Справа №949/711/21
Провадження №1-кс/949/102/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 червня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 26.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000092 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо надання заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з 09:00 год. 24.05.2021 року по 23:00 год. 14.06.2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000092 від 26.05.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 травня 2021 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП надійшла заява директора СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 про те, що їх підприємство перерахувало 143150,09 грн. за мінеральні добрива на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого останні не виконали свої зобов`язання із поставки добрив та не виходять на зв`язок.
Допитаний в якості потерпілого директор СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 повідомив, що 24 травня 2021 о 10.00 год на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився менеджером фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонував придбати в нього мінеральні добрива по вигідній ціні. Його зацікавила дана пропозиція. В ході телефонних розмов вони обговорили деталі купівлі добрив, після чого йому було надіслано на вказану електронну адресу копії установчих документів СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для підготовки договору купівлі вказаних добрив. Зокрема, вони домовилися, що купують у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 7 тон NPK 16:16:16+6S та 4 тони Карбаміду 46,2%N на загальну вартість 143150,09 грн. Через кілька годин на електронну адресу було надіслано відскановану копію договору поставки №0468 від 24 травня 2021 про вказану купівлю добрив. Він ознайомився із наданим документом та, погодившись із його умовами, поставив в кінці свій підпис та печатку СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після того він відправив на електронну адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " примірник даного договору. Згідно договору СПП мало здійснити передплату у повному розмірі на рахунок НОМЕР_1 , що і зробило двома платежами, один на суму 115000 грн, а інший на суму 28150,09 грн. Згідно укладеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мало доставити придбані ними добрива протягом двох робочих днів до с. Миляч Сарненського району. Однак станом на даний час добрива не доставлені. В ході телефонних розмов особи, які домовлялися про вказану купівлю, всіляко затягували час, а через добу взагалі не відповідали на дзвінок.
У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснені грошові операції в період з 09:00 год. 24.05.2021 року по 23.00 год. 14.06.2021 р., що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старший слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 26 травня 2020 року по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив на суму 143150,09 грн., до ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання копій платіжних доручень від 24.05.2021 року вбачається, що СПП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_1 переведено кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 в сумі 143150,09 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з 09:00 год. 24.05.2021 року по 23:00 год. 14.06.2021 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1