УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню 0012454 від 11.11.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури №10 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню 0012454 від 11.11.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0012454 від 11.11.2014 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 ОСОБА_6 , з метою власного збагачення за рахунок грошових коштів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (addresa: НОМЕР_1 ), діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ввів в оману представників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомивши завідомо неправдиву інформацію, що він є представником засновників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , Code Company: НОМЕР_2 ) та щодо наявності на території України у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару - зернових культур (пшениці фуражної, відповідної державному стандарту 52554-2006 (ISO-9001), яка може бути поставлена до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відвантаження на борт судна у портах міст Миколаєва або Херсону (Україна).
Крім того, з метою укриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є особа на ім`я ОСОБА_11 , яка і буде виступати підписантом у разі укладання договору поставки.
06.10.2017 представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовлено контракт № 2909/2017, відповідно до якого Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалася у період з 15.11.2017 до 15.12.2017 поставити 15000 метричних тон пшениці Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом відвантаження на борт судна у порту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяла на себе зобов`язання прийняти товар і сплатити його вартість у розмірі 115 євро за 1 метричну тону на загальну суму 1 725 000 євро. Даний контракт зі сторони Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано членом правління ОСОБА_10 та директором-розпорядником ОСОБА_7 , після чого контракт передано ОСОБА_6 для підписання керівництвом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою подальшого введення в оману представників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав контракт №2909/2017 від 06.10.2017, підписаний нібито від імені директора Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме особою на ім`я ОСОБА_11 .
За аналогічних обставин представниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено та підписано контракти №1010/2017 від 10.10.2017 та №1710/2017 від 20.10.2017 на загальну суму 575 000 євро та 2 300 000 євро відповідно.
12.10.2017, будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_6 , на виконання вищевказаних контрактів представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили передплату в розмірі 20% від суми контракту на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (адреса АДРЕСА_1 ) на Кіпрі, на суму 115 000 євро.
В подальшому, представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2017 та 25.10.2017 здійснили передплату в розмірі 20% від суми контрактів у сумі 345 000 євро та 460 000 євро відповідно на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на
ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 12.10.2017 по 25.10.2017, будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_6 , на виконання вищевказаних контрактів представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили попередні сплати в розмірі 20% від суми контракту на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, на загальну суму 920 000 євро.
Крім того, 24.11.2017 у зв`язку із тим, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності до укладених контрактів не поставила товар до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Віл`янен Кайї та повідомив їй завідомо неправдиву інформацію, про те, що вся замовлена фуражна пшениця у кількості 30 тисяч метричних тон зберігається у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) на території українських портів, та він зможе поставити її у строк не пізніше 31.12.2017, але задля цього йому необхідно отримати більше коштів попередньої сплати за товар, про що було укладено зміни до контрактів №2909/2017 від 06.10.2017, № 1010/2017 від 10.10.2017 та № 1710/2017 від 20.10.2017 про збільшення відсотків передплати.
Так, у період з 14.12.2017 по 18.12.2017, будучи введеними в оману та не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_6 , представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до підписаних змін до Контрактів №2909/2017 від 06.10.2017, №1010/2017 від 10.10.2017 та №1710/2017 від 20.10.2017, здійснили додаткові попередні сплати на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, на суми 88 054,50 євро, 29 351,37 євро та 117 405,50 євро відповідно.
Всього за період з 12.10.2017 по 18.12.2017 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила на рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, 1 154 811,37 євро.
Проте, у строк до 31.12.2017 Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар, а саме 30000 метричних тон фуражної пшениці із України, до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено не було.
Згідно банківських виписок, наданих 12.11.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_6 , маючи доступ до рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, перерахував отримані злочинним шляхом кошти в сумі 1 154 811,37 євро на іноземні рахунки сина ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_5 ), дружини ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_5 ), ОСОБА_14 (дані щодо особи відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (відомості про реквізити компанії відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (відомості про реквізити компанії відсутні), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (відомості про реквізити компанії відсутні), чим спричинив Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на суму 1 154 811,37 євро, що станом на 18.12.2017 складало 37 646 850,7 грн., та є особливо великим розміром.
Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_6 ) ОСОБА_6 не повернув до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) у строк до 26.06.2014 отримані кредитні кошти у загальній сумі 2 000 000 гривень, а заставне майно - природний газ в обсязі 1 248 871 куб. м, яке повинно було знаходитися на зберіганні в підземному сховищі газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », приховав шляхом переміщення з місця належного його зберігання зі сховищ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також приховав шляхом передачі газу не уповноваженим особам з метою неможливості звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості.
Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться під юрисдикцією Республіки Кіпр, в органу досудового розслідування України потрібна допомога компетентних органів Республіки Кіпр для проведення слідчих, процесуальних дій на території Республіки Кіпр, що стало підставою для звернення до суду з клопотанням.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 562 ч.2 ЦПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.10.2017 р. по 26.03.2020 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 204 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню 0012454 від 11.11.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .. прокурорам ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , компетентним органам Республіки Кіпр, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є резидентом Республіки Кіпр, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за рахунком Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за рахунком № НОМЕР_7 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_20 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_21 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_22 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за № НОМЕР_8 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за № НОМЕР_11 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за № НОМЕР_12 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-банківську виписку про рух коштів у період з 01.10.2017 по 26.03.2020 за рахунком № НОМЕР_13 , відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа
-копії реєстраційних документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-копії паспортів засновників та службових осіб Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-копії листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі рахунку за № НОМЕР_3 з моменту створення вказаної компанії до відкриття відповідного рахунку;
-копії листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, здійснювати платежі у період з моменту відкриття відповідного рахунку до 26.03.2020;
-копії документів, на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки, платіжні доручення, накладні) у період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-відомості про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх коду та банківських установ, в яких вони відкриті, за період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-копії інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Кіпрі та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів за період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-копії документів - заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, ключів доступу «клієнт-банк» до поточного рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2017 по 26.03.2020;
-копії документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
-інформацію щодо IР адрес, з яких відбувалось здійснення входу до системи «клієнт-банк» і подальше виконання платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2017 по 26.03.2020.
Службовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1