Справа № 565/1100/21
Провадження № 1-кс/565/133/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання заступника СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що Вараською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження, відомості щодо якого 06.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, в частині завищення об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів, під час виконання капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках м. Вараш Рівненської області , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем та перебуваючи в злочинній змові зі службовими особами підрядних організацій - ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та керівниками проектних організацій ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2019-2020 рр. та в період поточного року, розробили схему незаконного особистого збагачення та заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, в частині завищення об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів, під час виконання капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках м. Вараш Рівненської області. чим вчинили розтрату коштів місцевого бюджету.
Встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 який, являючись головним розпорядником вищевказаних бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою уникнення конкурентних процедур (відкритих торгів) та надання переваги конкретним суб`єктам ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та керівниками проектних організацій ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами уклав ряд договорів із даними суб`єктами господарювання про виконання робіт з капітального будівництва індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках м.Вараш Рівненської області, та шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) інформації щодо завищених об`ємів виконаних робіт та завищену вартість придбаного обладнання, зокрема теплолічильників СВТУ-10М(М2), заволоділи бюджетними коштами та завдали інтересам держави матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що виробником теплолічильників СВТУ-10М(М2) є ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення, з метою огляду та дослідження оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .зокрема: документів щодо реалізації в період 2019-2020 років теплолічильників S10H (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.003 РЭ і лічильник води S10F (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.008 РЭ з наступними серійними номерами: 24710, 24852, 24741, 24642, 24646, 24861, 24501, 24608, 24678, 24664, 24649, 24441, 24431, 24841, 24461, 24292, 24457, 24404, 24450, 24320, 24691, 24545, 24350, 24552, 24629, 24663, 24520, 24330, 24731, 24472, 24424, 24803, 24734, 24591, 24610, 24787, 24594, 24659, 24729, 24515, 24737, 24516, 24665, 24533, 24327, 24408, 24748, 24723, 24321, 24672, 24635, 24705, 24592, 24860, 24653, 24756, 24791, 24584, 24809, 24582, 24753, 24688, 24849, 24846, 24443, 24358, 24772, 24520, 24858 (актів виконаних робіт, квитанцій, чеків, при наявності актів прийому-передачі, тощо); сертифікатів якості на теплолічильники S10H (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.003 РЭ і лічильник води S10F (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.008 РЭ із зазначеними вище серійними номерами. У разі знищення будь-яких із вищевказаних документів відповідно до існуючих положень, порядку - актів знищення відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасови доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні. Зазначив, що вартість теплових лічильників з вище вказаними серійними номерами установлювались суб`єктами підприємницької діяльності за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 за завищеними цінами. Зокрема, вказав на те, що вартість таких лічильників становить близько 40 тис. грн., в той час як підрядні організації вказували на їх вартість на суми понад 60 тис. грн. Водночас, відповідно до норм ДБН 1.1-2:2013, а саме п. 5.4.6.2, кошторисна вартість такого лічильника може бути збільшена лише на 3,9 % від його відпускної ціни.

Для розгляду клопотання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з`явився, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Подано до суду письмові пояснення в яких просить відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що така інформація є комерційною таємницею.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів частково.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 06.04.2021 року, внесені відомості за фактами вчинення службовими особами органу місцевого самоврядування Рівненської області кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Предметом досудового розслідування є факт заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, в частині завищення об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів, під час виконання капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках м. Вараш Рівненської області.
Слідчим до суду подані копії документів, на підтвердження встановлення на індивідуальних теплових пунктах у житлових будинках м. Вараш, Рівненської області підрядними організаціями та фізичними особами-підприємцями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.003 РЭ і лічильник води S10F (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.008 РЭ із серійними номерами 24 849, 24 852 та 24 860.
Отже, слідчим доведено існування об`єктивної необхідності в інтересах досудового розслідування встановити відпускні ціни вказаних вище теплолічильників, оскільки лише за таких умов можна порівняти відповідність формування ціни підрядником у кошторисах під час виконання робіт з ремонту індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках м. Вараш, Рівненської області. Таким чином, документи, щодо реалізації теплових лічильників із серійними номерами 24 849, 24 852 та 24 860 та сертифікати якості на них можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Копією листа від 25.06.2021 року ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_10 " підтверджується, що вказані лічильники виготовлені дісно цим підприємством і у 2020 році реалізовані на ринку України. Проте підприємство відмовилось надати запитувані копії документів органу досудового розслідування посилаючись на комерційну таємницю.
Таким чином, до слідчого судді подані докази, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий та які стосуються відповідних лічильників із серійними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , можуть знаходитись у адміністративному приміщенні ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Посилаючись на необхідність проведення судово-економічної експертизи слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів відповідних документів. Проте до слідчого судді не подано доказів призначення такої експертизи, а отже і не доведено необхідності використання лише оригіналів таких документів та можливість використання їх копій. Оцінюючи ступінь втручання у права та інтереси ТОФ фірми " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", слідчий суддя доходить висновку про спірмірність такого втручання з інтересами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_9 " відмовило органу досудового розслідування у наданні відповідних документів, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких має намір отримати доступ, не можливо, а тому з огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що стосується теплових лічильників із серійними номерами 24849, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Клопотання в частині надання доступу до документів щодо реаліції інших теплолічильників, зазначених у клопотанні та сертифікатів якості на них слідчий суддя визнає безпідставним, оскільки слідчим не подано жодного доказу на те, що саме такі теплолічильники представляють інтерес для досудового розслідування та встановлювались підрядними організаціями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, слідчим не доведено обставину можливості знищення документів до яких просить доступ, а отже у задоволенні клопотання у частині про доступ до актів знищення необхідно також відмовити.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні юридичної особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення для начальника слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступника начальника слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , а саме:
- копії документів щодо реалізації в період 2019-2020 років теплолічильників S10H (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.003 РЭ і лічильник води S10F (СВТУ-10М) модифікації М1RP, М2RP ШИМН 407251.008 РЭ з наступними серійними номерами: 24852, 24860, 24849 (актів виконаних робіт, квитанцій, чеків, при наявності актів прийому-передачі, тощо) та копії сертифікатів якості на вказані теплолічильники.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити володільцям Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 09 вересня 2021 року.

Для виконання цієї ухвали надати заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12