Справа №: 398/2611/21
провадження №: 1-кп/398/301/21
ВИРОК
Іменем України

"12" серпня 2021 р. Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області у складі

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі судового засідання у місті Олександрія кримінальне провадження, внесене до ЄРДР під № 0000191 від 17.11.2020 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянин України, з вищою освітою, одружений, приватний підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 200 КК України,

встановив:

ОСОБА_5 вчинив злочин за таких обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з початку вересня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, усвідомлюючи, що займається протиправною діяльністю та діючи із прямим умислом, направленим на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п.3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017 року, введеного в дію Указом президента України № 133/2017, рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.05.2018 року, введеного в дію Указом президента України № 126/2018, використовував у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru», «QiwiWallet» та надавав послуги з вводу/виводу електронних грошей (українська гривня, долар США, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Інформація щодо платіжної системи «WebMoney Transfer» в Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України, відсутня.

Відповідно до вимог пункту 1 частини 9.3 статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.

Згідно пунктів 4 та 5 частини 15.4 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Відповідно до вимог пункту 3.5 глави 3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010, агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків. Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів - суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.

ОСОБА_5 , не маючи ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, у невстановлений слідством місці та часі, був створений веб-ресурс «E-currency» (https://e-currency.exchange), під особистим адмініструванням якого, ОСОБА_5 надавав послуги з вводу/виводу електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer».

Так 01.02.2020, ОСОБА_6 , маючи на меті обміняти електронні гроші на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ознайомившись з викладеним ОСОБА_5 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей за винагороду в розмірі близько 6,45% від суми поповнення, зареєструвалась на сайті із зазначенням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 Далі слідуючи регламенту здійснення конвертації грошових коштів, Інтернет-ресурсу https://e-currency.exchange, ОСОБА_6 , зазначила особистий електронний гаманець системи «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_1 із якого були виведені грошові кошти в сумі 1331,63 російських рублів через платіжну систему «Money.Yandex.ru» ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був закріплений за створеним ним веб-ресурсом https://e-currency.exchange.

В подальшому, 01.02.2020 об 11 год. 34 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , перерахував на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 498,16 грн, що в еквіваленті становить 1331,63 російських рублів, які були попередньо зараховані на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що отримав винагороду в розмірі 34,5 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , неправомірно використовував електронні грошові кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім того, 12.02.2020, ОСОБА_6 , маючи на меті обміняти електронні гроші на Інтернет-ресурсі https://e-currency.exchange та будучи ознайомленою з викладеним ОСОБА_5 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей за винагороду в розмірі близько 1,6% від суми поповнення при цьому зареєструвавшись раніше на сайті із зазначенням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідуючи регламенту здійснення конвертації грошових коштів, Інтернет-ресурсу https://e-currency.exchange, ОСОБА_6 , зазначила особистий електронний гаманець системи «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_1 із якого були виведені грошові кошти в сумі 1909,50 російських рублів через платіжну систему «Money.Yandex.ru» ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був закріплений за створеним ним веб-ресурсом https://e-currency.exchange.

В подальшому, 12.02.2020 о 21 год. 42 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно та знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , перерахував на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 714,30 грн, що в еквіваленті становить 1909,50 російських рублів, які були попередньо зараховані на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що отримав винагороду в розмірі 11,61 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , повторно неправомірно використовував електронні грошові кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, 27.03.2020, ОСОБА_6 , маючи на меті обміняти електронні гроші на Інтернет-ресурсі https://e-currency.exchange та будучи ознайомленою з викладеним ОСОБА_5 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей за винагороду в розмірі близько 6,95% від суми поповнення, при цьому зареєструвавшись раніше на сайті із зазначенням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідуючи регламенту здійснення конвертації грошових коштів, Інтернет-ресурсу https://e-currency.exchange, ОСОБА_6 , зазначила особистий електронний гаманець системи «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_1 із якого були виведені грошові кошти в сумі 1005,00 російських рублів через платіжну систему «Money.Yandex.ru» ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був закріплений за створеним ним веб-ресурсом https://e-currency.exchange.

В подальшому, 27.03.2020 о 19 год. 35 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , перерахував на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 336,59 грн., що в еквіваленті становить 1005,00 російських рублів, які були попередньо зараховані на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що отримав винагороду в розмірі 25,21 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , повторно неправомірно використовував електронні грошові кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, 18.05.2020, ОСОБА_6 , маючи на меті обміняти електронні гроші на Інтернет-ресурсі https://e-currency.exchange та будучи ознайомленою з викладеним ОСОБА_5 оголошенням про надання ним послуг з вводу/виводу електронних грошей за винагороду в розмірі близько 1,68% від суми поповнення при цьому зареєструвавшись раніше на сайті із зазначенням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідуючи регламенту здійснення конвертації грошових коштів, Інтернет-ресурсу https://e-currency.exchange, ОСОБА_6 , зазначила особистий електронний гаманець системи «Money.Yandex.ru» під № НОМЕР_1 із якого були виведені грошові кошти в сумі 14200 російських рублів через платіжну систему «Money.Yandex.ru» ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був закріплений за створеним ним веб-ресурсом https://e-currency.exchange.

В подальшому, 18.05.2020 о 16 год. 10 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , перерахував на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 5026,05 грн., що в еквіваленті становить 14200 російських рублів, які були попередньо зараховані на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за що отримав винагороду в розмірі 85,95 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , повторно неправомірно використовував електронні грошові кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості, яка була укладена 27 травня 2021 року між прокурором Прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, з однієї сторони та підозрюваним ОСОБА_5 з іншої сторони у присутності захисника ОСОБА_4 підозрюваний повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 200 КК України, в обсязі підозри та обвинувачення. З огляду на викладене, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання за вчинення кримінальних правопорушень: за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.; за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. Сторони погодились на призначення остаточного покарання згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

Виконавши у судовому засіданні вимоги ч. 4 і ч. 6 ст. 474 КПК України, переконавшись у відсутності підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених у ч. 7 ст. 474 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Беручи до уваги надані суду характеризуючі матеріали щодо ОСОБА_5 суд погоджується з угодою про визнання винуватості у частині призначення покарання за вчинення кримінальних правопорушень: за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.; за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн., та призначення остаточного покарання згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню підлягають стягненню з обвинуваченого.

Долю речових доказів суд вирішує згідно норм ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, статті 374, 474, 475 КПК, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, яка була укладена 27 травня 2021 року прокурором Прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 ..

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1, 2 ст. 200 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 13076,00 грн.

Визначити долю речових доказів:

- ноутбук марки Lenovo Y-520-151KBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, разом із дротом живлення чорного кольору - повернути ОСОБА_5 ;

- два жорсткі диски об`ємом 120 Gb та 250 Gb, які запаковані до спецпакету Експертної служби № 2245134, на яких міститься виявлена інформація з ноутбуку Lenovo Y-520-151KBN, моделі 80WK, s/n PF0VBAYB MTM:80WK00YVRA, чорного кольору, разом із кабелем живлення чорного кольору, яким користувався ОСОБА_5 , який зберігається в камері зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за адресою - м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58 - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку лише з підстав, визначених у ч. 4 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Кропивницького апеляційного суду через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1