Провадження № 1-кс/127/7458/21
У Х В А Л А
Іменем України
29 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Кирнасівка, Тульчинського району Вінницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного лісничого Дочірнього підприємства «Тульчинський райагроліс» - Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», одруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № 11-к від 29.03.2019 призначений на посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс». З 10.02.2021 по 25.03.2021 (наказ № 1-к/в 05.02.2021), з 01.04.2021 по 14.04.2021 (наказ № 3-к/в від 31.03.2021), та з 19.04.2021 по 23.04.2021 (наказ № 8-к від 19.04.2021) виконував обов`язки директора вказаного підприємства.
Відповідно до посадової інструкції головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», затвердженої директором підприємства 01.04.2019, ОСОБА_4 як головний лісничий зобов`язаний:
- контролювати своєчасне і точне виконання майстрами лісу покладені на них обов`язки, дотримання працюючими на території дочірніх підприємств заготівельниками правил рубань лісу, пожежної безпеки і санітарних правил у лісах, порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічного користування лісом (пункт 10);
- складати протоколи про лісопорушення, перевіряти правильність їх складання майстрами лісу, проводити матеріально-грошову оцінку самовільно зрубаного або пошкодженого лісу (пункт 11);
- здійснювати нагляд за станом лісів і забезпечувати раціональне використання лісових ресурсів (пункт 12);
- проводити ревізії обходів (пункт 13).
Разом з тим, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», та в період з 10.02.2021 по 25.03.2021, з 01.04.2021 по 14.04.2021, з 19.04.2021 по 23.04.2021 виконуючи обов`язки директора цього підприємства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись на момент вчинення кримінальних правопорушень службовою особою, діючи умисно, будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, протягом 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив організувати незаконну порубку дерев у лісах, належних ДП «Тульчинський райагроліс», а також перевезення та подальший збут незаконно зрубаних дерев.
Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_4 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої в якості виконавців повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, мали навички з використання спеціальних інструментів (бензопил) та вирубки дерев, мали в користуванні спеціальне обладнання (кран-маніпулятор), а також здатні зберігати таємницю.
Розуміючи, що діяльність створеної ним групи буде нести протиправний характер, ОСОБА_4 підшукав у якості співвиконавців вчинення злочину лісника обходів № 2 та № 3 ДП «Тульчинський райагроліс» ОСОБА_8 та фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , який здійснює діяльність по обробці та реалізації лісопродукції, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності та запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого неправомірного збагачення.
Тоді ж, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодились на пропозицію ОСОБА_4 прийняти активну участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконною порубкою дерев у лісах та захисних лісових насадженнях, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев у складі організованої групи, таким чином увійшли до її складу визнавши лідерство ОСОБА_4 .
У подальшому, учасники організованої групи виконували конкретні функції та вказівки організатора, діяли умисно, протиправно, зловживаючи службовим становищем, згідно розробленого ОСОБА_4 планом злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату, та відомого всім учасникам групи.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.
У створеній ОСОБА_4 організованій групі, як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.
ОСОБА_4 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподіленими ним ролями та функціями учасників групи: створив і керував групою з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконною порубкою дерев у лісах, їх перевезенням та збутом; із використанням службового становища визначав місце та час вчинення рубок; з метою приховання неправомірної діяльності організованої групи здійснював її документальне прикриття шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Системи єдиного обліку деревини та виписки фіктивних товарно-транспортних накладних (далі ТТН-Ліс); контролював хід проведення незаконних рубок учасниками організованої групи; отримані грошові кошти розподіляв між членами групи.
ОСОБА_8 , як співвиконавець, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись єдиного плану діяльності організованої групи, зловживаючи службовим становищем, забезпечував безперешкодний доступ співвиконавцю ОСОБА_9 до лісомасивів, на які їм вказував організатор та які перебувають у його віданні; приймав активну участь у незаконних порубках дерев на ввірених йому обходах; контролював процес здійснення іншим учасником організованої групи вирубки дерев, завантаження та вивезення утвореної у її результаті лісопродукції; зберігав таємницю про злочинну діяльність.
ОСОБА_9 , як співвиконавець, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись єдиного плану діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконною рубкою дерев, необізнаних осіб, та за їх допомогою приймав активну участь у незаконних порубках дерев у лісах, на які їм вказував організатор, здійснював завантаження незаконно зрубаної деревини на транспортні засоби, її вивезення з лісомасивів, перевезення до місця накопичення та подальшого вивантаження; здійснював переробку незаконно зрубаної деревини на пиломатеріали та подальшу їх реалізацію; отримував грошові кошти від збуту пиломатеріалу та передавав частину організатору групи.
Установлено, що ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, з метою подальшого особистого збагачення, без відповідного на те дозволу і законних підстав, протягом січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили незаконну порубку 145 дерев різних порід та діаметрів, серед наявних в обході № 2 ДП «Тульчинський райагроліс» у кварталі № 87 виділі № 14, тим самим спричинивши тяжкі наслідки екології, які відповідно до висновку інженерно-екологічної експертизи становлять 1 484 971,09 грн., за наступних обставин.
Так, 11.03.2021 близько 10.41 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення деревини та отримання коштів унаслідок її реалізації, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та незаконну рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс».
Для документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем Єдиної державної системи електронного обліку деревини автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 (далі система обліку деревини), за допомогою кишенькового персонального комп`ютера (мобільний електронний термінал, оснащений модулями зв`язку і призначений для внесення і передачі інформації до системи обліку деревини або отримання інформації користувачами, далі КПК) від імені майстра лісу ОСОБА_10 вніс до системи обліку деревини завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), яку цього ж дня при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_4 вказівку на проведення незаконної рубки дерев у кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», що відноситься до обходу № 2, який закріплений за учасником організованої групи ОСОБА_8 , знаючи про відсутність на те законних підстав, отримавши від ОСОБА_4 товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), залучивши до виконання порубки ОСОБА_12 , який не усвідомлював про злочинну діяльність учасників організованої групи, на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, прибули до вказаного лісомасиву. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 про місце та час рубки, за допомоги ОСОБА_12 обрав та зрізав невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на частини та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» у невстановленій слідством кількості. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює свою діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 16.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 12.40 по 13.40, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка) вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, спрямованого на збагачення шляхом проведення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_9 , на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, спільно з ОСОБА_12 прибули до визначеного лісомасиву, де згідно попередньої домовленості перебував ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечував безперешкодний доступ до ділянки лісу, яка за ним закріплена.
Після цього, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 19 колод довжино по 6 метрів кожна, та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 6,2890 м3, загальною вартістю 5147,28 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 23.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 08.27 по 10.14, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ), та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району, де на них чекав ОСОБА_8 , який забезпечував безперешкодне проведення незаконної порубки, приймав безпосередню участь у ній та контролював її виконання.
У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 15 колод довжиною по 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 30.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 09.53 по 11.13, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району.
Там ОСОБА_9 за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 з використанням бензопил, реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на колоди довжиною 5 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України - незаконній порубці дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, 20.04.2021 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних порубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, перебуваючи упродовж робочого дня на своєму робочому місці, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс до вказаної системи від імені майстра лісу ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021).
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням НОМЕР_2 прибув до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Клебань Тульчинського району Вінницької області, де за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , який не був необізнаний про обставини кримінального правопорушення, з використанням бензопил, обрали та зрізали 9 дерев породи «сосна», які розпиляли на 20 колод довжино від 5 до 7 метрів та завантажили на вказаний автомобіль. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , мав намір вивезти з лісу, однак був викритий працівниками правоохоронних органів.
Згідно висновку інженерно-екологічної експертизи № 3052/21-21 від 27.05.2021 загальний розмір шкоди, заподіяної лісовому господарству внаслідок незаконної вирубки 9 дерев породи «сосна», яка проведена у лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс» на території Тульчниської ОТГ Вінницької області, становить 105 162,49 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України незаконній порубці дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні незаконно зрубаних дерев, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № 11-к від 29.03.2019 посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс» та виконуючи з 10.02.2021 по 25.03.2021 (наказ № 1-к/в 05.02.2021), з 01.04.2021 по 14.04.2021 (наказ № 3-к/в від 31.03.2021), з 19.04.2021 по 23.04.2021 (наказ № 8-к від 19.04.2021), обов`язки директора вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, без відповідного на це дозволу і законних підстав, протягом січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинив привласнення, розтрату лісопродукції круглих лісоматеріалів та заволодіння нею шляхом незаконних порубок 145 дерев різних порід та діаметрів, серед наявних в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс» на загальну суму 147 365 грн. (висновок судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021) за наступних обставин.
Так, 11.03.2021 близько 10:41 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення деревини та отримання коштів унаслідок її реалізації, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та незаконну рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс».
Для документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем Єдиної державної системи електронного обліку деревини автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 (далі система обліку деревини), за допомогою кишенькового персонального комп`ютера (мобільний електронний термінал, оснащений модулями зв`язку і призначений для внесення і передачі інформації до системи обліку деревини або отримання інформації користувачами, далі КПК) від імені майстра лісу ОСОБА_10 вніс до системи обліку деревини завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), яку цього ж дня при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
У свою чергу ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_4 вказівку на проведення незаконної рубки дерев у кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», що відноситься до обходу № 2, який закріплений за учасником організованої групи ОСОБА_8 , знаючи про відсутність на те законних підстав, отримавши від ОСОБА_4 товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), залучивши до виконання порубки ОСОБА_12 , який не усвідомлював про злочинну діяльність учасників організованої групи, на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, прибули до вказаного лісомасиву. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 про місце та час рубки, за допомоги ОСОБА_12 обрав та зрізав невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на частини та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» у невстановленій слідством кількості. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює свою діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 16.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 12.40 по 13.40, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка) вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, спрямованого на збагачення шляхом проведення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_9 , на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, спільно з ОСОБА_12 прибули до визначеного лісомасиву, де згідно попередньої домовленості перебував ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечував безперешкодний доступ до ділянки лісу, яка за ним закріплена.
Після цього, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 19 колод довжино по 6 метрів кожна, та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 6,2890 м3, загальною вартістю 5147,28 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 23.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 08.27 по 10.14, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ), та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району, де на них чекав ОСОБА_8 , який забезпечував безперешкодне проведення незаконної порубки, приймав безпосередню участь у ній та контролював її виконання.
У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 15 колод довжиною по 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 30.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 09.53 по 11.13, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району.
Там ОСОБА_9 за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 з використанням бензопил, реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на колоди довжиною 5 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021 та акту службового розслідування від 14.06.2021 ВОКСЛП «Віноблагроліс», завдані збитки (втрати активів) ДП «Тульчинський райагроліс» документально підтверджується в розмірі 147 365 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласненні чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою.
Крім цього, 20.04.2021 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних порубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, перебуваючи упродовж робочого дня на своєму робочому місці, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс до вказаної системи від імені майстра лісу ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021).
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням НОМЕР_2 прибув до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Клебань Тульчинського району Вінницької області, де за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , який не був необізнаний про обставини кримінального правопорушення, з використанням бензопил, обрали та зрізали 9 дерев породи «сосна», які розпиляли на 20 колод довжино від 5 до 7 метрів та завантажили на вказаний автомобіль. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , мав намір вивезти з лісу, однак був викритий працівниками правоохоронних органів.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 3027/3056/3057/21-21 від 03.06.2021 ринкова вартість лісопродукції породи «сосна» об`ємом 6,57 м3, вилученої 20.04.2021 під час обшуку з вантажного автомобіля зі спецобладнанням ЗІЛ-131, д.н.з. НОМЕР_1 , з урахуванням класу якості та груп діаметрів по ДП «Тульчинський райагроліс» станом на 20.04.2021 складала 7188,88 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України привласненні чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 у період з 16.03.2021 по 20.04.2021, обіймаючи згідно наказу № 11К від 29.03.2019 посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», не будучи наділеним повноваженнями щодо внесення відомостей до автоматизованої системи «Єдина державна система електронного обліку деревини», ігноруючи вимоги Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142, вчинив злочин за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин заволодів кишеньковим персональним комп`ютером, за яким закріплені майстри лісу ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , уповноважені згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № від 31.01.2020 проводити рух лісопродукції відповідно до електронного обліку деревини, та відомостями про обліковий запис ОСОБА_10 , необхідний для входу в «Єдину державну систему електронного обліку деревини».
Після чого, діючи умисно, з метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої ним групи, впродовж січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої групи, з метою незаконної порубки 145 дерев різних порід та діаметрів в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс» 11.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021 та 20.04.2021 за попередньою змовою групою осіб у кварталі № 135 виділі № 15 здійснив від імені майстра лісу ОСОБА_10 вхід до вказаної автоматизованої інформаційної системи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження «Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29, розвантаження лісопродукції смт. Кирнасівка, вантажоодержувача фізичну особу підприємця ОСОБА_11 », та виготовив товарно-транспортні накладні: ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52, ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021, ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53, ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43, ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021 відповідно, які, окрім останньої у ті ж дні при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Після чого видалив вищевказану інформацію, як помилково введену.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 3027/3056/3057/21-21 від 03.06.2021 ринкова вартість лісопродукції породи «сосна» об`ємом 6,57 м3, вилученої 20.04.2021 під час обшуку з вантажного автомобіля зі спецобладнанням ЗІЛ-131, д.н.з. НОМЕР_1 , з урахуванням класу якості та груп діаметрів по ДП «Тульчинський райагроліс» станом на 20.04.2021 складала 7 188,88 грн.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021 та акту службового розслідування від 14.06.2021 ВОКСЛП «Віноблагроліс», завдані збитки (втрати активів) ДП «Тульчинський райагроліс» документально підтверджується в розмірі 147 365 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно, що заподіяло значну шкоду (у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян).
За вказаними обставинами злочинної діяльності 23.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області, українця, громадянина України, працюючого на посаді головного лісничого Дочірнього підприємства «Тульчинський райагроліс» - Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні незаконно зрубаних дерев, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно, що заподіяло значну шкоду (у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян).
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними піл час досудового розслідування матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні, а саме:
- протоколом обшуку автомобіля, марки «Toyota Land Cruiser Prado» від 20.04.2021;
- протоколом обшуку у приміщеннях ДП «Тульчинський райагроліс» за адресою: Вінницької обл., м.Тульчин, вул. Леонтовича, 65, від 20.04.2021;
- протоколом обшуку у автомобілі, марки «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 від 20.04.2021;
- протоколом огляду місця події автомобіля, марки «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 від 07.05.2021;
- протоколом огляду місця події кварталу 87 відділу 14 ДП «Тульчинський райагроліс» від 22.04.2021;
- протоколом огляду місця події кварталу 135 відділу 15 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021;
- протоколом огляду місця події кварталу 54 відділах 9 та 10 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021;
- протоколом огляду місця події кварталу 9 відділу 29.1 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021;
- протоколом огляду місця події кварталу 123 відділах 10, 11, 12, 13, 15 ДП «Тульчинський райагроліс» від 30.04.2021;
- матеріалами Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства під час використання лісових ресурсів по ДП «Тульчинський райагроліс» від 26.04.2021 за № 1487/6/21;
- висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 26.05.2021 за №3051/21-21;
- висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 26.05.2021 за №3052/21-21;
- висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 20.05.2021 за №705/21-21;
- висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 03.06.2021 за №3050/21-21;
- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.06.2021 за №3891/21-21;
- та іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна, ряд даних кримінальних правопорушень вчинені за попередньою змовою групою осіб та в складі організованої групи, останній постійного місця проживання на території міста Вінниці не має, а також згідно ст. 177 КПК є достатні підстави вважати, що останній може в подальшому переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Таким чином, орган досудового розслідування, з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Підставою застосування запобіжного заходу у виді - тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що останній може їх здійснити.
Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 в рамках даного кримінального провадження є недоцільним та малоефективним, оскільки вони не можуть запобігти наявним ризикам. В зв`язку із цим, існує необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 найбільш суворого забіжного заходу у виді тримання під вартою.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували, щодо застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просили відмовити у задоволенні клопотання або ж застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, оскільки ризики передбачені статтею 177 КПК України прокурором не доведені. Крім того, підозрюваний та його захисник зазначили, що підозрюваний має постійне місце проживання де проживає разом зі своєю сім`єю, на утриманні у ОСОБА_4 перебуває неповнолітній син дитина-інвалід, який потребує постійного піклування, а також хвора мати, яка також потребує постійного догляду.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000270, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять наданні сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.
Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів справи, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 361 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № 11-к від 29.03.2019 призначений на посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс». З 10.02.2021 по 25.03.2021 (наказ № 1-к/в 05.02.2021), з 01.04.2021 по 14.04.2021 (наказ № 3-к/в від 31.03.2021), та з 19.04.2021 по 23.04.2021 (наказ № 8-к від 19.04.2021) виконував обов`язки директора вказаного підприємства.
Відповідно до посадової інструкції головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», затвердженої директором підприємства 01.04.2019, ОСОБА_4 як головний лісничий зобов`язаний:
- контролювати своєчасне і точне виконання майстрами лісу покладені на них обов`язки, дотримання працюючими на території дочірніх підприємств заготівельниками правил рубань лісу, пожежної безпеки і санітарних правил у лісах, порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічного користування лісом (пункт 10);
- складати протоколи про лісопорушення, перевіряти правильність їх складання майстрами лісу, проводити матеріально-грошову оцінку самовільно зрубаного або пошкодженого лісу (пункт 11);
- здійснювати нагляд за станом лісів і забезпечувати раціональне використання лісових ресурсів (пункт 12);
- проводити ревізії обходів (пункт 13).
Разом з тим, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», та в період з 10.02.2021 по 25.03.2021, з 01.04.2021 по 14.04.2021, з 19.04.2021 по 23.04.2021 виконуючи обов`язки директора цього підприємства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись на момент вчинення кримінальних правопорушень службовою особою, діючи умисно, будучи незадоволеним своїм матеріальним становищем, протягом 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив організувати незаконну порубку дерев у лісах, належних ДП «Тульчинський райагроліс», а також перевезення та подальший збут незаконно зрубаних дерев.
Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_4 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої в якості виконавців повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, мали навички з використання спеціальних інструментів (бензопил) та вирубки дерев, мали в користуванні спеціальне обладнання (кран-маніпулятор), а також здатні зберігати таємницю.
Розуміючи, що діяльність створеної ним групи буде нести протиправний характер, ОСОБА_4 підшукав у якості співвиконавців вчинення злочину лісника обходів № 2 та № 3 ДП «Тульчинський райагроліс» ОСОБА_8 та фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , який здійснює діяльність по обробці та реалізації лісопродукції, до відома яких довів розроблений ним план злочинної діяльності та запропонував прийняти активну участь в його реалізації, зацікавивши вказаних осіб можливістю швидкого неправомірного збагачення.
Тоді ж, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, добровільно погодились на пропозицію ОСОБА_4 прийняти активну участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконною порубкою дерев у лісах та захисних лісових насадженнях, перевезенням та збутом незаконно зрубаних дерев у складі організованої групи, таким чином увійшли до її складу визнавши лідерство ОСОБА_4 .
У подальшому, учасники організованої групи виконували конкретні функції та вказівки організатора, діяли умисно, протиправно, зловживаючи службовим становищем, згідно розробленого ОСОБА_4 планом злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату, та відомого всім учасникам групи.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.
У створеній ОСОБА_4 організованій групі, як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.
ОСОБА_4 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподіленими ним ролями та функціями учасників групи: створив і керував групою з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконною порубкою дерев у лісах, їх перевезенням та збутом; із використанням службового становища визначав місце та час вчинення рубок; з метою приховання неправомірної діяльності організованої групи здійснював її документальне прикриття шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Системи єдиного обліку деревини та виписки фіктивних товарно-транспортних накладних (далі ТТН-Ліс); контролював хід проведення незаконних рубок учасниками організованої групи; отримані грошові кошти розподіляв між членами групи.
ОСОБА_8 , як співвиконавець, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись єдиного плану діяльності організованої групи, зловживаючи службовим становищем, забезпечував безперешкодний доступ співвиконавцю ОСОБА_9 до лісомасивів, на які їм вказував організатор та які перебувають у його віданні; приймав активну участь у незаконних порубках дерев на ввірених йому обходах; контролював процес здійснення іншим учасником організованої групи вирубки дерев, завантаження та вивезення утвореної у її результаті лісопродукції; зберігав таємницю про злочинну діяльність.
ОСОБА_9 , як співвиконавець, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись єдиного плану діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконною рубкою дерев, необізнаних осіб, та за їх допомогою приймав активну участь у незаконних порубках дерев у лісах, на які їм вказував організатор, здійснював завантаження незаконно зрубаної деревини на транспортні засоби, її вивезення з лісомасивів, перевезення до місця накопичення та подальшого вивантаження; здійснював переробку незаконно зрубаної деревини на пиломатеріали та подальшу їх реалізацію; отримував грошові кошти від збуту пиломатеріалу та передавав частину організатору групи.
Встановлено, що ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, з метою подальшого особистого збагачення, без відповідного на те дозволу і законних підстав, протягом січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили незаконну порубку 145 дерев різних порід та діаметрів, серед наявних в обході № 2 ДП «Тульчинський райагроліс» у кварталі № 87 виділі № 14, тим самим спричинивши тяжкі наслідки екології, які відповідно до висновку інженерно-екологічної експертизи становлять 1 484 971,09 грн., за наступних обставин.
Так, 11.03.2021 близько 10.41 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення деревини та отримання коштів унаслідок її реалізації, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та незаконну рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс».
Для документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем Єдиної державної системи електронного обліку деревини автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 (далі система обліку деревини), за допомогою кишенькового персонального комп`ютера (мобільний електронний термінал, оснащений модулями зв`язку і призначений для внесення і передачі інформації до системи обліку деревини або отримання інформації користувачами, далі КПК) від імені майстра лісу ОСОБА_10 вніс до системи обліку деревини завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), яку цього ж дня при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
У свою чергу, ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_4 вказівку на проведення незаконної рубки дерев у кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», що відноситься до обходу № 2, який закріплений за учасником організованої групи ОСОБА_8 , знаючи про відсутність на те законних підстав, отримавши від ОСОБА_4 товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), залучивши до виконання порубки ОСОБА_12 , який не усвідомлював про злочинну діяльність учасників організованої групи, на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, прибули до вказаного лісомасиву. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 про місце та час рубки, за допомоги ОСОБА_12 обрав та зрізав невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на частини та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» у невстановленій слідством кількості. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює свою діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 16.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 12.40 по 13.40, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка) вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, спрямованого на збагачення шляхом проведення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_9 , на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, спільно з ОСОБА_12 прибули до визначеного лісомасиву, де згідно попередньої домовленості перебував ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечував безперешкодний доступ до ділянки лісу, яка за ним закріплена.
Після цього, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 19 колод довжино по 6 метрів кожна, та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 6,2890 м3, загальною вартістю 5147,28 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 23.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 08.27 по 10.14, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ), та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району, де на них чекав ОСОБА_8 , який забезпечував безперешкодне проведення незаконної порубки, приймав безпосередню участь у ній та контролював її виконання.
У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 15 колод довжиною по 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 30.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 09.53 по 11.13, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району.
Там ОСОБА_9 за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 з використанням бензопил, реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на колоди довжиною 5 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України - незаконній порубці дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, 20.04.2021 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних порубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, перебуваючи упродовж робочого дня на своєму робочому місці, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс до вказаної системи від імені майстра лісу ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021).
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням НОМЕР_2 прибув до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Клебань Тульчинського району Вінницької області, де за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , який не був необізнаний про обставини кримінального правопорушення, з використанням бензопил, обрали та зрізали 9 дерев породи «сосна», які розпиляли на 20 колод довжино від 5 до 7 метрів та завантажили на вказаний автомобіль. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , мав намір вивезти з лісу, однак був викритий працівниками правоохоронних органів.
Згідно висновку інженерно-екологічної експертизи № 3052/21-21 від 27.05.2021 загальний розмір шкоди, заподіяної лісовому господарству внаслідок незаконної вирубки 9 дерев породи «сосна», яка проведена у лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс» на території Тульчниської ОТГ Вінницької області, становить 105 162,49 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № 11-к від 29.03.2019 посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс» та виконуючи з 10.02.2021 по 25.03.2021 (наказ № 1-к/в 05.02.2021), з 01.04.2021 по 14.04.2021 (наказ № 3-к/в від 31.03.2021), з 19.04.2021 по 23.04.2021 (наказ № 8-к від 19.04.2021), обов`язки директора вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, без відповідного на це дозволу і законних підстав, протягом січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої ним групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинив привласнення, розтрату лісопродукції круглих лісоматеріалів та заволодіння нею шляхом незаконних порубок 145 дерев різних порід та діаметрів, серед наявних в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс» на загальну суму 147 365 грн. (висновок судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021) за наступних обставин.
Так, 11.03.2021 близько 10:41 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення деревини та отримання коштів унаслідок її реалізації, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та незаконну рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс».
Для документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем Єдиної державної системи електронного обліку деревини автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 (далі система обліку деревини), за допомогою кишенькового персонального комп`ютера (мобільний електронний термінал, оснащений модулями зв`язку і призначений для внесення і передачі інформації до системи обліку деревини або отримання інформації користувачами, далі КПК) від імені майстра лісу ОСОБА_10 вніс до системи обліку деревини завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), яку цього ж дня при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
У свою чергу ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_4 вказівку на проведення незаконної рубки дерев у кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», що відноситься до обходу № 2, який закріплений за учасником організованої групи ОСОБА_8 , знаючи про відсутність на те законних підстав, отримавши від ОСОБА_4 товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52), залучивши до виконання порубки ОСОБА_12 , який не усвідомлював про злочинну діяльність учасників організованої групи, на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, прибули до вказаного лісомасиву. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 про місце та час рубки, за допомоги ОСОБА_12 обрав та зрізав невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на частини та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» у невстановленій слідством кількості. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює свою діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 16.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 12.40 по 13.40, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка) вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, спрямованого на збагачення шляхом проведення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_9 , на автомобілі зі спецобладнанням кран-маніпулятор марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в його користуванні, спільно з ОСОБА_12 прибули до визначеного лісомасиву, де згідно попередньої домовленості перебував ОСОБА_8 , який в свою чергу забезпечував безперешкодний доступ до ділянки лісу, яка за ним закріплена.
Після цього, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 19 колод довжино по 6 метрів кожна, та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 6,2890 м3, загальною вартістю 5147,28 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі ЗІЛ-131 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 23.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 08.27 по 10.14, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення незаконних порубок дерев в лісах, надав вказівку ОСОБА_9 на виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ), та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району, де на них чекав ОСОБА_8 , який забезпечував безперешкодне проведення незаконної порубки, приймав безпосередню участь у ній та контролював її виконання.
У подальшому ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які розпиляли на 15 колод довжиною по 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники злочинної групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних рубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, 30.03.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці, в період часу з 09.53 по 11.13, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої групи від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс від імені майстра лісу ОСОБА_10 до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43), яку цього ж дня передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 під час телефонних розмов передав ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 про необхідність незаконної порубки дерев, після чого вони узгодили час та місце її спільного виконання. ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням ЗІЛ-131 прибули до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Білоусівка Тульчинського району.
Так, ОСОБА_9 за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 з використанням бензопил, реалізуючи спільний злочинний умисел, обрали та зрізали невстановлену кількість дерев породи «сосна», які вони разом розпиляли на колоди довжиною 5 6 метрів кожна та завантажили на вказаний автомобіль.
Таким чином, учасники організованої групи заволоділи лісопродукцією «Круглі лісоматеріали Сосна» класу якості «D» різних діаметрів, у кількості 5,2010 м3, загальною вартістю 4290,30 грн. Після цього, завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз на територію деревообробного цеху, де здійснює діяльність по розпилюванню деревини, за адресою: АДРЕСА_2 , де розвантажив її та в подальшому переробив на пиломатеріали і реалізував.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021 та акту службового розслідування від 14.06.2021 ВОКСЛП «Віноблагроліс», завдані збитки (втрати активів) ДП «Тульчинський райагроліс» документально підтверджується в розмірі 147 365 грн.
Крім цього, 20.04.2021 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на збагачення шляхом вчинення незаконних порубок та подальшої реалізації незаконно заготовленої лісопродукції, перебуваючи упродовж робочого дня на своєму робочому місці, переслідуючи мету незаконного збагачення, узгодив з ОСОБА_9 виїзд та рубку дерев породи «сосна» в лісомасиві, що в кварталі № 135 виділі № 15 ДП «Тульчинський райагроліс», достовірно знаючи про відсутність лісорубного квитка на вказану ділянку лісу. З метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності від працівників правоохоронних органів, ОСОБА_4 , не являючись користувачем системи обліку деревини, за допомогою КПК вніс до вказаної системи від імені майстра лісу ОСОБА_10 завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження (Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29), розвантаження лісопродукції (смт. Кирнасівка), вантажоодержувача (ФОП ОСОБА_11 ) та виготовив на ньому товарно-транспортну накладну (ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021).
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль зі спецобладнанням НОМЕР_2 прибув до обумовленої ділянки лісу, що біля с. Клебань Тульчинського району Вінницької області, де за допомогою вальщика лісу ОСОБА_12 , який не був необізнаний про обставини кримінального правопорушення, з використанням бензопил, обрали та зрізали 9 дерев породи «сосна», які розпиляли на 20 колод довжино від 5 до 7 метрів та завантажили на вказаний автомобіль. Після цього завантажену лісопродукцію ОСОБА_9 на автомобілі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , мав намір вивезти з лісу, однак був викритий працівниками правоохоронних органів.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 3027/3056/3057/21-21 від 03.06.2021 ринкова вартість лісопродукції породи «сосна» об`ємом 6,57 м3, вилученої 20.04.2021 під час обшуку з вантажного автомобіля зі спецобладнанням ЗІЛ-131, д.н.з. НОМЕР_1 , з урахуванням класу якості та груп діаметрів по ДП «Тульчинський райагроліс» станом на 20.04.2021 складала 7188,88 грн.
Крім того, ОСОБА_4 у період з 16.03.2021 по 20.04.2021, обіймаючи згідно наказу № 11К від 29.03.2019 посаду головного лісничого ДП «Тульчинський райагроліс», не будучи наділеним повноваженнями щодо внесення відомостей до автоматизованої системи «Єдина державна система електронного обліку деревини», ігноруючи вимоги Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за не перевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142, вчинив злочин за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин заволодів кишеньковим персональним комп`ютером, за яким закріплені майстри лісу ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , уповноважені згідно наказу ДП «Тульчинський райагроліс» № від 31.01.2020 проводити рух лісопродукції відповідно до електронного обліку деревини, та відомостями про обліковий запис ОСОБА_10 , необхідний для входу в «Єдину державну систему електронного обліку деревини».
Після чого, діючи умисно, з метою документального прикриття та маскування злочинної діяльності організованої ним групи, впродовж січня квітня 2021 року, діючи у складі організованої групи, з метою незаконної порубки 145 дерев різних порід та діаметрів в обході № 2 кварталі № 87 виділі № 14 ДП «Тульчинський райагроліс» 11.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021 та 20.04.2021 за попередньою змовою групою осіб у кварталі № 135 виділі № 15 здійснив від імені майстра лісу ОСОБА_10 вхід до вказаної автоматизованої інформаційної системи, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про пункт навантаження «Тульчинське лісництво, квартал 9 виділ 29, розвантаження лісопродукції смт. Кирнасівка, вантажоодержувача фізичну особу підприємця ОСОБА_11 », та виготовив товарно-транспортні накладні: ТТН-Ліс ВАА221005 від 11.03.2021 10:17:52, ТТН-Ліс ВАА221024 від 16.03.2021, ТТН-Ліс ВАА221042 від 23.03.2021 09:52:53, ТТН-Ліс ВАА221063 від 30.03.2021 11:13:43, ТТН-Ліс ВАА221134 від 20.04.2021 відповідно, які, окрім останньої у ті ж дні при зустрічі передав ОСОБА_9 для пред`явлення в разі його зупинки працівниками правоохоронних органів.
Після чого видалив вищевказану інформацію, як помилково введену.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 3027/3056/3057/21-21 від 03.06.2021 ринкова вартість лісопродукції породи «сосна» об`ємом 6,57 м3, вилученої 20.04.2021 під час обшуку з вантажного автомобіля зі спецобладнанням ЗІЛ-131, д.н.з. НОМЕР_1 , з урахуванням класу якості та груп діаметрів по ДП «Тульчинський райагроліс» станом на 20.04.2021 складала 7 188,88 грн.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 3891/21-21 від 18.06.2021 та акту службового розслідування від 14.06.2021 ВОКСЛП «Віноблагроліс», завдані збитки (втрати активів) ДП «Тульчинський райагроліс» документально підтверджується в розмірі 147 365 грн.
23 червня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні незаконно зрубаних дерев, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно, що заподіяло значну шкоду (у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян).

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Проаналізувавши зміст клопотання про застосування запобіжного заходу, а також доданих до клопотання доказів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000270; протоколу обшуку автомобіля, марки «Toyota Land Cruiser Prado» від 20.04.2021; протоколу обшуку у приміщеннях ДП «Тульчинський райагроліс» за адресою: Вінницької обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 65, від 20.04.2021; протоколу обшуку у автомобілі, марки «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 від 20.04.2021; протоколу огляду місця події автомобіля, марки «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 від 07.05.2021; протоколу огляду місця події кварталу 87 відділу 14 ДП «Тульчинський райагроліс» від 22.04.2021; протоколу огляду місця події кварталу 135 відділу 15 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021; протоколу огляду місця події кварталу 54 відділах 9 та 10 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021; протоколу огляду місця події кварталу 9 відділу 29.1 ДП «Тульчинський райагроліс» від 29.04.2021; протоколу огляду місця події кварталу 123 відділах 10, 11, 12, 13, 15 ДП «Тульчинський райагроліс» від 30.04.2021; матеріалів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області щодо перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства під час використання лісових ресурсів по ДП «Тульчинський райагроліс» від 26.04.2021 за № 1487/6/21; висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 26.05.2021 за №3051/21-21; висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 26.05.2021 за №3052/21-21; висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 20.05.2021 за №705/21-21; висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 03.06.2021 за №3050/21-21; висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.06.2021 за №3891/21-21; наданих в судовому засіданні пояснень підозрюваного слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду даного клопотання підозра, щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 361 КК України обґрунтована.

На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, а тому враховуючи обставини кримінального правопорушення, їх наслідки, тяжкість покарання за злочин по якому оголошено підозру, особу підозрюваного, суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи без запобіжного заходу може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Однак, прокурором в ході розгляду даного клопотання не доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований та має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та хвору матір, раніше не судимий, працює, має позитивні характеристики за місцем роботи та місцем проживання, що в сукупності дає підстави для висновку про наявність соціальних зв`язків підозрюваного.

Відповідно до статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Так, в судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_4 :

- має постійне місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає разом з дружиною, своїм неповнолітнім сином інвалідом з дитинства ОСОБА_15 , 2008 року народження;

- офіційно працевлаштований, а саме працює головним лісничим ДП «Тульчинський райагроліс»;

- має на утриманні хвору матір ОСОБА_16 , 1941 року народження, якій встановлено діагноз гіпертонічний криз, яка потребує сторонньої допомоги та лікування;

- має на утриманні доньку ОСОБА_17 , яка вагітна, термін вагітності 30 тижнів.

Крім того, при застосуванні запобіжного заходу суд враховує те, що ОСОБА_4 , не будучи затриманим в порядку статті 208 КПК України, самостійно з`явився до суду на першу вимогу.

Поряд з цим, суд враховує, що матеріали справи не містять доказів, щодо ухилення ОСОБА_4 від явки до слідчого, прокурора чи суду, чи доказів впливу на свідків та інших підозрюваних, а відтак ризики зазначені прокурором хоч і мають місце, проте є мінімальними.

Таким чином, оцінюючи в сукупності усі вищенаведені обставини, беручи до уваги міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність постійного місця проживання, наявність родини, утриманців, наявність роботи, відсутність судимостей, слідчий суддя дійшов висновку про достатніcть підстав для переконання про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі.

Виходячи із практики Європейського суду з прав людини, суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину (справа «Мамедова проти Росії»).

Так, на думку суду, та обставина, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, один з яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, має значення при оцінці ризику ухилення від суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою, а відтак слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до частини першої та другої статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи вимоги статті 181 КПК України, вважає за можливе та необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 186, 193, 196, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 серпня 2021 року (включно).
Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме:
1. не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2. не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. прибувати на виклики до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
4. повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
5. утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
6. здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала про застосування домашнього арешту до ОСОБА_4 діє до 23 серпня 2021 року.
Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя