Справа № 589/1874/21
Провадження № 1-кс/589/866/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000339 від 05.05.2021, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000339 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Фактичні обставини: 03.05.2021 близько 20:43 години ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , проникла шляхом підбору ключа до терміналу ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", звідки таємно від оточуючих викрала грошові кошти в сумі 10 508 грн., чим спричинила ФК "Система" матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав заборгованість перед одним із банків та здійснив погашення грошової заборгованості після вчинення крадіжки з терміналу, що мало місце 03.05.2021, а тому для перевірки версії, щодо заволодіння підозрюваним грошовими коштами з терміналу, у даному провадженні виникла потреба в отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по рахункам ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам карток ОСОБА_5 , у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000339 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , відкритих за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021; юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021 ; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників. Даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на будь-які відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_1 , відкритих за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021; юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників. Даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на будь-які відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_1 за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021.

Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1