Справа № 576/679/21
1-кс/576/293/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000061 від 18 квітня 2021 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 18.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 до відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, скориставшись її персональними даними оформила кредит на її ім`я в електронному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10400 гривень.

Відомості щодо вказаного факту 19.02.2021 внесено до ЄРДР за №0000061.

На виконання ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, згідно якої встановлено, що кредитні кошти за договором позики №1550142 від 20.01.2021, на суму 7000 грн., який оформлений на ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення власника банківської картки, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 20.01.2021 по 19.02.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 20.01.2021 по 19.02.2021, які зберігаються в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 до відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, скориставшись її персональними даними оформила кредит на її ім`я в електронному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10400 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 19.01.2021 на електронну пошту її мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) надійшли повідомлення про те, що між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір позики і на її банківську картку відправили гроші. 20.01.2021 на мобільний телефон потерпілої надходили повідомлення щодо укладеного договору позики. 18.02.2021 на електронну пошту ОСОБА_5 надійшло повідомлення, в якому вказано, що строк користування позикою закінчується, борг становить 10400 грн.. Потерпіла стверджує, що ніяких угод на отримання кредиту вона не укладала і грошових коштів на її банківську картку не надходило.

Згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 1097 від 20.04.2021, кредитні кошти за договором позики № 1550142 від 20.01.2021 на суму 7000 грн. оформлені на ОСОБА_5 та були перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Витягом з кримінального провадження № 0000061 підтверджується, що дізнавачем розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 20.01.2021 по 19.02.2021 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 20.01.2021 по 19.02.2021, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз`яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1