Справа № 592/4905/21
Провадження № 1-кс/592/2525/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від 22.02.2021 про те, що 20.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки № 0040 мінеральних добрив: Карбаміду 50,4 тон та Сульфату амонію 28 тон на загальну вартість 719 040,20 грн. з ПДВ.
Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.
У відповідності до даного договору та рахунку № 0040 від 20.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 719 040,20 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 550 від 20.01.2021.
Згідно договору, підписаного учасниками господарських відносин, кінцевим строком поставки Товару, зазначеного в договорі являється 28 лютого 2021 року.
У встановлений Договором строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних добрив.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що після перерахування грошових коштів на рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на телефонні дзвінки.
Згодом, 16.02.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою надійшов лист від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що поставки добрив не відбудеться, оскільки останнє являється банкрутом та грошові кошти не повернуться.
Згідно зібраної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунком з наступними реквізитами: ІВАN НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переведення у безготівковій формі грошових коштів відповідно до умов договору №0040 від 20.01.2021 на суму 719 040, 20 грн.
15.04.2021 року у ході здійснення тимчасового доступу до особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів встановлено, що у період здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведення грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє користувалося та здійснювало операції з видачі готівкових коштів у банкоматі по картці-ключу за № НОМЕР_5 .
17.03.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження за юридичною адресою останнього поштовим зв`язком направлено вимогу, однак документу вручено не було у зв`язку з відсутністю Товариства за місцем реєстрації, аналогічна ситуація з приводу місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла при відвідуванні представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливого місця відвантаження добрив у АДРЕСА_2 , що підтверджується заявою останнього.
Так, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів виникла необхідність виявлення території та місця зняття грошових коштів у банкоматах з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру карти-ключа за наявними даними тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.04.2021 за період з 20.01.2021 року по теперішній час з можливістю отримання знімків камер банкоматів (скріншотів), у яких здійснювалося зняття грошових коштів по зазначеній вище картці-ключу з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів та встановлення території місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків за договором поставки №0040, укладеного 20.01.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення можливого в шахрайський спосіб заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні і надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 23.02.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000264 зареєстровано кримінальне провадження ч. 4 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, а саме зазначені у клопотанні документи за 26.01.2021, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення завіреним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації щодо території та місця зняття грошових коштів у банкоматах з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІВАN НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру картки-ключа НОМЕР_5 від 15.04.2021 у період 26.01.2021 з можливістю отримання знімків камер банкоматів (скріншотів), у яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів за зазначеною вище карткою-ключем.
Строк дії ухвали до 27.05.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1