Номер провадження № 1-кс/243/288/2021
Номер справи 243/1695/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача-інспектора СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач-інспектор СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, 02 грудня 2020 року до ЧЧ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої, у сумі 3982 грн 40 коп. ( ЕО № 39274 від 02 грудня 2020 року).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 27 листопада 2020 року виклала оголошення в мережу Інтернет на сайт ОЛХ про продаж сервізу. 29 листопада 2020 року з невідомого номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення на Вайбер, що невідома жінка бажає купити сервіз та жінка повідомила, що оплатила товар через ОЛХ доставку та відправила силку на оплату, на що заявниця погодилась та ввела дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через декілька хвилин побачила, що з її рахунку були зняті гроші в сумі 3982,40 грн п`ятьма транзакціями.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 01 грудня 2020 року на невстановлений рахунок з карткового рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям ( персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач інспектор сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_5 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000811 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, зокрема, за заявою ОСОБА_4 від 02 грудня 2020 року, про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої, у сумі 3982 грн 40 коп., попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13 січня 2021 року, з якого вбачається, що 27 листопада 2020 року виклала оголошення в мережу Інтернет на сайт ОЛХ про продаж сервізу. 29 листопада 2020 року з невідомого номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення на Вайбер, що невідома жінка бажає купити сервіз та жінка повідомила, що оплатила товар через ОЛХ доставку та відправила силку на оплату, на що заявниця погодилась та ввела дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через декілька хвилин побачила, що з її рахунку були зняті гроші в сумі 3982,40 грн п`ятьма транзакціями.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) за 01 грудня 2020 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 01 грудня 2020 року.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1