465/5299/21
1-кс/465/1465/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000492 від 01.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000492 від 01.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25.06.2021 р. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди в сумі 17750 грн.
На даний час по даному факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000492 від 01.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, про те, що 25.06.2021 р. він переглядав оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ». Побачив оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Фольксваген Гольф 4». В оголошені була вказана вартість, а саме: 1750 доларів США та номер телефону власника оголошення: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ). Дане оголошення його зацікавило і потерпілий вирішив зателефонувати до ОСОБА_7 та домовитись з приводу купівлі-продажу даного автомобіля. Зателефонувавши, ОСОБА_7 підняв трубку та повідомив, що автомобіль на даний час знаходиться в Республіці Польща. Далі повідомив, що якщо потерпілий хоче придбати даний автомобіль, то потрібно перерахувати грошові кошти для виготовлення документів. Потерпілий погодився і домовився з ОСОБА_7 , що йому перерахує грошові кошти в сумі 4900 гривень для виготовлення документів. Після цього ОСОБА_7 надіслав номер своєї банківської карти, на яку потерпілий перерахував вищевказану суму грошових коштів. Дані грошові кошти перераховував 25.06.2021 р., перебуваючи по вул. Перемиська у м. Львові через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході спілкування із ОСОБА_7 останній повідомив, що його послуги, як перевізника, становлять 100 доларів США. Однак, на банківській карті потерпілого не було потрібної суми грошових коштів і вони домовились, що потерпілий перерахує 1200 гривень, а в подальшому всю суму. Після переказу грошових коштів потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 для того, щоб поцікавитись процесом виготовлення документів на автомобіль. Останній повідомив, що все в порядку і не потрібно хвилюватись.
26.06.2021 р. до потерпілого зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись ОСОБА_8 , повідомив, що він є водієм автомобіля, за який потерпілий оплатив частину грошових коштів. Також ОСОБА_9 запитав, хто буде оплачувати грошові кошти за в`їзне мито, а саме: потерпілий чи ОСОБА_7 . Після цього запитання потерпілий перетелефонував до ОСОБА_7 . Останній повідомив, щоб потерпілий оплатив дане в`їзне мито, а в подальшому ця сума буде відрахована від загального мита на автомобіль.
Потерпілий погодився та перерахував грошові кошти в сумі 11 650 гривень із своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту, яку продиктував ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_4 .
Після переказу вищевказаної суми грошових коштів потерпілий ще спілкувався із ОСОБА_7 та останній повідомив, що він вже перетнув державний кордон і перебуває на митниці Краківець Корчова. В період час із 14:00 год. по 15:00 год. 26.06.2021 р. потерпілий намагався ще додзвонитись до ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , однак, їх номери телефонів були поза зоною досяжності.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпілим ОСОБА_5 переказувалися кошти невідомим особам, які ними заволоділи в шахрайський спосіб.

Інформація по вказаному банківському рахунку, на який здійснено перекази грошових коштів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 01.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, з використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000492 від 01.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2021 року по 26.06.2021 року включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-документів із зазначенням дати, часу, місця зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2021 року по 26.06.2021 року включно;

-документів з відомостями про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2021 року по 26.06.2021 року включно;

-аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 25.06.2021 року по 26.06.2021 року включно.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1