Справа № 405/4232/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналу проекту землеустрою стосовно земельної ділянки:02:000:3122 та іншої документації, що стосується даної земельної ділянки (договори про виконання робіт щодо виготовлення проектів землеустрою, заяви, розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції ФОП « ОСОБА_12 », тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельної ділянки є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , та державних реєстраторів ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 , яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь, розподіливши функції між учасниками групи.

В свою чергу, ОСОБА_17 мала підшуковувати вільні земельні ділянки державної та комунальної власності, та персональні документи громадян України, для використання в злочинній діяльності, ОСОБА_16 , мав здійснювати державну реєстрацію права власності без присутності осіб на ім`я яких здійснюється реєстрація земельних ділянок, та створеними суб`єктами господарювання, за якими в подальшому державний реєстратор ОСОБА_15 , здійснював реєстрацію права власності та права оренди, протиправно набутими земельними ділянками, здійснюючи координацію діяльності членів групи та її фінансове забезпечення, використовуючи власні зв`язки домовлявся із місцевими фермерами щодо обробітку незаконно отриманих земельних ділянок для подальшого отримання доходів.

В ході допиту свідків про обставини виділення в органах місцевого самоврядування Кропивницького району земельних ділянок на їх ім`я, про подальше їх набуття у приватну власність та передачі до фермерських господарств « ОСОБА_13 », « ОСОБА_18 », а саме ОСОБА_19 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:3716, ОСОБА_20 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5330, ОСОБА_21 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:1417, ОСОБА_22 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7054, ОСОБА_23 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7042, ОСОБА_24 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5236, ОСОБА_25 щодо земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:5235, встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до ФГ.

Внаслідок проведених тимчасових доступів до речей і документів до різних установ та організацій та допитів вказаних вище свідків встановлено, що з метою вказаного незаконного заволодіння земельними ділянками вчинялись підроблення документів як від імені осіб на чиї імена вони оформлялась, так і накази органів самоврядування, та інша документація.

Окрім цього, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_13 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_13 » та земельних ділянок, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорти та ідентифікаційні податкові номера), а також печатка ФГ « ОСОБА_13 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_13 , диски а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_18 » - керівник ОСОБА_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - засновники ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ФГ « ОСОБА_30 », ФГ « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - керівник ОСОБА_26 , ФГ « ОСОБА_32 » - керівник ОСОБА_26 , місцезнаходження яких також зареєстроване за однією адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування приватного будинку особи немаючої до вказаних юридичних осіб ніякого відношення. Також в ході обшуку виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів. Крім того, в ході зазначеного обшуку за місцем діяльності ОСОБА_13 вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово-господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних юридичних осіб, що вказує на ознаки їх фіктивності та підтверджує факти, що дані юр.особи створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок.

Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, існують обґрунтовані підстави вважати, що аналогічні дії вчинення стосовно інших земельних ділянок інформація про які міститься у вилучених документах із використанням персональних документів громадян України.

Відповідно до витягів з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки з кадастровим номером:02:000:3122, право власності на підставі акту приймання передачі зареєстроване за ФГ « ОСОБА_18 », та технічна документація із землеустрою виготовлена фізичною особою підприємцем « ОСОБА_12 ».

Згідно витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки на підставі актів приймання передачі майна, запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ФОП ОСОБА_12 , а саме до оригіналу проекту землеустрою стосовно земельної ділянки:02:000:3122, та іншої документації, що стосується даної земельної ділянки (договори про виконання робіт щодо виготовлення проектів землеустрою, заяви, розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції ФОП ОСОБА_33 ,тощо), а також оглянути комп`ютер відповідальної особи за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до оригіналу проекту землеустрою стосовно земельної ділянки:02:000:3122 та іншої документації, що стосується даної земельної ділянки (договори про виконання робіт щодо виготовлення проектів землеустрою, заяви, розпорядження про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, листи, звернення, накази, журнали вхідної та вихідної кореспонденції ФОП « ОСОБА_12 », тощо), що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 13.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_34