Справа № 314/63/21
Провадження № 1-кс/314/500/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від «10» грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.12.2020 до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється головою фермерського господарства " ОСОБА_6 "- СВ про те, що 03.12.2020 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мінерального добрива заволоділа його грошовими коштами в сумі 111 744 гривень 94 копійок, котрі він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2020 на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , в якому зазначалась пропозиція продажу мінеральних добрив. В подальшому, потерпілий зателефонував на вищевказаний номер та почав спілкувати з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який запевнив, що він являється менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, потерпілий ОСОБА_5 згодився на пропозицію невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з приводу купівлі 15 тон мінерального добрива (селітра).

Після чого, потерпілий повинен перерахувати 100 % передплату за товар, а саме грошові кошти в сумі 111 749, 94 гривень, що в подальшому і зробив. Грошові кошти перерахував відповідно до договору купівлі-продажу № 11669 від 03.12.2020 на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 , який зареєстровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (ІПН НОМЕР_4 ), вищевказані реквізити розрахункового рахунку перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, товар, а саме мінеральні добрива (селітра), до замовника не надійшли, слухавку ніхто не бере. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 111 749,94 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (мфо НОМЕР_5 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 03.12.2020 по 11.12.2020.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або оперуповноваженим о/у СКП відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (мфо НОМЕР_5 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 03.12.2020 по 11.12.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.03.2021