печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 23.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розробили і запровадили механізм заволодіння коштами державного підприємства під час проведення закупівлі Координатно-вимірювальної машини (торги № ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так, службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем під час проведення маркетингового дослідження, штучно завищили граничну закупівельну вартість координатно-вимірювальної машини до 11 538 334,80 грн.

Крім цього, з метою забезпечення виконання умов, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, до проведення тендеру залучено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке виступило як технічний учасник на торгах та забезпечило перемогу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.09.2019 між ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 53-129-01-19-01958, за результатами виконання якого, 29.11.2019 на склад ремонтно-механічного заводу ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 поставлено координатно-вимірювальну машину Hexagon DEA Global Silver Performance 07.10.07.

Також встановлено, що з метою заволодіння коштами державного підприємства, здійснено закупівлю вищевказаної координатно-вимірювальної машини у офіційного дистриб`ютора виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною вартістю

3 981 516 грн, через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке формально також приймало участь у торгах.

В подальшому, з метою штучного завишення вартості обладнання службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали ряд фіктивних договорів купівлі-продажу координатно-вимірювальної машини з комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), внаслідок чого завищили фактичну вартість обладнання майже втричі до 11 488 334,40 грн.

Тобто, використання вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності дало змогу фігурантам кримінального провадження завищити вартість обладнання у 3 рази, обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження слідству необхідно отримати інформацію, якою володіє ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме документів та речей, що стосуються проведеної вказаним державним підприємством закупівлі координатно-вимірювальної машини Hexagon DEA Global Silver Performance 07.10.07.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні

ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та які стосуються розгляду вище вказаного клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 23.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам
ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 чи іншим прокурорам групи прокурорів, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів, а саме:
- фінансово-господарські документи (договори, угоди (додаткові угоди), специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують господарські операції ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо придбання/реалізації, навчання персоналу, монтажу та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми HEXAGON модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 ;
- оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерським рахункам, де відображено розрахунки у всіх договорах та угодах (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених
ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та іншими будь-якими суб`єктами господарської діяльності, предметом яких є придбання/реалізація, навчання персоналу, монтаж та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми HEXAGON модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 , та відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по зазначеним контрагентам;
- всі протокольні рішення тендерного комітету (або уповноваженої особи) ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються закупівлі координатно-вимірювальної машини фірми HEXAGON модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіт про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), у тому числі за результатом виконання), тендерні пропозиції, тощо;
- положення про затвердження порядку проведення публічних закупівель ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- положення про тендерний комітет ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (у разі наявності) у всіх редакціях, що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- інші розпорядчі рішення ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються організації та проведення публічних закупівель за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (в частині визначення очікуваної вартості);
- накази про призначення членів тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були чинні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- затверджені річні плани закупівель ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019 рік з додатками до них;
- первинні документи, що підтверджують виконання договору № 53-129-01-19-01958 від 17.09.2019 укладеного ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо поставки координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Perfomance;
- накладні, акти приймання (пункт 5.12.1 акт передачі, товарно-транспортні накладні, технічна документація, сертифікати якості, оцінки відповідності продукції Технічному завданню, тощо);
- регістри бухгалтерського обліку по взаєморозрахунках за договорами та регістри бухгалтерського обліку щодо оприбуткування обладнання координатно-вимірювальної машини фірми HEXAGON модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_9 , введення його в експлуатацію; акти звіряння взаєморозрахунків за укладеними договорами; в разі проведення ремонтних робіт в межах гарантійного терміну, підтверджуючі документи, щодо виконанні робіт та їх оплати;
- документи тендерної документації щодо закупівлі координатно-вимірювальної машини фірми HEXAGON модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n GLOB002055IA: протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіту про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіту про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі (послуг), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.)
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1