Справа №127/4081/21
Провадження №1-кс/127/1667/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Матієнко К.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пелиха С.Д. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Пелих Сергій Дмитрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000194 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.06.2020 до УСР у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що група осіб шляхом застосування насильства до останнього та погрозами фізичною розправою, пошкодженням майна щодо ОСОБА_1 та членів його родини, вимагають грошові кошти у сумі 2 (дві) тисячі доларів США за виконання ним неіснуючих боргових зобов`язань.

Так, згідно договору купівлі?продажу, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 25.05.2018 за № 983, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , набули у власність (купили) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови правління ОСОБА_3 , в рівних частках кожний, нерухоме майно, а саме, будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Після придбання будівель та споруд зазначеного ринку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 почали отримувати прибуток за результатами його діяльності, який ділили порівну.

Приблизно в березні 2019 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 почались розбіжності в частині взаємних фінансових розрахунків. Після цього, ОСОБА_2 погодився продати ОСОБА_1 належну йому частину раніше придбаного ринку за значно завищеною ціною, а саме 20 000 тисяч доларів США. На таких умовах ОСОБА_1 відмовився придбавати у ОСОБА_2 частину приміщень та споруд ринку.

Для врегулювання конфлікту, який склався між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для подальшого придбання частини приміщень та споруд зазначеного ринку по об`єктивній ціні, в кінці 2019 року ОСОБА_1 звернувся до спільного з ОСОБА_2 знайомого, а саме ОСОБА_4 . Дізнавшись суть конфлікту, який склався між ОСОБА_1 та

ОСОБА_2 , ОСОБА_4 повідомив, що зможе організувати ОСОБА_1 зустріч з ОСОБА_2 та посприяти у продажі вказаної частини ринку ОСОБА_1 за об`єктивною ціною. При цьому, під час розмови з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 повідомив, що вказані дії він безкоштовно робити не буде. На таких умовах ОСОБА_1 відмовився від допомоги, яку йому пропонував ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо протиправного отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , шляхом сприяння останньому у придбанні частини ринку, належної ОСОБА_2 , та, в подальшому, шляхом погроз застосування насильства над потерпілим, отримати від ОСОБА_1 грошові кошти за видумано надані послуги.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, спрямований напримушування його до вчинення дій майнового характеру та незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 08.07.2020 приблизно о 18 годині 30 хвилин на автомобілі марки «INFINITI» моделі «FX35», державний номер НОМЕР_2 , прибули до місця роботи ОСОБА_1 , а саме, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою мобільному зв`язку ОСОБА_4 викликав ОСОБА_1 на розмову поблизу входу до території військової частини.

Після цього ОСОБА_1 вийшов до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які одразу, маючи спільний умисел, з корисливим мотивом, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, погрожуючи фізичною розправою, із використанням нецензурної лексики, висловили ОСОБА_1 незаконну вимогу на придбання ним зазначеної вище належної ОСОБА_2 частини будівель та споруд ринку,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, із наданням їм грошових коштів як винагороду за вигадано надані послуги в сумі 1000 доларів США.

При цьому, згідно висновку зі звіту про оціночну вартість, наданого 27.05.2019 оцінювачем фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , загальна вартість Ѕ частки нерухомого майна, а саме, будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , складає 212 250 гривень, що відповідно до курсу НБУ становило 8 000 доларів США.

Разом з тим, побоюючись за своє життя та здоров`я, перебуваючи під психологічним тиском ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 09.07.2020 ОСОБА_1 у телефонній розмові з ОСОБА_4 повідомив останньому, що погоджується придбати зазначену частину ринку за грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, здійснити переоформлення майна у приватного нотаріуса Тиврівського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 та надати зазначеним чоловікам грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

Усвідомлюючи наявність реальних намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо погроз нанесення тілесних ушкоджень, ОСОБА_1 10.07.2020 приблизно о 09 годині на своєму автомобілі марки «RENAULT» моделі «MASTER» білого кольору, державний номер НОМЕР_3 , приїхав до приватного нотаріуса Тиврівського нотаріальному округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , для укладення обумовленої угоди під тиском вказаних вище осіб.

Далі до зазначеної контори на автомобілі марки «INFINITI» моделі «FX35», державний номер НОМЕР_2 , приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які почали запитувати у ОСОБА_1 чи взяв він із собою грошові кошти в сумі 12 000 доларів США для укладення угоди з ОСОБА_2 та грошові кошти в сумі 1000 доларів США за вигадано надані послуги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо врегулювання фінансового конфлікту між ним та ОСОБА_2 . На це ОСОБА_1 повідомив про наявність лише грошових коштів у сумі 12 000 доларів США для сплати ОСОБА_2 за придбання частини ринку та відмовився безпідставно сплачувати 1000 доларів США зазначеним особам. У відповідь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знову почали погрожувати ОСОБА_1 фізичною розправою у разі не сплати їм грошових коштів у сумі 1000 доларів США.

При цьому, зазначені чоловіки запропонували ОСОБА_1 надати їм раніше обумовлені грошові кошти в сумі 1000 доларів США за вигадано надані ними послуги та написати письмову боргову розписку щодо отримання ОСОБА_1 цих же грошових коштів у позику від ОСОБА_2 .

Отримавши відмову ОСОБА_9 щодо написання зазначеної боргової розписки, ОСОБА_5 коліном ноги наніс один удар у пах ОСОБА_1 .

Будучи під дією фізичного та психологічного тиску зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також в черговий раз отримавши погрози фізичної розправи, ОСОБА_1 написав зазначену боргову розписку про отримання від ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 26 800 гривень (що станом на 10.07.2020 становить 1 000 доларів США).

В подальшому, ОСОБА_1 , усвідомлюючи реальні дії та наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо здійснення ними стосовно нього фізичної розправи, перебуваючи під їх психологічним тиском, цього ж дня, в приміщенні зазначеної нотаріальної контори, уклав з ОСОБА_2 договір купівлі-продажу від 10.07.2020, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 952 та посвідчений приватним нотаріусом Тиврівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 щодо купівлі ОСОБА_1 у ОСОБА_2 Ѕ частки нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 212 250 гривень, після чого ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 12 000 доларів США.

Установлено, що потерпілий ОСОБА_10 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 , ОСОБА_2 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 , ОСОБА_6 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_4 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_5 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_10 .

Крім цього, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , який використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 , який використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_12 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone-6» імеі : НОМЕР_13 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , посеред іншого, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» імеі : НОМЕР_14 , всередині якого вмонтована сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , посеред іншого, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Bravis» імеі : НОМЕР_15 , всередині якого вмонтовані дві сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_16 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_17 ;

- пластиковий карткотримач від сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_18 .

На підставі викладеного вище, для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового слідства, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільного зв`язку за наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , зокрема, відомості про власника зазначеного мобільного номеру (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання з цього номеру за період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 годину 08.02.2021 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Таким чином, інформація щодо з`єднань із мобільних телефонів за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , має доказовезначення для досудового розслідування, зокрема щодо місця вчинення злочину.

Відомості про абонентів та їх з`єднання, що здійснювалися із використанням мобільних терміналів (телефонів) ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , протягом періоду з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 годину 08.02.2021, мають значення для встановлення обставин, які мають доказове значення для кримінального провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Зазначені відомості містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_8 ; юридична адреса - АДРЕСА_9 ; телефон НОМЕР_19 , факс НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса - АДРЕСА_10 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ).

Сторона обвинуваченнявважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пелиху Сергію Дмитровичу, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Старосуд Ользі Сергіївні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Дюгу Віталію Васильовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Менюку Сергію Олександровичу, слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Кучеренку Євгену Станіславовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Прокопчуку Олексію Леонідовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Пасєці Андрію Васильовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Сокольваку Юрію Васильовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Отченашу Олександру Юрійовичу, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_8 ; юридична адреса - АДРЕСА_9 ; телефон НОМЕР_19 , факс НОМЕР_20 , представництво якого розташовано за адресою - АДРЕСА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса - АДРЕСА_10 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_21 , факс НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовують(вали) термінали (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , також користуються (лись) абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

3. Надати згоду на вилучення в електронному вигляді у операторів мобільного телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, про:

- з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують термінали (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 00:00 години 01.01.20 по 00:00 години 08.01.2021 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульових з`єднань, номерів абонентів з`єднань, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

- вхідні і вихідні з`єднання з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яким користуються підозрювані у кримінальному правопорушенні, у період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 години 08.02.2021, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, їх тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яких використовувались зазначеного абонентського номеру;

- відправлені і отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яким користуються підозрювані у кримінальному правопорушенні, у період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 години 08.02.2021, із зазначенням дати та часу відправлення, одержання, абонентських номерів, з яких вони надійшли чи на які направлялись;

- місце знаходження абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яким користуються підозрювані у кримінальному правопорушенні, у період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 години 08.02.2021, із зазначенням адрес базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульових з`єднань, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя