Справа №766/3550/21
н/п 1-кс/766/2754/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку житлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать громадянам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_11 , проведеного 12.03.2021, а саме:

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом KAHLUA COFFEE LIQUEUR без марок акцизного податку 13 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом VODKA FINLANDIA без марок акцизного податку 13 штук;

- Металеві пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом DANZKA VODKA без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом HANKEY BANNISTER без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CAPTAIN MORGAN з маркою акцизного податку 5 штук;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 3л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці FINLANDIA VODKA, без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,375 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом GREY GOOSE без марок акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BALLANTINES з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JACK DANIELS без марок акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BEEFEATER GIN без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA ESPOLON з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA ESPOLON з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом ROM MALIBU без марок акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом LAUDERS без марок акцизного податку 9 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,7 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BOMBAY SAPHIRE DRY GIN без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом DE KUYPER LIQUEURS без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CLAYMORE BLENDE SCOTCH WISKY без марок акцизного податку 23 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом APEROL без марок акцизного податку 5 штук;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом JIM BEAM APPLE з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом CAMPARI з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 0,75 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом ANDRE бланш рожеве з маркою акцизного податку 13 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,7 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом PISANA LIQUEUR з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом IRISH WISKEY TULLAMORE без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом BAILEYS з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом BACARDI COCONUT без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 0,7 л. із вмістом рідини, з етикетками з написом LIQUEUR DE KUYPER з маркою акцизного податку 1 штука;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 2л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці METAXA, без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JAMESON без марок акцизного податку 28 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CHARIS з маркою акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BROGANS без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,75 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JAMESON без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA MONTEZUMA без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA EL SANTERO з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом RUM CAPTAIN MORGAN темний з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом PASCAS WHITE RUM з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом MARTINI ROSSI без марок акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,7л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CARIBIA BLACK RUM з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,7л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CARIBIA WHITE RUM з маркою акцизного податку 2 штуки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04.03.2021 року о 16 год 47хв до відділу оперативного реагування УОП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення з УСБУ у Херсонській області про виявлення поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» ум. Херсоні особи із алкогольними напоями із ознаками підробки.

Проведеним 04.03.2021 року в порядку ч.3 ст. 214 КПК України оглядом місця події ділянки місцевості поблизу відділення №1 ТОВ «Делівері» у м. Херсоні за адресою: м.Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27 виявлено та вилучено коробки із вмістом пляшок та упакувань по типу «бег-ін-бокс» з рідиною, із етикетками з назвами алкогольних напоїв різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку.

За даним факом 04.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході допиту у якості свідка співробітника ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що за адресою: м. Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27 на рампі кур`єрської служби «Делівірі», склад №1 виявлено особу, у якої знаходилися імпортні алкогольні вироби з ознаками підроблення, без акцизних марок. У подальшому було встановлено, що цією особою є ОСОБА_11 . Інформація щодо вказаної особи отримана у ході оперативно пошукових заходів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області надано інформацію, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який разом із невстановленими особами, з числа жителів Херсонської області, займаються незаконним придбанням з метою збуту контрафактних товарів, а саме тютюнових та алкогольних виробів. Вказані товари, закуповуються переважно в західних регіонах країни, що протиправно переміщуються на митну територію України з Республіки Молдова, та за допомогою приватних логістичних компаній, які займаються перевезеннями та доставляють їх до м. Херсон.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, на ім`я ОСОБА_11 , постійно надходять відправлення, а саме тютюнові вироби (тютюн для кальяну) та алкогольні напої (віскі, ром, джин, лікери, приблизно 10-20 ящиків щотижнево), в адресу ЛГ «Делівері» відділення № 1 (м. Херсон, просп. Адмірала Сенявіна, 27), які в подальшому планується збути на території Херсонської та Миколаївської областей.

Також ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_11 , використовує приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою зберігання, незаконно переміщених підакцизних товарів.

12.03.2021 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 10.03.2021 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено алкогольні вироби різних найменувань, у тому числі у картонних коробках по типу «Бег-ін-бокс», не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку із ознаками підробки.

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 24.02.2021.

Вилучені предмети належать ОСОБА_12 : АДРЕСА_4 (23.02.2021 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, перебуває у ІТТ, укладено договір про надання правової допомоги із адвокатом ОСОБА_13 м.т. ).

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією, вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 13.03.2021.

Власник майна на момент його вилучення встановлений не був.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився та не викликався, оскільки останній не встановлений слідством.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого від 13.03.2021 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку житлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать громадянам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_11 , проведеного 12.03.2021, а саме:

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом KAHLUA COFFEE LIQUEUR без марок акцизного податку 13 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом VODKA FINLANDIA без марок акцизного податку 13 штук;

- Металеві пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом DANZKA VODKA без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом HANKEY BANNISTER без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CAPTAIN MORGAN з маркою акцизного податку 5 штук;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 3л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці FINLANDIA VODKA, без марок акцизного податку 18 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,375 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом GREY GOOSE без марок акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BALLANTINES з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JACK DANIELS без марок акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BEEFEATER GIN без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA ESPOLON з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA ESPOLON з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом ROM MALIBU без марок акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом LAUDERS без марок акцизного податку 9 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,7 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BOMBAY SAPHIRE DRY GIN без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом DE KUYPER LIQUEURS без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CLAYMORE BLENDE SCOTCH WISKY без марок акцизного податку 23 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом APEROL без марок акцизного податку 5 штук;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом JIM BEAM APPLE з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом CAMPARI з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 0,75 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом ANDRE бланш рожеве з маркою акцизного податку 13 штук;

- Скляні пляшки місткістю 0,7 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом PISANA LIQUEUR з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом IRISH WISKEY TULLAMORE без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом BAILEYS з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом BACARDI COCONUT без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 0,7 л. із вмістом рідини, з етикетками з написом LIQUEUR DE KUYPER з маркою акцизного податку 1 штука;

- Картонні коробки по типу «Бег-ін-бокс» місткістю 2л. кожна, із вмістом рідини з написом на етикетці METAXA, без марок акцизного податку 12 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JAMESON без марок акцизного податку 28 штук;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CHARIS з маркою акцизного податку 4 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом BROGANS без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,75 л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом JAMESON без марок акцизного податку 3 штуки;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA MONTEZUMA без марок акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом TEKILA EL SANTERO з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом RUM CAPTAIN MORGAN темний з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляна пляшка місткістю 1л. із вмістом рідини, з етикетками з написом PASCAS WHITE RUM з маркою акцизного податку 1 штука;

- Скляні пляшки місткістю 1л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом MARTINI ROSSI без марок акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,7л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CARIBIA BLACK RUM з маркою акцизного податку 2 штуки;

- Скляні пляшки місткістю 0,7л. кожна із вмістом рідини, з етикетками з написом CARIBIA WHITE RUM з маркою акцизного податку 2 штуки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1