18.05.2021
Справа № 642/2858/21
Провадження № 1-кс/642/1243/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000090 від 28.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 із клопотанням про накладення арешту на майно, вказуючи, що в провадженні В ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 28.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЖЄО №1696 від 27.01.2021 року з 14.09.2020 року по 19.01.2021 р. невстановленими особами вчинені шахрайські дії відносно ТОВ "ІПФАНТ ФОРТУ ПЛЮС" за адресою: м. Харків вул. Різдвяна, 24.

13.05.2021 року в період часу з 11 год. 56 хв. по 17 год. 21 хв. було проведено обшук, згідно ухвали Ленінського районного суду м. Харкова, провадження 1-кс/642/2748/21 від 11.05.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , де у приміщеннях вказаного будинку, в ході обшуку було виявлено та вилучено: 1) трудовий договір від 30.03.2021 на ім`я ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 2) наказ №8 від 29.03.2021, на 1му аркуші; 3) трудовий договір від 29.01.2021 на ім`я ОСОБА_6 на 2х аркушах; 4) посадові інструкції затверджені ОСОБА_7 , на 9ти аркушах; 5) акти: №ОУ-255631, №ОУ-255630, №ОУ -255627, на 3х аркушах; 6) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 7) витяг з реєстру платників єдиного податку від 26.06.2018, на 1му аркуші; 8) копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , на 4х аркушах; 9) виписки з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_7 , на 2х аркушах; 10) витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 від 16.10.2020, на 1му аркуші; 11) виписка з реєстру адвокатів України, на 2х аркушах; 12) інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №24721886, на 5ти аркушах; 13) заява щодо залучення матеріалів до кримінального провадження від представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , на 1му аркуші; 14) додаткова угода до договору суборенди від 01.09.2018, на 1му аркуші; 15) ордери: № 1042384, № 1042382, №1042383 на надання правничої «правової» допомоги, на 3х аркушах; 16) свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю, на 3х аркушах; 17) договір суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2018, на 5им аркушах; 18) договір №12-09/20 суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2020, на 8ми аркушах; 19) договір оренди нерухомого майна з голограмою ВРК 565601, на 5ти аркушах з обох сторін; 20) договір про виконання роботи ФОП ОСОБА_9 , на 1му аркуші; 21) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9 , на 2х аркушах;, які поміщені до спец. пакетів з підписами учасників процесуальної дії та опечатані.

Вищезазначені предмети, вилучені в ході обшуку 13.05.2021 є знаряддям вчинення вказаного злочину і містять у собі сліди кримінального правопорушення.

13.05.2021 вищевказані речі було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Власник майна належним чином повідомлений про слухання справи, до судового засідання не з`явився. Надав заяву слухати справу за його відсутності та вимоги клопотання підтримує.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні В ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 28.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЖЄО №1696 від 27.01.2021 року з 14.09.2020 року по 19.01.2021 р. невстановленими особами вчинені шахрайські дії відносно ТОВ "ІПФАНТ ФОРТУ ПЛЮС" за адресою: м. Харків вул. Різдвяна, 24. Та було проведено обшук, згідно ухвали Ленінського районного суду м. Харкова, провадження 1-кс/642/2748/21 від 11.05.2021, де у приміщеннях вказаного будинку, в ході обшуку було виявлено та вилучено: 1) трудовий договір від 30.03.2021 на ім`я ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 2) наказ №8 від 29.03.2021, на 1му аркуші; 3) трудовий договір від 29.01.2021 на ім`я ОСОБА_6 на 2х аркушах; 4) посадові інструкції затверджені ОСОБА_7 , на 9ти аркушах; 5) акти: №ОУ-255631, №ОУ-255630, №ОУ -255627, на 3х аркушах; 6) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 7) витяг з реєстру платників єдиного податку від 26.06.2018, на 1му аркуші; 8) копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , на 4х аркушах; 9) виписки з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_7 , на 2х аркушах; 10) витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 від 16.10.2020, на 1му аркуші; 11) виписка з реєстру адвокатів України, на 2х аркушах; 12) інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №24721886, на 5ти аркушах; 13) заява щодо залучення матеріалів до кримінального провадження від представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , на 1му аркуші; 14) додаткова угода до договору суборенди від 01.09.2018, на 1му аркуші; 15) ордери: № 1042384, № 1042382, №1042383 на надання правничої «правової» допомоги, на 3х аркушах; 16) свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю, на 3х аркушах; 17) договір суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2018, на 5им аркушах; 18) договір №12-09/20 суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2020, на 8ми аркушах; 19) договір оренди нерухомого майна з голограмою ВРК 565601, на 5ти аркушах з обох сторін; 20) договір про виконання роботи ФОП ОСОБА_9 , на 1му аркуші; 21) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9 , на 2х аркушах;, які поміщені до спец. пакетів з підписами учасників процесуальної дії та опечатані.

Постановою слідчого вказані предмети були визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим в судовому засіданні доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 13.05.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документів, а саме: 1) трудовий договір від 30.03.2021 на ім`я ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 2) наказ №8 від 29.03.2021, на 1му аркуші; 3) трудовий договір від 29.01.2021 на ім`я ОСОБА_6 на 2х аркушах; 4) посадові інструкції затверджені ОСОБА_7 , на 9ти аркушах; 5) акти: №ОУ-255631, №ОУ-255630, №ОУ -255627, на 3х аркушах; 6) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_5 , на 2х аркушах; 7) витяг з реєстру платників єдиного податку від 26.06.2018, на 1му аркуші; 8) копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , на 4х аркушах; 9) виписки з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, ФОП ОСОБА_7 , на 2х аркушах; 10) витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 від 16.10.2020, на 1му аркуші; 11) виписка з реєстру адвокатів України, на 2х аркушах; 12) інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №24721886, на 5ти аркушах; 13) заява щодо залучення матеріалів до кримінального провадження від представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , на 1му аркуші; 14) додаткова угода до договору суборенди від 01.09.2018, на 1му аркуші; 15) ордери: № 1042384, № 1042382, №1042383 на надання правничої «правової» допомоги, на 3х аркушах; 16) свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю, на 3х аркушах; 17) договір суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2018, на 5им аркушах; 18) договір №12-09/20 суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2020, на 8ми аркушах; 19) договір оренди нерухомого майна з голограмою ВРК 565601, на 5ти аркушах з обох сторін; 20) договір про виконання роботи ФОП ОСОБА_9 , на 1му аркуші; 21) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9 , на 2х аркушах; які упаковані, опечатані, з підписами понятих, відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1