У Х В А Л А

Справа №377/298/21

Провадження №1-кс/377/19/21

03 червня 2021 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000054 від 16 травня 2021 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
24 травня 2021 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000054 від 16 травня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за 15 травня 2021 року, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою отримання інформації про деталі операцій з переказу коштів, здійснених з карти потерпілого, встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000054 від 16 травня 2021 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що у своїй власності він має декілька банківських карток різних банківських установ. 15.05.2021 року на його мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що його банківська картка буде заблокована, він в свою чергу запитав яка саме картка, йому повідомили, що саме та якою він останній раз користувався, після чого ОСОБА_4 повідомив, що він користувався банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невстановлена особа для продовження користування банківською карткою запропонувала ОСОБА_4 назвати номер банківської картки та повідомити CVV-код, він погодився та повідомив номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 та CVV-код, після чого з його банківської картки в той же день в період часу з 11 години 20 хвилин до 11 години 47 хвилин різними транзакціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 88 702 гривні.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 є картою ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за 15 травня 2021 року, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15 травня 2021 року.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за 15 травня 2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 03 серпня 2021 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1