Справа №463/7077/21
Провадження №1-кс/463/4261/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.06.2020 по 09.04.2021 працівник ТОВ вчинив розтрату майна, яке йому було ввірене тим самим, завдав матеріальної шкоди. Сума завданих збитків встановлюється. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.06.2020 по 09.04.2021 працівник ТОВ вчинив розтрату майна, яке йому було ввірене тим самим, завдав матеріальної шкоди. Сума завданих збитків встановлюється.
Також, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що із картки його дружини без її відома було знято грошові кошти в сумі 643 000 гривень.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації та документів, зокрема:
- Юридичної справи щодо відкриття рахунку ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів щодо видачі та обслуговування ключів клієнт банку та їх використання, із зазначенням дати та часу, ІР адрес їх використання;

-руху коштів ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку№ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 24.06.2020 по 09.04.2021, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації та документів
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить слідчий
може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.
Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ",що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , та працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого, надати (забезпечити) тимчасового доступу до речей і документів , які становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичної справи щодо відкриття рахунку ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів щодо видачі та обслуговування ключів клієнт банку та їх використання, із зазначенням дати та часу, ІР адрес їх використання;

-руху коштів ПП ТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 24.06.2020 по 09.04.2021, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1