Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/1097/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 року постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом №455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 8 120 000,00 грн.

На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення дати та розміру отриманих грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які відображають рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2020 по 01.04.2021 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, а саме: інформація щодо виявленого кримінального правопорушення, протокол огляду сторінки від 11.01.2021, заявка на реалізацію арештованого державним виконавцем майна від 27.11.2020, постанова про накладення арешту на частки боржника учасника юридичної особи від 10.09.2020, акт державного виконавця від 26.10.2020, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, може бути доказами та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000353, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (розташоване в АДРЕСА_1 ), які відображають рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2020 по 01.04.2021, а саме зарахування коштів що надходили з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію, куди в подальшому вказані кошти були перераховані, з можливістю вилучення вказаної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановити строк дії ухвали в 25 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1