Провадження № 1-кс/752/4229/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Литовської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 02-2-00414-19,
В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Литовської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 02-2-00414-19.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Литовської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 02-2-00414-19.

До матеріалів запиту компетентних органів Литовської Республіки подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим що, ОСОБА_5 у січні місяці, можливо 10-ого числа, 2018 року, зареєструвався на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка можливо займається фінансами, інвестиціями та електронною торгівлею на біржі. Незабаром йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаходячись під впливом вищезгаданої особи ОСОБА_7 вирішив інвестувати свої наявні грошові кошти та за допомогою працівників, даних стосовно яких він не пам`ятає, на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заявник від свого імені створив обліковий запис та відкрив в ньому віртуальний рахунок. Консультації з питань торгівлі на біржі проходили за через програмне забезпечення «Anydesk», яке Заявник інсталював за вказівкою працівників підприємства «Trade5000». За допомогою цього програмного обладнання особи, які зв`язувалися з Заявником по телефону, могли бачити та управляти його комп`ютером та діями. В період з 01.03.2018 р. по 12.10.2018 р. шляхом переказу грошових сум різного розміру Заявник перерахував 55 437.84 Євро на різні рахунки, які були вказані йому по телефону працівниками підприємства «Trade5000». Він виконував переказ зі свого рахунку, який знаходиться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявник не цікавився особистостями отримувачів грошей. Однак він бачив, що усі гроші, які він перераховував, з`являлися на його віртуальному рахунку. Незабаром Заявник побачив, що сума грошових коштів, яка знаходились на його віртуальному рахунку, почала швидко зменшуватися, тоді він спробував зв`язатися з працівниками підприємства «Trade5000», однак зробити це не вдалося. Таким чином ОСОБА_7 втратив свої інвестовані грошові кошти та відчув себе обманутим.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Заявник за вказівкою працівників підприємства «Trade5000», користуючись системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив наступні грошові перекази на користь громадян України:

-отримувачу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: в Україні, АДРЕСА_1 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.01.2018 р. було перераховано 249 Євро, а 19.03.2018 р. було перераховано 2000 Євро.

-отримувачу ОСОБА_9 , нар. 01.10.1992 p., місце проживання якої не встановлено, в банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.02.2018 р. було перераховано 1000 Євро

-отримувачу ОСОБА_10 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: в Україні, в АДРЕСА_1 , в банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 було перераховано 900 Євро, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 23.03.2018 р. було перераховано 2000 Євро.

-отримувачу ОСОБА_11 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: в АДРЕСА_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 20.02.2018 р. було перераховано 900 Євро, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 19.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 20.03.2018 р. було перераховано ще 2000 євро.

-отримувачу ОСОБА_12 , нар. 27.03.1995 р., прож.: в Україні, АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.02.2018 р. було перераховано 1000 євро

-отримувачу ОСОБА_13 , нар. 25.03.1992 р., прож.: в Україні, в АДРЕСА_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.03.2018 р. було перераховано 2000 євро, а 22.03.2018 р. було перераховано ще 2000 євро.

Загалом різним отримувачам по Україні було перераховано 18 549 євро.

Приймаючи до уваги обставини, встановлені у ході проведення досудового розслідування № 02-2-00414-19, просимо:

Отримати дані від діючого на території України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно:

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: в Україні, в АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: в Україні, АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: в Україні, в АДРЕСА_3 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.

А також отримати дані про безрезультатні спроби всіх вищевказаних осіб ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР- адреси, з яких було підключено для виконання операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції - зберегти та надати його).

Отримати дані від діючого на території України банка - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_17 , нар. 01.10.1992 р., адреса проживання якої не встановлена, та виписки з рахунків про фінансові операції, здійснені в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р., враховуючи безрезультатні спроби ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання фінансових операції, також отримати інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції - зберегти та надати його).

Отримати дані від діючого на території України банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - стосовно:

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: в Україні, АДРЕСА_1 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.;

- рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: в Україні, АДРЕСА_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р.

А також отримати дані про безрезультатні спроби всіх вищевказаних осіб ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання фінансових операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції - зберегти та надати його).

Просять отримати дані від діючих на території України банків - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 - стосовно рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_20 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: в Україні, АДРЕСА_2 , та виписки з рахунків про фінансові операції, виконані в період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р., враховуючи безрезультатні спроби ініціювати фінансові операції, а також інформацію (розгорнути виписки) про ІР-адреси, з яких було підключено для виконання фінансових операції, також інформацію про використання платіжних (дебетних, кредитних) карток, тобто виконані операції зняття/внесення грошових коштів, їх точний час, номери та адреси банкоматів (у разі наявності відеозапису операції - зберегти та надати його).

Встановивши, що вищевказані особи - ОСОБА_21 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: в Україні, АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: в Україні, АДРЕСА_1 , ОСОБА_23 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: в Україні, АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце проживання якої не встановлено, ОСОБА_24 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: в Україні, в АДРЕСА_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_25 , нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: в Україні, в АДРЕСА_2 ) на свою користь отримані грошові кошти забрали готівкою, отримати з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документи, що | затверджуватимуть факт зняття грошей готівкою, а також інші наявні документи про подальший рух грошових коштів. Якщо під час зняття готівки збережено знятий на відео (чи іншим чином зафіксований ) матеріал - зберегти його та надати.

Таким чином, необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно рахунків фізичних осіб ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 та фізичної особи ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме:

-інформацію щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, використання клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію про те, чи перераховувались 23.03.2018 на рахунок ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , грошові кошти в сумі 2000 Євро;

-інформацію щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, використання клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію про те, чи перераховувались 20.03.2018 на рахунок ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , грошові кошти в сумі 2000 Євро;

-інформацію про те, чи перераховувались 22.03.2018 на рахунок ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , грошові кошти в сумі 2000 Євро;

Вказані вище документи знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою виконання запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 02-2-00414-19, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаній кримінальній справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформацію щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

-інформацію щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

- інформацію щодо, використання клієнтом ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію про те, чи перераховувались 23.03.2018 на рахунок ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , грошові кошти в сумі 2000 Євро; інформацію щодо, виписки про рух коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

- інформацію щодо, відомостей здійснення операції клієнта ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: номерів документів, дат документів, сум операцій, валюти операцій, номеру рахунку платника/отримувача, коду банку платника/отримувача, найменування платника/отримувача, ІР-адреса платника/отримувача, призначення платежів, дати та часу проведення операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію щодо, здійснення клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , безрезультатної спроби здійснення фінансової операції за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію щодо, ІР-адреси з яких клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , було здійснено (спроба здійснення) банківських операцій за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.;

- інформацію щодо, використання клієнтом ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , платіжних карток для здійснення банківських операцій, а саме: зняття/внесення грошових коштів із відображення дати, часу, адреси банкоматів (в разі здійснення банківських операцій надати фото-відео зображення) за період з 01.01.2018 по 30.04.2018 рр.; інформацію про те, чи перераховувались 20.03.2018 на рахунок ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , грошові кошти в сумі 2000 Євро; інформацію про те, чи перераховувались 22.03.2018 на рахунок ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , грошові кошти в сумі 2000 Євро;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1