05.08.2021
Справа № 642/4874/21
Провадження № 1-кс/642/2683/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до:

1.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 », рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;
2.Договір про закупівлю за державні кошти №116 від
27.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами № № 1, 2, 3, 4;
3.Лист № 1 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щодо здійснення авансового платежу );
4.Рішення щодо здійснення попередньої оплати від 02.12.2020 (вх. № 5361 від 02.12.2020) з додатками;
5. Лист командира військової частини НОМЕР_1 від 16.10.2020 № 4542 із додатками на 4 аркушах;
6. Рахунок № 1 від 02.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до договору №116 від 27.11.2020р. в повному обсязі
8.Відомості ресурсів витрат підрядника та підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору № 116 від 27.11.2020р, в повному обсязі;
9.Загальний журнал робіт

10.Акт на закриття прихованих робіт до договору №116 від
27.11.2020р в повному обсязі;
11.Акт введення в експлуатацію основних засобів від 02.03.2021 р.
12.Копія акту прив`язки та виносу в натурі осей фундаментів підземних резервуарів;
13. Паспорти на обладнання «Металопластикові резервуари для зберігання рідини ТУ У 22.2-1:2017» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше обладнання
14. Сертифікати відповідності;
15. Платіжні документи щодо здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
16. Наказ або витяг з наказу № 1060 від 27.11.2020 про організацію робіт на ремонт системи водопостачання свердловини з насосною станцією військової частини НОМЕР_1 ;
17. Проектно - кошторисна документація
18. Договір № 23/20/34 від 06.04.2020 про виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 , з додатками, актами;
19.Робочий проект «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 » в повному обсязі
20. Акт надання послуг № 202 від 14.08.2020, рахунок № 250 від 12.08.2020, акт № 25 прийому-передачі робочого проекту
21.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту;
22.Договір № 124 від 04.12.2020 з ФОП ОСОБА_4 про здійснення технічного нагляду у будівництві, з додатками, актами ;
23. Договір з ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення авторського нагляду за виконанням капітального ремонту, з додатками, актами;
24.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що
розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт). Коригування», рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;
25.Проектно-кошторисна документація в повному обсязі

26.Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт № 113
від 16.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
27. Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт №15
від 17.03.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
28.Робочий проект Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що
розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»
29.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»
30.Договір на ремонт сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території військової частини А2467 №94 від 08.10.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками, додатковими угодами в повному обсязі;
31. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до до договору №94 від 08.10.2020р. в повному обсязі
32. Акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі

33. Загальний журнал робіт

34.Відомості ресурсів та підсумкові відомості ресурсів підрядника до договору № 94 від 08.10.2020р. до актів виконаних робіт в повному обсязі
35.Акт введення в експлуатацію основних засобів
36. Копія договору про проведення авторського нагляду № 101 від 21.10.2020р., з додатками, актами
37.Платіжні документи щодо здійснення розрахунків за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

38.Наказ або витяг з по військовій частині НОМЕР_1 про організацію будівельних робіт
39. Книги (журнали) обліку видачі перепусток (дозволів на в`їзд транспорту) на територію військової частини НОМЕР_1 , обліку таких осіб (транспорту) за період з 01.10.2020;

40.Видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні що видавались (отримувались) при здійсненні фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
41. Положення про тендерний комітет військової частини НОМЕР_1 , накази про призначення, посадові інструкції (службові обов`язки) голови, заступника голови, секретаря, членів тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 , а також накази про призначення їх на посади в військовій частині НОМЕР_1 та їх посадові інструкції (службові обов`язки),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів для можливості проведення відповідних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, та за необхідністю, наданням дозволу на копіювання документів в електронному вигляді (зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, базах даних).

Як вбачається з наданих матеріалів, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.03.2021, за фактом привласнення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 із зловживанням службовим становищем, державних грошових коштів, виділених для процедури закупівель, тобто за ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як переможця процедури відкритих торгів, укладений договір № 116 щодо капітального ремонту системи водопостачання вказаної військової частини на суму 4699999,99 грн. Вказаний договір був повністю виконаний, та військовою частиною на адресу виконавця перераховані кошти на суму 4699999,99 грн.

04.12.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 , укладено договір № 124 щодо надання послуг технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 », на суму 46177.74 грн.

06.04.2021 між військовою частиною НОМЕР_1 (замовник) та Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець), укладений договір № 23/20/34 щодо виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини А2467 на суму 438993.92 грн.

14.08.2021 за вказаним договором підписано акт надання послуг № 202, та робочий проект передано до в/ч НОМЕР_1 , і станом на 17.08.2020 державні грошові кошти в сумі 438993.92 грн. перераховано на адресу ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 , протягом грудня 2020 перерахувало 1099601,9 грн. державних коштів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за нібито виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуаром для води) військової частини НОМЕР_1 , тобто залучило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , у якості субпідрядної організації, що не було передбачено тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно відомостей офіційного Порталу державної електронної системи у сфері будівництва, ліцензія на здійснення будівельної діяльності взагалі відсутня.

У зв`язку з чим, необхідно перевірити чи було фактично виконано укладені договори А2467 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_4 і ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повноту їх виконання, реальну ринкову вартість робіт та матеріалів, використаних під час капітального ремонту, а також в частині інших питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання.

Крім того, встановлено, що 8.10.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як переможця процедури відкритих торгів, укладений договір №94 щодо капітального ремонту сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , на суму 9436907 грн. Вказаний договір був повністю виконаний, та військовою частиною на адресу виконавця перераховані кошти на суму 9436907 грн.

Поряд з цим вказаний договір капітального ремонту укладався та виконувався в період, коли військова частина НОМЕР_1 перебувала в процесі розформування.

Таким чином, проведення вищезазначеної процедури закупівлі за державні кошти, напередодні припинення існування військової частини НОМЕР_1 , як юридичної особи, може свідчити про їх умисне безпідставне використання.

У зв`язку з чим, необхідно перевірити чи було фактично виконано договір між А2467 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повноту його виконання, реальну ринкову вартість робіт та матеріалів, використаних під час капітального ремонту, а також в частині інших питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання.

Встановлено, що необхідна технічна та фінансова документація, щодо виконання та оплати вказаних робіт перебуває на території ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до знищення чи підміни цих документів, розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим дане клопотання розглянуте без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, підполковнику ДБР ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 », рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;
2.Договір про закупівлю за державні кошти №116 від
27.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами № № 1, 2, 3, 4;
3.Лист № 1 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щодо здійснення авансового платежу );
4. Рішення щодо здійснення попередньої оплати від 02.12.2020 (вх. № 5361 від 02.12.2020) з додатками;
5. Лист командира військової частини НОМЕР_1 від 16.10.2020 № 4542 із додатками на 4 аркушах;
6. Рахунок № 1 від 02.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до договору №116 від 27.11.2020р. в повному обсязі
8.Відомості ресурсів витрат підрядника та підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору № 116 від 27.11.2020р, в повному обсязі;
9.Загальний журнал робіт

10.Акт на закриття прихованих робіт до договору №116 від
27.11.2020р в повному обсязі;
11.Акт введення в експлуатацію основних засобів від 02.03.2021 р.
12.Копія акту прив`язки та виносу в натурі осей фундаментів підземних резервуарів;
13. Паспорти на обладнання «Металопластикові резервуари для зберігання рідини ТУ У 22.2-1:2017» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше обладнання
14. Сертифікати відповідності;
15. Платіжні документи щодо здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
16. Наказ або витяг з наказу № 1060 від 27.11.2020 про організацію робіт на ремонт системи водопостачання свердловини з насосною станцією військової частини НОМЕР_1 ;
17. Проектно - кошторисна документація
18. Договір № 23/20/34 від 06.04.2020 про виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 , з додатками, актами;
19.Робочий проект «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) військової частини НОМЕР_1 » в повному обсязі
20. Акт надання послуг № 202 від 14.08.2020, рахунок № 250 від 12.08.2020, акт № 25 прийому-передачі робочого проекту
21.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту;
22.Договір № 124 від 04.12.2020 з ФОП ОСОБА_4 про здійснення технічного нагляду у будівництві, з додатками, актами ;
23. Договір з ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення авторського нагляду за виконанням капітального ремонту, з додатками, актами;
24.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що
розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт). Коригування», рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;
25.Проектно-кошторисна документація в повному обсязі

26.Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт № 113
від 16.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
27. Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт №15
від 17.03.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
28.Робочий проект Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що
розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»
29.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території військової частини НОМЕР_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»
30.Договір на ремонт сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території військової частини А2467 №94 від 08.10.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками, додатковими угодами в повному обсязі;
31. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до до договору №94 від 08.10.2020р. в повному обсязі
32. Акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі

33. Загальний журнал робіт

34.Відомості ресурсів та підсумкові відомості ресурсів підрядника до договору № 94 від 08.10.2020р. до актів виконаних робіт в повному обсязі
35.Акт введення в експлуатацію основних засобів
36. Копія договору про проведення авторського нагляду № 101 від 21.10.2020р., з додатками, актами
37.Платіжні документи щодо здійснення розрахунків за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

38.Наказ або витяг з по військовій частині НОМЕР_1 про організацію будівельних робіт
39. Книги (журнали) обліку видачі перепусток (дозволів на в`їзд транспорту) на територію військової частини НОМЕР_1 , обліку таких осіб (транспорту) за період з 01.10.2020;

40.Видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні що видавались (отримувались) при здійсненні фінансово-господарських відносин між військовою частиною НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
41. Положення про тендерний комітет військової частини НОМЕР_1 , накази про призначення, посадові інструкції (службові обов`язки) голови, заступника голови, секретаря, членів тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 , а також накази про призначення їх на посади в військовій частині НОМЕР_1 та їх посадові інструкції (службові обов`язки),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів для можливості проведення відповідних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, та за необхідністю, наданням дозволу на копіювання документів в електронному вигляді (зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, базах даних).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1