Провадження №1-кс/522/4272/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурор прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000047 від 15.06.2020, за наступних обставин.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарський операцій з придбання товарів та послуг на протязі червня 2017 березня 2018 року ухилилися від сплати податків на суму 9 394 000 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 28.01.2019 значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності якого є будівництво житлових та нежитлових будинків.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в департаменті ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувались ліцензії.

15.02.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувались було направлено запит №1030/09/15-97-03-02-09 щодо надання завірених відповідним чином копій документів, а саме: ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів; відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційнім рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості і виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи та інші документи, встановлені нормативно-правовими актами); копії актів проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

01.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь, що витребування документів слідчим з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи із ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000047 від 15.06.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС УПЕП ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, які стали підставою для видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів; відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційнім рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості і виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи та інші документи, опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальністю) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками та інші документи встановлені нормативно-правовими актами), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
12.05.21