Справа № 392/910/21
Провадження № 1-кс/392/160/21
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2021 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000067 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 17.03.2021 року особа, яка користувалась сторінкою з назвою « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1200 гривень, які потерпіла перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
Клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 3).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.03.2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.03.2021 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Разом із тим слідчий суддя зазначає щодо необхідності вилучення оригіналів документів, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів або таку неможливо буде провести на підставі належним чином завірених копій.
Крім того, посилання слідчого на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не підтверджують зазначеніі слідчим у клопотанні обставини.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що містять:
- відомості про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- відомості про підключення банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
- відомості про ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 1.01.2021 року до 1.04.2021 року;
- відомості про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 1.01.2021 року до 1.04.2021 року.
Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де в період часу з 1.01.2021 року до 1.04.2021 року здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 2 липня 2021 року до 2 серпня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий
суддя