Провадження № 1-кс/344/4917/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту автодоріг на території Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою із службовими особами приватних установ, привласнили бюджетні кошти при проведенні капітального ремонту автодороги на території Івано-Франківської області.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 №39 від 30.01.2020 затверджено нову редакцію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначено директора ОСОБА_5 .

Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване на державній формі власності та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27 грудня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №580 предметом якого є виконання робіт Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С090602 Добровляни - Завій на км 6+846 км 8+035 (окремими ділянками). Строк виконання робіт грудень 2019 грудень 2020р. Ціна договору становить 6 150 300, 00 грн За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримає оплату за виконані роботи у 2020 році на суму 9 790 000, 00 грн.

24 грудня 2020 року укладено додаткову угоду №3 до договору №580 від 27.12.2019 у зв`язку прийняттям розпорядження № 667, у зв`язку прийняттям розпорядження № 667 зменшити на суму 163 484, 00 грн, і вони складають 5 986 816, 00. Крім цього, у зв`язку із затримкою у фінансуванні, продовжено строк виконання робіт продовжено до 31.12.2021. Таким чином, згідно вказаного договору ТОВ ПМК 88 у 2020 році виконало робіт на суму 5 986 816, 00.

16 лютого 2021 року проведено огляд документів витребуваних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого установлено, що на виконання умов договору №580 від 27.12.2019, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав Акти приймання виконаних будівельних робіт - Акт №1 за червень 2020р. від 10.06.2020, Акт №2 за липень 2020р. від 14.07.2020, Акт №3 за жовтень 2020р. від 12.10.2020, згідно яких замовник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав платіжні доручення №137 від 11.06.2020, №188 від 15.07.2020, №386 від 12.10.2020, та оплатив роботи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 5 986 816,00 грн.

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків, перерахунків, встановленні субпідрядників по вказаному вище будівництві є необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період із 01.01.2019 по 01.08.2021, що відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО- ІНФОРМАЦІЯ_7 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, в частині періоду надання вищезазначеної інформації з 01.01.2019 по 01.08.2021 клопотання слідчим та доданими матеріалами необґрунтоване, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, саме такий вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у період із 01.12.2019 по 01.08.2021, що відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) через Івано-Франківське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2019-01.08.2021 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку НОМЕР_1 ; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 ; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1