1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/840/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дуда Д.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Романчука І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Романчук І.О. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури Яцентюк З.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2020 року між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 826 щодо проведення будівельних робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по АДРЕСА_1 (КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) на загальну суму 5199500 грн.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України було встановлено, що значний обсяг робіт, зазначений в актах виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та за січень 2021 року, не відповідає дійсності, роботи, зазначені у вказаних актах, фактично не виконані.

Крім цього, посадовими особами КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на неодноразові запити слідчого не було надано копії проектно-кошторисної та звітної документації.

Таким чином орган досудового розслідування прийшов до висновку, що посадові особи КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів виконаних будівельних робіт по договору № 826 від 28.09.2020 року завідомо недостовірні відомості, фактично не виконавши значний обсяг робіт, передбачений вказаними актами, та на даний час посадовими особами вказаних юридичних осіб умисно приховуються документи проектно-кошторисної та звітної документації перед органом досудового розслідування.

01.02.2021 року по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизи з метою перевірки обсягів фактично виконаних робіт по договору № 826 із обсягами, вказаними у проектно-кошторисній документації до вказаного договору та вказаними у актах виконаних будівельних робіт.

На теперішній час, для встановлення істини по справі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий, згідно прохальної частини клопотання, просив надати тимчасовий доступ до наступних документів: робочого проекту на будівництво, експертних звітів щодо вартості об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації по договору № 826 від 28.09.2020 року щодо проведення робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по вул. Консульська, 23, м. Бердянськ Запорізької області (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)); виконавчої документації до договору № 826 від 28.09.2020 року (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3); наказів про прийняття на роботу, трудових договорів, копій паспортів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували (виконують) будівельні роботи по договору № 826 від 28.09.2020 року; документів щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються при проведенні робіт по договору № 826 від 28.09.2020 року (договорів щодо закупівлі чи поставки будівельних матеріалів, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, накладних, чеків, платіжних документів щодо сплати коштів за придбання будівельних матеріалів тощо); платіжних документів, реєстрів платежів, платіжних доручень та іншої бухгалтерської документації щодо перерахування КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за роботи по договору № 826 від 28.09.2020 року; документації листування між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 року по теперішній час; наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 , його посадової інструкції (посадових обов`язків), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвоката Шулякової М.В. через канцелярію суду надійшла заява, згідно якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до завірених копій документів.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх виїмка, необхідні для потреб досудового розслідування, та нададуть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені законом підстави для надання старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Романчуку І.О. тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана, згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України, надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Романчука І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Романчука І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Романчуку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, а саме:

- робочого проекту на будівництво, експертних звітів щодо вартості об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації по договору № 826 від 28.09.2020 року щодо проведення робіт за темою: «Завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015-45400000-1 (Капітальний ремонт приймального діагностичного відділення 1-го поверху хірургічного корпусу по вул. Консульська, 23, м. Бердянськ Запорізької області (комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »));

- виконавчої документації до договору № 826 від 28.09.2020 року (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3);

- наказів про прийняття на роботу, трудових договорів, копій паспортів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували (виконують) будівельні роботи по договору № 826 від 28.09.2020 року;

- документів щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються при проведенні робіт по договору № 826 від 28.09.2020 року (договорів щодо закупівлі чи поставки будівельних матеріалів, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, накладних, чеків, платіжних документів щодо сплати коштів за придбання будівельних матеріалів тощо);

- платіжних документів, реєстрів платежів, платіжних доручень та іншої бухгалтерської документації щодо перерахування КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за роботи по договору № 826 від 28.09.2020 року;

- документації листування між КНП Бердянської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.02.2021 року;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 , його посадової інструкції (посадових обов`язків), статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров