Справа № 487/1501/20
Провадження № 1-кс/487/1598/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається із заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення органами міліції/поліції і прокуратури Одеської області з 2008 року здійснюється досудове розслідування десятків кримінальних проваджень, пов`язаних із розкраданням коштів ошуканих вкладників банків кредитної спілки «України», по багатьом кримінальним провадженням розслідування фактично не проводилось і, наскільки відомо заявникам, ці кримінальні провадження втрачені.

На теперішній час слідством встановлено втрату службовими особами правоохоронних органів матеріалів 7 кримінальних проваджень від чого потерпіли ошукані вкладники КС «Україна».

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, проте для повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне: долучити висновки 4 призначених судово-психологічних експертиз; допитати як свідків слідчих, які були старшими слідчих груп у втрачених кримінальних провадженнях та прокурорів, які були старшими груп прокурорів у них (відомості щодо яких очікуються у відповідь на направлені запити); пред`явити копії документів для огляду свідкам, які отримували кримінальні провадження за супровідними листами; виконати інші слідчі і процесуальні дії, необхідність у яких виникне за результатами проведення вищевказаних слідчих дій.

У клопотанні слідчий зазначив, що провести зазначені слідчі дії раніше не виявлялося неможливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, викликаною, зокрема, виявленням саме тих кримінальних проваджень з десятків інших, які дійсно втрачені, давністю події кримінального правопорушення, звільненням з правоохоронних органів свідків, перебуванням усіх свідків і документів в Одеському регіоні, тоді як слідчий підрозділ до 02.03.2021 року фактично перебував у м. Миколаєві, неприбуттям свідка за викликами, тривалим проведенням 4 експертиз, які на даний час не проведені і за повідомленням експертної установи будуть проведені не раніше кінця 1 кварталу 2021 року.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).
Встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що органами міліції/поліції і прокуратури Одеської області з 2008 року здійснюється досудове розслідування десятків кримінальних проваджень, пов`язаних із розкраданням коштів ошуканих вкладників банків кредитної спілки «України», по багатьом кримінальним провадженням розслідування фактично не проводилось і, наскільки відомо особам. Які звернулися до з заявою про вчинення злочину, ці кримінальні провадження втрачені.

На теперішній час слідством встановлено втрату службовими особами правоохоронних органів матеріалів 7 кримінальних проваджень від чого потерпіли ошукані вкладники КС «Україна».

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

13.03.2020 р. слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 19.03.2021.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, проте для повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне: долучити висновки 4 призначених судово-психологічних експертиз; допитати як свідків слідчих, які були старшими слідчих груп у втрачених кримінальних провадженнях та прокурорів, які були старшими груп прокурорів у них (відомості щодо яких очікуються у відповідь на направлені запити); пред`явити копії документів для огляду свідкам, які отримували кримінальні провадження за супровідними листами; виконати інші слідчі і процесуальні дії, необхідність у яких виникне за результатами проведення вищевказаних слідчих дій.

Провести зазначенні вище слідчі та процесуальні дії у строк до 19.03.2021 неможливо з об`єктивних причин, враховуючи особливу складністю кримінального провадження, звільненням з правоохоронних органів свідків, перебуванням усіх свідків і документів в Одеському регіоні, тоді як слідчий підрозділ до 02.03.2021 року фактично перебував у м. Миколаєві, неприбуттям свідка за викликами, тривалістю проведення експертиз.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000178 від 19.03.2019 року за ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців, до 19.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1