Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3189/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.03.2019 року на шість місяців, тобто до 01.02.2022 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК Україниза фактом внесення до документів ТОВ «Конкордпласт 2000», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Під час проведення досудового розслідування було виконано наступний обсяг роботи: на адресу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради були направлені вимоги щодо надання інформації стосовно наявності у реєстраційній справі ТОВ «Конкордпласт 2000» протоколів загальних зборів учасників підприємства; допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 ; до департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради направлені вимоги з метою з`ясування причин відсутності в архіві юридичних осіб департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000»; за адресою реєстрації ОСОБА_6 направлено вимогу з метою отримання інформації щодо можливого місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000»; до Вознесенського відділу поліції направлено вимогу з метою отримання інформації щодо наявності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» в оригіналі або в копії в матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалося зазначеним органом досудового розслідування; допитано в якості свідка колишнього начальника відділу державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради ОСОБА_7 ; до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, Вознесенському відділі поліції ГУ НП в Миколаївській області, Вознесенському управлінні з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради; допитано в якості свідка державного реєстратора Вознесенському управлінні з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради ОСОБА_8 ; проведено тимчасовий доступ до документів, яку перебувають у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради; проведено тимчасовий доступ до документів, яку перебувають у володінні Вознесенському управлінні з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради; проведено впізнання ОСОБА_6 за фотознімками державним реєстратором Вознесенського управління з надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вознесенської міської ради ОСОБА_8 ; за адресою реєстрації ОСОБА_6 повторно направлено вимогу з метою отримання інформації щодо можливого місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000»; на адресу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради направлено запит з метою одержання інформації щодо місцезнаходження оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000», які були складені вже після встановлення відсутності реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000» у березні 2018 року; до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000», які перебувають у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради; проведено огляд електронного ресурсу «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в частині інформації стосовно ТОВ «Конкордпласт 2000» (); до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Конкордпласт 2000», які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної реєстрації; проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Конкордпласт 2000»; за адресою реєстрації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 неодноразово були направлені повістки про виклик на допит в якості свідка.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.01.2021 року спливає 01.08.2021 року, однак на теперішній час встановити та допитати всіх осіб причетних до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , провести почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 1 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внесено за ч. 1 ст. 205-1 КК України. Санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.01.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 було продовжено до шести місяців, тобто до 01.08.2021 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 необхідно встановити та допитати всіх осіб причетних до внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, відібрати експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , провести почеркознавчу експертизу, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.03.2019 року до шести місяців, тобто до 01.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11