Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1405/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по вищезазначеному кримінальному провадженні.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 19.11.2020 Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя Запорізької місцевої розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168.
Крім того, у період з 26.02.2020 по 06.03.2020 невстановлені особи, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману придбали право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши значний матеріальний збиток потерпілим. (ЖЄО-5816).
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 06.04.2021 слідчим відділом ВП №2 (м.Запоріжжя) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232.
За переліченими фактами 07.04.2021 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000168, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно на початку вересня йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району міста Запоріжжя, які на сьогоднішній день не мають власника. Йому стала цікава ця інформація, у зв`язку з цим він вирішив дізнатись яка процедура оформлення таких квартир. Приблизно 30 вересня 2020 року, дивлячись в телефонній книзі свого телефону, він знайшов запис «ріелтор ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , в подальшому він дізнався її прізвище - ОСОБА_7 . Він зателефонував ОСОБА_6 та пояснив ситуацію з квартирами, вона попросила адреси квартир та сказала, що все це робиться без питань і подивиться їх по реєстрах. Після чого вона призначила йому зустріч 02.10.2020 о 10:00 год. біля «МакДональдс» на проспекті Металургів в м. Запоріжжі.
О призначений час він зустрівся з ОСОБА_6 . Вона сказала, що за однією з адрес наявна інформація тільки по 1/2 частині квартири, а саме власниця якої вже померла. Власник другої частини квартири невідомий, у зв`язку з чим доведеться піднімати паперові носії інформації у «БТІ». За іншою адресою вона повідомила, що інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня. Вона пояснила, що про ці квартири вона все дізнається та проблем не буде.
06.10.2020 року ОСОБА_6 зателефонувала йому та призначила зустріч на 07.10.2020 року знову біля «МакДональдс» по проспекті Металургів о 10:30 год. О призначений час він зустрівся з ОСОБА_8 яка повідомила, що всі документи на квартири є в БТІ та на понеділок дівчина з БТІ все зробить на паперовому носії. Також зазначила, що дуже добре що вся інформація міститься не в реєстрі, а на паперовому носії. ОСОБА_6 пояснила, що вона бере «поетажку» і з неї починає ліпити, технік робить технічний паспорт на квартиру, ОСОБА_6 купляє у дівчини приватизаційні бланки та робить приватизацію квартири, після чого реєструє через реєстратора у м. Василівка.
04.11.2020 року ОСОБА_9 призначила зустріч 05.11.2020 року о 12:30 год. в «МакДональдс» який знаходиться по проспекту Металургів. О призначений час він зустрівся з ОСОБА_6 , під час розмови вона повідомила, що вже буде робити технічний паспорт з подальшим його внесенням до реєстру. ОСОБА_6 сказала, що у неї є жінка пенсійного віку приблизно 62 - 64 роки, ОСОБА_10 , на яку за грошові кошти можна буде оформити квартиру. ОСОБА_6 запевнила що на цю жінку вже багато чого оформляли та їй можна довіряти. Також ОСОБА_6 перерахувала йому, що вона зробила, а саме: замовила бланк, замовила « ОСОБА_11 », замовила реєстрацію та сказала, що за це все треба заплатити якомога швидше так як «замивається» бланк не швидко, вона йому пояснила, що бланк замивається для того щоб «Вони» не стрибали, тому що бланк йде з номером, надалі підбирають номер та списують нотаріусом по місту.
Крім того, вона йому назвала скільки коштують документи та послуги (негласно): бланк - 600 доларів США, «Замивка» - 500 доларів США, «Наборка» - 400 доларів США, БТІ - 200 доларів США. ОСОБА_6 сказала що загальна сума за фіктивне оформлення квартири буде коштувати приблизно 2500 доларів США, та запропонувала йому зараз разом з нею скинутись грошовими коштами у розмірі 700 доларів США, та сказала що потрібно скоріше це все робити так як в БТІ знайшли бланк. Нотаріуса, який оформлював цей бланк, вже не має в живих та його усі документи здані до архіву, вона наголосила, що це дуже добре що нотаріус вже не живий так як він вже не може підняти реєстр якщо виникнуть підстави для перевірки.
06.11.2020 року о 12:55 год. він зустрівся з ОСОБА_12 та передав їй грошові кошти в загальній сумі 500 доларів США. ОСОБА_6 сказала, що технічний паспорт на квартиру нададуть 10.11.2020 року. 12.11.2020 року вони знову зустрілись та ОСОБА_6 показала технічний паспорт та показала бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_10 . ОСОБА_6 повідомила йому, що в м. Василівка знаходиться державний реєстратор, який «все зробить» та попросила надати ще 400 доларів США. Також зазначила про те, що коли замилять бланк вони поїдуть до м. Василівка для того щоб зареєструвати документи на ОСОБА_10 . ОСОБА_6 сказала що після вказаних дій можна квартиру продати за 20 000 - 22 000 доларів США.
В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено (відповідно до показів свідка ОСОБА_13 та інших матеріалів провадження), що невстановлена особа підробила договір від 16.11.1999 купівлі-продажу укладений між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться у цивільній справі №336/1202/19 2/336/1728/2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 16.11.1999, зареєстрований в Журналі реєстрації угод за №4372.К. Вказаний договір купівлі-продажу суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 визнано дійсним, відповідно до рішення від 20.05.2019.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи (цивільна справа цивільній справі №336/1202/19 2/336/1728/2019) зберігається у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, в тому числі проведення експертних досліджень зазначених документів, на яких можуть бути присутні підписи винних осіб, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі документи цивільної справи №336/1202/19 2/336/1728/2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 16.11.1999.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено із викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просять надати доступ, у зв`язку із не доведенням слідчим обставин у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, викликана в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про вчинення невстановленими особами шахрайських дій, внаслідок чого переоформлюється право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
В ході допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 і проведення розшукових заходів встановлені обставини заволодіння нерухомим майном, яке має ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів цивільної справи №336/1202/19 (2/336/1728/2019) ІНФОРМАЦІЯ_2 , для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин вчинення злочину, в тому числі проведення експертних досліджень зазначених документів, на яких можуть бути присутні підписи винних осіб.
У вказаному випадку слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчим доведена необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також обґрунтоване суттєве значення цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження і встановлення обставин вчинення злочину, проведення експертних досліджень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Разом з тим, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, ще й оперативним уповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_3 не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 19.11.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів: цивільної справи №336/1202/19 судове провадження №2/336/1728/2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 16.11.1999, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали до 18 вересня 2021 року.
Попередити ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей і документів (інформації) може бути проведено обшук відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів підлягає виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1