Справа №487/3204/21
Провадження №1-кс/487/2636/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002071 від 30.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
13.05.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 №20 ПІВДЕННОГО РУ ТОВ ЦФР), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито кредитний договір № , у тому числі копії паспорту, заяв про видачу кредиту, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредиту, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні кредиту, заяв та інших документів на видачу кредиту; Фото- та відеозображення особи на ім`я якої було відкрито кредитний рахунок (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в момент укладення кредитного договору, з вказівкою дати, часу, місця та способу укладення кредитного договору; Відомості про номер телефону особи, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол; Копії договорів, які було укладено між ОСОБА_5 та ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Перелік товарів ( якщо такий існує) кошти на які було взято в кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; Розмір заборгованості грошових коштів станом від 29.05.2020 року по теперішній час.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб, до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 29.05.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 30.01.2020 року шляхом шахрайських дій оформили на ім`я заявниці кредит, чим спричинила збитку на суму 38 852 грн.

Відомості про вчинений кримінальний проступок 30.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002071, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , органом досудового слідства встановлено, що 27.05.2020 року, на номер телефону матері заявниці ОСОБА_7 зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що ОСОБА_6 30.01.2020 року взяла кредит на товар у загальні сумі 35 998,88 грн. Наступного дня вона особисто зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй підтвердили наявність кредиту. 29.05.2020 року ОСОБА_8 відвідала фінансову установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де їй надали довідку про наявність кредиту, оформленого у ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № від 30.01.2020 року на загальну суму 35 998.88 грн, а також номер контактної особи, зазначеної при оформленні кредиту як ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_3 .

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, орган досудового слідства просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 №20 ПІВДЕННОГО РУ ТОВ ЦФР), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання дізнавача належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002071 від 30.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються у ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірені копії у АДРЕСА_2 №20 ПІВДЕННОГО РУ ТОВ ЦФР , а саме:
1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито кредитний договір № , у тому числі копії паспорту, заяв про видачу кредиту, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредиту, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні кредиту, заяв та інших документів на видачу кредиту;
2. Фото- та відеозображення особи на ім`я якої було відкрито кредитний рахунок (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в момент укладення кредитного договору, з вказівкою дати, часу, місця та способу укладення кредитного договору.
3. Відомості про номер телефону особи, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
4. Копії договорів, які було укладено між ОСОБА_5 та ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5. Перелік товарів ( якщо такий існує) кошти на які було взято в кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
6. Розмір заборгованості грошових коштів станом від 29.05.2020 року по теперішній час.
Ухвала дійсна до 14.06.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ПІВДЕННОГО РУ ТОВ ЦФР положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1