Справа № 296/4153/21
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами кримінального провадження №0000402 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , вчиненого з квітня по серпень 2020 року у складі групи осіб за попередньою змовою.

Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_5 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ( ОСОБА_4 займає посаду генерального директора) основним напрямком діяльності підприємства є обробка деревини. Директором та підписантом підприємства, а також його засновником у 2016 році став ОСОБА_4 .

У лютому 2020 року ОСОБА_4 виїхав до Республіки Туреччина, а в квітні 2020 року дізнався, що на підприємстві відбулася пожежа під час якої полум`ям було знищено лісову продукцію та декілька устаткувань для її обробки, також полум`я перекинулося на підприємство розташоване поряд, що належить ОСОБА_6 .

На початку липня 2020 року ОСОБА_4 повернувся до України де зустрівся із чоловіком, що представився адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що у пожежі винне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно відшкодувати завдані пожежею збитки, а також, що розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі, наслідком чого може бути припинення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вказані особи порадили, що для вирішення даного питання та врятування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно зареєструвати нове підприємство та перереєструвати на нього все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому фактичним власником та керівником новоствореного підприємства і надалі буде ОСОБА_4 . При цьому вказані особи пояснили ОСОБА_9 , що відповідно до законодавства України довіреності необхідно реєструвати не на родичів ОСОБА_10 , а на інших осіб, а саме на гр. ОСОБА_11 працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_12 .

Будучи введеним в оману та довіряючи головному бухгалтеру ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_13 надав вказані довіреності на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Після цього ОСОБА_14 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення, скориставшись тим, що законні власники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебували в Республіці Туреччина та в силу інших причин не мали змоги приїхати до України, маючи обізнаність і доступ до фінансової частини та безпосередньо до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на посаді бухгалтера даного підприємства, з метою заволодіння майном даного підприємства зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якого стала ОСОБА_14 .

У подальшому, користуючись довірою ОСОБА_11 і його необізнаністю в правоустановчих документах та у галузі права, використала його для заволодіння усім належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєструвавши майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Після вказаних дій ОСОБА_14 , користуючись підтримкою групи осіб на чолі з гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 організували фізичне захоплення території на якій розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме звільнили всіх робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі ОСОБА_11 якого обманом використали для перереєстрації майна), організували охорону території за адресою: АДРЕСА_1 зі складу довірених осіб, встановили відеоспостереження території.

Після захоплення вказаної території, яка по теперішній час перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 почали незаконно розпоряджатись пиломатеріалами та іншими товарно-матеріальними цінностями, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_17 . При цьому власника вказаного майна, а саме ОСОБА_17 вказані особи фізично не допускали на орендовану ним територію.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2020, приблизно ОСОБА_14 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де на підставі підробленого доручення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.07.2020, заповнила від свого імені шість заяв на зняття з військового обліку транспортних засобів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Урал 432001», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_4 , «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , легкових автомобілів «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_8 , «Ford Focus», 2013 року випуску, vin - НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , причіпу «ГКБ 8328», 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 та напівпричіпу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , та поставила на вказаних заявах відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.07.2020 року ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , маючи лише підроблені накази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж транспортних засобів, приблизно об 11.00 годині, привезли ОСОБА_11 до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі, ОСОБА_11 введений в оману, не розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноосібно належить ОСОБА_14 , не будучи повідомленим про існування злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_14 , поставив свої підписи в шести договорах купівлі продажу (комісії), на підставі яких у подальшому ОСОБА_14 було перереєстровано вказані транспортні засоби на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформаційної бази МВС встановлено, що 31.12.2020 року право власності на автомобіль «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN- НОМЕР_8 перереєстровано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_18 (на підставі договору від 09.12.2020 року).

Зважаючи на те, що договір купівлі - продажу транспортного засобу, а також документи, щодо перереєстрації права власності на вказаний автомобіль містить відомості про усі реєстраційні дії, які вчинялися з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі територіальні підрозділи, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

В зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про укладання договорів купівлі - продажу транспортних засобів, підстави для проведення таких дій, вартість автомобілів та ін.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використання їх під час проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, якими завдано шкоди, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи та існує реальна загроза для їх зміни та знищення.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі територіальні підрозділи, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_4 , а саме - договори з усіма додатками на підставі яких проведено перереєстрацію права власності на транспортний засіб, копії документів осіб, що укладали договори, інші реєстраційні документи, щодо проведення реєстрацій права власності на транспортний засіб «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN- НОМЕР_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1