Єдиний унікальний номер 317/561/20
Провадження № 1-кс/317/107/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 18.02.2020.
Слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: виписки по рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.11.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреностей, договорів), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по рахункам з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Запорізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій необхідне для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту розкрадання бюджетних коштів, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явились.

Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 18.02.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Запорізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , який перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: виписки по рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.11.2018 по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреностей, договорів), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по рахункам з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні філії Запорізьке районне управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1