Провадження №1-кс/752/2734/21
У Х В А Л А
іменем України

12.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпозика" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Укрпозика" звернувся зі скаргою, яка надійшла до суду 29 березня 2021 року, на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обгрунтування скарги заявник зазначає, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районногосуду м. Києва від 30.11.2020 (справа №752/21928/20) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Укрпозика» за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-А, з метою виявлення та відшукання відомостей щодо використання IP-телефонії «Binotel» та інших віртуальних автоматичних телефонних систем.
29.12.2020 року за місцем розташування ТОВ "Укрпозика" за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3-а, слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві проведено обшук, в ході якого вилучено належні товариству ноутбуки, а також бухгалтерські та інші документи, на вилучення яких дозвіл ухвалою суду не надано.

За таких підстав, заявник просить зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути вилучене майно.

Дослідивши матеріали, долучені до скарги, встановлено наступне.

Згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

За приписами абз. другого ч.5 ст. 171 КГІК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.01.2021 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020 р, залишено без задоволення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

За таких підстав, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306 та 307 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпозика" на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури №1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов"язати прокурора Київської місцевої прокуратури №1 у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 17.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпозика", вилучене під час проведення обшуку 29.12.2020 року майно, а саме:

1.Повідомлення Держфінмоніторингу 1ФМ та 3ФМ ТОВ «УКРПОЗИКА»;

2.Повідомлення НБУ ТОВ «УКРПОЗИКА»;

3.Документи внутрішнього фінансового моніторингу ТОВ «УКРПОЗИКА»;

4.Довіреності ТОВ «УКРПОЗИКА»;

5.Установчі документи, у тому числі Протоколи зборів (Рішення) Учасників ТОВ «УКРПОЗИКА», Описи реєстраційних дій ТОВ «УКРПОЗИКА», всі редакції Статутів ТОВ «УКРПОЗИКА», документи щодо виключення ТОВ «УКРПОЗИКА» з реєстру фінансової установи, Свідоцтва ТОВ «УКРПОЗИКА», Протоколи зборів Наглядової Ради ТОВ «УКРПОЗИКА»;

6.Накази ТОВ «УКРПОЗИКА» про прийняття на роботу працівників;

7.Накази ТОВ «УКРПОЗИКА» про звільнення працівників;

8.Накази ТОВ «УКРПОЗИКА» про преміювання працівників;

9.Накази ТОВ «УКРПОЗИКА» про переведення працівників;

10.Наказ ТОВ «УКРПОЗИКА» про перенесення робочих днів у 2021 році;

11.Наказ ТОВ «УКРПОЗИКА» про затвердження та ведення в дію Правил внутрішнього трудового розпорядку;

12.Наказ ТОВ «УКРПОЗИКА» про затвердження положення про оформлення службового відрядження;

13.Наказ ТОВ «УКРПОЗИКА» щодо діючої системи охорони праці;

14.Наказ про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці та проведення інструктажів вступного та на робочому місті в ТОВ УКРПОЗИКА;

15.Наказ про затвердження організаційної структури та штатного розпису ТОВ «УКРПОЗИКА»;

16.Наказ ТОВ «УКРПОЗИКА» Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів;

17.Наказ про затвердження Положення про преміювання Працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

18.Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «УКРПОЗИКА»;

19.Правила поведінки працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

20.Всі посадові інструкції працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

21.Положення про оплату праці працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

22.Положення про фінансовий відділ ТОВ «УКРПОЗИКА»;

23.Положення про відділ з примусового стягнення проблемних боргів ТОВ «УКРПОЗИКА»;

24.Положення про Дирекцію ТОВ «УКРПОЗИКА»;

25.Положення про відділ з врегулювання проблемних боргів ТОВ «УКРПОЗИКА»;
26.Положення про відділ операційної діяльності ТОВ «УКРПОЗИКА»;
27.Положення про відділ клієнтської підтримки ТОВ УКРПОЗИКА
28.Положення про відділ з продажів ТОВ «УКРПОЗИКА»;
29.Положення про оформлення службового відрядження ТОВ «УКРПОЗИКА»;

30.Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВ «УКРПОЗИКА»;

31.Положення про службу охорони праці ТОВ «УКРПОЗИКА»;

32.Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів ТОВ «УКРПОЗИКА»;

33.Положення про преміювання працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»

34.Інструкція вступного інструктажу ТОВ «УКРПОЗИКА»;

35.Інструкція про надання першої (долікарської) медичної допомоги ТОВ «УКРПОЗИКА»;

36.Інструкція на 1 групу допуску з електробезпеки ТОВ «УКРПОЗИКА»;

37.Інструкція при користуванні електропобутовими приладами ТОВ «УКРПОЗИКА»;

38.Інструкція при роботі на персональному комп`ютері ТОВ «УКРПОЗИКА»;

39.Інструкція при роботі на копіювальних апаратах ТОВ «УКРПОЗИКА»;

40.Інструкція для працівника, який відбуває у відрядження ТОВ «УКРПОЗИКА»;

41.Інструкція для офісних працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

42.Інструкція при прямуванні на роботу, з роботи, переміщенні між структурними підрозділами для ТОВ «УКРПОЗИКА»;

43.Інструкція виконання робочих завдань ТОВ «УКРПОЗИКА»;

44.Інструкція з безпечного користуванням паркувальним майданчиком ТОВ «УКРПОЗИКА»;

45.Інструкція під час ручного переміщення вантажів ТОВ «УКРПОЗИКА»;

46.Інструкція з пожежної безпеки ТОВ «УКРПОЗИКА»;

47.Інструкція для відповідальної особи за охорону праці в структурному підрозділі ТОВ «УКРПОЗИКА»;

48.Інструкція для особи, відповідальної за електробезпеку в структурному підрозділі ТОВ «УКРПОЗИКА»;

49.Інструкція для особи, відповідальної за пожежну безпеку в структурному підрозділі ТОВ «УКРПОЗИКА»;

50.Інструкція для Генерального директора ТОВ «УКРПОЗИКА»;

51.Інструкція під час дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину ТОВ «УКРПОЗИКА»;

52.Інструкція при роботі з ручним інструментом ( неелектрифікованим) ТОВ «УКРПОЗИКА»;

53.Інструкція при роботі з ручним інструментом (електрифікованим) ТОВ «УКРПОЗИКА»;

54.Штатний розпис ТОВ «УКРПОЗИКА»;

55.Табелі робочого часу працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

56.Структура Компанії ТОВ «УКРПОЗИКА»;

57.Угоди про конфіденційність з працівниками ТОВ «УКРПОЗИКА»;

58.Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації з працівниками ТОВ «УКРПОЗИКА»;

59.Договори про матеріальну відповідальність працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

60.Довідки ОК 5 працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

61.Довідки ОК 9 працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

62.Довідки з місця роботи працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

63.Особові справи звільнених працівників ТОВ «УКРПОЗИКА»;

64.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_5 ;

65.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_6 ;

66.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та Борцовс Артьомс;

67.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_7 ;

68.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_8 ;

69.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_9 ;

70.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_10 ;

71.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_11 ;

72.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_12 ;

73.Договір опціону на частку по відношенню до акцій ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_13 ;

74.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_5 ;

75.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_6 ;

76.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та Борцовс Артьомс;

77.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_7 ;

78.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_8 ;

79.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_9 ;

80.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_10 ;

81.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_11 ;

82.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ «УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_13 ;

83.Статутний (акціонерний) договір по відношенню до ТОВ « УКРПОЗИКА» між IЕйДжі Файненс та ОСОБА_12 , а також інші документи належні ТОВ «УКРПОЗИКА».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя