Єдиний унікальний номер 725/2093/21
Номер провадження 1-кс/725/306/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000165 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання старшого дізнавача, в якому зазначено, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 23.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним проступком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2021 р. із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 21.01.2021 року приблизно о 00 год. 30 хв. перебуваючи по АДРЕСА_1 , біля магазину «Норма» малознайомі особи жіночої статті по імені ОСОБА_6 та Жанна, шляхом вільного доступу викрали гаманець із банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сумі 500 грн., та мобільний телефон марки «Хуавей», вартістю 5000 грн.,

В подальшому із банківської картки № НОМЕР_1 , та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, які належать ОСОБА_5 (ЄО№4251)

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншими способами отримати цю інформацію не можливо.

На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможливістю їх вилучення.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Дізнавач в судове засідання не прибув, подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

23.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Дізнавач довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 )
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Дізнавач довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.
Завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132,159,160, 162, 163, 164,166,366,372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000165 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме:

-повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписки руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20.02.2021 року по 23.02.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.02.2021 року по 23.02.2021 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 13 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1