Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/3269/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_17 , слідчому з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_18 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків СГД, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), за весь період обслуговування останніх.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_29 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_29 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2018-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_29 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності.

05.06.2020 року ОСОБА_21 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

В рамках кримінального провадження допитано ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які повідомили, що зареєструвалися ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, на прохання невстановлених слідством осіб. Додатково, під час допиту, вищевказані особи повідомили, що здійснення реєстрації ФОП за вищевказаних обставин мало масовий та системний характер.

На цей час, ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України, обвинувальні акти щодо вказаних фактів направлено до суду.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за аналогічних обставин, групою невстановлених осіб, протягом 2018-2020 років зареєстровано понад 100 фізичних осіб-підприємців, від імені яких в подальшому виписано довіреності на представництво їх інтересів, з метою використання реквізитів вказаних ФОП у діяльності, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, в тому числі для обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять вказані вище відомості заступнику начальника управління начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м.Херсоні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків СГД, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), № НОМЕР_15 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), № НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), № НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), № НОМЕР_25 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), № НОМЕР_27 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), за весь період обслуговування останніх.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1