1Справа № 335/6798/20 1-кс/335/3882/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 від «15» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 від «15» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, в обгрунтування якого зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2020 року до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, здійснює незаконні дії з використання електронних грошей (ЄО 19780).

В ході досудового розслідування оперативними підрозділами в порядку ст 40 КПК України було проведено ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що у всесвітній мережі Iнтернет розташований веб-сайт «https://obmen.zaporizhzhe.ua», який належить ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ЄРДПОУ 39806926 (компанія КИТgroup), на якому пропонується обмін грошових коштів з різних валют в гривні та навпаки. Вищевказана компанія, згідно ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 71 від 06.08.2019 та витягу з Електронного реестру ліцензій на здійснення валютних операцій № 15 від 14.05.2019, має право займатись торгівлею валютними цінностями в готівковій формі.

В подальшому, в ході огляду вищевказаного веб-сайту встановлено, що ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ЄРДПОУ 39806926, розмістила на ньому гіперпосилання «https://obmenat.com», на якому пропонує клієнтам швидкий та надійний переказ їх електронних грошей. Перейшовши за вищезазначеним посиланням встановлено, що на даному веб-ресурсі, вищевказаним товариством, запропоновано обмін грошових коштів з електронних систем розрахунків «WebMoney» та «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ RUB».

Відповідно до рішення комітета по питанням надзору та регулювання діяльності банків, надзора (оверсайта) платіжних систем НБУ № 136 від 25.05.2018 року Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Електронна платіжна система "WebMoney.UA, була внесена в санкціонний список РНБО України. Дані санкції передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном); обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань; анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

На дану компанію також поширюються і iнші санкції,, в тому числі: заборона на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, на ввіз і вивіз з України валютних цінностей; заборона реєстрації НБУ учасника міжнародної платіжної системи; заборона передачі технологій, прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Крім того, згідно із санкціями, щодо WebMoney.UА вводиться заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів / сервісів заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів / сервісів, в т.ч. до 40 субдоменів. Аналогічні санкції вводяться в відношенні компаній «ВМР», «ВебМаніРу» і «WebMoney WMZ».

На підставі вищевикладеного, ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ЄРДПОУ 39806926, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 159, приміщення 2, здійснює адміністрування веб-сайту «https://obmenat.com», на якому пропонується обмін грошових коштів з електронних систем розрахунків «WebMoney» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які наразі заборонені в Україні, у зв`язку з чим здійснює незаконне використання електронних грошей.

Також було проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 15.07.2021 року, але завершити зазначене досудове розслідування до вказаного строку не має можливим, оскільки необхідно встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і провести ряд слідчих (розшукових) дій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі та процесуальні дії: зробити запит до податкової служби Запорізької області з метою отримання інформації відносно особових рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» та «компанія КИТgroup» на встановлення осіб, які працевлаштовані на вказаних підприємствах в період часу заснування по теперішній час та встановлення особових рахунків з посиланнями на банки, яким вони належать та вирішення в подальшому питання про проведення тимчасового доступу до особових рахунків вказаних підприємств.

- зробити запит до пенсійного фонду з метою встановлення контактних даних співробітників ТОВ «Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» та «компанії КИТgroup» з метою подальшого виклику вказаних осіб до органу досудового розслідування для забезпечення повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

- надати доручення оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України;

- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_4 , з метою з`ясування обставин справи;

- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин справи;

- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_6 з метою з`ясування обставин справи;

- повторно допитати в якості свідка ОСОБА_7 з метою з`ясування обставин справи;

- виконати інші дії, у виконанні яких з`явиться необхідність під час досудового розслідування;

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з викладеним слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001835 на дванадцять місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи із правової кваліфікації кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні досудове розслідування може бути продовжено до шести місяців.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 15.07.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001835 на шість місяців до 15.01.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 від «15» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, на шість місяців строком до 15.01.2022 року включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1