Провадження №1-кс/522/2633/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

23 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти, перелік яких зазначено в клопотанні.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003139 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява представника ТОВ «Ісагіс» ОСОБА_7 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи майном, належним підприємству.

30 квітня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ «ІСАГІС» придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку та ін..(Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ «ІСАГІС», як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.

24 травня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» перерахувало на рахунок ПАТ «ІМЕКСБАНК» грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.

24 липня 2020 року ПАТ «ІМЕКСБАНК» укладений із ТОВ «ІСАГІС» договір № 130 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.

Відповідно до п.2.1. Договору № 130 від 24.07.2020 року сторони погодили наступне: «За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору (ТОВ «ІСАГІС») належні Банку, а Новий кредитор набуває у власність у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за кредитними договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором».

Так, відповідно до Додатку № 1 до Договору № 130 про відступлення (купівля-продаж) прав вимоги від 24.07.2020 року, серед іншого, ТОВ «ІСАГІС» отримало право вимоги до наступних Боржників, список яких зазначено у заяві про вчинене кримінальне правопорушення.

Наступним, 24.07.2020 року, між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» укладається Договір № 130/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

Відповідно до п.2.1. зазначеного Договору визначене наступне: «За цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому іпотекодержателю належні Банку, а Новий іпотекодержатель набуває в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до іпотекодавців, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом Боржник, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перешли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за іпотечними договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги. Новий іпотекодержатель сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному цим Договором».

Серед іншого, Додатком № 1 до Договору № 130/1 від 24.07.2020 року визначено, що ТОВ «ІСАГІС» отримує право вимоги за наступними іпотечними договорами, список яких зазначений раніше у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення.

Вищезазначені договори про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладаються із ТОВ «ІСАГІС» за погодженням із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та після проведення детальної перевірки визначення точної суми заборгованості та переліку боржників.

Таким чином, із зазначеного часу ТОВ «ІСАГІС» набув прав кредитора та іпотекодавця за вищезазначеними договорами, які першочергово належали ПАТ «ІМЕКСБАНК» та, відповідно, набуває права вимоги щодо отримання грошових коштів в рахунок погашення наявних заборгованостей.

На виконання умов Договору № 130/1 від 24.07.2020 року, ТОВ «ІСАГІС» направляє на адресу Боржників/Позичальників/Іпотекодавців повідомлення щодо зміни Кредитора/Іпотекодержателя та про необхідність погашення заборгованості саме на розрахункові рахунки товариства.

Однак, в подальшому ТОВ «ІСАГІС» стало відомо, що Боржники ухиляються від виконання взятих на себе обов`язків.

26.01.2015 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб винесено Рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК».

Відповідно до зазначеного Рішення вирішено розпочати з 27.01.2015 року процедуру виведення ПАТ «ІМЕКСБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. Тимчасову адміністрацію запровадити строком на три місяці з 27.01.2015 р. по 26.04.2015 р. включно. Призначити уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 .

На наступний день, 27.01.2015 року Тимчасовою адміністрацією ПАТ «ІМЕКСБАНК» виноситься Наказ № 11-в «Про відкликання довіреностей, повноваження посадових осіб, передачу печаток, документів, цінностей».

Також, 27.01.2015 року Тимчасовою адміністрацією ПАТ «ІМЕКСБАНК» виноситься Наказ № 5-в «Про перевірку договорів в АТ «ІМЕКСБАНК».

Згідно до зазначеного Наказу № 5-в, на виконання ч.2 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо забезпечення перевірки договорів (інших правочинів), укладених АТ «ІМЕКСБАНК», протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, вирішено провести в АТ «ІМЕКСБАНК» перевірку договорів (інших правочинів), укладених в АТ «ІМЕКСБАНК» протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), що є нікчемними виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку та які відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст.38 Закону.

02.03.2015 року Тимчасовою адміністрацією ПАТ «ІМЕКСБАНК» винесений Наказ № 66-в «Про додаткову перевірку правочинів» та про необхідність складання акту перевірки.

27.05.2015 року на підставі Рішення № 105 виконавчої дирекції ФГВФО розпочато процедуру ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» .

28.04.2016 року на підставі Рішення № 638 виконавчої дирекції ФГВФО продовжено строк здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» на два роки по 26.05.2018 включно.

21.06.2017 року на адресу АТ «ІМЕКСБАНК» звертається ОСОБА_9 із заявою щодо вчинення заходів з припинення раніше наданої іпотеки та зняття заборони відчуження з квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

12.10.2017 року відбулось Засідання Малого комітету з управління активами АТ «ІМЕКСБАНК», на підтвердження чого складений Протокол № 4.

Згідно зазначеного Протоколу № 4 відбувся розгляд питання щодо можливості зняття заборони відчуження нерухомого майна, наданого в заставу АТ «ІМЕКСБАНК» в якості забезпечення виконання зобов`язань за Договором кредиту №434/08 від 26.08.2008 року ОСОБА_9 .

Протоколом №4 встановлено, що остаточне погашення ОСОБА_9 кредиту відбулось 22.01.2015 року. Кошти у національній валюті для купівлі валюти на поточний рахунок ОСОБА_9 6003 надійшли 20.01.2015 року від ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» в сумі 414 600,00 грн. Придбані на Міжбанківському валютному ринку за курсом 15.767642, 25 900,00 дол.США ОСОБА_9 спрямував на сплату заборгованості за кредитним договором № 343/08 від 26.08.2008 року.

За результатами комісією виявлені ще додаткові факти здійснення аналогічних операцій фізичними особами та прийняте рішення щодо проведення аналізу наведених обставин.

На виконання вищезазначених вимог уповноваженими особами складений Звіт щодо погашення заборгованості за рахунок коштів ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ».

Із врахуванням наведених обставин комісія приходить до наступних висновків:

«…2.Протягом 2007-2008 років АТ «ІМЕКСБАНК» здійснював операції з надання довгострокових кредитів фізичним особам співробітникам банку у сумах 7-8 млн.грн. кожному, які значно перевищують обсяги надходжень зазначених фізичних осіб. Цільове призначення кредитів інвестування у будівництво житла за адресою: АДРЕСА_2 . Кожний із позичальників інвестував відразу будівництво декілька квартир. Жоден із позичальників не мешкає у квартирах які проінвестував».

«…4.Загальний обсяг кредитів наданий всім співробітникам банку 262 070 137,00 грн. Кредитні кошти перераховані позичальниками на поточний рахунок компанії забудовника ТОВ «ПАРУС», яке за даними реєстру є пов`язаною з банком особою. ТОВ «ПАРУС» повернув кошти на поточні рахунки позичальників, які згодом отримали кошти готівкою через касу Головного офісу та відділень банку. Кредити сплачувались позичальниками готівковими коштами через касу Головного офісу та відділень банку».

Тобто, здійснювався обіг одних й тих самих грошових коштів АТ «ІМЕКСБАНК», фактичне погашення заборгованості фізичними особами не відбувалось.

«…5.Остаточний розрахунок за кредитами наданими 9 позичальникам, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на суму 19 468 664,93 грн. здійснено перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації У АТ «ІМЕКСБАНК» за рахунок коштів ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ», які надійшли з поточного рахунку товариства відкритого у АТ «ІМЕКСБАНК» після дострокового розірвання укладеного з банком депозитного договору. За даними реєстру ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» є пов`язаною з банком особою».

Серед іншого встановлено, що 12.09.2014 року ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» укладений із ПАТ «ІМЕКСБАНК» Договір банківського вкладу № 24 («Зручний»).

Відповідно до п.1.1. Договору Вкладник передає у користування Банку грошові кошти у сумі 102 838 000,00 грн. шляхом їх перерахування з власного поточного рахунку на вкладний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ІМЕКСБАНК».

«…6.За даними розпоряджень, які містяться у кредитних справах, платежі в рахунок остаточної сплати кредитної заборгованості, здійснено на підставі укладеного між позичальниками та ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» договору поруки. У базі даних операційного дня банку відсутня будь-яка інформація про укладені договори поруки, вони не обліковуються на позабалансових рахунках».

Тобто, у ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відсутні будь-які договірні правовідносини, що свідчить про фіктивність правочинів щодо перерахування грошових коштів та погашення заборгованостей зазначеною юридичною особою за фізичних осіб.

Жодних договорів поруки ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» із фізичними особами не укладалось із чого не вбачається підстав для погашення заборгованості за боргами фізичних осіб.

В подальшому, після дострокового повернення ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» депозитних коштів та здійснення нікчемної транзакції з остаточного погашення заборгованості, на підставі заяви-повідомлення про припинення іпотеки та заборони відчуження, підписаної неповноважним представником банку ОСОБА_19 , приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію щодо припинення іпотеки та обтяження майна.

За результатами наведених обставин вбачається наступне:

- фізичними особами не здійснено виконання зобов`язань щодо повернення грошових коштів АТ «ІМЕКСБАНК», адже відповідно до вимог законодавства здійснення безпідставного перерахування ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ», яке є взаємопов`язаною особою, не вважається належним розрахунком;

- внесені записи щодо припинення іпотеки та обтяження майна, наданого в якості забезпечення виконання зобов`язань фізичними особами.

Наведене свідчить, що за вищепереліченими кредитними договорами АТ «ІМЕКСБАНК» та в подальшому ТОВ «ІСАГІС» позбавлений права звернути стягнення на предмет іпотеки, з метою погашення заборгованостей фізичних осіб та не відбулось фактичне повернення грошових коштів на рахунки банку.

29.01.2018 року на підставі Рішення № 261 виконавчої дирекції ФГВФО продовжено строк здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» на два роки по 26.05.2020 включно.

08.02.2018 року в результаті проведення засідання Малого комітету з управління активами «АТ «ІМЕКСБАНК» складений Протокол № 4.

За результатами проведення засідання комісією вирішено:

- відновити на балансі банку заборгованості за 10 кредитними договорами, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ТОВ «КІОД-1», ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»;

- відновити обтяження щодо майна вищезазначених осіб.

08.02.2018 року в результаті проведення засідання Малого комітету з управління активами «АТ «ІМЕКСБАНК» складений Протокол № 4.

За результатами проведення засідання комісією вирішено:

- відновити на балансі банку заборгованості за 10 кредитними договорами, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ТОВ «КІОД-1», ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»;

- відновити обтяження щодо майна вищезазначених осіб.

16.04.2018 року в результаті проведення засідання Малого комітету з управління активами «АТ «ІМЕКСБАНК» складений Протокол № 1.

Складанням зазначеного протоколу та за результатами проведення дослідження всіх обставин справ, ПАТ «ІМЕКСБАНК» приходить до цілком обґрунтованого висновку про повернення сторін у первісний стан та відновлення заборгованостей боржників.

В результаті детального аналізу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань взаємопов`язаними особами із ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» (, адреса: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А) є ТОВ «ТЕХСАНІТ» (), ОСОБА_21 , ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (), ТОВ «ЕЛЕКУСТ» (), ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ТОВ «ФІНАНСОВА-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ПІВДЕНЬ» (), ПП «ЖСЦ «МОРСЬКИЙ» (), ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

У якості додатку Заявником надано Додаток № 1 «Структура власності ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» із детальним графічним зображенням схеми.

Так, відповідно до інформації, яка міститься у відкритому доступі, учасниками ПАТ «ІМЕКСБАНК» є: ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ТОВ «ЖЕСУ «ПРИМОР`Є», ТОВ «ТЕХСАНІТ», ТОВ «ЕЛЕКУСТ», ТОВ «МЕЧТА», ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ», ТОВ «ЄВРО-ЦЕНТР», ТОВ «КІОД-1», ТОВ «ФОНДОВА ГРУПА «ФОРВАРД» .

Із наведеного вбачається, що ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» є пов`язаною з банком особою.

У відповідності до положень п.3.1. постанови Правління НБУ № 63/БТ від 15.03.2011 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 24.11.2009 № 689/БТ» банк зобов`язаний:

- не здійснювати дострокового повернення строкових депозитних вкладів інсайдерам та пов`язаним особам.

У відповідності до положень п.1 постанови Правління НБУ № 749/БТ від 27.11.2014 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» банк зобов`язаний:

- не надавати власникам/учасникам банку (у тому числі пов`язаним особам банку) активів у будь-якій формі (майно, кошти, будь-які операції векселями, право уступки вимоги боргу, факторинг, гарантії, поруки за кредиторів банку, тощо).

За положеннями п.2.3.6. Договору про надання стабілізаційного кредиту № 60 від 28.11.2014 АТ «ІМЕКСБАНК» зобов`язаний не здійснювати дострокового повернення строкових депозитних вкладів інсайдерам і пов`язаним особам.

У положеннях п.2 Постанови Правління НБУ № 16/БТ від 15.01.2015 «Про віднесення ПАТ «ІМЕКСБАНК» до категорії проблемних зазначено:

-не надавати акціонерам Банку та пов`язаним з ними особам активів у будь-якій формі (майно, кошти, будь-які операції з векселями, право уступки вимоги боргу, факторинг, гарантії, поруки за кредиторів банку;

-не здійснювати дострокове повернення коштів інсайдерам та пов`язаним особам.

Таким чином, дострокове зняття депозитних коштів ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» здійснено із порушенням п.3.1. постанови Правління НБУ № 63/БТ від 15.03.2011. Правочини щодо остаточного розрахунку за 8 кредитними договорами, укладеними із фізичними особами співробітниками банку, за рахунок коштів ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» є нікчемними із урахуванням п.7 ст.38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» адже дострокове розірвання депозитних договорів укладених між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» надають перевагу кредитору і одночасно пов`язаною з банком особою ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ».

Крім того, в результаті аналізу відомостей, які містяться у кредитних справах ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , укладені договори та дії, які вчиняються зазначеними особами, свідчать про широкомасштабну компанію щодо залучення колишніх та діючих співробітників АТ «ІМЕКСБАНК» до процесу кредитування та придбання нерухомості інвестування у будівництво квартир та побудоване житло.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами із зазначеними особами укладені іпотечні договори за якими в іпотеку АТ «ІМЕКСБАНК» передані майнові права, що випливають із Договору про дольову участь у будівництві, укладеному із ТОВ «ПАРУС» у будинку АДРЕСА_2 .

Протягом 2011-2012 років зазначені договори іпотеки розірвано шляхом укладання договорів про розірвання. У 2013 році укладені нові договори іпотеки з майновим поручителем ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ (), яке одночасно є позичальником банку та станом на 27.01.2015 року мало несплачену заборгованість перед АТ «ІМЕКСБАНК».

Всі кошти, отримані ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 були перераховані та акумулювались на поточному рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «ІМЕКСБАНК» та належить ТОВ «ПАРУС» ().

Відповідно до інформації, які міститься у Єдиному реєстрі, засновниками ТОВ «ПАРУС» є ПАТ «Страхова компанія «ПРИМОР`Є» (), ОСОБА_21 , ОСОБА_27 .

Кінцевими бенефіціарними власниками ПАТ «СК «ПРИМОР`Є» є ОСОБА_21 та ОСОБА_28 ТОВ «ПАРУС», після отримання грошових коштів, перерахувало їх на поточні рахунки низки компаній, які відкриті у АТ «ІМЕКСБАНК», які потім повернули кошти на поточний рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ПАРУС», яке, в свою чергу, повернуло кошти на поточні рахунки фізичних осіб позичальників.

В подальшому фізичні особи зняли із зазначених рахунків грошові кошти. Після отримання грошових коштів зазначені фізичні особи їх вносили у якості погашення заборгованості.

На підтвердження обставин того, що фізичні особи-боржники є співробітниками банку, зазначено наступне:

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 02.05.2019 року, ОСОБА_16 працював у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 12.07.2000 року по 02.02.2016 року. З 29.12.2015 року ОСОБА_16 призначено на посаду начальника відділу Інтернет-технологій з посадовим окладом 12865,00 грн., яку обіймав до звільнення 02.02.2016 року.

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 02.05.2019 року, ОСОБА_11 працював у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 09.02.2004 року по 18.05.2007 року. З 10.07.2006 року ОСОБА_11 призначено на посаду начальника сектору планування консолідованої ресурсної позиції відділу моніторингу філійної мережі департаменту казначейських операцій з посадовим окладом 1900,00 грн., яку обіймав до звільнення 18.05.2007 року.

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 14.04.2020 року, ОСОБА_26 працювала у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 14.02.2005 року по 06.02.2015 року. ОСОБА_26 прийнята на посаду інспектора відділу кадрів філії у м. Одесі з посадовим окладом 800 грн. та була звільнена з посади секретаря-референта філії у м. Одеса. На дату звільнення її посадовий оклад складав 1219 грн., який був призначений з 21.07.2014 року.

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 02.05.2019 року, ОСОБА_10 працювала у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 09.03.2004 року по 14.04.2015 року. З 09.09.2009 року ОСОБА_10 призначено в.о. начальника відділу управління іноземною готівкою управління міжбанківських операцій департаменту казначейських операцій з посадовим окладом 2200,00 грн., яку обіймала до звільнення 14.04.2015 року).

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 02.05.2019 року, ОСОБА_14 працювала у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 01.11.2005 року по 05.04.2009 року. З 05.12.2007 року ОСОБА_14 призначено на посаду юрисконсульта відділу договірної роботи юридичної служби з посадовим окладом 1850,00 грн., яку обіймала до звільнення 05.04.2009 року.

- Відповідно Довідки АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) від 02.05.2019 року, ОСОБА_17 працювала у ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період часу з 12.11.2003 року по 22.09.2015 року. З 06.10.2008 року ОСОБА_17 призначено на посаду начальника відділу супроводження та контролю бюджету банку управління фінансового аналізу та планування з посадовим окладом 2200,00 грн., яку обіймала до звільнення 22.09.2015 року.

Так, як зазначає ТОВ «ІСАГІС», після вчинення взаємопов`язаною особою з банком ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» перерахування грошових коштів та рахунки банку, ОСОБА_19 вчиняються активні дії із зняття заборон відчуження із майна, наданого в іпотеку.

Відповідно до Довідки виданої АТ «ІМЕКСБАНК» (процедура ліквідації) ОСОБА_19 працював в ПАТ «ІМЕКСБАНК» в період з 04.01.2013 року по 22.04.2015 року.

13.03.2014 року ПАТ «ІМЕКСБАНК» в особі голови правління ОСОБА_29 складає довіреність (зареєстрована у реєстрі за № 1669 від 13.03.2014 року та посвідчена ПНОМНО ОСОБА_30 ), якою уповноважую начальника юридичного управління ОСОБА_19 представляти інтереси ПАТ «ІМЕКСБАНК». Строк дії довіреності до 13.03.2015 року.

На підставі зазначеної довіреності ОСОБА_19 02.02.2015 року складає наступні заяви:

- Заява адресована ПНОМНО ОСОБА_31 від ПАТ «ІМЕКСБАНК (зареєстрована у реєстрі за № 166 та посвідчена ПНОМНО ОСОБА_31 ) відповідно до якої ОСОБА_19 заявляє, що у зв`язку з повним виконання зобов`язань ОСОБА_16 за Договором кредиту № 98 від 30.01.2007 року та усіма додатковими договорами до нього, укладеними із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та припиненням іпотечних договорів, посвідчених 31.01.2007 року ОСОБА_31 , ПНОМНО, за реєстровими №№У-56, У-60, У-58, У-59, просить зареєструвати припинення обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо предметів іпотеки, що передані ПАТ «ІМЕКСБАНК» у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_16

- Заява адресована ПНОМНО ОСОБА_31 від ПАТ «ІМЕКСБАНК (посвідчена ПНОМНО ОСОБА_31 ) відповідно до якої ОСОБА_19 заявляє, що у зв`язку з повним виконання зобов`язань ОСОБА_11 за Договором кредиту № 101 від 30.01.2007 року та усіма додатковими договорами до нього, укладеними із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та припиненням іпотечних договорів, посвідчених 31.01.2007 року ОСОБА_31 ,ПНОМНО, за реєстровими №№У-109, У-110, У-111, просить зареєструвати припинення обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо предметів іпотеки, що передані ПАТ «ІМЕКСБАНК» у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_11

- Заява адресована ПНОМНО ОСОБА_31 від ПАТ «ІМЕКСБАНК (зареєстрована у реєстрі за № 179 та посвідчена ПНОМНО ОСОБА_31 ) відповідно до якої ОСОБА_19 заявляє, що у зв`язку з повним виконання зобов`язань ОСОБА_10 за Договором кредиту № 116 від 30.01.2007 року та усіма додатковими договорами до нього, укладеними із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та припиненням іпотечних договорів, посвідчених 31.01.2007 року ОСОБА_31 , ПНОМНО, за реєстровими №№У-96, У-92, У-94, У-93, У-95, просить зареєструвати припинення обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо предметів іпотеки, що передані ПАТ «ІМЕКСБАНК» у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_10

- Заява адресована ПНОМНО ОСОБА_31 від ПАТ «ІМЕКСБАНК (зареєстрована у реєстрі за № 156 та посвідчена ПНОМНО ОСОБА_31 від 30.01.2015 р.) відповідно до якої ОСОБА_19 заявляє, що у зв`язку з повним виконання зобов`язань ОСОБА_14 за Договором кредиту № 970 від 30.01.2007 року та усіма додатковими договорами до нього, укладеними із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та припиненням іпотечних договорів, посвідчених 31.01.2007 року ОСОБА_31 , ПНОМНО, за реєстровими №№У-108, У-106, У-107, У-105, просить зареєструвати припинення обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо предметів іпотеки, що передані ПАТ «ІМЕКСБАНК» у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_14

- Заява адресована ПНОМНО ОСОБА_31 від ПАТ «ІМЕКСБАНК (зареєстрована у реєстрі за № 175 та посвідчена ПНОМНО ОСОБА_31 ) відповідно до якої ОСОБА_19 заявляє, що у зв`язку з повним виконання зобов`язань польською М.О. за Договором кредиту № 102 від 30.01.2007 року та усіма додатковими договорами до нього, укладеними із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та припиненням іпотечних договорів, посвідчених 31.01.2007 року ОСОБА_31 , ПНОМНО, за реєстровими №№У-102, У-103, У-104, просить зареєструвати припинення обтяження про заборону та іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо предметів іпотеки, що передані ПАТ «ІМЕКСБАНК» у якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_17 .

Державна реєстрація прав та їх обтяжень щодо припинення іпотеки та обтяження першочергово переданого в іпотеку майна, відбулась 02.02.2015 року, тобто під час введення в АТ «ІМЕКСБАНК» тимчасової адміністрації.

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань 30.01.2015 року до реєстру внесена інформація щодо зміни керівника АТ «ІМЕКСБАНК».

Тобто, станом на 02.02.2015 року керівником АТ «ІМЕКСБАНК» є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8

Ч.1, 2, 3 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено наступне: 1. З дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом, керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу печаток і штампів бухгалтерської та іншої документації банку. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону. На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду в межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду межах та порядку. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

Згідно наказу № 11-в від 27.01.2015 р. «Про відкликання довіреностей, повноваження посадових осіб, передачу печаток, документів, цінностей», уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 . ВІДКЛИКАНО УСІ ДОВІРЕНОСТІ видані попередніми керівниками на представництво інтересів АТ «ІМЕКСБАНК» у тому числі, вчинення будь-яких дій.

Таким чином, ОСОБА_19 не мав відповідних повноважень на складання заяв щодо скасування заборони відчуження об`єктів нерухомості.

За результатами наведеного відбулось незаконне виведення іпотечного майна із права користування банку та спричинено останньому майнову шкоду.

Постановою СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 від 20.12.2020 зазначені в клопотанні прокурора об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003139 від 21.10.2020.

На думку сторони обвинувачення, зазначені об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ вчинення кримінального правопорушення, а не накладання арешту може призвести до спроб в подальшому продажу (відчуження) прав на вищезазначене майно, яке здобуте кримінально протиправним шляхом.

Тому прокурор просить накласти арешт на вищезазначені об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник потерпілого ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити з наведених підстав. Крім того, представником потерпілого було долучено до матеріалів клопотання письмові пояснення на підтвердження доводів, викладених прокурором.

Представники власників майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора посилаючись на його необґрунтованість, зазначивши що зазначені обставини вже були предметом дослідження в порядку цивільного судочинства, оскільки між сторонами наявні лише цивільно-правові відносини.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003139 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого від 04.12.2020, протоколом електронного аукціону з додатками, договором про відступлення прав вимоги, постановою про визнання речовими доказами від 20.12.2020, наказами тимчасової адміністрації ПАТ «Імексбанк» про відкликання довіреностей та перевірку договорів, іншими зібраними доказами.

Із вказаних матеріалів клопотання вбачається наступне.

30.04.2020 ТОВ «ІСАГІС» визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту №GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону №UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ «ІСАГІС» придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку та ін..(Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ «ІСАГІС», як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.

24.07.2020 між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» укладено Договір №130/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого Банк відступає шляхом продажу Новому іпотекодержателю належні Банку, а Новий іпотекодержатель набуває в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до іпотекодавців, зазначених у Додатку №1 до Договору,

Таким чином, ТОВ «ІСАГІС» набув прав кредитора та іпотекодавця за вищезазначеними договорами, які першочергово належали ПАТ «ІМЕКСБАНК» та, відповідно, набув права вимоги щодо отримання грошових коштів в рахунок погашення наявних заборгованостей.

На виконання умов Договору № 130/1 від 24.07.2020 року, ТОВ «ІСАГІС» направив на адресу Боржників/Позичальників/Іпотекодавців повідомлення щодо зміни Кредитора/Іпотекодержателя та про необхідність погашення заборгованості саме на розрахункові рахунки товариства, однак, в подальшому ТОВ «ІСАГІС» стало відомо, що Боржники ухиляються від виконання взятих на себе обов`язків.

За твердженнями сторони обвинувачення, фізичними особами не було здійснено виконання зобов`язань щодо повернення грошових коштів АТ «ІМЕКСБАНК» за вище переліченими кредитними договорами АТ «ІМЕКСБАНК».

Згідно наказу № 11-в від 27.01.2015 р. «Про відкликання довіреностей, повноваження посадових осіб, передачу печаток, документів, цінностей», уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_8 було відкликано усі довіреності, видані попередніми керівниками на представництво інтересів АТ «ІМЕКСБАНК» у тому числі, вчинення будь-яких дій.

Таким чином, ОСОБА_19 не мав відповідних повноважень на складання заяв щодо скасування заборони відчуження об`єктів нерухомості.

За результатами наведеного відбулось виведення іпотечного майна із права користування банку.

При цьому власники майна не надали під час судового розгляду переконливих доказів погашення заборгованості перед банком.

Представники власників майна посилаються на ряд судових процесів між цивільними відповідачами та ПАТ «ІМЕКСБАНК», предметом яких були кредитні та іпотечні правовідносини між зазначеними фізичними особами та ПАТ «ІМЕКСБАНК». Однак, обставини, на підставі яких було внесено відомості до ЄРДР за №0003139 від 21.10.2020, не були предметом дослідження в рамках цивільного судочинства, у зв`язку з тим, що ТОВ «ІСАГІС» не був учасником вказаних цивільних справ.
Згідно ч.5 ст.82 ЦПК України, обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.

Отже обставини, які можуть свідчити про імовірне незаконне заволодіння майном ПАТ «ІМЕКСБАНК», підлягають перевірці під час даного кримінального провадження.

Постановою СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 від 20.12.2020 зазначені в клопотанні прокурора об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003139 від 21.10.2020.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти містять відомості про обставини вчинення злочину, є об`єктом протиправних дій, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням, а тому підлягають арешту з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування завданої шкоди.

При цьому, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 з наступних підстав.
З приводу відсутності правових підстав накладення арешту на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

24.07.2020 між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» укладається Договір №130/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого Банк відступає шляхом продажу Новому іпотекодержателю належні Банку, а Новий іпотекодержатель набуває в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до іпотекодавців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом Боржник, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перешли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за іпотечними договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги. Крім того, Додатком №1 до Договору №130/1 від 24.07.2020 визначено, що ТОВ «ІСАГІС» отримує право вимоги за наступними іпотечними договорами, список яких зазначений раніше у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення. Зазначені договори про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладаються із ТОВ «ІСАГІС» за погодженням із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та після проведення детальної перевірки визначення точної суми заборгованості та переліку боржників.

На момент укладання вищезазначеного договору №130/1 кредитні правовідносини ОСОБА_9 за кредитним договором №434/08 від 26.08.2008 та іпотека за іпотечним договором від 30.09.2010, укладеним між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_33 (дружиною ОСОБА_9 ), були припинені в судовому порядку, що підтверджується рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 16.07.2020, справа №522/3644/20.

З приводу відсутності правових підстав накладення арешту на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Власником вищезазначеної квартири з 22.10.2010 є ОСОБА_34 , який ніяким чином не пов`язаний із ПАТ «ІМЕКСБАНК», та є добросовісним набувачем об`єкта нерухомості. Право власності на зазначену квартиру ОСОБА_34 було набуто 22.10.2010 на підставі договору купівлі продажу від 01.10.2010, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно абз.2 ч.10 ст.170 ГПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Враховуючи викладене, прокурором в судовому засідання не доведено необхідності накладення арешту на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_3 .

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження на об`єкти житлової нерухомості та майнові права на об`єкти, а саме:

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_5 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_11 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_6 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_11 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_7 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_11 ;

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_9 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 11.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_10 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_10 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 11.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_10 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_11 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 11.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_10 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_12 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 11.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_10 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_13 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 11.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_10 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_14 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_15 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_16 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_17 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_18 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_19 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_20 ;

- майнові права на квартиру будівельний №17, АДРЕСА_21 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 12.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_15 ;

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_24 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 10.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_16 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_25 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 10.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_16 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_26 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 10.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_16 ;

- майнові права на квартиру будівельний 10-1, секції 3(В), площею 108,03 кв.м., за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, буд.33-Б, згідно договорів про дольову участь у будівництві від 10.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_16 ;

- майнові права на квартиру будівельний АДРЕСА_27 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 10.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_16 ;

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;

- майнові права на майбутні квартири АДРЕСА_29 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_17 ;

- майнові права на майбутні квартири АДРЕСА_30 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_17 ;

- майнові права на майбутні квартири АДРЕСА_31 , згідно договорів про дольову участь у будівництві від 05.01.2006 р., які укладено між ТОВ «ПАРУС» та ОСОБА_17 .

Відмовити в накладенні арешту на об`єкти житлової нерухомості, а саме:

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали невідкладно направити прокурору, слідчому та власникам арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
23.06.21