Справа № 404/18/21
Номер провадження 1-кс/404/677/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника власника майна ТОВ «Євротехніка 2007» - ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальність «Євротехніка - 2007» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальність «Євротехніка - 2007» звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 01.03.2021 року на 11 дисків із даними ФОП (ключі); жорсткий диск 878х272К9; папка цеху швейного «Триумф» за 2017 рік. Документи за друге півріччя в якій містяться документи що стосуються процесу виробництва; папки швейної «Триумф» 202 з документами, що стосуються процесу виробництва; книга обліку доходів № 17702/1; книга обліку доходів № 14801; книга обліку доходів № 17644/1; книга ПП « ОСОБА_6 » первинні документи за 2019, в якій чеки та банківські виписки; папка з документами ФОП « ОСОБА_7 »; книга обліку розрахункових операцій № 3000739; книга обліку розрахункових операцій № 2/3; книга «Заробітна плата» ТОВ «Євротехніка-2007» за 2020, в якій наявні документи; книга обліку №2175/1; книга обліку №2176/1; папка ФОП « ОСОБА_8 » про звільнених осіб; папка за черговими записами щодо осіб задіяних у процесі виробництва; папка ФОП « ОСОБА_9 » (звіти за 2019 з документами); папка ФОП з документами; книга обліку доходів № 15934/1; книга з податковою звітністю ФОП « ОСОБА_10 »; видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Пума Україна»; книга обліку доходів № 17633ф2; книга обліку доходів № 13724/1; книга обліку № 384-12Е; пакет ФОП « ОСОБА_8 » (звільнені 2018-2019) з документами; пакет ФОП « ОСОБА_8 » (звільнені 2019-2020) з документами; книга обліку доходів № 16373/1 з документами; папка з документами ОСОБА_11 ; книга обліку доходів № 15933/1; книга з реєстраційними документами ФОП « ОСОБА_12 »; папка з документами ФОП « ОСОБА_13 »; папка з документами ФОП « ОСОБА_14 »; папка з документами щодо виробництва одягу; головна книга ТОВ «Євротехніка» за 2019-2020; папка з документами і з копіями свідоцтв ФОПів; договір №576 від 23.03.2001 року; папка з документами; папка з документами; папка з документами ФОП постійних працівників; папка з документами ПП Лукашова 2019; папка з копіями паспортів громадян; папка з установчими документами ФОП; папка з документами Санасарян; папка з документами договори/діяльності; папка з документами «Імпорт»; папка з документами ФОП « ОСОБА_15 » - звіти; папка з документами «Брайло»; папка ПП АТ «Консалтинг»; файл з договорами і банківськими рахунками; блокноти з чорновими записам - 4 шт.; аркуш паперу з чорновими записами 2 шт.; розрахункова книжка ФОП ОСОБА_16 ; книга обліку доходів № 17703/1; книга обліку 2172; книга обліку 17789/1; блокнот з чорновими записами.; папки з договорами щодо ФОП; файл з довіреностями.; книга із банківськими виписками.; книга обліку доходів № 17703/1; книга обліку 2172; книга обліку 17789/1; блокнот з чорновими записами.; папки з договорами щодо ФОП; файл з довіреностями; папка із банківськими виписками; книга обліку доходів № 13770/1; папка з документами ФОП ; паки з договорами про повернення фінансової допомоги; жорсткий диск з серійним номером 49097NOFS9WGта упаковано в спец пакет ; папка з видатковими накладними; папка з накладними щодо одягу; чорнові записи; блокнот; примірник фактура щодо «Adidas» ; ноутбук «ASUS» з серійним номером 9NOGROOTNOGROOT09367; блокнот з записами в кількості 4 шт. ; документи про купівлю продаж одягу; ноутбук «LENOVO» з серійним номером PFO2AK34; блокноти з чорновими записами; ноутбук «ASUS» з серійним номером X502S2; футболки в кількості 5 шт. марки «Columbia»; 2 блокноти з чорновими записами; диск з серійним номером 2ВНJ90Z716176; печатка ФОП « ОСОБА_17 »; флеш накопичувач ; блокнот; два флеш накопичувача; жорсткий диск з серійним номером X7F9G0VBS3WD; брюки та перчатки марки «Columbia»; куртка марки «Columbia»; перчатки жіночі; рюкзак «Skechers»; шапка жіноча марки «Nike»; шапка «Nike»; брюки марки «Columbia»; кофта спортивна марки «Columbia»; куртка «Outventure»; куртка «NF»; жіноча куртка «NF»; рюкзак «Skechers»; ноутбук «ASUS» з серійним номером X54S-SX51TD; папка з документами щодо інтернет товарів; папка з документами щодо виробництва; папка з документами щодо виробництва; ноутбук «ASUS» з серійним номером CHЯKNTBНR4134; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером XS33ЕАN00S43013400; папка з документами «Спортландия»; папка з примірником тканини; файл з документами на товар; інвентаризаційний опис; документи щодо товарних знаків; примірники тканин; журнал з списками працівників магазинів; блокнот і накладна; заяви директора магазину «XSPORT»; номенклатура речей; рукописні тексти із примірником речей та таблиці із переліком речей; документи працівника Козаченка; розклад роботи працівників; зошит із списком працівників; анкети на вакансію на роботу; перелік речей; документи у файлах; бирка «NIKE» - 3 шт.; документи із переліком нитки; примірники накладних; примірники тканини; ноутбук «CANON» з серійним номером MР103СЕ3; ноутбук «ASUS» з серійним номером ES02SAX0014D; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером NXCESEI00SI3019E2E3; ноутбук «ASER» з серійним номером XMBEEU0013341E8L3400; ноутбук «ASER» з серійним номером XM3CEU0033080CF301601 ; ноутбук «ASUS» з серійним номером OS8; жорсткий диск Seeget з серійним номером 9RA3SAKN; ноутбук «LENOVO» з серійним номером WB03466437 ; зелена папка прихід спор товару; прибуткові накладні з написом «спортивні 2020»; зелена папка про повернення товару ; зелена папка переоціни акцій; анкети продавців ; папка з поштовими записами; подарункові картки «Спортландер» номіналом 1000 грн. кількістю 5 штук; коробки з накладними за 2021 рік; принтер для шрихкодів з серійним номером 282R201120000; відомості з моделям товарів; список чатів та телефонів і роботами; прибуткові касові ордери в папці «Розходи фехраль 2021»; список з номерами телефонів ; відомості по касі за лютий 2021; чеки по касі за лютий 2021; відомості по касі у форматі EXELL ; аванси по зарплаті 2021; квитанції по здачі готівки; роздруківки з фопами та магазинами; звіт продажів 18.02.2021; копії чеків ; накладна; розклад з рукописним текстом; рахунки - фактури ФОП ОСОБА_18 ; картки «Спортдіскантер» 3 штуки; план схема ТРЦ Манхетен; синій блокнот з рукописним ткстом; відомості про реалізацію товарів за 2021; роздруківка зі складу ; накладна на одяг; папки з документами Атлетик»; папка з чистими бланками «Коломбія»; картки «Коломбія» 4 штуки; картки JOMA 2 штуки; картки «Коломбія» 1 штуки; накладні на прийняття за січень 2021; папки з назвою «Релізи» з номенклатурою товарів за 2020 рік; блокнот червоний з рукописним текстом; файл з заявою та трудовою книжкою; первинні документи ФОП « ОСОБА_19 »; первинні документи ПП «АТ Консалтинг»; папка з копіями чеків; перелік ФОП та продавців; блокнот з накладними за 2021 рік; накладні на переміщення; файл з анкетами на працевлаштування; акти виконаних робіт; папки «Інвентаризації товарів» склад 207; акційні дані; чорні паки з документами; папка звіти подавця ОСОБА_20 ; папка про кінцеві точки збуту товарів; спортивна кофта рожевого кольору; папка з документами «Приход Турція 2020» ; папка з документами синя 2020; папка з документами «Приход Бренус 2020»; папка з документами Спортландія»; папка приход 2019; папка «Приход Китай 2020»; папка з документами щодо земельних відомостей; папка з документами надходження «JOMA 2019» кількості 4 штуки; відомості про розрахунки з контрагентами; видаткові накладні 2020; папки з написом JOMA щодо рух товарів в кількості 3 штуки; прибуткові накладні 2020; жорсткий диск з номером 878Z62UAS; блокнот червоний з рукописними записами; блокнот зелений з рукописними записами; пусті накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_8 ; документи щодо взаємовідносин зі ФОП; блокнот ; відомості про рух товарів «на склад»; папка зелена з розрахунками 2020; папка сіра з розрахунками; документи з переліком товарів та цін; папка з документами «СББ»; ноутбук «ASUS» з серійним номером K8NOGR01Y188327; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером 6; сірий блокнот з рукописним текстом ; жорсткий диск з серійним номером WSC4N52T050; печатки ПП « ОСОБА_8 »; печатки ФОП « ОСОБА_16 »; печатка ФОП ОСОБА_8 ; печатка ФОП ОСОБА_21 ; банківський ключ ОСОБА_22 ; банківський ключ ОСОБА_23 ; банківський ключ НОМЕР_1 ; банківський ключ НОМЕР_2 ; банківський ключ НОМЕР_3 ; банківський ключ Сидинін; банківський ключ ОСОБА_24 ; банківські ключи - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківський ключ Сидинін; жорсткі диски з серійним номером ZBS0VHD1; жорсткі диски з серійним номером IV420003; таблиця клієнтів; файли з зразками товарів ; рукописні аркуші; папка з документами ТРЦ Любава; папка з документами ТРЦ Любава; коробки з ключами від магазинів; дисконтна картка «Спортландия»; трудова книжка ОСОБА_8 ; трудова книжка ОСОБА_25 ; трудова книжка ОСОБА_8 ; трудова книжка Бевз ; трудова книжка Кухта; ключ від магазинів «Спортландия»; аркуш з рукописним текстом; картки «Спорт діскантер» 3 штуки; жорсткі диски з серійним номером 9SZ60MLH; жорсткі диски з серійним номером 17AIAOZ23699; жорсткі диски з серійним номером 2IY10D38; жорсткі диски з серійним номером W0M0RK6; жорсткі диски з серійним номером W0M0LL97; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLZS; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG3N; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG7E; жорсткі диски з серійним номером 2VSIR450; жорсткі диски з серійним номером 2VSIRDRE; ключ від магазину «Ринок №6»; картка на ім`я ОСОБА_26 ; картка з номером НОМЕР_6 ; візитка начальника ОСОБА_27 ; картка приватбанк НОМЕР_7 ; блокнот Алекс із візитками; коробки з документи 2020; коробка з документами січень 2021; коробка з документами листопад 2020; коробка з документами серпень 2020; коробка з документами липень 2020; коробка з документами жовтень 2020; коробка з документами вересень 2020; коробка з документами щодо касового обігу; ноутбук HP з серійним номером C13021; флешка білого кольору ; касові документи січень 2021; касові документи грудень 2020; касові документи листопад 2020; папки з звітами про продаж товарів в кількості 19 штук; жовта папка з документами з написом «Цех»; жорсткі диски з серійним номером WS9UAT0908627.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в рамках кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 01.03.2021 року накладено арешт на вказане у прохальній частині клопотання майно, із забороною розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Заявник вважає, що арешт на вказане майно накладено не обґрунтовано. Вважає, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є безпідставним, таким, що грубо порушує охоронювані законом права та інтереси, у зв`язку з тим, що у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, так як у кримінальному провадженні протягом тривалого часу не призначено відповідних експертиз та жодній особі у кримінальному провадженні не оголошено про підозру.

Вказував, що арештоване майно не підпадає під ознаки речового доказу в контексті ст. 98 КПК України. Крім того, накладення арешту на вилучені документи та майно під час обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , позбавило власника майна надати докази на спростування доводів прокурора під час вирішення питання про накладення арешту на майно в рамках даного кримінального провадження. Також вказував, що слідчому судді під час розгляду клопотання про накладення арешту, не представлено жодних доказів того, що наявні ризики передбачені ст. 170 КПК України, щодо приховання пошкодження, псування, знищення, втрати, використання, перетворення, передачі, відчуження майна.

В судовому засіданні вказав, що під час накладення арешту на вказане майно, власником та фактичним володільцем майна було зазначено ОСОБА_28 , в той час, як власником даних речей є ТОВ «Євротехніка - 2007», яке орендувало приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за цією ж адресою інші ФОП та ТОВ здійснюють свою підприємницьку діяльність.

Документи, що підтверджують право власності на арештоване майно, вилучені прокуратурою, тому надати в повному обсязі та в оригіналах докази на підтвердження права власності на вказані речі позбавлені можливості.

Прокурор під час розгляду клопотання категорично заперечив проти його задоволення. Вказував, що власником майна та його представником не здійснювалось оскарження рішення суду про накладення арешту майна у апеляційному порядку, як це передбачено чинним КПК України, але натомість подано до суду першої інстанції клопотання про скасування арешту майна.

Щодо доводів адвоката, що вилучення речей та документів під час проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 позбавило власника майна надати докази на противагу доводам прокурора під час розгляду клопотання про накладення арешту на вказане майно, вказав, що вказані посилання не відповідають дійсності, так, як стороною обвинувачення жодним чином не чинилось перешкод у реалізації заявника своїх процесуальних прав, щодо доведення перед судом своєї правоти.

Крім цього, на адресу прокурора чи органу досудового розслідування не надходило клопотань про надання копій з будь-яких документів, що були вилучені під час обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

Також вказав, що під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено папку швейну «Триумф» з документами, папку з документами ФОП « ОСОБА_14 », пакет ФОП « ОСОБА_8 » з документами та інші документи, які підтверджують, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність саме ОСОБА_29 .

Від представників компаній New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ ОСОБА_30 та Puma SE адвоката ОСОБА_31 електронною поштою на адресу суду надійшли письмові заперечення проти задоволення клопотання, тотожні за своїм змістом.

Представники компаній стверджують, що під час проведення обшуків в рамках даного кримінального провадження було вилучено продукцію торгівельних марок, які вони представляють з ознаками фальсифікації, оскільки низка маркувальних елементів не відповідає вимогам до маркування оригінальної продукції Компаній.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Встановлено, що 17.12.2021 року внесено відомості за №0000066 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР зазначено, що з заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла 23.09.2020 року від представника компаній «Adidas International Marketing B.V.» та «Adidas AG» ОСОБА_32 , та матеріалів кримінального провадження №0000042 від 21.08.2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі.

20.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.229 КК України, за заявами від 19.02.2021 від представника компаній Wenger S.A., The North Face Apparel Corp. All ОСОБА_36 , Nike Innovate C.V., Puma SE адвоката ОСОБА_31 та представника компаній New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ ОСОБА_30 , які приймали участь у проведенні обшуків приміщень спортивних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах кримінального провадження №0000066.

22.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У фабулі даного витягу з ЄРДР вказано, що з матеріалів ЄО ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України №181 від 19.02.2021 вбачається, що ОСОБА_8 спільно з іншими особами заволодів коштами покупців шляхом реалізації через мережу Інтернет (веб ресурси https://sportfly.com.ua, https://instagram.com/sport _discounter.ua), а також через магазини розташовані у м. Кропивницькому за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 речей (спортивного одягу, взуття) власного виробництва під виглядом всесвітньовідомих торгівельних марок Nike, Puma, New Balance, Adidas, EmporioArmani Columbia, вводячи останніх в оману.

Кримінальні провадження внесені до ЄРДР 20.02.2021 року та 22.02.2021 року виявлені під час розслідування кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, були об`єднані в одне провадження, та присвоєно єдиний номер у ЄРДР №0000066.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 01.03.2021 року клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_37 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України - задоволено. Накладено арешт на вказане у прохальній частині клопотання майно, із забороною розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Згідно з протоколом Першим Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

В судовому засідання прокурор посилався, що проведеними оперативними заходами, а саме протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: контроль за телефонними розмовами ОСОБА_8 доведена причетність ОСОБА_28 до розповсюдження фальсифіката по мережам магазинів, що торгують спортивним одягом та взуттям, проте вказаний доказ можна взяти до уваги лише у сукупності з іншими доказами, які підтверджують виготовлення та реалізацію Санасаряном Рафаелем контрафактної продукції. Проте, в судовому засіданні про наявність таких доказів не було зазначено. Тобто, якщо на час вирішення питання про надання обшуків та арешту майна, слідчий суддя виходив з доводів органу досудового слідства, що за адресою проведення обшуку беззаперечно зберігається документація, яка може підтвердити участь ОСОБА_28 у фальсифікації відомих торгових марок надавши дозвіл на зняття інформації з електронно - обчислювальних приладів (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках) пов`язаної з надходженням та походженням вилучених під час обшуку речей, в тому числі із залученням спеціаліста. Проте органу досудового слідства на час розгляду клопотання не було повідомлено, чи віднайдена інформація, яка представляє інтерес для досудового слідства. При цьому є логічними доводи заявника, що вилучення комп`ютерної техніки, жорстких дисків та документації на паперових носіях перешкоджає підприємницькій діяльності.

Прокурор заперечуючи проти задоволенні клопотання вказав, що заявником не було реалізовано своє право на повернення тимчасово вилученого майна, шляхом подання подальшої апеляційної скарги, відтак він порушив процедуру скасування арешту майна. Проте з такою позицією прокурора погодитись не можна, оскільки під час досудового розслідування на ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно можна, як подати апеляційну скаргу, так і звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна. Ці способи є альтернативними.

Наразі, визнана хибною судова практика, за якої апеляційним судам було рекомендовано ВССУ залишати ухвали про накладення арешту без змін, якщо апелянт попередньо не звертався з клопотанням про скасування арешту до місцевого суду, тобто на сьогодення суб`єкт оскарження вільний у виборі одного з двох самостійних способів захисту своїх прав та інтересів.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. З моменту постановлення ухвали про арешт тимчасово вилученого майна пройшло майже два місяці, а з моменту внесення відомостей до ЄРДР більше трьох місяців. За вказаний проміжок часу у органу досудового розслідування була можливість провести необхідні слідчі дії з арештованим майном з метою виявлення інформації, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Проте, такі дії вчинені не були або про них не було повідомлено у судовому засіданні, що свідчить про навмисне затягування розслідування, як наслідок порушення прав приватних підприємців на продовження їх діяльності або навмисне припинення такої діяльності без доведення перед стороннім спостерігачем її протиправності.

Представник власника ТОВ «Євротехніка - 2007», під час розгляду клопотання, вказав, що вилучення документації та комп`ютерної техніки перешкоджає підприємницькій діяльності, неможливістю її продовження, здачі звітів. Крім ТОВ «Євротехніка 2007», за вказаною адресою здійснюють господарську діяльність інші ТОВ та ФОП, які безпосередньо працюють з ТОВ «Євротехніка - 2007», що також блокувало їх співпрацю з ними.

Слідчий суддя, погоджується з такими доводами, що орган досудового розслідування мав достатньо часу, щоб визначити необхідну для здійснення досудового розслідування документацію, зробити з неї необхідні копії, а також здійснити копіювання даних з носіїв інформації, які представляють інтерес для досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що органу досудового розслідування було надано достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій та відібрання необхідних документів, які могли б стати речовими доказами, в розумінні ст.229 КК України.

На час розгляду клопотання жодна особа, яка є потерпілої в розумінні ст. 190 КК України не встановлена.

При прийнятті рішення по даному клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 17.12.2020 року, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 01.03.2021 року, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, жодна особа не набула процесуального статусу - підозрюваного, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та суттєво обмежує непорушне право власника на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Зняття арешту жодним чином не перешкоджає органу досудового розслідування, скопіювати інформацію необхідну для подальшого проведення досудового слідства.

Крім того, органом досудового розслідування не доведено, що арештоване майно вилучене під час проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення в рамках даного кримінального провадження, відтак виходять за рамки предмету доказування тих фактів, що на даний час внесені до ЄРДР та в судовому засіданні не було озвучено будь-яку зацікавленість органу досудового слідства до переліку даного майна.

Будь - яких доказів, які б свідчили про необхідність подальшого утримання даного майна для виконання завдань кримінального провадження, слідчому судді не надано.

Враховуючи вищевикладене, наслідки арешту майна для їх власників, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання заявником було доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 01.03.2021 року (справа№404/18/21, провадження №1-кс/404/391/21) в рамках кримінального провадження №0000066 від 17.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190 КК України, на майно вилучене під час обшуку домоволодіння (офісного приміщення) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 11 дисків із даними ФОП (ключі); жорсткий диск 878х272К9; папка цеху швейного «Триумф» за 2017 рік. Документи за друге півріччя в якій містяться документи що стосуються процесу виробництва; папки швейної «Триумф» 202 з документами, що стосуються процесу виробництва; книга обліку доходів № 17702/1; книга обліку доходів № 14801; книга обліку доходів № 17644/1; книга ПП « ОСОБА_6 » первинні документи за 2019, в якій чеки та банківські виписки; папка з документами ФОП « ОСОБА_7 »; книга обліку розрахункових операцій № 3000739; книга обліку розрахункових операцій № 2/3; книга «Заробітна плата» ТОВ «Євротехніка-2007» за 2020, в якій наявні документи; книга обліку №2175/1; книга обліку №2176/1; папка ФОП « ОСОБА_8 » про звільнених осіб; папка за черговими записами щодо осіб задіяних у процесі виробництва; папка ФОП « ОСОБА_9 » (звіти за 2019 з документами); папка ФОП з документами; книга обліку доходів № 15934/1; книга з податковою звітністю ФОП « ОСОБА_10 »; видаткові накладні та рахунки фактури ТОВ «Пума Україна»; книга обліку доходів № 17633ф2; книга обліку доходів № 13724/1; книга обліку № 384-12Е; пакет ФОП « ОСОБА_8 » (звільнені 2018-2019) з документами; пакет ФОП « ОСОБА_8 » (звільнені 2019-2020) з документами; книга обліку доходів № 16373/1 з документами; папка з документами ОСОБА_11 ; книга обліку доходів № 15933/1; книга з реєстраційними документами ФОП « ОСОБА_12 »; папка з документами ФОП « ОСОБА_13 ; папка з документами ФОП « ОСОБА_14 »; папка з документами щодо виробництва одягу; головна книга ТОВ «Євротехніка» за 2019-2020; папка з документами і з копіями свідоцтв ФОПів; договір №576 від 23.03.2001 року; папка з документами; папка з документами; папка з документами ФОП постійних працівників; папка з документами ПП Лукашова 2019; папка з копіями паспортів громадян; папка з установчими документами ФОП; папка з документами Санасарян; папка з документами договори/діяльності; папка з документами «Імпорт»; папка з документами ФОП « ОСОБА_15 » - звіти; папка з документами «Брайло»; папка ПП АТ «Консалтинг»; файл з договорами і банківськими рахунками; блокноти з чорновими записам 4 шт.; аркуш паперу з чорновими записами 2 шт.; розрахункова книжка ФОП ОСОБА_16 ; книга обліку доходів №17703/1; книга обліку 2172; книга обліку 17789/1; блокнот з чорновими записами.; папки з договорами щодо ФОП; файл з довіреностями.; книга із банківськими виписками.; книга обліку доходів № 17703/1; книга обліку 2172; книга обліку 17789/1; блокнот з чорновими записами.; папки з договорами щодо ФОП; файл з довіреностями; папка із банківськими виписками; книга обліку доходів № 13770/1; папка з документами ФОП; паки з договорами про повернення фінансової допомоги; жорсткий диск з серійним номером 49097NOFS9WGта упаковано в спец пакет ; папка з видатковими накладними; папка з накладними щодо одягу; чорнові записи; блокнот; примірник фактура щодо «Adidas» ; ноутбук «ASUS» з серійним номером 9NOGROOTNOGROOT09367; блокнот з записами в кількості 4 шт.; документи про купівлю продаж одягу; ноутбук «LENOVO» з серійним номером PFO2AK34; блокноти з чорновими записами; ноутбук «ASUS» з серійним номером X502S2; футболки в кількості 5 шт. марки «Columbia»; 2 блокноти з чорновими записами; диск з серійним номером 2ВНJ90Z716176; печатка ФОП « ОСОБА_17 »; флеш накопичувач ; блокнот; два флеш накопичувача; жорсткий диск з серійним номером X7F9G0VBS3WD; брюки та перчатки марки «Columbia»; куртка марки «Columbia»; перчатки жіночі; рюкзак «Skechers»; шапка жіноча марки «Nike»; шапка «Nike»; брюки марки «Columbia»; кофта спортивна марки «Columbia»; куртка «Outventure»; куртка «NF»; жіноча куртка «NF»; рюкзак «Skechers»; ноутбук «ASUS» з серійним номером X54S-SX51TD; папка з документами щодо інтернет товарів; папка з документами щодо виробництва; папка з документами щодо виробництва; ноутбук «ASUS» з серійним номером CHЯKNTBНR4134; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером XS33ЕАN00S43013400; папка з документами «Спортландия»; папка з примірником тканини; файл з документами на товар; інвентаризаційний опис; документи щодо товарних знаків; примірники тканин; журнал з списками працівників магазинів; блокнот і накладна; заяви директора магазину «XSPORT»; номенклатура речей; рукописні тексти із примірником речей та таблиці із переліком речей; документи працівника Козаченка; розклад роботи працівників; зошит із списком працівників; анкети на вакансію на роботу; перелік речей ; документи у файлах; бирка «NIKE» - 3 шт.; документи із переліком нитки; примірники накладних; примірники тканини; ноутбук «CANON» з серійним номером MР103СЕ3; ноутбук «ASUS» з серійним номером ES02SAX0014D; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером NXCESEI00SI3019E2E3; ноутбук «ASER» з серійним номером XMBEEU0013341E8L3400; ноутбук «ASER» з серійним номером XM3CEU0033080CF301601; ноутбук «ASUS» з серійним номером OS8; жорсткий диск Seeget з серійним номером 9RA3SAKN; ноутбук «LENOVO» з серійним номером WB03466437 ; зелена папка прихід спор товару; прибуткові накладні з написом «спортивні 2020»; зелена папка про повернення товару ; зелена папка переоціни акцій; анкети продавців ; папка з поштовими записами; подарункові картки «Спортландер» номіналом 1000 грн. кількістю 5 штук; короби з накладними за 2021 рік; принтер для шрихкодів з серійним номером 282R201120000; відомості з моделям товарів ; список чатів та телефонів і роботами; прибуткові касові ордери в папці «Розходи фехраль 2021»; список з номерами телефонів ; відомості по касі за лютий 2021; чеки по касі за лютий 2021; відомості по касі у форматі EXELL ; аванси по зарплаті 2021; квитанції по здачі готівки; роздруківки з фопами та магазинами; звіт продажів 18.02.2021; копії чеків ; накладна; розклад з рукописним текстом; рахунки - фактури ФОП ОСОБА_18 ; картки «Спортдіскантер» 3 штуки; план схема ТРЦ Манхетен; синій блокнот з рукописним текстом; відомості про реалізацію товарів за 2021; роздруківка зі складу ; накладна на одяг; папки з документами Атлетик»; папка з чистими бланками «Коломбія»; картки «Коломбія» 4 штуки; картки JOMA 2 штуки; картки «Коломбія» 1 штуки; накладні на прийняття за січень 2021; папки з назвою «Релізи» з номенклатурою товарів за 2020 рік; блокнот червоний з рукописним текстом; файл з заявою та трудовою книжкою; первинні документи ФОП « ОСОБА_19 »; первинні документи ПП «АТ Консалтинг»; папка з копіями чеків; перелік ФОП та продавців; блокнот з накладними за 2021 рік; накладні на переміщення; файл з анкетами на працевлаштування; акти виконаних робіт; папки «Інвентаризації товарів» склад 207; акційні дані; чорні паки з документами; папка звіти подавця ОСОБА_20 ; папка про кінцеві точки збуту товарів; спортивна кофта рожевого кольору; папка з документами «Приход Турція 2020»; папка з документами синя 2020; папка з документами «Приход Бренус 2020»; папка з документами Спортландія»; папка приход 2019; папка «Приход Китай 2020»; папка з документами щодо земельних відомостей; папка з документами надходження «JOMA 2019» кількості 4 штуки; відомості про розрахунки з контрагентами; видаткові накладні 2020; папки з написом JOMA щодо рух товарів в кількості 3 штуки; прибуткові накладні 2020; жорсткий диск з номером 878Z62UAS; блокнот червоний з рукописними записами; блокнот зелений з рукописними записами; пусті накладні з відбитком печатки ФОП ОСОБА_8 ; документи щодо взаємовідносин зі ФОП; блокнот ; відомості про рух товарів «на склад»; папка зелена з розрахунками 2020; папка сіра з розрахунками; документи з переліком товарів та цін; папка з документами «СББ»; ноутбук «ASUS» з серійним номером K8NOGR01Y188327; ноутбук «РЕКАRD BELL» з серійним номером 6; сірий блокнот з рукописним текстом ; жорсткий диск з серійним номером WSC4N52T050; печатки ПП « ОСОБА_8 »; печатки ФОП « ОСОБА_16 »; печатка ФОП ОСОБА_8 ; печатка ФОП ОСОБА_21 ; банківський ключ ОСОБА_22 ; банківський ключ ОСОБА_23 ; банківський ключ НОМЕР_1 ; банківський ключ НОМЕР_2 ; банківський ключ НОМЕР_3 ; банківський ключ Сидинін; банківський ключ ОСОБА_24 ; банківські ключи - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківський ключ Сидинін; жорсткі диски з серійним номером ZBS0VHD1; жорсткі диски з серійним номером IV420003; таблиця клієнтів; файли з зразками товарів ; рукописні аркуші; папка з документами ТРЦ Любава; папка з документами ТРЦ Любава; коробки з ключами від магазинів; дисконтна картка «Спортландия»; трудова книжка ОСОБА_8 ; трудова книжка ОСОБА_25 ; трудова книжка ОСОБА_8 ; трудова книжка Бевз ; трудова книжка Кухта; ключ від магазинів «Спортландия»; аркуш з рукописним текстом; картки «Спорт діскантер» 3 штуки; жорсткі диски з серійним номером 9SZ60MLH; жорсткі диски з серійним номером 17AIAOZ23699; жорсткі диски з серійним номером 2IY10D38; жорсткі диски з серійним номером W0M0RK6; жорсткі диски з серійним номером W0M0LL97; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLZS; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG3N; жорсткі диски з серійним номером W0M0LLG7E; жорсткі диски з серійним номером 2VSIR450; жорсткі диски з серійним номером 2VSIRDRE; ключ від магазину «Ринок №6»; картка на ім`я ОСОБА_26 ; картка з номером НОМЕР_6 ; візитка начальника ОСОБА_27 ; картка приватбанк НОМЕР_7 ; блокнот Алекс із візитками; коробки з документи 2020; коробка з документами січень 2021; коробка з документами листопад 2020; коробка з документами серпень 2020; коробка з документами липень 2020; коробка з документами жовтень 2020; коробка з документами вересень 2020; коробка з документами щодо касового обігу; ноутбук HP з серійним номером C13021; флешка білого кольору ; касові документи січень 2021; касові документи грудень 2020; касові документи листопад 2020; папки з звітами про продаж товарів в кількості 19 штук; жовта папка з документами з написом «Цех»; жорсткі диски з серійним номером WS9UAT0908627.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1