Справа № 405/2123/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 24.04.2020 до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового слідства проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема допити свідків, огляди, проведені експертизи, внаслідок чого у кримінальному провадженні встановлено обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини підтвердились.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

Так, ОСОБА_5 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», «Facebook», «OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 залучив додаткових осіб. В якості оператора інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було залучено свою співмешканку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Відправленням замовлень займаються ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Покупцеві, при оформленні замовлення, пропонується надіслати передплату за придбання пігулок «для схуднення» на банківські картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є рідною бабусею ОСОБА_5 , та яка користується абонентськими номером НОМЕР_10 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В своїй діяльності вищевказані особи використовують банківські рахунки, належні гр. ОСОБА_5 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_12 , ОСОБА_10 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за банківською карткою № НОМЕР_13 , ОСОБА_9 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_9 .

01.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.12.2020 проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії Кіровоградське регіональне управління, щодо осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 по картковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.02.2020 до 05.11.2020.

Крім того, встановлено, що вказаною групою осіб продовжують вчинятись протиправні дії збут препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін, шляхом пересилання послугами компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримуючи при цьому часткову попередню оплату на карткові рахунки, що підтверджується проведеними трьома оперативними закупками, згідно складених відповідних протоколів від 21.02.2021 та 23.02.2021.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні додаткової інформації щодо вказаних осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.11.2020 по теперішній час.

Слідчий в клопотанні вказує, що, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.11.2020 до теперішнього часу (до дати постановлення рішення внаслідок розгляду клопотання слідчого), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 06.11.2020 по 14.04.2021,яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити їх через філію «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про підключення рахунків НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками;

- документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор