Справа № 676/1365/21
Провадження № 1-кс/676/393/21
УХВАЛА
10 березня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа чоловічої статі 27 лютого 2021 року о 14 год. в АДРЕСА_1 , зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_3 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, шляхом обману переконала останню назвати номер кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_3 , після чого з банківської карти заявниці зникло 49900грн., внаслідок чого спричинив потерпілій шкоду на вищевказану суму.
Кримінальне провадження 28 лютого 2021 року зареєстровано в ЄРДР за № 0000003, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у зв`язку з цим дізнавач просить дати дозвіл на вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України. Дізнавачу для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 27 лютого 2021 року було переведено грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(дата транзакції 27 лютого 2021 року, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через DP-GAM 7994 сума транзакції 1300,00 валюта UAH; DP-GAM 7994 сума транзакції 19000,00 валюта UAH; PAYPOINT 7994 сума транзакції 6000,00 валюта UAH; списання xBiI I*PayCleare_V 9406 сума транзакції 19000,00 валюта UAH) та номер рахунку, на який переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (дата транзакції 27 лютого 2021 року, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через DP-GAM 7994 сума транзакції 1300,00 валюта UAH; DP-GAM 7994 сума транзакції 19000,00 валюта UAH; PAYPOINT 7994 сума транзакції 6000,00 валюта UAH; списання xBiI I*PayCleare_V 9406 сума транзакції 19000,00 валюта UAH);) та повні анкетні дані його власника (прізвище, імя та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону), з можливістю зробити копії документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити ці дані неможливо, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та в яких міститься інформація:

- відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 27 лютого 2021 року було переведено грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ):(дата транзакції 27 лютого 2021 року, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через DP-GAM 7994 сума транзакції 1300,00 валюта UAH; DP-GAM 7994 сума транзакції 19000,00 валюта UAH; PAYPOINT 7994 сума транзакції 6000,00 валюта UAH; списання xBiI I*PayCleare_V 9406 сума транзакції 19000,00 валюта UAH);
- номер рахунку, на який переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), (дата транзакції 27 лютого 2021 року, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через DP-GAM 7994 сума транзакції 1300,00 валюта UAH; DP-GAM 7994 сума транзакції 19000,00 валюта UAH; PAYPOINT 7994 сума транзакції 6000,00 валюта UAH; списання xBiI I*PayCleare_V 9406 сума транзакції 19000,00 валюта UAH);) та повні анкетні дані його власника (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону) з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1