Справа №463/7096/21
Провадження №1-кс/463/4300/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

30 червня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч. 4 ст. 426-1 КК України, -

встановив:
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та грошові кошти, які були вилучені у ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_5 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83, чіткий перелік яких зазначено в прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368,

ч. 4 ст. 426-1 КК України.

ОСОБА_5 затриманий 23.06.2021 о 17 год. 28 хв. на підставі

ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

24.06.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - перебуваючи на посаді молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії інструктора кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи військовою службовою особою в розумінні положень примітки до ст.364 КК України 19.06.2021 року одержав від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1 300 доларів США, а 23.06.2021 року в розмірі 2300 доларів США за невчинення дій, що входили до кола його службових обов`язків, тобто, за безперешкодний перетин Державного кордону України та не створення штучних перешкод у вказаному пункті пропуску автомобілів із переміщуваними через митний кордон України у межах неоподаткованого мінімуму товарів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.06.2021 з дотриманням вимог ст. 237 КПК України проведено огляд місця події, за правилами невідкладного обшуку, проведення якого погоджено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.06.2021 року, у ході якого виявлено та вилучено із гаманця затриманого грошові кошти, речі та документи, що зі слів затриманого належать ОСОБА_5 , зокрема предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 23.06.2021 з другої передачі 23.06.2021) грошові кошти в сумі 2 300 доларів США (двадцять три купюри номіналом по 100 доларів США). Крім цього, у гаманці ОСОБА_5 виявлено предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 19.06.2021 з першої передачі 19.06.2021) грошові кошти в сумі 300 доларів США (три купюри номіналом по 100 доларів США). Додатково, у ході проведення огляду місця події слідчим виявлено та вилучено:

монети у сумі 8 грн. та 2 монети по 50 коп., одна купюра номіналом 1 долар США серії Е05322649G, іконки паперові, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , пластикова картка Ігроленду № НОМЕР_2 , пластикова картка «Арома-Кава» № НОМЕР_3 , пластикова картка Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, візитна картка автоцентру «Рік Авто», пластикова картка фішка
№ НОМЕР_5 , пластикова картка «Брокард» дисконтна
№ НОМЕР_6 , пластикова картка «Ощадбанк»
№ НОМЕР_7 , пластикова картка «Сілібріті спорт»
№000000862, пластикова картка «Адідас» № НОМЕР_8 , картка «Волстрід» № НОМЕР_9 , пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_10 , пластиковакартка для виплат «ПриватБану»
№ НОМЕР_11 , пластикова картка «ПрімоЕмпоріо»
№ НОМЕР_12 , пластикова картка «Брокард» № НОМЕР_13 , які поміщено до спец пакету ДБР № В2018663. Грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 34118431С; купюра номіналом 100 гривень. Разом з тим, у ході обшуку затриманого, ОСОБА_5 запропоновано добровільно видати речі та документи, які знаходяться при ньому, у тому грошові кошти. На що ОСОБА_5 добровільно передав слідчому: мобільний телефон SamsungA30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який вилучено та поміщено до спецпакету ДБР № S1002977, опечатано та вилучено.

Постановою слідчого від 24.06.2021 вказані предмети, речі та грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_5 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Представник власника майна, з клопотанням про накладення арешт на яке звернувся слідчий, підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 до судового засідання подав клопотання про розгляд клопотання про накладення арешту на майно у його та підозрюваного відсутності.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч3 ст.368, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

ОСОБА_5 затриманий 23.06.2021 о 17 год. 28 хв. на підставі

ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

24.06.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - перебуваючи на посаді молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії інструктора кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи військовою службовою особою в розумінні положень примітки до ст.364 КК України 19.06.2021 року одержав від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1 300 доларів США, а 23.06.2021 року в розмірі 2300 доларів США за невчинення дій, що входили до кола його службових обов`язків, тобто, за безперешкодний перетин Державного кордону України та не створення штучних перешкод у вказаному пункті пропуску автомобілів із переміщуваними через митний кордон України у межах неоподаткованого мінімуму товарів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.06.2021 з дотриманням вимог ст. 237 КПК України проведено огляд місця події, за правилами невідкладного обшуку, який в подальшому погоджено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.06.2021 року, у ході якого виявлено та вилучено із гаманця затриманого грошові кошти, речі та документи, що зі слів затриманого належать ОСОБА_5 , зокрема предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 23.06.2021 з другої передачі 23.06.2021) грошові кошти в сумі 2 300 доларів США, а саме: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїHB 03297305 J; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїKK 65999977 C; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїKB 78108727 J; 4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїHA 45026482 A; 5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїKB 40345354 I; 6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїKB 79257937 N; 7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серіїKK 12940260 A; 8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїPL 61291864 D; 9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291861 D; 10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291860 D; 11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HF 68963788 C; 12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 19208384 E; 13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 39770380 E; 14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 64466362 D; 15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HH 95565563 A; 16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 26079496 C; 17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KD 85339538 A; 18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії CC 15771080 A; 19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 14392164 C; 20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 54103880 D; 21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KI 17597029 A; 22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 12365254 A; 23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії AB 34496129 V. Вищевказані грошові кошти освічувано лампою ультрафіолетового світіння та на деяких із них виявлено яскраво виражені сліди світло-зеленого кольору. Наведені грошові кошти поміщено до спецпакету ДБР № S2015272, який перед цим надано для огляду понятим та учасникам слідчої дії, при цьому будь-яких ознак світіння спеціальної хімічної речовини не виявлено, опечатано та вилучено. Поруч із вказаними вище купюрами у гаманці ОСОБА_5 виявлено предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 19.06.2021 з першої передачі 19.06.2021) грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїLB 94521238 N; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїLL 67911207 G; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїPE 90679192 B. Вищевказані грошові кошти поміщено до спецпакету ДБР № S2015270, який перед цим надано для огляду понятим та учасникам слідчої дії, при цьому будь-яких ознак світіння спеціальної хімічної речовини не виявлено, опечатано та вилучено. Додатково, у ході проведення огляду місця події слідчим виявлено та вилучено: монети у сумі 8 грн. та 2 монети по 50 коп., одна купюра номіналом 1 долар США серії Е05322649G, іконки паперові, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , пластикова картка Ігроленду № НОМЕР_2 , пластиков картка «Арома-Кава» № НОМЕР_3 , пластикова картка Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, візитн картка автоцентру «Рік Авто», пластикова картка фішка
№ НОМЕР_5 , пластикова картка «Брокард» дисконтна
№ НОМЕР_6 , пластикова картка «Ощадбанк»
№ НОМЕР_7 , пластикова картка «Сілібріті спорт»
№ 000000862, пластикова картка «Адідас» № НОМЕР_8 , картка «Волстрід» № НОМЕР_9 , пластикова картка «ПриватБанку»
№ НОМЕР_10 , пластикова картка для виплат «ПриватБану»
№ НОМЕР_11 , пластикова картка «ПрімоЕмпоріо»
№ НОМЕР_12 , пластикова картка «Брокард» № НОМЕР_13 , які поміщено до спец пакету ДБР № В2018663. Грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 34118431С; купюра номіналом 100 гривень. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу огляду місця події від 23.06.2021 року.

Крім того, у ході обшуку затриманого, ОСОБА_5 запропоновано добровільно видати речі та документи, які знаходяться при ньому, у тому грошові кошти. На що ОСОБА_5 добровільно передав слідчому: мобільний телефон SamsungA30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який вилучено та поміщено до спецпакету ДБР № S1002977, опечатано та вилучено.

Постановою слідчого від 24.06.2021 вказані предмети, речі та грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі, предмети та грошові кошти, які були вилучені у ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_5 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 83, а саме:

- пластикову картку Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , пластикову картку «ПриватБанку» № НОМЕР_10 , пластикову картку для виплат «ПриватБану» № НОМЕР_11 ;

- грошові кошти в сумі 2300 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HB 03297305 J.

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 65999977 C.

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 78108727 J.

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії HA 45026482 A.

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 40345354 I.

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 79257937 N.

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KK 12940260 A.

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291864 D.

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291861 D.

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291860 D.

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HF 68963788 C.

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 19208384 E.

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 39770380 E.

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 64466362 D.

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HH 95565563 A.

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 26079496 C.

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KD 85339538 A.

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії CC 15771080 A.

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 14392164 C.

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 54103880 D.

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KI 17597029 A.

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 12365254 A.

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії AB 34496129 V.

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 94521238 N.

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LL 67911207 G.

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 90679192 B;

- мобільний телефон Samsung A30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_14 , imei НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1