465/2284/21
1-кс/465/799/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 16.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000131 від 16.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.03.2021 р. близько 20.00 год. невідома особа шахрайським способом, використовуючи мобільний зв`язок, заволоділа грошовими коштами в сумі 46222 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

На даний час по даному факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 16.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 15.03.2021 р., перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шахраї намагаються зняти грошові кошти та для уникнення даного зняття потрібно перерахувати грошові кошти на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила. В результаті цього з її банківської картки були зняті грошові кошти на загальну суму 46222 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 даних.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок, який використовувався для шахрайського заволодіння коштами потерпілої, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже отримання доступу до документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 16.03.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000131 від 16.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- з відомостями про банківську картку № НОМЕР_3 (дата відкриття, закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- з відомостями про рух грошових коштів: поступлення грошових коштів, зняття грошових коштів, здійснення переказів, оплати послуг з номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: дата, час, місце, сума коштів та час знаходження коштів на вказаному рахунку (ПІП фізичних осіб, назви підприємств, установ та організацій, призначення платежу) з моменту відкриття банківської карти до дати виконання цієї ухвали;

- з відомостями щодо зняття грошових коштів, що надійшли 15.03.2021 р. на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: дата, час, місце, сума, з наданням точної адреси відділення, банкомату;

- з відомостями про всі факти зняття грошових коштів з банківської карти №НОМЕР_3 .

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1