Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/850/2021 Справа № 641/2680/21
УХВАЛА
Так, досудовим розслідуванням були встановлені факти протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України.
Зокрема, було встановлено декілька осіб з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які, перебуваючи поза межами України (або на лікарняній відпустці), продовжували «отримувати» нарахування заробітної плати з Державного бюджету України. Встановлено 164 особи з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які у вказаний період часу фактично не працювали на залізниці, однак останнім у період їх відсутності на робочих місцях нараховувалась заробітна плата з державного бюджету, яку отримували посадові особи керівного складу АТ «Укрзалізниця».
За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб АТ «Укрзалізниця» лише за відсутніх трьох працівників державі завдані збитки на суму близько 120 тис. грн., точна сума по іншим особам на даний час встановлюється.
16.02.2021 до Управління пенсійного фонду України в Харківській області та Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Державної прикордонної служби України, до Головного управління ДМС у Харківській області було направлено запити щодо з`ясування обставин вищевказаного правопорушення, а саме: які працівники АТ «Укрзалізниця» та в якому обсязі отримували грошові кошти за відпрацьований час, за перебування на лікарняному в період фактичної відсутності на робочому місті в межах кордону України.
06.04.2021 отримано відповіді на запити від Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області та від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких встановлено факт нарахування заробітної плати (окремим особам виплати згідно листів непрацездатності) вищезазначеним працівникам на час їх перебування поза межами України, що підтверджується отриманою інформацією про перетин Державного кордону України працівниками АТ «Укрзалізниця».
Згідно з отриманими даними від Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області та від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вивченням оперативної інформації працівників УСБУ в Харківській області встановлено, що окремі особи із загального числа осіб, які здійснювали перетин державного кордону України, перебуваючи у трудових відносинах з АТ «Укрзалізниця» та знаходячись за кордоном отримували заробітну плату, соціальні виплати з Державного бюджету України, працювали на ВП «Куп`янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (КМС-133) за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Куп`янськ-Вузловий, площа Залізничників (стара назва площа Радянська), буд. 14.
27 квітня 2021 року було отримано ухвалу Комінтернівського районного суду, якій було задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області на проведення обшуку за вищевказаною адресою.
З метою перевірки факту протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України 29.04.2021 в період часу з 11.15 по 20.05 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено:
1.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік - ОСОБА_4 на 4 аркушах;
2.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік - ОСОБА_5 на 16 аркушах;
3.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік - ОСОБА_5 на 14 аркушах;
4.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік - ОСОБА_5 на 5 аркушах;
5.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_6 на 18 аркушах;
6.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_6 на 16 аркушах;
7.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_6 на 14 аркушах;
8.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_7 на 13 аркушах;
9.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_7 на 16 аркушах;
10.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік ОСОБА_7 на 4 аркушах;
11.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_8 на 16 аркушах;
12.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_9 на 16 аркушах;
13.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_9 на 13 аркушах;
14.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_10 на 17 аркушах;
15.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_10 на 21 аркуші;
16.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_11 на 13 аркушах;
17.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_12 на 13 аркушах;
18.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_13 на 15 аркушах;
19.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_13 на 13 аркушах;
20.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 605678 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
21.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДР № 630158 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
22.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 500441 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
23.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 902888 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
24.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДВ № 425428 з розрахунком оплати лікарняного ОСОБА_10 на 2 аркушах;
25.Листок непрацездатності СЕРІЯ АГЦ № 988657 з розрахунком оплати лікарняного ОСОБА_10 на 2 аркушах;
26.Типові інструкції:
27.Типова посадова інструкція начальника структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_14 на 10 аркушах.
28.Типова посадова інструкція головного бухгалтера структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_8 на 7 аркушах.
29.Типова посадова інструкція головного інженера структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_15 на 7 аркушах.
30.Типова посадова інструкція виконавця робіт бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_6 на 5 аркушах.
31.Типова посадова інструкція головного механіка структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_16 на 6 аркушах.
32.Типова посадова інструкція начальника виробничо-технічного відділу структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на 5 аркушах.
33.Типова посадова інструкція майстра поїзду колієукладального цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_17 на 5 аркушах.
34.Типова посадова інструкція майстра цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_18 на 5 аркушах.
35.Типова посадова інструкція майстра цеху ремонту і експлуатації автотранспорту структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_19 на 5 аркушах.
36.Типова посадова інструкція майстра бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_10 на 4 аркушах.
37.Робоча інструкція бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_9 на 4 аркушах.
38.Робоча інструкція бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_5 на 3 аркушах.
39.Робоча інструкція складача поїздів 5 розряду розряду бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_20 на 3 аркушах.
40.Робоча інструкція машиніста бульдозера 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_11 на 2 аркушах.
41.Робоча інструкція машиніста крана (кранівника) електрокозлового крану КДКК-10 5 розряду» бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_7 на 2 аркушах.
42.Робоча інструкція машиніста залізнично-будівельних машин (УК, МПД) 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_21 на 3 аркушах.
43.Робоча інструкція машиніста самохідного залізничного крану КДЕ-151 5 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_12 на 2 аркушах
Табелі обліку використання робочого часу:
1. За 2018 рік :
1.1. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
1.2. За квітень, цех №4 на 8 аркушах.
1.3. За квітень, цех №3 на 6 аркушах.
1.4. За червень, цех №5 на 2 аркушах.
1.5. За липень, цех №3 на 7 аркушах.
1.6. За липень, цех №4 на 8 аркушах.
1.7. За серпень, цех № 1 на 6 аркушах.
1.8. За серпень, цех №4 на 8 аркушах.
1.9. За вересень, цех №4 на 8 аркушах.
2.1. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
2.2. За квітень, цех №4 на 8 аркушах.
2.3. За червень, цех №4 на 8 аркушах.
2.4. За липень, цех №4 на 8 аркушах.
2.5. За серпень, цех №6 на 2 аркушах.
2.6. За вересень, цех №6 на 2 аркушах.
2.7. За жовтень, цех №4 на 7 аркушах.
2.8. За листопад, цех №4 на 7 аркушах.
2.9. За листопад, цех №6 на 2 аркушах.
2.10. За жовтень, цех №6 на 2 аркушах.
2.11.За грудень, цех №4 на 4 аркушах.
2.12. За грудень, цех №6 на 2 аркушах.
3.1. За січень, цех №4 на 7 аркушах.
3.2. За січень, цех №6 на 2 аркушах.
3.3. За лютий, цех №4 на 7 аркушах.
3.4. За лютий, цех №6 на 2 аркушах.
3.5. За березень, цех №4 на 7 аркушах.
3.6. За березень, цех №6 на 2 аркушах.
3.7. За квітень, цех №4 на 7 аркушах.
3.8 За квітень, цех №6 на 2 аркушах.
3.9. За травень, цех №4 на 7 аркушах
3.10. За травень, цех №6 на 2 аркушах.
3.11. За червень, цех №4 на 7 аркушах.
3.12. За червень, цех №6 на 2 аркушах.
3.13. За липень, цех №4 на 7 аркушах.
3.14. За липень, цех №6 на 2 аркушах.
3.15. За серпень, цех №4 на 7 аркушах.
3.16. За серпень, цех № 6 на 2 аркушах.
3.17. За вересень, цех №4 на 7 аркушах.
3.18. За вересень, цех №6 на 2 аркушах.
3.19. За жовтень, цех №4 на 7 аркушах.
3.20. За жовтень, цех №6 на 2 аркушах.
3.21. За листопад, цех №4 на 8 аркушах.
3.22. За листопад, цех №6 на 2 аркушах.
3.23. За грудень, цех №4 на 8 аркушах.
3.24. За грудень, цех №6 на 2 аркушах.
4.1. За січень, цех№1 на 4 аркушах.
4.2. За січень, цех №4 на 7 аркушах.
4.3. За січень, цех №6 на 3 аркушах.
4.4. За лютий , цех №1 на 2 аркушах.
4.5. За лютий, цех №4 на 8 аркушах.
4.6. За лютий, цех 36 на 6 на 3 аркушах.
4.7. За березень, цех №1 на 2 аркушах.
4.8. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
4.9. За березень, цех №6 на 2 аркушах.
Документи з кадрових питань, а саме:
1. Біографічна довідка ОСОБА_22 1 арк.
2. Наказ № 40/ос від 17.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_22 1 арк.
3. Біографічна довідка ОСОБА_23 1 арк.
4. Наказ № 18/ос від 02.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_23 1 арк.
5. Біографічна довідка ОСОБА_20 1 арк;
6. Наказ № 51/ос від 16.09.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_20 1 арк.
7. Наказ № 47/ос від 09.10.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_20 1 арк.
8. Наказ № 190/вш від 29.09.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк.
9. Наказ № 194/вш від 02.10.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк;
10. Наказ № 198/вш від 09.10.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк;
11. Біографічна довідка ОСОБА_24 1 арк.
12 Наказ № 19/ос від 19.02.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_24 1 арк.
13. Біографічна довідка ОСОБА_4 1 арк.
14. Наказ № 120/ос від 03.08.2009 про прийняття на роботу ОСОБА_4 1 арк.
15. Наказ № 9/в від 05.02.2021 про надання відпустки ОСОБА_4 1 арк;
16. Біографічна довідка ОСОБА_6 1 арк;
17. Наказ № 64/ос від 20.03.2006 про прийом на роботу ОСОБА_6 1 арк.
18. Наказ № 54/в від 22.05.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк;
19. Наказ № 122/вш від 3.06.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
20. Наказ № 106/вш від 18.05.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
21. Наказ № 91/вш від 17.04.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
22. Наказ № 81/вш від 09.04.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
23. Наказ № 08/в від 31.01.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
24. Наказ № 206/вш від 21.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
25. Наказ № 109/в від 22.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
26. Наказ № 36/вш від 19.02.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
27. Наказ № 09/в від 01.02.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
28. Наказ № 72/в від 10.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
29. Біографічна довідка ОСОБА_7 1 арк;
30. Наказ № 181 від 04.07.2002 про зміну прізвища 1 арк.
31. Наказ № 182 від 06.12.1999 про прийом на роботу ОСОБА_25 1 арк.
32. Наказ № 68/вш від 02.04.2021 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
33. Наказ № 155/вш від 08.07.2020 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк;
34. Наказ № 44/вш від 25.02.202020 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
35. Наказ № 52/вш від 29.10.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
36. Біографічна довідка ОСОБА_5 1 арк;
37. Приказ о приеме на работу от 12.07.1993 ОСОБА_5 .
38. Наказ № 155/вш від 27.11.2020 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
39. Наказ № 35/в від 22.11.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
40. Наказ № 22/в від 02.03.2020 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
41. Наказ № 111/в від 27.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
42. Наказ № 78/в від 08.07.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
43. Біографічна довідка ОСОБА_26 1 арк;
44. Наказ № 19/ос від 17.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_26 1 арк.
45. Біографічна довідка ОСОБА_10 2 арк;
46. Наказ № 26/ос від 22.07.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_10 1 арк.
47. Наказ № 40/в від 05.12.2019 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
48. Наказ № 21/в від 31.10.2019 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
49. Наказ № 19/в від 12.03.2018 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
50. Біографічна довідка ОСОБА_11 1 арк;
51. Наказ № 117/ос від 24.04.2008 про прийом на роботу ОСОБА_11 1 арк.
52. Наказ № 89/вш від 04.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_11 1 арк
53. Біографічна довідка ОСОБА_12 2 арк;
54. Наказ № 60 від 03.05.2007 про прийом на роботу ОСОБА_12 1 арк.
55. Наказ № 92/вш від 06.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_12 1 арк
56. Біографічна довідка ОСОБА_13 1 арк;
57. Приказ № 58 от 15.07.1997 про принятие на работу ОСОБА_27 1 арк
58. Наказ № 137/вш від 21.06.2019 про надання відпустки ОСОБА_13 1 арк
59. Наказ № 149/вш від 28.08.2018 про надання відпустки ОСОБА_13 1 арк
60. Біографічна довідка ОСОБА_8 1 арк;
61. Наказ № 286 від 03.02.2000 про прийняття на роботу ОСОБА_8 1 арк.
62. Наказ № 76/в від 07.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_8 1 арк
63. Біографічна довідка ОСОБА_9 2 арк;
64. Наказ № 287-1 від 11.07.2002 про прийняття на роботу ОСОБА_9 1 арк.
65. Наказ № 87/в від 22.07.2019 про надання відпустки ОСОБА_9 1 арк
66. Наказ № 80/в від 22.07.2020 про надання відпустки ОСОБА_9 1 арк.
Прокурор вказує, що вилучені під час обшуку документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення, а, відповідно, виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є обґрунтовані підстави для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи.
У судове засідання прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що прокурором у своєму клопотанні доведено, що тимчасово вилучені речі предмети здобуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речового доказу.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:
1.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік - ОСОБА_4 на 4 аркушах;
2.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік - ОСОБА_5 на 16 аркушах;
3.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік - ОСОБА_5 на 14 аркушах;
4.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік - ОСОБА_5 на 5 аркушах;
5.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_6 на 18 аркушах;
6.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_6 на 16 аркушах;
7.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_6 на 14 аркушах;
8.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_7 на 13 аркушах;
9.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_7 на 16 аркушах;
10.Особовий рахунок № П-54а за 2021 рік ОСОБА_7 на 4 аркушах;
11.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_8 на 16 аркушах;
12.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_9 на 16 аркушах;
13.Особовий рахунок № П-54а за 2020 рік ОСОБА_9 на 13 аркушах;
14.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_10 на 17 аркушах;
15.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_10 на 21 аркуші;
16.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_11 на 13 аркушах;
17.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_12 на 13 аркушах;
18.Особовий рахунок № П-54а за 2018 рік ОСОБА_13 на 15 аркушах;
19.Особовий рахунок № П-54а за 2019 рік ОСОБА_13 на 13 аркушах;
20.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 605678 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
21.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДР № 630158 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
22.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 500441 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
23.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДП № 902888 з розрахунком оплати лікарняного - ОСОБА_7 на 2 аркушах;
24.Листок непрацездатності СЕРІЯ АДВ № 425428 з розрахунком оплати лікарняного ОСОБА_10 на 2 аркушах;
25.Листок непрацездатності СЕРІЯ АГЦ № 988657 з розрахунком оплати лікарняного ОСОБА_10 на 2 аркушах;
26.Типові інструкції:
27.Типова посадова інструкція начальника структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_14 на 10 аркушах.
28.Типова посадова інструкція головного бухгалтера структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_8 на 7 аркушах.
29.Типова посадова інструкція головного інженера структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_15 на 7 аркушах.
30.Типова посадова інструкція виконавця робіт бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_6 на 5 аркушах.
31.Типова посадова інструкція головного механіка структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_16 на 6 аркушах.
32.Типова посадова інструкція начальника виробничо-технічного відділу структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на 5 аркушах.
33.Типова посадова інструкція майстра поїзду колієукладального цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_17 на 5 аркушах.
34.Типова посадова інструкція майстра цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_18 на 5 аркушах.
35.Типова посадова інструкція майстра цеху ремонту і експлуатації автотранспорту структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_19 на 5 аркушах.
36.Типова посадова інструкція майстра бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_10 на 4 аркушах.
37.Робоча інструкція бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_9 на 4 аркушах.
38.Робоча інструкція бригадира (звільненого) підприємств залізничного транспорту 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_5 на 3 аркушах.
39.Робоча інструкція складача поїздів 5 розряду розряду бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_20 на 3 аркушах.
40.Робоча інструкція машиніста бульдозера 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_11 на 2 аркушах.
41.Робоча інструкція машиніста крана (кранівника) електрокозлового крану КДКК-10 5 розряду» бази збирання, ремонту і складування МВБК структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_7 на 2 аркушах.
42.Робоча інструкція машиніста залізнично-будівельних машин (УК, МПД) 6 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_21 на 3 аркушах.
43.Робоча інструкція машиніста самохідного залізничного крану КДЕ-151 5 розряду цеху експлуатації і ремонту машин важкого типу структурного підрозділу Куп`янська колійна машинна станція» ОСОБА_12 на 2 аркушах
Табелі обліку використання робочого часу:
1. За 2018 рік :
1.1. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
1.2. За квітень, цех №4 на 8 аркушах.
1.3. За квітень, цех №3 на 6 аркушах.
1.4. За червень, цех №5 на 2 аркушах.
1.5. За липень, цех №3 на 7 аркушах.
1.6. За липень, цех №4 на 8 аркушах.
1.7. За серпень, цех № 1 на 6 аркушах.
1.8. За серпень, цех №4 на 8 аркушах.
1.9. За вересень, цех №4 на 8 аркушах.
2.1. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
2.2. За квітень, цех №4 на 8 аркушах.
2.3. За червень, цех №4 на 8 аркушах.
2.4. За липень, цех №4 на 8 аркушах.
2.5. За серпень, цех №6 на 2 аркушах.
2.6. За вересень, цех №6 на 2 аркушах.
2.7. За жовтень, цех №4 на 7 аркушах.
2.8. За листопад, цех №4 на 7 аркушах.
2.9. За листопад, цех №6 на 2 аркушах.
2.10. За жовтень, цех №6 на 2 аркушах.
2.11.За грудень, цех №4 на 4 аркушах.
2.12. За грудень, цех №6 на 2 аркушах.
3.1. За січень, цех №4 на 7 аркушах.
3.2. За січень, цех №6 на 2 аркушах.
3.3. За лютий, цех №4 на 7 аркушах.
3.4. За лютий, цех №6 на 2 аркушах.
3.5. За березень, цех №4 на 7 аркушах.
3.6. За березень, цех №6 на 2 аркушах.
3.7. За квітень, цех №4 на 7 аркушах.
3.8 За квітень, цех №6 на 2 аркушах.
3.9. За травень, цех №4 на 7 аркушах
3.10. За травень, цех №6 на 2 аркушах.
3.11. За червень, цех №4 на 7 аркушах.
3.12. За червень, цех №6 на 2 аркушах.
3.13. За липень, цех №4 на 7 аркушах.
3.14. За липень, цех №6 на 2 аркушах.
3.15. За серпень, цех №4 на 7 аркушах.
3.16. За серпень, цех № 6 на 2 аркушах.
3.17. За вересень, цех №4 на 7 аркушах.
3.18. За вересень, цех №6 на 2 аркушах.
3.19. За жовтень, цех №4 на 7 аркушах.
3.20. За жовтень, цех №6 на 2 аркушах.
3.21. За листопад, цех №4 на 8 аркушах.
3.22. За листопад, цех №6 на 2 аркушах.
3.23. За грудень, цех №4 на 8 аркушах.
3.24. За грудень, цех №6 на 2 аркушах.
4.1. За січень, цех№1 на 4 аркушах.
4.2. За січень, цех №4 на 7 аркушах.
4.3. За січень, цех №6 на 3 аркушах.
4.4. За лютий , цех №1 на 2 аркушах.
4.5. За лютий, цех №4 на 8 аркушах.
4.6. За лютий, цех 36 на 6 на 3 аркушах.
4.7. За березень, цех №1 на 2 аркушах.
4.8. За березень, цех №4 на 8 аркушах.
4.9. За березень, цех №6 на 2 аркушах.
Документи з кадрових питань, а саме:
1. Біографічна довідка ОСОБА_22 1 арк.
2. Наказ № 40/ос від 17.12.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_22 1 арк.
3. Біографічна довідка ОСОБА_23 1 арк.
4. Наказ № 18/ос від 02.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_23 1 арк.
5. Біографічна довідка ОСОБА_20 1 арк;
6. Наказ № 51/ос від 16.09.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_20 1 арк.
7. Наказ № 47/ос від 09.10.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_20 1 арк.
8. Наказ № 190/вш від 29.09.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк.
9. Наказ № 194/вш від 02.10.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк;
10. Наказ № 198/вш від 09.10.2020 про надання відпустки ОСОБА_20 1 арк;
11. Біографічна довідка ОСОБА_24 1 арк.
12 Наказ № 19/ос від 19.02.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_24 1 арк.
13. Біографічна довідка ОСОБА_4 1 арк.
14. Наказ № 120/ос від 03.08.2009 про прийняття на роботу ОСОБА_4 1 арк.
15. Наказ № 9/в від 05.02.2021 про надання відпустки ОСОБА_4 1 арк;
16. Біографічна довідка ОСОБА_6 1 арк;
17. Наказ № 64/ос від 20.03.2006 про прийом на роботу ОСОБА_6 1 арк.
18. Наказ № 54/в від 22.05.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк;
19. Наказ № 122/вш від 3.06.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
20. Наказ № 106/вш від 18.05.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
21. Наказ № 91/вш від 17.04.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
22. Наказ № 81/вш від 09.04.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
23. Наказ № 08/в від 31.01.2020 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
24. Наказ № 206/вш від 21.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
25. Наказ № 109/в від 22.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
26. Наказ № 36/вш від 19.02.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
27. Наказ № 09/в від 01.02.2019 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
28. Наказ № 72/в від 10.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_6 1 арк
29. Біографічна довідка ОСОБА_7 1 арк;
30. Наказ № 181 від 04.07.2002 про зміну прізвища 1 арк.
31. Наказ № 182 від 06.12.1999 про прийом на роботу ОСОБА_25 1 арк.
32. Наказ № 68/вш від 02.04.2021 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
33. Наказ № 155/вш від 08.07.2020 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк;
34. Наказ № 44/вш від 25.02.202020 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
35. Наказ № 52/вш від 29.10.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 1 арк
36. Біографічна довідка ОСОБА_5 1 арк;
37. Приказ о приеме на работу от 12.07.1993 ОСОБА_5 .
38. Наказ № 155/вш від 27.11.2020 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
39. Наказ № 35/в від 22.11.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
40. Наказ № 22/в від 02.03.2020 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
41. Наказ № 111/в від 27.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
42. Наказ № 78/в від 08.07.2019 про надання відпустки ОСОБА_5 1 арк
43. Біографічна довідка ОСОБА_26 1 арк;
44. Наказ № 19/ос від 17.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_26 1 арк.
45. Біографічна довідка ОСОБА_10 2 арк;
46. Наказ № 26/ос від 22.07.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_10 1 арк.
47. Наказ № 40/в від 05.12.2019 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
48. Наказ № 21/в від 31.10.2019 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
49. Наказ № 19/в від 12.03.2018 про надання відпустки ОСОБА_10 1 арк
50. Біографічна довідка ОСОБА_11 1 арк;
51. Наказ № 117/ос від 24.04.2008 про прийом на роботу ОСОБА_11 1 арк.
52. Наказ № 89/вш від 04.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_11 1 арк
53. Біографічна довідка ОСОБА_12 2 арк;
54. Наказ № 60 від 03.05.2007 про прийом на роботу ОСОБА_12 1 арк.
55. Наказ № 92/вш від 06.06.2018 про надання відпустки ОСОБА_12 1 арк
56. Біографічна довідка ОСОБА_13 1 арк;
57. Приказ № 58 от 15.07.1997 про принятие на работу ОСОБА_27 1 арк
58. Наказ № 137/вш від 21.06.2019 про надання відпустки ОСОБА_13 1 арк
59. Наказ № 149/вш від 28.08.2018 про надання відпустки ОСОБА_13 1 арк
60. Біографічна довідка ОСОБА_8 1 арк;
61. Наказ № 286 від 03.02.2000 про прийняття на роботу ОСОБА_8 1 арк.
62. Наказ № 76/в від 07.07.2018 про надання відпустки ОСОБА_8 1 арк
63. Біографічна довідка ОСОБА_9 2 арк;
64. Наказ № 287-1 від 11.07.2002 про прийняття на роботу ОСОБА_9 1 арк.
65. Наказ № 87/в від 22.07.2019 про надання відпустки ОСОБА_9 1 арк
66. Наказ № 80/в від 22.07.2020 про надання відпустки ОСОБА_9 1 арк.
Виконання ухвали покласти на прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1