Дата документу 30.04.2021
Справа № 334/2991/21
Провадження № 1-кс/334/811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ЗРУП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 50000005 від 27.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 50000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що До Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2021 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 3600 гривень.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 10.01.2021 вона, знаходячись за місцем свого мешкання, користувалась мережею «Інтернет», а саме сайтом безкоштовних оголошень «ОЛХ». Того ж дня, вона знайшла оголошення на вказаному сайті з продажу єврокубів. Зателефонувавши продавцеві на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , останній повідомив, що для отримання товару, необхідно сплатити повну суму у розмірі 3600 гривень на банківську картку. В ході досудового розслідування, потерпіла повідомила, що грошові кошти у розмірі 3600 гривень вона відправляла з банківської картки її родича.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (проступку) ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з проведенням досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_2 на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_2 імітована у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Виходячи з цього, у дізнання є всі підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) та зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ), з можливістю здійснити його за місцем розташування відділення банку за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 3, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021, а саме:

довідку-інформацію про анкетні дані та інші відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (паспортні дані);

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021;

копії документів на відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 50000005 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «Райффазен Банк Аваль»у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ЗРУП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 50000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ), з можливістю здійснити його за місцем розташування відділення банку за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 3, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021, а саме:

довідку-інформацію про анкетні дані та інші відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (паспортні дані);

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021;

копії документів на відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 10.01.2021 по 00:00 11.01.2021.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 30.05.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1