Справа № 589/1362/21
Провадження № 1-кс/589/531/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 00000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000227 від 27.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17.45 год. 27.03.2021 року ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи біля кв. АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

Крім цього, 29.03.2021 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою під приводом необхідності проведення операції донці, заволоділи грошовими коштами у сумі 100000 грн, які належать ОСОБА_6 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, 29.03.2021 близько 19-00 год., ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 40000 грн, спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Крім цього, 26.03.2021 близько 23:10 год. ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , діючи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 грн. та золотою каблучкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали їй матеріальну шкоду.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що мешкає сама. 29.03.2021 близько 14:00 години на її домашній телефон зателефонувала жінка, яка назвала її мамою. Під час розмови з даною жінкою, остання повідомила, що вона потрапила у аварію та на даний час перебуває у лікарні м. Києва та їй потрібні гроші для операції на стегні. Після чого, дана жінка запитала скільки у неї мається грошей на що вона відповіла 40 000 грн. Після чого жінка сказала, що до неї прийде її знайомий « ОСОБА_9 », який забере гроші та уточнила адресу. Через 10 хвилин до неї додому прийшов чоловік, який повідомив, що він від її доньки та вона дала йому гроші в сумі 40 000 грн та він пішов. В цей час на її стаціонарний телефон зателефонувала її донька та вона зрозуміла, що її ошукали.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що мешкає сама. 27.03.2021 року близько 17.45 год. на її домашній телефон № НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилася її невісткою ОСОБА_10 та повідомила, що вона потрапила в ДТП її збив автомобіль та їй потрібні гроші на операцію. Дана жінка попросила в неї гроші та золото, але вона повідомила, що має лише гроші в сумі 20000 грн. Жінка повідомила, що за грошима приїде чоловік та через 10 хвилин хтось постукав у двері. Коли вона відчинила то побачила молодого хлопця, якому одразу передала 20 000 грн та останній пішов від неї. Після чого, вона дізналася від своєї онуки ОСОБА_11 , що її невістки в ДТП не потрапляла та одразу повідомила, про те, що її ошукали працівників поліції.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що мешкає разом зі своєю дружиною ОСОБА_12 . 29.03.2021 близько 18:30 год. на його домашній телефон № НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася його донькою ОСОБА_13 , слухавку взяла його дружина. Після чого ОСОБА_13 повідомила моїй дружині про те, що коли вона переходила дорогу її збив автомобіль, який з місця ДТП втік, а вона потрапила до лікарні, де їй потрібно терміново робити операцію, оскільки вона отримала ушкодження у вигляді перелому стегна та їй терміново потрібні гроші в сумі 100 000 грн. Після чого, через деякий час прийшов чоловік, якому він віддав 100 000 грн. та невідомий чоловік сказав йому щоб він йшов до лікарні, а він поїхав за апаратом. Коли він прийшов до лікарні № НОМЕР_3 , то йому повідомили, що після ДТП нікого не доставляли до лікарні і він зателефонував своїй дочці на мобільний, від якої дізнався, що з нею все добре. Після чого, він зрозумів, що його ошукали.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що мешкає зі своїм чоловіком. 26.03.2021 близько 22:45 години на її домашній телефон № НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився її сином ОСОБА_14 . Після чого, чоловік повідомив, що його збив автомобіль та працівники поліції шукають його, а він отримав ушкодження у вигляді роздробленої шийки стегна, перелому ключиці та ушкодження обличчя. Він повідомив, що йому потрібна операція яка коштує 9000$ та щоб вона дала всі гроші та золото на операцію. Чоловік сказав, що за грошима приїде до неї додому його знайомий. Після чого, вона повідомила, що підготувала гроші та через 10 хвилин під`їхав автомобіль з якого вийшов чоловік та підійшов до дверей її будинку. Коли він підійшов до неї вона дала йому гроші в сумі 10000 грн та золоту каблучку і він сказав, що повезе їх до Росії. Після чого, вона зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

02.04.2021 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 добровільно видав працівникам поліції: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 02.04.2021 добровільно видав працівникам поліції: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інформації щодо власників рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також про власників даних рахунків, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно;

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.03.2021 по 23:59 год. 31.03.2021 включно, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/531/21
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3