Справа № 344/2864/21
Провадження № 1-кс/344/1109/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №000779 від 05.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що кримінальне провадження №000779 внесене до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з січня по липень 2020 року, шляхом підроблення документів заволоділи бюджетними коштами від проведення господарських операцій з поставки товарів ПП « ОСОБА_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Поряд з наведеним, у ході досудового розслідування досліджуються обставини придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2020 кукурудзи українського походження врожаю 2019 року, ріпака 1 класу, олії соняшникової нерафінованої, олії ріпакової нерафінованої, макухи з насіння ріпаку від ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ), що перебуває у стадії банкрутства, на загальну суму 78 368 708,3 грн., в тому числі ПДВ в сумі 13 061 451,38 грн.

Так, з документів, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні зазначених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пов`язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням зернових українського походження за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дослідження зазначених обставин та з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій договірних (договори купівлі-продажу, складського зберігання, додаткові угоди тощо), первинних та платіжних документів (накладних, податкових накладних, ТТН, складських квитанцій) фінансово-господарських взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням зернових за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться документи, які містять інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, оскільки може сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, там містяться наступні речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: документи, що свідчать про господарські правовідносини між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою зазначається, що відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи не містять охоронювану законом таємницю.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: до договірних (договори купівлі-продажу, складського зберігання, додаткові угоди тощо), первинних (накладних, податкових і видаткових накладних, ТТН, складських квитанцій) та платіжних документів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), що засвідчують проведення упродовж з 01.01.2020 по 30.06.2020 взаєморозрахунків, пов`язаних з складським зберіганням, купівлею-продажем, переоформленням за адресою АДРЕСА_2 кукурудзи українського походження врожаю 2019 року, ріпака 1 класу, олії соняшникової нерафінованої, олії ріпакової нерафінованої, макухи з насіння ріпаку, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1