Справа № 606/738/21
УХВАЛА
06 квітня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 01 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 01.04.2021 року в ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області щодо скоєння шахрайських дій стосовно жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою просування сторінки заявниці у соціальній мережі «Інстаграм» перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 4700 гривень після чого послуг по просуванню сторінки ОСОБА_5 не отримала, її повідомлення ігнорують.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невідома особа, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місце знаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, та було встановлено, що ОСОБА_5 через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома платежами: 16.03.2021 року в сумі 3100 гривень та 17.03.2021 року 1600 гривень, загальна сума переказу становить 4700 гривень.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2021 року по 05.04.2021 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та необхідності її вилучити

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 08.00 год. 16 лютого 2021 року до 08.00 год. 05 квітня 2021 року;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 08.00 год. 16 лютого 2021 року до 08.00 год. 05 квітня 2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1