справа № 752/4669/21
провадження №: 1-кс/752/5403/21
У Х В А Л А
про арешт майна
15.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002473, відомості щодо якого внесені 26.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2021 в ході обшуку в адміністративному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :63:275:0012, яка є комунальною власністю, загальною площею 1,5949 кв.м., а саме на: 8 блокнотів із рукописними записами (імена, суми тощо); мобільний телефон «Nokia», розкладний, ESN:026/05438977; мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Інтертелеком», MEID: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; жорсткий диск WD, s/n: WCATR4917933; флеш накопичувач «Transcend», 2 GB; флеш накопичувач «SanDisk», 64 GB; документи із зразками підпису ОСОБА_5 : договір про надання послуг перевезення вантажів №09032021нв від 09.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; акт надання послуг № 7 від 10.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; документи із зразками підпису ОСОБА_6 : договір про надання місця для стоянки № 41-П від 01.07.2016 на 1 арк. в 1 прим.: повідомлення (заява) до ТОВ «Київські енергетичні послуги» на 1 арк. в 1 прим.; чорнові записи на 2 арк. в 1 прим.; кошти у сумі 1120 доларів США (11 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 20 доларів США) кожна із серійними номерами: NF 08179542C, KH 2521107A, AB 22473051I, HF09783580C, HL 07660442E, KH 03832550A, KH 03832549A, LL 58555102B, MB 18191248E, LL37912761D, PB 42867575A, ML 24945153A; кошти у сумі 77825 гривень (104 купюри номіналом 500 гривень, 73 купюри номіналом 200 гривень, 104 купюри номіналом 100 гривень, 16 купюр номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень), із забороною користування, відчуження та/або розпорядження.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002473, відомості щодо якого внесені 26.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14, (далі КП «Спецкомбінат»), які надають ритуальні послуги створено протиправний механізм незаконного збагачення шляхом використання свого службового становища усупереч інтересам служби за вчинення дій, що входять до їх компетенції.

Зокрема, службові особи КП «Спецкомбінат» з числа керівництва даного підприємства, керуючись корисливим мотивом та з метою особистого збагачення, вступили у попередню змову з фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими особами організували злочинну схему, спрямовану на систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання тіл померлих на закритих та напівзакритих кладовищах міста Києва, які перебувають на балансі КП «Спецкомбінат».

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, при виявленні осіб, які мають стабільне фінансове положення та можуть надати необхідні суми грошових коштів у якості неправомірної вигоди за надані послуги, службові особи з числа керівництва КП «Спецкомбінат», за попередньою змовою із іншими працівниками даного підприємства та вказаними вище приватними підприємцями, разом з іншими суб`єктами господарювання, державними органами та органами контролю, організували протиправний механізм, спрямований на систематичне вимагання з осіб неправомірної вигоди для виділення місць поховання тіл померлих осіб, при цьому створюючи штучні умови, які унеможливлюють отримання вказаних місць для поховання у законний спосіб, не пов`язаний з наданням неправомірної вигоди, тим самим створювали виключні умови для того, щоб громадяни не мали змоги отримати місця для поховання, не інакше як шляхом надання неправомірної вигоди.

Окрім цього, службові особи комунального підприємства «Спецкомбінат», та інші співучасники злочинної схеми здійснюють поховання за неправомірну вигоду, шляхом внесення неправдивих відомостей про померлу особу, зокрема як учасника бойових дій, учасника війни, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, чи таку, що має значні заслуги перед Батьківщиною тощо.

Вказана діяльність планувалась та проводилась поетапно, при цьому всі дії скеровувались на особисте збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від громадян за вирішення питання у виділені місць для поховання на кладовищах міста Києва та Київської області.

Частину зазначених грошових коштів ОСОБА_7 у невстановленому місці передав невстановленим службовим особам СКП «Спецкомбінат ПКПО» та фізичними особами - підприємцям ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими особами.

26.06.2021 під час проведення обшуку в адміністративному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :63:275:0012, є комунальною власністю, загальною площею 1,5949 кв.м., а саме у магазині пам`ятників виявлено та вилучено предмети, речі і документи, серед яких: 8 блокнотів із рукописними записами (імена, суми тощо); мобільний телефон «Nokia», розкладний, ESN:026/05438977; мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Інтертелеком», MEID: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; жорсткий диск WD, s/n: WCATR4917933; флеш накопичувач «Transcend», 2 GB; флеш накопичувач «SanDisk», 64 GB; документи із зразками підпису ОСОБА_5 : договір про надання послуг перевезення вантажів №09032021нв від 09.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; акт надання послуг № 7 від 10.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; документи із зразками підпису ОСОБА_6 : договір про надання місця для стоянки № 41-П від 01.07.2016 на 1 арк. в 1 прим.: повідомлення (заява) до ТОВ «Київські енергетичні послуги» на 1 арк. в 1 прим.; чорнові записи на 2 арк. в 1 прим.; кошти у сумі 1120 доларів США (11 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 20 доларів США) кожна із серійними номерами: NF 08179542C, KH 2521107A, AB 22473051I, HF09783580C, HL 07660442E, KH 03832550A, KH 03832549A, LL 58555102B, MB 18191248E, LL37912761D, PB 42867575A, ML 24945153A; кошти у сумі 77825 гривень (104 купюри номіналом 500 гривень, 73 купюри номіналом 200 гривень, 104 купюри номіналом 100 гривень, 16 купюр номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень).

26.06.2021 вищевказані виявлені та вилучені речі, документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

27.06.2021 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази, у звязку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 11.06.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :63:275:0012, яка є комунальною власністю, загальною площею 1,5949 кв.м.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 26.06.2021 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлені та вилучені вищевказані речі т документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 29.06.2021, що підтверджується трекінгом із Укрпошти, а зареєстровано в суді 30.06.2021.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 від 26.06.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002473.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи, за вказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів.

Крім того, слідчий просив застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно, однак, в цій частині слідчим не обґрунтовані обставини щодо необхідності накладення певних заборон на вказані речі та документи.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого в частині накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення певних заборон на вилучені речі та документи, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2021 в ході обшуку в адміністративному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :63:275:0012, яка є комунальною власністю, загальною площею 1,5949 кв.м., а саме на: 8 блокнотів із рукописними записами (імена, суми тощо); мобільний телефон «Nokia», розкладний, ESN:026/05438977; мобільний телефон «Nokia», серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Інтертелеком», MEID: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 ; жорсткий диск WD, s/n: WCATR4917933; флеш накопичувач «Transcend», 2 GB; флеш накопичувач «SanDisk», 64 GB; документи із зразками підпису ОСОБА_5 : договір про надання послуг перевезення вантажів №09032021нв від 09.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; акт надання послуг № 7 від 10.03.2021 на 1 арк. в 2 прим.; документи із зразками підпису ОСОБА_6 : договір про надання місця для стоянки № 41-П від 01.07.2016 на 1 арк. в 1 прим.: повідомлення (заява) до ТОВ «Київські енергетичні послуги» на 1 арк. в 1 прим.; чорнові записи на 2 арк. в 1 прим.; кошти у сумі 1120 доларів США (11 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 20 доларів США) кожна із серійними номерами: NF 08179542C, KH 2521107A, AB 22473051I, HF09783580C, HL 07660442E, KH 03832550A, KH 03832549A, LL 58555102B, MB 18191248E, LL37912761D, PB 42867575A, ML 24945153A; кошти у сумі 77825 гривень (104 купюри номіналом 500 гривень, 73 купюри номіналом 200 гривень, 104 купюри номіналом 100 гривень, 16 купюр номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень).

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1