УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Житомир справа № 296/5715/21

провадження № 1-кс/296/2094/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчлого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій судових рішень та документації, яка знаходиться у матеріалах судових справ №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, № 916/3731/15, №916/3730/15, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) укладено договори про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 та № 18-В/10, на виконання яких, в якості забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в іпотеку банку передано ряд об`єктів нерухомості, а саме:

- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованим в реєстрі за № 8468;

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , за іпотечним договором від 12.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованим в реєстрі за № 3007;

- будівлю гуртожитку, загальною площею 2 548,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованим в реєстрі за № 8470;

- комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованим в реєстрі за № 2979;

- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованим в реєстрі за № 2981.

В подальшому, враховуючи невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком прийнято рішення про звернення стягнення на вказане вище майно, що передано в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами.

Так, на підставі судових рішень Господарського суду Одеської області по справах № 916/3731/15, № 916/3732/15 та № 916/3733/15, які набрали законної сили, державним реєстратором Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на:

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 (індексний номер рішення № 33969494 від 21.02.2017);

- нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 (індексний номер рішення № 33969486 від 21.02.2017);

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 (індексний номер рішення № 33969498 від 21.02.2017);

- будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 (індексний номер рішення № 33969491 від 21.02.2017);

- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 (індексний номер рішення № 33969479 від 21.02.2017);

- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 (індексний номер рішення № 34222047 від 10.03.2017).

В подальшому, в період 12-14 червня 2017 року, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 прийнято ряд рішень щодо скасування зареєстрованих в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про іпотеку нерухомого майна, обтяження нерухомого майна (заборона відчуження), про право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно.

Таким чином, скасувавши право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно, право власності на останнє було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_8 ), на підставі підробленої договірної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відступлення прав, укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_14 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, заборони відчуження, а також подальшої реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи відповідної достовірної документації щодо припинення (скасування) обтяження, заборони відчуження та права власності зазначеного нерухомого майна, без проведення відповідних перевірок з даного приводу, протиправно здійснила державну реєстрацію скасування обтяжень, заборони відчуження, права власності, а також державну реєстрацію права власності на вказані вище об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, проведеним досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 розглядалися справи №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, №916/3731/15, №916/3730/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо звернення стягнення на предмет іпотеки.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій рішень по справах №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, №916/3731/15, №916/3730/15, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_9 ), для їх подальшого дослідження та використання в межах кримінального провадження.

Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02-05/1423/2021 від 09.03.2021, зазначені вище справи перебували у провадженні, провадження по них закінчені та на даний час останні знаходяться на архівному зберіганні. Надання копій документів по справах №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, №916/3731/15, №916/3730/15 можливе лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що дослідження вищезазначених документів є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, а отримання доступу до запитуваних документів у інший законний спосіб не є можливим.

Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення; копіями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; копією протоколу допиту свідка від 15.12.2020; копією наказу Міністерства юстиції України від 12.09.2017; копією постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.09.2017; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.03.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що відшукувана органом досудового розлідування інформація міститься у матеріалах судових справ №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, №916/3731/15, №916/3730/15, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000395, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій судових рішень та документації, яка знаходиться у матеріалах судових справ №916/3733/15, №916/3732/15, №916/3734/15, № 916/3731/15, №916/3730/15, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 07 вересня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1