Справа № 404/3213/21
Номер провадження 1-кс/404/1065/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000827 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827 від 23.04.2021 про те що головний бухгалтер ОСОБА_7 за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_8 та невідомими мені особами використовуючи завідомо підроблені офіційні фінансово-господарські документи, шахрайським шляхом незаконно привласнюють грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , чим завдали значної шкоди мені як кінцевому бенефіціарному власнику товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2012 року ОСОБА_9 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Крім того є кінцевим бенефіціарним власником товариства з більшою часткою, що складає 35,91% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Офіційно на товаристві працевлаштований директор, на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_7 , яку призначав особисто директор в особі ОСОБА_9 також на товаристві офіційно працевлаштований ОСОБА_8 на посаду електро-монтажник без відома та погодження директора, оскільки накази на прийняття на роботу ОСОБА_9 не підписував. Останніх декілька років диретор ОСОБА_9 в роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 не втручався оскільки усіма питаннями керувала бухгалтер ОСОБА_7 . Таким чином останні роки директор ОСОБА_9 жодного фінансового звіту чи договору або нарахування заробітної плати собі та сестрі з чоловіком не підписував, що свідчити про свідоме підроблення офіційних документів від мого імені як директора та єдиного підписанта, щодо нарахування заробітної плати, сплати податку, проведення розрахунків товариства та інших необхідних платежів для існування товариства. Станом на сьогодні ОСОБА_9 невідомо де саме знаходяться правовстановлюючі документи, фінансові звіти товариства, чи має воно заборгованості та куди перераховуються кошти належні товариству.

Таким чином ОСОБА_7 , що перебуває на посаді головного бухгалтера за попередньою з мовою із своїм чоловіком ОСОБА_8 , що також працює на підприємстві, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів від імені директора ОСОБА_9 як є єдиним підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами товариства, незаконного нарахування собі заробітної плати, та розподілу коштів товариства буз відома та підписів директора, та навмисно не нараховують ОСОБА_9 як директору товариства заробітною плату, чим навмисно створюють банкрутство товариства.

Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судової-економічну експертизу, за результатами попереднього вивчення постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення у кримінальному провадженні № 0000827 від 23.04.2021 судової економічної експертизи на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати виписки по банківським рахункам, фінансово господарську звітність.

Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо: вільних та експериментальних підписів колишнього директора ОСОБА_9 , з метою вирішення питання ким саме виконаний підпис, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (відібрані та посвідчені згідно вимог НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 квітня 2017 року № 1420/5).

Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

Враховуючи вищевикладене та те, що є підстави вважати, що вказані речі та документи а саме вільні та експериментальні зразки почерку та підписів в оригіналах які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення перебувають у матеріалах реєстраційних справах створених товариств та підприємств засновником та директора.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 які використовується для здійснення фінансово господарської діяльності та на які перераховуються грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та проведення судово-економічної експертизи.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі, а також слідчий через канцелярію суду долучив до матеріалів справи клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000827 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000827 від 23.04.2021, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 24.04.2021 по кримінальному провадженню №0000827 від 23.04.2021, необхідно надати:

- досліджувальний документ, а саме: наказ на призначення ОСОБА_8 на посаду електро-монтажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- вільні зразки підпису ОСОБА_9 за період наближений до дати підписання досліджувального документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (копія паспорту, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.);

- матеріалів кримінальної справи, в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_9 ;

- експериментальних зразків підписів ОСОБА_9 на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати, в межах клопотання експерта, без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку та пов`язаної з проведеними операціями з іншими рахунками, не вказаними та не конкретизованими слідчим за період з 01.01.2012 року по 11.05.2021 року.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, оригіналів документів, з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000827, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 року по 11.05.2021 року, а саме до оригіналів таких документів:

- документи, на яких містяться умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_9 :

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1