Провадження №1-кс/127/6107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000155 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що службовими особами ПП ОСОБА_4 проводяться безтоварні фінансово-господарські операцій, під виглядом придбання будівельних послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код - НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код - НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).
Проведеним дослідженням фінансово-господарської діяльності приватного підприємства ОСОБА_4 (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 №50/02-32-08-20/34722208 від 22.12.2020) встановлено, що ремонтно-будівельні роботи реалізовані вищевказаними суб`єктами господарської діяльності в адресу ПП ОСОБА_4 не були здійснені ними самостійно, а придбані в свою чергу від ряду сумнівних юридичних осіб, у яких відсутні трудові та матеріально-технічні ресурси, необхідні для виконання даного об`єму будівельних робіт.
Враховуючи те, що замовниками ремонтно-будівельних робіт виступали бюджетні установи м. Вінниці, зокрема : ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комунальне некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_7 , Комунальне некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 м. Вінниці й беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 має суттєве значення для підтвердження чи спростування корисливого мотиву щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідної кваліфікації кримінального правопорушення, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування ПП ОСОБА_4 , виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної юридичної особи по рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 ) стосовно інформації по ПП ОСОБА_4 (код - НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення документів, які містять наступну інформацію:

- Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ПП ОСОБА_4 №НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2018 по 22.06.2021.

- Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ПП ОСОБА_4 ; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2018 по 22.06.2021.

- 3аяв про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» (далі СДО Клієнт Казначейства - Казначейство; анкети клієнта для підключення до СДО «Клієнт казначейства Казначейство»; договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство»; актів (повідомлень) про підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» через апаратно-програмний комплекс криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документів, які засвідчують генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів СДО «Клієнт казначейства Казначейство», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта.

- Документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за період з 01.01.2018 по 22.06.2021.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя