Справа №592/3939/21
Провадження №1-кс/592/2013/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 292 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що впродовж 2020 року та до 27.01.2021 група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими на даний час особами на території домоволодіння у селі Кропивинці Роменського району Сумської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0301 шляхом пошкодження магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснили викрадення сирої нафти. У подальшому, вказані особи транспортували викрадену нафтосировину до підготовленого ними місця зберігання у домоволодінні у селі Плавинище Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0290, де за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами передавали їм викрадену нафтосировину для подальшого незаконного виготовлення бензину, дизельного палива і мазуту з метою їх збуту.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні попередніх місць роботи фігурантів кримінального провадження для підтвердження інформації про володіння спеціальними навичками, які могли бути використані особами під час несанкціонованого пошкодження нафтопроводу (здобуття освіти, професії чи робота на посадах на підприємствах пов`язаних з газозварюванням чи слюсарством).

Попередньо, для отримання даної інформації, що наявна в базах ДПС України, направлено лист від 02.03.2021 №303/7/18-97-03-04-14, на який отримано відповідь від 18.03.2021 №3379/5/18-28-12-02-13, зі змісту якого вбачається, що запитувана інформація буде надана лише в порядку визначеному ст. 159 КПК України.

Таким чином, необхідно здійснити тимчасовий доступ до наявних баз ДПС України з метою отримання інформації про отримані доходи фігурантів кримінального провадження за останніми місцями роботи (навчання, стажування, тощо) за період з 01.01.2007 по 01.01.2021 р. по наступним особам:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 рнокпп НОМЕР_1 ),

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 рнокпп НОМЕР_2 ),

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 рнокпп НОМЕР_3 ),

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 рнокпп НОМЕР_4 ),

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 рнокпп НОМЕР_5 ),

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_6 ),

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 рнокпп НОМЕР_7 ),

ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 рнокпп НОМЕР_8 ) проживає спільно з підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 рнокпп НОМЕР_9 ) проживає спільно з підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 рнокпп НОМЕР_10 ) володіє даними, щодо протиправної діяльності групи, тісно спілкується з фігурантами провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо отриманих доходів (з зазначенням ідентифікаційних даних платника), за період з 01.01.2007 по 01.01.2021 р., по наступним особам:

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 рнокпп НОМЕР_1 ),

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 рнокпп НОМЕР_2 ),

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 рнокпп НОМЕР_3 ),

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 рнокпп НОМЕР_4 ),

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 рнокпп НОМЕР_5 ),

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 рнокпп НОМЕР_6 ),

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 рнокпп НОМЕР_7 ),

ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 рнокпп НОМЕР_8 ),

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 рнокпп НОМЕР_9 ),

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 рнокпп НОМЕР_10 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1