Справа № 202/3713/21
Провадження № 1-кс/202/3356/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 08 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

30 червня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 червня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі адвоката Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами підприємства на загальну суму 100 427, 00 доларів США.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2020 року за № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в грудні 2019 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 велось листування щодо закупки фармацевтичних препаратів. Згідно досягнутих домовленостей, загальна вартість партії товару складала 338 755,00 доларів США та мала бути відправлена на умовах базису поставки ІНФОРМАЦІЯ_5 (Китай) до Дуала (Камерун) протягом 55 днів після отримання передоплати та підтвердження пакування. Сторонами були погоджені умови сплати 30% депозиту шляхом переказу після підписання рахунку-проформи, а залишкова сума повинна бути сплачена до відправки. Враховуючи досягнуті домовленості, 13.12.2019 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 був виставлений рахунок № НОМЕР_1 разом з банківськими реквізитами на суму 338 755, 00 доларів США.

23 грудня 2019 року, на e-mail адресу представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов лист з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 , але з усіма реквізитами власника е-mail адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 (ім`я, посада, назва компанії, адреса компанії, контактний номер телефону). Даним листом повідомлялось, що нібито банківські реквізити, надіслані компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше, за рахунком-фактурою, в даний час використовуються для отримання місцевих переказів лише в межах Китаю через високі банківські витрати на сплату податку.

27 грудня 2019 року на адресу представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист з «новим» рахунком та банківськими реквізитами (копії додаються).

30 січня 2020 року, компаніє ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти за «новими» банківськими реквізитами у сумі 100 427,00 доларів США, як передплата за поставку товару.

11 лютого 2020 року було виявлено, що 23 грудня 2019 року було здійснено хакерське перехоплення листування, у зв`язку з чим компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували грошові кошти на інший рахунок, який не належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 так і не були отримані грошові кошти.

Таким чином, компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена майнова шкода у розмірі 100 427,00 доларів США.

Для встановлення обставин вчинення злочину, прокурором надано доручення оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України на виконання якого встановлено наступне:

Грошові кошти перераховані компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Номер рахунку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , 03.02.2020 поступили грошові кошти 100402 доларів США, які були конвертовані у національну валюту у подальшому перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Номер рахунку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

03.02.2020 року кошти перераховано на: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , на рахунок НОМЕР_12 в Аккорд банку. Перераховано: 142586 грн., 136625грн.,132558грн; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Код НОМЕР_13 , Адреса АДРЕСА_1 , 03.02.2020 На рахунок НОМЕР_14 в АКБ КОНКОРД, перераховано: 144252 грн., 146 385 грн., 03.02.2020 На рахунок НОМЕР_15 в АККОРД БАНКУ, перераховано: 143521 грн., 109062 грн., 148 657 грн.; 03.02.2020 кошти перераховано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_16 Адреса: АДРЕСА_2 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_17 в АККОРД БАНК, перераховано: 136254 грн., 125631 грн.

Додатково встановлено пов`язане підприємство, яке залучено до злочинної схеми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДПОУ: НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Номер рахунку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

30.01.2020 року аналогічною шахрайською схемою надійшло 61277,18 евро, які конвертовано у національну валюту та переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,МФО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Номер рахунку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 На рахунок НОМЕР_12 в Аккорд банку. Перераховано: 135202 грн., 138956 грн. 148661 грн.

30.01.2020 року кошти перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_16 Адреса: АДРЕСА_2 . Директор: ОСОБА_6 , на рахунок НОМЕР_17 в АККОРД БАНК, перераховано: 113805 грн.

Також грошові кошти надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_13 з інших юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 АДРЕСА_5 .

У подальшому усі кошти перераховані на вказані вище підприємства були сформовані у рахунки по 290 тис.грн. (на загальну суму 8 080 000 грн.) та перераховані на рахунок НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_6 .

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи банківські рахунки ряду підконтрольних товариств, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого, спричинивши майнову шкоду.

Аналізом відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що податкові справи наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про державну реєстрацію: 0093143), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер запису про державну реєстрацію:0092427), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , номер запису про державну реєстрацію: 0090209), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , номер запису про державну реєстрацію: 0087384), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , номер запису про державну реєстрацію: 0093210),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , номер запису про державну реєстрацію: 0092643), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , номер запису про державну реєстрацію: 0087510) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановленню реального стану господарської діяльності підконтрольних правопорушникам товариств, відомостей про осіб, що отримують доходи від протиправної господарської діяльності вище перелічених суб`єктів, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичної та податкової справ суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про державну реєстрацію: 0093143); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер запису про державну реєстрацію: 0092427); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , номер запису про державну реєстрацію: 0090209); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , номер запису про державну реєстрацію: 0087384); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , номер запису про державну реєстрацію: 0093210); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , номер запису про державну реєстрацію: 0092643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , номер запису про державну реєстрацію: 0087510).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , іншим слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000336, а також прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичної та податкової справ наступних суб`єктів господарювання:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про державну реєстрацію: 0093143);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер запису про державну реєстрацію: 0092427);

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , номер запису про державну реєстрацію: 0090209);

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , номер запису про державну реєстрацію: 0087384);

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , номер запису про державну реєстрацію: 0093210);

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , номер запису про державну реєстрацію: 0092643);

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , номер запису про державну реєстрацію: 0087510), а саме до:

- інформації про адресу місцезнаходження; виду господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року; кількість працівників, працевлаштованих за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

- обліково-реєстраційної справи;

- актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України;

- всіх документів щодо проведення контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України;

- довідок за результатами проведення зустрічних звірок;

- висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року;

- роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі вище перелічених контрагентів, за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року;

- податкової звітності вище перелічених суб`єктів господарювання з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року;

- звітності вище перелічених суб`єктів господарювання за формою 1- ДФ з 01 січня 2019 року по 02 липня 2021 року;

- IP адреси здійснення податкової звітності та доступу до рахунків вище перелічених суб`єктів господарювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 02 серпня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1