Справа №333/2245/21
Провадження №1-кс/333/282/21
УХВАЛА
Іменем України
16 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001301 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0001301 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в у провадженні СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001301 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
24.04.2020 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка мешкає в с. Хотів Київської області, та яка повідомила про факт здійснення у відношенні неї шахрайських дій.
Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2020 вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, теліжки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з продавцем за допомогою « ОСОБА_7 » вона отримала реквізити для оплати товару, а саме банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приват Банк» TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що одразу повідомила продавця. Продавець, в свою чергу, підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Крім того в ході досудового слідства було отримано ще ряд заяв про залучення в якості потерпілого від фізичних осіб. Так допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 08.01.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2 104 грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_9 не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 08.01.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 300 грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_11 не отримав.
Так допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що 25.01.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1200 грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_12 не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 08.03.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3200 грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_13 не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 09.03.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 880грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_14 не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 10.03.2020 він, з метою придбання перерахував на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 8 600 грн. Придбаний, таким чином товар потерпілий ОСОБА_15 не отримав.
Надалі в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації власником якої є АТ КБ «Приват Банк» та встановлено, що банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти перераховані на вказану карту 11.03.20202 потерпілою ОСОБА_5 , того ж дня були перераховані на банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя був отриманий тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» щодо платіжної картки № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації дана картка оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка особисто користується нею (данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів). На рахунок вказаної картки 10.03.2020 з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти, які перед цим були отримані від потерпілої ОСОБА_5 , крім того виявлено інші перерахування грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_8 . Також виявлено ще ряд перерахувань різними особами з різних банківських карток грошових коштів на рахунок даної картки, з вказівкою за придбання тих чи інших товарів. Грошові кошти з рахунку даної картки знімались, як правило, з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_3 . ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці не виявлено. Попередня карта яка видавалась ОСОБА_10 за номером даного рахунку мала № НОМЕР_3 . Крім того на ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстровано банківську картку для виплат (отримання заробітної плати).
Крім того від ДУ «Софіївська виправна колонія № 55» з метою перевірки на причетність до скоєння злочинів пов`язаних з шахрайством, на адресу ВПК в Запорізькій області надійшли чотири СІМ-картки, які співробітники вищезазначеної установи вилучили у засудженого ОСОБА_16 в ході особистого обшуку, а саме дві СІМ картки мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та дві СИМ картки мобільного оператору «Lifecell», номери яких встановлено не було.
Підчас перевірки вищезазначених СІМ карток, було встановлено що дві СІМ-картки, емітовані ПрАТ «Київстар» зареєстровані за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно відповіді від ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» («OLX»), з вищевказаних мобільних номерів телефонів, було розміщено оголошення про продаж меблів, будівельних матеріалів, автомобільних шин та дров за цінами набагато нижчими за ринкові.
Також було встановлено особу, яка скаржилась на вказані оголошення, а саме - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитана в якості свідка ОСОБА_17 пояснила, що вона за об`явою на «OLX» мала намір придбати меблі. З продавцем, чоловіком який назвався ім`ям ОСОБА_18 , вона спілкувалась за мобільним номером НОМЕР_5 . (СІМ картка з цим номером була вилучено у засудженого ОСОБА_16 співробітниками ДУ «Софіївська виправна колонія № 55»). Крім того вона спілкувалась за допомогою месенджера «Viber» з нік-неймом « ОСОБА_19 » з мобільним номером НОМЕР_7 . В ході спілкування ОСОБА_17 було запрошено до складу з метою огляду товару, однак в подальшому їй повідомили, що перегляд продукції можливий лише при частковій оплаті покупки. Для перерахування грошових коштів їй надали номер банківської картки НОМЕР_2 . Однак ОСОБА_17 зрозуміла, що спілкується з шахраями та грошові кошти не перераховувала.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду було проведено обшук міста утримання ОСОБА_16 в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 55», розташованої за адресою: 70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Металістів, буд. № 1 в ході якого було виявлено та вилучено три мобільних телефони, фрагменти аркушів з нотатками, три нотатники з записами, сім картки стільникового оператора «Київстар» в кількості 42 штуки та стільникового оператора «ВФ Україна» - 1 штука, а також одну сім-карткою оператору стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл».
Крім того за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду було проведено обшук кв. АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві банківськи картки, чотири стільникових телефони дві коробки з під стільникових телефонів, чернові записи.
Все вилучене було оглянуто. Так в ході огляду вилучених сім карток стільникового оператора «Київстар», які було перевірено за допомогою мобільного телефону «Iphone-6S» та комбінацією « НОМЕР_8 » визначено 28 номерів за якими необхідно провести подальшу перевірку шляхом отримання інформації від оператору стільникового зв`язку. Також перевірки потребують отримані в ході проведення оглядів IMEI вилучених мобільних телефонів. Крім того в ході огляду було встановлено ряд номерів банківських карток, які необхідно перевірити на предмет перерахування на їх рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що у період часу приблизно з січня по травень 2020 року на рахунок її банківської картки, на прохання її сина надходили грошові перекази в різних сумах. Її син ОСОБА_20 з серпня 2019 року відбуває покарання в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 55», розташованій за адресою: 70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Металістів, буд. № 1. Вказані грошові кошти ОСОБА_10 перераховувала на розрахункові рахунки, вказані їй сином, або на рахунки карток мобільних операторів, або придбавала продукти харчування, які передавала в якості посилок до місця відбиття покарання її сином. Будь яких грошових коштів з тих що надходили таким чином на рахунок її картки ОСОБА_10 собі не залишала.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 25.04.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:
- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та іншу інформацію яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях та провести вказані тимчасові доступи;
- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив до інформації, а саме: про абонентські номери які працювали з IMEI: НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15 та ТОВ "лайфселл", який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Солом`янська 11, БЦ «Eleven», вежа Б, 1 поверх та провести вказаний тимчасовий доступ;
- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив в банківських установах до інформації щодо банківських карток, номери яких було вилучено в чернових записах підчас проведення обшуку міста утримання ОСОБА_16 в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 55» та провести вказані тимчасові доступи;
- з урахуванням даних, отриманих під час проведення обшуків та оглядів речей, вилучених під час проведення обшуків встановити осіб, які можуть бути визнаними в якості потерпілих у даному кримінальному провадженні;
- за результатами отриманими від виконання вказаних слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_16 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України.
за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, пославшись на обставини, які викладенні в ньому.
Судом встановлено, що 25.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001301).

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення, не проведено всіх заходів для всебічного дослідження правопорушення, окрім цього необхідно повторно звернутись із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комунарського районного суду м. Запоріжжя, з метою отримання ухвал для отримання інформації, щодо осіб, які проходили діагностику для опрацювання, а також провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим допитано свідків, а також виконано інші слідчі (розшукові) дії, однак здійснити всі необхідні слідчі дії для завершення досудового розслідування раніше не представлялося можливості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив до інформації, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та іншу інформацію яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях та провести вказані тимчасові доступи;

- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив до інформації, а саме: про абонентські номери які працювали з IMEI: НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_38 у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15 та ТОВ "лайфселл", який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Солом`янська 11, БЦ «Eleven», вежа Б, 1 поверх та провести вказаний тимчасовий доступ;

- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступив в банківських установах до інформації щодо банківських карток, номери яких було вилучено в чернових записах підчас проведення обшуку міста утримання ОСОБА_16 в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 55» та провести вказані тимчасові доступи;

- з урахуванням даних, отриманих під час проведення обшуків та оглядів речей, вилучених під час проведення обшуків встановити осіб, які можуть бути визнаними в якості потерпілих у даному кримінальному провадженні;

- за результатами отриманими від виконання вказаних слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_16 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України.

за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що у зв`язку із тим, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, так як необхідно виконати вищевказані слідчі дії.

Так як виконання вказаних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 05 квітня 2022 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчи суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001301 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України на дванадцять місяців, тобто до 25.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1