Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

12 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 на даний час свою причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не визнав, при зверненні слідчого до нього з проханням надати дозвіл на проведення огляду транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER з метою відшукування підакцизних товарів, останній, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, такого дозволу не надав. Крім того, перед початком обшуку ОСОБА_5 було повідомлено про його проведення та запрошено для участі, останній повідомив в телефонному режимі, що прибуде через півтори години. Зачекавши півтори години ОСОБА_5 не з`явився, на телефонний дзвінок перед початком обшуку не відповів.
На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/6943/21 1-кс/569/2494/21 від 06.04.20201, 07.04.2021 проведено обшук транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 за результатами якого в багажному відділенні виявлено: пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 10 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 103 пляшки, з яких 29 пляшок закорковані корками синього кольору та 74 пляшки закорковані корками жовтого кольору; пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 5 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 28 пляшок, закорковані корками жовтого кольору; картонні коробки в яких знаходяться тютюнові вироби наступного асортименту: обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь: Фест червоні 950 пачок, CREDO жовті 2880 пачок; без марок з позначкою DUTY FREE: Мінск сині 500 пачок, COMPLIMENT 25 XXL сині 1424 пачки, COMPLIMENT RED 500 пачки, LUCKY STRIKE червоні 500 пачок; з марками акцизного податку Республіки Молдова FOCUS сині в кількості 1000 пачок; 12 пустих картонних ящиків.
У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнових виробів, не виявлено.
За результатами обшуку пластикові пляшки з рідиною, яка має характерний запах алкогольних напоїв, картонні коробки з тютюновими виробами, пусті картонні коробки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключ до транспортного засобу вилучено. А в подальшому визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Вказане, вилучене майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане, вилучене в ході обшуку 07.04.2021, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У разі не накладення арешту на вилучені скляні пляшки з рідиною, пластикові пляшки з рідиною, картонні коробки типу Бег-ін-Бокс з рідиною, картонні коробки з тютюновими виробами, пусті пластикові пляшки, пластикові корки є підстави вважати, що їх буде втрачено шляхом реалізації, приховування, передачі чи відчуження.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вилучене 07.04.2021 в ході обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , вищевказане майно, постановою слідчого від 08.04.2021 визнано та приєднано до кримінального провадження, як речовий доказ.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу право власності на автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin код НОМЕР_2 зареєстроване за ОСОБА_6 , жителькою АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Враховуючи викладене те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на майно, що було вилучене 07.04.2021 в ході проведення обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , з метою забезпечення кримінального провадження, речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , сірого кольору, Vin код НОМЕР_2 ( 2016 року випуску, повна маса 3500, маса без навантаження 3095, об`єм двигуна 1968), власником якого є ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ; ключ від транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 10 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 103 пляшки, з яких 29 пляшок закорковані корками синього кольору та 74 пляшки закорковані корками жовтого кольору; пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 5 л. кожна наповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв в загальній кількості 28 пляшок, закорковані корками жовтого кольору; картонні коробки в яких знаходяться тютюнові вироби наступного асортименту: обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь: Фест червоні 950 пачок, CREDO жовті 2880 пачок; без марок з позначкою DUTY FREE: Мінск сині 500 пачок, COMPLIMENT 25 XXL сині 1424 пачки, COMPLIMENT RED 500 пачки, LUCKY STRIKE червоні 500 пачок; з марками акцизного податку Республіки Молдова FOCUS сині в кількості 1000 пачок; 12 пустих картонних ящиків, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021 до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні №0000027 від 05.04.2021.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1