Справа № 752/9269/20
Провадження №1-кс/752/2373/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001279 від 28.11.2019 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

15 березня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001279 від 28.11.2019 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001279 від 28.11.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на.. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001279 від 28.11.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001279 від 28.11.2019 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

1) інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

2) інформації про рух коштів по:

-рахунку № IBAN: НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_6 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_8 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_10 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_11 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_12 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_14 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_16 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_18 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_12 (код РНОКПП НОМЕР_19 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_20 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_13 (код РНОКПП НОМЕР_21 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_22 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_14 (код РНОКПП НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_24 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_15 (код РНОКПП НОМЕР_25 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_26 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_16 (код РНОКПП НОМЕР_27 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_28 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_17 (код РНОКПП НОМЕР_29 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_30 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_31 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_32 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_19 (код РНОКПП НОМЕР_33 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_34 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_20 (код РНОКПП НОМЕР_35 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_36 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_21 (код РНОКПП НОМЕР_37 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_38 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_22 (код РНОКПП НОМЕР_39 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_40 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_23 (код РНОКПП НОМЕР_41 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку № IBAN: НОМЕР_42 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_24 (код РНОКПП НОМЕР_43 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_25 (код РНОКПП НОМЕР_44 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_26 (код РНОКПП НОМЕР_45 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_27 (код РНОКПП НОМЕР_46 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_28 (код РНОКПП НОМЕР_47 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_29 (код РНОКПП НОМЕР_48 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_30 (код РНОКПП НОМЕР_49 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_31 (код РНОКПП НОМЕР_50 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_32 (код РНОКПП НОМЕР_51 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_33 (код РНОКПП НОМЕР_52 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_34 (код РНОКПП НОМЕР_53 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_35 (код РНОКПП НОМЕР_54 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_36 (код РНОКПП НОМЕР_55 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_37 (код РНОКПП НОМЕР_56 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_38 (код РНОКПП НОМЕР_57 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_39 (код РНОКПП НОМЕР_58 ), за період з 01.01.2019 по 10.03.2021;

-рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_40 (код РНОКПП НОМЕР_59 ),

за період з 01.01.2019 по 10.03.2021, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ФОП, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені ФОП, а також карток зі зразками підписів ФОП;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного ФОП, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ФОП; з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001279 від 28.11.2019 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/9269/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя