Справа № 643/6113/21
Провадження № 1-кс/643/1687/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000828 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2020 близько 12 год. 15 хв. невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу кисневого концентратора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 30150 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в кінці листопада 2020 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення по продаж кисневого концентратора та зателефонувала продавцю на вказаний у оголошенні номер НОМЕР_1 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 , погодивши умови покупки товару. Також, даний чоловік користувався ще номером мобільного телефону № НОМЕР_3 , з якого у менеджері «Вайбер» скидував йому дані банківської карти на інші реквізити та з яким ми домовились по умови купівлі концентрат. Приїхавши на місце поблизу відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , 09.12.2020 приблизно о 12 год. 00 хв. невідомий чоловік приніс коробку з кисневим концентратом та я перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 30150 гривень 75 копійок. Потім йому зателефонували з номер НОМЕР_3 та повідомили, що умови змінилися та треба ще доплатити 5000 гривень, я відмовився та чекав, що чоловік перерахує мені мої гроші назад, однак, останній кинув слухавку та більше її не брав і гроші не повернув.

Проте, як вбачається із показів свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , він подавав оголошення в інтернет мережу, на сайт «ОЛХ» про продаж кисневого концентратора. 05.12.2020 на його мобільний телефон № НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 з бажанням придбати апарат. Також, в ході телефонних розмов невідома особа використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_3 . В ході розмови ОСОБА_6 та невідома особа домовилися про зустріч на 09.12.2020 року біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , на якій ОСОБА_6 мав продати кисневий концентратор шефу невідомої особи. Прибувши за вказаною адресою, зустрів ОСОБА_5 , який висловив намір забрати товар, пояснюючи, що перевів вже гроші на банківську картку.

З метою отримання інформації про володільця картки № НОМЕР_5 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші, до місцевого суду було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та 14.02.2020 отримано відповідну ухвалу № 465/8214/20, на підставі якої 12.01.2021 було проведено тимчасовий доступ до інформації Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була отримана на цифровому носії в друкованому вигляді.

Під час вивчення інформації, отриманої від Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 09.08.2020 на номер картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 перерахував гроші, які були зняті з картки у той же день невстановленою особою за адресою: АДРЕСА_2 . Дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно наданої анкети-заявника клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .

В ході допиту ОСОБА_7 , останній пояснив, що користується номером мобільного телефону № НОМЕР_9 , навесні 2020 року він познайомився з хлопцем, який назвався ОСОБА_8 циганської національності, та почав з ним товаришувати. 08.12.2020 року ОСОБА_8 , який користується номером телефону № НОМЕР_10 , попрохав у ОСОБА_7 банківську картку, щоб на неї перерахували гроші, хто саме не знає. За що ОСОБА_8 пообіцяв віддячити ОСОБА_7 на що останній погодився та в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Академіка Павлова в м. Харкові передав ОСОБА_8 свою банківську картку № НОМЕР_5 , з якої останній став проводити певні операції в банкоматі та ОСОБА_7 , на номер телефону НОМЕР_8 прийшло смс-повідомлення, з якимось кодом. Через деякий час ОСОБА_7 не зміг увійти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до своєї картки, що перевірити, які операції. На питання до ОСОБА_8 , що з карткою, останній сказав, що через декілька днів все буде гаразд. Після чого, телефон ОСОБА_8 перестав працювати. Крім того, у них зі ОСОБА_8 є друг на ім`я ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , який також неодноразово ОСОБА_8 давав свою картку , щоб на неї перераховували гроші люди, яких вони обманювали через інтернет-оголошення під приводом продажу різних товарів.

Аналогічні свідчення надав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо володільця та ір-адресів було знайдено 3 (три) акаунти користувача, а саме: 1) за номером НОМЕР_1 (оголошення № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , заголовок: кислородный концентратор. Кисневий концентратор OLV10 10 л/хв), який було створено 27.11.2020; 2) за номером НОМЕР_1 (оголошення № НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , заголовок: продам кислородный концентратор на 10 л и 5 л), який було створено 03.12.2020; 3) за номером НОМЕР_1 (оголошення № НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , заголовок: продам кислородный концентратор на 10 л), який було створено 03.12.2020. Вказаний користувач здійснював вхід до акаунтів платформи OLX.ua з м. Харкова з із-адреси: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які належать інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 30150 гривень, які належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до місця розташування (адреси), з якої здійснювались входи до акаунтів платформи OLX.ua з м. Васищева Харківської області з ІР-адреси: НОМЕР_15 , та з м. Києва з ІР-адреси: НОМЕР_16 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ідентифікаційні ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі клопотання підтримав, просив задовольнити.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0000828 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про місця розташування (адреси) з яких здійснювались входи до акаунтів платформи OLX.ua з м. Васищева Харківської області з ІР-адреси: НОМЕР_15 , та з м. Києва з ІР-адреси: НОМЕР_16 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ідентифікаційні ознаки обладнання, копії документів (за наявності) які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, втому числі номера мобільних телефонів за період часу з 27.11.2020 по теперішній час, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити інформацію, а саме інформації про місця розташування (адреси), з яких здійснювались входи до акаунтів платформи OLX.ua з м. Васищева Харківської області з ІР-адреси: НОМЕР_15 , та з м. Києва з ІР-адреси: НОМЕР_16 , за період часу з 27.11.2020 по теперішній час, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, копії документів (за наявності), які були надані при підключенні інтернет послуги, анкетні дані особи, в тому числі номера мобільних телефонів, яку виготовити на паперовому носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1