УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської республіки у кримінальному провадженні № 0,

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської республіки у кримінальному провадженні № 0, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження № 0, розпочате 15.04.2020р. за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону, тобто про те, що можливо, рахунки підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 ) і громадянки України ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися для легалізації одержаних злочинним шляхом коштів невідомого походження, що мало місце в період часу з 01.01.2015р. по 31.01.2017р.

Кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки за № 3-9.1 / MZ-20-290 від 30.05.2019р., про легалізацію отриманих в результаті невстановленого злочинного діяння коштів, використовуючи фінансову систему Латвії.

Встановлено, що, можливо, рахунки клієнтів ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, які були отримані в результаті злочинних діянь на території України (корупція, ухилення від сплати податків, легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, підробка документів) шляхом використання пов`язаного з політично значущими в Україні особами підприємства торгівлі нафтопродуктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_4 , Україна) і його партнерів.

Розглянувши всю отриману інформацію в її сукупності, є підстави вважати, що мета використання рахунків «Francofield Enterprices», «Three Stones» і ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), відкритих в латвійських кредитних установах, пов`язана з легалізацією коштів невідомого походження, в тому числі шляхом сприяння проведенню на вигляд легальних угод.

В рамках кримінального провадження 21.04.2020р. було прийнято постанову про накладення арешту на кошти, що належать « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 » і ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яку 23.04.2020р. затверджено суддею Суду Відземського передмістя міста Риги.

У зв`язку з вищевикладеним, для забезпечення об`єктивного і всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення істини і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести окремі процесуальні дії на території України і отримати інформацію і документи:

1. Надати всі можливі відомості про декларовані доходи, роботу, види діяльності фізичних осіб ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) і ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), про підприємства і їх види діяльності, в яких вони були власниками, учасниками, директорами, посадовими особами, уповноваженими особами, істинними вигодонабувачами (бенефіціарами), платять або платили податки і прирівняні до них платежі, якщо платили, в якій державі?

2. Надати відомості, а також завірені копії відповідних документів, про фізичних осіб: ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), про підприємства і їх види діяльності, в яких вони були власниками, учасниками , директорами посадовими особами, уповноваженими особами, істинними вигодонабувачами (бенефіціарами). Чи пов`язані зазначені особи з санкціями ЄС і США?

3. Надати відомості, а також підтверджуючі документи про те, чи були ОСОБА_17 ( ОСОБА_10 ) і ОСОБА_18 ( ОСОБА_6 ) зобов`язані декларувати свої доходи згідно з чинними правовими нормами України? Якщо були зобов`язані, які доходи (прибуток, дивіденди та ін. майнові блага) ними не були задекларовані і були укриті від відповідальних органів зі збору податків?

4. Отримати з компетентних правоохоронних органів України підтверджуючі документи, що стосуються річних звітів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі по виплаченними підприємствами дивідендах його учасникам, істинним вигодонабувачам, уповноваженим особам, за видами діяльності за період з 2015р. по 2019р.

Окружною прокуратурою 12.03.2021р. з метою отримання вищевказаного документа в Державну податкову службу України неодноразово направлялися запити.

12.04.2021р. окружною прокуратурою отримано відповідь про відмову в наданні запитуваної інформації.

Вищевказана інформація є охоронюваною законом таємницею, відповідно до ст. 162 КПК України, і знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, враховуючи відомості та документи, які надані для розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя вважає не доведено необхідності вилучення вказаних документів за вказаний у клопотанні період часу, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 01.01.2015р. по 31.01.2017р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація та документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Латвійської республіки у кримінальному провадженні № 0 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за період часу 01.01.2015р. по 31.01.2017р., що містять інформацію про:

1. Декларованні доходи, роботу, види діяльності фізичних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт № НОМЕР_5 ( ОСОБА_10 ) і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ), про підприємства і їх види діяльності, в яких вони були власниками, учасниками, директорами, посадовими особами, уповноваженими особами, істинними вигодонабувачами (бенефіціарами), чи платять або платили податки і прирівняні до них платежі, якщо платили, в якій державі?

2. Завірені копії відповідних документів, що стосуються відомостей про фізичних осіб: ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_16 ), про підприємства і їх види діяльності, в яких вони були власниками, учасниками, директорами посадовими особами, уповноваженими особами, істинними вигодонабувачами (бенефіціарами). Чи пов`язані зазначені особи з санкціями ЄС і США?

3. Відомості про те, чи були ОСОБА_17 ( ОСОБА_10 ) і ОСОБА_18 ( ОСОБА_6 ) зобов`язані декларувати свої доходи згідно з чинними правовими нормами України? Якщо були зобов`язані, які доходи (прибуток, дивіденди та ін. майнові блага) ними не були задекларовані і були укриті від відповідальних органів зі збору податків? З вилученням підтверджуючих документів.

4. Засвідчені копії відповідних документів, що стосуються річних звітів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі за виплаченими підприємством дивідендів його учасникам, істинним вигодонабувачам, уповноваженим особам, за видами діяльності.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: