Справа № № 585/1160/21
Номер провадження 1-кс/585/439/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 квітня 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_4 ,

представника потерпілої ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000210 від 24.04.2021 за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

встановила:

26 квітня 2021 старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі в ході обшуку від 24.04.2021 року автомобіля «Nissan Altima» д.н.з НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 24.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 приблизно о 03 годині з метою крадіжки троє невідомих осіб шляхом відкриття замків проникли до ветеринарного кіоску, розташованого в смт. Недригайлів, вул. Сумська. В подальшому невідомі залишили місце злочину на автомобілі Нісан Альтіма д.н.з. НОМЕР_1 .
Крім того, у період часу з 17.00 23.04.2021 по 05.00 24.04.2021 невідомі особи шляхом пошкодження замка проникли до ларька, розташованого за адресою АДРЕСА_2 та викрали тютюнові вироби і грошові кошти в сумі 3000 гривень.
В рамках проведення досудового розслідування, було встановлено місцезнаходження автомобіля, на якому особи, що вчинили злочин зникли з місця події. Вказаний транспортний засіб перебував за адресою: м. Суми, вул. Роменська 87. Тому, у зв`язку з невідкладним випадком, та тим що зволікання могло призвести до знищення майна що було викрадено, з метою рятування вказаного майна, яке в подальшому може слугувати доказами у кримінальному провадженні, на підставі ст. 233, 234 КПК України, 24.04.2021 року у період часу з 06:10 до 10:47 години, проведено обшук транспортного засобу «Nissan Altima» д.н.з НОМЕР_1 , що на праві власності належить
ОСОБА_9 , яким фактично користувався ОСОБА_10 . Під час обшуку автомобіля виявлено та вилучено:
1.Блакитну сумку із вмістом: а) пристрої для відкривання замків у кількості 85 шт., б) два кейси для тримання металевих виробів, імовірно призначених відкриття замків, які були поміщені разом із сумкою до спеціального пакету № SUD 4034185;
2.Чорну сумку із вмістом грошових коштів, купюри номіналом: а) 1000 гривень - 1 шт., б) 500 гривень - 21 шт., в) 200 гривень - 125 шт., г) 100 гривень - 19 шт., д) 5 гривень -38 шт., є) 2 гривні - 12 шт., ж) 1 гривня - 27 шт., а також монети номіналом по 10 гривень по 1 гривні по 50 копійок та 10 копійок загальною сумою 18 гривень 40 копійок, банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_2 . Вказані речі були поміщені до спеціального пакету №SUD 2068212;
3.Ошийники для тварин у кількоті 7 шт., металева миска для тварин - 1 шт., поводок для тварин в упаковці - 2шт., щітка для тварин. Вказані речі були поміщені та запаковані до спеціального пакету № 7274931;
4.Коричнева сумка із вмістом інструментів у кількості 7 шт., металеві викрутки у кількості 2 шт., металеві предмети (Фомки) у кількості 2 шт., поміщені та запаковані до спец пакету № SUD 4034187.
5.Сумка синього кольору із вмістом: а) куртка синього кольору - 1 шт., б) чорні капелюхи у кількості 3 шт., зазначена як пакет №4.
6.Тютюнові вироби у кількості 732 шт. різної марки та упакування помічені як пакет №1.
7.Пакет із вмістом морепродуктів та рибою помічений як пакет №2.
8.Пакет із вмістом морепродуктів та рибою помічений як пакет №3.
9.Візок із вмістом ветеринарних виробів (препаратів) у кількості 152 одиниці помічені як пакет № 5.
10.Непродуктові та продуктові вироби, а саме: шоколадні батончики у кількості 10 шт., дві пачки кави, запальнички у кількості 65 одиниць, фіскальні чеки у кількості 2 шт. поміщені до спеціального пакету № SUD 4034186.
11.Шапка - 1 шт., елемент одягу «Баф» - 1шт., дві пари рукавичок поміщені до сумки та помічені як пакет № 6.
12.Рукавички різного кольору та матеріалу у кількості 14 одиниць поміщені до спеціального пакету SUD 3042589.
13.Мобільні телефони «Nokia» та «Iphone Apple Хг» поміщені до пакету
№7.
14.Гаманець із картками -1 шт., зв`язка ключів - 1шт., ключ - 1 шт., поміщений до пакету № 9.
15.Поліетиленовий пакет із вмістом 22 предметів зовні схожих на патрони поміщені до пакету № 8.
16.Грошові кошти виявлені на водійському сидінні, а саме 4 купюри номіналом по 100 доларів США, купюри у валюті гривні загальною сумою 803 гривні різними номіналами поміщені до пакету за № 10.
17.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключи від обшуканого автомобіля «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 » поміщені до пакету за №11.
18.Мікрочастини з переднього пасажирського сидіння поміщені до паперового пакету № 1.
19.Мікрочастини з переднього водійського сидіння поміщені до паперового пакету № 2.
20.Зв`язка ключів, ліхтарик, ключі від автомобіля з логотипом «шеврове», шапка чорного кольору. Вказані предмети поміщені до спеціального пакету №.
21.Автомобіль «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 », який був вилучений та поміщений до штраф майданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська 16 А.
Враховуючи те, що власник та походження вищеописаного майна, не встановлено, існує вірогідність того, що вказане майно могло бути набутим злочинним шляхом.
У разі накладення арешту на вилучене майно у слідства буде можливість дослідження всіх обставин та проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення істинного власника майна.
Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.
Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, що речі, вилучені в ході обшуку є доказом злочину, а саме знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, майном здобутим злочинним шляхом, для запобігання можливості приховування вищеописаних речей, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення походження належності вище перелічених речей тій чи іншій особі та прийняття процесуального рішення, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання в зв`язку з істотним порушенням вимог положень ст.2,7, 9, 170 Кримінально процесуального кодексу України (надалі по тексту КПК України), та необгрунтованістю.

Представник потерпілої ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти та просив їх повернути потерпілій, в решті клопотання підтримав.

Інші учасники справи до суду нез?явилися, повідомлені про час та місце розгляду справи.

Суд, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

На підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за заявами потерпілих ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 .

Ухвалою Роменського міськрайонного суду Сумської області від 26.04.2021 року справа №585/1160/21 (провадження № 1-кс/585/431/21) надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 », який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та яким фактично користувався ОСОБА_10 з метою виявлення та вилучення речей на які у даному клопотанні просить накласти арешт слідчий.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні речі можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні. Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та може бути використане як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт згідно ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України на вказане в клопотанні майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме:
1)блакитну сумку із вмістом: а) пристрої для відкривання замків у кількості 85 шт., б) два кейси для тримання металевих виробів, імовірно призначених відкриття замків, які були поміщені разом із сумкою до спеціального пакету № SUD 4034185;
2)чорну сумку із вмістом грошових коштів, купюри номіналом: а) 1000 гривень - 1 шт., б) 500 гривень - 21 шт., в) 200 гривень - 125 шт., г) 100 гривень - 19 шт., д) 5 гривень -38 шт., є) 2 гривні - 12 шт., ж) 1 гривня - 27 шт., а також монети номіналом по 10 гривень поі гривні по 50 копійок та 10 копійок загальною сумою 18 гривень 40 копійок, банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_2 , що були поміщені до спеціального пакету № SUD 2068212;
3)ошийники для тварин у кількоті 7 шт., металеву миску для тварин - 1 шт., поводок для тварин в упаковці - 2шт., щітку для тварин, що були поміщені та запаковані до спеціального пакету № 7274931;
4)коричневу сумку із вмістом інструментів у кількості 7 шт., металеві викрутки у кількості 2 шт., металеві предмети (Фомки) у кількості 2 шт., поміщені та запаковані до спец пакету № SUD 4034187;
5)сумку синього кольору із вмістом: а) куртка синього кольору - 1 шт., б) чорні капелюхи у кількості 3 шт., поміщенні до пакету №4;
6)тютюнові вироби у кількості 732 шт. різної марки та упакування, помічені до пакету №1;
7)пакет із вмістом морепродуктів та рибою, помічений до пакету №2;
8)пакет із вмістом морепродуктів та рибою, помічений до пакету №3;
9)візок із вмістом ветеринарних виробів (препаратів) у кількості 152 одиниці, помічені до пакету № 5;
10)непродуктові та продуктові вироби, а саме: шоколадні батончики у кількості 10 шт., дві пачки кави, запальнички у кількості 65 одиниць, фіскальні чеки у кількості 2 шт. поміщені до спеціального пакету № SUD 4034186;
11)шапку - 1 шт., елемент одягу «Баф» - 1шт., дві пари рукавичок поміщені до сумки та помічені як пакет № 6;
12)рукавички різного кольору та матеріалу у кількості 14 одиниць, що поміщені до спеціального пакету №SUD 3042589;
13)мобільні телефони «Nokia» та «Iphone Apple Хг» поміщені до пакету №7;
14)гаманець із картками -1 шт., зв`язка ключів - 1шт., ключ - 1 шт., поміщений до пакету № 9;
15)поліетиленовий пакет із вмістом 22 предметів зовні схожих на патрони, поміщені до пакету № 8;
16)грошові кошти виявлені на водійському сидінні, а саме 4 купюри номіналом по 100 долларів США, купюри у валюті гривні загальною сумою 803 гривні різними номіналами, поміщені до пакету за № 10;
17)мікрочастини з переднього водійського сидіння, поміщені до паперового пакету № 1;
18)мікрочастини з переднього водійського сидіння, поміщені до паперового пакету № 2;
19)зв`язку ключів, ліхтарик, ключі від автомобіля з логотипом «шеврове», шапка чорного кольору, що поміщені до спеціального пакету №SUD2067877;
При цьому враховуючи те, що автомобіль «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 », який був вилучений та поміщений до штраф майданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська 16 А, власником якого є ОСОБА_9 , та яким користувався підозрюваний ОСОБА_10 , може за час проведення досудового розслідування вийти з ладу, оскільки буде знаходитися на відкритому просторі, суд вважає за необхідне накласти арешт на зазначений автомобіль, заборони лише розпорядження ним, залишивши за власником автомобіля право користування та володіння ним.
Оскільки користування автомобілем є можливим за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів від автомобіля «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 », суд відмовляє в накладенні арешту на зазначений документ та річ.
Згідно ч.3 ст. 172 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

За таких обставин, оскільки на вищевказаному майні можуть зберігатися сліди злочину, необхідні для встановлення істини в кримінальному провадженні, та таке обмеження права власності ОСОБА_9 у вигляді арешту майна є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження, суд приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.

Доводи представника потерпілої ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , частині необхідності повернення потерпілій грошових коштів, суд визнає необґрунтованими, оскільки вилучені в автомобілі грошові кошти не ідентифіковані.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 -175 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені речі в ході обшуку 24.04.2021 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87, а саме:
1)блакитну сумку із вмістом: а) пристрої для відкривання замків у кількості 85 шт., б) два кейси для тримання металевих виробів, імовірно призначених відкриття замків, які були поміщені разом із сумкою до спеціального пакету № SUD 4034185;
2)чорну сумку із вмістом грошових коштів, купюри номіналом: а) 1000 гривень - 1 шт., б) 500 гривень - 21 шт., в) 200 гривень - 125 шт., г) 100 гривень - 19 шт., д) 5 гривень -38 шт., є) 2 гривні - 12 шт., ж) 1 гривня - 27 шт., а також монети номіналом по 10 гривень поі гривні по 50 копійок та 10 копійок загальною сумою 18 гривень 40 копійок, банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_2 , що були поміщені до спеціального пакету № SUD 2068212;
3)ошийники для тварин у кількоті 7 шт., металеву миску для тварин - 1 шт., поводок для тварин в упаковці - 2шт., щітку для тварин, що були поміщені та запаковані до спеціального пакету № 7274931;
4)коричневу сумку із вмістом інструментів у кількості 7 шт., металеві викрутки у кількості 2 шт., металеві предмети (Фомки) у кількості 2 шт., поміщені та запаковані до спец пакету № SUD 4034187;
5)сумку синього кольору із вмістом: а) куртка синього кольору - 1 шт., б) чорні капелюхи у кількості 3 шт., поміщенні до пакету №4;
6)тютюнові вироби у кількості 732 шт. різної марки та упакування, помічені до пакету №1;
7)пакет із вмістом морепродуктів та рибою, помічений до пакету №2;
8)пакет із вмістом морепродуктів та рибою, помічений до пакету №3;
9)візок із вмістом ветеринарних виробів (препаратів) у кількості 152 одиниці, помічені до пакету № 5;
10)непродуктові та продуктові вироби, а саме: шоколадні батончики у кількості 10 шт., дві пачки кави, запальнички у кількості 65 одиниць, фіскальні чеки у кількості 2 шт. поміщені до спеціального пакету № SUD 4034186;
11)шапку - 1 шт., елемент одягу «Баф» - 1шт., дві пари рукавичок поміщені до сумки та помічені як пакет № 6;
12)рукавички різного кольору та матеріалу у кількості 14 одиниць, що поміщені до спеціального пакету №SUD 3042589;
13)мобільні телефони «Nokia» та «Iphone Apple Хг» поміщені до пакету №7;
14)гаманець із картками -1 шт., зв`язка ключів - 1шт., ключ - 1 шт., поміщений до пакету № 9;
15)поліетиленовий пакет із вмістом 22 предметів зовні схожих на патрони, поміщені до пакету № 8;
16)грошові кошти виявлені на водійському сидінні, а саме 4 купюри номіналом по 100 долларів США, купюри у валюті гривні загальною сумою 803 гривні різними номіналами, поміщені до пакету за № 10;
17)мікрочастини з переднього водійського сидіння, поміщені до паперового пакету №1;
18)мікрочастини з переднього водійського сидіння, поміщені до паперового пакету № 2;
19)зв`язку ключів, ліхтарик, ключі від автомобіля з логотипом «шеврове», шапка чорного кольору, що поміщені до спеціального пакету №SUD2067877;
20)автомобіль «Nissan Altima» д.н.з - « НОМЕР_1 », який був вилучений та поміщений до штраф майданчику за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська 16 А, власником якого є ОСОБА_9 , шляхом заборони розпорядження ним, залишивши за власником право володіння та користування автомобілем.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 06.05.2021 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1