Справа №175/835/21
провадження №1-кс/175/283/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000457 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000457 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.04.2020 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал від заявника ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:072:0004, :01:072:0007, :01:072:0008, розташованими в Дніпропетровській області Дніпровського району, на території Балівської сільської ради (ЖЕО 5500 від 06.04.2020 року).

За вказаним фактом 07.04.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2014 року ОСОБА_5 , та його батьками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були надані відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відведення земельних ділянок розміром по 2,0 ГА кожному, для ведення особистого селянського господарства у відповідності до ст. 15-1, 118, 121, 122 Земельного кодексу України. 21.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 були надані відповідні накази «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність розроблювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та земельним ділянкам були присвоєні кадастрові номери: :01:072:0004; :01:072:0007; :01:072:0008.

Наприкінці 2019 року ОСОБА_5 , через мережу інтернет відкривши кадастрову карту раптом виявив відсутність їхніх земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:072:0004; :01:072:0007; :01:072:0008. На місці вказаних земельних ділянок він побачив ділянку площею 20 ГА, з кадастровим номером :01:072:0017, з цільовим призначенням: «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами» у власності підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок :01:072:0004; :01:072:0007; :01:072:0008 здійснювалось ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі виданої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок було внесено рішення про державну реєстрацію в державному реєстрі прав ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх наявних документів, а саме:

- технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок з кадастровим номером :01:072:0004; :01:072:0007; :01:072:0008, які в подальшому отримали єдиний кадастровий номер :01:072:0017 та інших документів, а саме: (Довідка про склад сім`ї, або інші документи що підтверджують реєстрацію осіб; Довіреності; Акт про порядок проведення технічної інвентаризації об`єкта; перевірка оціночної вартості об`єкта; Звіт про незалежну оцінку оціночної, ринкової вартості об`єкта; Заяви; Копії паспортів та податкових номерів; Квитанції про оплату за інформаційні довідки та Витяг з Державного реєстру обтяжень та квитанція про сплату внеску про купівлі-продажу об`єкта нерухомості; Витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності); Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; Рішення про Державну реєстрацію прав і обтяжень; Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану та інших документів що стали підставою для виготовлення технічної документації.

Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду, оскільки вони мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, в тому числі судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи та потребують вилученню.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та доступ до неї має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

-використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок з кадастровим номером :01:072:0004; :01:072:0007; :01:072:0008, які в подальшому отримали єдиний кадастровий номер :01:072:0017 та інших документів, а саме: (Довідка про склад сім`ї, або інші документи що підтверджують реєстрацію осіб; Довіреності; Акт про порядок проведення технічної інвентаризації об`єкта; перевірка оціночної вартості об`єкта; Звіт про незалежну оцінку оціночної, ринкової вартості об`єкта; Заяви; Копії паспортів та податкових номерів; Квитанції про оплату за інформаційні довідки та Витяг з Державного реєстру обтяжень та квитанція про сплату внеску про купівлі-продажу об`єкта нерухомості; Витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності); Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; Рішення про Державну реєстрацію прав і обтяжень; Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану та інших документів що стали підставою для виготовлення технічної документації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1