Справа № 629/4578/21
Провадження № 1-кс/629/799/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 25.03.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 25.08.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було шахрайським шляхом переведено грошові кошти у сумі 1990 грн. 24.03.2021, на невстановлену картку, ідентифікація якої потрібна для подальшого досудового розслідування, а саме: інформацію про власника невстановленої картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, куди було переведено гроші із вищезазначеної картки гр. ОСОБА_5 , матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; виписку руху грошових коштів, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з невстановленої картки; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 24.03.2021 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R або DVD-R. А також зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2021 року по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді, та за можливості надати інформацію в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у Харківська області, Лозівський район, м.Лозова.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 25.03.2021 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_3 , уповноваженому старшому дільничному офіцеру поліції Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ документації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було шахрайським шляхом переведено грошові кошти у сумі 1990 грн. 24.03.2021, на невстановлену картку, ідентифікація якої потрібна для подальшого досудового розслідування, а саме: інформацію про власника невстановленої картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, куди було переведено гроші із вищезазначеної картки гр. ОСОБА_5 , матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; виписку руху грошових коштів, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з невстановленої картки; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у період часу з 24.03.2021 по теперішній час.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.03.2021 року по теперішній час, в електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді.

У разі можливості, надати вказану інформацію вищевказаним особам в одне із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у Харківська області, м.Лозова.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 25.10.2021.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1