Номер провадження № 1-кс/756/1983/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
09.08.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнового збитку на суму 364 100 грн.

У зв`язку з чим слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення на паперових або електронних носіях, за період з 25.10.2017 до 18.08.2020, а саме: оригінали юридичної справи та оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначенням рахунків, розгорнутих роздруківок руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, призначення платежів із зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі й на додану вартість; реєстраційних документів юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків, чекових книжок; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалось з`єднання з банківською установою; договорів інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.10.2017 до 18.08.2020; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті якого було завдано майнову шкоду на суму 364 100 грн.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, в період часу з 25 жовтня 2017 року до 18 серпня 2020 року, посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займала ОСОБА_5 , після звільнення якої було проведено перевірку фінансової, господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до висновку вказаної перевірки зазначено, що в порушення вимог постанови НБУ №148 від 29.12.2017 та норм «Не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки» з рахунку підприємства НОМЕР_1 по ключ рахунку № НОМЕР_2 шляхом зняття готівки через банкомати та касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою досудовим розслідуванням особою було «виведено» грошові кошти в сумі 364 100 грн.

Крім того, перевірка фінансової, господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалася у тому числі й на підставі заключної виписки по стану поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 11.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004954, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання інформації за період з 25.10.2017 до 18.08.2020, а саме: оригінали юридичної справи та оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (по всім наявним кодам валют), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначенням рахунків, розгорнутих роздруківок руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, призначення платежів із зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі й на додану вартість, реєстраційних документів юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття (закриття) рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків, чекових книжок; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалось з`єднання з банківською установою, договорів інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.10.2017 до 18.08.2020, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1