Справа № 405/838/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що управління капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника особі начальника ОСОБА_4 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме договір № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 7 874 561 грн.».

Фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється його колишній співзасновник ОСОБА_6 .

Під час виконання будівельно-монтажних робіт основним постачальником будматеріалів генеральному підряднику виступило підприємство ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_2 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало всі будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_7 » за завищеною ціною. Тобто ПП « ОСОБА_7 » закуповувало будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_1 до актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » привласнили бюджетні кошти, що були виділені у 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області, шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів, шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.

09.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано запит про витребування звітної документації на виконання договору підряду, але відповіді на нього отримано не було.

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовника по договору підряду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись із ними та вилучити належним чином завірені копії, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_12 , що складалися в результаті виконання договору підряду № 70/19 від 03.10.2019, а саме:

- рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

- договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження та документи на підставі яких встановлювалась вартість на матеріали та конструкції);

- висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації;

- зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт,

- договірна ціна: а саме документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ Б; поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з ТПП, виробниками матеріалів в регіоні тощо;

- актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2,

- акти прихованих робіт;

- дефектні акти;

- загальні журнали виконаних робіт;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3;

- платіжних доручень;

- виписки банку;

- договорів на виконання авторського та технічного нагляду (накази про призначення) та актів виконаних робіт до них;

- довіреностей, угод;

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

- накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10