н/п 1-кс/766/5931/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000841 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000841 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на вилучення роздруківки руху коштів за 29.05.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що до Херсонського РУП ГУ ПН в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.05.2021 року невстановлена особа невідомим шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 на суму 9672 гривні.

Вказаний факт 13.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 29.05.2021 року він знаходився у м. Херсоні у центральному районі міста, коли близько 11 години мені на його мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити смс - повідомлення про те, що його карткою хтось розпоряджається, а саме проводить банківські операції. Перевіривши кишені, потерпілий виявив, що відсутня його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . За той час, коли ОСОБА_4 зміг заблокувати картку, з рахунку було знято 9672 гривень.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 , за 29.05.2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.1 п.2 ч.1 ст.60 ЗУ « Про банки та банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, а також операції. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

У п.2 ч.1 ст.62 Законом України «Про банки та банківську діяльність» зазначається, що розкриття банківської таємниці стосовно інформації щодо фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000841 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: на вилучення роздруківки руху коштів за 29.05.2021 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1