Провадження № 1-кс/686/8347/21
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 року слідчий СВ УСБУ Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.08.2020 між військовою частиною НОМЕР_3 (м. Шепетівка Хмельницької області) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 28 щодо проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_3 на загальну суму 6 300 000 гривень. Поряд із цим, службові особи військової частини НОМЕР_3 у грудні 2020 року, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції огорожі військової частини НОМЕР_3 не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та згідно платіжних доручень № 1241 від 03.12.2020, № 1526 та № 1528 від 24.12.2020 та провели оплату наданих послуг на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі у розмірі 6 300 000 гривень, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

Оглядом місця проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_3 встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі. Збитки, які спричинені державі, на даний час встановлюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж листопада-грудня 2020 року зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано три акти виконаних робіт для проведення їх оплати, які було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на загальну суму 1 631 137,04 гривні;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 1 387 044,07 гривні;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 3 281 818,88 гривні.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з правого боку документа міститься підпис невідомої особи та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з правого боку документа міститься підпис невідомої особи та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Відтак, в органу досудового розслідування виникли підстави для призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для підтвердження чи спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вищевказаних документів, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує для здійснення розрахункових операцій банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, для перевірки та ідентифікації підписів, які були нанесені на акти приймання виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у вилучені вільних зразків підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, які подавались за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вказаного банку для відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (зокрема і платіжних доручень), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів зумовлена подальшим проведенням судової почеркознавчої експертизи.

Окрім того, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту надходження коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ніби-то повне виконання договору № 28 від 19.08.2020 щодо проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_3 , а також необхідність у встановленні протиправних шляхів легалізації (відмивання) даних коштів шляхом переказу їх на інші банківські рахунки чи зняття із зазначеного рахунку у вигляді готівки, а відтак і необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця і адреси здійснення операції, призначення платежів та розшифруванням контрагентів, за період з 03.12.2020 по 11.08.2021, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення (в тому числі опублікування), інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, ідентифікаційних ознак речей, предметів та документів, щодо яких подається відповідне клопотання, ідентифікаційних ознак та найменувань фізичних та юридичних осіб, а також самого факту звернення із даним клопотанням, та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 та прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які подавались за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (зокрема і платіжних доручень), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця і адреси здійснення операції, призначення платежів та розшифруванням контрагентів, за період з 03.12.2020 по 11.08.2021, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Ухвала діє по 1 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя