Справа №463/1734/21
Провадження №1-кс/463/4050/21
У Х В А Л А
про відмову у задоволенні клопотання
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до інформації, із правом вилучення копії, яка перебуває у володінні «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Львів МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що слугували підставою до відкриття банківських платіжних карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказів коштів з рахунку за період часу з 1 січня 2021 року до моменту виконання ухвали, а також дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з додаванням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, які безпосередньо здійснювали зняття коштів, на паперових і електронних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського РУПГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 січня 2021 року в Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт НВН старшого солдата ОСОБА_5 та солдата ОСОБА_6 , про те, що 09.01.2021 приблизно о 16:45 за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено 3 прозорих поліетиленових пакети в середині яких знаходилися квадратні таблетки рожевого кольору невідомого походження, 1 поліетиленовий пакет з невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору та 9 пакетів з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, які вона зберігала з метою збуту. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення оперативно-пошуковими заходами встановлено, що на території м. Львова та Львівської області працює інтернет-магазин: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому адміністратор даного магазину використовує електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Облікового запису користувача), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 куди покупцям необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів, за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, та після чого оператор вищевказаного каналу чи телеграм-бот надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною. Відповідно для підтвердження оперативної інформації та встановлення осіб, котрі здійснюють вивід отриманих коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Облікового запису користувача) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на банківські платіжні картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .. У зв`язку з наведеним та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення інших причетних до даного виду злочину осіб, та їх місця можливого перебування, коло контактів, зв`язків та інші дані, які можуть мати істотне значення по суті даного злочину та його розкриття, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках. Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівське районне управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 10 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківських рахунках, зазначаючи, що про використання таких для виводу отриманих коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо за результатами проведених оперативно-пошукових заходів у вказаному кримінальному провадженні. На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено рапорт старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, рапорт старшого оперуповноваженого УБН у Львівській області ДБН НП України М. Цудного не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу можливої причетності осіб, які користуються зазначеними в клопотанні абонентськими номерами, до вчинення даного кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1