Справа № 703/186/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 11.01.2019 року

про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Своє клопотання мотивує тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході виконання капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на річці Тясмін здійснено розтрату бюджетних коштів та службове підроблення актів виконаних робіт.

Вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір 1-276 про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету.

За умовами договору ремонт переливної греблі мав би бути завершеним до 31.12.2018 року, ціна договору є твердою 2802332 грн.40 коп., однак різниця між обсягами фактично виконаних робіт зазначених в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року та вартістю фактично виконаних робіт станом на 31.01.2019 року по ремонту греблі складає 1340035 грн. 37 коп., що вказує на внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

29.12.2018 року між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №1, якою продовжено термін виконання робіт по договору та змінено суму договору на 2441169 грн. 60 коп.

Крім того, в 2019 році між Замовником та Підрядником підписано акти примірної форми КБ-2в та довідки примірної форми КБ-3 до даних актів, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи з початку будівництва на загальну суму 2441169 грн. 60 коп.

Слідчий стверджує, що фактичні функції Підрядника від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював представник по довіреності - ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 , яка здійснювала підписи документів від імені Підрядника, стороні Замовника не відома.

На даний час виникла необхідність у встановленні осіб, які дійсно виконали підписи в офіційних документах примірної форми КБ-2в та КБ-3, оскільки ймовірно вони могли бути виконані ОСОБА_7 , а не ОСОБА_5 . З метою перевірки вказаного факту необхідно призначити почеркознавчу експертизи.

На підставі ухвали слідчого судді було отримано доступ до документів банківської справи по юридичному оформленні рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що в банку наявні документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_1 , які містять підписи ОСОБА_5 .

Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи необхідні зразки підписів ОСОБА_5 , слідчий просив надати доступ до вказаних документів з правом вилучення в порядку, передбаченому КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явися, хоча банк про час і місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши матеріали, що надані до клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

За змістом ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчим суддею досліджено копію договору № 1-276 від 05.11.2018 року, копію додаткової угоди №1 до договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету № 1-276 від 05.11.2018 року, додаткову угоду №2 до договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного бюджету № 1-276 від 05.11.2018 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, копії платіжних доручень про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії протоколів допиту свідків копія, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопада 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопада 2019 року, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року.

З актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт встановлено, що підписи в графі «Підрядник» виконано від імені ОСОБА_5 .

Слідчим приєднано до матеріалів копії документів за її підписом, що були отримані на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

З огляду на наведене, з метою встановлення особи, яка підписала акти виконаних робіт та довідки про їх вартість, слідчий суддя вважає за можливе задоволити клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. 132,159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 від 11.01.2019 року, задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим Черкаського РВ (з дислокацією в м. Сміла Черкаської області) УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківської справи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю, обслуговуванню) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ, МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів, які містять підписи та рукописні написи, вчинені від імені ОСОБА_5 , та які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягаю та набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1