ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А

05 липня 2021 року місто Фастів

Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1
за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представника потерпілої юридичної особи ДП «Фастівське лісове господарство» ОСОБА_6 ,

під час судового розгляду у кримінальному проваджені № 0000640 від 23.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.04.2020 року в частині накладення арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку 24.04.2020 року в будинку АДРЕСА_1 , які належать на праві власності його довірительці ОСОБА_7 та зобов`язати орган досудового розслідування повернути незаконно вилучені у неї кошти.

Своє клопотання представник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 мотивує тим, що згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 23.04.2020 в кримінальному провадженні під № 0000640, 24.04.2020 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 - у будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві власності його довірительці ОСОБА_7 . Під час даного обшуку, незважаючи на відмову слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у задоволенні вимог слідчого про вилучення грошових коштів, грошові кошти все ж протиправно відшукувалися та вилучалися.Зокрема, при обшуку 24.04.2020 домоволодіння ОСОБА_7 було вилучено 100000 грн., які ОСОБА_7 перед обшуком зняла зі свого банківського рахунку для проведення лікування (підтверджується випискою банку), 4 050 (чотири тисячі п`ятдесят) євро, які ОСОБА_7 , разом із доньками, збирала декілька років, а також 7000 доларів США, які майбутній чоловік її старшої доньки ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , передав для організації проведення весілля.

Крім того, 31.05.2021 до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшла заява обвинуваченого ОСОБА_4 про повернення паспорта для виїзду за кордон, який був виданий на його ім`я.
Свою заяву ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 25 квітня 2020 року в кримінальному провадженні під № 0000640 було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві ОСОБА_12 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці щодо ОСОБА_4 . При цьому, на ОСОБА_4 було покладено ряд обов`язків, зокрема, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. У подальшому, 28 квітня 2020 року ОСОБА_4 здав свій закордонний паспорт слідчому. Стороною обвинувачення закордонний паспорт ОСОБА_4 в подальшому переданий до Фастівського міськрайонного суду для приєднання до матеріалів справи. Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, а також те, що запобіжний захід для обвинуваченого ОСОБА_4 не продовжувався по закінченню терміну його дії та на теперішній час не обирався, він просить повернути йому зазначений паспорт.

Обвинувачений ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 підримали зазначені клопотання та заяву та просили їх задовольнити з наведених підстав.
Прокурор з приводу клопотання представника заявника ОСОБА_7 ОСОБА_5 пояснив, що зазначені у клопотанні грошові кошти дійсно були вилучені під час обшуку 24.04.2020 у будинку АДРЕСА_1 , де проживав обвинувачений та який належить його колишній дружині ОСОБА_7 , та оскільки не були зазначені в ухвалі слідчого судді, мали статус тимчасово вилученого майна. Однак в подальшому були визнані речовими доказами та на них було накладено арешт. Зазначив, що під час досудового розслідування не було встановлено відношення грошових коштів, вилучених під час обшуку у будинку АДРЕСА_1 до даного кримінального провадження, але оскільки вони визнані речовими доказами заперечив щодо скасування арешту та їх повернення власниці. Щодо повернення обвинуваченому його паспорту громадянина України для виїзду за кордон не заперечував, оскільки буд-які обов`язки покладені на нього судом припинили свою дію.

Представник потерпілої юридичної особи ДП «Фастівське лісове господарство» ОСОБА_6 щодо можливості скасування арешту накладеного на грошові кошти та повернення паспорту для виїзду за кордон покладалась на розсуд суду.

Дослідивши подані клопотання про скасування арешту майна та заяву ОСОБА_4 про повернення йому паспорта громадянина України для виїзду за кордон, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, суд дійшов висновку, що зазначені клопотання підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду Київської області ОСОБА_8 від 28.04.2020 було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_12 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000640 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, зокрема і на грошові кошти, а саме: на 200 купюр номіналом 200 купюр номіналом 500 грн. на загальну суму 100000 грн.; 42 купюри номіналом 100 дол. США на загальну суму 4200 доларів США; 23 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 1150 грн.; 22 купюри номіналом 100 євро на загальну суму 2200 євро; 1 купюру номіналом 200 євро та 1 купюру номіналом 500 євро.

При цьому, згідно постанови слідчого від 17.08.2020 зазначені грошові кошти, крім іншого, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000640 від 23.03.2020 та передані на відповідальне зберігання особі кімнати зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.
Частиною 1ст. 170 КПК, визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено в судовому засіданні накладення арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку у домоволодінні ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 було обґрунтованим, оскільки на початковій стадії досудового розслідування існувала сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вищенаведені грошові кошти є доказом злочину.
Разом з тим, на час розгляду клопотання прокурором не обґрунтовано необхідність подальшого застосування арешту, оскільки як зазначив прокурор за наслідками проведеного досудового розслідування не було встановлено взаємозв`язок грошових коштів, вилучених під час обшуку у будинку АДРЕСА_1 із даним кримінальним провадженням.

За даних обставин, суд приходить до висновку, що на даний час у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна грошових коштів, вилучених під час обшуку у будинку по АДРЕСА_1 відпала потреба.

Щодо заяви ОСОБА_4 про повернення йому паспорта громадянина України для виїзду за кордон, суд вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 25 квітня 2020 року в кримінальному провадженні № 0000640 від 23.03.2020 стосовно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці. Крім іншого, на ОСОБА_4 було покладено ряд обов`язок здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У подальшому 28 квітня 2020 року ОСОБА_4 здав слідчому свій закордонний паспорт, який зберігається в матеріалах судової справи.

Оскільки на даний час строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який було обрано ОСОБА_4 закінчився та не був продовжений, обов`язок щодо здачі слідчому паспорта теж втратив силу, а тому суд вважає за необхідне повернути ОСОБА_4 паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Враховуючи викладене, суд, керуючись ст.ст., 170,174, 372,376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.04.2020 року скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти вилучені під час обшуку 24.04.2020 року в будинку АДРЕСА_1 .

Повернути ОСОБА_7 грошові кошти, що містяться у сейф-пакеті № М1005463, та які передані на зберігання відповідальній особі кімнати зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (квитанція № 300) , а саме:

- 200 купюр номіналом 500 грн. з наступними номерами та серіями ВЗ 5494688, ВД 2900748, ЛИ 5224465, МА 5954838, Ф34841229, ФБ 9820334, СД 7766171, ЛА 7542554, ЗГ 6019797, ЛД 7129227, ЛА 7513164, ФН 1251885, СБ 0783259, УД 2645830, УЗ 1749641, УБ 2477408, БТ 2141088, ВВ 0591820, ЗД 3131516, ФД 1474050, СЗ 9125838, УЗ 3445931, ЗГ 9686266, ВА 6625049, ВГ 1949837, ФЖ 9131720, ФБ 0423442, ФЗ 0136357, ФЗ 3262167, ФБ 3788632, ФЗ 0782924, ФЗ 7938446, ВЕ 7523525, ЗБ 8609319, ЛЗ 4015604, УД 5051644, ВБ 7374469, ФЗ 4017798, ЛГ 4341531, ЗЗ 0285191, ЛБ 7239487, СБ 2117459, МБ 6468186, ЛБ 2723924, СГ 0831048, ФЖ 7339686, УД 2180623, ФГ 2050205, ФД 9061056, ВЗ 5339437, СЗ 5058801, ВЖ 6696062, МВ 1916491, ЛБ 1722080, УИ 7393638, УЗ 6300709, ВБ 5835682, ВЗ 5191556, ВИ 0064509, ЛЗ 9356360, ФЖ 5904504, СБ 6065702, УЗ 8111349, СГ 6139004, УД 3981300, БН 0586802, ЛГ 0576647, УЗ 5253303, ФД 6409861, ФГ 0058512, ЛГ 2802489, МГ 5239930, ЛА 4811756, УД 1579481, ЛД 1043979, ЛГ 4246380, ФБ 1246534, УЖ 7714988, ЛД 7860724, ФГ 7642145, ЗФ 5229018, СЖ 2895119, УГ 1376462, СЖ 0504005, СГ 9792933, ВИ 4808395, СД 5908409, ВЕ 9440211, ФЗ 0336372, ВВ 4576790, УГ 7658208, СЖ 2764484, СБ 4917671, УГ 6301318, МВ 1014337, ВЗ 6859215, УИ 1729619, СГ 2995426, ВХ 4800843, ФГ 1715613, ВЗ 8885074, ЛБ 8397062, СЖ 1631464, ЛГ 3937013, УИ 9862558, ГН 1528231, ЛИ 7237850, ЛБ 4094789, ЛБ 9621031, ВА 4727058, УЗ 1536683, МА 7969637, МВ 9344798, СБ 8596867, ВА 4727058, УЗ 1536683, МА 7969637, МВ 9344798, СБ 8596867, ЗИ 1371293, ЛВ 3410700, ЛГ 9388644, ВХ 3227929, ВЕ 1791679, ВВ 2315448, ЗБ 3301703, ЛЗ 4324996, ФЖ 2834388, УД 8808738, ФБ 5031635, УГ 3828187, ЛИ 1389036, МА 1103023, ЛД 7543471, ВГ 6294452, УБ 1194106, ФБ 9390250, УИ 6897517, УД 3311024, ФГ 5564692, ВГ 5088576, ВБ 5294710, УИ 2219514, ФГ 2697130, УД 8793280, СГ 8899225, ЛГ 0796843, ЛЗ 8040165, УД 1658250, ВИ 7599134, ФБ 0025436, ВБ 1592848, ЛЗ 6391736, СЖ 3062533, УД 4007529, БР 7893466, СГ 7601529, БР 2114706, БН 6905230, ВГ 2818114, ВГ 8149468, УЗ 7217618, ФГ 0858344, УД 7888265, ЗЗ 6360629, СД 7875439, УД 8145781, СГ 4499464, УИ 1467474, УД 1009039, УГ 2942627, МБ 3354168, ЛД 6208735, ФБ 5607619, ГК 3838566, ФЖ 0825474, ФЖ 5553110, ВБ 0390527, ЛИ 9487339, ЗБ 1102715, ВА 4182240, СЗ 3143765, УГ 2416701, ЛБ 9779494, ЛД 2339318, ВГ 4743480, УЖ 6325841, ФЖ 3768479, ЗГ 6171830, ВГ 3357534, ВХ 1531183, ЛА 7345434, ФГ 3775208, ВЗ 9624723, ГК 0833547, ЗД 0292552, ВИ 3844549, ЗЗ 0942865, СЖ 9471923, МБ 3688149, СГ 1503688, ВЗ 0425249, ЛГ 0618290, СГ 8909960, УИ 41833446;

- 42 купюри номіналом 100 дол. США з наступними серіями та номерами LС 86475331 А, КК 08064380 D, КЕ 46515164 А, АВ 07224186 С, FF 94480173 В, КВ 39758367 В, АВ 11940734 N, НL 46663677 F, НL 46663678 F, НL 46663676 F, НL 46663675 F, НL 46663672 F, НL 46663657 F, НL 46663661F, НА 97090464 А, НА 97090463 А, КВ 27065506 N, НВ 69750382 Н, НН 51035048 А, КВ 25615019 J, НL 80685134 G, КВ 12855913 В, КG 38099508 А, НН 50507632 А, КВ 85255771 К, FЕ 33899149 А, НА 99014854 А, КВ 70955135 J, АВ 69148116 V, LD 78234770 С, КВ 20116700 В, КВ 20116699 В, КЕ 46515165 А, LG 04659624 С, КL 63102780 В, КL 63102779 В, КG 67724022 А, КВ 14144806 Н, КЕ 03252267 В, KK 13138391 А, НВ 21410957 J, АВ 50700641 І;

- 23 купюри номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами ВА , ВА , S 5, X 6, S 5, S 2, S 1, V 4, RС , RС 36686747, РВ , РС , RВ , S 8, V 4, Z 3, Р 3, X 2, S 2, X 1, X 9, WА , WА ;

- 22 купюри номіналом 100 євро (X 8, X 5, X 9, X 3, S 3, N 5, X 4, S 1, X 9, N 9, N 4, N 3, V 2, N 2, N 9, N 6, X 3, X 1, S 8, S 6, X 3, X 2);

- 1 купюра номіналом 200 євро (X 7);

- 1 купюра номіналом 500 євро (X 7).

Заяву обвинуваченого ОСОБА_13 - задовольнити.

Повернути ОСОБА_13 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , що знаходиться в матеріалах судової справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_14 -Тьолушкіна