Справа № 308/7222/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ужгород клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000014 від 04 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 204 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в :

14 червня 2021 року старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000014 від 04 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 204 Кримінального кодексу України.

В рамках даного клопотання просить надати дозвіл стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 000014, на проведення тимчасового доступу до протоколу про порушення митних правил №10673/30500/21 від 04.06.2021 з додатками до нього з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; встановити термін дії ухвали строком на 2 місяці з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Для приєднання до матеріалів клопотання подав копію постанови про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 11.05.2021 року, копію ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 07.06.2021 року, копію ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 09.06.2021 року.

Представник володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності.

На підставі ч.1 ст.172 КПК України неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання. Зважаючи на неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З доданого витягу ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, відомості про яке 04.06.2021 року о 14 год. 13 хв. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігав та транспортував 04.06.2021 року через ділянку «Виїзд» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортним засобом марки «RENAULT», моделі «MASTER», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , тютюнові вироби різних торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «BLUE super slims.3» - 6 000пачок, «Compliment violet super slims.5» - 900пачок, «Compliment amber super slims.1» -1 950 пачок, «Lifa Strawberry super slim» - 2400пачок, «Lifa Menthol super slim» - 2 400пачок, без марок акцизного податку України в загальній кількості 13 650 пачок, що може вказувати на незаконне зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів /а.с.4/.

Протоколом огляду місця події від 04.06.2021 року, проведеного старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 на підставі добровільної згоди ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

-транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «MASTER», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 ;

-ключі від вищезгаданого транспортного засобу;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

-тютюнові вироби торгових марок «COMPLIMENT» «BLUE super slims.3» - 6 000 пачок,

-тютюнові вироби торгових марок «Compliment violet super slims.5» - 900 пачок;

-тютюнові вироби торгових марок «Compliment amber super slims.1» -1 950 пачок;

-тютюнові вироби торгових марок «Lifa Strawberry super slim» - 2 400 пачок,

-тютюнові вироби торгових марок «Lifa Menthol super slim» - 2 400пачок, без марок акцизного податку України в загальній кількості 13 650 пачок.

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 від 11.05.2021 року вказаний товар визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 000014.

09.06.2021 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшук транспортного засобу марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_3 , який проводився в зоні митного контролю на ділянці «Виїзд» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 04.06.2021 року на підставі добровільної згоди водія транспортного засобу ОСОБА_6 , визнано проведеним відповідно до вимог закону з наданням дозволу на проведення обшуку.

09.06.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події від 04.06.2021, а саме:

- транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «MASTER», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 строком на час проведення в кримінальному провадженні судової авто технічної експертизи;

- тютюнові вироби торгових марок «COMPLIMENT» «BLUE super slims.3» - 6 000 пачок, тютюнові вироби торгових марок «Compliment violet super slims.5» - 900 пачок тютюнові вироби торгових марок «Compliment amber super slims.1» -1 950 пачок; тютюнові вироби торгових марок «Lifa Strawberry super slim» - 2 400 пачок, тютюнові вироби торгових марок «Lifa Menthol super slim» - 2 400пачок, без марок акцизного податку України в загальній кількості 13 650 пачок.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що: 1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Слідчий обґрунтував необхідність тимчасового доступу до матеріалів справи про порушення митних правил №10673/30500/21 від 04.06.2021 з додатками, необхідність вилучення тим, що для призначення відповідних почеркознавчих експертиз необхідні оригінали пояснень ОСОБА_6 та оригінали протоколу про порушення митних правил з підписами ОСОБА_6 . Також матеріали справи про порушення митних правил необхідні для використання при судовому розгляді відносно ОСОБА_6 чи інших невстановлених осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, погоджене прокурором, документи, щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, у відповідності ст. ст. 161, 162 КПК України не є документами, які містять охоронювану законом таємницю й не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами довести неможливо, вилучення документів необхідне для призначення та проведення відповідних експертиз, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000014 від 04 червня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 204 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної Фіскальної Служби в Закарпатській області підполковнику ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 000014, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до протоколу про порушення митних правил №0673/30500/20 від 04.06.2021 з додатками до нього, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 15 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1