печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
02.06.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, в період часу приблизно з 11.06.2020 року до 25.08.2020 громадянин України ОСОБА_4 , 1964 р.н., діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими стороною обвинувачення особами, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, повідомляючи громадянину України ОСОБА_5 неправдиві відомості стосовно наявних в нього можливостей у законний спосіб посприяти набуттю іноземцем громадянства України, маючи на меті присвоєння чужого майна, та не маючи наміру виконувати взяти на себе зобов`язання, ввів останнього в оману, в результаті чого заволодів належним йому майном, а саме грошовими коштами в загальній сумі 11300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України, складало 316 400 грн., тобто в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.04.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з цим, встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні і інші особи, за попередньою змовою з якими діяв ОСОБА_4 та на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на їх встановлення.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку літа 2020 року через спільних знайомих він познайомився з громадянином України ОСОБА_4 , який під час спілкування, повідомив йому, що підтримує близькі дружні стосунки з впливовими високопосадовцями в правоохоронних та інших державних органах влади України та місцевого управління, у зв`язку із чим, за відповідну матеріальну винагороду, може вирішити практично будь-яке питання. Маючи щире бажання допомогти своєму другу громадянину ОСОБА_6 набути громадянство України у передбачений законом спосіб, попередньо узгодивши з ним це питання, він вирішив звернутись до ОСОБА_4 .. Приблизно 11-12.06.2020 вони зустрілись на території парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, де під час розмови, він розповів ОСОБА_4 про свого друга громадянина ОСОБА_6 , з яким вони разом навчались в Луганському державному медичному університеті, та який мав бажання набути громадянство України. На це ОСОБА_4 повідомив йому, що може допомогти його другу у передбачений законом спосіб набути громадянство України. Що це не складне питання, вартість якого, з урахуванням сплати всіх передбачених послуг та його матеріальної винагороди в 4000 доларів США, загально складатиме 16 000 доларів США. На його питання, чи не буде при цьому порушено законодавство України, ОСОБА_4 завірив, що вся процедура набуття громадянства буде відбуватись з чітким дотриманням норм законодавства, і громадянство України його друг зможе набути на підставі Указу Президента. Також, під час спілкування, ОСОБА_4 розповів йому, що питання, пов`язані з набуттям іноземцями громадянства України, отримання посвідки на проживання, є одними з основних напрямків його діяльності, у зв`язку із чим, йому відомі всі тонкості та всі вимоги законодавства. Також, ОСОБА_4 повідомив йому, що з урахуванням його можливостей та зв`язків, немає різниці громадянином якої держави є особа, що бажає набути громадянство України, навіть якщо ця особа належить до громадянства держав, які вважаються державами підвищеної терористичної погрози. ОСОБА_4 завірив його, що має реальну можливість допомогти в набутті громадянства не тільки одній особі, а й багатьом іншим іноземцям. Він впевнено говорив про те, що при вирішенні питань з набуття громадянства України будуть дотримані всі вимоги законодавства, посилаючись весь час на свої зв`язки із службовими особами центральних органів державної влади. Після спілкування з ОСОБА_4 , він зателефонував до свого друга громадянина ОСОБА_6 , розповів про деталі спілкування з питання набуття громадянства України, та будучи впевненим в правдивості слів ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 згоду на початок процедури з набуття громадянства, вирішив допомогти другу, в тому числі і оплачуючи всі витрати, пов`язані з вирішенням цього питання. Тоді ж, з використанням мобільного додатку WhatsApp він переслав ОСОБА_4 копію паспорта ОСОБА_7 , адресу його електронної пошти та номер належного йому телефону, а також точну адресу його проживання в м. Кувейті. 23.06.2020 він повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_8 надав згоду розпочинати процедуру з набуття громадянства України. Тоді ж, ОСОБА_4 повідомив, що для початку цієї процедури йому потрібні кошти в сумі 10 000 доларів США, але оскільки в нього в наявності було лише 6500 доларів США, ОСОБА_4 погодився обмежитись на початку цією сумою. У вказаний день, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , під час зустрічі він передав ОСОБА_4 власні кошти в сумі 6500 доларів США. Повністю довіряючи ОСОБА_4 він не вимагав від нього жодних письмових підтверджень в отриманні вказаної суми. В подальшому, під час спілкування з питання набуття Амірі Хассаном громадянства України, він, на вимоги ОСОБА_4 з використанням мобільного додатку WhatsApp надсилав йому на номер НОМЕР_1 фотографії ОСОБА_7 , відомості про членів його родини. Зі слів ОСОБА_4 для приїзду в Україну, ОСОБА_7 необхідно буде отримати візу в посольстві України в Кувейті через його знайому на ім`я ОСОБА_9 , і що віза буде коштувати 560 доларів США. В липні 2020 року ОСОБА_4 переслав йому фотографії посвідки на проживання на ім`я ОСОБА_7 , реквізити документу були зафарбовані. При цьому, даний документ був пересланий ОСОБА_4 від абонента « ОСОБА_10 ». В другій половині липня 2020 року в районі вул. Саксаганського в м. Києві він на вимогу ОСОБА_4 для подальшого вирішення питання про надання Амірі Хассану громадянства України, будучи впевненим в тому, що діє у законний спосіб, у власних інтересах та в інтересах друга, передав ОСОБА_4 власні кошти в сумі 1800 доларів США. У спілкуванні з ОСОБА_4 він використовував також мобільний додаток Telegram. Так, в серпні 2020 року ОСОБА_4 переслав йому фотографію запрошення для отриманні візи в Україні на ім`я ОСОБА_11 , видане ІНФОРМАЦІЯ_3 . Автором даного повідомлення також був абонент « ОСОБА_12 ». В подальшому він також прислав фотографію довідки №1475/20 про реєстрацію ОСОБА_7 громадянином України. 25.08.2020, попередньо домовившись про зустріч, він добровільно передав ОСОБА_4 кошти в сумі 3000 доларів США, будучи впевненим, що це сприятиме законному набуттю ОСОБА_13 громадянства України. Даний факт мав місце в салоні транспортного засобу марки Мерседес модель Віто днз НОМЕР_2 , на паркувальному майданчику біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 . На його просьбу, ОСОБА_4 власноруч в блокноті письмово підтвердив факти одержання від нього коштів в сумах 6500, 1800 та 3000 доларів США відповідно. Паралельно з цим, спілкуючись з ОСОБА_7 , йому було відомо, що жодних запрошень з Посольства України, або з іншим державних органів України, він не отримував, йому ніхто не телефонував, та не зв`язувався з ним з питань набуття громадянства України. Вже в грудні 2020 року, при спілкуванні, ОСОБА_4 завірив його, що на ім`я ОСОБА_7 буде оформлене запрошення з клініки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі в медичній конференції від імені ОСОБА_14 . Проте, жодних запрошень ОСОБА_8 так і не отримав. На усний запит в посольстві України в Кувейті, ОСОБА_8 отримав відповідь, що жодних запрошень на його ім`я не було. Аналізуючи всі обставини спілкування з ОСОБА_4 , проконсультувавшись з юристом, він зрозумів, що весь цей час, той обманював його, в результаті чого заволодів належними йому коштами в сумі 11300 доларів США, що відповідно до курс долара до гривні України складає близько 316 400 грн. Додав, що під час спілкування, ОСОБА_4 говорив йому, що він є полковником контррозвідки та викладає в ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомляв, що підтримує міцні зв`язки із працівниками прокуратури, Міністерства юстиції, Міністерства іноземних справ, ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому, при спілкуванні з ОСОБА_4 , останній повідомив, що документи, на підставі яких ОСОБА_8 зможе набути громадянство України підготовлені в повному обсязі і вже перебувають на розгляді особисто в Президента України, проте, для позитивного вирішення цього питання вони повинні передати йому ще 10 000 доларів США, і він гарантує їм законне набуття ОСОБА_7 громадянства України. Також, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_7 , що він особисто спілкується з дружиною 5-го Президента України ОСОБА_15 , яка очолює комітет по медичному забезпеченню м. Києва та Київської області, та яка може вирішити будь-яке питання з організації любих медичних проектів в Україні. 25.02.2020 під час спілкування з ОСОБА_4 , він на його вимогу передав йому кошти в сумі 1000 доларів США. Під час спілкування, ОСОБА_4 неодноразово говорив, що у вирішенні питання про набуття ОСОБА_7 громадянства України йому допомагає чоловік на ім`я ОСОБА_16 , з яким він обговорював деталі приїзду ОСОБА_7 в Україну по запрошенню медичного центру « ОСОБА_17 » та пообіцяв особисто зустріти його в аеропорту.

Показання потерпілого ОСОБА_5 в повному обсязі знайшли своє підтвердження під час проведення огляду належного йому мобільного телефонного апарату, в якому зафіксована переписка між ним та абонентом на ім`я ОСОБА_18 з питань набуття громадянства України громадянином Ірану ОСОБА_7 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 зазначив, що в своїх діях не вбачає складу злочину, оскільки, на його думку, допомога в оформленні документів для отримання громадянства через оформлення посвідки на постійне проживання є суто юридичною дією та не несе за собою кримінальної відповідальності. Всі кошти отримані ним від ОСОБА_19 , він в повному обсязі передав своєму знайомому ОСОБА_20 , який обізнаний в питаннях набуття громадянства, а той, в свою чергу, з його слів, передав їх ОСОБА_16 , який очолює юридичну компанію і який, власне і займався збором і оформленням документів необхідних для отримання громадянства України ОСОБА_7 .

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування, в результаті огляду вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 належних йому мобільних телефонів, в телефоні марки Iphone 7 IMEI НОМЕР_3 виявлено листування з використанням месенджеру «WhatsApp» з акаунтом «Obidin Yura*mob*» в якому обговорюються питання пов`язані з набуттям громадянства України громадянином ОСОБА_6 . Серед виявлених в телефоні повідомлень, міститься повідомлення, датоване 20.08.2020, надіслане ОСОБА_4 , яке містить відомості про номер банківської карти на ім`я ОСОБА_14 , наступного змісту « НОМЕР_4 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Окрім того, виявлене також повідомлення за 21.08.2020, в якому ОСОБА_21 направляє ОСОБА_4 фотозображення квитанцій, що підтверджують фінансову операцію з обміну 1000 доларів США на українську гривню, а також фінансову операцію щодо перерахунку ОСОБА_21 коштів в сумі 27 064 00 грн. на рахунок ОСОБА_14 .

В ході огляду належного підозрюваному ОСОБА_4 мобільного телефону Samsung IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , серед іншого, виявлено листування з використанням месенджеру «WhatsApp» з акаунтом « ОСОБА_23 », зокрема, отримане 03.12.2020 повідомлення з рекомендаціями наданими ОСОБА_7 стосовно його прибуття до України в термін до 16.12.2020, з вказівкою, що він летить в Україну на конференцію по медицині, де зустрічаюча сторона- ОСОБА_14 , юридична сторона діагностичний центр Адоніс.

Відповідно інформації, здобутої оперативним працівниками ДЗНД СБ України в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, яка викладена в листі від 13.05.2021 №5/2/1-4868, встановлено, що частину отриманих від потерпілого коштів ОСОБА_21 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в якості оплати за виготовлення запрошення в Україну та оформлення візи для в`їзду на територію України ОСОБА_7 .

Допитаний як свідок ОСОБА_14 заперечив будь яке відношення до вчинення шахрайських дій, зазначив, що у 2017 році відкривав картковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак передав картку разом з установчими документами та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому він був директором певній особі, даних якої не пригадує, за що отримав винагороду в розмірі 300 доларів США. ОСОБА_14 вказав, що фізично не володіє зазначеною банківською карткою.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, аналізуючи матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування та надаючи їм відповідну оцінку, сторона обвинувачення вважає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, та вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального Процесуального кодексу України, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення речей та документів в копіях, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про рух коштів по рахунку до якого було емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_7 за період з 01.08.2020 по 02.06.2021, з розкриттям інформації про контрагентів за операціями (анкетні дані, адреси проживання, РНОКПП), до документів, які подавались особою для відкриття рахунку, договору укладеного між банківською установою та особою, інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а також до усіх фото та відеоматеріалів при проведенні операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_7 у зазначений період, в тому числі за допомогою банкоматів, платіжних терміналів, а також в приміщеннях відділень банку, у разі зняття коштів через касу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1