Справа №209/581/21
Провадження №1-кс/209/151/21
У Х В А Л А
04 березня 2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання начальника СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в : Начальник СД звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.02.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1507 гривень, які останній переказав з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму. За даним фактом 09.02.2021 року, було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він займається продажем одягу, про що на сайті «OLX» розмістив відповідне оголошення. 07.02.2021 року,близько 01.00 години, він з допомогою додатку «Вайбер» спілкувався з жінкою, яка виявила бажання придбати пальто. Під час вказаного спілкування жінка в додатку «Вайбер» надіслала йому посилання на електронний сайт, на якому він повинен був зробити верифікацію належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він зайшов на даний сайт та вказав жінці номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з картки було знято грошові кошти в сумі 1507 гривень. У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 07.02.2021 до 09.02.2021. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.02.2021 року до 09.02.2021 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти. Начальник СД в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі. Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом. Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд - у х в а л и в : Клопотання начальника СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити. Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 07.02.2021 до 09.02.2021. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.02.2021 року до 09.02.2021 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти. Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 04 березня 2021 року до 04 квітня 2021 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1