Справа № 750/1518/21
Провадження № 1-кс/750/519/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000387 від 12.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 12.02.2021 по час дії ухвали слідчого судді з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 12.02.2021 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2021 по час дії ухвали слідчого судді.
Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без їх участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000387 від 12.02.2021 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка через мережу Інтернет, а саме на платформі «OLX» заволоділа, належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 8 000 грн..
В ході досудового розслідування було відібрано пояснення від ОСОБА_11 , який пояснив, що 12.02.2021 на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону Samsung Galaxy S20, вартістю 8000 грн. Написавши продавцю на ім`я ОСОБА_12 та обговоривши деталі, заявник погодився придбати вищевказаний телефон. Заявник вирішив скористатися сервісом «OLX-доставка», після чого ввів дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з карти знялось 8000 грн., після чого продавець повідомив заявника, що не бачить оплати. В цей час заявнику прийшло повідомлення, що його замовлення не відправлено з посиланням на службу підтримки «OLX» після чого заявник перейшов за цим посиланням та ввів номер своєї банківської карти № НОМЕР_3 з якої знялись грошові кошти в сумі 8000 грн. Також, заявник додав, що в оголошенні був номер телефону НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час дії ухвали слідчого судді», однак, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 до наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 12.02.2021 по 17.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 12.02.2021 по 17.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2021 по 17.02.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1