Провадження №1-кс/127/4524/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року на нерухоме майно ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року на нерухоме майно ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року на нерухоме майно ОСОБА_6 накладено арешт. Адвокат у клопотанні вказує, що арешт, накладений на майно ОСОБА_6 з метою збереження речових доказів є безпідставним, ОСОБА_6 не є обвинуваченою, підозрюваною у кримінальному провадженні. Просив скасувати арешт, накладений на нерухоме майно ОСОБА_6 .
В судове засідання адвокат ОСОБА_5 не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказали, що на нерухоме майно ОСОБА_6 накладено арешт накладено арешт ухвалою Вінницького апеляційного суду на законних підставах та вони визнані речовим доказом по кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши клопотання заявника, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період з 2018 по теперішній час ОСОБА_7 здійснив будівництво з метою подальшої реалізації 27 будинків (22 реалізовано приблизно за 150 тис. доларів США) типу Таунхаус, за адресою: м. Вінниця, вул. Коріатовичів, 201, 203 (мікрорайон Поділля, ЖК Dream Town ), 4 будинки (3 реалізовано за 110 тис. доларів США) типу Таунхаус за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Гальчевського, 201, (Старе місто) та 4 будинки типу Таунхаус за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Гандзюка (поряд з ЖК Перлина Поділля).

При цьому, в період з 2018 року по 20.05.2020 ОСОБА_7 не був зареєстрованим як фізична особа-підприємець, з 20.05.2020 зареєструвався як фізична особа-підприємець, проте 09.11.2020 подав до контролюючого органу Податкову декларацію про майновий стан і додходи лише за 3 квартал 2020 року, зазначивши неправдиві відомості про відсутність доходів від господарської діяльності.

До своєї злочинної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом реалізаціїї на території міста Вінниця об`єктів нерухомого майна (Таунхаусів), ОСОБА_7 залучив матір ОСОБА_6 , яка являється номінальним власником земельних ділянок, об`єктів нерухомого майна, на яких побудовано житлові будинки - Таунхауси, а також обєктів житлової та нежитлової нерухомості у м. Хмільнику та м. Вінниці.
За даним фактом 20 жовтня 2020 року було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000346 від 20.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України накладено арешт рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), мешканки АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права (заборони) на його відчуження, зокрема: земельні ділянки, житловий будинок, нежитлове приміщення, квартири та транспортний засіб.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року скасовано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.02.2021 року та постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на його відчуження, зокрема на:
?земельну ділянку площею 0,0197га, кадастровий номер № :02:084:0065, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0175га, кадастровий номер № :02:084:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0221га, кадастровий номер № :02:084:0042, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,019га, кадастровий номер № :02:084:0044, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0958га, кадастровий номер № :02:084:0046, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0176га, кадастровий номер № :02:084:0052, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0182га, кадастровий номер № :02:084:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000346 від 20.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року скасовано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.02.2021 року та постановлено нову ухвалу, якою накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на його відчуження, зокрема на:
?земельну ділянку площею 0,0197га, кадастровий номер № :02:084:0065, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0175га, кадастровий номер № :02:084:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0221га, кадастровий номер № :02:084:0042, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,019га, кадастровий номер № :02:084:0044, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0958га, кадастровий номер № :02:084:0046, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0176га, кадастровий номер № :02:084:0052, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельну ділянку площею 0,0182га, кадастровий номер № :02:084:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Арешт, накладений на нерухоме майно ОСОБА_6 необхідний з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності майна.

В судове засідання адвокат не з`явився та не довів, що арешт на вказане у клопотанні майно накладено необґрунтовано, а клопотання слідчого є безпідставним.
Окрім того, по кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду слідчих дій, необхідних для вирішення питання по справі та враховуючи те, що існує необхідність забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації та ймовірність загрози щодо подальшого відчуження вказаного майна, тому з огляду на вищевикладене суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького апеляційного суду від 02.04.2021 року на нерухоме майно ОСОБА_6 відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя