Справа № 527/700/21
провадження № 1-кс/527/217/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 27 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 27 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про повний рух коштів, а саме дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00.00 год. 24.03.2021 по 23.59 год. 27.03.2021, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають ( або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25 березня 2021 року близько 9-ї год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди.
27 березня 2021 року сектором дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075.
В ході досудового розгляду було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 25.03.2021 по мобільному номеру НОМЕР_2 з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , він домовився про придбання 6 м 3 деревини вартістю 4000 грн., після чого на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , наданої йому цим чоловіком, з рахунку своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів передоплату в розмірі 2000 грн. У подальшому дрова йому не привезли, а за вказаним мобільним номером зв`язок з особою відсутній.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 « для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 24.03.2021 по 08.04.2021.
Дізнавач зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, рух коштів - роздруківки по банківських рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які місять інформацію про рух коштів потерпілого ОСОБА_5 , як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00.00 год. 24.03.2021 по 23.59 год. 27.03.2021, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 27 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000075 тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про повний рух коштів, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00.00 год. 24.03.2021 по 23.59 год. 27.03.2021, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1