Справа № 712/3454/21
Провадження № 1-кс/712/1838/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

ахисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих та особливо великих розмірах.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020 домовився зі своїми знайомими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб психотропні речовини та наркотичні засоби, для подальшого їх збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси, а також організував та очолив стійку організовану групу до складу якої окрім нього увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 створили програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання вказаної незаконної діяльності організованою та керованою ОСОБА_6 групою, а також систематично здійснювали технічну підтримку вказаних програмних засобів шляхом їх налаштування та коригування.

Так, 19.04.2019 ОСОБА_6 , маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_6 . Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.

ОСОБА_6 врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв`язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , періодично обговорюючи деталі замовлення з ОСОБА_6 , створили Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.

Після чого, 10.05.2019 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop».

Таким чином, 07.05.2019 ОСОБА_6 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 ОСОБА_6 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

Фактичних даних про осіб, які постачали ОСОБА_6 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між ОСОБА_6 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі ОСОБА_6 в ході досудового розслідування не здобуто.

З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.

З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_6 визначив квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , яку він самостійно орендував у ОСОБА_11 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_6 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , а також до місця проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 . У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , а також до місця проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс від 1 г.

До 23.01.2020 організована ОСОБА_6 група діяла наступним чином.

Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_6 певну їх частину передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».

Отримавши від ОСОБА_6 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали ОСОБА_6 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому 23.01.2020 у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_6 замовив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений ОСОБА_6 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.

У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , систематично обговорюючи побажання ОСОБА_6 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), попередньо власноручно створеної ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а також в послідуючому налаштованої ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ОСОБА_13 » ( ОСОБА_14 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, в «дозах» 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, в «дозах» 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.

Для замовлення більших об`ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об`ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) безпосередньо здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.

У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що ОСОБА_6 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «https://stonerbar24.eu/shop» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Після чого, 13.02.2020 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Таким чином, 12.02.2020 ОСОБА_6 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

У подальшому 13.02.2020 з метою збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, ОСОБА_6 замовив ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розроблення у боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) системи «Кешбек», яка полягала у поверненні частини коштів покупцю, витрачених на оплату психотропних речовин та наркотичних засобів, та наданні можливості покупцю витрачати вказану суму коштів при здійсненні послідуючих замовлень психотропних речовин та наркотичних засобів.

У період з 13.02.2020 по 27.02.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_6 , створили систему «Кешбек» під час збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У подальшому 28.02.2020 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що системи «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) створено, а вартість роботи з її створення та налаштування становить 150 доларів США.

Після чого, 06.03.2020 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 3700 гривень, за створену ОСОБА_7 та ОСОБА_5 систему «Кешбек» в боті Інтернет-месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_6 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) доступ до якої йому надав ОСОБА_6 , розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_8 , продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 або «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.

Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_8 .

У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, ОСОБА_6 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_8 мешканця м. Черкаси ОСОБА_10 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з ОСОБА_6 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.

Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив ОСОБА_6 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 гривень за 1 г кокаїну.

Грошові кошти, за збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані ОСОБА_6 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме:

-№ НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений;

-№ НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Також грошові кошти, за збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний ОСОБА_6 , карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.

Вищевказані рахунки електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay.ua) та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_6 , були верифіковані як рахунки для сплати за замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини на Інтернет-сайті «https://stonerbar24.eu/shop», боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім того, у період з травня 2019 року по 27.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_6 , здійснювали налаштування, виправлення помилок роботи пов`язаних з відображенням електронних гаманців та системи геокоординат «закладок» на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розробкою додаткових налаштувань в роботі боту по аналізу збутих видів і розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також загальною сумою грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за конкретний проміжок часу.

Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи ОСОБА_6 , становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_8 через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за здійснення технічної підтримки створених ними програмних продуктів становив від 200 гривень або від 5 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс у залежності від складності виконаної роботи.

Так, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_6 у складі керованої ним групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ним та ОСОБА_7 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_17 » ( ОСОБА_18 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами 49.448668, 32.058316.

О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.

03.06.2020 збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_16 03.06.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_16 . 03.06.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , за географічними координатами 49.441405, 32.079057.

О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.

05.06.2020 збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_16 05.06.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_8 , за географічними координатами 49.450388, 32.052056.

О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.

10.06.2020 збута ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_16 10.06.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою 1,876 г.

Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 .

У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , за географічними координатами 49.445662, 32.067815.

О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г.

30.06.2020 збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_16 . 30.06.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «-=()//€?=-», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_19 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим

О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість 1320 гривень, а також надав ОСОБА_16 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.

У подальшому, ОСОБА_16 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_8 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г.

Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № НОМЕР_20 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) попередньо наданий ОСОБА_8 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 6 г.

У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_10 , за географічними координатами 49.428682, НОМЕР_21 .

О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г.

09.07.2020 збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_16 . 09.07.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.

Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_11 , за географічними координатами 49.429381, 32.092636.

О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г.

10.07.2020 збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_16 упродовж 09.07.2020 10.07.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надав ОСОБА_16 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, через вказаний бот.

У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_22 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_8 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість 300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_16 , отримавши в терміналі № НОМЕР_16 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г.

О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_16 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.

У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) перевірив факт оплати ОСОБА_16 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , та попередньо поміщеної ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_12 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами 49.433661, 32.060470.

16.07.2020 збута ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_16 16.07.2020 збули ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у схованку біля під`їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_13 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446600, 32.057024, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , за географічними координатами 49.446600, 32.057024, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.

Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446897, 32.058455, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під`їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , за географічними координатами 49.446897, 32.058455, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.

Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), допрацьованої ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами 49.434791, 32.014870, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), ОСОБА_9 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.

24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами 49.434791, 32.014870, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_9 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_16 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розроблених та допрацьованих ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв`язку з цим ОСОБА_16 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, громадянин ОСОБА_16 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_29 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_16 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які попередньо надані ОСОБА_8 , за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.

У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_15 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами 49.431826, 32.060910.

О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повідомив ОСОБА_16 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, кокаїну.

27.08.2020 збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.460349, 32.038999, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , за географічними координатами 49.460349, 32.038999, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.459125, 32.036319. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , за географічними координатами 49.459125, 32.036319, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.461145, 32.037120. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами 49.461145, 32.037120, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_18 і АДРЕСА_19 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.410948, 32.037500. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_18 і АДРЕСА_19 , за географічними координатами 49.410948, 32.037500, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , а за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_20 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.407963, 32.039117. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку АДРЕСА_20 , за географічними координатами 49.407963, 32.039117, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.

Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_21 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.409281, 32.039135. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, ОСОБА_10 , на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та переслав вказані дані ОСОБА_8 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку АДРЕСА_21 , за географічними координатами 49.409281, 32.039135, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену ОСОБА_10 , а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку орендував ОСОБА_6 , серед іншого виявлено та вилучено:

- прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об`єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об`єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г,

- прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 24, 621 г;

- паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 323,53 г;

- поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 294,08 г;

-поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 367,169 г;

-прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 133,79 г;

-згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 1,176 г;

прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 36,689 г.

-5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти.

- змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта № 2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , при обшуку ОСОБА_6 , працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено:

- один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г;

- шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,751 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , серед іншого виявлено та вилучено:

чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 3,255 г.

згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін загальною масою 0,383 г;

дев`ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.

сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, мескалін, загальною масою 0,224 г.

27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_10 , працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено:

дев`ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 10,49 г;

тридцять дев`ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев`ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об`єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 73,111 г.

паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабіс, загальною масою 0,06 г.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж 19.04.2020 27.08.2020 через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) незаконно збув та зберігав з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини:

-особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);

-психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

-особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);

-наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);

-психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено метоксетамін, маса яких не встановлена у зв`язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , зазначена організована та керована ОСОБА_6 група, упродовж 19.04.2019 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop, та Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих та особливо великих розмірах.

Також, слідством встановлено, що ОСОБА_21 , діючи разом та за попередньою змовою з жителем м. Черкаси ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовини через Інтернет мережу та Інтернет-месенджер «Telegram» в м. Черкаси організованою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , злочинною групою, встановили та поширили свій злочинний вплив, тобто вчинили дії, які завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяли зазначеній злочинній діяльності, спонукали та координували її, а також здійснювали інший вплив на злочинну діяльність організованої ОСОБА_6 групи, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та здійснювали інший вплив на злочинну діяльність цієї групи, а саме щотижнево отримували грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також щотижневий звіт про кількість та обсяги збутого та суму грошових коштів, отриману від реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин, забезпечували безперебійність цієї злочинної діяльності, контролювали хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, ОСОБА_21 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи репутацію особи, яка завдяки власним організаторським здібностям та особистісним якостям має кримінальні зв`язки та авторитет серед кримінального середовища, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дізнався від свого знайомого жителя м. Черкаси ОСОБА_22 , про те, що ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_22 товаришує з дитинства, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, має намір продавати за грошові кошти, тобто збувати, шляхом розміщення «закладок» у м. Черкаси, наркотичні засоби та психотропні речовини, попередньо придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, а саме:

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА);

- психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін;

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс;

- наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн;

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін;

- психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти;

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, метоксетамін;

- психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам.

Після чого, ОСОБА_21 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_22 , встановили та поширили злочинний вплив на злочинну діяльність ОСОБА_6 , що виразилось в сприянні та спонуканні останнього до злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повідомили ОСОБА_23 про те, що подальший збут наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси ОСОБА_6 та членами його групи можливий лише з відома ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та вони будуть його координувати та забезпечувати безпеку в кримінальному середовищі, що сприятиме його безперебійній незаконній злочинній діяльності.

З цією метою ОСОБА_6 повинен буде повідомити ОСОБА_24 та ОСОБА_22 всі відомі йому обставини своє злочинної діяльності, осіб «закладчиків», які безпосередньо будуть розміщувати наркотичні засоби і психотропні речовини в різних місцях м. Черкаси для подальшого їх збуту наркозалежним особам.

Також ОСОБА_24 та ОСОБА_22 повідомили ОСОБА_6 яким чином буде організовано розподіл коштів (доходів) від організованої ним злочинної діяльності, визначили суми грошових коштів та відповідний відсоток у грошовому еквіваленті, які він передаватиме щотижнево ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а який ОСОБА_6 буде залишати собі для подальшого розподілу між ним та учасниками організованої ним злочинної групи.

Крім того, ОСОБА_6 щотижнево звітуватиме їм про кількість та обсяги проданих наркотичних засобів і психотропних речовин та буде щотижнево перераховувати грошові кошти, в обумовленій між ними сумі або відсотках від продажу наркотичних засобів і психотропних речовин, на банківські карти ОСОБА_21 та ОСОБА_22 з своєї банківської карти або банківських карток інших осіб, які використовуватиме у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , або особисто передаватиме їм готівкові кошти при зустрічі в обумовлених з ними місцях.

А ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , в свою чергу, координуватимуть його, забезпечуватимуть безперебійність та безпеку його діяльності, контролюватимуть хід продажу наркотичних засобів і психотропних речовин та залишки грошових коштів на наступний після отримання оплати від ОСОБА_6 тиждень, а також перевірятимуть відповідність сум грошових коштів, які повинен буде їм передавати щотижнево ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи зазначені обставини, особисті якості та можливості ОСОБА_21 , його репутацію та авторитет в кримінальному середовищі м. Черкаси, а також те, що подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин без шкоди для власного здоров`я та без інших несприятливих для нього та його діяльності наслідків неможливий, ОСОБА_6 погодився прийняти зазначені умови ОСОБА_24 та ОСОБА_22 , тобто їх умисний злочинний вплив.

Після чого, у період з 19.04.2019 по 27.08.2020, ОСОБА_6 організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також до цієї діяльності ОСОБА_6 залучив жителів м. Черкаси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення створили сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), тобто програмні засоби призначені для автоматизованого збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи. Крім цього використовувалась створена ОСОБА_6 та налаштована ОСОБА_7 та ОСОБА_5 сторінка в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

03.02.2020 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 20.05.2020 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;

- протоколі здійснення замовлення від 03.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_25 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;

- протоколі перерахування коштів від 03.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;

- протоколі добровільної видачі від 03.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26.06.2020, про те, що збуті 03.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 (@StoneBar24_bot) порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 грам та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грам;

- протоколі здійснення замовлення від 05.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;

- протоколі перерахування коштів від 05.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;

- протоколі добровільної видачі від 05.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26.06.2020, про те, що збуті 05.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» Https://t.me/StoneBar24_bot ( ОСОБА_25 ) речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грам, 0,94 грам, 0,91 грам, 0,97 грам, 1,04 грам, 0,96 грам;

- протоколі здійснення замовлення від 10.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_25 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;

- протоколі перерахування коштів від 10.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;

- протоколі добровільної видачі від 10.06.2020 згідно даних якого покупець видав психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18.06.2020, про те, що на упакуванні психотропної речовини збутої 10.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) виявлено слід папілярного узору придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;

- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020 про те, що слід папілярного узору виявлений на упакуванні психотропної речовини збутої 10.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30.06.2020, про те, що збуті 10.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грам та 0,952 грам відповідно;

- протоколі здійснення замовлення від 24.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;

- протоколі перерахування коштів від 24.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;

- протоколі добровільної видачі від 24.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26.06.2020, про те, що на упакуванні наркотичного засобу збутого 24.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) виявлено сліди папілярного узору придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;

- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020 про те, що сліди папілярного узору виявлені на упакуванні наркотичного засобу збутого 24.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16.07.2020, про те, що збута 24.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 (@StoneBar24_bot) порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;

- протоколі здійснення замовлення від 30.06.2020 згідно даних якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;

- протоколі перерахування коштів від 30.06.2020 згідно даних якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;

- протоколі добровільної видачі від 30.06.2020 згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07.07.2020, про те, що збуті 30.06.2020 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грам, 0,80 грам, 0,84 грам, 0,79 грам, 0,82 грам;

- протоколі огляду від 10.08.2020 згідно даних якого на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- протоколі огляду місця події від 17.07.2020 згідно даних якого у місцях здійснення «закладок» здійснених ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вилучено наркотичні засоби замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- протоколі огляду місця події від 24.07.2020 згідно даних якого у місцях здійснення «закладок» здійснених ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вилучено наркотичні засоби замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;

- протоколі обшуку від 27.08.2020 автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_6 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;

- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_22 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено ноутбук, записники в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;

- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_5 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків із речовиною схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки; системний блок, ноутбук;

- протоколі обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та фотографіями на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28.08.2020, про те, що вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебуває у постайному користуванні ОСОБА_6 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грам;

- протоколі огляду від 28.08.2020 згідно даних якого вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_22 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі огляду від 28.08.2020 згідно даних якого вилучений 27.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », мобільний телефон Xiaomi, належний ОСОБА_8 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 наркотичних засобів та психотропних речовин;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28.08.2020 про те, що у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , 9 обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і 3 прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грам.

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28.08.2020 про те, що збуті 27 серпня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама, та таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грам.;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08.09.2020 про те що у вилучених серед інших речей за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_23 , 9 згортків поліетилену червоного кольору з невідомою речовиною містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грам;

- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_8 від 01.09.2020 згідно даних якого ОСОБА_8 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі огляду місця події від 27.08.2020 згідно даних якого в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках які заклав ОСОБА_10 ;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08.09.2020 про те що вилучена наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама.;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10.09.2020 про те що вилученаі наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0.512г.;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10.09.2020 про те що вилучена наркотична речовина протоколом огляду місця події від 27.08.2020, у згортку обмотаного ізоляційною стрічкою міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,85 грама.;

- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 09.09.2020 згідно даних якого він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 03.09.2020 та 11.09.2020 згідно даних яких він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 01.09.2020 згідно даних якого він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 28.08.2020 та 17.09.2020 згідно даних яких він показав про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15.09.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено чорний поліетиленовий пакет у якому міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грам.;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29.12.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено поліетиленовий пакет у якому міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено Мескалін, загальною масою 0.849 грам.;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12.11.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено поліетиленові пакети у яких міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грам та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25.09.2020 про те, що під час проведення обшуку від 27.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено поліетиленові пакети у яких містяться таблетки які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 4.910 грам;

- протоколах за результатами проведення НСРД від 04.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 24.06.2020, 30.06.2020, 10.07.2020, 16.07.2020 згідно даних яких ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколі огляду від 15.09.2020 згідно даних якого вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_24 , мобільний телефон та ПЕОМ містять дані щодо розроблення ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів.

- протоколі огляду від 14.09.2020 згідно даних якого вилучений 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_25 , ПЕОМ містить дані щодо розроблення ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop» та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

09 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, терміном на 2 місяці, тобто до 09 квітня 2021 року включно.

24 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 були продовжені до дев`яти місяців, тобто до 28 травня 2021 року.

Забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків неможливо без застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на покази свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні з метою фальсифікації, спотворення доказів, а також може сповістити спільників по незаконному розповсюдженню наркотичних засобів та психотропних речовин про їх кримінальне переслідування з боку працівників СБУ, так як:

у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб,

не встановлені всі особи, причетні до незаконного виготовлення та розповсюдження через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення всіх спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;

підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як:

у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

він неодружений, не має на утриманні дітей, не має стійких соціальних зв`язків у м. Черкаси,

він офіційно непрацюючий, так як є фрілансером у сфері комп`ютерних технологій та Інтернету, тому свою діяльність може здійснювати у будь-якому місті та в будь-якій країні, де є доступ до мережі Інтернет.

підозрюваний може знищити, сховати чи спотворити речі і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як:

у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб, а також не встановлене джерело походження наркотичних засобів та психотропних речовин,

продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;

підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, так як:

у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх винних осіб,

не встановлені всі особи, причетні до незаконного виготовлення та розповсюдження через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

у своїх показах він не розповів про всі обставини створення Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) призначених для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів та всіх своїх спільників по незаконному розповсюдженню через Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси та Черкаській області,

продовжуються процесуальні заходи, спрямовані на встановлення всіх спільників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Запобігти вищевикладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами місця проживання створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Окрім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою схиляння їх до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань, знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також продовжувати злочинну діяльність.

Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрюваного ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання відсутні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необгрунтованість.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ «Сельчук проти Туреччини» визначено, що попередня судимість може бути підставою ризику вчинення нових правопорушень.

Згідно п. 1, п. 3 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а відтак існує ризик спробам з його боку перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою схиляння їх до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань, знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також продовжувати злочинну діяльність, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

09.02.2021 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час в період з 20-00 год. вечора до 07-00 год. ранку строком на 60 діб, а саме: до 09 квітня 2021 включно.

24 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 були продовжені до дев`яти місяців, тобто до 28 травня 2021 року.

За таких обставин, задля мінімізації вищевказаних ризиків та дисциплінування поведінки підозрюваного, слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування про необхідність продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням до останнього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 лютого 2021 року.

На думку слідчого судді, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, передбаченим КПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в нічний час в період з 20:00 год. вечора до 07:00 год. ранку за адресою: АДРЕСА_26 , в межах продовженого строку досудового розслідування, тобто до 28.05.2021 року.

Продовжити покладені на підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1)не залишати житло та не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_26 в період часу з 20-00 год до 07-00 год ранку;

2)прибувати до слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_26 , прокурора та суду за першим викликом;

2) повідомляти суд, слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та місяця роботи;

3) утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_26 .

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення.

Копію ухвали направити начальнику СВ УСБУ в Черкаській області для організації її виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1