Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/514/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0002067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
27 квітня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №60002067. Клопотання подане у зв`язку з розслідуванням з 05 листопада 2019 року за заявою представника ТОВ «Тріо» ОСОБА_5 обставин вчинення шахрайства невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння майном ТОВ «Тріо» (і.к. 30544093) - коштами у сумі 86400,00 грн. від висівок пшеничних вагою 24 тони в період з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ «ТРІО» ОСОБА_6 , з метою продажу продукції, виробленої ТОВ «ТРІО», а саме пшеничних висівок, шляхом вільного пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ «ЗЛАТІБОР» з представниками якого за віднайденим телефоном останній зв`язався та погодив строки та спосіб поставки, умови оплати, спосіб зв`язку електронною поштою з визначенням адрес, за результатами чого 11 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» () як продавець уклало договір поставки №11/10/19 з покупцем в особі ТОВ «ЗЛАТІБОР» (код ) за яким ТОВ «ТРІО» зобов`язалося поставити товар «Висівки пшеничні» у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно додатку №1 від 15.10.2019 року на суму 90 000 грн. в адресу ТОВ «ЗЛАТІБОР» () за адресою: 09600, Україна, м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

19 жовтня 2019 року ТОВ «ТРІО» уклало договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ «Транс-Сервіс-1» () та того ж дня, перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_1 та напівпричіп державний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_7 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_1 , та поїхав до місця розвантаження у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5.

21 жовтня 2019 року вказаний вище автомобіль з вантажем прибув до місця призначення у м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, де його зустрів встановлений у ході досудового розслідування мешканець м. Херсон, ОСОБА_8 , який під приводом оформлення вантажу, отримав від ОСОБА_7 супровідні документи на вантаж ТОВ «ТРІО», а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400,00 (вісімдесят шість тисяч чотириста) гривень та через деякий час, повернув водієві товаро-транспортну накладну з однаковим номером №3624 від 19.10.19, в якій було вказано той самий товар, але відправник вже не ТОВ «ТРІО», а ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» (), вантажоодержувач ПрАТ Херсонський КХП у власність ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ», а потім дав указівки водію заїхати під вивантаження до складів Херсонського Комбінату Хлібопродуктів за адресою: м. Херсон, порт Елеватор, буд. 5, на розвантаження, що підтверджується печаткою на товаротранспортній накладній від ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» з датою прийняття вантажу 21.10.2019. Після цього, чоловік який раніше представився як ОСОБА_9 , повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ «ЗЛАТІБОР» проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25.10.2019 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а 26.10.2019 директор ТОВ «ЗЛАТІБОР» повідомив, що ніяких договорів не підписував.

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено що вказівки щодо виконання вищевказаних дій він отримав від директора ТОВ «ЕКСІМ ГЛОБАЛ» ОСОБА_10 , товар до цього товариства надійшов від ТОВ «АСА-АГРО» (код).

Допитом директора ТОВ «АСА-АГРО» ОСОБА_11 встановлено, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_12 , який показав, що висівки пшеничні придбав у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , повідомивши номер телефону особи, та здійснював оплату на картку АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 .

Свідок ОСОБА_14 , показала, що восени 2019 року до неї звернувся знайомий її цивільного чоловіка на ім`я ОСОБА_15 із проханням зарахувати на її банківський рахунок з платіжною картою грошові кошти та отримати для нього готівку, і того ж дня, на її рахунок надійшло декілька транзакцій на приблизну суму 65 000 грн., які вона отримала в касі АТ КБ «ПриватБанк» по вулиці Богдана Хмельницького у м. Мелітополь та при зустрічі передала ОСОБА_16 . В подальшому у зв`язку з виїздом за межі держави вона залишила свою банківську картку в його користуванні, повідомивши свій пін-код.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців громадянин ОСОБА_15 є засновником та директором ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», (), юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова, буд. 25/1.

Під час проведення подальших заходів встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підсудний у кримінальному провадженні № 0000414 за ч. 2 ст. 190 КК України.

16.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 було проведено обшук, за результатом якого вилучено комп`ютерне обладнання з МАС адресою що співпадає з МАС адресою обладнання яке використовувалось у схемі вчинення злочину та документи ТОВ «Юг-Регіон-Зерно», зокрема, договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на 3 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» пшеничних висівок у ТОВ «Реалбудкомплект», який містить аналогічні граматичні помилки, виявлені під час огляду підробленого від імені ТОВ «Златібор» договору.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за допомогою яких встановлені викладені обставини, прийняті процесуальні рішення, призначено лінгвістичну та почеркознавчу експертизу, проте для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової лінгвістичної експертизи;

- здійснити відбір експериментальних зразків підпису та почерку;

- за результатами проведення судової лінгвістичної експертизи, призначити проведення судової почеркознавчої експертизи;

- провести слідчий експеримент за участю спеціаліста та вилученого у ході проведення обшуку обладнання;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно технічної експертизи;

- повідомити про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, всім особам, причетність яких встановлено органами досудового розслідування, допитати вказаних осіб у якості підозрюваних;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що продовження строку досудового розслідування дозволить здійснити процесуальні дії, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, злочини в якому є тяжкими, прийняти законне та обґрунтоване рішення, повідомити про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, що не можливо без висновків лінгвістичної, комп`ютерно-технічної та почеркознавчої експертиз, водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05 травня 2021 року, а тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування слідчого, приходить до наступного висновку.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 05 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, однак станом на 29 квітня 2021 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Відповідно, строк досудового розслідування закінчується 05 травня 2021 року.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в тому числі в частині тривалості виконання судових лінгвістичної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертиз.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є складним через утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину через маскування шахрайських дій за низкою угод, значний обсяг документів, які необхідно добути, дослідити і проаналізувати, та завершити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, тобто до 05 травня 2021 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю завершення проведення лінгвістичної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертиз, отримання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи, добуття документів, допиту свідків, встановлення усіх осіб, причетних до скоєння злочину, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування та повідомлення про підозру осіб за ч.3 ст. 190 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, у зв`язку з чим приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0002067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців, починаючи з 05 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1