465/7678/18
1-кс/465/885/21
У Х В А Л А
слідчого судді

12.04.2021 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001754 від 08.06.2018, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській областірозслідується кримінальне провадження № 0001754 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старша слідча 09 квітня 2021 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Дане клопотання погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова львівської області ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001754 від 08.06.2018, кримінальне провадження зареєстроване за заявою ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, старша слідча покликається на те, що у ході досудового розслідування, встановлено, що у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 14 травня 2018 року про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа через мережу «Інтернет» заволоділа електронною валютою «Біткоїн» в розмірі 0,51 BTC, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

З показів ОСОБА_5 було встановлено, що він просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайським способом і зловживанням довірою, через організацію роботи на сайт-проекті http://vastbit.top або http://vastbit.ltd заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 0.54 BTC, які були перераховані в проект протягом робочого періоду сайту, тобто з середини травня 2017 року по 23 вересня 2017 року та з середини листопада 2017 року по лютий 2018 року. Як вказує ОСОБА_5 , своїми шахрайськими діями зловмисники, створивши компанію під назвою Bitcoin Holdin Ltd зареєстрованою за ІНФОРМАЦІЯ_1 у Великобританії, яка є господарем Vastbit.top (ці данні були вказані на їхньому сайті), послугами котрої були проведення "фінансування операцій, здійснених на платформі, розташованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді перерахування коштів - покупець / продавець, на підставі запиту ордера продажу / покупки криптовалюта Bitcoin". Сайт пропонував своїм користувачам партнерство, яке дозволяє оформити ордер цифрової валюти ОСОБА_7 (BTC) на майданчику платформи https://vastbit.top, роботою якої було надання користувачу декількох розроблених сервісів для проведень операцій. Протягом декількох хвилин здійснювались умова реалізації фінансування угоди в періоді 2-х, 3 х годин через фінансовий інститут країни, в якому платформа Vastbit.top проводить операцію. Після чого зараховуються надходження в сумі отриманої вигоди від проведеної операції у криптовалюті Bitcoin на гаманець особистого рахунку користувача інтернет сервісу Vastbit.top. На передодні подій, що відбулись 20.09.2017 за повідомленням у соціальні мережі організаторами сайту, а згодом і на головній сторінці сайту 23-24.09.2017 інформація, якою були наданні пояснення про здійснену хакерську атаку, після чого сайт припинив роботу для відновлювальних робіт до листопада 2017 року. Організаторами сайту переносились виплати користувачам із збільшенням строку виплати, і в подальшому вони, не виконавши своїх умов, не відповідали на запити користувачів по запитах невиплачених коштів з проведеної роботи на сайті. Після відкриття сайту організаторами були змінені умови для продовження роботи та повернення власних коштів. Від так з цього часу сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 почали затягувати виплати та повернення вкладених коштів (депозитів). Терміни виплат переносилися кожен раз на нові дати. У кінці лютого 2018 року виплати знову були перенесені на кінець березня 2018 року. Коли користувачі написали лист власнику сайту з вимогою негайно повернути їхні кошти, власник став надсилати користувачам листи на пошту, називаючи їх фінансовим звітом (без підпису керівника та печатки), в якому було відображено те, що власник сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 .ltd нікому нічого не винен. На заяву користувачів про намір звернутися в правоохоронні органи власник зробив сайт недоступним, а також стала недоступна пошта технічної підтримки сайту. Власник сайту зник з грошима користувачів. Зловмисники використовували наступні дані сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 електронна скринька email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також була можливість підтримувати з ними зв`язок через соціальні мережі Facebook, Vkontakte, Telegram та на власному створеному форумі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Іншого зв`язку для користувача не надавали. Крім цього, сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований: ОСОБА_8 : ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , що теж ніяк не узгоджується із заявою на сайті, що це англійська компанія. На запитання слідчого яким чином здійснювався перерахунок ним грошових коштів, в якому розмірі, в якій грошовій одиниці та з якою метою, ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти він перераховував з метою отримання прибутку, так як компанія представилася фірмою, яка надає фінансові послуги з маржинарної торгівлі криптовалютою. Грошові кошти він перераховував, купувавши криптовалюту через обмінник за допомогою «нтернет обмінника валют». На запитання слідчого чи отримував він будь-які доходи від здійснення операцій на сайті https://vastbit.top, ОСОБА_5 повідомив, що на вказаному сайті він працював з 2017 року і протягом вказаного періоду часу отримав дохід від здійснених операцій, проте розмір отриманого доходу пригадати не зміг. Грошові кошти від отриманих операцій він вивів на особистий електронний гаманець, після чого перевів їх у готівку, однак сума доходу, яка була виведена ним була значно меншою, ніж інвестована. Яку саме суму грошових коштів на придбання криптовалюти він потратив, ОСОБА_5 пригадати не зміг, повідомивши, що купував її в різні періоди часу.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.04.2021, однак, продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що буде потребувати додаткового часу.

У зв`язку із тим, що 08.04.2021 досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні начальником СВ ВП № 3 ЛРУП ГУНП у Львівській області підполковником поліції ОСОБА_10 доручено ОСОБА_3 , одночасно із вивчених матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно ухвали яка надійшла у Франківський ВП від слідчого судді ОСОБА_1 № 1-кс/465/124/19 від 26.07.2019, якою слідчого ОСОБА_11 зобов`язано процесуальним шляхом дослідити факт перерахування потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів за придбання «Беткоїнів» у серпні-вересні 2018 року з банківської картки АТ КБ «Приват Банку» N НОМЕР_1 та «Альфа Банку» № НОМЕР_2 , та з відповідним клопотанням слідча ОСОБА_11 не звернулась до слідчого судді.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність його вимогам ст. 295-1 КПК України, встановив, що клопотання не містить всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дії, проведених під час кримінального провадження; не наведені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; не зазначено строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; не вказано, обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, тобто дане клопотання не відповідає вимогам п. 2, 3, 4, 5, 8 ч.2 ст.295-1 КПК України.

Старша слідча та прокурор викликались у судове засідання, були повідомлені, проте не прибули, причини неявки не повідомили, матеріалів кримінального провадження за № 0001754 від 08.06.2018, суду не представили.

У відповідності до вимоги ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1)дванадцять місяців-у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину

Частиною 1 ст. 294КПКУкраїни, передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 - 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській областіпроводиться досудове розслідування кримінальному провадженні № 0001754 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Строк досудового розслідування у цьому провадженні розпочався 08.06.2018 та закінчується 11.04.2021.

Згідно з ч. 5 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Таким чином, клопотання про продовження строку досудового розслідування мало бути подано не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, тобто не пізніше ніж 07.04.2021, а фактично надано до суду,- 09.04.2021, тобто старша слідча СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням всупереч вимогам закону тобто не за п`ять днів, як вимагає положення ч. 5 ст. 294 КПК України.

Відповідно до ч. 3 до ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

При цьому слідчий суддя взагалі позбавлений можливості вирішувати поставлені слідчим питання поза межами строку досудового розслідування.

Отже, враховуючи зазначене, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає поверненню, як таке, що подано з порушенням вимог процесуального законодавства а саме ч. 5 ст. 294 КПК України.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись статями п. 18 ст. 3, ч. 2 ст. 28, статями 115, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 повернути, як таке, що не відповідає вимогам п. 2-5, 8 ч. 2 ст. 295-1 та ч.1 ст. 294 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12