Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9405/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 20.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » здійснили привласнення коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва шляхом укладення договорів підряду та невиконання їхніх умов у повному обсязі.
Відповідно до матеріалів перевірки, упродовж 2019-2020 років з вищеперерахованими суб`єктами господарювання за результатами тендерних процедур укладено значну кількість договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з цим на даний час наявні ознаки виведення частини отриманих бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема які розташовані на території Подільського району м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Так, вказаними замовником та підрядниками здійснено виконання робіт на наступних об`єктах:
1.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 )» за договором №50-п від 19.03.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », вартістю 1 131 260,40 грн., зі строком виконання до 30.09.2019;
2.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 )» за договором №51-п від 19.03.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », вартістю 1 154 284, 80 грн. зі строком виконання до 30.09.2019;
3.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 )», за договором №81-с від 19.04.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », вартістю 1 226 621, 00 грн. зі строком виконання до 30.09.2019;
4.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_32 за адресою: АДРЕСА_3 )», за договором №80-ф/1020 від 19.04.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вартістю 974 998, 73 грн. зі строком виконання до 30.08.2019;
5.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт заміна вікон у ДНЗ «376» за адресою: АДРЕСА_4 )», за договором №211-в/1010 від 10.06.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », вартістю 1 120 636,00 грн. зі строком виконання до 30.08.2019;
6.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт заміна вікон у ІНФОРМАЦІЯ_34 за адресою: АДРЕСА_1 )», за договором №212-в/1010 від 10.06.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », вартістю 1 104 199,00 грн. зі строком виконання до 30.08.2019;
7.«Капітальний ремонт фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_5 », за договором №325-пр/1020 від 28.08.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », вартістю 1 905 310, 00 грн. зі строком виконання до 30.08.2019;
8.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт приміщень у ІНФОРМАЦІЯ_36 за адресою: АДРЕСА_6 )», за договором №336-пр/5031 від 26.09.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », вартістю 893 381, 10 грн. зі строком виконання до 30.09.2019;
9.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_38 за адресою: АДРЕСА_5 )», за договором №374-ф/1020 від 06.11.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вартістю 1 445 384, 40 грн. зі строком виконання до 31.12.2019;
10.«Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт огорожі у ІНФОРМАЦІЯ_39 за адресою: АДРЕСА_4 )», за договором №393-о/1010 від 05.12.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вартістю 1 144 010, 40 грн. зі строком виконання до 28.12.2019.
Вказав, що з метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_40 , а також встановлення суми таких збитків необхідним є застосування спеціальних знань, а відтак призначення будівельної експертизи.
Однак, призначення та проведення такої експертизи є неможливим без надання експерту документів щодо робіт, які повинні були бути виконані на підставі вищеперелічених договорів, а також відомостей про суми грошових коштів, сплачених за цими договорами, і переліку робіт і послуг, які були оплачені цими коштами.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 .
Враховуючи те, що за вищезгаданими договорами стороною замовника виступало ІНФОРМАЦІЯ_41 , то наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 , зберігаються документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема:
1. договір підряду №50-п від 19.03.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
2. договір підряду 51-п від 19.03.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
3. договір підряду №81-с від 19.04.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
4. договір підряду №80-ф/1020 від 19.04.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
5. договір підряду №211-в/1010 від 10.06.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
6. договір підряду №212-в/1010 від 10.06.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
7. договір підряду №325-пр/1020 від 28.08.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
8. договір підряду №336-пр/5031 від 26.09.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
9. договір підряду №374-ф/1020 від 06.11.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
10. договір підряду №393-о/1010 від 05.12.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 20.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, а саме:
1. договір підряду №50-п від 19.03.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
2. договір підряду 51-п від 19.03.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
3. договір підряду №81-с від 19.04.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
4. договір підряду №80-ф/1020 від 19.04.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
5. договір підряду №211-в/1010 від 10.06.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
6. договір підряду №212-в/1010 від 10.06.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
7. договір підряду №325-пр/1020 від 28.08.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
8. договір підряду №336-пр/5031 від 26.09.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
9. договір підряду №374-ф/1020 від 06.11.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором;
10. договір підряду №393-о/1010 від 05.12.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатками, додаткові договори (угоди) до цього договору, договір щодо здійснення технічного нагляду при виконання робіт за вказаним договором, проектно-кошторисна документація до цього договору, експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації, акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору, виконавча документація до цього договору та її експертний звіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору, документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1