Справа № 159/1435/16-к
Провадження № 1-кс/159/511/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000035 від 28 квітня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 12 березня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів і відомостей по кредитному договору №VOKVAE00001158 від 27.02.2007, як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 27.02.2007 до 30.04.2011;

- документів щодо оцінки заставного транспортного засобу, його продажу (аукціон, площадка, тощо) із зазначенням дати, покупця, суми продажу;

- реквізити рахунку (рахунків) на який зараховано в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору кошти отримані від продажу заставного автомобіля, комп`ютерної роздруківки руху коштів по даному рахунку з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) за період, коли проводились зарахування коштів отриманих від продажу заставного автомобіля;

- документів, що підтверджують зарахування коштів отриманих від продажу заставного автомобіля в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 04.05.2015 до Ковельського MB УМВС України у Волинській області з Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області надійшли матеріали кримінального провадження № 00000035 від 28.04.2015, про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового підроблення документів за кредитними договорами стороною у яких був ОСОБА_4 .

Дане кримінальне правопорушення 28.04.2015 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000035, правова кваліфікація - ч.1 ст. 366 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів і відомостей по кредитному договору №VOKVAE00001158 від 27.02.2007, як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 27.02.2007 до 30.04.2011;

- документів щодо оцінки заставного транспортного засобу, його продажу (аукціон, площадка, тощо) із зазначенням дати, покупця, суми продажу;

- реквізити рахунку (рахунків) на який зараховано в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору кошти отримані від продажу заставного автомобіля, комп`ютерної роздруківки руху коштів по даному рахунку з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) за період, коли проводились зарахування коштів отриманих від продажу заставного автомобіля;

- документів, що підтверджують зарахування коштів отриманих від продажу заставного автомобіля в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5