Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
751/6125/21: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 26.08.2021. Зареєстровано: 27.08.2021. Забезпечено надання загального доступу: 29.08.2022.
Дата набрання законної сили: 25.08.2021
Номер судового провадження: 1-кс/751/1801/21
Справа №751/6125/21
Провадження №1-кс/751/1801/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2021 р. м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000044 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ГУ ДПС у Чернігівській області проведено документальну позапланову перевірку ДП «ДГ «Іванівка» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України () (далі ДП «ДГ «Іванівка»). За результатами проведення перевірки складено акт, відповідно до якого встановлено порушення п.п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п.198.1, п.198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.4 ст. 200, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що сплачується до державного бюджету у сумі 2 673 940 грн.

Також встановлено, що зазначені порушення Податкового кодексу України виникли внаслідок невірного документального відображення операцій з окремими суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Продекспорт-К» ОСОБА_5 показав, що він передав копії особистих документів невідомим особам, за що отримав 4 000 грн. З приводу діяльності ТОВ «Продекспорт-К», взаємовідносин з ДП «ДГ «Іванівка» йому нічого не відомо, ніяких документів не підписував, грошових коштів не отримував та поставку товару ніколи не здійснював.

Також, встановлено, що в ході діяльності службові особи ДП «ДГ «Іванівка» за попередньою змовою з невідомими особами здійснюють обробку земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ДП «ДГ «Іванівка» без документального відображення, в результаті чого службовими особами здійснюється заниження фактичної врожайності з метою збагачення третіх осіб.

Таким чином, в діях службових осіб ДП «ДГ «Іванівка» вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення обшуку за адресою ДП «ДГ «Іванівка» вилучено та накладено арешт на договори укладені з ТОВ «ІК «Енергопеспектива», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Агротех АБ», ТОВ «Енергогазімпекс»,ТОВ «Стаб Групп», ТОВ «Мульті Аграр Дніпро», ТОВ «Фадена», ТОВ «Мианора», ТОВ «ІК «Енергопартнер» та встановлено, що зазначені підприємства є підконтрольними двом особам, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що на теперішній час роботи та послуги у договорах виконані, однак грошових коштів від ДП «ДГ «Іванівка» на рахунки зазначених підприємств не надходило.

Відповідно до договорів ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Агротех АБ» фактично здійснює поставки товарів для ДП «ДГ «Іванівка», але в актах приймання виконаних робіт, вилучених в ході обшуку, не містяться підписи службових осіб.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директор ДП «ДГ «Іванівка» ОСОБА_7 має намір в рахунок оплати виконаних робіт, без документального підтвердження, передати у власність третіх осіб врожай вирощений на земельних ділянках ДП «ДГ «Іванівка».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та долучені до нього документи, просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «ДГ «Іванівка» діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів.

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Надані органом досудового слідства матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Вимога ж прокурора про вилучення оригіналів первинних бухгалтерських та податкових документів ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Агротех АБ» не відповідає ч.1 ст.234 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження даних, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у вищевказаному будинку, власником якого є ОСОБА_4 , можуть знаходитись документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування та їх відшукання може мати суттєве значення для встановлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання оригіналів первинних бухгалтерських та податкових документів ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Агротех АБ» (), а саме: документів, пов`язаних з постачанням на ДП «ДГ «Іванівка» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України товарів, робіт, послуг за період з 01.04.2019, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, вантажно-митних декларацій, паспортів якості, сертифікатів, документів, пов`язаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, а також печаток, штампів та факсиміле підприємств з ознаками фіктивності; не заповнених документів із відтисками печаток, штампів та факсиміле підприємств з ознаками фіктивності; оргтехніки: комп`ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карток, дисків; телефонних апаратів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність, направлену на розтрату бюджетних коштів.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 , проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...