Справа № 214/219/21
1-кс/214/432/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 18 травня 2021 року по кримінальному провадженню №0001558 внесеного до ЄРДР 02 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:

18 травня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунку НОМЕР_2 , відкритому в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 27 серпня.2020 по 28 жовтня 2020, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001558 від 02 грудня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактом звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 стосовно замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, яким було здійснення закупівлю UA-2020-08-27-005006-c щодо придбання виробів медичного призначення на суму 386 600,00 грн. Зокрема Замовником придбано медичні маски тришарові. Здійснивши ретельний аналіз зазначеної закупівлі виявлено факт потенційного завдання збитків бюджету на суму близько 100 000 грн.

Зазначена закупівля здійснена відповідно до Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій хвороби COVID-19.

Відповідно до абз. 3 п.2 вищевказаної Постанови закупівлі здійснюються без використання електронної системи закупівель. Тобто, за виказаним Порядком замовник самостійно обирає контрагента поза системою ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладає з ним договір. Відповідно до п. 4 Порядку закупівлі повинні здійснюватися з дотриманням принципу «максимальної економії», ефективності та пропорційності.

Під час аналізу закупівель встановлено, що Замовником здійснено закупівлю товару за завищеними цінами.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР здійснило закупівлі товару (маска медична тришарова) за ціною 6,5 грн за штуку, однак в цей же час інші замовники здійснювали закупівлі аналогічних товарів (масок медичних тришарових) за 2,90 та 2,7 грн за штуку.

З урахуванням цього було порушено принцип «максимальної економії», ефективності та пропорційності, що призвело до потенційного завдання збитків бюджету на суму близько 100 000 гривень.

Так 27 серпня 2020 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір про закупівлю товару №88/2020. Предметом вищевказаного договору є Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, згідно з ДК 021:2015 (вироби медичного призначення). На загальну суму 386 600,00 гривень.

Замовник в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »КМР перерахував кошти постачальнику ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_2 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин виконання умов договору №88/2020 та перерахування коштів Замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »КМР на рахунок виконавця в особі ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_2 на рахунок НОМЕР_2 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого Замовник завдав збитків бюджету на суму 100 000 гривень необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 27 серпня 2020 по 28 жовтня 2020.

Таким чином на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунку НОМЕР_2 , відкритому в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 27 серпня.2020 по 28 жовтня 2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи думку слідчого, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт самовільного зайняття земельної ділянки групою осіб, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити .

Надати слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунку НОМЕР_2 , відкритому в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 27 серпня 2020 року по 28 жовтня 2020 року, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1