печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000237 від 12.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищено вартість товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік, що призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що імовірно завдало економічної шкоди інтересам держави та територіальної громади в особливо великих розмірах.

Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно зі службовими особами інших юридичних осіб, реалізовуючи протиправний механізм з придбання та продажу протягом 2017-2019 років сумнівних цінних паперів, юридичній особі з державною часткою у Статутному фонді можливо нанесено збитки на загальну суму понад 42 млн. грн.

Так, відповідно до вимог чинного законодавства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на кожний рік розроблює і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж», метою якої є оновлення та модернізація електроенергетичної системи Сумської області.

За наявними у слідства даними «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2019 рік передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції електричної підстанції ПС 110 кВ «Краснопілля». Проектні роботи з технічного переоснащення вказаної підстанції виконувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що на постійній основі залучається до розробки проектів на об`єктах пов`язаних СГД та входить до складу фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт».

Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) стала комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з якою у подальшому укладено договір підряду № 3343/2011/9 від 20.11.2019 на поставку та монтаж силового трансформатору (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR на загальну суму понад 27 млн грн.

Для виконання умов укладеного договору та штучного збільшення собівартості обладнання та робіт по його монтажу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало вказане вище обладнання у пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу придбало силовий трансформатор (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR» у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зокрема, згідно реєстру податкових накладних, вказаний трансформатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у грудні 2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 12,2 млн. грн., а в наступному поставило на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ціні 14,3 млн. грн.

В той же час, ціна на аналогічні трансформатори, що поставлялись ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу різних суб`єктів господарювання у середньому складала 5-7 млн. грн, що на 7 млн. грн. менше від ціні, за якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало силовий трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Більш того, про виконання заходу з технічного переоснащення ПС 110 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відзвітувало у поданому до НКРЕКП України офіційному звіті, яким засвідчило введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту. Проте, фактично роботи не були виконані (підтверджено актом позапланової перевірки НКРЕКП), що свідчить про внесення службовими особами акціонерного товариства недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельно-монтажних робіт вартістю понад 13 млн. грн.

Крім того, протиправний механізм виведення коштів із структури тарифу енергорозподільчих компаній України у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовувався також під час придбання цінних паперів (інвестиційних сертифікатів) сумнівного походження.

Так, встановлено, що представниками фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році створено підприємство для управління інвестиційними фондами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), основним призначенням якого є випуск цінних паперів, з метою подальшого перепродажу підконтрольним комерційним структурам.

Слідчий зазначає, що на сьогодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює управління єдиним фондом Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Випуск інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду здійснено 25.10.2017 у кількості 70000 шт. номінальною вартістю 10000 грн./шт., на загальну суму 700 млн грн.

Згідно наявних у слідства даних, вказані інвестиційні активи ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сформовані штучно і не мають реальної вартості, а емітовані інвестиційні сертифікати використовуються як інструмент для перерозподілу коштів в межах підприємств кластерної групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою незаконного привласнення коштів тарифу.

Встановлено, що протягом 2017-2019 років, підконтрольні комерційні структури, пов`язані між собою спільною діяльністю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), здійснювали придбання зазначених цінних паперів, які, в подальшому, реалізовували один одному по завищеній вартості.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо отримання ліцензії та ведення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000237 від 12.02.2021 тимчасовий доступ інформації у вигляді електронних файлів формату « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо фінансового стану компанії з управління активами (місячну, квартальну, річну) та про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (щомісячну, щоквартальну, щорічну) подану до ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відповідності до нормативно правових актів, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів та Рішення НКЦПФР від 02.01.2012 № 1343 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанії з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_16 », у період з 01.01.2015 по 03.03.2021, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- довідки про вартість чистих активів ІСІ (дод. 5), інформації про корпоративний інвестиційний фонд (дод. 7), інформації про пайовий інвестиційний фонд (дод. 8), довідки про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок ІСІ (дод. 10); належним чином завірених копій проспектів емісії цінних паперів емітентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інформації у вигляді електронних файлів формату «XML», щодо структури активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11000/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1