Провадження № 1-кс/686/7199/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №000651,

встановив:

08.07.2021 року дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №000651 від 16.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «05.06.2021 року на адресу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області з ВПК в Хмельницькійобласті Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , 1982 р.н. жителя АДРЕСА_3 відносно якого 13.04.2021 року невідома особа, при спілкуванні з мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , під приводом надання допомоги у пригоні з-за кордону та покупці авто, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 78 000 грн., які він перерахував на банківськукартку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого йому було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомляє що не веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив оголошення, в якому невідома особа здійснює перегін автомобілів із-за кордону, а саме із Польщі. На даному сайті зазначавсь номер автора оголошення на ім`я ОСОБА_6 , зв`язавшись із яким за номером телефону НОМЕР_4 зазначеним у оголошенні, ОСОБА_5 , повідомив, що бажає скористатися послугами ОСОБА_7 по пригону автомобілів, в ході спілкування вони узгодили всі деталі, у тому числі і марку автомобіля, та продавець надіслав фото документів, також те, що потрібно скинути завдаток у сумі 29000 грн. на особистий рахунок на ім`я « ОСОБА_8 » в подальшому заявник перерахував грошові кошти на наданий картковий рахунок номер НОМЕР_5 емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: інформації про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_5 ; заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_5 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації; банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням вказаного рахунку 13.04.2021 з 00 год. 00 хв. на момент виконання ухвали; матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, у клопотанні відсутні докази того, що ОСОБА_5 перерахував гроші на картковий рахунок номер № НОМЕР_5 , як про це зазначено у клопотанні.

Зокрема, що ОСОБА_5 у поясненнях від 22.04.2021 та у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.04.2021 вказує, що перерахував гроші на картковий рахунок № НОМЕР_6 , а не на той, який вказаний дізнавачем у клопотанні.

Таким чином дізнавачем не доведено, що інформація, яка стосується власника рахунку № НОМЕР_5 , має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000651 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1