Справа № 727/3614/21
Провадження № 1-кс/727/1059/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000451 від «10» вересня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2019-2020 років, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-термінал безпідставно здійснював зарахування коштів банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_6 родичів в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях. Зокрема, ОСОБА_5 незаконно отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, зі своїх банківських карток та банківських карток свого батька ОСОБА_6 , які перебували в його користуванні перераховував на рахунки електронних бірж, з метою одержання прибутку та в подальшому повертав в касу банку.

В ході досудового розслідування встановлено проведення керуючим ОСОБА_5 незаконних фінансових операцій по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до нормативних документів, які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядку відкриття рахунків та виготовлення банківських платіжних карток; щодо надання доступу ОСОБА_5 до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок по банківських рахунках клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також фото (відеозаписів) із банкоматів під час проведення операцій по зняттю коштів із вказаних рахунків тощо. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії. Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

1) Нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) Заяв, актів прийому-передачі та інших документів про надання доступу колишньому керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , протягом 2020 року до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відповідних прав доступу.

3) «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015р. №990;

4) «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 лютого 2004 р. №17-2, із змінами та доповненнями, внесеними постановами правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5) «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6) «Інструкції користувача системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
7) «Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 грудня 2009р. №490, зі змінами, внесеними постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2019 р. № 485.

8) Заяви про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку із використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та інших документів, які були підставою для відкриття в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також приєднання до нього банківських платіжних карток (в т.ч. розписки про отримання платіжної картки);

9) Виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді) за період з 19.07.2019 по даний час;
10) Інформації щодо фінансових (мобільних) номерів клієнта ОСОБА_7 , які були приєднані до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 01.07.2019 по даний час;
11) Фото, (відеозаписів) із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ATM UKR GERTSA BRANCH 10025-0062 204234 A2500046 під час проведення операцій по зняттю коштів із рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_2 (неперсоніфікована банківська платіжна картка № НОМЕР_4 ) о 17 год. 02 хв. 11.08.2020 коштів сумі 20 тис. грн. та о 17 год. 03 хв. 11.08.2020 коштів в сумі 9500 грн.;
12) Квитанцій, чеків та/або інших первинних банківських документів щодо внесення коштів на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , а саме: 12.11.2020 в сумі 8000 грн., 18.11.2020 в сумі 7000 грн., 03.12.2020 в сумі 7000 грн. та 17.12.2020 в сумі 8000 грн.
13) Даних щодо входу в Автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням операцій проведених по рахунках клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (в т.ч. відкриття банківських рахунків, приєднання до них банківських платіжних карток, здійснення банківських операцій тощо) за період з 01.07.2019 по даний час.
14) Даних щодо входу 11.08.2020 в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по клієнту ОСОБА_7 по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням:

- фінансового (мобільного) номеру клієнта який використовувався для входу, ідентифікації та отримання доступу до зазначених рахунків клієнта ОСОБА_7 ;
- ідентифікаційних ознак пристрою (його місцезнаходження), за допомогою якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ІР адреси користувача, (в т.ч. кому вона належить та в чиєму користуванні перебувала та із зазначенням, яка використовувалася для входу та проведення 11.08.2020 фінансових операцій по вказаних рахунках;
- фінансових операцій, які були проведені в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів платіжних документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1