05.04.2021 Справа № 756/4565/21

Справа №756/4565/21
Провадження № 1-кс/756/784/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у провадженні п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінального провадження №0000161 від 10.03.2021, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 205-1 КК України за заявою ОСОБА_4 від 26.12.2020 за фактом внесення невстановленими особами на території міста Києва завідомо неправдивих відомостей до документів, які подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що він володіє на праві власності нежилим приміщенням № НОМЕР_4 , розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , яке є юридичною адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проте, питання реєстрації вказаних юридичних осіб за зазначеною адресою з ним не погоджувалось, в оренду та у користування приміщення він даним підприємствам не надавав.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригінали установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідчим зазначено, що необхідність вилучення оригіналів зазначених документів обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, призначеної в рамках вказаного кримінального провадження, з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) вказаних підприємств підписів в установчих та реєстраційних документах.

З урахуванням наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

За клопотанням слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000161 від 10.03.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1