Провадження № 1-кс/947/6551/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2019-2020 років на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали трудову діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким здійснювалось нарахування заробітної плати за виконану роботу.

Так, на підставі наказу №75-к від 10.07.2019 ОСОБА_7 прийнято на посаду на посаду менеджера з адміністративної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наказу № 26-к від 25.03.2019 ОСОБА_5 прийнято на посаду менеджера з адміністративної діяльності.

Згідно посадової інструкції менеджер з адміністративної діяльності здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов`язків, очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв`язками, готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, організації або підпорядкованого структурного підрозділу, разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях та виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією. Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що на підставі наказу №51-к від 08.05.2019 ОСОБА_6 прийнято на посаду верстатника спеціальних металообробних верстатів.

Також встановлено, що згідно обліку табелю робочого часу протягом 2019-2020 років ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали восьмигодинну трудову діяльність протягом п`ятиденного робочого тижня на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим отримували заробітну плату.

Однак в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично не перебували на робочому місці.

Так, в ході досудового розслідування допитано співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що протягом тривалого періоду часу здійснюють трудову діяльність на вищезазначеному підприємстві, однак ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їм не знайомі.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення розміру безпідставно виплаченої заробітної плати в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідні відомості щодо осіб яким здійснювалось нарахування та виплата грошових коштів, а також сум перерахування грошових коштів.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітна плата виплачувалась на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт КМ245174 ІНН НОМЕР_5 ), договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт КМ245174 ІНН НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу з 01.01.2019 по 01.08.2020 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 01.08.2020;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів банку, за період часу з моменту відкриття по 01.08.2020, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий зазначає, що копії документів про відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_6 ІНН НОМЕР_5 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користувалась банківськими рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на виконання ухвали слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_17 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, /або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_6 ІНН НОМЕР_5 ), договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт КМ245174 ІНН НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу 01.01.2019 по 01.08.2020 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 01.08.2020;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по 01.08.2020, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1