У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 Справа №607/2802/21

Провадження 1-кс/607/1055/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000501 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення копій, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по вищевказаних рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

-про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою, яких проводилась авторизація під час проведення трансакцій по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили поповнення та зняття грошових коштів з даних рахунків в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, дати проведення зняття та даних про осіб, які здійснювали зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення

-та зняття грошових коштів з даних рахунків в період з 01.01.2020 по 01.01.2021.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також персональні дані ОСОБА_5 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

Зокрема, встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє позичальнику умови кредитування. В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кредит він зможе після перерахунку коштів у сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , які, нібито є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після оплати коштів потерпілими, ніхто з них кредит не отримав, а на їх дзвінки в подальшому ніхто не відповідав.

15 грудня 2020 року на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_7 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 грудня 2020 року СУ ГУПП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501.

В ході досудового слідства встановлено, що послуги з реєстрації доменного імені сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 замовив ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до наданої інформації ФОП ОСОБА_8 , який є хостинг-провайдером та здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до системи білінгу даного сайту здійснювався з IP-адрес: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Оплата за надані послуги здійснювалась з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 , яка відноситься до діапазону частот Інтернет-провайдера ФОП ОСОБА_9 «Аляска.нет», згідно публічного договору-оферти, була надана у користування ОСОБА_6 в період з 13.10.2018 по даний час. Оплата за надані послуги здійснювалась з рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські картки вищевказаних осіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом вчинення групою осіб шахрайським дій у м. Тернополі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

За результатами розгляду клопотання, а також виходячи із доданих до клопотання документів, слідчий суддя зауважує, що на думку органу досудового розслідування до вказаного кримінально правопорушення причетний житель м. Тернополя, ОСОБА_6 , який є власником та адміністратором Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до наданої інформації ФОП ОСОБА_8 , який є хостинг-провайдером та здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до системи білінгу даного сайту здійснювався з IP-адрес: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Оплата за надані послуги здійснювалась з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 , яка відноситься до діапазону частот Інтернет-провайдера ФОП ОСОБА_9 «Аляска.нет», згідно публічного договору-оферти, була надана у користування ОСОБА_6 в період з 13.10.2018 по даний час. Оплата за надані послуги здійснювалась з рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні слідчий не зазначив обставини, які б свідчили, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили поповнення та зняття грошових коштів з даних рахунків, дати проведення зняття та даних про осіб, які здійснювали зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з даних рахунків матиме доказове значення у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020, крім того не надав жодних доказів на обґрунтування доводів, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання на даному етапі розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою, яких проводилась авторизація під час проведення трансакцій по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на вищезазначені рахунки, оскільки, як встановлено слідчим суддею, остання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та наявні достатні підстави вважати, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.12.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням вимоги надання дозволу на тимчасовий до виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили поповнення та зняття грошових коштів з даних рахунків, дати проведення зняття та даних про осіб, які здійснювали зняття коштів; інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з даних рахунків, оскільки слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано, що вказана інформації сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання на даному етапі розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на думку слідчого судді у задоволенні вказаних вимог слід відмовити на підставі п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети;

-інформації про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою, яких проводилась авторизація під час проведення трансакцій по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на вищезазначені рахунки.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, або скопіювати її на електронний носій.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1