печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства.

В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що 23 березня 2013 року, в Окружному суді Тель - Авіва був представлений обвинувальний акт щодо наступних фізичних осіб: АДРЕСА_2 (Roslyn Frankel), (далі: «« Франкель »), громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , зараз відбуває тюремне ув`язнення в Ізраїлі по непов`язаним з даною справою звинуваченнями; (2) ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), (далі: «Ошінкер»), громадянка Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_2 , номери паспортів (українських) НОМЕР_3 і AX237977; (3) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (далі: « ОСОБА_9 »), громадянин України, український паспорт НОМЕР_4 (спільно «підозрювані»), Ошінкер є матір`ю ОСОБА_10 і ОСОБА_9 .

В період з 2011 по 2013 рр. поліція Ізраїлю отримала безліч позовних заяв щодо кількох підозрюваних, які здійснювали шахрайські дії щодо російськомовних жертв. Згідно позовними заявами підозрювані публікували рекламні оголошення в російськомовних газетах з пропозицією роботи в якості вантажників та водіїв для декількох компаній. Після прийняття на роботу робітники виконували важку фізичну роботу протягом періода від одного до двох місяців, але не отримували оплату за свій труд.

В звинувачені заявлялось, що підозрювані вступили в змову і здійснювали великий злочинний план по обману працівників , які працювали на компанії, контрольовані обвинуваченими, а також Податкове управління Ізраїля.

Як стверджується, вони шахрайським шляхом позбавляли працівників оплати за виконану важку фізичну працю. Підозрювані неправомірно присвоювали оплату, яка начислялась працівникам, і за тим відмивали ті гроші. Крім того, стверджується, що підозрювані обдурили Податкове управління Ізраїлю, надаючи фальшиву і фіктивну звітність.

Підозрювані були віддані суду і засуджені за відповідні злочини, і всі троє отримали тюремні терміни. Ошінкер і ОСОБА_9 вже вийшли на свободу, тоді як Франкель все ще перебуває у в`язниці.

У період з 2013 по 2017 р.р. поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв щодо підозрюваних, в яких стверджувалося, що підозрювані скоїли аналогічні злочини шляхом публікації оголошень в російськомовних газетах і в мережі Інтернет з пропозиціями роботи в якості вантажників і водіїв в декількох різних компаніях. А також відповідно до попередньої схеми, працівники не отримували оплату.

Згідно з позовами підозрювані видавали себе за представників компанії, тоді як насправді між підозрюваними і компаніями не було ніякого зв`язку. Власники компаній подали позов про незаконне використання їх імені. Контакт з працівниками здійснювався виключно по телефону.

Деякі такі номери телефонів виявилися тими ж номерами телефонів, які використовувалися підозрюваними в ході попередньої справи. Пізніше ці номери змінилися і з`ясувалося, що номери в дійсності були зареєстровані на невинних громадян, за яких видавали себе підозрювані. У матеріалах розслідування також вказувалося, що маршрутизатори, які використовуються в якості телефонних комутаторів, пересилалися в Україну, що посилює підозру, що телефонний центр ,за допомогою якого здійснювалася афера і звідки дзвонили працівники, знаходиться в Україні, і в ньому працюють громадяни України.

Роботодавці, для котрих фактичну виконувалась робота, здійснювали оплату роботи ,але гроші не доходили до працівників.

У період з 2013 по 2016 р. роботодавці відправляли на поштовий рахунок (зареєстрований на туриста, ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 )) чеки різних обмінних пунктів в Ізраїлі. Чеки розміщувалися на рахунках обмінного пункту кількома підозрюваними і потім звідти пересилалися за кордон за допомогою компанії GMT, яка займається грошовими переказами (за допомогою системи грошових перемодон ОСОБА_13 та інших служб перекладу). В ході розслідування з`ясувалося, що ці гроші переводилися трьом українським жінкам: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) і ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ). Одним з тих, хто переказував гроші був ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), двоюрідний брат підозрюваного ОСОБА_22 .

Згодом був розроблений ще один спосіб оплати - роботодавців просили здійснювати банківські перекази на рахунки в поштово - ощадному банку, до яких були прив`язані передплачені міжнародні кредитні карти. Карти випускалися на ім`я невинних жертв, які були офіційними працівниками (які також не отримували оплату), і їх просили передати карту і секретний код посильним. Вони не знали, куди посильний передавав карти, але згодом з`ясувалося, що карти активно використовувалися в Україні для зняття грошей, в основному в одних і тих же банках.

Поліція Ізраїлю недавно почала розслідування відносно списання штрафів за порушення правил дорожнього руху, виписаних на ім`я невинних жертв, за допомогою видачі себе за іншу особу та підробки, в обмін на отримання оплати за такі послуги. В ході розслідування було виявлено тісний зв`язок між описаними вище шахрайськими методами і новим методом. З`ясувалося, що спосіб дій, за допомогою якого здійснювалася шахрайська схема щодо вантажників, використовувався підозрюваними в ході нової шахрайської схеми щодо штрафів за порушення ПДР. Номери телефонів по цих двох справах перетинаються, а також використовувалися ідентичні передоплачені кредитні карти.

У період з серпня по грудень 2017 року поліція Ізраїлю отримала 142 підроблених запиту на списання штрафів за порушення ПДР через урядовий веб - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (142 запиту). Ці запити є доказами в цій справі. Всі ці запити мають загальну форму - до кожного з них додається підроблений аффіденіт з підробленим підписом юриста, знімок екрана зі штрафом і ксерокопія водійського посвідчення водія, на ім`я якого був виписаний штраф. Більшість жерт являються новими іммігрантами / тимчасово проживають особами, які, відповідно до їх заявою, висилали поштою резюме і ксерокопії своїх водійських посвідчень в компанію під назвою Dutydriver. Після цього з жертвами зв`язалась представниця цієї компанії, яка називала себе ОСОБА_23 - контакт здійснювався з телефонного номера НОМЕР_5 .

Згодом поліція Ізраїлю отримала позовні заяви від ряду власників приватних транспортних засобів, які заявляли, що після отримання штрафів за порушення по від поліції з ними зв`язувався людина з телефонного номера НОМЕР_6 , який представлявся представником «Компанії з анулювання штрафів» , яка працює у співпраці з відділом дорожнього руху поліції Ізраїлю. В ході розмови цей представник запитував оплату за анулювання трафив і просив передати її на ім`я іншої особи.

У ході розслідування було з`ясовано, що номер абонента НОМЕР_7 належить компанії під назвою DIDww ( ОСОБА_24 ). Ця компанія повідомила, що компанія під назвою IPTELECOM (Україна) придбала у них ряд аналогічних номерів. Це абоненти, які користуються анонімної інфраструктурою Інтернет (voip). Компанія IPTELECOM належить двом громадянам України: ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), дата народження 5 грудня 1981 року номер паспорта НОМЕР_8 і ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), дата народження 9 вересня, 1985 року, номер паспорта НОМЕР_9 .

Ті ж особи, які подали позовні заяви, з якими зв`язувався підозрюваний, який називався представником «Компанії з анулювання штрафів», заявили, що після телефонної розмови запит на оплату анулювання штрафу пересилався їм по WhatsApp, включаючи відомості методі платежу. Всі методи платежу призводять до поштово - ощадному банку. Після перевірки цих рахунків представляється, що гроші знімаються в двох фіксованих місцях в Україні.

На початку 2017 року було отримано інформацію щодо укладеного на ім`я ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) посвідчення особи номер НОМЕР_1 , який відбуває термін в 21 рік. Згідно з цією інформацією, ОСОБА_22 продовжує здійснювати шахрайські операції, будучи ув`язненим.

Після вивчення записів телефонних розмов ув`язненого було виявлено ряд підозрілих дій:

ОСОБА_22 зробив десятки дзвінків на підозрюваного абонента НОМЕР_7 (тривалі дзвінки);

ОСОБА_22 зробив близько 400 дзвінків своєї матері (Ошінкер), яка була спільником по попереднім злочинів, за які їх обох засудили;

ОСОБА_22 зробив безліч дзвінків на телефонні номери, які входять в ту ж серію номерів, які були придбані компанією IPTELECOM ( НОМЕР_10 );

Абонент під номером НОМЕР_7 і ОСОБА_22 здійснювали дзвінки на однакові номери користувача;

ОСОБА_22 зробив дуже багато дзвінків на голосову поштову скриньку НОМЕР_11 і залишив як голосові, так і письмові повідомлення. Крім того, він отримував голосову пошту з цього номера.

В ході виконання вказаного доручення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку слідчого, викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозволу, на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_12 , з січня 2017 по дату постановлення ухвали;

- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_13 , з січня 2017 по дату постановлення ухвали;

- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_14 , з січня 2017 по дату постановлення ухвали;

Інформацію про абонентські номери зареєстровані на ім`я:

ОСОБА_14 або Даіцг ( Daycg) або Дайіч (Dayic), ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_18 або Даіцг ( Daycg) або Дайіч (Dayic), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20600/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1