Справа №712/5147/21
Провадження №1-кс/712/2734/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

11 травня 2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
Установлено, що 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молока та вершків) № 09 на загальну суму 8 103 469, 00 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2019 році 6 497 782, 88 грн. з ПДВ, у 2020 році 1 605 686, 12 грн з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладає дві додаткові угоди про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молока та вершків), а саме:
-додаткова угода № 3 від 01.04.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 14 грн. 39 коп. за кілограм до 15 грн. 83 коп. за кілограм загальним об`ємом у 2019 році 398 763, 8 кілограм, у 2020 році 101 362,6 кілограм;
-додаткова угода № 4 від 06.05.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 15 грн. 83 коп. за кілограм до 17 грн. 41 коп. за кілограм загальним об`ємом у 2019 році 321 202, 36 кілограм, у 2020 році 92 163, 69 кілограм.
Також, 15.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молочні продукти різні) № 20 на загальну суму 3 000 000, 00 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2019 році 2 394 297, 90 грн. з ПДВ, у 2020 році 605 702, 10 грн з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено додаткову угоду №№ 9 від 01.12.2020 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молочні продукти різні), а саме: сметана не менше 21% жирності з 58 грн. 33 коп. за кілограм до 64 грн. 16 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2020 році 8537, 8 кілограм; кефір не менше 2,5% жирності з 22 грн. за кілограм до 24 грн. 20 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2020 році 30 049, 8 кілограм.
Також, 23.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молоко та вершки) № 18 на загальну суму 7 676 182, 80 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2020 році 2 964 627, 50 грн. з ПДВ, у 2021 році 4 711 555, 30 грн з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено додаткову угоду № 3 від 01.12.2020 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молоко та вершки), а саме: молоко коров`яче питне пастеризоване з масовою часткою жиру не менше 2,5 % з 15 грн. 34 коп. до 16 грн. 87 коп., загальним об`ємом у 2021 році 189 954, 7 кілограм.
Також, 17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (сирні продукти) № 25 на загальну суму 4 619 926, 00 грн. з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено додаткову угоду № 2 від 12.09.2018 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (сирні продукти), а саме: сир кисломолочний не менше 9 % жирності з 47 грн. до 51 грн. 70 коп., загальним об`ємом 25234, 7 кілограм.
Також, 17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молока та вершків) № 24 на загальну суму 3 903 167, 00 грн. з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладає дві додаткові угоди про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молока та вершків), а саме:
-додаткова угода № 2 від 14.09.2018, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 11 грн. 75 коп. за кілограм до 12 грн. 93 коп. за кілограм загальним об`ємом 276 792 кілограм;
-додаткова угода № 4 від 06.05.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 12 грн. 93 за кілограм до 13 грн. 40 коп. за кілограм загальним об`ємом у 33 845 кілограм, за період з 14.12.2018 по 14.01.2019 з 13 грн. 40 коп. за кілограм до 14 грн. за кілограм загальним об`ємом у 2018 році 17 141, 36 кілограм, у 2019 році 11 428,64 кілограм, за період з 15.01.2019 по 08.02.2019 з 14 грн. за кілограм до 14 грн. 45 коп. за кілограм загальним об`ємом 23 284, за період з 11.02.2019 з14 грн. 45 коп. за кілограм до 15 грн. 90 коп. за кілограм загальним об`ємом 17 872, 87 кілограм.
Також, 03.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молока та вершків) № 28 на загальну суму 3 120 749, 00 грн. з ПДВ0, при цьому у 2018 році 1 213 073, 61 грн з ПДВ, у 2019 році 1 907 675, 39 грн з ПДВ.
У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладає дві додаткові угоди про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молока та вершків), а саме:
-додаткова угода № 2 від 14.09.2018, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 11 грн. 75 коп. за кілограм до 12 грн. 93 коп. за кілограм загальним об`ємом 276 792 кілограм;
-додаткова угода № 4 від 06.05.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молока та вершків), а саме: молоко пастеризоване у пакеті не менше 2,5 % жирності з 12 грн. 93 за кілограм до 13 грн. 40 коп. за кілограм загальним об`ємом у 33 845 кілограм, за період з 14.12.2018 по 14.01.2019 з 13 грн. 40 коп. за кілограм до 14 грн. за кілограм загальним об`ємом у 2018 році 17 141, 36 кілограм, у 2019 році 11 428,64 кілограм, за період з 15.01.2019 по 08.02.2019 з 14 грн. за кілограм до 14 грн. 45 коп. за кілограм загальним об`ємом 23 284, за період з 11.02.2019 з14 грн. 45 коп. за кілограм до 15 грн. 90 коп. за кілограм загальним об`ємом 17 872, 87 кілограм.
Водночас, на підтвердження факту коливання ціни на товар, у документі, який видає компетентна організація, повинна бути зазначена дійсна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися-змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.
В той же час, при укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вище вказаних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували листи виробника продукції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.03.2019 за № 171 та від 09.04.2019 до договору № 09 від 22.03.2019; від 20.11.2020 за № 260 до договорів № 20 від 15.04.2020 та № 18 від 23.06.2020; від 11.09.2018 за № 267 до договору № 25 від 17.08.2018; від 11.09.2018 за № 267 та № 81 від 01.02.2019 до договору № 24 від 17.08.2018; від 09.04.2019 та № 81 від 01.02.2019 до договору № 28 від 03.09.2018, адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом на підтвердження зміни ціни на споживчому ринку, а лише міжгосподарським листуванням в рамках наявних між ними договорів.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, сторонами за договорами безпідставно підвищено ціну на продукти харчування за відсутності коливання ціни на ринку).
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, у тому числі встановлення ринкової вартості поставленого товару, розміру матеріальних збитків (проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз), у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських правовідносин за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, що мали місце між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договорів № 09 від 22.03.2019, № 20 від 15.04.2020, № 18 від 23.06.2020, № 25 від 17.08.2018, № 24 від 17.08.2018, № 28 від 03.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладання договору між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договорів № 09 від 22.03.2019, № 20 від 15.04.2020, № 18 від 23.06.2020, № 25 від 17.08.2018, № 24 від 17.08.2018, № 28 від 03.09.2018 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вершкове масло, сирні продукти, молочні продукти різні, молоко та вершки, а саме: договорів про поставку вищевказаного товару діючих в період з 01.01.2018 по 31.12.2020, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів вчиненої за попередньою змовою групою осіб.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки вершкового масла, сирних продуктів, молочних продуктів різних, молока та вершків, а саме: договорів про поставку вищевказаного товару діючих в період з 01.01.2018 по 31.12.2020, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб.
Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , виконувача обов`язків заступника начальника СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому 4-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_20 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1