Справа №:755/7372/21
Провадження №: 1-кс/755/2056/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 14 січня 2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України,
в с т а н о в и л а:
старша слідча четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме до установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв, протоколів та іншої кореспонденції, що надходила від зазначених суб`єктів господарювання до державних реєстраторів при постановці та при зміні реєстраційних даних, з моменту реєстрації по останню наявну дату, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності до належним чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що ОСОБА_5 , у жовтні 2018 року, перебуваючи на території м. Києва, на прохання третьої особи, внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що підписала установчі та реєстраційні документи вказаних суб`єктів господарювання на прохання третіх осіб. Наміру фактично вести господарську діяльність підприємствами не мала, доступу до первинних документів, печаток та грошових коштів підприємств також не мала. Документів щодо фінансово-господарської діяльності цих підприємств ніколи не було та немає по теперішній час.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходяться за податковими адресами, не мають у наявності транспортних засобів, офісних/складських/торгівельних приміщень, працевлаштованих або найманих працівників та іншого майна необхідного для здійснення фінансово-господарської діяльності.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000036 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів документів необхідний для проведення почеркознавчої експертизи, яка буде призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) підписів в установчих та реєстраційних документах.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ,у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
У судове засідання слідча четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте направила заяву у якій заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити кл опотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідча суддя дійшла такого висновку.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв, протоколів та іншої кореспонденції, що надходила від зазначених суб`єктів господарювання до державних реєстраторів при постановці та при зміні реєстраційних даних, з моменту реєстрації по час постановлення ухвали слідчою суддею, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.В разі відсутності оригіналів документів надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1