Справа № 459/1534/21
Провадження № 1-кс/459/597/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000134 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 17: 00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послався на те, що 26.05.2021 невідома особа, діючи під приводом продажу одягу в соціальні мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 499 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Опитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 26.04.2021 року в соціальні мережі «INSTAGRAM» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення в якому продавали одяг та взуття. Того дня потерпілий, на вказаному сайті замовив кросівки, вартість яких 499 гривень. При покупці продавець йому повідомив, що за кросівки потрібно зробити повну плату та скинув реквізити банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий здійснив переказ грошей на суму 499 гривень на банківську картку продавця. Однак протягом двох тижнів йому товар ніхто не надсилав. При попередні переписці з продавцем, вони домовились про можливе повернення коштів, однак коштів повернуто не було. В подальшому продавець заблокував його в соціальні мережі. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 17:00 год. 26.04.2021 по час надходження ухвали для виконання, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач старший інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000134 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 26.04.2021 року (а не 26.05.2021 року як зазначено у клопотанні) невідома особа, діючи під приводом продажу одягу в соціальні мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 499 гривень.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До клопотання дізнавачем долучено заяву ОСОБА_8 без дати написання такої, у якій вказано що 26.04.2021 року ним із сайту мережфі "Instagram" здійснено замовлення товару, зокрема взуття, за яке внесено передоплату в розмірі 449 грн. із його банківської карти на банківську карту №НОМЕР_2 .

Однак матеріали клопотання не містять пітдверджуючих документів про переказ грошових коштів у вказаному розмірі, також із зазначеної заяви ОСОБА_8 вбачається, що така не містить дати її складення, заявника не попереджено про кримінальну відповідальність передбачену ст.384, 387 КК України за завідомо неправдиві показання, відтак не може бути прийнята до уваги слідчим суддею.
Таким чином дізнавачем не доведено, як цього вимагають положення п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, що зазначена у клопотанні інформація, що містить охоронювану законом банківську таємницю в порядку п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сама по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні та таку можливо використати як доказ.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. З урахуванням наведеного немає передбачених ст.ст.132, 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, тому приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, що не позбавляє дізнавача можливості звернутися повторно після усунення вказаних недоліків.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1