УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року

м. Харків

справа № 638/8229/21

провадження № 1 КС/638/1299/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 03 квітня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченого частиною першої статті 190 КК України,

установив:

01 червня 2021 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 або, за його дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , переведених з 00:00 19 січня 2021 по 23:59 31 січня 2021 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції;

у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет сайтів, вказати за допомогою яких інтернет сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 03 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 190 КК України. Згідно з витягом Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000346, 02 квітня 2021 до ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт о/у ВКП ХРУП № 3 Вадима Дякова про те, що 30 березня 2021 до ХРУП № 3 надійшла ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова про необхідність внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 за фактом шахрайським дій відносно останньої.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_5 не з`явився, причину неявки суду не повідомив. Разом із клопотання подав до заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_8 електронною поштою подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 03 квітня 2021 року провести за її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

За частиною першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Відповідно до статей 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121 III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000346 від 03 квітня 2021, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 19 січня 2021 по 23:59 31 січня 2021 через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить висновку, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладено та керуючись статтями 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000346 від 03 квітня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченого частиною першої статті 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення по справі та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , переведених з 00:00 19 січня 2021 року по 23:59 31 січня 2021 року через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції;

у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет сайтів, вказати за допомогою яких інтернет сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1