Справа № 396/446/20
Провадження № 1-кс/396/142/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 за №13 на проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.08.2019 між вказаними особами укладено аналогічний договір №38 на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума поточних ремонтів становить 380 000 гривень. В подальшому після проведення поточних ремонтів з утеплення фасадів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, в яких було завищено показники обліку та вартості виконаної роботи, в результаті заволоділи грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинили шкоди місцевому бюджету.
В ході досудового розслідування 05.05.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України про надання необхідних для проведення будівельної технічної експертизи документів.
15.05.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надав копії витребуваних документів, які в подальшому направлено до експертного закладу, для проведення експертизи.
В ході виконання судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення вартості будівельних робіт, в даному випадку ремонту з утеплення фасадів, встановлення факту відповідності фактично виконаних робіт до актів прийняття виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, встановлення правильності складання державної звітності про виконання робіт, експерт надав клопотання про надання додаткових матеріалів, в якому зазначив необхідність надання оригіналів чи належним чином завірених копій документів:
-проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ;
- договірну ціну до договору підряду №3 від 11.06.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- договірну ціну до договору підряду №38 від 05.08.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- всі акти приймання виконаних робіт, підписаних сторонами договору №3 від 11.06.2019 року, з відомістю ресурсів до них в паперовому та електронному вигляді;
- всі акти приймання виконаних робіт, підписаних сторонами договору №38 від 05.08.2019 року, з відомістю ресурсів до них в паперовому та електронному вигляді;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва»;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 », а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва»;;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 »;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
- довідку з бухгалтерії щодо переліку актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою та оригінали досліджуваних документів (договори підрядів, акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду).
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
Документи як вільні зразки підписів замовника, в особі начальника відділу освіти ОСОБА_5 , у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_5 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2019 року по 01.12.2019 року, в кількості не менше 20-ти документів.
Окрім того, виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи, з метою дослідження обґрунтованості виплат на рахунок підрядника. Для забезпечення виконання експертизи виникла необхідність у вилучені платіжних доручень за договором підряду №38 від 05.08.2019 та за договором підряду № 3 від 11.06.2019 та рішення про необхідність проведення будівництва по об`єктам: «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для забезпечення експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи з ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- рішення про необхідність проведення будівництва по об`єктам: «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
- договору про надання послуг № 38 від 5 серпня 2019 року,
- актів виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду № 38 від 5 серпня 2019 року, по об`єкту «поточний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 38 від 5 серпня 2019 року, по об`єкту «поточний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-договір про надання послуг №3 від 11.06.2019 р.;
-актів виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду договір про надання послуг №3 від 11.06.2019 року, по об`єкту «поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 3 від 11.06.2019 року, по об`єкту «поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документи, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 у кількості 20 документів.
Належним чином завірені копії:
-проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ;
- договірну ціну до договору підряду №3 від 11.06.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- договірну ціну до договору підряду №38 від 05.08.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 », а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 »;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
- довідку з бухгалтерії щодо переліку актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
Зазначені документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
11.05.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит з вимогою надати необхідні для будівельно технічної та почеркознавчої експертиз.
19.05.2021 року до СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 №01-18/53 від 19.05.2021, у якій т.в.о. начальника відділу освіти зазначає про неможливість надання витребуваних у запиті документів у визначенні слідчим терміни.
25.05.2021 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та поштовим зв`язком направлено повторний запит щодо надання необхідних для проведення судових експертиз документів. При цьому термін виконання визначено до 27.05.2021.
Станом на 28.05.2021 жодної відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_6 як електронним шляхом так і поштовим зв`язком не надходило.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.
Крім того щодо надання тимчасового доступу щодо документів що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 у кількості 20 документів, слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- рішення про необхідність проведення будівництва по об`єктам: «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
- договору про надання послуг № 38 від 5 серпня 2019 року,
- актів виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду № 38 від 5 серпня 2019 року, по об`єкту «поточний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 38 від 5 серпня 2019 року, по об`єкту «поточний ремонт утеплення фасаду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-договір про надання послуг №3 від 11.06.2019 р.;
-актів виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором підряду договір про надання послуг №3 від 11.06.2019 року, по об`єкту «поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, за договором підряду № 3 від 11.06.2019 року, по об`єкту «поточний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Належним чином завірені копії:
-проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- проектно-кошторисна документація на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ;
- договірну ціну до договору підряду №3 від 11.06.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- договірну ціну до договору підряду №38 від 05.08.2019 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів в паперовому та електронному вигляді;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва;
- виконавчу документацію по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 », а саме акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал виконаних робіт на об`єкти будівництва;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 »;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 »
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні) по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
- довідку з бухгалтерії щодо переліку актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та по об`єкту будівництва «Поточний ремонт з утеплення фасаду приміщення центру дитячої та юнацької творчості по АДРЕСА_1 ».
В частині клопотання про вилучення оригіналів документи, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 у кількості 20 документів - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 15 діб з 31.05.2021 року по 15.06.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1