Справа №766/9413/21
н/п 1-кс/766/5447/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000620 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Відділ поліції № 1 Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000620 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Відділ поліції № 1 Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 02.06.2021 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 02.06.2021 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала наступні покази, що 02.06.2021 року приблизно о 13.16 годині на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з абонентським номером НОМЕР_2 , коли вона відповіла, то невідомий їй чоловік представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого повідомив, що її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа намагалась розрахуватись у гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900 гривень, але дана операція не була задовільнена у зв`язку з невірним веденням пін-кода. Далі працівник банку повідомив, щоб надалі не виникало подібних ситуацій, необхідно встановити захист на її банківську картку. Для цього їй необхідно перевести свої грошові кошти на іншу банківську картку, а саме нібито на карту працівника банку. Після чого, невідомий чоловік, почав їй диктувати номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вона через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала 1988,00 гривень. Далі невідомий чоловік продиктував номер банківської картки № НОМЕР_3 та пояснив, щоб вона на цю картку переводила грошові кошти сумами по 4500 гривень. Таким чином на зазначену картку потерпілою ОСОБА_4 перерахувала 31 500 гривень та плюс комісія 158,27 гривень. Під час переказу вказаних сум, на мобільний телефон надходили телефонні дзвінки з номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження переказу шляхом натискання цифри «1» для підтвердження. Для того щоб запам`ятати номер карти на яку потерпілою перераховувались грошові кошти було записано. Далі останній перестали надходити телефонні дзвінки для підтвердження та їй було продиктовано інший номер карти № НОМЕР_4 , але чи перераховувала гроші, не пам`ятає. Так, потерпілою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 34 973 гривень.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 02.06.2021 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 02.06.2021 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано до яких саме інших документів (інформації) та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Відділ поліції № 1 Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000620 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 02.06.2021 року до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 02.06.2021 року до моменту блокування картки та інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1