Справа № 522/8457/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника директора ТОВ «Експрес-Мед» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р.,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник директора ТОВ «Експрес-Мед» ОСОБА_3 , звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р.

В своєму клопотанні ОСОБА_3 посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 04.06.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська 47, прим. 103, де розташований офіс ТОВ «Експрес-Мед», в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів та документів, що належать ТОВ «Експрес-Мед», які не входили до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі суду.

В подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р. накладено арешт на вилучене майно за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська 47, прим. 103, що належить ТОВ «Експрес-Мед».

Також заявник вказує на те, що після вилучення фінансово-господарської документації слідчим та прокурором не здійснено дії щодо досягнення справедливого балансу між інтересами слідчого та вимогами захисту права власності. На теперішній час Товариство позбавлене можливості використовувати вилучену документацію у своїй діяльності, що може призвести до невиконання своїх зобов`язань перед контрагентами, що в свою чергу призведе до значних матеріальних збитків.

Товариство, як власник вилученого майна, не має будь-якого відношення до зазначеного кримінального провадження, посадові особи не є підозрюваними чи обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, ніяких відомостей про вчинення ними злочину до ЄРДР внесено не було, цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи до них заявлено не було.

В судовому засіданні слідчий, заперечував проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Експрес-Мед», підтримав клопотання та просив його задовольнити з обставин викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 04.06.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська 47, прим. 103, де розташований офіс ТОВ «Експрес-Мед», в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів та документів, що належать ТОВ «Експрес-Мед», на які в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м.Одеси від 11.06.2019 р., накладено арешт.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, слідчим підтверджень того, що на теперішній час у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ТОВ «Експрес-Мед», посадовим особам зазначеного товариства повідомлено про підозру або вони є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до них заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, суду надано не було.

Крім того, доказів того, що вилученні речі та документи належні ТОВ «Експрес-Мед», підлягають спеціальній конфіскації , конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , чи відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., на майно ТОВ «Експрес-Мед», як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника директора ТОВ «Експрес-Мед» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р. задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11.06.2019 р., а саме з

- Акт звіряння взаємних розрахунків за період 2017 року між ТОВ «ТД «МВК» та ТОА «Експрес-Мед» на 1 арк.;

- Папка жовтого кольору з без позначень у якій міститься схема зроблена та роздрукована комп`ютерним способом та аркуші паперу формату А4 з чорновими записами виконаними олівцем на 12 арк. 1 шт.;

- Папка білого кольору з малюнками у вигляді абстракції (чорні кола) з написом «Axent» у якій містяться аркуші паперу з позначенням «оборот розница» з додатками у вигляді чеків на 218 арк. 1 шт.

- Чорнові записи з позначенням назви та місцезнаходження аптек, цифровими значенням та розрахунками на 123 арк.;

- флеш-носій сірого кольору з позначенням ООО «Николаев-фарм» - 1 шт.;

- Папка червоного кольору без позначень у якій містяться чорнові записи з позначенням дати, працівника, загальної уми, інкасації, еквайрингу цифровими значенням та розрахунками 306 арк. 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 чорного кольору без позначень у якій містяться вклеєні службові чеки на 47 арк. 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 коричневого кольору з написом «2019 Єкваринг Нежданова 32 ап. пункт №5 у якій містяться вклеєні службові чеки на 46 арк. 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 різнокольорова з фотографіями лікарських засобів з написом «об Єквайринг» у якій містяться вклеєні службові чеки на 48 арк. 1 шт.;

- Записна книжка формату А4 бузкового кольору без позначень у якій містяться вклеєні службові чеки на 80 арк. 1 шт.;

- Договір №07/17-1 від 12.07.2017 з додатками на 9 арк.;

- Договір №06-2017/5 від 09.06.2017 з додатками на 8 арк.;

- Договір №01-18/3 від 05.01.2019 з додатками на 11 арк.;

- Договір №0418/42 від 18.04.2018 з додатками на 9 арк.;

- Договір №0418/41 від 19.04.2018 з додатками на 9 арк.;

- Договір №0718/44 від 02.07.2018 з додатками на 9 арк.;

- Договір №0618/43 від 27.06.2018 з додатками на 9 арк.;

- Договір №6/18 від 10.08.2018 з додатками на 14 арк.;

- Договір №06-2017/4 від 09.06.2017 з додатками на 8 арк.;

- Договір №06-18/228 від 19.04.2018 з додатками на 11 арк.;

- Договір №06-18/227 від 04.05.2018 з додатками на 11 арк.;

- Договір №01-18/271 від 04.01.2019 з додатками на 12 арк.;

- Договір №05-17/67 від 06.06.2017 з додатками на 8 арк.;

- Договір №05-17/66 від 02.06.2017 з додатками на 13 арк.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000070, повернути зазначене майно ТОВ «Експрес-Мед».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: