Справа № 461/2018/20
Провадження № 1-кс/461/2969/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 15.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи;
- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_2 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи;
- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_7 (ідент.код НОМЕР_3 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшли заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою незаконного протиправного особистого збагачення, в період часу з 16.11.2011 по 2019, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом інвестування грошових коштів у будівництво житлових котеджів та отримання права власності на останні, на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , без жодного наміру проведення будівництва і повернення коштів, заволодів майном (грошовими коштами) вище вказаних осіб та обернув їх на свою користь.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було визнано потерпілими у кримінальному провадженні про що вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілих.
Із показань останніх, встановлено, що ОСОБА_5 , увійшовши в довіру потерпілим у кримінальному провадженні запропонував таким взяти участь у проекті інвестування коштів, спрямованому на здійснення будівництва житлових котеджів у м.Львові. Будівництво вказаних котеджів було заплановано на земельній ділянці на АДРЕСА_3 . Однією із економічних переваг зазначеного проекту була можливість придбати об`єкти нерухомості по собівартості та в подальшому реалізувати їх за вищу вартість.
Для забезпечення так званої участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в інвестуванні будівництва житлових котеджів ОСОБА_5 , з метою надання вигляду правдивості своїх намірів уклав з такими, від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідні протоколи погодження намірів співпраці. Відповідно до змісту яких, підтвердженням намірів учасника виступало надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі від 20000 доларів США, із кожного учасника.
Законність своїх намірів ОСОБА_5 підтвердив договором оренди землі, укладеним між ЛМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого Товариству надано в користування земельну ділянку, за вище вказаною адресою, що виключало у потерпілих будь-які сумніви щодо правомірності його намірів.
При цьому, ОСОБА_5 , повідомив потерпілих у кримінальному провадженні, про те, що грошові кошти, які ними буде інвестовано невідкладно будуть підлягати обміну та ним особисто буде внесено їх на банківський рахунок вище вказаного товариства.
Крім цього, такий запевнив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що в подальшому для організації будівництва останнім також буде прийнято рішення про реєстрацію нової юридичної особи та грошові кошти, які ним отримано будуть передані, як кошти інвесторів в статутний фонд новоствореного суб`єкта господарювання.
Проте, жодних документів, які підтверджували б право вище вказаних осіб на нерухоме майно ОСОБА_5 так і передано потерпілим у кримінальному провадженні не було. На всі вимоги та звернення щодо документального закріплення зазначених прав такий відмовився від виконання будь-яких зобов`язань, що підтверджує його умисел на заволодіння коштами вище вказаних осіб.
В жовтні 2019 року ОСОБА_5 було повідомлено потерпілим що підписані ними протоколи погодження намірів співпраці не мають жодної юридичної сили, жодного суб`єкта господарювання ним створено не було, що унеможливило здійснити захист прав потерпілих у судовому порядку. Жодних підтверджень щодо внесення коштів потерпілих на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за період часу з 2011 по теперішній час, представлено не було, що підтверджує факт заволодіння такими та звернення їх на свою користь.
Більше того, всі умови вказаних протоколів викладені у такий спосіб, підтверджують намір не повернення грошових коштів, станом на момент їх підписання.
Внаслідок вчинення зазначених злочинних дій ОСОБА_5 заподіяв потерпілим майнової шкоди, на загальну суму 204 500,00 доларів США.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ідент.код НОМЕР_3 ) отримували в 2007 року кредити в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримані кредитні кошти спрямовували на будівництво.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо кредитних справ ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ідент.код НОМЕР_3 ) оформлених в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на даний час перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в лютому 2008 року ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перейменували в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо оформлення кредитних справ ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ідент.код НОМЕР_3 ) відкритих в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати факт перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце під час перерахування коштів по вказаному рахунку, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Отримання такої документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшли заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою незаконного протиправного особистого збагачення, в період часу з 16.11.2011 по 2019, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом інвестування грошових коштів у будівництво житлових котеджів та отримання права власності на останні, на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , без жодного наміру проведення будівництва і повернення коштів, заволодів майном (грошовими коштами) вище вказаних осіб та обернув їх на свою користь.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 15.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати слідчому судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступу які мають значення для кримінального провадження з можливістю їх вилученняа саме:
- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи;
- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_2 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи;
- належним чином завірену копію документів кредитної справи ОСОБА_7 (ідент.код НОМЕР_3 ) оформленої в 2007 р. в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів документів, які знаходяться у даній справі, а саме: заяви про видачу кредиту та довідок про доходи, які стали підставою для оформлення даної кредитної справи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1