Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1874/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо операцій з ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2020 року по 23.04.2021 року на митну територію України товарів в режимі імпорту (код митного режиму 40), тимчасового ввезення (код митного режиму 31), митного складу (код митного режиму 74), переробки на митній території України (код митного режиму 51,52), митне оформлення яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрактів (договорів) із додатками, додаткових угод, митних декларацій, специфікацій, дозволів, екологічних декларацій, протоколів митного огляду з додатками, висновків експертиз товарів (в тому числі їх якісних характеристик), інших документів щодо митного оформлення товарів, документів, зазначених в гр. 44 митних декларацій, інших документів що підтверджують ціноутворення, рахунків (invoice), документів які визначають митну вартість товару та підтверджують сплату митних платежів (в тому числі податку на додану вартість та акцизного податку), товаро-транспортних документів на перевезення, документів щодо відправлення товарів та інших документів, які мають відношення до митного оформлення імпорту товарів.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за повідомленням про те, що на території Миколаївської області організовано протиправну діяльність, яка полягає у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), імпортували скраплений газ загальною вартістю 158,6 млн. грн., який в подальшому реалізовувався за готівку без відображення в податковій звітності суб`єктам господарювання та території Миколаївської області та інших областей, чим вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків на суму понад 8 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що перелічені у клопотанні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В порядку ст. 40, 93 КПК України слідчим направлено відповідну вимогу №512/9/14-97-03-02 від 09.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Листом від 18.03.2021 року за №76-1/28-03-816/874 останніми було відмовлено в наданні запитуваних відомостей та копій документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 - заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо операцій з ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2020 року по 23.04.2021 року на митну територію України товарів в режимі імпорту (код митного режиму 40), тимчасового ввезення (код митного режиму 31), митного складу (код митного режиму 74), переробки на митній території України (код митного режиму 51,52), митне оформлення яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрактів (договорів) із додатками, додаткових угод, митних декларацій, специфікацій, дозволів, екологічних декларацій, протоколів митного огляду з додатками, висновків експертиз товарів (в тому числі їх якісних характеристик), інших документів щодо митного оформлення товарів, документів, зазначених в гр. 44 митних декларацій, інших документів що підтверджують ціноутворення, рахунків (invoice), документів які визначають митну вартість товару та підтверджують сплату митних платежів (в тому числі податку на додану вартість та акцизного податку), товаро-транспортних документів на перевезення, документів щодо відправлення товарів та інших документів, які мають відношення до митного оформлення імпорту товарів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11