печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000218, -

ВСТАНОВИВ:
01.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 10.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 2020 років службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено сумнівних фінансово господарських операцій з придбання товару у ряду підприємств транзитно конвертаційної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на загальну суму 124 179 000 грн. (в т.ч. ПДВ 20 647 400 грн.), які в свою чергу здійснюють підміну номенклатури товарів для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи зазначену інформацію співробітниками сьомого ІНФОРМАЦІЯ_25 був проведений поглиблений аналіз фінансово господарської діяльності ДП за результатами якого встановлено: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІСГ ПС НААН реалізовувало товар (молоко, с/г культури, ВРХ) в адресу ряду підприємств, найбільшими з яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на загальну суму 184 050 200 грн. (в т.ч. ПДВ 29 488 200 грн.)

Проаналізувавши базу даних ІНФОРМАЦІЯ_36 , а саме підсистему АІС «СФП» встановлено, що старшим оперуповноваженим з ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_5 18.03.2020 року внесено інформацію до картки СФП на основі пояснення ОСОБА_6 , який повідомив про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Також за результатами допиту ОСОБА_7 , який значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ОСОБА_8 , яка значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано свідчення, що останні не мають відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємствах та зареєстрували їх на власні ім`я за грошову винагороду.

Таким чином, за період 2019-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » проведено безтоварні операції та зареєстровано відповідні накладні в адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму понад 20 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 3,4 млн. грн.), що може свідчити про безпідставне відображення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, за період 2019-2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до зареєстрованих податкових накладних в адресу ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 поставили на користь вказаної юридичної особи паливно мастильні матеріали у наступних об`ємах:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 12 905 549,52 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 10 873 655,14 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 3 108 036 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 3 098 694 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 1 469 930,4 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставило на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 паливно мастильні матеріали на загальну суму 1 325 537,21 грн.

08.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали первинних документів, що перебували у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », які не підтверджують фактичне походження та отримання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначених паливно мастильних матеріалів з огляду на наступне.

Так, в ході огляду інтернет сайт Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_40 рішення ІНФОРМАЦІЯ_41 від 29 вересня 2020 року у справі № 620/2575/20, у якому встановлено, що 12.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір №159 від 12.06.2019 на поставку паливно-мастильних матеріалів, асортимент, кількість та ціна яких визначена в Специфікації до Договору. На перевірку не надавалися специфікації до Договору, які є невід`ємною частиною Договору купівлі - продажу №159 від 12.06.2019 року, в яких повинна бути вказана інформація щодо асортименту, кількості та ціни (п.1.1 Договору). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 до перевірки надані виписані протягом червня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 видаткові накладні на загальну суму 3000009,60 грн. в т.ч. ПДВ 500001,16 грн. Разом з тим, на перевірку не надані первинні документи, які підтверджували б поставку палива дизельного Л-ЄВРО5-ВО в кількості 3914 л. Грошові кошти постачальники перераховані не повністю, тільки в розмірі 2613591,10 грн. Згідно ТТН перевізником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Проте згідно Єдиного реєстру податкових накладних постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за період червня 2019 року в податковому кредиті відсутні зареєстровані податкові накладні з номенклатурою «транспортні послуги» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Отже, перевіркою встановлено: відсутні документи щодо походження товару; не надані специфікації до Договору, які є невід`ємною частиною Договору купівлі - продажу №159 від 12.06.2019; розбіжність між сумами постачання, зазначені в видаткових накладних, (загальна сума постачання 3000009,60 грн., в т.ч. ПДВ 500001,60 грн.) та податкових накладних (загальна сума постачання - 3108036 грн., в т.ч. ПДВ 518006 грн.); не відображення в бухгалтерському обліку та ненадання документів, які підтверджують поставку палива дизельного Л-ЄВРО5-ВО кількості 3914 л; розбіжність між первинними, документами та даними бухгалтерського обліку (оплата за товар зазначена в платіжних дорученнях не співпадає з оплатою, зазначеною в картках рахунків, а дата відвантаження зазначена в видаткових накладних не співпадає з датами відображених в картках рахунків); ТТН не вказані основні реквізити, а саме: супровідні документи на вантаж, вид пакування та загальна сума з ПДВ; розбіжність в найменуванні товару (в ТТН зазначено вид товару - Паливо Дизельне Л- Євро5-К5, в той час коли в видаткових накладних зазначено найменування товару - Пальне Дизельне Л-Євро5-ВО); у перевізника товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » відсутні зареєстровані податкові накладні з номенклатурою транспортні послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 ; власники автотранспорту, якім належать транспортні засоби, якими як зазначено в ТТН здійснювалось перевезення вантажу, не підтвердили факти перевезень ПММ в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; наявність кримінального провадження №0000472 від 01.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » є учасником в операціях з маніпулювання показників податкової звітності та таким, що сформував податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок проведення «безтоварних» операцій.

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 28.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір поставки №280501. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 до перевірки надані виписані протягом травня 2019 - червня 2019 року постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для покупця ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 видаткові накладні та зареєстровані податкові накладні на загальну суму 5165584,96 грн, в т.ч. ПДВ 860930,82 грн., з номенклатурою «паливно-мастильні матеріали». На перевірку не надано видаткову накладну на поставку дизпалива в кількості 23905 л. Згідно платіжних доручень ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на загальну суму 5165594,74 грн, в т.ч. за травень 2019 року в розмірі 2596272,00 грн., за червень 2019 року 2569322,74 грн. Перевізником в ТТН значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».

Отже, перевіркою встановлено: відсутні документи щодо поводження товару; не надані додаткові угоди до договору від 28.05.2019 №280501, паспорта, сертифікати заводу виробника; не надано видаткову накладну на поставку дизпалива в кількості 23905 л.; дані бухгалтерського обліку не співпадають з інформацією зазначеною в первинних документах (оплата за товар зазначена в платіжних дорученнях не співпадає з оплатою, зазначеною в картках рахунків, а дата відвантаження зазначена в видаткових накладних не співпадає з датами відображених в картках рахунків); у перевізника товару ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » відсутні зареєстровані податкові накладні в номенклатурою «транспортні послуги» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_42 ; в ТТН не зазначено адреси пункту навантаження, основні реквізити, а саме: супровідні документи на вантаж, вид пакування та загальна сума з ПДВ; контрагенти - постачальниками є учасниками кримінального провадження та задіяні в операціях з маніпулювання показників податкової звітності та такими, що формують податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок проведення «безтоварних» операцій.

Подальшими заходами встановлено колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , який під час допиту як свідка показав, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службові особи йому невідомі, хто підписував документи та ставив відтиск печатки на документах по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 йому також невідомо.

Під час тимчасового доступу на виконання ухвали слідчого судді службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі не надано первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, подальшими заходами встановлено колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 . Останній під час допиту повідомив, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та його службові особи йому невідомі, хто підписував документи та ставив відтиск печатки на документах по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 йому також невідомо.

Також, здійснено тимчасовий доступ в банківських установах до рахунків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та встановлено, що вказана юридична особа протягом 2019-2020 років здійснила транзакції грошових коштів у безготівковій формі на рахунки наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 8 369 770 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 8 277 375 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » - 2 729 275 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 581 396 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » -1 372 690 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 836 249 грн.

У подальшому, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом зазначені юридичні особи перерахували отримані від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » протиправно заволоділи грошовими коштами належними ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 чим завдали вказаному державному підприємству майнової шкоди у загальній сумі понад 22 млн. грн.

Крім того, в ході здійснення тимчасового доступ в банківських установах до рахунків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вказана юридична особа протягом 2019-2020 років безпідставно здійснила перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » на загальну суму 24 473 551 грн. Одночасно встановлено, що до контролюючих органів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо будь-яких взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » не звітувало, що може свідчити про розтрату або привласнення грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » є клієнтом та має відкриті рахунки у наступних банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): рахунки №№ НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_9 (Долар США);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): рахунки №№ НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_14 (Євро);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): рахунки №№ НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня, Долар США, Євро);

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): рахунки №№ НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня), НОМЕР_20 (Українська гривня), НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_22 (Євро).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариства є клієнтами.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000218 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні наступних банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): рахунки №№ НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Долар США), НОМЕР_9 (Долар США);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): рахунки №№ НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_14 (Євро);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): рахунки №№ НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня, Долар США, Євро);

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): рахунки №№ НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня), НОМЕР_20 (Українська гривня), НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_22 (Євро),

за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на дату постановлення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16925/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1