Справа № 522/2960/21
Провадження 1-кс/522/ 1856/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 04.02.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , жителя м. Одеса, щодо прийняття мір правого характеру до ОСОБА_5 , котра шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника. (ЖЄО 4833, 4836).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він являється фізичною особою-підприємцем, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису: 013998603 від 07.02.2018. Підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 бар « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаною адресою також провадить господарську діяльність ФО-П ОСОБА_6 у якого працює бухгалтером ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згодом ОСОБА_6 рекомендував потерпілому ОСОБА_5 як кваліфікованого бухгалтера, якому він довіряє. Приблизно з 2019 року ОСОБА_5 надавала потерпілому послуги бухгалтерські, готувала та подавала звіти, вела облік, проводила розрахунки з контрагентами як готівковими коштами з каси, так і у безготівковій формі з рахунку ФО-П НОМЕР_2 . В ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_4 склались гарні робочі, довірчі стосунки. ОСОБА_5 переконала потерпілого, що для оптимізації часу усі платежі вона буде робити самостійно, як і його партнера ОСОБА_6 , а тому у зв`язку з повною довірою на той момент, приблизно на весні 2019 року потерпілим були передані електронно-цифрові підписи та можливість ОСОБА_5 та дані доступу до банківського рахунку (приват-бізнес) - логін та пароль. Тобто, потерпілий створив для ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремий логін, та пароль під яким вона могла заходити на його рахунок ФОП, як довірена особа, здійснювати транзакції, завіряючи їх електронно-цифровим підписом потерпілого ОСОБА_4 . Наприкінці листопада 2020 року при виплаті заробітних плат працівникам ОСОБА_4 виявилась недостатність грошових коштів на вищезазначеному рахунку, тоді з його ініціативи було проведено перевірку банківської виписки сторонньою залученою особою. Після перевірки було виявлено факт привласнення ОСОБА_5 грошових коштів з рахунку ФО-П потерпілого ОСОБА_4 . Згідно банківських виписок ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з рахунку ФО-П на власні банківські картки, сплачувала за себе за власним кредитним договором значну суму. Систематично перераховуючи грошові кошти, котрі належать потерпілому сумами до 50000 грн. громадянка ОСОБА_5 заволоділа в загальному грошовою сумою 574 986, 96 гривень, котрі витратила на власні потреби, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (щахрайство), за кваліфікуючими ознакима вчинене повторно, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до якої планується отримати: доступ до документів (інформації), по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення банківських операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020; по рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо фіксації здійснення банківських операцій за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020.

Підстави вважати, що дана інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Під час перевірки Банківського Індифікаційного Номеру (унікальний номер, котрий присвоює банку платіжна система на здійснення операцій по емісії та еквайрингу пластикових карток) картки № НОМЕР_3 на міжнародному інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що дана картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ).

Під час перевірки Банківського Індифікаційного Номеру (унікальний номер, котрий присвоює банку платіжна система на здійснення операцій по емісії та еквайрингу пластикових карток) картки № НОМЕР_4 на міжнародному інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що дана картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ).

Згідно документів, наданих потерпілим ОСОБА_4 , встановлено, що рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 )

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, враховуючи вищевикладене ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацію, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, однак згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III дана інформація є банківською таємницею.

Значення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для встановлення обставин у кримінальному провадженні: інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , або іншим співробітниками СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого , на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , документів (інформації) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, а саме:

-Рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми надходження, анкетних даних осіб (інформації щодо юридичних осіб) від яких надійшли грошові кошти (в т.ч. номери банківських карток, рахунків та ін. ідентифікаторів), а також із зазначенням дати, суми перерахування коштів, анкетних даних осіб (інформації щодо юридичних осіб) до яких було здійснено надходження (в т.ч. номери банківських карток, рахунків та ін. ідентифікаторів).

-Анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_3 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, суми надходження, анкетних даних осіб (інформації щодо юридичних осіб) від яких надійшли грошові кошти (в т.ч. номери банківських карток, рахунків та ін. ідентифікаторів), а також із зазначенням дати, суми перерахування коштів, анкетних даних осіб (інформації щодо юридичних осіб) до яких було здійснено надходження (в т.ч. номери банківських карток, рахунків та ін. ідентифікаторів);

-Анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_4 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020;

-Наявності кредитних зобов`язань у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-картка № НОМЕР_7 , видана 24.10.2017 органом 5127, РНОКПП НОМЕР_1 перед АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . У разі наявності інформації щодо договорів кредиту (з зазначенням цілі кредиту, суми кредиту, цілі кредиту, дати оформлення договору, дати отримання грошових коштів, копій договорів), виписку щодо сплати кредитних зобов`язань (з зазначенням дати та суми здійснення виплати по кредитному договору).

-Наявності іпотечних договорів у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-картка № НОМЕР_7 , видана 24.10.2017 органом 5127, РНОКПП НОМЕР_1 з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . У разі наявності інформації щодо договорів (з зазначенням цілі, суми кредиту, цілі, дати оформлення договору, дати отримання грошових коштів, копій договорів, інформації щодо майна, котре виступало заставою по договору), виписку щодо сплати іпотечних зобов`язань (з зазначенням дати та суми здійснення виплати по договору).

-Інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020 із зазначенням дати, суми перерахування, зняття коштів, анкетних даних осіб (інформації щодо юридичних осіб) до яких було здійснено надходження (в т.ч. номери банківських карток, рахунків та ін. ідентифікаторів).

-Інформацію щодо сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відносно рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 30.11.2020, а саме наявності доступу до даного рахунку у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІД-картка № НОМЕР_7 , видана 24.10.2017 органом 5127, РНОКПП НОМЕР_1 , а саме унікального логіну та паролю, здійснення під її логіном та паролем будь якого роду операцій з вказаним рахунком ФОП ОСОБА_7 за його електронним підписом з зазначенням дати операції, суми операції та інших ідентифікаторів операції. ІР-адрес, з яких відбувався вхід до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під логіном та паролем ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: