Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/2183/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 квітня 2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17.11.2020 за фактом: незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, для незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв, прикриття незаконної діяльності від сторонніх осіб, ОСОБА_5 підшукав і орендував складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «Мастер» (). Зазначені складські приміщення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували для зберігання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв спирту та порожньої тари для розливу виготовлених алкогольних напоїв.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбали невстановлену досудовим розслідуванням кількість спирту етилового та концентратів, барвників, ароматизаторів, для їх використання у незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підготували технічні пристосування, а саме: пластикові бочки, насос для перекачування рідини, шланги, лійки, мірні стакани, пластикові ємності, пристосовані для виготовлення (перемішування/вимірювання) фальсифікованих алкогольних напоїв, картонні коробки та пакети пристосовані для фасування готової продукції, концентрати, етикетки з назвами алкогольних напоїв, спиртометри, які зберігались в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

У період з листопада 2020 року по лютий 2021, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціальне обладнання, шляхом змішування етилового спирту із водою, додавання концентратів, барвників, ароматизаторів, фільтрування та відстоювання, незаконно виготовляли підакцизні товари, які розливали у пластикові пляшки та каністри різного вмісту для подальшого збуту. Зазначені підакцизні товари, а також сировина для їх виготовлення (спирт етиловий), відповідно до висновків експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 18.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Слідчий вказує, що 23.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України. 23.02.2021 року о 08 год. 30хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України та поміщений до ІТТ №1 ГУ НП в Херсонській області.

Враховуючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були довіреними особами ОСОБА_5 та отримували від нього винагороду від реалізації продукції, останній може незаконно впливати на них, з метою зміни показів та уникнення у такий спосіб покарання.

Слідчий зазначає, що підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, яка підтверджується наступними доказами:

- Розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 20.01.2021, 12.02.2021 відповідно до яких здійснено проникнення до публічно недоступного місця приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та відібрано зразки рідин для експертного дослідження, зафіксовано факти виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 алкогольних напоїв, їх відвантаження покупцям та факти доставки спирту ОСОБА_8 , факти розрахунків між ними;

- висновками експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/115-21/2131-ФХД від 17.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2186-ФХД від 18.02.2021, № КСЕ-19/115-21/2134-ФХД від 18.02.2021, відповідно до яких надані на дослідження рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- протоколом обшуку від 23.02.2021, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого виявлено і вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, сировину, обладнання для їх виготовлення;

- показаннями свідка ОСОБА_9 , відповідно до яких він надає відомості, здобуті ним в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 00000077, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, підозру обґрунтовано вагомими доказами, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам ухилятись від органів слідства і суду, незаконного впливання на свідків по кримінальному провадженню №0000077 з метою ненадання, спотворення або зміни ними показань, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, з метою запобігання зазначеним ризикам відносно підозрюваного ОСОБА_5 , вважає за необхідне застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий зазначає, що крім того, враховуючи, що підозрюваний не працює, офіційного джерела доходу не має, за місцем реєстрації не проживає, у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу може вчинити інші кримінальні правопорушення, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи будуть недостатні для запобігання наведеним ризикам, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
23.02.2021 року о 08 год. 30хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України та поміщений до ІТТ №1 ГУ НП в Херсонській області.

23.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 2 ст. 204 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані із незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб. Разом з цим, слідчий суддя враховує, що наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України, мають порівняно невисокий ступінь. Також слідчий суддя враховує, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце проживання у м. Херсоні, одружений, має на утриманні малолітню дитину, підозру визнає частково, офіційно не працевлаштований, є імовірним організатором виготовлення, збуту та розповсюдження незаконних підакцизних товарів у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 23.04.2021 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Оскільки слідчим суддею відмовляється в задоволенні клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і застосовується інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, слідчий суддя самостійно визначає обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 23.04.2021 р. також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 131,132,176-178, 179, 181, 184,193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 23.04.2021 р., та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 23.04.2021 р. також наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих та процесуальних дій.

Повідомити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі суду.

Строк дії даної ухвали до 23.04.2021 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покласти на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 03.03.2021 р. о 11 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1