Справа № 712/6802/21
Провадження № 1-кс/712/3534/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 року близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи в автомобілі MERSEDES BENZ Е 320, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

В рамках виконання доручення №347-Д від 05.04.2021 року працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_6 .

10.02.2021 року о 15 год. 42 хв., на гр. ОСОБА_5 подано заявку на отримання кредитних коштів шляхом укладення онлайн кредитного договору в організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ).

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою ( кому він належить), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 10.02.2021 року по 11.02.2021.

Слідчий судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000314 внесені до реєстру 02 березня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 10 лютого 2021 року близько 16 год. 00 хв. за адресою проживання: АДРЕСА_6 , виявила зникнення гаманця з грошовими коштами в сумі 400 грн., банківськими картами, які було викрадено з сумки під час проїзду в таксі з м. Черкаси до Звенигородського району, а згодом з карток було викрадено грошові кошти. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-10368 від 01 березня 2021 року, 7284 від 11 лютого 2021 року» - правова кваліфікація ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 квітня 2021 року, 10 лютого 2021 року остання виявила відсутність власних речей, а саме: гаманця з банківськими картками (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ), мобільним телефоном «Самсунг» з сім - карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , які вона випадково залишила на передньому пасажирському сидінні автомобіля таксі.Від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона дізналась, що по її картці в період з 10 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, оплату частинами та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. Аналогічну операцію було проведено по картці, виданій потерпілій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».10 лютого 2021 року, використовуючи її персональні дані та номер мобільного телефону, через мережу «Інтернет», було оформлено позики в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16381 грн. 06 коп., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11103 грн. 85 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 15000 грн. 00 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 7000 грн. 00 коп., « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7000 грн. 00 коп.

Таким чином, з метою з"ясування обставин вказаного кримінального правопорушення зокрема щодо використання після викрадення банківських карток потерпілої для отримання позики ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", існує необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні товариства, які вподальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000314 від 02 березня 2021 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та інформації, з можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ):

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н., надати копію договору позики та додатки до нього;

- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить, ІР з`єднання, імей пристрою, електронна адреса тощо) здійснювався зв`язок з кредитною організацію під час вказаного кредитування (заявки на кредит);

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " для оформлення кредитів в період часу з 10.02.2021 року по 11.02.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ОСОБА_5 .?

- на яку картку та номер банківської карти (рахунку), здійснено перерахування кредитних коштів та кому він належить?

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1