Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/533/21
Номер провадження 1-кс/530/124/21

У Х В А Л А
іменем України

25.03.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи, був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача ОСОБА_3 погодженого із прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
18.03.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.01.2021 року невідома особа під приводом продажу пульверизатора на інтернет - сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував в якості передплати на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , жителю м.Зіньків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 18.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що приблизно 10.01.2021 року він зайшов з власного комп`ютера за місцем свого проживання на інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для того, щоб купити собі деякі речі. ОСОБА_5 являється постійним учасником торгів та періодично здійснює покупку речей на даному сайті. Умови даного сайту є наступні: особою виставляється лот в покупці якого приймають участь всі бажаючі, кожен з яких виставляє свою ціну за даний лот, переможцем стає та особа, ціну якого не перебили на протязі певного проміжку часу. ОСОБА_5 зацікавила пропозиція з продажу шліфмашинки, оскільки вона була потрібна для запчастин, і в подальшому він вирішив приймати участь у торгах та став його переможцем. В подальшому згідно правил йому на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з особистими даними продавця, ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює продаж товарів під акаунтом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_5 перерахував йому грошові кошти у сумі 120 гривень та дана особа після отримання грошових коштів прислала йому дану шліф машину, яку він в подальшому використав для власних потреб. Даному продавцю ОСОБА_5 довіряв та поставив позитивний відгук про нього, оскільки дана операція пройшла без будь-яких проблем.

24.01.2021 року ОСОБА_5 повторно став учасником торгів на даній платформі сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та став переможцем за товар, а саме пульверизатор. Продавцем даного товару виявився ОСОБА_6 , (акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якого ОСОБА_5 перед цим здійснював покупку шліф машинки. Повторно ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку даної особи, № НОМЕР_1 з картки дружини в загальній сумі 420 гривень, але цього разу товар йому не надійшов. ОСОБА_5 звернувся письмово з даного приводу до адміністрації вищезазначеного сайту, на що йому надійшла відповідь, що даного продавця попереджено та наголошено на негайному відправленні пульверизатора, але і по даний час дана річ йому не надійшла, на неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_7 не відповідає та грошові кошти йому не повернуті. Даними шахрайськими діями ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 420 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано рапорт працівника ВКП в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 року по теперішній час отримано грошові кошти від різних осіб в сумі приблизно 80 000 грн., та через дану картку відбувалося перерахування коштів на банківську картку ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, на які було здійснено перерахування грошових коштів внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 ..

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції, в період з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року;

- контактні та персональні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, та номери їх рахунків і номери мобільних телефонів.

Заслухавши обґрунтування клопотання дізнавачем, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 , а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції, в період з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року;

- контактні та персональні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, та номери їх рахунків і номери мобільних телефонів.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.03.2021 року по 25.04.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1