УХВАЛА

Справа № 569/6943/21

1-кс/569/4462/21

30 червня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органа и фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме: алкогольну продукцію, яка обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки, наступного асортименту: «Царський Келих Люкс горілка» 40 % 0,5 л. 194 спайки та 15 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 3895 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об. 0,5 л. 113 спайок (по 20 пл. в спайці) в кількості 2260 пл., «VODKA LUX» горілка класична (синя) 40 % об. 0,5 л. 101 спайка та 6 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 2026 пл., «Пшенична горілка» 40 % об. 0,25 л. в кількості 1050 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об. 0,25 л. в кількості 516 пл., «VODKA VIP» горілка класична (чорна) 40 % об. 0,5 л. 27 спайок та 9 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 549 пл., виробником якої згідно етикетки є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» Україна 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Слбожанська, 53; видаткову накладну №ХА0512003 від 12.05.2021, постачальник ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» , отримувач ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК»; товарно транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв №ХА0512003 від 12.05.2021.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з підробленими марками акцизного податку, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів громадянином ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/6943/21 (1-кс/569/4376/21) проведено 18.06.2021 обшук складських, офісних приміщеннях та території за адресою ТОВ «Альянс Логістик» м. Рівне, вул. Князя Володимира, 111, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №:01:014:0025 за результатами якого виявлено та вилучено поліетиленові спайки з картонним дном, в яких находяться скляні пляшки наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, всі корки пляшок обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки. Згідно етикеток, наклеєних на пляшки, встановлено наявність наступної алкогольної продукції: «Царський Келих Люкс горілка» 40 % 0,5 л. 194 спайки та 15 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 3895 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % 0,5 л. 113 спайок (по 20 пл. в спайці) в кількості 2260 пл., «VODKA LUX» горілка класична (синя) 40 % 0,5 л. 101 спайка та 6 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 2026 пл., «Пшенична горілка» 40 % 0,25 л. в кількості 1050 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % 0,25 л. в кількості 516 пл., «VODKA VIP» горілка класична (чорна) 40 % 0,5 л. 27 спайок та 9 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 549 пл. Виробником продукції є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» Україна 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Слбожанська, 53.
Вході обшуку працівником ТОВ «Альянс Логістик» представлено наступні документи на виявлену продукцію: видаткову накладну №ХА0512003 від 12.05.2021, постачальник ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» , отримувач ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК»; товарно транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв №ХА0512003 від 12.05.2021. За результатами проведення обшуку, виявлені спайки з алкогольними напоями, видаткову накладну, товарно транспортну накладну було вилучено.
Вилучені алкогольні напої, видаткову накладну, товарно транспортну накладну визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у зв`язку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна) із забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке було вилучено в ході обшуку 18.06.2021 складських, офісних приміщеннях та території за адресою ТОВ «Альянс Логістик» м. Рівне, вул. Князя Володимира, 111, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №:01:014:0025, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: алкогольну продукцію, яка обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки, наступного асортименту: «Царський Келих Люкс горілка» 40 % 0,5 л. 194 спайки та 15 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 3895 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об. 0,5 л. 113 спайок (по 20 пл. в спайці) в кількості 2260 пл., «VODKA LUX» горілка класична (синя) 40 % об. 0,5 л. 101 спайка та 6 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 2026 пл., «Пшенична горілка» 40 % об. 0,25 л. в кількості 1050 пл., «VILNA ORIGINAL RECIPE» горілка пшенична 40 % об. 0,25 л. в кількості 516 пл., «VODKA VIP» горілка класична (чорна) 40 % об. 0,5 л. 27 спайок та 9 пл. (по 20 пл. в спайці) в кількості 549 пл., виробником якої згідно етикетки є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» Україна 62433 Харківська область, м. Люботин, вул. Слбожанська, 53; видаткову накладну №ХА0512003 від 12.05.2021, постачальник ТОВ «СДН-ПОЛІТРЕЙД» , отримувач ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК»; товарно транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв №ХА0512003 від 12.05.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя