Справа № 203/1693/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000219,-
ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219, відомості за яким внесено до ЄРДР 15.04.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та документів по вказаному рахунку, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обгрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000219 було встановлено, що 17.03.2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки №101, відповідно до якого було поставлено медичне обладнання для анестезії та реанімації на суму 32830000 грн., у т.ч. ПДВ 2147757,01 грн.
Також в клопотанні зазначено, що поставлене медичне обладнання включено до переліку обладнання, яке необхідне для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення, локалізації та ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, операції з постачання якого на митній території України відповідно до постанови КМУ №224 від 20.03.2020 року звільняються від оподаткування ПДВ.
В проміжок часу з 02.04.2020 року по 16.07.2020 року за придбане медичне обладнання з розрахункового рахунку, відкритого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано бюджетні кошти у вигляді податку на додану вартість в сумі 2030000 грн., що підтверджується висновком експерта.
Таким чином, під час досудового розслідування отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів в сумі 2147757,01 грн. з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зв`язку з цим, виникла необхідність в отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що факт перерахування Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради згідно договору коштів на користь ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно доводів клопотання встановлений під час досудового розслідування та підтверджений висновком експерта.
Заявляючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий належним чином не обгрунтував, яке значення відповідна інформація та документи мають значення для кримінального провадження, які обставини може підтвердити та неможливість іншими способами довести відповідні обставини.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно долученого до клопотання витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 було розпочато за фактом можливого привласнення, розтрати службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради бюджетних коштів.
Посилаючись на те, що під час досудового розслідування отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів в сумі 2147757,01 грн. з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий до клопотання не надав докази щодо внесення відповідних відомостей за вказаним фактом до ЄРДР.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність отримання зазначених в клопотанні інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином не обгрунтована, виходить за межі обставин, за фактом яких розпочато досудове розслідування та які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, відкритого відносно службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради.
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000219 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1