Справа №: 398/2410/21
провадження №: 1-кс/398/733/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000477 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Доступ просить надати з можливістю вилучення (виїмки) вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що 18.05.2021 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_9 , який повідомив про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через мережу "ОЛХ" отримала товар, кошти за який заявник так і не отримав, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на суму близько 7 000 грн.

05.01.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через мережу "ОЛХ" отримала товар, кошти за який ОСОБА_10 так і не отримав, та попередньо відправив товар на ім`я ОСОБА_7 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_10 була спричинена майнова шкода.

За вказаних обставин шахрайськими діями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також було завдано майнову шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що в квітні 2021 року через мережу «Інстаграмм» у нього дівчина на ім`я ОСОБА_7 замовила шкарпетки, він надав реквізити для оплати а саме номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , на що остання прислала скріншот про оплату через ІНФОРМАЦІЯ_5 , та товар відправив в м. Олександрія на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . В такий спосіб на ту саму адресу та по замовленню тієї самої дівчини він три рази відправив товар, але в подальшому виявив, що грошові кошти на його рахунок за товар так і не прийшли.

Також в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що вже тривалий час займається продажем трикотажного товару через мережу Інтернет, а саме продажем шкарпеток, нижньої білизни та рюкзаків фірми «Calvin Klein», «Adidas», «Nike», «Puma», які він реалізує в різні міста України. Після того, як клієнт надсилає йому на телефон скріншот про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 пересилає товар замовнику, іноді не перевіряючи надходження цих грошей на банківський рахунок. Так, 16.11.2020 року йому надійшло замовлення від жінки, яка представилась ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка надіслала йому скріншот про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , а потерпілий в свою чергу через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 переслав товар ОСОБА_7 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в м. Олександрія Кіровоградської області, при цьому, не перевіряючи надходження цих грошей на банківський рахунок. Вказане відправлення мало реквізити НОМЕР_5 . В подальшому дана жінка, яка представлялась як ОСОБА_7 , робила замовлення як на своє ім`я, так і на ім`я ОСОБА_8 , але так само на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 м. Олександрії Кіровоградської області. Таким чином, кожного разу, після надіслання потерпілому скріншотів про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 пересилав товари фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: 18.11.2020 року за реквізитами 2766; 23.12.2020 року за реквізитами 1235; 25.12.2020 року за реквізитами 7469; 26.12.2020 року за реквізитами 0995; 28.12.2020 року за реквізитами 8719; 08.02.2021 року за реквізитами 5023; 22.02.2021 року за реквізитами 7105; 11.03.2021 року за реквізитами 2547; 23.03.2021 року за реквізитами 8405; 30.03.2021 року за реквізитами 8766; 01.04.2021 року за реквізитами 5975; 02.04.2021 року за реквізитами 6815; 06.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_6 ; 08.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_7 ; 10.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_8 ; 15.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_9 ; 23.12.2020 року. Таким чином, лише в травні 2021 року ним було виявлено недостачу коштів на рахунку в сумі 35 000 гривень, так як насправді ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 йому не оплатили жодного з вище зазначених замовлень, а відправляли йому підроблену інформацію з приводу оплати товару.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що в березні 2021 року в соціальній мережі Інстаграм в особистій переписці (дірект) йому надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з проханням продати їй продукцію. На що він переслав їй повідомлення щодо необхідної інформації для відправлення та вартості продукції, а також про необхідність відправлення оплати на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 . Він з ОСОБА_7 обговорили усі умови стосовно продажу продукції.

27.03.2021 ОСОБА_11 знову написала ОСОБА_7 з метою замовлення вищевказаної продукції та 29.03.2021 ОСОБА_7 прислала йому скріншот, що нібито підтверджував оплату за належний потерпілому товар у сумі 510 гривень. В зв`язку з тим, що ОСОБА_11 продажем займається самостійно та через завантаженість не встигав перевіряти картковий рахунок, тому, зазвичай, довіряв всім скріншотам про оплату. Через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 того ж дня на ім`я ОСОБА_7 ОСОБА_11 надіслав замовлений товар до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в м. Олександрію Кіровоградської області.

Вказані дії мали місце систематично та повністю одноманітно, а саме: особа, яка йому писала, перелік товару, вартість замовлення, місце отримання та спосіб оплати. Зазначені дії також мали місце 01.04.2021, 10.04.2021, 28.04.2021.

Всі відправлення здійснювались на одну і ту ж адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Олександрії на ім`я ОСОБА_13 (номер мобільного телефону НОМЕР_11 ).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_12 останній повідомив, що в березні 2021 року він опублікував оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу належних йому пакетованого чаю, гарячого шоколаду та кави. 14 квітня 2021 року в месенджері Вайбер із ОСОБА_12 зв`язались з телефону НОМЕР_12 та повідомили, що хочуть придбати вищевказаний товар. ОСОБА_12 із вказаною особою оговорив умови продажу та ціну, на що зазначена особа погодилась. Через деякий час жінка перетелефонувала із вищезазначеного номеру та підтвердила замовлення. ОСОБА_12 в свою чергу надіслав їй номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за товар. Замовниця надіслала потерпілому скріншот про оплату товару на суму 3 720 гривень, тому він, нічого не підозрюючи, довіряючи замовникам, відразу оформив відправлення посилки.

Вказані дії мали місце систематично, а саме замовник потерпілому писала або телефонувала про товар, вартість замовлення, місце отримання та спосіб оплати. Зазначені дії також мали місце 16.04.2021 на суму 8 924 гривень, 19.04.2021 на суму 13 890 гривень, 26.04.2021 на суму 27 402 гривень, 29.04.2021 на суму 4 873 гривень, 05.05.2021 на суму 6 370 гривень, 06.05.2021 на суму 35 702 гривень. Всі перераховані відправлення були відправлені на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_8 на відділення № НОМЕР_1 в м. Олександрії Кіровоградської області, але номер телефону ( НОМЕР_3 ) ніколи не змінювався.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що він працює старшим фахівцем оператора мобільної групи відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в м. Олександрії Кіровоградської області. Свідок вказав, що до відділення з метою отримання відправлень часто приходять з метою отримання хлопець та дівчина, яких він добре запам`ятав. Для отримання посилок вони надають свої мобільні телефони для відсканування штрихкоду. Свідок повідомив, що при відскануванні посилок на екрані комп`ютера вказуються дані клієнта, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що анкетні дані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за якими вони отримували відправлення у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , є вигаданими. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, можливо і до інших аналогічних кримінальних правопорушень, причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_14 , який впізнав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які неодноразово отримували посилки у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки наявності банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та переказу грошових коштів вказаними особами.

Згідно відповіді на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана установа не має права надавати інформацію щодо фізичних осіб, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці та зазначена інформація розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню. Однак, тимчасовий доступ до документів та інформації щодо наявності банківських рахунків необхідно надати за період з 01 листопада 2020 по 31 травня 2021, враховуючи, що згідно клопотання злочини вчинено в період з листопада 2020 до травня 2021.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів та інформації, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000477 від 18.05.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01 листопада 2020 по 31 травня 2021 шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії:

- документів про відкриття банківських рахунків фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- відомостей про те, чи підключено банківські рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01 листопада 2020 по 31 травня 2021;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 01 листопада 2020 по 31 травня 2021;

- фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 вересня 2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1