У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстру податкових накладних поданих платником ПДВ ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 впродовж 2019-2020 років по операціях з ФОП ОСОБА_6 , доступ до якого має Збаразька ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що в провадженні Підволочиського СВ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 9 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ймовірно факт вчинення злочину посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення поточного ремонту ділянки центрального майдану в смт.Підволочиськ Тернопільської області поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
18 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та з ФОП ОСОБА_6 укладено договір №317 про договір про проведення поточного ремонту ділянки центрального майдану в смт.Підволочиськ Тернопільської області поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 24 грудня 2019 року складено і підписано акти виконаних робіт форми КБ2В, хоча реально з моменту дії договору роботи по поточному ремонту ділянки центрального майдану в смт.Підволочиськ Тернопільської області поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводилися.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, в ході надання письмових пояснень начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 повідомив, що дійсно в період дії договору №317 роботи по поточному ремонту ділянки центрального майдану (площа ім. Т.Г.Шевченка) поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Підволочиськ ФОП ОСОБА_6 не проводилися і 24 грудня 2019 року складено акти виконаних робіт форми КБ2В. Також, ОСОБА_7 повідомив, що ремонт даної ділянки майдану здійснювався 9-10 вересня 2019 року зі слів ймовірно ФОП ОСОБА_6 але жодних підтверджуючих документів надати не може, оскільки він не домовлявся про проведення даного ремонту, а лише формально виступав замовником в грудні 2019 року тому, що в грудні 2019 року йому голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 повідомив, що нібито ФОП ОСОБА_6 зробив ремонт центрального майдану поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт.Підволочиськ і йому необхідно заплатити кошти за проведені роботи. Для цього ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення №358 від 17 грудня 2019 року про перерахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 445 851, 43 грн., для проведення робіт з благоустрою, яке було підписано головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .
Оглядом доріг в АДРЕСА_2 договір на суму 199 931 гривень, вул.Українська договір на суму 199 806 грн., вул.Зелена договір на суму 199 818, вул.Надзбручанська договір на суму 198 872., вул.Морозенка договір на суму 199 906, вул.С.Бандери на суму 182 855 та 76 863 гривень, вул.Шкільна, с.Іванівка Підволочиської ОТГ договори на суму 199 987 та 138 406, вул.Л.Українки с.Староміщина Підволочиської ОТГ на суму 198 983, поточний ремонт яких здійснював ФОП ОСОБА_9 встановлено, що товщина шару вкладеного асфальту менша ніж вказано в актах виконаних робіт КБ2В (4-4,5 см.).
08.12.2020 року в ході огляду місця події слідчим за участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 та та ОСОБА_11 , підрядника ФОП ОСОБА_6 та спеціаліста ФОП ОСОБА_12 проведено огляд вищевказаних дорожнього покриття вулиць із відібранням 18 зразків (керн) дорожнього покриття по 2 керни з дороги, які по товщині не відповідають актам виконаних робіт.
Стороною обвинувачення встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час проведення поточного ремонту доріг використовує асфальтобетонну суміш закуплену в суб`єкта господарювання ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Збараж Тернопільської області.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 4-5 серпня 2020 року ФОП ОСОБА_6 проводив поточний ремонт вулиць П.Мстислава та Українська в смт.Підволочиськ та використовував вантажний автомобіль марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 для перевезення асфальтобетонної суміші з м.Збараж, який належить юридичній особі ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_13 ) та у цього ж підприємства закуповував асфальтобетонну суміш.
Під час досудового розслідування 08.02.2021 року прокурором надіслано запити про надання інформації щодо суми сплачених коштів за асфальтобетон закуплений ФОП ОСОБА_6 , кількості асфальтобетонної суміші закупленої впродовж 4-5 серпня 2020 року та суми коштів сплачених ФОП ОСОБА_6 за послуги перевезення вантажного автомобіля та ціни асфальтобетону, однак відповідь про суму сплачених коштів не надано.
15.02.2021 року прокурором повторно надіслано запит на ім`я директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 проте відповідь на даний час не отримано.
Враховуючи викладене, для отримання інформації про ціну закупівлі асфальтобетонної суміші, за яку ФОП « ОСОБА_6 » у ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2019-2020 років, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру податкових накладних, які в електронній формі через кабінет платника ДПС України подаються в податкові органи юридичною особою МПМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за кожною операцією купівлі-продаж, зокрема між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » протягом 2019-2020 років.
Згідно інформації інтернет-сайту Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судове засідання старший слідчий ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, податкові накладні, що подаються ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожною операцією купівля-продаж нададуть можливість ознайомитися та дослідити ціну та кількість асфальтобетону закупленого ФОП ОСОБА_6 тому, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, дослідженні слідчим, прокурором при співставленні витрат вказаних ФОП ОСОБА_6 на закупівлю асфальтобетонної суміші в актах виконаних робіт та накладних ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реальних сум асфальтобетонної суміші.
Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у матеріалах кримінального провадження №0000003 від 09 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки на їх обліку знаходиться ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , доступ до якої просить надати старший слідчий СВ ВП№5 Тернопільського РУП ГУНП в області ОСОБА_14 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№5 Тернопільського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстру податкових накладних поданих платником ПДВ ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 впродовж 2019-2020 років по операціях з ФОП ОСОБА_6 доступ до якого має Збаразька ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1