справа №190/91/21
провадження №1-кп/176/99/21
В И Р О К
Іменем України

31 березня 2021 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Жовті Води кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.П`ятихатки Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, офіційно не працюючого, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.П`ятихатки Дніпроптеровської області, громадянки України, освіта середньо-спеціальна, не заміжньої, маючої на утриманні трьох малолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, № 0000622, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2020 року,

за участі сторін кримінального провадження прокурора ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , судового розпорядника ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:

1. ОСОБА_3 перебуваючи в цивільному шлюбі з ОСОБА_4 та проживаючи в будинку АДРЕСА_2 , в момент поширення на території України пандемії «COVID-19», та виниклою нестачею захисних масок, протягом березня - серпня 2020 року, точний час та дату встановити не надалося можливим, вирішили вчинити шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронної-обчислювальної техніки. Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_3 , через соціальну мережу «facebook» шляхом фіктивного продажу захисних масок обличчя, шляхом обману громадян отримувати грошові кошти, таким чином між ними виникла злочинна змова на вчинення шахрайських дій відносно раніше не знайомих громадян України за наступними обставинами.
Так, 31.03.2020 близько 22.20 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом із id= НОМЕР_1 , назва якого досудовим розслідуванням не встановлена, заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_7 про здійснення купівлі-продажу захисних масок в загальній кількості 30 штук на загальну суму 280,00 грн. з виплатою передплати за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .
Після чого, 31.03.2020 о 22.30 год. з рахунку (картки) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 (матері ОСОБА_4 ), на яку з рахунку (картки) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_9 , яка являється сестрою потерпілої ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою останньої, здійснено переказ грошових коштів в сумі 280,00 грн., до яких знято з рахунку 01,41 грн. комісії з банку на загальну суму 281,41 грн., які в подальшому, а саме: 01.04.2020 о 08.07 год., використовуючи вищезазначений мобільний телефон, з рахунку (картки) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 , здійснили переказ грошових коштів в сумі 277,00 грн., на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , якими розпорядились в подальшому на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 30 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 281,41 грн.

2. Крім того, 02.04.2020 близько 08:00 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920» який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_10 » id= НОМЕР_5 , заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_11 про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 2-пачок по 100 штук, на загальну суму 800,00 грн. з виплатою повної оплати за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 02.04.2020 о 15:17 год. з рахунку (картки) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 800,00 грн., які в подальшому, а саме: 02.04.2020 о 15:20 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 798,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими розпорядились в подальшому на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 2-пачок по 100 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 800,00 грн.

3. Також, 05.04.2020 близько 10:00 год., ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_13 », заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_14 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 100 штук, на загальну суму 700,00 грн. з виплатою передплати 350,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 05.04.2020 о 10:43 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_8 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_15 , яка являється донькою потерпілої ОСОБА_14 , які проживають за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою останньої, здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 350,00 грн., які в подальшому, а саме: 05.04.2020 о 10:44 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 350,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 100 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 350,00 грн.

4. Крім того, 07.04.2020 о14:58 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_13 », заздалегіть не маючи товару, домовилися із ОСОБА_16 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 100 штук, на загальну суму 400,00 грн. з повною оплатою 400,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 08.04.2020 о 15:50 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_9 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 400,00 грн., які в подальшому, а саме: 08.04.2020 о 15:52 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 400,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 100 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , на загальну суму 400,00 грн.

5. 10.04.2020 в період часу з 6.00 год. до 09.10 год., більш точного часу встановлено не було, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_17 », заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_18 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 150 штук, 10 антисептиків з дозатором по 100 мл та 10 антисептиків без дозаторів по 75 мл, на загальну суму 1850,00 грн. з виплатою у вигляді 50% від вартості товару, тобто передплати в сумі 925,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 10.04.2020 о 09:18 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_10 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_18 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 900,00 грн., які в подальшому, а саме: 10.04.2020 о 09:21 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 900,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 150 штук, 10 антисептиків з дозатором по 100 мл, та 10 антисептиків без дозаторів по 75 мл, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 900,00 грн.

6. Крім того, 10.04.2020 в період часу з 06.00 год. до 09.30 год., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_19 », заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_20 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 20 штук та 4-х антисептиків на загальну суму 260,00 грн. з повною виплатою в розмірі 260,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 10.04.2020 о 09:30 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_11 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_20 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 260,00 грн., до яких знято з рахунку 01,81 грн. комісії з банку на загальну суму 261,81 грн., які в подальшому, а саме: 10.04.2020 о 09:32 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 260,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 20 штук та 4-х антисептиків шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 261,81 грн.

7. 16.04.2020 близько 09:51 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_19 », заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_21 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 30 штук на загальну суму 240,00 грн, із повною оплатою грошових коштів за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 16.04.2020 о 09:55 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_12 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_21 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 240,00 грн., які в подальшому, а саме: 16.04.2020 о 10:01 год. та 16.04.2020 о 10:03 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , відповідно здійснили переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. та 135,68 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 30 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 240,00 грн.

8. Крім того, 28.04.2020 близько 09.50 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», аккаунт та id адресу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, заздалегідь не маючи товару, домовилися з ОСОБА_22 , про здійснення купівлі-продажу захисних масок в кількості 8 штук по ціні 55 грн. за кожну, на загальну суму 440,00 грн. з повною оплатою 440 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 28.04.2020 о 10:00 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_13 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_22 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 440,00 грн., які в подальшому, а саме: 28.04.2020 о 10:01 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 440,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж захисних масок обличчя в кількості 8 штук, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 440,00 грн.

9. Також 03.05.2020 близько 19:00 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», акант та id адресу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_23 , про здійснення купівлі-продажу жіночого спортивного костюма 48-го розміру, на загальну суму 310,00 грн. з повною виплатою в сумі 310 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 03.05.2020 о 19:13 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_14 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_23 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 310,00 грн., які в подальшому, а саме: 03.05.2020 о 19:15 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 310,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , на загальну суму 310,00 грн.

10. Крім того, 04.05.2020 близько 15:45 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_24 », заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_25 , про здійснення купівлі-продажу жіночого спортивного костюма, на загальну суму 315,00 грн. з повною оплатою у розмірі 315 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 04.05.2020 о 15:51 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_15 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_25 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 315,00 грн., які в подальшому, а саме: 04.05.2020 о 15:55 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 315,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , на загальну суму 315,00 грн.

11. Також 05.05.2020 близько 09:50 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_26 », id= НОМЕР_16 , заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_27 , про здійснення купівлі-продажу джинсового комбінезону розміру 2XL та блейзеру білого кольору, на загальну суму 419,00 грн. з повною оплатою в сумі 419 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 05.05.2020 о 09:56 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_17 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_27 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 419,00 грн., які в подальшому, а саме: 05.05.2020 о 09:57 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 419,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж джинсового комбінезону розміру 2XL та блейзеру білого кольору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 , на загальну суму 419,00 грн.

12. Крім того, 06.05.2020 близько 09:35 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою:
АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_24 », заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_28 , про здійснення купівлі-продажу жіночого взуття в кількості 2-х пар, на загальну суму 360,00 грн. з повною оплатою 360 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 06.05.2020 о 19:41 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_18 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_28 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 360,00 грн., які в подальшому, а саме: 06.05.2020 о 20:22 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 360,00 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж 2-х пар жіночого взуття, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 , на загальну суму 360,00 грн.

13. Також 08.05.2020 о 09:14 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_30 », заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_31 , про здійснення купівлі-продажу дитячого ігрового батуту вартістю 1600 грн., із передоплатою в сумі 300,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 08.05.2020 о 14:53 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_19 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_32 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 300,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж дитячого ігрового батуту, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 , на загальну суму 300,00 грн.

14. Крім того, 25.05.2020 близько 16:50 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_34 », id= НОМЕР_16 , заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_35 , про здійснення купівлі-продажу чоловічого та жіночого спортивних костюмів 56-го та 50-го розмірів, на загальну суму 818,00 грн. з повною оплатою в сумі 818,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 25.05.2020 о 17:02 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_20 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_36 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_16 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 818,00 грн., які в подальшому, а саме: 25.05.2020 о 17:08 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 814,07 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 ,діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж чоловічого та жіночого спортивних костюмів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 , на загальну суму 818,00 грн.

15. Також, 01.06.2020 о 22:56 ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_30 », заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_38 , про здійснення купівлі-продажу двох блоків цигарок «Мальборо» загальною вартістю 520 грн. та два блоки цигарок «ЛД» загальною вартістю 500 грн., із частковою передоплатою в сумі 510,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 02.06.2020 о 10:32 год з рахунку (картки) № НОМЕР_21 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_39 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 510,00 грн., які в подальшому, а саме: 02.06.2020 о 10:33 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів в сумі 512,56 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж цигарок, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 , на загальну суму 510,00 грн.

16. Крім того, 28.06.2020 близько 10:00 год. більш точного часу не встановлено, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_41 , про здійснення купівлі-продажу жіночих штанів вартістю 330 грн., із повною оплатою в сумі 330,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 01.07.2020 о 14:18 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_22 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_42 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 330,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночих штанів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 , на загальну суму 330,00 грн.

17. Також, на початку липня 2020 року, більш точної дати встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон, марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Однокласники», аккаунт не встановлено, заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_43 , про здійснення купівлі-продажу жіночої сукні вартістю 280 грн., із повною оплатою в сумі 280,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 14.07.2020 о 10:23 год. ОСОБА_44 у терміналі самообслуговування № 203768, який розташований за адресою вул. Радянська, 17, пгт. Шевченково, Харківська область, здійснила переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 280,00 грн., що підтверджується квитанцією із id=2311E784D5C6-54D4-C05D-9778-318F4A8F7147, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночої сукні, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 , на загальну суму 280,00 грн.

18. Крім того 26.07.2020 о 20:13 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_26 », (id=61134) заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_46 , про здійснення купівлі-продажу жіночих кросівок вартістю 280 грн., із повною оплатою в сумі 280,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 26.07.2020 о 23:57 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_23 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_47 , який проживає за адресою: АДРЕСА_19 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 280,00 грн., які в подальшому, а саме: 27.07.2020 в період часу з 08:40 год. по 08:47 год. використовуючи вищезазначений мобільний телефон з рахунку (картки) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 здійснили переказ грошових коштів використовуючи три транзакції, а саме 2 рази по 100,50 грн, 1- 60,30 грн, загальною сумою 261,30 грн. на рахунок (картку) АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночої сукні, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 , на загальну суму 280,00 грн.

19. Також 01.08.2020 близько 14:35 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», акант та id-адресу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_49 , про здійснення купівлі-продажу спортивного костюма вартістю 385,00 грн. з повною оплатою в сумі 385,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , яка не була обізнаною у використанні її банківського рахунку (картки).
Після чого, 01.08.2020 о 14:41 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_24 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_50 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_20 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 на суму 385,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж спортивного костюма вартістю, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 , на загальну суму 385,00 грн.

20. Крім того, на початку серпня 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_52 , про здійснення купівлі-продажу спортивного костюма вартістю 350 грн., із повною оплатою в сумі 350,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 06.08.2020 о 13:01 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_25 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_53 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 350,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 , на загальну суму 350,00 грн.

21. Також 09.08.2020 близько 15:20 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою:
АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_10 », заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_54 , про здійснення купівлі-продажу одягу, а саме кофти та кардигану, на загальну суму 800,00 грн. з повною оплатою 800,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ «Сбербанку» № НОМЕР_26 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 .
Після чого, 09.08.2020 о 15:28 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_27 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_55 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_22 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ «Сбербанку» № НОМЕР_26 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 на суму 800 грн., які в подальшому зняли у банкоматі самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. Олександрійська 57, м. П`ятихатки Дніпропетровської області, (CAND4515) розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж кофти та кардигану, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 , на загальну суму 800,00 грн.

22. Крім того 16.08.2020 близько 18:30 год. більш точного часу не встановлено, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_57 , про здійснення купівлі-продажу двох жіночих курток загальною вартістю 1130 грн., із повною оплатою в сумі 1130 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 16.08.2020 о 18:46 год. ОСОБА_58 у терміналі самообслуговування №800513, який розташований за адресою: вул. Паркова, 30, м. Краматорськ, Донецька область, здійснила переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 1130,00 грн., що підтверджується квитанцією із id=4632613F9FED3F7C-69F7-9-VV6-99F79DD5D861, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж чоловічого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 , на загальну суму 1130,00 грн.

23. Також в період часу з 03.08.2020 по 19.08.2020 ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_60 », (id=95646) заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_61 , про здійснення купівлі-продажу чоловічого спортивного костюма сірого кольору вартістю 350 грн., із повною оплатою в сумі 350,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 19.08.2020 о 10:51 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_28 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_62 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_23 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 350,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж чоловічого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 , на загальну суму 350,00 грн.

24. Крім того, 24.08.2020 о 10:04 ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марка та модель якого не встановлена, який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_26 », (id=61134) заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_64 , про здійснення купівлі-продажу жіночої сукні вартістю 400 грн., із повною оплатою в сумі 400,00 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 25.08.2020 о 09:14 год. ОСОБА_65 у терміналі самообслуговування №203617, який розташований за адресою: вул. Європейська 5/7, м. Бердичев, Житомирської області, здійснила переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ КБ «Приватбанку» № № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 410,00 грн., з яких 4,04 грн. відрахувало за комісію банку, а 405,96 грн. надійшло вище вказану картку, що підтверджується квитанцією із id=144225A7041A-FD7A-F211-4DA9-07D216F5EEEF, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночої сукні, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_66 , на загальну суму 410,00 грн.

25. Крім того, ОСОБА_4 , проживаючи в будинку АДРЕСА_2 , в момент поширення на території України пандемії «COVID-19», маючи певний попередній досвід у отриманні грошового прибутку, шляхом обману осіб, які цікавляться товарами через мережу Інтернет зі знижками, вирішила вчинити шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронної-обчислювальної техніки. Реалізуючи свій злочинний наміри, ОСОБА_4 вирішила через соціальну мережу «facebook» шляхом фіктивного продажу товарів соціального та особистого вжитку, шляхом обману громадян отримувати грошові кошти.
Так, 22.11.2020 о 09:42 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_67 », id= НОМЕР_5 , заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_68 , про здійснення купівлі-продажу жіночого спортивного костюма вартістю 400 грн. з частковою передоплатою у розмірі 300 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 22.11.2020 о 10:06 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_30 АТ «УКРСИББАНК», який зареєстрований на ім`я ОСОБА_69 , який проживає за адресою: АДРЕСА_24 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 305,00 грн., якими в подальшому остання розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_70 , на загальну суму 305,00 грн.

26. Крім того, 24.11.2020 о 10:11 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_67 », id= НОМЕР_5 , заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_71 , про здійснення купівлі-продажу жіночого спортивного костюма вартістю 350 грн. з частковою передоплатою у розмірі 175 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 24.11.2020 о 11:55 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_31 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_72 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_25 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 175,00 грн., якими в подальшому остання розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_73 , на загальну суму 175,00 грн.

27. Також 24.11.2020 близько 12 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон «Lenovo S920», який має підключення до всесвітньої мережі «Інтернет» через соціальну мережу «Facebook», під аккаунтом « ОСОБА_67 », id= НОМЕР_5 , заздалегідь не маючи товару, домовилися із ОСОБА_74 , про здійснення купівлі-продажу жіночого спортивного костюма вартістю 350 грн. з частковою передоплатою у розмірі 200 грн., за вищевказаний товар на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Після чого, 24.11.2020 о 12:13 год. з рахунку (картки) № НОМЕР_30 АТ КБ «Приват Банк» зареєстрованої на ім`я ОСОБА_75 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_26 , здійснено переказ грошових коштів на рахунок (картку) АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_29 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 на суму 200,00 грн., якими в подальшому остання розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, в корисливих цілях, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за фіктивний продаж жіночого спортивного костюма, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_76 , на загальну суму 200,00 грн.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 винними себе визнали повністю, щиро розкаялися. Від дачі пояснень відмовилися на підставі ст.63 Конституції України. Докази їх вини, здобуті органом досудового розслідування, визнали повністю і не оспорили їх. Просили розгляд справи проводити в порядку ч.3 ст.349 КПК України. Правильно зрозуміли зміст фактичних обставин кримінального провадження і вважають недоцільним їх дослідження, оскільки вони ніким не оспорюються. Посилання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння ними змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності їхньої позиції.

Визнавши недоцільним дослідження інших доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, проти чого не заперечують учасники судового провадження, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченими та іншими учасниками судового провадження змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності їх позицій, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини кримінального провадження в апеляційному порядку, суд, враховуючи відмову обвинувачених від дачі показань, обмежився лише дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, які характеризують особи обвинувачених.

Потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_50 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , ОСОБА_77 , ОСОБА_47 , ОСОБА_16 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_39 , ОСОБА_65 , ОСОБА_44 , ОСОБА_32 , ОСОБА_58 , ОСОБА_72 , ОСОБА_69 , ОСОБА_75 в судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, подали до суду кожен окремо заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знайшла своє підтвердження в рамках всього пред`явленого обвинувачення.

Дії ОСОБА_3 за епізодом №1 слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дії ОСОБА_3 за епізодами №2-24 слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дії ОСОБА_4 , епізодом №1 слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дії ОСОБА_4 за епізодами №2-24 слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дії ОСОБА_4 за епізодами №25-27 слід кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 покарання кожному окремо, суд керується вимогами ст.ст.65-67 КК України та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Зокрема, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ними кримінальних правопорушень, які згідно ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів; дані про особи обвинувачених, які є раніше не судимими. Також суд враховує особи обвинувачених, які на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога, згідно наданих довідок, - не перебувають; в центрі зайнятості на обліку не перебувають. ОСОБА_4 має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Відповідно до досудової доповіді на обвинуваченого ОСОБА_3 , складеної старшим інспектором П`ятихатського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області від 09.02.2021 року відносно ОСОБА_3 скарг на його поведінку немає, характеризується позитивно. Ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній. Ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, оцінюється як середній. Зроблено висновок про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства.

Відповідно до досудової доповіді на обвинувачену ОСОБА_4 , складеної провідним інспектором П`ятихатського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області від 09.02.2021 року відносно ОСОБА_4 скарг на її поведінку немає. Ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній. Ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб, оцінюється як середній. Зроблено висновок про можливість виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 без ізоляції від суспільства.

Обставиною, що відповідно до ст.66 КК України, пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_3 є щире каяття.

Обставини, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 не встановлені.

Обставиною, що відповідно до ст.66 КК України, пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_4 є щире каяття.

Обставини, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 не встановлені.

Враховуючи всі обставини справи в їх сукупності, характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, ставлення обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до вчинених кримінальних правопорушень, їх щире каяття, раніше не судимі, та наявність у ОСОБА_4 трьох малолітніх дітей, суд, погоджується з висновком прокурора та органу пробації, що виправлення обвинувачених можливе без ізоляції від суспільства і щодо них є підстави для застосування ст.75 КК України, яка передбачає звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину, виконають покладені відповідно до ст. 76 КК України обов`язки.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 слід скасувати.

Ухвалою П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 03 грудня 2021 року було накладено арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження або користування вилучненим майном, а саме на: мобільний телефон «S-TELL S3-06» золотистого кольору, який має imei № НОМЕР_32 , іmеі №2 - НОМЕР_33 , sim 1 - НОМЕР_34 , sim 2 - НОМЕР_35 , мобільний телефон «Lenovo S920», чорного кольору, без задньої кришки та частини електронних компонентів, який має imei № 1 НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , мобільний телефон «Fly» чорного кольору, який має imei № НОМЕР_38 , іmеі № НОМЕР_39 , sim 1 - НОМЕР_40 , sim 2 - відсутня, мобільний телефон «Nokia 200» чорного кольору, який має imei № 1 - НОМЕР_41 (нерозбірливо), іmеі № НОМЕР_42 (нерозбірливо), без сім-карток, відсутня батарея, задня кришка, телефон у технічно несправному стані, банківські картки:AT «СБЕРБАНК» № НОМЕР_26 , дійсна до 06/24; AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_43 , дійсна до 07/23; AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 03/23; AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_44 , дійсна до 01/24, sim-холдер із номером телефону НОМЕР_45 .
Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Таким чином, арешт на вищевказане майно, накладений ухвалою П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 03 грудня 2021 року, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, - слід скасувати.

Інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Цивільні позови під час кримінального провадження не заявлялись.

Речові докази по справі, а саме:

1) мобільний телефон «S-TELL S3-06» золотистого кольору, який має іmеі № 1 - 29749, іmеі № 2 - НОМЕР_33 , sim 1 - НОМЕР_34 , sim 2 - НОМЕР_35 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - слід повернути ОСОБА_4 ;
2) мобільний телефон «Lenovo S920», чорного кольору, без задньої кришки та частини електронних компонентів, який має іmеі № 1 - НОМЕР_36 , НОМЕР_46 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - слід повернути ОСОБА_4 ;
3) мобільний телефон «Nokia 200» чорного кольору, який має іmеі № 1 - НОМЕР_41 (нерозбірливо), іmеі № 2 - НОМЕР_47 (нерозбірливо), без сім-карток, відсутня батарея, задня кришка. Телефон у технічно несправному стані, який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - слід повернути ОСОБА_4 ;
4) банківські картки:
АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_26 , дійсна до 06/24;
AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_43 , дійсна до 07/23;
АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 03/23;
АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_44 , дійсна до 01/24; - які згідно квитанції №520 передані на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - слід повернути власникам;
5) sim-холдер із номером телефону НОМЕР_45 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - слід повернути ОСОБА_4 ;
6) паперовий конверт, в якому маються мобільні телефони марки Нокіа 1280, чорного кольору, мобільний телефон Samsung G53 if, IMEL НОМЕР_48 , білого кольору, мобільний телефон рожевого кольору марки Lenovo S720, IMEL НОМЕР_49 - слід повернути власникам.
Судові витрати на залучення експертів для проведення експертиз під час досудового розслідування відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст. 349, ст.ст. 368, 373-376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 :

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_3 скасувати.

У випадку реального відбування покарання, відповідності до ч.5 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_3 в строк призначеного покарання строк перебування під вартою з 24 грудня 2020 року по 01 лютого 2021, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 :

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 скасувати.

Арешт на майно, а саме: мобільний телефон «S-TELL S3-06» золотистого кольору, який має imei № НОМЕР_32 , іmеі №2 - НОМЕР_33 , sim 1 - НОМЕР_34 , sim 2 - НОМЕР_35 , мобільний телефон «Lenovo S920», чорного кольору, без задньої кришки та частини електронних компонентів, який має imei № 1 НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , мобільний телефон «Fly» чорного кольору, який має imei № НОМЕР_38 , іmеі № НОМЕР_39 , sim 1 - НОМЕР_40 , sim 2 - відсутня, мобільний телефон «Nokia 200» чорного кольору, який має imei № 1 - НОМЕР_41 (нерозбірливо), іmеі № НОМЕР_42 (нерозбірливо), без сім-карток, відсутня батарея, задня кришка, телефон у технічно несправному стані, банківські картки:AT «СБЕРБАНК» № НОМЕР_26 , дійсна до 06/24; AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_43 , дійсна до 07/23; AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 03/23; AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_44 , дійсна до 01/24, sim-холдер із номером телефону НОМЕР_45 , накладений ухвалою П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 03 грудня 2021 року - скасувати.

Речові докази по справі, а саме:

1) мобільний телефон «S-TELL S3-06» золотистого кольору, який має іmеі № 1 - НОМЕР_50 , іmеі № 2 - НОМЕР_33 , sim 1 - НОМЕР_34 , sim 2 - НОМЕР_35 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - повернути ОСОБА_4 ;
2) мобільний телефон «Lenovo S920», чорного кольору, без задньої кришки та частини електронних компонентів, який має іmеі № 1 - НОМЕР_36 , НОМЕР_46 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - повернути ОСОБА_4 ;
3) мобільний телефон «Nokia 200» чорного кольору, який має іmеі № 1 - НОМЕР_41 (нерозбірливо), іmеі № 2 - НОМЕР_47 (нерозбірливо), без сім-карток, відсутня батарея, задня кришка. Телефон у технічно несправному стані, який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - повернути ОСОБА_4 ;
4) банківські картки:
АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_26 , дійсна до 06/24;
AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_43 , дійсна до 07/23;
АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 03/23;
АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_44 , дійсна до 01/24; - які згідно квитанції №520 передані на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - повернути власникам;
5) sim-холдер із номером телефону НОМЕР_45 , який згідно квитанції №520 переданий на зберігання до камери схову П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - повернути ОСОБА_4 ;
6) паперовий конверт, в якому маються мобільні телефони марки Нокіа 1280, чорного кольору, мобільний телефон Samsung G53 if, IMEL НОМЕР_48 , білого кольору, мобільний телефон рожевого кольору марки Lenovo S720, IMEL НОМЕР_49 - повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_80 .
Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим і прокурору.

Суддя ОСОБА_1