печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли лист №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 та копія довідки від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допущені службовими особами цього підприємства.

Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю електронного устаткування та приладів, у тому числі клістронів, значного обсягу, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке є фігурантом кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.

При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки задекларував трьох постачальників клістронів з числа підприємств з ознаками транзитно-конвертаційної спрямованості (фіктивності), в тому числі на суму 72 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його директора та засновника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акцiонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

- про відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та інших даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 2017 по 2020 рік, в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, платіжних доручень на перерахування грошових коштів та документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29052/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1