У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2021 року м. Володимир-Волинський
У ході розслідування було встановлено, що 14.07.2021 близько 09год. 30хв. невідома особа чоловічої статі зателефонувавши з невідомого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом розблокування картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 200 грн, чим була спричинена майнова шкода потерпілому на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, відібрано пояснення в гр. ОСОБА_4 який надав наступні показання: що 14.07.2021 до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представилась працівником банку повідомила що його картки заблоковані. Після чого невідома особа запропонувала розблокувати їх. В ході розмови вище вказана особа. диктувала процес розблокування банківських карток, після чого записала номер картки потерпілого. Потерпілий в свою чергу диктував коди які приходили на його телефон. Через деякий час зрозумівши що спілкується з шахраями потерпілий побачив що з банківської карти № НОМЕР_1 зняті кошти в сумі 11 200 грн,.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 за.14.07.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , 14.07.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оскільки вони не включені в групу слідчих відповідно до витягу з ЄДРДР, а відтак на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
Не підлягає задоволенню також клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншій особі оперативного підрозділу, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
- інформацію про операції руху коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 за.14.07.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників яким переказувались кошти.
-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , 14.07.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій посадовій особі документи, а саме:
- інформацію про операції руху коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 за.14.07.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників яким переказувались кошти.
-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , 14.07.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 та пункті 2 інформацію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1