Провадження № 1-кс/760/1425/21
Справа № 760/4170/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 28.12.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіка Індія, посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ) організував злочинну схему шахрайського заволодіння грошових коштів іноземців за ніби то їх вступ до медичних ВНЗ на території України. Вартість вказаних послуг складає приблизно 10-15 тис. доларів США від одного студента-іноземця.

В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації вищевказаної злочинної схеми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив ряд приватних підприємств з набору іноземних студентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у злочинну змову із директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі УДЦМО) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч наказу МОН України № 1265 від 12.10.2020р. умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), впливала на прийняття рішень ректорами медичних ВНЗ при оформленні на навчання іноземних громадян та обов`язкового укладання контрактів на навчання з підконтрольними Сінгху Хардіпу вищевказаними приватними підприємствами.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка декана міжнародного факультету з питань до університетської підготовки та обліку іноземних громадян ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , який показав, що приблизно з 2016 року Українській державний центр міжнародної освіти очолила ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_4 , будучи громадянином Індії, розвернув в своїй державі масовий бізнес-проект пов`язаний з організацією навчання іноземців (індусів) в Україні залучившись при цьому підтримкою ОСОБА_5 . Для цього, ОСОБА_4 , за підтримки ОСОБА_5 у 2017 році фактично створив свій підконтрольний - приватний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Паралельно з цим, представники Сінгха Хардіпа у Індії беруть з громадян Індії кошти (приблизно 10-15 тис дол. США) за влаштування іноземця до медичного ВНЗ України. При цьому, представники ОСОБА_7 пропонують іноземцям тільки ті ВНЗ України - з якими в них є домовленість та якщо ВНЗ має відповідну квоту на навчання іноземців. Домовленість між ВНЗ та ОСОБА_8 полягає у наявності ексклюзивних контрактів між ВНЗ та приватними підприємствами які йому належать. Це означає, що ВНЗ зобов`язується прийняти па навчання саме від вказаного підприємства ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену кількість іноземців. Тобто підприємство, фактично має оптове замовлення з якого виділяє частину іноземців на один ВНЗ, іншу - на другий ВНЗ і так далі. При цьому, умови домовленостей фактично виконуються - ВНЗ отримує іноземних студентів та плату за навчання від них; іноземець - потрапляє на навчання до України; а підприємство - отримує свою маржу та рекламу серед інших іноземців. Після отримання коштів представниками Сінгха Хардіпа у Індії, ОСОБА_9 , надає вказівку ОСОБА_5 щодо готовності видачі офіційних бланків - запрошень іноземців на навчання в Україні до конкретних ВНЗ з якими в нього була або є домовленість. У подальшому, підконтрольні ОСОБА_10 підприємства звертаються до ВНЗ з якими в них є домовленість і надають їм інформацію, щодо видачі запрошення конкретним іноземцям (тим, хто заплатив кошти в Індії). Далі, ВНЗ видає запрошення на іноземця яке реєструється та погоджується з ІНФОРМАЦІЯ_5 і направляє його до іноземця. Фактично, запрошення видається наручно представнику підприємства- постачальника, який організовує його передачу.

Після отримання іноземцем запрошення, він звертається до Посольства (Консульства) України в своїй країні і оформляє візу на навчання.

У подальшому, після отримання візи, іноземець прилітає в Україну де у аеропорту він показує лист-запрошення від ВНЗ у якому зазначено: ПІБ іноземця, номер візи, представника ВНЗ який буде зустрічати іноземця та супроводжувати до ВНЗ. Паралельно з цим, ВНЗ направляє лист на адресу прикордонної служби в якому зазначає, що ним очікується прибуття іноземця на навчання, його установчі дані, номер візи та вказується відповідальна особа за супроводження іноземця до ВНЗ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2020р. визначено останнім днем для зарахування студентів до медичних ВНЗ (відповідно до Наказу МОН України №1265 від 12.10.2020).

15.12.2020р. авіа-рейсом № 6Е9741 (Доха-Бориспіль) до України приїхало понад 185 іноземців, які фактично перетнули державний кордон у період з 23 год. 30 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня.

Разом з тим, громадяни Індії ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_14 (27.02.2001), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) в порушення наказу МОН №1541 вже були зараховані до ІНФОРМАЦІЯ_18 , Державного Вінницького ВНЗ, Приватного ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 та біомедичних наук Приватного ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_20 (юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), перебувають у володінні ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів, в яких містяться відомості про взаємовідносини між ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 19.02.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що стосуються фактів укладення контрактів, зарахування та навчання студентів іноземних країн у ВНЗ України, що прибули на навчання до України в період часу з 30.07.2019р. по 30.12.2020р., включно, які відбулися за посередництва або іншого сприяння ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перебуває у володінні ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за весь період взаємовідносин, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 30.07.2019р. по 30.12.2020р., включно, крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що стосуються фактів укладення контрактів, зарахування та навчання студентів іноземних країн у ВНЗ України, що прибули на навчання до України в період часу з 30.07.2019р. по 30.12.2020р., включно, які відбулися за посередництва або іншого сприяння ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1