Провадження № 1-кс/686/3089/21
УХВАЛА
18 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000023,

встановив:

17.03.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що «впродовж 2015-2018 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої в АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, передано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення без укладення договорів оренди, чим завдано збитків державній організації. Окрім цього, кошти, отримані за надані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ветеринарних медицин послуги, привласнюються засновниками ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які одночасно є працівниками державної установи.

Крім того, на підставі ІНФОРМАЦІЯ_5 №22/20-06/01 від 16.05.2018 виявлено та задокументовано факти привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів та виявлено значну кількість порушень, серед яких:

Витрачені доходи ветлікарні протягом 2015 року, січня-лютого 2016 року внаслідок встановлення для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціни на клінічний огляд тварин (свиней) при видачі ветеринарного свідоцтва Ф-1 та ветеринарної довідки, яка не відповідає наказу Мінагрополітики №96 211843,80 грн.

Втрачені доходи Чемеровецької РДЛВМ в період з 01.01.2015 по 31.12.2017 внаслідок проведення диспансеризації із залученням ПП « ОСОБА_5 » - 614356,58 грн.

09.12.2020 по матеріалах кримінального провадження №0000023 від 27.03.2018 призначено судово-економічну експертизу та 04.02.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій обл. надійшло клопотання експерта про надання оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме: журналів реєстрації ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; журналів реєстрації ветеринарних довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; корінців ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; рахунків, актів виконаних робіт (надання послуг) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; банківських документів (виписки по рахункам) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; касових книг, прибуткових касових ордерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; регістрів аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій з надання послуг з клінічного огляду тварин при видачі ветеринарного свідоцтва Ф-1 та ветеринарної довідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по проведеній диспансеризації, в розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дана документація потребується для вирішення питань, винесених на вирішення експертизи.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина документів та інформації, до якої необхідно отримати доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: журналів реєстрації ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; журналів реєстрації ветеринарних довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; корінців ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; рахунків, актів виконаних робіт (надання послуг) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; банківських документів (виписки по рахункам) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; касових книг, прибуткових касових ордерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.; регістрів аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій з надання послуг з клінічного огляду тварин при видачі ветеринарного свідоцтва Ф НОМЕР_1 та ветеринарної довідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по проведеній диспансеризації, в розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів неможливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення чи перешкоджання роботи володільця документів та будь-яких інших негативних ризиків, в тому числі відсутня матеріальна шкода.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та при повідомленні посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, з причин уникнення можливості їх знищення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000023 від 27 березня 2018 року, а саме старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-журналів реєстрації ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-журналів реєстрації ветеринарних довідок ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-корінців ветеринарних свідоцтв Ф-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-рахунків, актів виконаних робіт (надання послуг) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-банківських документів (виписки по рахункам) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-касових книг, прибуткових касових ордерів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р.;

-регістрів аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій з надання послуг з клінічного огляду тварин при видачі ветеринарного свідоцтва Ф НОМЕР_1 та ветеринарної довідки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по проведеній диспансеризації, в розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015-2018 р.р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1