Справа № 158/1431/21
Провадження № 1-кс/0158/588/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про особу на яку зареєстрований вищевказаний банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 14.04.2021 року на адресу ч/ч ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виявлення факту про надміру виплачених грошових коштів державної соціальної допомоги гр. ОСОБА_5 , жительці с. Кременець, Луцького району, яка в декларації про доходи та майновий стан не вказала дохід від провадження підприємницької діяльності, внаслідок чого було здійснено переплату грошових коштів на загальну суму 35 758 грн.

За даним фактом 15 квітня 2021 року СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що ОСОБА_5 при поданні декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, не зазначила власний дохід що був отриманий від зайняття підприємницькою діяльністю, що в свою чергу стало підставою у нарахуванні соціальної виплати більшого розміру.

До моменту виявлення внесення ОСОБА_5 неправдивих відомостей до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, сума переплати становить 35 758 грн.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, можливого притягнення особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 наданням копії реєстраційних документів;

- інформацію про номер телефону до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- місця зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року на який перераховано кошти потерпілою стороною з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 02 липня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1