Провадження № 1-кс/161/4551/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 червня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СУ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформація про власників карткових рахунків, а також інших рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2020 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, з 01.01.2020 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; роздруківки на з`ємному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаних рахунках з 01.01.2020 по 23.06.2021.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю проведення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформація про власників карткових рахунків, а також інших рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , руху грошових коштів по них в період часу з 01.01.2020 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, а також ІР-адрес, з яких відбулось управління зазначеним рахунком за допомогою систем клієнт-банк; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, з 01.01.2020 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; роздруківки на з`ємному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вказаних рахунках з 01.01.2020 по даний час; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по вказаних рахунках з 01.01.2020 по 23.06.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1