Справа № 752/7842/21
Провадження № 1-кс/752/4284/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Обиходи Коростенського р-ну Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні за № 0000187 від 18.03.2021,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївськкого районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000187 від 18.03.2021року.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні ним як службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за не вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
25.03.2021 о 13 год. 45 хв. головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок платників основних галузей економіки у сфері торгівлі та послуг управління податкового аудиту ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
26.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, для себе та третіх осіб, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду та третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.03.2021року, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.05.2021 року, із визначенням застави в сумі 499 400 грн. та покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, з покладенням, у разі внесення застави, на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватись від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У зв`язку з внесенням застави, 29.03.2021 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
18.05.2021 заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 (трьох) місяців, тобто до 25.06.2021.
Враховуючи, що строк дії ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 26.03.2021, якою обрано запобіжний у вигляді тримання під вартою з можливістю виплатити заставу та у разі виплати застави покласти відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки які закінчується 24.05.2021 о 16 год. 46 хв., а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 триває, виникла необхідність в продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.
Окрім того, прокурор в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились та виправдовують вказаний запобіжний захід та застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити на один місяць, в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.06.2021 року включно, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.03.2021 (№1-кс/752/2707/21) на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Обиходи Коростенського р-ну Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватись від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просила слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання в частині продовження строку дії обов`язку покладеного на підозрюваного щодо заборони підозрюваному відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає ( АДРЕСА_1 ). Просили суд покласти на ОСОБА_4 обов`язки не відлучатися за межі Київської області, оскільки перебування в населеному пункті обжежує його особисте життя.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 18.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні ним як службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за не вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України..
25.03.2021 о 13 год. 45 хв. головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок платників основних галузей економіки у сфері торгівлі та послуг управління податкового аудиту ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
26.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, для себе та третіх осіб, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду та третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується зібраними в рамках кримінального провадження № 0000187 від 18.03.2021 доказами, зокрема:
- заявою ОСОБА_7 ;
- протоколами допитів у якості свідка ОСОБА_7 ;
- протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_8 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;
- протоколом затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 ;
- протоколом невідкладного обшуку кабінетів на дев`ятому поверсі у ГУ ДПС у Київській області;
- протоколом огляду речей та документів, а саме мобільного телефону ОСОБА_4 ;
- протоколом огляду документів, а саме Акту податкової перевірки №4291/10-36-07-01/37416914 від 25.03.2021;
- протоколом тимчасового доступу до документів в АТ «Ідея Банк»;
- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупност.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва
від 26.03.2021 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.05.2021 року, із визначенням застави в сумі 499 400 грн. та покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, з покладенням, у разі внесення застави, на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватись від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
У зв`язку з внесенням застави, 29.03.2021 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
18.05.2021 заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 (трьох) місяців, тобто до 25.06.2021року.
Так, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
Вбачається, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.
Так вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не виявилось можливим у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі необхідним є наступне: закінчити проведення оціночно-земельної експертизи, призначеної для встановлення вартості земельних ділянок; закінчити проведення судово-почеркознавчої експертизи; провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо підстав набуття підозрюваним активів, відображених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; провести огляд усіх документів, комп`ютерної техніки, вилучених в рамках кримінального провадження; провести допити осіб, які володіють відомостями, що мають доказове значення у кримінальному провадженні; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.
Встановлено, що 18.05.2021 заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 (трьох) місяців, тобто до 25.06.2021року.
З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на нього попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, а саме з 24.05.2021 року по 25.06.2021 року включно, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватись від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Крім того, поясненнями підозрюваного та його захисника не було обгрунтовано та доведено необхідності ОСОБА_4 відлучатися з наседеного пункту, в якому він зареєстрваний та проживає, по Київській області.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 182, 194, 196, 205, 309, 376, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Продовжити на один місяць, в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.06.2021 року включно, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.03.2021 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Обиходи Коростенського р-ну Житомирської обл., громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме обов`язків:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1