УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з проханням прийняти заходи до посадових осіб державних установ, розпорядників бюджетних грошових коштів, які всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, увійшли в злочинну змову з підприємствами та організаціями, які надають послуги з утилізації безпечних та небезпечних відходів, шляхом завищення вартості та об`ємів робіт, чим завдають шкоду фінансовій та екологічній безпеці держави.

Зазначені відомості 01.10.2020 року, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001150 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинена шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), та було розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що йому як голові громадської організації стало відомо, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що більшість підприємств та організацій, які надають послуги з утилізації відходів, мають ознаки фіктивності та здійснюють утилізацію відходів тільки на аркуші паперу, укладають з ними фіктивні договори утилізації, чим завдають шкоду фінансовій та екологічній безпеці держави.

Так, згідно отриманої інформації, підприємства та організації, які надають послуги з утилізації відходів, мають на балансі обладнання, яке не здатне переробити весь об`єм відходів, які вказують в укладених договорах.

Згідно отриманої інформації до підприємств та організацій, які надають послуги з утилізації відходів на території м. Одеси та Одеської області, відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 .

Встановлено, що із перелічених юридичних осіб, здебільшого, договори на утилізацію відходів, з бюджетним організаціями укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а грошові кошти перераховувались на банківські рахунки зазначеного підприємства, які відкриті у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, для підтвердження, або спростування факту привласнення бюджетних коштів, а також встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема найменування інших бюджетних організацій з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладало договори на утилізацію відходів, номерів таких договорів, та сум, які були сплачені за ними, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, до документів, які містять охоронювану таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання при зверненні до слідчого судді про надання тимчасового доступу обмежилась загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме значення має інформація, доступ до якої хоче отримати слідчий, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та яке відношення до зазначеного кримінального провадження мають відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів та не доведені обставини, викладені у клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1