, займає посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянки України, уродженки смт. Іванівка, Херсонської області, має вищу освіту, одруженої, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 , займає посаду головного спеціаліста загального сектору Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_9 , має вищу освіту, в шлюбі не перебуває, займає помаду завідуючої сектором державних соціальних інспекторів - головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

ВСТАНОВИЛА:

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень при наступних обставинах.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 07.04.2014, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції.

Через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України виконуючий обов`язки Президента України Указом 14.04.2014 за № 405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну антитерористичну операцію (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України за №337-УІІІ від 21.04.2015 «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» Верховна Рада України, крім іншого, констатує, що контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами Російської Федерації озброєні бандитські формування проголосили створення «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 року) (далі за текстом «ДНР»).

Так, починаючи з квітня 2014 року по теперішній час учасниками терористичної організацій «ДНР», реалізуючими злочинний умисел представників влади Російської Федерації і Збройних сил Російської Федерації щодо досягнення зазначених завдань, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, зокрема щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Також відповідно до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Так, упродовж березня-грудня 2016 року ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у складі злочинної організації вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Запоріжжя.

Починаючи з березня 2016 року мешканці міста Макіївки Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи спільно, маючи умисел на вчинення іншого особливо тяжкого злочину - незаконного, швидкого збагачення з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, домовилися між собою про створення під їх керівництвом злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів.

Для вчинення кримінальних правопорушень співорганізатори злочинного об`єднання обрали територію міста Запоріжжя після чого розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі злочинний план зводився до використання обставин, пов`язаних з вимушеною неможливістю здійснення соціальних виплат (пенсій) населенню Донецької області, зокрема міст Макіївки, Харцизька та Зугреса, які входять до списку тимчасово неконтрольованої території України, на якій запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування та тимчасовий порядок здійснення соціальних виплат населенню.

Так, упродовж 2014-2016 років Президентом України, Верховною Радою України (далі - ВРУ) та Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) прийнято ряд нормативно-правових та законодавчих актів, серед яких постанова ВРУ № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанова ВРУ № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», затверджений постановою КМУ № 595 від 07.11.2014 «Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», згідно з якими міста Макіївка, Харцизьк та Зугрес Донецької області входять до списку тимчасово неконтрольованої території України, на якій запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування та тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню.

Відповідно до Закону України (далі - ЗУ) № 1706-VII від 20.10.2014 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та затвердженого постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» при фактичній зміні міст проживання з тимчасово окупованої (неконтрольованої) території на контрольовану територію, мешканці міст Макіївка, Харцизьк та Зугрес Донецької області, після їх взяття на облік визначеними органами (установами) як внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), мають право на отримання пенсій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Злочинний намір співорганізаторів злочинної організації полягав у протиправному збагаченні, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, за рахунок бюджетних коштів, призначених для мешканців міст Макіївки, Харцизька та Зугреса Донецької області, які фактично постійно проживають та зареєстровані на тимчасово неконтрольованій території, шляхом їх одноразового переміщення на контрольовану територію України для отримання завідомо неправдивих офіційних документів про постійне мешкання на території м. Запоріжжя, на підставі яких, в подальшому члени злочинної організації заволодіють бюджетними коштами шляхом зняття з карткових рахунків у банкоматах банківських установ на підконтрольній території України готівкових грошових коштів, зарахованих на карткові рахунки в якості пенсій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Для реалізації свого злочинного наміру щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців працівників органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя з числа осіб, зацікавлених у швидкому незаконному збагаченні, які б зловживаючи своїм службовим становищем складали, підписували та видавали завідомо неправдиві офіційні документи щодо тимчасово переміщених осіб, що дають право на отримання пенсій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

На початковій стадії готування до вчинення злочинів співорганізатори злочинного об`єднання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, не пізніше березня 2016 року, перебуваючи у приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району (далі - УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, запропонували увійти до складу злочинного об`єднання службовим особам, які відповідно до покладених на них обов`язків мають відношення до прийняття заяв, складання, підписання та видачі офіційних документів, які є підставами для взяття мешканців Донецької області на облік як ВПО, а у подальшому - для нарахування останнім соціальних виплат (пенсій). Отримання відповідних документів сприятиме заволодінню чужим майном, оскільки зараховані у безготівковій формі на карткові рахунки так званих ВПО бюджетні грошові кошти можливо перевести у готівку шляхом їх зняття у банкоматах м. Запоріжжя, після чого шляхом сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», частину коштів спрямувати на фінансування її злочинної діяльності, а іншою частину розпорядитися на власний розсуд.

За наведених обставин ОСОБА_2 та ОСОБА_1 запропонували взяти участь у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах у складі злочинної організації, визначивши кожному свою сходинку у злочинній ієрархії, наступним службовим особам УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, які відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та ст. 2 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» є службовими особами, що постійно обіймають в органах місцевого самоврядування посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій:

1) ОСОБА_3 - заступнику начальника управління - начальнику відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району,

Розпорядженням № 2563 від 10.05.2011 Запорізького міського голови, ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району.

Також ОСОБА_3 , відповідно до п. п. 2.1 - 2.22 «Посадової інструкції заступника начальника управління - начальника відділу праці» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, була наділена наступними обов`язками та правами:

- очолювати відділ праці, здійснює загальне керівництво діяльністю відділу з організації соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, відділу персоніфікованого обліку, сектору контролю за призначенням та виплатою пенсій, сектору з реалізації міських соціальних програм, визначати межі прав і обов`язків керівників підпорядкованих відділів та секторів, ступінь їх відповідальності у порядку делегованих йому начальником управління повноважень;

- здійснювати нагляд за дотриманням спеціалістами підпорядкованих відділів та секторів посадових інструкцій, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- надавати методичну допомогу з питань додержання законодавства про працю підприємствам, установам і організаціям району, місцевим органам виконавчої влади;

- аналізувати ситуацію у соціально-трудовій сфері району, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, сприяти організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надати їм організаційно-методичну допомогу;

- організовувати моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- приймати участь у розробленні міської програми зайнятості населення та здійсненні заходів, передбачених програмою зайнятості населення;

- брати участь у роботі комісій, у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до його компетенції;

- організовувати виконанні заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України та інших військових формувань;

- організовувати підготовку проектів розпоряджень, наказів та рішень з питань, що стосуються його компетенції;

- організовувати обстеження з загальних питань охорони праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності згідно з рекомендаціями Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;

- контролювати надання довідок, звітів і інформацій, проведення моніторингів, аналізів тощо та надання звітної інформації до Запорізької міської ради, управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації;

- надати консультативну та методичну допомогу підприємствам, організаціям, фізичним особам з питань додержання законодавства про працю;

- організовувати роботу з розгляду працівниками підпорядкованих відділів та секторів, згідно з діючим законодавством, звернень громадян, вживає необхідні заходи для усунення причин, які викликають скарги;

- організовувати ділове листування з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

- інформувати спеціалістів підпорядкованих відділів та секторів про зміни в чинному законодавстві;

- здійснювати необхідні заходи щодо дотримання правил з охорони праці підпорядкованих відділів та секторів;

- подавати, у межах своїх повноважень, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих відділів та секторів, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності;

- здійснювати особистий прийом громадян та проводить консультації згідно з встановленим графіком;

- забезпечувати захист персональних даних;

- зобов`язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та виконує інші обов`язки, передбачені чинним законодавством;

- виконувати окремі доручення керівництва управління;

- на період відпустки, відрядження або хвороби начальника управління, заступника начальника управління має право підпису документів управління, які були утворені в процесі виконання управлінням повноважень та обов`язків, банківських та фінансових документів, договорів у межах своєї компетенції.

Окрім цього, на ОСОБА_3 , як на заступника начальника управління - начальника відділу, згідно п.п. 4.1. - 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за:

-невиконання своїх функціональних обов`язків, передбачених посадовою інструкцією;

-порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

-невиконання або несвоєчасне та неналежне виконання обов`язків працівниками підпорядкованих структурних підрозділів;

-збереження інформації, що стала відома під час виконання своїх обов`язків;

-порушення внутрішньо трудового розпорядку;

Окрім цього, відповідно до наказу № 58 «Про призначення відповідальних за видачу довідок та наданні допомоги в прийомі заяв для надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам» від 10.10.2014 начальника УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, ОСОБА_3 надано право підпису із подальшим поставленням гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці про взяття на обліки особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції.

Також, ОСОБА_3 , згідно із положенням ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 18.09.2001 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_3 в період часу з початку березня 2016 року по теперішній час, у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України та ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є службовою особою органу місцевого самоврядування, яка постійно обіймала в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

2) ОСОБА_4 - завідувачу загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району;

Так, розпорядженням № 27131к від 10.05.2011 Запорізького міського голови, ОСОБА_8 призначено на посаду завідувача загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району.

Відповідно до п.п. 2.1 - 2.18 «Посадової інструкції завідувача загального сектору» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки та права:

2.1 Здійснює загальне керівництво діяльністю загального сектору.

2.2 Організовує складання зведеної номенклатури справ управління.

2.3 Контролює своєчасність реєстрації, друкування і розмноження документів, доведення їх до відповідних відділів відповідно до резолюції, у необхідних випадках видає копії, виписки та довідки з прийнятих документів.

2.4 Контролює виконання· документів вищих органів. Своєчасно інформує начальника управління про хід виконання контрольних документів.

2.5 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.6 Оформлює громадську приймальню необхідними зразками документів, які відносяться до компетенції управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району.

2.7 Узагальнює квартальні та річні плани роботи структурних підрозділів управління, та звіти про їх виконання, надає інформацію до вищих органів.

2.8 Готує інформацію про проведення апаратних навчань посадових осіб управління.

2.9 Здійснює контроль за веденням діловодства та первинної звітно- облікової документації з опрацювання звернень громадян, що надходять на розгляд до управління, та особистого прийому керівниками управління, надає звіти до вищих органів.

2.10 Забезпечує необхідні заходи в своєму секторі щодо додержання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

2.11 Контролює передплату та підписку на періодичні видання республіканського та обласного рівня.

2.12 Забезпечує належний стан діловодства та звітності у секторі. Несе відповідальність за виконання контрольних документів.

2.13 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги.

2.14 Вивчає рух та причини плинності кадрів, приймає участь в розробці заходів щодо їх скорочення.

2.15 Відповідальна особа з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

2.16 Готує проекти наказів керівника управління з основної діяльності.

2.17 Забезпечує захист персональних даних.

2.18 Зобов`язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та виконує інші обов`язки, передбачені законодавством.

Окрім цього на ОСОБА_4 , як на завідувача загального сектору, згідно згідно п.п. 4.1. - 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за:

4.1.невиконання своїх функціональних обов`язків, передбачених посадовою інструкцією;

4.2. порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.3. невиконання або несвоєчасне та неналежне виконання обов`язків працівниками відділу;

4.4. збереження інформації, що стала відома під час виконання своїх обов`язків;

4.5. порушення внутрішнього трудового розпорядку.

Також, ОСОБА_4 , згідно із положенням ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 19.02.2008 року прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період з часу з початку березня 2016 року по теперішній час, у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України та ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є службовою особою органу місцевого самоврядування, яка постійно обіймала в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

3) ОСОБА_5 - завідувачу сектором державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району.

Так, розпорядженням № 1413 к/тр від 22.08.2014 Запорізького міського голови, ОСОБА_5 призначено на посаду завідуючої сектором державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району (далі УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.7., 2.11., 2.14., 3.2. «Посадової інструкції завідувача сектору соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки та права:

-організація роботи сектору щодо ефективної взаємодії із структурними підрозділами а також розподіл обов`язків між працівниками сектору;

-організація, регулювання та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками сектору звернень від органів державної влади, місцевого самоврядування з напрямку діяльності сектору, а також підготовка, за результатами їх розгляду, проектів відповідних рішень;

-організація роботи з документами та контроль стану їх виконання;

-забезпечення надання консультативно-правової допомоги громадянам з питань, які відносяться до компетенції сектору;

-складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

-підготовка пропозицій щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання;

-проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги.

Окрім цього, на ОСОБА_5 , як на завідуючу сектором, згідно п.п. 4.2. 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за :

-якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов`язків;

-правову сторону та правильність оформлення документів;

-перевищення повноважень і зловживання службовим становищем.

Також, відповідно до п.п. 2.1., 3.8., 4.5. «Положення про сектор державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» затвердженого начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016 (далі - «Положення про сектор») на сектор покладено наступні завдання, функції та права:

-реалізація повноважень управління праці та соціального захисту населення в галузі контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України спрямованих на надання державної соціальної допомоги;

-проведення обстежень матеріально - побутових умов проживання окремих категорій громадян;

-проведення обстеження умов проживання заявника, що вертається за призначенням одноразової допомоги.

Згідно розділу 6 вказаного «Положення про сектор», ОСОБА_5 є керівником зазначеного структурного підрозділу, у підпорядкуванні якої є двоє головних державних соціальних інспекторів.

ОСОБА_5 , згідно ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 23.09.2002 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період з часу з початку серпня 2016 року по теперішній час, у відповідності до примітки до ч. 3 ст. 18 КК України та ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є службовою особою органу місцевого самоврядування, яка постійно обіймала в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підшукали не менше двох невстановлених осіб, точні данні яких під час досудового розслідування не виявилось можливим встановити, які постійно проживали на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, яких залучили до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою забезпечення виконання цілій та мети злочинної організації повідомили інших учасників - службових осіб УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про те, що частина здобутих злочинним шляхом грошових коштів, шляхом сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», буде спрямована на фінансування її злочинної діяльності, а інша частина поділена між учасниками злочинної організації, на що останні надали добровільну згоду.

Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не пізніше березня 2016 року повідомили ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з метою заволодіння бюджетними коштами, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності.

Здійснивши вказані заходи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника та розміру коштів спрямованих на фінансування терористичної організації «ДНР». Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему жорсткої дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежності членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , визначивши кожному з її членів свою сходинку у злочинній ієрархії та з метою особистої безпеки розробили особливі методи конспірації, відповідно до яких діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

З метою забезпечення оперативного переміщення через тимчасові пункти пропуску осіб, яким призначено соціальні виплати, для їх реєстрації у місті Запоріжжі як внутрішньо переміщених, а також з метою перевезення здобутих злочинним шляхом грошових коштів, частини з яких у подальшому буде спрямована на фінансування терористичної організації «ДНР», співорганізатори злочинної організації використовували транспортні засоби, серед яких автомобілі «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для отримання довідок про взяття на облік в якості ВПО, повинні були забезпечити з використанням транспортних засобів перевезення до міста Запоріжжя заздалегідь підшуканих невстановленими особами мешканців міст Макіївки, Харцизька, Зугреса, розташованих на неконтрольованій території Донецької області, які мають право на отримання соціальних виплат (пенсій), із підтверджуючими особу документами (паспорт, ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення, тощо). При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 мали забезпечити надання підшуканими особами при поданні заяв в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району та до Управління пенсійного фонду України у Вознесенівському районі м. Запоріжжя (далі - УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя) погоджених учасниками злочинної організації - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завідомо неправдивих адрес місць проживання на території Вознесенівського району міста Запоріжжя.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували службові особи УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від обсягу їх службових повноважень. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_3 , обіймаючи посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, повинна була:

- забезпечити безперешкодне прийняття від осіб, яких підшукували та привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до м. Запоріжжя, заяв про взяття на облік в якості ВПО;

- видачу відповідних завідомо неправдивих офіційних довідок;

- видачу відповідних завідомо неправдивих офіційних довідок;

- засвідчити їх своїм особистим підписом та передати іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_4 для проставляння гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, надавши їм статус офіційного документу;

- за допомогою службового комп`ютера вносити відповідні неправдиві відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО», при цьому достовірно розуміючи та усвідомлюючи той факт, що вказані особи фактично не є внутрішньо переміщеними особами, оскільки не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідувача загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, повинна була:

- надавати ОСОБА_2 адреси жилих будинків на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, які необхідно вказати при реєстрації в якості ВПО як фактичне місце проживання особам, яких підшукували, привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- зловживаючи своїм службовим становищем, будучи достовірно обізнаною, що вищевказані особи фактично не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а відповідні офіційні довідки їм необхідні для незаконного отримання соціальних виплат (пенсії), мала проставляти на раніше обумовлених та підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО гербову печатку органу місцевого самоврядування - УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, надавши їм статус офіційного документу.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача сектором державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною, що особи, яких підшукували, привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та отримали статус ВПО, фактично не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а перебувають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, за адресами своєї фактичної реєстрації, повинна була:

- не перевіряючи факти проживання за адресами, зазначеними в довідках ВПО, складати акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, до яких внести завідомо неправдиві відомості про фактичне мешкання ВПО на території Вознесенівського району м. Запоріжжя;

- у подальшому складені та підписані офіційні акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 мала передати начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, для складання подання на комісію з відновлення/призначення соціальних виплат ВПО, чим забезпечити позитивний результат щодо нарахування соціальних виплат (пенсій).

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які відповідно до злочинного плану виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, а саме проживаючи безпосередньо на непідконтрольних територіях Донецької області заздалегідь підшукували мешканців таких непідконтрольних територій Донецької області у містах Макіївка, Харцизька та Зугреса із підтверджуючими особу документами (паспорт, ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення тощо) та повідомляли про них співорганізаторів злочинної організації - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Також ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені особи узгодили порядок зв`язку між собою. Так, відповідно до злочинного плану ОСОБА_1 мав у телефонному режимі попереджати ОСОБА_3 про приїзд до міста Запоріжжя та надавати інформацію про кількість осіб, яких необхідно зареєструвати в якості ВПО. ОСОБА_2 , у свою чергу, у телефонному режимі мав отримати від ОСОБА_4 дані щодо адрес, розташованих у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, які необхідно вказати особам при реєстрації в якості ВПО.

Після виконання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як співвиконавців у злочинній організації, визначених злочинних дій, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з метою досягнення основної мети злочинної організації - заволодіння грошовим коштами Головного Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, частину з яких у подальшому спрямувати на фінансування терористичної організації «ДНР», повинні були отримати банківські пластикові картки ПАТ «Державний ощадний банк України» на осіб, яким незаконно призначено/відновлено соціальні виплати (пенсії), конвертувати грошові кошти, які перераховані в якості соціальних виплат (перевести із безготівкового рахунку у готівку грошові кошти) через систему банкоматів ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованих на території м. Запоріжжя.

Після конвертування (переведення із безготівкового рахунку у готівку), з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, організатори злочинної організації - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повинні були перевести на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передати особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР», тобто вчинити дії спрямовані на фінансування терористичної організації «ДНР», сприяючи таким чином її злочинної діяльності.

Решту грошових коштів, згідно раніше узгодженого злочинного плану передати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством учасникам злочинної організації, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

Упродовж березня-грудня 2016 року ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у складі злочинної організації, були здійснені наступні встановлені слідством кримінальні правопорушення.

Реалізуючи спільний злочинний план, 14.06.2016, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою продовження строку дії раніше виданих довідок про взяття на облік в якості ВПО, необхідних для нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій).

У цей же день ОСОБА_3 , будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжила безстроково строк дії довідок № , № , № про взяття на облік як ВПО наступним особам із зазначенням місць їх проживання: ОСОБА_10 - АДРЕСА_10 , ОСОБА_11 - АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 - АДРЕСА_12 , шляхом поставлення особистого підпису, після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсій. Вказані довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочу місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 фактично не проживають за адресами, що вказані у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, тобто містять завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідки № , № , № , чим надала їм статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 та пр. Моторобудівників, 32 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 21.06.2016, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_13 , з метою продовження строку дії раніше виданої довідки про взяття на облік в якості ВПО, необхідної для нарахування та отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжила безстроково строк дії довідки № про взяття на облік як ВПО ОСОБА_13 із зазначенням місця його проживання - АДРЕСА_13 , шляхом поставлення особистого підпису, після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_13 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхав разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Продовжену довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_13 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочу місці, у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_13 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № , чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_13 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 29.06.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_14 , з метою продовження строку дії раніше виданої довідки про взяття на облік в якості ВПО, необхідної для нарахування та отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжила безстроково строк дії довідки № про взяття на облік як ВПО ОСОБА_15 із зазначенням місця його проживання - АДРЕСА_14 , шляхом поставлення особистого підпису, після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_15 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхав разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Продовжену довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_15 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочу місці, у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_15 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці №, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_15 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.07.2016, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, повідомила ОСОБА_2 перелік адрес, розташованих безпосередньо у Вознесенівському районі м. Запоріжжя для фіктивної реєстрації за ними у якості ВПО мешканців Донецької області, а саме:

- АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_19 , ;

- АДРЕСА_20

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22

- АДРЕСА_23

Продовжуючи злочинну діяльність, 11.07.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_16 , з метою її реєстрації в якості ВПО для отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_16 довідку № від 11.07.2016 про взяття на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що остання постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_16 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_16 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_16 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № від 11.07.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_16 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 19.07.2016 приблизно о 12 годині, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_17 , з метою продовження строку дії раніше виданої довідки про взяття на облік в якості ВПО, необхідної для нарахування та отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці, у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжила безстроково строк дії довідки № про взяття на облік як ВПО ОСОБА_17 із зазначенням місця її проживання - АДРЕСА_24 , шляхом поставлення особистого підпису, після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_17 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Продовжену довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_17 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_17 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці №, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_17 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 29.08.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14 наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою їх реєстрації в якості ВПО для отримання соціальних виплат (пенсій).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 довідки № , № , № від 29.08.2016 про взяття кожного з них на облік як ВПО, шляхом поставлення в них особистого підпису та затвердивши інформацію, що останні постійно проживають у АДРЕСА_25 ( ОСОБА_18 ), по АДРЕСА_26 ( ОСОБА_19 ), по АДРЕСА_27 ( ОСОБА_20 ), після чого, за допомогою службового комп`ютера внесла необхідні відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що вказані вище особи фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 фактично не проживають за адресами, що вказані у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, тобто містять завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідки №, № , № від 29.08.2016, чим надала їм статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 31.08.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_21 , з метою її реєстрації в якості ВПО для отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_21 довідку № від 31.08.2016 про взяття на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що остання постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_28 , після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_21 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_21 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_21 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № від 31.08.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_21 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 05.09.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_22 , з метою її реєстрації в якості ВПО для отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_22 довідку № від 05.09.2016 про взяття на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що останній постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_22 , після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_22 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхав разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_22 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_22 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № від 05.09.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_22 став на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримав у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 08.09.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, ОСОБА_23 , з метою її реєстрації в якості ВПО для отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_23 довідку № від 08.09.2016 про взяття на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що останній постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_23 , після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_23 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхав разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_23 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_23 , фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № від 08.09.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_23 став на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримав у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 14.09.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, наступних осіб: ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , з метою їх реєстрації в якості ВПО для отримання соціальних виплат (пенсій).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова. 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_24 та ОСОБА_25 довідки № і № від 14.09.2016 про взяття кожного з них на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що останні постійно проживають у АДРЕСА_29 ( ОСОБА_24 ), та по АДРЕСА_30 ( ОСОБА_25 ), після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_24 та

ОСОБА_25 фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала

ОСОБА_24 та ОСОБА_25 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_24 та ОСОБА_25 фактично не проживають за адресами, що вказані у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, тобто містять завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідки № і № від 14.09.2016, чим надала їм статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_24 та ОСОБА_25 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 19.09.2016 приблизно о 14 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14 наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з метою їх реєстрації в якості ВПО для отримання соціальних виплат (пенсій).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 довідки № , №, № від 19.09.2016 про взяття кожного з них на облік як ВПО, шляхом поставлення в них особистого підпису та затвердивши інформацію, що останні постійно проживають у АДРЕСА_31 ( ОСОБА_26 ), по АДРЕСА_20 ( ОСОБА_27 ) та по АДРЕСА_32 ( ОСОБА_28 ), після чого, за допомогою службового комп`ютера внесла необхідні відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що вказані вище особи фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 фактично не проживають за адресами, що вказані у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, тобто містять завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідки № , №, № від 19.09.2016, чим надала їм статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.09.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер». державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14 ОСОБА_29 , з метою її реєстрації в якості ВПО для отримання соціальної виплати (пенсії).

У цей же день ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя,

вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, видала ОСОБА_29 довідку № від 28.09.2016 про взяття на облік як ВПО, шляхом поставлення особистого підпису та затвердивши інформацію, що остання постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_33 , після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_29 фактично не проживає за зазначеною адресою у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідку, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_29 для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

У той же день ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_29 фактично не проживає за адресою, що вказана у підписаній ОСОБА_3 довідці про взяття на облік в якості ВПО, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці № від 28.09.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначеної довідки, яка містила завідомо неправдиву інформацію ОСОБА_29 стала на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонер та отримала у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 банківську (пластикову) картку, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.09.2016, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, особисто передала ОСОБА_2 незаповнені бланки актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, затверджених Наказом Міністерства праці та соцполітики України № 95 від 28.04.2004, для проставляння підписів у графі «власник/співвласник наймач житла». У свою чергу ОСОБА_2 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин підписав надані бланки у мешканців Донецької області ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 що мали статус ВПО, після чого передав їх ОСОБА_4 разом зі списком цих осіб.

У цей же період ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, отримані від ОСОБА_2 список осіб та підписані акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї передала ОСОБА_5 для подальшого їх заповнення.

Виконуючи відведену роль ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 14 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї (далі - акт) відомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені нижче особи ніколи не проживали у м. Запоріжжі за вказаними адресами, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

-акт, датований 30.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_30 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_34 ;

-акт, датований 25.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_15 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;

-акт, датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_10 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_35 ;

-акт, датований 17.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_31 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_36 ;

-акт, датований 22.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_11 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

-акт, датований 26.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_32 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

-акт, датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_12 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

-акт, датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_17 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_24 ;

-акт, датований 18.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_16 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

-акт, датований 22.08.2017, відповідно до якого ОСОБА_13 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_13

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 06.09.2016 ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену роль, з відома інших членів злочинної організації, надала зазначені акти, які є завідомо неправдивими офіційними документами, начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинний характер діяльності ОСОБА_5 .

На підставі отриманих актів ОСОБА_9 склала подання № 7 від 06.09.2016 на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

За результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_5 актів, в які внесено завідомо неправдиву інформацію, складено протокол № 7 від 06.09.2016, яким прийнято рішення про відновлення ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 пенсійних виплат, як внутрішньо переміщеним особам.

У подальшому, на підставі зазначеного протоколу № 7 від 06.09.2016, УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя наступним особам:

- ОСОБА_30 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 02.2015 по 01.2017 роки - 41 987 гривень 52 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_15 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 43 676 гривень 28 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 06.2016 по 12.2016 роки - 15 302 гривень 27 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_31 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 02.2015 по 02.2016 роки - 12 416 гривень 76 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 24 035 гривень 44 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_32 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 15 517 гривень 05 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 48 652 гривень 31 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 15 026 гривень 66 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 17 720 гривень 34 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 03.2017 роки - 35 005 гривень 88 коп., які у період часу з 06.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_12 ;

на загальну суму 269 340 гривень 51 копійок.

Далі, після отримання від ОСОБА_5 інформації про призначення/відновлення соціальних виплат (пенсій) зазначеним особам, у період з вересня 2016 року по квітень 2017 року, частково ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а частково інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, використовуючи отримані платіжні банківські картки ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , ОСОБА_13 заволоділи нарахованими бюджетними грошовими коштами у загальній сумі 269 340 гривень 51 копійок, шляхом їх конвертації у готівку через різні банкомати м. Запоріжжя та інших областей України, що підтверджується рухом грошових коштів по рахункам зазначених осіб.

Після конвертування (переведення із безготівкового рахунку у готівку), у період з вересня 2016 року по грудень 2016 року, з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, організатори злочинної організації - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Окрім цього інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, але мали можливість виїзду на контрольовану Державною владою України територію, в період часу з грудня 2016 по квітень 2017 років з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих невстановлених транспортних засобах через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Решту грошових коштів, згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством учасникам злочинної організації, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 22.09.2016, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, особисто передала ОСОБА_2 незаповнені бланки актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, затверджених Наказом Міністерства праці та соцполітики України № 95 від 28.04.2004, для проставляння підписів у графі «власник/співвласник наймач житла». У свою чергу ОСОБА_2 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин підписав надані бланки у мешканців Донецької області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що мали статус ВПО, після чого передав їх ОСОБА_4 разом зі списком цих осіб.

У цей же період ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, отримані від ОСОБА_2 список осіб та підписані акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї передала ОСОБА_5 для подальшого їх заповнення.

Виконуючи відведену роль ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 14 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї (далі - акт) відомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені нижче особи ніколи не проживали у м. Запоріжжі за вказаними адресами, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

-акт, датований 09.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_18 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_37 ;

-акт, датований 08.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_19 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_26 ;

-акт, датований 06.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_20 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_27 ;

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 22.09.2016 ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену роль, з відома інших членів злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, надала зазначені акти, які є завідомо неправдивими офіційними документами, начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинний характер діяльності ОСОБА_5 .

На підставі отриманих актів ОСОБА_9 склала подання № 9 від 22.09.2016 на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

За результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_5 актів, в які внесено завідомо неправдиву інформацію, складено протокол № 09 від 22.09.2016, яким прийнято рішення про відновлення ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 пенсійних виплат, як внутрішньо переміщеним особам.

У подальшому, на підставі зазначеного протоколу № 12 від 20.10.2016 УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя наступним особам:

- ОСОБА_18 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 03.2017 роки - 35 339 гривень 72 коп., які у період часу з 22.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 01.2016 по 03.2017 роки - 63 562 гривень 47 коп., які у період часу з 22.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 03.2017 роки - 18 122 гривень 19 коп., які у період часу з 22.09.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_15

на загальну суму 117 024 гривень 38 копійки.

Далі, після отримання від ОСОБА_5 інформації про призначення/відновлення соціальних виплат (пенсій) зазначеним особам, у період не раніше 22.09.2016 по квітень 2017 року, частково ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а частково інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, використовуючи отримані платіжні банківські картки ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 заволоділи нарахованими бюджетними грошовими коштами у загальній сумі 117 024 гривень 38 копійки, шляхом їх конвертації у готівку через різні банкомати м. Запоріжжя та інших областей України, що підтверджується рухом грошових коштів по рахункам зазначених осіб.

Після конвертування (переведення із безготівкового рахунку у готівку), у період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року, з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, організатори злочинної організації - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Окрім цього інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, але мали можливість виїзду на контрольовану Державною владою України територію, в період час з грудня 2016 по квітень 2017 років з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих невстановлених транспортних засобах через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Решту грошових коштів, згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством учасникам злочинної організації, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.10.2016, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, особисто передала ОСОБА_2 незаповнені бланки актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, затверджених Наказом Міністерства праці та соцполітики України № 95 від 28.04.2004, для проставляння підписів у графі «власник/співвласник наймач житла». У свою чергу ОСОБА_2 , діючи умисно, за невстановлених слідством обставин підписав надані бланки у мешканців Донецької області ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , , що мали статус ВПО, після чого передав їх ОСОБА_4 разом зі списком цих осіб.

У цей же період ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, отримані від ОСОБА_2 список осіб та підписані акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї передала ОСОБА_5 для подальшого їх заповнення.

Виконуючи відведену роль ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 14 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї (далі - акт) відомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені нижче особи ніколи не проживали у м. Запоріжжі за вказаними адресами, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

-акт, датований 30.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_25 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_30 ;

-акт, датований 30.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_27 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_20 ;

-акт, датований 10.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_28 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_32 ;

-акт, датований 12.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_29 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_33 ;

-акт, датований 03.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_33 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_38 ;

-акт, датований 05.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_24 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_29 ;

-акт, датований 10.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_26 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_31 ;

-акт, датований 30.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_23 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_23 ;

-акт, датований 29.09.2016 відповідно до якого ОСОБА_22 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_22 ;

-акт, датований 06.10.2016 відповідно до якого ОСОБА_21 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_28 ;

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 20.10.2016 ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену роль, з відома інших членів злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, надала зазначені акти, які є завідомо неправдивими офіційними документами, начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинний характер діяльності ОСОБА_5 .

На підставі отриманих актів ОСОБА_9 склала подання № 12 від 20.10.2016 на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

За результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_5 актів, в які внесено завідомо неправдиву інформацію, складено протокол № 12 від 20.10.2016, яким прийнято рішення про відновлення ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , пенсійних виплат, як внутрішньо переміщеним особам.

У подальшому, на підставі зазначеного протоколу № 12 від 20.10.2016 УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, наступним особам:

- ОСОБА_25 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 11 422 гривень 00 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_27 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 02.2015 по 01.2017 роки - 30 580 гривень 84 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_28 , нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 18 748 гривень 00 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_29 , нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 10.2016 по 01.2017 роки - 5600 гривень 68 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_33 , нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 10.2016 по 01.2017 роки - 7 747 гривень 00 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 38 756 гривень 00 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_26 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 01.2017 роки - 13 652 гривень 00 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_23 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 03.2016 по 11.2016 роки - 117 513 гривень 72 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 02.2015 по 01.2017 роки - 37 672 гривень 80 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на його власний картковий рахунок НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 нараховані соціальні виплати у вигляді пенсій за період часу з 06.2016 по 04.2017 роки - 30 507 гривень 84 коп., які у період часу з 20.10.2016 по 01.04.2017 були зараховані на її власний картковий рахунок НОМЕР_25 ;

на загальну суму 312 200 гривень 88 копійок.

Далі, після отримання від ОСОБА_5 інформації про призначення/відновлення соціальних виплат (пенсій) зазначеним особам, у період не раніше 20.10.2016 по квітень 2017 року, частково ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а частково інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, використовуючи отримані платіжні банківські картки ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 заволоділи нарахованими бюджетними грошовими коштами у загальній сумі 312 200 гривень 88 копійок, шляхом їх конвертації у готівку через різні банкомати м. Запоріжжя та інших областей України, що підтверджується рухом грошових коштів по рахункам зазначених осіб.

Після конвертування (переведення із безготівкового рахунку у готівку), у період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року, з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, організатори злочинної організації - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Окрім цього інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, але мали можливість виїзду на контрольовану Державною владою України територію, в період час з грудня 2016 по квітень 2017 років з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів перевезли на заздалегідь підшуканих невстановлених транспортних засобах через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Решту грошових коштів, згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством учасникам злочинної організації, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

В результаті злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Центральному об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, шляхом сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансування їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2016, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, повідомила ОСОБА_2 перелік адрес, розташованих безпосередньо у Вознесенівському районі м. Запоріжжя для фіктивної реєстрації за ними у якості ВПО мешканців Донецької області, а саме:

- АДРЕСА_39 ;

- АДРЕСА_40 ;

- АДРЕСА_41 ;

- АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 .

- АДРЕСА_45 ;

- АДРЕСА_46 ,

- АДРЕСА_47 ;

Також, продовжуючи злочинну діяльність, 01.12.2016 та 07.12.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер» державний реєстраційний номер НОМЕР_26 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14 пакет документів (паспорт, ідентифікаційний код) на наступних осіб:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_51

з метою її реєстрації в якості ВПО та подальшого отримання соціальних виплат (пенсії).

У зазначені раніше дати та час, ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що вказані особи 01.12.2016 та 07.12.2016 були відсутні у м. Запоріжжя, вчинила службове підроблення, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів: довідок про взяття на облік як ВПО № від 01.12.2016 на ОСОБА_34 , № від 01.12.2016 на ОСОБА_35 , № від 01.12.2016 на ОСОБА_36 та внесла завідомо неправдиві відомості щодо продовження безстроково строку дії довідки про взяття на облік як ВПО № від 24.11.2014 на ОСОБА_37 , поставивши особистий підпис та затвердивши інформацію, що останні постійно мешкають за адресами: АДРЕСА_52 ( ОСОБА_34 ), АДРЕСА_53 ( ОСОБА_35 ), АДРЕСА_54 ( ОСОБА_38 ), АДРЕСА_55 ( ОСОБА_37 ), після чого внесла завідомо неправдиві відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб а також до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» та до «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а взагалі не приїжджали до м. Запоріжжя, з метою незаконного оформлення документів для отримання соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала ОСОБА_2 для подальшого використання, з метою отримання соціальних виплат.

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на час складання довідок були відсутні у м. Запоріжжя, та взагалі ніколи не проживали за адресами, що вказані у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО та про її безстрокове продовження, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на отриманих від одного з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 довідках: № , № , № усі від 01.12.2016 та № від 24.11.2014, чим надала їй статус офіційного документа, після чого повернула їх ОСОБА_2 .

Окрім цього, продовжуючи злочинну діяльність 07.12.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_2 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер» державний реєстраційний номер НОМЕР_26 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14 наступних осіб:

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_58 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_59

з метою їх реєстрації в якості ВПО для отримання соціальних виплат (пенсій).

У зазначені раніше дату та час, ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що вказаних осіб 07.12.2016 привіз та доставив з тимчасово неконтрольованої території Донецької області одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 , вчинила службове підроблення, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів: довідок про взяття на облік як ВПО № від 07.12.2016 на ОСОБА_39 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_40 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_41 та № від 07.12.2016 на ОСОБА_42 , поставивши особистий підпис та затвердивши інформацію, що останні постійно мешкають за адресами: АДРЕСА_39 ( ОСОБА_39 ), АДРЕСА_40 ( ОСОБА_40 ), АДРЕСА_41 ( ОСОБА_41 ), АДРЕСА_42 ( ОСОБА_42 ), після чого внесла завідомо неправдиві відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб а також до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала вказаним особам для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 фактично не проживають у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, за адресами які зазначені у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, а приїхала разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_2 , тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідках: № , № , № та № усі від 07.12.2016, чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщеннях ПАТ «Ощадний банк України» розташованих за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 48 та пр. Моторобудівників 32 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Також, 07.12.2016 приблизно о 13 годині, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, використовуючи автомобіль «Фольксваген Транспортер» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз з тимчасово непідконтрольної території Донецької області до м. Запоріжжя та доставив до УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 14 наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_60 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_61 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_60 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_62 ;

- ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_63 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_61 ;

з метою їх реєстрації в якості ВПО для отримання соціальних виплат (пенсій).

У зазначені раніше дату та час, ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що вказаних осіб 07.12.2016 привіз та доставив з тимчасово неконтрольованої території Донецької області одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 , вчинила службове підроблення, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів: довідок про взяття на облік як ВПО № від 07.12.2016 на ОСОБА_43 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_44 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_45 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_46 , № 8081 від 07.12.2016 на ОСОБА_47 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_48 та № від 07.12.2016 на ОСОБА_49 поставивши особистий підпис та затвердивши інформацію, що останні постійно мешкають за адресами: АДРЕСА_45 ( ОСОБА_43 та ОСОБА_45 ), АДРЕСА_43 ( ОСОБА_44 ), АДРЕСА_46 ( ОСОБА_46 ), АДРЕСА_47 ( ОСОБА_47 ), АДРЕСА_44 ( ОСОБА_48 ) та АДРЕСА_43 ( ОСОБА_49 ) після чого внесла завідомо неправдиві відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб а також до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії».

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 фактично не проживають за зазначеними адресами у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 з метою незаконного оформлення соціальних виплат у вигляді пенсії. Довідки, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_3 передала вказаним особам для подальшого подання до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 15 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 фактично не проживають у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, за адресами які зазначені у підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО, а приїхали разом із одним з керівників злочинної організації - ОСОБА_1 , тобто містить завідомо неправдиву інформацію, поставила відбиток гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідках про взяття на облік як ВПО № , № , № , № , № 8081, № та № чим надала їй статус офіційного документа.

У цей же день, на підставі зазначених довідок, які містили завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Ощадний банк України» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 та пр. Моторобудівників, 32 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат.

Окрім цього, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше травня 2015 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, вступив у злочинну змову з метою створення сталої системи надання сприяння особам, пов`язаним з діяльністю «Донецької народної республіки», яка відповідно до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, в оформленні довідок про взяття на облік в якості ВПО, з метою подальшого отримання зазначеними особами соціальних виплат.

Відповідно до вимог до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб, несуть відповідальність згідно з законом.

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , достовірно знаючи порядок отримання довідок про взяття на облік ВПО та подальший порядок нарахування соціальних виплат, залучили до своєї злочинної діяльності заступника начальника управління - начальника відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , якій відповідно до наказу № 58 «Про призначення відповідальних за видачу довідок та наданні допомоги в прийомі заяв для надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам» від 10.10.2014 надано право підпису із подальшим поставленням гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці про взяття на обліки особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції.

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сприяють діяльності терористичної організації «ДНР», в частині незаконного отримання довідок про взяття на облік в якості ВПО, особам які приймають активну участь або сприяють діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», із подальшим отриманням соціальних виплат.

Розуміючи злочинний намір останніх, ОСОБА_3 дала добровільну згоду на вчинення особливо тяжкого злочину за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Реалізуючи раніше розроблений злочинний план на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.05.2015 ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи на тимчасово неконтрольованій території м. Макіївка Донецької області, діючи умисно, отримали від наступних осіб, які мають стійкі зв`язки із діяльністю терористичної організації «ДНР»:

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,паспорт НОМЕР_27 , ІНН НОМЕР_28 ,фактична адреса проживання АДРЕСА_65 який є активним членом силового блоку терористичної організації - окремий артилерійський полк «ДНР;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_29 , ІНН НОМЕР_30 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_66 , який є активним членом силового блоку терористичної організації - співробітник МВС «ДНР»;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт НОМЕР_31 , ІНН НОМЕР_32 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_67 , який є активним членом силового блоку терористичної організації - співробітник медичного корпусу МВС «ДНР»;

документи, які необхідно для отримання довідки про взяття на облік в якості ВПО, а саме: паспорти громадян України, із зазначенням місця реєстрації та ідентифікаційні коди, розуміючи що вони вчиняють злочини проти громадської безпеки у зоні проведення антитерористичної операції - на неконтрольованій території м. Донецька та Донецької області.

Далі, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 19.05.2015, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_3 , використовуючи заздалегідь підшукані автомобілі «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , маючи при собі зазначені раніше документи на ОСОБА_51 та ОСОБА_50 , виїхали з м. Макіївка Донецької області та у той же день прибули до м. Запоріжжя.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, в період з 19.05.2015 по 27.05.2015 ОСОБА_1 і ОСОБА_2 перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з заступником начальника управління - начальнику відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 , передали останній документи (паспорти громадян України, із зазначенням місця реєстрації та ідентифікаційні коди) на ОСОБА_51 і ОСОБА_50 до обов`язків якої входило видача довідок про взяття на облік в якості ВПО.

19.05.2015 та 27.05.2015 ОСОБА_3 будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова. 14, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаною та достовірно розуміючи, що ОСОБА_51 та ОСОБА_50 не є особами, які постійно проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а є особами які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР», та взагалі не приїжджали до м. Запоріжжя, на підставі отриманих документів та письмових заяв № 7733 від 19.05.2015 та № 8013 від 27.05.2015 видала та засвідчила своїм підписом:

- довідку про взяття на облік в якості ВПО № 230407733 від 19.05.2015 на

ОСОБА_51 , до якої внесла завідомо неправдиві відомості що останній постійно проживає за адресою: АДРЕСА_68 , із внесенням відповідного запису № 7733 від 19.05.2015 в «Журнал обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції»;

- довідку про взяття на облік в якості ВПО № 230408014 від 27.05.2015 на

ОСОБА_50 , до якої внесла завідомо неправдиві відомості що останній постійно проживає за адресою: АДРЕСА_69 , із внесенням відповідного запису № 8013 від 27.05.2015 в «Журнал обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції».

Отримані довідки про взяття на облік в якості ВПО, ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 передали ОСОБА_51 та ОСОБА_50 які є членами терористичної організації «Донецька народна республіка», для подальшого використання у особистих цілях.

Раніше ОСОБА_50 , 08.10.2014 перебуваючи у відділенні «/313957/000000/060000» ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Донецьк, вул. Шлях Ілліча 24/2 відкрив рахунок (отримав банківську картку) № НОМЕР_33 вид платежу 09 Мінсоцполітики - з метою отримання пенсійних виплат.

Так, у період часу з 17.07.2015 по 16.10.2015 ОСОБА_50 на особистий рахунок (банківську картку) № НОМЕР_33 отримав грошові кошти у розмірі 14 804 гривень 88 копійок, як виплату (зарахування) пенсії, які упродовж часу з 01.08.2015 по 21.10.2015 переказав з особистого рахунку через UKR KYIV PORTMONE PEREKAZ MC, тобто розпорядився ними на власний розсуд.

Далі, в у невстановлений слідством час, але не пізніше 01.02.2016 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний план, передали останній, документи (паспорт громадянина України, із зазначенням місця реєстрації та ідентифікаційний код) на ОСОБА_52

01.02.2016 будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова. 14, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаною та достовірно розуміючи, що ОСОБА_52 не є особою, яка постійно проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а є особою яка пов`язана з діяльністю терористичної організації «ДНР», взагалі не приїжджала до м. Запоріжжя, на підставі отриманих від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 документів та письмової заяви № 11472 від 01.02.2016 видала довідку про взяття на облік в якості ВПО

№ від 01.02.2016 на ОСОБА_52 , до якої внесла завідомо неправдиві відомості що останній постійно проживає за адресою: АДРЕСА_70 , із внесенням відповідного запису № 11472 від 19.05.2015 до «Журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції», засвідчивши її своїм підписом, яку передала ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Отриману довідку про взяття на облік в якості ВПО, ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 передали ОСОБА_52 , який є членами терористичної організації «Донецька народна республіка», для подальшого використання у особистих цілях.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше травня 2015 року ОСОБА_1 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка, Донецької області ОСОБА_2 , з метою створення сталої системи надання сприяння особам, пов`язаним з діяльністю «Донецької народної республіки» (далі за текстом ДНР), яка відповідно до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, в оформленні довідок про взяття на облік в якості ВПО а також з метою фінансування терористичної організації та набуття законності своїх дій як перевізників на тимчасово неконтрольовані території Донецької області, став на облік до Республіканської податкової інспекції у м. Макіївка, Донецької області, яка є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», як фізична особа підприємець (далі ФОП) отримавши відповідний код платника № НОМЕР_34 .

Так, 24.11.2016 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у зоні проведення антитерористичної операції - м. Харцизьк Донецької області, діючи умисно, усвідомлюючи що Республіканська податкова інспекція у м. Макіївка, Донецької області є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», маючи на меті вчинення дій спрямованих на фінансування вказаної терористичної організації, перебуваючи у приміщенні відділення №0026/16 «Центрального Республіканського Банку Донецької народної республіки» МФО 400016, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, офіційно перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 Республіканської податкової інспекції у м. Макіївка,яка є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» 800 російських рублів, з призначенням платежу - Єдиний соціальний внесок за листопад 2016 року як ФОП ОСОБА_1 , та 10 російських рублів, призначення платежу - комісія за платіж у готівковій формі щодо оплати податків та зборів до бюджету різних рівнів.

Після проведення вказаних операцій, спрямованих на фінансування терористичної організації «ДНР», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримали офіційні квитанції № 1540_81 та № 1540_81 від 24.11.2016.

08.12.2016, під час проведення обшуку у легковому автомобілі «Фольксваген Транспортер» державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому пересувався ОСОБА_1 , окрім інших речей було виявлено та вилучено зазначені раніше дві квитанції № 1540_81 та № 1540_81 від 24.11.2016 на загальну суму 810 російських рублів.

Стороною обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_1 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією, за ч. 3 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 258-5 КК України, як фінансуванні тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Стороною обвинувачення дії обвинуваченого ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією, за ч. 3 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 258-5 КК України, як фінансуванні тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Стороною обвинувачення дії обвинуваченої ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією, за ч. 3 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Стороною обвинувачення дії обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією, за ч. 3 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією.

Стороною обвинувачення дії обвинуваченої ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією, за ч. 3 ст. 258-5 КК України, як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою, за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, як сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 не визнала себе винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, цивільний позов не визнала в повному обсязі та пояснила, що вона займає посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району. Зазначила, що відповідно до висунутого відносно неї обвинувачення, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створили злочинну організацію з метою забезпечення виконання цілій та мети злочинної організації повідомили її про те, що частина здобутих злочинним шляхом грошових коштів, шляхом сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», буде спрямована на фінансування її злочинної діяльності, а інша частина поділена між учасниками злочинної організації, на що останні надали добровільну згоду. Отримавши від неї згоду на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, не пізніше березня 2016 року повідомили їй мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до її відома спільний план злочинної діяльності, визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками. Вважає, що стороною обвинувачення не доведено створення злочинної групи за її участі, згоди на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації. За обвинуваченням (стор.95) вона 14.06.2016, діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжила безстроково строк дії довідок № , № , № про взяття на облік як ВПО (далі - внутрішньопереміщені особи) наступним особам із зазначенням місць їх проживання: ОСОБА_10 - АДРЕСА_10 , ОСОБА_11 - АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 - АДРЕСА_12 , шляхом поставлення особистого підпису, після чого внесла необхідні відомості за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». В спростування цієї обставини пояснила, що вона з 01.06.2016 року по 20.06.2016 року перебувала у відпустці, тому не мала можливості ставити підписи на зазначених в обвинуваченні довідках. За обвинуваченням (стор.96) вона 21.06.2016 року продовжила безстроково строк дії довідки № про взяття на облік як ВПО ОСОБА_13 із зазначенням місця її проживання - АДРЕСА_13 , шляхом проставлення особистого підпису та внесла необхідні відомості в «Книзі реєстрації заяв громадян», яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Експертиза щодо записів в «Книзі реєстрації заяв громадян» щодо ОСОБА_13 містить негативний висновок. Експертизи щодо обліку громадян по книзі реєстрації заяв громадян за період з 29.06.2016 року по 01.12.2016 року взагалі відсутні. Така «Книга реєстрації заяв громадян» не передбачена законодавством, дана книга, це журнал, який вона веде для статичних даних для департаменту. За законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року, всі довідки, які видавалися ВПО видавалися строком на 6 місяців, штамп про це ставився на звороті довідки. В січні 2016 року відбулися зміни, та після 8 червня 2016 року зазначені довідки видавалися безстроково, довідки, які видавалися до червня строком на 6 місяців, вважалися безстроковими автоматично, був спеціальний штамп, де було зазначено «Безстроково», це фактичне підтвердження безстроковості. Вона також за електронною базою перевіряла, чи довідка дійсна. Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 року «Про облік внутрішньо переміщених осіб» визначено механізм видачи довідок переселенцям - ВПО та Постановою КМУ № 352 внесені зміни до Постанови КМУ № 509. За обвинуваченням, починаючи з арк.98 та в подальшому вона обвинувачується в тому що ставила особистий підпис на довідках ВПО та після цього за допомогою службового комп`ютера внесла необхідні відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії». За обвинуваченням змінюються лише прізвища осіб і дати, механізм по всім особам зазначений однаковий. Свідки- співробітники її відділу праці- зазначали, що вони видавали довідки ВПО, не підтвердили, що вона ставила свій підпис в цих довідках, вони лише підтверджували, що саме вони вносили відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб. Працівники відділу праці мали пароль доступу до цієї програми. Вона до даної бази відомості не вносила, лише бачила готові довідки та ставила на них підписи. По експертизам пояснила, що по довідці ВПО ОСОБА_53 експертиза відсутня. Щодо видачи 19.05.2016 року довідок ВПО ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , 31.08.2016 року довідки ВПО ОСОБА_21 , 14.09.2016 року довідок ВПО ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , 19.09.2016 року довідки ВПО ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , 28.09.2016 року довідки ВПО ОСОБА_29 експертиза містить негативний висновок, що підтверджує, що вона не вносила відомості в довідки. Щодо видачи довідок ВПО за період з 01.12.2016 року по 07.12.2016 року експертизи взагалі відсутні. Довідки були на руках у осіб, вважає, що неможливо було проводити експертизи без наявності довідок, вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що саме вона ставила підписи на довідках ВПО, зазначених в обвинувальному акті. Наказом начальника відділу праці Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району доручено відділу праці УПЗН видавати довідки ВПО. Журнал реєстрації довідок у відділі був один. Коли людей на оформлення довідок було багато, вона брала зазначений журнал і записувала даних громадян в журнал, а саме номер по порядку, ПІБ, ІПН та номер довідки. Вона давала номерок громадянину, по цьому номеру формувалася довідка. На комп`ютері розпечатувалася довідка. Програму на комп`ютері заповнювали спеціалісти відділу, які мали свій пароль та доступ для входу в програму, зміни до програми вона не вносила та не мала можливості це робити. Такий доступ до програми вона мала в 2015 році, а з 2016 року у неї не було доступу до даної програми. Потім особу направляли до неї на підпис в 4-й кабінет, далі ця особа йшла в 15-й кабінет, де в довідці ставилася печатка. По наказу та за посадовою інструкцією вона мала право ставити підпис в довідках у разі відсутності начальника відділу праці Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району. Коли вони були на місці, вона не підписувала довідки. Пізніше до наказу внесли доповнення, за якими вона мала право постійно ставити підписи у довідках. За своєю роботою, вона часто могла бути відсутньою на місці роботи. Коли її не було на робочому місці, довідки ВПО підписували за її відсутності начальник Управління ОСОБА_57 та заступник начальника Управління ОСОБА_58 .. Якщо особи не проживали в зазначених ними адресах, вони завідомо про це знаючи, вказували дані адреси в заявах. Працівники управління завжди питали у осіб про місце їх мешкання. Постанова КМУ № 509 від 01.10.2014 року «Про облік внутрішньо переміщених осіб» не містить положення щодо необхідності надання доказів на проживання за зазначеною адресою. Дані докази на проживання необхідні для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». За постановою КМУ № 79 від 04.03.2015 року «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» відстеження місця проживання осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України покладається на територіальні підрозділи Державної міграційної служби, які ставлять в довідках свої штампи щодо реєстрації за визначеною адресою. На прийом до УПСЗН для отримання довідок ВПО, особи приходили особисто, відповідно до Постанови КМУ від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Вона розуміла, що переселенців хтось привозив, але хто їх привозив, на чому або приводив до управління, їй невідомо. В той час на прийом для оформлення довідок приходило від 100 до 200 громадян щоденно. ОСОБА_2 знає з липня 2016 року, але особисто з ним не знайома, лише бачила його. Прізвище його дізналася лише під час досудового слідства. ОСОБА_1 знає з квітня 2016 року. З ОСОБА_2 вона не спілкувалася ні особисто, ні в телефонній розмові. З ОСОБА_1 вона спілкувалася, у нього був її номер телефону, який також вона давала всім громадянам, яких в подальшому консультувала щодо законів по внутрішньо переміщеним особам. За її посадовою інструкцією входять обов`язки щодо надання консультації громадянам. ОСОБА_1 інколи заглядав до її кабінету, дізнавався, чи працює комп`ютер, коли багато людей було в черзі, дзвонив їй та повідомляв про це. Спілкування з ОСОБА_59 не носило особистого характеру, а було направлено на поліпшення прийому громадян. ЇЇ номер мобільного телефону міститься у довідниках. Десятки людей допомагали ВПО. Коли вони з`явилися, стало легше працювати, ці особи притримували черги людей. Деяких людей бачила неодноразово. Їй невідомо, чи особисто ОСОБА_2 та ОСОБА_1 привозили людей. Вони до неї особисто не зверталися. Грошові кошти від них вона не отримувала. Інформацію по ВПО їм не надавала. З 2016 року вона керувала відділом праці Управління та здійснювала керівництво ще 5 відділів управління. Відділ праці займався видачою довідок ВПО. Довідки видавалися в день звернення осіб, довідка видається автоматично після звернення особи за заявою. Для отримання статусу ВПО необхідна наявність реєстрації в Луганській чи Донецькій областях станом на 09.04.2014 року. Дані довідки необхідні були для отримання пенсій в УПФУ, для влаштування дітей в садочки, для банківських установ та для працевлаштування. За Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 року «Про облік внутрішньопереміщених осіб» не передбачено підстав для відмови у видачі довідки ВПО. Довідки ВПО не є підставою для отримання пенсій. В Управлінні пенсійного фонду вони перевіряються відповідно до актів перевірки. До її повноважень та відділу праці не входить перевірка наданих інформацій. ОСОБА_4 і ОСОБА_5 їй не підпорядковуються та вона не може давати їм вказівки. Також останні за своїми посадовими обов`язками не мають відношення до довідок ВПО. В 2016 році на підставі Постанови КМУ від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» для проведення перевірки достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи складалися списки адрес, за якими необхідно було здійснити перевірки та скласти акт обстеження. Такі списки ділилися на всіх спеціалістів управляння, в тому числі і на спеціалістів відділу праці. Вона на жодну адресу за даними списками не виходила, акти обстеження не складала. Зазначені акти після перевірки направлялися до відділу соціальних інспекторів. На запити управління пенсійного фонду надавалися відомості відносно ВПО. Їй відомо, що для призначення пенсій ВПО діяли комісії, вона не входила до складу цих комісій. Щодо розтрати бюджетних коштів пояснила, що їй невідомо шлях отримання та зняття пенсій ВПО. Їй невідомо, щоб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 входили до складу злочинних організацій. В обгрунтування своїх показів щодо перебування у відпустці, надала накази, відповідно до яких, згідно наказу начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 051-в від 12.05.2016 року, заступник начальника управління - начальник відділу праці ОСОБА_3 знаходилася у відпустці з 01.06.2016 року по 20.06.2016 року (т.16, а.с.200). Згідно наказу начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 108-в від 05.08.2016 року, заступник начальника управління - начальник відділу праці ОСОБА_3 знаходилася у відпустці з 08.08.2016 року по 19.08.2016 року (т.17, а.с.4). Просила суд виправдати її по всім пред`явленим обвинуваченням.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 не визнала себе винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, цивільний позов не визнала в повному обсязі та пояснила, що вона не надавала згоду та не входить до складу злочинної організації, не надавала коштів на фінансування терористичних організацій, не має жодного відношення до так званної «ДНР», не узгоджувала порядок зв`язку між зазначеними в обвинувальному акті особами. Грошові кошти від будь-яких осіб, зазначених в обвинувальному акті не отримувала. В період березень-грудень 2016 року вона займала посаду завідуючої загального сектору Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району. В коло її обов`язків входить організація роботи загального сектору та ведення кадрової роботи. Відповідно до Постанови КМУ №1242 від 30.11.2011 року «Про затвердження Типової інструкції

з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», який втратив чинність в 2018 році та наказу щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства, визначено порядок використання, місце зберігання гербової печатки і посадова

особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік осіб,

підписи яких скріплюються гербовою печаткою. Таким чином, працівники загального сектору мали право засвідчувати документи гербовою печаткою служба діловодства, це працівники загального сектору, який складається з 4-х службових осіб. Гербовою печаткою, відповідно до законодавства, користувалася вона, спеціаліст діловодства та керівник установи, або заступник, який виконував обов`язки керівника на час відсутності останнього. Гербові печатки ставилися на великій кількості документів, в тому числі і на довідках, виданих ВПО. До її службових обов`язків не входило перевіряти достовірність виданих довідок ВПО. Якщо довідка була підписана ОСОБА_3 , у неї не було підстав не засвідчувати дану довідку гербовою печаткою та їй невідомо, чи проживали ВПО на зазначених в довідці адресах. До відділу особисто приходили особи - одержувачі зазначених довідок, на яких ставилися печатки. Печатки ставляться лише на підпис керівництва. Їй невідомі випадки, коли інші особи приносили довідки для проставлення гербових печаток. Довідки ВПО мають номер, але в службі діловодства вони не реєструються. Відомості в такі довідки вносять лише працівники Управління, на кого покладенні такі обов`язки. На ОСОБА_5 не покладені обов`язки вносити будь-яку інформацію в довідки. ОСОБА_3 має право лише підписувати дані довідки, а не вносити в них інформацію. Відділ ОСОБА_3 працює зі спеціальною інформаційною програмою, де містяться відомості по виданим довідкам ВПО. Вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що саме вона ставила гербові печатки на зазначених в обвинувальному акті довідках, виданих ВПО. За облік та зберігання гербової печатки за своїми службовими обов`язками, вона несе відповідальність. В робочий час печатка знаходиться на робочому столі загального сектору, у вихідні дні в металевій шафі. З ОСОБА_1 не була знайома до початку досудового слідства. З ОСОБА_2 познайомилася під час приватної розмови наприкінці вересня 2016 року, коли виходила палити у двір УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. Їй з розмов по Управлінню, відомо, що ОСОБА_2 привозив людей з Донецької або Луганської областей, але саме з якої області та на якому транспортному засобі, їй невідомо. З останнім вона не узгоджувала доставку осіб з даних областей. ОСОБА_2 незаповнених бланків актів обстеження матеріально- побутових умов сім`ї на передавала, також від останнього ніяких заповнених бланків не отримувала. Бланки актів обстеження не містять номерів, вони не є бланками суворої звітності. Зазначені бланки містяться в мережі Інтернет, та будь - яка особа може їх розпечатати. Переліки адресів ні ОСОБА_2 , ні ОСОБА_1 не передавала. 14.06.2016 року вона перебувала у відпустці, тому не могла ставити печатки на довідках, виданих ВПО ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_60 . Фактично вона може під час відпустки приходити до Управління, але цього вона не робила. Посилання прокурора, що до 11.07.2016 року вона повідомила перелік адресів ОСОБА_2 для фіктивної реєстрації за ними у якості ВПО мешканців Донецької області вважає безпідставними, оскільки в цей час вона не була знайома з ОСОБА_2 . Також станом на 19.07.2016 року не була знайома з ОСОБА_1 та не могла у зв`язку з цим погоджувати з ним свої дії та сприяти діяльності злочинної організації. Не може відповісти, чи особисто вона ставила печатку на довідці ВПО ОСОБА_29 28.09.2016 року, а також на інших довідках, зазначених в обвинувальному акті, оскільки доступ до печатки крім неї, ще мають щонайменше три особи. Списки осіб та підписані акти обстеження матеріально- побутових умов сім`ї ОСОБА_5 не передавала. У зв`язку з великою кількістю ВПО в 2016 році, вона приймала участь в липні-серпні 2016 при обстеженні матеріально- побутових умов сімей в будинках та квартирах. Списки адресів розподілялися керівництвом управління во вулицям. На керівників секторів та відділів було покладено обов`язки організувати ці обстеження. В загальному секторі вони розподілили видані їм керівництвом управління списки по 20 адресів на кожного працівника сектору. Складання актів обстеження матеріально - побутових умов сімей не входить до її службових обов`язків. При обстеженні адресів, були випадки, коли власники повідомляли, що крім них, інші особи не мешкають. Здебільшого, якщо за адресою нікого не було, залишали повідомлення в якому зазначалося, що мешканцям необхідно з`явитися до управління, а саме до відділу соціальних інспекторів, де зазначався номер кабінету в повідомленні або подзвонити по зазначеному в повідомленні телефону. Чи з`являлися особи в Управління за повідомленнями, їй невідомо, оскільки її відділ не займається прийомом даних осіб. З відділом ОСОБА_3 та відділом, де працювала ОСОБА_5 загальний сектор перетинався лише з приводу планування роботи Управління, звітування, розгляду заяв громадян і документообігу. Рішення ОСОБА_3 і ОСОБА_5 не поширюються на загальний відділ. ЇЇ безпосереднім керівником є керівник Управління.

Щодо телефонних розмов з ОСОБА_2 , які були прослухані під час судового слідства пояснила, що між нею та ОСОБА_2 склалися приватні відносини, ОСОБА_2 виявляв до неї , як до жінки, знаки уваги. 03.10.2016 року між ними відбулася перша телефонна розмова, не пов`язана з її службовою діяльністю, розмова була пов`язана з приватними стосунками, після якої вони зустрілися в Південному мікрорайоні м. Запоріжжя. 04.10.2016 року - розмова пов`язана з адресами, це адреси за даними ріелторів, де здавалися квартири, оскільки вона влітку шукала для себе житло. Дані адреси вона повідомила ОСОБА_2 , бо він кому- то допомагав відшукати та зняти квартиру. Про те, що ОСОБА_2 був мешканцем непідконтрольної території, на той час їй не було відомо.

По дослідженому під час судового слідства протоколу відеоспостереження за ОСОБА_2 11.10.2016 року о 18.20 год. щодо зображення по передачі паперів пояснила, що вона передала ОСОБА_2 один аркуш з іменами і номерами телефонів ріелторів, який до цього знаходився у неї дома. По оглянутому під час судового слідства відеоспостереження за ОСОБА_2 25.10.2016 року о 15.40 год. щодо зображення по передачі їй згортку ОСОБА_2 пояснила, що ОСОБА_2 передав їй ковбасу, яку він запропонував для спроби, яку вона в подальшому може купувати за ціною, яка може її зацікавити. Це була пропозиція купувати ковбасу. Будь-які винагороди з боку ОСОБА_2 вона не отримувала. По оглянутому під час судового слідства відеоспостереження за ОСОБА_2 07.11.2016 року о 13.30 год. щодо зображення по передачі паперів пояснила, що вона не пам`ятає що це були за папери і щоб вона щось йому передавала, вона могла виходити з управління з паперами і входити до управління з паперами.

Під час приватних розмов з ОСОБА_2 , останній ніколи не згадував про ОСОБА_1 . Також ОСОБА_2 не звертався до неї з пропозицією зняти грошові кошти з банківських карток будь-яких осіб.

Осіб на прізвище ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 вона не знає, до неї з будь-якими проханнями відносно цих осіб ніхто не звертався.

Їй невідомо, щоб за прискорення виготовлення довідок були визначені грошові суми, її відділ не займається видачою довідок. Черг для проставлення гербових печаток не було. З приводу розтрати бюджетних коштів, або неправильних видач довідок ВПО службових розслідувань та перевірок по Управлінню не було. Їй невідомі випадки щодо звернення будь яких осіб з приводу неправильного оформлення довідок.

По показам свідка ОСОБА_61 пояснила, що його покази в судовому засіданні не відповідають дійсності. Між ними на початку його роботи в УПСЗН були непорозуміння, але неприязних стосунків та сварок між ними не було. ОСОБА_66 за своїми обов`язками давав відповіді на звернення громадян та був виконавцем цих звернень. Вона має право перевіряти лише дотримання працівниками Управління вимог щодо оформлення документів. Відповіді, які готував ОСОБА_61 неодноразово йому поверталися для усунення недоліків, бували випадки, що одна відповідь поверталася по 5 разів.

З Управління пенсійного фонду надходили листи і запити, але загальний сектор їх лише реєстрував, по суті не розглядав. В обгрунтування своїх показів щодо перебування у відпустці, надала наказ, відповідно до якого за наказом начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 060-в від 06.06.2016 року, завідувач загального сектору ОСОБА_4 знаходилася у відпустці з 13.06.2016 року по 20.06.2016 року (т.17, а.с.5).

Просила суд виправдати її по всім пред`явленим обвинуваченням.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 не визнала себе винуватою у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, цивільний позов не визнала в повному обсязі та пояснила, що вона в 2016 році займала посаду головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району- завідуюча сектору державних соціальних інспекторів. Згідно обвинувального акту в березні 2016 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 запропонували створити організацію, але на той час не мало сенсу, оскільки УПСЗН на той час не здійснювало будь-яких перевірок саме для призначення виплат та пенсій ВПО. Лише 14.06.2016 року було опубліковано Постанову КМУ «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Вони не могли дійти ніякої згоди, оскільки невідомо було, що зазначено в даній постанові. З 15.06.2016 року по 23.06.2019 року вона перебувала у відпустці і знаходилася в м. Коблево Миколаївської області. Також в зазначені в обвинувальному акті дати 11.07.2016 року та 19.07.2016 року вона перебувала у відпустці та знаходилася в м. Одеса. З 01.12.2016 року по 05.12.2016 року вона також, згідно наказу, знаходилася у відпустці та перебувала в м. Полтава. 07.12.2016 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було взято під варту, даних осіб вона раніше не знала. Вперше вона їх побачила під час першого судового засідання в червні 2017 року. Щодо створення терористичної організації це неї політична позиція.Постановою КМУ № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», передбачено порядок взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. ЇЇ посадових обов`язків не стосувалося видача довідок ВПО. З жовтня 2014 року по березень 2015 року жодних перевірок по внутрішньо переміщеним особам не проводилось. Після внесення змін в березні 2015 року до Постанови КМУ № 509, було надано право міграційній службі проводити перевірки даних осіб, як ці служби робили перевірки, їй невідомо. Ці перевірки міграційні служби проводили до червня 2016 року, тому вона не могла контактувати з цього приводу з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 08.06.2016 року затверджено Постанову КМУ№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», та визначено механізм перевірки ВПО, який проводився УПСЗН, а не державними соціальними інспекторами, завідуючою сектору якого вона була. Міністерством соціальної політики України розроблено методичні рекомендації, яким чином проводити дані перевірки ВПО, перевірки здійснювались на підставі списків, надісланих з пенсійного фонду. Перші списки до УПСЗН надійшли в липні 2016 року. В серпні був складений загальний список, який складав близько 1000 осіб, яких необхідно було перевірити у короткий термін. Оскільки в штаті всього 3 державних соціальних інспектора, ці списки неможливо було перевірити таким штатом. Були залучені всі працівники УПСЗН. Керівництвом було розподілені списки по відділам, а керівники відділів в свою чергу надавали працівникам відділу. Хто яким чином проводив перевірки за актами, вона не контролювала. Їй на стіл приносили кіпи актів перевірок, які вона формулювала за адресами. Акти містили відомості, що особи проживали за вказаними адресами, які вони підписували, деякі акти містили відомості, що особи не проживали за зазначеними адресами, такі акти підписували власники квартир, коли нікого не було вдома, працівники управління залишали повідомлення, за яким особа повинна була з`явитися до УПСЗН для ідентифікації. Яким чином вони ці повідомлення отримували, їй не відомо. Повторна перевірка не передбачена. Для тих осіб, які не знаходилися дома, було передбачено надіслання листа за адресою та запит до прикордонної служби. Вони зробили близько 500 таких запитів до Прикордонної служби, відповіді на запити надійшли в січні-лютому 2017 року. Коли людина з`явлалася до управління для ідентифікації, не передбачено перевірок, чи продовжує особа проживати за вказаною адресою. Далі ці акти передавалися на розгляд комісії. Головою цієї комісії був заступник голови районної адміністрації, секретарем такої комісії була ОСОБА_62 , яка є начальником відділу управління пенсійного фонду і секретарем також був представник пенсійного фонду, вони розглядали це колегіально, яким чином, їй невідомо, оскільки до складу комісії вона не входила. Також Постанова КМУ№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» передбачала створення робочих груп, в склад яких входили працівники прокуратури та СБУ, нацполіції. Жодної перевірки такими робочими групами не було. Перша перевірка такою групою була здійснена вже після проведення обшуків в УПСЗН, арештів. Їй відомо, що така перевірка була одна, і та позитивна, за даною перевіркою особа проживала за адресою, вказаною в акті перевірки. До роботи також були залучені особи, які знаходилися на обліку в центрі зайнятості, вони не мали права підпису. Вони просто виходили на адресу, складали акти, ці акти вона підписувала, як завідуюча сектору. Об`єм великий, ресурсу людей не було. Всі особи приходили з паспортами, всіх перевіряли, без паспортів нікого не було. Перевірки ВПО було покладено на працівників УПСЗН, до 12-ї години вони приймали осіб, яких обходили за адресами, після 14-ї години виконували свої посадові обов`язки. Згідно статистичних даних на грудень 2016 року, позитивних та негативних актів було 50 на 50 відсотків. Перевірки таких осіб як ОСОБА_56 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 вони не здійснювали. В своїй роботі вона керується положеннями Постанови КМУ № 1091 «Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», за яким соціальний інспектор здійснює перевірки щодо осіб, які звернулися для призначення соціальних виплат малозабезпеченим сім`ям, одиноким матерям та субсидій. Ці перевірки здійснювалися вибірково і лише за згодою заявника. Якщо заявник не надає згоду, вони не мали право зайти до приміщення. Ні даною Постановою, ні посадовою інструкцією вона не наділена повноваженнями перевіряти ВПО. Лише 16.11.2016 року було внесені зміни до Постанови КМУ № 1091 щодо здійснення перевірок та опубліковані вони 02.12.2016 року, а 07 грудня 2016 року були проведенні обшуки. В її посадову інструкцію не були внесені зміни у зв`язку з внесенням змін до Постанови КМУ № 1091. Вважає, жодних зловживань з її боку не було, підроблень в актах, участі в терористичних організаціях не було. З серпня 2016 року перевіряли вибірково ВПО на проживання, які звернулися за адресною допомогою відповідно до Постанови КМУ №509 за списками пенсійного фонду. ОСОБА_4 їй списки на обстеження ніякі не надавала. Їй невідомо, чи є акти на обстеження умов проживання підставою для нарахування пенсій чи виплат. ОСОБА_3 не є її безпосереднім керівником. Соціальні інспектори підпорядковані лише начальнику Управління. Якщо не було начальника, це право переходить її заступнику ОСОБА_58 .. Будь-яких наказів, прохань з боку ОСОБА_3 вона не виконувала. База пенсійного фонду це єдина та пенсій електронна база даних про призначення допомоги, до неї також вносяться дані про отримувачів довідок ВПО. Це ліцензована база, якою користуються державні установи вона користується цією базою на протязі 17 років. Уповноважені вносити інформацію в цю базу - це працівники відділу з питань праці. Вона не має право вносити відомості в цю базу, повного доступу не має, вона лише є користувачем цієї бази. Взаємовідносин з працівниками банківських установ з приводу видачи карток ВПО вона не має. ОСОБА_61 ніколи їй не підпорядковувався. ОСОБА_4 є завідуючою загального сектору, з нею вона займає рівні посади, в підпорядкування у неї не перебуває. Їй невідомо, яким чином пенсійний фонд розрахував суми, зазначені в цивільному позові. Їй щодня дзвонять багато осіб, її особистий мобільний телефон був в загальному доступу будь - якої особи. ЇЇ підписи в актах обстежень містяться лише в графах, коли особа особисто з`являлася в управління за повідомленням, не змінюючи відомості в акті. Їй невідомо, чи жила ця особа за даною адресою, ці особи приходили для ідентифікації в Управління, повторно вона не має право виходити на перевірку. В установі не ведеться облік осіб, які приходять на прийом в Управління. Підписи на актах лише в тих актах, коли вони особисто приходили в Управління. В обгрунтування своїх показів щодо перебування у відпустці, надала накази, відповідно до яких ОСОБА_5 знаходилася у відпустці з 15.06.2016 року по 21.06.2016 року, що підтверджується наказом начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 059-в від 06.06.2016 року, (т.17, а.с.66) , знаходилася у відпустці з 01.07.2016 року по 10.07.2016 року, що підтверджується наказом начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 064-в від 13.06.2016 року (т.17,а.с.69), знаходилася у відпустці з 11.07.2016 року по 25.07.2016 року, що підтверджується наказом начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 065-в від 13.06.2016 року (т.17,а.с.70), знаходилася у відпустці з 01.12.2016 року по 05.12.2016 року, що підтверджується наказом начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 177-в від 21.11.2016 року (т.17,а.с.72). Просила суд виправдати її по всім пред`явленим обвинуваченням.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, цивільний позов не визнав в повному обсязі та пояснив, що він до початку антитерористичної операції займався перевезенням пасажирів в м.Макеєвка та в м. Донецьк. Коли почалась АТО в 2014 році переїхав з батьками до м. Запоріжжя. В березні 2015 року його матір захворіла, він її відвіз в м. Донецьк. Після цього знову почав займатися перевезенням пасажирів, попутно перевозив деякі вантажі. Людей, яких він перевозив, їздили в Запоріжжя за отриманням довідок та оформлення пенсій. ОСОБА_2 знає з травня 2015 року, познайомився з ним на блокпосту та дізнався, що він возить людей до м. Запоріжжя з м. Макеєвки. Людей він привозив в УПСЗН по Вознесенівському району, в УПСЗН по Шевченківському району та в УПСЗН по Комунарському району м. Запоріжжя. Люди самі заходили в УПСЗН, самі були присутні при оформленні. Тим хто був на милицях, він допомагав зайти в приміщення УПСЗН. Через деякий час ці особи з УПСЗН поверталися до автомобіля і він їх відвозив в банк. За перевезення пасажирів в одну сторону він отримував 700 грн, в обидві сторони -1500 грн. Скільки людей він перевіз на протязі 2016 року та скільки разів приїздив до м. Запоріжжя - не знає, оскільки їх паспорти він не перевіряв та не вів облік цих людей. Щодо квитанції , яку було вилучено під час обшуку мікроавтобуса показав, якщо на території так званої «ДНР» займаєшься перевезенням пасажирів на мікроавтобусах повинен заплатити податок в пенсійний фонд так званої «ДНР» в розмірі 800 російських рублів, в разі несплати такого податку, служби так званої «ДНР» можуть вилучити транспортний засіб. Реквізити йому дали на блокпосту на території так званої «ДНР». У зв`язку з цим він оплатив податок в пенсійний фонд так званої «ДНР» в розмірі 800 російських рублів, квитанція знаходилася в автомобілі для підтвердження оплати податку. Як ФОП він не оформлений. Також зазначив, що через банки так званої «ДНР» він постійно сплачував комунальні послуги за свою квартиру, яка знаходиться на території так званої «ДНР». Йому невідомо щоб з осіб, які отримували пенсії в м. Запоріжжі стягувалися податки на території так званої «ДНР». Не заперечує, що міг приїздити до м. Запоріжжя 14.06.2016 та 19.07.2016 року, 29.08.2016 року та 28.09.2016 року людей на прізвище ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_60 та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 він не знає. Адреси м. Запоріжжя, зазначені в обвинувальному акті йому невідомі. Людей, яких він привозив, були особи похилого віку, які спілкувалися між собою по питанням отримання пенсій та власних сімейних проблем. Бувало залишав цих людей на три дні в м. Запоріжжі. Здебільшого люди приїздили продовжити довідки, отримати банківські картки, інколи для отримання пенсій. Займався перевезенням людей особисто. Поїздки з ОСОБА_2 не узгоджував, іноді просив його займати чергу на блокпосту, оскільки з м. Макеєвки до блокпосту відстань близько 250 км, тривалість перебування в черзі складала близько 5 годин. На блокпосту прикордонники та митники перевіряли автомобіль та всіх людей. З ОСОБА_4 та ОСОБА_5 познайомився лише в суді. З ОСОБА_3 познайомився в УПСЗН по Вознесенівському району, вона записувала людей, які приходили в УПСЗН, до журналу, давала консультації людям, які функціональні обов`язки у неї, йому невідомо. З ОСОБА_3 свої поїздки не узгоджував. У вересні жовтні 2016 були проблеми з електронною базою даних в УПСЗН, інколи вона не працювала. Він дзвонив ОСОБА_3 та питав, чи все гаразд з цією базою, оскільки було багато людей на прийом. У неї взяв мобільний телефон в коридорі, вона погодилась дати номер телефону також для звернення громадян за роз`ясненнями. Йому невідомо, щоб ОСОБА_2 отримував будь-які акти від працівників УПСЗН, він також не отримував будь-які бланки від працівників УПСЗН, до останніх не звертався з пропозицією щодо отримання будь-яких бланків. Процедура оформлення пенсій йому невідома. Він також є ВПО, йому відомий порядок отримання зазначених довідок ВПО. Він надавав громадянам роз`яснення щодо режиму роботи банків, він мав номери телефонів УПФУ, УПСЗН, у зв`язку з чим він давав ці номери громадянам, щоб останні мали можливість проконсультуватися в цих установах. Особисто ОСОБА_3 та іншим посадовим особам з приводу організації діяльності установи дзвонив. В банк дзвонив з приводу чи надійшла банківська картка на особу. Громадяни за консультації з його боку та надання якої - небудь інформації, грошові кошти йому не надавали. Громадяни з непідконтрольної території окремо платили йому кошти за проїзд, або за дрібні послуги (що небудь привезти, купити ліки, товар), давали банківські картки для зняття грошових коштів з карток і розрахунку за товар і ліки, за ці послуги він отримував по 50-100 грн. Також він надавав послуги особам похилого віку, яких привозив до УПСЗН по Вознесенівському району з приводу надавав інформацію де робити ксерокопії, якщо вони не могли , робив це за них, інколи надавав інформації щодо пакету документів, необхідних для оформлення довідок ВПО. Особу на прізвище « ОСОБА_61 » не знав, поки останній не прийшов до суду. Раніше його бачив біля УПФ в той день, коли їх затримали. З цією особою в той день він лише привітався. Свідок ОСОБА_62 , співробітник УПФ йому відома. Він привіз до УПФ 2-3 особи, серед яких була бабуся на милицях, цих осіб декілька раз повертали з приводу неправильного оформлення документів чи закінченням часу роботи УПФ. Коли він допоміг зайти бабусі на милицях до приміщення УПФ, в цей час з кабінету вийшла ОСОБА_62 , у якої він запитував інформацію щодо оформлення пенсій. За допомогою до співробітників так званих «ДНР» та «ЛНР» з питанням щодо безперешкодного переходу блокпостів не звертався, грошові кошти нікому не пропонував. Особи на прізвище ОСОБА_63 , ОСОБА_64 йому невідомі. Також особи на прізвище ОСОБА_56 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 йому невідомі, документи у них для оформлення довідок ВПО не брав. З посадовими особами так званих «ДНР» та «ЛНР» взаємовідносин не мав. Особи, які були в його автомобілі під час його затримання 08.12.2016 року, їхали до м. Запоріжжя для отримання довідок і оформлення пенсій. Вони зазначали в який район їм необхідно їхати для оформлення пенсій, він знав місцезнаходження управлінь по районам. Грошові кошти у розмірі 40841 грн, які у нього були вилучені під час обшуку автомобіля, це його особисті кошти, половина коштів за перевезення пасажирів, близько 18000 грн. йому необхідно було заплатити за товар, який лежав на поштовому відділенні «Нова пошта», а саме запчастини на автомобіль -автономна пічка з розводками. Вилучені під час обшуку автомобіля пластикові картки, належать іншим особам, які знають його та знали, що він їде до м. Запоріжжя, просили зняти кошти з банківських рахунків, купити продукти та ліки. Люди йому давали пін-коди цих карток, після зняття коштів, гроші він безпосередньо віддавав власникам карток. Великі суми грошей він не знімав. При перетині кордону працівники так званої ДНР перевіряли його, питань з приводу перевезення грошей не було. Йому невідомо, щоб відносно нього на території так званої «ДНР» заведені кримінальні справи щодо шахрайських дій з його боку. Фактів звернення громадян України щодо неповернення грошових коштів йому невідомі. Грошові кошти співробітникам так званої «ДНР» він не передавав. Новий мобільний телефон, який був виявлений та вилучений під час обшуку в автомобілі, належить його куму, він його забрав у відділенні «Нова пошта». В подальшому цей мобільний телефон був повернутий особисто куму працівниками СБУ. Зазначив, що ніякі кошти на оплату податків в Міністерство фінансів так званої «ДНР», ОСОБА_65 йому не передавав. ОСОБА_2 не має ніякого відношення до оплати 810 рублів Росії єдиного податку. Всі виплати за комунальні послуги він сплачує особисто. Наслідки несплати комунальних послуг на території так званої «ДНР» тягне за собою відключення від постачання комунальних послуг. Він не завжди повертався в той же день назад до м. Макеєвки. Інколи залишався в м. Запоріжжі на 2-3 дні, чекав поки люди вирішать свої справи на території м. Запоріжжя. Зупинявся ночувати в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Інколи декілька разів співпадало, що він та ОСОБА_2 в один час приїздили з людьми до м. Запоріжжя, але вони між собою з цього приводу не домовлялися. Йому невідомі факти, щоб ОСОБА_2 працював під прикриттям працівників СБУ та щоб свідок ОСОБА_66 передавав йому будь-яку інформацію. Йому невідомо, за якими адресами були зареєстровані ВПО та яким чином вони підписували договори. До нього зверталися особи найти адреси, де вони могли би зареєструватися, але він адреси не надав, радив найти такі адреси за оголошеннями. З проханням до ОСОБА_3 надати адреси чи будь яку допомогу, він не звертався. Взаємовідносини з ОСОБА_3 носили консультативний характер. Будь-які винагороди ОСОБА_3 не передавав. Йому невідомі факти щоб ОСОБА_2 передавав будь-які винагороди співробітникам УПСЗН. 08.12.2016 року його перебування на території м. Запоріжжя та ОСОБА_2 , це є співпадіння. Громадяни не зверталися для оформлення банківських карток без їх присутності- це неможливо зробити. Пакети документів співробітникам банків для оформлення банківських карток він не передавав. Один раз він перевіз з території так званої «ДНР» виписку з трудової книжки для жінки, яка вже місяць жила в м. Запоріжжі, і їй недоставало даної довідки для оформлення пенсії, цю довідку йому передала донька цієї жінки. Документи, вилучені в його автомобілі під час обшуку, належали тим людям, яких він перевозив в день обшуку, і які знаходилися в його автомобілі. Чужих документів у нього не було. Він не знайомий з людьми, які зазначені в цивільному позові. При перетині кордону будь-які відмітки в паспортах не ставилися, інформацію в базу даних вносили. Крім нього ще багато водіїв перевозили людей з території так званої «ДНР» до м. Запоріжжя, йому відомо близько 10 таких водіїв.. Йому невідомо, чи сплачував податки ОСОБА_2 в так званій «ДНР», на цю тему він з ним не спілкувався. Автомобіль АН9787 Фольцваген транспортер, за кермом якого він знаходився, належить ОСОБА_67 , яка є його громадянською жінкою, вони мають спільну дитину. Він керував даним автомобілем за генеральною довіреністю з травня 2016 року. Цей автомобіль його дружині купив її батько. Кому належить автомобіль, яким керував ОСОБА_2 йому невідомо. Вже під час слідства він дізнався, що автомобіль належить ОСОБА_2 . Вони не підшукували для злочинної діяльності дані автомобілі, як то зазначено в обвинувальному акті. Йому невідомо, щоб особи, які зазначені в цивільному позові під час досудового слідства вказували на нього, як на особу, яка заволоділа їх коштами, будь-яких скарг на нього відносно заволодіння чужими грошовими коштами не надходило. Надававши консультації похилим особам, таким чином він залучав людей, яких перевозив, бо була велика конкуренція щодо перевезення людей. Осіб, які знаходилися в автомобілі під час обшуку він відправив назад на територію «ДНР» на автомобілі, який він викликав за телефоном, за кошти, які оплатила його дружина. Пояснив, що під час огляду автомобіля в суді, стан автомобіля не відповідає стану, який був на час затримання 08.12.2016 року. Автомобіль пройшов технічний огляд тільки 01.12.2016 року та знаходився в справному стані. За технічними параметрами даного автомобіля - 7 посадочних місць. Під час огляду в суді він виявив, що в автомобілі повністю зірвана обшивка, гума була в автомобілі, на час огляду гума стара та не відповідає марці автомобіля. Під час затримання в автомобілі знаходився новий акумулятор, який він придбав в день затримання, але під час огляду зазначений акумулятор відсутній. Просив суд виправдати його по всім пред`явленим обвинуваченням.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, цивільний позов не визнав в повному обсязі та пояснив, що він до початку антитерористичної операції проживав в м. Макеєвка. Після початку АТО більший час проживав на території м. Запоріжжя та в Дніпропетровській області, лікувався, є інвалідом 3-ї групи. Займався перевезенням пасажирів в м. Макеєвка та в м. Донецьк. З ОСОБА_1 познайомився в 2015-2016 роках в дорозі, на блокпосту, останній також займався перевезенням людей. Він привозив пенсіонерів до м. Запоріжжя. Він привозив людей до м. Запоріжжя з окупованої території, деякі з них приїздили оформлювати пенсії, інші по приватним справам. Ці особи наймали його як водія. Кожний раз одну особу похилого віку віз безкоштовно як волонтер. При оформленні пенсійних документів даними особами він не був присутній, міг лише показати їм, куди требі заходити. Будь-які документи для оформлення пенсій йому ніхто не передавав та він ніколи їх не перевозив. Коли люди завершували справи, він відвозив, кого за вказаною ними адресою в м. Запоріжжя, інших до готелю, або повертався в м. Макеєвка. Перевозив людей на власному мікроавтобусі НОМЕР_2 , який призначений для перевезення 7 осіб. Інформацію по питанням відкриття рахунків, оформлення пенсій, довідок ВПО він отримував від людей, яких він перевозив в процесі спілкування з ними, інформації з сайту УПСЗН, а також він сам є ВПО, та йому відомий алгоритм оформлення такого статусу. Даний статус він оформив в 2015 році. Спочатку він був зареєстрований в м. Гуляй поле Запорізької області, потім зареєструвався в АДРЕСА_71 , де періодично мешкав у знайомої дівчини. З ОСОБА_59 ніколи поїздки не планували, інколи йому телефонував, питав, чи не має у нього людей для перевезення, коли у нього були вільні міста в мікроавтобусі. Загальних сум з ОСОБА_59 за перевезення пасажирів у них не було. Кожний окремо заробляв кошти. Грошові кошти, які він називав особам в телефонному режимі, це гроші, які особи повинні були сплатити за проїзд, вартість якого залежала від пункту призначення. За інформацію, яку він надавав щодо порядку оформлення документів, з урахуванням власного досвіду, гроші від людей він ніколи не брав. Щодо порядку випуску банківських карток, порядку роботи банківських установ він надавав пропозиції громадянам дзвонити на гарячу лінію банків за інформацією. Особисто з працівниками банків не знайомий, бачив їх в установах банків, коли неодноразово привозив людей до банків, допомагав особам похилого віку заходити до банків, робити ксерокопії документів. Кошти за ці послуги він не брав. Були такі випадки, коли особи тривалий час не могли додзвонитися до банку з приводу виготовлення банківської картки, тому він, за їх проханням, дізнавався у працівників банку, чи готова банківська картка на ту чи іншу особу. Телефон працівника банку Котовської він дізнався з візитної картки працівника банку, особисто у неї номер телефону не брав. Особисто до працівників так званої «ДНР» з приводу безперешкодного проходження контролю або передачі будь-яких грошових коштів через блокпост не звертався, друзів серед даних осіб не має. Йому невідомо, чи мали особи, яких він перевозив, до діяльності так званої «ДНР». Облік перевезених осіб він не вів, особи йому дзвонили, домовлялися, де їх забрати. З проханнями передати посилку, або грошові кошти з території так званої «ДНР» або «ЛНР» до нього не зверталися. З проханням зняти грошові кошти з банківських рахунків до нього зверталися лише його родичі, чужі особи не зверталися. Вони особисто передавали йому банківську картку та пін-код, та вказували суми, які необхідно зняти. Знявши грошові кошти, він їх привозив та віддавав особам разом з банківськими картками, розписки з цього приводу не оформлювались. Під час обшуку були виявлені копії пакетів документів на деяких осіб ( ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_36 , ОСОБА_70 , ОСОБА_35 ) - не знає що це за ксерокопії, може хтось залишив в автомобілі, не пам`ятає, може цих людей він перевозив в день затримання. Пластикові банківські карти та конверти з пін-кодами це картки його родичів та його товариша. Особи на прізвище ОСОБА_71 та ОСОБА_72 йому невідомі. ОСОБА_5 раніше ніколи не бачив, вперше побачив в залі суду. З ОСОБА_4 він познайомився на вулиці біля будівлі УПСЗН, де вони палили разом, попросив у неї довідку для заповнення у зв`язку з народженням дитини, оскільки у нього тільки народилася дитина. В подальшому мав з ОСОБА_4 приватні стосунки, приділяв їй увагу як жінці. У нього був її номер телефону, по якому спілкувався лише по приватним справам, яку посаду вона займала, йому невідомо. Згорток, який він передавав ОСОБА_4 , що зафіксовано матеріалами НСРД, це була загорнута ковбаса. Бланки актів обстеження матеріально - побутових умов ОСОБА_4 йому ніколи не передавала. ОСОБА_3 особисто не знав, бачив її в УПСЗН, за відомостями на її двері знав яку посаду вона займає, лише привітався з нею, номеру її мобільного телефону він не мав, з нею по телефону не спілкувався. Планів, схем з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не обговорювали. Механізм обстеження матеріально - побутових умов йому невідомий. Громадянин ОСОБА_66 йому відомий. З ним познайомився коли привозив людей, ОСОБА_61 підійшов до нього і запропонував давати адреси по м. Запоріжжя, де люди можуть тимчасово зупинятися, а не бігати шукати адреси для тимчасового проживання. У зв`язку з цим ОСОБА_66 інколи передавав йому такі адреси, які він одразу надавав людям, яких привозив, будь-яку винагороду ОСОБА_66 за дану інформацію по адресам він не надавав. Бачився з ним 3-4 рази. Вважає, що посилання свідка ОСОБА_66 в судовому засіданні , про те, що останній бачив, як він передавав грошові кошти працівникам УПСЗН за прискорення оформлення довідок ВПО є наклепом. Суми грошових коштів, які фігурують в матеріалах НСРД, це грошові кошти - оплата за перевезення громадян. З ОСОБА_66 ніякі суми грошових коштів не обговорювали. Інформацію по адресам давав ОСОБА_66 , та у ОСОБА_73 він цікавився також давала номери телефонів ріелторів а також адреси, за якими здавалися квартири. По телефонній розмові з ОСОБА_4 від 15.11.2016 року пояснив, що дійсно по телефону остання надала йому адреси: АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , які в подальшому він передав особам, яких привозив, деяких осіб він також повіз по зазначеним адресам, де ці особи самостійно розмовляли з власниками квартир, домовлялися про час проживання та оплату. Йому невідомо, чи використовувались адреси, надані ОСОБА_66 та ОСОБА_4 в подальшому ВПО для проживання. Йому невідомо, чи був на 2016 рік ОСОБА_59 зареєстрований як ФОП. Ніколи ОСОБА_59 до нього з приводу оплати податків, будь - яких платежів не звертався. Грошові кошти для ополченців так званої «ДНР» не передавав та не переводив. Щодо протоколу від 15.11.2016 року, де зафіксований на фото з Котовською біля Ощадбанку, не заперечував, що в цей день він привозив громадян до Ощадбанку та показував куди заходити, з ОСОБА_74 міг знаходитися поруч та привітатися з нею. З ОСОБА_4 15.11.2016 року міг спілкуватися, але ніякі папери остання ніколи не передавала йому, вони могли лише курити разом. В кабінет до ОСОБА_3 він ніколи не заходив. З ОСОБА_66 за межами УПСЗН не спілкувався, поруч з УПСЗН міг з ним вітатися. Посадові обов`язки та посади ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 йому невідомі. Інших співробітників УПСЗН він не знає. Ніколи не займався розробкою та організацією організованої злочинної організації. Спадщину він отримав від дідуся. З 2015 року об`єкти нерухомості не придбавав, на рахунках грошових кошів не має. Йому невідомі факти, щоб відносно нього подавали будь-які особи - громадяни України та особи, які проживають на території та званої «ДНР» заяви щодо шахрайства та привласнення ним грошових коштів громадян. Будь-які претензії від осіб, які передавали йому банківські картки та пін- коди для зняття грошових коштів, йому не надходили, ці особи робили все добровільно. Не заперечує, що за матеріали справи -аудіо та відеоконтроль, він знаходився біля банкоматів, де він знімав грошові кошти з банківських рахунків інших громадян, за проханням цих громадян, які довірили йому банківські картки та пін-коди. Документи за інших людей не оформлював та не підписував. Як проходили обстеження матеріально- побутових умов йому невідомі. Йому невідомо як довго пасажири проживали на території м. Запоріжжя, де вони проживали, пасажири приїздили по різним питанням. Під час приїзду в м. Запоріжжя часто зупинявся за місцем реєстрації по АДРЕСА_71 , інколи він та пасажири зупинялися в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

При затриманні 08.12.2016 року при ньому було 45600 гривень, це його особисті гроші, оплата за перевезення громадян, грошові кошти на придбання запчастин, а близько 15000-17000 гривень, це грошові кошти, які він зняв з банківських рахунків своєї матері та родичів, на що в машині були квитанції. В момент затримання в автомобілі знаходилося 7 пасажирів, в подальшому доля цих пасажирів йому невідома. Обшук автомобіля проводився за його участю. На момент затримання адвоката у нього не було. З часу затримання до доставлення в УСБУ пройшло близько 2-х годин. Адвокат йому був наданий через чотири години після затримання. Причини затримання дізнався в УСБУ. Після затримання на нього з боку працівників УСБУ здійснювався психологічний тиск та погрози.

Щодо оглянутого в судовому засіданні речового доказу автомобіля «Фольксваген Транспортер» д.н.з. НОМЕР_2 зазначив, що під час його затримання 08.12.2016 року, належний йому зазначений автомобіль знаходився в ідеальному стані. За технічними параметрами даного автомобіля - 7 посадочних місць. На час огляду в суді, технічний стан даного автомобіля не відповідає стану на час його затримання. Весь салон обдертий. Без нього автомобілем користувалися, після затримання на автомобілі проїхали близько 20000 кілометрів. У нього був блокнот, в якому він вів облік кілометражу. Перед затриманням він змінив гуму на нову, на час огляду гума «лиса». Відсутній інструмент, який знаходився в автомобілі. Автомобіль був обладнаний телевізором, на час огляду зламаний. Акумулятор замінений, на час огляду в автомобілі є акумулятор, який не відповідає технічним параметрам даного автомобіля. В автомобілі вирвані дроти, лобове скло розбите, на задньому лівому крилі автомобіля вм`ятина, ліхтар розбитий. До затримання автомобіля даних пошкоджень не було. Просив суд виправдати його по всім пред`явленим обвинуваченням.

На підтвердження винуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, сторона обвинувачення посилалася на покази свідків, представника потерпілого, надані в судовому засіданні, безпосередньо досліджені в судовому засіданні докази, а саме протоколи проведення слідчих та процесуальних дій, висновки експертів, цивільний позов, речові докази.

Так, допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_75 пояснив, що центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя визнано потерпілою стороною за постановою слідчого СБУ від 13.05.2017 року. Керівництвом Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя було прийнято рішення щодо звернення з цивільним позовом до обвинувачених в рамках даного кримінального провадження щодо стягнення з обвинувачених завдану ними шкоду у розмірі 698565,77 грн., позов віддали слідчому СБУ. Даний позов підтримав в повному обсязі, зазначив, що на час розгляду справи в суді, позиція керівництва не змінилася. Розмір шкоди у розмірі 698565,77 грн визначений саме слідчим СБУ, розрахунки в УПФ слідчим не запитувались. За ухвалою слідчого судді з УПФ були вилучені оригінали пенсійних справ. Виплати 24 пенсіонерам не припинили після затримання обвинувачених, оскільки не було підстав цього робити, на той час 24 особи отримували пенсії на підставі наданих ними документів та отриманих довідок як ВПО, на той час з документами цих осіб було все гаразд, вони законно отримували пенсії, довідки оновлювали кожні півроку. На даний час цим особам пенсії не виплачуються, закінчилися строки дії довідок. Пенсії нараховувались по матеріалам електронних пенсійних справ відносно цих осіб. Висновок експерта ОСОБА_76 йому невідомий. З матеріалами кримінальної справи він не знайомий. Додатків до цивільного позову УПФ не надавало. Інформацій по рахункам та залишкам коштів на рахунках 24 пенсіонерів він не має. Чи заблоковані на даний час рахунки 24 пенсіонерів, йому невідомо. Який зв`язок між обвинуваченими та пенсіонерами йому невідомо. УПФ не контролює виплату пенсій по банківським карткам. Яким чином обвинувачені фінансували тероризм - він не знає, вважає, що обвинувачені заволоділи бюджетними грошовими коштами відповідно до матеріалів кримінального провадження. 24 ВПО з заявами до УПФ або до поліції щодо крадіжки коштів з їх пенсійних рахунків або з карток в банках не зверталися.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_77 пояснила, що вона є співвласницею разом з сином квартири АДРЕСА_75 , в якій вони проживають близько 15 років. Ні вона, ні її син квартиру іншим особам в оренду не здавали. Гр. ОСОБА_78 їй невідомий. До неї приходили два співробітники СБУ, від яких вона дізналася, що за її адресою зареєстрована незнайома їй особа. Вона зверталася з заявою до УПСЗН, щоб цю особу зняли з реєстрації в її квартирі, але працівники УПСЗН їй повідомили, що вони мають право реєструвати осіб та пообіцяли зняти з реєстрації в комп`ютері. Кореспонденція на інших осіб в її квартирі не приходила. Сусіди по будинку їй казали, що до них приходили працівники УПСЗН перевіряти незнайомих їм осіб.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_79 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_76 , проживає в ній з 1969 року разом з чоловіком та донькою. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали та інші особи, крім них, в зазначеній квартирі не проживали. Гр. ОСОБА_13 вона не знає, в їх квартирі він ніколи не проживав. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. До них приходили працівники СБУ та опитували щодо проживання інших осіб в квартирі.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_80 пояснив, що він є співвласником квартири АДРЕСА_77 , проживає в ній з народження разом з матір`ю. Будинок на два власника. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали. Гр. ОСОБА_15 йому невідомий, ніколи в будинку він не жив. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Йому також відомо, що сусіди нікому в оренду житло не здавали. До них приходив працівник СБУ та опитував його та сусідів щодо здачі в оренду квартир в їхньому будинку іншим особам.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_81 пояснив, що він є власником однокімнатної квартири АДРЕСА_78 , проживає в ній з 1986 року разом з дружиною та двома дітьми. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали. Гр. ОСОБА_16 йому невідома. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали. Можливо вони приходили, коли його родини дома не було, але повідомлень не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_82 пояснив, що він є співвласником трикімнатної квартири АДРЕСА_79 , проживає в ній з 1980 року разом з матір`ю та сином. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали. Він постійно знаходиться дома. Гр. ОСОБА_83 йому невідома. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_84 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_80 з 2010 року .На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала. Також в квартирі з 2014 року проживають і зареєстровані її батьки ОСОБА_85 та та ОСОБА_86 які приїхали з АТО і є внутрішньо переміщеними особами. Зареєстровані вони в УПСЗН по Вознесенівському району м. Запоріжжя. Її батьки ні з ким з зони АТО не спілкуються., квартиру нікому не надавали в оренду. На протязі 2016 року постійно в ній мешкали. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Гр. ОСОБА_47 невідома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_87 пояснила, що вона була власницею квартири АДРЕСА_81 , яку вона продала у вересні 2017 року. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Гр. ОСОБА_43 невідомі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_88 пояснила, що вона є співвласницею з донькою квартири АДРЕСА_82 . Донька наразі живе за кордоном. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Гр. ОСОБА_89 їй невідома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_90 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_83 з 1975 року. Також в квартирі зареєстрована її донька, яка проживає окремо. Квартиру в оренду ніколи не здавала. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Гр. ОСОБА_48 не знає.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_91 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_84 з 2000 року. Навесні 2017 року в її квартиру намагалися потрапити невідомі особи, які зазначали, що вони в ній зареєстровані та їм необхідно жити в цій квартирі. На той момент вона не була присутня в квартирі, в ній проживали її родичі ( ОСОБА_92 та ОСОБА_93 ), які зупинилися в її квартирі на деякий час, відкіля ці родичи їй невідомо. Їм родичи пригрозили. Через деякий час знову прийшли невідомі особи. ЇЇ родичка чула через двері жіночий голос, за дверима були два чоловіки та жінка, що це за особи, їм невідомо. Родичка двері їм не відчинила. Родичи проживали в квартирі з кінця березня 2017 року до початку травня 2017 року. Також з травня 2016 року по серпень 2016 року в її квартирі мешкала її бабуся, за якою доглядала працівниця зі служби. В оренду свою квартиру вона нікому не здавала. ОСОБА_29 їй невідома.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_94 пояснив, що він був власником квартири АДРЕСА_52 до 2017 року. Дану квартиру здавали в оренду, але кому не знає, оскільки здавали квартиру через агенство лише одній родині, яка приїхала з Донеччини чи Луганщини, точно не знає, з письмовими оформленнями всіх договорів. Прізвище цих осіб не пам`ятає, в квартирі проживала дівчина ОСОБА_95 з матір`ю, бабусею і дідусем. Вони оформлювали допомогу, як переселенці, де саме, не знає, в квартирі не реєструвалися. Співробітники соціальних служб в квартиру не приходили, акти не складали, кореспонденцію не надсилали. Він перевіряв пошту кожний місяць. Також сусіди не повідомляли, що приходили працівники будь-яких служб. Особа на прізвище ОСОБА_96 йому невідома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_97 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_85 близько 20 років. На протязі 2015 - 2016 років квартиру в оренду нікому не здавала, також і формально цього не робила. Особа на прізвище ОСОБА_51 їй невідома. Працівники з УПСЗН не приходили, кореспонденцію не надсилали та не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_98 пояснив, що в серпні 2016 року переїхав з Чернігівської області до м. Запоріжжя, де купив квартиру АДРЕСА_86 . В цій квартирі він не мешкав, в квартирі проживав його син, він інколи приїздив до нього в квартиру. Нікому квартиру в оренду не здавали. В 2018 році продав дану квартиру. Працівники УПСЗН в квартиру не приходили, кореспонденцію не надсилали та не залишали. Він би знав про ці обставини. Хто проживав в даній квартирі до 2016 року та чи здавалася квартира в оренду, йому невідомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_99 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_87 , проживає в ній разом з сином. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали та інші особи, крім них, в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_100 пояснив, що він є співвласником квартири АДРЕСА_88 , проживає в ній з 2003 року разом з батьками та сестрою. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали та інші особи, крім них, в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_101 пояснив, що він є власником квартири АДРЕСА_89 , в якій постійно проживає. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавав. Працівники УПСЗН до нього не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Прізвище « ОСОБА_102 » йому знайоме зі слів працівників прокуратури під час їх візиту до нього. До розмови з працівниками прокуратури дане прізвище йому не знайоме.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_103 пояснила, що вона зареєстрована в квартирі АДРЕСА_90 , проживає в квартирі АДРЕСА_91 постійно. Дана квартира належить її свекру. На протязі 2016-2017 років перебувала в декретній відпустці, квартиру нікому в оренду не здавали та інші особи, крім них, в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до них не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. В 2016 році до них приходив працівник прокуратури, який питав, чи проживала в квартирі особа на прізвище « ОСОБА_104 », чи здавали в оренду їй квартиру, на що вона давала негативні відповіді.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_105 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_92 . На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала та інші особи, крім неї, в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_106 пояснила, що вона зареєстрована та проживає в квартирі АДРЕСА_92 . На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала та інші особи, крім неї, в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Є приватним підприємцем. В користуванні за суборендою є квартира АДРЕСА_93 , власницею якої є ОСОБА_107 , але в місті Запоріжжі остання не проживає. Зазначену двокімнатну квартиру вона здає в оренду щодобово різним особам, більш ніж на тиждень квартиру в оренду не здавала. Осіб особисто заселяє. Оформлювала чи договір чи рахунок - фактуру під час здачі цієї квартири іншим особам. Як ФОП за дану діяльність сплачує єдиний податок. Особу на прізвище « ОСОБА_108 » , 1937 р.н., яка б орендувала дану квартиру не пам`ятає, з нею не знайома. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_109 пояснив, що він є власником квартири АДРЕСА_94 , в якій постійно проживає та приватизував її в 2006 році. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавав. Працівники УПСЗН до нього не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Особа на прізвище ОСОБА_22 йому не знайома, кореспонденцію на дане прізвище не отримував. Його викликали до СБУ, де він також пояснював, що свою квартиру в оренду він нікому не здавав та інші особи в зазначеній квартирі не проживали.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_110 пояснила, що вона є власницею двокімнатної квартири АДРЕСА_95 . ОСОБА_111 є її двоюрідною сестрою з Донецька. На протязі 2016-2017 років її сестра приїздила до м. Запоріжжя декілька разів для оформлення та отримання пенсії. Куди остання зверталася з питання оформлення пенсії їй невідомо. Її сестра під час приїзду до м. Запоріжжя проживала в її квартирі, один раз тиждень проживала, інші рази по 2-3 дні. Останній раз приїздила в середині 2018 року. Ключів від квартири у сестри не було. Договір оренди квартир з сестрою вона не складала, як родичка дозволяла їй жити. Вона приїздила сама, на чому приїздила з Донеччини її сестра їй невідомо, їй відомо, що сестра їздила на автобусну станцію та один раз вона викликала таксі. Багато разів до квартири приходили працівники УПСЗН, бачили, що ОСОБА_111 проживала в цій квартирі, але акти обстеження при ній не складали, вона нічого не підписувала. Її один раз допитували в СБУ з цього приводу, складали протокол допиту, але вона його не читала, лише підписала.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_112 пояснив, що він є власником квартири АДРЕСА_96 , в якій постійно проживає з 2001 року один. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавав. Працівник УПСЗН на прізвище « ОСОБА_54 » йому на знайома. В березні 2017 року до нього приходили працівники УПСЗН та питали, чи проживає в квартирі особа на прізвище « ОСОБА_113 » та він відповідав відмовою. В 2017 році на його адресу надійшов лист на особу за прізвищем « ОСОБА_113 » щодо перерахування пенсії.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_114 пояснила, що вона на протязі 2014-2016 років була головою ОСББ «Перемога - 115» де була будинкова книга, в якій велися записи щодо проживання осіб, яку вона передала в реєстраційну службу. Були особи, які лише були зареєстровані, але не проживали. Підозрілих осіб не було, щодо зв`язку осіб з тероризмом їй нічого не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_115 пояснив, що з 2014 року він проживає в квартирі АДРЕСА_97 . В сусідній квартирі АДРЕСА_98 на протязі 2014-2015 років близько півтори роки проживали переселенці з Донеччини, але потім виїхали, їх прізвище йому невідомо. Щодо виплат отримання останніми пенсійних виплат, йому невідомо. Також щодо зв`язку цих осіб з тероризмом йому нічого не відомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_116 пояснила, що вона зареєстрована за адресою АДРЕСА_31 , в якій на протязі 2014-2016 років ніхто не проживав. На протязі 2014-2016 років проживала в квартирі АДРЕСА_99 . На протязі 2014-2016 років квартиру нікому в оренду не здавала та інші особи в зазначеній квартирі не проживали. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Особа на прізвище « ОСОБА_117 » не знайома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_118 пояснила, що вона на протязі 2014-2016 років одна проживала в квартирі АДРЕСА_100 . На протязі 2014-2016 років квартиру нікому в оренду не здавала та інші особи, крім неї, в зазначеній квартирі не проживали. З 2015 року постійно знаходилася в квартирі, виходить лише в магазин. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Особа на прізвище « ОСОБА_119 » їй не знайома.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_120 пояснив, що він є власником квартири АДРЕСА_101 . в якій постійно проживає з дружиною. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавав. Працівники УПСЗН до нього не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Особа на прізвище « ОСОБА_17 » йому не знайома, кореспонденцію на дане прізвище не отримував.

Допитана в судовому засіданні, в режимі відеозв`язку, свідок ОСОБА_121 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_102 , на протязі останніх трьох років вона мешкає в своєї доньки ОСОБА_122 , в м. Києві, кореспонденцію по вищевказаній квартирі забирає її сестра. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавали. Квартира знаходиться під сигналізацією, в ній ніхто не мешкає. Вона 2-3 рази на рік приїздить в м. Запоріжжя. Їй невідомо, щоб працівники УПСЗН приходили до квартири, складали акти чи залишали повідомлення. В червні 2018 року їй зателефонувала сусідка по квартирі і повідомила, що приходили співробітники СБУ та цікавилися, чи не здавали вони квартиру в оренду іншим особам. з 1999 року. Особа на прізвище « ОСОБА_60 » їй не знайома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_123 пояснила, що вона є власницею квартири АДРЕСА_103 з 1981 року. В квартирі АДРЕСА_102 проживала ОСОБА_121 , який близько 60 років зі своєю донькою. Вона з ними не спілкувалася, їй відомо, що вони зараз мешкають в Києві. В квартирі крім них ніхто не проживав, квартиру нікому в оренду не здавали. Особа на прізвище « ОСОБА_60 » їй невідома. Знає всіх мешканців по під`їзду, в під`їзді є домофон, щоб потрапити в під`їзд, необхідно подзвонити в квартиру. Працівники з УПСЗН не приходили, кореспонденцію не надсилали, переселенців в під`їзді не бачила, про формальну здачу квартир переселенцям нічого не знає.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_124 пояснила, що вона є співвласницею зі своїми доньками квартири АДРЕСА_104 , в якій постійно проживає з 1987 року. На протязі 2016-2017 років квартиру нікому в оренду не здавала. Працівники УПСЗН до неї не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали. Особа на прізвище « ОСОБА_125 » їй не відома, перший раз почула це прізвище від слідчого СБУ, який приходив до неї в квартиру та опитував її.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_126 пояснила, що квартира АДРЕСА_105 належить її матері і вона на протязі 2014-2016 років щодня приходила до матері. Спілкується з сусідами по будинку. В 2017 році з квартири АДРЕСА_106 її покликала сусідка ОСОБА_127 , у неї знаходився слідчий СБУ, якому вона дала пояснення, що сусідка ОСОБА_127 з 99 квартири є пенсіонеркою та працює, але де, вона не знає, мешкає одна. У неї в квартирі сторонні особи не мешкали. Їх квартири мають спільну стіну, через яку було би чути, що в квартирі перебувають ще інші особи. Зі слів сусідки, до неї працівники УПСЗН не приходили, акти не складали, повідомлень не залишали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_128 пояснив, що він є власником готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з 2013 року. Поселення в готель відбувається через адміністратора готелю. На протязі 2015-2016 років адміністраторами готелю працювали ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , наразі працює лише ОСОБА_129 ..

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_132 пояснила, що вона на протязі 2016-2017 років працювала адміністратором готелю «Золота арка», в її обов`язки входило селити людей в готель. На протязі 2016 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 неодноразово приїздили та селилися в готелі, ночували. Інколи вони приїздили з групою людей, які теж ночували в готелі. Чи були дані люди похилого віку не пам`ятає. Постояльців готелю не завжди реєстрували в книзі, лише виписували їм квитанції на оплату проживання.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_129 пояснила, що вона з 2013 року та наданий час працює адміністратором готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в її обов`язки входить селити та реєструвати людей в готель. На протязі 2016 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 неодноразово приїздили та селилися в готелі на 1-2 доби, вони є водіями і перевозили людей. Бувало разом приїздили, бувало окремо. В більшості випадків з ними приїздили групи людей похилого віку у кількості 2-5 осіб. Приїздили на мікроавтобусах, кому належать ці мікроавтобуси їй невідомо. Постояльців готелю завжди реєстрували в книзі, які особисто підходили на реєстрацію. У готелі є камери спостереження. Розмов між людьми, пов`язаних з тероризмом не чула. Їй відомо, що дані люди приїздили з Донецької області для оформлення пенсій та отримання коштів, оскільки ці люди між собою спілкувалися на дану тему.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_131 пояснила, що вона на протязі 2009-2016 років працювала адміністратором готелю «Золота арка», в її обов`язки входило оформлювати та селити людей в готель. На протязі 2015 - 2016 років ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з Донецької області неодноразово приїздили на мікроавтобусах та селилися в готелі, ночували. Інколи вони приїздили з групою людей, які теж ночували в готелі 1 добу.. Якого віку були дані люди не пам`ятає. Постояльців готелю не завжди реєстрували в книзі, особисто тих, хто неодноразово селився у готелі. Мета приїзду цих людей їй невідома, також невідомо чим на території Запоріжжя займалися ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .. Про фінансування тероризму цими особами їй невідомо.

Від допиту свідків ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 (які є власниками та мешканцями квартир) прокурор відмовився.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_136 пояснила, що вона працює головним економістом сектору відділу малого та середнього бізнесу юридичних осіб Ощадбанку у відділені, розташованому по пр. Соборному, 48 в м. Запоріжжя. Знайома з ОСОБА_2 , він водій, привозив людей з Донецької області, для оформлення пенсій як внутрішньопереміщених осіб (далі ВПО) двічі на тиждень. На якій машині привозив людей, їй невідомо. Оформленням пенсій ВПО займається інший відділ - відділ по роботі з фізичними особами. ОСОБА_137 показував людям, куди їм проходити для оформлення, які в подальшому особисто оформлювали свої документи. Вона не бачила, щоб ОСОБА_137 носив паспорти чи документи. Вона також зверталася до ОСОБА_138 щоб той відвозив її родичів в Донецьку область. Їй невідомо що ОСОБА_137 був членом терористичної організації.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_139 , яка пояснила, що вона на протязі 2016-2017 років працювала головним економістом Ощадбанку у відділеннях на вул. Моторобудівельників та на вул. Тургенєва в м. Запоріжжя. Займалася видачою карток фізичним особам. В зазначений період багато оформлювалося ВПО. Для відкриття іменних рахунків, фізичні особи особисто звертаються або їх опікун, або за довіреністю, надають паспорт та ІПН. Тривалість між зверненням та отриманням картки складає два тижні. Є миттєві рахунки, для цього необхідно вводити пін-код - це є активізація картки. ОСОБА_1 є клієнтом їх банку, він оформлював страховку. З будь-якими проханнями (оформлення карток, зняття коштів) ОСОБА_1 до неї не звертався, його мобільного телефону у неї не має. Будь-які службові розслідування в банку, з приводу оформлення ВПО, не проводилися.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_140 , який пояснив, що він на протязі 2016-2017 років працював ведучим економістом відділу банківський платіжних карток Ощадбанку у відділенні на вул. Моторобудівельників, 32 в м. Запоріжжі. Щодо порядку відкриття рахунків пояснив, пенсіонер особисто звертається до банку, надає пенсійне посвідчення, паспорт, ІПН, для ВПО також необхідна довідка переміщеної особи, працівник банку робить копії цих документі, вносить відомості в базу даних, відкривається рахунок, оформулюється договір, один екземпляр якого віддається клієнту. В 2016 році всіх фотографували, хто отримував банківські картки, інші особи не мали можливості отримати картку на іншу особу. Крім нього багато працівників відділення займається відкриттям рахунків. Спеціалізації по обслуговуванню ВПО у відділені не було. Кожні три місяці ВПО повинна індентифікуватися. ОСОБА_1 є клієнтом банку, відкривав рахунок в їх відділенні банку, звертався по своїм питанням, щодо особистого рахунку. Йому невідомо, що ОСОБА_59 є мешканцем АТО. Чи оформлював ОСОБА_1 інших клієнтів, чи привозив людей в банк, йому не відомо. ОСОБА_1 не звертався до нього щодо надання інформації по залишкам на картках інших людей. Йому невідомо, щоб в банку проводили службове розслідування відносно ВПО та осіб, пов`язаних з тероризмом. Йому невідомо, чи блокувалися карткові рахунки, цим займається власна безпека. До нього в 2016 році клієнти не зверталися з клопотанням про блокування карток. Звернень громадян щодо зняття коштів з їх рахунків іншими особами не пам`ятає. Прізвища клієнтів він не пам`ятає. Клієнтка банку ОСОБА_141 йому не знайома. Він також користувався мобільним телефоном за номером НОМЕР_36 , це є корпоративний номер телефону, ним користуються всі працівники банку. Номеру мобільного телефону ОСОБА_1 у нього не має, а його мобільний номер є у клієнтів банку, він вказаний на рекламних брошурах. Йому особисто часто дзвонять пенсіонери, він надає їм консультації. Розмов з ОСОБА_59 по мобільному телефону 12.05.2016 року, 11.05.2016 року, 13.05.2016 року він не пам`ятає, по розмовам 16.05.2016 року, 25.05.2016 року не впізнає свій голос. Дані розмови йому не надавали для прослуховування, зразки голосу не відбирали, його не повідомляли про проведення експертизи.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_142 пояснила, що вона на протязі 2016-2017 років працювала заступником керуючого відділення № 326 «Ощадбанк». Знайома з ОСОБА_1 , як з водієм. Він привозив людей до банку, допомагав людям відкривати рахунки. Вона не має відношення до відкриття рахунків фізичних осіб, це не передбачено її службовою інструкцією. Її номер телефону, як працівника банку є у багатьох мешканців міста. Їй також дзвонив і ОСОБА_59 , запитував чиє можливість відділення обслуговувати людей, на що вона повідомляла його, коли була можливість у працівників банку приймати громадян. Більше ніякої інформації та допомоги ОСОБА_1 вона не надавала, грошей ОСОБА_59 їй не пропонував. В її обов`язки входить організація роботи відділення. В зазначений період дуже багато ВПО оформлювали відкриття рахунків, могли простоювати під банком добу. ОСОБА_59 лише привозив переселенців, що далі він робив, їй невідомо. В приміщенні банку вона не бачила, щоб ОСОБА_59 спілкувався з цими людьми. Вона не бачила підпорядкованості між ОСОБА_1 та особами, яких він привозив, не бачила, щоб вони перед ОСОБА_59 звітували. Люди особисто заходили до відділення банку, ставали в чергу, їм відкривали рахунки, віддавали документи. Їй невідомі випадки, щодо видачі документів іншим особам, ніж ті, які зверталися. Також невідомі факти щодо сумнівності операцій по відкриттю рахунків ВПО. Невідомі факти фінансування ОСОБА_59 тероризму та заволодіння іншими особами бюджетними коштами.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_143 пояснила, що вона на протязі всього 2016 року працювала керуючою відділення № 271 «Ощадбанк». Бачила, коли виходила з приміщення відділення палити, ОСОБА_2 1-2 рази, як водія, який привозив людей для відкриття пенсійних рахунків. На той час прізвище його не знала. Вона не має відношення до відкриття рахунків фізичних осіб, це не передбачено її посадовою інструкцією. Громадяни повинні бути особисто присутніми при відкритті рахунків. Порядок відкриття рахунків ВПО на даний час не памятає. В приміщенні відділення банку є відеоспостереження. ОСОБА_2 з питаннями щодо відкриття карток на інших осіб, щодо надання інформації по залишкам на рахунках та з будь - яким пропозиціями не звертався. Інформація по залишкам на рахунках є банківською таємницею. Щодо тиску на громадян з боку ОСОБА_2 , збирання ним карток у громадян їй невідомо. Після отримання особою банківської картки, їй невідомо, що ця особа робить з отриманою карткою, куди і кому її віддає, це особисте право особи. Факти сумнівних операцій щодо відкриття пенсійних рахунків їй невідомі. Особа ОСОБА_140 їй невідома. Фактів відношення будь - яких осіб до тероризму їй невідомі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_144 , яка пояснила, що вона на протязі 2016 року працювала провідним економістом та як касир в банку «Ощадбанк». В її обов`язки входило обслуговування клієнтів банку, обслуговування депозитних рахунків. В 2016 році ВПО обслуговували всі працівники відділення, хто був вільний. В 2016 році вона працювала в касі банку. ОСОБА_1 вона бачила декілька разів на протязі року, він привозив переселенців у відділення банку, на якому автомобілі - вона не бачила. Він заходив з ВПО до приміщення відділення, ходив по залу. Просив її телефон, хотів познайомитися. Безпосередньо до неї не звертався з пропозицією відкрити рахунок на іншу особу, оскільки це нереально зробити. Кожну особу, хто звертався за відкриттям рахунків необхідно було безпосередньо фотографувати, без цього неможливо відкрити рахунок. Їй невідомо, щоб ОСОБА_1 фінансував тероризм та заволодів грошовими коштами інших осіб або бюджетними коштами.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_145 пояснила, що вона на протязі 2014 - грудня 2016 року працювала головним економістом в банку «Ощадбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48. Працювала з клієнтами банку, відкривала рахунки, в тому числі депозитні. В той період багато було ВПО, які відкривали прості та пенсійні рахунки. Для відкриття рахунку необхідно було надати паспорт та ІПН. В різні періоди відкриття рахунків необхідні були різні документи, відповідно до інструкцій, які діяли на час відкриття рахунків. Пізніше для відкриття рахунків для ВПО необхідно було надави довідку щодо ВПО. Вона часто зустрічала ОСОБА_2 у відділенні банку, знає його як водія білого мікроавтобусу Фольцваген, який привозив пенсіонерів з м. Макеєвки та інших міст з зони АТО. Крім ОСОБА_2 ще багато водіїв привозили пенсіонерів з зони АТО. ОСОБА_2 не керував людьми, вони самі заходили в приміщення відділення та особисто оформлювали рахунки. Без присутності особи неможливо відкрити рахунок, можливо лише за довіреністю. Особу, на яку відкривали рахунок завжди фотографували та ця особа особисто розписувалася в банківських документах. ОСОБА_2 не звертався до неї з питаннями про відкриття рахунків на інших осіб або за довіреністю, не пропонував винагороди. Він лише дізнавався про обстановку у відділенні, коли буває менше людей та черг. Їй невідомо, щоб у відділенні були факти сумнівних операцій щодо відкриття пенсійних рахунків.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_146 пояснив, що на протязі 2014-2016 років він займав посаду начальника Головного Управління пенсійного фонду України в Запорізькій області. Порядок оформлення пенсій ВПО врегульований Постановою КМУ від 01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та складається з декілька етапів. Спочатку особу як ВПО реєструють в створений реєстр ВПО в УПСЗН. Дана особа повинна мати реєстрацію за місцем проживання. Після цього ВПО особисто звертається до пенсійного фонду і надає повний пакет документів. Працівник УПФ розглядає цей пакет документів, звіряє наданні дані, після цього вносяться відомості про цю особу в реєстр пенсійного Фонду і відкривається пенсійна справа і відкривається рахунок на цю особу. Внесення особи - ВПО в реєстр УПФ, це останній етап в призначенні пенсії. Перевіркою документів щодо реєстрації ВПО займається УПСЗН. На перших етапах оформлення ВПО працівники УПФ декілька разів на громадських засадах виходили для перевірки проживання ВПО за вказаними нами адресами, але ці повноваження в подальшому були покладені на працівників УПСЗН. На протязі 2014-2016 років заступником начальника Управлівння пенсійного фонду по Вознесенівському району з питань пенсійного забезпечення була ОСОБА_147 , на яку було покладено в обовязок перевіряти пакети документів ВПО, переданих з УПСЗН. Саме вона мала право вибірково їх перевіряти, підписувати ці документи та загальні списки. Йому відомо, що працівниками СБУ у пенсійному фонді були вилучені оригінали пенсійних справ. Наразі всі пенсійні справи оформлюються в електронному вигляді. Скарг від пенсіонерів щодо отримання їх пенсійних коштів іншими особами до Пенсійного фонду не надходили. Йому невідомо, чи проводилися перевірки щодо виплат пенсій по ВПО, але контроль за оформленням таких пенсій здійснювався. Йому також невідомі випадки фінансування терористів. Вважає, що без згоди особи неможливо отримати пенсію, оскільки дані пенсіонера персоніфіковані. Для ВПО встановлюється термін виплати пенсій, якщо термін такий закінчується та відсутня інформація щодо пенсіонера - ВПО, виплата пенсії автоматично припиняється. Для отримання пенсійних виплат необхідна банківська карта особи та пін-код. Щодо позову і розрахунку суми стягнення та по прізвищам осіб, зазначених в позові, не зміг дати пояснення.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_148 пояснила, що вона на протязі 2016-2017 років працювала начальником відділу обслуговування громадян Олександрівського відділення УПФ по Вознесенівському району в м. Запоріжжі. Була членом комісії, в склад комісії входять працівники УПСЗН, УПФ, центру зайнятості,. Щодо порядку оформлення ВПО пояснила, що спочатку особа звертається до УПСЗН, де особисто пише заяву для отримання довідки як ВПО. Працівники УПСЗН виходять за місцем проживання особи для перевірки факту проживання особи за вказаною нею адресою в заяві, після чого складається акт. В разі потреби працівник УПФ перевіряє факт проживання особи за вказаною нею адресою в заяві, але таких випадків не було. На підставі акту проживання УПСЗН виноситься рішення комісії. На підставі чого видається довідка ВПО їй невідомо. Сумнівів щодо встановлення факту проживання осіб за вказаними ними адресами в заявах, у неї, як члена комісії не виникало. З розмов по управлінню їй відомо, що працівниками СБУ проводилися перевірки щодо ВПО, але факти щодо заволодіння коштами пенсійного фонду з боку осіб їй невідомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_147 пояснила, що працює завідувачем сектору контролю за призначенням, перерахунком та виплатою пенсії Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України по Вознесенівському району. Знає водія ОСОБА_149 , ходив по коридору в управлінні. Обвинувачену ОСОБА_3 знає по роботі. В 2016 році вона займала посаду заступника начальника УПФУ Вознесенівського району м. Запоріжжя. Вони займались оформленням пенсій внутрішньо-переміщеним особам. До них приходили особи, які вже зареєстровані в УПСЗН з пакетом копій документів, а також приносили оригінали документів, до них відносились паспорт, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію місця проживання та відкритий рахунок в «Державний ощадний банк». Вони направляли запит до УПСЗН на перевірку місця проживання, а також одночасно робили запит на електронну пенсійну справу. Оскільки довідка на ВПО не відразу оформлювалась, тільки коли прийде електронна пенсійна справа, тоді особа ставиться на облік з особливістю «переселенець не зареєстрований», а потім коли проходе перевірка, то тоді вони ставлять відмітку «переселенець зареєстрований». УПСЗН перевіряє факт проживання внутрішньо-переміщеної особи. Ці акти були потрібні, оскільки там було заначено,чи мешкає особа за адресою, вказаною в заяві. Вона не пам`ятає у який термін проходила перевірка. Кожний тиждень проходить комісія, до складу якої входить Управління Пенсійного фонду України, Управління праці соціального захисту населення та районна адміністрація. На комісію подається акт на підтвердження проживання ВПО. В 2016 році коли почались засідання комісії , то спочатку була не велика кількість осіб, які підтвердили місце проживання, але потім, коли пішли великі списки людей на виплату пенсій, то у неї виникли сумніви щодо достовірності проживання осіб. Сумніви у неї виникли після рішення комісії. Вона також входила до складу комісії. Довго не пускала списки до виплат. Вона не пам`ятає, як згідно вимог до чинного законодавства керівництво було повинно реагувати на її звернення. Пізніше ці списки людей все ж таки були подані на виплату. Потім у телефонній розмові її начальника ОСОБА_150 , яка була на той час, з начальником УПСЗН ОСОБА_57 , остання запевнила що там все добро і правильно. Деякі особи з того списку не отримали виплат. До неї особисто звертались з пропозиціями працівники УПЗН, але вона відмовила. Особисто до неї звертався ОСОБА_59 , щоб швидше проходило оформлення людей та вона «не заважала». Він також телефонував їй, загальні питання задав. До їх управління дуже багато людей привозили. Вона говорила, щоб до їх не возили багато людей. На скільки їй було відомо, то в інші райони також возили юдей. ОСОБА_59 їй прізвищ осіб, яких він саме привозив не повідомляв. Про його відносини з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нічого не повідомляв. Однак від них це не залежало, поки не зайде електронна пенсійна справа та не пройде рішення комісії. Прийом громадян проходить особисто, вона не знає таких випадків, щоб документи пакетом заходили без осіб. Були випадки, щоб фотокартка на паспорті була вклеєна в 45 років, а вже потім пройшов деякий час і тому бували випадки, що особа не була зовсім схожа, бо проходе декілька років. В УПСЗН їй ніхто нічого не пропонував, по телефону її ніхто не вмовляв. В 2016 році в телефонному режимі ВПО надавали відповіді тільки на загальні питання. ОСОБА_66 вона знає, він є спеціалістом, перевіряющим перерахунки пенсій. Особисто їй не відомо чи переховувались кошти на рахунки Донецької республіки. Також їй не відомо, щоб хтось за когось отримував кошти. ОСОБА_59 та інші особи не пропонували вступити в злочину організацію, про фінансування якихось злочинних організацій їй не відомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_57 пояснила, що вона займає посаду начальника Управління праці соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району. Обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вона не знає. Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є її співробітниками. В управлінні працює з 2007 року. До складу її обов`язків входить організовувати та планувати роботу управління. З осені 2014 року вони почали працювати з внутрішньо-переміщеними особами з Донецької області, також надавали допомогу особам з АТО. Працювали відповідно до постанов КМУ 505, 509. На їх відділ було покладено право на перевірку осіб, то вона половину обов`язків поклала на ОСОБА_3 . Також залучалися інші спеціалісти з відділів для виходу з перевірками, але коли це було, вона не пам`ятає. В управлінні велась база реєстрації осіб, до якої доступ мали тільки ті працівники, які заводили дані в цю програму. ОСОБА_3 не працювала в цій програмі, як щоб вона підійшла до працівника з якимось питанням, то могла отримати відповідь. Особисто вона також не працювала в тій програмі. В управлінні був виданий наказ на право підпису довідок ОСОБА_3 . Довідка могла завірятись особисто нею, а також її заступником ОСОБА_58 , коли вона йшла у відпустку. ОСОБА_3 перевіряла довідку на наявність помилок, також вона особисто перевіряла своїх підлеглих. Після того, як була підписана довідка, то особи йшли до приймальні щоб поставити печатку. ОСОБА_4 не могла просто так ставити печатку, якщо вона у неї зберігається. На це був виданий наказ. ОСОБА_4 також перевіряла документи. Коли люди приходять до управління, то вони спочатку оформлюють довідку у спеціаліста, потім вона реєструється в журналі, а тоді вони йдуть до приймальні з паспортом і там вже ставиться печатка. Особисто їй невідомо випадків, щоб довідки приносили без осіб, або сторонніми особами, оскільки в кабінеті все видно та відкриті двері. Також вона впевнена, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не могли приносити довідки, такі випадки їй не відомі. На зворотному боці довідці також ставила штамп міграційна служба. Коли набула законної сили постанова КМУ №365 від 08.06.2016 році, то була створена в Районній адміністрації по Вознесенівському району комісія по соціальним виплатам. Крім неї, до складу комісії входили - заступник голови Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району ОСОБА_151 , як заступник голови, заступник пенсійного фонду, прізвища не пам`ятає, члени комісії з міграційної служби, соціального страхування, центру занятості, потім пізніше стала працювати секретарем ОСОБА_152 . На комісію виносилось подання про поновлення або призначення соціальних виплат. Це подання робилось в УПСЗН. З установ - пенсійного фонду, соціального страхування, центру занятості, до приймальні управління приходили списки осіб, які офіційно реєструвались, розписувались на сектор державних інспекторів, а вже вони виходили для перевірки за місцем проживання внутрішньо-переміщених осіб. В 2016 році завідувачем сектору державних інспекторів була ОСОБА_5 , головним державним соціальним інспектором ОСОБА_153 та головний державний соціальний інспектор ОСОБА_154 Постанова КМУ №1091 регламентує роботу державних соціальних інспекторів. Вони складають направлення на вихід, виписують адреси, до яких треба піти, беруть бланк акту і йдуть за адресою проживання особи. Згідно постанови №365, інспектори складають акти, якщо особа проживає за адресою, то він фіксується як позитивний, якщо особи не було за зазначеною адресою, то залишалось запрошення, в кому був зазначено, що їм потрібно в трьохденний строк з`явитись до управління. Потім, якщо особа не з`являється до управління, то іде припинення довідки. На актах не передбачено ніяких резолюцій, не потребує печатки, вони затверджені наказом Міністерства соціальної політики ще у 2012 році. Акт складає державний інспектор, однак може засвідчити третя особа - власник житла, якщо особа там проживала, або уповноважена особа від її сім`ї. ОСОБА_66 вона знає, він працює в управлінні. Про те , що ОСОБА_4 вчиняла тиск на ОСОБА_66 їй невідомо. До обов`язків ОСОБА_66 не входило оформлювати ВПО. В управлінні був куточок, де були розміщені права та обов`язки і особи могли з ними ознайомитись. Особисто їй невідомо таких випадків, коли ОСОБА_66 виходив і щось робив. Особисто до неї ОСОБА_66 не звертався з якимись заявами чи скаргами. ОСОБА_147 була на той час заступником голови комісії УПФУ, вона не мала права гальмувати рішення комісії. Якщо були якісь невідповідності, то приходилось готувати нове подання. З волонтерами вони ніколи не працювали, вони колись приходили до управління ,відповідно до постанови №365, вони всю інформацію помістили на стенді і всі бажаючи могли нею скористатися. Їй, як керівнику управління не було відомо про приїзд груп пенсіонерів з зони АТО. Вона ніколи не бачила обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Також їй невідомо, щоб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 входили до якоїсь злочинної організації, фінансували терористичні організації, а також надавали якісь послуги, і заволодівали державними коштами.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_155 пояснила, що вона займає посаду головного спеціаліста сектору з реалізації міських соціальних програм УПСЗН ЗМР по Олександрівському району. Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 їй невідомі. Обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 знає лише в обличчя. Щодо порядку видачи довідок ВПО пояснила, що особа особисто звертається з документами, надає паспорт з відміткою реєстрації на території в Донецькій або Луганській областях. Дані особи не повинні підтверджувати місце реєстрації на території м. Запоріжжя, такі дані записуються зі слів особи та видається довідка ВПО. До її посадових обов`язків не входить перевірка таких даних.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_156 пояснила, що в 2016 році вона працювала на посаді головного спеціаліста у відділі раці Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району. З 2018 року працює на посаді головного спеціаліста сектору по призначенню та виплаті пенсій. Обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вона не знає. Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є її співробітниками. В 2016 році керівником була ОСОБА_3 . Вона працювала з внутрішньо-переміщеними особами, оформлювали їм, відповідно до постанови КМУ 509, довідки. Людина приходила до кабінету з документами: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про реєстрацію місця проживання, казала, що йому потрібна довідка і вони починали перевірку наданих документів. Робили запити щодо місця реєстрації та про фактичне місце проживання у м. Запоріжжя. Всі дані записувались зі слів особи та по документам, які вони надавали. Лише тоді вони реєстрували особу в журналі та видавали довідку, про що особа розписувалась. Це все відбувалось в один день. Після отримання довідки, особа йшла до кабінету, де знаходилась ОСОБА_3 , яка ставила підпис на довідці, а потім йшла до кабінету №15, щоб поставити печатку. Вона чітко не пам`ятає, самостійно йшла особа ставити печатку, але вважає, що її хтось супроводжував. Вона особисто весною та в серпні в 2016 році приймала участь щодо перевірки достовірності місця проживання внутрішньо-переміщеної особи. Складались акти, в яких відображалось , чи дійсно особа там мешкає, яка дала дану адресу. Якщо особа не відчиняла двері, то залишали запрошення, що їм необхідно з`явитись до управління. Якщо вони не приходили, то значить вони там не мешкали. Здебільшого були акти, в яких було зазначено, що особи проживали за адресами, але й були такі акти, в яких було зазначено, що господарі квартир повідомляли, що таких осіб не знають і вони там ніколи не жили. Вона особисто не знає таких випадків, щоб замість особи приходила інша особа, за якимось дорученням чи за вказівками. Довідки видавались тільки за паспортом особи і особисто на руки. Станом на 2016 рік їй невідомо, яким чином відбувався нагляд за призначенням пенсій ВПО. Також пояснила, що особисто їй про масові приїзди людей для оформлення довідок, а також прізвища перевізників, не відомо. Їй не відомо, щоб на ОСОБА_3 був тиск від будь яких осіб. Вона ніколи не бачила, щоб сторонніми особами передавали ОСОБА_3 акти чи пакети з документами. ОСОБА_66 знає, працюють разом в управлінні. Також вона повідомила, що їй не відомо щоб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спілкувалися з терористами, не пропонували їй вступити до злочинної групи, організації та структури, також їй не відомо, щоб вони видавала довідки за гроші. Фактів перевищення службових обов`язків ОСОБА_3 їй невідомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_157 пояснила, що вона займає посаду головного спеціаліста УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 їй незнайомі. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 є співробітниками даного УПСЗН. Їй відомий порядок видачи довідок ВПО. Так, особа особисто звертається з заявою про отримання довідки ВПО, надає паспорт з відміткою реєстрації на території в Донецькій або Луганській областях і довідку про ІПН. В заяву заноситься адреса місця проживання такої особи по Вознесенівському району м. Запоріжжя, яка під час видачи довідки ВПО працівниками УПСЗН не перевіряється. Спеціаліст управління записує таку особу в журнал, де присвоюється номер, розпечатується заява і довідка ВПО, яка видається особисто внутрішньо переміщеним особам. Довідка видається в день звернення ВПО. В подальшому, на протязі 2015 - 2016 років, соціальні інспектори перевіряли місце проживання таких осіб. Два рази на протязі 2016 року спеціалістів УПСЗН також притягали до такої перевірки у зв`язку з великою кількістю ВПО. Списки адрес, по яким необхідно було проводити перевірки їм видавала ОСОБА_3 .. Видавалося також направлення на проведення перевірок. Вони мали акти перевірок. Якщо особи не було вдома, вони залишали повідомлення, за яким особи були зобов`язані на протязі 3-х днів з`явитися до УПСЗН, в акті записувалось, що за адресою залишено повідомлення. Перший раз їй видали список з 5-ти адрес, другий раз- список з 10 адрес. При перевірці таких адрес за її участю, вдома нікого не було. Після перевірки адрес, акти здавали ОСОБА_3 .. Відділ, в якому вона працює займається прийомом громадян з Донецької або Луганської областей та видачою довідок ВПО. Крім неї у відділі працює ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 .. Особа, яка отримувала довідку ВПО особисто йшла в приймальню, де ОСОБА_3 , ОСОБА_161 або ОСОБА_162 ставили свій підпис в довідках ВПО. Далі ці особи направлялися у загальний сектор, де відповідальна за печатку особа ставила печатку на довідці ВПО. Їй невідомі факти, коли особи не особисто зверталися за такими довідками, або за підписом чи за печаткою на довідці. Не відомі факти щодо злочинів відносно пенсіонерів ВПО та фінансування тероризму. Їй невідомо, щоб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 співпрацювали з перевізниками осіб з Донецької або Луганської областей. ОСОБА_66 працює у секторі, який займається призначенням пенсій та допомоги. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 або внутрішньо переміщені особи не пропонували їй винагороди за видачу довідок ВПО. Їй невідомі факти, щоб за довідку ВПО особи сплачували благодійні внески у розмірі 50 грн.. Наразі термін дії довідки ВПО становить 6 місяців, на протязі 2016 року термін такої довідки був безстроковий, таким чином на протязі 2016 року до її відділу за поновленням строку ВПО не зверталися. Факти масового доставлення людей до УПСЗН їй невідомі. В коридорі УПСЗН на протязі 2015-2016 років завжди було багато громадян.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_160 пояснила, що вона на протязі 2014-2016 років займала посаду головного спеціаліста відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. В цей період відділ праці видавав довідки всім переміщеним особам, всім категоріям пенсіонерам та працюючим. Ці особи особисто зверталися за отриманням довідок, називали адреси, за якими вони проживають в м. Запоріжжі, ці дані вносилися в журнал. Їй невідомі випадки, щоб за даних осіб зверталися інші особи. У відділі був загальний журнал реєстрації ВПО, в який вносили дані всі працівники відділу, вона також записувала даних осіб, де зазначала номер їх паспорту та ІПН, потім вносила дані цих осіб до електронної бази даних та видавала довідку ВПО терміном на півроку, які підписувала або заступник начальника управління - начальник відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 або начальник УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_163 , потім ці довідки продовжувалися. До 2016 року ними не перевірялось місце проживання переселенців на території м. Запоріжжя. З березня 2016 року відносно кожної особи складалися акти обстеження за місцем їх проживання на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, які складалися працівниками сектору соціальних інспекторів. Коли було багато переселенців, влітку 2016 року, вона також разом з співробітницею відділу праці ОСОБА_159 двічі займалася обстеженням адрес, це було приблизно 10 адресів, які їм видавала ОСОБА_3 за списками, які надходили до відділу, відкіля надходили ці списки, їй невідомо. Адреси, за якими вони робила обстеження, не пам`ятає. За адресами опитували власників квартир, за деякими адресами проживали переселенці, коли нікого не було вдома, у дверях залишали повідомлення. Не пам`ятає, чи були негативні акти обстеження. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не приймали участі у видачі довідок ВПО, це не входило до їх обов`язків. ОСОБА_3 лише ставила свій підпис на виданих відділом праці довідках. ОСОБА_3 їй ніколи не погрожувала, незаконних розпоряджень не надавала. Довідки ВПО оформлювались відповідно до Постанови КМУ від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_154 пояснила, що в 2014-2016 роках вона працювала на посаді головного державного соціального інспектора Управління праці та соціального захисту населення ЗМР по Вознесенівському району. Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є її співробітниками. Завідуючим сектору була головний державний соціальний інспектор ОСОБА_5 , також там працювала вона та головний державний соціальний інспектор ОСОБА_153 . В 2014-2016 роках вона займалась перевіркою достовірної інформації, яку надавали внутрішньо переміщенні особи для призначення різних видів соціальної допомоги. Після прийняття заяви від внутрішньо переміщенної особи заводилась справа і по реєстру передавалась після резолюції до їх сектору. Справа поступала з сектора по перевірці пенсії, на даний час відділ прийому громадян. Списки та справи на той час надавала ОСОБА_5 . Згідно постанови працівники перевіряли фактичне мешкання заявників, якщо людина була на місці то складався акт, в якому вона розписувалась та отримувала повідомлення про явку в управління для фізичної ідентифікації, якщо нікого не було то залишали повідомлення. При проведенні перевірки брали документи на підтвердження реєстрації, договір оренди або інші документи, перевіряли помешкання, кількість мешканців, вели бесіди з тими хто там жив, якщо були діти, також брали довідки де вони навчаються, робили характеристику та стан житла. В 2014-2016 роках після перевірки акт подавався у відділ прийняття рішень, а там справа дальше оформлялась. Порядок перевірки був встановлений постановою № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». З червня 2017 року всі справи відносно ВПО проходили через комісію. Як це відбувалося з 2014 року, не пам`ятає. Особисто з ВПО вона не спілкувалася, лише перевіряли інформації відносно них. Які документи потрібні для отримання довідки ВПО їй невідомо. Був період часу, коли заявників було багато, то вона згідно наказу приймала заявників, а також вони всім управлінням виходили на адреси проживання для перевірки, які були зазначені в списках відділу прийому громадян та у справах, які надходили з Управління пенсійного фонду. На той час дуже мало було випадків, коли особи не мешкали за адресами. Якщо було встановлено, що особа не проживає за вказаною адресою то було залишено повідомлення про явку до управління. Сусідам та іншим мешканцям житла ніяких повідомлень не залишали, оскільки це не передбачено. Після того як було складено акт, який підшивався до справи, потім все направлялось до комісії по внутрішньо переміщеним особам, яка приймає рішення і допомога не призначалась. Особисто з ВПО вона не спілкувалася, лише перевіряли інформації відносно них. Які документи потрібні для отримання довідки ВПО їй невідомо. Функціїї ОСОБА_3 під час оформлення довідок ВПО їй невідомі. Наскільки їй відомо, то особисто ОСОБА_3 не займалась видачею будь яких довідок або інших документів громадянам чи займалась чим-то не законним. ОСОБА_3 не примушувала її щось робити, не тиснула та не погрожувала, користуючись своїми службовими повноваженнями. Також вона не чула щоб її колеги були членами злочинної терористичної організації, а також займались фінансуванням тероризму або щоб вони заволоділи бюджетними коштами.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_153 пояснила, що з 2012 року вона займає посаду головного державного соціального інспектора Управління праці та соціального захисту населення ЗМР по Вознесенівському району. Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є її співробітниками. З обвинуваченими ОСОБА_164 та ОСОБА_59 вона не знайома. Завідуючим сектору на протязі 2016 року була головний державний соціальний інспектор ОСОБА_5 , також там працювала вона та головний державний соціальний інспектор ОСОБА_154 .. Сектор на протязі 2016 року займався перевіркою місця проживання внутрішньо переміщенних осіб за списками адресів, які надходили з управління пенсійного фонду. Списки розписувала начальник управління ОСОБА_57 з вказівкою - зробити перевірку. Крім їх сектору, у перевірці списків також приймали участь співробітники управління. Всім видавали списки з 40-50 адресів. Списки розподілялися між працівниками як їм ближче та удобніше за місцем їх мешкання для зручності. Будь-які вказівки від обвинувачених вона не отримувала. За перевіркою складалися акти обстеження. Якщо особа була відсутня за адресою зі списку, їй залишалося повідомлення-виклик до управління. Якщо власники помешкання повідомляли, що особи за списками не проживають за вказаними адресами, вони цю інформацію зазначили в актах обстеження. Якщо особа за викликом на протязі трьох днів не з`являлася до управління, в акті обстеження робився про це запис і акт в подальшому віддавався на розгляд комісії. Близько 10 % осіб за списками не проживали за вказаними адресами. Були такі випадки, що вона виходила на адреси за списками, а акти обстеження складали інші особи з центу зайнятості, які допомагали в той час. Свідка ОСОБА_165 знає як співробітника управління, її стосунки з ним зводилися лише до привітання. Про конфлікт ОСОБА_165 з ОСОБА_166 їй нічого не відомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_158 пояснив, що він на протязі 2016 році займав посаду головного спеціаліста відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. В коло його обов`язків входить питання праці, атестація робочих місць. На той час у відділі працювали ОСОБА_160 , ОСОБА_159 , ОСОБА_381, ОСОБА_157 .. Заступником начальника УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району була ОСОБА_3 .. Під керівництвом ОСОБА_3 знаходився відділу праці УПСЗН та в її обовязки входили всі питання, повязані з працею по району. Видача довідок ВПО була другорядною діяльністю ОСОБА_3 .. На його відділ були також покладені обов`язки по видачі довідок переселенцям - ВПО, які вони особисто отримували на підставі паспортів та довідок ІПН. Йому невідомі випадки видачи довідок ВПО третім особам. У кожного працівника відділу був доступ до бази даних ВПО, до якої вони вносили дані щодо переселенців, роздруковували довідки, за які особи розписувалися, потім ВПО з отриманою довідкою йшли до ОСОБА_3 , на якій остання ставила свій підпис. Потім ці особи зверталися до загального відділу, де на довідці ставили гербову печатку управління. ОСОБА_167 інколи їх попереджала, що приїдуть громадяни з районів Донецької та Луганської областей, але конкретні прізвища не називала, тоді у відділі вирішували, яким чином буде розподілятися робота з прийому таких громадян, а не конкретних осіб. ОСОБА_3 бід час приїзду таких осіб становилася напруженою, коли була їх велика кількість і в управлінні не встигали їх обслуговувати. Але ОСОБА_167 ніколи не давала вказівки щодо прискорення прийому таких громадян, тиску з її боку ніколи не було. ОСОБА_167 самостійна людина, тиску на неї з боку інших осіб не бачила. Приміщення УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району має два входи. В той період масово приїздили мешканці з районів Донецької та Луганської областей. Періодично біля приміщення управління стояли мікроавтобуси- маршрутки, які привозили таких людей, але хто їх привозив, він не бачив та йому невідомо. В коридорах управління в той час було працювали волонтери, які допомагали внутрішньопереміщеним особам оформлювати документи. На працівників відділу тиску з боку будь-яких осіб не було. ОСОБА_59 він періодично бачив у коридорі управління, але особисто з ним не знайомий. Обвинуваченого ОСОБА_168 не памятає. До 2016 року за місцем проживання особи перевірялись міграційною службою, в подальшому соціальними інспекторами управління. Він від співробітників чув, що багатьом особам відмовляли в отримані допомоги, відправляли їх в сектор пенсійного забезпечення або до соціальних інспекторів. Свідка ОСОБА_66 знає, як працівника УПСЗН по Вознесенівському району та як колегу, він працював в іншому від нього відділі . Інколи виходили разом курили на ганок управління, де спілкувався з ОСОБА_169 стосовно автомобілів. З ОСОБА_170 ніколи не обговорював роботу управління, ніяку інформацію не передавав йому, гроші ОСОБА_66 йому ніколи не передавав. Йому невідомо, чому в своїх показах ОСОБА_171 посилається на нього, вважає його людиною, яка займається плітками. З ОСОБА_172 та ОСОБА_166 та ОСОБА_173 він ніколи близько не спілкувався. Йому відомо було, що між ОСОБА_166 та ОСОБА_170 натягнуті відносини, але причина цього йому невідома. Не чув, щоб ОСОБА_166 погрожувала ОСОБА_174 . Не бачив, щоб хтось передавав будь-кому кошти в управлінні. Влітку - восени 2016 року був період, коли соціальні інспектори управління із-за великої кількості людей не встигали робити перевірки, тоді працівникам управління видавали списки адресів, які вони самі витягали з кіпи списків та які були ближче до їх місця мешкання. По цим спискам адресів необхідно було робити перевірку проживання ВПО, але як це робити ніхто не говорив, їх відділ був непрофесійний з цього питання. Будь-які вказівки особисто йому ОСОБА_3 з приводу перевірки не надавала. В який то час для перевірки адресів долучалися працівники поліції та міграційної служби. Під час перевірки адресів за списками складалися акти на місці. Якщо за адресами не було мешканців, залишали виклик, в якому було зазначено про необхідність з`явитися до управління та надати документи, тоді акт складали вже в управлінні. Вахітову знає як волонтера, ніколи не бачив, щоб вона привохила людей на маршрутних таксі. Вахітова намагалася показати, що у неї в місті всюди свої люди, казала, що займається туризмом.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_152 пояснила, що вона працює завідувачем сектору нагляду за призначенням та виплатою пенсії Управління праці соціального захисту населення Запорізькій міської ради по Вознесенівському району. Обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вона не знає і ніколи не бачила. Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є її співробітниками. З квітня 2011 року працює Управлінні пенсійного фонду завідуючим в секторі нагляду перевірки пенсійних справ. В її обов`язки входить організація роботи. У них розглядали звернення громадян, якщо такі є, питань пенсійного забезпечення або інших питань управління, які належать до компетенції сектору нагляду, також робимо звітність. В 2016 році працювала завідувачем сектору, з нею працювали головний спеціаліст ОСОБА_175 та провідний спеціаліст сектору ОСОБА_66 . Згідно наказу начальника управління з 2-14 року було покладено обов`язки на сектор приймати документи на призначення допомоги згідно постанови КМУ №505. Комісія була створена на виконання постанови КМУ №365 до її обов`язків належала підготовка документів на розгляд комісії, готувалось подання на комісію, акти щодо проживання або не проживання осіб. Особи подавали заяву і надавали документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо-переміщеної особи, на дітей копію свідоцтва про народження, якщо це була сім`я то надавались документи її представником. Після отримання заяви від особи, ними надавались згідно реєстру документи до відділу прийняття рішень, а далі передавалось на розгляд відділу соціальних інспекторів. В 2016 році в секторі працювали ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Вони передавали їм справи, вони потім виходили на обстеження за адресами, складали акти, які передавались на комісію, безпосередньо їй, тому що вона готувала подання на комісію. Якщо в актах все було зазначено про наявність проживання особи за вказаною адресою, були також випадки коли особи там не було і вона не прийшла за запрошенням, були випадки про надання недостовірної інформації, тоді готувались відповідні подання, на відмову та скасовували довідку. Вона готували документи на підставі наданих актів, з особами особисто не спілкувалась. На актах були помітки які були зроблені працівниками УПСЗН: негативний - це коли було не підтверджено місця проживання, а позитивний - це коли є підтвердження. Спеціальної графи в акті не було. Це робилось працівниками для того щоб в акті було видно, що особа відсутня. Багато було актів на відмову, десь третина. Працівники її відділу також виходила з перевірками на адреси осіб. Оскільки в травні і серпні 2016 року були направлені списки для перевірки і керівництво прийняло рішення для здійснення перевірок. Вона не пам`ятає щоб в 2016 року щоб були випадки коли ініціювалась повторно перевірка внутрішньо-переміщених осіб, однак такі випадки були пізніше в 2017 році, їх було декілька. Обґрунтувань перевірки вона не знає. Вона знає ОСОБА_66 як співробітника, він працював з нею у відділі. До його повноважень не входило виходть до коридору і сортувати людей, які там були. Також їй невідомо про те щоб ОСОБА_4 вчиняла тиск на ОСОБА_66 . Їй особисто він такого не повідомляв. Особисто їй невідомо щоб ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 входили до злочинної організації та їй також не пропонували їй вступити до неї, або щоб вони фінансували терористичні організації, або заволодівали державними коштами.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_66 пояснив, що на протязі 2016 року він займав посаду головного спеціаліста відділу з призначення і виплати пенсій УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. Знайомий з обвинуваченим ОСОБА_2 , з обвинуваченим ОСОБА_59 спілкувався декілька разів, ці особи возили переселенців з районів в Донецькій або Луганській областях. З ОСОБА_173 та ОСОБА_172 у нього робочі стосунки. Він безпосередньо спілкувався з ОСОБА_2 , який йому розповідав, що він знайомий з ОСОБА_166 і вони разом працюють з УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району з приводу видачі довідок ВПО. Відносно ОСОБА_59 вказував що той лише водій. ОСОБА_2 йому казав, що з ОСОБА_166 він вже давно працює, а ОСОБА_167 знаходиться під їх контролем і не може відмовитися від спілкування з ним. ОСОБА_137 декілька разів звертався до нього з приводу допомоги отримання довідок для ВПО, але він не має відношення до оформлення таких довідок. Видачою довідок ВПО займається відділ праці управління та заступник начальника управління ОСОБА_3 . Потім ці довідки передавалися у його відділ з призначення і виплати пенсій. Він не є спеціалістом щодо оформлення довідок ВПО. ОСОБА_3 завжди позначала, що довідки видаються лише в присутності особи - переселенця. ОСОБА_167 та ОСОБА_176 йому нічого не пропонували. ОСОБА_137 пропонував йому гроші за послуги. Він часто спілкувався з ОСОБА_164 , який йому повідомляв, що працює «під кришою СБУ» та йому необхідна допомога з отриманням актів обстеження умов проживання, на що він повідомляв ОСОБА_177 , що він не має відношення до актів обстеження. Однак він йому постійно телефонував та просив виправити адреси, які йому надавала ОСОБА_178 . Він йому називав декілька вигаданих адресів. Він особисто по вайберу та в смс повідомленнях ніяких адресів ОСОБА_177 не передавав. Також він ніколи особисто ОСОБА_177 не передавав акти і довідки. Йому відомо, що з цього приводу ОСОБА_137 до багатьох звертався. Пропонувалася сума за один оформлений акт у розмірі 400-600 гривень. Йому невідомо де ОСОБА_137 взяв його номер телефону. Акти складалися за Постановою КМУ № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Працівникам управління ставилася додаткове питання щодо складання таких актів, відповідно до яких необхідно було виходити на адресу для підтвердження проживання громадян за зазначеними в списках адресами. Списки адресів надавала ОСОБА_167 та інші співробітники управління. Акти були потрібні для підтвердження місця проживання осіб і по цій адресі будуть проводитися соціальні виплати. На їх відділ було покладено завдання керівництвом управління виходити за адресами та складати відповідні акти. Вони виходили за адресами проживання які були вказані в актах. Після того складались відповідні акти. Він особисто ці акти не підписував, оскільки його не було в наказі, тільки приносив їх до управління та віддавав соціальним інспекторам. Які в подальшому займались їх оформленням. В акті вони зазначали чи проживають особи за сказаними адресами, а бо не проживають, залишали запрошення, щоб вони прийшли до управління в трьох денний строк, якщо вони не з`являлись, то їм направлявся лист. Йому не відомо чи складався потім акт, якщо особа не приходила до управління. Повідомив що у нього ніколи не було інформації по людям, відносно яких оформлювались документи на ту чи іншу виплату, чи проводились відносно них перевірки, або були зупинені перевірки. В управлінні була база осіб, яким оформляють соціальні виплати і він міг там подивитись інформацію, але міг тільки бачити адресну виплату, призначена вона чи не призначена. Також повідомив, що він звертався до ОСОБА_166 зі скаргами, що дуже багато перевізники возили до їх управління осіб, на це вона дуже агресивно реагувала. З такими ж скаргами він звертався і до начальника управління ОСОБА_57 . На той час йому здавалось, що вона могла цьому запобігти, оскільки вона була відповідальна. З боку ОСОБА_166 фізичних погроз не було, але були погрози в кабінеті, там також була присутня ОСОБА_179 , там постійно хтось був. Вона у нього запитала, чи дійсно він працює на «співробітників поліції», на що він запитав, з чого вона це взяла, а потім , коли вони вийшли в коридор, то вона сказала йому, що потрібно казати, що всі працівники управління виходили масово по актам декілька разів. А насправді виходили три рази, а він особисто два рази, але точно не пам`ятає. ОСОБА_176 в розмові з ним казала, що хтось їй направляв людей, щоб вона вирішила питання по актам, на що він їй відповідав, що такого не знає. Потім він бачив, як перевізник ходив по управлінню з довідками в руках і заносив до кабінету №15, де була ОСОБА_166 , щоб поставити печатку. Чи ставила вона особисто печатку він не бачив, але знає що вона за неї відповідала. Він особисто не бачив, щоб особисто ОСОБА_137 заходив з документами до кабінету №15. Також він знає, що ОСОБА_180 видавав довідки, оскільки він працював з постановою КМУ №505. В особистій розмові він йому казав, що був заляканий водіями, які привозили осіб, а також казав, що йому було сказано, що ОСОБА_166 вирішує питання з актами та довідками людей. ОСОБА_180 йому повідомляв, що ОСОБА_166 працює з ОСОБА_59 та ОСОБА_181 .. Він особисто бачив, що ОСОБА_180 спілкувався з ОСОБА_59 та ОСОБА_181 .. Тоді після розмови з ОСОБА_180 він подумав, що перевізники це бандити і хто їм заважає проводити діяльність в м. Запоріжжя, то вони могли з ним фізично розправитися, коли їх випустять, оскільки тоді вони вже були арештовані. Зі слів ОСОБА_180 йому було відомо, що на нього також був тиск з боку перевізника ОСОБА_182 приватних бесідах ОСОБА_180 розповідав про перевізників, цікавився відносно ОСОБА_183 , питав, хто вона така. Він бачив що у ОСОБА_138 та ОСОБА_166 дуже були близькі стосунки, а ОСОБА_167 на його погляд, не дуже радісно з ним спілкувалась. Зі слів ОСОБА_138 йому було відомо, що ОСОБА_166 йому надає допомогу з актами, також бачив, як вона передавала йому бланки актів, прізвищ він знає, особисто при цьому не був присутнім. Він не може сказати з упевненістю, що саме ОСОБА_166 передавала акти ОСОБА_184 . Визначити кількість актів точно не може, можливо їх було п`ять. Йому було повідомлено, що працівниками СБУ проводились негласні слідчі розшукові дії та прослуховували його телефоні розмови. Про це йому повідомлялось письмово і цей лист долучений до матеріалів справи. Однак він не згоден з тими розмовами, які долучені у письмову виді, бо він такого не казав і взагалі не пам`ятає таких розмов. Також повідомив, що у нього не було співробітництва з працівниками СБУ. Під час розмов з ОСОБА_164 , останній йому повідомляв, що він не є головним в їх структурі, за ним стоять серйозні люди, які дозволяють їм возити осіб, однак прізвищ не називав. Назви організації йому ніхто не повідомляв, казали що СБУ все контролює. Йому нічого невідомо, чи було у нього співробітництво з ДНР та ЛНР. Крім ОСОБА_138 та ОСОБА_185 до їх управління також привозила людей ОСОБА_186 , вона часто сиділа в кабінеті у ОСОБА_187 . Він боявся, що ОСОБА_166 може його звільнити з управління, а бо ще щось зробити, оскільки в цьому ж управлінні працювала його дружина. Вона йому почала погружати після того як були проведені обшуки. Також повідомив, що сприймав погрози з боку ОСОБА_138 в свій бік. Працівникам СБУ він повідомляв, що з боку ОСОБА_138 до нього було чинився тиск, але в письмовому вигляді він не звертався. Також він побоювався звернутись до правоохоронних органів з повідомлення про корупцію, яка відбувалась в їх управлінні. Зі слів ОСОБА_138 йому відомо, що ОСОБА_166 , ОСОБА_176 та ОСОБА_188 отримували грошові кошти за незаконні дії у розмірі 400-600 гривень за акт. Чи були задіяні інші працівники, йому не відомо. Зі слів ОСОБА_138 йому було сказано, що начальник управління його вигнала з кабінету, після спроби з нею поговорити. Він особисто ніколи не отримував грошові кошти від ОСОБА_185 , ОСОБА_138 , ОСОБА_189 . Також особисто він ніколи не бачив, щоб ОСОБА_167 робила якісь незаконні дії або отримувала кошти, тільки зі слів ОСОБА_138 йому було відомо, що вона була під тиском. На його особисту думку ОСОБА_166 перевищувала в 2016 році свої обов`язки, а ОСОБА_167 не мала можливості вчинити інакше, оскільки перебувала під тиском.

Допитаний в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту слідчий УСБУ ОСОБА_452. пояснив, що на протязі 2016-2017 років він займав посаду слідчого УСБУ в Запорізькій області, в його провадженні знаходилася кримінальна справа відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. В рамках даного кримінального провадження він призначав економічну експертизу, для проведення даної експертизи було обрано ТОВ «Регіональне судово-експертне бюро», та судового експерта ОСОБА_190 .. Чи попереджалася експерт про кримінальну відповідальність та яким чином перевірялися її повноваження не па`мятає. У зв`язку з тим, що були проблеми зі строками проведення експертизи було вибрано саме дане товариство, а не державна установа. Вказівки від керівництва щодо вибору установи для проведення експертизи він не отримував. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було затримано 08.12.2016 року, період для проведення експертизи був зазначений з 20.10.2016 року по 01.04.2017 року, це саме період, коли внутрішньо переміщені особи могли користуватися нарахованими їм коштами, а на раховані їм кошти є наслідками дій ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .. Не готовий відповісти на питання, чому одразу не заблокували рахунки ВПО при виявленні протиправних дій обвинувачених та для їх зупинення. Коли заблокували рахунки ВПО не пам`ятає. Хто саме блокував ці рахунки чи залишалися на них кошти, чому вибірково блокувалися рахунки ВПО він не знає. Чому на даний час ОСОБА_20 отримує кошти як ВПО він не знає. Не пам`ятає з якою метою вилучалися копії пенсійних справ з УПФ, а не їх оригінали для проведення судової економічної експертизи. Не пам`ятає, щоб свідок ОСОБА_61 звертався до СБУ з заявою щодо тиску на нього з боку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ..

Допитана в судовому засіданні за клопотанням сторони захисту судовий експерт ОСОБА_190 пояснила, що з 2007 року вона обіймає посаду судового експерта ТОВ «Регіональне судово-експертне бюро», в даній установі вона експерт за спеціальністю економіст. Дане Товариство не є державною установою. Проводила експертне дослідження № 244 від 04.05.2017 року за матеріалами кримінального провадження № 0000230 на підставі постанови слідчого УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_452. від 07.04.2017 року. За інструкцією «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 25.02.2002 року № 53/5 керівник Товариства призначив її як експерта для проведення цієї експертизи. Отримавши документи, вона не ставила свій підпис на постанові слідчого про їх отримання, про кримінальну відповідальність не попереджалася. За постановою були поставленні питання: скільки нараховано та скільки виплачено грошових коштів 23 особам. Питання їй були зрозумілі. По кожній фізичній особі був зазначений різний період нарахувань та виплат, але по всіх кінцевий період 01.04.2017 року, це період який підлягав дослідженню згідно наданих для дослідження копій пенсійних справ. Від самого початку їй не були надані для дослідження виписки по картковим рахункам осіб, нею було заявлено клопотання про надання додаткових документів, а саме виписок по картковим рахункам 23 осіб. По закону «Про судову експертизу» дані дослідження можливі і за копіями документів, це питання вирішує слідчий. Не пам`ятає ким були засвідчені надані на дослідження копії пенсійних справ. Питання виплати, це сума, яка нарахована, дата зарахування, є виплатою зазначених коштів. Правильність нарахування коштів не було питанням зазначеної експертизи. Як отримують ці кошти в подальшому фізичні особи не є завданням експертизи. При проведенні зазначеної експертизи вона користувалася Конституцєю України, Законом України «Про судову експртизу», інструкцією «Про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, інструкцією «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 25.02.2002 року № 53/5.

Крім допиту свідків з боку строни обвинувачення, на підтвердження винуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, судом дослідженні письмові докази, надані стороною обвинувачення, які безпосередньо досліджені в судовому засіданні докази, а саме:

Витяг з ЄРДР від 23.08.2016 року про кримінальне провадження №0000230 за кваліфікацією ч. 2 ст. 364 ККУ, відповідно до фабули якого: протягом 2014-2016 років, посадові особи Державних установ м. Запоріжжя, зловживаючи службовим становищем, діючи в порушення чинного законодавства, оформлювали пенсійні та соціальні виплати, тим самим нараховували бюджетні кошти на фіктивні потреби, на загальну суму понад 500 тисяч гривень (т.15,а.с.127).

Повідомлення начальнику відділу прокуратури Запорізької області раднику юстиції ОСОБА_453., про початок досудового розслідування від 23 серпня 2016 року, за яким що 23 серпня 2016 року ним, за дорученням заступника начальника СУ ГУНП підполковника поліції ОСОБА_380., розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №0000230, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Державних установ м. Запоріжжя. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 ККУ. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 ККУ, відповідно до вимог ч.ч. 1,4, ст.. 214 КПК України внесені слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_454. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2016 року за №0000230 (т.15 а.с.128).

Витяг з ЄРДР від 07.11.2016 року про кримінальне провадження №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, відповідно до якого, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000230 від 23.08.2016 за 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного нарахування посадовими особами державних установ м. Запоріжжя соціальних виплат жителям тимчасового окупованої території Донецької області. Під час досудового слідства оперативними працівниками 1 сектору ЗКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області за результатами проведених на виконання доручення слідчого розшукових заходів отримано дані, що 2 особами мешканцями Донецької області за участю службових осіб державних установ м. Запоріжжя організовано злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки внутрішньо переміщених осіб, з наступним відрахуванням частини від одержаних злочинним шляхом коштів на фінансове та матеріальне забезпечення окремих членів терористичної організації ?ДНР? (т.15, а.с.134).

Витяг з ЄРДР від 07.11.2016 року про кримінальне провадження № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, відповідно до якого, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000230 від 23.08.2016 за 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного нарахування посадовими особами державних установ м. Запоріжжя соціальних виплат жителям тимчасового окупованої території Донецької області. Під час досудового слідства оперативними працівниками 1 сектору ЗКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області за результатами проведених на виконання доручення слідчого розшукових заходів отримано дані, що невстановленими особами (мешканці Донецької області) за участю службових осіб державних установ м. Запоріжжя організовано злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки внутрішньо переміщених осіб, з наступним відрахуванням частини від одержаних злочинним шляхом коштів на фінансове та матеріальне забезпечення окремих членів терористичної організації ?ДНР?, в тому числі щодо оформлення вказаних виплат членам терористичної організації (т.15, а.с.135).

Витяг з ЄРДР від 07.11.2016 року про кримінальне провадження № 0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, відповідно до якого, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000230 від 23.08.2016 за 2 ст. 364 КК України за фактом незаконного нарахування посадовими особами державних установ м. Запоріжжя соціальних виплат жителям тимчасового окупованої території Донецької області. Під час досудового слідства оперативними працівниками 1 сектору ЗКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області за результатами проведених на виконання доручення слідчого розшукових заходів отримано дані, що невстановленими особами за участю службових осіб державних установ м. Запоріжжя організовано злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки внутрішньо переміщених осіб, з наступним відрахуванням частини від одержаних злочинним шляхом коштів на фінансове та матеріальне забезпечення окремих членів терористичної організації ?ДНР? (т.15,а.с.136)

Постановою прокуратури Запорізької області від 07 листопада 2016 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, в одне провадження об`єднані матеріали досудових розслідувань № 0000230 від 23.08.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, № 0000361 від 07.11.2016 за ч. 1 ст. 255 КК України, № 0000363 від 07.11.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, № 0000362 від 07.11.2016 за ч. З ст. 258-5 КК України в одне провадження (т.15, а.с.144).

Відповідно до рапорту слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_452. від 28.03.2017 року про самостійне виявлення правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУ (т.15, а.с.157).

Витяг з ЄРДР від 28.03.2017 року про кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУ. Відповідно до фабули: в період серпня-жовтня 2016 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами здійснювалось внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів обстеження матеріально-побутових умов сімей відносно внутрішнього переміщених осіб. В результаті злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб нанесено шкоду охоронюваним інтересам держави у розмірі понад 400 тисяч гривень, що у 250 та більше разів перевищує неоподаткованим мінімум доходів громадян, таким чином спричинило тяжкі наслідки. Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУ (т.15,а.с.159).

Постановою прокуратури Запорізької області від 04 квітня 2017 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження №0000230 від 23.08.2016 та кримінальне провадження №0000018 від 28.03.2017 об`єднані в одне провадження під загальним №0000230 (т.15,а.с.162).

Відповідно до рапорту слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_452. від 19.04.2017 року про самостійне виявлення правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.258-5 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в діях ряду осіб встановлені ознаки злочину, передбаченого ч.І ст.190 КК України. В результаті злочинних дій зазначених осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Головного Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області у розмірі понад 700 тисяч гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром. Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (т.15,а.с.164).

Постановою прокуратури Запорізької області від 18 травня 2017 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження №0000230 від 23.08.2016 та кримінальне провадження №0000021 від 19.04.2017 об`єднані в одне провадження під загальним №0000230 (т.15,а.с.166).

Відповідно до рапорту слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_452. від 10.05.2017 року про самостійне виявлення правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, в результаті злочинних дій ОСОБА_191 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Головного Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, шляхом сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансуванням їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності. Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 ККУ (т.15,а.с.168).

Витяг з ЄРДР від 10.05.2017 року про кримінальне провадження №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 ККУ. Відповідно до фабули: в період березня-грудня 2016 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 створили злочинну організацію, в складі якої здійснювали сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансування її злочинної діяльності. Так, у вказаний період час, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 забезпечили взяття на облік в якості ВПО мешканців тимчасово непідконтрольної території Донецької області ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ОСОБА_16 , та ОСОБА_13 , виготовлення щодо вказаних осіб завідомо неправдивих актів обстеження матеріально-побутових умов та виплату пенсій на заздалегідь оформлені на вказаних осіб картки ПАТ «Державний ощадний банк України». Отримані в якості пенсій грошові кошти, частково розподілили між членами злочинної організації, а решту передали особам, пов`язаним з терористичною організацією "Донецька народна республіка". Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 258-5 КК України (т.15,а.с.170).

Постановою прокуратури Запорізької області від 18 травня 2017 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження №0000230 від 23.08.2016 та кримінальне провадження №0000026 від 10.05.2017 об`єднані в одне провадження під загальним №0000230 (т.15.а.с.173).

Відповідно до рапорту слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_452. від 10.05.2017 року про самостійне виявлення правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, в результаті злочинних дій ОСОБА_191 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Головного Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, шляхом сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансування їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності. Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (т.15,а.с.175).

Витяг з ЄРДР від 10.05.2017 року про кримінальне провадження кримінального провадження №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Відповідно до фабули: в період березня-грудня 2016 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 створили злочинну організацію, в складі якої здійснювали сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансуванням її злочинної діяльності. Так, у вказаний період час, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 забезпечили взяття на облік в якості ВПО мешканців тимчасово непідконтрольної території Донецької області ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ОСОБА_16 , та ОСОБА_13 , виготовлення щодо вказаних осіб завідомо неправдивих актів обстеження матеріально-побутових умов, виплату пенсій на заздалегідь оформлені на вказаних осіб картки ПАТ «Державний ощадний банк України». Отримані в якості пенсій грошові кошти, частково розподілили між членами злочинної організації, а решту передали особам, пов`язаним з терористичною організацією "Донецька народна республіка". Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (т.15.а.с.177).

Постановою прокуратури Запорізької області від 10 травня 2017 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження №0000230 від 23.08.2016 та кримінальне провадження №0000027 від 10.05.2017 об`єднані в одне провадження під загальним №0000230 (т.15.а.с.178).

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000230 від 23.08.2016 об`єднаного з іншими кримінальними провадженнями в єдине провадження, за наслідками розслідування оголошено підозру за статтями:

ОСОБА_2 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 ККУ.

ОСОБА_1 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 ККУ.

ОСОБА_3 , за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 ККУ.

ОСОБА_4 , за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 ККУ.

ОСОБА_5 , за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 ККУ (т.15,а.с.184-189).

Розпорядження міського голови м. Запоріжжя № 1413 ктр від 22.08.2014 року, за яким ОСОБА_5 з 26.08.2014 року призначено на посаду завідувача сектору державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району (т.14, а.с.18). ОСОБА_5 , згідно ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 23.09.2002 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.7., 2.11., 2.14., 3.2. «Посадової інструкції завідувача сектору соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки та права, в т.ч.:

-організація роботи сектору щодо ефективної взаємодії із структурними підрозділами а також розподіл обов`язків між працівниками сектору;

-організація, регулювання та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками сектору звернень від органів державної влади, місцевого самоврядування з напрямку діяльності сектору, а також підготовка, за результатами їх розгляду, проектів відповідних рішень;

-організація роботи з документами та контроль стану їх виконання;

-забезпечення надання консультативно-правової допомоги громадянам з питань, які відносяться до компетенції сектору;

-складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

-підготовка пропозицій щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання;

-проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги.

Окрім цього, на ОСОБА_5 , як на завідуючу сектором, згідно п.п. 4.2. 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за :

-якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов`язків;

-правову сторону та правильність оформлення документів;

-перевищення повноважень і зловживання службовим становищем.

Також, відповідно до п.п. 2.1., 3.8., 4.5. «Положення про сектор державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» затвердженого начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016 (далі - «Положення про сектор») на сектор покладено наступні завдання, функції та права:

-реалізація повноважень управління праці та соціального захисту населення в галузі контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України спрямованих на надання державної соціальної допомоги;

-проведення обстежень матеріально - побутових умов проживання окремих категорій громадян;

-проведення обстеження умов проживання заявника, що вертається за призначенням одноразової допомоги.

Згідно розділу 6 вказаного «Положення про сектор», ОСОБА_5 є керівником зазначеного структурного підрозділу, у підпорядкуванні якої є двоє головних державних соціальних інспекторів (т.14.а.с.57-60).

Методичні рекомендації Мінсоцполітики України від 14.07.2016 «Щодо роботи головних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів при проведенні обстеження фактичного проживання /перебування ВПО, за яким Кабінетом Міністрів України 8 червня поточного року схвалено постанову № 365 "Деякі питання здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам", якою затверджено Порядки призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

Зазначеною постановою на органи соціального захисту населення покладено функцію стосовно перевірки достовірності інформації наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

З метою оперативного призначення, відновлення або призупинення соціальних виплат надаємо методичні рекомендації щодо дій соціального інспектора:

1. За дорученням керівника органу соціального захисту населення соціальний інспектор протягом 15 робочих днів з дня отримання списків від територіальних органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництв; та професійних захворювань, центрів зайнятості або заяви внутрішньо переміщеної особи для призначення (відновлення) соціальних виплат проводить перевірку достовірності інформації про фактичне місце проживанн/перебування внутрішньо переміщеної особи.

До проведення відповідних перевірок достовірності інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї за рішенням керівника органу соціального захисту населення або керівника комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам у разі потреби можуть залучатися працівники центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та/або служби у справах дітей.

2.Соціальний інспектор з виходом на місце проживання внутрішньо переміщеної особи проводить обстеження умов її проживання, складу сім`ї, ступеня нужденності (житло, дитячий садок, гуманітарна допомога, поновлення соціальних виплат тощо) та складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

3.При здійсненні контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування у разі відсутності цієї особи за фактичним місцем проживання/перебування соціальний інспектор робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім`ї і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з'явитися до органу соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації.

4.У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом трьох робочих днів не з`явилася до органу соціального захисту населення, соціальний інспектор надсилає їй рекомендованим листом повторне повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з`явитися для проходження фізичної ідентифікації та водночас робить запит до Держприкордонслужби щодо виїзду внутрішньо переміщеної особи за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Соціальний інспектор протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації вносить на розгляд комісії подання про припинення соціальної виплати відповідно до складеного акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

(т.14,а.с.40-43)

Розпорядження міського голови м. Запоріжжя № 2731 к від 10.05.2011 року, за яким ОСОБА_4 з 11.05.2011 року призначено на посаду завідувача загального сектору управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району (т.14, а.с.29). ОСОБА_4 , згідно із положенням ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 19.02.2008 року прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до п.п. 2.1 - 2.18 «Посадової інструкції завідувача загального сектору» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки та права, в т.ч.:

2.1 Здійснює загальне керівництво діяльністю загального сектору.

2.2 Організовує складання зведеної номенклатури справ управління.

2.4 Контролює виконання· документів вищих органів. Своєчасно інформує начальника управління про хід виконання контрольних документів.

2.5 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.9 Здійснює контроль за веденням діловодства та первинної звітно- облікової документації з опрацювання звернень громадян, що надходять на розгляд до управління, та особистого прийому керівниками управління, надає звіти до вищих органів.

2.12 Забезпечує належний стан діловодства та звітності у секторі. Несе відповідальність за виконання контрольних документів.

2.13 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги.

2.14 Вивчає рух та причини плинності кадрів, приймає участь в розробці заходів щодо їх скорочення.

2.15 Відповідальна особа з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

2.16 Готує проекти наказів керівника управління з основної діяльності.

2.17 Забезпечує захист персональних даних.

2.18 Зобов`язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та виконує інші обов`язки, передбачені законодавством.

Окрім цього на ОСОБА_4 , як на завідувача загального сектору, згідно п.п. 4.1. - 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за:

4.1.невиконання своїх функціональних обов`язків, передбачених посадовою інструкцією;

4.2. порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.3. невиконання або несвоєчасне та неналежне виконання обов`язків працівниками відділу;

4.4. збереження інформації, що стала відома під час виконання своїх обов`язків;

4.5. порушення внутрішнього трудового розпорядку (т.14.а.с.55-57).

Розпорядження міського голови м. Запоріжжя № 2563 к від 10.05.2011 року, за яким ОСОБА_3 з 11.05.2011 року призначено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району (т.14, а.с.31). ОСОБА_3 , згідно із положенням ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 18.09.2001 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

ОСОБА_3 , відповідно до п. п. 2.1 - 2.22 «Посадової інструкції заступника начальника управління - начальника відділу праці» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, була наділена наступними обов`язками та правами, в т.ч.:

- очолювати відділ праці, здійснює загальне керівництво діяльністю відділу з організації соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, відділу персоніфікованого обліку, сектору контролю за призначенням та виплатою пенсій, сектору з реалізації міських соціальних програм, визначати межі прав і обов`язків керівників підпорядкованих відділів та секторів, ступінь їх відповідальності у порядку делегованих йому начальником управління повноважень;

- здійснювати нагляд за дотриманням спеціалістами підпорядкованих відділів та секторів посадових інструкцій, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- брати участь у роботі комісій, у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до його компетенції;

- контролювати надання довідок, звітів і інформацій, проведення моніторингів, аналізів тощо та надання звітної інформації до Запорізької міської ради, управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації;

- надати консультативну та методичну допомогу підприємствам, організаціям, фізичним особам з питань додержання законодавства про працю;

- організовувати роботу з розгляду працівниками підпорядкованих відділів та секторів, згідно з діючим законодавством, звернень громадян, вживає необхідні заходи для усунення причин, які викликають скарги;

здійснювати особистий прийом громадян та проводить консультації згідно з встановленим графіком;

- забезпечувати захист персональних даних;

- зобов`язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та виконує інші обов`язки, передбачені чинним законодавством;

- виконувати окремі доручення керівництва управління;

- на період відпустки, відрядження або хвороби начальника управління, заступника начальника управління має право підпису документів управління, які були утворені в процесі виконання управлінням повноважень та обов`язків, банківських та фінансових документів, договорів у межах своєї компетенції.

На ОСОБА_3 , як на заступника начальника управління - начальника відділу, згідно п.п. 4.1. - 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за:

-невиконання своїх функціональних обов`язків, передбачених посадовою інструкцією;

-порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

-невиконання або несвоєчасне та неналежне виконання обов`язків працівниками підпорядкованих структурних підрозділів;

-збереження інформації, що стала відома під час виконання своїх обов`язків;

-порушення внутрішньо трудового розпорядку (т.14,а.с.52-54).

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району № 58 від 10.10.2014 року, за яким відповідальними особами за прийняття заяв, видачу довідок та внесення даних до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерирористичної операції призначено спеціалістів відділу праці: ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_192 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 .. Завідувачу сектору нагляду за призначенням та виплатою пенсій ОСОБА_9 наказано надавати допомогу відділу прийому громадян з прийняття заяв для надання щомісячної адресної допомоги ВПО. Надано право підпису з проставленням гербової печатки на довідках про взяття на облік ВПО начальнику відділу праці - ОСОБА_3 (т.14,а.с.36).

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району № 60 від 27.06.2016 року « Про проведення перевірок достовірності інформації, за яким, на виконання ПКМУ від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», з метою призначення (відновлення) соціальних виплат та здійснення контролю за проведенням соціальних виплат ВПО за місцем їх фактичного проживання /перебування, у звязку з великою кількістю ВПО, які потребують здійснення перевірки фактичного місця проживання, надано право керівникам структурних підрозділів управління щодо здійснення перевірок фактичного місця проживання та складання актів обстеження ВПО, в т.ч. ОСОБА_5 - завідувачу сектору державних соціальних інспекторів - головному державному соціальному інспектору, ОСОБА_4 - завідувачу загального сектору, ОСОБА_3 - заступнику начальника управління - начальнику відділу праці (т.14.а.с.37).

-протокол обшуку в частині приміщення УПСЗН Вознесенівському району міста Запоріжжя, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_107 , з окремим входом з АДРЕСА_107 , від 08.12.2016 р. (Т. 25 а.с.5-13), проведеного 08.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.11.2016 р. В ході обшуку кабінету №4, на робочому столі ОСОБА_3 , виявлено та вилучено:

1.Книга реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповів п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Записи починаються з 14.04.2015 р., закінчується 20.07.2016 р.;

2.Журнал продовження дії довідок ВПО. Записи починаються 20.07.2016, закінчуються - 07.12.;

3.Журнал обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 14.10.2014, закінчуються - 28.11.2014.;

4.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 28.11.2014, закінчуються - 17.12.2014.;

5.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 17.12.14, закінчуються - 13.01.15.;

6.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 13.01.2015, закінчуються - 06.10.2015.

7.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 06.10.15, закінчуються - 31.10.2016.

8.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 31.10.2016, закінчуються - 05.12.2016.

9.Продовження журналу обліку виданих довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або антитерористичної операції. Записи в журналі починаються з 05.12.2016, закінчуються- 08.12.2016.

10.Відривний талон до довідки від 17.09.2015 № виданої ОСОБА_193 .

11.Мобільний телефон Leпоvо ІМЕІ НОМЕР_37 та ІМЕІ НОМЕР_38 з сім картами Київстар НОМЕР_39 та МТС НОМЕР_40 .

12.Системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору. Для ідентифікації на корпус системного блоку прикріплено аркуш з написом «кабінет №4 ОСОБА_3 ».

За робочим місцем ОСОБА_66 виявлено:

1.Протокол № 12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району на 11 арк.;

2.Протокол № 7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальни: виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району на 12 арк.;

3.Протокол № 9 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальни виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району на 8 арк.

(щодо протоколів засідання комісіїї з питань призначення (відновлення) соціальних виплат № 7,9,12, суд звертає увагу, що протокол обшуку не містить опису вилучених зазначених документів у зазначених протоколах. Стороную захисту не надано для огляду в якості речових доказів протоколи засідання комісіїї з питань призначення (відновлення) соціальних виплат № 7,9,12) .

В ході проведення обшуку кабінета №2 виявлено та вилучено:

1. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №, довідка від 25.01.2016 №;

2. Відривний талон до довідки від 01.12.2016 №; заява про взяття н облік внутрішньо переміщеної особи №;

3. Відривний талон до довідки від 01.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №;

4. Відривний талон до довідки від 01.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №;

5. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №;

6. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №;

7. Відривний талон до довідки від 07.12.2016№; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №; довідка № від 24.12.2014;

8. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №, довідка № від 25.01.2016

9. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №, довідка № від 24.11.2014

10. Відривний талон до довідки від 07.12.2016 №8081; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №. довідка № від 28.05.2015

12. Розписка про ознайомлення зі обов`язком про повідомлення про зміну фактичного проживання від 27.05.2015; Відривний талон до довідки від 27.05.2015 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №

13. Відривний талон до довідки від 19.09.2016 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №

14. Розписка про ознайомлення зі обов`язком про повідомлення про зміну фактичного проживання від 22.06.2015; відривний талон до довідки від 22.06.2015 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №

15. Відривний талон до довідки від 21.07.2015 №; заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №.

Згідно даного протоколу обшуку, за допомогою автоматизованої системи Міністерства праці та соціальної політики України на робочому комп`ютері заступника начальника відділу Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району - ОСОБА_157 було зроблено вибірку щодо тимчасово внутрішньо переміщених осіб за періоду часу з 01.05.2016 року по 08.12.2016, яку в подальшому було роздруковано на 63 аркушах формату А-4 у вигляді таблиці з зазначенням номеру заяви, дати заяви, ПІБ заявника, номеру й серії паспорта заявника. Вибірку на 63 арк. додано до протоколу обшуку від 08.1.2.2016 в якості додатку № 7 (Т. 25 а.с. 14-76). ОСОБА_157 видано, з архіву Управління, заяви про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб разом з відривними талонами до заяв, які були подані до Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району за період з 01.05.2016 по 08.12.2016, а саме з № по №2304014, відповідно до зробленої вибірки за цей період (додатку до протоколу обшуку №7). Також ОСОБА_157 видала, з архіву Управління, заяви про поновлення реєстрації внутрішньо переміщених осіб за період з 04.05.2016 по 05.09.2016 за номерами з №1239 по №1550 відповідно(т.25,а.с.5-13);

-додаток № 7 до даного протоколу обшуку від 08.12.2016 року на 63 аркушах, а саме вибірку щодо тимчасово ВПО за період часу з 01.05.2016 року по 08.12.2016 року у вигляді таблиці на 1979 осіб, складеної за допомогою автоматизованої системи Міністерства праці та соціальної політики України на робочому комп`ютері заступника начальника відділу Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району - ОСОБА_157 (т.25,а.с.14-76), згідно якої:

-ОСОБА_18 на підставі заяви №, 28.08.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 14)

-ОСОБА_18 на підставі заяви №, 28.08.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 14)

-ОСОБА_21 на підставі заяви №, 31.08.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 16)

-ОСОБА_32 на підставі заяви №, 18.08.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 16)

-ОСОБА_40 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 17)

-ОСОБА_41 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 20)

-ОСОБА_27 на підставі заяви №, 19.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 24)

-ОСОБА_46 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 25)

-ОСОБА_44 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 28)

-ОСОБА_49 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 31)

-ОСОБА_47 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 33)

-ОСОБА_45 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 34)

-ОСОБА_34 на підставі заяви №, 01.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 37)

-ОСОБА_33 на підставі заяви №, 15.08.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 40)

-ОСОБА_39 на підставі заяви №, взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа, дата взяття відсутня (Т. 25 а.с. 46)

-ОСОБА_29 на підставі заяви №, 28.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 48)

-ОСОБА_36 на підставі заяви №, 01.12.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 50)

-ОСОБА_28 на підставі заяви №, 19.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 51)

-ОСОБА_43 на підставі заяви №, 07.12.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 52)

-ОСОБА_19 на підставі заяви №, 29.08.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 59)

-ОСОБА_26 на підставі заяви №, 19.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 61)

-ОСОБА_25 на підставі заяви №, 14.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 61)

-ОСОБА_23 на підставі заяви №, 08.09.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 63)

-ОСОБА_24 на підставі заяви №, 14.09.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 61)

Інші вилучені предмети по даному протоколу обшуку не мають доказового значення по данному кримінальному провадженню.

-протокол обшуку в частині приміщення УПСЗН по Вознесенівському району міста Запоріжжя, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_107 , з окремим входом з АДРЕСА_108 , від 08.12.2016 р., проведеного 08.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.11.2016 р. Відповідно до цього протоколу, в ході обшуку в кабінеті №15, а саме в кабінеті ОСОБА_4 , на її робочому місці, були виявлені та вилучені:

1.системний блок LG, інв.. номер 10480255 чорного кольору;

2.мобільний телефон «Самсунг ла фльор дуос», який належить ОСОБА_4 .

В кабінеті №14, на робочому місці ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

1. системний блок «Лоджик Пауєр», без інвентарного номеру;

5. мобільний телефон «Нокиа» в металевому корпусі,що належить ОСОБА_5 ;

6. мобільний телефон (смартфон) «Леново», що належить ОСОБА_194 .

В робочому кабінеті №4 було виявлено та вилучено 1 справу щодо внутрішньо переміщених осіб, а саме № НОМЕР_41 на ОСОБА_195 (Т. 25 а.с.77-80),

Інші вилучені предмети по даному протоколу обшуку не мають доказового значення по данному кримінальному провадженню.

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.12.2016 р. та додаток до нього, відповідно до яких, в ході ознайомлення із документами та предметами, наданими працівниками Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, відповідно до списку документів, зазначених в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.12.20216 р., були вилученні наступні акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та прикріплені до них повідомлення, в тому числі: відносно ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_196 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_197 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 . Відомості щодо інших осіб, зазначених в цих документах, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню (Т. 25 а.с. 96-99),.

-протокол огляду предметів, вилучених під час проведення обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району від 24.12.2016 року, а саме системного блоку та вмісту жорсткого диску, на якому виявлені файли, які містять списки на отримання інформації для призначення (відновлення) виплати пенсії (щомісячного довічного утримання) внуутрішньо переміщеним особам, складені УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя (т.25,а.с.115-116) суд не кладе в основу вироку, оскільки ухвалою суду від 10.04.2019 року, речовий доказ - системний блок « Logis Power», вилучений під час обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 08.12.2016 року визнаний очевидно недопустимим доказом (т.14, а.с.164-165);

-протокол огляду речей від 04.01.2017 року, вилучених 08.12.2016 року під час обшуку в приміщенні УПСЗН по Вознесенівському району не має доказового значення по даному кримінальному провадженню (т.25, а.с.117-118)

-протокол обшуку від 08.12.2016 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 28.11.2016 р. (Т. 13 а.с. 75-79, в квартирі за місцем проживання ОСОБА_66 , за адресою: АДРЕСА_109 , під час якого були вилучені наступні документи, досліджені в судовому засіданні, а саме: оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_42 ОСОБА_37 ; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_43 ОСОБА_37 , оригінал довідки №, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, виданої УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району від 24.11.2014, на ім`я ОСОБА_37 , згідно якої останній перемістився з тимчасово окупованої території в м. Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_55 .

Протоколи обшуків від 08.12.2016 р., проведених на підставі ухвал слідчих суддів, в квартирах за місцем проживання: ОСОБА_3 (за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_198 (за адресою: АДРЕСА_110 ), ОСОБА_147 (за адресою: АДРЕСА_111 ), ОСОБА_145 (за адресою: АДРЕСА_112 ); в приміщенні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 23; в приміщеннях ПАТ «Державний ощадний банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, б. 48, вул. Південне шосе, буд. 81, касовий журнал, вилучений за останньою адресою, АДРЕСА_113 , в тому числі протокол обшуку від 08.12.2016 р., робочого місця працівника ПАТ «Державний ощадний банк» ОСОБА_140 , за останньою зазначеною адресою, та за місцем його проживання ( АДРЕСА_108 ) (Т. 13 а.с. 53-72, 80-163), не містять обставин, що мають значення для цього кримінального провадження;

-протокол огляду від 23.12.2016 року, за яким оглянуті акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та прикріплені до них повідомлення, в тому числі: відносно ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_196 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_197 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 . Відомості щодо інших осіб, зазначених в цих документах, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню (т.25,а.с.100-112).

Акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно зазначених осіб були досліджені в судовому засіданні:

Так, акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_25 .. В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_25 1968 р.н, адреса: АДРЕСА_30 , адреса реєстрації: АДРЕСА_114 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « ОСОБА_25 відсутня вдома, залишено повідомлення.

30.09.2016ОСОБА_25 з`явилась на залишене повідомлення».

В графі «Соціальний інспектор» наявний нерозбірливий рукописний підпис,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_25 »;

До акту прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_199 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_27 1943 р.н., адреса: АДРЕСА_20 адреса реєстрації: АДРЕСА_115 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « ОСОБА_27 відсутня вдома, залишено повідомлення. 30.09.2016 ОСОБА_200 з`явилась для ідентифікації особи.

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_200 »;

До акту прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_28 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_28 1957 р.н., адреса: АДРЕСА_32 , адреса реєстрації: АДРЕСА_116 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний запис: « ОСОБА_28 відсутня вдома, залишено повідомлення. 10.10.2016 ОСОБА_28 з`явилась для ідентифікації особи.

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_202 »;

Продовження протоколу огляду від 23.12.2016

До акту прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_29 .. В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_29 1955 р.н., адреса: АДРЕСА_33 , адреса реєстрації: АДРЕСА_117 оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис, « ОСОБА_29 проживає в квартирі у знайомих»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_29 »;

До акту прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_33 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_33 1952 р.н., адреса: АДРЕСА_38 , адреса реєстрації: АДРЕСА_118 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « ОСОБА_33 з`явилась до упр на залишене повідомлення для ідентиф особи»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис «ОСОБА_33». З вказаним вище актом скріплено іще один акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_33 .. В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_33 1952 р.н., адреса: АДРЕСА_38 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис «За вказаною адресою під час перевірки ОСОБА_33 відсутня. Залишено повідомлення»

В графі «Соціальний інспектор» наявний нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_203 ». До акт, прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_24 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_24 1966 р.н., адреса: АДРЕСА_29 , адреса реєстрації: АДРЕСА_119 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « ОСОБА_24 відсутній за вказаною адресою, залишено повідомлення 05.10.2016 ОСОБА_24 з`явився на залишене повід»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 », В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис «

ОСОБА_24 ». До акту, прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_26 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_26 1968 р.н., адреса: АДРЕСА_120 , адреса реєстрації: м. Макіївка. З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис « ОСОБА_26 відсутня вдома, залишено повідомлення 10.10.2016 ОСОБА_26 з`явилась для ідентифікації особи»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_26 »;

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_30 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_30 1945 р.н., адреса: АДРЕСА_34 , адреса реєстрації: Донецька область, м. Зугрес. З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « ОСОБА_30 прибула із зони проведення АТО. Тимчасово проживає в квартирі у родичів»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »,

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_30 »

Нижче наявний напис: «30.08.2016»;

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_15 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_15 1968 р.н., адреса: АДРЕСА_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_121 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис « ОСОБА_15 винаймає прибудову у власниці помешкання»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 », В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_15 »

Нижче наявний напис: «25.08.2016»;

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_10 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_10 1948 р.н., адреса: АДРЕСА_122 , адреса реєстрації: АДРЕСА_123 . З оборотної сторони акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис « ОСОБА_10 , на момент перевірки була відсутня за вказаною адресою. Двері ніхто не відчинив, залишено повідомлення

19.08.2016ОСОБА_10 з`явилась до управління для ідентифікації особи»

Після вказаних написів наявний рукописний підписом В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис «JI.O. Казачук», В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_10 » та нерозбірливий рукописний підпис.

В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_204 ».

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_31 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_31 , 1974 р.н., адреса: АДРЕСА_36 , адреса реєстрації: АДРЕСА_124 . На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис « ОСОБА_31 на момент перевірки відсутня за вказаною адресою. Залишено повідомлення.

17.08.2016ОСОБА_31 з`явилась до управління для ідентифікації особи»

Продовження протоколу огляду від 23.12.2016 В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_205 ».

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_206 » та рукописний підпис.

В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний рукописний підпис та нерозбірливий рукописний напис.

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_11 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_11 1935 р.н., адреса: АДРЕСА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_125 . На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: «29.07.2016 проведено перевірку фактичного проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_11 . Мешканців на момент перевірки не було. Було залишено повідомлення. Також було зроблено дзвінок за телефоном - НОМЕР_44 , за яким абонент не може прийняти дзвінок».

22.08.2016ОСОБА_11 з`явилась до управління для ідентифікації особи». При цьому прізвище « ОСОБА_207 » виправлено з використанням коректора.

Нижче вказаних записів наявний нерозбірливий рукописний підпис,

В графі «Соціальний інспектор» наявний нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_208 ».В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_11 » та нерозбірливий рукописний підпис.

В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_209 ».

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_32 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_32 1937 р.н., адреса: АДРЕСА_16 , адреса реєстрації: Донецька область, м. Макіївка. На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» наявний рукописний запис, « ОСОБА_32 прибула із зони проведення АТО. Проживає в кв., яку винаймає разом із знайомими (родиною)»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 ».

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_32 » та нерозбірливий рукописний підпис. Нижче наявний напис «26.08.2016»;

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_12 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_12 1956 р.н., адреса: АДРЕСА_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_125 . На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « 03.08.2016 року було здійснено перевірку факту проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_108 . На момент перевірки ОСОБА_12 .

Продовження протоколу огляду від 23.12.2016 був відсутній. Повідомлення залишено. В телефонному режимі було з`ясовано, що перебуває в м. Харцизьк (т. НОМЕР_45 )».

«19.08.2016 ОСОБА_12 з`явився до управління для ідентифікації особи». Нижче вказаних записів наявний рукописний підпис.

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_209 ».

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_12 » та нерозбірливий рукописний підпис.

В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_209 ».

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_17 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_17 1949 р.н., адреса: АДРЕСА_24 , адреса реєстрації: АДРЕСА_126 . На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис « За адресою АДРЕСА_24 ОСОБА_17 була відсутня. їй залишено повідомлення про перевірку та необхідність протягом трьох робочих днів з`явитися до управління щоб підтвердити достовірність інформації про фактичне проживання».

«19.08.2016 ОСОБА_17 з`явилась до управління для ідентифікації особи».

В графі «Соціальний інспектор» наявний нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_73 ». В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_17 » та рукописний підпис. В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний рукописний підпис та рукописний напис «Барб».

Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_16 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_16 1980 р.н., адреса: АДРЕСА_15 , адреса реєстрації: Донецька область, м. Макіївка. На другому аркуші акту в графі: «Додаткова інформація (узагальнена інформація, щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування» наявний рукописний запис: « В ході перевірки фактического місця проживання переміщеної особи ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_108 було з`ясовано, що дана особа відсутня. Спеціалістами було залишено повідомлення про необхідність з`явитися до управілння протягом трьох днів».

«18.08.2016 ОСОБА_16 з`явилась до управління».

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_210 ».В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний напис « ОСОБА_16 » та нрукописний підпис.В графі «Інша особа, яка може засвідчити достовірність даних, наведених в акті» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_211 ». (т.25,а.с.100-112). Інші акти обстеження матеріально-побутових умов, зазначені в даному протоколі огляду та оглянуті в судовому засіданні не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню.

Протокол огляду документів від 13 березня 2017 року, вилучених 08.12.2016 року під час обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за яким оглянуто:

1.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_19 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_19 , 1963 р.н., адреса: АДРЕСА_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_127 . З оборотної сторони акта наявний рукописний запис, наступного змісту: « ОСОБА_19 на момент перевірки відсутній за адресою, залишено повідомлення.

09.09.2016ОСОБА_19 з`явився до управління на залишене повідомлення»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_19 »,

2.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_13 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_13 , 1935 р.н., адреса: АДРЕСА_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_128 . На 2 аркуші акта наявний рукописний запис, « ОСОБА_13 на момент перевірки відсутня за вказаною адресою. Залишено повідомлення. 22.08.2016 ОСОБА_13 з`явилась до управління для ідентифікац. особи», а також рукописний підпис.

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_212 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_13 ».

3.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_20 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_20 , 1940 р.н., адреса: АДРЕСА_27 , адреса реєстрації: АДРЕСА_129 . З оборотної сторони акта рукописний запис: « ОСОБА_20 відсутня за вказаною адресою, залишено повідомлення. 07.09.2016 ОСОБА_20 з`явилась до управління на залишене повід.»

В графі «Соціальний інспектор» наявний нрукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_20 »,

4.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_18 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_18 , 1932 р.н., адреса: АДРЕСА_37 , адреса реєстрації: АДРЕСА_130 . З оборотної сторони акта наявний рукописний запис наступного змісту: « ОСОБА_18 проживає за вказаною адресою у родичів»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_18 ».

5.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_22 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_22 , 1945 р.н., адреса: АДРЕСА_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_131 . З оборотної сторони акта наявний рукописний запис: « ОСОБА_22 відсутній за вказаною адресою, залишено повідомлення. 29.09.2016 ОСОБА_22 з`явився на залишене повідомлення»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_22 ».

До акту, металевою скобою прикріплено повідомлення про необхідність явки до УПСЗН по Вознесенівському району протягом трьох робочих днів.

6.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_23 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_23 , 1970 р.н., адреса: АДРЕСА_23 , адреса реєстрації: АДРЕСА_108 . З оборотної сторони акта наявний рукописний запис: « ОСОБА_23 відсутній вдома, залишено повідомл. 30.09.2016 ОСОБА_23 з`явився на залишене повідомлення »

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис.

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_23 »,

7.Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_21 . В акт внесено наступні відомості щодо особи: ОСОБА_21 , 1937 р.н., адреса: АДРЕСА_28 , адреса реєстрації: АДРЕСА_132 . З оборотної сторони актанаявний рукописний запис: « ОСОБА_21 відсутня вдома, залишено повідомлення. 06.10.2016 ОСОБА_21 з`явилась для ідентифікації особи.»

В графі «Соціальний інспектор» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_201 »;

В графі «Уповноважений представник сім`ї» наявний рукописний підпис та рукописний напис « ОСОБА_21 ». Акти обстеження щодо інших осіб за даним протоколом не містять інформації по данному кримінальному провадженню.

(т.25.а.с.165-167)

Дані документи безпосередньо досліджені під час судового слідства.

Стороною обвинувачення надані також:

-матеріали пенсійної справи №811873 ОСОБА_30 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_30 на запит її пенсійної справи з Володарського УПФ до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви - 11.02.2016 р., - АДРЕСА_34 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_133 . Згідно супровідної пенсійна справа надійшла до УПФ Орджонікідзевькому (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя 21.03.2016 р.

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_30 від 10.02.2016 р., видана УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району. Відповідно до цієї довідки з 08.07.2015 р. фактичне місце проживання ОСОБА_30 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_34 . Дата закінчення довідки - 09.08.2016 р. На одній з копій міститься штамп та позначка рукописним текстом «безстроково», дата позначки 22.08.2016 р., біля позначки міститься підпис, розшифрування підпису відсутнє, на позначці присутня відтиск печатки УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району.

-заява ОСОБА_30 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її поточний рахунок, який відкрито Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк» поточний рахунок №№ НОМЕР_46 , дата заяви та підпис заявника відсутні;

-Рукописна, підписана заява ОСОБА_30 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_134 ) від 22.08.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Вознесенівському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто».;

-Розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 17.03.2016 р., 30.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_30 призначена пенсія щомісячно з доплатами: з 01.02.2015 р. у розмірі 1570,12 грн.; з 01.09.2015 р. по 1749, 48 грн., щомісячно;

-Витяг з протоколу від 06.06.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №6 щодо ОСОБА_30 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.02.2015 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-матеріали пенсійної справи №808828 ОСОБА_50 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_50 на запит його пенсійної справи з УПФ в м. Макєєвки Донецької області до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 11.06.2015 р., - АДРЕСА_69 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_65 ,

-копія довідки № на ім`я ОСОБА_50 , виданої УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району 27.05.2015 р., посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені. Згідно довідки фактичне місце проживання ОСОБА_50 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_69 , зазначена дата закінчення довідки - 27.11.2015 р. На звороті довідки є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 27.05.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання.

-заява від імені ОСОБА_50 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на його поточний рахунок, який відкрито у ОПЧ ОПЕРВ Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк» поточний рахунок № НОМЕР_47 , дата написання заяви та підпис заявника відсутні;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя від 19.06.2015 р., 26.06.2015 р., згідно яких, ОСОБА_50 з 01.07.2014 р. призначена пенсія з доплатами по 949,00 грн., щомісячно;

-матеріали пенсійної справи №813171 ОСОБА_20 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_215 на запит її пенсійної справи з УПФ в Шевченківському районі м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 29.08.2016 р., - АДРЕСА_27 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_129 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_20 , виданої 29.08.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, відповідно до цієї довідки фактичне місце проживання ОСОБА_20 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_27 .

-заява від імені ОСОБА_20 від 29.08.2016 р. зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_48 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 22.09.2016 р. №9 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання провідновлення пенсійних виплат згідно додатка №4 щодо ОСОБА_20 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.03.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 22.09.2016 р., 04.10.2016 р., згідно якого, ОСОБА_20 призначена пенсія за віком з доплатами, щомісячно: з 01.03.2016 р. у розмірі 1310,63 грн.; а з 01.05.2016 р. по 1366,63 грн.;

-матеріали пенсійної справи №806107 ОСОБА_29 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_29 на запит її пенсійної справи з УПФУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя іншого району Любов Тимофіївна, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 19.12.2014 р., - АДРЕСА_135 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_117 . Згідно супровідної пенсійна справа надійшла до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 14.01.2015 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_29 , виданої 10.02.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району. Відповідно до цієї довідки з 19.12.2014 р. фактичне місце проживання ОСОБА_29 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_135 .;

-рукописна заява ОСОБА_29 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_33 ), від 30.09.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Вознесенівському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;;

-витяг з протоколу від 10.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_29 . Вирішили: призначити (відновити). Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_216 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя від 17.01.2015 р., згідно якого, ОСОБА_29 призначена пенсія за віком з доплатами, щомісячно: з 01.02.2015 р. по 1160,67 грн., з 01.10.2016 р. по 1341,67 грн.;

-матеріали пенсійної справи №812058 ОСОБА_31 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_31 на запит її пенсійної справи з УПФ у Волноваському районі Донецької області до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 18.02.2016 р., - АДРЕСА_36 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_124 . Згідно супровідної пенсійна справа надійшла до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 05.04.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_31 , виданої 22.07.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, відповідно до якої фактичне місце проживання ОСОБА_31 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_36 . Дата закінчення дії довідки - 22.01.2016 р. На звороті довідки є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 27.05.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання. Також на одній з копій є відмітка УПФ в Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 28.12.2015 р. з проставленням гербової печатки цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки - до 21.07.2016 р., на відмітці міститься підпис, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дану відмітку відсутні.

-заява ОСОБА_31 від 18.02.2016 р., зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її поточний рахунок, відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк» поточний рахунок № НОМЕР_49 ;

-рукописна заява ОСОБА_31 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_36 ), від 22.06.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Вознесенівському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;

-Витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання провідновлення пенсійних виплат згідно додатка №5 щодо ОСОБА_31 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.02.2015 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя від 01.04.2016 р., 20.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_31 призначена пенсія по інвалідності з доплатами, щомісячно: з 01.02.2015 р. по 979,00 грн., з 01.12.2015 р. по 1104,00 грн., щомісячно по 11.02.2016;

-матеріали пенсійної справи №813173 ОСОБА_18 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_18 на запит його пенсійної справи з УПФ у Шевченківському районі м. Запоріжжя до УПФ в Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 29.08.2016 р., - АДРЕСА_37 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_136 , На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто». Згідно супровідної пенсійна справа надійшла на запит 16.09.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_18 , виданої 29.08.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, відповідно до якої фактичне місце проживання ОСОБА_18 знаходиться за адресою: АДРЕСА_37 ;

-заява ОСОБА_18 від 29.08.2016 р., зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на його поточний рахунок № НОМЕР_50 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк». Також на ній зазначено, що ОСОБА_18 уповноважує співробітника АТ «Ощадбанк» передати від його імені цю заяву у відповідну установу Пенсійного фонду. Засвідчення працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_140 про ідентифікацію одержувача (пенсіонера) при відкритті рахунку, в тому числі з обов`язковим пред`явлення паспорту клієнтом;

-витяг з протоколу від 22.09.2016 р. №9 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №4 щодо ОСОБА_18 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-Розпорядження 13525 від 22.09.2016 р., 04.10.2016 р. УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, згідно якого, ОСОБА_18 призначена пенсія за віком з доплатами, щомісячно: з 01.03.2016 р. на суму 2718,44 грн.;

-матеріали пенсійної справи №813308 ОСОБА_33 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_33 на запит пенсійної справи з Шевченківського УПФ в м. Запоріжжя до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 15.08.2016 р, - АДРЕСА_38 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_118 ),

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_33 , виданої 15.08.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, відповідно до цієї довідки фактичне місце її проживання, знаходиться за адресою: АДРЕСА_38 ;

-Витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_33 . Вирішили: призначити (відновити). Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-Розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 07.10.2016 р., 16.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_33 призначена пенсія по втраті годувальника з доплатами, щомісячно: з 01.10.2016 р. по 1849,00 грн.;

-матеріали пенсійної справи №813011 ОСОБА_32 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_32 на запит її пенсійної справи з УПФ у Жовтневому районі м. Запоріжжя до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 19.08.2016 р., - АДРЕСА_16 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_137 ;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_32 , виданої 18.08.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, відповідно до якої фактичне місце проживання ОСОБА_32 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

-заява ОСОБА_32 від 18.08.2016 р., зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_51 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_32 . Вирішили: призначити (відновити) Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 05.09.2016 р., 04.10.2016 р, згідно якого, ОСОБА_32 призначена пенсія за віком з доплатами щомісячно; з 01.03.2016 р. по 1343,55 грн., з 01.05.2016 р. по 1399,55 грн.

-матеріали пенсійної справи №813659 ОСОБА_21 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_21 на запит її пенсійної справи з УПФ у м. Красноармійськ Донецької області до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 08.09.2016 р., - АДРЕСА_28 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_132 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;.

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_21 , виданої 31.08.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої, її фактичне місце проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 .;

-заява ОСОБА_21 , без дати, зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_52 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_21 .. Вирішили: призначити (відновити) Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучою протокол ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 16.11.2016 р., згідно якого, ОСОБА_21 призначена пенсія по втраті годувальника з доплатами, щомісячно: з 01.06.2016 р. у розмірі 2773,44 грн.;

-

-матеріали пенсійної справи №810055 ОСОБА_13 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_13 на запит її пенсійної справи з УПФ у Будьоновському районі м. Донецьк до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви - 11.11.2015 р., - АДРЕСА_13 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_128 ;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_13 від 14.07.2015 р., видана УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району. Відповідно до цієї довідки фактичне місце її проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 . Дата закінчення довідки - 14.01.2016 р. На звороті обох копій довідок є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 15.07.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання На одній з копій міститься штамп та позначка рукописним текстом - 12.06.2016 р., до 20.12.2016 р., біля позначки міститься відтиск печатки УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району та підпис, розшифрування підпису відсутнє;

-заява ОСОБА_13 , без дати, зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_46 , який відкрито у Філії цього Банку;

-рукописна заява ОСОБА_13 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_13 ) від 22.06.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. № 7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Розглядали подання для відновлення пенсійних виплат згідно з додатками № 5 ОСОБА_13 , вирішили призначити (відновити) виплату пенсію. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_151 , секретарем комісії ОСОБА_217 , на ньому стоїть печатка РА ЗМР по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 24.11.2015 р., 03.10.2016 р., згідно яких, ОСОБА_13 призначена пенсія щомісячно з доплатами: з 01.03.2016 р. у розмірі 3067,95 грн.;

-матеріали пенсійної справи №813425 ОСОБА_28 , в тому числі наступні документи:

- заява ОСОБА_28 на запит її пенсійної справи з УПФ у Олександрівському районі м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 19.09.2016 р, - АДРЕСА_32 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_116 ,. Згідно супровідної пенсійна справа на даний запит надійшла 07.10.2016 р. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_28 , виданої 19.09.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, відповідно до цієї довідки з 19.09.2016 р. фактичне місце проживання ОСОБА_28 знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 ;

-заява ОСОБА_28 від 19.09.2016 р., зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_53 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_28 . Вирішили: призначити (відновити). Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, ведучою протокол ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 28.10.2016 р., 15.11.2016 р., згідно якого, ОСОБА_28 призначена пенсія за віком з доплатами, щомісячно: з 01.03.2016 р. по 1830,50 грн.;

-матеріали пенсійної справи №803311 ОСОБА_16 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_16 на запит її пенсійної справи з Центрального-Міського району м. Макіївки, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 23.10.2014 р., - АДРЕСА_138 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_139 ;

-копії довідок № від 18.12.2014 р., № від 11.07.2016 р. на ім`я ОСОБА_16 , виданої УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському (Вознесенівському) району, згідно яких фактичне місце її проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

-заява ОСОБА_16 від 11.07.2016 р. з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її поточний рахунок № НОМЕР_54 , відкритий у АТ «Ощадбанк». Також на ній зазначено, що ОСОБА_16 уповноважує співробітника АТ «Ощадбанк» передати від її імені цю заяву у відповідну установу Пенсійного фонду. Засвідчення працівника АТ «Ощадбанк» (прізвище, ініціали відсутні) про ідентифікацію одержувача (пенсіонера) при відкритті рахунку, в тому числі з обов`язковим пред`явлення паспорту клієнтом;

-рукописна заява ОСОБА_16 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_15 ), від 11.07.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №5 щодо ОСОБА_16 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.03.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) м. Запоріжжя від 22.11.2014 р., 03.10.2016 р., згідно яких, ОСОБА_16 призначена пенсія по втраті годувальника з доплатами, щомісячно; з 01.08.2014 р. по 1431,58 грн., з 01.03.2016 р. по 1610,94 грн.;

-матеріали пенсійної справи №813176 ОСОБА_19 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_19 на запит його пенсійної справи з УПФ у Шевченківському районі м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 29.08.2016 р., - АДРЕСА_26 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Згідно супровідної справа на запит надійшла 16.09.2016 р.

-копії довідок на ім`я ОСОБА_19 , № від 02.12.2014 р., виданої УПСЗН у Шевченківському районі м. Запоріжжя, №1 від 29.08.2016 р. - УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно яких фактичне місце його проживання з 02.12.2014 р. знаходилось за адресою: АДРЕСА_140 , а з 29.08.2016 р. - за адресою: АДРЕСА_26 .;

-заява ОСОБА_19 від 29.08.2016 р., зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на його поточний рахунок № НОМЕР_55 , відкритий у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк». Також на ній зазначено, що ОСОБА_19 уповноважує співробітника АТ «Ощадбанк» передати від його імені цю заяву у відповідну установу Пенсійного фонду. Засвідчення працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_140 про ідентифікацію одержувача (пенсіонера) при відкритті рахунку, в тому числі з обов`язковим пред`явлення паспорту клієнтом;

-витяг з протоколу від 22.09.2016 р. №9 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №5 щодо ОСОБА_19 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.01.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайній, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 22.09.2016 р., від 11.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_19 призначена пенсія за віком з доплатами, щомісячно: з 01.01.2016 р. по 4244,81 грн.;

-пенсійна справа №800974 ОСОБА_15 , в якій містяться в тому числі наступні документи, які мають значення для цього кримінального провадження:

-заява ОСОБА_15 до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит його пенсійної справи з УПФ Кіровського району м. Макіївки, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 09.10.2014 р. - АДРЕСА_141 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_121 .

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_15 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 18.12.2014 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, згідно якої фактичне місце його проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , на одній з копій цих довідок на звороті міститься відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 22.07.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання, та відмітка УПФ в Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 29.09.2016 р. з проставленням гербової печатки цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки - безтерміново, на відмітці міститься підпис, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дану відмітку відсутні.

-заява ОСОБА_15 від 29.06.2016, зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії перераховувати на його картковий рахунок НОМЕР_56 , який відкрито у цій Філії Банку;

- розпорядження УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 24.10.2014 р., 22.04.2015 р., розпорядження на перерахунок пенсії з 01.09.2015 р., 03.10.2016 р., згідно яких, ОСОБА_15 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.07.2014 р. у розмірі 4657,30 грн. (розпорядження від 24.10.2014), 4671,26 грн. (розпорядження від 22.04.2015 р., від 03.10.2016 р. ).

- рукописна заява ОСОБА_15 (зазначена адреса його проживання: АДРЕСА_14 , від 29.06.2016 р.), на ім`я Начальника УПФ у Вознесенівському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеному із АТО, так як він пройшов перереєстрацію в УПСЗН Вознесенівського району, в інші пенсіонні фонди України не звертався. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто».

- витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №6 щодо ОСОБА_15 . Вирішили: призначити (відновити) з 01.03.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-пенсійна справа №813434 ОСОБА_24 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_24 до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит його пенсійної справи з УПФ Жовтневого району м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 15.09.2016 р. - АДРЕСА_29 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_119 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто». Згідно супровідної справа за запитом до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя надійшла 12.10.2016 р.;

- копії довідки №3 на ім`я ОСОБА_24 , виданої 14.09.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої ОСОБА_24 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_142 ;

-заява ОСОБА_24 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії перераховувати на його картковий рахунок НОМЕР_57 , який відкрито у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_24 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучим протоколу комісії ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

- розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 28.10.2016 р., 16.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_24 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.03.2016 р. у розмірі 3490,00 грн.

-пенсійна справа №813565 ОСОБА_25 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_25 до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з Бердянського об`єднаного УПФ, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 15.09.2016 р. - АДРЕСА_30 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_143 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулася особисто». Згідно супровідної справа за запитом надійшла до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя 12.10.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_25 , виданої 14.09.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої ОСОБА_25 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_30 ;

-заява ОСОБА_25 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_58 , який відкрито у цій Філії Банку;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_25 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучим протоколу комісії ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 02.11.2016 р., 16.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_25 призначена щомісячно пенсія по втраті годувальнику з доплатами: з 01.03.2016 р. у розмірі 1074,00 грн, з 01.05.2016 р. - 1130,00 грн.

-пенсійна справа №810322 ОСОБА_11 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_11 до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з м. Павлоград Дніпропетровської області, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 20.11.2015 р. - АДРЕСА_11 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_144 . Згідно супровідної справа за запитом надійшла до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 16.01.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_11 , виданої 13.08.2015 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, згідно якої ОСОБА_11 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 . На звороті є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 19.08.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання. На одній з копій цих довідок є відмітка УПФ в Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 29.09.2016 р. з проставленням гербової печатки цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки до 14.06.2016 р. та до 13 грудня 2016 р., на відмітці міститься підпис, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дану відмітку відсутні:

- рукописна заява ОСОБА_11 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_11 ), від 14.06.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переселенці з АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Орджонікідзевському районі, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто».

-заява ОСОБА_11 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_59 , який відкрито у цій Філії Банку. Дата та підпис відсутні;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_11 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії з 01.03.2016 р.. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 19.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_11 призначена щомісячно пенсія по втраті годувальника з доплатами: з 01.03.2016 р. у розмірі 1889,68 грн, з 01.05.2016 р. - 1900,00 грн.;

-пенсійна справа №81624 ОСОБА_10 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_10 до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з УПФ у Фрунзевському районі м. Харків, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 15.09.2016 р. - АДРЕСА_10 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_123 ;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_10 , виданої 21.05.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, згідно якої ОСОБА_10 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . На звороті є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 21.05.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання, відмітки УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя з проставленням гербових печаток цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки 16.11.2015 р. (на обох копіях) та 14.06.2016 р., до 20.11.2016 р. (на одній з копій), на відмітках міститься підписи, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дані відмітки відсутні;

-заява ОСОБА_10 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_60 , який відкрито у цій Філії Банку. Підпис та дата написання заяви відсутні. Також на ній зазначено, що ОСОБА_10 уповноважує співробітника АТ «Ощадбанк» передати від її імені цю заяву у відповідну установу Пенсійного фонду. Засвідчення працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_140 про ідентифікацію одержувача (пенсіонера) при відкритті рахунку, в тому числі з обов`язковим пред`явлення паспорту клієнтом;

-рукописна заява ОСОБА_10 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_10 ), датована 14.06.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеному із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №5 щодо ОСОБА_10 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії з 01.06.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 04.01.2016 р., 10.03.2016 р., 15.06.2016 р., 19.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_10 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.09.2015 р. у розмірі 2151,94 грн., 01.03.2016 р. - 2167,86 грн., з 01.05.2016 р. - 2181,86 р.;

-пенсійна справа №810473 ОСОБА_12 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_12 до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з УПФ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 04.11.205 р. - АДРЕСА_12 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_144 . Згідно супровідної, справа за запитом надійшла до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 23.12.2015 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_12 , виданої 13.08.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, згідно якої ОСОБА_12 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 . На звороті є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 19.08.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання, відмітка УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя з проставленням гербової печатки цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки 14.06.2016 р., до 13.12.2016 р. (на одній з копій), на відмітці міститься підпис, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дану відмітку відсутні;

-заява ОСОБА_12 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_61 , який відкрито у цій Філії Банку. Підпис заявника та дата написання заяви відсутні;

-рукописна заява ОСОБА_12 (зазначена адреса його проживання: АДРЕСА_12 ), від 14.06.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеному із АТО, так як він пройшов перереєстрацію в УПСЗН Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, в інші пенсіонні фонди України не звертався. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №7 щодо ОСОБА_12 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії з 01.03.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя від 18.12.2015 р., 10.03.2016 р., 15.06.2016 р., 19.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_12 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.02.2015 р. у розмірі 4262,02 грн., 01.03.2016 р. - 4441,38 грн.;

-пенсійна справа №811522 ОСОБА_22 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_218 до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит його пенсійної справи з УПФ у м. Павлоград Дніпропетровської області, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 29.01.2014 р. - АДРЕСА_145 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_108 . Згідно супровідної, справа за запитом надійшла до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 05.04.2016 р.;

-копії довідки №230400826 на ім`я ОСОБА_218 , виданої 17.06.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, згідно якої ОСОБА_218 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_145 . На ній є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 17.06.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання, відмітка УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя з проставленням гербової печатки цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки 13.11.2015 р., до 16.06.2016 р. (на одній з копій), на цій відмітці міститься підпис, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дану відмітку відсутні;

-заява ОСОБА_218 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні йому суми пенсії перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_62 , який відкрито у цій Філії Банку. Дата написання заяви відсутні;

-рукописні заяви ОСОБА_218 (зазначена адреса його проживання: АДРЕСА_145 ), від 30.05.2016 р. та 06.09.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеному із АТО, так як він пройшов перереєстрацію в УПСЗН Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, в інші пенсіонні фонди України не звертався. На заявах стоять рукописні відмітки «Звернувся особисто»;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_218 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучим протоколом комісії ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі м. Запоріжжя від 31.05.2016 р., 16.11.2016 р., 30.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_218 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.02.2015 р. у розмірі 1390,34 грн., 01.09.2015 р. - 1569,70 грн.;

-пенсійна справа №813527 ОСОБА_27 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_27 до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з УПФ у м. Комунарському районі м.Запоріжжя, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 19.09.2016 р. - АДРЕСА_20 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_146 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулась особисто» Згідно супровідної, справа за запитом надійшла до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя 04.10.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_27 , виданої 19.09.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої ОСОБА_27 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_20 ;

-підписана заява ОСОБА_27 від 19.09.2016 р. зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_63 , який відкрито у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк». Дата написання заяви відсутні;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_27 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучим протоколом комісії ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 28.10.2016 р., 16.11.2016 р., 21.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_27 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.02.2015 р. у розмірі 1154,91 грн., 01.09.2015 р. - 1279,91 грн.; з 01.05.2016 р. - 1335,91 грн.;

-пенсійна справа №808846 ОСОБА_17 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_17 до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з УПФ у м. Харцизьк Донецької області, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 02.06.2015 р. - АДРЕСА_24 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_126 ;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_17 , виданої 12.05.2015 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, згідно якої вона перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_24 . На звороті є відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 12.05.2015 р. про реєстрацію вищевказаного місця проживання, відмітки УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя з проставленням гербових печаток цієї установи, про продовження строку дії цієї довідки 28.15.2015 р. до 27.06.2016 р., 19.07.2016 р. безтерміново (на одній з копій), на відмітках міститься підписи, розшифрування підпису та відомості про посадову особу, що поставила дані відмітки відсутні;

-заява ОСОБА_17 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_64 , який відкрито у Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк». Підпис та дата написання заяви відсутні. Також на ній зазначено, що ОСОБА_17 уповноважує співробітника АТ «Ощадбанк» передати від її імені цю заяву у відповідну установу Пенсійного фонду. Засвідчення працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_140 про ідентифікацію одержувача (пенсіонера) при відкритті рахунку, в тому числі з обов`язковим пред`явлення паспорту клієнтом;

-рукописні, підписані заяви ОСОБА_17 (зазначена адреса її проживання: АДРЕСА_24 ), від 07.06.2016 р., 19.07.2016 р. на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО, так як вона пройшла перереєстрацію в УПСЗН Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, в інші пенсіонні фонди України не зверталась. На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернувся особисто»;

-витяг з протоколу від 06.09.2016 р. №7 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №5 щодо ОСОБА_17 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії з 01.03.2016 р. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, секретарем комісії ОСОБА_214 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 19.06.2015 р., 08.06.2016 р., 15.06.2016 р., 20.09.2016 р., згідно яких, ОСОБА_17 призначена щомісячно пенсія за віком з доплатами: з 01.07.2014 р. у розмірі 1342,31 грн., 01.03.2016 р. - 1366,06 грн.;

-пенсійна справа №813403 ОСОБА_26 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_26 до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з УПФ м. Волноваха Донецької області, в якій зазначено, що місце її проживання на день подання заяви 19.09.2016 р. - АДРЕСА_31 , раніше проживала за адресою: АДРЕСА_147 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулася особисто». Згідно супровідної, справа за запитом надійшла до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя 07.11.2016 р.;

-копії довідки № на ім`я ОСОБА_26 , виданої 19.09.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої вона перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_31 ;

-підписана заява ОСОБА_26 зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням належні їй суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на її картковий рахунок № НОМЕР_65 , який відкрито у ТВБВ №10007/0223 Філії -ЗОУ АТ «Ощадбанк»;

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. №12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно якого: Розглядали подання про відновлення пенсійних виплат згідно додатка №3 щодо ОСОБА_26 . Вирішили: призначити (відновити) виплату пенсії. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_213 . Крайнім, ведучим протоколу комісії ОСОБА_204 , на витягу міститься печатка Районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району;

-розпорядження УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя від 28.10.2016 р., 16.11.2016 р., згідно яких, ОСОБА_26 призначена щомісячно пенсія по втраті годувальнику з доплатами: з 01.03.2016 р. у розмірі 1174,00 грн, з 01.05.2016 р. - 1230,00 грн.;

-матеріали пенсійної справи № 813596 ОСОБА_23 , в тому числі наступні документи:

-заява ОСОБА_23 від 12.09.2016 р., на запит його пенсійної справи з УПФ Жовтневого району м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжі, в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , раніше проживав за адресою: АДРЕСА_148 . На заяві стоїть рукописна відмітка «Звернулася особисто». Згідно супровідної справа за запитом надійшла 07.10.2016 р.;

-довідка № на ім`я ОСОБА_23 , виданої 08.09.2016 р. УПСЗН Запорізької міської ради по Вознесенівському району, згідно якої, ОСОБА_23 перебуває в даній установі на обліку як внутрішньо переміщена особа та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 ;

-заява ОСОБА_23 , без дати, зі штампом Філії-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», в якій останній просить належні йому суми пенсії перерахувати на його поточний рахунок № НОМЕР_66 , відкритий у цій банківській установі,

-витяг з протоколу від 20.10.2016 р. № 12 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Розглядали подання для відновлення пенсійних виплат згідно з додатками № 3 ОСОБА_23 , вирішила призначити (відновити) виплату пенсію. Витяг підписаний головою комісії ОСОБА_151 , ведучим протоколу комісії ОСОБА_219 , на ньому стоїть печатка РА ЗМР по Вознесенівському району.

- заява ОСОБА_220 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_41 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016, згідно якої ОСОБА_41 мешкає за адресою: АДРЕСА_41 та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1110402);

-заява ОСОБА_43 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району. До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_43 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016, відповідно до якої ОСОБА_43 мешкає за адресою: АДРЕСА_45 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229487);

-заява ОСОБА_45 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_45 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 р., відповідно до якої ОСОБА_45 мешкає за адресою: АДРЕСА_45 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229486);

-заява ОСОБА_47 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_47 , довідки про взяття на облік ВПО № 8081 від 07.12.2016, згідно якої заявниця мешкає за адресою: АДРЕСА_47 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229486).;

-заява ОСОБА_221 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії,. паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_221 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 р., згідно якої заявниця мешкає за адресою: АДРЕСА_44 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229494);

-заява ОСОБА_49 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_49 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 р., згідно відповідно до якої заявник, мешкає за адресою: АДРЕСА_43 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229501), усього на 5 арк.;

-заява ОСОБА_44 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, на ній міститься рукописна відмітка «Звернувся особисто». До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_44 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 р., згідно якої ОСОБА_44 , мешкає за адресою: АДРЕСА_43 ) та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229511), усього на 5 арк.;

-заява ОСОБА_39 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району. До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_39 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016, згідно до якої ОСОБА_39 , мешкає за адресою: АДРЕСА_149 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229531);

-заява ОСОБА_42 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району. До заяви додані копії паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_42 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 р., згідно до якої ОСОБА_42 , мешкає за адресою: АДРЕСА_42 , та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229555), усього на 6 арк.;

-заява ОСОБА_40 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району. До заяви додані копії паспорт)', ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення ОСОБА_40 , довідки про взяття на облік ВПО № від 07.12.2016 (відповідно до якої ОСОБА_40 , мешкає за адресою: АДРЕСА_40 ) та заява про виплату пенсії або грошової допомоги (договір №1229542), усього на 6 арк.;

-заява ОСОБА_222 від 08.12.2016 р до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя про запит пенсійної справи з іншого району, з доданими до неї документи, не містить інформації в межах даного кримінального провадження.

- надані прокурором протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2017 р., від 28.02.2017 р., від 03.03.2017 р. (Т. 25 а.с. 145-150, ,154-155, 161-164) не містять доказового значення по даному кримінальному провадженню;

Протоколи про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.03.2017 року та від 06.03.2017 року ( Т. 25 а.с. 151-153, 156-158)

Протокол огляду документів, вилучених 08.12.2016 під час проведення обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за яким вилучено та оглянуто в судовому засіданні:

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015), містить наступні записи,за графами:

№ заяви, дата подання заяви, ПІБ, №ІПН,дата видачи довідки, підпис про отримання:

8573 08.07.2015 ОСОБА_30 НОМЕР_67 08.07.2015;

7840 21.05.15 ОСОБА_10 НОМЕР_68 ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

8828 22.07.2015 ОСОБА_31 . НОМЕР_69 22.07.15;

9196 13.08.2015 ОСОБА_11 НОМЕР_70 ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

9191 13.08.2015 ОСОБА_12 . НОМЕР_71 13.08.2015

7456 12.05.2015 ОСОБА_17 . НОМЕР_72 12.05.15

8651 14.07.15 ОСОБА_13 НОМЕР_73 ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

7733 19.05.2015 ОСОБА_51 .

НОМЕР_74 ОСОБА_50 . НОМЕР_28 27. 05. 15,

Відомості стосовно інших осіб, зазначених в журналі не мають доказового значення в межах данного кримінального провадження.

Журнал продовження дії довідок ВПО містить наступні записи:

22.8.168573 ОСОБА_30;

Книга реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», містить наступні записи: 14.06.16

14.06.16 7840 ОСОБА_10 ;

9196 ОСОБА_11

9191 ОСОБА_12

27.12.2015 8828 ОСОБА_31

29.06.2016 3804 ОСОБА_15

19.07.2016 7456 ОСОБА_17

21.06.16 8651 ОСОБА_13 .

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 17.12.2014 по 13.01.2015), містить наступні записи:

№ заяви, дата подання заяви, ПІБ, №ІПН,дата видачи довідки, підпис про отримання:

3804 18.12.14 ОСОБА_223 вол НОМЕР_75 18.12.14

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи:

№ заяви, дата подання заяви, ПІБ, №ІПН,дата видачи довідки, підпис про отримання:

13355 18.08.16 ОСОБА_32 НОМЕР_76

ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_16 НОМЕР_77 11.07.16;

13747 19.09.16 ОСОБА_26 . НОМЕР_78 19.09.16;

13683 14.09.16 ОСОБА_24 . НОМЕР_79 14.09.16;

13280 15.08.16 ОСОБА_33 НОМЕР_80 15.08.16;

13880 28.09.16 ОСОБА_29 . НОМЕР_81 28.09.16;

13682 14.09.16 ОСОБА_25 НОМЕР_82 ;

13749 19.09.16 ОСОБА_27 НОМЕР_83 19.09.16;

13748 19.09.16 ОСОБА_28 . НОМЕР_84 19.09.16;

13618 08.09.2016 ОСОБА_23 . НОМЕР_85 08.09.16;

13459 29.08.16 ОСОБА_18 . НОМЕР_86 29.08.16;

13451 29.08.2016 ОСОБА_19 . НОМЕР_87 29.08.16;

13456 29.08.2016 ОСОБА_20 . НОМЕР_88 29.08.16;

13573 05.09.2016 ОСОБА_22 . НОМЕР_89 05.09.16

13504 31.08.2016 ОСОБА_21 НОМЕР_90 31.08.16;

11472 ОСОБА_52 НОМЕР_32 01.02.16

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 31.10.2016 по 05.12.2016), містить наступні записи:

№ заяви, дата подання заяви, ПІБ, №ІПН,дата видачи довідки, підпис про отримання:

1462901.12.2016 ОСОБА_34 НОМЕР_91 01.12.16;

1463001.12.16 ОСОБА_35 НОМЕР_92 01.12.16

-14631 01.12.16 ОСОБА_36 НОМЕР_93 01.12.16 Дані журнали також були оглянуті під час судового слідства

Відомості стосовно інших осіб, зазначених в журналах не мають доказового значення в межах данного кримінального провадження.

Протокол огляду документів від 06.01.2017 року, вилучених 08.12.2016 під час проведення обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за яким оглянуто :

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_40 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_57 , контактний телефон НОМЕР_94 , місце проживання в АДРЕСА_40 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та «Лантратов». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви також прикріплено довідку № від 24.11.2014.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_47 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_150 , контактний телефон НОМЕР_95 , місце проживання в АДРЕСА_47 . На зворотному боці заяви наявний рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_47 », До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 №8081 на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви також прикріплено довідку № від 28.05.2015.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_45 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_151 ,

Продовження протоколу огляду від 06.01.2017 контактний телефон НОМЕР_96 , місце проживання в АДРЕСА_152 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_45 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви також прикріплено довідку № від 24.12.2014.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_43 , громадянка України, контактний телефон НОМЕР_97 , місце проживання в АДРЕСА_152 . На 2 -му аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_43 » До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні нерозбірливий рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви також прикріплено довідку № від 24.12.2014.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_41 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_58 , контактний телефон НОМЕР_98 , місце проживання в АДРЕСА_153 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_41 » До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016» До заяви також прикріплено довідку № від 25.01.2016.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_44 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_154 , контактний телефон НОМЕР_98 , місце проживання в АДРЕСА_43 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_44 » До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні нерозбірливий підпис та рукописний напис: «07.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_35 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_155 , контактний телефон НОМЕР_99 , місце проживання в АДРЕСА_43 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016».. До заяви металевою скобою прикріплено відривний талон до довідки від 01.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_36 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_50 , контактний телефон НОМЕР_100 , місце проживання в АДРЕСА_54 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 01.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_34 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_156 , контактний телефон | НОМЕР_101 , місце проживання в АДРЕСА_52 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 01.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_39 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_56 , контактний телефон НОМЕР_102 , місце проживання в АДРЕСА_149 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_39 » До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви також прикріплено довідку №2318/6142 від 03.11.2015.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_42 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_157 , контактний телефон НОМЕР_103 , місце проживання в АДРЕСА_42 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016» та « ОСОБА_42 » До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016», виконані барвником синього кольору. До заяви також прикріплено довідку № від 11.09.2015.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_49 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_154 , контактний телефон НОМЕР_104 , місце проживання в АДРЕСА_43 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «07.12.2016». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_46 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_158 , контактний телефон НОМЕР_105 , місце проживання в АДРЕСА_159 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016», «Труфанова H.A.». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис «07.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_48 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_160 , контактний телефон НОМЕР_106 , місце проживання в АДРЕСА_44 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «07.12.2016», « ОСОБА_224 » . До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 07.12.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис «07.12.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_37 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_51 , контактний телефон НОМЕР_107 , місце проживання в АДРЕСА_161 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «24.11.2014», « ОСОБА_225 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 24.11.2014 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис «24.11.2014».

Заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відносно ОСОБА_226 та ОСОБА_222 не стосується обставин даного кримінального провадження.. (т.25,а.с.а.с.120-123).

Дані заяви оглянуто під час судового слідства.

Протокол огляду документів від 11 травня 2017 року, вилучених 08.12.2016 року під час обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за яким оглянуто:

1.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_30 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_162 , контактний телефон НОМЕР_108 , місце проживання в АДРЕСА_34 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «08.07.2015»

2.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_10 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_163 , контактний телефон НОМЕР_109 , місце проживання в АДРЕСА_10 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «21.05.2015»..

3.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_31 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_164 , контактний телефон НОМЕР_110 , місце проживання в АДРЕСА_36 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «22.07.2015». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 22.07.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «22.07.2015».

4.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_223 , громадянин України, місце проживання АДРЕСА_165 , контактний телефон НОМЕР_111 , місце проживання в АДРЕСА_14 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «18.12.2014». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 18.12.2014 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «18.12.2014»

5.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_11 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_166 , контактний телефон НОМЕР_44 , місце проживання в АДРЕСА_11 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «13.08.2015». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 13.08.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «13.08.2015».

6.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_17 , громадянка України, місце проживання АДРЕСА_167 контактний телефон НОМЕР_112 , місце проживання в АДРЕСА_24 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «12.05.2015», виконані барвником синього кольору. До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 12.05.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «12.05.2015».

7.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_13 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_168 , контактний телефон НОМЕР_113 , місце проживання в АДРЕСА_13 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «14.07.2015»..

8.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_51 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_169 , контактний телефон НОМЕР_114 , місце проживання в АДРЕСА_68 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «19.05.2015»,

9.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_52 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_170 контактний телефон НОМЕР_115 , місце проживання в АДРЕСА_70 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.02.2016». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 01.02.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «01.02.2016».

-Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_12 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_171 , контактний телефон НОМЕР_45 , місце проживання в АДРЕСА_12 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописний напис: «13.08.15». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 13.08.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «13.08.2015»,

10.Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_50 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_172 , контактний телефон НОМЕР_116 , місце проживання в АДРЕСА_69 . До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 27.05.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «27.05.2015». (т.25,а.с.176-178). Дані документи безпосередньо досліджені під час судового слідства.

- протокол огляду документів від 12 травня 2017 року, вилучених під час проведення обшуку 08.12.2016 року в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, за яким оглянуто:

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_29 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_146 , контактний телефон НОМЕР_117 . місце проживання в АДРЕСА_33 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «28.09.2016» і « ОСОБА_227 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 28.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «28.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_20 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_173 , контактний телефон НОМЕР_118 , місце проживання в АДРЕСА_27 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «29.08.2016» і « ОСОБА_228 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 29.08.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «29.08.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_23 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_148 , контактний телефон НОМЕР_119 , місце проживання в АДРЕСА_23 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «08.09.2016» і «ОСОБА_23». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 08.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «08.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_26 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_147 , контактний телефон НОМЕР_120 , місце проживання в АДРЕСА_31 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «19.09.2016» і « ОСОБА_229 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 19.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «19.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_27, громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_115 , контактний телефон НОМЕР_121 . місце проживання в АДРЕСА_20 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «19.09.2016» і «ОСОБА_27.». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 19.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «19.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_28 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_116 , контактний телефон НОМЕР_122 , місце проживання в АДРЕСА_32 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «19.09.2016» і « ОСОБА_231 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 19.09.2016 року № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «19.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_32 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_174 , контактний телефон НОМЕР_123 , місце проживання в АДРЕСА_16 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «18.08.2016» і « ОСОБА_32 ». До заяви металевою скобою прикріплено відривний талон до довідки від 18.08.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «18.08.2016». Окрім того, до заяви прикріплено довідку № від 25.08.2015 на 1 арк.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_19 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_175 , контактний телефон НОМЕР_122 , місце проживання в АДРЕСА_26 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «29.08.2016». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 29.08.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «29.08.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_18 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_136 , контактний телефон НОМЕР_124 , місце проживання в АДРЕСА_176 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «28.08.2016», « ОСОБА_18 ». До заяви металевою скобою прикріплено відривний талон до довідки від 28.08.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «28.08.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_21 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_177 , контактний телефон НОМЕР_125 , місце проживання в АДРЕСА_178 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «31.08.2016», «П`ятова ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 31.08.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «31.08.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_22 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_108 , контактний телефон НОМЕР_126 , місце проживання в АДРЕСА_179 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «05.09», « ОСОБА_232 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 17.06.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «05.09.16».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_16 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_180 , контактний телефон НОМЕР_127 , місце проживання в АДРЕСА_15 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «11.07.16г», « ОСОБА_16 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 11.07.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «11.07.16». Окрім того, до заяви прикріплено довідку № від 18.12.2015

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_29 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_146 , контактний телефон НОМЕР_117 , місце проживання в АДРЕСА_33 . На другому аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «16.09.2016» і « ОСОБА_29 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 16.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «16.09.2016». Окрім того, до заяви прикріплено довідку № від 19.12.2016.

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_24 , громадянин України, місце проживання - АДРЕСА_181 , контактний телефон НОМЕР_128 , місце проживання в АДРЕСА_29 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «14.09». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 14.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «14.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_25 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_114 , контактний телефон НОМЕР_129 , місце проживання в АДРЕСА_30 . На зворотному боці заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «14.09.2016» « ОСОБА_233 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 14.09.2016 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «14.09.2016».

Заява № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. В заяві вказані зокрема наступні дані заявника ОСОБА_33 , громадянка України, місце проживання - АДРЕСА_182 , контактний телефон НОМЕР_130 , місце проживання в АДРЕСА_38 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «15.08.16», «Олейник ТВ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 15.08.2016 №на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «15.08.2016». (т.25,а.с.192-196). Дані документи безпосередньо досліджені під час судового слідства.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2017 р. та додаток до нього, відповідно яких, в ході ознайомлення із документами та предметами, наданими працівниками ПАТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр.. Соборний, 48), відповідно до списку документів та речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 20.12.2016 р. були вилученні наступні документи та речі, які стосуються обставин, зазначених стороною обвинувачення: копії заяви анкети, договору №898528, копії паспорту та довідки про ідентифікаційний податковий номер на ім`я ОСОБА_12 ; розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту, заява про приєднання №1317042/190916, копії паспорту, коду, довідки № НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_26 ; опис документів, заява ОСОБА_25 , про приєднання №131126/020916, копія паспорта, коду виписка руху грошових коштів; розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту, заява про приєднання №1302205/29062016, копії паспорту, коду, пенсійного посвідчення, довідки № на ім`я ОСОБА_15 ; заява про приєднання №1304278/110716, копія паспорту, коду, довідки№ на ім`я ОСОБА_16 ; копії заяви-анкети, договору №910143, паспорту, коду, пенсійного посвідчення, опитувального листка на ім`я ОСОБА_24 ; копія заяви про приєднання №1103116, паспорту, коду, довідки № на ім`я ОСОБА_17 ; розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту, заява про приєднання №1277993/190916, копії паспорту, коду, пенсійного посвідчення, довідки № НОМЕР_132 на ім`я ОСОБА_27 ; розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту, заява-анкети, договору №904293 з додатками, копії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_32 ; копія заяви про приєднання №1117713, паспорту, коду, довідки № на ім`я ОСОБА_33 ; розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту, розписка заяви про приєднання №1317060/190916, копії паспорту, коду, довідки №0, пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_28 ; розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту, розписка про повернення платіжної карти, заява про приєднання, копії паспорту, коду, довідки № НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_29 ; розписка про отримання платіжної картки та ПІН-конверту, заява про приєднання №1117830, копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідки № НОМЕР_134 , пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_30 ; копії заяви про приєднання (заяви-анкети), договору №1017715, паспорту, коду, довідки № на ім`я ОСОБА_10 , відомості щодо інших осіб, зазначених в цих документах, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню. (Т. 21 а.с.7-9),

-заяви-анкети до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_12 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки від 08.10.2014 р. (Т.21 а.с.10), копія договору №898528 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 08.10.2014 р. та додатки до нього №1, №2, укладеного між Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_135 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_144 (Т. 21 а.с. 11, 12, 13); копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , серії НОМЕР_136 , виданого Харцизьким МВ ГУДМС України в Донецькій області 20.07.2013 р., відповідно до якого він з 14.12.2001 р. зареєстрований за вищевказаною адресою, копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_12 , виданої 12.03.2002 р. (Т. 21 а.с. 14), з яких вбачається, що на підставі даних документів відкритий розрахунковий картковий рахунок НОМЕР_137 на умовах тарифного пакету «Пенсійний (в т.ч. Арсенал»). Відомості про отримання банківської пенсійної картки ОСОБА_12 відсутні.

- копії заяви ОСОБА_26 про приєднання №1317042/190916 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк», з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 16-17), копії паспорту ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , серії НОМЕР_138 , виданого Гірницьким МВ УМС України в м. Макіївці 14.11.2000 р., згідно якого вона з 02.11.1988 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_147 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_26 , виданої 27.08.2003 р., копія довідки № від на ім`я ОСОБА_26 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 19.09.2016 р., відомості ким видана дана довідка, підпису та печатки не містить, відповідно до якої її фактичне місце проживання з 19.09.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_183 , а.с. 16-19), розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 29.11.2016 р. (Т. 21 а.с. 15), з яких вбачається, що на підставі даних документів 19.09.2016 р. відкритий розрахунковий картковий рахунок НОМЕР_65 на умовах тарифного пакету «Моя країна» та ОСОБА_26 29.11.2016 р. отримана платіжна картка на її ім`я № НОМЕР_139 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку НОМЕР_65 . Особа, що видала платіжну картку - ОСОБА_234 ..Також в заяві ОСОБА_229 від 19.09.2016 р. зазначено, що вона зареєстрована та мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_147 ;

- копія заяви ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , про приєднання №131126/020916 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 02.09.2016 (Т. 21 а.с. 21-22), копії паспорту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , серії НОМЕР_140 , виданого Гірницьким МВ УМС України у м. Макіївці 03.07.1997 р., згідно якого остання з 12.04.1985 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_143 ; копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_25 , виданої 23.02.1999 р. (Т. 21 а.с. 23-24), копія довідки про цільове призначення використання картки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, по БПК МПС за тарифними пакетами Стандартний (в т.ч. «Моя картка») Економний від 02.02.2016 р., в якій ОСОБА_25 просить відкрити банківську платіжну картку, зазначає, що має намір використовувати карту для здійснення операцій - кошти та гарантує під підпис, що дана платіжна картка не буде використовуватись для отримання пенсії або соціальної допомоги (Т. 21, а.с. 25), виписка по картковому рахунку № НОМЕР_141 ( Т.21 а.с.26), фото ОСОБА_25 , яка в руках тримає картку «Ощадбанк» Стандарт та свій паспорт громадянина України, відповідно до відомостей на фото, воно зроблене 02.09.2016 р. (Т. 21. а.с. 27), опис документів справи з оформлення розрахункового рахунку в АТ «Ощадбанк» клієнтом ОСОБА_25 ( Т.1 а.с 20). З даних документів вбачається, що 02.09.2016 р. у вищевказаній банківській установі відкритий картковий рахунок № НОМЕР_142 на ім`я ОСОБА_235 на умовах тарифного пакету «Стандартний», гр. ОСОБА_25 цього ж дня особисто отримала платіжну картку «Ощадбанк» Стандарт. По даному картковому рахунку 02.09.2016 здійснена операція - поповнення цього рахунку готівкою у сумі 1 грн., 05.12.2016 р. була знята АТ «Ощадбанк» комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку у розмірі 1 грн. У вищезазначеній заяві ОСОБА_25 від 02.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 21-22) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_143 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_184 ;

- копії заяви ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , про приєднання №1302205/29062016 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 29.06.2016 р., таблиця визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 29.06.2016 р., повідомлення про умови кредитування від 29.06.2016 р. (Т.21 а.с. 29-32); копії паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (серії НОМЕР_143 , виданого Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці 11.02.2000 р.), згідно якого, він з 26.01.2011 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_121 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 від 22.05.2000 р. (Т. 21 а.с. 33-34, 35 (на звороті)), копія пенсійного посвідчення ОСОБА_15 серії НОМЕР_144 , видане 30.10.2013 р. (Т. 21 а.с. 34), відповідно до якої він є пенсіонером за віком; копія довідки № на ім`я ОСОБА_15 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 18.12.2014 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, на якій міститься печатка даної установи, прізвище, ім`я по батькові посадової особи, що підписала на довідці відсутні, на ній біля позначки М.П. міститься рукописна позначка «Заст. нач. від.», відповідно до цієї довідки, фактичне місце проживання ОСОБА_15 з 18.12.2014 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , про реєстрацію цієї адреси міститься відмітка Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 22.07.2015 р., також на звороті довідки є запис безтерміново 29.06.2016 підпис (Т. 21 а.с. 35), розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 29.06.2016 р. (Т. 21 а.с. 15). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів 29.06.2016 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок НОМЕР_56 на умовах тарифного пакету «Східний» на ім`я ОСОБА_15 та останнім 29.06.2016 р. отримана платіжна картка на його ім`я № НОМЕР_145 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку НОМЕР_56 . Також в заяві ОСОБА_236 від 29.06.2016 р. (Т. 21 а.с. 29-30) зазначено, що він зареєстрований та мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_121 ;

- копія заяви ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , про приєднання №1304278/110716 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957) від 11.07.2016 р. (Т. 21 а.с. 36-37), копія паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , серії НОМЕР_146 , виданого Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України Донецької області 07.05.2003 р.н., відповідно до якого, вона з 23.07.2000 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_185 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_16 від 05.09.2005 р.; копія довідки № на ім`я ОСОБА_16 , виданої 18.12.2014 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, на якій міститься печатка даної установи, посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, на ній біля зазначення ОСОБА_237 міститься рукописна позначка «гл. спец.», відповідно до цієї довідки фактичне місце перебування ОСОБА_16 , з 18.12.2014 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 (Т. 21 а.с. 39). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів 11.07.2016 р., у вищезазначеній банківській установі, відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_54 на умовах тарифного пакету «Східний» на ім`я ОСОБА_16 . Відомості про отримання нею платіжної картки дані документи не містять. Також в заяві ОСОБА_16 від 11.07.2016 р. (Т. 1 а.с. 36-37), зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_185 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_15 ;

- копія заяви-анкети до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ: 313957) на ім`я ОСОБА_24 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки від 16.10.2014 р. (Т.21 а.с.41-42), копія договору №910143 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 16.10.2014 р. та додатки до нього №1, №2, укладеного між Запорізьким обласним управлінням АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_79 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_119 (Т. 21 а.с. 43-45); копія паспорту ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , серії НОМЕР_147 , виданого Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці 09.10.2001 р., відповідно до якого ОСОБА_24 зареєстрований за вищезазначеною адресою з 05.10.2011 р., та копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_24 від 25.01.1999 р. (Т. 21 а.с.46, 48); копія пенсійного посвідчення ОСОБА_24 , серії НОМЕР_148 , виданого 07.03.2007 р. (Т. 21 а.с. 47), опитувальний лист щодо анкетних даних ОСОБА_24 , в якому також зазначено, що місцем проживання останнього є вищевказана адреса (Т.1 а.с. 49). З даних документів вбачається, що на їх підставі, у вищезазначеній банківській установі, відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_149 на умовах тарифного пакету «Стандартний». Відомості про отримання ОСОБА_24 банківської картки по картковому рахунку № НОМЕР_149 відсутні.

- копії заяви ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , про приєднання №№1103116 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 28.12.2015 р., таблиця визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 28.12.2015 р., повідомлення про умови кредитування від 28.12.2015 р. (Т.21 а.с. 56-60); копія паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (серії НОМЕР_150 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 23.12.2000 р.), згідно якого вона з 07.09.2010 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_126 , , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_17 від 12.10.1996 р. (Т. 21 а.с. 61, 62 на звороті); копія довідки № на ім`я ОСОБА_17 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 12.05.2015 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, на якій міститься печатка даної установи, посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до якої ОСОБА_17 постійно проживала за вищевказаної адресою на тимчасово окупованої території та 12 травня 2015 р. перемістилась за адресою: АДРЕСА_24 , згідно відмітки Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя від 12.05.2015 р. дане місце проживання зареєстроване за вищевказаною адресоюНволіна (Т. 21 а.с. 62). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів, у вищезазначеній банківській установі, 28.12.2015 р. відкритий поточний картковий рахунок НОМЕР_151 на умовах тарифного пакету«Пенсійний (в т.ч. Арсенал») на ім`я ОСОБА_17 . Відомості про отримання ОСОБА_17 банківської картки по картковому рахунку № НОМЕР_151 відсутні. В заяві ОСОБА_17 від 28.12.2015 р. (Т. 21 а.с. 56-60) зазначено, що вона зареєстрована та мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_126 .

- копію заяви ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , про приєднання №1277993/190916 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957) від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 64-65), копія паспорту ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , серії НОМЕР_152 , виданого Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 10.08.2004 р.н., відповідно до якого, вона з 16.09.2003 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_115 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27 від 08.09.2011 р., копія посвідчення № НОМЕР_153 , що ОСОБА_27 має статус «Дитина війни» (Т. 21 а.с. 66, 67); копія довідки № на ім`я ОСОБА_27 , виданої 19.09.2016 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на якій міститься печатка даної установи, посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки фактичне місце проживання ОСОБА_27 , з 19.09.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (Т. 21 а.с. 68); розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 63). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів, у вищезазначеній банківській установі, 19.09.2016 р. відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_63 на умовах тарифного пакету «Моя країна» на ім`я ОСОБА_27 та останньою 19.09.2016 р. отримана платіжна картка на її ім`я № НОМЕР_154 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку № НОМЕР_63 . В заяві ОСОБА_27 від 19.09.2016 р. (Т. Т. 21 а.с. 64-65) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_115 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_20 ;

- копія заяви-анкети до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ: 313957) від ОСОБА_32 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки від 13.10.2014 р. (Т.21 а.с.70), копія договору №904293 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 13.10.2014 р. та додатки до нього №1, №2, укладеного між Запорізьким обласним управлінням АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_137 (Т. 21 а.с. 71-73); копія паспорту ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , серії НОМЕР_155 , виданого Кіровським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 18.01.2002 р., відповідно до якого ОСОБА_32 зареєстрована за вищезазначеною адресою з 26.01.1978 р., та копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_32 від 29.06.1998 р. (Т. 21 а.с.74); розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 13.10.2014 р. (Т. 21 а.с. 69). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів 13.10.2014 р. відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_51 на умовах тарифного пакету «Соціальний» на ім`я ОСОБА_32 та останньою 13.10.2014 р. отримана платіжна картка на її ім`я № НОМЕР_156 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку (номер рахунку не зазначено).

- копії заяви ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , про приєднання №1117713 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 11.02.2016 р., таблиця визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 11.02.2016 р., повідомлення про умови кредитування від 11.02.2016 р. (Т.21 а.с. 75-79); копія паспорту ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (серії НОМЕР_157 , виданого Будьоновським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 15.11.1996 р.), згідно якого вона з 24.03.1969 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_186 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_33 від 16.07.1996 р. (Т. 21 а.с. 80-82); копія довідки № на ім`я ОСОБА_33 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 11.02.2016 р., посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки фактичне місце проживання ОСОБА_33 , з 11.02.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_187 , дада закінчення дії довідки 10.08.2016 р. (Т. 21 а.с.83). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів, в даній банківській установі, 11.02.2016 р. відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_158 на умовах тарифного пакету «Стандартний» на ім`я ОСОБА_33 . Відомості про отримання ОСОБА_33 банківської картки по картковому рахунку № НОМЕР_158 відсутні. В заяві ОСОБА_33 від 11.02.2016 р. (Т. 21 а.с. 75-79) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_186 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_187 ;

- копія заяви ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , про приєднання №1317060/190916 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957) від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 85-86), копію паспорту ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , серії НОМЕР_159 , виданого Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 14.01.2000 р.н., відповідно до якого, вона з 01.12.1987 р.н. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_116 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_28 від 02.04.1998 р., копія пенсійного посвідчення ОСОБА_28 серії НОМЕР_160 , відповідно до якого, остання є пенсіонеркою за віком (Т. 21 а.с. 87-89); копія довідки №0 на ім`я ОСОБА_231 , виданої 19.09.2016 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на якій міститься печатка даної установи, посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки фактичне місце проживання ОСОБА_28 , з 19.09.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 (Т. 21 а.с. 89); розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 84). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів, у вищезазначеній банківській установі, 19.09.2016 р. відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_53 на умовах тарифного пакету «Моя країна» на ім`я ОСОБА_238 та останньою 19.09.2016 р. отримана платіжна картка на її ім`я № НОМЕР_161 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку № НОМЕР_53 . В заяві ОСОБА_28 від 19.09.2016 р. (Т. 21 а.с. 85-86) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_116 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_32 ;

- копія заяви ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , про приєднання (без номеру) до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 313957) від 09.12.2016 р. (Т. 21 а.с. 92-93), копію паспорту ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , серії НОМЕР_162 , виданого Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 24.11.2001 р.н., відповідно до якого, вона з 12.12.1997 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_146 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_29 , виданої 26.05.2006 р. (Т. 21 а.с. 94-96); копія довідки № на ім`я ОСОБА_29 , виданої 28.09.2016 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на якій міститься печатка даної установи, посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки фактичне місце проживання ОСОБА_29 , з 19.12.2014 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_33 (Т. 21 а.с. 97); оригінали розписок про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 14.05.2015 р. та 09.12.2016 р., оригінал розписки про повернення платіжної картки (Т. 21 а.с. 90-91, 98). З копії заяви про приєднання від 02.12.2016 р. (п. 5.1) вбачається, що підписанням цієї заяви ОСОБА_29 та ПАТ «Ощадбанк» в особі Запорізької обласного управління ПАТ «Ощадбанк» домовились викласти укладений між ними Договір про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки №992939 від 08.10.2014 р., рахунок № НОМЕР_163 , в новій редакції, викладеній в цій заяві. Поточний картковий рахунок № НОМЕР_163 відкритий в даній банківській установі на ім`я ОСОБА_29 , на умовах тарифного пакету «Моя країна», та останньою, по картковому рахунку № НОМЕР_163 отримані платіжні картки та ПІН-конверти до них на її ім`я - 14.05.2015 р. № НОМЕР_164 та 09.12.2016 р. № НОМЕР_165 . Відповідно до оригіналу розписки ОСОБА_29 від 14.05.2015 р., цього дня нею повернена працівникам даного Банку платіжна картка № НОМЕР_166 , видана по вищевказаному картковому рахунку. В заяві ОСОБА_29 від 09.12.2016 р. . (Т. 21 а.с. 92-93), зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_146 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_33 ;

- копія заяви ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , про приєднання №1117830 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 313957),

з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 11.02.2016 р., таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки станом на 11.02.2016 р., повідомлення про умови кредитування від 11.02.2016 р. (Т.21 а.с. 100-104), копія паспорту ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , серії НОМЕР_167 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 23.07.1997 р.н., відповідно до якого, вона з 21.03.1978 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_133 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_30 , виданої 12.06.1998 р., копія пенсійного посвідчення ОСОБА_30 серії НОМЕР_168 , виданого 07.08.2000 р., відповідно до якого, остання є пенсіонеркою за віком (Т. 21 а.с. 105-106, 108); копія довідки № на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , виданої 10.02.2016 р. (ким не зрозуміло, печатка не читабельна), посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки з 08.07.2015 р. фактичне місце проживання ОСОБА_30 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_134 , зазначена дата закінчення довідки - 09.08.2016 р. (Т. 21 а.с. 107); розписка про отримання платіжної картки та ПІН- конверту від 11.02.2016 р. (Т. 21 а.с. 99). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів 11.02.2016 р., у вищезазначеній банківській установі, відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_46 на умовах тарифного пакету «Пенсійний (в т.ч. Арсенал») на ім`я ОСОБА_30 та останньою 11.02.2016 р. отримана платіжна картка на її ім`я № НОМЕР_169 та ПІН-конверт до неї по картковому рахунку № НОМЕР_46 . В заяві ОСОБА_30 від 11.02.2016 р. (Т.21 а.с. 100-104), зазначено, що вона зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_133 ;

- копія заяви-анкети до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 313957), ОСОБА_10 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки від 28.05.2015 р. (Т.21 а.с.109), копія договору №10177 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 28.05.2015 р. та додатки до нього №1, №2, укладеного між Запорізьким обласним управлінням АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_123 (Т. 21 а.с. 110-112); копія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , серії НОМЕР_170 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 06.01.2000 р., відповідно до якого, ОСОБА_10 з 26.05.1981 р. була зареєстрована за вищезазначеною адресою, а з 21.05.2015 р. її місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 (відповідно до відмітки Орджонікідзевського РВ у м. Запоріжжя), та копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_10 , виданої 25.05.2015 р. (Т. 21 а.с. 113-114, 115); копія довідки № на ім`я ОСОБА_10 , виданої 21.05.2015 р., посада особи, що підписала довідку, її прізвище, ініціали не зазначені в довідці, відповідно до цієї довідки ОСОБА_10 постійно проживала за вищевказаної адресою на тимчасово окупованій території та з 21 травня 2015 р. перемістилась за адресою: АДРЕСА_10 (Т. 21 а.с. 97). З даних документів вбачається, що на підставі цих документів 28.05.2016 р., в даній банківській установі, відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_60 на умовах тарифного пакету «Пенсійний (в т.ч. Арсенал») на ім`я ОСОБА_10 . Відомості про отримання ОСОБА_10 банківської картки по картковому рахунку № НОМЕР_60 відсутні;

- надані прокурором копії заяви та договорів на відкриття розрахункових рахунків в АТ «Ощадбанк», та документів, доданих до цих заяв відносно ОСОБА_226 (т.21,а.с.50-55), ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 (Т. 21 а.с. 116-268), не містять відомостей, які мають доказове значення в межах даного кримінального провадження;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2017 р. та опис до нього (Т. 20 а.с. 115-118), відповідно до яких, в ПАТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр.. Соборний, 48), на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя була вилучена виписка по картковому рахунку: № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_20 );

- заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 15.07.2016 р. та від 15.02.2017 р. з додатками до них (Т.20 а.с. 29-33, 39-42); копії паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (серії НОМЕР_171 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. 23.01.2001 р.), згідно якого, вона з 16.01.1976 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_144 , картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_11 від 24.09.1998 р. (Т. 20 а.с. 35, 43), копії пенсійного посвідчення ОСОБА_11 № НОМЕР_172 , виданого 14.12.1990 р. (Т. 20 а.с. 34, 44), відповідно до якого вона є пенсіонеркою за віком; копія довідки № на ім`я ОСОБА_11 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 13.08.2015 р. Управлінням праці та соціального захисту населенню Запорізької міської ради по Орджонікідзевського району, на якій міститься печатка даної установи, при цьому прізвище, ім`я по батькові посадової особи, що підписала на довідці відсутні, відповідно до цієї довідки, фактичне місце проживання ОСОБА_11 з 13.08.2015 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 . Строк дії довідки - 13.02.2016 р. (Т. 20 а.с. 36, 44), розписка ОСОБА_11 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту НОМЕР_420, в якій дата отримання нею цієї картки та відомості по якому рахунку видана картка, відсутні (Т. 20 а.с. 23), опис документів справи про відкриття розрахункового рахунку (Т. 20 а.с. 38), розписка ОСОБА_11 про отримання платіжної картки та ПІН-конверту НОМЕР_419 по рахунку № НОМЕР_59 . З даних документів вбачається, що на їх підставі 15.07.2016 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_59 на умовах тарифного пакету Пенсійний «Мігрант» на ім`я ОСОБА_11 , а з 15.02.2017 р. на умовах тарифного пакету «Моя країна» та останньою отримані вищезазначені платіжні картки на її ім`я та ПІН-конверт. В заявах ОСОБА_11 про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування від 15.07.2016 р. та від 15.02.2017 р. (Т. 20 а.с. 30-39) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_144 мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_11 ;

- заява-анкета до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки та договір №962016 про відкриття та обслуговування рахунку, випуску та надання платіжної картки від 14.01.2015 р. з додатками до нього (Т.20 а.с.46-49), копія паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (серії НОМЕР_173 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 16.04.2013 р.), згідно якого він з 18.09.1990 р. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_136 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_18 від 01.07.2013 р. (Т. 20 а.с. 50-52), копія довідки № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_18 від 14.01.2015 р. (ким видана не зазначено, печатка установи не читабельна), відповідно до цієї довідки, фактичне місце проживання ОСОБА_18 з 14.01.2015 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_188 (Т. 20 а.с. 53), розписка про отримання ОСОБА_18 платіжної картки на ПІН-конверту НОМЕР_421 по рахунку № НОМЕР_50 (Т. 20 а.с. 54). З даних документів вбачається, що на їх підставі 14.01.2015 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_50 на умовах тарифного пакету Пенсійний на ім`я ОСОБА_18 , та останнім 14.01.2015 р. отримана вищезазначена платіжна картка до даного рахунку на його ім`я та ПІН-конверт. У вищезазначеній заяві-анкеті ОСОБА_18 про відкриття рахунку від 14.01.2015 р. (Т. 20 а.с. 46-49) зазначено, що він зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_136 ;

- заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 04.04.2017 р. з додатками до неї (Т.20 а.с. 56-59); копії паспорту ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (серії НОМЕР_174 , виданого Гірницьким НВ УМВС України в м. Макіївка 31.08.2001 р.), згідно якого, вона з 16.02.1970 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_165 , картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_21 від 14.01.1998 р. (Т. 20 а.с. 60, 62), копії пенсійного посвідчення ОСОБА_21 № НОМЕР_175 , виданого 01.04.1992 р. (Т. 20 а.с. 61 (зворот), відповідно до якого вона є пенсіонеркою за віком; копія довідки № на ім`я ОСОБА_21 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана 31.08.2016 р. (ким видана не зазначено, печатка установи не читабельна), при цьому прізвище, ім`я по батькові посадової особи, що підписала довідку, відсутні, відповідно до цієї довідки, фактичне місце проживання ОСОБА_21 з 31.08.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 . (Т. 20 а.с. 61 зворот), опис справи про відкриття рахунку в банку (Т. 20, а.с. 55). З даних документів вбачається, що на їх підставі 04.04.2017 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_52 на умовах тарифного пакету Мій рахунок на ім`я ОСОБА_21 . Відомості про отримання нею платіжної картки дані документи не містять. В заявах ОСОБА_21 про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування від 04.04.2017 р. (Т. 20 а.с. 56-59) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_165 , а мешкає фактично за адресою: АДРЕСА_28 .

- заява-анкета до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_19 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки та договір №909517 про відкриття та обслуговування рахунку, випуску та надання платіжної картки від 16.10.2014 року, додатки до договору, в тому числі опитувальний лист із зазначенням анкетних даних заявника (Т.20 а.с.63-67), копії паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (серія НОМЕР_176 , виданого Совєтським РВ УМВС України в Донецькій області 06.03.2008 р.), згідно якого останній з 06.03.2008 р. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_175 , копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_19 від 04.04.1998 р. (Т.20, а.с. 68-69, 75-77); копія опису документів до справи з оформлення рахунку-фізичної особи/юридичної особи або фізичної особи підприємця №1183541 (Т. 20, а.с. 70) копія заяви ОСОБА_19 про приєднання №1139243/290816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в ПАТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 313957), з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту), з додатками, від 29.08.2016 р. (Т. 20 а.с.71-74). Копія довідки про взяття ОСОБА_19 на облік внутрішньо переміщеної особи, в даних документах, відсутня. З даних документів вбачається, що на їх підставі 16.10.2014 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_177 на умовах тарифного пакету «Стандартний» на ім`я ОСОБА_19 , а з 29.08.2016 р. - розрахунковий рахунок № НОМЕР_178 . Відомості про отримання ним платіжної картки дані документи не містять. У вищевказаних заяві-анкеті від 16.10.20214 р., опитувальному листку клієнта-фізичної особи (Т.20 а.с.63, 67) зазначено, що він зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_175 , а в заяві ОСОБА_19 про приєднання №1139243/290816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 29.08.2016 (Т. 20 а.с.71) зазначено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_175 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_26 ;

- заява-анкета до Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_20 про відкриття рахунку фізичній особи та видачу платіжної картки та договір №917570 про відкриття та обслуговування рахунку, випуску та надання платіжної картки від 23.10.2014 року, з додатками до нього, в тому числі опитувальний лист із зазначенням анкетних даних заявника (Т.20 а.с.85-89); розписка про отримання ОСОБА_20 карти (номер картки та по якому рахунку не зазначений) та ПІН-конверту (Т. 20, а.с. 91), копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , (серія НОМЕР_179 , виданого Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 14.12.2000 р.), згідно якого остання з 02.07.1980 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_129 , картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_20 від 28.01.1999 р. (Т.20, а.с. 83,90); копія заяви ОСОБА_20 про приєднання №1146499/290816 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку в АТ «Ощадбанку» в особі Запорізької обласного управління АТ «Ощадбанк», з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 29.08.2016 р., з додатками до неї (Т. 20 а.с. 79-80, 93-96), копія довідки № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_20 (Т. 20, а.с. 84), видана 29.08.2016 р., при цьому прізвище, ім`я по батькові посадової особи, що підписала довідку, відсутні. Відповідно до цієї довідки, фактичне місце проживання ОСОБА_20 з 29.08.2016 р. знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 . З даних документів вбачається, що на їх підставі 23.10.2014 р., у вищезазначеній банківській установі відкритий поточний картковий рахунок № НОМЕР_180 на умовах тарифного пакету «Стандартний» на ім`я ОСОБА_20 , а 29.08.2016 р. - карткові рахунки № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 на умовах тарифного пакету «Моя країна». У вищевказаних заяві-анкеті ОСОБА_20 від 23.10.2014 р., опитувальному листку клієнта-фізичної особи (Т.20 а.с.85, 89) зазначено, що вона зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_129 , а в її заяві про приєднання №1146499/290816 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 29.08.2016 (Т. 20 а.с.79) зазначено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_189 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_28 ;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_23 , відкритому 13.10.2015 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_259 , місце проживання: АДРЕСА_148 , за період з 01.09.2014 р. по 18.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 99) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 142 334,98 грн., в тому числі комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку на суму 29,28 грн. (30.12.2015 р. на рахунок надійшло 12410,63 грн., 19.02.2016 р. - 12 410,63 грн., 21.11.2016 р. - 117513,72 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_259 № НОМЕР_183 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі: 25.01.2016 р. на суму 8000,00 грн. (АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_184 ), 26.01.2016 р. - 4400,00 грн. (АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_185 ), 22.02.20216 р. - 8000,00 грн. (АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_186 ), 23.11.2016 р. - 117 500,00 грн. (АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 1095). Всього знято готівкою на суму 142 300,00 грн. кінцевий баланс на 18.04.2017 - «0,00»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_24 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_261 , місце проживання: АДРЕСА_108 , за період з 01.09.2014 р. по 14.04.2017 р. (т.20, а.с 100, відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 37672,80 грн. (21.11.2016 р. на рахунок надійшло 34778,05 грн., 14.12.2016 р. - 1 604,65 грн., 29.12.2016 р. - 1290,10 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_261 № НОМЕР_187 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі: 23.11.2016 р. на суму 12000,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ), 24.11.2016 р. - 24750,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007 0325: 791569, 791570, 791574, 791573, 791575), банкомат в м. Красний Лиман - 2900,00 грн. (через АТМ UKR KRASNIY LIMAN Branch 10585). Всього знято готівкою на суму 37 650,00 грн. кінцевий баланс «21,80 грн.»

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому 01.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_262 , місце проживання: АДРЕСА_127 , за період з16.10.2014 р. по 14.04.2017 р. (Т. 20, а.с.101-103), відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 138 896,77 грн. (16.12.2014 р. на рахунок надійшло 25 468,86 грн.; січень-грудень (включно) 2015 р. по 4147,33 грн. щомісячно; 13.10.2016 р. - 42 338,42 грн.; листопад 2016 р. (включно) - березень 2017 р. (включно) по 4244,81 грн., щомісячно). 23.11.2016 р., за заявою клієнта, здійснено списання коштів з цього рахунку у розмірі 46 021,00 грн., а також в якості плати за обслуговування БПК списано 460,00 грн. Транзакції по картці ОСОБА_262 № НОМЕР_190 за період з 17.12.2014 р. по 28.10.2015 р.: видача готівки через банкомат в м. Запоріжжі (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_191 ) 17.12.2014 р. у розмірі 25400,00 грн.; операції розрахунку в торгово-сервісних мережах, перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи на суму 41 504,75 грн., всього у розмірі 66 904,75 грн. Транзакції по картці ОСОБА_262 № НОМЕР_192 за період з23.10.2015 р. по 21.12.2015 р.: операції розрахунку в торгово-сервісних мережах, перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи на суму 8290,59 грн. Транзакції по картці ОСОБА_262 № НОМЕР_193 - 21.03.2016 р. сплата комісії за пере випуск картки по причині втрати у розмірі 120,00 грн. З даної виписки вбачається, що за період 16.10.2014 р. по 21.03.2016 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 надійшли кошти у розмірі 138 896,77 грн., з них використано 121 499,50 грн., 416,84 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс на 14.04.2017 р -«0,00»

-виписка по картковому рахунку № НОМЕР_194 , відкритому 01.07.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_262 , місце проживання: АДРЕСА_190 ), з якої вбачається, що даний рахунок 29.09.2016 р. було поповнено готівкою 0,10 грн., а 01.01.2017 р. з цього рахунку в якості банківської комісії зняті кошти у розмірі 0,10 грн.

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_195 , відкритому 04.02.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_262 , місце проживання: АДРЕСА_127 , за період з 29.08.2016 р. по 14.04.2017 р. (Т. 20 а.с 105), відповідно до якої, за цей період на даний рахунок було здійснено: 23.11.2016 р. - безготівкове зарахування, згідно заяви клієнта, у розмірі 46 021,00 грн.; 20.12.2016 р. перерахована пенсія у розмірі 30 506,34 грн. Транзакції по картці ОСОБА_262 , № НОМЕР_196 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі: 23.11.2016 р. на суму 6000,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_197 ), 24.11.2016 р. - 40 000,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_198 ; 1007 0325: 841160, 841167, 841156, 841159), Транзакції по картці ОСОБА_262 , № НОМЕР_199 за цей період: видача готівки через банкомат UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_200 в м. Запоріжжі на суму 30 500,00 грн. З даної виписки вбачається, що за період 29.08.2016 р. по 14.04.2017 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_195 надійшли кошти у розмірі 76 527,34 грн., з них використано 76 510,50 грн., 2,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 14.04.2017 р. становить «15,34 грн.»

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_201 , відкритому 01.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_263 , місце проживання: АДРЕСА_129 , за період з 23.10.2014 р. по 14.04.2017 р. (Т. 20, а.с.106-107), відповідно до якої, за період з 23.12.2014 р. по 15.02.2015 р. на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 24 462,60 грн., в тому числі комісія за послуги банку у розмірі 50,00 грн. (23.12.2014 р. на рахунок надійшло 7 113,78 грн.; січень-вересень (включно) 2015 р. по 1185,63 грн. щомісячно; 15.10.2015 р. - 1435,63 грн.; листопад 2015 р. (включно) - лютий 2016 р. (включно) по 1310,63 грн., щомісячно). Транзакції по карткам ОСОБА_263 № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 за період з 25.12.2014 р. по 18.11.2016 р.: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі, м. Київ, м. Волноваха: 16.01.2015 р. - 7100,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_204 ), 19.01.2015 р. - 1500 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_205 ), 24.12.2015 р. - 2500,00 грн. (через UKR VOLNOVAKHA Branch НОМЕР_206 ), 25.02.2016 р. - 2000,00 грн. (через UKR Kyiv Branch 1031), операції розрахунку в торгово-сервісних мережах, перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи, всього на суму у розмірі 24233,05 грн. З даної виписки вбачається, що за період 25.12.2014 р. по 14.04.2016 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_201 надійшли кошти у розмірі 24 462,60 грн., з них використано 24233,05 грн., 343,37 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс на 14.04.2017 р. « - 113,82 грн.»

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_182 , відкритому 01.07.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_263 , місце проживання: АДРЕСА_129 , за період з 29.08.2016 р. по 14.04.2017 р. (Т. 20, а.с.108), з якої вбачається, що даний рахунок 29.09.2016 р. було поповнено готівкою 0,10 грн.

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому 04.02.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_263 , місце проживання: АДРЕСА_129 , за період з 01.03.2016 р. по 25.04.2017 р. (Т. 20, а.с.117-118), відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 19 605,82 грн. (20.10.2016 р. на рахунок надійшло 10821,04 грн.; 15.11.2016 р. - 1366,63 грн., грудень 2016 р. (включно) - квітень 2017 р. (включно) по 1483,63 грн., щомісячно). Транзакції по карткам ОСОБА_263 № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 за даний період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі, м. Маріуполь, м. Волноваха на загальну суму 16 600,00 грн.: 21.12.2016 р. - 8000,00 грн. (через UKR Маріуполь Branch 10004 0497 838883), 22.12.2016 р. на загальну суму 5600,00 грн. (через UKR VOLNOVAKHA Branch 10004 0312: 838887, 838888), 08.02.2017 р., 21.02.2017 грн. на зальну суму 3000,00 грн. (через UKR VOLNOVAKHA Branch 10004 0312: 838894, 838898). З даної виписки вбачається, що за період 01.03.2016 р. по 25.04.2017 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 надійшли кошти у розмірі 19 605,82 грн., з них використано 16 600,00 грн., 68,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 25.04.2017 р. - «2937,82 грн.»

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_25 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_264 , місце проживання: АДРЕСА_191 , за період з 01.09.2014 р. по 18.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 109) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 30 507,84 грн. (листопад 2016 р. - 16 640,64 грн., грудень 2016 р. (включно) - квітень 2017 р. (включно) по 2773,44 грн., щомісяця). Транзакції по карткам ОСОБА_264 № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі: 23.11.2016 р. на суму 8000,00 грн. (АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_211 ), 24.11.2016 р. - 8600,00 грн. (АТМ UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_212 , 10007 148434), 04.04.2017 р. - 11 000,00 грн. (АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_213 ). З даної виписки вбачається, що за період 01.09.2014 р. по 18.04.2017 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 надійшли кошти у розмірі 30 507,84 грн., з них використано 27600,00 грн., 10,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс на 18.04.2017 р. - «2897,84 грн».

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_13 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_265 , місце проживання: АДРЕСА_136 , за період з 14.01.2015 р. по 14.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 110-111) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 89 421,04 грн. (12.02.2015 р. - 21 428,67 грн., 16.03.2015 р. - 2718,44 грн., 17.02.2016 грн. - 29 902,84 грн., 11.10.2016 р. - 21 747,52 грн., листопад 2016 р. (включно) - березень 2017 р. (включно) по 2718,44 грн., щомісяця). Транзакції по карткам ОСОБА_265 № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі, м. Бердянськ: 13.10.2015 р. на загальну суму 24 000,00 грн. (АТМ UKR Бердянськ Branch 1007 0339: 212394, 210338, 211376); 22.02.2016 р. на загальну суму 29 980,00 грн. (АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007 0325: НОМЕР_217 , 260131, 261888, 261244); 07.11.2016 р., 08.11.2016 р., 09.11.2016 р. на загальну суму 21 700,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 770105, 770107, 770108, 770111); 20.11.2016 р. - 2750,00 грн. (через АТМ UKR Харків Branch НОМЕР_218 ); 20.12.2016 р. - 2700,00 грн. (через АТМ UKR Бердянськ Branch НОМЕР_219 ); 17.01.2017 р. - 2750,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_220 ), 21.02.2017 р., 22.03.2017 р. на зальну суму 5400,00 грн. (через АТМ UKR Бердянськ Branch НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ). З даної виписки вбачається, що за період 14.01.2015 р. по 14.04.2017 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 надійшли кошти у розмірі 89 421,04 грн., з них використано 89341,32 грн., 54,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 14.04.2017 р. - «30,72 грн.»

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_12 відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_266 , місце проживання: АДРЕСА_128 , за період з 01.09.2015 р. по 18.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 112-114) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 84 886,28 грн. (04.12.2015 р. - 44 492,34 грн., 29.12.2015 р. - 2 692,76 грн., 11.10.2016 грн. - 21 542,08 грн., листопад 2016 р. (включно) - березень 2017 (включно) по 2692,76 грн., щомісяця). Транзакції по карткам ОСОБА_266 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Києві на загальну суму 34800,00 грн: 25.10.2016 р. - 10 000,00 грн. (АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_225 ); 30.10.2016 р. - 11 400,00 грн. (АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_226 ); 07.11.2016 р. - 2700,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_227 ); 06.12.2016 р. на загальну суму 280,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch 10026 024 А001: 685628, 685629); 11.12.2016 р. - 2 400,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_228 ); 31.12.2016 р. - 2690,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch, НОМЕР_229 ), 05.02.2017 р. - 2690,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_230 ), 03.03.2017 р. - 2680,00 грн. (через АТМ UKR Київ Branch НОМЕР_231 ), операції розрахунку в торгово-сервісних мережах, перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи. З даної виписки вбачається, що за період 01.09.2015 р. по 18.04.2017 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 надійшли кошти у розмірі 85 037,28 грн., з них використано 84518,00 грн., 514,73 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 18.04.2017 р. - « 4,54 грн.»

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_33 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_50 , місце проживання: АДРЕСА_65 , за період з 27.05.2015 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 123-124) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 14 804,88 грн., в тому числі проценти у розмірі 0,48 грн. (17.07.2015 р. - 11 957,40 грн., серпень 2015 р. (включно) - жовтень 2015 р. (включно) - по 949,00 грн., щомісяця). Транзакції по картці ОСОБА_50 , № НОМЕР_232 за цей період: операції розрахунку в торгово-сервісних мережах, перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи на суму 14691,50 грн. З даної виписки вбачається, що за зазначений період на цей розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 надійшли кошти у розмірі 14 804,88 грн., з них використано 14691,50 грн., 107,02 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. «- 3,64 грн.»

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_20 , відкритому 13.10.2015 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_267 , місце проживання: АДРЕСА_186 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 125-126) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 52 581,85 грн. (16.03.2016 р. - 33 824,85 грн., 06.04.2016 р. - 1 765,00 грн., травень 2016 р. (включно) - вересень 2016 (включно) по 1849,00 грн., щомісяця, 01.12.2016 р. - 3 698,00 грн., 19.12.2016 р., 27.12.2016 р. на загальну суму 4049,00 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_267 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Красноармійськ, м. Курахове, м. Артемівськ, м. Запоріжжя на загальну суму 52 500,00 грн.: 31.03.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн. (АТМ UKR Красноармійськ Branch 10004 0218-2: 642310, 649311, 648490, 646635, 646677); 01.04.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн. (АТМ UKR Красноармійськ Branch 10004 0218-2: 131339, 130176, 130380, 129003, 129232, 131099); 04.04.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн. (через АТМ UKR Курахове Branch 10004 0567: 559114, 559790, 561201, 561957, 560515); 14.04.2016 р. на загальну суму 5500,00 грн. (через АТМ UKR Артемівськ Branch 10004 0289: 207135, 207136); 23.05.2016 р. - 1 900,00 грн. (через АТМ UKR Артемівськ Branch НОМЕР_235 ); 15.06.2016 р. - 1850,00 грн. (через АТМ UKR Артемівськ Branch НОМЕР_236 ), 25.07.2016 р. - 1850,00 грн. (через АТМ UKR Курахове Branch 10004 0551: НОМЕР_237 ), 16.08.2016 р. - 1850,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_238 ), 19.09.2016 р. - 1850,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_239 ), 11.12.2016 р. - 3650,00 грн. (через АТМ UKR Артемівськ Branch НОМЕР_240 ), 20.12.2016 р. - 2050,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_241 ), 09.01.2017 р. - 2000,00 грн. (через АТМ UKR Курахове Branch НОМЕР_242 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 надійшли кошти у розмірі 52 581,85 грн., з них використано 52 510,00 грн., 55,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «16,85 грн.»;

- виписка по картковому рахунку № НОМЕР_243 , відкритому 01.10.2015 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_267 , місце проживання: АДРЕСА_186 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 129) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована 21.11.2016 р. та 07.12.2016 р. пенсія на загальну суму 5 722,50 грн., дані кошти були списані 01.12.2016 р. та 19.12.2016 р. з даного рахунку на підставі листів №17917/05 від 30.11.2016 р. та № 18934/05 від 19.12.2016 р.

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_22 , відкритому 19.09.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_268 , місце проживання: АДРЕСА_147 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 127) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 13 652,00 грн. (21.11.2016 р. - 10 958,00 грн., грудень 2016 р. - 2694,00 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_268 , № НОМЕР_244 , за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі на загальну суму 10950,00 грн.: 30.11.2016 р., 01.12.2016 р. на загальну суму 10 950,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007 000: 363088, 363090), операції розрахунку в торгово-сервісних мережах на суму 2672,34 грн. З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 надійшли кошти у розмірі 13 652,00 грн., з них використано 13622,34 грн., кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «29,66 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_21 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_269 , місце проживання: АДРЕСА_119 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 128) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 100 223,90 грн. (17.11.2016 р. - 49174,32 грн., 21.11.2016 р. - 31 074,00 грн., 16.12.2016 р. - 4097,86 грн., 20.12.2016 р. - 3841,00 грн., 19.01.2017 р. - 4097,86 грн., 20.01.2017 р. - 3841,00 грн., 20.02.2017 р. - 4097,86 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_269 , № НОМЕР_245 , за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі на загальну суму 100 200,00 грн.: 23.11.2016 р. на загальну суму 80 000,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007 000: 125685, 125684, 125687, 125684), 26.12.2016 р. - 8 000,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_246 ), 23.01.2017 р. - 8000,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_247 ), 06.03.2017 р. - 4200,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_248 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 надійшли кошти у розмірі 100 223,90 грн., з них використано 100 200,00 грн., 26,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - « - 2,10 грн».;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_19 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_270 , місце проживання: АДРЕСА_146 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 130-132) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 28 398,10 грн. (квітень 2015 р. (включно) - вересень 2015 р. (включно) по 1160,67 грн., щомісячно; жовтень 2015 - 1410,67 грн.; листопад 2015 р. (включно) - квітень 2016 р. (включно) по 1285,67 грн., щомісячно; травень 2016 р. (включно) - листопад 2016 р. по 1341,67 грн., за кожний місяць; грудень 2016 р. (на початку місяця та в кінці місяця) на загальну суму 2917,34 грн. Транзакції по карткам ОСОБА_270 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 за цей період: перекази коштів з рахунку через електронні платіжні системи на загальну суму 2322,90 грн., 18.10.2016 р. поповнення рахунку на 9,24 грн.; видача готівки через касу 23.04.2015 р. на суму 1160,00 грн., видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі, м. Артемівськ, м. Вугледар, м. Красноармійськ, м. Волноваха, на загальну суму 28 350,90 грн.: 14.05.2015 р. - 1150,00 грн., (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_251 ), 12.08.2015 р. - 1 150,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_271 НОМЕР_252 ), 17.09.2015 р. - 1150,00 грн. (через АТМ UKR Артемівськ Branch НОМЕР_253 ), 16.10.2015 р. - 1400,00 грн. (через АТМ UKR Красноармійськ Branch НОМЕР_254 ), 24.11.2015 р. - 1300,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_271 НОМЕР_255 ); 10.12.2015 р. - 1300, 00 грн. (через UKR ОСОБА_272 НОМЕР_256 ); 14.01.2016 р. - 1250,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_271 НОМЕР_257 ); 26.02.2016 р. на загальну суму 1300,00 грн. (через UKR ОСОБА_272 НОМЕР_258 , 979205), 16.03.2016 р. - 1258,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_259 ), 14.04.2016 р. - 1300,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_260 ), 12.05.2016 р. - 1350,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_261 ), 17.06.2016 р. на загальну суму 1350,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 270812, 270811, 270813); 21.07.2016 р. - 1300,00 грн. (через UKR ОСОБА_272 НОМЕР_262 ); 19.08.2016 р. - 1350,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_263 ); 09.09.2016 р. - 1300,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_264 ); 25.11.2016 р. - 2750,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007 270829); 09.12.2016 р. - 1450,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007 106856); 04.01.2017 р. - 1450,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_265 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 надійшли кошти у розмірі 28 407,34 грн., з них використано 28 350,90 грн., 46,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «10,44 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_18 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_273 , місце проживання: АДРЕСА_116 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 133) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 18 748,00 грн. (21.11.2016 р. - 15087,00 грн., 21.12.2016 р. - 1830,50 грн., 20.01.2017 р. - 1830,00 грн). Транзакції по картці ОСОБА_273 , № НОМЕР_266 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі, м. Красноармійськ на загальну суму 18 680,00 грн.: 30.11.2016 р. - 8400,00 грн. (через АТМ UKR ОСОБА_260 НОМЕР_267 ), 01.12.2016 р. - 6680,00 грн. (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_268 ), 13.01.2017 р. - 1800,00 грн. (через АТМ UKR Красноармійськ Branch НОМЕР_269 ), 25.02.2017 р. - 1800, 00 грн. (через АТМ UKR Красноармійськ Branch НОМЕР_270 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 надійшли кошти у розмірі 18 748,00 грн., з них використано 18 680,00 грн., 26,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «42,00 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_17 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_274 , місце проживання: АДРЕСА_115 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 134) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 30 580,84 грн. (08.12.2016 р. - 29127,00 грн., 28.12.2016 р. - 1452,91 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_274 , № НОМЕР_271 за цей період: операції розрахунку в торгово-сервісних мережах на суму 1145,74 грн.; видача готівки 03.04.2017 р. через банкомати в м. Запоріжжі (через АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 148728, 148730, 148746, 148748, 148750, 148754) на загальну суму 29400,00 грн. З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 надійшли кошти у розмірі 30 580,84 грн., з них використано 30 555,74 грн., 28,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р.- « - 2,90 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_16 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_235 , місце проживання: АДРЕСА_143 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 135-136) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 11 422,00 грн. (23.12.2016 р. - 10175,00 грн., 24.01.2017 р. - 1 247,00 грн.). Транзакції по картці ОСОБА_235 , № НОМЕР_272 за цей період: видача готівки 06.02.2017 р., 07.02.2017 р. через банкомати в м. Дніпро (через АТМ UKR Дніпро Branch 10003 0629: 150592, 150594, 150598, 150602, 150608) на загальну суму 11 400,00 грн. З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 надійшли кошти у розмірі 11 422,00 грн., з них використано 11 400,00 грн., 16,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «6,00 грн».;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_275 , місце проживання: АДРЕСА_192 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 137-138) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 41 987,52 грн. (20.10.2016 р. - 36739,08 грн., листопад 2016 р. (включно) - січень 2017 р. - по 1749,48 грн., щомісячно). Транзакції по картці ОСОБА_275 , № НОМЕР_273 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі на суму 41930,00 грн.: 26.10.2016 р. на загальну суму 36 730,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 134790, 134791); 24.11.2016 р. - 1750,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_274 ); 21.12.2016 р. - 1700,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_275 ); 23.01.2017 р. - 1750,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_276 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 надійшли кошти у розмірі 41 987,52 грн., з них використано 41 930,00 грн., 33,00 грн. відраховано на банківську комісію, зкінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «24,52 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому 01.03.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_275 , місце проживання: АДРЕСА_192 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 137-138) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 41 987,52 грн. (20.10.2016 р. - 36739,08 грн., листопад 2016 р. (включно) - січень 2017 р. - по 1749,48 грн., щомісячно). Транзакції по картці ОСОБА_275 , № НОМЕР_273 за цей період: видача готівки через банкомати в м. Запоріжжі на суму 41930,00 грн.: 26.10.2016 р. на загальну суму 36 730,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 134790, 134791); 24.11.2016 р. - 1750,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_274 ); 21.12.2016 р. - 1700,00 грн. (через UKR ОСОБА_260 НОМЕР_275 ); 23.01.2017 р. - 1750,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch НОМЕР_276 ). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 надійшли кошти у розмірі 41 987,52 грн., з них використано 41 930,00 грн., 33,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «24,52 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_4 , відкритому 16.02.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_223 , місце проживання: АДРЕСА_121 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 139-140) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 43 676,28 грн. (11.10.2016 р. - 31 764,57 грн., 14.11.2016 р. , 14.12.2016 р., 29.12.2016 р. по 3 970,57 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_223 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 за цей період: видача готівки на загальну суму 43 653,28 грн., через банкомати в м. Волноваха, м. Дружківка (15.10.2016 - 8 000 грн., 17.11.2016 р. - 3 950,00 грн.), 21.12.2016 р. - 4 000 грн.), в м. Запоріжжі 16.10.2016 р. на суму 10 000 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 485068), 17.10.2016 р. на загальну суму 10 000 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 485073, 485074), 18.10.2016 р. на суму 3 750,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 485078), 18.01.2017 р. на суму 3 950,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 699575). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 надійшли кошти у розмірі 43 676,28 грн., з них використано 43 653,28 грн., 26,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - « -3,00 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_5 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_276 , місце проживання: АДРЕСА_123 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 141-143) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 47 363,53 грн. (18.01.2016 р. - 22 110,98 грн., 05.02.2016 р. та 04.03.2016 р. по 1 829,15 грн. (щомісяця), 05.04.2016 р. - 4 110,11 грн., 05.05.2016 р. - 2 181,86 грн., 05.10.2016 р. - 10 909,30 грн., 04.11.2016 р. - 2 181,86 грн., 05.12.2016 р. - 2 211,11 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_276 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_279 за цей період: видача готівки на загальну суму 47 517,53 грн., через банкомати в м. Запоріжжі 25.01.2016 р. на загальну суму 22 250,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 604565, 603107), 22.02.2016 р. на суму 1 800 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 782641), 10.03.2016 р. на суму 1 850,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 168262), 11.04.2016 р. на суму 4 150,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749419), 07.06.2016 р. на суму 2 150,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749422), 05.10.2016 р. на суму 5 000,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749426), 05.10.2016 р. на суму 5 000,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749427), 06.10.2016 р. на суму 900,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749431), 24.11.2016 р. на суму 2 200,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749434), 07.12.2016 р. на суму 2 200,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 749437). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 надійшли кошти у розмірі 47 553,53 грн., з них використано 47 517,53 грн., 42,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - « -6,00 грн.». В цей період було здійснено поповнення карткового рахунку в сумі 50 грн. та зарахування переказу на рахунок в сумі 140,00 грн.;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_6 , відкритому 09.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_277 , місце проживання: АДРЕСА_124 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 144-145) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 12 416,76 грн. (13.10.2016 р. - 12 416,76 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_277 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_280 , за цей період: видача готівки на загальну суму 12 400,00 грн. через банкомати в м. Запоріжжі 16.10.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 852431), 17.10.2016 р. на суму 2 400,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 852433). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 надійшли кошти у розмірі 12 426,76 грн., з них використано 12 400,00 грн., 34,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - « -7,24 грн.». В цей період було здійснено зарахування переказу на рахунок в сумі 10,00 грн.;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_7 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_278 , місце проживання: АДРЕСА_144 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 146-148) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 52 441,50 грн. (23.12.2015 р. - 24 035,44 грн., 29.12.2015 р., 08.02.2016 р. по 2 185,04 грн. (щомісяця), 07.10.2016 р. - 17 480,32 грн., 08.11.2016 р., 08.12.2016 р. та 28.12.2016 р. по 2 185,04 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_279 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 за цей період: видача готівки на загальну суму 52 441,50 грн. через банкомати в м. Дімітров (15.01.2016 р. на загальну суму 26 200,00 грн.), в м. Запоріжжі 15.02.2016 р. на суму 2 200 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 565275), 11.10.2016 р. на суму 17 400,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524689), 16.11.2016 р. на суму 2 150,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524694), 15.02.2017 р. на загальну суму 4 400,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 421128, 421130, 421134). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 надійшли кошти у розмірі 52 441,50 грн., з них використано 52 356,06 грн., 89,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - « -3,56 грн.».

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_8 , відкритому 01.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_280 , місце проживання: АДРЕСА_137 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 149-156) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 52 219,50 грн. (14.11.2014 р. - 4 874,20 грн., 12.12.2014 р., 13.01.2015 р., 10.04.2015 р. (щомісяця) - по 1 218,55 грн., 12.05.2015 р. - 3 655,65 грн., 12.06.2015 р., 11.09.2015 р., 13.10.2015 р. (щомісяця) - по 1 218,55 грн., 15.10.2015 р. - 250,00 грн., 13.11.2015 р. - 1 343,55 грн., 18.11.2015 р. - 2 437,10 грн., 11.12.2015 р. - 1 343,55 грн., 29.12.2015 р. - 1 343,55 грн., 12.02.2016 р. - 1 343,55 грн., 09.08.2016 р., 05.09.2016 р. (щомісяця) - по 400,00 грн., 20.10.2016 р. - 11 084,40 грн., 11.11.2016 р. - 400,00 грн., 11.11.2016 р. - 1 399,55 грн., 09.12.2016 р. - 400,00 грн., 13.12.2016 р. - 1 516,55 грн., 11.11.2016 р. - 1 399,55 грн., 09.12.2016 р. - 400,00 грн., 13.12.2016 р. - 1 516,55 грн., 29.12.2016 р. - 1 516,55 грн., 12.01.2017 р. - 400,00 грн., 15.03.2017 р. - 400,00 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_281 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 за цей період: видача готівки на загальну суму 52 219,50 грн. через банкомати в м. Макіївка, м. Красноярськ, м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Курахово, м. Селідов, м. Костянтинівка, м. Дзержинськ (17.11.2014 р. на загальну суму 4 850,00 грн., 24.11.2214 р. - 23,48 грн., 17.12.2014 р. - 1 200,00 грн., 14.01.2015 р. - 1 200,00 грн., 04.02.2015 р. - 24,93 грн., 11.04.2015 р. - 1 200,00 грн., 24.04.2015 р. - 2 398,70 грн., 13.05.2015 р. - 3 620,00 грн., 14.05.2015 р. - 1 186,00 грн., 13.06.2015 р. - 1 580,00 грн., 15.08.2015 р. - 799,00 грн., 10.09.2015 р. - 385,00 грн., 12.09.2015 р. - 1 200,00 грн., 14.10.2015 р. - 1 605,00 грн., 16.10.2015 р. - 244,00 грн., 14.11.2015 р. - 1 720,00 грн., 19.11.2015 р. - 2 450,00 грн., 20.12.2015 р. - 1 740,00 грн., 11.01.2016 р. - 1 300 грн., 23.02.2016 р. - 2 150,00 грн., 23.05.2016 р. - 800,00 грн., 18.07.2016 р. - 782,00 грн., 24.10.2016 р. - 5 000,00 грн., 25.10.2016 р. - 50,00 грн., 25.10.2016 р. - 4 000,00 грн., 26ю.10.2016 р. - 31,00 грн., 26.10.2016 р. - 2 000,00 грн., 27.10,2016 р. - 600,00 грн., 27.10.2016 р. - 100,00 грн., 22.11.2016 р., 18.12.2016 р. (щомісяця) - по 1 850,00 грн., 20.12.2016 р. - 150,00 грн., 06.01.2017 р. - 1 500,00 грн., 12.03.2017 р. - 790,00 грн., 14.04.2017 р. - 390,00 грн., 26.04.2017 р. - 350,00 грн.), в м. Запоріжжі 18.08.2016 р. на суму 400,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 380620), 21.03.2016 р. на суму 430,00 грн.: через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 294510). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 надійшли кошти у розмірі 52 219,50 грн., з них використано 51 587,11 грн., 230,74 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «401,65 грн.». В цей період також було здійснено безготівкове зарахування на рахунок в на загальну суму 10 400,00 грн.;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_9 , відкритому 08.10.2014 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_282 , місце проживання: АДРЕСА_193 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 157-159) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 104 859,83 грн. (29.12.2015 р. - 51 816,72 грн., 16.02.2016 р. - 4 390,66 грн., 13.10.2016 р. - 35 328,17 грн., 16.11.2016 р., 16.12.2016 р. та 16.01.2017 р. (щомісяця) - по 4 441,38 грн. Транзакції по карткам ОСОБА_282 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 за цей період: видача готівки на загальну суму 104 778,52 грн. через банкомати в м. Бердянськ, м. Маріуполь (19.01.2016 р. на загальну суму 24 000,00 грн., 19.01.2016 р. - 2 000,00 грн., 19.01.2016 р. - на загальну суму 24 000,00 грн.), в м. Запоріжжі 16.10.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524704), 17.10.2016 р. на загальну суму 25 250,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524704, 524709, 524707, 524708, 524710), 23.11.2016 р. - 4 400,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524718), 23.12.2016 р. - 4 480,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524724), 24.02.2017 р. - 4 447,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 524727), 26.02.2016 р. - 6 200,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 228724). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 надійшли кошти у розмірі 104 859,83 грн., з них використано 104 778,52 грн., 84,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «-2,69 грн.»;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_10 , відкритому 13.10.2015 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_283 , місце проживання: АДРЕСА_126 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 160-162) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 19 491,78 грн. (13.10.2016 р. - 10 928,48 грн., 14.11.2016 р. - по 1 366,06 грн., 29.12.2016 р. - 1 366,06 грн. Транзакції по карткам ОСОБА_284 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 за цей період: видача готівки на загальну суму 19 461,78 грн. через банкомати в м. Володарськ, м. Василівка, RUBCI, м. Вішгород, м. Київ, (17.12.2016 р. - 1 350,00 грн., 16.01.2017 р. - 1 350,00 грн., 07.04.2017 р. - 25,00 грн., 30.12.2015 р. - 505,00 грн., 31.12.2015 р. - 42,19 грн., 25.01.2016 р. - 83,13 грн., 25.01.2016 р. - 144,33 грн., 07.02.2016 р. - 83,13 грн., 07.02.2016 р. - 21,72 грн., 26.02.2016 р. - 144,33 грн.), в м. Запоріжжі 29.06.2016 р. на суму 150,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 530091), 16.10.2016 р. на суму 10 000,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 530099), 17.10.2016 р. на суму 940,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 530101), 17.11.2016 р. на суму 1 350,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 530105), 30.12.2015 р. на суму 1 200,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 299052), 29.03.2016 р. на суму 2 400,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 180135), 07.06.2016 р. на суму 100,00 грн. (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 191452). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 надійшли кошти у розмірі 19 461,78 грн., з них використано 19 393,83 грн., 67,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «0,95 грн.». В цей період також було здійснено безготівкове зарахування на рахунок в на загальну суму 3 935,17 грн.;

- виписка по картковому пенсійному рахунку № НОМЕР_11 , відкритому 16.02.2016 р. в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_285 , місце проживання: АДРЕСА_185 , за період з 01.09.2014 р. по 26.04.2017 р. (Т. 20, а.с. 163-164) відповідно до якої, за цей період на даний рахунок була перерахована пенсія на загальну суму 17 720,34 грн. (11.10.2016 р. - 12 887,52 грн., 04.11.2016 р. - 1 610,06 грн., 05.12.2016 р. - 1 610,94 грн., 27.12.2016 р. - 1 610,94 грн.). Транзакції по карткам ОСОБА_286 , № НОМЕР_291 , за цей період: видача готівки на загальну суму 17 720,34 грн. через банкомати в м. Маріуполь (14.12.2016 р. - 3 200,00 грн., 13.01.2017 р. - 1 600,00 грн.), в м. Запоріжжі 16.10.2016 р. на загальну суму 10 000,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 481832, 481833), 17.10.2016 р. на суму 2 880,00 грн.: (через UKR Zaporizhzhya Branch 10007: 481837). З даної виписки вбачається, що за зазначений період на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 надійшли кошти у розмірі 17 720,34 грн., з них використано 17 690,00 грн., 31,00 грн. відраховано на банківську комісію, кінцевий баланс станом на 26.04.2017 р. - «-0,66 грн.»;

- розпорядження 810624 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_276 призначено пенсію за віком до 01.12.2016 р. - 2 081 грн., станом на 01.12.2016 р. - 2 111 грн. Розмір пенсії за віком з 20 % ростом зарплати призначено згідно з Законом України щомісячно з доплатами в сумі 2 211,11 грн. (Т. 20 а.с. 168);

- розпорядження 813011 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_32 призначено пенсію за віком до 01.12.2016 р. - 1 263,00 грн. підвищення дітям війни - 66,43 грн., станом на 01.12.2016 р. - 1 380,00 грн., підвищення дітям війни - 66,43 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами 1 516,55 грн. (Т. 20 а.с. 169);

- розпорядження 813403 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_268 призначено пенсію у разі втрати годувальника (загальний) з доплатами на утриманця та з урахуванням доплат до прожиткового мінімуму з 01.12.2016 р. по 31.03.2018 р. - 1 347,00 грн. (Т. 20 а.с. 170);

- розпорядження 813434 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_24 призначено пенсію за віком з 20 % ростом зарплати до 01.12.2016 р. - 3 077,03 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 3 841,00 грн. (Т. 20 а.с. 171);

- розпорядження 813308 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_267 призначено пенсію по втраті годувальника з 20 % ростом зарплати до 01.12.2016 р. - 1 509,14 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 2 024,50 грн. (Т. 20 а.с. 172-173);

- розпорядження 806107 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_29 призначено пенсію за віком з доплатами до 01.12.2016 р. - 1 241,67 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 1 458,67 грн. (Т. 20 а.с. 174);

- розпорядження 813565 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_25 призначено пенсію по втраті годувальника з доплатами на утриманця та з урахуванням доплат до прожиткового мінімуму з 01.12.2016 р. по 28.02.2018 р. - 1 247,00 грн. (Т. 20 а.с. 175);

- розпорядження 813527 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_27 призначено пенсію за віком з доплатами до 01.12.2016 р. - 1 180,92 грн., підвищення дітям війни - 66,43 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 1 452,91 грн. (Т. 20 а.с. 176);

- розпорядження 813425 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_231 призначено пенсію за віком з 20 % ростом зарплати з доплатами до 01.12.2016 р. - 1 830,50 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з 20 % ростом зарплати з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 1 830,50 грн. (Т. 20 а.с. 177);

- розпорядження 813176 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_19 призначено пенсію за віком з доплатами до 01.12.2016 р. - 3 099,55 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 4 244,81 грн. (Т. 20 а.с. 178);

- розпорядження 813171 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_263 призначено пенсію за віком з доплатами до 01.12.2016 р. - 1 220,54 грн., підвищення дітям війни - 66,43 грн. Розмір пенсії за віком призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 1 483,63 грн. (Т. 20 а.с. 179);

- розпорядження 811522 від 25.04.2017 р., видане Центральним об`єднаним УПФУ м. Запоріжжя, ПТК «Призначення пенсії» Версія 4.51-8/Ф10 від 21.04.2017 р., ОСОБА_22 призначено пенсію за віком з 20 % ростом зарплати з доплатами до 01.12.2016 р. - 1 380,11 грн., підвищення дітям війни - 66,43 грн. Розмір пенсії за віком з 20 % ростом зарплати призначено згідно з Законом України з доплатами станом на 01.12.2016 р. - 1 569,70 грн. (Т. 20 а.с. 180);

- список (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 4 вересня по 25 вересня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 04.09.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_163 ОСОБА_29 - 1 341,67 грн. (особова справа № 806107). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 181);

- список (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 вересня по 25 вересня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 05.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_60 ОСОБА_276 - 10 909,30 грн. (особова справа № 810624); 08.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_59 ОСОБА_11 - 17 480,32 грн. (особова справа № 810322) В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 182-183);

- список № 15 (10007/265) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 10.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ОСОБА_16 - 12 887,52 грн. (особова справа № 803311). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 184);

- список № 14 (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд: 10.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_56 ОСОБА_15 - 31 764,57 грн. (особова справа № 800974) ; 10.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 21 542,08 грн. (особова справа № 810055); 10.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 21 747,52 грн. (особова справа № 813173). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 185);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 14.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_49 ОСОБА_31 - 12 416,76 грн. (особова справа № 812058). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 186);

- список № 18 (10007/325) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 13.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 42 338,42 грн. (особова справа № 813176). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 187);

- список № 18 (10007/325) на зарахування пенсій, соціальних допомог, УПФУ у Вознесенівському районі, 14.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_151 ОСОБА_17 - 10 928,48 грн. (особова справа № 808846). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 187-188);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 16.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_61 ОСОБА_282 - 35 328,17 грн. (особова справа № 810473). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 189);

- список № 19 (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 жовтня по 25 жовтня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 20.10.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_293 ОСОБА_30 - 36 739,08 грн. (особова справа № 811873); 20.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_51 ОСОБА_32 - 11 084,40 грн. (особова справа № 813011); 20.10.2016 року нарахував пенсію на номер поточного рахунку НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 10 821,04 грн. (особова справа № 813171). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 190);

- список № (не зазначено) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 04.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_163 ОСОБА_29 - 1 458,67 грн. (особова справа № 806107); 05.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ОСОБА_16 - 1 610,94 грн. (особова справа № 803311); 05.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 2 692,76 грн. (особова справа № 810055). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 191-193);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 06.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_294 ОСОБА_267 - 2 024,50 грн. (особова справа № 813308). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 194);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 08.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_59 ОСОБА_11 - 2 185,04 грн. (особова справа № 810322). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 195);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 08.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_63 ОСОБА_287 Дюповні - 1 452,91 грн. (особова справа № 813521). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 196);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 13.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_51 ОСОБА_32 - 1 516,55 грн. (особова справа № 813011); 13.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_65 ОСОБА_268 - 1 347,00 грн. (особова справа № 813403); 14.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_56 ОСОБА_223 - 3 970,57 грн. (особова справа № 800974); 14.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_295 ОСОБА_17 - 1 366,06 грн. (особова справа № 808846). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 197);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 14.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_62 ОСОБА_288 - 1 290,10 грн. (особова справа № 811522). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 198);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 15.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 1 483,63 грн. (особова справа № 813171); 16.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_52 ОСОБА_21 - 2 773,44 грн. (особова справа № 813659); 16.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_61 ОСОБА_282 - 4 441,38 грн. (особова справа № 810473). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 199-201);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 16 січня по 15 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 17.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 2 718,44 грн. (особова справа № 813173); 17.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 4 244,81 грн. (особова справа № 813176); 17901.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_296 ОСОБА_30 - 1 749,48 грн. (особова справа № 811873). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 202-203);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 16 січня по 25 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 20.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_57 ОСОБА_24 - 3 841,00 грн. (особова справа № 813434). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 204);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 16 січня по 25 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_53 ОСОБА_231 - 1 830,50 грн. (особова справа № 813425). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 205-206);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 16 січня по 25 січня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 24.01.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_58 ОСОБА_25 - 1 247,00 грн. (особова справа № 813565); 05.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 2 692,76 грн. (особова справа № 810055); 05.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ОСОБА_16 - 1 610,94 грн. (особова справа № 803311); 05.11.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_60 ОСОБА_276 - 2 181,86 грн. (особова справа № 810624). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 207-210);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 08.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_59 ОСОБА_11 - 2 185,04 грн. (особова справа № 810322). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 211);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 13.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_51 ОСОБА_32 - 1 399,55 грн. (особова справа № 813011). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 212);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 14.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_56 ОСОБА_223 - 3 970,57 грн. (особова справа № 800974); 14.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_151 ОСОБА_17 - 1 366,06 грн. (особова справа № 808816); 16.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_61 ОСОБА_282 - 4 441,38 грн. (особова справа № 810473). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 213-215);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 15.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 1 366,63 грн. (особова справа № 813171). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 216);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 17.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 4 244,81 грн. (особова справа № 813176). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 217);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 17.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 2 718,44 грн. (особова справа № 813173); 19.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ОСОБА_30 - 1 749,48 грн. (особова справа № 811873). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 218-219);

- список № 15 (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_62 ОСОБА_22 - 34 778,05 грн. (особова справа № 811522); 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_53 ОСОБА_231 - 15 087,00 грн. (особова справа № 813425). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 220-221);

- список № 15 (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_163 ОСОБА_29 - 2 683,34 грн. (особова справа № 806107). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 222);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_158 ОСОБА_267 - 3 698,00 грн. (особова справа № 813308). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи; 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_57 ОСОБА_24 - 31 074,00 грн. (особова справа № 813434). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 223-224);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з «період не зазначено» УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_65 ОСОБА_268 - 10 958,00 грн. (особова справа № 813403). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 225);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_66 ОСОБА_259 117513,72 грн. особова справа № 813596). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 226);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 листопада по 25 листопада 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_52 ОСОБА_21 - 16 640,64 грн. (особова справа № 813659). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи. (Т. 20 а.с. 227);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 04.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_163 ОСОБА_29 - 1 458,67 грн. (особова справа № 806107). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи; 05.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 2 692,76 грн. (особова справа № 810055); 05.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ОСОБА_16 - 1 610,94 грн. (особова справа № 803311). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 228-230);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_158 ОСОБА_267 - 2 024,50 грн. (особова справа № 813308); 08.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_63 ОСОБА_289 - 29 127,93 грн. (особова справа № 813527). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 231-232);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 08.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_59 ОСОБА_11 - 2 185,04 грн. (особова справа № 810322); 13.11.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_51 ОСОБА_32 - 1 516,55 грн. (особова справа № 813011). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 233-234);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 14.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_56 ОСОБА_223 - 3 970,57 грн. (особова справа № 800974); 14.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_151 ОСОБА_17 - 1 366,06 грн. (особова справа № 808846). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 235);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 14.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ«ОЩАДБАНК» № НОМЕР_62 ОСОБА_22 - 1 604,65 грн. (особова справа № 800974). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 236);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 15.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 1 483,63 грн. (особова справа № 813171); 16.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_297 ОСОБА_282 - 4 441,38 грн. (особова справа № 810473); 16.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_52 ОСОБА_21 - 2 773,44 грн. (особова справа № 813659). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 237-239);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 17.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 2 718,44 грн. (особова справа № 813173); 17.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 4 244,81 грн. (особова справа № 813176); 19.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ОСОБА_30 - 1 749,48 грн. (особова справа № 811873); 20.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_57 ОСОБА_24 - 3 841,00 грн. (особова справа № 813434). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 240-242);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 21.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_53 ОСОБА_231 - 1 830,50 грн. (особова справа № 813425). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 243);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 грудня по 25 грудня 2016 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 24.12.2016 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_58 ОСОБА_25 - 10 175,00 грн. (особова справа № 813565); 05.02.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 2 692,76 грн. (особова справа № 810055); 15.02.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 1 483,63 грн. (особова справа № 813171); 16.02.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_52 ОСОБА_21 - 2 773,44 грн. (особова справа № 813659); 17.02.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 2 718,44 грн. (особова справа № 813173); 17.02.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 4 244,81 грн. (особова справа № 813176); 05.03.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_292 ОСОБА_13 - 2 692,76 грн. (особова справа № 810055). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 245-251);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 березня по 25 березня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 15.03.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_181 ОСОБА_263 - 1 483,63 грн. (особова справа № 813171). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 252);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 березня по 25 березня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 16.03.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_52 ОСОБА_21 - 2 773,44 грн. (особова справа № 813659); 17.03.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_177 ОСОБА_19 - 4 244,81 грн. (особова справа № 813176). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 253-254);

- список № (не зазначено) (10007/223) на зарахування пенсій, соціальних допомог за період з 04 березня по 25 березня 2017 року УПФУ у Вознесенівському районі, пенсійний фонд 17.03.2017 року нарахував пенсію на поточний рахунок в філії ЗОУ ВАТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_50 ОСОБА_265 - 2 718,44 грн. (особова справа № 813173). В цьому списку також зазначені нарахування пенсії іншим особам, які не стосуються даних матеріалів справи (Т. 20 а.с. 255);

Згідно довідок, наданих Центральним об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України, від 30.05.2019 р. про розмір призначеної та фактично отриманої пенсії:

-ОСОБА_18 з березня 2016 року по березень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 35339,72 грн.; а.с.2

-ОСОБА_20 з березня 2016 року по березень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 18122,19 грн; -а.с 3

-ОСОБА_30 з лютого 2015 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 41987,52 грн; - а.с 4

-ОСОБА_10 з червня 2016 року по грудень 2016 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 15302,27 грн; - а.с 5

-ОСОБА_31 з лютого 2015 року по лютий 2016 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 12416,76 грн; а.с. 6

-ОСОБА_11 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 24035,44 грн; а.с 7

-ОСОБА_32 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 15517,05 грн; - а.с. 8

-ОСОБА_17 з березня 2016 року по січнь 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 15026,66 грн; -а.с. 9

-ОСОБА_33 з жовтня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 7747,00 грн;- а.с 10

-ОСОБА_16 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 17720,34 грн; -а.с 11

-ОСОБА_29 з жовтня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 5600,68 грн; - а.с 12

-ОСОБА_24 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 38756, 00грн; - а.с. 13

-ОСОБА_26 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 13652,00 грн; -а.с 14

-ОСОБА_21 з червня 2016 року по квітень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 30507,84 грн; - а.с.15

-ОСОБА_25 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 12552,00 грн; - а.с 16

-ОСОБА_27 з лютого 2015 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 30580,84 грн; - а.с 17

-ОСОБА_22 з лютого 2015 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 37672,80 грн; -а.с 18

-ОСОБА_28 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 18748,00 грн; -а.с 19

-ОСОБА_13 з березня 2016 року по березень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 35005,88 грн; -а.с 20

-ОСОБА_12 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 48652,31 грн; -а.с 21

-ОСОБА_23 з березня 2016 року по листопад 2016 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 117513,72 грн; - а.с 22

-ОСОБА_15 з березня 2016 року по січень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 43676,28 грн; - а.с 23

-ОСОБА_19 з березня 2016 року по березень 2017 року нарахована та виплачена пенсія у загальному розмірі 63562,47 грн; -а.с 24

(т.16, а.с.2-16)

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (станом на 13:00 13.04.2017 р.) (Т. 11 а.с. 16-17) відповідно до якого:

1) ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив перетини на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО:

- в пункті «Гнутове» 01.02.2016 р. о 07:06 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, а в пункті «Бугас» 05.02.2016 р. о 14-50 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 08.02.2016 р. о 07:27 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і 12.02.2016 р. о 11-42 год. в даному пункті виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 16.02.2016 р. о 07:10 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і 19.02.2016 р. о 12-15 год. в даному пункті виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 22.02.2016 р. о 7-24 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і 25.02.2016 р. о 07-25 год. в даному пункті виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 29.02.2016 р. о 07-30 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію.

2) ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , здійснив перетини на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО:

- в пункті «Бугас» 15.02.2016 р. о 07:59 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 16.02.2016 р. о 10-09 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 18.02.2016 р. о 7-45 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і 19.02.2016 р. о 12-10 год. в даному пункті виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 22.02.2016 р. о 7-14 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і 23.02.2016 р. о 09-07 год. в пункті «Курахове» виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 25.02.2016 р. о 8-03 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, відомості про виїзд на непідконтрольну органам влади України територію відсутні;

- в пункті «Бугас» 28.02.2016 р. о 12-10 год. - в`їзд на підконтрольну органам влади України територію.

Відповідно до наявних у цій базі даних фактів перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у період з 01.09.2014 р. по теперішній час не встановлено.

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (станом на 15:30 09.03.2017 р.) (Т. 11 а.с. 20-23) відповідно до якого:

1) ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом громадянами України: ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , здійснили перетин в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО - «Гнутове», а саме, 30.11.2016 р. о 08:29 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 02.12.2016 р. о 08-15 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію (інформація дана за період з 26.11.2016 р. по 08.12.2016 р.);

2) ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом громадянами України: ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , здійснили перетин в пункті в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО - «Гнутове», а саме, 07.12.2016 р. о 08:28 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію (інформація дана за період з 26.11.2016 р. по 08.12.2016 р.);

3) ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , разом громадянами України: ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , здійснили перетин в пункті в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО - «Гнутове», а саме, 07.12.2016 р. о 08:39 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію (інформація дана за період з 26.11.2016 р. по 08.12.2016 р.);

4) громадянин України ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснив перетини на транспортному засобі ВАЗ д.н. НОМЕР_298 , в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО (інформація дана за період з 01.09.2014 р. по 09.03.2017 р.):

- в пункті «Бугас» 23.04.2016 р. о 11:53 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, а в пункті «Курахове» 27.04.2016 р. о 08-34 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

5) громадянин України ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснив перетини на транспортному засобі Чері д.н. НОМЕР_299 , в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО:

- в пункті «Зайцево» 05.03.2017 р. о 10:53 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, відомості про виїзд на непідконтрольну органам влади України територію відсутні (інформація дана за період з 01.09.2014 р. по 09.03.2017 р.);

Відповідно до наявних у цій базі даних фактів перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , у період 01.09.2014 р. по 09.03.2017 р. не встановлено.

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (з інформація надана за період 2015 р.- 2016 р.) (Т. 11 а.с. 24, 26-31) відповідно до якого:

1) громадянин України ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , здійснив перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10:35 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 16.09.2016 р. о 08-08 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

2) громадянин України ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт серії НОМЕР_173 , здійснив перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Бугас» 19.01.2016 р. о 07:22 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в пункті «Курахове» 20.01.2016 р. о 12-48 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 29.08.2016 р. о 06:50 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 30.08.2016 р. о 06-51 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

3) громадянин України ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , здійснив перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Бугас» 29.08.2016 р. о 06:50 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 30.08.2016 р. о 12-31 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 28.11.2016 р. о 08:27 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 29.11.2016 р. о 09-45 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

4) громадянка України ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , паспорт серії НОМЕР_179 , здійснила перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Бугас» 29.08.2016 р. о 06:51 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 30.08.2016 р. о 12-32 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

5) громадянка України ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , здійснила перетини в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Гнутове» 21.06.2016 р. о 07:23 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 22.06.2016 р. о 14-03 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

6) громадянин України ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , здійснив перетини в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Курахове» 30.05.2016 р. о 07:14 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 31.05.2016 р. о 06-23 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

7) громадянка України ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , здійснила перетини в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Бугас» 11.02.2016 р. о 08:39 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в пункті «Гнутове» 12.02.2016 р. об 11-31 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

8) громадянка України ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , здійснила перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 11.05.2016 р. о 09:07 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 11.05.2016 р. о 17-32 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 08.06.2016 р. о 10:11 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 10.06.2016 р. о 12-01 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 11.08.2016 р. о 15:04 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, (відомості про виїзд відсутні)

- в пункті «Гнутове» 01.09.2016 р. о 10-16 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 03.09.2016 р. об 11-08 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10-36 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 16.09.2016 р. о 08-07 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію

9) громадянин України ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , здійснив перетини в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме, в пункті «Гнутове» 28.10.2016 р. о 10:52 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

10) громадянка України ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , здійснила перетини в пунктах в`їзду виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 07.06.2016 р. о 09:28 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в пункті «Курахове» 08.06.2016 р. о 18-48 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 19.07.2016 р. о 07:44 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 20.07.2016 р. о 09-30 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

Відомості в даному витягу щодо інших осіб, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню.

- витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (інформація надана за період 2014 р.- 2016 р.) (Т. 11 а.с. 32-33, 34-38) відповідно до якого:

1) громадянка України ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , здійснила перетини в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 18.02.2016 р. о 07:49 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 19.02.2016 р. о 12-14 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 21.06.2016 р. о 07:23 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію;

2) громадянин України ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , здійснив перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 28.06.2016 р. о 06:32 год., в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті та в цьому транспортному засобі 30.06.2016 р. о 12-37 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 02.07.2016 р. о 07:57 год., в транспортному засобі Фольксваген НОМЕР_300 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в пункті «Гнутове», в транспортному засобі Рено д.н. НОМЕР_301 , 12.07.2016 р. о 15-44 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

3) громадянка України ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , здійснила перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 14.06.2016 р. о 07:32 год., в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті та в цьому транспортному засобі 15.06.2016 р. о 14-18 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 21.11.2016 р. о 08:30 год., в транспортному засобі ЗАЗ д.н. НОМЕР_302 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в пункті «Гнутове», і в даному пункті та в цьому транспортному засобі 22.11.2016 р. о 13-29 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

4) громадянин ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , здійснив перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 14.06.2016 р. о 07:31 год., в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті та в цьому транспортному засобі 15.06.2016 р. о 14-17 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 23.12.2016 р. о 10:56 год., в транспортному засобі GREAT WALL д.н. НОМЕР_303 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті, в транспортному засобі ВАЗ д.н. НОМЕР_304 , 24.12.2016 р. о 13-21 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

5) громадянка України ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , здійснила перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 10.07.2016 р. об 11:34 год., в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті та в цьому транспортному засобі 12.07.2016 р. о 12-46 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

6) уточнена інформація надана у витягу з бази даних (Т. 11 а.с. 24, 26-31) щодо перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО громадянином України ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , та зазначено, що пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10:35 год. (в`їзд) та 16.09.2016 р. о 08-08 год. (виїзд), він перетнув лінію розмежування пішим ходом;

7) уточнена інформація надана у витягу з бази даних (Т. 11 а.с. 24, 26-31) щодо перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО громадянкою України ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , та зазначено, що пункті «Бугас» 11.02.2016 р. о 08:39 год. (в`їзд) та в пункті «Гнутове» 12.02.2016 р. об 11-31 год. (виїзд), вона перетнула лінію розмежування в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 ;

7) уточнена інформація надана у витягу з бази даних (Т. 11 а.с. 24, 26-31) щодо перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО громадянкою України ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , та зазначено, що вона перетнула кордон:

- в пункті «Гнутове» 12.11.2015 р. о 12:16 год., пішим ходом, в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті, пішим ходом, 14.11.2015 р. о 12-55 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 13.03.2016 р. о 07:39 год., на транспортному засобі Опель д.н. НОМЕР_305 , в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті 15.03.2016 р. о 15-36 год., пішим ходом, виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 11.05.2016 р. о 09:07 год. (в`їзд) та 11.05.2016 р. о 17-32 год. (виїзд) здійснила в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_306 ;

- в пункті «Гнутове» 08.06.2016 р. о 10:11 год. (в`їзд) здійснила на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_306 , а 10.06.2016 р. о 12-01 год. (виїзд) пішим ходом;

- в пункті «Гнутове» 11.08.2016 р. о 15:04 год. (в`їзд), 01.09.2016 р. о 10-16 год. (в`їзд), 03.09.2016 р. об 11-08 год. (виїзд), 14.09.2016 р. о 10-36 год. (в`їзд), 16.09.2016 р. о 08-07 год. (виїзд) здійснила пішим ходом;

8) громадянка України ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , здійснила перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме:

- в пункті «Гнутове» 18.09.2016 р. о 12:37 год., пішим ходом, в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті, 20.09.2016 р. о 07-21 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (станом на 14-00 25.11.2016 р.) (Т. 11 а.с. 44-50), з якого вбачається, що ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- в квітні, червні, липні 2015 р., вересень 2015 р. - березень 2016 р. періодично здійснював перетини на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО з особами, відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню;

- 27.08.2015 р. о 06:28 год. в пункті «Гнутове» здійснив в`їзд на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, з ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню);

- в пункті «Курахове» 04.04.2016 р. о 10:18 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншою особою (відомості відносно якої, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), а в пункті «Бугас» 06.04.2016 р. о 08:46 год., в цьому транспортному засобі, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню) виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- здійснював перетини 10.04.2016 р. (в`їзд), 13.04.2016 р (виїзд) на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО з особами, відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню;

- в пункті «Курахове» 18.04.2016 р. о 09:14 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і цьому ж пункті 20.04.2016 р., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню) виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

ОСОБА_2 здійснював перетини 27.04.2016 р. (в`їзд), 29.04.2016 р (виїзд), 03.05.2016 р. (в`їзд), 04.05.2016 р. (виїзд), 15.05.2016 р. (в`їзд), 17.05.2016 р (виїзд), 22.05.2016 р. (в`їзд), 25.05.2016 р (виїзд), 29.05.2016 р. (в`їзд), 31.05.2016 р (виїзд), 07.06.2016 р. (виїзд), 12.06.2016 р. (в`їзд), 15.06.2016 р (виїзд), 20.06.2016 р. (в`їзд), 22.06.2016 р (виїзд), 03.07.2016 р. (в`їзд), 05.07.2016 р (виїзд), 06.07.2016 р. (в`їзд), 07.07.2016 р (виїзд), 13.07.2016 р. (в`їзд), 14.07.2016 р. (виїзд), 24.07.2016 р. (в`їзд), 26.07.2016 р. (виїзд), 31.07.2016 р. (в`їзд), 02.08.2016 р. (виїзд), 09.08.2016 (в`їзд), 10.08.2016 р. (виїзд), 14.08.2016 р. (в`їзд), 17.08.2016 р. (виїзд), 21.08.2016 р. (в`їзд), 04.09.2016 Р. (в`їзд), 06.09.2016 р. (виїзд), 07.09.2016 р. (в`їзд), 11.09.2016 р. (виїзд), 22.09.2016 р. (в`їзд), 23.09.2016 р. (виїзд), 25.09.2016 р. (в`їзд), 27.09.2016 р. (виїзд), 02.10.2016 р. (в`їзд), 06.10.2016 р. (виїзд), 11.10.2016 р. (в`їзд), 12.10.2016 р. (виїзд), 16.10.2016 р. (в`їзд), 26.10.2016 р. (в`їзд), 28.10.2016 р. (виїзд), 30.10.2016 р. (в`їзд), 01.11.2016 р. (виїзд), 07.11.2016 р. (в`їзд), 10.11.2016 р. (виїзд), 16.11.2016 р. (в`їзд), 18.11.2016 р. (виїзд), 23.11.2016 р. (в`їзд), 25.11.2016 р. (виїзд), на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО з особами, відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню;

- в пункті «Гнутове» 28.06.2016 р. о 06:13 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і цьому ж пункті 30.06.2016 р. о 12:35 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню) виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 10.07.2016 р. об 11:33 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і цьому ж пункті 12.07.2016 р. о 12:45 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 19.07.2016 р. о 06:20 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , і в цьому ж пункті 20.07.2016 р. об 11:10 год., в цьому транспортному засобі, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 31.08.2016 р. о 08:52 год. здійснив виїзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , на непідконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню);

- в пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10:34 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і цьому ж пункті 16.09.2016 р. о 08:07 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , Суським Володимиром, ІНФОРМАЦІЯ_36 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 18.09.2016 р. о 12:49 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , і цьому ж пункті 20.09.2016 р. о 07:19 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 19.10.2016 р. о 08:46 год. здійснив на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , разом з ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (станом на 14-00 25.11.2016 р.) (Т. 11 а.с. 50 (зворот)-57), з якого вбачається, що ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- в пункті «Курахове» 05.11.2015 р. о 14:49 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_307 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в цьому ж пункті 06.11.2015 р. о 17:09 год., в цьому транспортному засобі, разом з ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію. В пункті «Бугас» 21.01.2016 р. о 09:36 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в пункті «Курахове» 22.01.2016 р. о 13:30 год., в цьому транспортному засобі, разом з ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію. Також в період жовтень 2015 р. - січень 2016 р., ОСОБА_291 періодично здійснював перетини на транспортних засобах д.н. НОМЕР_308 , д.н. НОМЕР_307 , НОМЕР_1 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО з особами, відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню;

- в пункті «Бугас» 11.02.2016 р. о 08:37 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в пункті «Гнутове» 12.02.2016 р. об 11:29 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), - виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 18.02.2016 р. о 07:45 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в цьому ж пункті 19.02.2016 р. о 12:10 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Бугас» 25.02.2016 р. о 08:03 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню);

- здійснював перетини 28.02.2016 р. (в`їзд), 01.03.2016 р (виїзд), 03.03.2016 р. (в`їзд), 04.03.2016 р. (виїзд), 08.03.2016 р. (в`їзд), 11.03.2016 р (виїзд), 15.03.2016 р. (в`їзд), 17.03.2016 р (виїзд), 20.03.2016 р. (в`їзд), 23.03.2016 р (виїзд), 28.03.2016 р. (в`їзд), 30.03.2016 р (виїзд), 04.04.2016 р. (в`їзд), 06.04.2016 р (виїзд), 11.04.2016 р. (в`їзд), 12.04.2016 р. (виїзд), 14.04.2016 р. (в`їзд), 15.04.2016 р. (виїзд), 25.04.2016 р. (в`їзд), 27.04.2016 р. (виїзд), 11.05.2016 р. (в`їзд), 13.05.2016 р (виїзд), 16.05.2016 р. (в`їзд), 18.05.2016 р (виїзд), 24.05.2016 р. (в`їзд), 26.05.2016 р. (виїзд), 29.06.2016 р. (в`їзд), 30.06.2016 р. (виїзд), 05.07.2016 р. (в`їзд), 06.07.2016 р. (виїзд), 11.07.2016 (в`їзд), 12.07.2016 р. (виїзд), 25.07.2016 р. (в`їзд), 26.07.2016 р. (виїзд), 01.08.2016 р. (в`їзд), 02.08.2016 Р. (в`їзд), 15.08.2016 р. (в`їзд), 16.08.2016 р. (виїзд), 05.09.2016 р. (в`їзд), 06.09.2016 р. (виїзд), 22.09.2016 р. (в`їзд), 23.09.2016 р. (виїзд), 26.09.2016 р. (в`їзд), 27.09.2016 р. (виїзд), 05.10.2016 р. (в`їзд), 06.10.2016 р. (виїзд), 11.10.2016 р. (в`їзд), 12.10.2016 р. (виїзд), 16.10.2016 р. (в`їзд), 18.10.2016 р. (виїзд), 26.10.2016 р. (в`їзд), 28.10.2016 р. (виїзд), 07.11.2016 р. (в`їзд), 10.11.2016 р. (виїзд), 16.11.2016 р. (в`їзд), 18.11.2016 р. (виїзд), 23.11.2016 р. (в`їзд), 25.11.2016 р. (виїзд), на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО з особами, відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню;

- в пункті «Курахове» 30.05.2016 р. о 07:13 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в цьому ж пункті 31.05.2016 р. о 06:21 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 07.06.2016 р. о 09:26 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в пункті «Курахове» 08.06.2016 р. о 18:47 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 14.06.2016 р. о 07:31 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в цьому пункті 15.06.2016 р. о 14:17 год., в даному транспортному засобі, разом ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 21.06.2016 р. о 07:22 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), і в цьому пункті 22.06.2016 р. о 14:00 год., в даному транспортному засобі, разом ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню), виїзд на непідконтрольну органам влади України територію;

- в пункті «Гнутове» 26.07.2016 р. о 09:36 год. здійснив виїзд на непідконтрольну органам влади України територію, на транспортному засобі д.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , іншою особою (відомості відносно якої, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2017 р. та опису до нього (Т. 11 а.с. 100-101), відповідно до якого в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_194 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді вилучені: журнал обліку посвідчень про відрядження, розпочинається з 21.05.2016 р. по 17.05.2016 р., журнал обліку посвідчень про відрядження, розпочинається з 21.05.2016 р. та закінчується 31.01.2017 р.

- протокол від 01.04.2017 р. огляду журналів обліку посвідчень про відрядження вилучені в готелі «Золотая арка» (Т.11 а.с. 102), які були оглянуті під час судового слідства, відповідно до якого під час огляду:

- журнал обліку посвідчень про відрядження, який містить записи в т.ч. :

29.04. ОСОБА_1 , АДРЕСА_225;

26.05 ОСОБА_1 АДРЕСА_195 ;

09.12. ОСОБА_1 -41, АДРЕСА_225

11.02 ОСОБА_30 НОМЕР_418 Зугрес АДРЕСА_224;

- журналу обліку посвідчень про відрядження, який містить записи, в т.ч. :

28.06 ОСОБА_15 12 АДРЕСА_223.

11.07 ОСОБА_17 НОМЕР_309 ;

27.08 ОСОБА_18 НОМЕР_416 АДРЕСА_222;

18.09 ОСОБА_27 НОМЕР_417 АДРЕСА_221

18.09. ОСОБА_28 НОМЕР_159 Мак. АДРЕСА_220;

Власником автомобіля Фольксваген Т5 д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 є ОСОБА_67 , що підтверджується реєстраційною карткою ТЗ (т.14,а.с.10).

Протокол обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_310 , реєстраційний номер НОМЕР_1 від 08.12.2016 року, відповідно до якого, в даному автомобілі перебували наступні особи:

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

-ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ,

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ,

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Протокол огляду речей, вилучених під час обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_310 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , які були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Квитанція №1540_81 від 24.11.2016 платник «ФЛП ОСОБА_329 », призначення платежу «Комиссия за прием платежей в наличной форме в оплату налогов и сборов в бюджетьі различньїх уровней с-но тарифов на РКО», сума -10 російських рублів. Платіж здійснено на рахунок в Центральному республіканському банку Донецької народної республіки.

2.Квитанція №1540_81 від 24.11.2016 платник «ФЛП ОСОБА_329 », призначення платежу «ЕСВ за ноябрь 2016 от ФЛП ОСОБА_329 », сума -800 російських рублів. Платіж здійснено на рахунок в Центральному республіканському банку Донецької народної республіки.

3.11 Пластикових карток Ощадбанк на імя осіб, які не є фігурантами справи та які не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню

4.4 бланки заяви про призначення/перерахунок пенсії на 4 окремих аркушах;

5.Довіренність HAT 214 692 на автомобіль НОМЕР_1 від ОСОБА_67 на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_330 .

6.Водійське посвідчення ЯНА № НОМЕР_311 на ім`я ОСОБА_291 .

7.Мобільний телефон iPhone 5s ( НОМЕР_312 ) IMEI НОМЕР_313 (з сім-картою МТС НОМЕР_314 ).

8.Грошові кошти у розмірі 40841 грн. та російські рублі у кількості 900 рублів.

(т.24,а.с.5-19)

Інші вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_1 , речі оглянуті судом під час судового слідства не мають доказового значення.

Під час судового слідства був оглянутий речовий доказ автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Власником автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_2 є ОСОБА_2 , що підтверджується реєстраційною карткою ТЗ (т.14, а.с.11).

Протокол обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, д.з. НОМЕР_2 від 08.12.2016 року, під час якого, в автомобілі знаходились:.

1.ОСОБА_222 , 1939 р.р.;

2.ОСОБА_41 , 1940 р.н.;

3.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

4.ОСОБА_276 , 1948 р.н.,

5.ОСОБА_40 , 1937 р.н.;

6.ОСОБА_39 , 1955 р.н..

Протокол огляду речей, вилучених під час обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, д.з. НОМЕР_2 які були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.. грошові кошти у розмірі 45 600 грн.;

2..Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_315 на ім`я ОСОБА_331 . Картка загорнута аркуш паперу невеликого розміру з рукописним написом виконаним барвником синього кольору: « НОМЕР_316 »

3.12 Пластикових карток Ощадбанк на імя осіб, які не є фігурантами справи та які не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню.

4.оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5.ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6.оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7.ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

8.оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9.ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10.тверда обкладинка чорного кольору з тисненим написом «Документи водія», в якій знаходяться: посвідчення водія категорій В1, В, Cl, С на ім`я ОСОБА_2 ; три перепустки координаційного центру при штабі АТО, на ім`я ОСОБА_2 ; талон ЯНС НОМЕР_415 до посвідчення водія серії ОСОБА_332 НОМЕР_414 р. на ім`я ОСОБА_2 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_317 на ім`я ОСОБА_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_318 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_317 від 29.05.2014 на ім`я ОСОБА_2 ; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом серії 10 ААА №372240 на ім`я ОСОБА_2 ;

11.прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: по два аркуша формату А4 (по два примірника) - ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_319 , виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка 05.03.1998 р. на ім`я ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про результати визначення ступеня втрати профпрацездатності, №007558, на ім`я ОСОБА_35 - всього 4 арк. та аркуш з рукописним текстом, скріплені канцелярською скріпкою;

12.- прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: аркуші формату А4 (по три примірника) - ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_319 , виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка 05.03.1998 р. на ім`я ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про результати визначення ступеня втрати профпрацездатності, №007558, на ім`я ОСОБА_35 - всього 6 арк., а також частина аркушу з рукописним текстом «Делопроизводство находится в г. Гуляй Поле [...]»;

13.- прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_320 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 09.12.1999 р. на ім`я ОСОБА_34 , ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_34 , ксерокопія довідки про перебування ОСОБА_34 на обліку в управлінні ПФУ в м. Харцизьку, - всього документи на 3-х аркушах формату А4; оригінал довідки № про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО (довідка видана ОСОБА_34 ); частина аркушу А4 з рукописним текстом, в якому зазначена дата народження ОСОБА_34 , номер його мобільного телефону;

14.- прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_321 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 27.01.2001 р. на ім`я ОСОБА_36 , ксерокопія картки платника податків ОСОБА_36 , - всього документи на 3-х аркушах формату А4; ксерокопія пенсійного посвідчення НОМЕР_412 на ім`я ОСОБА_36 , - на 2-х аркушах формату А4; оригінал довідки № від 11.12.2014 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО (довідка видана ОСОБА_36 ); частина аркуша з рукописним текстом « НОМЕР_100 ОСОБА_333 . Шевченковский р-н.»;

15.- пластикова картка «Ощадбанку», № НОМЕР_322 на ім`я ОСОБА_334 ;

16.- чек з банкомату «Ощадбанк» (м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 48) про зняття готівки 6450,00 грн. о 15:20;

17.- частина аркуша з рукописним текстом « ОСОБА_22 21.11, 34778,05 ОСОБА_335 17.10.16 дело зашло [...]»;

18.- дев`ять паперових смужок, на яких рукописним текстом зазначені наступні адреси: « АДРЕСА_196 », « АДРЕСА_197 », « АДРЕСА_198 », «АДРЕСА_219», « АДРЕСА_199 ».

19.- частини аркушів, на яких рукописним текстом зазначені прізвища та ім`я людей, а також номери телефонів, а саме: «Ощадбанк ОСОБА_460 НОМЕР_323 », « НОМЕР_324 ОСОБА_336 », «НОМЕР_407 ОСОБА_456», « ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 », « НОМЕР_325 каб. 8 ОСОБА_455. НОМЕР_326 », « НОМЕР_327 ОСОБА_461, ОСОБА_340 », « НОМЕР_328 ОСОБА_341 », « НОМЕР_329 ОСОБА_342 инвест. днепропетровское шоссе 3. Ленинский р-он», «НОМЕР_408 ОСОБА_458 Мариуполь», « НОМЕР_330 ОСОБА_457. НОМЕР_331 », «НОМЕР_400 ОСОБА_459., НОМЕР_332 ОСОБА_343 . [...]», « НОМЕР_333 ОСОБА_344 . Фонд, пенсион завод.», « ОСОБА_68 , м.т. НОМЕР_334 , пенсия: г. Мариуполь [...]»;

20.- прозорий полімерний файл, у якому знаходяться незаповнені бланки Актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї; бланки на одному аркуші, двосторонній друк, - всього у файлі 29 бланків;

21.- прозорий полімерний файл, у якому знаходяться ксерокопії бланків (незаповнені), зняті з незаповненого бланку Акта обстеження матеріально-побутових умов сім`ї; - всього у файлі 36 таких бланків;

22.Мобільний телефон iPhone 6s ( НОМЕР_335 ) IMEI НОМЕР_336 (з сім-картою МТС НОМЕР_337 ).

23.Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_338 , НОМЕР_339 ( з сім-картами НОМЕР_340 Life НОМЕР_341 ).

24.Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_342 , imei НОМЕР_343 з сім - картою Vodafone НОМЕР_344 .

25.Пластикова картка синього кольору з малюнком. На карті наявний написи в верхньому лівому куті «Центральний Республіканський Банк ДНР»; в верхньому правому куті «Социальная карта»;

На карті наявний номер НОМЕР_345 , строк дії «12/17» та дані власника «Sergei Sergeev» (т.24,а.с24-52)

Інші вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_2 , речі оглянуті судом під час судового слідства не мають доказового значення.

Зазначені у протоколі обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, д.з. НОМЕР_2 як вилучені під час обшуку: оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_36 , оригінал довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_346 , виданий Шахтарським MB УМВС України в Донецькій області 01.07.1998 на ім`я ОСОБА_68 та ксерокопія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_68 , всього на 2-х арк. формату А4;- ксерокопія довідки № від 17.10.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_68 , документ на 1-му арк. формату А4; - ксерокопія довідки № від 17.10.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_345 , документ на 1-му арк. формату А4; - ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_69 ; - ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_347 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 27.06.2006 р. на ім`я ОСОБА_69 , на 1-му арк. формату А4; - ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - ксерокопія довідки № від 01.12.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , судом не оглядались, оскільки не були надані для дослідження стороною обвинувачення під час судового слідства.

Під час судового слідства був оглянутий речовий доказ автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, д.з. НОМЕР_2 .

Висновок почеркознавчої експертизи №2 від 07.03.2017 року, відповідно якого, в актах обстеження матеріально- побутових умов зазначених нижче осіб:

-рукописний запис « ОСОБА_268 відсутня вдома, залишено повідомлення. 10.10.2016 ОСОБА_26 з`явилась для ідентиф. особи» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_312 відсутня вдома, залишено повідомлення. 30.09.2016 ОСОБА_25 з`явилась на залишене повідомл.» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_27 відсутня вдома, залишено повідомлення. 30.09.2016 ОСОБА_27 з`явилась для ідентифікації особи» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_231 відсутня вдома, залишено повідомлення. 10.10.2016 ОСОБА_28 з`явилась для ідентифікації особи» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_29 проживає в квартирі у знайомих» і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5 виконаний ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_33 з`явилась до упр. на залишене повідомл. для ідентиф. особи» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_307 відсутній за вказаною адресою, залишено повідомлення. 05.10.2016 ОСОБА_24 з`явився на залишене повід.» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_311 прибула із зони проведення АТО. Тимчасово проживає в квартирі у родичів» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис « ОСОБА_223 винаймає прибудову у власниці помешкання» в графі «Додаткова інформація (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерел для існування)» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис «19.08.2016 ОСОБА_10 з`явилась до управління для ідентифікації особи» і підпис виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис «17.08.2016 ОСОБА_346 з`явилась до управління для ідентифікації особи» виконаний ОСОБА_5

- Рукописний запис «22.08.2016 ОСОБА_11 з`явилась до управління для ідентифікації особи» і підпис виконані ОСОБА_5

-Рукописний запис « ОСОБА_280 прибула із зони проведення АТО. Проживає в кв., яку винаймає разом із знайомими (родичкою)» та рукописний запис « ОСОБА_201 » і підпис в графі «Соціальний інспектор» виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис «19.08.2016 ОСОБА_12 з`явився до управління для ідентифікації особи» і підпис виконані ОСОБА_5

- Рукописний запис «19.08.2016 ОСОБА_17 з`явилась до управління для ідентифікації особи» і підпис виконані ОСОБА_5 .

Відомості у даному висновку щодо актів обстеження матеріально- побутових умов інших осіб не містять доказове значення по даному кримінальному провадженню.

(т.19, а.с.159-170)

Висновок почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого:

Рукописний запис «8573 08.07.2015 ОСОБА_311 НОМЕР_67 ІНФОРМАЦІЯ_68 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «22.08.16 8573 ОСОБА_30», в «Журналі продовження дії довідок ВПО» виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «7840 21.05.15 ОСОБА_276 НОМЕР_68 ІНФОРМАЦІЯ_27 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) та рукописний запис «7840 ОСОБА_10 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб» - виконаний не ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а іншою особою.

Рукописний запис «8828 22.07.2015 Обиденна ОСОБА_347 НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_69 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) та рукописний запис «8828 ОСОБА_31», в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб» - виконані ОСОБА_3 .

Рукописний запис «3804 18.12.14 ОСОБА_223 вол НОМЕР_348 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 17.12.2014 по 13.01.2015) - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «3804 ОСОБА_15 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб» - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «9196 13.08.2015 ОСОБА_278 НОМЕР_70 ІНФОРМАЦІЯ_28 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «9196 ОСОБА_11 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осбі» - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «13355 18.08.16 ОСОБА_280 НОМЕР_76 ІНФОРМАЦІЯ_70 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «9191 13.08.2015 ОСОБА_282 . НОМЕР_71 ІНФОРМАЦІЯ_28 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) та рукописний запис «9191 ОСОБА_12 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осбі» - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «7456 12.05.2015 ОСОБА_283 . НОМЕР_72 ІНФОРМАЦІЯ_71 », «8651 14.07.15 ОСОБА_309 НОМЕР_73 ІНФОРМАЦІЯ_29 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) та рукописний запис «7456 ОСОБА_17 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осбі» - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «12876 ОСОБА_285 НОМЕР_77 11.07.16», «13280 15.08.16 ОСОБА_267 НОМЕР_80 ІНФОРМАЦІЯ_72 »; «13880 28.09.16 ОСОБА_321 НОМЕР_81 28.09.16», «13682 14.09.16 ОСОБА_312 НОМЕР_349 », « НОМЕР_350 ОСОБА_21 НОМЕР_90 31.08.16», «11472 ОСОБА_52 НОМЕР_32 ІНФОРМАЦІЯ_73 », - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016); «13747 19.09.16 ОСОБА_26 НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_74 »; «13683 14.09.16 ОСОБА_307 . НОМЕР_79 14.09.16»; «13749 19.09.16 ОСОБА_27 НОМЕР_351 », «13748 19.09.16 ОСОБА_231 НОМЕР_84 19.09.16», « НОМЕР_352 ОСОБА_23 НОМЕР_85 08.09.16», «13459 29.08.16 ОСОБА_265 НОМЕР_86 ІНФОРМАЦІЯ_75 », « НОМЕР_353 ОСОБА_263 НОМЕР_88 29.08.16», «13573 05.09.2016 ОСОБА_22 НОМЕР_89 ІНФОРМАЦІЯ_76 », - виконаний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рукописний запис «8651 ОСОБА_13 », в «Книзі реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб» - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «7733 19.05.2015 ОСОБА_51 . НОМЕР_30 19.05.15», в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний не ОСОБА_3 .

Рукописний запис «8013 27 05 15 ОСОБА_50 НОМЕР_354 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «безстроково 07.12.2016», на оборотній стороні довідки № від 24.11.2014 - виконаний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підпис поряд із записом «безстроково 07.12.2016», на оборотній стороні довідки № від 24.11.2014 - виконаний ОСОБА_3 .

Підпис в графі «підпис», на довідці №9 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 .

Підпис в графі «підпис», на довідці №0 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 .

Підпис в графі «підпис», на довідці №1 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «14629 01.12.2016 ОСОБА_305 НОМЕР_91 01.12.16», в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 31.10.2016 по 05.12.2015) - виконаний ОСОБА_3 ,

Рукописний запис «14630 01.12.16 ОСОБА_35 НОМЕР_92 ІНФОРМАЦІЯ_77 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 31.10.2016 по 05.12.2015) - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис «14631 01.12.16 ОСОБА_36 НОМЕР_93 01.12.16», в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 31.10.2016 по 05.12.2015) - виконаний ОСОБА_3 .

Рукописний запис в графі «Додаткова інформація» (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» акту обстеження матеріально-побутових умов щодо ОСОБА_17 рукописний запис «За адресою АДРЕСА_200 ОСОБА_283 відсутня. їй залишено повідомлення про перевірку та необхідність протягом трьох робочих днів з`явитися до управління щоб підтвердити достовірність інформації про фактичне проживання» - виконаний не ОСОБА_348 .

Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту обстеження матеріально- побутових умов щодо ОСОБА_17 - виконаний ОСОБА_4 .

Рукописний запис в графі «Додаткова інформація» (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» акту обстеження матеріально-побутових умов щодо ОСОБА_253 рукописний запис «На момент проведення перевірки ОСОБА_349 відсутній за вказаною адресою. Залишено повідомлення.» Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту - виконаний ОСОБА_4 .

Рукописний запис в графі «Додаткова інформація» (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» акту обстеження матеріально-побутових умов щодо ОСОБА_350 рукописний запис «На момент проведення перевірки ОСОБА_351 відсутня за вказаною адресою. Залишено повідомлення.» Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту - виконаний ОСОБА_4 .

Рукописний запис в графі «Додаткова інформація» (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» акту обстеження матеріально-побутових умов щодо ОСОБА_352 рукописний запис «На момент проведення перевірки ОСОБА_352 відсутній за вказаною адресою. Залишено повідомлення.» Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту - виконаний ОСОБА_4 .

Рукописний запис в графі «Додаткова інформація» (узагальнена інформація щодо нужденності сім`ї або можливості знаходження додаткових джерела для існування)» акту обстеження матеріально-побутових умов щодо ОСОБА_251 рукописний запис «На момент проведення перевірки ОСОБА_251 відсутній за вказаною адресою. Залишено повідомлення.» Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту - виконаний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6

(т.19, а.с.183-206)

Висновок почеркознавчої експертизи №15-86 від 05.05.2017 року, відповідно якого, в актах обстеження матеріально- побутових умов сім`ї зазначених нижче осіб:

Рукописний напис «22.08.2016 ОСОБА_353 з`явилась до управління для ідентифікац. особи.» виконаний ОСОБА_5 , Підпис виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 .

Рукописний напис « ОСОБА_19 на момент перевірки відсутній за адресою, залишено повідомлення. 09.09.2016 ОСОБА_19 з`явився до управління на залишене повідомлення» виконаний ОСОБА_5 .. Підпис виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 ..

Рукописний напис « ОСОБА_265 проживає за вказаною адресою у родичів» виконаний ОСОБА_5 . Підпис виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 ..

Рукописний напис « ОСОБА_263 відсутня за вказаною адресою, залишено повідомлення. 07.09.2016 ОСОБА_20 з`явилась до управління на залишене повідомлення» виконаний ОСОБА_5 . Підпис виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 . Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту обстеження виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 .

Рукописний напис « ОСОБА_310 відсутній за вказаною адресою, залишено повідомлення. 29.09.2016 ОСОБА_22 з`явився на залишене повідомлення.» виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі «Соціальний інспектор» виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 .

Рукописний напис « ОСОБА_21 відсутня вдома, залишено повідомлення. 06.10.2016 ОСОБА_21 з`явилась для ідентифікації особи.» виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту, ймовірно, виконаний ОСОБА_5 .

Рукописний напис « ОСОБА_259 відсутній, залишено повідомлення. 30.09.2016 ОСОБА_23 з`явився на залишене повідомлення» виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі «Соціальний інспектор» акту виконаний, ймовірно, ОСОБА_5 .

Відомості у даному висновку щодо актів обстеження матеріально- побутових умов інших осіб не містять доказове значення по даному кримінальному провадженню.

(Т.19,а.с.212-235)

Висновок експерта № 244 за результатами проведення економічної експертизи від 04.05.2017 року, відповідно до якого, нарахування та виплата грошових коштів в якості пенсій на загальну суму 698565,77 грн. документально підтверджується наступним фізичним особам:

- ОСОБА_22 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017 р. на карт.рах № НОМЕР_24 на загальну суму 37672,80 грн;

- ОСОБА_259 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт. рах. № НОМЕР_23 на загальну суму 117513,72 грн;

- ОСОБА_13 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт. Рах № НОМЕР_12 на загальну суму 35005,88 грн;

- ОСОБА_265 у період з 22.09.2016 по 01.04.2017 р. на карт.рах. № НОМЕР_13 на загальну суму 35339,72 грн;

- ОСОБА_21 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_25 на загальну суму 30507,84 грн;

- ОСОБА_263 у період з 22.09.2016 по 01.04.2017р.на карт.рах. № НОМЕР_15 на загальну суму 18122,19 грн;

- ОСОБА_19 у період з 22.09.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_14 на загальну суму 63562,47 грн;

- ОСОБА_30 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р.на карт.рах. № НОМЕР_3 на загальну суму 41987,52 грн;

- ОСОБА_15 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт, рах. № НОМЕР_4 на загальну суму 43676,28 грн;

- ОСОБА_276 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт. рах. № НОМЕР_5 на загальну суму 15302,27 грн;

- ОСОБА_31 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_6 на загальну суму 12416,76 грн;

- ОСОБА_11 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_7 на загальну суму 24035,44 грн;

- ОСОБА_32 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_8 на загальну суму 15517,05 грн;

- ОСОБА_282 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт, рах. № НОМЕР_9 на загальну суму 48652,31 грн;

- ОСОБА_17 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт, рах. № НОМЕР_10 на загальну суму 15026,66 грн;

- ОСОБА_16 у період з 06.09.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_11 на загальну суму 17720,34 грн;

- ОСОБА_25 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_16 на загальну суму 11422,00 грн;

- ОСОБА_27 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_17 на загальну суму 30580,84 грн;

- ОСОБА_231 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_18 на загальну суму 18748,00 грн;

- ОСОБА_321 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_19 на загальну суму 5600,68 грн;

- ОСОБА_267 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт.рах. № НОМЕР_20 на загальну суму 7747,00 грн;

- ОСОБА_24 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт, рах. № НОМЕР_21 на загальну суму 38756,00 грн ;

- ОСОБА_268 у період з 20.10.2016 по 01.04.2017р. на карт, рах. № НОМЕР_22 на загальну суму 13652,00 грн. (т.19,а.с. 242-253)

У висновок експерта № 244 за результатами проведення економічної експертизи від 04.05.2017 року внесено виправлення технічної помилки 24.04.2019 року, відповідно до якого нарахування та виплата грошових коштів в якості пенсій складає загальну суму 698565,77 грн. (т.15,а.с.211-222).

-протокол проведення слідчого експерименту від 18 травня 2017 року за участю свідка ОСОБА_66 та долучений до нього DVD -диск, який оглянуто в судовому засіданні, з якого вбачається, що ОСОБА_66 показав, що по приїзду ОСОБА_138 та ОСОБА_185 до УП3СН ЗМР по по Вознесенівському району разом із перевезеними переселенцями із зони проведення АТО, ОСОБА_137 та ОСОБА_59 припарковували свої автомобілі Фольксваген білого кольору навпроти по вулиці Лєрмонтова напроти другого входу до УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району або в разі відсутності місця для парковки залишали автомобілі по вулиці Л. Жаботинського біля УПЗСН ЗМР.

Після чого, ОСОБА_59 та ОСОБА_137 відводили переселенців, яких вони привезли, до УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району (другий вхід, де знаходиться відділ праці) та залишали їх у холі управління, а самі йшли до кабінету начальника заступника начальника управління - начальника праці УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району де спілкувались з ОСОБА_354 . Після спілкування з ОСОБА_355 , працівники УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району за вказівкою ОСОБА_355 оформляли довідки переселенцям, яких привезли ОСОБА_59 та ОСОБА_356 . Крім того, ОСОБА_66 повідомив, що зі слів ОСОБА_138 та ОСОБА_357 (співробітника УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району) з приводу оформлення довідок для переселенців із зони АТО з ОСОБА_164 спілкувалась ОСОБА_4 (завідувач загального сектору УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району). Спілкування проводилось на курилці за будівлею УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району (т.14,а.с.88-89). )

Протоколи тимчасового доступу до речей і документів, а саме адрес базових станцій в межах здійснення сеансів зв`язку, які містяться в матеріалах кримінального провадження (т.18) та досліджені під час судового слідства несуть інформацію щодо місця та часу знаходження осіб під час телефонних розмов, які були предметом дослідження матеріалів НСРД в судовому засіданні.

Згідно протоколу за результатами проведення візуального спостереження за особою від 19.01.2017 року, та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається , що ОСОБА_1 на автомобілі Фольксваген Т15 д.н.з. НОМЕР_1 07.12.2016 року приїхав до м. Запоріжжя. В автомобілі знаходилося 7 осіб похилого віку. 0 13 годині допоміг цим особам вийти з автомобілю та супроводив їх до приміщення УПСЗН по Вознесенівському району. Далі ОСОБА_1 знаходиться біля банкомату «Ощадбанк», де проводить операції за допомогою карток.

ОСОБА_2 на автомобілі Фольксваген Т15 д.н.з. НОМЕР_2 07.12.2016 року приїхав до м. Запоріжжя. В автомобілі знаходилося 7 осіб похилого віку, які в подальшому направилися до приміщення УПСЗН по Вознесенівському району. ОСОБА_2 залишився біля автомобіля.

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 переносять до своїх автомобілів коробки. Пасажири з їх автомобілів, вийшли з приміщення УПСЗН по Вознесенівському району та сіли до зазначених автомобілів.

Згідно відеоспостереження, ОСОБА_66 проходить повз приміщення, тримає в руках папери. Далі проходить в бік автомобілів. Більше відеозапис не містить інформацію відносно ОСОБА_66 .

Автомобіль Фольксваген Т15 д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 08.12.2016 року об 11.10 год. був зупинений працівниками поліції.

Відомості, внесені в протокол за результатами проведення візуального спостереження за особою від 19.01.2017 року, щодо перебування ОСОБА_1 07.12.2016 року в приміщенні УПСЗН по Вознесенівському району біля кабінету № 4, де останній спілкувався з ОСОБА_3 , та що 08.12.2016 року ОСОБА_66 сів в автомобіль до ОСОБА_2 та вийшов з нього, тримаючи в руках папери, не знайшли свого підтвердження під час огляду диску (т.11,а.с.10-13).

Згідно протоколу за результатами проведення спостереження за особою від 08.08.2016 року та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається, що на протязі 16 травня 2016 року ОСОБА_2 спілкується з ОСОБА_1 в м. Запоріжжя. Знімає кошти в банкоматах, проходить до приміщення «Ощадбанку», «Промінвестбанку» та управління Пенсійного фонду Олександрівського району. Приїздить до отелю «Золота балка». 06.06.2016 року ОСОБА_2 привозить на своєму автомобілі осіб похилого віку до відділення «Ощадбанку», управління Пенсійного фонду по Олександрівського району, управління Пенсійного фонду по Вознесенівському району. Отримує на вулиці від невстановленої жінки банківські картки, за які з нею розраховується (т.9,а.с.6-16).

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 05.08.2016 року стосовно ОСОБА_1 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску (від дослідження багатьох розмов прокурор відмовився), вбачається , що ОСОБА_1 спілкується з ОСОБА_140 (працівником банку), який на прохання ОСОБА_1 перевіряє активізацію банківських карток громадян, чи нараховані гроші на рахунки. Зі спілкування ОСОБА_1 з ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_59 неодноразово звертається до останньої за консультаціями і роз`ясненнями, також ОСОБА_167 на прохання ОСОБА_59 перевіряє відомості за запитуємими ОСОБА_59 прізвищами та роз`яснює про необхідність особистої явки громадян для оформлення довідок. Також ОСОБА_167 пояснює, що для того, щоб нічого більше не запитували дівчата під час прийому, необхідно ложити в документи маленькі бумажечки «пять нолік». Зі спілкування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вбачається, що останні обмінюються інформацією щодо перетину кордону, зняття коштів з рахунків. Також ОСОБА_1 неодноразово телефонують особи, які консультуються у останнього щодо отримання довідок, пенсій, можливості приїхати до Запоріжжя для оформлення довідок та пенсій і вартості послуг ОСОБА_59 з цього приводу. Також ОСОБА_59 пояснює про обовязкову участь осіб при оформленні в УПСЗН та в УПФ (т.9, а.с.20-65).

Згідно протоколу за результатами проведення візуального спостереження за особою від 06.06.2016 року, та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається , що ОСОБА_1 11.05.2016 року на автомобілі Фольксваген Т15 д.н.з. НОМЕР_1 07.12.2016 року приїхав до м. Запоріжжя. В автомобілі знаходилися особи похилого віку, яких останній привіз до УПСЗН по Вознесенівському району, де зазначеним особам показував до яких кабінетів необхідно заходити. У дворі УПСЗН по Вознесенівському району він спілкувався з ОСОБА_173 та невідомою жінкою. Потім перевіз осіб пенсійного віку до приміщення пенсійного фонду по Вознесенівському району, після заїхав до готелю «Золота арка». В подальшому в цей же день ОСОБА_1 приїхав до приміщення «Ощадбанку», де спілкувався зі співробітниками відділення та з банкомату проводив маніпуляціїї з картками. 12 травня 2016 року ОСОБА_1 вранці з банкомату біля відділення «Ощадбанку» знімає за допомогою пластикових карток грошові кошти. В подальшому на авторинку купує товар, зустрівся зі співробітницею УПФ по Вознесенівському району ОСОБА_358 , з якою купували їжу та обідали. Ввечері ОСОБА_59 повернувся до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (т.9,а.с.121-127).

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 30.12.2016 року стосовно ОСОБА_140 (працівника банку) та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається, що ОСОБА_1 спілкується з ОСОБА_140 (працівником банку) відносно заблокованих карток та можливості зняття ліміту. (т.9,а.с.131-133).

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 30.12.2016 року стосовно ОСОБА_3 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску (від дослідження багатьох розмов прокурор відмовився), вбачається , що ОСОБА_3 спілкується з ОСОБА_1 , який повідомляє, що везе людей. З невстановленою жінкою, якій повідомляє, що довідки без людей не офрмлюються. З ОСОБА_359 , якій повідомляє, що надані списки роздали по всьому управлінню. Телефонує особам, з якими домовляється про час, коли останні будуть вдома для підтвердження факту їх проживання та складення актів проживання для виплати пенсій (т.9,а.с.137-141).

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 30.12.2016 року стосовно ОСОБА_1 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску (від дослідження багатьох розмов прокурор відмовився), вбачається , що ОСОБА_1 під час спілкування з ОСОБА_164 обговорюють, скільки грошей віддавали за довідки, також обмінюються цифрами, а також щодо підготовки документів. ОСОБА_59 спілкується ОСОБА_142 щодо особи, якій не приходять гроші на картку, остання обіціє перевірити (т.9,а.с.146-150)

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 30.12.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску (від дослідження багатьох розмов прокурор відмовився), вбачається , що ОСОБА_2 під час спілкування з ОСОБА_360 (відомості про дану особу відсутні в обвинувальному акті) повідомляє останньому, що у нього в пенсійному управлінні не приймають документи, посилаючись на комісію. ОСОБА_137 спілкується з ОСОБА_66 та передає слухавку ОСОБА_59 , який продовжує спілкування з ОСОБА_169 .. Останній повідомляє, що він на тижні в пенсійному управління перевіряв списки у ОСОБА_361 . Домовлюються, що ОСОБА_59 передасть через ОСОБА_138 списки, які ОСОБА_171 забере у ОСОБА_138 в пенсійному фонді, які він передасть людині, яка їх подивиться. 15.08.2016 року на телефонний номер, яким користується ОСОБА_137 надійшло СМС- повідомлення з номеру невстановленої особи, яке містить наступний текст: ОСОБА_362 . Адрес АДРЕСА_108 (т.9,а.с.154-159)

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_66 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску (від дослідження багатьох розмов прокурор відмовився), вбачається , що ОСОБА_171 шукає через ОСОБА_138 документи на імя ОСОБА_363 ((відомості про дану особу відсутні в обвинувальному акті.). Під час розмови з ОСОБА_364 , ОСОБА_171 пропонує останній підвезти гроші, які він буде давати людям та просить купити у ОСОБА_66 «правильні адреси». 20.10.2016 року на телефонний номер, яким користується ОСОБА_171 надійшло СМС- повідомлення з номеру телефону ОСОБА_365 , яке містить наступний текст: АДРЕСА_212; АДРЕСА_213, АДРЕСА_201 ; АДРЕСА_214; АДРЕСА_215; АДРЕСА_216;. АДРЕСА_217; АДРЕСА_202 ; АДРЕСА_203 ; АДРЕСА_218. ОСОБА_171 спілкується з ОСОБА_172 відносно списків, які передані на перевірку до пенсійноо фонду. Остання повідомляє, що з Нового року будуть зміни. ОСОБА_171 запитує про акт на ОСОБА_366 та повідомляє ОСОБА_367 про те, що коли в нього будуть гроші, він одразу їй віддать. ОСОБА_201 повідомляє, що зробить акти., буде просити, щоб їх підписали, та дасть на підпис ОСОБА_73 та вона погодиться. ОСОБА_171 повідомив ОСОБА_368 , що 12- протокол відправлять на перевірку до адміністрації, оскільки людей -200 осіб тут не має, наразі цей протокол знаходиться в пенсійному. ОСОБА_369 повідомляє, що вже повідомив їй за останніх 5, хто там пройшов та домовляються про зустріч. 25.10.2016 року ОСОБА_171 повідомив ОСОБА_184 , що ОСОБА_62 бажає декілька сотен осіб повторно перевірити. ОСОБА_137 повідомляє, що у нього 13 актів, які він привіз і всі заповнені, але не підписані. ОСОБА_171 повідомляє, що у нього все чітко, віддав гроші, віддав акти ОСОБА_137 повідомляє ОСОБА_61 , що « ОСОБА_361 » бажає, щоб її не виключали до списку комісії, але з нею спілкувався чоловік. Все як положено. (т.9,а.с164-173)..

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 06.08.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається , що ОСОБА_2 , знаходячись у м. Макїївка в період з 10-12 травня 2016 року спілкується з особами, на питання яких надає пояснення щодо оформлення пенсій та повідомляє, що він може забрати картки з банків, (т.8,а.с.4-6)

Згідно протоколу проведення оперативно - технічного заходу від 06.08.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску вбачається , що за період з 01.05.2016 рок 22.06.2016 року ОСОБА_2 спілкується з невідомими особами відносно перетину кордону. Спілкується з невідомими особами з приводу отримання та оформлення пенсій, банківських карток, зняття коштів з банківських рахунків, часу виїзду до м.Запоріжжя, вартість його послуг з переоформлення пенсій, банківських рахунків. Зі спілкування ОСОБА_2 з ОСОБА_59 вбачається, що останні спілкуються з приводу перетину кордону, часу виїзду до м.Запоріжжя, щодо оформлення пенсій, довідок, банківських карток, уточнюють вартість цих послуг, можливості оформити докумени в Шевченківському, Комунарському, Орджонікідзевському районнах. Інформацію щодо осіб, які є фігурантами справи, розмови ОСОБА_168 по данному кримінальному провадженню не містять.(т.8,а.с.9-58).

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_3 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 10.10.2016 року по 09.11.2016 року вбачається , що з ОСОБА_3 домовляється особа на прізвище ОСОБА_359 , яка просить ОСОБА_370 , щоб та не працювала з водієм ОСОБА_371 , який привозить людей, оскільки він переманив її людей до себе та обманює їх. Також ОСОБА_3 диктує список осіб, які вранці стояли під дверима, пояснює, що будуть зміни до 365. З розмови ОСОБА_3 з ОСОБА_372 вбачається, що останні обговорюють зміни в пенсійному фонді, проблеми з роботою програми, ОСОБА_373 повідомляє про кількість людей, яких він привезе та в який час, просить ОСОБА_370 посприяти, щоб не задавали зайвих питань. ОСОБА_59 домовляється з ОСОБА_3 про прийом громадян, запитує скільки осіб буде оформлено. ОСОБА_3 . Також з ОСОБА_173 домовляється невідома жінка про допомогу, про необхідність поставити печатки, за що остання отримає «конвертик» (т.10,а.с.17-21).

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_59 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 21.09.2016 року по 14.11.2016 року вбачається , що з ОСОБА_59 спілкується невідомими жінками з приводу поїздок до м. Запоріжжя та вартості таких поїздок. ОСОБА_59 спілкується з ОСОБА_164 з приводу перевезення кількості людей, зміни адресів в актах. Повідомляє ОСОБА_374 , що приїде. (т.10,а.с.26-30).

З протоколу за результатами відеоспостереження від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 11.10.2016 року по 07.11.2016 року вбачається , що 11.10.2016 року ОСОБА_2 на автомобілі привіз осіб похилого віку до УПСЗН по Вознесенівському району, яких супроводжує до управління, де вказував зазначеним особам до яких кабінетів необхідно заходити, тримаючи в руках теку формата А-4. В той же час до управління приїхала автівка під керування ОСОБА_59 , з якого вийшли особи похилого віку та направились до управління. ОСОБА_2 перевіз осіб до приміщення «Ощадбанк», де останній переговорив з ОСОБА_375 , після чого особи по черзі заходили до її кабінету. Далі ОСОБА_376 переїхав до будівлі «Промінвестбанку», де поспілкувавшись з жінкою, переїхав до приміщення пенсійного фонду по Вознесенівському району, де поспілкувався з ОСОБА_377 . Забрав осіб похилого віку та перевіз їх до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_78 ». Далі зустрівся з ОСОБА_4 . В подальшому знімає грошові кошти в банкоматі з різних карток. 25.10.2016 року до УПСЗН по Вознесенівському району приїхали автівки під керуванням ОСОБА_378 та ОСОБА_138 з людьми. ОСОБА_138 спілкувався з ОСОБА_166 , потім з автомобіля дістав згорток круглий, який передав останній. В подальшому зустрівся з ОСОБА_170 , з яким в приміщенні відділення «Ощадбанку» знімали грошові кошти з карток. 27.10.2016 та 07.11.2016 року приїздив до УПСЗН по Вознесенівському району з особами пенсійного віку перевіз в подальшому цих осіб до відділення «Ощадбанку» . Спілкувався з ОСОБА_166 та ОСОБА_170 (10, а.с.33-40). Відомості, зазначені в протоколі , що 11.10.2016 року ОСОБА_2 під час зустрічі з ОСОБА_379 , остання передала йому папери формату А-4 та 25.10.2016 року ОСОБА_2 з автомобіля дістав згорток круглий, який передав ОСОБА_379 , не знайшли свого підтвердження під час огляду диску.

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 03.10.2016 року по 06.10.2016 року вбачається , що ОСОБА_137 спілкується з ОСОБА_166 та домовляються про зустріч. ОСОБА_166 диктує ОСОБА_177 список адрес: АДРЕСА_208, АДРЕСА_209,, АДРЕСА_210 АДРЕСА_211, АДРЕСА_204 , АДРЕСА_205 , домовляються про оформлення двох осіб на одну адресу та про розрахунок(т.10,а.с.45-48).

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 19.01.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 30.11.2016 року по 03.12.2016 року вбачається , що ОСОБА_137 спілкується з невідомими щодо продовження банківських карток, про перехід через кордон. Спілкується з ОСОБА_170 , домовляється з останнім про перевірку осіб за списками. Обговорюють скільки коштів ОСОБА_137 дав ОСОБА_381 , та уточнюють суму, яку ще повинен. З ОСОБА_59 обговорює скільки коштів необхідно дати ОСОБА_382 , обговорюються оформлення документів та карток. Отримує СМС -повідомлення з номеру невстановленої особи та її місцезнаходження наступного змісту: ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_85 НОМЕР_355 (т.10,а.с.53-62).

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 19.01.2017 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 30.11.2016 року по 01.12.2016 року вбачається , що ОСОБА_137 домовляється про зустріч з ОСОБА_383 невстановленою особою про зняття коштів з банківських карток (т.10,а.с.63-65).

З протоколу за результатами відеоспостереження від 19.01.2016 року стосовно ОСОБА_2 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 30.11.2016 року по 08.12.2016 року вбачається , що ОСОБА_2 привозить осіб похилого віку до «Ощадбанку», де також спілкується з ОСОБА_375 (працівницею банку), Далі знаходиться з особами похилого віку в приміщенні УПСЗН по Вознесенівському району, спілкується з ОСОБА_178 . Приїздить з особами до приміщення пенсійного фонду, до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_78 ».. Знімає грошові кошти з банкомату «Ощадбанк», «Юнікредитбанк». Зустрічається з ОСОБА_170 , який передає йому папери, а той в передає ОСОБА_381 щось невеличкого розміру. Зустрічався з ОСОБА_166 (т.10,а.с.93-100).

З протоколу за результатами відеоспостереження від 15.11.2016 року стосовно ОСОБА_59 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 07.11.2016 року по 08.11.2016 року вбачається , що ОСОБА_59 на автівці привозить осіб похилого віку до «Ощадбанку», також з банкомату знімає грошові коштиза допомогою банківських карток. Спілкується з ОСОБА_2 .. Проїхав з пасажирами до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_78 ». (т.10,а.с.105-108). Відомості в даному протоколі, що приміщенні УПСЗН по Вознесенівському району привітався з ОСОБА_173 , яка в коридорі виписувала особам похилого віку довідки, не знайшли свого підтвердження під час огляду диску.

З протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 19.01.2017 року стосовно ОСОБА_59 та дослідженого в судовому засіданні долученого до протоколу DVD -диску за період з 29.11.2016 року по 03.12.2016 року вбачається , що з ОСОБА_59 спілкується спілкується невідомими особами з приводу поїздок до м. Запоріжжя та вартості таких поїздок, зняття грошей з карток. З працівниками банку ОСОБА_384 та ОСОБА_385 щодо оформлення осіб (т.10,а.с.113-120).

Всебічно вивчивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності,допустимості,достовірності,а сукупність зібраних доказів-з точки зору достатності та взаємозв`язку, колегія суддів приходить до висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушеннях, виходячи з такого.

Статтею 7 КПК України закріплені загальні засади кримінального провадження,серед яких є верховенство права,презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.

Відповідно до вимог ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. ч. 1, 2, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Обов`язком суду є забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст.62 Конституції України, відповідно до якої особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

За ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватості особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на користь такої особи.

При вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою,суди мають керуватися стандартом доведення (стандартом переконання) «поза розумним сумнівом»,який означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду,виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Зокрема, у справах, в яких наявність та/або характер умислу має значення для правової кваліфікації діяння, суд у своєму рішення має пояснити, яким чином встановлені ним обставини справи доводять наявність умислу саме такого характеру, який є необхідним елементом складу злочину, і виключають можливу відсутність умислу або інший характер умислу.

Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії інкримінованої події, є підставою для розумного сумніву в доведеності вини особи.

Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

Подібне роз`яснення зазначеного принципу надає у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини,зокрема,у п.54 рішення від 06.12.2007 р.у справі «Козинець проти України»,та Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду ,висловлене у постанові від 04.07.2018 р.у справі № 688/788/15-к провадження № 51-597км17.

Судовий вирок, який проголошується ім`ям держави, має бути законним, обгрунтованим і справедливим.

Відповідно до роз`яснень, що містяться в п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01 листопада 1996 року «Про застосування Конституції при здійснені правосуддя» визнання особи винуватою у вчиненні злочину можливо лише за умови доведеності її вини.

Згідно ст.9 Конституції України,ст.19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР ратифікована Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.(далі - Конвенція).

Таким чином, з моменту ратифікації Конвенції Держава Україна та її органи влади взяли на себе зобов`язання визнати юрисдикцію Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), керуватись його рішеннями та при вирішенні будь-якого питання діяти через призму визнання людини та її прав та свобод найвищою цінністю.

З наведеного витікає,що рішення суду буде обґрунтованим не лише, якщо воно відповідає внутрішньому законодавству, але й постановлене з урахуванням положень Конвенції та рішень Європейського суду.

У Рішенні від 6 грудня 1998 року «Барбера, Мессегуе і Джабардо проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб під час виконання своїх обов`язків судді не розпочинали розгляду справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться у вину; обов`язок доказування покладено на сторону обвинувачення.

Отже, суд може постановити обвинувальний вирок лише в тому випадку, коли винуватість обвинуваченої особи доведено поза розумним сумнівом.

Тягар доведення факту вчинення обвинуваченим (підсудним) злочину покладений на сторону обвинувачення і не може перекладатися на захист, чітко та недвозначно висловлено у низці рішень Європейського Суду з прав людини, зокрема, у Рішенні по справі "Капо проти Бельгії" від 13 січня 2005 року.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч. 2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого. Тобто тягар доведення винуватості обвинуваченого покладено на сторону обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 373 КПК України суд ухвалює виправдувальний вирок у разі, якщо не доведено, що: було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим; у діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 374 цього Кодексу мотивувальна частина виправдувального вироку має містити підстави для виправдання обвинуваченого та мотиви, виходячи з яких, суд відкидає докази обвинувачення.

За ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджено доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу, тобто з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані,отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, суддя і суд встановлюють наявність або відсутність фактів та обставин,що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Версія обвинувачення по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зводиться до того, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою забезпечення виконання цілій та мети злочинної організації повідомили інших учасників - службових осіб УПЗСН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про те, що частина здобутих злочинним шляхом грошових коштів, шляхом сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», буде спрямована на фінансування її злочинної діяльності, а інша частина поділена між учасниками злочинної організації, на що останні надали добровільну згоду.

Отримавши згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не пізніше березня 2016 року повідомили ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та невстановленим під час досудового розслідування особам мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з метою заволодіння бюджетними коштами, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом спрямування грошових коштів на фінансування її злочинної діяльності.

Здійснивши вказані заходи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, визначали розміри грошових коштів, якими в подальшому заволодівали під час скоєння злочинів, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника та розміру коштів спрямованих на фінансування терористичної організації «ДНР». Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему жорсткої дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежності членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували службові особи УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від обсягу їх службових повноважень. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_3 , обіймаючи посаду заступника начальника управління - начальника відділу праці УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, повинна була:

- забезпечити безперешкодне прийняття від осіб, яких підшукували та привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до м. Запоріжжя, заяв про взяття на облік в якості ВПО;

- видачу відповідних завідомо неправдивих офіційних довідок;

- засвідчити їх своїм особистим підписом та передати іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_4 для проставляння гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, надавши їм статус офіційного документу;

- за допомогою службового комп`ютера вносити відповідні неправдиві відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО», при цьому достовірно розуміючи та усвідомлюючи той факт, що вказані особи фактично не є внутрішньо переміщеними особами, оскільки не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідувача загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, повинна була:

- надавати ОСОБА_2 адреси жилих будинків на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, які необхідно вказати при реєстрації в якості ВПО як фактичне місце проживання особам, яких підшукували, привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- зловживаючи своїм службовим становищем, будучи достовірно обізнаною, що вищевказані особи фактично не проживають на території Вознесенівського району

м. Запоріжжя, а відповідні офіційні довідки їм необхідні для незаконного отримання соціальних виплат (пенсії), мала проставляти на раніше обумовлених та підписаних ОСОБА_3 довідках про взяття на облік в якості ВПО гербову печатку органу місцевого самоврядування - УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, надавши їм статус офіційного документу.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача сектором державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, виконуючи раніше узгоджений злочинний план, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності за рахунок бюджетних коштів, будучи достовірно обізнаною, що особи, яких підшукували, привозили (доставляли) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та отримали статус ВПО, фактично не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а перебувають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, за адресами своєї фактичної реєстрації, повинна була:

- не перевіряючи факти проживання за адресами, зазначеними в довідках ВПО, складати акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, до яких внести завідомо неправдиві відомості про фактичне мешкання ВПО на території Вознесенівського району

м. Запоріжжя;

- у подальшому складені та підписані офіційні акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 мала передати начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, для складання подання на комісію з відновлення/призначення соціальних виплат ВПО, чим забезпечити позитивний результат щодо нарахування соціальних виплат (пенсій).

У подальшому, в період час з червня по жовтня 2016 року, ОСОБА_191 та ОСОБА_2 діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, перевезли з тимчасово неконтрольованої території Донецької області до м. Запоріжжя наступних осіб ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 ОСОБА_22 та ОСОБА_21 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечила прийняття заяв та видачу або продовження строку дії довідок про взяття на облік в якості ВПО зазначеним особам, поставивши на довідках свій особистий підпис, які містили завідомо неправдиві відомості щодо проживання осіб на території Вознесенівського району м. Запоріжжя.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, виконуючи свою частину злочинного плану забезпечила поставила гербові печатки державної установи - Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району на довідках про взяття на облік у якості ВПО переліченим вище особам, розуміючи що у довідках містяться завідомо неправдиві відомості щодо місця постійного проживання на території Вознесенівського району м. Запоріжжя.

Окрім того, в той же період часу, ОСОБА_4 виконуючи свою частину загального злочинного плану передала ОСОБА_2 чисті бланки актів обстеження матеріально - побутових умов сім`ї, які останній підписав у зазначених вище осіб, та передала їх ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_4 надала організаторам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_1 перелік адрес, розташованих безпосередньо у Вознесенівському районі м. Запоріжжя для фіктивної реєстрації за ними вище зазначених осіб.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, з метою заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами), з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, виконуючи свою частину злочинного плану внесла в офіційний документ - акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї на зазначених вище осіб завідомо неправдиві відомості, які отримали статус ВПО, що останні фактично проживають за адресами, розташованими на території Вознесенівського району м. Запоріжжі.

Після виконання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як співвиконавців у злочинній організації, наведених злочинних дій, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою досягнення основної мети злочинної організації - заволодіння грошовим коштами Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі, з подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, відвезли зазначених вище особи до приміщень ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованих за адресами: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 та АДРЕСА_113 для отримання банківських (пластикових) карток. Після отримання яких, зазначені особи передали їх ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

У подальшому, на підставі наданих ОСОБА_5 актів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, складались відповідні подання (№ 9 від 22.09.2016, № 7 від 06.09.2016 та № 12 від 20.10.2016) на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя а у подальшому протоколи (№ 9 від 22.09.2016, № 7 від 06.09.2016 та № 12 від 20.10.2016) якими прийнято рішення про відновлення ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 ОСОБА_22 та ОСОБА_21 пенсійних виплат.

Далі, після отримання від ОСОБА_5 інформації про призначення/відновлення соціальних виплат (пенсій) зазначеним особам, у період не раніше 22.09.2016 по квітень 2017 року, частково ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а частково інші невстановлені під час досудового розслідування особи, зі складу злочинної організації, які постійно знаходились на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, використовуючи раніше отримані банківські картки заволоділи бюджетними грошовими коштами, спрямованими на відновлення пенсій у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, які конвертували у готівку через різні банкомати м. Запоріжжя та інших областей України, що підтверджується рухом грошових коштів по рахункам зазначених осіб.

Після конвертування (переведення із безготівкового рахунку у готівку), у період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року, з метою досягнення основної мети злочину - заволодіння бюджетними коштами, із подальшим сприянням діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом фінансування її злочинної діяльності, організатори злочинної організації - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки «Фольксваген Транспортер» з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію, до міст Макіївка, Харцизьк і Зугрес Донецької області, де передали особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

Решту грошових коштів, згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим слідством учасникам злочинної організації, як винагороду за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у невстановлених в ході досудового слідства долях.

В результаті злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Центрального об`єднаного управлення Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що є особливо великим розміром, шляхом сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансування їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Реалізуючи раніше розроблений злочинний план на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.05.2015 ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 перебуваючи на тимчасово неконтрольованій території м. Макіївка Донецької області, отримали від осіб, які мають стійкі зв`язки із діяльністю терористичної організації «ДНР»: ОСОБА_50 (активний учасник силового блоку терористичної організації - окремий артилерійський полк «ДНР), ОСОБА_51 (активний учасник силового блоку терористичної організації - співробітник МВС «ДНР») та ОСОБА_52 (активний учасник силового блоку терористичної організації - співробітник медичного корпусу МВС «ДНР») документи, які необхідно для отримання довідки про взяття на облік в якості ВПО.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, в період з 19.05.2015 по 27.05.2015 та 01.02.2016 ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_3 , передали останній документи на ОСОБА_51 і ОСОБА_50 та ОСОБА_52 .

У свою чергу ОСОБА_3 будучи службовою особою, перебуваючи на своєму робочому місці у службовому кабінеті № 4 УПСЗН у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова. 14, будучи обізнаною та достовірно розуміючи, що ОСОБА_51 . ОСОБА_50 та ОСОБА_52 не є особами, які постійно проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, а є особами які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР», та взагалі не приїжджали до м. Запоріжжя, на підставі отриманих документів та письмових заяв № 7733 від 19.05.2015, № 8013 від 27.05.2015 та № 11472 від 01.02.2016 видала та засвідчила своїм підписом довідки про взяття на облік в якості ВПО № 230407733 від 19.05.2015 на ОСОБА_51 , № 230408014 від 27.05.2015 на ОСОБА_50 та № від 01.02.2016 на ОСОБА_52 , до якої внесла завідомо неправдиві відомості.

Отримані довідки про взяття на облік в якості ВПО, ОСОБА_2 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_1 та ОСОБА_3 передали ОСОБА_51 , ОСОБА_50 та ОСОБА_52 які є членами терористичної організації «ДНР», для подальшого використання у особистих цілях.

По епізоду 14.06.2016 року щодо ВПО ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що 14.06.2016, ОСОБА_1 керуючи транспортним засобом д.н. НОМЕР_1 в пункті «Гнутове» здійснив в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, в автомобілі в якості пасажирів знаходилися ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .. До УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя зазначені особи звернулися особисто, що підтверджується дослідженими пенсійними справами даних осіб. Строк дії довідки ВПО № , виданий 21.05.2015 р. ОСОБА_10 продовжений бестроково, строк дії довідки ВПО № , виданий 13.08.2015 р. ОСОБА_11 продовжений бестроково, строк дії довідки ВПО № , виданий 13.08.2015 р. ОСОБА_12 продовжений безстроково. Відповідно до Книги реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб», строк дії даних довідок продовжений 14.06.2016 року. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, записи в даній книзі щодо продовження зазначених довідок зроблені не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи щодо продовження строку дії довідок ВПО ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в межах судового слідства не проводилась. 14.06.2016 року ОСОБА_3 відповідно до наказу начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 051-в від 12.05.2016 року, знаходилася у відпустці з 01.06.2016 року по 20.06.2016 року. 14.06.2016 року ОСОБА_4 відповідно до наказу начальника УПСЗН по Вознесенівському району № 060-в від 06.06.2016 року, знаходилася у відпустці з 13.06.2016 року по 20.06.2016 року.

По епізоду 21.06.2016 року щодо ВПО ОСОБА_13 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що 21.06.2016 року в пункті «Гнутове» ОСОБА_13 здійснила в`їзд на підконтрольну органам влади України територію. З витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», не встановлено перетину кордону ОСОБА_13 разом с ОСОБА_2 в належному йому автомобілі «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 . 22.06.2016 року ОСОБА_13 особисто звернулася з заявою на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеній із АТО. Строк дії довідки ВПО № , виданої 14.07.2015 р. ОСОБА_13 продовжений безстроково. Відповідно до Книги реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб», строк дії даної довідки продовжений 21.06.2016 року. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, записи в книзі щодо продовження даної довідки зроблені не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи щодо продовження строку дії довідки ВПО ОСОБА_13 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 29.06.2016 року щодо ВПО ОСОБА_14 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено,28.06.2016 р. ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , здійснив перетини, в пунктах в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме в пункті «Гнутове» 28.06.2016 р. о 06:32 год., в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 29.06.2016 року до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ОСОБА_15 звернувся особисто, що підтверджується дослідженою пенсійною справи даної особи. Строк дії довідки ВПО № виданий 18.12.2014 р. ОСОБА_15 продовжений безстроково. Відповідно до Книги реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб», строк дії даних довідок продовжений 29.06.2016 року. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, записи в даній книзі щодо продовження зазначеної довідки зроблені не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи щодо продовження строку дії довідки ВПО ОСОБА_15 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 11.07.2016 року щодо повідомлення ОСОБА_4 ОСОБА_2 переліку адрес, з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що дослідженими вищеописаними письмовими доказами, а саме матеріалами НСРД, дані обставини не підтверджені.

По епізоду 11.07.2016 року щодо ВПО ОСОБА_16 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що 10.07.2016 року ОСОБА_16 здійснила перетин в пункті в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, а саме в пункті «Гнутове» в транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 . До УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя 11.07.2016 року ОСОБА_16 звернулася особисто, що підтверджується дослідженою пенсійною справи даної особи. Відповідно до журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), міститься запис 11.07.2016 року про видачу ОСОБА_16 довідки ВПО - №12876. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «12876 ОСОБА_285 НОМЕР_77 ІНФОРМАЦІЯ_79 », - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи на оригіналі довідки ВПО ОСОБА_16 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 19.07.2016 року щодо ВПО ОСОБА_17 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що 19.07.2016 року в пункті «Бугас» ОСОБА_17 здійснила в`їзд на підконтрольну органам влади України територію. З витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», не встановлено перетину кордону ОСОБА_17 транспортним засобом д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 19.07.2016 року до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ОСОБА_17 звернулася особисто, що підтверджується дослідженою пенсійною справи даної особи. Строк дії довідки ВПО № виданої 12.05.2015 р. ОСОБА_17 продовжений безстроково. Відповідно до Книги реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян внутрішньо переміщених осіб», строк дії даної довідки продовжений 19.07.2016 року. Експертизи щодо обліку громадян по книзі реєстрації заяв громадян за період з 29.06.2016 року по 01.12.2016 року відсутні. Експертиза підпису уповноваженої особи щодо продовження строку дії довідки ВПО ОСОБА_17 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 29.08.2016 року щодо ВПО ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що 29.08.2016 року в пункті «Бугас» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 здійснили в`їзд на підконтрольну органам влади України територію. З витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», не встановлено перетину кордону ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в автомобілі «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_1 .. Відповідно до журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), міститься запис 29.08.2016 року про видачу довідок ВПО ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; НОМЕР_356 ОСОБА_20 29.08.2016 року ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 звернулися до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, що підтверджується дослідженими пенсійними справами даних осіб. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016); «13459 29.08.16 ОСОБА_265 НОМЕР_86 ІНФОРМАЦІЯ_75 », «13456 29.08.2016 ОСОБА_263 НОМЕР_88 29.08.16», - виконаний ОСОБА_3 . Експертиза запису в даному журналі щодо запису видачі довідки ВПО ОСОБА_19 та підпису уповноваженої особи на оригіналах довідок ВПО ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 в межах судового слідства не проводились.

По епізоду 31.08.2016 року щодо ВПО ОСОБА_21 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що з витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», встановлено, що ОСОБА_2 в пункті «Гнутове» 31.08.2016 р. о 08:52 год. здійснив виїзд на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , на непідконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , іншими особами (відомості відносно яких, не мають доказового значення по даному кримінальному провадженню). Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» не містить інформації щодо перетину кордону 31.08.2016 року ОСОБА_21 , а саме в`їзд на підконтрольну органам влади України територію на автомобілі «Фольксваген Транспортер», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_2 .. 31.08.2016 р. ОСОБА_21 на підставі заяви №, 31.08.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа. 31.08.2016 р. ОСОБА_21 звернулася до УПФ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, що підтверджується досліджениою пенсійною справою данної особи. Згідно журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), 31.08.2016 року ОСОБА_21 отримала довідку 13504. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «13504 31.08.2016 ОСОБА_21 НОМЕР_90 ІНФОРМАЦІЯ_80 », - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи на оригіналі довідки ВПО, а саме довідки ВПО № від 31.08.2016 року, виданої ОСОБА_21 , яка є предметом обвинувального акту, в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 05.09.2016 року щодо ВПО ОСОБА_22 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», не містить відомості, що ОСОБА_22 перетинав кордон 05.09.2016 року. В заяві № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ОСОБА_22 зазначено місце проживання в АДРЕСА_179 . На 2 аркуші заяви наявні рукописний підпис та рукописні написи: «05.09», « ОСОБА_232 ». До заяви прикріплено відривний талон до довідки від 17.06.2015 № на якому наявні рукописний підпис та рукописний напис: «05.09.16». Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи:13573 05.09.2016 ОСОБА_22 НОМЕР_89 05.09.16

За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» рукописний запис «13573 05.09.2016 ОСОБА_22 НОМЕР_89 ІНФОРМАЦІЯ_76 », - виконаний ОСОБА_3 . Експертиза підпису уповноваженої особи на оригіналі довідки ВПО ОСОБА_22 в межах судового слідства не проводилась. Пенсійна справа ОСОБА_22 містить особисті заяви ОСОБА_218 від 30.05.2016 р. та 06.09.2016 р., на ім`я Начальника УПФ у Орджонікідзевському (Вознесенівському) районі ОСОБА_150 , з проханням поновити виплату пенсії, як переміщеному із АТО, так як він пройшов перереєстрацію в УПСЗН.

По епізоду 08.09.2016 року щодо ВПО ОСОБА_23 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», не містить відомостей, що ОСОБА_23 перетинав кордон 08.09.2016 року. ОСОБА_259 на підставі заяви №, 08.09.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа. ОСОБА_23 12.09.2016 року особисто звернувся з заявою до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжі на запит його пенсійної справи з УПФ Жовтневого району м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжі. Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи: 13618 08.09.2016 ОСОБА_23 НОМЕР_85 ІНФОРМАЦІЯ_81 . За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «13618 08.09.2016 ОСОБА_23 НОМЕР_85 ІНФОРМАЦІЯ_81 » - виконаний ОСОБА_3 . Експертиза підпису уповноваженої особи на оригіналі довідки ВПО ОСОБА_23 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 14.09.2016 року щодо ВПО ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що за витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (інформація надана за період 2015 р.- 2016 р.) (Т. 11 а.с. 24, 26-31), ОСОБА_2 в пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10:34 год. здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_36 і в цьому ж пункті 16.09.2016 р. о 08:07 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .. За уточненою інформацією, наданої з витягу з бази даних (Т. 11 а.с. 24, 26-31) щодо перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО ОСОБА_386 в пункті «Гнутове» 14.09.2016 р. о 10:35 год. (в`їзд) та 16.09.2016 р. о 08-08 год. (виїзд), він перетнув лінію розмежування пішим ходом.

Згідно пенсійної справи, ОСОБА_24 15.09.2016 року особисто звернувся з заявою до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит його пенсійної справи з УПФ Жовтневого району м. Запоріжжя. в якій зазначено, що місце його проживання на день подання заяви 15.09.2016 р. та ОСОБА_25 особисто звернулися з заявою до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжі на запит її пенсійної справи з УПФ Жовтневого району м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжі.

Згідно пенсійної справи, ОСОБА_25 15.09.2016 року особисто звернулася з заявою до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на запит її пенсійної справи з Бердянського об`єднаного УПФ,

ОСОБА_25 на підставі заяви №, 14.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 61)

ОСОБА_24 на підставі заяви №, 14.09.2016 р. взятий на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 61)

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи:

-13683 14.09.16 ОСОБА_307 . НОМЕР_79 14.09.16;

-13682 14.09.16 ОСОБА_312 НОМЕР_82 ;

За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «13683 14.09.16 ОСОБА_307 . НОМЕР_79 14.09.16» виконаний ОСОБА_3 . Рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «13682 14.09.16 ОСОБА_312 ' НОМЕР_349 » - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертизи підпису уповноваженої особи на оригіналах довідок ВПО ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 19.09.2016 року щодо ВПО ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що за уточненою інформацією, наданною з витягу з бази даних (Т. 11 а.с. 24, 26-31) щодо перетину лінії розмежування в зоні проведення АТО зазначено, що ОСОБА_387 здійснила перетин в пункті «Гнутове» 18.09.2016 р. о 12:37 год., пішим ходом, в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, і в даному пункті, 20.09.2016 р. о 07-21 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію; в пункті «Гнутове» 18.09.2016 р. о 12:49 год. ОСОБА_2 здійснив в`їзд, на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , на підконтрольну органам влади України територію, разом з ОСОБА_268 цьому ж пункті 20.09.2016 р. о 07:19 год., в даному транспортному засобі, разом з ОСОБА_268 , ОСОБА_388 , ОСОБА_320 19.09.2016 р. ОСОБА_268 , ОСОБА_388 , ОСОБА_387 взяті на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщені особи.

19.09.2016 року на підставі особистих заяв, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованому за адресою: м. Запоріжжя.

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи: 13747 19.09.16 ОСОБА_26 НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_82 ОСОБА_230 НОМЕР_83 19.09.16;13748 19.09.16 ОСОБА_231 НОМЕР_84 19.09.16;

За журналом обліку посвідчень про відрядження готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 , 18.09.2016 року ОСОБА_27 та ОСОБА_28 зареєстровані в даному готелі.

За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, Рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016): «13747 19.09.16 ОСОБА_26 НОМЕР_78 ІНФОРМАЦІЯ_74 »; «13749 19.09.16 ОСОБА_27 НОМЕР_351 », «13748 19.09.16 ОСОБА_231 НОМЕР_84 19.09.16», - виконаний ОСОБА_3 . Експертизи підпису уповноваженої особи на оригіналах довідок ВПО ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в межах судового слідства не проводилась.

По епізоду 28.09.2016 року щодо ВПО ОСОБА_29 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що у витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» про перетин кордону ОСОБА_29 28.09.2016 року не містяться дані. ОСОБА_321 на підставі заяви №, 28.09.2016 р. взята на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщена особа (Т. 25 а.с. 48) 30.09.2016 ОСОБА_29 особисто звернулася з заявою до УПФ у Вознесенівському районі на запит її пенсійної справи з УПФУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя до УПФ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя. Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016), містить наступні записи: 13880 28.09.16 ОСОБА_321 НОМЕР_81 ІНФОРМАЦІЯ_83 . За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «13880 28.09.16 ОСОБА_321 НОМЕР_81 ІНФОРМАЦІЯ_83 », - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою. Експертиза підпису уповноваженої особи на оригіналі довідки ВПО ОСОБА_29 в межах досудового слідства не проводилась.

По епізодам щодо передачі не пізніше 06.09.2016 року 22.09.2016 року та 20.10.2016 року ОСОБА_4 ОСОБА_2 незаповнених бланків актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підписання наданих бланків у мешканців Донецької області ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 та вподальшому внесення ОСОБА_5 до даних актів завідомо неправдивих відомостей, з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, у зв`язку з чим в результаті злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Центральному об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Судом встановлено, що за дослідженими судом Актами обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно: ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , останні прибули із зони проведення АТО та тимчасово проживають в м. Запоріжжі за зазначеними в актах адресами. Відповідно записів в даних актах обстеження, зазначені особи з`являлися до УПСЗН де міститься запис про їх явку та особистий підпис осіб.

Експертиза підписів даних осіб органом досудового слідства не проводилась, зазначені особи судом не допитувались у зв`язку з відмовою прокурора щодо допиту цих осіб. Допитані в судовому засіданні власники та мешканці квартир, зазначених в актах, пояснили, що будь-які сторонні особи в їх квартирах не мешкали. Перевірити відомості, які містяться в актах обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, а також дати належну оцінку показам власників та мешканців квартир, суд позбавлений можливості у зв`язку з відсутністю експертиз підписів ВПО в актах та безпосереднього допиту внутрішньопереміщених осіб судом.

Висновок почеркознавчої експертизи щодо рукописних записів «ОСОБА_5» і підпису в графі «Соціальний інспектор», які виконані ОСОБА_5 лише свідчить про те, що ОСОБА_5 відповідно до службових обовязків збирає та засвідчує акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

По епізоду щодо повідомлення ОСОБА_4 . ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2016 року, переліку адрес, з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що дослідженими вищеописаними письмовими доказами, а саме матеріалами НСРД, поясненнями обвинувачених та свідків, дані обставини не підтверджені.

По епізоду за період 01.12.2016 та 07.12.2016 року щодо ВПО ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що останні 01.12.2016 р. взяті на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщені особи. Відповідно до журналу видачі довідок про взяття на облік в якості внутрішньо-переміщених осіб та продовження строків ОСОБА_34 01.12.2016 року отримав довідку ВПО № ; ОСОБА_36 01.12.2016 року отримав довідку ВПО № ; ОСОБА_35 отримав довідку ВПО № , 24.11.2014 року ОСОБА_37 отримав довідку ВПО №, яка видана 24.11.2014 року УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району. За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» відповідно якого, рукописний запис «безстроково 07.12.2016», на оборотній стороні довідки № від 24.11.2014 - виконаний ОСОБА_3 . Підпис поряд із записом «безстроково 07.12.2016», на оборотній стороні довідки № від 24.11.2014 - виконаний ОСОБА_3 . Підпис в графі «підпис», на довідці №9 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 . Підпис в графі «підпис», на довідці №0 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 . Підпис в графі «підпис», на довідці №1 від 01.12.2016 - виконаний ОСОБА_3 . Рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» «14629 01.12.2016 ОСОБА_305 Микол НОМЕР_91 01.12.16», «14630 01.12.16 ОСОБА_35 НОМЕР_92 ІНФОРМАЦІЯ_77 », «14631 01.12.16 ОСОБА_389 Микол НОМЕР_93 01.12.16», - виконаний ОСОБА_3 . Експертиза відносно довідки ВПО № від 24.11.2014 (на яку посилається як на доказ в обвинувальному акті сторона обвинувачення), в рамках данного кримінального провадження не проводилась.

Відповідно до наявних у базі даних фактів перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період 01.09.2014 р. по 09.03.2017 р. не встановлено. ОСОБА_390 здійснив перетини на транспортному засобі ВАЗ д.н. НОМЕР_298 , в пункті «Бугас» 23.04.2016 р. о 11:53 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, а в пункті «Курахове» 27.04.2016 р. о 08-34 год. виїзд на непідконтрольну органам влади України територію; ОСОБА_391 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснив перетини на транспортному засобі Чері д.н. НОМЕР_299 в пункті «Зайцево» 05.03.2017 р. о 10:53 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію, відомості про виїзд на непідконтрольну органам влади України територію відсутні (інформація дана за період з 01.09.2014 р. по 09.03.2017 р.).

За протоколом обшуку від 08.12.2016 р., в квартирі за місцем проживання ОСОБА_66 , за адресою: АДРЕСА_109 , під час обшуку були вилучені: оригінал паспорту громадянина України НОМЕР_42 ОСОБА_37 ; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_43 ОСОБА_37 , оригінал довідки №, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, виданої УПСЗН Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району від 24.11.2014, на ім`я ОСОБА_304 .

По епізоду 07.12.2016 року щодо ВПО ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 ОСОБА_34 , з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що ОСОБА_137 разом громадянами України: ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_2 , здійснили перетин в пункті в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО - «Гнутове», а саме, 07.12.2016 р. о 08:28 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію. 07.12.2016 року зазначені особи взяті на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщені особи та видано довідки про взяття на облік як ВПО № від 07.12.2016 на ОСОБА_39 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_40 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_41 та № від 07.12.2016 на ОСОБА_42 .. Експертизи підпису уповноваженої особи на оригіналах зазначених вище довідок ВПО в межах досудового слідства не проводились. Доказів, що дані особи стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщеннях ПАТ «Ощадний банк України» розташованих за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 48 та пр. Моторобудівників 32 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат судом не встановлено.

По епізоду 07.12.2016 року щодо ВПО ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , разом громадянами України: ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на транспортному засобі Фольксваген д.н. НОМЕР_1 , здійснили перетин в пункті в`їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО - «Гнутове», а саме, 07.12.2016 р. о 08:39 год. в`їзд на підконтрольну органам влади України територію (інформація дана за період з 26.11.2016 р. по 08.12.2016 р.). За протоколом обшуку автомобіля Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_310 , реєстраційний номер НОМЕР_1 від 08.12.2016 року, в автомобілі перебували ОСОБА_45 , ОСОБА_43 , ОСОБА_328 , ОСОБА_44 , ОСОБА_49 , ОСОБА_46 07.12.2016 року зазначені особи взяті на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району як тимчасово внутрішньо переміщені особи та видано довідки про взяття на облік як ВПО № від 07.12.2016 на ОСОБА_43 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_44 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_45 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_46 , № 8081 від 07.12.2016 на ОСОБА_47 , № від 07.12.2016 на ОСОБА_48 та № від 07.12.2016 на ОСОБА_49 .. Експертизи підпису уповноваженої особи на оригіналах зазначених вище довідок ВПО в межах досудового слідства не проводились. Доказів, що дані особи стали на облік до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя як пенсіонери та отримали у приміщеннях ПАТ «Ощадний банк України» розташованих за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 48 та пр. Моторобудівників 32 банківські (пластикові) картки, з метою подальшого отримання пенсійних виплат судом не встановлено.

По епізоду щодо ВПО ОСОБА_51 , ОСОБА_50 та ОСОБА_52 з метою вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів, судом встановлено, що відповідно до наявних у цій базі даних фактів перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у період з 01.09.2014 р. по теперішній час не встановлено.

Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015), містить наступні записи: 7733 19.05.2015 ОСОБА_51 . НОМЕР_30 19.05.15; НОМЕР_357 ОСОБА_50 НОМЕР_28 27. 05. 15,

За матеріали пенсійної справи №808828 ОСОБА_50 , за заявою від 11.06.2016 року ОСОБА_50 запитано його пенсійну справу з УПФ в м. Макєєвки Донецької області до УПФ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.

За висновком почеркознавчої експертизи №29/1.1-229 від 27.04.2017 року, в «Журналах видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії», рукописний запис в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016) «11472 ОСОБА_52 НОМЕР_32 ІНФОРМАЦІЯ_73 », - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою, рукописний запис «7733 19.05.2015 ОСОБА_51 . НОМЕР_30 19.05.15», в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний не ОСОБА_3 , а іншою особою. Рукописний запис «8013 27 05 15 ОСОБА_50 НОМЕР_354 », в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строк їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015) - виконаний ОСОБА_3 .. Експертизи підпису уповноваженої особи на оригіналі довідок ВПО ОСОБА_51 , ОСОБА_50 та ОСОБА_52 в межах досудового слідства не проводилась.

Стороною обвинувачення не надано належних та допустимих доказів, що саме обвинувачені ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , перевезли та перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , передали останній документи на ОСОБА_51 і ОСОБА_50 та ОСОБА_52 , та ОСОБА_3 засвідчила своїм підписом довідки про взяття на облік, а ОСОБА_4 засвідчила ці довідки гербовою печаткою.

Версія обвинувачення по ч. 2 ст. 258-5 КК України відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зводиться до того, що ОСОБА_1 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка, Донецької області ОСОБА_2 , з метою створення сталої системи надання сприяння особам, пов`язаним з діяльністю «Донецької народної республіки» (далі за текстом ДНР), яка відповідно до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, в оформленні довідок про взяття на облік в якості ВПО а також з метою фінансування терористичної організації та набуття законності своїх дій як перевізників на тимчасово неконтрольовані території Донецької області, став на облік до Республіканської податкової інспекції у м. Макіївка, Донецької області, яка є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», як фізична особа підприємець (далі ФОП) отримавши відповідний код платника № НОМЕР_34 .

Так, 24.11.2016 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 перебуваючи у зоні проведення антитерористичної операції - м. Харцизьк Донецької області, діючи умисно, усвідомлюючи що Республіканська податкова інспекція у м. Макіївка, Донецької області одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», маючи на меті вчинення дій спрямованих на фінансування вказаної терористичної організації, перебуваючи у приміщенні відділення №0026/16 «Центрального Республіканського Банку Донецької народної республіки» МФО 400016, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, офіційно перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 Республіканської податкової інспекції у м. Макіївка,яка є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» 800 російських рублів, з призначенням платежу - Єдиний соціальний внесок за листопад 2016 року як ФОП ОСОБА_1 , та 10 російських рублів, призначення платежу - комісія за платіж у готівковій формі щодо оплати податків та зборів до бюджету різних рівнів.

Судом встановлено, що 08.12.2016, під час проведення обшуку у легковому автомобілі «Фольксваген Транспортер» державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому пересувався ОСОБА_1 , окрім інших речей було виявлено та вилучено:

Квитанція №1540_81 від 24.11.2016 платник «ФЛП ОСОБА_329 », призначення платежу «Комиссия за прием платежей в наличной форме в оплату налогов и сборов в бюджеты различных уровней с-но тарифов на РКО», сума -10 російських рублів. Платіж здійснено на рахунок в Центральному республіканському банку Донецької народної республіки.

Квитанція №1540_81 від 24.11.2016 платник «ФЛП ОСОБА_329 », призначення платежу «ЕСВ за ноябрь 2016 от ФЛП ОСОБА_329 », сума -800 російських рублів. Платіж здійснено на рахунок в Центральному республіканському банку Донецької народної республіки.

Висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.255 КК України, колегія судів дійшла, виходячи з такого.

Органи досудового слідства зробили висновок про те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України та дії кожного з них органом досудового слідства кваліфікуються, як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією (в редакції Кримінального кодексу України станом на час вчинення злочину)

Вказаний злочин, відповідно до Кримінального кодексу України, є злочином, що посягає на громадську безпеку. Злочини проти громадської безпеки є загально небезпечними діяннями, що порушують загальну безпеку, ставлячи ряд цінностей, передусім життя та здоров`я невизначеного кола осіб, під загрозу заподіяння їм істотної шкоди. Об`єктом цих злочинів є громадська безпека - стан захищеності суспільства, таких його цінностей, як життя та здоров`я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій від загально небезпечних посягань. Об`єктивна сторона злочинів проти громадської безпеки полягає у суспільно небезпечному, протиправному діянні (дії або бездіяльності), що порушує громадську (загальну) безпеку і створює загальну небезпеку для життя людей чи заподіяння істотної шкоди здоров`ю і/або власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та організацій. Відповідальність за ст. 255 КК України настає за умови, що перед злочинною організацією ставиться мета вчинення принаймні двох тяжких або особливо тяжких злочинів, що посягають на громадську безпеку.

На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію.

Структура злочинного об`єднання - це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього.

За висновками слідства дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були направлені на заволодіння бюджетними коштами із подальшим сприянням діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансуванням їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, тобто на вчинення злочину у сфері службової діяльності, що саме по собі виключає наявність в їх діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час судового слідства ОСОБА_5 пояснила, що на час інкримінованих їй у складі злочинної організації діянь, взагалі не була знайома з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .. Вперше їх побачила під час першого судового засідання та їй особисто нічого невідомо про знайомство даних осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .. При цьому стороною обвинувачення під час судового розгляду справи не доведено факт знайомства та в подальшому спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ..

ОСОБА_1 підтверджує факт знайомства з ОСОБА_2 , як з особою, яка займається аналогічними пасажирськими перевезеннями. Також підтверджує, що був знайомий з ОСОБА_3 , як з працівником Управління соціального захисту населення.

В той же час, не знайшло свого підтвердження ні факт знайомства ОСОБА_1 з ОСОБА_4 та ОСОБА_392 , ні характер відносин ОСОБА_1 з ОСОБА_2 та з ОСОБА_3 , на наявності якого наполягає обвинувачення, ні тим більш наявність будь-якої попередньої змови на вчинення протиправних дій.

Висновок про існування зорганізованості, обвинувачення обґрунтовує кількістю епізодів оформлення соціальних виплат та причетністю обвинувачених до цих процесів. В той же час, стороною обвинувачення не враховано, що оформлення соціальних виплат відносно осіб, доставлених обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до м. Запоріжжя, здійснювалось в порядку, встановленому відповідним законодавством, відповідно до посадових інструкцій ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , та не відрізнялося від порядку та умов оформлення таких саме соціальних виплат іншим особам.

Стійкі форми зв`язків між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 обумовлюються часом перебування на відповідних посадах, їх функціональними обов`язками та зв`язками, закріпленими у посадових інструкціях та відповідних наказах по установі та не пов`язані з можливим плануванням, виробленням методів та прийомів діяльності та розподілом обов`язків за ініціативи третіх осіб, в тому числі обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Крім того, при підготовці висновків щодо планування злочинів, сторона обвинувачення не прийняла до уваги існування постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365, яким затверджено Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання/перебування. Відповідно цього Порядку, контроль здійснюють структурні підрозділи, та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

В матеріалах кримінального провадження відсутні докази на підтвердження того, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 приймали участь у злочинному об`єднанні зі стабільним складом, тісними стосунками між його учасниками, централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а також чітким розподілом функцій учасників. В матеріалах кримінального провадження також відсутні докази на підтвердження того, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , перебували в ієрархічному підпорядкуванні від ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Вчинення учасниками організованої групи тяжких злочинів автоматично не кваліфікує таку групу, як злочинну організацію. Ці обставини переконливо свідчать про відсутність в діях ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 складу злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

Заявлені в обвинувальному акті злочини, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем фінансуванні тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою сприяння діяльності терористичній організації, вчиненим злочинною організацією, в силу викладених вище обставин ґрунтується виключно на припущеннях та не підтверджується належними та допустимими доказами. Отже, відсутня необхідна ознака вказаного складу злочину - мета вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

Стороною обвинувачення, в обґрунтовання винуватості обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, в судовому засіданні надано докази, які були безпосередньо досліджені у судовому засіданні.

Проте, за наслідками судового розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку, що прокурором не надано достатніх доказів, які б вказували, що у діях обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а саме, стабільний склад (злочинні дії обвинувачених були тривалими та системними), тісні стосунки між її учасниками, їх централізоване підпорядкування ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення, є саме склад злочину, передбачений частиною 1 статті 255 КК України.

За висновком органу досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кваліфікуються за ч.2 ст.28 КК України, як вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб.

За висновком органу досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфікуються за ч.4 ст.28 КК України, як вчинення злочинів організованою групою.

Згідно ч.2 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. (в редакції Кримінального кодексу України станом на час вчинення злочину)

Згідно ч.4 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. (в редакції Кримінального кодексу України станом на час вчинення злочину)

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в п.10-п.13 Постанови №13 від 23 грудня 2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», злочинна організація (ч.4 ст.28 КК України) це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох та більше осіб або двох і більше організованих груп (структурних частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів чи тільки одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення об`єднання набуло всіх обов`язкових ознак такої організації. При цьому немає значення, передувало набуттю об`єднанням ознак злочинної організації стадія його існування як організованої групи чи зазначена організація була одразу створена як така. Якщо перший, а також наступний злочини були вчинені до набуття об`єднанням усіх обов`язкових ознак злочинної організації, ці злочини за наявністю для того підстав необхідно кваліфікувати як такі, що вчинені організованою групою. Стійкість злочинної організації полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо. Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію. Структура злочинного об`єднання це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього. Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об`єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності. Вступ особи до організованої групи чи злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об`єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб означає спільне вчинення цьго злочину декількома (двома і більше) суб`єктами злочину, які зазделегідь домовились про спільне його вчинення. Домовитись про спільне вчинення злочину зазделегідь - означає дійти згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об`єктивної сторони. Таким чином, ця домовленість можлива на стадії до готування злочину, а також у процесі замаху на злочин. Як випливає із ч. 2 ст. 28 КК України, домовленість повинна стосуватися спільності вчинення злочину (узгодження об`єкта злочину, його характеру місця, часу, способу вчинення, змісту виконуваних функцій тощо). Така домовленість може відбутися у будь-якій формі - усній, письмовій, за допомогою конклюдентних дій тощо.

Учасники вчинення злочину такою групою діють як співвиконавці. При цьому можливий технічний розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль, Так, з урахуванням конкретних обставин справи та змісту спільного умислу осіб, що вчинюють вбивство за попереднім зговором, до таких дій можуть бути віднесені передача іншому співучаснику зброї, подолання опору потерпілого або приведення його у безпорадний стан з метою полегшити заподіяння йому смерті іншим виконавцем тощо.

Згідно з ч. 4 ст. 28 КК України, злочинною організацією визнається об`єднання осіб (суб`єктів злочину), яке: 1) є стійким; 2) є ієрархічним; 3) об`єднує декількох осіб (трьох і більше); 4) за попередньою змовою зорганізоване його членами або структурними частинами для спільної діяльності; 5) метою такої діяльності є: а) безпосереднє вчинення ними тяжких або особливо тяжких злочинів; б) керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб; в) забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Злочинна організація відрізняється від організованої групи:

1) ієрархічністю, що свідчить про більш високий рівень з організованості такого об`єднання; 2) спрямованістю на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів; 3) можливістю визнання нею об`єднання, зорганізованого не лише для безпосереднього вчинення його учасниками зазначених злочинів, а й керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. Останній аспект свідчить про більш широке функціональне призначення злочинної організації, яка, на відміну від організованої групи, може створюватися не лише для вчинення злочинів її учасниками, а й для здійснення злочинної діяльності керівного (координуючого) та забезпечувального характеру. Особливістю злочинної організації є також те, що вона може складатися з відповідних структурних частин, бути утвореною на базі кількох організованих груп (бути об`єднанням таких груп). У свою чергу, такі структурні частини можуть виступати як групи (за попередньою змовою чи організовані) чи окремі особи, діяльність яких полягає у вчиненні злочинів, так і групи чи окремі особи, які здійснюють керівництво чи координацію злочинної діяльності чи забезпечують функціонування відповідних структур самої злочинної організації або інших злочинних груп.

Ієрархічність злочинної організації передбачає наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам (У т.ч. керівникам структурних частин), вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації.

Спрямованість на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів означає, що злочинною організацією може бути визнане лише таке об`єднання, діяльність якого має за мету вчинення учасниками цієї організації тяжких або особливо тяжких злочинів.

Вступ особи до злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об`єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

При вчиненні злочину злочинною організацією, встановленню та доведенню підлягають не тільки ознаки конкретного злочину, а й ті ознаки, які вказують на його вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об`єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об`єднання, наявності в нього корупційних зв`язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо. При цьому має бути встановлено те, коли саме і протягом якого часу було утворено організовану групу чи злочинну організацію, як довго вона функціонувала, відомості про організаторів об`єднання та характер стосунків, які склалися між ними і членами останнього.

Утворення (створення) злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).

У судовому рішенні має бути наведено не тільки докази щодо конкретного злочину, вчиненого злочинним об`єднанням, але й стосовно діяльності винних, безпосередньо пов`язаної з утворенням такого об`єднання (від ситуативних дій осіб, які мали наміри поєднати свої умисли щодо утворення злочинного об`єднання з метою вчинення конкретних злочинів, до цілком змістовних зв`язків цих осіб, які набувають по суті статусу учасників такого об`єднання, яке за своїми видовими характеристиками точно відповідає законодавчо визначеному його змісту).

При цьому під час судового розгляду стороною обвинувачення не доведено, що всі обвинувачені були знайомі між собою, будь-яким чином висловлювали свою згоду на участь у злочинній організації, дотримувалися чіткої ієрархії, що вони за попередньою змовою організувалися для спільної діяльності і мали спільний умисел на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 зазначив, що не він не був знайомий з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та ніколи не спілкувався з ними. Спілкування з ОСОБА_4 носили особистий характер та інколи він звертався до неї з робочих питань в межах її компетенції.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 зазначив, що він не був знайомий з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . З ОСОБА_3 він спілкувався як і усі відвідувачі УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_5 також надала свідчення, щодо того, що вона не знайома та ніколи не спілкувалися з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знає як своїх колег та співробітників УСПЗН ЗМР по Вознесенівському району.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_3 показала, що вона не знайома з ОСОБА_2 , з ОСОБА_1 спілкувалася з суто робочих питань. В свою чергу ОСОБА_4 знає як свою колегу, завідувача загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, так як і ОСОБА_5 як завідувача сектором державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району. Ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 не підпорядковані та не підзвітні в виконанні своїх посадових обов`язків ОСОБА_3 .

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_4 показала, що знайома з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 як зі своїми колегами, з ОСОБА_1 не спілкувалася та не знайома, з ОСОБА_2 були особисті стосунки.

В обвинувальному акті зазначено, які саме функції здійснювали ОСОБА_2 та ОСОБА_1 як співорганізатори злочинної організації. Однак доказів на підтвердження здійснення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 таких функцій не надано. Підстав для висновку про обґрунтованість цих звинувачень не має.

Відсутні докази того, що з метою конспірації відповідно до розробленої ними схеми ОСОБА_2 давав вказівки ОСОБА_1 щоб той мав у телефонному режимі попереджати ОСОБА_3 про приїзд до міста Запоріжжя та надавати інформацію про кількість осіб, яких необхідно зареєструвати в якості ВПО. ОСОБА_2 , у свою чергу, у телефонному режимі мав отримати від ОСОБА_4 дані щодо адрес, розташованих у Вознесенівському районі м. Запоріжжя, які необхідно вказати особам при реєстрації в якості ВПО.

Жодних доказів у підтвердження спілкування між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 не надано. Відсутні і докази спілкування ОСОБА_2 з іншими обвинуваченими - ОСОБА_5 та ОСОБА_3 щодо яких, а саме ОСОБА_3 застосовувалися оперативні заходи зняття інформації з засобів зв`язку.

Також судом досліджені матеріали НСРД, а саме протоколи відеоспостереження, щодо на думку сторони обвинувачення свідчить про передачу ОСОБА_4 . ОСОБА_2 незаповнених бланків актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ВПО та списків адресів, за якими будуть реєструватися ВПО ( 11.10.2016 року о 18.20; 25.10.2016 року о 15.40; 07.11.2016 року о 13.30). Суд звертає увагу, що дані протоколи відеоспостереження містять лише друкований запис, долучені до протоколів фотознімки та відеозаписи не містять відомостей, заначених в протоколах відеоспостереження. Таким чином, обвинувачення ґрунтується на припущеннях. Відсутні докази конкретних дій, спрямованих на виконання обвинуваченими перерахованих обвинуваченням функцій.

Також відсутні дані про збір і розподіл грошових потоків, отриманих внаслідок злочинної діяльності обвинувачених, який, за версією обвинувачення, здійснювали ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .. За пред`явленим обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювалися відповідні функції, як керівниками злочинної організації та виконавцями. Проте, таке обвинувачення ґрунтується на припущеннях. Відсутні докази конкретних дій, спрямованих на виконання обвинуваченими перерахованих обвинуваченням функцій.

Обвинуваченням не конкретизовано в чому полягала координація та керування ОСОБА_2 та ОСОБА_1 злочинної діяльності інших обвинувачених, яким чином через ОСОБА_2 та ОСОБА_1 здійснювався розподіл прибутків між ними, розроблявся механізм вчинення злочинів, розроблялися особливі методи конспірації, відповідно до яких, діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

Обвинувачення вказує на здійснення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 відповідних визначених функцій, як учасника злочинної організації. Проте ці вказівки носять загальний характер, не деталізовано, коли конкретно, де саме і яким чином ці функції здійснювалися ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

В ході судового розгляду об`єктивних, достовірних та достатніх доказів у підтвердження стійкості зв`язків між обвинуваченими, участі обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, готуванні до злочинів чи приховуванні злочинної діяльності злочинної організації стороною обвинувачення не надано. Достовірних та достатніх доказів на підтвердження попередньої змови між обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне вчинення злочинів, стороною обвинувачення не надано. Інформація, знята з каналів зв`язку мобільних телефонів ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_393 , ОСОБА_4 щодо телефонних розмов, враховуючи зміст цих розмов, не може слугувати обґрунтуванням таких обвинувачень.

Одже докази, які підтверджують стійкість зв`язків між обвинуваченими у даному провадженні, їх місце в ієрархічній структурі злочинної організації, покладення на них чітких та конкретних функцій, виконання ними цих функцій та завдань в інтересах такої злочинної організації - відсутні.

Висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 . ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,колегія судів дійшла,виходячи з такого.

Частиною 1 статті 258-3 КК України передбачено відповідальність за «Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації».

Об`єктивна сторона злочину полягає в таких формах: 1) створення терористичної групи чи терористичної організації; 2) керівництво терористичною групою чи терористичною організацією; 3) участь у терористичній групі чи терористичній організації; 4) матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи або терористичної організації.

Диспозиція частини 1 статті 258 - З КК України є бланкетною, тобто яка, визначаючи тільки частину конкретних ознак правопорушення, для встановлення змісту решти ознак правопорушення відсилає до інших нормативних актів, які не є законами про кримінальну відповідальність, у цьому випадку - до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом (ETS N 90), Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», термін тероризм викладено в такій редакції: «тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров`я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей».

Статтею 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відповідальність за сприяння терористичній діяльності), чітко визначено форми сприяння терористичній організації:

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема:

-фінансували терористів, терористичні групи (терористичні організації);

-надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано з наміром використання їх для вчинення терористичних актів чи злочинів терористичної спрямованості;

-проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами:фізичних осіб, які вчиняли чи намагалися вчинити терористичні акти чи злочини терористичної спрямованості або брали участь у їх вчиненні чи сприяли вчиненню; юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму; юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

-надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб;

-надавали допомогу особам, які брали участь у вчиненні терористичних актів;

-вербували фізичних осіб для заняття терористичною діяльністю, сприяли встановленню каналів постачання зброї терористам та переміщенню терористів через державний кордон України;

-переховували осіб, які фінансували, планували, підтримували чи вчиняли терористичні акти або злочини терористичної спрямованості;

-використовували територію України з метою підготовки чи вчинення терористичних актів або злочинів терористичної спрямованості проти інших держав або іноземців, - несуть відповідальність згідно з законом».

Відтак, чинне законодавство України не містить такої форми сприяння терористичному злочину або терористичній організації, яку можливо розглядати, в контексті ч.1 ст.258-3 КК України, як інше сприяння терористичному злочину або терористичній організації, а саме: перевезення з тимчасово неконтрольованої території осіб, які мають право на отримання пенсій та соціальних виплат, забезпечення прийняття заяв та видачу або продовження строку дії довідок про взяття на облік в якості ВПО, які містили завідомо неправдиві відомості щодо проживання осіб, використання отриманих банківських карток для заволодіння бюджетними грошовими коштами, спрямованими на відновлення пенсій у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, конвертування у готівку через банкомати та перевезення готівки через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію.

В обгрунтування обвинувачення щодо сприяння обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 діяльності терористичної організації, стороною обвинувачення зазначено, що обвинувачені оформили та в подальшому передали довідки ВПО, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_51 та ОСОБА_50 , які є членами терористичної організації «Донецька народна республіка», для подальшого використання у особистих цілях. Причетність вказаних осіб до терористичної діяльності має бути доведена у суді та встановлена відповідним рішенням суду, відповідних рішень суду обвинуваченням суду не надано. Жодного доказу в обгрунтування обвинувачення щодо сприяння обвинуваченими діяльності терористичної організації, а також належності ОСОБА_52 , ОСОБА_51 та ОСОБА_50 до членів терористичної організації «Донецька народна республіка» стороною обвинувачення суду не надано.

Аналогічним чином і Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) (дата підписання: 27.01.1977 р.,дата ратифікації:17.01.2002 р.,дата набуття чинності для України: 14.06.2002 р.) в розділі «Термінологія» визначає зміст терміну «терористичний злочин» та в статтях 5 - 7 дає чітке визначення терміну «сприяння терористичної організації», яке передбачене у трьох формах, а саме:

-публічне підбурювання до вчинення терористичного злочину;

-залучення до тероризму;

-навчання тероризму.

У рішенні по справі "Салов проти України" від 6 вересня 2005 р., Європейський суд з прав людини прийшов до висновку, що мало місце порушення статті 10 Римської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, та визнав кримінальний процес в Україні несправедливим і таким, що порушує ст. 6 Конвенції, та в п.108, зазначивши наступне:

«108. Суд зауважує, що однією з вимог, яка випливає з вислову "передбачений законом" є передбачуваність відповідних заходів. Та чи інша норма не може вважатись "законом", якщо вона не сформульована з достатньою чіткістю, щоб громадянин міг регулювати свою поведінку: він повинен мати можливість - за необхідності за належної правової допомоги - передбачити наслідки,до яких може призвести певна дія (наприклад, Rekvvйnyiv. Hungary [GC], заява № 25390/94, § 34, ECHR 1999-ІІІ, та Feldekv. Slovakia, заява №29032/95, §56, ECHR 2001-VIII). Рівень передбачуваності значною мірою залежить від змісту заходу, сфери, яку він має охопити, а також кількості та статусу тих, до кого він застосовується (рішення у справі Groppera Radio AGandothersv. Switzerland від 28.05.90, серія А, N 173, стор. 26, § 68)».

Таким чином, Європейський суд, розглядаючи справу кримінального провадження, дійшов висновку, що норма права,яка не сформульована з достатньою чіткістю, така як норма ст. 258-3 КК України, що включає нечіткий термін «інше сприяння», «не може вважатись законом» за практикою Європейського суду з прав людини.

Вказаний висновок Європейського суду з прав людини є джерелом права у кримінальному провадженні в Україні в силу приписів ч.2 ст.8 КПК України,ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейсього Суду з прав людини».

Висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 . ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, колегія судів дійшла, виходячи з такого.

Частиною 3 статті 258 - 5 КК України передбачено відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене організованою групою.

Органи досудового слідства зробили висновок про те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочин, передбачений частиною 3 статті 258 - 5 КК України та дії кожного з них органом досудового слідства кваліфікуються як створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

За висновками слідства дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були направлені на заволодіння бюджетними коштами, чим спричинено матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - Центральному об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України в м. Запоріжжі у розмірі 698 565 гривень 77 копійки, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, шляхом сприяння діяльності терористичної згідно ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка», із подальшим фінансування їх злочинної діяльності, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Із суб`єктивної сторони фінансування тероризму може бути вчинене лише з прямим умислом. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони фінансування тероризму є наявність мети фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації). Суспільна небезпека фінансування тероризму полягає в тому, що такі дії створюють умови для існування та ефективної діяльності терористів, сприяє вчиненню терористичних актів та інших пов`язаних з ними злочинів. Необхідність протидії цьому явищу випливає з багатьох міжнародних документів, ратифікованих Україною.Основний безпосередній об`єкт злочину - громадська безпека як стан суспільних відносин, за якого забезпечується захист суспільства від вчинення терористичних злочинів і можливих посягань із боку терористичних груп (організацій). Додатковими об`єктами цього злочину є нормальна діяльність правоохоронних органів і суду, а також органів, які виконують судові рішення; економічна безпека держави.

Предметом злочину є кошти (включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних із ними юридичних і фізичних осіб); інші фінансові активи; економічні ресурси (ст. 25 Закону України "Про боротьбу з тероризмом").

Об`єктивна сторона злочину полягає у вчиненні активних дій, спрямованих на матеріальне або фінансове забезпечення: 1) окремого терориста; 2) терористичної групи (організації); 3) організації, підготовки або вчинення терористичного акту; 4) втягнення у вчинення терористичного акту; 5) публічних закликів до вчинення терористичного акту; 6) сприяння вчиненню терористичного акту; 7) створенню терористичної групи (організації).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" фінансування тероризму - це надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного КК терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій.

Матеріальне забезпечення терориста полягає у передачі майна особі, яка бере участь у терористичній діяльності. При цьому законодавець встановлює відповідальність за надання матеріальної допомоги терористові без вказівки на усвідомлення використання такого майна для терористичної діяльності. Для наявності складу злочину потрібно встановити, що мало місце сприяння саме терористові, тобто факт участі особи у терористичній діяльності має бути встановлений у судовому засіданні й оформлений відповідним рішенням. Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою - забезпечення існування терориста, терористичної групи (організації) або забезпечення вчинення терористичного злочину. При цьому винна особа усвідомлює суспільну небезпеку своїх дій, факт передачі майна терористу, терористичній групі (організації) або те, що відповідне майно буде спрямоване для організації, підготовки або вчинення терористичного акту й бажає забезпечити існування терориста, терористичного угруповання або вчинення терористичного злочину.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що бюджетні кошти отримували особи, які мають право на відповідні соціальні виплати. Виплачувалися ці кошти у відповідності з чинним законодавством. Факт перебування отримувачів цих коштів за місцем свого постійного проживання, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території, не може бути підставою для висновку щодо спрямування цих коштів саме на фінансування терористичної діяльності.

Враховуючи наведене, стороною обвинувачення не доведено умислу з боку обвинувачених щодо забезпечення існування терориста, терористичної групи (організації) або забезпечення вчинення терористичного злочину та факту передачі будь-якого майна особам, які беруть участь у терористичній діяльності.

Висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, колегія судів дійшла, виходячи з такого.

Частиною 2 статті 258 - 5 КК України передбачено відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Органи досудового слідства зробили висновок про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочин, передбачений ч. 2 статті 258 - 5 КК України та дії кожного з них органом досудового слідства кваліфікуються як фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В обгрунтування обвинувачення щодо фінансування тероризму з метою фінансового забезпечення терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 стороною обвинувачення зазначено, що обвинувачені, перебуваючи у зоні проведення антитерористичної операції - м. Харцизьк Донецької області, діючи умисно, усвідомлюючи що Республіканська податкова інспекція у м. Макіївка, Донецької області одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР», маючи на меті вчинення дій спрямованих на фінансування вказаної терористичної організації, перебуваючи у приміщенні відділення №0026/16 «Центрального Республіканського Банку Донецької народної республіки» МФО 400016, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, офіційно перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 Республіканської податкової інспекції у м. Макіївка,яка є одним з структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» 800 російських рублів, з призначенням платежу - Єдиний соціальний внесок за листопад 2016 року як ФОП ОСОБА_1 , та 10 російських рублів, призначення платежу - комісія за платіж у готівковій формі щодо оплати податків та зборів до бюджету різних рівнів.

В якості доказу вчинення даного злочину обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , стороною обвинувачення надано 2 квитанції від 24.11.2016 року, які були вилучені 08.12.2016 року під час обшуку, автомобіля, за якими платником є «ФЛП ОСОБА_329 », призначення платежу «ЕСВ за ноябрь 2016 от ФЛП ОСОБА_329 » та «Комиссия за прием платежей в наличной форме в оплату налогов и сборов в бюджеты различных уровней с-но тарифов на РКО»,

Платіж здійснено на рахунок в Центральному республіканському банку Донецької народної республіки.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 показав, що постійно проживаючи на окупованій території так званої «ДНР», він займається перевезенням пасажирів на мікроавтобусах. Під час зупинки автомобіля під його керуванням працівниками міліції так званої «ДНР», останні його зобов`язали сплатити єдиний соціальний внесок для можливості подальшого зайняття діяльністю щодо перевезення пасажирів, що він і зробив.

Доказів з боку сторони обвинувачення, що дані кошти, які сплачені ОСОБА_1 за даними квитанціями, були сплачені останнім за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_2 суду не надано.

Наданням коштів вважається процес, коли особа володіє ними та вручає комусь, усвідомлюючи, що вони будуть повністю або частково використані для вчинення тероризму.

В даному ж випадку, банківський платіж становить призначення «єдиний соціальний внесок», тобто кошти спрямовуються не на фінансування терористичної діяльності, а для фінансування фонду для здійснення соціальних виплат особам, які не мають можливості отримувати ці кошти на підконтрольній Україні території. Саме таким чином сприймав цей платіж ОСОБА_1 .

Враховуючи наведене, стороною обвинувачення в діях ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не доведений склад злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Висновку про недоведеність винуватості ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України колегія судів дійшла, виходячи з такого.

Органи досудового слідства зробили висновок про те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та дії кожного з них органом досудового слідства кваліфікуються як службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненим злочинною організацією.

Питання призначення, поновлення та виплати пенсій особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерирористичної операції регулюється Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та постановами КМУ. Згідно ст.1 даного Закону, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. За ст.4 даного Закону, факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 цього Закону. Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (далі - заявник). У разі наявності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв`язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або рішення про відмову у видачі довідки з обов`язковим зазначенням підстави відмови, підписане керівником уповноваженого органу, видається заявнику в день подання заяви. . Порядок збирання та оброблення даних, оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та форма її зразка затверджуються Кабінетом Міністрів України. За ст.5 Закону№ 1706-VII, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

Постановою КМУ від 01.жовтня 2014 р № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» затверджено Порядок, який регулює механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи . Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Пунктом 2 ПКМУ №509 встановлено, що для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи). У день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 4 цього Порядку, безоплатно видається довідка за формою згідно з додатком, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу. Пунктом 3 ПКМУ №509 передбачено, що заява про взяття на облік, крім інформації про заявника також повинна містити відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання. Станом на 07.06.2016 року, відповідно до п. 6 даної ПКМУ, строк дії такої довідки становить шість місяців з дати її видачі. У разі продовження дії обставин, що визначені в статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", строк дії такої довідки може бути продовжений на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до уповноваженого органу.

Постановою КМУ від 8 червня 2016 р. № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509» внесені зміни в п. 6 ПКМУ № 509.

За пунктом 6 даної ПКМУ, у день подання заяви про взяття на облік, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 4 цього Порядку, безоплатно видається довідка за формою згідно з додатком, яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу. Довідка діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону та абзацом шостим цього пункту. Довідка, видана до 20 червня 2016 р., яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 Закону.

Довідка, видана до 20 червня 2016 р., у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, підлягає перереєстрації до 20 липня 2016 року. Для цього внутрішньо переміщена особа особисто або через законного представника (у випадках, передбачених абзацами першим - шостим пункту 2 цього Порядку) звертається за видачею довідки до уповноваженого органу, а раніше видана їй довідка вилучається, про що вносяться відповідні записи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Довідка, зазначена в абзаці шостому цього пункту, не перереєстрована у встановлений строк, не є дійсною, про що вноситься відповідний запис до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин, що унеможливлюють перереєстрацію довідки у встановлений строк, така особа подає до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання відповідну письмову заяву та підтвердні документи. У такому разі строк перереєстрації довідки, зазначеної в абзаці шостому цього пункту, може бути збільшено до 60 днів за рішенням уповноваженого органу.

Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих довідок.

Уповноваженим органом, який здійснює облік внутрішньо переміщених осіб та веде Єдину інформаційну базу даних осіб є управління соціального захисту населення.

З 14 червня 2016 року набрала чинності ПКМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою затверджено Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування та встановлено, що комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними, районними у мм. Києві і Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, приймають рішення про відновлення або про відмову у відновленні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, довідки яких недійсні на дату набрання чинності цією постановою, відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого цією постановою, за умови отримання внутрішньо переміщеною особою нової довідки відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"

Відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ( станом на червень-22.12.2016 року), цей Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування. Документом, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, є довідка, видана такій особі відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"

Пунктом 4 зазначеного Порядку пердбачено,що соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, центрами зайнятості (далі - органи, що здійснюють соціальні виплати) за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Відповідно до пункту 5 Порядку ПКМУ № 365, для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках - її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування. До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред`являється оригінал такої довідки.

За п.6 даного Порядку, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про призначення (відновлення) соціальних виплат надсилає запит про отримання електронної справи отримувача соціальної виплати до державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", який протягом п`яти робочих днів з дня отримання такого запиту надсилає відповідну електронну справу до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

За п.7 даного Порядку, для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Відповідно до п.8 Порядку, за результатами проведення перевірки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї за формою, встановленою Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо переміщеними особами та у визначених законодавством випадках - їх законними представниками, а також представниками структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Пунктом 9 Порядку заначено, що під час обстеження матеріально-побутових умов сім`ї представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення інформує внутрішньо переміщених осіб про їх обов`язок у десятиденний строк письмово повідомляти про зміну фактичного місця проживання/перебування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання/перебування, а також про наслідки невиконання такого обов`язку

За пунктом 10 Порядку, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання електронної справи отримувача соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - комісії), подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім`ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати, що передбачено п.12 зазначеного Порядку.

Міністерством соцполітики України 14.07.2016 року надано методичні рекомендації щодо роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів при проведенні обстеження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб

Кабінетом Міністрів України 8 червня поточного року схвалено постанову № 365 "Деякі питання здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам", якою затверджено Порядки призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

Зазначеною постановою на органи соціального захисту населення покладено функцію стосовно перевірки достовірності інформації наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

З метою оперативного призначення, відновлення або призупинення соціальних виплат надаємо методичні рекомендації щодо дій соціального інспектора:

За дорученням керівника органу соціального захисту населення соціальний інспектор протягом 15 робочих днів з дня отримання списків від територіальних органів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництв; та професійних захворювань, центрів зайнятості або заяви внутрішньо переміщеної особи для призначення (відновлення) соціальних виплат проводить перевірку достовірності інформації про фактичне місце проживанн/перебування внутрішньо переміщеної особи.

До проведення відповідних перевірок достовірності інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї за рішенням керівника органу соціального захисту населення або керівника комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам у разі потреби можуть залучатися працівники центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та/або служби у справах дітей.

Соціальний інспектор з виходом на місце проживання внутрішньо переміщеної особи проводить обстеження умов її проживання, складу сім`ї, ступеня нужденності (житло, дитячий садок, гуманітарна допомога, поновлення соціальних виплат тощо) та складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

При здійсненні контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування у разі відсутності цієї особи за фактичним місцем проживання/перебування соціальний інспектор робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім`ї і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з'явитися до органу соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації.

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом трьох робочих днів не з`явилася до органу соціального захисту населення, соціальний інспектор надсилає їй рекомендованим листом повторне повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з`явитися для проходження фізичної ідентифікації та водночас робить запит до Держприкордонслужби щодо виїзду внутрішньо переміщеної особи за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Соціальний інспектор протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації вносить на розгляд комісії подання про припинення соціальної виплати відповідно до складеного акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї (т.14,а.с.40-43).

Соціальний інспектор в своїй роботі повинен керуватися «Положенням про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого ПКМУ від 21.08.2001 року № 1091 та ПКМУ від 25.08.2004 року № 1098», відповідно до якого, Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор - посадові особи управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, державної допомоги сім`ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - державна соціальна допомога). Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням. Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор:перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги; мають право:проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї (т.17 а.с. 85-89); ПКМУ від 16.11. №813 «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора», відровідно до п.3 якої, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор проводять перевірку достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника та складають за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї (т.17,а.с.90-91).

Оцінка діям обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 щодо вчинення злочинів, які їм інкримінуються за ч.4 ст.28 КК України надана судом вище.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 , виконуючи свої посадові обов`язки, ставила підпис на довідках ВПО відповідно до наказу начальника управління про проставлення підпису на довідках ВПО, які до неї звертались. Особи, яким ОСОБА_3 ставила підпис на довідках ВПО, до неї звертались особисто із проектами таких довідок, які були підготовлені співробітниками Управління праці та соціального захисту населення, оскільки, норми чинного законодавства на той час, за вищевказаних умов, взагалі не надано повноважень відмовити у підписанні такого проекту довідки та така довідка видавалася у день звернення особи.

Підтвердження вищевикладених фактів є і показання співробітника іншого УПСЗН ЗМР по Олександрійському району ОСОБА_155 , яка була допитана в судовому засіданні, яка окреслює процедуру обліку ВПО та показує, що довідка оформлюється кожній особі окремо, дані про фактичне місце проживання вноситься на основі усної інформації ВПО про адресу фактичного проживання та на цьому етапі не перевіряється. Після звернення особи до органів соцзахисту з приводу грошових виплат соціальні інспектори перевіряють фактичне місце проживання особи, складають акт та направляють до районної комісії.

Посилання сторони захисту на лист Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА від 08.12.2014 №02/1-1154, для урахування вимог Постанови №509 та недопущення фактів, викладених в листі ініціативної правозахисної групи ГО «Правозахисна Рада України» та ГО «ДОНБАС СОС», в якому вказано «Любые заявления представителей органов исполнительной власти, которые не подкреплены нормами действующего законодательства Украины и находятся за пределами такого законодательства. В частности, требования представить дополнительные документы, например, о подтверждении места нахождения гражданина (справки из ЖЕУ и т.д.); необходимость свидетелей, подтверждающих место фактического нахождения лица. Все вышеперечисленные действия работников УТСЗН являются незаконными, безосновательными и таким, которые лишают лиц, перемещенных из районов АТО средств к существованию», суд не бере до уваги, оскільки даний лист ініціативної правозахисної групи ГО «Правозахисна Рада України» та ГО «ДОНБАС СОС» не є нормативним актом, а лише містить тлумачення заначеної групи Постанови КМУ № 509.

Таким чином вищевикладені обставини та з урахуванням Постанови КМУ №509, якою користуються при постановці на облік ВПО, суд приходить до висновку, що перевірка або підтвердження фактичного місця проживання ВПО при оформленні довідки, яка видається у день звернення, не передбачена, що вказує на відсутність в її діях обвинувачених, складу злочину, пердбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Журнал реєстрації ВПО є в загальному доступі спеціалістів, на яких покладено повноваження здійснення обліку ВПО. Особа для отримання довідки ВПО звертається до співробітника відділу праці, який записує в журнал обліку ВПО номер довідки, яка буде видана, дату звернення особи, її ПІБ, її ідентифікаційний код та особа ставить свій особистий підпис. В ЄІБДВПО заноситься номер довідки з журналу обліку та на основі наданих особою документів формується заява, яка роздруковується, підписується ВПО, роздруковується проект довідки, підписується особою відривний талон, який зберігається разом з заявою та особі надається проект довідки для подальшого оформлення. Після підготовки спеціалістами управління електронної заяви внутрішньо переміщеної особи та проекту довідки, тобто при наявності у особи всіх необхідних документів, видана довідка підписується начальником управління або його заступниками ( ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_3 ), а не виключно ОСОБА_3 .

Дана обставина підтверджується вимогами посадової інструкції ОСОБА_3 із якої вбачається, що,

- на період відпустки, відрядження або хвороби начальника управління, заступника начальника управління має право підпису документів управління, які були утворені в процесі виконання управлінням повноважень та обов`язків, банківських та фінансових документів, договорів у межах своєї компетенції.

Крім того, відповідно до наказу № 58 «Про призначення відповідальних за видачу довідок та наданні допомоги в прийомі заяв для надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам» від 10.10.2014 начальника УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, ОСОБА_3 надано право підпису із подальшим поставленням гербової печатки УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району на довідці про взяття на обліки особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції.

Таким чином, при знаходженні на роботі начальника управління ОСОБА_57 , заступника начальника ОСОБА_58 право підпису саме на довідках, виданих внутрішньо переміщеним особам , мала і ОСОБА_3 ..

За результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1-229 від 27.04.2017р. проведеної Дніпропетровським НДЕКЦ із висновків, якої вбачається, що рукописні записи відносно багатох ВПО в «Журналі видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою.

Підтвердження того, що довідки підписані саме ОСОБА_3 в висновку експерта відсутні, тому що оригінали довідок знаходяться у внутрішньо переміщених осіб та експертиза по ним не проводилась. Стверджувати, що довідки підписані саме ОСОБА_3 неможливо. Достеменно перевірити підписи уповноважених осіб на виданих довідках ВПО, суд позбавлений можливості, оскільки експертизи підпису довідок ВПО, зазначених в обвинувальному акті органом досудового слідства не проводились. В довідках ВПО не містяться відомості, а саме ПІБ та посада особи, яка ставила підписи на довідках.

Крім того, згідно інформації, вказаній у обвинувальному акті на ст. 106 зазначено, що ОСОБА_32 . ОСОБА_3 видала довідку внутрішньо переміщеної особи 18.08.2016 року, проте відповідно до наказу начальника управління від 05.08.2016 № 108-в «Про надання частини відпустки ОСОБА_3 » ОСОБА_3 знаходилась у відпустці з 08.08.2016 по 19.08.2016р., теж саме стосується і довідки від 15.08.2016 року (стр. 111 обвин. акту), яка також була видана ОСОБА_33 , хоча ОСОБА_394 в даний період також знаходилась у відпустці.

Щодо продовження строку дії довідок, суд звертає увагу, що відповідно до п.6 Постанови КМУ №509 довідка, видана до 20 червня 2016 р., яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, про що автоматизовано в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО) було внесено всім особам в цій базі в графі «Термін дії довідки - 31.12.2054». Тому, особам, що звертались після 20.06.2016 довідки не продовжувались, а лише переносився запис з ЄІБДВПО, що довідка діє безстроково.

Тому особам, вказаним в обвинувальному акті, які звертались за продовженням дії довідки, довідка не продовжувалась, як сказано в обвинувальному акті, а констатувалась її безстроковість відповідно до електронної бази переселенців ЄІБДВПО та Постанови КМУ №509.

Стороною обвинувачення в обвинувальному акті зазначено, що в роль ОСОБА_3 згідно злочинного плану входило, за допомогою службового комп`ютера вносити відповідні неправдиві відомості до електронної бази внутрішньо переміщених осіб та до «Журналу видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО», при цьому достовірно розуміючи та усвідомлюючи той факт, що вказані особи фактично не є внутрішньо переміщеними особами, оскільки не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя.

Під час допиту, ОСОБА_3 повідомила, що вона не мала паролю та доступу до електронної бази обліку ВПО, тому ніякі записи щодо внутрішньо переміщених осіб за допомогою службового комп`ютера до електронної бази внутрішньо переміщених осіб зробити не могла, це підтверджується також показами свідків ОСОБА_159 , ОСОБА_157 , ОСОБА_160 , ОСОБА_158 , які впродовж 2014-2016 років ставили на облік внутрішньо переміщених осіб та готували проекти довідок. З проектами довідок спеціалісти направляли внутрішньо переміщених осіб для проставляння підпису та печатки.

Відповідно до показів свідків співробітників управління, довідки видавались лише особисто внутрішньо переміщеним особам, без особи за наявності будь-яких документів довідки не видавались. Проекти довідок готувались спеціалістами та надавались особисто внутрішньо переміщеним особам для проставлення підпису та печатки, тому ці довідки могли бути видані лише за умови звернення особисто внутрішньо переміщеної особи.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 - завідувач загального сектору УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, а ОСОБА_5 - завідувач сектором державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, таким чином не підпорядковані та не підзвітні в виконанні своїх посадових обов`язків ОСОБА_3 , що також підтверджується дослідженими судом посадовими інструкціями обвинувачених.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи свої посадові обов`язки, має право ставити печатки на довідках ВПО відповідно до своєї посадової інструкціїї та Постанови КМУ №1242 від 30.11.2011 року «Про затвердження Типової інструкції

з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади». Загальний сектор під керуванням ОСОБА_4 складається з 3-х службових осіб. Працівники загального сектору управління, а також керівник установи, або заступник, який виконував обов`язки керівника на час відсутності останнього, відповідно до законадавства мають право в своїй роботі використовувати гербову печатку управління. До службових обов`язків ОСОБА_4 не входило перевіряти достовірність виданих довідок ВПО. Таким чином, доказів з боку сторони обвинувачення, що саме ОСОБА_4 ставила гербові печатки на довідках ВПО, зазначених в обвинувальному акті, стороною обвинувачення не надано.

Суть обвинувачення зводиться до того, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які є співробітниками УПЗН формували, підписували, ставили печатки на довідках та вчиняли інші дії, які в подальшому давали можливість внутрішньо-переміщеним особам звертатись до Пенсійного фонду за виплатами пенсій, на які вони заслуговують за законом.

З Постанови Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2018р. № 11-644асі18 (№ 805/402/18) - в ЗРАЗКОВІЙ СПРАВІ про припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі вбачається, що ВПО у судовому порядку звернулась до ПФУ у зв`язку із тим, що їй припинили виплату пенсій, і як вбачається з листа Бахмутського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області від 26 жовтня 2017 року № 16801/02 виплата пенсії позивачу з 01 квітня 2017 року «була призупинена у зв`язку з проведенням верифікації за списками СБУ з підстав перевірки місця фактичного проживання». Як наслідок усі судові інстанції задовольнили вказаний позов, визнавши дії ПФ незаконними, а Верховний Суд в тому числі й у складі Великої Палати визнавши вказану справу зразковою, погодився із висновком попередніх суддів зазначивши наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із частиною першою статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03 травня 1996 року, ратифікована Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, яка набрала чинності з 01 лютого 2007 року (далі - Хартія), визначає, що кожна особа похилого віку має право на соціальний захист (пункт 23 частини І). Ратифікувавши Хартію, Україна взяла на себе міжнародне зобов`язання запроваджувати усіма відповідними засобами досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися права та принципи, що закріплені у частині І Хартії.

Отже, право особи на отримання пенсії як складова частина права на соціальний захист є її конституційним правом, яке гарантується міжнародними зобов`язаннями України.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг визначає Закон № 1058-IV.

Частиною третьою статті 4 Закону № 1058-IV встановлено, що виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: види пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат; джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

Статтею 5 Закону № 1058-IV передбачено, що дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, визначених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону. Виключно цим Законом визначаються, зокрема, порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов`язковим державним пенсійним страхуванням; порядок використання коштів ПФУ та накопичувальної системи пенсійного страхування.

Отже, нормативно-правовим актом, яким визначено підстави припинення пенсійних виплат (які є складовою порядку пенсійного забезпечення), є Закон № 1058-IV. Інші нормативно-правові акти у сфері правовідносин, врегульованих Законом № 1058-IV, можуть застосовуватися виключно за умови, якщо вони не суперечать цьому Закону.

Відповідно до частини першої статті 47 Закону № 1058-IV пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Згідно із частиною першою статті 49 Закону № 1058-IV виплата пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (положення пункту 2 частини першої статті 49 втратили чинність як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду України від 07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009); 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом.

Наведений перелік підстав для припинення виплати пенсії за рішенням територіальних органів ПФУ є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, прямо передбачених законом.

Як правильно зазначив суд першої інстанції, конституційне поняття «Закон України», на відміну від поняття «законодавство України», не підлягає розширеному тлумаченню, це - нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України в межах її повноважень. Зміни до закону вносяться за відповідно встановленою процедурою Верховною Радою України шляхом прийняття закону про внесення змін. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є підзаконними, а тому не можуть обмежувати права громадян, які встановлено законами.

Проте згідно з наявною в матеріалах справи копією листа Управління ПФУ від 26 жовтня 2017 року № 16801/02 виплата пенсії позивачу з 01 квітня 2017 року «була призупинена у зв`язку з проведенням верифікації за списками СБУ з підстав перевірки місця фактичного проживання».

Водночас Закон № 1058-IV не передбачає такої підстави припинення або призупинення виплати пенсії, як проведення верифікації за списками СБУ з підстав перевірки місця фактичного проживання пенсіонера.

Конституційний Суд України у Рішенні від 07 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 зазначив, що виходячи із правової, соціальної природи пенсій право громадянина на одержання призначеної йому пенсії не може пов`язуватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні; держава відповідно до конституційних принципів зобов`язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, в Україні чи за її межами.

У рішенні у справі «Пічкур проти України», яке набрало статусу остаточного 07 лютого 2014 року, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ, Суд) дійшов висновку про те, що право на отримання пенсії, яке стало залежним від місця проживання заявника, свідчить про різницю в поводженні, яка порушувала статтю 14 Конвенції, у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. При цьому Суд зауважив, що у цій справі право на отримання пенсії як таке стало залежним від місця поживання заявника, що призвело до ситуації, в якій заявник, пропрацювавши багато років у своїй країні та сплативши внески до системи пенсійного забезпечення, був зовсім позбавлений права на пенсію лише на тій підставі, що він більше не проживає на території України (пункти 51-54).

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

Отже, як правильно визначив суд першої інстанції, у вказаних рішеннях Конституційного Суду України та ЄСПЛ застосовано підхід, згідно з яким право на пенсію та її одержання не може пов`язуватися з місцем проживання людини. Такий підхід можна поширити не тільки на громадян, що виїхали на постійне місце проживання до інших держав, а й на внутрішньо переміщених осіб, які мають постійне місце проживання на непідконтрольній Уряду України території. У контексті справи, що розглядається, правовий зв`язок між державою і людиною, який передбачає взаємні права та обов`язки, підтверджується фактом набуття громадянства. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання гарантується статтею 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України.

Таким чином, оцінюючи вказане розпорядження Управління ПФУ з урахуванням положень частини другої статті 2 КАС України, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що це розпорядження відповідача прийнято не на підставі та не у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. При цьому вказане розпорядження не відповідає вимогам обґрунтованості, добросовісності, запобігання дискримінації, пропорційності, права особи на участь у процесі прийняття рішення.

Судом з досліджених пенсійних справ ВПО встановлено, що зазначені в обвинувальному акті особи, які отримали статус ВПО вже знаходилися на обліку в УПФ та мали право на отримання пенсій. Судовим слідством встановлено, що бюджетні грошові кошти, призначення яких - виплата пенсій, нараховувались та виплачувались особам, які мають право на пенсійне забезпечення. Обставини, які відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» є підставою для припинення виплати пенсій обвинуваченням не наводились, а також обставини, які б свідчили про те, що отримувачі пенсій фактично їх не отримали, стороною обвинувачення не наводились та відповідно не надавались на підтвердження цього докази.

Судом встановлено, що за наказом начальника УПСЗН по Вознесенівькому району всім начальникам відділів необхідно було організувати роботу щодо здійснення перевірок, тому список осіб ВПО було розподілено між працівниками управління для здійснення перевірки (на 1 працівника до 20 адрес). Всі акти складались на столі в кабінеті ОСОБА_5 та були розкладені по вулицям району.

Протягом вересня 2016 року перевірки ВПО здійснювали працівники, які в управлінні були на громадських роботах за направленням центру зайнятості (без права на підпис в актах).

Оскільки ВПО в списках ПФ та Фондів соцстраху було дуже багато, а кількість працівників обмежена, на перевірку за адресами було залучено багатьох працівників управління, що підтверджується поясненнями свідків під час судового слідства.

Надалі, відповідно до ПКМУ, позитивні акти або акти в яких зазначено, що адреси не існує чи власником квартири підтверджено, що він не знає особи зазначеної в списку, передавались на розгляд комісії.

Згідно актів в яких зазначено, що ВПО відсутня та залишено повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з`явитися до управління для проходження фізичної ідентифікації , здійснено запит до Держприкордонслужби та надіслано рекомендований лист з повторним повідомленням. В серпні 2016 року УПСЗН по Вознесенівському району було здійснено запит на 434 ВПО до Держприкордонслужби. Відповідь надійшла у січні-лютому 2017 на 311 осіб.

ОСОБА_5 інкриміновано «достовірна обізнаність та усвідомлення факту, що особи, яких привозили ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , фактично не проживають на території м. Запоріжжя, а перебувають на тимчасово непідконтрольній території». Докази на підтвердження даного стороною обвинувачення зводяться до допиту мешканців та власників квартир, зазначених в обвинувальному акті, які під час судового слідства пояснювали, що за їх адресами проживання, інші особи не проживали. Надати належним чином оцінку поясненням мешканців та власників квартир під час судового слідства, суд позбавлений можливості, оскільки зазначених в обвинувальному акті осіб, які отримали статус ВПО, суд безпосередньо не допитав, у зв`язку з відмовою прокурора від допиту цих осіб

Дослідженні в судовому засіданні акти обстеження умов проживання сім`ї містять відомості, що особи з`являлися до УПСЗ ,про що ставили свої підписи в даних актах Перевірити версію обвинувачення з цих обставин, суд позбавлений можливості, оскільки експертизи підпису зазначених в актах обстеження осіб органом досудового слідства не проводилась.

При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що жодна із зазначених в обвинувальному акті осіб, яка отримала статус ВПО та відносно якої був складений акт обстеження умов проживання сім`ї, допитана не була. Надати належним чином оцінку актів обстеження умов проживання сім`ї даних осіб суд позбавлений можливості з огляду на вищезазначене.

Перевірити версію обвинувачення шляхом всебічного та повного дослідження обставин, а саме, для яких цілей вказані особи та за допомогою кого прибували до міста Запоріжжя щодо вирішення своїх соціальних питань суд позбавлений можливості, оскільки прокурор не забезпечив їх явку до суду, та взагалі відмовився від допиту зазначених свідків.

Ч.1 ст.366 КК України передбачена відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів .

Суб`єктом службового підроблення може бути лише службова особа.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є водіями, та в даному випадку перевізниками пасажирів з тимчасово непідконтрольної території України до м. Запоріжжя. Крім того суд звертає увагу, що обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 взагалі не є суб`єктами вказаних злочинів, оскільки відповідно до примітки ч.3 ст.18 КК України, та ст.2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» останні не обіймали посад в органах місцевого самоврядування, пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже не можуть бути субєктами злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Суб`єктивна сторона службового підроблення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, характеризується тільки прямим умислом, оскільки службова особа завідомо усвідомлює неправдивий характер тих відомостей, які вносяться нею до офіційних документів.

Відповідно до ч.2 ст.24 КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Обвинувачені заперечували наявність будь-яких корисливих мотивів, цілі наживи та мети розтрати бюджетних коштів.

Будь-яких доказів, які б підтверджували наявність у обвинувачених корисливих мотивів, цілі наживи та мети розтрати бюджетних коштів стороною обвинувачення не надано.

Органи досудового слідства зробили висновок про те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, та дії кожного з них органом досудового слідства кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою.

П. 23 ППВСУ № 10 від 06.11.2009 «про судову практику про злочини проти власності» передбачено, що заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби. Відповідальність за даним складом має місце, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь або користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище. Службова особа повинна бути або матеріально-відповідальною за майно, або бути наділеною правом оперативно-господарського управління майном, вирішуючи питання про користування та управління ним, розпоряджаючись таким майном, як уповноважена власником особа. Кваліфікація за ознакою «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» можлива лише тоді. Коли така особа здійснила заволодіння завдяки використанню своїх службових повноважень щодо майна, розпоряджатись яким вона мала право.

Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки, використання або зберігання тощо.

Колегія суддів вважає за необхідне зауважити, що обов`язковими суб`єктивними ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є корисливий мотив - спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна, та корислива мета ? збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в долі яких зацікавлений винуватий.

Надані докази на підтвердження обвинувачення прокурором не доводять поза розумним сумнівом наявності в діях обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прямого умислу, корисливого мотиву та корисливої мети на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є службовими особами виконували свою роботу відповідно до посадових інструкцій, які досліджені судом.

Досліджені судом матеріали справи не містять доказів отримання сумнівних доходів (коштів) як у готівковій так і не в готівковій формі обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в тому числі й від обвинувачених ОСОБА_2 та від обвинуваченого ОСОБА_1 .

Крім того суд звертає увагу, що обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 взагалі не є суб`єктами вказаних злочинів, оскільки відповідно до примітки ч.3 ст.18 КК України, та ст..2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» останні не обіймали посад в органах місцевого самоврядування, пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

За висновком сторони обвинувачення, в основі плану заволодіння чужим майном стала вимушена неможливість здійснення соціальних виплат (пенсій) населенню міст, які входять до списку тимчасово неконтрольованої території України,.

Полягала у відшуканні осіб, які мають право на отримання соціальних виплат (пенсій) та які мешкають на тимчасово неконтрольованій території України, доставляння цих осіб до міста Запоріжжя з метою оформлення необхідних для отримання цих соціальних виплат документів, як внутрішньо переміщених осіб, та повернення цих осіб до місця їх постійного проживання.

Висновок про заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) сторона обвинувачення обґрунтовує відсутністю прав на отримання цих виплат особами, які продовжують перебувати за місцем їх постійного проживання.

З одного боку, обвинуваченим інкримінують незаконне заволодіння чужим майном (бюджетними коштами), але сторона обвинувачення не наводить обставин отримання цих коштів саме обвинуваченими, не надає матеріалів (доказів), які б свідчили про те, що вказаними коштами заволоділи обвинувачені, а не отримувачі соціальних виплат.

З іншого боку, незаконність заволодіння соціальними виплатами (пенсіями) обвинувачення обґрунтовує твердженням про відсутність прав на отримання цих соціальних виплат особами, які залишаються перебувати за місцем свого постійного проживання.

Судовим слідством встановлено, що бюджетні грошові кошти, призначення яких - виплата пенсій, нараховувались та виплачувались особам, які мають право на пенсійне забезпечення. Обставини, які відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» є підставою для припинення виплати пенсій обвинуваченням не наводились, а також обставини, які б свідчили про те, що отримувачі пенсій фактично їх не отримали, стороною обвинувачення не наводились та відповідно не надавались на підтвердження цього докази.

При оцінці правомірності нарахування та виплати пенсій колегія суддів враховує правову позицію, висловлену Великою палатою Верховного Суду, викладену в постанові від 04 вересня 2018 року у справі № 805/402/18, провадження № 11-644асі18.

З іншого боку, аргумент сторони обвинувачення щодо заволодіння чужим майном, не спирається на матеріали, які б свідчили про те, що вказаними коштами заволоділи обвинувачені, а не отримувачі соціальних виплат. Навпаки, висновок експерта № 244 від 05.05.2017 року з виправленими 24.04.2019 року технічними помилками, підтверджує отримання грошових коштів в якості пенсій саме особами, яким її було призначено. Матеріали негласних розшукових слідчих дій свідчать на користь того, що особи, які мешкають на тимчасово непідконтрольній території України зверталися до ОСОБА_1 або ОСОБА_2 з приводу перевезення цих осіб на підконтрольну територію з метою отримання можливості отримання належних їм за законом пенсійних виплат.

Отже, якщо маємо особу, яка має право на пенсійне забезпечення, факт нарахування та виплати такого пенсійного забезпечення, у звязку з чим хибним є висновок сторони обвинувачення про протиправне заволодіння чужим майном цими особами.

Згідно обвинувачення, обвинуваченим інкриміновано заволодіння грошовими коштами Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, тобто юридичної особи, в якій будь-яка особа з числа обвинувачених не займала посад та не мала права на розпорядження грошовими коштами. Даний факт унеможливлює притягнення обвинувачених до відповідальності за ст. 191 КК України.

Також суд звертає увагу, що при кваліфікації дій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191 КК України сторона обвинувачення інкримінує заволодіння нарахованими бюджетними коштами у вигляді соціальних виплат (пенсій) ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 .. ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 ОСОБА_11 ОСОБА_32 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 . Жодна з цих осіб- заявників не була допитана у якості свідків як щодо обставин отримання ними довідок про статус ВПО, адреси тимчасового проживання на території Вознесенівського району м. Запоріжжя, так і про отримання ними самих соціальних виплат. Через відсутність можливості ставити у судовому засіданні питання вищезаначеним свідкам по цим обставинам, суд вважає недоведеним заволодіння грошовими коштами, нарахованими у якості соціальних виплат цим особам. Також преддставником потерпілого - зазначеного управління ПФУ взагалі не надано суду документів, на підставі яких прийняте рішення про скасування чи припинення зазначеним особам соціальних виплат. Також стороною обвинувачення не надано доказів зняття нарахованих коштів без відома власників карток- отримувачів соціальних виплат. Також стороною обвинувачення не надано виписок по залишкам на карткових рахунках ціх осіб - тобто не вжиті необхідні заходи для встановлення точного розміру ніби то заподіяної шкоди, як це передбачене ст. 91 КПК України. Стороною обвинувачення також не надано відомостей, що будь-яка особа, яка отримала довідку ВПО, відповідно до обвинувального акту, зверталася до управління пенсійного фонду, банку, або до правоохоронних органів, щодо назаконного заволодіння іншими особами коштами, які їм нараховані пенсійним фондом та знаходяться на їх банківських рахунках.

Суд не може погодитись із доводами захисту про недопустимість та неналежність доказів: протоколів проведення заходу оперативного документування - візуального спостереження за особою та протоколів за результатами проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які захисники вважають негласними слідчими діями, що складені та вчинялись до внесення відомостей до ЄРДР та не відкривались ухвали слідчого судді стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України, оскільки суд вважає, що за своєю назвою, змістом ці протоколи є оперативно-розшуковими заходами.

У статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та відомчих нормативних актах наведений перелік окремих оперативно-розшукових заходів, що можуть здійснюватися оперативно-розшуковими, оперативно-технічними підрозділами в межах ОРД. Результати цих заходів, такі як: спостереження за особою, річчю, місцем, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, оперативної закупки та ін., після їх документального оформлення (складання протоколу за результатами, отримання дозволу на використання та ін.), відповідно до ст. 99 КПК України, є документами і можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази або використовуватися іншим шляхом для вирішення завдань кримінального провадження.

Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів ОРД проводиться залежно від мети їх використання, визначеної ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», у якій наголошується, що матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються в тому числі для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримінальній справі.

Згідно положення ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Матеріали провадження свідчать, що наведені докази узгоджуються між собою та підтверджуються іншими фактичними даними у кримінальному провадженні, а в сукупності підтверджують їх належність і допустимість.

Як вбачається з ухвал слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 26.04.2016 року, 06.06.2016 року, 24.06.2016 року у відповідності до вимог ч.ч.1, 3 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» надавався дозвіл на проведення негласних розшукових заходів, в тому числі: візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях та візуальне спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за телефонними номерами мобільного зв`язку, які знаходилися в користуванні ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отримання інформації про надання даним особам телекомунікаційних послуг. Негласні розшукові заходи проведені в строк дії цих ухвал.

Судом перевірена версія ОСОБА_2 щодо застосування відносно нього незаконного заходу впливу з боку співробітників УСБУ в Запорізькій області. Відповідно до листа військової прокуратури Запорізького гарнізону 3 6-2/1671 від 14.05.2018 року, з наданих матеріалів , а саме звукозапису та журналу судового засідання Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2018 року підстав для внесення до ЄРДР не вбачається ( т.7, а.с.104,116).

Саме формулювання пред`явленого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачення вказує на те, що всі ці обставини органом досудового розслідування не встановлені, а відтак, сам факт їх існування має характер лише припущення.

З огляду на викладене, суд погоджується з позицією сторони захисту та виправдовує ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 по пред`явленому обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинувачених є склад цих кримінальних правопорушеннь ( п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Водночас,суд не погоджуєься з аргументацією захисника ОСОБА_447. у тій частині,що ОСОБА_2 підлягає виправданню, в тому числі, з тих підстав, що на час пред`явлення йому обвинувачення відсутнє будь-яке рішення суду або нормативний акт, яким «ДНР» визнано терористичною організацію.

Поняття терористичної організації визначено у ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», а також ст. 28 КК України. Терористична організація виділена як вид злочинної організації за спеціальною метою здійснення терористичної діяльності.

Встановлення в кримінальному провадженні передбачених у ст. 1 Закону ознак певної організації (наявність стійкого об`єднання трьох і більше осіб; розподіл функцій між цими особами тощо) та відповідної мети її діяльності (порушення громадської безпеки, провокації воєнного конфлікту та ін.) є підставою для визнання відповідної діяльності терористичною. При цьому таке визнання здійснюється судом у конкретному провадженні на підставі наявних матеріалів. Існування окремого судового рішення, рішення органу законодавчої чи виконавчої влади про визнання діяльності терористичною для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст.258-3 КК України не вимагається.

Аналогічні висновки викладені у в постанові Вверховного Суду від 5 липня 2018 року(справа № 234/11703/15-к провадження № 51-3111км18).

Аналізуючи доводи захисників про те,що досліджені в судовому засіданні докази обвинувачення не доводять наявності у діях ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 складу інкримінованих їм злочинів, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України, обвинувальний вирок ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, і не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до п.23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.06.1990 р.№ 5 (зі змінами) "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постанови вироку", якщо зібрані у справі докази не підтверджують звинувачення і усі можливості збирання доказів вичерпані, суд зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 373 КПК України, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, ухвалюється виправдувальний вирок.

За таких обставин суд зобов`язаний виправдати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 по всім пред`явленим їм обвинуваченням за недоведеністю їх винуватості.

Відповідно до ст.124 КПК України, у разі ухвалення виправдовувального вироку, судові витрати на залучення експертів з обвинуваченого не стягуються.

Цивільний позов Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про стягнення в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальної шкоди у розмірі 698 565,77 грн. не підлягає задоволенню у зв`язку з виправданням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ..

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст.100 КПК України.

Відносно обвинувачених запобіжний захід не обирався.

Керуючись ст. ст. 368,373,374,392 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:

Виправдати ОСОБА_291 по обвинуваченню в скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у зв`язку з недоведеністю його винуватості.

Виправдати ОСОБА_2 по обвинуваченню в скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у зв`язку з недоведеністю його винуватості.

Виправдати ОСОБА_3 по обвинуваченню в скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 258-3 КК України.

Виправдати ОСОБА_4 по обвинуваченню в скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Виправдати ОСОБА_5 по обвинуваченню в скоєні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Цивільний позов Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про стягнення в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 матеріальної шкоди у розмірі 698 565,77 грн. - залишити без задоволення.

Запобіжні заходи відносно обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 по даному кримінальному провадженню не обирались.

Речові докази:

-Заява № на 2 аркушах.

-Заява № на 2 аркушах.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 22.07.2015 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 18.12.104 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 13.08.2015 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 12.05.2015 №.

-Заява № на 2 аркушах.

-Заява № на 2 аркушах.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 01.02.2016 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 13.08.2015 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 27.05.2015 №.

-Заява № з відривним талоном до довідки від 28.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 29.08.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 08.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 19.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 19.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 19.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 18.08.2016 № та довідкою № від 25.08.2015;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 29.08.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 28.08.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 31.08.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 17.06.2015 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 11.07.2016 № та довідкою № від 18.12.2014;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 16.09.2016 № та довідкою№ від 19.12.2016;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 14.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 14.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 15.08.2016 №.

-Графік прийому керівництвом районної адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району у березні 2015 року на 1 арк. з рукописним написами на оборотній стороні

-Аркуш паперу з рукописними записами розміром 10,5x8,5 см.

-Аркуш паперу з рукописним записами розміром 8,5x8,5 см.

-Заява № НОМЕР_358 з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №8081;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;.

-Заява № НОМЕР_359 з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 01.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 01.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 01.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 19.09.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 07.12.2016 №;

-Заява № з відривним талоном до довідки від 24.11.2014 №, долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, повернути до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за належністю.

-Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 13.01.2015 по 06.10.2015).

-Журнал продовження дії довідок ВПО.

-Книга реєстрації заяв громадян, яким продовжено термін дії довідки відповідно до п.8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

-Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 17.12.2014 по 13.01.2015).

-Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 06.10.2015 по 31.10.2016).

-Журнал видачі довідок про взяття на облік в якості ВПО та продовження строку їх дії» (з 31.10.2016 по 05.12.2015), долучені до матеріалів криміналного провадження, після набрання вироком законної сили - повернути до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за належністю.

-Заява ОСОБА_43 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 6 арк.;

-Заява ОСОБА_45 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_47 від 08.12.2016. з доданими документами, усього на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_221 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 6 арк.;

-Заява ОСОБА_49 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_44 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_39 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 6 арк.;

-Заява ОСОБА_222 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 5 арк.;

-Заява ОСОБА_42 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 6 арк.;

-Заява ОСОБА_40 від 08.12.2016 з доданими документами, усього на 6 арк.;

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_19

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_13

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_20

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_18

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_22

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_395

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_21

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_25

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_199

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_28

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_29

-Два акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_33

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_24

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_26

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_30

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_15

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_10

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_31

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_11

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_32

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_12

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_17

-Акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відносно ОСОБА_16 , долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили - повернути до УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за належністю.

-Квитанція №1540_81 від 24.11.2016.

-Квитанція № 1540_81 від 24.11.2016.

-4 бланки заяви про призначення/перерахунок пенсії на 4 окремих аркушах;

-Експрес-накладна №0759 з рукописними написами на оборотній стороні.

-Експрес- накладна №450 рукописними написами на оборотній стороні.

-Експрес - накладна №166 з рукописними записами на обороті.

-Аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_360 »;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ОСОБА_396 НОМЕР_361 ;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ОСОБА_397 инд: НОМЕР_362

т. НОМЕР_363 »;

-Пластикова картка Ощадбанк debit НОМЕР_364 , загорнута в аркуш паперу з рукописним написом «ОСОБА_467 1950г.»

-Пластикова картка Ощадбанк пенсійна debit MasterCard НОМЕР_365 на ім`я ОСОБА_398 , загорнута в аркуш паперу з написом « НОМЕР_366 ОСОБА_399 );

-Пластикова картка Ощадбанк standard debit MasterCard НОМЕР_367 на ім`я ОСОБА_400 , загорнута в аркуш паперу з написом «ОСОБА_466 0590»;

-Пластикова картка Ощадбанк standard debit MasterCard НОМЕР_368 на ім`я ОСОБА_401 , до карти прикріплено аркуш паперу з рукописним написом ОСОБА_402 НОМЕР_369 ;

-Пластикова картка Ощадбанк пенсійна debit MasterCard НОМЕР_370 на ім`я ОСОБА_403 , карта загорнута в аркуш паперу з написами « ОСОБА_254 » та « ОСОБА_254 снять 1300 грн. код 1952 п. Зургєс -2 телефон НОМЕР_371 »

-Пластикова картка Ощадбанк standard debit MasterCard НОМЕР_372 на ім`я ОСОБА_404 та пластикова картка Ощадбанк standard debit MasterCard НОМЕР_373 на ім`я ОСОБА_405 . Картки загорнуті в чек з банкомату Ощадбанку з написом «ОСОБА_465 1941, ОСОБА_464 1942»;

-Пластикова картка Ощадбанк пенсійна debit MasterCard НОМЕР_374 на ім`я ОСОБА_406 , загорнута в аркуш паперу з написом « ОСОБА_407 1947»;

-Пластикова картка Ощадбанк standard debit MasterCard НОМЕР_375 ;

-Пластикова картка Ощадбанк пенсійна debit MasterCard на ім`я ОСОБА_408 НОМЕР_376 ;

-Пластикова картка Ощадбанк пенсійна debit НОМЕР_377 на ім`я ОСОБА_409 ;

-Аркуш паперу з рукописним написом « ОСОБА_410 24.07.55 долг 80 гр. 19 число НОМЕР_413 задолжен 25.04»;

вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванняи ОСОБА_1 долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_1 за належністю.

Мобільний телефон iPhone 5s ( НОМЕР_312 ) IMEI НОМЕР_313 (з сім-картою МТС НОМЕР_314 ), вилучений під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , переданий до камери зберігання речових доказів УСБ України в Запорізькій області, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_1 за належністю.

-Системний блок комп`ютера з написом «Logic Power», вилучений під час обшуку в УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, переданий на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів СВ УСБУ в Запорізькій області, після набрання вироком законної сили, - повернути УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району за належністю.

2 журнали обліку посвідчень про відрядження, вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_26 », долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - повернути готелю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за належністю.

Паспорт громадянина України НОМЕР_42 . на ім`я ОСОБА_304 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_43 ОСОБА_37 , довідку про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції від 24.11.2014 від на ім`я ОСОБА_304 , долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_37 за належністю.

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Debit MasterCard № НОМЕР_378 на ім`я ОСОБА_411 ;

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Debit MasterCard № НОМЕР_379 на ім`я ОСОБА_412 .

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_380 без вказаного імені.

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Debit MasterCard № НОМЕР_381 на ім`я ОСОБА_413 .

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_382 без вказаного імені.

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_383 без вказаного імені.

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_384 на ім`я ОСОБА_414

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Visa № НОМЕР_385 на ім`я ОСОБА_415

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_315 на ім`я ОСОБА_331 .

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Debit MasterCard № НОМЕР_386 на ім`я ОСОБА_416 ;

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Debit MasterCard № НОМЕР_387 на ім`я ОСОБА_417 ;

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» MasterCard № НОМЕР_388 на ім`я ОСОБА_418 ;

-Пластикова картка ПАТ «Ощадбанк» Національна картка № НОМЕР_389 на ім`я ОСОБА_419

-пластикова картка «Ощадбанку», № НОМЕР_390 , на ім`я « ОСОБА_420 »;

вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_391 під керуванням ОСОБА_2 , долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_2

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: аркуші формату А4 (по три примірника) - ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_319 , виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка 05.03.1998 р. на ім`я ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_35 , ксерокопія довідки про результати визначення ступеня втрати профпрацездатності, №007558, на ім`я ОСОБА_35 - всього 6 арк., а також частина аркушу з рукописним текстом «Делопроизводство находится в г. Гуляй Поле [...]»;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_320 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 09.12.1999 р. на ім`я ОСОБА_34 , ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_34 , ксерокопія довідки про перебування ОСОБА_34 на обліку в управлінні ПФУ в м. Харцизьку, - всього документи на 3-х аркушах формату А4; частина аркушу А4 з рукописним текстом, в якому зазначена дата народження ОСОБА_34 , номер його мобільного телефону;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_321 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 27.01.2001 р. на ім`я ОСОБА_36 , ксерокопія картки платника податків ОСОБА_36 , - всього документи на 3-х аркушах формату А4; ксерокопія пенсійного посвідчення НОМЕР_412 на ім`я ОСОБА_36 , - на 2-х аркушах формату А4; частина аркуша з рукописним текстом « НОМЕР_100 ОСОБА_333 . Шевченковский р-н.»;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_392 , виданий Харцизьким MB УМВС України в Донецькій області 10.11.1998 р. на ім`я ОСОБА_70 , - в двох примірниках, всього на 2-х аркушах формату А4; ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_70 , - в трьох примірниках, всього на 3-х аркушах формату А4; ксерокопія пенсійного посвідчення серії НОМЕР_411 на ім`я ОСОБА_70 , - в трьох примірниках, всього на 3-х аркушах формату А4; оригінал довідки № від 18.03.2015 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО а також 2 ксерокопії даної довідки; аркуш з рукописним текстом «тел: НОМЕР_393 ОСОБА_70 »;

-чек з банкомату «Ощадбанк» (м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 48) про зняття готівки 6450,00 грн.о 15:20;

-конверт з ПІН-кодом, р/р НОМЕР_394 в «УкрГазБанк»;

-конверт з ПШ-кодом, р/р НОМЕР_395 в «УкрГазБанк», на конверті є рукописний текст «ОСОБА_463 Орджо»;

-частина аркуша з рукописним текстом « ОСОБА_22 21.11, 34778,05 ОСОБА_335 17.10.16 дело зашло [...]»;

-аркуш з рукописним текстом - переліком прізвищ: ОСОБА_421 , ОСОБА_422 , ОСОБА_423 , ОСОБА_424 , ОСОБА_425 ;

-дві ксерокопії пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_345 ;

-ксерокопія пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_426 ;

-ксерокопія довідки № від 06.07.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана ОСОБА_427 ;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться: ксерокопія паспорту громадянина України НОМЕР_396 на ім`я ОСОБА_306 , ксерокопія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_306 , ксерокопія довідки № від 17.10.2016 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_306 , ксерокопія пенсійного посвідчення ОСОБА_306 , - всього документи на 4 аркушах; частина аркуша з рукописним текстом «Жовтневий р-он НОМЕР_397 »;

-дев`ять паперових смужок, на яких рукописним текстом зазначені наступні адреси: « АДРЕСА_196 », « АДРЕСА_197 », « АДРЕСА_198 », «АДРЕСА_219», « АДРЕСА_199 ».

-частини аркушів, на яких рукописним текстом зазначені прізвища та ім`я людей, а також номери телефонів, а саме: «Ощадбанк ОСОБА_460 НОМЕР_323 », « НОМЕР_324 ОСОБА_336 », «НОМЕР_407 ОСОБА_456», « ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 », « НОМЕР_325 каб. 8 ОСОБА_455. НОМЕР_326 », « НОМЕР_327 ОСОБА_461, ОСОБА_340 », « НОМЕР_328 ОСОБА_341 », « НОМЕР_329 ОСОБА_342 инвест. днепропетровское шоссе 3. Ленинский р-он», «НОМЕР_408 ОСОБА_458 Мариуполь», « НОМЕР_330 ОСОБА_457. НОМЕР_331 », «НОМЕР_400 ОСОБА_459., НОМЕР_332 ОСОБА_343 . [...]», « НОМЕР_333 ОСОБА_344 . Фонд, пенсион завод.», « ОСОБА_68 , м.т. НОМЕР_334 , пенсия: г. Мариуполь [...]»;

-прозорий полімерний файл фіолетового кольору, у якому знаходяться: 4 примірника ксерокопії паспорту громадянина України НОМЕР_398 на ім`я ОСОБА_428 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_428 - всього на 4-х аркушах формату А4; ксерокопія пенсійного посвідчення НОМЕР_410 на ім`я ОСОБА_428 , - на 3-х аркушах, оригінал та 4 ксерокопії довідки №23 02010671 від 18.03.2015, виданої ОСОБА_428 , про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО; частина аркуша з рукописним текстом «№ тел. НОМЕР_399 ОСОБА_429 »;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться незаповнені бланки Актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї; бланки на одному аркуші, двосторонній друк, - всього у файлі 29 бланків;

-прозорий полімерний файл, у якому знаходяться ксерокопії бланків (незаповнені), зняті з незаповненого бланку Акта обстеження матеріально-побутових умов сім`ї; - всього у файлі 36 таких бланків;

-блокнот для записів, розміром 12x8 см, у твердій обкладинці коричневого кольору з тисненим написом «NoteBook». На аркуші №13 є рукописний текст, яким зазначені прізвища, розмір відсотків та грошові суми. На аркуші №4 є рукописний текст з написом «Пенсионный фонд Ленинского p-на г. Запорожье». На аркуші №18 є рукописний текст з розрахунками, схожими на розрахунок-конвертацію грошових сум в рублях на гривні. На аркуші №20 є рукописний текст з написом «ОСОБА_462 Орджо НОМЕР_409».

-Пластикова картка Центрального республіканського банку ДНР 498495, вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_391 під керуванням ОСОБА_2 , долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_2 за належністю.

-Мобільний телефон iPhone 6s ( НОМЕР_335 ) IMEI НОМЕР_336 (з сім-картою МТС НОМЕР_337 ).

-Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_338 , НОМЕР_339 ( з сім-картами НОМЕР_340 Life НОМЕР_341 ).

-Мобільний телефон Nokia imei НОМЕР_342 , imei НОМЕР_343 з сім - картою Vodafone НОМЕР_344 , вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_391 під керуванням ОСОБА_2 , передані до камери зберігання речових доказів УСБ України в Запорізькій області, після набрання вироком законної сили, - повернути ОСОБА_2 за належністю.

-Пенсійні справи, вилучені 23.02.2017 під час тимчасового доступу в УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя :

-Пенсійна справа ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_40 , усього на 15арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_41 , усього на 20 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_321 ІНФОРМАЦІЯ_42 , усього на 23 арк. З

-Пенсійна справа ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_61 , усього на 23 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_46 , усього на 21 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_47 , усього на 11 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_48 , усього на 31 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_49 , усього на 13 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_275 ІНФОРМАЦІЯ_44 , усього на 20 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_276 ІНФОРМАЦІЯ_35 , усього на 48 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_35 , усього на 48 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_31 , усього на 26 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_59 , усього на 31 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_274 ІНФОРМАЦІЯ_59 , усього на 17 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_430 ІНФОРМАЦІЯ_37 , усього на 18 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_58 , усього на 16 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_32 , усього на 27 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_279 ІНФОРМАЦІЯ_45 , усього на 25 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_36 , усього на 31 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_286 ІНФОРМАЦІЯ_35 , усього на 14 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_34 , усього на 26 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_33 , усього на 35 арк.

-Пенсійна справа ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_33 , усього на 18 арк.

та долучені до матеріалів кримінального провадження, після набрання вироком законної сили передати до УПФУ у Вознесенівському районі м. Запоріжжя за належністю.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_59 ( АДРЕСА_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_400 ) № НОМЕР_62 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_321 1955 р.н. ( АДРЕСА_33 , ідентифікаційний номер НОМЕР_81 ) № НОМЕР_163 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_58 ( АДРЕСА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_73 ) № НОМЕР_292 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_276 1948 р.н. ( АДРЕСА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_68 ) № НОМЕР_60 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.12.2016 р. на майно ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_50 , а саме грошові кошти в сумі 40 841 грн. та автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_310 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучені в нього 08.12.2016 року під час проведення затримання та обшуку, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.12.2016 р. на майно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: грошові кошти в розмірі 46 500 гривень та автомобіль Volkswagen, модель TRANS.WAJ257ПЕ, номер кузова НОМЕР_401 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучені в нього 08.12.2016 року під час проведення затримання та обшуку після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_268 1968 р.н. ( АДРЕСА_31 , ідентифікаційний номер НОМЕР_78 ) № НОМЕР_65 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_49 ( АДРЕСА_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_402 ) № НОМЕР_181 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_12 1956 р.н. ( АДРЕСА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_135 ) № НОМЕР_61 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_31 1974 р.н. ( АДРЕСА_36 , ідентифікаційний номер НОМЕР_69 ) № НОМЕР_49 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 05.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_281 1937 р.н. ( АДРЕСА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_76 ) № НОМЕР_51 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 05.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_15 1968 р.н. ( АДРЕСА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_403 ) № НОМЕР_56 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_231 , 1957 ( АДРЕСА_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_84 ) № НОМЕР_53 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ( АДРЕСА_37 , ідентифікаційний номер НОМЕР_86 ) № НОМЕР_50 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_48 ( АДРЕСА_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_404 ) № НОМЕР_177 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 10.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_269 1966 р.н. ( АДРЕСА_29 , ідентифікаційний номер НОМЕР_79 ) № НОМЕР_57 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 15.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_274 , 1943 р.н. ( АДРЕСА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_83 ) № НОМЕР_63 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 15.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_267 , 1952 р.н. ( АДРЕСА_38 , ідентифікаційний номер НОМЕР_80 ) № НОМЕР_294 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на майно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на об`єкти нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_206 ; АДРЕСА_207 , після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на на майно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 1/5 частки об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 05.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_284 1949 р.н. ( АДРЕСА_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_72 ) № НОМЕР_151 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 05.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_286 1980 р.н. ( АДРЕСА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_77 ) № НОМЕР_54 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_275 1945 р.н. ( АДРЕСА_34 , ідентифікаційний номер НОМЕР_405 ) № НОМЕР_46 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 13.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_84 ( АДРЕСА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_406 ) № НОМЕР_66 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 15.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ( АДРЕСА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_90 ) № НОМЕР_52 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 05.05.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_235 1968 р.н. ( АДРЕСА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_82 ) № НОМЕР_58 , відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» ЄДПРПОУ 00032129 (м. Запоріжжя пр. Соборний 48), після набрання вироком законної сили - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_431

Судді: ОСОБА_432

ОСОБА_433