Провадження № 1-кс/761/6770/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна, цінними паперами тощо), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних договорів, договорів іпотек, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів застави та інших офіційних документів, внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.

Вищевказаний злочин вчинено шляхом умисного вчинення та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- кадастровий номер :01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада);

- кадастровий номер :01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада);

- кадастровий номер :01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада);

- кадастровий номер :01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада);

- кадастровий номер :01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

Так, з метою реалізації протиправної схеми заволодіння чужим майном, службовими особами Банків, без мети виконання, укладено ряд правочинів, у тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитні договори тощо.

Серед інших, контрагентами Банків підконтрольними службовим особам Банків юридичними особами з ознаками фіктивності, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.

Допитані як свідки громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які рахувались директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », показали, що директором вказаного товариства стали за грошову винагороду та будь-якого відношення до його фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Жодні фінансово-господарські документи вказаного товариства ними не підписувались.

Допитані як свідки громадяни ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитні договори, договори іпотеки/застави та інші фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз № 23/1 від 24.02.2020, № 46/1 від 07.02.2020, № 47/1 від 11.03.2020.

Громадянин ОСОБА_11 показав, що жодного відношення до оформлення та отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту в сумі 30 000 000 грн. він не має. За грошову винагороду ним, в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 , підписувались документи, але які саме йому не відомо.

З урахуванням вищевказаних показів, які підтверджують умисність дій службових осіб Банків, будучи обізнаними про відсутність мети виконання вказаних договорів, а також про кінцеву мету вказаних правочинів заволодіння чужим майном (грошовими коштами, об`єктами нерухомого майна, земельними ділянками, цінними паперами), службовими особами Банків, в межах заздалегідь розробленої протиправної схеми, для забезпечення нібито виконання вищевказаних правочинів в іпотеку (заставу, забезпечення) прийнято: - групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. ( АДРЕСА_4 ) за умисно завищеною ціною в 156 197 839,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 8,4899 га, кадастровий номер :01:173:0029 за ціною 58 632 098,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 4,3845 га, кадастровий номер :01:159:0011 за ціною 30 279 795,00 грн.; - земельну ділянку, загальною площею 1,0397 га, кадастровий номер :01:158:0144, за ціною 7 180 272,00 грн.; - земельна ділянка, загальною площею 23,1658 га, кадастровий номер :01:173:0030 за ціною 159 985 331,00 грн.

В той же час, відповідно до наявних в матеріалах провадження даних:

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029 5 993 869 грн., Банком оцінена в 58 632 098,00 грн., ціна продажу на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., оцінка Банку 159 985 331,00 грн., ціна продажу на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.

?ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144 814 709 грн., оцінка Банку 7 180 272,00 грн., ціна продажу на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011 3 208 577 грн., оцінка Банку 30 279 795,00 грн., ціна продажу на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

?ціна продажу групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. ( АДРЕСА_4 ) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами Банку прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: АДРЕСА_2 , які заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банк, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави ІНФОРМАЦІЯ_17 звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

ІНФОРМАЦІЯ_17 вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим державі спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7.

Так, одним з механізмів заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів, договори застави цінних паперів та інші правочини з цінними паперами.

Учасниками вказаних правочинів були ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.

Серед іншого, предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до ІНФОРМАЦІЯ_18 , під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а облігації серії D3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження дають достатні підстави вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими вказаними юридичними особами були не тільки фіктивні, а і безтоварними.

Окрім вищевикладеного, фіктивні операції з цінними паперами дозволили причетним особам вивести цінні папери, що перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувались для протиправних заволодіння грошовими коштами банків й звільнення з-під обтяжень та виведення з власності/розпорядження банків заставного майна.

Так, з цією злочинною метою, службовими особами вказаних банківських установ укладено ряд договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними їм юридичними особами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін., без мети їх виконання останніми.

Предметом вказаних договорів були цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

В подальшому цінні папери, з метою їх привласнення, перераховувались на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) та ін.

Предметом вказаних фіктивних операцій були цінні папери номінальною вартістю 315 935 000 грн.

Відповідно до листа листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 08.04.2020 № 26/01/5959, у відношенні згаданих вище емітентів цінних паперів Комісією приймались рішення (є чинними): - щодо заборони торгівлі цінними паперами (у зв`язку із виявленими порушеннями); - щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів; - щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів, крім операцій пов`язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів (у зв`язку із виявленими порушеннями); - щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб підприємців регулює Закон України № 755 від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно зі статтею 11 Закону про державну реєстрацію відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоступними.

Стаття 30 Закону про державну реєстрацію передбачає порядок витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, містити в собі відомості щодо обставин, які є предметом розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки їх аналіз та експертні дослідження можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про розгляд клопотання повідомлена в установленому законом порядку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) товариства, статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, листів тощо).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2021.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: