н/п 1-кс/953/2000/21
"12" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях документів та в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо); записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, заволоділи державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, нараховуючи та отримуючи заробітну платню на осіб, які фактично не працюють у вказаному управлінні.
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 працевлаштовані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які фактично не працювали у вказаному управлінні. Однак, вищезазначеним особам нараховувалась та виплачувалась заробітна плата ІНФОРМАЦІЯ_11 на карткові рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підстав раніш наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_9 та ОСОБА_12 встановлено, що частину грошових коштів вказані особи знімали у готівковій формі через банкомати, а частину коштів перераховували на інші рахунки, де отримувачами у тому числі зазначені ОСОБА_5 , донька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та чоловік ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .
Крім цього, у ході досудового розслідування, отримані дані про те, що банківська картка на ім`я ОСОБА_11 , на яку нараховувалась їй заробітна плата ІНФОРМАЦІЯ_12 , передавалась колишньому керівнику вказаного управління - ОСОБА_16 , а грошові кошти, нараховані на картку у якості заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_13 , в готівковій формі отримувались через банкомат теперішнім керівником ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 ..
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 , із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 (договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);
- записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку,
з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій документів та в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.04.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1