30.06.2021 Справа№469/495/21
1-кс/469/79/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

25 червня 2021 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Дізнавача СД Відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 14 червня 2021 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просив надати тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з 18.12.2020 року по 29.12.2020 рік;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.12.2020 року по 29.12.2020 року.

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні, яке здійснюється СД Відділення поліції № 8 МРУП ГУНП в Миколаївській області та розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 06.01.2021 року до ЧЧ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19.12.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонував нібито співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили його про те, ще його банківські картки заблоковані і запропонував вирішити цю проблему в телефонному режимі, на що ОСОБА_5 погодився. Співробітники почали запитувати про реквізити його карток, а саме: номери карт, дата та CVV код. Згодом ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з кодами , котрі він продиктував співробітнику банку. Коли ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів він поклав слухавку та вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку, де йому повідомили, що він розмовляв з шахраями. Таким чином з банківських карток ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримавши інформацію про рахунки, зняли грошові кошти в сумі 52 тисячі гривень.

Під час досудового слідства встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 10 200 гривень, викрадені в результаті вище зазначених шахрайських дій. А саме з картки назва продукту - ЗП Райфа + (міграція) з номером рахунку НОМЕР_3 були шахрайським шляхом проведені транзакції: 19.12.2020 року на 205 - Безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7 000 гривень; 19.12.2020 року на 205 - Безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 3 200 гривень.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Враховуючи вище зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Посилаючись на наведені обставини дізнавач СД відділення поліції №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області просив задовольнити зазначене клопотання.

Дізнавач СД заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК, України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, повинне містити:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною другою статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з частинами третьою-п`ятою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Враховуючи наведені норми закону при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходжу з наступного.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання дізнавач СД просить надати йому тимчасовий дозвіл до документів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який є потерпілим у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2021 року.

Виходячи з положень п.2 ч.3 ст.132 КПК України підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведеність слідчим, дізнавачем, прокурором наявності такої потреби досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

За змістом положень ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).

У клопотанні дізнавачем СД необґрунтовано неможливість чи відмову потерпілого у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернутися до АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про надання інформації щодо по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я.

Відповідно до викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про передчасність заявленого клопотання, і вважає, що на даному етапі досудового розслідування не доведено наявності такої потреби досудового розслідування, яка б виправдовувала надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчий суддя також звертає увагу, що у клопотанні дізнавачем СД не вказано осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання Дізнавача СД Відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 30 червня 2021 року.

Слідчий суддя: