Справа № 182/2729/21
Провадження № 1-в/0182/99/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2021 м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку у м. Нікополь клопотання прокурора групи прокурорів по кримінальному провадженню - прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасове переведення засудженого з місць позбавлення волі до слідчого ізолятора для проведення процесуальних дій у відношенні
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Москва РФ, громадянина України, який зареєстрований у АДРЕСА_1 , мешкає в АДРЕСА_2 , раніше судимий:
за участю прокурора ОСОБА_3
засудженого ОСОБА_4
(в режимі відеоконференцзв`язку з ДУ СВП № 45),

в с т а н о в и в :

21 квітня 2021 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора групи прокурорів по кримінальному провадженню - прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасове переведення засудженого вироком Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області від 09.08.2018 ОСОБА_4 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000537 від 31.07.2020 з Державної установи «Софіївська виправна колонія (№ 45)», де він відбуває покарання до Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)» для проведення процесуальних дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000537 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 189 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено.
Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-IX внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.
ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.
Протягом 2020 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, ОСОБА_5 невстановлена в ході досудового слідства особа яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу надала останньому статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Дніпропетровської області.
Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу ОСОБА_5 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: - повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки; - підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді матеріального (продукти харчування, предмети побуту та інше) забезпечення; поширення злочинного впливу на районних територіях Дніпропетровської області, шляхом надавання «особам» статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу «смотрящим за районом».
ОСОБА_5 , займаючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу «смотрящим», отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певної адміністративно - територіальної одиниці, а саме: Дніпропетровської області.
Поряд з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе наступні функції: - встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність; - контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»; - призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей - так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА_5 ; - вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб.
Таким чином, ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протягом 2020 року до моменту затримання протиставляючи себе поняттям законності, ігноруючи дотримання вимог самокерованої право-слухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, отримав статус «смотрящого» та розпочав свою злочинну діяльність.
ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо залучив для поширення злочинного впливу довірену особу свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснювала загальне керівництво особами назначених «смотрящими районів» та виконувала функції та обов`язки ОСОБА_5 , при його відсутності.
Далі ОСОБА_5 з метою поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з січня 2020 року до моменту затримання працівниками поліції, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), здійснює підшукування підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому йде на «воровський общак» та забезпечення «грів» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі; вирішує питання осіб які звертаються за застосуванням злочинного впливу; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виступає силовою підтримкою при вирішені конфліктних питань чи залякуванні підприємців (фермерів) яких необхідно обкласти даниною; вирішує питання осіб які звертаються за застосуванням злочинного впливу;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено на позицію в кримінальній ієрархії «смотрящим» Томаківського району Дніпропетровської області; здійснює підшукування підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому йде на «воровський общак» та забезпечення «грів» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі; вирішує питання осіб які звертаються за застосуванням злочинного впливу;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), займається забезпеченням «грівом» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі Державній установі «Софіївської виправної колонії № 45»; приймати участь у злочинному зібранні (сходці) представників які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївської виправної колонії № 45»;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 »), призначено на позицію в кримінальній ієрархії «смотрящим на волі» в місцях позбавлення волі на території Дніпропетровської області; приймати участь у злочинному зібранні (сходці) представників які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності на території ДУ Софіївської виправної колонії № 45»;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено на позицію в кримінальній ієрархії «смотрящим» Томаківського району, Дніпропетровської області; здійснює підшукування підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому йде на «воровський общак» та забезпечення «грів» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі; вирішує питання осіб які звертаються за застосуванням злочинного впливу.
Таким чином, ОСОБА_5 маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим на волі» за Дніпропетровською областю, маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнав протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, вчинив наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб:
ОСОБА_5 встановлюючи та поширюючи в суспільстві злочинний вплив через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, призначив при невстановлених в ході досудового слідства обставинах як «смотрящим», тобто особою яка поширює злочинний вплив на певній території, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько « ОСОБА_17 », що з 09.08.2018 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, тобто поклав на останнього обов`язки щодо контролю постачання та зберігання, розподілу матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи.
Так, у період часу з вересня 2020 року по 25 грудня 2020 більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 діючи у складі організованою групи, до якої раніше залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , з метою поширення злочинного впливу на території зазначеної установи, організували незаконне забезпечення «грівом» осіб у вигляді продуктів харчування та заборонених на території зазначеної установи предметів, речовин (мобільні телефони, сім-картки, цигарки, алкоголь та інше).
Так, на початку грудня 2020 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 діючи відповідно розробленого ним плану, надав вказівку співучасникам злочину ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 зібрати на контрольованій ними території Томаківського та Нікопольського району Дніпропетровської області «грів» у вигляді продуктів харчування та заборонених предметів (мобільні телефони, сім-картки, цигарки, алкоголь та інше), що призначались особам які відбувають покарання у Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області.
Далі 25 грудня 2020 року, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, зібрали у підконтрольних підприємців (фермерів) на яких заздалегідь примусово покладено щомісячну данину, для забезпечення та поповнення злочинних активів, за рахунок яких здійснювався «грів» зазначеної виправної установи, необхідні продукти харчування та інші предмети, які перевезли за допомогою транспортного засобу МАН д.н.з. НОМЕР_1 , до Державної установи «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області.
В свою чергу ОСОБА_4 , будучи особою відповідальною за поширення злочинного впливу в установі виконання покарань, тобто «смотрящим», зазначений «грів», що надійшов від ОСОБА_5 та співучасників злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 до установи, розподілив між особами, які відбувають покарання в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області.
Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 КК України, як умисне поширенні в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак, зазначених у ч. 5 ст. 255 КК України, вчиненому в установах виконання покарань.
Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.
Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, надала ОСОБА_5 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Нікопольського, Томаківського районів Дніпропетровської області.
Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_5 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, зокрема на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом» та підтримка в місцях позбавлення золі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву».
З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, а саме встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, ОСОБА_5 17.12.2020 з використанням засобу зв`язку, організував та сприяв проведенню злочинного зібрання (сходки) за участі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 »), якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого», тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме на установи відбування покарань на території Дніпропетровської області та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько « ОСОБА_17 », що з 09.08.2018 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45», якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого» тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, в ході якого учасники між собою обговорили та скоординували постачання, зберігання та розподіл матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а також розподіл грошових коштів, які надходять до «воровського общака» та здобуті злочинним шляхом, від осіб, які відбувають покарання в ДУ «Софіївська виправна колонія № 45», а саме на банківські рахунки, які контролює співучасник організованої групи ОСОБА_7 .
Умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255-2 КК України, як участь у злочинному зібранні (сходці) представників організованої групи, або осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів одержаних злочинним шляхом, з використанням засобів зв`язку.
За сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255-1; ч. 1 ст. 255-2 КК України.
01.04.2021 ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України.
Вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09.08.2018 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України і призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 на даний час відбуває покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ «Софіївська виправна колонія (№ 45)».
Обставини кримінального провадження № 0000537 об`єктивно обумовлюють необхідність участі підозрюваного ОСОБА_4 в розслідуванні вказаного провадження, в зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому переведенні засудженого ОСОБА_4 до слідчого ізолятору - ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)». Так, за участю ОСОБА_4 необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій - одночасні допити з іншими співучасниками злочину, продовження строків досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, тощо.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги потреби процесуального характеру, прокурор просить засудженого ОСОБА_4 тимчасово перевести з ДУ «Софіївська виправна колонія (№ 45)» до ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4) для проведення процесуальних дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Засуджений ОСОБА_4 заперечував проти етапування його до слідчого ізолятора вказавши, що він не вчиняв злочинів, у яких підозрюється.
Вислухавши прокурора, засудженого, дослідивши надані копії матеріалів, суд враховує наступне.
Пунктом 12 ч. 1 ст. 537 КПК України передбачено, що під час виконання вироків суд, визначений ч. 2 ст. 539 цього Кодексу, має право вирішити питання про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв`язку з розглядом справи в суді.
Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України питання які виникають під час та після виконання вироку вирішується судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України, клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається: до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених … п. 12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв`язку із здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює) …
Статтею 90 КВК України, передбачено, що у порядку, встановленому КПК України, засуджений у разі необхідності провадження слідчих дій у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, вчинене іншою особою або цією ж особою, за яке вона не була засуджена, чи у зв`язку з розглядом справи в суді, може бути тимчасово залишений у слідчому ізоляторі або переведений з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора.
Встановлено, що вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 9 серпня 2018 року ОСОБА_4 засуджено ч. 2 ст. 186 КК України та призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
На даний час ОСОБА_4 , відбуває покарання у Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» за адресою Дніпропетровська область Софіївський район, с. Макорти, вул. Центральна, 3.
Як вбачається з наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 189 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 за № 0000537.
01.04.2021 ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України.
Відповідно до ст. 92, 93 КПК України, обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на те, що на даний час відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000537 по якому засудженому вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України, а з метою забезпечення швидкого, повного, та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій (провести одночасні допити з іншими співучасниками злочину, продовжити строки досудового розслідування, надати час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також здійснити інші слідчі та процесуальні дії), суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
При цьому суд звертає увагу сторони обвинувачення на те, що проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції) …
Керуючись ст. 537, 539 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів по кримінальному провадженню - прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 про надання дозволу на переведення засудженого з місць позбавлення волі до слідчого ізолятора для проведення процесуальних дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 189 КК України - задовольнити.
Перевести засудженого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з Державної установи «Софіївська виправна колонія № 45 до слідчого ізолятора Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань № 4» для проведення процесуальних дій за його участю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 255-3, ч. 1 ст. 189 КК України.
Копію ухвали направити до Державної установи «Софіївська виправна колонія № 45 та Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань № 4», для виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1