Справа № 1-кс/593/46/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2021 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000103 від 03.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 02.06.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що цього ж дня близько 18 години, незнайомий йому чоловік, шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 4730 грн., які заявник переказав останньому через платіжний термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ніби то за оплату трьох масляних насосів, які повинен був йому привезти.

Так, 02 червня 2020 року близько 13-14 години ОСОБА_4 зайшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де раніше зареєструвався для пошуку заявок перевезення вантажу, та побачив заявку від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та подав свою пропозицію перевезти вантаж із вищевказаної фірми до м. Києва. Через декілька хвилин, а саме о 14 годині до нього зателефонував незнайомий чоловік який представився логістом на ім`я ОСОБА_5 та сказав йому, щоб він їхав для завантаження автомобіля, назвавши адресу фірми. Номер його мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Близько 14:30 год. ОСОБА_4 виїхав із м. Тернопіль у напрямку м. Бурштин, рухаючись автодорогою М-12. В той час до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив йому, коли він буде під`їжджати до м. Бережани, щоб зателефонував йому. Близько 18 години ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_6 , той сказав йому, що він має забрати три масляних насоси, які йому хтось має привезти та чекати біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Після чого йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та сказав йому, щоб коли він приїде на вищевказану адресу зателефонував йому і він привезе йому насоси, які він мав забрати. Доїхавши до магазину ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 , на що він пояснив, що за насоси потрібно заплатити, оскільки це інтернет-магазин. Після чого він зателефонував до ОСОБА_6 та пояснив, що за насоси потрібно оплачувати, на що він сказав, щоб ОСОБА_8 сам оплатив за них, а у м. Бурштин він поверне йому грошові кошти. Тоді він зателефонував ОСОБА_7 , той зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бережани, Тернопільської області, підійшов до терміналу оплати здійснив три платежі на загальну суму 4730 грн на реквізити, які йому продиктував по телефону ОСОБА_7 . Квитанції добровільно надає. Після останнього платежу ОСОБА_7 пояснив, що зараз підготує квитанцію та за 5 хвилин приїде до ОСОБА_4 . В подальшому, ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідали, після чого він зателефонував на лінію 102.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 03 червня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Отримано ухвалу Бережанського районного суду Тернопільської області від 10.09.2020 року № 593/826/20 на підставі якої було вилучено інформацію про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даній операції виступає еквайром, а переказ виконаний на карту інших банків.

Через сайт платіжної системи «City24» роздруковано квитанції у яких вказано призначення платежу, а саме поповнення картки « НОМЕР_3 », а також картки « НОМЕР_4 ».

Під час досудового розслідування, з метою отримання інформації щодо повного номеру карти « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », було дано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України. А саме, до заступника директора, керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_9 .

В подальшому, на запитувану інформацію на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 (якою користується cектор дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_9 з відомостями, щодо повного номеру карткових рахунків, -

« НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».

Пізніше Департаментом кіберполіції в Тернопільській області було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що зареєстроване у ЄДРПОУ за ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 . Банківська карта НОМЕР_6 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 02 червня 2020 р. по 02 липня 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк),на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, у разі проведення такої операції;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_10 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк),на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, у разі проведення такої операції;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в період часу з 02 червня 2020 року по 02 липня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1