Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/803/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянинаУкраїни, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_4 , відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №408/о від 11.11.2016 року, з 14.11.2016 року прийнятий на роботу до МФ ДП «АМПУ» на посаду начальника комплексу соціально-побутового обслуговування. В подальшому, відповідно до наказу №9/о від 05.01.2018 року, ОСОБА_4 переведений на посаду начальника служби автотранспортного та господарського забезпечення. В подальшому, 16.11.2018 року відповідно до наказу №484/о ОСОБА_4 переведено на посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками.

Відповідно до зазначеного наказу, на ОСОБА_4 як заступника начальника з розвитку портової інфраструктури покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_4 перебувають: служба автотранспорту та господарського забезпечення у складі: комплексу автотранспортного забезпечення, комплексу соціально-побутового обслуговування та служба з розвитку портової інфраструктури у складі: комплексу енергогосподарства і тепловодопостачання, відділу інженерних споруд та капітального будівництва, відділу гідротехнічних споруд, відділу матеріально-технічного постачання. Окрім визначеного, ОСОБА_4 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень, доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , відповідно до наказу №216/о від 10.04.2017 року прийнятий на роботу в МФ ДП «АМПУ» з 11.04.2017 року на посаду економіст планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №242/о від 24.04.2017 року останнього переведено на посаду начальника планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №294/о від 20.06.2017 року, ОСОБА_7 переведено на посаду в.о. заступника начальника, а наказом №320/о від 11.07.2017 року останнього призначено на посаду заступника начальника МФ ДП «АМПУ». При цьому, з 01.11.2018 року посаду заступника начальника, відповідно до наказу №1054 від 31.10.2018 року, перейменовано на заступника начальника з економіки та фінансів. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками. Відповідно до зазначеного наказу на ОСОБА_7 як заступника начальника з економіки та фінансів покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_7 перебувають: служба стратегічного розвитку та євроінтеграції у складі: відділу євроінтеграції та логістики, відділу стратегічного планування та залучення інвестицій, централізованої бухгалтерії, планово-економічного відділу, розрахункового центру, відділу організації закупівель, відділу здійснення договірної роботи. Окрім визначеного, ОСОБА_7 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Тобто, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника начальника з економіки та фінансів, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 з 28.09.2016 року, відповідно до наказу №342/о від 27.09.2016 року, прийнята на посаду інженера служби організації договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ»). В подальшому, 03.10.2016 року, відповідно до наказу №349/о, її переведено на посаду прес-секретаря (керівництво), а 28.11.2016 року на підставі наказу №438/о переведено на посаду начальника відділу персоналу та організації праці (начальник відділу кадрів) вказаного підприємства. Відповідно до Положення про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженого 31.10.2017 року начальником МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_9 , відділ персоналу та організації праці є структурним підрозділом МФ ДП «АМПУ», який очолюється начальником відділу персоналу та організації праці, який безпосередньо підпорядковується начальнику МФ ДП «АМПУ». Основними завданнями і функціями відділу є забезпечення своєчасного оформлення прийому, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, наказами начальника Адміністрації, а також іншої встановленої нормативно-правовими актами документації по роботі з персоналом, організація й контроль ведення табельного обліку в структурних підрозділах МФ ДП «АМПУ».

Обіймаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_8 зобов`язується: керувати діяльністю відділу із забезпеченням виконання покладених функцій; контролювати дотримання норм чинного трудового законодавства в роботі з персоналом; здійснювати методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ»; забезпечувати перевірку наявності й відповідності документів, необхідних для оформлення трудових відносин; керувати роботою по обліку робочого часу; здійснювати контроль за дотриманням трудової й виробничої дисципліни в МФ ДП «АМПУ». Окрім визначеного, ОСОБА_8 має право: давати керівникам структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ» обов`язкові для виконання вказівки по питанням, які відносяться до компетенції відділу та несе відповідальність згідно діючого законодавства України за невиконання або неналежне виконання покладених цим положенням завдань і обов`язків, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників адміністрації миколаївського морського порту. Таким чином, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду начальника відділу персоналу та організації праці, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

В липні 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які були службовими особами, наділеними відповідними владними повноваженнями щодо розпорядження коштами МФ ДП «АМПУ», вступили в злочинну змову між собою, спланувавши спільні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ», шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві.

Реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_10 , якого наказом №308/о від 04.07.2017 року призначено на посаду начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ», табельний номер 1094.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, сприяв укладенню 11.07.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Також ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_10 на робочому місці.

Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника начальна МФ ДП «АМПУ», діючи як співвиконавець злочину, з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, надав вказівку фахівцю служби стратегічного розвитку ОСОБА_12 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), яка перебувала у його підпорядкуванні, здійснювати підпис від імені ОСОБА_10 на табелях обліку робочого часу та інших документах. Також ОСОБА_7 , використовуючи надані йому владні повноваження надав вказівку начальнику служби стратегічного розвитку та євроінтеграції ОСОБА_13 фактично виконувати з 05.07.2017 року по 01.07.2019 року посадові обов`язки начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_10 .

Так, в період часу з липня 2017 року по липень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_10 на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ». В подальшому, ОСОБА_11 передавала зазначені табелі обліку робочого часу ОСОБА_12 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , імітувала підпис ОСОБА_10 та повертала ОСОБА_11 зазначені документи, яка в подальшому передавала табелі обліку робочого часу до централізованої бухгалтерії, в результаті зазначених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованого ОСОБА_10 № НОМЕР_2 зараховані грошові кошти загальною сумою 442 879,59 грн., якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Також, реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_14 , яку наказом №484/о від 02.10.2017 року призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», табельний номер НОМЕР_3 .

Реалізовуючи злочинний план, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин сприяла укладенню 03.11.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ». Також ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо вказаних осіб виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_14 на робочому місці.

Відтак, з жовтня 2017 року по серпень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_14 на посаді провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», які в подальшому скеровувала до централізованої бухгалтерії.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень сприяли переведенню ОСОБА_14 на іншу посаду, внаслідок чого наказом № 358/о від 18.09.2019 року останню призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища відділу екологічної безпеки служби безпеки мореплавства та екологічної безпеки, з 18.09.2019 року - на посаду інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення.

Після чого, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організував внесення діловодом (на якого покладені функції табельника відповідного відділу ОСОБА_15 ) (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня 2019 року по жовтень 2019 року, недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_14 на робочому місці.

Таким чином, загальна сума неправомірно виплаченої заробітної плати та інших виплат ОСОБА_14 за час її фіктивного працевлаштування на МФ ДП «АМПУ» у період з 03.10.2017 року 25.10.2019 року, якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , становить 367 353,53 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії з працевлаштування ОСОБА_16 , яку наказом 62/о від 19.02.2019 року призначено на посаду провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ». Діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, організувала укладення 01.03.2019 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Так, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_16 на робочому місці. Зокрема, в період часу з лютого 2019 року по жовтень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_16 на посаді провідного інженеру гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» та перебування останньої на відповідному робочому місці. В результаті обумовлених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованої ОСОБА_16 № НОМЕР_6 , були зараховані грошові кошти загальною сумою 118 218,32 грн., якими в подальшому за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого забгачення та збагачення третіх осіб, із використанням наданих їм владних повноважень, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, заволоділи грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та забезпечення неправомірної виплати останнім заробітної плати у розмірі 928 451,44 грн.

09.11.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 28 грудня 2020 року включно із забороною цілодобово залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_14 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.12.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 продовжено до чотирьох місяців.

24.12.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 21 лютого 2020 року включно із залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09 листопада 2020 року.

18.02.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 продовжено до шести місяців.

Прокурор звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 до 21.04.2021 року. В обґрунтування клопотання вказала, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.
Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та просили змінити обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний час, посилаючись на його незадовільний стан здоров`я та належну процесуальну поведінку.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: наказами МФ ДП «АМПУ» №510 від 25.07.2016 року, №1045 від 30.10.2018 року, №1054 від 31.10.2018 року, №216/о від 10.04.2017 року, №242/о від 24.04.2017 року, №294/о від 20.06.2017 року, №320/о від 11.07.2017 року, №342/о від 27.09.2016 року, №349/о від 03.10.2016 року, №438/о від 28.11.2016 року, №408/о від 11.11.2016 року, №9/о від 05.01.2018 року, №484/о від 16.11.2018 року, Положенням про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженим 31.10.2017 року, №01 від 24.01.2017 року, №1040 від 11.10.2017 року, №08 від 04.01.2018 року, №1309 від 29.12.2019 року, №484/о від 02.10.2017 року, №388/о від 18.09.2019 року, №392/о від 16.10.2019 року, №396/о від 16.10.2019 року, №62/о від 19.02.2019 року, 308/о від 04.07.2017 року, №197/о від 26.06.2019 року; особовими справами співробітників МФ ДП «АМПУ» - ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , а також табелями обліку робочого часу та інших документів щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду виписок банківських рахунків, електронної адреси ОСОБА_12 , мобільного телефону та ноутбуку ОСОБА_10 , трудової книги ОСОБА_30 , інформації щодо номерів абонентських з`єднань, якими користувались ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; висновком експерта №69 від 16.10.2020 року; витягом з позапланового аудиту на підставі наказу ДП «АМПУ» від 23.10.2019 року; протоколом обшуку за місцем розташування МФ ДП «АМПУ» за адресою; м. Миколаїв, вул. Заводська, 23; протоколами обшуку за місцями фактичного проживання ОСОБА_30 , ОСОБА_10 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ; листом з ДП Документ; протоколом тимчасового доступу до документів Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи та речі, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ Україна за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ Київстар за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15, ТОВ лайфселл за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11 А(БЦ Eleven, башня Б), ТОВ ПОСТ ФІНАНС () за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13 поверх, офіс 1304, АТ Ощадбанк за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи та чотирьої почеркознавчих експертиз; призначити та провести почеркознавчу експертизу документів, що заповнені ОСОБА_44 для отримання закордонного паспорту на своє ім`я та ім`я доньки ОСОБА_45 ; допитати в якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити про остаточну підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час з урахуванням даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який за станом здоров`я потребує лікування, умови обраного запобіжного заходу не порушував, вважаю, що перелічені ризики зменшились, запобігти їм та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 09.11.2020 року.

За такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною на строк до 18 квітня 2021 року включно залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 вперіод доби з 22 години до 06 години наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09 листопада 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 22 лютого 2021 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_46