Провадження № 1-кс/643/2655/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному 28.01.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управлінням) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами Управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн. За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури. При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями (набір наочно-дидактичних матеріалів з англійської мови; набір лічильного матеріалу (роздатковий);колекції "Ґрунти", "Породи деревини", "Насіння і плоди", Корисні копалини"; танграм; карта стінна фізична України; числова лінійка) на загальну суму 1034,6 тис. грн., які придбані Управлінням у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349,2 тис. гривень). Таким чином, службовими особами Управління внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн.

Аналізом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ранок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ) засноване 26.05.2008 належить є ОСОБА_4 , юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році зазначався будинок АДРЕСА_1 . 05.04.2021 юридична адреса змінена, а товариство перереєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, ТОВ видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПО НОМЕР_2 ), яке також приймало участь у вищевказаних тендерних торгах та здійснювало поставки дидактичних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а уповноваженою особою та кінцевим бенефіціаром (власником) товариства є ОСОБА_5 . Останній, відповідно до даних реєстру, також володіє часткою у розмірі 66,6667% власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПО НОМЕР_3 . Юридичною адресою засновників товариства зазначається будинок АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 2019 року було зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на цей час « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), кінцевим бенефіціаром (власником) якого був ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПО НОМЕР_4 власник ОСОБА_5 , що входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4

Вищевикладені обставини можуть свідчити про фіктивність створення товариств та їх фактичну монополізацію для формальної участі у тендерних торгах, а також порушення законодавства у сфері проведення публічних закупівель та антимонопольного законодавства України.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) в банківських установах, які відкриті в таких банківських установах як АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Казначейство України.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період з 01.09.2017 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власника рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час зняті або переведені грошові кошти, на який рахунок, у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, відеозаписи та фотокартки з банкоматів під час зняття грошових коштів та адреси їх розташування за період з 01.09.2017 по теперішній час, IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 15.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1