Справа: № 401/497/21
Провадження: 1-кс/401/243/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000042 від 16.01.2021, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме інформації, у вигляді оформленої та належним чином засвідченої роздруківки руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2020 по 31.01.2021 року та до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зобов`язанням посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити належним чином засвідчені копії вказаної справи та вилучення вищевказаної роздруківки та копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 . Також, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 видати вказану інформацію та копії документації в приміщенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.10.2021 СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області було розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №0000042 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів. Предметом договору є виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Молодіжної від вул. Труда до буд. АДРЕСА_2 ». Строк виконання робіт визначається календарним графіком (додаток 2). Ціна договору складає 9228171 грн. 04 коп. 30.12.2021 було підписано додаткову угоду про продовження строку дії договору до 31 липня 2021 року.

02.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у виконавця робіт ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

14.04.2021 було призначено проведення судово-будівельно-технічної експертизи з метою встановлення відповідності проектно-кошторисної документації та фактичних обсягів і вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкції вулиць Молодіжної від вул. Труда до буд. АДРЕСА_2 » за договором №194 від 15.09.2020 вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Крім того, 19.11.2020 було підписано акт №1 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2020 року по вищевказаному об`єкту будівництва. 15.12.2020 року вказаний акт було зареєстровано та взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна вартість виконання будівельних робіт по вказаному акту складає 1 184 105 грн. 26 коп. 21.12.2020 було підписано акт №2 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2020 року по вищевказаному об`єкту будівництва. 23.12.2020 вказаний акт було зареєстровано та взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна вартість виконаних будівельних робіт по вказаному акту складає 410 887 грн. 67 коп.

Відповідно до розділу 22 договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_4 по об`єкту «Реконструкція вулиці Молодіжної від вул. Труда до буд. АДРЕСА_2 » генпідрядник ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має р/р НОМЕР_1 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та р/р НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_6 .

Згідно ч. 1 ст. 43 Бюджетного кодексу України при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 . У ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України вказано, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу. Згідно пп.2 п. 2.2 розділу 2 наказу №1407 24.12.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Таким чином обслуговування щодо оплати вищевказаного договору здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.1 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого законодавством з питань фінансового моніторингу.

З метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення, в частині завершення чи не завершення скоєння злочину, наявності адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій у представника ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме інформації оформленій у належним чином засвідченій роздруківці руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , який відкритому ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2020 по 31.01.2021 року та тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 , який відкритому ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зобов`язанням посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити належним чином засвідчені копії вказаної справи.
Вказана документація та інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Особа, у якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000042 від 16.01.2021, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 191 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про доступ до яких просить слідчий: перебувають або може перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Так як надається доступ до речей і документів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: інформації у вигляді оформленої та належним чином засвідченої роздруківки руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.12.2020 по 31.01.2021 року та до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 , який відкритий ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зобов`язанням посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) виготовити належним чином засвідчені копії вказаної справи та вилучення вищевказаної роздруківки та копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 у приміщенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, з 07 червня 2021 року по 07 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1

"07" червня 2021 р.