Справа № 344/8318/21
Провадження № 1-кс/344/3334/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000270 від 20.05.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 19.05.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на початку травня цього року ОСОБА_6 приєднався до спільноти у інтернет-ресурсі «Facebook», яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де адміністратором вказаної спільноти є особа на ім`я ОСОБА_7 . У вказаній спільноті обіцяють безпечну покупку конфіскованих автомобілів. На сторінці вказаної спільноти зазначено номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль «Хюндай» на вказаній спільноті і подзвонив за зазначеним номером телефону, піднявши слухавку по той бік, особа яка не представилась, спитала, яке саме авто ОСОБА_8 бажає придбати, назвавши дані автомобіля і свої особисті дані йому було обіцяно доставити автомобіль за декілька днів, але за умови, що він здійснить передоплату у розмірі 20 000 гривень, розділивши платежі на чотири рівні частини, а також повідомили номер картки на яку потрібно було здійснити вказаний грошовий переказ, а саме НОМЕР_2 , що і було зроблено ОСОБА_5 15.05.2021 чотирма ідентичними платежами з карти НОМЕР_3 на суми у розмірі 4974,75 гривень.

Відразу після виконання переказу ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_4 , щоб повідомити що кошти були переказані на вказаний номер рахунку, на що отримав у відповідь прохання почекати і що з ним скоро зв`яжуться кур`єри, які доставлять автомобіль. Приблизно через 3 хвилини часу до нього зателефонували з номера НОМЕР_5 представились кур`єрами і зобов`язались доставити автомобіль за декілька днів, обіцяли доставити автомобіль на місцем проживання.

Наступного дня, близько 12 год до ОСОБА_6 зателефонували кур`єри з номеру НОМЕР_5 і сказали, що необхідно здійснити ще один платіж, щоб підготувати всі необхідні документи на автомобіль, що і було зроблено ОСОБА_5 16.05.2021 року переказавши суму у розмірі 3221,02 гривень з карти НОМЕР_3 на номер картки НОМЕР_2 , ОСОБА_6 подзвонив за вказаним номером і підтвердив, що здійснив переказ коштів, на що йому відповіли, що автомобіль невдовзі доставлять. У день коли мали доставити автомобіль, ОСОБА_6 подзвонив на номер НОМЕР_5 , але він виявився заблокованим, подзвонивши на номер адміністратора спільноти за номером телефону НОМЕР_1 там йому відповіли, що потрібно очікувати на доставку, подзвонивши хвилин через 20 на цей самий номер телефону він виявився теж заблокованим, після чого ОСОБА_6 написав вказаний номер телефону на «Viber», але його повідомлення було проігноровано та згодом видалено зі спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інтернет-ресурсі «Facebook».

Дізнавачем зазначається, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до клопотання дізнавача, інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив про задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково та слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 14.05.2021 по 18.05.2021.

Однак, слідчий суддя вважає, що слід відмовити в задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти № НОМЕР_3 та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 14.05.2021 по 18.05.2021 року з рахунку знімались кошти, оскільки дізнавачем не доведено необхідності у наданні доступу до таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 14.05.2021 по 18.05.2021, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1