СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4281/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року.
Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001077 від 09.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам.

Відповідно до рапорту начальника 2 відділу УКР ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів у міграційній сфері стосовно вихідців з арабських країн, які імовірно причетні до організації незаконного виготовлення, зберігання, ввезення в Україну та збуту підроблених грошових коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам. Крім цього встановлено, що за таким механізмом підробляються переважно банкноти номіналом 200 гривень, які вказані особи продають на території столичного регіону (переважно Святошинський район міста Києва) за грошову винагороду в розмірі 40% від їх реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що в ході службової діяльності йому достеменно стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетні до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підроблених грошових коштів на території міста Києва та Київської області. Зокрема вказані особи на спеціально обладнаних станках за допомогою кліше та інших засобів виготовляють підроблені банкноти гривні номіналом 200 гривень та збувають за 40% від реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що на початку березня 2021 року він познайомився з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який йому розповів про те що він спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та продажом підроблених грошей та запропонував придбати в нього підроблені гроші за 40% від їх реальної вартості.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 31.05.2021 року, в рамках кримінального провадження проведено другий етап негласної слідчої (розшукової) дії оперативна закупка, під час проведення якої, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

1. грошові кошти купюрами номіналом по 500 грн. кожна в кількості 16 штук, серія/номер: УД2436229, УД8057649, УЗ0433716, УИ7371729, ВИ3559924, ФЖ5138902, УЗ7549377, СГ2138686, УГ5641727, БН6517090, МБ0528804, УД0931319, ГК0348121, СГ0893034, ВД6773138, ФЖ1231783;

2. мобільний телефон марки «Мейзу», імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 ;

3. купюри схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 грн. кожна в кількості 5-ти штук, серія/номер: ПВ10999033, ПВ9390010, ПВ9390031, ПВ9390031, ПВ9390031 та одна купюра схожа на грошову банкноту, а саме долари США, номіналом 100 доларів США, серія/номер KL68262751A.

31.05.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.06.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених у матеріалах справи.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме:

?1. грошові кошти купюрами номіналом по 500 грн. кожна в кількості 16 штук, серія/номер: УД2436229, УД8057649, УЗ0433716, УИ7371729, ВИ3559924, ФЖ5138902, УЗ7549377, СГ2138686, УГ5641727, БН6517090, МБ0528804, УД0931319, ГК0348121, СГ0893034, ВД6773138, ФЖ1231783;

?2. мобільний телефон марки «Мейзу», імеі: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 ;

?3. купюри схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 грн. кожна в кількості 5-ти штук, серія/номер: ПВ10999033, ПВ9390010, ПВ9390031, ПВ9390031, ПВ9390031 та одна купюра схожа на грошову банкноту, а саме долари США, номіналом 100 доларів США, серія/номер KL68262751A.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1