Провадження № 1-кс/750/668/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006120 від 16.12.2020, -

в с т а н о в и в:

04.03.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , групі слідчих СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , наступної інформації: інформації по рахункам, що відкриті підозрюваним ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_17 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті підозрюваним ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_18 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_18 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті по карткам, що вилучені під час затримання 16.12.2020 року в ОСОБА_17 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків: НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті по карткам, що вилучені під час затримання 16.12.2020 року в ОСОБА_18 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків: НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії НОМЕР_12 , CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006120 від 16.12.2020, за ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом викрадення чужого майна, ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_17 з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом віджиму рами вікна, проникли до жилої квартири ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 звідки таємно викрали майно на загальну суму 122 945 грн. 00 коп., також реалізуючи свій умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, спільно та злагоджено, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом віджиму рами вікна, проникли до жилої квартири ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_7 , звідки таємно викрали майна на загальну суму 8000 грн. 00 коп., чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 майнову шкоду на вищевказану суму.
16.12.2020 року кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером № 0006120.
16.12.2020 року під час затримання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 в останнього було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 5 штук та одну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я останнього. Встановлено, що вилучені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають наступні номерні позначки: НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741.
16.12.2020 під час затримання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 в останнього було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2 штуки. Встановлено, що вилучені картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають наступні номерні позначки: НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302;
З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх істотних обставин вчинення злочину, збирання доказів, що підтверджують вину вищевказаних осіб, зокрема з безпосередньою метою встановлення факту того, що викрадені грошові кошти було використано за допомогою проведення операцій з карткою, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх істотних обставин вчинення злочину, збирання доказів, що підтверджують вину вищевказаних осіб, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , групі слідчих СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , наступної інформації: інформації по рахункам, що відкриті підозрюваним ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_17 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_17 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті підозрюваним ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_18 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_18 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті по карткам, що вилучені під час затримання 16.12.2020 року в ОСОБА_17 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків: НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_4 , термін дії - 02/24, CVC 703; НОМЕР_5 , термін дії - 07/24, CVC 108; НОМЕР_6 , термін дії - 08/24, CVC 667; НОМЕР_7 , термін дії - 09/24, CVC 334; НОМЕР_8 , термін дії - 09/24, CVC 741 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформації по рахункам, що відкриті по карткам, що вилучені під час затримання 16.12.2020 року в ОСОБА_18 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків: НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 з карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_3 », які здійснювалися в період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020, з метою проведення будь-яких операцій по карткових рахунках НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, 1986 100; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної пошти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток НОМЕР_9 , термін дії - 07/21, НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , термін дії 03/22, CVC 302 за період часу з 01.12.2020 по 23.12.2020
Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1