Справа № 714/242/21
У Х В А Л А
"11" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000025 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10 березня 2021 року до суду звернувся т.в.о начальник сектору дізнання ОСОБА_3 з клопотанням погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що 05.03.2021 до відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , що проживає с. Тернавка Чернівецького району Чернівецької області про те, що 05.03.2021 об 11-33 год., невстановлена особа, під приводом продажу лікарських засобів в мережі «інтернет», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1452, 70 грн., які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 , розповів про те, що у вересні 2020 він через мережу інтернет замовив лікарські засоби для лікування варикозу та нормалізації тиску, які використовує до даного часу. В подальшому 01.03.2021 до нього на мобільний телефон із номера телефона ( НОМЕР_2 ) зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 - адвокатом, та який повідомив йому про те, що вище вказані лікарські засоби, які він використовує йому продали шахрайським способом, та внаслідок чого він має право на компенсацію грошових коштів, при цьому вказаний чоловік повідомив йому про те, що він може допомогти у вирішенні цієї проблеми, оскільки як вказував зазначений чоловік йому потрібно було їхати з приводу цього в м. Харків. Також чоловік, який представлявся ОСОБА_6 , повідомив йому про те, що його послуги будуть коштувати 1448 грн., при цьому надав йому номер картки, на яку необхідно було перевести грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Як пояснив ОСОБА_5 , в подальшому 05.03.2021 об 11-33 год., перебуваючи в м. Герца він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1460 грн., при цьому отримувачу було зараховано 1452, 70 грн. Після цього він почав телефонувати на номер телефона чоловіка, який представлявся ОСОБА_6 , та даний номер телефона не відповідав, а тому він зрозумів, що його ошукали, та після чого вирішив звернутися до поліції. За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами. Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 05.03.2021 по теперішній час. Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді , тому просив клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, тому вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132, 159-263, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ОСОБА_7 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2021 по теперішній час;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.03.2021 по теперішній час;
- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ; із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1