УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 04 червня 2020 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.12.2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був укладений договір консигнації, відповідно до якого (Консигнант) передав ОСОБА_7 (Консигнаторові) товари, які придбав для ведення господарської діяльності, а саме для реалізації товарів на ринку, для демонстрації та продажу на умовах укладеного Договору.

Зазначає, що 01.12.2019 року товар був переданий МаммедзадеХабілу. Строк реалізації товарів був встановлений 150 днів з дня передачі їх Консигнаторові. Якщо товар не буде реалізовано протягом 150 днів, консигнатор повинен повернути одержані товари Консигнанту.

Після спливу встановленого договором часу, ОСОБА_5 звернувся до МаммедзадеХабіла з вимогою сплатити за реалізацію товару або повернути товар. Однак згідно відповіді стало відомо, що під час проведених обшуків на ТЦ «Барабашово» 19 грудня 2019 року в контейнері № ВКМ 416 і складських приміщень зокрема, товар був вилучений співробітниками СУ ОВПП ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 р.

Вилучені під час обшуку слідчим речі є власністю ФОП ОСОБА_4 , а МаммедзадеХабілом взяті на реалізацію.

З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 р. було накладено арешт у справі № 761/1608/20 на майно вилучене в контейнері ВКМ №416 19.12.2019 р. а саме: Ноутбук чорного кольору «DellInspiron15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука. Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40XT у кількості 1 штука. Телефон білого кольору«МІ» у кількості 1 штука. Телефон чорного кольору «МІ» у кількості 1 штука. Відео-ресстратор чорного кольору S/N:Т2А7 у кількості І штука, Телефон Ірhоnе 6s-білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Ірhоnе 10 золотого кольору у кількості 1 штука, Грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять гривень), Грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США.

Крім вищезазначеної техніки та грошей, які вилучили в контейнері ВКМ 416 та які невідомо кому належить, знаходилася значна частина товару, що 01.12.2019 року була передана ОСОБА_4 .МаммедзадеХабілу на реалізацію відповідно до договору консигнації № 1/12-19 від 01.12.2019 р.: Халати чоловічі трикотажний 15 шт. (пакет №1), Халати чоловічі трикотажний 13 шт. (пакет №2), Халати чоловічі трикотажний 10 шт. (пакет №4), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №3), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №5), Піжами жіночі трикотажний 89 шт. (мішок №6), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №7). Піжами жіночі трикотажний 100 шт. (мішок №8), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №9). Піжами жіночі трикотажний 20 шт. (мішок №11). Халати жіночі трикотажний 75 шт. (мішок №10), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №12), Халати жіночі махрові 22 шт. (мішок №13), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №14), Халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №15). Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №16), Халати трикотажні жіночі 100 шт. (мішок №17), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №18), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №19), Халати жіночі велюрові 42 шт. (мішок №20), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №21). Халати трикотажні жіночі 98 шт. (мішок №22), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №23), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №24), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №25), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №26), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №27), Халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №28), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №30), Костюми жіночі велюрові 18 шт. (мішок №29), Піжами жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №31), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №34), Піжами чоловічі трикотажні 40 шт. (мішок №32), Піжами чоловічі 11шт. та 67 чол. (мішок №33), Халати жіночі трикотажні 101 шт. (мішок №35), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №36), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №37), Піжами жіночі трикотажний 131шт. (мішок №38), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №39), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №40), Халати жіночі трикотажні 54 шт. (мішок №41), Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №42), Халати 43 шт. (мішок №43), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №44), Халати 43 шт. (мішок №45), Халати велюрові 51 шт. (мішок №46), Халати жіночі 34 шт. (мішок №47), Халати жіночі велюрові 23 шт., махрові 9 шт. (мішок №48), Костюми жіночі 39 шт. (мішок №49), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №50), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №51), Халати чоловічі махрові 10 шт. (мішок№52), Халати жіночі трикотажні 40 шт. (мішок №53), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №54), Халати велюрові жіночі 42 шт. (мішок №55), Халати велюрові жіночі 35 шт. (мішок №56), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №58), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №57), Халати жіночі велюрові 41 шт. (мішок №59), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №60), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №61), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №62), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №63), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №64), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №65). Халати чоловічі махрові 15 шт. (мішок №66), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №67). Хаіати жіночі велюрові 50 шт. (мішок №68), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №69), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №70), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №71), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №72), Халати жіночі трикотажні 72 шт. (мішок №73), Хаіати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №74), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №75), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №76), Халатижіночімахрові 20 шт. (мішок №77),Халатижіночімахрові 20 шт. (мішок №78), Халатижіночівелюрові40шт.(мішок№79),Халатижіночітрикотажні 83 шт. (мішок №80), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №81), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №82), Халати жіночі трикотажні 102 шт. (мішок №83), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №84), Халати жіночі трикотажні 35 шт. (мішок №85), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №86), Халати жіночі трикотажні 84 шт. (мішок №87), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №88), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №89), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №90), Халати жіночі трикотажні 82 шт.(мішок№91),Халати жіночі велюрові 47 шт. (мішок №92), Халатижіночівелюрові 35 шт.(мішок№93),Халатижіночівелюрові30шт.(мішок№94),Халатижіночівелюрові 30 шт.(мішок №95),Халатижіночівелюрові30шт. (мішок №96), Халатижіночівелюрові 40 шт.(мішок№97),Халатижіночімахрові13шт.(мішок№98),Халатижіночімахрові16шт.(мішок№99).Халатижіночімахрові43 шт.(мішок№100),Халатижіночімахрові12шт.(мішок№101),Халатижіночімахрові16шт.(мішок№102),Халатижіночімахрові11шт.(мішок№103),Халатижіночімахрові20шт.(мішок№104),Халатижіночімахрові17шт.(мішок№105),Халатижіночітрикотажні 70 шт. (мішок №106), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №107), Брендові костюми трикотажні 59 шт. (мішок №108), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №109). Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №110), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №111), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №112), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №113), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №114), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №115), Халати жіночі трикотажні 60 шт. (мішок №116), Халати жіночі трикотажні 76 шт. (мішок №117), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №118), Халати жіночі трикотажні 44 шт. (мішок №119), Халати жіночі трикотажні 65 шт. (мішок №120), Халати жіночі махрові 18 шт. (мішок №121), Халати жіночі махрові 14 шт. (мішок №122), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №123), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №124), Халати жіночі велюрові 39 шт. (мішок №125), Натільна білизна чоловіча 30 шт. (мішок №126), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №127), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №128), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №129), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №130), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №131), Костюми велюрові 21 шт., халати трикотажні 22 шт. (мішок №132), Халати жіночі трикотажні 35 шт., халати чоловічі трикотажні 29шт. (мішок №133).

Зазначає, що арешт на зазначене майно накладено необґрунтовано, так як власник та вилучене майно не мають жодного відношення до кримінального провадження, арештоване майно має законне походження, а тому арешт підлягає скасуванню.

Адвокат та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місцерозглядуклопотаннябулиповідомленіналежним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

21 січня 2020 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000051 від 23 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на майно, вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово», а саме: контейнер ВКМ416 кадастровий номер земельної ділянки :09:001:0042 м. Харків, Київський район, вулиця Академіка Павлова. Координати 50.0046649,36.3077837, де знаходиться офіс "Westtranscargo" а саме на: Ноутбук чорного кольору «DellInspiron15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40XT у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «MI» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «MI» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A7 у кількості 1 штука, Телефон Iphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Iphone10 золотого кольору у кількості 1 штука, Ерошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять гривень), Грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США, Халати чоловічі трикотажний 15 шт. (пакет №1), Халати чоловічі трикотажний 13 шт. (пакет №2), Халати чоловічі трикотажний 10 шт. (пакет №4), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №3), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №5), Піжами жіночі трикотажний 89 шт. (мішок №6), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №7), Піжами жіночі трикотажний 100 шт. (мішок №8), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №9), Піжами жіночі трикотажний 20 шт. (мішок №11), Халати жіночі трикотажний 75 шт. (мішок №10), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №12), Халати жіночі махрові 22 шт. (мішок № 13), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок № 14), Халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №15), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №16), Халати трикотажні жіночі 100 шт. (мішок №17), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №18), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №19), Халати жіночі велюрові 42 шт. (мішок №20), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №21), Халати трикотажні жіночі 98 шт. (мішок №22), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №23), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №24), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №25), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №26), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №27), Халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №28), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №30), Костюми жіночі велюрові 18 шт. (мішок №29), Піжами жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №31), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №34), Піжами чоловічі трикотажні 40 шт. (мішок №32), Піжами чоловічі 11шт. та 67 чол. (мішок №33), Халати жіночі трикотажні 101 шт. (мішок №35), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №36), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №37), Піжами жіночі трикотажний 131шт. (мішок №38), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №39), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №40), Халати жіночі трикотажні 54 шт. (мішок №41), Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №42), Халати 43 шт. (мішок №43), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №44), Халати 43 шт. (мішок №45), Халати велюрові 51 шт. (мішок №46), Халати жіночі 34 шт. (мішок №47), Халати жіночі велюрові 23 шт., махрові 9 шт. (мішок №48), Костюми жіночі 39 шт. (мішок №49), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №50), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №51), Халати чоловічі махрові 10 шт. (мішок№52), Халати жіночі трикотажні 40 шт. (мішок №53), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №54), Халати велюрові жіночі 42 шт. (мішок №55), Халати велюрові жіночі 35 шт. (мішок №56), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №58), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №57), Халати жіночі велюрові 41 шт. (мішок №59), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №60), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №61), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №62), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №63), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №64), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №65), Халати чоловічі махрові 15 шт. (мішок №66), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №67), Халати жіночі велюрові 50 шт. (мішок №68), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №69), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №70), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №71), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок № 72), Халати жіночі трикотажні 72 шт. (мішок № 73), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №74), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №75), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №76), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №77), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №78), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №79), Халати жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №80), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №81), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №82), Халати жіночі трикотажні 102 шт. (мішок №83), Халати жіночі велвзрові 40 шт. (мішок №84), Халати жіночі трикотажні 35 шт. (мішок №85), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №86), Халати жіночі трикотажні 84 шт. (мішок № 87), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок № 88), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №89), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №90), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №91), Халати жіночі велюрові 47 шт. (мішок №92), Халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №93), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №94), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №95), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №96), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №97), Халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №98), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №99), Халати жіночі махрові 43 шт. (мішок №100), Халати жіночі махрові 12 шт. (мішок №101), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №102), Халати жіночі махрові 11 шт. (мішок №103), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №104), Халати жіночі махрові 17 шт. (мішок №105), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №106), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №107), Брендові костюми трикотажні 59 шт. (мішок №108), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №109), Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок № 110), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок № 111), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №112), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №113), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок № 114), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок № 115), Халати жіночі трикотажні 60 шт. (мішок №116), Халати жіночі трикотажні 76 шт. (мішок №117), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №118), Халати жіночі трикотажні 44 шт. (мішок №119), Халати жіночі трикотажні 65 шт. (мішок №120), Халати жіночі махрові 18 шт. (мішок №121), Халати жіночі махрові 14 шт. (мішок №122), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №123), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок № 124), Халати жіночі велюрові 39 шт. (мішок № 125), Натільна білизна чоловіча 30 шт. (мішок №126), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №127), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №128), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №129), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №130), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №131), Костюми велюрові 21 шт., халати трикотажні 22 шт. (мішок №132), Халати жіночі трикотажні 35 шт., халати чоловічі трикотажні 29шт. (мішок №133).

Як вбачається з вказаної ухвали слідчого судді, за результатами огляду майна, вилученого в ході вищезазначеного обшуку, що використовуються пов`язаною групою осіб «Cargo», грошові кошти, документи, товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КІІК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 170 КІТК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо єдостатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.Доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1