Справа № 752/6484/20
Провадження № 1-кс/752/1756/21
У Х В А Л А

24 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000777 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єктів господарювання.
Встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2019-2020 років укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання за бюджетні кошти робіт з реалізації енергоефективних заходів (капітальний ремонт, заміна дверей, вікон в місцях загального користування) в приміщеннях ряду об`єднань співвласників багатоквартирних будівників, житлово-комунальних кооперативів м. Києва.

За матеріалами провадження службовими особами комунального підприємства за попередньою змовою з представниками підрядних підприємств підписано акти виконаних робіт за деякими даними договорами із зазначенням неправдивих відомостей про якість та кількість поставлених товарів, допущено завищення ціни товарів, внаслідок чого незаконно витрачено та в подальшому привласнено бюджетні кошти.

Згідно висновків судового експерта проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлені факти завищення фактично виконаних робіт у акти приймання будівельних робіт.

Відповідно до даних
ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 (КМДА) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано з рахунку № НОМЕР_3 у 2020 році грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2019 по 10.02.2021.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковником поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єктів господарювання.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що копії документів, які необхідно з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні № 0000777.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні №0000777 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які свідчать про відкриття, функціонування, про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, в тому числі:

-копії справи з юридичного оформлення рахунків (юридичної справи), заяв від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкриття поточного рахунку, карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказів, протоколів або інших документів про призначення на посаду службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків, квитанцій, тощо), на видачу готівкових грошових коштів з зазначеного розрахункового рахунку, всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях (в форматі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по зазначеному рахунку;
-технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства чи його працівників системи Клієнт-банк, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1