Провадження № 1-кс/592/4852/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001148 від 27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
ОСОБА_5 1989 р.н. займається збутом наркотичних засобів на території м. Суми.
29.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано фактично о 12:00 год. в порядку ст. 208 КПК України, в ході затримання, проведено обшук підозрюваного та вилучено: ряд речових доказів, а також в гаманці було виявлено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Відомо, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти від інших осіб, використовуючи зазначені картки.
Відомості отримані від ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути доказами, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001148 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , копій документів, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2021 по 30.07.2021.
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- сума грошових коштів, яка знаходиться на рахунку/картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , станом на 17.08.2021.
Строк дії ухвали до 10.10.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1