Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

15 березня 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2021 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до Старокостянтинівського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000006 від 03.01.2020 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса:

АДРЕСА_1 по проведених фінансово-господарських

операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017р. по дату виконання ухвали, зокрема:

договори купівлі-продажу, договори поставки товарно-матеріальних цінностей (робіт,

послуг), із додатками, які укладались у період 01.01.2017р. по дату виконання ухвали;

рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на реалізовані (придбані) товари

(роботи, послуги; довіреності; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; видаткові

накладні; картки складського обліку; акти прийому-передачі товарно-матеріальних

цінностей (робіт, послуг); платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів;

оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 902, 702, 685, 632,

631,361, 362, 642, 334, 333, 20, що підтверджують реалізацію (придбання) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, щодо

підтвердження реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за

період 01.01.2017р. по дату виконання ухвали з вказаними суб`єктами господарювання і

надати можливість їх вилучити.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з доданим до клопотання моніторингом руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 4 основні СГД-вигодонабувачі, які скористалися послугами викритого «центру мінімізації платежів бюджет» - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; також вжитими заходами встановлено, що до підприємств, задіяних в транзитно-конвертаційній схемі як постачальники необлікованої готівки та «фіктивних» документів для проведення безтоварних фінансово-господарських операцій увійшли ФОП ОСОБА_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проте до клопотання не надано будь-яких доказів причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до протиправної діяльності під час проведення фінансово-господарських операцій.

Враховуючи викладене, клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя