УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 Справа №607/5874/21

Провадження 1-кс/607/ 1937 / 2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
05.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимий громадянин ОСОБА_5 здійснює умисні дії щодо поширення в суспільстві злочинного впливу. З установи виконання покарань надійшов лист про те, що раніше судимий за ч.2 ст.185, ч.2 ст.289 КК України та який був засуджений до 6-ти років позбавлення волі, який на даний час утримується в УВП та засуджений за ч.2 ст.115 КК України до 14 років позбавлення волі, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобувши повагу та авторитет серед засуджених, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, здійснює умисні дії щодо поширення злочинного впливу. Під час проведення негласних(слідчих)розшукових дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , відбуваючи покарання в УВП , здійснює злочинний вплив на інших засуджених тобто, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяє, спонукає, координує, та здійснює інший вплив на злочинну діяльність та організовує так звані «турніри», «катрани» між засудженими, грошові кошти, які були отримані в якості прибутку на даних турнірах розподіляє з метою забезпечення продовження подальшої злочинної діяльності і визначає призовий фонд так званого «турніру» або «катрану» серед засуджених УВП, який складається із наркотичних засобів або психотропних речовин.
Слідчий вказав, що для участі так званих «турнірах» та «катранах» між засудженими громадянин ОСОБА_5 , та інші учасники так званих «турнірів та «катранів», використовують для спілкування засоби мобільного зв`язку із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких повідомляють громадянину ОСОБА_5 кількість грошових коштів, які готові внести у призовий фонд так званого «турніру», після чого громадянин ОСОБА_5 , також використовуючи засоби мобільного зв`язку повідомляє спосіб внесення таких грошових коштів у призовий фонд «турніру», шляхом поповнення вказаного громадянином ОСОБА_5 , номеру мобільного телефону або кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також останній вирішує спори між засудженими з точки зору злодійських традицій та не писаних «кримінальних законів», які між собою засудженні називають « по поняттям», та виступає в таких випадках в ролі «мирового судді», визначаючи при цьому обґрунтованість претензій, а також приймає рішення про необхідність покарання винуватця та яким воно буде.
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення особи використовують абонентські номери оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , а також мобільні телефони з ІМЕІ-кодом: НОМЕР_63 .
З метою повного та об`єктивного розслідування даного злочину та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначив про необхідність витребувати в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , інформацію про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги за зазначеними номерами у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за період часу з 01.05.2020 по 05.04.2021, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, перевірки власників вищевказаних мобільних номерів на причетність до вчинення даного злочину.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заперечень на клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України, у зв`язку з надходженням матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що раніше судимий громадянин ОСОБА_5 здійснює умисні дії щодо поширення в суспільстві злочинного впливу.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги за вказаними у клопотанні номерами, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо в період часу з 01.05.2020 по 05.04.2021, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, надасть можливість перевірити власників вказаних у клопотанні мобільних номерів на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в розмінні п.1 ч.3 ст.132 КПК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001767 від 07.08.2020; протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.12.2020, 11.02.2021, 26.02.2021, 11.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що долученими до клопотання матеріалами протоколами проведення НСРД підтверджується наявність обґрунтованих підстав для надання тимчасового доступу до інформації щодо номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 .
Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що долученими до клопотання доказами не доведено наявність обґрунтованість підстав для надання доступу до інформації на наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , мобільного телефону з ІМЕІ-кодом: НОМЕР_63 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001767 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , за період з 00.00 год. 01.05.2020 по 05.04.2021, за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1