Справа № 202/1306/20
Провадження № 1-кс/202/4110/2021
У Х В А Л А
Іменем України

12 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , що належить територіальній громаді міста Дніпра.
14.03.2019 року нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності на житло
серія та номер 71И-16 від 14.09.2019 року, виданого Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради, за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначена квартира загальною площею 51,7 кв.м., житловою площею 27,7 кв.м., у житловому будинку літ. А-10 на 1 поверсі, складається з: 1 - коридор, 2 - ванна, 3 - туалет,
4- кладова, 5 -кухня, 6,7- житлові кімнати площею 27,7 кв.м.
В подальшому, 20.03.2019 року на підставі договору купівлі-продажу № 3-194 від 20.03.2019 року, посвідченого нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
20.06.2019 року на підставі договору купівлі-продажу від 20.06.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , право власності на вищевказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно з отриманою інформацією, Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради, свідоцтво про право власності серія та номер НОМЕР_4 від 14.06.2016 року на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , не видавалось.
Інформація щодо приватизації вищевказаної квартири у Департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради відсутня.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.03.2020 року накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 .
Отже, 14.03.2019 року нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , а через 6 днів, тобто 20.03.2019 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого власником квартири став ОСОБА_7 . Через 3 місяці, 20.06.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого власником квартири став ОСОБА_9 . Вказані дії можуть свідчити про намагання невідомої особи (осіб) відчужити квартиру, набуту незаконним шляхом, з метою власного збагачення.
Таким чином, невстановлена особа (особи) шахрайським шляхом заволоділа та розпорядилась квартирою, за адресою: АДРЕСА_2 , що належить територіальній громаді міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, внаслідок чого останній завдано майнову шкоду у великих розмірах.
В діях невстановленої особи (осіб) вбачається наявність складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
11.06.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, якою надано дозвіл на виїмку оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
22.06.2021 року слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ОСОБА_3 вилучено у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оригінали нотаріальної справи.
11.06.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, якою надано дозвіл на виїмку оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, що перебувають у володінні державного нотаріуса П`ятої дніпровської нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .
23.06.2021 року слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ОСОБА_3 вилучено у державного нотаріуса П`ятої дніпровської нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 оригінали нотаріальної справи.
11.06.2021 року отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, якою надано дозвіл на виїмку оригіналів нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, що перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
22.06.2021 року слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ОСОБА_3 вилучено у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради оригінали нотаріальної справи.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на підставі договору купівлі продажу укладеному між ним та ОСОБА_7 від 20.06.2019 року № 994 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 йому належить на праві власності квартира АДРЕСА_1 . Останній, у зв`язку із сімейними обставинами, вирішив продати квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , та розмістив оголошення на сайті «OLX». 15.09.2020 року йому зателефонували з агентства нерухомості «Сириус Днепр», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 36-А та запропонували свої послуги. 25.09.2020 року знову зателефонував представник агентства та запросив до себе. З особистої бесіди з директором агентства нерухомості ОСОБА_10 дізнався, що його квартира перебуває від арештом. Інформацію про продаж вказаної квартири він знайшов у червні 2019 року на сайті «OLX» та за вказаним у оголошенні номером зв`язався з дівчиною, яка відрекомендувалась як ріелтор і власник квартири ОСОБА_7 поручив їй продаж своєї квартири. Попередній договір ОСОБА_9 , зі слів, укладав з ріелтером, однак через декілька днів після укладення попереднього договору він уклав угоду купівлі продажу з ОСОБА_7 , де була присутня і ріелтер ОСОБА_11 .
За результатами здійснених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення група осіб.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлялось із підстав невстановлення на даний час винних осіб та підтвердження належними, допустимими та достатніми доказами.
Злочин, передбачений ч. 3 ст.190 КК України, є тяжким злочином. Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців. На підставі викладеного, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 у 18-місячний строк немає можливості.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 закінчується 19.08.2021 року.
У кримінальному провадженні не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів в ньому, що має суттєве значення для кримінального провадження, а саме: не ідентифіковано (не конкретизовано) та не підтверджено відповідними слідчими та процесуальними діями осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не здійснено проведення ряду експертиз, допитами інших осіб в підтвердження вчинення шахрайства, що є обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше
У зв`язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000258 від 13.07.2020 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.08.2021 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 12.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1