Справа № 203/1816/21
Провадження № 1-кс/0203/1660/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000910, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.06.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку з тим, що на території м. Дніпро діє стійка злочинна група осіб, з ознаками чіткого розподілення функцій, до складу якої входять співробітники поліції, що організували протиправну діяльність, яка виражається у вимаганні неправомірної вигоди для себе за вчинення ними в інтересах третіх осіб, дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а також залякування, нанесення тілесних ушкоджень та катування громадян. Як показав свідок кримінального правопорушення, 23.09.2020 приблизно о 02:30 працівниками патрульної поліції в м. Дніпрі було зупинено автомобіль «Фіат Добло» в якому перебував останній разом з ОСОБА_4 . Під час огляду автомобіля працівниками патрульної поліції виявлено рюкзак, який належав ОСОБА_4 , всередині якого знаходилось 4 сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. В подальшому працівниками патрульної поліції викликано на місце слідчо-оперативну групу, разом з якою на місце прибуло 2 службові особи сектору кримінальної поліції. Цього ж дня ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були доставлені працівниками патрульної поліції до відділення поліції де працівники сектору кримінальної поліції вимагали у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України «Незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». В результаті вищезазначених неправомірних дій службові особи сектору кримінальної поліції відділення поліції отримали від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 28000 грн. Слідчий просить надати тимчасовий тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття і подальше використання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000910, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.06.2021 року, копії протоколів допиту свідків, копію протоколів пред`явлення особи для впізнання, інші докази.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000910, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.09.2020 по 16.08.2021 (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.09.2020; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_1 за 23.09.2020;
- Інформації про відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки про рух коштів по ним за період часу з 06.05.2020 по 16.08.2021, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним за 23.09.2020, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками за 23.09.2020, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків.
- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 23.09.2020 по 16.08.2021 (у друкованому та електронному вигляді); фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 23.09.2020; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком та № НОМЕР_2 за 23.09.2020;
- інформації про відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписки про рух коштів по ним за період часу з 06.05.2020 по 16.08.2021, фото та відео матеріали з банкоматів при здійсненні операції по ним за 23.09.2020, Ip-адреси входу до системи дистанційного керування по рахунками за 23.09.2020, копії документів щодо відкриття зазначених рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1