Справа № 367/5532/21
Провадження №1-кс/367/1196/2021
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду звернувся слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, щодо державної реєстрації права власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на наступні об?єкти нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 109), АДРЕСА_2 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_3 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_4 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_5 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_6 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_7 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_8 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_9 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_10 (РНОНМ 109), квартира АДРЕСА_11 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_12 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_13 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_14 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_15 (РНОНМ 109), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР № 0000754 від 23.07.2021 встановлено, що 01.07.2021 невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення та квартири від 14.01.2019 та технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великому розмірі, а саме нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_17 , чим спричинили потерпілому майнову шкоду.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило потерпілому майнову шкоду у великих розмірах.

Встановлено, що 03.06.2019 між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони укладено договір, предметом якого є об?єднання вкладів сторін Договору та їх спільна діяльність у реконструкції нежитлового громадського приміщення у багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_17 без створення юридичної особи.

Відповідно до зазначеного договору вкладом ПП « ОСОБА_5 » являється передача права на користування земельною ділянкою (права на забудову земельної ділянки) площею 0,22 га кадастровий номер №:01:155:0005, розташованої у АДРЕСА_17 , яка виділена під обслуговування будівлі згідно з договором оренди землі від 25.11.2010 року. Вклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором здійснюється у вигляді грошових коштів, майна, трудової участі та ведення спільних справ учасників Договору про спільну діяльність в порядку і на умовах, передбачених Договором, а саме: фінансування реконструкції, ведення обліку спільної діяльності, укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами, виконання будівельних робіт.

У відповідності до п.п. 11.2.1., 11.2.2. вказаного Договору за після проведення первинної технічної інвентаризації Об?єкту та введення Об?єкту в експлуатацію Сторони, на підставі результатів первинної технічної інвентаризації Об?єкту здійснюють розподіл площ приміщень Об?єкту, які є їх частинами у спільній діяльності, а саме часткою ПП « ОСОБА_5 » є 93,2 кв. м. загальної площі Об?єкту, відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об?єкту. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є площі Об?єкту, за виключенням часток ПП « ОСОБА_5 », відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об?єкту.

В подальшому, до вказаного договору між Сторонами були укладені додаткові угоди від 30.06.2021 та 01.07.2021, якими вносилися зміни щодо зменшення розміру частки ПП « ОСОБА_5 » за результатами спільної діяльності, а саме 41,4 кв. м. від загальної площі Об?єкту.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що за адресою: АДРЕСА_17 підпорядкованим йому підприємством здійснювалася реконструкція та будівництво житлового багатоквартирного будинку з вбудованим нежитловим приміщенням комерційного призначення. Вказана діяльність проводилася на підставі договору про спільну діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ». Пояснив, що за договором ПП « ОСОБА_5 » надає право користуватися земельною ділянкою, яке останнє орендує в міської ради, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансує і здійснює будівництво будинку, по завершенню якого має передати ПП « ОСОБА_5 » у власність приміщення у збудованому будинку площею 41 кв. м. Свідок зазначив, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладеного між Сторонами Договору мало виключне право здійснювати реалізацію майнових прав на збудовані квартири їх покупцям, однак коли будинок ввели в експлуатацію і розпочався процес продажу квартир реальним покупцям, то виявилося, що квартири АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 оформлені на інших людей. Підставою для проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно виступили договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення від 14.01.2019, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та відповідними громадянами, а також технічні паспорти на приміщення, нібито видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені документи, як пояснив ОСОБА_7 є підробними, оскільки по-перше: договори купівлі-продажу майнових прав від імені ПП « ОСОБА_5 » нібито підписував ОСОБА_8 (колишній керівник ПП « ОСОБА_5 »), який на даний час покійний, по друге: технічні паспорти щодо вказаних об?єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виготовлялися та не видавалися.

В своїх показаннях свідок ОСОБА_9 повідомив, що підписи у технічних паспортах на квартири та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_17 йому не належать, відтиски печаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних технічних паспортах є підробними, доступ до вказаних печаток є тільки у нього. Нікому зі сторонніх осіб зазначені печатки не передавалися. Технічна документація на вказаний об?єкт нерухомості, а саме будинок квартирного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виготовлялася, технічна інвентаризація на даний об?єкт нерухомості не замовлялася.

Відомості надані свідком ОСОБА_9 підтверджуються листом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на даний час наявні достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно державна реєстрація прав власності квартири АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_31 здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів реєстраційних справ, щодо державної реєстрації права власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на наступні об?єкти нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 109), АДРЕСА_2 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_3 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_4 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_5 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_6 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_7 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_8 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_9 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_10 (РНОНМ 109), квартира АДРЕСА_11 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_12 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_13 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_14 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_15 (РНОНМ 109), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .

Значення оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на вказані об?єкти нерухомого майна, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає у тому, що відомості, які в ній містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про заволодіння чужим майном шляхом обману, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення, встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та оригінали документів не можливо.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої, експертизи та судової технічної експертизи документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на вказані об?єкти нерухомого майна, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 перебувають затребувані документи; інформація, що міститься в ній сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що подане слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

В рамках кримінального № 0000754 від 23.07.2021, надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, щодо державної реєстрації права власності на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на наступні об?єкти нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 109), АДРЕСА_2 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_3 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_4 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_5 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_6 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_7 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_8 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_9 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_10 (РНОНМ 109), квартира АДРЕСА_11 (РНОНМ 109), ), квартира за адресою: АДРЕСА_12 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_13 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_14 (РНОНМ 109), квартира за адресою: АДРЕСА_15 (РНОНМ 109), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.07.2021 р.

Закінчення строку дії ухвали 27.08.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1