08.07.2021 Справа № 756/9670/21

Справа №756/9670/21
Провадження № 1-кс/756/1584/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000018, відомості про яке 10.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 315 738 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 02.06.2020 по 10.09.2020 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо виконання робіт з монтажу вентиляції і кондиціонування, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 315 738 грн.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2020 року було підписано договір підряду на виконання робіт з монтажу вентиляції і кондиціонування в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло прохання видати аванс готівкою як завдаток, який буде повернутий після закінчення робіт. Грошові кошти були надані ОСОБА_4 з власного бюджету з метою наступного відшкодування.

Однак, після отримання грошових коштів від ОСОБА_4 роботи виконані не були, а гроші шахрайським шляхом обернули на свою користь службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті протиправних дій ОСОБА_4 завдана майнова шкода на загальну суму 315 738 грн.

Вказані факти були підтверджені свідками, допитаними у вказаному кримінальному провадженні.

28.04.2021 ОСОБА_4 , якого визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000018, подано цивільний позов про відшкодування шкоди.

З метою встановлення юридичної адреси та фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », господарської діяльності вказаного підприємства, розрахункових рахунківпрокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на адресу ОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано доручення, у відповідь на яке отримано лист оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 №3116/9/26-97-04-2108від 30.04.2021 та матеріали, з яких вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення господарських взаємовідносинТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документування, фіксування та здобуття доказів, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.07.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а також документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки.

Прокурор у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

За клопотанням слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.07.2020 по 08.07.2021 (дату постановлення ухвали), а також документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2020 по 08.07.2021, а також документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1