Справа №345/3008/21
Провадження № 1-кс/345/827/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 11.06.2021 року в ЧЧ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява начальника Філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення ними службового розслідування, в період часу з березня по жовтень 2019 року провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 м. Калуша, ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, без відома клієнтів оформила кредити та привласнила ввірені їй грошові кошти по 9 рахунках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так, зокрема управлінням ревізій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення документальної ревізії філії ІНФОРМАЦІЯ_3 (наказ управління №79 від 30.04.2021).
11.05.2021 року було надано список рахунків, відкритих головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВББ № НОМЕР_1 м. Калуша ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення аналізу щодо законності оформлення та отримання кредитних коштів по карткових рахунках клієнтів банку.
12.05.2021 року на виконання доручення Управління ревізій представниками відділу ревізій філії здійснено виїзну перевірку вказаної філії та під час розмови з ОСОБА_3 остання письмова зізналася, що самостійно, без допомоги інших працівників банку оформила кредитні справи в кількості 7 та встановила кредитні ліміти в сумі 35 000 грн., які в подальшому використала для власних потреб. В ході проведення службового розслідування, проведеного на виконання наказу №210 від 13.05.2021, комісією філії облуправління встановлено, що працюючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 м. Калуша, ОСОБА_3 в березні. Травні та жовтні 2019 без відома клієнтів оформила кредити та привласнила кошти по 7-ми рахунках клієнтів банку, а саме:
-11.05.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн.,

-24.04.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн.,

-30.05.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн.,

-27.05.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_7 (по батькові внесено DFGHJHHG) в сумі 5000 грн.,

-14.05.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_8 в сумі 5000 грн.,

-26.03.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_9 в сумі 5000 грн.,

-27.03.2019 року встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_10 в сумі 5000 грн.

17.05.2021 року повторно здійснено виїзну перевірку у ТВБВ № НОМЕР_1 м. Калуша, якою встановлено, що ОСОБА_3 оформила без відома клієнтів ще 2 кредитні ліміти на загальну суму 7 500 грн.:

- 27.03.2019 встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_11 в сумі 5 000 грн.,
- 04.10.2019 встановлено кредитний ліміт позичальнику ОСОБА_12 в сумі 2 500 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Матеріалами клопотання встановлено, що наказ правління банку №79 від 30.04.2021, списку рахунків відкритих головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВББ № НОМЕР_1 м. Калуша ОСОБА_3 з травня 2019 року по жовтень 2019 року, доручення Управління ревізій представникам відділу ревізій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від травня 2021 на проведення виїзної перевірки ТВББ №10008/0147 м. Калуша та повторної виїзної перевірки ТВББ №10008/0147 м. Калуша, первинні документи, що послужили виїзній перевірці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від травня 2021 року, акти виїзних перевірок з додатками, службових розслідувань з додатками ТВББ №10008/0147 м. Калуша АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосується працівника ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитні справи за березень-жовтень 2019 рік, які формувала ОСОБА_3 по встановленню кредитних лімітів позичальникам позичальнику ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_7 (по батькові внесено DFGHJHHG) в сумі 5000 грн., ОСОБА_8 в сумі 5000 грн., ОСОБА_9 в сумі 5000 грн., ОСОБА_10 в сумі 5000 грн., ОСОБА_11 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_12 в сумі 2 500 грн., особову справу ТВББ №10008/0147 м. Калуша працівниці ОСОБА_3 , наказ про її прийом на роботу, накази про переміщення, відпустки, відсторонення від посади, звільнення, посадової інструкції та функціональних обов`язків, договору про матеріальну відповідальність, актів перевірки програмного комплексу ЦЕА (центральний електронний архів) банку щодо наявності створених документів працівницею банку ОСОБА_3 у вказаний період що стосується позичальників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (по батькові внесено DFGHJHHG), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , документи що підтверджують доступ ОСОБА_3 до вказаного програмного комплексу у вказаний період, інформації на виготовлення електронних ключів ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, програмному комплексі, підтверджуючі документи на цю особу, що стали підставою отримання таких ключів, рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.03.2019 по 31.10.2019, із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти, записи з камер відео спостереження банкоматів, через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з з 01.03.2019 по 31.10.2019, підтверджуючі документи про погашення кредитних лімітів ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться у вказаних документах, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000159 від 12.06.2021 року та не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ із вилученням оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: наказу правління банку №79 від 30.04.2021 року, списку рахунків, відкритих головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВББ № НОМЕР_1 м. Калуша ОСОБА_3 з травня 2019 року по жовтень 2019 року, доручення Управління ревізій представникам відділу ревізій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від травня 2021 на проведення виїзної перевірки ТВББ №10008/0147 м. Калуша та повторної виїзної перевірки ТВББ №10008/0147 м. Калуша, первинні документи, що послужили виїзній перевірці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від травня 2021 року, акти виїзних перевірок з додатками, службових розслідувань з додатками ТВББ №10008/0147 м. Калуша АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосується працівника ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитні справи за березень-жовтень 2019 рік, які формувала ОСОБА_3 по встановленню кредитних лімітів позичальникам ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_7 (по батькові внесено DFGHJHHG) в сумі 5000 грн., ОСОБА_8 в сумі 5000 грн., ОСОБА_9 в сумі 5000 грн., ОСОБА_10 в сумі 5000 грн., ОСОБА_11 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_12 в сумі 2 500 грн., особову справу ТВББ №10008/0147 м. Калуша працівниці ОСОБА_3 , наказ про її прийом на роботу, накази про переміщення, відпустки, відсторонення від посади, звільнення, посадової інструкції та функціональних обов`язків, договору про матеріальну відповідальність, актів перевірки програмного комплексу ЦЕА (центральний електронний архів) банку щодо наявності створених документів працівницею банку ОСОБА_3 у вказаний період що стосується позичальників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (по батькові внесено DFGHJHHG), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , документи що підтверджують доступ ОСОБА_3 до вказаного програмного комплексу у вказаний період, інформації на виготовлення електронних ключів ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, програмному комплексі, підтверджуючі документи на цю особу, що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зазначити систему у якій ОСОБА_3 встановлювала кредитні ліміти вище переліченим позичальникам, створювала відомості на перерахунок коштів на рахунки вище перелічених позичальників чи інших осіб), які дії (операції) нею вчинялись, зазначивши дата, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, що стосується збільшення кредитних лімітів вище переліченим позичальникам, а також відомостей про зарахування вищевказаних коштів на особистий рахунок чи рахунки інших осіб у зазначений період, руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.03.2019 по 31.10.2019 року, із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти, записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з з 01.03.2019 по 31.10.2019, підтверджуючі документи про погашення кредитних лімітів ОСОБА_3 які збільшено останньою вище переліченим позичальникам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Філія Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя