Провадження № 1-кс/752/1381/21
У Х В А Л А

12 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0002231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 18.10.2019 № 0002231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння окремими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з окремими суб`єктами господарювання державними коштами в особливо великих розмірах.

Під час розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до юридичних справ, матеріалів перевірок, «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5)», інформації щодо банків та банківських рахунків, відкритих в банківських установах, щодо осіб, які подавали податкові накладні та інші документи податкової звітності, щодо осіб (РНОКПП), на користь яких сплачено податок на доходи фізичних осіб (форма № 1ДФ), щодо видачі (отримання) ключа електронно-цифрового підпису (із зазначенням ідентифікуючих ознак такого ключа) як керівникам (бухгалтерам) підприємства господарської діяльності із зазначенням ідентифікуючих ознак (назва, код ЄДРПОУ), тощо, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Звертаючись із зазначеним клопотанням, слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалося у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 18.10.2019 № 0002231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння окремими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з окремими суб`єктами господарювання державними коштами в особливо великих розмірах.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим групи слідчих, або оперативному працівнику Служби безпеки України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документи з додатками - результати планових чи позапланових перевірок, документи, що містять підстави для таких перевірок планові або позапланові (затверджені плани, графіки, направлення, накази, розпорядження, запити, заяви, клопотання фізичних чи юридичних осіб, інше), а також виявлені порушення та заходи реагування за результатами таких перевірок наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва Валтонн») ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; СОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 ; ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_52 ») ЄДРПОУ НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 ;
1. «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5)» підприємств господарської діяльності, зазначених в п. 1 цього клопотання;

2.Юридичні справи підприємств, зазначених в п. 1 цього клопотання, справ, що подавалися до органів державної фіскальної служби для облікування як підприємства господарської діяльності;

3.Інформація щодо банків та банківських рахунків, відкритих в банківських установах суб`єктами господарювання, зазначених в п. 1 цього клопотання;

4.Інформація щодо посадових осіб, засновників, класифікаційні дані, юридичних адрес суб`єктів господарювання, зазначених в п. 1 цього клопотання, місця їх обліку;

5.Іншу інформацію комп`ютерної інформаційної системи ДВС України «Податковий блок»;

6.Інформацію щодо осіб, які подавали податкові накладні та інші документи податкової звітності вказаних підприємств господарської діяльності;

7.Інформація щодо акредитованого центру сертифікації ключів, в якому (керівник, бухгалтер, особа за довіреністю) підприємств, зазначених в п. 1 цього клопотання отримували електронно-цифровий підпис;

8.Вказати ключі (унікальний ідентифікаційний код (номер) ключа електронно-цифрових підписів (на кого зареєстровано, хто отримував їх), з яких подавалися податкові накладні та інші документи податкової звітності підприємств, зазначених в п. 1 цього клопотання;

9.Відомості (заява, розписка, доручення (довіреність) на особу інші документи, що підтверджують) щодо отримання (та чи отримували взагалі) електронно-цифровий підпис посадових осіб підприємств, зазначених в п. 1 цього клопотання;

10.Відомості щодо осіб (РНОКПП), на користь яких сплачено підприємствами, що зазначені в п. 1 цього клопотання, податку на доходи фізичних осіб (форма № 1ДФ);

11.Відомості щодо підприємств, установ, організації, фізичних осіб-підприємців, приватних підприємців, інших суб`єктів господарювання щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та подання податкового розрахунку за формою 1-ДФ наступних фізичних осіб: ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_61 ; ОСОБА_26 НОМЕР_62 ; ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_64 ;
12.Відомості щодо видачі (отримання) ключа електронно-цифрового підпису (із зазначенням ідентифікуючих ознак такого ключа) як керівникам (бухгалтерам) підприємства господарської діяльності із зазначенням ідентифікуючих ознак (назва, код ЄДРПОУ) таких підприємств, особам, вказаним в п. 8 цього клопотання.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів, які вилучаються виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1