Справа №766/9555/20
н/п 1-кс/766/3948/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого віддіділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання просить провести без участі представників Херсонської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначених контрагентів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0001045 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 5 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту оперативного працівника УСР в Херсонській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_5 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

Під час аналізу тендерної документації, сформованої та оприлюдненої ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що під час виконання робіт з поточного ремонту дорожнього одягу передбачено такі роботи, як влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] понад 520 тонн, а також влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із ЩМАС-20 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] площею 23, 016 км2.

19.09.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до рахунку №22 від 17.09.2018 в рамках виконання вищевказаного договору було перераховано кошти у сумі 6 839 999,7 грн. у якості авансу, 19.10.2018 15 959 999,3 грн. згідно підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2018, загальна сума перерахованих коштів 22 799 999 грн.

Встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2019, має незадовільний стан, а саме пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.

Стан дорожнього полотна, ремонт якого було виконано у 2018 році, може свідчити про неякісне виконання робіт всупереч встановленим будівельним нормам, що мало місце у зв`язку із заволодінням коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо якості та обсягу робіт у неналежному контролі за їх виконанням.

Таким чином, підрядною організацією за попередньою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 привласнили бюджетні кошти, що призвело до заподіяння майнової шкоди державі в особливо великих розмірах.
Відповідно до Договору №77 на закупівлю послуги від 17.09.2018 «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/-Нова Маяка на ділянці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області», а саме відповідно до банківських реквізитів які містяться на останній сторінці Договору №77, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) № р/р НОМЕР_3 .
Беручи до уваги, що вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має мету підтвердження або спростування факту покупки зазначеним товариством матеріалів на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у контрагентів за бюджетні кошти, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001045 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 5 ст.191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_5 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

Встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2019, має незадовільний стан, а саме пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.

Стан дорожнього полотна, ремонт якого було виконано у 2018 році, може свідчити про неякісне виконання робіт всупереч встановленим будівельним нормам, що мало місце у зв`язку із заволодінням коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо якості та обсягу робіт у неналежному контролі за їх виконанням.

Відповідно до Договору №77 на закупівлю послуги від 17.09.2018 «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/-Нова Маяка на ділянці км 0+000-км 3+800 в Херсонській області», а саме відповідно до банківських реквізитів які містяться на останній сторінці Договору №77, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) № р/р НОМЕР_3 .
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розкриття банківської таємниці його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001045, зокрема, слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по р/р НОМЕР_3 , а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по р/р НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрува ння: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за період часу з 17.09.2018 року до 31.12.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 28.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1