УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2021 року за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 квітня 2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2021 року за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 15 січня 2021 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
07 грудня 2020 року між ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , (надалі - «Замовник») та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (надалі - «Виконавець») укладено шість договорів про надання послуг з поточного ремонту адмінбудівлі та будинків персоналу в ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 300 гривень без ПДВ по кожному договору, а всього на загальну суму 295 800 гривень, в тому числі:
- договір № 330, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 331, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 332, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 333, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 334, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Черкаси) НПУ»;
- договір № 335, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Черкаси) НПУ».
Відповідно до п.1.2 вказаних договорів (надалі по тексту «договори»), «Замовник» зобов`язаний прийняти у «Виконавця» по акту виконані роботи і оплатити, в узгоджених сторонами суми виконаних робіт.
Відповідно до Розділу 2 «Порядок надання послуг» договорів, надання послуг здійснюється за домовленістю сторін, супроводжується актами з чітким переліком робіт, одиниць виміру, кількості, ціни та суми вартості робіт. Приймання - передача робіт здійснюється на підставі актів виконаних робіт.
Пунктом 3.1 договорів передбачено, що надання послуг здійснюється без попередньої оплати, розрахунки за отриманні послуги повинні бути оплачені «Замовником» на підставі актів виконаних робіт протягом п`яти банківських днів.
Відповідно до пункту 6.1 договорів, вказані договори вступають в силу з моменту їх підписання сторонами і діють до 31 грудня 2020 року.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання коштів державного бюджету, достовірно знаючи, що роботи за вказаними договорами підрядником - ФОП ОСОБА_6 не виконані в повному обсязі, діючи в інтересах останнього, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2020 року отримав та підписав шість актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№ 330-335 за грудень 2020 року, у графи яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та шість довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2020 року на загальну суму 295 800 гривень.
Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єктах:
- «Поточний ремонт адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»
не відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 330-335 форми КБ-2в за грудень 2020 року.
На підставі підписаних ОСОБА_5 актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт було здійснено перерахування з банківського рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 грошових коштів державного бюджету в сумі 295 800,00 грн. згідно платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, з яких безпідставно перераховано 292 386,00 грн.
Директор ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_6 в розмірі 292 386 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2020 рік, та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до речей і документів, що містять банківську таємницю,
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000107 внесені до реєстру 15 січня 2021 року за фабулою: «15 січня 2021 року до Черкаського районного управління надійшли матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель та споруд службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в с. Свидівок Черкаського району Черкаської області» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 191 КК України.
02 квітня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням слідчий посилається зазначає , що 07 грудня 2020 року між ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , (надалі - «Замовник») та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (надалі - «Виконавець») укладено шість договорів про надання послуг з поточного ремонту адмінбудівлі та будинків персоналу в ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 300 гривень без ПДВ по кожному договору, а всього на загальну суму 295 800 гривень, в тому числі:
- договір № 330, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 331, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 332, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 333, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»;
- договір № 334, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Черкаси) НПУ»;
- договір № 335, предметом якого є надання «Виконавцем» послуг по поточному ремонту будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Черкаси) НПУ».
Відповідно до п.1.2 вказаних договорів (надалі по тексту «договори»), «Замовник» зобов`язаний прийняти у «Виконавця» по акту виконані роботи і оплатити, в узгоджених сторонами суми виконаних робіт.
Відповідно до Розділу 2 «Порядок надання послуг» договорів, надання послуг здійснюється за домовленістю сторін, супроводжується актами з чітким переліком робіт, одиниць виміру, кількості, ціни та суми вартості робіт. Приймання - передача робіт здійснюється на підставі актів виконаних робіт.
Пунктом 3.1 договорів передбачено, що надання послуг здійснюється без попередньої оплати, розрахунки за отриманні послуги повинні бути оплачені «Замовником» на підставі актів виконаних робіт протягом п`яти банківських днів.
Відповідно до пункту 6.1 договорів, вказані договори вступають в силу з моменту їх підписання сторонами і діють до 31 грудня 2020 року.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання коштів державного бюджету, достовірно знаючи, що роботи за вказаними договорами підрядником - ФОП ОСОБА_6 не виконані в повному обсязі, діючи в інтересах останнього, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2020 року отримав та підписав шість актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№ 330-335 за грудень 2020 року, у графи яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та шість довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2020 року на загальну суму 295 800 гривень.
Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єктах:
- «Поточний ремонт адмінбудівлі Л-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Г-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Д-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Е-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу Ж-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»,
- «Поточний ремонт будинку персоналу З-1 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ»
не відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 330-335 форми КБ-2в за грудень 2020 року.
На підставі підписаних ОСОБА_5 актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт було здійснено перерахування з банківського рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Черкаси) НПУ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 грошових коштів державного бюджету в сумі 295 800,00 грн. згідно платіжних доручень № 139 від 16.12.2020, № 130 від 11.12.2020, № 141 від 16.12.2020, № 138 від 15.12.2020, № 131 від 14.12.2020, № 140 від 16.12.2020, з яких безпідставно перераховано 292 386,00 грн.
Директор ДУ ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_6 в розмірі 292 386 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2020 рік, та є великим розміром.
ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_3 .
В клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному проваджені; відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000107.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2021 року за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 13 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року;
- документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_3 клієнта ФОП ОСОБА_6 , в тому числі:
- заяви на відкриття рахунку НОМЕР_3 ;
- дати та часу проведення відповідної фінансово-господарських операцій;
- суми фінансово-господарської операцій;
- призначення платежів;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 13 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України,, старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1