Справа № 161/8220/21
Провадження № 1-кс/161/3666/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на наступні предмети та речі, а саме: 756 пляшок пива марки «Рогань» об`ємом по 1л.; 372 пляшки пива марки «Арсенал» об`ємом по 1,25л.; 8 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 1л.; 18 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,5л.; 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,7л.; 592 пляшки горілки марки «Пшенична» об`ємом по 0,25л.; 140 пластикових пляшок об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пластикових пляшок об`ємом по 2,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 11 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 36 пластикових пляшок об`ємом по 0,25л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 276 пляшок шампанського «Советскоє» об`ємом по 0,75л.; 36 пляшок шампанського «Asti» об`ємом по 0,75л.; 21 пляшка вина «Алозанська долина» об`ємом по 0,75л.; 10 пляшок коньяку «Асконелі» об`ємом по 0,5л.; 40 пляшок вермут «Домашня» об`ємом по 0,5л.; 432 пляшки горілки марки «Нове полісся» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Хлібний дар» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Явора» об`ємом по 0,1л.; 75 пластикових каністр об`ємом по 30л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикових каністри об`ємом по 50л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 50 пустих пластикових каністрів об`ємом по 30л.; 1 синя бочка об`ємом 200 л. яка орієнтовно заповнена на 50 відсотків рідиною з характерним запахом спирту; 1 закорковувач для пивних корків; 2 лійки; Корки; Спиртометр; Шланги; Мірна колба; 280 пачок тютюнових виробів марки «Корсар» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Прима без фільтру» без марок акцизного податку України; 160 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент червоний» з марками акцизного податку України; 2 блокноти з чорновими записами фіолетового та сірого кольорів; Готівкові кошти в загальній сумі 193 000 грн. в тому числі купюри номіналом по 10грн. 100 шт., 20грн. 50 шт., 50грн. 98 шт., 200грн. 73 шт., 500грн. 271 шт., 1000грн. 36 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, тому прокурор звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, власника майна та його представника, кожного зокрема, які заперечували щодо задоволення даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, крім того, є достатні підстави вважати, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, тому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на наступні предмети та речі, а саме: 756 пляшок пива марки «Рогань» об`ємом по 1л.; 372 пляшки пива марки «Арсенал» об`ємом по 1,25л.; 8 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 1л.; 18 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,5л.; 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,7л.; 592 пляшки горілки марки «Пшенична» об`ємом по 0,25л.; 140 пластикових пляшок об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пластикових пляшок об`ємом по 2,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 11 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 36 пластикових пляшок об`ємом по 0,25л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 276 пляшок шампанського «Советскоє» об`ємом по 0,75л.; 36 пляшок шампанського «Asti» об`ємом по 0,75л.; 21 пляшка вина «Алозанська долина» об`ємом по 0,75л.; 10 пляшок коньяку «Асконелі» об`ємом по 0,5л.; 40 пляшок вермут «Домашня» об`ємом по 0,5л.; 432 пляшки горілки марки «Нове полісся» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Хлібний дар» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Явора» об`ємом по 0,1л.; 75 пластикових каністр об`ємом по 30л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикових каністри об`ємом по 50л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 50 пустих пластикових каністрів об`ємом по 30л.; 1 синя бочка об`ємом 200 л. яка орієнтовно заповнена на 50 відсотків рідиною з характерним запахом спирту; 1 закорковувач для пивних корків; 2 лійки; Корки; Спиртометр; Шланги; Мірна колба; 280 пачок тютюнових виробів марки «Корсар» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Прима без фільтру» без марок акцизного податку України; 160 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент червоний» з марками акцизного податку України; 2 блокноти з чорновими записами фіолетового та сірого кольорів.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме, Готівкові кошти в загальній сумі 193 000 грн. в тому числі купюри номіналом по 10грн. 100 шт., 20грн. 50 шт., 50грн. 98 шт., 200грн. 73 шт., 500грн. 271 шт., 1000грн. 36 шт., скільки прокурором не доведено суду про те, що дані грошові кошти мають будь яке відношення до кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення, також слідчим не представлено жодних доказів, що вилучене майно (грошові кошти) здобуте злочинним шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні предмети та речі, а саме: 756 пляшок пива марки «Рогань» об`ємом по 1л.; 372 пляшки пива марки «Арсенал» об`ємом по 1,25л.; 8 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 1л.; 18 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,5л.; 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом по 0,7л.; 592 пляшки горілки марки «Пшенична» об`ємом по 0,25л.; 140 пластикових пляшок об`ємом по 0,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 8 пластикових пляшок об`ємом по 2,5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 11 пластикових пляшок об`ємом по 5л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 36 пластикових пляшок об`ємом по 0,25л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 276 пляшок шампанського «Советскоє» об`ємом по 0,75л.; 36 пляшок шампанського «Asti» об`ємом по 0,75л.; 21 пляшка вина «Алозанська долина» об`ємом по 0,75л.; 10 пляшок коньяку «Асконелі» об`ємом по 0,5л.; 40 пляшок вермут «Домашня» об`ємом по 0,5л.; 432 пляшки горілки марки «Нове полісся» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Хлібний дар» об`ємом по 0,1л.; 90 пляшок горілки марки «Явора» об`ємом по 0,1л.; 75 пластикових каністр об`ємом по 30л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикових каністри об`ємом по 50л. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 50 пустих пластикових каністрів об`ємом по 30л.; 1 синя бочка об`ємом 200 л. яка орієнтовно заповнена на 50 відсотків рідиною з характерним запахом спирту; 1 закорковувач для пивних корків; 2 лійки; Корки; Спиртометр; Шланги; Мірна колба; 280 пачок тютюнових виробів марки «Корсар» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку України; 250 пачок тютюнових виробів марки «Прима без фільтру» без марок акцизного податку України; 160 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент червоний» з марками акцизного податку України; 2 блокноти з чорновими записами фіолетового та сірого кольорів.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1