Березівський районний суд Одеської області
26.02.2021
Справа № 494/212/21
Провадження № 1-кс/494/132/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2021 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання права тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

23 лютого 2021 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.12.2020 року про надання права тимчасового доступу до речей і документів. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 26.02.2021 року.

З клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання вбачається, що сектором дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шо відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

В ході дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до правоохоронних органів з заявою про те, що в період з 17.11.2020 року по 11.12.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 729 гривень, а саме потерпілому запропонували роботу в іншій державі та потерпілий зі своєї банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , з якої він перерахував грошові кошти в розмірі 20729 гривень за оформлення документів по працевлаштуванню за кордоном, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку отримувача - Volobuev Mikhail. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 не відповідає на дзвінки та грошей не повернув.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, дізнавач - інспектор сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 19.11.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 4087 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 51) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 07.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 6800 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 29) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 09.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 3002 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 80) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 11.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 6840 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 36) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

та зобов`язати відповідальних осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

У судове засідання дізнавач - інспектор сектору дізнання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала повністю, просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали надані дізнавачем - інспектором сектору дізнання на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шо відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.12.2020 року про надання права тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ),через відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 19.11.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 4087 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція №51) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 07.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 6800 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція №29) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 09.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 3002 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 80) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо транзакції, яка відбулася 11.12.2020 року, а саме відправлення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 6840 гривень на картку отримувача на ім`я ОСОБА_7 (квитанція № 36) з відображенням даних на паперовому та електронному носію;

Зобов`язати відповідальних осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1