Справа № 592/5876/21
Провадження № 1-кс/592/3003/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 16.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 14.01.2021 року по 12.03.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдавши останній матеріального збитку на суму 35478,00 грн.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковим рахункам, емітованим на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити винних осіб.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2021 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, з наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , у якості фінансових, з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2021 року;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2021 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 25.06.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1