Справа № 297/1105/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 травня 2021 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000168 від 03.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 161 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000168 від 03.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 161 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000168 від «03» травня 2021 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України.

03.05.2021 року надійшов рапорт працівника Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, про те що 02.05.2021 року на вхідні двері помешкання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 |невідомі особи приклеїли два аркуші формату А-4, на яких був надрукований текс із наступним змістом: «Мадярів на ножі та геть з української землі, даємо тиждень після чого почнемо труїти як мурав їв. Слава нації смерть ворогам».

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 03.05.2021, слідчим СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 161 КК України.

03.05.2021 в ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання добровільно надала два аркуші формату А-4, на яких був надрукований текс із наступним змістом: «Мадярів на ножі та геть з української землі, даємо тиждень після чого почнемо труїти як мурав їв. Слава нації смерть ворогам» для приєднання до справи як речовий доказ. В подальшому слідчим СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 було винесено постанову про визнання та приєднання до справи як речовий доказ вищевказані два аркуші формату А-4.

08.05.2021 слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході санкціонованого обшуку по кримінальному провадженні №0000168 від «03» травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду №297/1105/21 від 07.05.2021, який проводився в період часу з 16-21 год. по 18-02 год., а саме автомобіля марки «Volkswagen Jetta», сірого кольору, реєстраційний номер України НОМЕР_1 , який знаходився припаркованим за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- в багажному відділі - банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 та сім карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій знаходився надпис: НОМЕР_3 , які в ході вилучення поміщені до паперового конверта НПУ ГСУ, який в свою чергу був опечатаний та підписаний всіма учасниками процесуальної дії;

- в салоні автомобіля (водійське місце) - мобільний телефон марки «Айфон» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , який в ході вилучення поміщений до спеціального пакета НПУ №SUD2033518, який в свою чергу був опечатаний та підписаний всіма учасниками процесуальної дії;

- в салоні автомобіля (заднє пасажирське місце зліва) - мобільний телефон марки «Айфон» IMEI: НОМЕР_6 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 від 11.02.2016 виданий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в ході вилучення поміщені до спеціального пакета НПУ №SUD2033519, який в свою чергу був опечатаний та підписаний всіма учасниками процесуальної дії;

- від громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - мобільний телефон марки «Айфон» IMEI1: НОМЕР_6 , який в ході вилучення поміщений до спеціального пакета НПУ ГСУ №INZ1043548, який в свою чергу був опечатаний та підписаний всіма учасниками процесуальної дії.

Також в ході даного обшуку було вилучено автомобіль марки «Volkswagen Jetta», сірого кольору, реєстраційний номер України НОМЕР_1 , який в подальшому транспортовано на спеціальний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу № НОМЕР_8 власником згідно якого являється ОСОБА_7 .

В ході даного обшуку також встановлено, що банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_2 , сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій знаходився надпис: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Айфон» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Айфон» IMEI: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 від 11.02.2016 виданий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та автомобіль марки «Volkswagen Jetta», сірого кольору, реєстраційний номер України НОМЕР_1 є власністю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а мобільний телефон марки «Айфон» IMEI1: НОМЕР_6 власністю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.05.2021 слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 спільно з працівниками СБ України в ході проведення санкціонованого обшуку по кримінальному провадженні №0000168 від «03» травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду №297/1105/21 від 07.05.2021, який проводився в період часу з 18.37 год. по 19.51 год., а саме приміщення житлової квартири, що за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено:

-з спальної кімнати з шафи було вилучено дві сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером на горловині SUD 2033530;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_9 ;

- три обгортки від стартових пакетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з мобільним номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та сім карту мобільного оператору без маркування, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером на горловині SUD 2039529;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_13 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером на горловині NЕХРТ 210576.

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером № НОМЕР_14 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером на горловині NЕХРТ 210576.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 вилучені в ході обшуку житлової квартири предмети було визнано речовими доказами по матеріалах кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0000168 від 03.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 161 КК України.

08.05.2021 року громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України.

Крім цього, в ході допиту підозрюваного ОСОБА_7 було встановлено, що за вчинення вищевказаного злочину останній отримав грошову винагороду, яка була перерахована на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_15 .

Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (укр. монобанк) це український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що для з`ясування фактичних, важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані документи можуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні та виникла необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, а саме до вищевказаних карткових рахунків інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який для своєї роботи використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задоволити клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація до якої необхідно надати тимчасовий доступ шляхом її вилучення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11.04.2021 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000168 від 03.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 161 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000168 від 03.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України: заступнику начальника СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_16 , відомості щодо « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою отримання відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , отримання наступних, належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 18 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1