Номер провадження №1-кс/641/1122/2021 Справа №641/4377/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000092 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 21.04.2021 по дату винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді з можливістю вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.04.2021 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2021 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 34500 гривень.
01.05.2021 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 80000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
21.04.2021 року на сайті OLX ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу цукру. Оскільки мав намір придбати 1 тону цукру, тому зв`язався з продавцем з цього оголошення та домовився про продаж йому 1 тони цукру за ціною 11500 гривень. В цей же день, продавець з оголошення на OLX, який відрекомендувався як менеджер, зв`язався з ним за допомогою Viber-месенджер та повідомив про необхідність зазначити дані ПІБ, адресу відвантаження, кількість товару для оформлення замовлення, а також надав реквізити карти на ім`я ОСОБА_6 для перерахування коштів за цукор. В цей день ОСОБА_5 надав всі необхідні дані для замовлення та перерахував за вказаними реквізитами 11500 гривень отримувачу ОСОБА_6 у платіжному терміналі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після оплати з ним зв`язався нібито старший менеджер та повідомив, що попередній менеджер помилився, а вартість цукру за тону складає 17500 гривень при замовленні 3 тон. На що він попросив повернути йому сплачені кошти, оскільки на таку суму не погоджувався. Проте, менеджери повідомили, що повернення коштів в них немає та запропонували доплатити 23000 гривень та придбати ще 2 тони цукру. Не бажаючи втрачання коштів, заявник погодився та в цей день, з терміналу розташованого АДРЕСА_1 , перерахував 23000 гривень за платіжними реквізитами, а саме на номер картки на ім`я ОСОБА_7 , які надіслав на Viber цей же менеджер з оголошення на OLX. Вказані особи пообіцяли, що цукор буде доставлено на наступний день, тобто 22.04.2021. На підтвердження достовірності своїх слів надіслали у Viber фото водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та технічного паспорту спеціалізованого вантажного сідлового тягача Volvo FH 12, ДНЗ НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 , а також два фото вантажного автомобіля з різними номерними знаками: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Однак цукор заявник не отримав, менеджери на зв`язок не виходять, чим завдано матеріальну шкоду в сумі 34500 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутністю в зв`язку з зайнятістю по проведенню слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні про тимчасовий доступ дізнавачем ОСОБА_3 не наведено підстав необхідності вилучення документів, а тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000092 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх засвідчених копій, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 21.04.2021 по 23 год. 59 хв. 21.06.2021 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.07.2021 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1