Справа № 243/8918/21
Провадження № 1-кс/243/1260/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області по кримінальному провадженню №0001363 від 15 липня 2021 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що 14.08.2021 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невідома особа шляхом обману, через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 10000,чим спричинила збитки на вище вказану суму.

Вказаний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 13.08.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2110 зв`язавшись з продавцем дійшли згоди про купівлю з умовою, що покупець вносить перший внесок в розмірі 10 000 гривень з загальної суми 35000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що і було зроблено. Через 10 хвилин після внесення вказаної суми ОСОБА_5 було повідомлено, що для того щоб забрати автомобіль потрібно здійснити переказ повної вартості автомобіля, на що останній не погодився і потребував повернути свої кошти, проте після тривалих розмов було повідомлено, що кошти ніхто не поверне.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок за 13.07.2021, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання дізнавача, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 40 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121 Що містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином, приймаючи до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, суд доходить переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001363 від 15 липня 2021 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачам сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: - до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше; - до відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 13.08.2021 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за 13.08.2021 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19 вересня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1