Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1349/21
Справа № 711/4672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №0000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 03.06.2021 ОСОБА_5 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з мстою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), який, надав працівникові поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, 03.06.2021 ОСОБА_6 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_5 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , близько 09 години 44 хвилин здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщенні службового кабінету №515 УКР ГУНП в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7657-Н3ПРАП від 09.06.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу становить 0,147г.
Він же, повторно, 07.07.2021, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 .
Так. 07.07.2021 ОСОБА_9 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_5 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , близько 09 години 57 хвилин здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вулиця Перемоги, 13, добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124/21/8708-НЗПРАП від 08.07.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0.136г.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Також встановлено, що до збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території Черкаської області причетний ОСОБА_11 , уродженець м. Сміла Черкаської області, засуджений Придніпровським PC м. Черкаси до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього його майна, який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_11 контролює постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін в СІЗО та збут на території Черкаської області, від чого має відсоток грошових коштів, які в подальшому перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить його матері ОСОБА_12 , для поповнення «злочинного общака». Грошові кошти ОСОБА_12 перераховує ОСОБА_5 який є збувачем психотропної речовини амфетамін та зв`язується з нею за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 .
07.07.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчою судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.06.2021. за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка дійсна до 11/24.
Слідство вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна слідству інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.01.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження здійснюється за обставинами, відповідно до яких група осіб м. Сміла Черкаської області, в тому числі ОСОБА_5 , за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, здійснювали незаконний обіг наркотичних засобів та психотропної речовини. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, слідством було вилучено банківську карту НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також слідство зазначає, що до вчинення даного злочину також причетний ОСОБА_11 , який є засудженим до довічного ув`язнення і який перераховує кошти здобуті незаконним шляхом на банківську карту НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка належить його матері ОСОБА_12 .
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя погоджується, що інформація про дослідити рух коштів котрі надійшли на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Слідчим доведено, що:
- зазначена інформація, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника BP ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ), а саме:
- про рух коштів по банківським рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 по 07.07.2021;
- анкету - заяву на відкриття рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалися зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 при знятті коштів з 14.01.2021 по 07.07.2021.
Вказану інформацію надати слідчому з можливістю ознайомитись з нею та зняти з неї копії.
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаською ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали до 29.08.2021 року.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1