єдиний унікальний номер справи 531/617/21
номер провадження 1-кс/531/205/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 28.08.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28 серпня 2018 року до чергової частини Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1979 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27 серпня 2018 року, близько 21.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши в телефонному режимі неправдиві відомості щодо своїх намірів, заволоділа кредитними коштами із банківської карти заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 31,300 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 27 серпня 2018 року, о 14.19 год. на його мобільний телефон надійшов виклик із абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і піднявши слухавку до нього розпочав говорити чоловік, який представився, як працівник мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив йому, що із абонентського номеру потерпілого, яким саме він користується здійснюються спам розсилки та щоб його номер не заблокували, то необхідно повідомити наступну інформацію, а саме три останні номера телефону за якими ОСОБА_4 телефонував останнього часу та чотирьох значний код, який в подальшому надійте із смс повідомленням на номер телефону останнього, що в дійсності так і трапилось, та він виконав усі прохання даного чоловік. В подальшому розмова закінчилась.

Цього ж дня, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло повідомлення о 20.54 год. про те, що на його банківську кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зараховано кредит в сумі 14 500 грн., таким чином із урахуванням коштів, які знаходились на той час на карті (12 000 грн.) із кредитним лімітом 19 000 грн., баланс карти склав 31,500 грн. Однак, через декілька хвилин, а саме о 20.57 год. йому знову надійшло на телефон смс повідомлення про те, що із вищезазначеної карти грошові кошти в сумі 31,300 грн. було перераховано за оплату телекомунікаційних послуг в місто Кривий Ріг.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Інформація про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 27.08.2018 р по 28.08.2018 р включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2018 по 28.08.2018 р;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2018 р по 28.08.2018 р;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1