Провадження № 1-кс/734/308/21 Справа № 734/1011/21
У х в а л а

іменем України

05 квітня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000071, відомості про яке внесені 04 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000071 відомості про яке внесені 04 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД перебуває вказане кримінальне провадження за фактом шахрайських дій. 04 березня 2021 року допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02 березня 2021 року її чоловік ОСОБА_6 вирішив придбати повітряний компресор. Знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , місце положення якого вказане м. КамянецьПодільський, який здійснював продаж повітряного компресора марки C-100. НОМЕР_1 , вартість за який вказана 5500 гривень. Зателефонувавши за номером телефону, що вказаний в оголошенні ( НОМЕР_2 ), чоловік домовився про покупку, на що продавець попросив перерахувати всю суму на картковий рахунок НОМЕР_3 , що надіслав у смсповідомленні. Приблизно о 20.39 години 02 березня 2021 року сестра чоловіка ОСОБА_8 зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 . О 21.19 годині 02 березня 2021 року зі свого карткового рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4200 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 . У вечірній час 02 березня 2021 року на номер телефону НОМЕР_6 , що належить її чоловікові, зателефонував продавець і повідомив, що замовив кур`єрську доставку. 03 березня 2021 року знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 і повідомив, що в даний час до нього приїхав кур`єр і потрібно здійснити оплату в сумі 3976 гривень за доставку і страховку товару. О 10.32 годині 03 березня 2021 року з того ж самого рахунку, що належить ОСОБА_5 , здійснила оплату в сумі 3800 гривень на той же картковий рахунок, що належить ОСОБА_9 . Останній зателефонував і сказав, що вказану суму потрібно подвоїти, так як його неправильно зрозуміли, оскільки кошти підуть на оплату доставки в дві сторони, і страховка, в разі, якщо не заберуть товар, а якщо його заберуть, то сума повернеться, окрім 1130 гривень, так як вказана сума буде витрачена на доставку товару в одну сторону. Так, 10.53 годині 03 березня 2021 року з того ж самого карткового рахунку перерахувала грошові кошти в сумі 3976 гривень на той же картковий рахунок на ім`я останнього. Після чого, продавець сказав, що зараз оформить замовлення з кур`єром і надасть номер накладної. О 06.35 годині 04 березня 2021 року на мобільний телефон чоловіка надійшло смсповідомлення від продавця на ім`я ОСОБА_7 із номером накладної 8096. Відстеживши вказаний номер накладної, посилки в базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявилося. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй підтвердили, що такої не існує. Зателефонувавши за номером телефону, що зазначений в оголошені, слухавку ніхто не підняв і до цього часу на зв`язок не виходить, товар не надійшов. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією і документами про власника банківської картки НОМЕР_3 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. З метою встановлення законності і достовірності здійснення перерахунку грошових коштів за вказаним рахунком, його джерела походження, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, і перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачеві у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці НОМЕР_3 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів із рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме перераховані грошові кошти, дати зняття і сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що зняті в період часу з 01 березня 2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня оголошення.

Слідчий суддя