Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3106/20
У Х В А Л А
27 квітня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ВКПП «Альфа Трейд», ТОВ «ДС Консалтинг», ТОВ «Техстрой Сервис», ТОВ «Юг Транс Сервис» ОСОБА_4 та директора ТОВ «ЕК Викеркаар» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

09.11.2020р. на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ВКПП «Альфа Трейд», ТОВ «ДС Консалтинг», ТОВ «Техстрой Сервис», ТОВ «Юг Транс Сервис» ОСОБА_4 та директора ТОВ «ЕК Викеркаар» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019р. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000015.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015, відомості про яке 05.02.2019р. внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) низкою підприємств, в тому числі ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» (), ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» (), ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» () та ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» () директором яких є ОСОБА_4 та ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» () директором якого є ОСОБА_5

21.06.2029р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме:
рахунок НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_2 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ;

рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» ().

В своєму клопотанні про скасування арешту з майна, заявник вказав, щов зазначеному кримінальному провадженні ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД», ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС», ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ОСОБА_4 та ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» ОСОБА_5 не мають процесуального статусу підозрюваних чи обвинувачених, а продовження застосування такого заходу забезпечення, суттєво впливає на ведення фінансово - господарської діяльності та ділову репутацію підприємств. Також, стороною обвинувачення протягом часу що минув з моменту арешту рахунків, до розгляду клопотання, не доведено, що є достатні підстави вважати що грошові кошти зазначених підприємств, здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється кримінальне провадження, а так і наявні достатні підстави для арешту рахунків.

В судове засідання заявник будучи належним чином повідомленим не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомив. Жодних заяв або клопотань від останнього до початку судового розгляду не надходило.

Враховуючи наведене, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015, відомості про яке 05.02.2019р. внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

21.06.2019р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12 (вул. Нікольська, 71), а саме:

рахунок НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_2 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ;

рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» (код ) та заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених підприємств, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу зазначених підприємств, зобов`язано службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610).
Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо.

Згідно із Узагальненням судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформацію про що заслухано та обговорено на засіданні пленуму ВССУ, яке відбулося 07.02.2014 року, зазначається, що щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що обмеження права ВКПП «Альфа Трейд», ТОВ «ДС Консалтинг», ТОВ «Техстрой Сервис», ТОВ «Юг Транс Сервис», ТОВ «ЕК Викеркаар» у володінні і законному розпорядженні своєю власністю через накладання арешту у кримінальному провадженні, явно не відповідає потребам кримінального провадження і не підкріплено доказами існування ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, та спричиняє непропорційні та необґрунтовані негативні наслідки для третіх осіб.

Будь - яких доказів, які б свідчили про необхідність подальшого утримання цього майна для виконання завдання кримінального провадження, суду не надано.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою не порушення законних прав та інтересів власників майна, клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019р. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах директора ВКПП «Альфа Трейд», ТОВ «ДС Консалтинг», ТОВ «Техстрой Сервис», ТОВ «Юг Транс Сервис» ОСОБА_4 та директора ТОВ «ЕК Викеркаар» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019р. - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019р. в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000015, а саме з:

грошових коштів, що знаходяться на рахунках наступних товариств, відкритих в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12 (вул. Нікольська, 71):
рахунок НОМЕР_1 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_2 , який належить ВКПП «АЛЬФА-ТРЕЙД» ();

рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ДС-КОНСАЛТИНГ» ();

рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕХСТРОЙ-СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ;

рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» ();

рахунок НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ЕК ВИКЕРКААР» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1