КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_7,

суддів ОСОБА_8, ОСОБА_9

за участі секретаря ОСОБА_10

захисника ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_11 в інтересах ТОВ "Фруктовий світ" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 квітня 2021 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.04.2021 задоволено клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12, та накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна шляхом заборони користування та розпорядження, а саме майно, яке належить ТОВ "Фруктовий світ" (): земельну ділянку, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р; приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1; приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142; розвантажувальну площадка для зерна Elica, введену в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135; навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104; навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132; напівавтоматичну пакувальну машину EcoplatBase, введену в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143; оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012; котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном; майно, яке належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх), загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; майно, яке належить ТОВ "Компанія "Агролідер" (): висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216; дозатор ваговий "Норма-С", введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203; комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122; компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217; лінію з переробки льону, введену в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197; лінію з переробки сої, введену в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199; навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220; навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133; пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214; лінію зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введену в експлуатацію 03.11.2015; машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введену в експлуатацію 29.10.2015.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_11 в інтересах ТОВ "Фруктовий світ" подала апеляційну скаргу, в якій просила поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ "Фруктовий світ", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "Компанія "Агролідер".

Обґрунтовуючи причини пропуску строку на апеляційне оскарження, захисник вказувала на те, що оскаржувана ухвала постановлена без виклику власника майна та його захисника, а з матеріалами судового провадження вона ознайомилася 02.07.2021.

У апеляційній скарзі захисник зазначала, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні будь-які обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що службові особи ТОВ "Фруктовий світ" вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а також органом досудового розслідування не надано жодного висновку експерта щодо фіктивності господарських операцій та жодній особі не вручено повідомлення про підозру.

Крім того, прокурором не наведено, які саме протиправні дії могли вчинятися та чи були вчинені відносно заставного майна для визнання його речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання захисника, майно, яке вже існувало на момент отримання кредиту та передавалось в заставу, не можливо вважати речовим доказом, оскільки воно придбане не за кредитні кошти.

Відносини між ПАТ "КБ "Преміум" та ТОВ "Фруктовий світ" носять характер звичайної господарської діяльності, зокрема між ними було укладено кредитний договір №102/КЛ/15 від 10.12.2015 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії, в подальшому в якості забезпечення виконання зобов`язань були укладені договори поруки, застави та іпотеки з ТОВ "Компанія "Агролідер" та ОСОБА_3

ТОВ "Фруктовий світ" в якості забезпечення виконання зобов`язань та зменшення ризиків неповернення кредитних коштів ПАТ "КБ "Преміум" передав у заставу майно, а також залучив поручителів, що свідчить про реальні цілі та наміри виконати умови кредитного договору, оскільки заставне майно боржника було б реалізовано та настали б інші несприятливі наслідки для товариства, в тому числі для його ділової репутації.

Крім того, ПАТ "КБ "Преміум" за тривалий час так і не скористався своїм правом звернення стягнення на заставне майно боржника, а звернувся до правоохоронних органів з метою залякування та тиску на ТОВ "Фруктовий світ".

На думку апелянта, наявність об`єктивних чинників для невиконання умов договору не може свідчити про наявність у діях ТОВ "Фруктовий світ" умислу на привласнення, розтрату та легалізацію чужих коштів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.01.2018 відкрито провадження у справі №904/10560/17 про банкрутство ТОВ "Фруктовий світ" та введено процедуру розпорядження майном відносно боржника. В межах справи про банкрутство ТОВ "Фруктовий Світ" проводився фінансовий аналіз підприємства-боржника, відповідно до якого не було виявлено ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності.

Також, захисник посилалася на положення ч. 14 ст. 39 Кодексу України з процедури банкрутства, відповідно до яких з моменту відкриття провадження у справі арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Майно підприємства-боржника знаходиться у спеціальному режимі, будь-які значні правочини не можуть бути здійснені без згоди комітету кредиторів або заставного кредитора. У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів здійснювати продаж істотних активів боржника.

Клопотання прокурора не містить мети арешту майна, зокрема прокурором не вказано, з якою метою та для яких цілей досудового слідства потрібне зазначене майно, та які обставини кримінального провадження воно може допомогти з`ясувати, а також обґрунтування необхідності арешту майна.

Слідчим суддею не взято до уваги те, що прокурором не доведено наявність правової підстави для арешту майна, та не надано доказів того, що спірне майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Сума неповернутого кредиту, не може вважатися шкодою, завданою кримінальним правопорушенням, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які висновки експертів щодо фіктивності проведених службовими особами ТОВ "Фруктовий Світ" господарських операцій

Також, слідчим суддею не розглянуто питання наслідків арешту заставного майна для третіх осіб, у тому числі конкурсних кредиторів у процедурі банкрутства.

Крім того, слідчим суддею, в порушення вимог абзацу 2 ч. 1 т. 173 КПК України, не взято до уваги те, що ПАТ "КБ "Преміум" з 02.10.2020 перебуває у стані припинення, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідне рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та призначення ліквідатором ОСОБА_4 .

Голова правління ПАТ "КБ "Преміум", який виступає заявником у даному кримінальному провадженні втратив свої повноваження.

Захисник зазначала, що на спірне майно вже накладався арешт, який був скасований ухвалою Київського апеляційного суду від 26.04.2021.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді від 17.06.2021 заставне майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчим суддею не враховано пряму заборону закону про накладення арешту на раніше зазначене майно, а також те, що накладення арешту перешкоджатиме продажу майна банку в процесі ліквідації, що порушує право апелянта на реалізацію заставного майна та погашення заборгованості по кредиту.

Прокурор у судове засідання по розгляду апеляційної скарги не прибув, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином.

09.08.2021 від заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 надійшло клопотання про відкладення розгляду апеляційної скарги на іншу дату, у зв`язку із зайнятістю прокурора у проведенні слідчих та процесуальних дій. Разом з тим, доказів на підтвердження викладених у клопотанні причин неприбуття прокурора в судове засідання, до клопотання не долучено.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку захисника ОСОБА_11 в інтересах ТОВ "Фруктовий світ", яка не заперечувала проти здійснення апеляційного розгляду у відсутності прокурора, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд без участі прокурора, який не прибув в судове засідання.

Заслухавши пояснення захисника ОСОБА_11 в інтересах ТОВ "Фруктовий світ", яка просила задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності власника майна, дані про направлення ТОВ "Фруктовий світ" копії ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні.

Як зазначено в апеляційній скарзі та підтверджується даними наявної у матеріалах судового провадження розписки, з матеріалами судового провадження захисник ОСОБА_11, яка діє в інтересах ТОВ "Фруктовий світ", ознайомилася 02.07.2021, тоді як подала апеляційну скаргу 06.07.2021, тобто в межах строку, передбаченого п. 3 ч. 2, абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а тому підстави для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження відсутні.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 04.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «КБ «Преміум» (надалі Кредитор та/або Забезпечений кредитор) та ТОВ "Фруктовий світ" (надалі - Боржник) 10.13.2015 укладено кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії (надалі - кредит/Кредитний договір), відповідно до умов якого (з урахуванням всіх змін та доповнень внесених до Кредитного договору) Кредитор відкрив Боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017.

Станом на 15.01.2018 заборгованість ТОВ "Фруктовий світ" перед ПАТ «КБ «Преміум» за кредитним договором всього складає 48 865 444,05 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 18.12.2015 між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ "Фруктовий світ" укладено іпотечний договір № 102/КЛ/15/З-3, посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 ОСОБА_5 , умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ "Фруктовий світ" за кредитним договором з сумою вимог у розмірі еквівалентному 1 000 000,00 євро 00 євро центів.

Відповідно до умов вищезазначеного договору іпотеки, в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Лісогринівецька сільська рада (надалі - Предмет іпотеки 1); приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Предмет іпотеки 2); будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Предмет іпотеки 3); приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції №2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Предмет іпотеки 4); складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Предмет іпотеки 5); виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Предмет іпотеки 6).

Також, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ "Фруктовий світ" 18.12.2015 укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-4 (далі - Договір застави), умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ "Фруктовий світ" за кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін.), що належать Боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452,00 гривень. Заставне майно знаходилось за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ», за адресою: Хмельницька обл., АДРЕСА_1.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-4 вказано перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням назви майна, кількості, дати вводу в експлуатацію, інвентарних номерів, балансової та заставної вартості.

При укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу, про що було складено відповідний акт огляду майна. Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 також 10.12.2015 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер» (поручитель) - укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-1, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та власником боржника - ОСОБА_2 10.12.2015 укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-2, відповідно до умов якого ОСОБА_2 поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за тим же кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) - укладено договір Застави № 102/КЛ/15/З-2, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» передає в заставу предмет застави, а саме: автомобіль марки ЗАЗ, модель Ланос, сірого кольору, 2014 року випуску, реєстраційних номер « НОМЕР_3 », номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 . Даний автомобіль на підставі рішення суду вдалося описати та вилучити державним виконавцем. На даний час вказаний транспортний засіб з 13.11.2019 року знаходиться на штраф-майданчику приватного виконавця в Хмельницькій області.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель) та фізичними особами ОСОБА_1 (іпотекодавець 1), ОСОБА_2 18.12.2015 укладено договір іпотеки № 102/КЛ/15/З-5, відповідно до умов якого ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які є співвласниками предмету іпотеки, а саме: офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Предмет іпотеки передається з метою своєчасного та повного виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель), ТОВ «Компанія «Агролідер», (заставодавець) - укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-1, умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 євро 00 євро центів.

Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - 14 позицій обладнання, що належать заставодавцю - ТОВ «Компанія «Агролідер» на праві власності та обліковується на балансі заставодавця, що підтверджується балансовою довідкою заставодавця № 151 від 10.12.2015 року. Відповідно умов укладеного договору, заставне майно знаходиться за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер», за адресою: Хмельницька обл., АДРЕСА_1.

Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-1 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням порядкового номеру, назви майна/реквізитів, кількості, інвентарного номеру, дати вводу в експлуатацію, залишкової балансової та ринкової заставної вартості. Також, при укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам, назвам, наявність інвентарних та інших ідентифікуючих номерів та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна.

Факт видачі кредиту за кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 на суму 750 000,00 Євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 19 136 170,50 гривень 50 копійок та Меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 року на суму 250 000,00 євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 6 392 987,75 гривень 75 копійок.

Крім того, 18.01.2016 між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ "Фруктовий світ" укладений кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» (далі - Договір овердрафту). Згідно із п.п. 1.1, 1.2 Договору овердрафту, Банк надає Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку, розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного Договором овердрафту ліміту овердрафту. Максимальна заборгованість Позичальника за кредитом на умовах овердрафту (Ліміт овердрафту) не може перевищувати 5 000 000,00.

Станом на 15.01.2018 Позичальник свої зобов`язання за Договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 загальна сума простроченої заборгованості Позичальника перед Банком складає 4 966 567, 45 грн.

Загальна сума заборгованості за кредитними договорами № 102/КЛ/15 від 10.12.2015 та № 7/О/16 від 18.01.2016 на даний час складає близько 53 млн. грн.

13.12.2017 року ПАТ «КБ «Преміум» у зв`язку із невиконанням ТОВ "Фруктовий світ" своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 року (вих. № 01304/544) на суму 1 264 083,18 євро (по курсу НБУ станом на 13.12.2017 року становило 40 420 955,80 грн.).

21.12.2017 року Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 постановлено ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Однак, ПАТ «КБ «Преміум» не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ "Фруктовий світ" заборгованості, оскільки 16.01.2018 Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ "Фруктовий світ".

Як зазначено у клопотанні пркоурора, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий Світ», маючи на меті створити у працівників ПАТ «КБ «Преміум» хибне уявлення про платоспроможність підприємства та нібито бажання погашати кредити, нетривалий час обслуговували кредити, погашали тіло та проценти за використанням кредитних коштів.

У подальшому, реалізуючи свої наміри, направлені на заволодіння кредитними коштами банку та ухилення від виконання зобов`язань за кредитними договорами, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» прийняли рішення в одноосібному порядку не виконувати кредитні зобов`язання та не повертати кредитні кошти в банк.

При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ», зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної винагороди, всупереч інтересів ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши в банк платіжні документи про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен» (код 31617387), TОB «Деметра-Агро» (код 37517930), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код 35028721), ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед» (код 39195903), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи коштами в результаті ряду фінансових (господарських) операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» та з волі останніх ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 53 832 011,50 грн.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, службові особи ТОВ «Фруктовий світ», діючи організованою групою осіб, спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_6 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «Преміум» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум», у особливо великому розмірі.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. від 09.04.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000121 майно, належне ТОВ «Фруктовий світ»: земельну ділянка, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р; приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1; приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; виробничо-складське приміщення № 5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 року, інвентарний номер 00142; розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00135; навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014 року, інвентарний номер 00104; навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015 року, інвентарний номер 00132;напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015 року, інвентарний номер 00143; оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 року; котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015 року; майно, яке належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 : офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; майно, яке належить ТОВ «Компанія «Агролідер»: висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015 року, інвентарний номер 00216; дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015 року, інвентарний номер 00203; комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012 року, інвентарний номер 00122; компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217; лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014 року, інвентарний номер 00199; навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015 року, інвентарний номер 00220; навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133; пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015 року, інвентарний номер 00200; сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00213; сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00212; сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015 року, інвентарний номер 00214; лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015; машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015 року.

14.04.2021 прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурор ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на належне ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія «Агролідер» майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.04.2021 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна шляхом заборони користування та розпорядження, а саме майно, яке належить ТОВ "Фруктовий світ" (): земельну ділянку, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р; приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142; розвантажувальну площадка для зерна Elica, введену в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135; навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104; навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132; напівавтоматичну пакувальну машину EcoplatBase, введену в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143; оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012; котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном; майно, яке належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх), загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; майно, яке належить ТОВ "Компанія "Агролідер" (): висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216; дозатор ваговий "Норма-С", введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203; комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122; компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217; лінію з переробки льону, введену в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197; лінію з переробки сої, введену в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199; навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220; навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133; пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214; лінію зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введену в експлуатацію 03.11.2015; машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введену в експлуатацію 29.10.2015.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З матеріалів судового провадження вбачається, що прокурором під час звернення із вищевказаним клопотанням та слідчим суддею під час розгляду клопотання про арешт майна не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 173 КПК України, не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як убачається із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ «КБ «Преміум» починаючи з 02.10.2020перебуває у стані припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Ураховуючи наведене, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про накладення арешту на майно, яке передано в іпотеку та заставу ПАТ «КБ «Преміум», який є неплатоспроможним та перебуває в процесі ліквідації.

Крім того, згідно ч. 14 ст. 39 Кодексу з процедур банкрутства, з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство, арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Як убачається із даних клопотання прокурора, та не заперечується апелянтом, 16.01.2018 Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ "Фруктовий світ", що з урахуванням положень ч. 14 ст. 39 Кодексу з процедур банкрутства, позбавляє можливості накладення слідчим суддею арешту на майно вказаного товариства у межах кримінального провадження.

Наведене дає колегії суддів підстави вважати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді обмеження права власності ТОВ «Фруктовий світ», ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ТОВ "Компанія "Агролідер" здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на володіння майном зазначених юридичних та фізичних осіб здійснено без законних на те підстав.

Колегія суддів звертає увагу також на інші суттєві порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону під час розгляду клопотання прокурора.

Так, у відповідності ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Необхідність розгляду клопотання про арешт майна у відсутності власника майна завжди має бути об`єктивно обґрунтована з метою недопущення порушення права на захист особи та забезпечення змагальності, всебічності судового розгляду.

Відповідна необхідність може обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри, що власник майна, в разі повідомлення про наміри накласти арешт на його майно, може сховати, знищити, пошкодити, відчужити майно.

У будь-якому випадку слідчий повинен мотивувати необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, а слідчий суддя переконатися, що таке мотивування є обґрунтованим.

Однак, слідчий суддя прийняв рішення про необхідність розгляду клопотання прокурора про арешт майна без повідомлення власників такого майна, жодним чином не мотивувавши своє рішення наявністю об`єктивних для цього підстав.

Враховуючи вищевикладене у сукупності, колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів апеляційної скарги, у зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_11 в інтересах ТОВ "Фруктовий світ" задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 квітня 2021 року, якою накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна шляхом заборони користування та розпорядження, а саме майно, яке належить ТОВ "Фруктовий світ" (): земельну ділянку, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р; приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142; розвантажувальну площадка для зерна Elica, введену в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135; навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104; навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132; напівавтоматичну пакувальну машину EcoplatBase, введену в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143; оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012; котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном; майно, яке належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх), загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; майно, яке належить ТОВ "Компанія "Агролідер" (): висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216; дозатор ваговий "Норма-С", введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203; комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122; компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217; лінію з переробки льону, введену в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197; лінію з переробки сої, введену в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199; навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220; навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133; пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214; лінію зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введену в експлуатацію 03.11.2015; машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введену в експлуатацію 29.10.2015, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про накладення арешту на майно, а саме майно, яке належить ТОВ "Фруктовий світ" (): земельну ділянку, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р; приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1; приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; складське приміщення, загальною площею 158,8 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142; розвантажувальну площадка для зерна Elica, введену в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135; навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104; навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132; напівавтоматичну пакувальну машину EcoplatBase, введену в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143; оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012; котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном; майно, яке належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ): офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх), загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; майно, яке належить ТОВ "Компанія "Агролідер" (): висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216; дозатор ваговий "Норма-С", введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122; компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217; лінію з переробки льону, введену в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197; лінію з переробки сої, введену в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199; навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220; навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133; пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212; сировину збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введену в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214; лінію зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введену в експлуатацію 03.11.2015; машину для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введену в експлуатацію 29.10.2015, із забороною його відчуження, розпорядження ним та користування.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9