Дата документу 11.05.2021 Справа № 554/5018/20
Ухвала
іменем України
11.05.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з червня 2019 року по липень 2020 року громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фізично перебуваючи на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Луганської області (м. Луганськ), за участі інших осіб, у зв`язку із забороною переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари організував схему незаконного постачання товарів харчової групи на тимчасово окуповану територію Луганської області. При цьому, частину коштів, отриманих від реалізації вказаних товарів, скеровували до незаконно створених «органів влади» терористичної організації «Луганська народна республіка», а також передавали частину грошових коштів невстановленим членам незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка», що діють на тимчасово окупованій території Луганської області та систематично вчиняють на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з проведенням бойових дій проти ЗСУ та ООС, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Так, з метою виконання свого злочинного наміру ОСОБА_3 будучи директором незаконно зареєстрованого в т.зв. «державних органах Луганської народної республіки» товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕГРЮЛ: АДРЕСА_2 , (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)), основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, підшукав та залучив на території України територіальних менеджерів з продажу товарів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_3 за допомогою мобільних терміналів з телефонним номером НОМЕР_3 здійснював замовлення товарів харчової групи торгової марки «Nestle» в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, з метою приховання фактів постачання товарів на тимчасово окуповану територію Луганської області, документально оформляли їх реалізацію від ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » до підконтрольного ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувалось ОСОБА_3 для здійснення прихованого експорту товарів харчової групи до Республіки Білорусь в адресу підприємства з іноземною реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи підконтрольні ОСОБА_3 та діючи виключно за його вказівками, з метою поставки товарів харчової групи, імпортованих з території України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлювали договори з продажу та поставки товарів харчової групи з рядом суб`єктів господарської діяльності, що мають іноземну реєстрації, при цьому, при оформленні вказаних договорів вантажоодержувачем ТМЦ вказували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, товари харчування, після їх повної оплати, з складських приміщень ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) завантажувалися до вантажних транспортних засобів підшуканих ОСОБА_3 та поставляються до Республіки Білорусь, де після перевантаження в інші вантажні транспортні засоби, або без такого, через територію Російської Федерації із використанням закритих пунктів пропуску через державний кордон України, згідно з розпорядженням КМУ від 18.02.2015 № 106-р «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон України», на підставі експортних митних декларацій Республіки Білорусь в тому числі з №№: 06649/171219/0047635, 06649/081019/0036089, 06649/081019/0036086, 06649/031019/0035472, 06649/090919/0032090, 06649/060819/0027490, 006649/300719/0026532, 06649/190719/0025248, 14325/050220/0003930, 06649/090320/0009606, 06533/060420/0026459, 14325/010620/0018341, а також міжнародних товаро-транспортних накладних в тому числі з №№: 4 від 19.07.2019, 1 від 30.07.2019, 1 від 06.08.2019, 2 від 09.09.2019, 3 від 03.10.2019, 2 від 08.10.2019, 3 від 08.10.2019, 1 від 29.11.2019, 1 від 17.12.2019, 1 від 05.02.2020, 1 від 09.03.2020, 1 від 06.04.2020, 1 від 16.05.2020, 1 від 01.06.2020,

1 від 06.06.2020, поставлялись на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

( АДРЕСА_5 ).

У подальшому, після постачання (імпорту) товарів на тимчасово

не підконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_3 , здійснювалась сплата т.зв. «ставок та податків» згідно з т.зв. «митним

та податковим законодавством Луганської народної республіки» до т.зв. «бюджету Луганської народної республіки».

Так, ОСОБА_3 , в період часу з червня 2019 року по липень 2020 року, згідно міжнародних товаро-транспортних накладних та митних декларацій, організовано та здійснено 15 поставок товарі харчової групи торгової марки «Nestle» до тимчасово окупованої території Луганської області, у зв`язку з чим здійснено сплату грошових коштів у формі так званих «ставок та податків» до структурних підрозділів терористичної організації «Луганська народна республіка» на суму понад 529651,59 російських рублів, згідно виготовлених представниками терористичної організації «Луганська народна республіка» митними деклараціями, в тому числі з №№: 100100/2019/053712, 100100/2020/033126, 100100/2020/024885, 100100/2020/016127, 100100/2020/007885.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_3 до вчинення вищевказаного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, органу досудового розслідування необхідно в порядку тимчасового доступу до речей і документів ознайомитися із документальними матеріалами (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митних оформлень товарів, які поставлялися згідно міжнародних товаро-транспортних накладних з №№: 4 від 19.07.2019, 1 від 30.07.2019, 1 від 06.08.2019, 2 від 09.09.2019, 3 від 03.10.2019, 2 від 08.10.2019, 3 від 08.10.2019, 1 від 29.11.2019,

1 від 17.12.2019, 1 від 05.02.2020, 1 від 09.03.2020, 1 від 06.04.2020, 1 від 16.05.2020, 1 від 01.06.2020, 1 від 06.06.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, а також підтвердити чи спростувати факт причетності ОСОБА_3 до вчинення даного кримінального правопорушення, а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

Документальні матеріали, до яких планується отримати тимчасовий доступ зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_6 ).

Відповідно до положень ст. 562 КПК України та Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, з метою доручення копій вищевказаних документальних матеріалів до матеріалів кримінального провадження в порядку міжнародної правової допомоги, органу досудового розслідування необхідно отримати відповідний дозвіл слідчого судді.
Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів у провадженні.
Працівники ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже, їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей, предметі та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, чи розголошення факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням зацікавленим особам.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , а також службовим особам компетентних органів Республіки Білорусь, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогу, тимчасовий доступ до речей та документів
з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (
АДРЕСА_6 ), а саме до: документальних матеріалів (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо) щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митних оформлень товарів, які поставлялися, згідно міжнародних товаро-транспортних накладних з №№: 4 від 19.07.2019, 1 від 30.07.2019, 1 від 06.08.2019, 2 від 09.09.2019, 3 від 03.10.2019, 2 від 08.10.2019, 3 від 08.10.2019, 1 від 29.11.2019, 1 від 17.12.2019, 1 від 05.02.2020, 1 від 09.03.2020, 1 від 06.04.2020, 1 від 16.05.2020, 1 від 01.06.2020, 1 від 06.06.2020, на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали необмежений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1