Справа № 405/2647/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та іншими особами здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кінцевих споживачів у т.ч. через АЗС ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2019-січень 2020 років №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 371 096 грн.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водія ОСОБА_12 за фактом незаконного зберігання з метою збуту у спеціалізованованому напівпричепі марки TREILOR модель SYY CXAC330 білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 та при транспортуванні шляхом використання вказаного напівпричепу та автомобіля DAF модель XF105.410 реєстраційний номер НОМЕР_4 з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, факт якого був встановлений в ході проведення обшуку території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28-30.10.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з начальником відділу оперативного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з червня по вересень 2020 року здійснював незаконне придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів нафтопродуктів (бензину автомобільного, дизельного палива) виготовленого на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке реалізується останніми під виглядом розчинників та конденсатів, які по екологічним стандартам та показникам не відповідають ДСТУ 7688:2015 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» заборонене в обігу на території України. Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування № 226 від 07.10.2020.

24.12.2020 ОСОБА_13 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та 19.01.2021 в кримінальному провадженні начальнику відділу оперативного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

10.02.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області від УСБУ в Кіровоградській області надійшли матеріали повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №61/КЗЕ/1225/НТ від 08.02.2021 згідно з яким встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи ліцензії на провадження діяльності з оптової торгівлі пальним №01433 від 16.07.2019 та ліцензії №2001815 на зберігання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки від 10.11.2020, за адресою: АДРЕСА_2 ., протягом 2021 року здійснили переробку понад 3,7 тис. тон нафти та реалізовано понад 2 тис. тон дизельного пального під виглядом розчинника органічного для обробки резервуарів марки Б та понад 1,5 тис. тон бензину під виглядом деетанпропанбутанізованого конденсату.

З метою перевірки вказаних обставин слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено відповідне доручення до УСБУ в Кіровоградській області.

З матеріалів виконання доручення встановлено, що після проведення обшуків 28-30.10.2020 на території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи вказаного підприємства збільшили об`єми виробництва та реалізації бензину та дизельного пального під виглядом розчинників та конденсатів.

Крім того, допитами свідків по кримінальному провадженню підтверджено систематичне вивезення машинними нормами нафтопродуктів із території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідно до висновку експерта №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні по зразках нафтопродуктів, вилучених в ході обшуку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в резервуарах заводу знаходиться дизельне пальне та бензин стандарту Євро 3, який заборонений в обігу з 2015 року тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що злочин пов`язаний із незаконним виготовленням підакцизних товарів продовжується і по даний час.

Слідчий вважає, що за адресою розташування заводу здійснюється облік та оформлення товарно-транспортних накладних, охороною фіксується в`їзд/виїзд автотранспорту, тому документи щодо відвантаження нафтопродуктів знаходяться за адресою знаходження виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 в, які мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, крім того за вказаною адресою знаходяться резервуари з незаконно виготовленими підакцизними товарами в т.ч. і ті, що були вилучені в ході проведення обшуку 28-30.10.2020 схоронність яких підлягає перевірці.

Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй протиправній діяльності, для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів використовують резервуари розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (кадастрові номера :56:000:0057, :56:000:0058, :56:000:0059, :56:000:0077).

Вході розгляду клопотання про скасування арешту представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 поставлено питання щодо зразків, які відбиралися в ході обшуку 28-30.10.2020 як таких що відібрані із продукції незавершеного виробництва.

Слідчим в клопотанні зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до комплексу резервуарів розташованих за адресою: АДРЕСА_2 з метою відібрання зразків нафтопродуктів з резервуарів, які містяться на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 та фіксації залишків нафтопродуктів виготовлених на заводі та перевірки схоронності майна, яке передане на відповідальне зберігання начальнику охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту приймання передачі ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить залишити подане ним клопотання без розгляду, оскільки відпала потреба у проведенні цієї слідчої дії.
З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповіно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом

Оскільки до початку розгляду клопотання по суті слідчий його не підтримав, тому відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 26, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17