н/п 1-кс/766/6261/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документівКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи;рішень щодо обрання, звільнення керівництва кредитної спілки та структурних підрозділів; статутів (з внесеними змінами), які містяться в реєстраційній справі КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників» ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до правоохоронних органів звернулось з заявами більше 400 осіб, яких визнано потерпілими. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

В ході досудового розслідування, з метою надання вищевказаному факту оцінки призначено проведення судово економічної експертизи, яка проводиться експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами проведення експертизи та подальших слідчих дій виникне необхідність у встановленні та перевірки повноважень службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі в частині прийняття рішень щодо розпорядження майном, надання кредитів та повноти вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по ним.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів: реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи; рішень щодо обрання, звільнення керівництва кредитної спілки та структурних підрозділів; статути (з внесеними змінами), які містяться в реєстраційній справі КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою та перебувають у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документи будить використанні в ході слідства для надання оцінки діям службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні діяльності кредитної спілки, прийняття рішень щодо розпорядження майном, надання кредитів та повноти вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по ним.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

В ході досудового розслідування, з метою надання вищевказаному факту оцінки призначено проведення судово економічної експертизи, яка проводиться експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо документів реєстраційної справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, а встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
-документівКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної кратки; рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи, довіреності, доручення, передавальні акти, розподільчі баланси; платіжні документи про проведення реєстраційних дій; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, розпорядчі документ про їх призначення, зміни керівника та обмежень представництва від імені юридичної особи; рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішень уповноважених органів юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи;рішень щодо обрання, звільнення керівництва кредитної спілки та структурних підрозділів; статутів (з внесеними змінами), які містяться в реєстраційній справі КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаною реєстраційною справою.
Встановити строк дії ухвали до 30.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1