Провадження № 1-кс/686/2942/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001353,

встановив:

12.03.2021 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 .

Хмельницьким районним управління поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено 30.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 01:53 год. по 02:30 год., 30.10.2020, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 23204,92 грн. із кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що 30.10.2020 з її карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено зняття грошових коштів.

18.12.2021 протоколом тимчасового доступу вилучено документальну інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2020, де було встановлено, що 30.10.2020 з вказаного карткового рахунку було проведено списання переказу через фінансову компанію Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання документальної інформації, стосовно переказу коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, на що отримано відповідь, в якій зазначено, що в період часу з 01:50 год. по 02:08 год., 30.10.2020 було здійснено платіж, а саме переказ коштів з метою поповнення рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 з карткового рахунку потерпілої.

На даний час задля встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про номер карткового рахунку який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за номером рахунку НОМЕР_3 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок з анкетними та контактними даними особи».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за номером рахунку НОМЕР_3 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок з анкетними та контактними даними особи.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1