Справа № 626/1656/21
Провадження № 1-кс/626/507/2021
У Х В А Л А
Іменем України

23 червня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 05.02.2020 року за ознаками ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:
23.06.2021 року начальник відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР під №0000016 від 05.02.2020 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами та службового підроблення документів під час проведення будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , замовник та розпорядник коштів) в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесені 05.02.2020 р. під №0000016 старшим слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, 31.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт в розмірі 375517,50 грн (триста сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень 50 копійок) по будівництву спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017 у розмірі 1251725,00 грн (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п`ять), хоча відповідно до висновку судової будівельно технічної № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту становить 322 697,93 грн.

З 25.04.2016 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи директором, ОСОБА_5 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 31.10.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

06.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №138-10/17, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , повинно розробити для селищної ради проектно-кошторисну документацію (виготовити Робочий проект) по об`єкту будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 , вартістю 20377,00 гривень.

З метою виконання вказаного проекту, 16.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 » від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1 228 052,52 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375 517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852 535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 » від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, у 2018 році більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що полягав у складанні завідомо неправдивого документу, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018, що свідчив про завершення будівельно-монтажних робіт та їх вартість у сумі 375517,5 грн., хоча вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту, відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи №СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, становить 322 697,93 грн.

Відповідно до п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Отже, Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до примітки ст. 358 КК України, є офіційними документами.

Після цього, на протязі періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи умисно, достовірно знаючи, що в акт приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, затвердив останній своїм підписом, після чого акт передав замовнику за нарахування та виплату вказаних грошових коштів, відповідно до умов договору.

Таким чином, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, будучи службовою особою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний документ, який використано для підтвердження використання отриманого авансового платежу у розмірі 375517,5 грн., за виконані будівельно-монтажні роботи, хоча відповідно до висновку судової будівельно технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, фактична вартість виконаних робіт становить 322 697,93 грн

У результаті дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо затвердження Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, відповідно до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 » №9 від 16.11.2017, спричинено матеріальну шкоду державі на суму 52819,57 грн.
Таким чином, за вищевикладених обставин, ОСОБА_5 незаконно заволодів державними коштами на загальну суму 248 024 гривні 97 коп.
У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), уродженець міста Білгород-Дністровський, Одеської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження за на підставі письмового запиту слідчого представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано належним чином завірені копії документів, які відображають взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт збудівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 .

Однак на даному етапі слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів всіх документів, що стосуються вищевказаних взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 , так як вказані документи можуть виступати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та у зв`язку з можливою необхідністю проведення судової-почеркознавчої та експертизи та технічної експертизи документів,а саме необхідно здійснити тимчасовий доступ до наступних речей та документів: фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу договору №9 від 16.11.2017 та усіма додатками до нього, рахунків фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікацій якості, актів приймання-передачі товарів/об`єктів, проектно-кошторисну документацію, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, платіжних доручень, банківських виписок, погодження на залучення третіх осіб, з можливістю їх вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація буде виступати речовим доказом та сприяти у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу договору №9 від 16.11.2017 та усіма додатками до нього, рахунків фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікацій якості, актів приймання-передачі товарів/об`єктів, актів приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисну документацію, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, платіжних доручень, банківських виписок, погодження на залучення третіх осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів.
У ході досудового розслідування отримана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 про відмову у данні оригіналів запитуваних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , може виступати доказом вини осіб, причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх оригіналів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000016 від 05.02.2020 року за ознаками ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшоу лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - оригіналів фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу договору №9 від 16.11.2017 та усіма додатками до нього, рахунків фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікацій якості, актів приймання-передачі товарів/об`єктів, актів приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисну документацію, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, платіжних доручень, банківських виписок, погодження на залучення третіх осіб, з можливістю їх вилучення стосовно виконання робіт з будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 згідно договору №9 від 16.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1