Справа № 497/1371/2021
Провадження № 1-кс/497/689/2021
УХВАЛА
26.08.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
20.08.2021 року начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженним з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000181 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 02.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області.

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.04.2020 року між Березинським НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області в особі директора ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ФО-П ОСОБА_6 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 14 на капітальний ремонт (благоустрій), прилеглої території зазначеного учбового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 865 919,93 гривень (вісімсот шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 93 копійки), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 15.04.2020 року і до 31.12.2020 року включно.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в якій останній зазначає, що внаслідок перевірки цін на ринку, ціни на будівельні матеріали, а саме піску рядового природного, та плитку тротуарну фігурну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зазначені в довідці виконаних будівельних робіт та витрат, не відповідає дійсності та перевищує ціни на ринку в декілька разів.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будматеріалів, конструкцій, відповідних документів» згідно висновку № СЕ-19/116-21/637-БТ від 01.06.2021 року установлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської ради Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають обсягам та вартості, зазначених у Акті № 2 (132_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 28.05.2020 року та Акті № 3 (132_2_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 15.06.2020 року за договором № 14 від 15.04.2020 року, які підписані з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 .

Обсяги фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають обсягам зазначеним у Акті № 3 (132_3_2- 1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 29.07.2020 року, за договором № 14 від 15.04.2020 року, які підписані з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 .

Вартість фактично виконаних будівельних робіт з Капітального ремонту (благоустрій) прилеглої території Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідає вартості, зазначеній у Акті № 3 (132_3_2- 1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за 29.07.2020 року, за договором № 14 від 15.04.2020 року, який підписаний з боку ЗАМОВНИКА ОСОБА_5 , з боку ПІДРЯДНИКА ФО-П ОСОБА_6 , тобто встановлена невідповідність, а саме: вартість завищення тротуарної плитки становить - 73 913,27 грн. (сімдесят три тисячі дев`ятсот тринадцять грн. 27 коп.).

Казначейське обслуговування Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області здійснює ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджуються відміткою (печаткою) зазначеної установи на останній сторінці договору № 14 на виконання підрядних робіт від 15.04.2020 року.
На підставі вищевикладеного, 16.08.2021 року на підставі ухвали Болградського районного суду Одеської області від 03.08.2021 року здійснено вилучення оригіналів наступних документів, а саме платіжного доручення № 4 від 28.05.2020 року на суму 295 648,49 гривень, платіжного доручення № 5 від 16.06.2020 року на суму 295 666,85 гривень, платіжного доручення № 12 від 28.12.2020 року на суму 274 604,59 гривень, які зберігались в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до п.п. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 15.04.2015 року, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому порядку: забезпечує обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:
-здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
-здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках , формує та видає виписки з рахунків.
Досудовим слідством також установлено, що відповідно до п. 6.6 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.06.2012 року № 758 зі змінами та доповненнями (далі- Порядок), картки та тимчасові картки зі зразками підписів та відбитка печатки разом подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.
Згідно з п. 8.7 цього Порядку, справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства протягом строку, визначеного Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , затверджених ІНФОРМАЦІЯ_10 в установленому порядку.
Для фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення (злочину), встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування підробки документів (внесення недостовірних відомостей), а також визначення обсягу наслідків, завданих незаконною діяльністю при використанні підроблених первинних фінансово-господарських документів при перерахуванні бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, встановленню розмірів збитків, завданих державі та суспільству, виникла необхідність в проведенні відповідних судових експертиз.
Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 Науково-медичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, основним завданням судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів, у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи: визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо.
Отже, для встановлення справжності виконаних підписів в платіжному дорученні № 4 від 28.05.2020 року, платіжному дорученні № 5 від 16.06.2020 року, та платіжному дорученні № 12 від 28.12.2020 року, які стали підставами для перерахування бюджетних коштів Березинським НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_6 , необхідне проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів», на предмет встановлення виконання підписів самим директором ОСОБА_5 , у вищевказаних розрахункових документах, які останній особисто підписував з метою розтрати бюджетних коштів ввіреного йому навчального закладу.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали досліджуваних документів та оригінали порівняльних документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до картки зі зразками підписів та відбитка печатки клієнта Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області від 22.04.2016 року, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується листом начальника цього Управління від 16.08.2021 року № 01-40-06/315.
Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду в межах його юрисдикції.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Також зазначає в клопотанні, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, тому просить провести розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

Начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі (а.с.14).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Задовольняючи клопотання, суд виходив з того, що начальником було доведено необхідність вилучення оригіналу картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнка ІНФОРМАЦІЯ_11 . Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для надання їх експертам у разі призначення проведення експертиз, та інше.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання начальника відділення №1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, у формі вилучення (виїмки) оригіналу, картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнта Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області від 22.04.2016 року, за формою до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 року № 758.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та начальнику відділення № 2 слідчого відділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у формі вилучення (виїмки) оригіналу картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнта Березинського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області від 22.04.2016, за формою до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.06.2012 року № 758.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1