Справа№751/1782/21
Провадження №1-кс/751/521/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

представника ДП «Чернігівське лісове господарство» ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно ДП «Чернігівське лісове господарство» (), вилучене 12.03.2021 при обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18.

Вимоги обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Чернігівської торгово - промислової палати, діючи за попередньою змовою з групою мешканців Чернігівської області, вносять недостовірні дані до експертних висновків у частині завищення коефіцієнтів виходу та норм витрат сировини на виготовлення готової лісопродукції.

Установлено, що до даної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації вбачається, що ОСОБА_7 здійснює закупівлю необробленої деревини породи дуб на замовлення ДП «Чернігівське лісове господарство» () з лісового масиву Красилівського лісництва.

11.03.2021 отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова про дозвіл на проведення обшуку обшуку ДП «Чернігівське лісове господарство» () за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18

12.03.2021, в ході проведення обшуку ДП «Чернігівське лісове господарство» () за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18, вилучено системний блок персонального комп`ютеру інв. № 1083, системний блок персонального комп`ютеру Logic Power інв. № 1023, документи та копії документів.

Встановлено, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

13.03.2021 вказані речі та документи, що підтверджують факт господарських відносин ОСОБА_7 з ДП «Чернігівське лісове господарство» та внесення недостовірних відомостей до договорів на придбання купівлю-продаж необробленої деревини, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 12.03.2021 при обшуку ДП «Чернігівське лісове господарство» () за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18, є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, метою застосування арешту майна є забезпечення проведення ряду судових комп`ютерно-технічних експертиз системного блоку персонального комп`ютеру інв. № 1083, системного блоку персонального комп`ютеру Logic Power інв. № 1023, з метою встановлення співучасників та інших обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що в пам`яті зазначених системних блоків персонального комп`ютеру, може міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на них необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ДП «Чернігівське лісове господарство» заперечував проти клопотання слідчого, вважає, що накладення арешту на майно зашкодить роботі підприємства.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

В ході проведення 12.03.2021 року обшуку нежитлової будівлі за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Молодчого, буд. 18, де розташовується державне підприємство «Чернігівське лісове господарство» виявлено та вилучено майно, згідно опису речей, які мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 від 13.03.2021 року, документи і предмети, вилучені 12.03.2021 року в ході проведення обшуку ДП «Чернігівське лісове господарство» за адресою: м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 18 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000024 від 19.02.2020 року.

Як слідує з положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 12.03.2021 року під час проведення обшуку документи і предмети можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР за № № 0000024 від 19.02.2020 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що згідно ч. 1, п. 1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ДП «Чернігівське лісове господарство» (), вилучене 12.03.2021 при обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 18, а саме на:

1.договір купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21;

2.графік поставки необробленої сировини додаток № 1 до договору № 76 від 05.02.21;

3.додаткова угода № 1 від 25.02.21 до договору № 76 від 05.02.21;

4.список лотів на аукціон 05.02.21 ;

5.біржове свідоцтво № 5_6 від 05.02.21;

6.договір на виконання робіт пов`язаних з лісництвом № 31 від 16.02.21;

7.акт прийому передачі лісосіки для розробки від 16.02.21 ;

8.технічне завдання до договору № 31 від 16.02.21;

9.протокол № 1 погодження твердої ціни робіт до договору № 31 від 16.02.21;

10.виписка по рахунку державного підприємства «Чернігівське лісове господарство» на дату 09.02.21;

11.виписка по рахунку державного підприємства «Чернігівське лісове господарство» на дату 24.02.21 ;

12.товарно-транспортна накладна № 600941 від 25.02.21 ;

13.товарно-транспортна накладна № 600942 від 25.02.21 ;

14.товарно-транспортна накладна № 600943 від 25.02.21 ;

15.товарно-транспортна накладна № 600944 від 25.02.21 ;

16.товарно-транспортна накладна № 600948 від 26.02.21 ;

17.товарно-транспортна накладна № 600949 від 26.02.21 ;

18.товарно-транспортна накладна № 600950 від 26.02.21 ;

19.товарно-транспортна накладна № 600951 від 26.02.21 ;

20.товарно-транспортна накладна № 600952 від 26.02.21 ;

21.товарно-транспортна накладна № 600953 від 26.02.21 ;

22.товарно-транспортна накладна № 600954 від 26.02.21 ;

23.товарно-транспортна накладна № 600958 від 06.03.21 ;

24.товарно-транспортна накладна № 600959 від 06.03.21 ;

25.акт звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 за період з 01.02.2021 по 12.03.2021 ;

26.акт приймання-передачі робіт та послуг з ФОП ОСОБА_8 ;

27.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-0 від 03.03.21 ;

28.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-1 від 04.03.21;

29.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-2 від 10.03.21;

30.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-3 від 11.03.21 ;

31.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-3 від 24.02.21 ;

32.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-5 від 25.02.21 ;

33.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-6 від 26.02.21 ;

34.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-7 від 28.02.21 ;

35.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-0 від 23.02.21 ;

36.титульні аркуші договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21 всього 5 аркушів, на одному аркуші маються рукописні записи олівцем;

37.аркуш № 2 договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21;

38.перший аркуш додаткової угоди № 1 від 25.02.21 до договору № 76 від 05.02.21;

39.аркуш паперу з підписом ФОП ОСОБА_9 та відтисками печаток ДП «Чернігівський лісгосп» та ПП «Тімбер-трейд» ;

40.три перші аркуші (1,2,3) договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21;

41.біржове свідоцтво № 5_6 від 05.02.21;

42.біржове свідоцтво № 5_6 від 05.02.21;

43.два перші аркуші (1,2) договору купівлі-продажу необробленої деревини

№ 76 від 05.02.21.

44.файл «Дуб Шестовиця», який містить таблицю, роздрукований;

45.скріншот листів електронної пошти, що роздруковано;

46.роздруківка вкладеного файлу, з листа від 09.02.21 Розрахунок на оплату № 87 від 09.02.21 ;

47.роздруківка вкладеного файлу з листа від 19.02.21 «Іващенко» на 6 арк. проект договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21;

48.роздруківка вкладеного файлу з листа від 09.03.21 « ОСОБА_9 » на 8 арк. проект договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21 виправлений;

49.роздруківка вкладеного файлу з листа від 09.03.21, файл « ОСОБА_9 » на

8 арк. проект договору купівлі-продажу необробленої деревини № 76 від 05.02.21 остаточний.

50.договір купівлі-продажу необробленої деревини № 434 від 08.12.20 з

ПП «Тімбер-трейд» з додатком;

51.біржове свідоцтво № 4_1 від 08.12.20;

52.список лотів аукціону від 08.12.20 ;

53.виписка по рахунку державного підприємства «Чернігівське лісове господарство» на дату 09.12.20 ;

54.виписка по рахунку державного підприємства «Чернігівське лісове господарство» на дату 10.12.20 ;

55.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622216 від 16.12.20 ;

56.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622217 від 16.12.20 ;

57.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622209 від 12.12.20 ;

58.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622210 від 13.12.20 ;

59.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622208 від 12.12.20 ;

60.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622214 від 16.12.20 ;

61.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622215 від 16.12.20 ;

62.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622218 від 17.12.20 ;

63.товарно-транспортна накладна ЧНВ № 622219 від 17.12.20 ;

64.акт звірки взаєморозрахунків з ПП «Тімбер-трейд» за період з грудня 2020 по березень 2021 ;

65.договір про виконання робіт пов`язаних з лісівництвом №169 від 29.11.20 з додатками;

66.акт приймання-передачі робіт та послуг з ПП «Тамдем інвест» ;

67.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-4 від 12.12.20 ;

68.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-5 від 13.12.20 ;

69.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-6 від 16.12.20 ;

70.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-7 від 17.12.20 ;

71.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-8 від 21.12.20 ;

72.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-9 від 24.12.20 ;

73.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-0 від 28.12.20 ;

74.щоденник приймання лісопродукції № ЧН-1 від 28.12.20 ;

75.лісорубний квиток серія ЧН ЛРК №009391 від 11.01.21 ;

76.відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки 2021 кв. 166, вид. 5, діл 1 ;

77.відомість матеріальної оцінки лісосіки за переліком дерев, відведених

в рубку кв. 166, вид. 5, діл 1 ;

78.польова перелікова відомість дерев призначених в рубку Красилівського лісництва кв. 166, вид. 5, діл 1 ;

79.акт на взяття модельних дерев для визначення розряду висот Красилівського лісництва кв. 166, вид. 5, діл 1 ;

80.план інструментальної зйомки ділянки ср2021 Красилівського лісництва кв. 166, вид. 5, діл 1 ;

81.копія наказу № 399-к від 03.07.20 ;

82.копія контракту з ОСОБА_10 від 10.08.17;

83.копія додаткової угоди від 03.07.20 до контракту від 10.08.07 ;

84.копія посадової інструкції начальника відділу лісосировинних ресурсів, затверджена 12.03.18;

85.копія посадової інструкції інженера з лісосировинних ресурсів і категорії, затверджена 01.02.21;

86.копія посадової інструкції головного лісничого, затверджена 01.02.21;

87.копія посадової інструкції провідного інженера лісового господарства, затверджена 12.01.18;

88.копія посадової інструкції головного бухгалтера, затверджена 03.01.18;

89.копія посадової інструкції майстра лісу Красилівського лісництва затверджена 16.06.16;

90.копія посадової інструкції інженера лісового господарства 2 категорії, затверджена 31.01.20;

91.копія робочої інструкції водія автотранспортних засобів на вивезенні лісу

2 класу, затверджена 14.04.20;

92.копія робочої інструкції водія автотранспортних засобів на вивезенні лісу

3 класу, затверджена 14.04.20;

93.копія посадової інструкції провідного інженера з лісосировинних ресурсів, затверджена 11.08.16;

94.копія наказу № 156-к від 10.08.16 ;

95.копія наказу № 246-к від 31.10.19 ;

96.копія наказу № 171-к від 12.09.17 ;

97.копія наказу № 251-к від 21.11.17 ;

98.копія наказу № 262-к від 31.10.08 ;

99.копія наказу № 39-к від 24.03.11;

100.системний блок персонального комп`ютеру інв. № 1083;

101.системний блок персонального комп`ютеру Logic Power інв. № 1023.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1