Дата документу 23.06.2021 Справа № 554/8016/20
Провадження № 1-кс/554/9586/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.02.2019 року до Полтавського РВП надійшов рапорт від о/у СКП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів зареєстрованих в ЖЄО No47 від 02.01.2019 року було встановлено, що гр. ОСОБА_6 під час перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.08.2018 року по 20.11.2018 рік незаконно отримав допомогу по безробітного сумі 10174,49 грн.
02.02.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР під №0000110 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , (адреса проживання АДРЕСА_1 ) перебував на обліку як безробітний з 01.01.2009 р. по 15.02.2010 р. та отримав допомогу по безробіттю в розмірі 5 870,98 грн. Повторно гр. ОСОБА_6 звернувся до Філії із заявою про надання (поновлення) статусу безробітного з 03.08.2018 року. 03.08.2021 року ОСОБА_6 було надано статус безробітного та у відповідності до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» йому була призначена виплата допомоги по безробіттю з 10.08.2018 р. В момент реєстрації у Філії в додатку до ПК № 00024 про відвідування особою центру зайнятості, надані послуги та прийняті рішення, гр. ОСОБА_6 зазначав, що попереджений про необхідність негайного інформування центру зайнятості про самостійне працевлаштування, укладення цивільно - правової угоди про надання послуг (робіт) за винагороду, як суб`єкт підприємницької чи індивідуальної діяльності не зареєстрований, але під час звернення до служби зайнятості ОСОБА_6 не повідомив спеціаліста Філії про свою реєстрацію як приватного підприємця з 11.08.2000 р., що вплинуло на надання статусу безробітного та призначення і виплату допомоги по безробіттю.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.07.2006 № 259/407 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2006р. за N 876/12750, Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державної податкової служби України 60/62 та постанови Кабінету Міністрів України від 26.09, 2001 р. № 1266 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням» було проведено розслідування страхового випадку та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення та встановлено, що гр. ОСОБА_6 на момент реєстрації на обліку у Філії, як безробітний не повідомив про факт своєї реєстрації приватним підприємцем з 11.08.2000 р.
На підставі отриманої інформації Філією було складено Акт № 411 від 21.11.2018 р. розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та прийняте рішення про повернення коштів на загальну суму 16045,47 грн. (шістнадцять тисяч сорок п`ять грн. 47 коп.), з них: за період з 14.02.2018 р. по (03.08.2018 р. в сумі 5870,98 грн. (п`ять тисяч вісімсот сімдесят грн. 98 коп.), за період з 10.08.2018 по 20.11.2018 р. в сумі 10174,49 грн. (десять тисяч сто сімдесят чотири грн. 49 коп.).
Згідно частини 3 статті 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533 ІІІ (далі - Закон України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов`язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.
21.11.2018 року гр. ОСОБА_6 . Філією було відправлено наказ № 107 від 21.11.2018 р. разом з листом про відшкодування коштів від 21.11.2018 р. № 02-3541 щодо повернення коштів у добровільному порядку протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів після ознайомлення з наказом, які він отримав 30.11.2018 року.
Станом на 20.12. 2018 року гр. ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 16045,47 грн. (шістнадцять тисяч сорок п`ять грн. 47 коп.) не повернув.
30.12.2020 року постановою Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області органом, що в подальшому буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання визначено ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в подальшому було реорганізовано у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання реєстраційних документів, у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, засновником (директором, службовою особою) якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи юридичної особи (приватного підприємства, фізичної особи-підприємця) якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів ОСОБА_6 , що дасть можливість встановити органи управління підприємства, їх функції, порядок скликання, призначення, а також встановлення осіб які мали право розпоряджатися грошовими коштами та надавати вказівки на їх використання та перерахування, що неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ).

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому може бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи підприємця (юридичної особи, приватного підприємства), у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб юридичної особи (приватного підприємства, ФОП) директором (засновником) якого був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , посадових інструкцій, заяв про припинення, інших документів реєстраційної справи юридичної особи (приватного підприємства, ФОП) директором (засновником) якого був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), а також інших документів наданих ОСОБА_6 та складених при реєстрації підприємства, ФОП та внесенні змін до установчих документів.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, реєстраційної справи юридичної особи (приватного підприємства, ФОП) директором (засновником) якого був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1