УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000066 від 21.02.2021року, дізнавача сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СД Володимир-ВолинськогоРВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 21.02.2021 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що 20.02.2021 не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 ввійшла у довіру до жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 27 078,00 грн. які були зняті з карткових рахунків ОСОБА_4 , після добровільного надання останньою підтверджуючих чотирьохзначних цифер, що надходили повідомленнями з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 вказала, що 22.02.2021 близько 20 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Відповівши на зазначений номер, на зв`язок вийшов невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови на зв`язок вийшов ще один чоловік, який повідомив, про загрозу блокування карткового рахунку, назвавши при цьому перші чотири цифри картки для виплат потерпілої. ОСОБА_4 увійшовши в довіру, та хвилюючись за грошові кошти які знаходились на її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 добровільно назвала чотирьохзначні цифри, які невстановлена особа надсилала від банку. По завершенню розмови із невстановленою особою ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, та зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор повідомила, про те, що з її карткового рахунку було проведено операцію по перерахунку на суму 12 125,00 грн. Окрім цього із кредитної картки № НОМЕР_4 , яка прив`язана до картки для виплат, також знято грошові кошти в сумі 14953,00 грн.

По даному факту ОСОБА_4 зателефонувала на лінію 102 та повідомила, про шахрайство. Також під час самостійного перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виявила проведені операції з перерахунку грошових коштів в сумі 27 078,00 грн.по належних їй двох карткових рахунках на інший невідомий картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 встановити особу, яка заволоділа грошовими коштамипотерпілого ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, а саме отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по наявних відкритих рахунках, а також, завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів банківською установою. Наявність даних документів дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати начальнику СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

2) інформацію щодо місця реєстрації та контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 ;

3) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), самого номера рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового № НОМЕР_5 а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

4). інформації про зміну даних карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи;

5). інформації щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по даний час.
6) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час.;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з 01.01.2021 по даний час.
8). фотографії чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по даний час.
Вказану інформацію надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1