Справа № 202/4017/21
Провадження № 1-кс/202/3653/2021
УХВАЛА
03 серпня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001324 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
20.07.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20.07.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділи корпоративними правами підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також нерухомими майном офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які повідомили, що з 2019 року вони є кінцевими бенефіціарними власниками Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 01.12.2020на телефон ОСОБА_6 зателефонував інспектор ГУ ДФС України в Дніпропетровській області та повідомила, що до податкового органу надійшли документи про зміну директора та засновників Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що для потерпілою стало повною несподіванкою. Відразу після цього нею було перевірено вищезазначену інформацію та зроблено безкоштовний запит інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідного якого було встановлено, що невстановленим державним реєстратором протиправно до офіційних баз даних було внесено зміни щодо складу засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до внесених незаконних змін засновниками ПП « ОСОБА_5 » стали ОСОБА_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 (Місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та невідома мені раніше іноземна компанія - ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ], Країна резиденства: АДРЕСА_4 . Також керівником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став невідомий потерпілим раніше чоловік на ім`я ОСОБА_10 .
Жодних документів про зміну засновників або директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потерпілі не підписували.З компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ] або її представниками, ОСОБА_10 ані я, ані мій чоловік - ОСОБА_11 , не спілкувалися та жодних документів у їх присутності на їх користь не підписували.
Разом із тим, у власності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .Відповідно до замовленого у 2019 році Звіту № 19101501-Д про незалежну оцінку вартості будівель та споруд у складі: будівліА-2, майстерні Б-1, сараю Г-1, навісу Е, ангарів (тимчасових) Ж, З, И, навісів (тимчасових) К, Л, М, споруд № 1-5, І, ІІ, загальною площею 1697,5 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ., вартість нерухомого майна складає 11 892 300,00 грн.
Вказане свідчить, що кінцевою метою зміни власників Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його керівника, було заволодіння майном товариства, в тому числі і нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 01.12.2020 в період часу з 09:00:15 годин до 09:22:03 годин державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
В той же час встановлено, що цього ж дня, 01.12.2020, в період часу з 10:59:00 годин до 11:41:11 годин державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 проведено скасування низки реєстраційних дій відносно Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також, встановлено, що відповідно до проведених наступних реєстраційних дій, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.07.2021 18:35:14, 051032574, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань., проведену приватним нотаріусом ОСОБА_14 власником корпоративних прав Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стала фізична особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 23.09.2020 року, орган видачі 1213, унікальний номер запису 290, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
Відповідно до проведених наступних реєстраційних дій, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.07.2021 16:43:59, 052032574, зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_16 власником 100% корпоративних прав Приватного підприємства « ОСОБА_5 » є ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі за текстом - Відповідач 4) [ ІНФОРМАЦІЯ_9 ], Партнерство з обмеженою відповідальністю, що засноване в Англії, Номер Партнерства з обмеженою відповідалністю НОМЕР_4 , ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ: АДРЕСА_6 , Свідоцтво про реєстрацію Партнерства з обмеженою відповідальністю, видано Реєстраційною палатою 13 травня 2021 року, в особі повіреного ОСОБА_17 , 1967 року народження, паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , виданий 07.09.2020 року, орган видачі 1210, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання належних доказів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , АДРЕСА_7 , а саме: оригіналів документів щодо посвідчення переходу права власності корпоративних правПриватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_16 №052032574.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001324 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , а саме оригіналів документів щодо посвідчення переходу права власності корпоративних прав Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_16 №052032574, з можливістю ознайомитися та отримати належним чином засвідчені копії зазначених документів без вилучення оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали до 02.10.2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1