05.04.2021 Справа № 756/4882/21
Унікальний номер 756/4882/21
Номер провадження 1-кс/756/825/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
01 квітня 2021 року прокурор Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його анкетних і паспортних даних, адреси місця проживання, про рух грошових коштів по рахунку вказаної банківської платіжної картки 27 жовтня 2020 року, про доступи до даної банківської платіжної картки 27 жовтня 2020 року та копію договору на відкриття вищевказаного карт-рахунку.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена ??особа близько 13 годин 27 жовтня 2020 року, точний час не встановлено, з використанням невстановленого абонентського номера, в ході телефонної розмови з використанням месенджера «Viber» із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видаючи себе за співробітника закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа реквізитами банківської платіжної картки на її ім`я, здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунку, з якого викрала 800 рублів 79 копійок Національного банку Республіки Білорусь, чим спричинила останній матеріальні збитки.
Згідно з відомостями, наданими закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 27 жовтня 2020 року о 13 годині 48 хвилин грошові кошти в сумі 800 рублів 79 копійок Національного банку Республіки Білорусь з карт-рахунку ОСОБА_4 переведені на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По теперішній час даний злочин залишається нерозкритим. Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно-розшукових заходи не привели до з`ясування всіх обставин даної кримінальної справи.

Встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлялась належним чином. Подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Судом досліджено доручення про надання правової допомоги, що надійшло зі слідчого комітету Республіки Білорусь в якому міститься посиланням на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, що підписана Україною та Республікою Білорусь про надання правової допомоги по цивільним, сімейним та кримінальним справам.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено постанову від 04 січня 2021 року, яка постановлена слідчим другого слідчого відділу Мозирського районного відділу слідчого комітету Республіки Білорусь в межах кримінальної справи № 9, в якій викладені обставини вчинення не встановленою особою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постановлено провести в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку документів про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , із зазначеннями анкетних і паспортних даних, адресу місця проживання, про рух грошових коштів на рахунку вказаної банківської картки 27.10.2020 року, доступ до даної банківської картки 27.10.2020 року, копію договору на відкриття карт-рахунку.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у клопотанні та доданих до нього документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, суд-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки) про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
-про особу (анкетні та контактні дані) на ім`я якої емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ;
- про рух грошових коштів 27 жовтня 2020 року по рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_1 ;
- про доступи 27 жовтня 2020 року до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 ;
-копію договору на відкриття карт-рахунку.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 05 травня 2021 року, включно.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1