Справа № 344/8694/21
Провадження № 1-кс/344/3444/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18.01.2021, за фактом заволодіння майном та придбання права на майно службовими та посадовими особами ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою банківських клієнтів, користуючись заздалегідь налагодженими приятельськими зв`язками, самостійно розпорядились коштами клієнтів зі рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх конвертації, а у подальшому переказу на свої рахунки відкриті у цьому ж банку після чого зі своїх рахунків, виконували різного роду платежі в тому числі на рахунки інших банків, без відома клієнтів, умисно надаючи їм відомості про наявність коштів на рахунку, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наведеного, для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей стосовно використання Івано-Франківським ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформаційної системи в якій містяться відомості про оформлення електронних копій з паперових документів під час первинної ідентифікації та верифікації банком клієнта з використанням кваліфікованого ЕП/кваліфікованої електронної печатки та застосуванням електронної позначки часу та електронної ідентифікація працівників банку директора Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , завідувача каси відділу касових операцій Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; провідного економіста відділу роздрібного бізнесу Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 в період із 01.01.2019 по 01.03.2021, документів про призначення даним особам персональних ЕП та електронну ідентифікацію відповідно до «Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України», документів про надання Івано-Франківському ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також узагальненої інформації про використання директором Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , завідувачем каси відділу касових операцій Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; провідним економістом відділу роздрібного бізнесу Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 операцій виконаних за допомогою електронного ключа, цифрового підпису інших операцій з метою електронної ідентифікації як службових осіб для оформлення документів, надання всіх інших послуг як працівників Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в програмному забезпеченні яке використовує Івано-Франківське ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 01.01.2019 по 01.03.2021, з можливістю перевірки їх цілісності та справжності.

Необхідність в отриманні в ході тимчасового доступу до таких відомостей пояснюється тим, що потерпілі вказали в допитах, що не підписували будь які квитанції про отримання коштів із каси зазначеного відділення банку, відповідно є підстави вважати, що службові особи самостійно, із використання свого становища, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого, оригінали документів мають ознаки речових доказів, так як містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідно дані документи будуть безпосередньо речовими доказами, так як на них містяться сліди (підписи, зазначені службові особи, які приймали рішення) вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи є об`єктами дослідження судової почеркознавчої експертизи, без дослідження яких, не будуть встановлені всі обставини.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд справи без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, із урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей стосовно використання Івано-Франківським ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформаційної системи в якій містяться відомості про оформлення електронних копій з паперових документів під час первинної ідентифікації та верифікації банком клієнта з використанням кваліфікованого ЕП/кваліфікованої електронної печатки та застосуванням електронної позначки часу та електронної ідентифікація працівників банку директора Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , завідувача каси відділу касових операцій Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; провідного економіста відділу роздрібного бізнесу Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 в період із 01.01.2019 по 01.03.2021, документів про призначення даним особам персональних ЕП та електронну ідентифікацію відповідно до «Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України», документів про надання Івано-Франківському ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внутрішньої інформаційної системи відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також узагальненої інформації про використання директором Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , завідувачем каси відділу касових операцій Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ; провідним економістом відділу роздрібного бізнесу Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 операцій виконаних за допомогою електронного ключа, цифрового підпису інших операцій з метою електронної ідентифікації як службових осіб для оформлення документів, надання всіх інших послуг як працівників Івано-Франківського ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в програмному забезпеченні яке використовує Івано-Франківське ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 01.01.2019 по 01.03.2021, з можливістю перевірки їх цілісності та справжності.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 серпня 2021 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1