1Справа № 335/3604/21 1-кс/335/2099/2021
30 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Департамент) протягом 2018-2019 років було проведено низку закупівель товарів, робіт та послуг, переможцем у яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Наявні дані вказують на те, що відповідальними за організацію та проведення вказаних закупівель службовими особами Департаменту, на виконання вказівки її керівництва та посадових осіб ЗМР, з метою заволодіння бюджетними коштами, було завищено очікувану вартість предметів зазначених закупівель, а також забезпечено перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким укладено 35 договорів на загальну суму понад 45 млн.грн.
Також встановлено, що Департаментом в період з 02.10.2019 по 01.01.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), було здійснено низку транзакцій у якості сплати за виконання вищевказаних договорів.
Поряд з цим, наявні дані вказують на те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів у розмірі 2 078 232,05 грн, сформованих внаслідок завищення вартості зазначених закупівель, було переведено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) у якості сплати «за послуги з поточних, капітальних ремонтів, а також послуги з реконструкції». Встановлено, що останнє входить до складу т.зв. «конвертаційного центру», а вказана оборудка мала «фіктивний» характер та справжнім її призначенням було виведення в «тіньовий» сектор економіки вказаних коштів, переведення в готівку для подальшого її розподілення між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Департаменту.
В подальшому з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані кошти були перераховані за нібито придбані товари та послуги на низку фіктивних СГД , серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Слідчий з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судових експертиз для підтвердження завданих матеріальних збитків, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2020 щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо наступних об`єктів:
1.«Поточний ремонт будівлі (ремонт швів стінових панелей) ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 » - 299 912,64 грн;
2.«Поточний ремонт території ІНФОРМАЦІЯ_20 з поглибленим вивченням іноземної мови ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_5 » 470 109,37 грн.;
3.«Поточний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 » - 251 108,30 грн.;
4.«Меблі та приспособи різні» (кухонний гарнітур, меблева перегородка, шафа комбінована) 2 383 462,80 грн.;
5.«Поточний ремонт павільйонів ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 109 906, 21 грн.;
6.«Шкільні меблі (комплект меблів, комплект обладнання)» - 2 280 748,74 грн.;
7.«Капітальний ремонт по заміні асфальтового покриття території ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_8 . Коригування» - 285 010,94 грн.;
8.«Поточний ремонт приміщення будівлі дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 » - 98 752,20 грн.;
9.«реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по АДРЕСА_4 . Коригування.» - 7 803 618,03 грн.;
10.«Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Поточний ремонт гідроізоляції овочесховища ІНФОРМАЦІЯ_24 » Запорізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 » - 85 000 грн.;
11.«Поточний ремонт санвузла дошкільного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_25 » за договором від 03.06.2019 №4533 27 280,33 грн., а саме:
- договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом);
- документи, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію, ремонт, закупівлю ТМЦ тощо;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів;
- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду;
- проекти на об`єкти, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1