УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.03.2021 Справа №607/4157/21

Провадження 1-кс/607/ 1427 /2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входили: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , мешканець АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_7 , та інші особи в період з січня 2019 року по лютий 2021 року з метою особистого збагачення за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, незаконно могли зберігати з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини особам схильним до їх вживання.
02.02.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
03.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
03.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
03.02.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
В період часу з 23.37 год. 02.02.2021 по 02.20 год. 03.02.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
Крім того, 02.02.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «HYUNDAI SONATA», номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків, інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Ініціатор клопотання зазначив, що така інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські рахунки зазначених осіб, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , юридична адреса: АДРЕСА_9 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001240 від 23.04.2019; протоколами обшуку від 02.02.2021, протоколами огляду від 17.02.2021, 19.02.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України задовольнити.
Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копії у паперовому вигляді та на носії інформації, а саме :

1) заякими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 :
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, з можливістю їх вилучення.
2) за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 :
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, з можливістю їх вилучення.
3) за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 :
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, з можливістю їх вилучення.
4) за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 :
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, з можливістю їх вилучення.
5) за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 :
за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
- фото та відео фіксації зняття готівки, по картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 01.03.2021, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1