Провадження № 1-кс/947/5374/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000331 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, Одеським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000331 від 10.12.2020 р., за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3ст. 190 КК України.

Як вбачається з обставин зазначених в клопотанні, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилученні у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення належним чином засвідчених копій, податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; Завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання провести за відсутності сторін, та без фіксування за допомогою технічних засобів, а також,приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3ст. 190 КК України.

Вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, забезпечення досягнення завдань даного кримінального провадження, а також враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000331 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000331 від 10.12.2020слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій,податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в тому числі до інформації щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у тому числі інформацію про засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси; наявність банківських рахунків, Відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з початку заснування по теперішній час; Податковий розрахунок сум доходів нарахованих (виплачених) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на користь платників податків (ф. № 1-ДФ) за період з моменту заснування по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних ПП (П.І.П., ч.м.р. народження); Додаток Ф.5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ) за період із моменту заснування по теперішній час; Завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки її період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг; наявну податкову звітність підприємства в паперовому та/або на електронному носії інформації /компакт-диск, інформацію про відкриті/закриті банківські рахунки за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1