печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8119/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 20 лютого 2022 року,

В С Т А Н О В И В :

16.02.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 20 лютого 2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759 від 04.08.2020 за фактом заволодіння в серпні 2019 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, вчиненого повторно, організованою групою, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20.02.2021, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 20.02.2022.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 20.02.2022, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759 від 04.08.2020 за фактом заволодіння в серпні 2019 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, вчиненого повторно, організованою групою, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, а саме в сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом обману останнього, за нібито призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора Державного концерну «Укроборонпром» (далі ДК «Укроборонпром») за наступних обставин.
Так, на початку серпня 2019 року, ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої ОСОБА_6 організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) осіб в особливо великому розмірі шляхом їх обману, виконуючи одну із відведених йому функцій у єдиному злочинному плані щодо підшукання осіб, які б могли виявити бажання бути призначеними на керівні посади до органів державної влади України або державні підприємства та сплатити за таке призначення грошові кошти, продовжив здійснювати їх підшукання з кола своїх знайомих.
Приблизно 10 серпня 2019 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої ОСОБА_6 організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) осіб в особливо великих розмірах шляхом їх обману, здійснив телефонний дзвінок до свого знайомого ОСОБА_5 , та у ході телефонної розмови з ним, з метою створення у внутрішньому світосприйнятті останнього уяви про наявні у нього та інших учасників організованої групи, про факт створення та діяльності якої на території м. Києва ОСОБА_5 обізнаним не був, можливостей щодо вирішення кадрових питань на території України, повідомив інформацію про те, що у нього є безпсередній вихід на близьке оточення Президента України ОСОБА_10 та враховуючи попередній досвід роботи ОСОБА_5 в оборонно-промисловому комплексі України він може допомогти йому з призначенням на керівну посаду до ДК «Укроборонпром».
Продовжуючи телефонну розмову та отримавши від ОСОБА_5 інформацію про його зацікавленість щодо зазначеної пропозиції, ОСОБА_9 реалізуючи спільний із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) осіб в особливо великих розмірах, шляхом їх обману, запропонував ОСОБА_5 зустрітися у м. Києві для обговорення можливості його подальшого працевлаштування на керівну посаду до ДК «Укроборонпром», на що останній погодився та відтермінував зустріч на другу половину серпня 2019 року, оскільки перебував на відпочинку за межами України.
Поряд з цим, ОСОБА_9 , являючись активним учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, в особливо великому розмірі шляхом обману останнього, нібито за призначення його на керівну посаду до ДК «Укроборонпром», з метою створення у внутрішньому світосприйнятті останнього уяви про наявні у нього можливості вирішення питання стосовно працевлаштування останнього та надання видимості правдивості інформації, яку він доводив до ОСОБА_5 , також під час телефонної розмови наголосив на тому, що він під час зустрічі познайомить ОСОБА_5 з людиною, яка вирішує в команді Президента України ОСОБА_10 кадрові питання щодо призначення осіб на керівні посади в органах державної влади України та в тому числі і в ДК «Укроборонпром».
При цьому, досудовим слідством встановлено, що учасники організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 жодних посад у органах державної влади, Офісі Президента України, Раді Національної безпеки та оборони України і ДК «Укроборонпром» не займали та заздалегідь реальних намірів вчиняти активні дії, спрямовані на організацію призначення ОСОБА_5 на будь-яку із керівних посад в ДК «Укроборонпром» не мали.
Надалі, ОСОБА_7 являючись учасником організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані, створеному та розробленому організатором та керівником організованої групи - ОСОБА_6 , маючи на меті швидке та протиправне збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за нібито призначення їх на керівні посади до органів державної влади України або державні підприємства, отримавши від іншого учасника організованої групи ОСОБА_9 дані про потенційного кандидата на нібито призначення на керівну посаду до ДК «Укроборонпром», приблизно в середині серпні 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, довів до відома організатора групи ОСОБА_6 та її учасника ОСОБА_8 інформацію про підшукання учасником організованої групи ОСОБА_9 жителя м. Києва ОСОБА_5 як потенційного кандидата на нібито призначення його на керівну посаду у ДК «Укроборонпром», який спроможний в силу свого матеріального достатку надати грошові кошти в особливо великому розмірі за призначення його на керівну посаду до вказаного державного концерну.
Отримавши вказану інформацію ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 будучи учасниками організованої групи, діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння грошовими коштами осіб в особливо великому розмірі за нібито їх призначення на керівні посади в органи державної влади України або державні підприємства, вирішили повторно вчинити особливо тяжке кримінальне правопорушення проти власності, а саме заволодіти майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах, шляхом його обману (шахрайства), які ОСОБА_5 мав їм передати в якості необхідної умови за його призначення на керівну посаду в ДК «Укроборонпром», при цьому не маючи реальних намірів вчиняти будь-які активні дії, спрямовані на організацію призначення останнього на вказану посаду та усвідомлюючи відсутність у них реальності таких можливостей.
Після цього, ОСОБА_6 являючись керівником створеної ним організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані, маючи на меті швидке та протиправне збагачення, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за нібито призначення його на керівну посаду в ДК «Укроборонпром», діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план що мав на меті швидке протиправне збагачення учасників організованої групи, шляхом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, які останній мав сплатити за нібито його призначення на керівну посаду в ДК «Укроборонпром».
Вказаний план передбачав наступні етапи його впровадження:

?проведення учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_7 попередніх співбесід з ОСОБА_5 під час яких необхідно створити у його внутрішньому світосприйнятті уяву про наявність у них впливових зв`язків серед вищого керівництва держави та можливостей щодо вирішення питання його працевлаштування на керівну посаду в ДК «Укроборонпром»;

?повідомлення ОСОБА_5 учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_7 під час попередніх співбесід недостовірної інформації щодо необхідності сплати ОСОБА_5 за призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» грошових коштів у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США, які необхідно буде сплатити у два етапи рівними частинами, а саме 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, нібито до його призначення на запропоновану посаду та другу частину у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США нібито після його призначення;
?введення в оману ОСОБА_5 учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_7 під час попередніх співбесід шляхом повідомлення йому недостовірної інформації щодо необхідності передачі їм окрім грошових коштів у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США грошових коштів у сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США, як їх винагороду за виконану ними роботу щодо сприяння у його призначенні на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром»;

?створення та розповсюдження у підконтрольних керівнику організованої групи ОСОБА_6 інтернет виданнях недостовірної інформації щодо зайняття учасником організованої групи ОСОБА_8 посади керівника Режимно-секретного департаменту Офісу Президента України та проведення ним кадрової політики від імені Президента України на території України;
?проведення учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 співбесіди з ОСОБА_5 та з метою введення його в оману повідомлення останньому недостовірної інформації щодо обіймання ОСОБА_8 посади начальника Режимно-секретного департаменту Офісу Президента України та підтвердження необхідності сплати ОСОБА_5 за призначення на посаду заступника директораДК «Укроборонпром» грошових коштів у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США у два етапи рівними частинами, а саме 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, нібито до його призначення на запропоновану посаду та другу частину у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США нібито після його призначення;
?отримання першої частини грошових коштів від ОСОБА_5 в сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США за нібито його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», заволодіння ними та розподілення їх керівником організованої групи ОСОБА_6 між учасниками організованої групи;
?подальше надання ОСОБА_5 недостовірної інформації щодо виникнення проблем з його призначенням на запропоновану посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», запевнення його щодо їх подальшого вирішення та вчинення інших дій спрямованих на не повернення отриманих від нього грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 19 серпня 2019 року, керівником організованої групи ОСОБА_6 з метою швидкого та протиправного збагачення удосконалений ним особисто план заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США шляхом його обману за нібито призначення його на керівну посаду в ДК «Укроборонпром» було доведено до учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а учасником організованої групи ОСОБА_7 до учасника організованої групи ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах, в сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману (шахрайства) за нібито його призначення на керівну посаду в ДК «Укроборонпром», діючи у відповідності до спільного злочинного плану відомого усім учасникам організованої групи, довели до відома учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 інформацію про необхідність проведення із ОСОБА_5 попередньої співбесіди для з`ясування його фінансового стану, бажання бути призначеним на керівну посаду до ДК «Укроборонпром» та повідомлення йому інформації про необхідність сплати ним за його призначення на вказану посаду грошових коштів у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США, які необхідно буде сплатити у два етапи рівними частинами, а саме 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, нібито до його призначення на запропоновану посаду та другу частину у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США нібито після його призначення, а також про необхідність запропонувати ОСОБА_5 надати винагороду за виконувану ними роботу стосовно його працевлаштування.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах, в сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману (шахрайства) за нібито його призначення на керівну посаду в ДК «Укроборонпром», діючи у відповідності до спільного злочинного плану відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 серпня 2019 року зателефонував до ОСОБА_5 та призначив йому зустріч в закладі громадського харчування суші-бар «Євразія», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, для здійснення обговорення працевлаштування ОСОБА_5 на керівну посаду в ДК «Укроборонпром».
Надалі, 19.08.2019 близько 12 години в закладі громадського харчування - суші-бар «Євразія», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, відбулась зустріч між ОСОБА_5 та учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які діяли, умисно, відповідно до заздалегідь відведених їм ролей у єдиному плані злочинної діяльності з відома інших учасників організованої групи.
У ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_9 , діючи умисно, в складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману (шахрайства) майном ОСОБА_5 в особливо великих розмірах та маючи на меті при цьому сформувати в останнього стійке переконання та беззастережне розуміння щодо наявності в нього та інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб реальних можливостей щодо призначення його на керівну посаду до органів державної влади України за допомогою невстановленого слідством терміналу мобільного зв`язку, продемонстрував ОСОБА_5 недостовірну інформацію, яка була висвітлена на одному із недержавних інформаційних сайтів мережі Інтернет про те, що ОСОБА_8 є призначеним на посаду начальника Режимно-секретного департаменту Офісу Президента України.
ОСОБА_5 , отримавши вказану інформацію від учасника організованої групи ОСОБА_9 сприйняв її як дійсний факт та таким чином був введений в оману учасниками організованої групи в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 стосовно посади, яку займає ОСОБА_8 в Офісі Президента України.
Надалі, під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_9 та з відома інших учасників організованої групи, відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, переслідуючи спільний умисел спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах, у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману (шахрайства), усвідомлюючи про можливе бажання ОСОБА_5 працевлаштуватися на керівну посаду у ДК «Укроборонпром», з метою створення у його внутрішньому світосприйнятті уяви про наявні в членів організованої групи можливості щодо вирішення такого призначення, під час усної бесіди з останнім, користуючись попереднім знайомством ОСОБА_5 з ОСОБА_9 , довів до відома ОСОБА_5 заздалегідь сплановану та відому усім учасникам організованої групи недостовірну інформацію про те що у них наявні можливості сприяти призначенню ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», а також про необхідність сплати за таке призначення
500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США у два етапи, а саме рівними частини по 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США у кожен із етапів, з яких, першу частину необхідно буде надати до призначення на запропоновану керівну посаду, а другу частину після такого призначення.
Продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , в особливо великих розмірах та надання видимості справжності своїм діям, учасник організованої групи ОСОБА_7 діючи умисно, спільно з ОСОБА_9 та з відома інших учасників організованої групи, відповідно до єдиного плану злочинної діяльності під час розмови з ОСОБА_5 повідомив йому, що усі питання щодо призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора
ДК «Укроборонпром» вирішуються службовими особами Офісу Президента України у будівлі Офісу Президента України. Продовжуючи дезінформувати ОСОБА_5 і створювати у нього необхідне учасникам організованої групи хибне враження щодо їх можливостей сприяти у його призначенні на вказану посаду учасник організованої групи ОСОБА_7 також зазначив, що ОСОБА_5 потрібно підготувати своє резюме та інформацію про себе, що є необхідними для вирішення питання його подальшого призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» та після підготовки яких його буде запрошено на співбесіду до ОСОБА_8 , який нібито відповідає за кадрову політику в Офісі Президента України та займає посаду керівника Режимно-секретного департаменту Офісу Президента України.
В подальшому, в серпні 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, після отримання ОСОБА_9 від ОСОБА_5 згоди щодо його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» довів вказану інформацію до відома ОСОБА_7 , який в свою чергу повідомив вказану інформацію керівнику організованої групи ОСОБА_6 та іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 .
Після цього, в серпні 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, однак не пізніше 27 серпня 2019 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , діючи відповідно до складеного єдиного злочинного плану відомого усім учасникам організованої групи, прийняли рішення про запрошення ОСОБА_5 на зустріч до ОСОБА_8 , яку вирішено було провести за адресою розташування орендованого ОСОБА_6 офісу № 26 за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у пішій доступності до місцезнаходження будівлі Офісу Президента України.
Вказане рішення у серпні 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, однак не пізніше 27 серпня 2019 року учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було доведено до відома членам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та поставлено завдання здійснити запрошення ОСОБА_5 на зустріч.
В свою чергу, ОСОБА_9 , являючись членом організованої групи та діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані спрямованому на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом його обману в особливо великому розмірі за нібито призначення його на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», в період часу з 20 серпня 2019 року по 26 серпня 2019 року, у ході неодноразових спілкувань з ОСОБА_5 , за допомогою засобів мобільного зв`язку, довів до відома останнього недостовірну інформацію про необхідність 27 серпня 2019 року прибути на зустріч з уповноваженим працівником Офісу Президента України ОСОБА_8 , під час якої нібито буде обговорюватися питання щодо його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром».
20 серпня 2019 року ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконність дій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів з заявою про можливе вчинення відносно нього групою осіб шахрайських дій спрямованих на заволодіння його майном, а саме грошовими коштами в особливо великому розмірі та в подальшому діючи під контролем правоохоронних органів вчиняв дії направлені на виявлення та розкриття протиправної діяльності та викриття усіх причетних учасників до вчинення кримінального правопорушення.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману, за нібито призначення його на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» ОСОБА_9 являючись учасником організованої групи та діючи відповідно до відведеної йому ролі у спільному злочинному плані, 27 серпня 2019 року о 14 годині 15 хвилин провів зустріч з ОСОБА_5 , яка відбулася у приміщенні ресторану «Корона», що розташований по вул. Пилипа Орлика, 6, під час якої ОСОБА_5 продемонстрував ОСОБА_9 складене ним власне резюме та на прохання ОСОБА_9 надіслав його останньому за допомогою месенджера «ВатсАп» на номер телефону НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_9 . Також в ході зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 інформацію про зміну часу проведення співбесіди, яка повинна була нібито відбутися у приміщенні Офісу Президента України та зазначив змінений час зустрічі на 16 годину 30 хвилин цього ж дня, тобто 27 серпня 2019 року.
Того ж дня, тобто 27серпня 2019 року о 16 год 13 хв ОСОБА_5 , як йому було раніше визначено учасником організованої групи ОСОБА_9 , прибув за адресою АДРЕСА_2 де його очікував ОСОБА_9 та в подальшому підійшов ОСОБА_7 який діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі в організованої групи, з метою заволодіння майном ОСОБА_5 в особливо в особливо великому розмірі у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США шляхом обману останнього, супроводив ОСОБА_5 до офісного приміщення № 26, яке орендувалося та використовувалося ОСОБА_6 , та розташоване на першому поверсі будівлі АДРЕСА_3 , для проведення співбесіди ОСОБА_5 із ОСОБА_8 щодо його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром».
В свою чергу, ОСОБА_9 залишився очікувати неподалік від будинку № 21 по вул. Лютеранській в м. Києві та спостерігав за оточуючою обстановкою, з метою попередження членів організованої групи про їх можливе викриття працівниками правоохоронних органів.
Надалі, під час заздалегідь спланованої членами організованої групи зустрічі, яка відбулася у орендованому ОСОБА_6 офісі АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , діючи умисно відповідно до заздалегідь узгодженого плану злочинної діяльності у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які усвідомлювали про те, що дана зустріч відбувається з метою заволодіння шахрайським шляхом майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , та не будучи обізнаними про те, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів України із заявою щодо можливого вчинення стосовно нього з їх боку шахрайських дій, вивчив резюме ОСОБА_5 та запевнив останнього, що він особисто та інші учасники організованої групи влаштують йому можливість працювати на посаді заступника директора ДК «Укроборонпром».
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, довів до відома ОСОБА_5 , що він є працівником Офісу Президента України та за вирішення питання про призначення його на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», останньому необхідно буде надати 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 27.08.2019 в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,06 грн. становило 12 530 000 (дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч) гривень, що згідно п. 4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром), частину з яких за першим етапом, у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, необхідно було передати до призначення на запропоновану посаду, а іншу частину у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США нібито після призначення на посаду. Також ОСОБА_8 представляючись начальником департаменту Офісу Президента України та продовжуючи вводити ОСОБА_5 в оману повідомив йому, що після надання остаточної згоди виконати висунуті йому умови та передачі першої частини грошових коштів у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США він повідомить йому дату, місце та час проходження співбесіди в Офісі Президента України та Раді національної безпеки та оборони України щодо його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» та надасть йому свій особистий номер телефону для нібито подальшої координації спільних дій.
При цьому, ОСОБА_8 , намагаючись увійти в довіру до ОСОБА_5 запевнив останнього в тому, що надані кошти будуть знаходитись у нього до призначення ОСОБА_5 на посаду заступником директора ДК «Укроборонпром», а також у випадку якщо ОСОБА_5 передумає через будь-які причини стосовно власного призначення на вказану посаду, то зможе їх повернути в повному обсязі у будь-який час.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи спільно із ОСОБА_8 , відповідно до відведених їм ролей у складі організованої групи, дезінформували ОСОБА_5 щодо наявності власних впливових зв`язків серед вищого керівництва держави та реальних можливостей впливати на прийняття кадрових рішень уповноваженими особами в країні, стосовно призначень на керівні посади в ДК «Укроборонпром» та інші органи державної влади України, а також довели до відома останнього необхідність подальшої роботи в так званій команді для досягнення спільного результату та нібито підвищення їх авторитету.
Після цього, ОСОБА_5 , повідомив учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які не були обізнані про те, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів України із заявою щодо можливого вчинення стосовно нього з їх боку шахрайських дій, про те що визначених ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США станом на 27 серпня 2019 року у нього готівкою не має, однак йому потрібен певний додатковий час, щоб їх отримати.
В свою чергу, ОСОБА_8 , маючи на меті швидке протиправне збагачення та діючи у відповідності до єдиного плану злочинної діяльності, подальше обговорення порядку ймовірного призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» та виконання ним попередньо висунутих обов`язкових вимог, відклав до 18.00 год 28 серпня 2019 року.
В подальшому, 28 серпня 2019 року о 16 год 49 хв, ОСОБА_5 , відповідно до попередньої домовленості із ОСОБА_7 , зустрівся із останнім неподалік будинку АДРЕСА_2 .
В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , з метою заволодіння майном ОСОБА_5 в особливо великих розмірах шляхом його обману, супроводив останнього до офісу № 26 орендованого ОСОБА_6 , який розташований на першому поверсі будівлі АДРЕСА_3 , для проведення співбесіди із ОСОБА_8 на рахунок призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», у напрямку до якого продовжив дезінформацію ОСОБА_5 щодо місця роботи ОСОБА_8 та довів до відома останнього неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_8 являється діючим працівником Офісу Президента України, який уповноважений вирішувати кадрові питання та на даний час одночасно проходить спеціальну перевірку на призначення до Генеральної прокуратури України.
В подальшому, 28 серпня 2019 року приблизно о 17 годині під час чергової зустрічі у офісі № 26 орендованому ОСОБА_6 який розташований на першому поверсі будівлі АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану злочинної діяльності у присутності інших учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які усвідомлювали про те, що дана зустріч відбувається з метою заволодіння шахрайським шляхом майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , та не будучи обізнаними про те, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів України із заявою щодо можливого вчинення стосовно нього з їх боку шахрайських дій, представляючись ОСОБА_5 співробітником Офісу Президента України та повідомляючи останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що він наділений повноваженнями вирішувати питання кадрових призначень, у тому числі на керівні посади до ДК «Укроборонпром», що не відповідало дійсності, продовжив спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вводити ОСОБА_5 в оману щодо своїх повноважень та можливостей здійснити вплив на вищих посадових осіб держави з метою його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром».
При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які усвідомлювали про те, що дана зустріч відбувається відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 , не будучи обізнаними про те, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів України із заявою щодо можливого вчинення стосовно нього з їх боку шахрайських дій, продовжив у категоричній формі тиснути на ОСОБА_5 та повідомляти про необхідність за вирішення питання про його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», якомога швидше передати їм ( ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ) 500 000, 00 (п`ятсот тисяч) доларів США, частину з яких за першим етапом у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, необхідно передати цього ж дня.
При цьому, ОСОБА_8 , продовжуючи входити в довіру до ОСОБА_5 запевнив останнього в тому, що надані ним кошти у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США будуть знаходитись на зберіганні у ОСОБА_6 , до призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» та ОСОБА_6 особисто буде гарантом їх схоронності, а також у випадку якщо ОСОБА_5 передумає через будь-які причини стосовно власного призначення на вказану посаду, то зможе їх повернути в повному обсязі у будь-який час.
Однак, у зв`язку із тим, що у ОСОБА_5 не було в наявності грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, зустріч для їх подальшої передачі учасникам організованої групи ОСОБА_8 особисто переніс на іншу дату.
У подальшому, 30 серпня 2019 року о 19 годині 32 хвилини ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 зустрівся з ним та ОСОБА_7 неподалік від будинку АДРЕСА_2 та у супроводі ОСОБА_7 , який діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, з метою заволодіння майном ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, шляхом обману останнього, супроводив ОСОБА_5 до офісу № 26 орендованого ОСОБА_6 , який був розташований на першому поверсі будівлі АДРЕСА_3 , для отримання від ОСОБА_5 учасниками організованої групи до якої входили він, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США за нібито призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» в рахунок першого етапу їх домовленостей.
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, продовжив перебувати неподалік від офісу № 26 орендованого ОСОБА_6 , який був розташований на першому поверсі будівлі АДРЕСА_3 та виконуючи заходи по конспірації діяльності організованої групи та упередження викриття працівниками правоохоронних органів її учасників, здійснював спостереження за оточуючою обстановкою з метою завчасного попередження учасників організованої групи про можливу появу працівників правоохоронних органів.
В подальшому, 30 серпня 2019 року у період часу з 19 години 34 хвилини по 19 годину 48 хвилин, під час чергової зустрічі, яка відбулася у приміщенні офісу № 26, орендованого ОСОБА_6 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що ОСОБА_8 затримується у Офісі Президента України через великий обсяг роботи та необхідно деякий час його зачекати. Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на введення ОСОБА_5 в оману, ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_5 заздалегідь неправдиву інформацію про те, що його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» узгоджене із секретарем Ради Національної безпеки та оборони України ОСОБА_11 і лише після виконання ОСОБА_5 висунених учасниками організованої групи на попередніх зустрічах вимог його 03 вересня 2019 року або 04 вересня 2019 року буде запрошено для проходження поліграфу та подальшої співбесіди з секретарем Ради Національної безпеки та оборони України ОСОБА_11 , після проходження яких упродовж 2-х днів ОСОБА_5 буде призначено на запропоновану посаду.
У подальшому, цього ж дня, о 19 годині 48 хвилин до приміщення офісу № 26, орендованого ОСОБА_6 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , прибув учасник організованої групи ОСОБА_8 , який приєднався до розмови інших учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та продовжуючи вводити останнього в оману підтвердив, що його призначення на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» узгоджене із секретарем Ради Національної безпеки та оборони України ОСОБА_11 та його заступником ОСОБА_12 і запропонував передати раніше обумовлені грошові кошти у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США для нібито підтвердження готовності ОСОБА_5 розпочати процес його призначення на запропоновану посаду.
Також ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману довів до відома останнього завідомо неправдиву інформацію про те, що кошти, які будуть отримані ними за його призначення на посаду в подальшому будуть передані секретарю Ради Національної безпеки та оборони України ОСОБА_11 , а також його заступнику ОСОБА_12 , які є відповідальними за його призначення на запропоновану посаду.
У подальшому, 30 серпня 2019 року о 19 годині 54 хвилини ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні офісу № 26, що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 21/12, діючи на виконання попередніх вимог ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 щодо передачі їм грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США за першим етапом, повідомив присутнім ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що у пакеті, який він приніс з собою, знаходяться грошові кошти у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,23 грн. на 30.08.2019 становить 6 307 500,00 (шість мільйонів триста сім тисяч п`ятсот) гривень, що згідно п. 4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром, та передав їх вказаним особам.
В свою чергу, учасник організованої групи ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, шляхом його обману, оглянув вміст переданого ОСОБА_5 пакету та підтвердив іншим присутнім учасникам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 наявність у пакеті грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США.
Після цього, 30 серпня 2020 року о 19 годині 54 хвилини, ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого ним плану злочинної діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи після отримання грошових коштів у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США від ОСОБА_5 запросив до кабінету свого водія ОСОБА_13 , який не був обізнаний з спільним злочинним умислом учасників організованої групи, та доручив йому забрати зі столу та винести за межі офісного приміщення пакет у якому знаходилися раніше передані ОСОБА_5 учасникам організованої групи грошові кошти у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,23 грн. на 30.08.2019 становить 6 307 500,00 (шість мільйонів триста сім тисяч п`ятсот) гривень, що згідно п. 4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром, та таким чином розпорядився ними.
Виконуючи усне доручення ОСОБА_6 , його водій ОСОБА_13 , не будучи обізнаним з спільним злочинним умислом учасників організованої групи спрямованим на заволодіння шахрайським способом майном ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, отримав від учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 поліетиленовий пакет у якому знаходилися грошові кошти у сумі250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США та виніс його за межі офісного приміщення для забезпечення їх подальшого приховування та зберігання.
В подальшому, 30 серпня 2019 року близько 20 години 10 хвилин учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 безпосередньо після отримання від ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,23 грн. на 30.08.2019 становить 6 307 500,00 (шість мільйонів триста сім тисяч п`ятсот) гривень, що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром, за нібито вирішення питання про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром» та розпорядження ними викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.
Матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000759 від 04.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 КК України.
20.02.2021 у кримінальному провадженні № 0000759 від 04.08.2020 закінчується 18 місячний строк досудового розслідування.
Про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000759 від 04.08.2020 на цей час нікому не повідомлялося.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
При цьому, Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях також зазначає, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: складність справи, поведінка заявника та відповідних державних органів, а також важливість справи для заявника. Суд також вимагає від державних органів, що розслідують справи, особливої сумлінності, щоб судочинство було здійснено невідкладно («Пелісьє і Сассі проти Франції», «Паскал проти України», «Вітрук проти України», «Іванов проти України», «Торопов проти України», «Нахманович проти Росії» та інші).
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000759 вилучені анкети осіб, які звертались до членів організованої групи в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб з метою влаштуватись за грошові кошти на керівні посади в органи державної влади України та державні підприємства України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ще ряд осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;
- проведено огляд інформації, яка міститься у вилучених мобільних телефонах ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;
- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення інших членів організованої групи, які причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Однак, закінчити розслідування у 18-місячний строк (до 20.02.2021) не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема прийняти законне рішення передбачене ст. 283 КПК України, а саме:
- встановити інших членів організованої та очоленої ОСОБА_6 групи, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;
- провести ряд тимчасових доступів, з метою вилучення необхідних органу досудового розслідування документів;
- у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;
- встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які надавали ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 власні анкети (резюме) з метою влаштуватись за грошові кошти на керівні посади в органи державної влади України та державні підприємства;
- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Так, у ході проведення вказаних слідчих та процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проте на переконання слідчого судді перелік вказаних дій не може переконливо свідчити, що стороні обвинувачення необхідно саме дванадцять місяців та не доведено, що менший строк не зможе забезпечити виконання вказаних дій.
Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що негативно позначається на ході слідства епідеміологічна ситуація у країні, через що ускладняється виконання слідчих та процесуальних дій.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000759 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме до 20 серпня 2021 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1