Справа № 953/4009/21
н/п 1-кс/953/2252/21
"22" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
12.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими особами, організували незаконну систему міжнародних валютних операцій в інтересах терористичних груп та організацій, а також пов`язаних із ними осіб.
З метою унеможливлення виявлення та припинення каналу фінансового та матеріального сприяння представникам терористичних угруповань, міжнародні валютні операцій між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеної терористичної активності (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ліванська Республіка, Турецька Республіка) здійснюються поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019, всупереч ст. ст. 7, 9 ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 28.04.2020 в обхід банківських установ без відповідної ліцензії Національного банку України, без сплати податків та відображення у фінансовій звітності відповідних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах представника терористичної організації «Талібан» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою здійснення сприяння її діяльності, а також взяв плату за здійснення грошового переказу у розмірі 30 доларів США (1 % від суми переказу).
Крім того, 10.12.2020 приблизно о 12:30 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались їх спільним злочинним умислом, направленим на сприяння діяльності терористичної організації, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7100 доларів США для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина Ісламської Республіки Пакистан, спеціаліста по електронним та вибуховим пристроям терористичної організації «ТАЛІБАН», внесеного до санкційного переліку Комітету 1267 Ради Безпеки Організації Обєднаних Націй (код QDi.312).
При цьому, ОСОБА_5 також отримав від ОСОБА_6 плату за здійснення грошового переказу у розмірі 70 доларів США (1 % від суми переказу), однак не довів спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на сприяння діяльності терористичної організації «Талібан» з причин, що не залежали від його волі, оскільки 10.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », торгівельний дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс «К.Р.» № НОМЕР_2 у нього виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7100 доларів США, які він отримав від ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , упродовж 2018-2020 років, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 . Расул та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, організували незаконну систему міжнародних валютних операцій в інтересах терористичних груп та організацій, а також пов`язаних із ними осіб.
Так, 25.11.2020 о 17:09 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Харкова, з використанням власного телефону із номером НОМЕР_3 та за допомогою месенджера «WhatsApp» зконтактувався із ОСОБА_6 , який користувався телефонним номером НОМЕР_4 .
В ході переписки із ОСОБА_6 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що «Талібан» є терористичною організацією, внесеною до санкційного переліку комітету 1267 Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, надав свою добровільну згоду на грошовий переказ з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 3000 доларів США для представника терористичної організації «Талібан» з метою здійснення сприяння її діяльності за винагороду 1 % від суми незаконної міжнародної валютної операції.
При цьому, 25.11.2020 о 17:09, ОСОБА_4 , за допомогою месенджеру «WhatsApp», повідомив ОСОБА_6 , що для здійснення грошового переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 3000 доларів США для представника терористичної організації «Талібан», останньому необхідно звернутися до ОСОБА_5 та надав його контактний номер телефону НОМЕР_5 .
26.11.2020 приблизно о 09:45 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3000 доларів США для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах представника терористичної організації «Талібан» ОСОБА_7 , з метою здійснення сприяння її діяльності, взяв плату за здійснення грошового переказу у розмірі 30 доларів США (1 % від суми переказу).
10.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , в ході здійснення протиправної діяльності, використовував номер телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказану інформацію. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , або слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , або старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року до 22.03.2021, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2021 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1