Справа № 522/2442/21
Провадження № 1-кс/522/1471/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 06.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- на який номер банківської картки (рахунок) були списані грошові кошти в сумі 27 000 грн 04.01.2021 в період часу з 16:07 до 17:58 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ;

- якщо перерахування вказаної суми здійснювалось на банківську картку, що належить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати номер банківської карти (зокрема анкетні дані на кого оформлена.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2021 о 16:50 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом шахрайських дій були переведені грошові кошти на загальну суму 27 000 гривень. В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 свою банківську картку заблокувала.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним у ограну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З дослідженого клопотання встановлено, що СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-на який номер банківської картки (рахунок) були списані грошові кошти в сумі 27 000 грн 04.01.2021 в період часу з 16:07 до 17:58 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 ;

-якщо перерахування вказаної суми здійснювалось на банківську картку, що належить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати номер банківської карти (зокрема анкетні дані на кого оформлена).

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення т.в.о. дізнавачу СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам в рамках ЄРДР за № 0000020 від 06.01.2021 року.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.02.2021