УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2021 Справа №607/10678/21 Провадження 1-кс/607/3464/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету. Зокрема, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому, у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік, що діяв в період з 01.01.2020 по 30.06.2020 на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу ( приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ). даних коштів має бути досттаньо для придбання 4 - 5 млн. куб. м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м на 6 місяців. Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом.
Ініціатор клопотання зазначила, що в порівнянні з 2015-2017 фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складали менше 10 млн. куб. м газу на рік (2015 8.6 млн. куб.м., 2016 9,5 млн.куб м, 2017 9.3 млн.куб. м), що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійний умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних, родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності і розподілу природного газу від 16.07.2018 №258 (НКРЕКП). Встановлено, що у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільної системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приблизно 10 куб.м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб.м. за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, встановлено, що за січень 2020 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 10 млн. куб.м.
Крім того, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, тобто доведення до банкрутства.
14.04.2021 за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України та присвоєно номер №0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Встановлено, що впродовж 2015-2021 роках управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн. грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей. Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2015-2019 рр.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ .«Оператор газотранспортної системи України» (борг станом 01.01.2021 перевищив 700 млн. грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу. За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати небалансу природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили близько 8,99 млн. куб.м. У період 2019-2020 рр. вказані втрати вже становили 38,96 млн. куб. м. природного газу, відповідно.
Слідчий вказала, що на даний час більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, зазначила, що з метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та завдання збитків освноним операторами ГТС шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн. грн..
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до установчих документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою форми 1-ДФ за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, а також матеріалів проведених камеральних, документальних (планових або позапланових) перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судові засідання, призначені 29.06.2021 та 07.07.2021 не з`явилася, про причину неявки не повідомила.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Таким чином, виходячи зі змісту положень ст.163 КПК України, а також ст.22 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може розглядатися лише у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, натомість сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, зобов`язана прибути за викликом слідчого судді та довести свою правову позицію і обставини, якими обґрунтовується вказане клопотання.
В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась без поважних причин та не довела обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
За таких обставин, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ст.219 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1