Справа № 353/417/21
Провадження № 1-кс/353/153/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «16» серпня 2021 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належала покійній ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 30.07.2019 року по 30.10.2019 року;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

- інформацію щодо зняття грошових коштів із терміналів або банкоматів, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівкипо банківській картці № НОМЕР_3 , яка належала покійній ОСОБА_5 , у період часу із 30.07.2019 року по 30.10.2019 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 27.04.2021 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат поступила заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

По даному факту 27.04.2021 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно по письмової заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 17.03.2021 року №09000802-5/9263, у жовтні 2019 року на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.10.2019 року № 30409/04-21 управлінням з питань виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_4 було опрацьовано надану ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію про смерть фізичних осіб за період із 01.08.2019 року по 15.09.2019. В результаті звірки виявлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що 01.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено запис до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Згідно листа від 09.10.2019 року № 03/169 Головне управління звернулось до директора Прикарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути нараховану ОСОБА_5 пенсію за період з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року в сумі 4000,00 грн., однак отримано відповідь, що залишок коштів на рахунку ОСОБА_5 становить 1,04 грн.

14.11.2019 року Головним управлінням направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації про особу, якій видано Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та свідоцтва НОМЕР_4 від 31.07.2019 року про смерть ОСОБА_5 (31.01.2020 року запит №0900-0415-8/899 направлено повторно), однак відповіді не отримано. В телефонному режимі ІНФОРМАЦІЯ_9 відмовлено у наданні інформації. Встановити особу, яка отримала пенсію ОСОБА_5 за період з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року Головному управлінню не вдалося.

Згідно довідки №140 від 11.05.2021 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , була зареєстрована та проживала у с. Петрилів Петрилівського старостинського округу Івано-Франківського району Івано-Франківської області з 04.12.1996 року по 27.04.2004 рік.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно заяви про вчинення злочину №938 від 27.04.2021 року вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося до відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з метою повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 10, 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.14.2021 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000043за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Відповідно по письмової заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 17.03.2021 року №09000802-5/9263, у жовтні 2019 року на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.10.2019 № 30409/04-21 ІНФОРМАЦІЯ_13 було опрацьовано надану ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію про смерть фізичних осіб за період із 01.08.2019 року по 15.09.2019 року. В результаті звірки виявлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що 01.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено запис до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Згідно листа від 09.10.2019 № 03/169 Головне управління звернулось до Директора Прикарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути нараховану ОСОБА_5 пенсію за період з 01.08.2019 року по 30.09.2019 рокув сумі 4000,00 грн., однак отримано відповідь, що залишок коштів на рахунку ОСОБА_5 становить 1,04 грн. (а.с. 12,13).

14.11.2019 року Головним управлінням направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації про особу, якій видано Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та свідоцтва НОМЕР_4 від 31.07.2019 про смерть ОСОБА_5 (31.01.2020 запит №0900-0415-8/899 направлено повторно), однак відповіді не отримано. В телефонному режимі ІНФОРМАЦІЯ_9 відмовлено у наданні інформації. Встановити особу, яка отримала пенсію ОСОБА_5 за період з 01.08.2019 року по 30.09.2019 року Головному управлінню не вдалося (а.с. 14, 15).

Із довідки №140 від 11.05.2021 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 була зареєстрована та проживала в с. Петрилів Тлумацького району Івано-Франківської області з 04.12.1996 року по 27.04.2004 року (а.с. 16).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належала покійній ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 30.07.2019 року по 30.10.2019 року;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

- інформацію щодо зняття грошових коштів із терміналів або банкоматів, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівкипо банківській картці № НОМЕР_3 , яка належала покійній ОСОБА_5 , у період часу із 30.07.2019 року по 30.10.2019 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1