Справа № 296/4525/21
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.05.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл або за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: запчастин до бронетанкової техніки, зокрема, масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №103/ДК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно доповідних записок не відповідають технічним умовам, передбаченим договором; тендерної документації про проведення тендеру №3526656 на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 в кількості 42 шт., протоколів засідання тендерного комітету про проведення тендеру №3526656; документів щодо визначення очікуваної вартості закупівлі на проведення тендеру на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188; оригіналів договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками до них; додаткових угод з додатками та специфікаціями до них; оригіналів документів щодо виконання договорів укладених між ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та специфікаціями до них; положення та інші документи, якими регулюється порядок прийняття та проведення вхідного контролю станом на дату прийняття запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 30.05.2019 та 26.06.2019; актів вхідного контролю з додатками до них, ТТН, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату, квитанцій з оплати, реєстрів платежів, складських карток зберігання, інших документи які стосуються закупівлі вказаних ТМЦ, а також їхнього подальшого використання; сертифікатів якості, паспортів поставлених масляних насосів 765-22-сб188 на підставі договору укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019; наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, посадової інструкції директора ЖБТЗ станом на 25.02.2019 ОСОБА_13 ; наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, посадової інструкції посадової інструкції в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 станом на 30.05.2019; наказу про створення комісії про проведення вхідного контролю масляних насосів 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів комісії, які складали акт вхідного контролю №400 від 30.05.2019, та додатків до нього, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів комісії, які складали акт вхідного контролю №491 та додатків до нього, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ; наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду начальників СУЯ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, але не виключно, ОСОБА_21 за період часу з 25.02.2019 по теперішній час; документів щодо проведення службового розслідування по факту невідповідності технічних умовам придбаних на підставі договору від 25.02.2019 двадцяти трьох масляних насосів 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №103/ДК від 25.02.2019; наказів про прийняття на роботу, про призначення на посаду, посадові інструкції керівника чи особи, яка виконує її обов`язки, яка відповідальна за ведення претензійно-позовної роботи за період з 25.02.2019 по теперішній час; документів щодо проведення претензійно-позовної роботи щодо поставок неякісного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №103/ДК від 25.02.201; технічну документацію на обладнання (бронетанкову техніку), запчастини до якого були придбані на підставі договору від 25.02.2019, а саме 31 масляний насос 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». вільних зразків почерку та підпису ( ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані вказаними особами.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000011 від 03.02.2021 за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю товарно-матеріальних цінностей (масляних насосів 765-22-сб188) сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 736 тис. грн., чим спричинили розтрату державного майна.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, а також з метою проведення ряду експертиз слідчий вказувала на необхідність у вилученні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: паперів, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису та у вилученні запчастин до бронетанкової техніки, зокрема, масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №103/ДК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно доповідних записок не відповідають технічним умовам, передбаченим договором, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000011 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перелік яких зазначено у клопотанні слідчого (п. 1.1. цієї ухвали): 1) може перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000011 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису та запчастин до бронетанкової техніки, зокрема, масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №103/ДК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно доповідних записок не відповідають технічним умовам, передбаченим договором, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме призначення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000011 від 03.02.2021 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №000011, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

(1) запчастин до бронетанкової техніки, зокрема, масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №103/ДК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно доповідних записок не відповідають технічним умовам, передбаченим договором;

(2) тендерної документації про проведення тендеру №3526656 на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 в кількості 42 шт.,

(3) протоколів засідання тендерного комітету про проведення тендеру №3526656;

(4) документів щодо визначення очікуваної вартості закупівлі на проведення тендеру на закупівлю партій запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188;

(5) оригіналів договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками до них; додаткових угод з додатками та специфікаціями до них;

(6) оригіналів документів щодо виконання договорів укладених між ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками та специфікаціями до них;

(7) положення та інші документи, якими регулюється порядок прийняття та проведення вхідного контролю станом на дату прийняття запчастин до бронетанкової техніки, зокрема наносів 765-22-сб188 30.05.2019 та 26.06.2019;

(8) актів вхідного контролю з додатками до них, ТТН, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату, квитанцій з оплати, реєстрів платежів, складських карток зберігання, інших документи які стосуються закупівлі вказаних ТМЦ, а також їхнього подальшого використання;

(9) сертифікатів якості, паспортів поставлених масляних насосів 765-22-сб188 на підставі договору укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019;

(10) наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

(11) наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, посадової інструкції директора ЖБТЗ станом на 25.02.2019 ОСОБА_13 ;

(12) наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду, посадової інструкції посадової інструкції в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 станом на 30.05.2019;

(13) наказу про створення комісії про проведення вхідного контролю масляних насосів 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

(14) наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів комісії, які складали акт вхідного контролю №400 від 30.05.2019, та додатків до нього, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

(15) наказів про прийняття на роботу та призначення на посади, посадових інструкцій членів комісії, які складали акт вхідного контролю №491 та додатків до нього, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ;

(16) наказів про прийняття на роботу та призначення на посаду начальників СУЯ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, але не виключно, ОСОБА_21 за період часу з 25.02.2019 по теперішній час;

(17) документів щодо проведення службового розслідування по факту невідповідності технічних умовам придбаних на підставі договору від 25.02.2019 двадцяти трьох масляних насосів 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №103/ДК від 25.02.2019;

(18) наказів про прийняття на роботу, про призначення на посаду, посадові інструкції керівника чи особи, яка виконує її обов`язки, яка відповідальна за ведення претензійно-позовної роботи за період з 25.02.2019 по теперішній час;

(19) документів щодо проведення претензійно-позовної роботи щодо поставок неякісного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №103/ДК від 25.02.201;

(20) технічну документацію на обладнання (бронетанкову техніку), запчастини до якого були придбані на підставі договору від 25.02.2019, а саме 31 масляний насос 765-22-сб188, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

(21) вільних зразків почерку та підпису ( ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані вказаними особами, з можливістю їх вилучення.

3. Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) речей та документів, а саме:

(1) запчастин до бронетанкової техніки, зокрема, масляних насосів 765-22-сб188 у кількості 23 одиниць, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №103/ДК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно доповідних записок не відповідають технічним умовам, передбаченим договором;

(2) вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані вказаними особами.

4. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

5. Встановити строк дії ухвали до 27.06.2021.

6. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1