Справа № 570/2083/21
Номер провадження 1-кс/570/373/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2021 року Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :
Як вбачається із клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи шляхом втручання в роботу комп`ютерних мереж та мережі електрозв`язку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
Грошові кошти в сумі 1 251 000 гривень були викрадені з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, є копії документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 .; виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та № банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 01.12.2020 по 10 квітня 2021 року.

Згідно заяви ОСОБА_6 , грошові кошти перебували на балансі банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; так, головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому.

Інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; та операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відділенням поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000160, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні банку і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться по АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та № банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 01.12.2020 по 10 квітня 2021 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1