Справа №295/7085/21
УХВАЛА
Іменем України

10.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000503 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що в період квітня місяця 2020 року гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шляхом обману, перебуваючи в Херсонській області в АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами в сумі 60000 грн., чим заподіяв матеріального збитку гр. ОСОБА_6 на вищевказану суму.

28.08.2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищевказаної події.

За даним фактом 29.08.2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000503 від 29.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 29.08.2020 року ОСОБА_6 було визнано в якості потерпілого щодо вищевказаного кримінального проступку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що перерахував грошові кошти в сумі 40000 грн зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 31.03.2020 року та 14.04.2020 року, та грошові кошти в сумі 10000 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме 13.05.2020 року та 17.05.2020 року.

Дізнавач зазначає, що особа, яка використовувала вказаний банківській рахунок, може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям, проведеним з карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.03.2020 по 18.05.2020.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації по операціям, проведеним з карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 30.03.2020 по 30.05.2020, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 30.03.2020 по 30.05.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати дізнавачу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати дізнавачу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про осіб, на яких зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 30.03.2020 по 30.05.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати дізнавачу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 30.03.2020 по 30.05.2020, шляхом вилучення останнього на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1