Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/345/21
Провадження № 1-кс/554/5437/2021
Ухвала
іменем України
24.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за процесуального керівництва

Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 08.04.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Супроводження вказаного кримінального провадження здійснюється Управлінням Служби України в Харківській області.

Встановлено, що починаючи з 2017 року військовослужбовці (посадові особи) військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які дислокуються у м. Харкові, зорганізувалися у стійке злочинне угрупування з метою запровадження та функціонування механізму з внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем здійснили та здійснюють привласнення речового військового майна на первинно встановлену суму 177 тис. грн. Водночас з метою приховування своїх злочинних дій, останні здійснили підробку офіційних документів щодо видачі та отримання військового речового майна. Крім того посадові особи військової частини НОМЕР_2 та військової частини НОМЕР_1 , які входять в склад ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошову винагороду здійснюють підроблення офіційних документів щодо наявності військовослужбовців військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на місцях проходження військової служби, хоча фактично вказані військовослужбовці не проходять військову службу та не виконують свої службові обов`язки в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання доручення слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано оперативну інформацію, щодо військовослужбовців вказаних військових частин, які зараховані до списків особового складу вказаних військових частин, але фактично не прибувають до частини та не проходять військову службу, у визначеному Конституцією України, статутами ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомчими нормативно правовими актами, та які, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Зазначене правопорушення вчинялось, внаслідок умисних дій командування військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Службові особи вказаних військових частин, не маючи на це підстав, надавали дозвіл, знаходитись вищевказаним військовослужбовцям за межами військової частини, отримуючи при цьому щомісячно заробітну плату за нібито проходження військової служби.

17.02.2021 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави на території військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які дислокуються у м. Харкові та Харківському районі Харківської області, проведено обшуки, за результатами яких, встановлені факти, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме підтвердження факту зарахування вищевказаних військовослужбовців до списків особового складу військової частини, виплата матеріального забезпечення, та інше.

Відповідно до вилучених документів та оперативної інформації вищевказані військовослужбовці отримували грошове забезпечення у повному обсязі, крім того встановлено, що грошове забезпечення нараховувалось через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в якій останні є клієнтами.

Поряд з цим, з урахуванням індивідуального отримання відповідних пластикових карток, військова частина, як роботодавець, не володіє відомостями щодо номерів карток останніх.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, а також встановлення причетних до вчинення вказаних злочинів осіб, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих військовослужбовцям:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , ІПН № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_12 , ІПН № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ІПН № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 , ІПН № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_18 , ІПН № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 , ІПН № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_22 , ІПН № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_24 , ІПН № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , номер мобільного телефону НОМЕР_26 , ІПН № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_28 , ІПН № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_29 , ІПН № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_31 , ІПН № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , номер мобільного телефону НОМЕР_33 , ІПН № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , номер мобільного телефону НОМЕР_35 , ІПН № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_37 , ІПН № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , номер мобільного телефону НОМЕР_39 , ІПН № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , номер мобільного телефону НОМЕР_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер мобільного телефону НОМЕР_44 , ІПН № НОМЕР_45 ; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2017 по 01.04.2021, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Відомості, що містяться в банківських документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, будуть використані, як докази факту перерахування, отримання грошових коштів та подальшого їх використання, а також для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві у кримінальному провадженні № 0000042 від 08.04.2020, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також прокурору групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянам:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , ІПН № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ІПН № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_12 , ІПН № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ІПН № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 , ІПН № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_18 , ІПН № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_20 , ІПН № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_22 , ІПН № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_24 , ІПН № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , номер мобільного телефону НОМЕР_26 , ІПН № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , номер мобільного телефону НОМЕР_28 , ІПН № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_29 , ІПН № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_31 , ІПН № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , номер мобільного телефону НОМЕР_33 , ІПН № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , номер мобільного телефону НОМЕР_35 , ІПН № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного телефону НОМЕР_37 , ІПН № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , номер мобільного телефону НОМЕР_39 , ІПН № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , номер мобільного телефону НОМЕР_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер мобільного телефону НОМЕР_44 , ІПН № НОМЕР_45 ; надходження та списання коштів

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2017 по 01.04.2021, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1