13.05.2021 Справа № 490/1476/21
н/п 1-кс/490/2042/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
13 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, не одруженого, з середньо-спеціальною освітою, офіційно не працюючого, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27 ч.1 ст.368-3 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
07 травня 2021 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України ОСОБА_4 .
Згідно вказаного клопотання вбачається, що приватний заклад вищої освіти (далі «ПЗВО») «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» являється приватною організацією з видами діяльності: вища освіта (основний), загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, та є юридичною особою приватного права.
05.02.2020 приблизно о 18:00 год. перебуваючи біля магазину «Сотка» по вул. Соборній, буд. 9/1 в м. Миколаєві, до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з приводу надання йому допомоги у вирішення питання щодо вступу у вищий навчальний заклад в м. Миколаєві, з метою отримання вищої освіти та відповідної спеціальності.
Цього ж дня, перебуваючи у автомобілі LEXUS ES 350 д.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , маючи тісні зв`язки з службовими особами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», запропонував ОСОБА_5 вирішити питання щодо отримання ним вищої освіти у вказаному університеті без фактичного навчання у ньому та почав підбурювати та схиляти ОСОБА_5 , до давання неправомірної вигоди у сумі 65 000 грн. службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», за видачу останньому диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, на що ОСОБА_5 повідомив про необхідність надання йому додаткового часу для обдумування пропозиції ОСОБА_4
05.02.2021 о 20:02 год. з метою схиляння ОСОБА_5 до давання неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», ОСОБА_4 відправив останньому у мессенджері «Вайбер» голосове повідомлення, в якому визначив та вказав ОСОБА_5 порядок передачі неправомірної вигоди в два етапи. Спершу ОСОБА_4 повинен був передати йому 10 000 грн. разом з копіями своїх документів, для здійснення виготовлення документів щодо отримання останнім вищої освіти за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» у вказаному університеті. Наступні 55 000 грн. необхідно передати після перевірки ОСОБА_5 дійсності виготовленого йому диплому бакалавра у Єдиній державній електронній базі з питань освіти та при передачі вказаного диплому йому особисто.
Розуміючи, що ОСОБА_4 підбурює його до надання через нього неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», чим скоює злочин, ОСОБА_5 09.02.2021 звернувся із заявою до правоохоронних органів.
Далі, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_5 погодився з пропозицією ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» у розмірі 65 000 грн.
12.02.2021 приблизно о 10:20 год. ОСОБА_4 приїхав у кафе «Атмосфера», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27/3, з метою підбурення ОСОБА_5 до давання неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», після чого, отримав від ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України, копію картки фізичної особи платника податків та копію диплому про отримання останнім середньо-спеціальної освіти.
При отриманні від ОСОБА_5 документів, ОСОБА_4 постійно зв`язувався у телефонному режимі з невстановленими особами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та консультувався з питань отримання ОСОБА_5 диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі.
В цей же час ОСОБА_4 , з метою підбурення ОСОБА_5 до давання неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», повідомив про необхідність надання йому першої частини неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн., для подальшої передачі їх службовим особам університету, при цьому зазначивши, що без надання неправомірної вигоди службові особи університету не почнуть вживати дій щодо виготовлення та видачі диплому, на що ОСОБА_5 повідомив, що неправомірну вигоду він зможе надати найближчим часом.
15.02.2021 близько 10:20 год. ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, у приміщенні кафе «Атмосфера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27/3, передав ОСОБА_4 першу частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн., для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», за видачу останньому диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
В цей же час, з метою підбурювання та схиляння ОСОБА_5 до давання неправомірної вигоди службовим особам університету, ОСОБА_4 повідомив останньому про необхідність надання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 55 000 грн. після перевірки ОСОБА_5 інформації про отримання ним диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» на офіційному сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти та при передачі ОСОБА_4 вказаного диплому.
Крім того, ОСОБА_4 , з метою залучення ОСОБА_5 до своїх злочинних дій запевнив останнього, що у разі зведення його з особами, які готові надавати йому неправомірну вигоду для передачі її в подальшому службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» за видачу останнім диплому з вищою освітою без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, ОСОБА_4 буде надавати ОСОБА_5 грошову винагороду у розмірі 10 000 грн.
Після вказаної зустрічі, 15.02.2021 о 10:56 год. ОСОБА_4 зайшов на територію ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, де передав копії документів відносно ОСОБА_5 та неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн. службовій особі ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», для подальшого виготовлення ОСОБА_5 диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування».
Упродовж наступних днів, ОСОБА_4 зв`язувався у телефонному режимі з ОСОБА_5 , та пояснював порядок перевірки диплому в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та строки друкування його диплому.
04.03.2021 о 16:49 год. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на підбурювання ОСОБА_5 до давання через нього другої частини неправомірної вигоди службовим особам університету, відправив ОСОБА_5 у мессенджері «Вайбер» фотографії з Єдиної державної електронної бази з питань освіти про отримання 01.03.2021 останнім диплому бакалавра серії НОМЕР_2 за спеціальністю: фінанси, банківська справа та страхування у ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика».
17.03.2021 близько 13:00 год. ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, у приміщенні кафе «Атмосфера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27/3, передав ОСОБА_4 останню частину неправомірної вигоди в сумі 55 000 грн., для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», за видачу останньому диплому бакалавра серії НОМЕР_2 за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних про отримання ОСОБА_5 вищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
У свою чергу ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 диплом бакалавра ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» серії НОМЕР_2 за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» від 01.03.2021 та додаток до нього.
Таким чином, за вищевикладених обставин, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду на загальну суму 65 000 грн., для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди службовим особам ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».
17.03.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.
18.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.27 ч.1 ст.368-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19.02.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 18.05.2021 року, та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:: не виїжджати за межі м. Миколаєва; утриматися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівниками ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"; повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв`язку; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували, просив звільнити його від обов`язку не спілкуватись зі свідком ОСОБА_7 із з якою він має відносини та бажає спільно проживати.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.368-3 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: заявою гр. ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та службовими особами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
протоколами допиту свідка ОСОБА_5 щодо скоєних протиправних дій ОСОБА_4 з вимагання неправомірної вигоди в сумі 65 000 грн. і передачі йому вказаної неправомірної вигоди за видачу останньому диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також отримання від ОСОБА_4 17.03.2021 диплому бакалавра серії НОМЕР_2 та додатку до нього за спеціальністю: фінанси, банківська справа та страхування у ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика»;
відповіддю на доручення з УСБУ в Миколаївській області про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 ;
протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , в якому зафіксовані голосові повідомлення та переписка з ОСОБА_4 про отримання неправомірної вигоди і його зв`язок з службовими особами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
заявою ОСОБА_5 про видачу грошових коштів у сумі 10 000 грн. для проведення слідчих дій, направлених на документування злочинних дій ОСОБА_4 ;
протоколом огляду грошових коштів, добровільно наданих свідком ОСОБА_5 для проведення слідчих дій, направлених на документування злочинних дій ОСОБА_4 ;
протоколом огляду інтернет сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в якому зафіксовано отримання ОСОБА_5 01.03.2021 диплому бакалавра за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.02.2021, в якому зафіксовано отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 15.02.2021 о 09:10 год. у кафе «Атмосфера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/3 першої частини неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн.;
протоколом про результати візуального спостереження від 25.02.2021 в якому зафіксовано як 15.02.2021 ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 у кафе «Атмосфера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/3 та після зустрічі поїхав до ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2 де передав невстановленій особі папку червоного кольору;
протоколом огляду грошових коштів в сумі 55 000 грн., які були видані відділом БКОЗ УСБУ в Миколаївській області для викриття злочинних дій ОСОБА_4 та службових осіб ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
протоколом затримання ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину від 17.03.2021, де в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти в сумі 55 000 грн., отримані від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди;
протоколом обшуку автомобілю LEXUS ES 350 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено додаток до диплому бакалавра серії НОМЕР_3 за спеціальністю «фінанси, банківська справа та страхування» в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» виданий на ім`я ОСОБА_5 ;
протоколом обушку у службових кабінетах відділу кадрів та деканату факультету фінанси, банківська справа та страхування ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, в ході проведення якого було виявлено відсутність підтверджуючих документів щодо навчання ОСОБА_5 у вказаному університеті, та відсутність відомостей про отримання останнім диплому бакалавра;
протоколом допиту свідка ОСОБА_7 методиста деканату «Фармації» ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», яка повідомила що вона знайома з ОСОБА_4 та останній звертався до неї з приводу виготовлення диплому особі, на що вона погодилась, але нібито потрібно було тільки роздрукувати диплом без внесення відомостей до ЄДЕБО. Далі ОСОБА_4 передав їй копії документів на особу, після чого з вказаним питанням вона звернулась до ОСОБА_8 який відповідає за введення ЄДЕБО, з яким вона домовилася за виготовлення вказаного диплому за 5 000 грн. 17.03.2021 ОСОБА_8 повідомив про готовність диплому та залишив його у неї на столі, після чого вона зателефонувала ОСОБА_4 та передала вищезазначений диплом останньому;
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 оператора ЄДЕБО ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» який повідомив, що дійсно до нього звернулась знайома ОСОБА_9 , яка працює методистом деканату «Фармації», з приводу допомоги їй у виготовленні диплому бакалавра за винагороду у сумі 5 000 грн. з внесенням недостовірних даних до ЄДЕБО, на що він погодився. Далі ОСОБА_9 надала йому документи особи на яку треба виготовити диплом та 5 000 грн. винагороди, після чого він вніс до ЄДЕБО неправдиві відомості про навчання особи та було автоматично присвоєно у вказаній базі серію та номер диплому. 16.03.2021 знаходячись за місцем мешкання, за допомогою лазерного принтера та ноутбуку він роздрукував бланк готового диплому та додаток до нього. 17.03.2021 знаходячись в приймальні ректора університету, скориставшись відсутністю працівників, він поставив на дипломі та додатку до нього кліше підпису ректора та печатку навчального закладу і передав вказані документи ОСОБА_9 . Далі дізнавшись про проведення слідчих дій на території університету, ОСОБА_8 анулював реєстрацію отриманого диплому у ЄДЕБО. Крім того, він до цього вже 2 рази видавав таким же чином дипломи іншим особам;
добровільно виданими ОСОБА_5 дипломом та додатком до нього;
протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано переписку з ОСОБА_5 про виготовлення останньому диплома бакалавра за винагороду, перепискою з ОСОБА_7 про її зв`язок з ОСОБА_8 та те, що ОСОБА_8 вносив відомості про навчання ОСОБА_5 в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» до ЄДЕБО та виготовляв останньому диплом з додатком за 5 000 грн. винагороди;
протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 в ході якого виявлено спілкування з ОСОБА_4 з приводу зустрічей з ОСОБА_8 . Спілкування з ОСОБА_8 в ході якого остання відправляла фотографію атестату ОСОБА_5 , та пропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим особам купити у неї дипломи;
відповіддю з ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», що ОСОБА_5 та ОСОБА_12 не навчалися у ПЗВО.
іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
При обранні запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прохання підозрюваного щодо надання дозволу на спілкування зі свідком ОСОБА_7 не може бути задоволено, так як вона є важливим свідком у цьому кримінальному провадженні, і підозрюваний ОСОБА_4 може її схилити змінити покази або відмовитися від них.
На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 19.03.2021 року обов`язків до 10 липня 2021 року включно, а саме: не виїжджати за межі м. Миколаєва; утриматися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівниками ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"; повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв`язку; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 10 липня 2021 року включно, а саме:
не виїжджати за межі м. Миколаєва;
утриматися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівниками ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика";
повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв`язку;
здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1