Справа № 132/1870/21
Провадження № 1-кс/132/322/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.06.2021 м. Калинівка

Калинівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Калинівка Вінницької області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000073 від 05.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановила:

09 червня 2021 року до провадження слідчої судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000073 від 05.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтовується в клопотанні тим, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 05.03.2021 о 07:27 надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000018 від 09.02.2021 за ч. 1 ст. 309 КК України було встановлено, що військовослужбовець строкової служби військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , незаконно придбав, замовивши через телеграм-канал у мобільному додатку «Телеграм», у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, загальною масою 20,48г (у перерахунку на висушену речовину) відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-21/2319-НЗПРАП від 17.02.2021, який був надісланий на адресу замовника з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 м. Київ. В діях невстановленої слідством особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Дані відомості 05.03.2021 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , 04.02.2021 зайшов на телеграм-канал з продажу наркотичних засобів, а саме «Марихуани» та зробив замовлення для власних потреб. В подальшому адміністратор телеграм-каналу надіслав ОСОБА_6 на телефон реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахунку коштів. На даний рахунок ОСОБА_6 перерахував із своєї картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень. В подальшому при отримані посилки на відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 було затримано працівниками поліції та керівним складом військової частини в якій він проходив строкову службу. На накладній до посилки зазначався номер телефону НОМЕР_6 відправника посилки із « ОСОБА_7 », яким є ОСОБА_8 і останній може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 про проведення операцій, фактичний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 10.02.2021, а саме дати здійснення та місць проведення операцій, фото, відеоматеріалів фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно.
Слідчий ОСОБА_3 подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтуванням клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, про його задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Слідчий довів, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів у сумі 1500 гривень з картки № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення місця знаходження особи, якій 05.02.2021 року ОСОБА_6 перерахував вказану суму грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок оплати за особливо небезпечений наркотичний засобу канабіс.
- відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи є банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.
За наведених вище обставин, вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , які підтверджують рух коштів по банківському рахунку, на який було перераховано кошти у сумі 1500 грн з картки № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 99, 131,132,159,160,162-166 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , про проведення операцій з банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 01.02.2021 по 00:00 год. 10.02.2021 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції ВНП № 012014, спеціальний жетон № 0109696) та/або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення працівника поліції ВНП № 012032, спеціальний жетон № 0148390); старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення працівника поліції ВНП № 012186, спеціальний жетон № 0142516); слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення працівника поліції ВНП № 012254, спеціальний жетон № 0143036).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.
Наслідками невиконання ухвали згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є встановлена законом відповідальність, а також, відповідно до ст. 166 КПК України надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1