Справа № 161/9375/21
Провадження № 1-кс/161/4188/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)за період 2019-2020 років:

-актів витрат насіння та садивного матеріалу;

-книг складського обліку зерна;

-звітів про рух цінностей по бухгалтерському субрахунку 208 на посів під врожай 2019 та 2020 років;

-внутрішніх накладних на переміщення насіння зернових культур (зі складу у під звіт матеріально-відповідальних осіб для посіву);

-накладних на внутрішнє переміщення зерна на тік та з току на склад;

-реєстрів приймання зерна вагарем;

-усіх документів щодо продажу фуражного зерна для СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договори, накладні, товарно-транспорті накладні, специфікації та усі інші документи, які були підготовлені, виготовлені та погодженні при цьому);

-акти апробації (ф. 193) на загальні сортові посіви зернових та зернобобових культур, визнаних придатними для насінництва;

-акти апробації (ф. 195) на насіннєві посіви зернових та зернобобових культур, визнаних придатними для насінництва;

-акти реєстрації (ф. 199) на всі зареєстровані сорти і гібридні посіви;

-акти комірної апробації (ф.203) на усі партії насіння супереліти, еліти, І та ІІ репродукції вирощених на підприємстві;

-шнурова книга обліку насіння ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо обліку даних про кількість і якість висіяного і наявного у господарстві насіння (по кожній культурі, назві сорту, репродукції, норм висівання насіння, фактичного урожаю по кожному полі);

-акти апробації на насіння власного виробництва;

-атестати, свідоцтва та сертифікати на усе закуплене насіння;

-акти вибракування (ф.200) на сортові посіви всіх культур, які визнані непридатними для насінництва на підприємстві;

-відомості про сертифікацію насіння зернових культур ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до вимог ДСТУ 2240-93;

-паспорт розвитку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2015-2020 років, щодо реалізації насіння;

-відомості щодо розроблення та встановлення (затвердження) цін на реалізацію насіння зернових культур;

-офіційні документи, на яких містяться вільні зразки підписів та почерку директора ОСОБА_6 , в.о. директора ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості на 15 аркушах кожних;

-офіційні документи, на яких містяться вільні та експериментальні зразки відтисків печаток, штампів та кліше печаток, які використовуються та використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості на 15 аркушах кожних;

-також завіренні копії статуту, положення, структури і штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції, накази про прийняття, призначення, відпустки, звільнення та переміщення на посаді директора ОСОБА_6 , в.о. директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера та економіста;

2)за період 2019-2020 років:

-калькуляція (прейскуранти, розрахунки) реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію (зернові, технічні культури та насіння зернових культур) для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-дані про виробничу собівартість сільськогосподарської продукції ф. №50-сг «Основні економічні поазники роботи сільськогосподарського підприємства» та дані бухгалтерського обліку Підприємства (Субрахунки 231 «Виробництво», 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

-усіх документів щодо реалізації сільськогосподарської продукції (зерна) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2019-2020 років наступним особам: СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договори, із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, накладними, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, документами, які підтверджують оплату чи отримання коштів, та усі інші документи, які складалися, погоджувалися і затверджувалися, внаслідок укладання договорів);
-загальні відомості по оборотних рахунках витрат ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за якими визначається собівартість продукції.
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, які мають вилучатися, просить клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої вони перебувають.
Оскільки, вищевказані документи на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000118 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та інформації у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ Управління служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_10 , чи іншому працівнику Управління служби безпеки України у Волинській області, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 іншому слідчому слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1за період 2019-2020 років:

-актів витрат насіння та садивного матеріалу;

-книг складського обліку зерна;

-звітів про рух цінностей по бухгалтерському субрахунку 208 на посів під врожай 2019 та 2020 років;

-внутрішніх накладних на переміщення насіння зернових культур (зі складу у під звіт матеріально-відповідальних осіб для посіву);

-накладних на внутрішнє переміщення зерна на тік та з току на склад;

-реєстрів приймання зерна вагарем;

-усіх документів щодо продажу фуражного зерна для СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договори, накладні, товарно-транспорті накладні, специфікації та усі інші документи, які були підготовлені, виготовлені та погодженні при цьому);

-акти апробації (ф. 193) на загальні сортові посіви зернових та зернобобових культур, визнаних придатними для насінництва;

-акти апробації (ф. 195) на насіннєві посіви зернових та зернобобових культур, визнаних придатними для насінництва;

-акти реєстрації (ф. 199) на всі зареєстровані сорти і гібридні посіви;

-акти комірної апробації (ф.203) на усі партії насіння супереліти, еліти, І та ІІ репродукції вирощених на підприємстві;

-шнурова книга обліку насіння ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо обліку даних про кількість і якість висіяного і наявного у господарстві насіння (по кожній культурі, назві сорту, репродукції, норм висівання насіння, фактичного урожаю по кожному полі);

-акти апробації на насіння власного виробництва;

-атестати, свідоцтва та сертифікати на усе закуплене насіння;

-акти вибракування (ф.200) на сортові посіви всіх культур, які визнані непридатними для насінництва на підприємстві;

-відомості про сертифікацію насіння зернових культур ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до вимог ДСТУ 2240-93;

-паспорт розвитку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 2015-2020 років, щодо реалізації насіння;

-відомості щодо розроблення та встановлення (затвердження) цін на реалізацію насіння зернових культур;

-офіційні документи, на яких містяться вільні зразки підписів та почерку директора ОСОБА_6 , в.о. директора ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості на 15 аркушах кожних;

-офіційні документи, на яких містяться вільні та експериментальні зразки відтисків печаток, штампів та кліше печаток, які використовуються та використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості на 15 аркушах кожних;

-також завіренні копії статуту, положення, структури і штатного розпису ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції, накази про прийняття, призначення, відпустки, звільнення та переміщення на посаді директора ОСОБА_6 , в.о. директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера та економіста;

2за період 2019-2020 років:

-калькуляція (прейскуранти, розрахунки) реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію (зернові, технічні культури та насіння зернових культур) для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-дані про виробничу собівартість сільськогосподарської продукції ф. №50-сг «Основні економічні поазники роботи сільськогосподарського підприємства» та дані бухгалтерського обліку Підприємства (Субрахунки 231 «Виробництво», 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

-усіх документів щодо реалізації сільськогосподарської продукції (зерна) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » врожаю 2019-2020 років наступним особам: СПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договори, із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, накладними, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, документами, які підтверджують оплату чи отримання коштів, та усі інші документи, які складалися, погоджувалися і затверджувалися, внаслідок укладання договорів);
-загальні відомості по оборотних рахунках витрат ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за якими визначається собівартість продукції.
Тимчасовий доступ провести до 03.07.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1