Справа № 459/1810/21
Провадження № 1-кс/459/722/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, погодженим з прокурором Червоноградської окражної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ,старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання послалася на те, що в період з 15 по 16 грудня 2019, невідома особа, шляхом шахрайства, оформила інтернет кредит в банку Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 в сумі 17066 гривень, після чого маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту «RONLINE»та зняла їх, в результаті чого заподіяла ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50000164 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що у її батька ОСОБА_7 , у власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на яку йому нараховують пенсію.

В листопаді 2019 року до неї зателефонував батько, який повідомив, що не може знайти банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він отримує пенсію. В зв`язку з чим ОСОБА_7 13.12.2019 року звернувся у вказаний банк, де заблокував втрачену банківську картку і виготовив нову та почав на неї отримувати пенсію.

04.03.2020 до неї на мобільний телефон зателефонував номер, піднявши слухавку автовідповідач повідомив, що на її карточці є несплачений борг і наростає пеня. В подальшому вона зателефонувала до оператора на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор відзару в неї запитав, ким їй приходиться ОСОБА_7 , вона відповіла, що батьком. Тоді оператор повідомила, що її батько отримав кредитні кошти від банку в сумі 18000 гривень та не сплачує кредит, а тому росте пеня. Вона повідомила, що її батько не оформляв жодного кредиту, на що оператор їй відповіла що кредит був оформлений онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона звернулась в Червоноградське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де попередньо її батько оформляв пенсійну картку. Їй повідомили, що 15.12.2019 по кредитній картці було знято гроші в сумі 938,20 гривень, а на наступний день, тобто 16.12.2019 на його пенсійну картку було надано кредитні кошти в сумі 17066 гривень та того самого дня було знято гроші в сумі 16160,00 гривень та 900 гривень двома платежами. Повідомила батька про кредит, однак він заперечував, що отримував кредит.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.12.2019 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00:00 год. 15.12.2019 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.12.2019 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 20: 00 год. 15.12.2019 по час надходження ухвали для виконання

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1