Провадження № 1-кс/686/8515/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

16 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000190 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 року старший слідчий Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 6 місяців.
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Так є необхідність у отриманні доступу до документів ТОВ «НАРС АВТО», а також митного поста «Хмельницький» Подільської митниці, по яких відбувалося ввезення транспортних засобів на територію України та їх розмитнення, упродовж 2020-2021 років, через міжнародних автомобільний пункт пропуску «Рава Руська» Галицької митниці Держмитслужби України, їх дослідження та при необхідності призначення відповідних судових експертиз; витребування по вказаному факту документів з міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рава Руська» Галицької митниці; допиту фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ТОВ «НАРС АВТО», митного поста «Хмельницький» Подільської митниці, митного поста «Рава Руська», митних брокерів ТОВ «НАРС АВТО», митних декларантів та інших у яких може виникнути необхідність.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте зазначив про проведення розгляду за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру були внесені на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, що надійшло на адресу ТУ ДБР у м. Хмельницькому з ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що службові особи митних та прикордонних органів Хмельницької та Львівської областей, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах суб`єкта господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, вчиняють дії сприяючи безперешкодному переміщенню автотранспортного засобу, що ввозиться на адресу такого суб`єкта господарювання.

За наслідками здійснення досудового розслідування, отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_5 зареєстрував на території Республіки Німеччина юридичну особу «Nars-Handels-GmbH» із якою ОСОБА_6 уклав контракт № 03/18 від 01.10.2018. В подальшому фізичні та юридичні особи Хмельницької області придбавши транспортні засоби в країнах ЄС при ввезені їх на територію України, звертаються на МАПП «Рава-Руська» до ОСОБА_7 , яка роздруковує і надає їм отримані через електрону пошту від ОСОБА_6 чи ОСОБА_8 фіктивні інвойси з фірми «Nars-Handels-GmbH» на адресу ТОВ «НАРС АВТО» (м. Старокостянтинів Хмельницької області), в яких міститься недостовірна інформація про ціну транспортного засобу та його власника.

За безперешкодне переміщення транспортних засобів, що ввозяться на територію України на адресу ТОВ «НАРС АВТО», посадовим особам митних та прикордонних органів надається неправомірна вигода.

Після розмитнення транспортних засобів на м/п «Хмельницький» Подільської митниці Держмитслужби, учасники протиправної схеми, з числа службових осіб, отримують неправомірну вигоду, за розмитнення автомобілів. В подальшому, фізичні особи проходять відповідну сертифікацію автомобіля у фізичної особи, яка здійснює таку діяльність в порушення чинного законодавства України без наявності необхідних дозвільних документів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 19.02.2020 року закінчується 19.08.2021.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 19.02.2020 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя