Справа № 761/2476/21
Провадження № 1-кс/761/2498/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника особи стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0007700 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам за його дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці, надати тимчасовий доступ до речей, оригіналів документів та інформації, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), розташованих у місті Київ, а саме:
- документів, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), і стосуються відкриття, (або закриття), обслугування банківського рахунку та керування банківським рахунком НОМЕР_4 , який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитком (відбитками) печатки зазначеного клієнта банку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт;

- копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 );

- довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахунком ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), має право на здійснення дій від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 );

- повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, векселів, договорів щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контрактів щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів;
- інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв)(ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком НОМЕР_4 , який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.10.2020 по 11.01.2021;

- інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ),за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.10.2020 по 11.01.2021;

- доручень на керування рахунками зазначеного підприємства, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 18.10.2020 по 11.01.2021.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 16.12.2020 по 18.12.2020, невстановлена особа, під приводом продажу ігрової консолі «SONYPlayStation 5» у мережі інтернет, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки і обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , на загальну суму 48 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 16.12.2020, через інтернет-магазин вирішив купити собі ігрову консоль «Sony Play Station 5». Через пошукову систему «Google» знайшов інтернет-магазин «UPSTOREUP» сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 фізично якого немає, тільки в інтернеті та на замовлення з доставкою, як вказано на сайті.

Приблизно о 15 год. 00 год. переглядаючи даний сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в каталозі в розділі «ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ PLAYSTATION» він знайшов ігрову консоль «Sony Play Station 5», а саме: «Стационарная игровая приставка Sony Play Station 5 825GB» з вказаною вартістю 15 500 грн. та «Стационарная игровая приставка Sony Play Station 5 Digital Edition 825GB» з вказаною вартістю 13 000 грн.

Представник інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив ОСОБА_7 рахунок-фактуру № 209053 від 16.12.2020 на купівлю «Стаціонарної ігрової приставки Sony Play Station 5 825GB» в кількості 1 шт. за ціною 15 500, постачальник ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , Р/р НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_5 . За вказаним рахунком, о 15 год. 52 хв. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 здійснив платіж на суму 15 500 грн. за вищевказаний товар. Представник повідомив, що гроші надійшли та зобов`язався відправити вказану ігрову консоль на його адресу через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.12.2020.

Далі, 17.12.2020 ОСОБА_7 вирішив зробити ще замовлення на вказаному сайті та знову зв`язався з даним представником через мобільний додаток «Viber», після чого замовив ще одну консоль «Sony Play Station 5 825GB» та два геймпади «SonyDualSense», на що йому прислали другий рахунок-фактури № 209067 від 17.12.2020 на купівлю «Стаціонарної ігрової приставки Sony Play Station 5 825GB» в кількості 1 шт. за ціною 15 500 та «Геймпад Sony Dual Sense» в кількості 2 шт. за ціною 4000 грн. у того ж постачальника ФОП ОСОБА_6 . За вказаним рахунком 17.12.2020 о 18 год. 08 хв., через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він здійснив платіж на суму 19 500 грн. за вказані товари. Представник повідомив, що гроші надійшли та зобов`язались відправити вказану консоль з геймпадами на його адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом з першим замовленою консоллю також 18.12.2020.

18.12.2020 ОСОБА_7 вирішив зробити ще одне замовлення на вказаному сайті та знову зв`язався з даним представником через мобільний додаток «Viber», після чого замовив ще одну консоль «Sony Play Station 5 825GB» без оптичного приводу, на що йому прислали третій рахунок-фактури № 211823 від 18.12.2020 на купівлю «Ігрова консоль Sony Play Station 5 Digital Edition 825GB» в кількості 1 шт. за ціною 13 000 грн. у того ж постачальника ФОП ОСОБА_6 . За вказаним рахунком 18.12.2020 о 11 год. 05 хв., через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він здійснив платіж на суму 13 000 грн. за вказаний товар. Представник повідомив, що гроші надійшли та зобов`язались відправити йому три консолі та два геймпади, за які він відправив всю суму 18.12.2020 о 15-16 годин на його адресу через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого, після 12 години 18.12.2020 представник інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав ОСОБА_7 відповідати, всі телефони вказані на даному сайті вимкнені, будь-яких відправлень на його адресу з даного інтернет-магазину не надійшло.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що 18.10.2020 йому надійшло повідомлення на мобільний телефон від сусіда ОСОБА_8 , який запропонував йому заробити одну тисячу гривень, на що він погодився. 20.10.2020 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 зустрілись з раніше невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_10 , далі прибув ще один незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 . Після чого він разом з ОСОБА_11 пішли в двір за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшли до нотаріуса. ОСОБА_11 підійшов до працівника нотаріуса та сказав, що потрібно оформити ФОП не як директору, а на один рік, працівник нотаріуса сказав, що для цього оформлення потрібний флеш носій та якась довідка, після цих слів ОСОБА_11 побіг на вулицю, та через хвилин 5-7 приніс та віддав працівнику нотаріуса і нотаріус почав оформлювати ФОП. Після закінчення оформлення він разом з ОСОБА_11 вийшли на вулицю та за цією ж адресою зайшли до « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де оформили банківську карту на його власний номер. Далі він зі своїм сусідом ОСОБА_9 та ОСОБА_11 поїхали за адресою: АДРЕСА_4 , до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де сусід чекав на вулиці, а він разом із ОСОБА_11 зайшли до відділення, де відкрили рахунок на ФОП ОСОБА_6 . Також ОСОБА_10 сказав ОСОБА_6 , щоб він знайшов десять чоловік які змогли б так само через нього відкривати ФОП на що він погодився.

На даний час у органу досудового розслідування виникли підстави та процесуальна необхідність у здійсненні заходів, направлених на встановлення правових підстав, законності, та обставин взаємодії (співробітництва), яке відбулось між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 фактично не заперечував щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0007700, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0007700, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), і стосуються відкриття, (або закриття), обслугування банківського рахунку та керування банківським рахунком НОМЕР_4 , який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразкам підписів та відбитком (відбитками) печатки зазначеного клієнта банку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт; копії паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); довіреність (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), має право відкриття (закриття) рахунку, керування і розпорядження рахункомФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), має право на здійснення дій від імені ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); повідомлення, свідоцтва, довідки, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо; протоколи обміну інформацією, LOG-файлів, документи щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів; інформація щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформація про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв)(ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком НОМЕР_4 , який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.10.2020 по 11.01.2021; доручення на керування рахунками зазначеного підприємства, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 18.10.2020 по 11.01.2021, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0007700 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які відображають інформацію, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.10.2020 по 11.01.2021, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0007700, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) ,за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 18.10.2020 по 11.01.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1