Справа № 493/749/21
Провадження № 1-кс/493/39/21
УХВАЛА
08 червня 2021 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час розслідування даної справи начальник СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, повні персональні дані особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 ;
- номера рахунків з котрих переховувались грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, з наданням повних персональних даних особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований такий рахунок;
- номера рахунків на котрі переховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, з наданням повних персональних даних особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований такий рахунок;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, що зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Свої вимоги начальник СД обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні начальник СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та прокурор клопотання підтримали.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Заслухавши доводи начальника СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.06.2021 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.04.2021 року невідома особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , в наслідок чого вона нібито заборгувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 17496 гривень.
З письмового допиту ОСОБА_5 вбачається, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх 10 років та користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком № НОМЕР_1 , яку отримала у відділенні банку в м. Балта Одеської області. 22.04.2021 року у вечірній час їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , який був закріплений за вказаним рахунком почали надходити текстові повідомлення інформаційного характеру, в котрих йшлось про надання їй грошових кредитів із зазначенням відсотків за користування даними кредитами, при цьому ніяких угод, з метою отримання грошових позик вона ні з ким, не укладала. Зайшовши в онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переглянувши рух коштів по рахунку нею було з`ясовано, що 22.04.2021 на її рахунок хтось переказав спочатку 100 гривень та відразу ж їх кудись перевів, після чого на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 12 000 гривень, з яких 11 622,76 гривень також кудись переказано. 23.04.2021 року за її проханням працівниками банку заблоковано вказану належну їй банківську картку та видано нову, сім-картку мобільного оператора ( НОМЕР_2 ) вона викинула. 25.05.2021 року листоноша принесла «Вимогу негайного платежу!» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що в неї перед вказаними товариством є заборгованість за кредитним договором № 833821888. 01.06.2021 року невідомі почали телефонувати до її батьків та сестри з різних номерів мобільних телефонів, повідомляючи про те, що вона повинна сплатити заборгованість за вище вказаними кредитним договором, котра станом на 01.06.2021 року становила вже 22464 гривні. Також з даного приводу батькам та сестрі надійшли текстові повідомлення від користувача Таlion_Р.
З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких начальник СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в період саме з 22.04.2021 по 23.04.2021 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити
2. Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ст. дізнавачу СД відділення № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, яка зберігається в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, повні персональні дані особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 ;
- номера рахунків з котрих переховувались грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, з наданням повних персональних даних особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований такий рахунок;
- номера рахунків на котрі переховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року, з наданням повних персональних даних особи - власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований такий рахунок;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.04.2021 року по 23.04.2021 року.
4. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1