Справа № 361/740/21
Провадження № 1-кс/361/301/21
У Х В А Л А

23 лютого 2021 року м. Бровари
Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Броварського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2021 року слідчий Броварського ВП ГУНП у Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Броварського ВП ГУ НП України у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з метою створення видимості фінансово- господарської спроможності підприємств та подальшій участі у проведенні тендерних закупівель здійснювалось використання документації з ознаками фіктивності. Окрім цього у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем у 52 тендерних закупівлях на загальну суму 43,9 млн. грн. В ході аналізу наявних даних баз даних встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні основні фонди, персонал, виробничі активи, будівельна та ремонтна техніка. У період 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем у 18 тендерних закупівлях на загальну суму 10,2 млн. грн. Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує ремонтні та будівельні роботи силами некваліфікованих робочих, які офіційно не працевлаштовані на будь якому із суб`єктів господарювання, використовуючи будівельні матеріали сумлінного походження, низької якості та куплені за готівкові кошти. Документальне придбання технічно-матеріальних цінностей для виконання вказаних робіт здійснюється у підприємств транзитно-конвертаційної групи, за для створення відомості фінансово-господарських взаємовідносин, які не мають жодного відображення в реальній дійсності, а безготівкові кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств ТКГ та у подальшому безпідставно обготівковуються.
Крім того, на виконання доручення, працівниками ГУ ДФС у Київській області винесено рапорт про виконану роботу, щодо встановлення основних переможців тендерних закупівель, якими являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що під час деяких публічних закупівель створюється видимість конкуренції за для успішного проведення тендерних торгів.

Так, протоколом огляду офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України ProZorro (інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ) , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 підрядник, було укладено договір підряду №12/03 від 13.03.2020 року «Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Яблунева в с. Погреби Броварського району Київської області. Договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику по цьому Договору, складає 1 088 593 (один мільйон вісімдесят вісім тисяч п`ятсот дев`яносто три) грн. 39 коп., у т.ч. ПДВ 181 432 (сто вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять дві) грн. 23 коп.

У судовому засіданні слідчий Броварського ВП ГУ НП ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини, викладені слідчим Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 165, 309, ч.2 ст. 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договірна ціна до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-локальний кошторис з підсумковою вартістю відомістю ресурсів у відповідності до договірної ціни до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-узгоджена проектно-кошторисна документація у повному обсязі до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (актів прийняття виконаних будівельних робіт (КБ-2В) з підсумковими відомостями ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-договір на виконання технічного нагляду та акти виконаних робіт до нього, якщо такий документ мав місце, або наказ про призначення відповідальної особи за виконання функцій технічного нагляду до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-розрахунки загальновиробничих витрат в повному обсязі до локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договору підряду №12/03 від 13.03.2020;

-підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2В, згідно договору підряду №12/03 від 13.03.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1