Справа №:755/420/19
Провадження №: 1-кс/755/3361/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва, з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Мотивуючи клопотання, заявник посилається на те, що у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось досудове розслідування щодо службових осіб ТОВ «Каргоєвротранс», які за попередньою змовою з директором ТОВ «Меліон» (), з директором та засновником ПП «Автоманія Захід» (), з директором ТОВ «Гудінвест» (), директором ТОВ «Агарта ЛТД» (), з директором ТОВ «Бразес Плюс» () та митним брокером, в період 2018-2019 років, шляхом безпідставно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість та укладення удаваних правочинів щодо операцій по купівлі-продажу імпортованого автотранспорту, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 20 млн.грн. Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва, по справі № 755/420/19 був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема: р/р НОМЕР_1 в ПуАТ «КБ «АкордБанк» МФО 380634, шляхом заборони користування та розпорядження.
Постановою від 29 серпня 2019 року, кримінальне провадження №0000269, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в межах якого був накладений арешт, шляхом заборони користування та розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Меліон», закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину.
У зв`язку з наведеним заявник просить скасувати арешт з грошових коштів, які знаходяться на р/р НОМЕР_1 в ПуАТ «КБ «АкордБанк» МФО 380634, у зв`язку з тим, що на даний момент в подальшому застосуванні відпала потреба.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФРГУ ДФС у місті Києві та прокурор в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили, неявка останніх не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного.
Вивченням матеріалів по розгляду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон», встановлено що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 18.06.2019 року у справі №755/420/19 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, в тому числі р/р НОМЕР_1 в ПуАТ «КБ «АкордБанк» МФО 380634. Разом з тим, постановою старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКЕП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Каргоєвротранс» (), щодо фінансово-господарських операцій між ПП «Автоманія Захід» (), ТОВ «Меліон» (), ТОВ «Гудінвест» (), ТОВ «Агарта ЛТД» () закрите у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме чи рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, манові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визнано необхідність арешту майна.
Разом з тим, відповідно до положень ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
В матеріалах справи відсутні будь-які логічні та об`єктивні підстави для подальшої дії накладеного арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку р/р НОМЕР_1 в ПуАТ «КБ «АкордБанк» МФО 380634 та належать ТОВ «Меліон».
З урахуванням викладеного та положень кримінального процесуального кодексу України, передбачених ст.131 КПК України, що визначають мету застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якою є досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» доведено, що відсутні правові підстави для подальшої дії такого застосованого заходу забезпечення даного кримінального провадження, як арешт майна, у зв`язку з чим, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 169-174, 369, 371, 372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Меліон» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 18 червня 2019 року (справа №755/420/19) з грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Меліон» (), а саме: р/р НОМЕР_1 в ПуАТ «КБ «АкордБанк» МФО 380634.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: