Провадження № 1-кс/686/6569/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Пирогівці, Хмельницького р-ну, Хмельницької області, громадянки України, українки, жительки : АДРЕСА_1 , раніше несудимої,

у кримінальному провадженні № 0000390,

встановив:

15.06.2021 року старший слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно вливати на свідків.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

06.12.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000390 зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України.

12.07.2013 року відповідно до ст..ст. 42, 276-278 ОСОБА_5 повідомлено про підозру про вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні коїти в сумі 25 000 доларів США, що не відповідало дійсності. ОСОБА_7 погодився надати ОСОБА_5 кошти в заставу майна, на що ОСОБА_5 погодилась та надала йому договір про передачу торгового місця на речовому ринку м. Хмельницького «Сардонікс» Ц 1-17, вартістю 10 000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 25 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 121 125 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з Турції, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 3 626 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 3 626 доларів США, що по курсу НБУ становить 17 568 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 на початку вересня 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою - особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з-за кордону, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 1 500 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 1 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 7 269 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 на загальну суму 20 126 доларів США, що по курсу НБУ становить 97 512 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 01.09.2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_8 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 17 000 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, 02.09.2008 близько 12:00 год. ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 01.11.2008, отримала від ОСОБА_8 гроші в сумі 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 гривень, які належали ОСОБА_8 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_8 на загальну суму 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 грн., чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 у вересні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_9 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького та зробити ремонт у квартирі АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 6 000 доларів США під 2% річних на один рік. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_9 гроші в сумі 6 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 29 112 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 в грудні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи на ринку м. Хмельницького, повідомила ОСОБА_10 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 50 000 гривень, що не відповідало дійсності. При цьому ОСОБА_5 '. запевнила ОСОБА_10 що до 25 грудня 2008 року вказані кошти поверне. Після цього, 25.12.2008 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Пархомівці Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.03.2009, отримала від ОСОБА_10 гроші в сумі 50 000 гривень. В подальшому весною 2009 року ОСОБА_5 повернула Цибульській-Гусар кошти в сумі 20 000 гривень., та повідомила, що поверне кошти в сумі 30 000 гри. протягом 7 днів, однак не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд чим спричинила ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди.

Також, ОСОБА_5 в кінці грудня 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи в кв. АДРЕСА_5 , повідомила ОСОБА_11 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно погасити зобов`язання по кредитному договору перед банком, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 20 000 доларів СІ1ІА, що не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 достеменно знала, що вона вже позичила кошти в гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які не повернула та повертати не збиралася. Після цього, 29.12.2008 ОСОБА_5 , переконала ОСОБА_11 позичити у ОСОБА_12 кошти в сумі 20 000 доларів СІІІА, а в забезпечення виконання грошового зобов`язання закласти свою квартиру за АДРЕСА_5 та оформити все офіційно за участі нотаріуса, на що ОСОБА_11 пог одилась. В подальшому 31.12.2008 ОСОБА_12 позичив ОСОБА_11 162 000 гривень, що є еквівалентом 21040 доларів СІІІА. Дана угода посвідчена приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 в приміщенні офісу, що по вул. Прибузькій, 30 у м. Хмельницькому. Далі 31.12.2008 між даними сторонами був укладений іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_11 , заклала свою квартиру за вищевказаною адресою. Договір іпотеки також посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 30.01.2009, отримала від . ОСОБА_11 гроші в сумі 166 000 гривень, які належали ОСОБА_12 та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, а в свою чергу ОСОБА_12 стягнув вказані кошти замість ОСОБА_5 з ОСОБА_11 шляхом реалізації її помешкання, яке було передано ОСОБА_11 в заставу за позику яку отримала від ОСОБА_12 . ОСОБА_5 та не мала наміру повертати, знаючи що за її дії буде відповідати ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом ввійшовши в довіру до ОСОБА_11 нанесла їй збитки в сумі вартості квартири, яку реалізували на прилюдних торгах.

Після цього, ОСОБА_5 22.01.2009 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_6 , повідомила ОСОБА_14 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідні кошти на весілля сина, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 2 000 доларів СІІІА та 2 000 гривень під 2% річних до вересня 2009 року. В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в період з вересня 2008 року по січень 2009 року за користування раніше отриманими коштами, щомісячно сплачувала 120 доларів СІІІА, ОСОБА_14 погодилась. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_14 гроші в сумі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 15 400 гривень та 2 000 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливос ті повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями отримала від ОСОБА_15 кошти на загальну суму 46 512 гривень, чим завдала ОСОБА_9 значної матеріальної шкоди.

Всього за вищевказаних обставин ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на загальну суму 422 423 гривень.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ;показами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ;« розпискою від 31.12.2008;розпискою від 21.09.2009; очними ставками між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; висновком експерта №185 від 21.02.2011;висновком експерта №206 від 23.02.2011;висновком експерта №219 від 04.03.2011.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст. 190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, місце її перебування невідоме, та її поведінка свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, також ОСОБА_5 оголошена у розшук.

За наведених обставин, є достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може впливати на свідків та потерпілих по кримінальному провадженню, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000390, з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє по 14 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя