Справа № 405/5261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшслідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ст. 204, ч.4 ст.191 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 на 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що протягом 2019 року та по теперішній час на мережі АЗС «Титан», які розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська, 48 та м. Кропивницький, пр-т Інженерів, 10 здійснюється збут незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, в т.ч. бензину марки А-92, яке відповідно до протоколів випробувань №331 від 20.11.2019 та №334 від 20.11.2019 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 як бензин автомобільний марки Євро.

З повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №433/10/11-97-03-03-10 від 26.05.2020, яке надійшло від ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що засновник ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_4 та директор ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_5 , в ході постачання палива на адреси державних установ міста Кропивницького та Кіровоградської області, шляхом укладання додаткових угод, незаконно зависили ціни на один літр пального. Внаслідок вищевказаних протиправних дій із підняття вартості одиниці паливно-мастильних матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ "Титан Кіровоград" безпідставно було перераховано грошові кошти в загальній сумі 283 581, 35 грн.
Під час досудового розслідування по кримінальному проваджені проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

Направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, в порядку ст.40 КПК України, з метою встановлення осіб які фактично здійснюють відпуск паливно-мастильних матеріалів на мережах АЗС «Титан», а також встановлення постачальників ПММ та транспортних засобів якими здійснюється транспортування ПММ. Доручення виконане.

Направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, в порядку ст.40 КПК України, для встановлення місцезнаходження та забезпечення з метою допиту ОСОБА_6 який звернувся до СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області із заявою про кримінальне правопорушення. Доручення виконане.
В адресу управління східного офісу Держаудитслужби у Кіровоградській області направлено лист щодо виявлених порушень під час тендерних закупівель ТОВ «ТИТАН-КІРОГРАД». 04.05.2020 отримано відповідь.
В адресу Регіонального сервісного центру МВС України у Кіровоградській області, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про наявність транспортних засобів у ОСОБА_6 .
Отримано відповідь з Регіонального сервісного центру МВС України у Кіровоградській області, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про наявність транспортних засобів у ОСОБА_6 .
В адресу УДМС у Кіровоградській області, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про місце проживання ОСОБА_6 14.05.2020 отримано відповідь.
В адресу Кіровоградського наркологічного диспансеру, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про перебування ОСОБА_6 на обліку.
Отримано відповідь з Кіровоградського наркологічного диспансеру, щодо надання інформації про перебування ОСОБА_6 на обліку.
В адресу Кіровоградської психіатричної лікарні, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про перебування ОСОБА_6 на обліку.
Отримано відповідь з Кіровоградської психіатричної лікарні, щодо надання інформації про перебування ОСОБА_6 на обліку.
З ГУ ДПС у Кіровоградській області отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Титан-Кіровоград».
До ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надано доручення на встановлення заявника ОСОБА_6 та допиту останнього з приводу заяви. 28.04.2020 з ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області отримані матеріали виконаного доручення щодо аналізу документів тендерної документації.
До прикордонної служби направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо перетину державного кордону заявником ОСОБА_6 .
Отримано відповідь з прикордонної служби про надання інформації щодо перетину державного кордону заявником ОСОБА_6 .
Складено та направлено до прокуратури Кіровоградської області, клопотання про проведення обшуку на АЗС в м. Кропивницькому, у погодженні клопотання відмовлено.
Долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про власників нерухомого майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Допитано у якості свідка ОСОБА_6 , щодо фактів, викладених у його заяві про вчинення кримінального правопорушення від 14.01.2020 року.
Від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано матеріали виконання доручення, щодо причетності ТОВ «УНК» до зберігання пального.
Допитано в якості свідка оперативного працівника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , щодо фактів, викладених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2020 року.
Оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості форми 20-ОПП щодо ТОВ «УНК» із АІС «Податковий блок» ДФСУ.
Від оперативного підрозділу ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано матеріали виконання доручення, з яких встановлено транспортні засоби, якими здійснюється незаконне перевезення паливно-мастильних матеріалів.
Направлено запит до РСЦ МВС в Кіровоградській області щодо надання інформації про власників автотранспорту. 21.07.2020 отримано відповідь з інформацією щодо власників транспортних засобів.
Допитано у якості свідка оперативного працівника ОСОБА_8 з приводу обставин, що з`ясовуються під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб які здійснюють відпуск ПММ на АЗС «Титан» у місті Кропивницькому. 11.08.2020 отримано відповідь із анкетними даними зазначених осіб.
Направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до управління Східного офісу державної аудиторської служби України Кіровоградської області.
Отримано відповідь від державної аудиторської служби України Кіровоградської області про відсутність підстав для перевірки КП «Універсал 2005» та КП «Електротранс» по взаємовідносинах з ТОВ «Титан - Кіровоград»
Направлено доручення в порядку ст.40 КПК України УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо встановлення осіб, які купують паливо мастильні матеріали на АЗС «Титан Кіровоград», а також встановлення анкетних даних заправників і касирів зазначеної АЗС.

Від УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано відповідь на доручення із зазначенням осіб, які купують паливо мастильні матеріали на АЗС «Титан Кіровоград», а також анкетних даних заправників і касирів зазначеної АЗС.

Направлено доручення в порядку ст.40 КПК України УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо встановлення злочинних зв`язків фігурантів кримінального провадження, встановлення абонентських номерів операторів стільникового зв`язку, встановлення каналів збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, а також отримання з Регіонального сервісного центру ГЦС МВС в Кіровоградській області інформації про транспортні засоби, на яких транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти.

Від УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано відповідь на доручення, яке виконано частково.

На адресу ГУ ДПС у Кіровоградській області направлено запит щодо отримання інформації з податкової декларації (податковий кредити, податкові зобов`язання) відносно ТОВ «УНК».

До Східного офісу Держаудит служби в Кіровоградській області направлено запит в порядку ст.93 КПК України в необхідності проведення моніторингу, перевірки і ревізії господарської діяльності ТОВ «Титан-Кіровоград».

Під час досудового розслідування не представилося можливим встановити адреси збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, встановити транспортні засоби, якими здійснювалося транспортування незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, провести обшуки з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, проведення експертизи нафтопродуктів та пально мастильних матеріалів, товарознавчої експертизи, допитати засновника ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_4 та директора ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_5 , допитати інших свідків, провести тимчасові доступи до банківських рахунків ТОВ "Титан Кіровоград".

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.08.2021, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень:

- встановити адреси збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів;

- встановити транспортні засоби, якими здійснювалося транспортування незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів;

- провести обшуки з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів;

- після проведених обшуків призначити експертизу нафтопродуктів та пально мастильних матеріалів;

- після проведених обшуків призначити судову товарознавчу експертизу;

- допитати засновника ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_4 та директора ТОВ "Титан Кіровоград" ОСОБА_5 ;

- провести тимчасові доступи до банківських рахунків ТОВ "Титан Кіровоград";

- після отриманих необхідних доказів прийняти рішення щодо закінчення досудового розслідування.

Слідчий вважає, що відповідно до вказаного вище обґрунтування строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних дій та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно досудове розслідування продовжити на шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ст. 204, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки без вчинення названих слідчих дій неможливо провести повне та всебічне досудове слідство у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до тяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Проте, в матеріалах справи наявні документи, останній з яких складено 20 липня 2020 року, тобто, з доданих до клопотання матеріалів не вбачається про проведення починаючи з цієї дати жодних слідчих дій про проведення яких вказує слідчий, у зв`язку з чим є незрозумілим чому перелічені слідчим в клопотанні слід дії, які він вказує за необхідне проведення, не проведені у 18 місячний строк досудового розслідування.

Крім цього, як вбачається з описової частини, слідчому відомі особи підозрювані, але протягом 18 місяців вказані особи не допитані, зокрема засносник ОСОБА_4 та директор ТОВ "ТИтан Кіровоград", підозра вказаним особам не пред`явлена, натомість вказується про необхідність проведення даних дій.

Також, досудовим слідством протягом 18 місяців не встановлено адреси збуту незаконно виготовлених паливно - мастильних матерілів, транспортних засобів, не проведені обшуки за даними.

За вказаних обставин, слідчий суддя визначає неефективним проведення досудового розслідування даного кримінального провадження і вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме два місяці, тобто за вказаний проміжок часу можливо вчинити той обсяг слідчих дій, які зазначаються слідчим у клопотанні.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку розслідування у кримінальному провадженні на 2 місяці та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ст. 204, ч.4 ст.191 КК України на два місяці.

Відмовити в іншій частині клопотання

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9