Справа № 541/1163/21
Провадження № 1-кс/541/443/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

25 травня 2021 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 01.05.2021 року до ЄРДР за №0000139, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що в період часу з 01.06.2020 по 31.01.2021 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 54,178 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 АТ» Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 01.05.2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 54,178грн. в період часу з 01.06.2020 по 31.01.2021 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ» Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділи ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ» Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2021 , та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження місце проживання, коли і де був виданий даний рахунок номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток які під`єднані до даного рахунку та їх роздруківку про рух грошових коштів за вищевказаний період часу.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника банківського рахунку та банківських карток які під`єднано до вищевказаного рахунку та на які були зараховані грошові кошти можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судове засідання начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Миргородського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ» Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року та анкетних даних власника банківського рахунку , а саме (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта),а також повні номери банківських карток які під`єднані до вищевказаного рахунку їх роздруківка про рух грошових коштів за вищевказаний період часу , а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування коштів , якщо вони емітовані в АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власник картки на яку були здійснені перерахування грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2021 рік ,та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 та дізнавача СД Миргородського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.05.2021 року по 24.06.2021 року.
Копію ухвали направити начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1