ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4862/21
Провадження № 1-кс/201/1564/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що управлінням по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки розслідується розпочатий 29 листопада 2018 року кримінальний процес № 8 за частиною третьою статті 195 Кримінального кодексу, про підозрілі операції на рахунках декількох взаємно пов`язаних юридичних та фізичних осіб, використовуючи рахунок зареєстрованої у Британській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регістраціонний- номер НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 04.10.2017. по 22.05.2018., на загальну суму1 071 049.00 USD

Кримінальний процес розпочато на підставі повідомлення Служби щодо запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом Прокуратури Латвійської Республіки (нинішня назва з 29 червня 2019 року - Служба, фінансової розвідки) за № 3-9.1 / MZ-18-538 від 29 листопада 2018 року зі долученими до нього матеріалами про підозрілі фінансові операції.

Зазначені грошові кошти на загальну суму в розмірі 1 071 049.00 USD на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована у Великій Британії за номером НОМЕР_1 (далі по тексту - «HILLVIEWHOLDINGS ' ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Республіці Узбекистан за номером НОМЕР_3 (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за № НОМЕР_4 в банку Республіці Узбекистан « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були-зараховані в двох платежах:

- 4 жовтня 2017 року -199 958.00 USD;

- 18 січня 2018 року - 871 091,00 USD.

Після отримання зазначених коштів на своєму рахунку, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх далі перераховано компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована у Великій Британії за номером НОМЕР_5

(Далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зареєстрована в Російській Федерації за номером НОМЕР_6 (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Надалі «NORMAXLIMITED» частина із зазначених коштів в розмірі 149 145.00 USD перерахована компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка зареєстрована в Канаді за номером НОМЕР_7 (далі по тексту -« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), на рахунок

№ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Далі з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частина із зазначених коштів в розмірі 100 000,00 USD була перерахована компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка зареєстрована у Великій Британії за номером НОМЕР_9 (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), на рахунок № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зазначені кошти вже в змішаному вигляді з іншими грошовими коштами, складаючи загальну суму в розмірі 200 000.00 USD, були перераховані компанії - JSC « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка зареєстрована в Російській Федерації за номером НОМЕР_11 (далі по тексту - JSC « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ), на рахунок № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Російська Федерація).

Характер вищевказаних угод свідчить про можливу складну схему угод, де компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була як посередник платежів в угодах з проведення платежів, які, можливо, пов`язані з вчиненням злочинних діянь, в тому числі по легалізації отриманих злочинним шляхом коштів невідомого походження.

У розпорядженні слідства є такі відомості про справжні вигодонабувачів та уповноважених осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - декларований істинний вигодонабувач ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , Україна.

- «NORMAXLIMITED» - декларований істинний вигодонабувач і уповноважена особа ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , Республіка Узбекистан.

- «YARDCOMTECHNICSLIMITEDPARTNERSHIP» - декларований істинний вигодонабувач і уповноважена особа ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 , Україна.

- « ОСОБА_10 » - декларований істинний вигодонабувач і уповноважена особа ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , Республіка Узбекистан.

22 травня 2018 року наявний на той момент залишок грошових коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 -в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який після утримання банківських комісій становив суму 213 521.68 EUR, був зарахований на інший рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », утворивши залишок в розмірі 209 521.68 EUR, на який 6 грудня 2018 року було накладено арешт в рамках кримінального процесу № НОМЕР_14 .

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості обгрунтовують дані платежі документів надала:

- Контракт № 1/17 / НН від 12 січня 2017 року між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Договір № TRN-58 від 6 лютого 2017 року про транспортно-експедиційних послуг між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і його додаток № 1 від 6 лютого 2017 роки;

- Рахунок - Invoice № 1 від 6 лютого 2017 року на 238 380,00 USD « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Контракт № 2/17 / НН від 22 лютого 2017 року між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і його додаток № 1 - специфікація;

- Рахунок - INVOICE№ 1/2/17 / НН від 22 лютого 2017 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 000 000,00 USD;

- Рахунок - Invoice№ 3 від 28 лютого 2017 року на 361 680.00 USD « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Рахунок Invoice № 3 2017 року от 28 лютого 2017 року на 360 600.00 USD « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Договір № TRN-01 від 28 лютого 2017 року про транспортно-експедиційних послугах і його додаток № 1 від 28 лютого 2017 року;

- Акт прийому-передачі наданих 30.04.2017. послуг № 1 від 30 квітня 2017 року до Договору № TRN-58 від 6 лютого 2017 року про транспортно-експедиційних послуг;

- Договір № TRN-01 від 28 червня 2017 року про транспортно-експедиційних послуг між «VentoUnitedLP» і «HILLVIEWHOLDINGSL.P.»;

- Додаток № 1 від 28 червня 2017 року до Договору № TRN-01 від 28.06.2017. про транспортно-експедиційних послуг між «VentoUnitedLP» і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Рахунок - INVOICE№ 1от 14 липня 2017 року на 200 000.00 USD « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Рахунок № 1/2/17 / НН від 22 липня 2017 року;

- Акт прийому-передачі наданих послуг № 1 від 31 жовтня 2017 року до Договору № TRN-01 від- 28 червня 2017 року про транспортно-експедиційних послуг;

У документах, які компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надані в банк в якості підтверджуючих угоди документів, крім названих, також є такі підприємства:

« ІНФОРМАЦІЯ_22 », реєстраційний код НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_23 »);

Необхідно перевірити справжність зазначених документів, які надані для обґрунтування походження зарахованих на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Реєстраційний номер НОМЕР_1 , за

№ НОМЕР_2 , так як констатовано суттєві розбіжності, які вказують на фіктивність цих угод, а також необхідно порівняти зазначений в ділових документах потік з реальним грошовим потоком на рахунках зазначених компаній, і тому необхідно запитом що не підлягає розголошенню відомості про рух грошових коштів на рахунках зазначених коштів і їх представників, а саме:.

- на рахунку «ТОРГОВИЙ ДІМ« СФО »за № НОМЕР_16 в зарубіжному кредитній установі - в Українському банку« ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

- на рахунку представника « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_13 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка також є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за номером НОМЕР_17 в зарубіжному кредитній установі - в Українському банку ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , Ukraine. НОМЕР_18 .

У зв`язку з чим досудового слідства необхідно отримати відомості з наступних кредитних установ України:

- з JSCСВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », IDHRUSHEVSKOGHOSTREET; KIEV, Ukraine- НОМЕР_18 . щодо рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 »за № НОМЕР_16 і рахунки ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) за № НОМЕР_17 .

Період часу, за який запитується інформація - це період з моменту відкриття конкретного рахунку до 22 травня 2018 року, коли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був закритий рахунок компанії з Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Реєстраційний номером НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 , в зв`язку з підозрами в злочинному походженні- наявних на рахунку грошових коштів.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- видати виписку по рахунку № НОМЕР_16 та завірені копії представлених для відкриття рахунку документів (заяв про відкриття рахунків, про підключення інтернет-банку, довіреностей, анкет про справжній вигодонабувач, заяв клієнта та інших наданих документів), а також видати IP -адреси, з яких проводилося дистанційне керування рахунками, із зазначенням дати і часу підключення;

- видати виписку по рахунку № НОМЕР_17 і завірені копії представлених для відкриття рахунку документів (заяв про відкриття рахунків, про підключення інтернет-банку, довіреності, анкети про справжній вигодонабувач, заяв клієнта та інших наданих документів, а також видати ІР-адреси, з яких проводилося дистанційне керування рахунками, із зазначенням дати і часу підключення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1