печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи в Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи в Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000247 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, щодо діяльності злочинної групи осіб, яка з метою вчинення несанкціонованих втручань в роботу електронно обчислювальних машин, а також викрадення грошових коштів, здійснюють розсилку фішингових повідомлень та створюють фішингові веб-ресурси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд наступних фішингових веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , mobil- ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Зазначені фішингові веб-ресурси створені для викрадення грошових коштів осіб, під час здійснення операцій щодо переказу грошових коштів з мобільних рахунків на банківські картки.
Встановлено, що вищевказані фішингові веб-сайти реєструвалась з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14
Проведеним моніторингом хакерських веб-форумів, виявлено оголошення невідомої особи з нікнеймом ОСОБА_5 на веб-форумі ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка вказала для контакту електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо купівлі банківських карток, сім-карток мобільних операторів, скан-копій паспортів.
В ході досудового розслідування встановлено особу, яка за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, здійснює кримінальні правопорушення , данною особою є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований АДРЕСА_1 , відомі номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується автомобілем BMW X5 д.н.з. НОМЕР_4 . Подальшими заходами виявлено аккаунт ОСОБА_6 , в соц.мережі « ОСОБА_7 » за нікнеймом « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_18 та встановлено, що вказаний аккаунт пов`язаний з фейковим веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході аналізу фейкового веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ресурс розміщувався на серверах хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
За результатом опрацювання запиту, вищевказаний хостинг надав інформацію про те, що замовником хостингових послуг була особа, яка під час реєстрації надала наступні дані: « ОСОБА_9 », контактний номер телефону НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
06 травням 2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання всієї наявної інформації про замовника послуги реєстрації домену « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та замовника послуги хостингу для веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наданням копій документів, а саме відомості надані замовником під час реєстрації: ПІБ: ОСОБА_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи в Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання всієї наявної інформації про замовника послуги реєстрації домену « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та замовника послуги хостингу для веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наданням копій документів, а саме відомості надані замовником під час реєстрації: ПІБ: ОСОБА_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22507/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1