н/п 1-кс/766/6777/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Херсонської окуржної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000927,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просиля: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського управління поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.06.2021 року о 10.00 годин, шахрайським шляхом зателефонувавши заявниці назвавшись працівником поліції та вимагала перерахувати гроші на банківські карти в сумі 7500 грн., за не притягнення доньки заявниці до кримінальної відповідальності.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927 від 10.06.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого гр.. ОСОБА_5 , 1958 року народження було встановлено, що 10.06.2021 року приблизно о 10: 00 годин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником поліції повідомили, розмовляв жіночій голос, що її донька ОСОБА_6 , сильно штовхнула якусь дівчину в магазині, в результаті чого дівчина розбила голову, та для вирішення питання необхідно 30000 грн., на що вона повідомила, що в неї таких грошей не має, а є тільки 7 500 грн., на що вона відповіла, що для початку цих грошей вистачить, та ці гроші необхідно перевести на дві різні картки різними платежами , на що погодилась і підійшовши до терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , після чого вона диктувала номер картки, який не пам`ятає та деякі цифри залишилися на чеку, перевела грошові кошти у сумі 3000 гривень на номер карти НОМЕР_2 , та грошові кошти у розмірі 4580 гривень я перевела на карти НОМЕР_3 .

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 здійснюється визначеним дізнавачем, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказаний дізнавач може отримати тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000927 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого гр.. ОСОБА_5 , 1958 року народження було встановлено, що 10.06.2021 року остання в терміналі самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на продиктований невстановленою особою номер картки, перевела грошові кошти у сумі 3000 гривень на номер карти НОМЕР_2 , та грошові кошти у розмірі 4580 гривень я перевела на карти НОМЕР_3 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів в терміналі самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу дізнавачу СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про рух коштів в період часу 10.06.2021 року в 10:39:19 в терміналі самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , transaction id FA73-2075-2AEC-F02046A2EE25 та 10.06.2021 року і 10:32:49 в терміналі самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , transaction id 6913-0АВ8-5Е16-117ВDD76Е0ВВ, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1