Справа № 202/1142/21
Провадження № 1-кс/202/1096/2021
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з керівником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 03.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 03.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (), заволоділа коштами Горьківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області у сумі 2 498 857 гривень 20 копійок під час виконання договору №01 від 09.11.2018 року з Горьківською сільською радою на реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а, сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області», чим заподіяла інтересам територіальної громади сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області шкоду в особливо великому розмірі за наступних обставин.
Відповідно до Рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБЦ ОПТІМУС» () від 30.11.2017 року та наказу ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» () №15-п від 30.11.2017 ОСОБА_5 призначена на посаду директора ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» (). Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою у розумінні статті 18 КК України.
Так, на підставі рішення Дніпровської обласної ради №338-13/VІ від 02.07.2018 року, розпорядження голови Дніпровської районної ради №30-р від 17.07.2018 року, розпорядження Горьківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області №11 від 08.08.2018 року «Про внесення змін до помісячного розпису сільського бюджету на 2018», виділено субвенцію Горьківській сільській раді на реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 » у розмірі 10 000 000, 00 гривень, за рахунок коштів спеціального фонду.
Так, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», 09.11.2018 року підписала та скріпила печаткою підприємства договір № 01 від 09.11.2018 року з головою Горьківської сільської ради ОСОБА_8 про реконструкцію будівлі «Дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького Дніпровського району, Дніпропетровської області» за кошти субвенції з бюджету Дніпровської обласної ради на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 10 000 000, 00 грн.
Встановлено, що Горьківською сільською радою відповідно до договору № 01 від 09.11.2018 року, 16.11.2018 року здійснено попередню сплату (аванс) у розмірі 3 000 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» ( ), що є 30% від забезпечення у 2018 році.
В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, внесла в акт-(форми КБ-2в) №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, в акт -(форми КБ-2в) №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, в акт-(форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, в акт -(форми КБ-2в) №6, в акт-(форми КБ-2в) №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, в акт-(форми КБ-2в) №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, в акт-(форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а, сел. Горького Дніпровського району, Дніпропетровської області, на загальну суму 2 615 462 гривень 90 копійок.
Дії ОСОБА_5 , як директора ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», що виразились у внесені завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних будівельних робот №№2,3,4,6,7,8 за грудень 2018 року роботи та№9 за лютий 2019 року, які були вписані, але не виконані призвели до безпідставного збільшення суми прямих витрат, разом із загальновиробничими витратами, прибутком, адміністративними витратами та ПДВ в особливо великих розмірах.
На підставі зазначених актів приймання виконаних робіт, що містили завідомо неправдиві відомості, службові особи Горьківської сільської ради були введені в оману, що призвело до видачі платіжних доручень № 347 від 18.12.2018 року, № 355 від 18.12.2018 року, № 53 від 01.03.2019 року. Відповідно до яких, на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС»№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, перераховано кошти виділені як субвенція бюджетом Дніпропетровської області Горьковській сільській раді у сумі 10 000 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа коштами районного бюджету Дніпропетровської області у сумі 2 615 462,9 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» за роботи і матеріали, які фактично не були виконані, чим заподіяла інтересам територіальної громади сел. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області шкоду в особливо великому розмірі, що в 2836 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення.
27.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
01.02.2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27.02.2021 включно.
26.01.2021 року першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строки досудового розслідування по кримінальному провадженню 0000760 до трьох місяців, тобто до 27.02.2021 року.
Для закінчення кримінального провадження необхідно: в зв`язку з тим, що сторона захисту надала для приєднання до матеріалів досудового розслідування рукописний документи «Перечень неиспользованих материалов (ТМЦ) переданих заказчику Актом приёма-передачи (садик Народная 9а)», про який досудовим розслідуванням не було відомо, у зв`язку з чим з`ясування обставин підписання зазначеного документу та його правова оцінка є важлива для досудового розслідування; отримати документи, щодо підстав нарахування інфляційних витрат; проведення судово-будівельної експертизи з питань правомірності нарахування інфляційних витрат і включення їх до актів виконаних будівельних робіт; проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань авторства підписаних актів прийому-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в); отримати висновки призначеної додаткової будівельно-технічної експертизи; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.02.2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше трьох місяців. Обставини, що перешкоджали виконати ці процесуальні дії раніше, є об`єктивними.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 03.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 27.04.2021 року.
У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000093 від 03.02.2020 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000093 від 03.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
27.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
01.02.2021 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27.02.2021 включно.
26.01.2021 року першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строки досудового розслідування по кримінальному провадженню 0000760 до трьох місяців, тобто до 27.02.2021 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.02.2021 року.
Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За змістом частиною 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 , однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у трьохмісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно отримати висновки раніше призначених судових експертиз, виконати інші процесуальні дії, необхідні для завершення досудового розслідування.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 03.02.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1