Справа № 461/2025/21
Провадження № 1-кс/461/1607/21
УХВАЛА
іменем України

12.03.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001442 від 19.09.2019, зареєстрованому за заявою народного депутата ОСОБА_5 в якій останній вказує, що невстановлені особи незаконно придбали вугілля на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, яке в подальшому незаконно перемістили та реалізували на території України, чим здійснили фінансування тероризму.
07.10.2020 слідчим відділом УСБУ у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке було об`єднано із кримінальним провадженням № 0001442.

Слідчий зазначає, що станом на 12.03.2021 жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001442 закінчується 19.03.2021, однак закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення, у передбачений законодавством строк, не видається за можливе, зокрема, внаслідок особливої складності провадження та через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій:

-здійснення відбору експериментальних зразків вугілля у ТзОВ ВП «Західвуглезбут» для подальшого проведення експертного дослідження, з метою визначення його конкретного місця видобутку;

- отримання відповіді від компетентних органів Республіки Казахстан на запит про міжнародну правову допомогу з приводу імпорту вугілля з її території в Україну, а також надання копій підтверджуючих документів;

- отримання відповіді на міжнародне клопотання з Республіки Білорусь на запит про міжнародну правову допомогу з приводу підтвердження фактів переміщення вугілля через її територію в Україну з Республіки Казахстан;

-виконання інших необхідних слідчих та процесуальних дій, які стосуються суті даного кримінального провадження, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні планується провести процесуальні дії на території іншої держави в порядку міжнародного співробітництва, а також враховуючи, що виконання запитів про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Казахстан становить тривалий строк, на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001442 від 19.09.2019, зареєстрованому за заявою народного депутата ОСОБА_5 в якій останній вказує, що невстановлені особи незаконно придбали вугілля на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, яке в подальшому незаконно перемістили та реалізували на території України, чим здійснили фінансування тероризму.
07.10.2020 слідчим відділом УСБУ у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження №0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, яке було об`єднано із кримінальним провадженням № 0001442.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено такі слідчі та процесуальні дії:

-скеровано запит в АТ «Українська залізниця», щодо надання у 2020 році послуг вантажних перевезень вугілля ПАТ «Львівській вугільній компанії»;

-скеровано запит в Галицьку митницю Держмитслужби, щодо здійснення у 2020 році ПАТ «Львівською вугільною компанією» митного оформлення вугілля. Згідно отриманої попередньої відповіді, вказаним підприємством не здійснювалося розмитнення вугілля у 2019 році;

-скеровано запит у Державну фіскальну службу, з приводу придбання ПАТ «Львівською вугільною компанією» вугілля, а також щодо наявності відкритих вказаним підприємством банківських рахунків 2020 році;

- в ході тимчасового доступу отримано інформацію, щодо податкової звітності ПАТ «Львівської вугільної компанії» з приводу придбаного вугілля у 2019 році. Проведено її аналіз.

- з АТ «Українська залізниця», в порядку ст.93 КПК України, отримано та проаналізовано інформацію щодо місця перебування та руху вантажних вагонів в період 2020 року, якими ТзОВ «Вертекс Карбо» здійснювалося перевезення вугілля із Республіки Білорусь на територію України;

- з Галицької митниці Держмитслужби України, в порядку ст. 93 КПК України, отримано та проаналізовано товаросупровідну документацію ТзОВ ВП «Західвуглезбут» за 2020 рік;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Галицькій митниці Держмитслужби України, про факти імпорту вугілля ТзОВ «Вертекс Карбо» із Республіки Білорусь на адресу ТзОВ ВП «Західвуглезбуд»;

- проведено аналіз документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів у Галицькій митниці Держмитслужби України;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ТзОВ ВП «Західвуглезбут». Здійснено їх аналіз;

- допитано керівників ТзОВ ВП «Західвуглезбуд»;

-виконано ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Водночас для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні планується проведення наступних слідчих та процесуальних дій:

- за участю спеціалістів провести відбір експериментальних зразків вугілля у ТзОВ ВП «Західвуглезбут» для подальшого проведення експертного дослідження, з метою визначення його конкретного місця видобутку;

- підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Казахстан з приводу імпорту вугілля з її території в Україну, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів;

- підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Білорусь з приводу підтвердження фактів переміщення вугілля в Україну з Республіки Казахстан або через територію вказаної країни, а також скерування копій підтверджуючих товаросупровідних документів;

- провести допит заявника ОСОБА_5 ;

- провести допити керівництва ПАТ «Львівська вугільна компанія», щодо поставок вугілля з Республіки Казахстан та укладення договорів щодо інших міжнародних поставок вугілля.

Станом на 12.03.2021 жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001442 закінчується 19.03.2021, однак закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення, у передбачений законодавством строк, не видається за можливе, зокрема, внаслідок особливої складності провадження та через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій:

-здійснення відбору експериментальних зразків вугілля у ТзОВ ВП «Західвуглезбут» для подальшого проведення експертного дослідження, з метою визначення його конкретного місця видобутку;

- отримання відповіді від компетентних органів Республіки Казахстан на запит про міжнародну правову допомогу з приводу імпорту вугілля з її території в Україну, а також надання копій підтверджуючих документів;

- отримання відповіді на міжнародне клопотання з Республіки Білорусь на запит про міжнародну правову допомогу з приводу підтвердження фактів переміщення вугілля через її територію в Україну з Республіки Казахстан;

-виконання інших необхідних слідчих та процесуальних дій, які стосуються суті даного кримінального провадження, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок особливої складності провадження, а також проведення процесуальних дій на території іншої держави в порядку міжнародного співробітництва, виконання запитів про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Невиконання вказаний дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 19.03.2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1