н/п 1-кс/953/6572/21
"26" липня 2021 р. м. Харків
02 липня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених ксерокопій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- штатний розклад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- банківські/балансові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- договори оренди нерухомого майна, укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- посадові інструкції/накази про призначення директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- оперативну щомісячну звітність та річні форми статистичної звітності з питань сільського господарства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (ф.№ 29-сг «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур»; ф.№ 9-б-сг «Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»; ф.№ 21-заг «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції»; ф.№ 10-мех «Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей»; ф.№ 16-сг Баланс сільськогосподарської продукції; ф.№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств»; ф.№ 4-сг «Заключний звіт про підсумки сівби»; ф.№ 2 (ферм.) «Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства»);
- фінансову звітність (Баланс, Форма № 1; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- карту засіяних полів, проект сівообороту за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- договори (на посів та збір урожаю, оброблення земельних ділянок належних на праві постійного користування та будь-які інші договори, їх додатки та акти виконаних робіт чи наданих послуг на виконання таких договорів, копії платіжних документів, що свідчать про розрахунок за такі виконані роботи чи надані послуги) укладені з ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- свідоцтва про державну реєстрацію машин та механізмів на наявну сільськогосподарську техніку та обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інвентарні картки обліку основних засобів на такі активи підприємства;
- договори оренди сільськогосподарської техніки (у разі наявності);
- первинні документи бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час на оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів (видаткові накладні, подорожні листи, шляхові листи, наряди), посівного матеріалу, добрив та зібраного урожаю.
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали СБ України в Харківській області щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_5 , який діючи у групі з невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізовували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ніж ринкові, чим заподіяна шкода державному бюджету.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розгляд даного клопотання та виклику до суду, орган досудового розслідування просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням запланованих слідчих дій, повністю його підтримуючи.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів:
- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- штатного розкладу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- банківських/балансових звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- договорів оренди нерухомого майна, укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- посадових інструкцій/наказів про призначення директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- оперативної щомісячної звітності та річних форм статистичної звітності з питань сільського господарства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021 (ф.№ 29-сг «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур»; ф.№9-б-сг «Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів»; ф.№21-заг «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції»; ф.№ 10-мех «Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей»; ф.№ 16-сг Баланс сільськогосподарської продукції; ф.№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств»; ф.№ 4-сг «Заключний звіт про підсумки сівби»; ф.№ 2 (ферм.) «Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства»);
- фінансової звітності (Баланс, Форма № 1; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- карти засіяних полів, проекту сівообороту за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- договорів (на посів та збір урожаю, оброблення земельних ділянок належних на праві постійного користування та будь-які інші договори, їх додатки та акти виконаних робіт чи наданих послуг на виконання таких договорів, копії платіжних документів, що свідчать про розрахунок за такі виконані роботи чи надані послуги) укладені з ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021;
- свідоцтв про державну реєстрацію машин та механізмів на наявну сільськогосподарську техніку та обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інвентарних карток обліку основних засобів на такі активи підприємства;
- договорів оренди сільськогосподарської техніки (у разі наявності);
- первинних документів бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 26.07.2021 на оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів (видаткові накладні, подорожні листи, шляхові листи, наряди), посівного матеріалу, добрив та зібраного урожаю.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1