Провадження №1-кс/337/105/2021
ЄУН № 337/472/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Ширіна С.А.., за участю секретаря Бикової С.Б., розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Рилькова Д.В., яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Дєєвим А.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Рильков Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 12.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що 23.11.2020 року о 21:25 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, дізнавшись особисті дані банківської картки, здійснила крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 13 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом 12.01.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, кваліфіковане як таємне викрадення чужого майна.

В ході досудового розслідування будо допитано в якості потерпілого . ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 23.11.2020 р., в мережі Інтернет знайшов торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою купівлі товару звернувся до продавця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вказав своє ім`я як ОСОБА_2 . Згодом, приблизно о 20:00 год. тог ж дня у месенджері «Viber», за номером телефону НОМЕР_1 , з вищезазначеною особою він домовився про повну передоплату з перерахуванням грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із реквізитами ОСОБА_3 . В подальшому він, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.11.2020 р. приблизно о 21:25 год. перерахував грошові кошти в розмірі 9700 гривень на вищевказану картку. Далі 24.11.2020 р. о 11:34 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він перерахував ще 3300 гривень на вищезазначену картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за ніби то більшу партію медичних рукавичок. Також він домовився з продавцем, що посилка буде відправлена «Новою поштою» коли він збере до купи весь товар, але до теперішнього часу посилка не відправлена, грошові кошти не повернуті.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.11.2020 р. та 24.11.2020 р. на банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти на загальну суму 13 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , саме до:

1.Матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 21:00 год. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р.

5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені 12.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, кваліфіковане як таємне викрадення чужого майна.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо розрахункових рахунків банківської картки за № НОМЕР_2 , з у період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р. може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним».

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме: до матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; Виписки з розшифровками по рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 21:00 год. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р.; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р.; Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції , має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Рилькова Д.В., яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Дєєвим А.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: Шевченко Яні Олександрівні, Каталіну Олександру Вадимовичу, Каплану Івану Вікторовичу, Скребець Оксані Анатоліївні, Рилькову Денису Володимировичу, тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, а саме: до матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; Виписки з розшифровками по рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 21:00 год. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р.; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку до якого прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:00 год. 00 хв. 23.11.2020 р. по 23 год. 59 хв. 25.11.2020 р.; Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 20 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.А. Ширіна