Справа № 296/2364/21
УХВАЛА
Іменем України
25 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2019 року, між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн. грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих «безтоварних» операцій з використанням підставного посередника - ФОП ОСОБА_6 під виглядом закупівель готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1,5 млн.грн.

Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов`язань зазначені вище службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували бюджетні кошти.

В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , останній переводив їх в готівку, здійснюючи їх розкрадання з іншими співучасниками.

З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_6 , сформував угоди за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 . З вказаними особами було укладено договори оренди приміщень та підписано акти виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час виконання договорів по харчуванню та наданню готельних послуг відповідно до договорів використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В ході проведення оглядів цих приміщень встановлено, що за вказаними адресами знаходиться «авто мийка» та «офісні приміщення».

На підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_12 №296/10961/20 від 23.12.20 було отримано дозвіл та здійснено доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФОП ОСОБА_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 . Проведеним аналізом даного рахунку встановлено, що отримані кошти від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перерахував на власний рахунок відкритий також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме № НОМЕР_4 . А тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до цього рахунку з метою встановлення подальшого руху незаконно отриманих бюджетних коштів.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 документи, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_4 відкритого ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрований: АДРЕСА_3 , починаючи з 01.01.2019 по 01.02.2020, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримував готівку з власного рахунку.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1