1Справа № 335/3615/21 1-кс/335/4439/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2020 Бердянським ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт ДОП СДОП Бердянського ВП ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів «ЄО» №30643 від 27.11.2020 за зверненням першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій області, було встановлено порушення посадовими особами ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма» «Будівельно-шляхове підприємство» вимог законодавства України про надра.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 19.12.2020 СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002461.

Крім того, 25.02.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ "Виробнича багатопрофільна фірма "Будівельно-шляхове підприємство", які, діючи із зловживанням своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, без необхідної документації здійснюють роботи з видобутку корисних копалин на території Більмацького району Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки.
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 25.02.2021 СУ ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078.

За переліченими фактами 26.05.2021 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0002461, за ознаками ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що як йому відомо ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» не має: акту на надання гірничого відводу, плану гірничих робіт погодженому у встановленому порядку, геолого-маркшейдерської документації технічної та обліково-контрольної документації, та інших документів, які дають право на проведення гірничих робіт, достовірно знаючи, що гірничий відвід відсутній. Не зважаючи на це, за вказівкою керівника даного підприємства на кар`єрі продовжують видобування корисної копалини та їх реалізацію, як за готівкою так і безготівковий розрахунок приховуючи його продаж, видобування також проводять за межами наданої їм ділянки. Дані дії підпадають під ч. 2 ст. 364-1 КПК України, а саме зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, та спричинило тяжкі наслідки.
Під час документування зазначеної незаконної діяльності співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення зазначених злочинів можуть мати відношення керівники ТОВ Виробнича багатопрофільна фірма Будівельно-шляхове підприємство(код ), які здійснюють несанкціонований видобуток корисних копалин на родовищі Дрогунське (монцоніт), що розташоване у Запорізькій області, Більмацького району, 2,0 км. на захід від села Зразкове, а саме розкривних та видобувних робіт (земельна ділянка кадастровий номер: :06:001:0139). Встановлено, що в даний час продовжується видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та подальшу їх реалізацію за готівкові та безготівкові кошти через інші ТОВ, які здійснюють видобування габро, придатного для виробництва плит і облицювальних виробів, відходи та порушене вивітрюванням габро придатні для виробництва каменю бутового та щебеню будівельного. Після чого, корисні копалини вивозять на вантажних автомобілях під підробленими документами та реалізують їх, як добиті на іншому родовищі.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ ВБФ Будівельно-шляхове підприємство є ОСОБА_6 , 1986 р.н. Крім того встановлено, що документація вказаного підприємства може знаходитись за адресою: Запорізька область, Більмацький район, с.Діброва, вул. Лебедева, буд. 10, кадастровий номер :03:006:0012, площа 0,25 га.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: Запорізька область, Більмацький район, с.Діброва, вул. Лебедева, буд. 10, розташована на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:0012, площею 0,25 га, на правах приватної власності належить ОСОБА_7 .

Під час обшуку від 05.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ряд предметів та документів в тому числі:

1.4 документи «Табелі обліку використання робочого часу» з відомостями у вигляді чернових записів про осіб-працівників та дати/години в які працювали особи, а саме:
-Копія табеля за червень жовтень 2020 р.;
-Табель за серпень 2020 р.;
-Табель за червень липень 2020 р.;
-Табель за листопад 2020 р.
2.Зошит «Wonderful Dream» синього та фіолетового кольору, на обкладинці присутня рукописна назва «Камень», в зошиті присутній рукописний текст та вказані габаритні характеристики (облік каміння), всього на 16 арк.
3.Зошит «Brisk Office book», в обкладинці коричневого кольору з черновими записами , на 96 арк.
4.Зошит «Журнал учета 0,69», в обкладинці синього та білого кольору з черновими записами в тому числі відомості про буріння, деякі аркуші пошкоджено, всього на 96 арк.
5.Типографічний план М 1:500 ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», виконавець ОСОБА_8 , присутня печатка «Сертефікований інженер землевпорядник ОСОБА_8 » та підпис;
6.Копия «топоплана поверхности Драгунского месторождения блочных монцонитов» вказано «ГИП ОСОБА_9 30.08.99» присутній підпис та інші данні.
05.08.2021 зазначені вилучені матеріальні об`єкти (в тому числі документи) визнані в якості речових доказів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на матеріальні об`єкти (в тому числі документи) вилучені під час обшуку від 05.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.4 документи «Табелі обліку використання робочого часу» з відомостями у вигляді чернових записів про осіб-працівників та дати/години в які працювали особи, а саме:
-Копія табеля за червень жовтень 2020 р.;
-Табель за серпень 2020 р.;
-Табель за червень липень 2020 р.;
-Табель за листопад 2020 р.
2.Зошит «Wonderful Dream» синього та фіолетового кольору, на обкладинці присутня рукописна назва «Камень», в зошиті присутній рукописний текст та вказані габаритні характеристики (облік каміння), всього на 16 арк.
3.Зошит «Brisk Office book», в обкладинці коричневого кольору з черновими записами , на 96 арк.
4.Зошит «Журнал учета 0,69», в обкладинці синього та білого кольору з черновими записами в тому числі відомості про буріння, деякі аркуші пошкоджено, всього на 96 арк.
5.Типографічний план М 1:500 ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», виконавець ОСОБА_8 , присутня печатка «Сертефікований інженер землевпорядник ОСОБА_8 » та підпис;
6.Копия «топоплана поверхности Драгунского месторождения блочных монцонитов» вказано «ГИП ОСОБА_9 30.08.99» присутній підпис та інші данні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.07.2021 року було проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено ряд предметів та документів в тому числі: 4 документи «Табелі обліку використання робочого часу» з відомостями у вигляді чернових записів про осіб-працівників та дати/години в які працювали особи, а саме:Копія табеля за червень жовтень 2020 р.;Табель за серпень 2020 р.;Табель за червень липень 2020 р.;Табель за листопад 2020 р.Зошит «Wonderful Dream» синього та фіолетового кольору, на обкладинці присутня рукописна назва «Камень», в зошиті присутній рукописний текст та вказані габаритні характеристики (облік каміння), всього на 16 арк.Зошит «Brisk Office book», в обкладинці коричневого кольору з черновими записами , на 96 арк.Зошит «Журнал учета 0,69», в обкладинці синього та білого кольору з черновими записами в тому числі відомості про буріння, деякі аркуші пошкоджено, всього на 96 арк.Типографічний план М 1:500 ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», виконавець ОСОБА_8 , присутня печатка «Сертефікований інженер землевпорядник ОСОБА_8 » та підпис; Копия «топоплана поверхности Драгунского месторождения блочных монцонитов» вказано «ГИП ОСОБА_9 30.08.99» присутній підпис та інші данні.

05.08.2021 року зазначені вилучені матеріальні об`єкти (в тому числі документи) визнані в якості речових доказів.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти (в тому числі документи) вилучені під час обшуку від 05.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 4 документи «Табелі обліку використання робочого часу» з відомостями у вигляді чернових записів про осіб-працівників та дати/години в які працювали особи, а саме:Копія табеля за червень жовтень 2020 р.;Табель за серпень 2020 р.;Табель за червень липень 2020 р.;Табель за листопад 2020 р.Зошит «Wonderful Dream» синього та фіолетового кольору, на обкладинці присутня рукописна назва «Камень», в зошиті присутній рукописний текст та вказані габаритні характеристики (облік каміння), всього на 16 арк.;Зошит «Brisk Office book», в обкладинці коричневого кольору з черновими записами , на 96 арк.;Зошит «Журнал учета 0,69», в обкладинці синього та білого кольору з черновими записами в тому числі відомості про буріння, деякі аркуші пошкоджено, всього на 96 арк.; Типографічний план М 1:500 ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», виконавець ОСОБА_8 , присутня печатка «Сертефікований інженер землевпорядник ОСОБА_8 » та підпис; Копия «топоплана поверхности Драгунского месторождения блочных монцонитов» вказано «ГИП ОСОБА_9 30.08.99» присутній підпис та інші данні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1