Справа № 357/4286/21
У Х В А Л А

23 квітня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.04.2021 №0000534, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 48000 гривень, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив зі слів: «так, 07.04.2021 року, о 16 год. 40 хв. на мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 надішли грошові кошти, а саме заробітна плата за місце моєї роботи у сумі 39602 грн. Та о 18 год. 46 хв. 07.04.2021 року на мій мобільний телефон надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн. О 18 год. 47 хв. 07.04.2021 року надійшло наступне смс повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн. та о 18 год. 47 хв. знято грошові кошти у сумі 3000 грн. Також у ІНФОРМАЦІЯ_2 в мене був відкритий рахунок кредитний НОМЕР_2 на якому перебували грошові кошти у сумі 5 000 грн. o 18 год. 47 хв. 4900 грн. було знято грошові кошти. Про зняття грошових коштів мені надходили смс повідомлення на мій мобільний телефон. Я відразу ж зателефонував своєму менеджеру, яка допомагає керувати моїми рахунками та вона допомогла заблокувати банківські картки. Після цього я зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та відразу ж повідомив про шахрайські дії невідомо особи, а саме переказ грошових коштів із моєї картки на загальну суму 48000 грн. Хто б міг перерахувати мої грошові кошти та яким чином здійснював переказ мені не відомо. Дані з приводу моїх банківських карток я нікому не повідомляв та банківські картки не втрачав»

Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити:

власника вищевказаних банківських карток, на які перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

перелік операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 07.04.2021 по теперішній час;

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься банківських документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не прибув.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому дізнавачу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин щодо його вчинення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому дізнавачу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до

документів (інформації), а саме:

- кому належать банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону.

- перелік операцій, які здійснювались із банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 07.04.2021 до 24:00 год. 08.04.2021 із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1