Дата документу 20.08.2021
Справа № 501/690/21
У Х В А Л А
20 серпня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшла зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень, а саме:
1) до копій документів щодо договорів купівлі продажу, комерційних пропозицій, проектної та технічної документації - пандусів, поручнів та інформаційних щитів, сертифікатів якості на пандуси, які встановлювались згідно укладених та виконаних договорів підряду: № 21/180 від 18.11.2020 «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », № 20/178 від 13.11.2020 року «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 », №16/154 від 02.11.2020 - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 », №13/125 від 06.10.2020 року - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 )»;
2) до копій документів щодо договорів купівлі-продажу (чеки тощо), комерційних пропозицій, проектної та технічної документації (марка, модель тощо), сертифікати якості, а саме щодо будівельних матеріалів, елементів благоустрою (огорожі, баскетбольні щити, плитки STP, балансир-1, карусель «Кружок», пісочниця, лавка тощо), які використовувались (встановлювались) під час виконання укладених договорів підряду: № 6/45 від 17.04.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території з ремонтом дитячого майданчика та спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 », № 23/224 від 18.12.2020 року «Капітальний ремонт доріг на міському кладовищі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Чорноморськ Одеської області», № 19/117 від 13.11.2020 «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини вул. Вчительської в с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області», №14/138 від 13.10.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт тротуару за адресою: АДРЕСА_10 », № 22/211 від 27.11.2020 року- «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 », №17/170 від 10.11.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів у 13 МКРН, м. Чорноморськ Одеської області», №7/46 від 17.04.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_10 », №4/222 від 05.12.2019 року «Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою: АДРЕСА_5 », №3/200 від 04.11.2019 року «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням елементів дитячого майданчику за адресою: с. Малодолинське, вул. Молодіжна».
- накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2019-2020 рік, статут підприємства, паспорти відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали та контролювали виконання вказаних договорів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020 року до ч/ч ВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт заступника начальника СВ ВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 щодо можливого неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виразилось в перерахуванні бюджетних коштів в повному обсязі на рахунок підрядних організацій у 2019 та 2020 роках.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 у 2019 та 2020 роках було підписано ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання будівельних та відновлювальних робіт елементів благоустрою на території юрисдикції Чорноморської міської ради Одеської області, що мають факт завищення вартості виконаних робіт за договорами.
В рамках досудового розслідування 03.08.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено Вимогу (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) щодо отримання копій документів за підписаними договорами, які були підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 та 2020 роках.
На даний час відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області не надійшла.
17.08.2021 року для прийняття остаточного процесуального рішення по справі та встановлені істини органом досудового розслідування були призначені судово-товарознавчі експертизи оцінки машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання.
Так, 18.08.2021 року експертом на адресу ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області було спрямовано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначених судово-товарознавчих експертиз оцінки машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання.
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
1) до копій документів щодо договорів купівлі продажу, комерційних пропозицій, проектної та технічної документації- пандусів, поручнів та інформаційних щитів, сертифікати якості на пандуси,які встановлювались згідно укладених та виконаних договорівпідряду:№ 21/180 від 18.11.2020 «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », № 20/178 від 13.11.2020 року «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 », №16/154 від 02.11.2020 - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 », №13/125 від 06.10.2020 року - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 )»;
2) до копій документів щодо договорів купівлі-продажу, комерційних пропозицій, проектної та технічної документації, сертифікати якості, а саме щодо будівельних матеріалів, елементів благоустрою (огорожі, баскетбольні щити, плитки STP, балансир-1, карусель «Кружок», пісочниця, лавка тощо), які використовувались (встановлювались) під час виконання договорівпідряду:№ 6/45 від 17.04.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території з ремонтом дитячого майданчика та спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 », № 23/224 від 18.12.2020 року «Капітальний ремонт доріг на міському кладовищі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ум. Чорноморськ Одеської області», № 19/117 від 13.11.2020 «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини вул. Вчительської вс. Малодолинське,м. Чорноморськ, Одеської області», №14/138 від 13.10.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт тротуару за адресою: АДРЕСА_10 »,№ 22/211 від 27.11.2020 року- «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 », №17/170 від 10.11.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів у 13 МКРН,м. Чорноморськ Одеської області», №7/46 від 17.04.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_10 », №4/222 від 05.12.2019 року «Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою: АДРЕСА_5 », №3/200 від 04.11.2019 року «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням елементів дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_12 ».
Крім того, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, існує необхідність витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2019-2020 рік, паспорти) відносно службових осіб Товариства, які укладали та контролювали виконання вказаних договорів.
Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання не прибув, повідомив про неможливість прибути в судове засідання, просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із чим, слідчим суддею прийнято рішення продовжити розгляд клопотання без участі слідчого.
За заявою слідчого розгляд, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику у володінні яких перебувають речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.5 ст.163 КПК України, для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, або оперативним співробітникам СКПвідділу поліції № 2 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ тобто можливість оглянути оригінали та вилучити копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень, а саме:
1) до копій документів щодо договорів купівлі продажу, комерційних пропозицій, проектної та технічної документації - пандусів, поручнів та інформаційних щитів, сертифікатів якості на пандуси, які встановлювались згідно укладених та виконаних договорів підряду: № 21/180 від 18.11.2020 «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », № 20/178 від 13.11.2020 року «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 », №16/154 від 02.11.2020 - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 », №13/125 від 06.10.2020 року - «Капітальний ремонт (відновлення вхідних груп) багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 )»;
2) до копій документів щодо договорів купівлі-продажу (чеки тощо), комерційних пропозицій, проектної та технічної документації (марка, модель тощо), сертифікати якості, а саме щодо будівельних матеріалів, елементів благоустрою (огорожі, баскетбольні щити, плитки STP, балансир-1, карусель «Кружок», пісочниця, лавка тощо), які використовувались (встановлювались) під час виконання укладених договорів підряду: № 6/45 від 17.04.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території з ремонтом дитячого майданчика та спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 », № 23/224 від 18.12.2020 року «Капітальний ремонт доріг на міському кладовищі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Чорноморськ Одеської області», № 19/117 від 13.11.2020 «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини вул. Вчительської в с. Малодолинське, м. Чорноморськ, Одеської області», №14/138 від 13.10.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт тротуару за адресою: АДРЕСА_10 », № 22/211 від 27.11.2020 року- «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 », №17/170 від 10.11.2020 року - «Відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів у 13 МКРН, м. Чорноморськ Одеської області», №7/46 від 17.04.2020 року «Відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: АДРЕСА_10 », №4/222 від 05.12.2019 року «Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою: АДРЕСА_5 », №3/200 від 04.11.2019 року «Капітальний ремонт благоустрою з улаштуванням елементів дитячого майданчику за адресою: с. Малодолинське, вул. Молодіжна».
- накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2019-2020 рік, статут підприємства, паспорти відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали та контролювали виконання вказаних договорів.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя