Справа № 639/2058/21
Провадження№1-кс/639/1191/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; 2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00:01 годину 30.03.2021 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; 3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:01 годину 30.03.2021 року по теперішній час; 4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 00:01 годину30.03.2021 року по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Мотивоване клопотання тим, що ОСОБА_17 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, здійснювала незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у безконтактний спосіб.

У зв`язку з цим, слідчим відділенням Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області починаючи з березня 2021 року стосовно ОСОБА_17 та невстановленої в ході досудового розслідування особи почали проводитись негласні слідчі (розшукові) дії.

10.03.2021 під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_18 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_17 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/5865-НЗПРАП від 19.03.2021 придбана ОСОБА_18 речовина масою 0,4864 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,3741 грам.

Крім того, 30.03.2021 під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_18 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_17 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/7280-НЗПРАП від 07.04.2021 придбана ОСОБА_18 речовина масою 0,3801 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1644 грам.

29.04.2021 було проведено обшуки за місцем мешкання та місцем реєстрації ОСОБА_17 , за результатами яких вилучено психотропну речовину - PVP, загальною масою 9,1898 грам, метамфетамін загальною масою 2,0306 грам, що підтверджено висновком експерта № СЕ-19/121-21/9771-НЗПРАП від 07.05.2021, а також мобільні телефони та предмети, які використовувались під час вживання психотропної речовини.

29.04.2021 о 11:44 год., ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

До Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, надійшов рапорт Заступника начальника відділу УБН в Харківській області ДБН Національної поліції України, у якому зазначено, що згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вивід грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , було здійснено 30.03.2021 року о 14:11:30 год., на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вище викладеним картка з номером: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:01 годину30.03.2021 року по теперішній час, яка зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000131 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи на території .

10.03.2021 року під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_18 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_17 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/5865-НЗПРАП від 19.03.2021 придбана ОСОБА_18 речовина масою 0,4864 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,3741 грам.

Крім того, 30.03.2021 року під час проведення негласної слідче (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа, із завідомо вигаданим ім`ям ОСОБА_18 (який не розкриваючи співпрацю з правоохоронними органами та діючи під вигаданою легендою, брав участь у контролі за вчиненням злочину) придбав у ОСОБА_17 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 0,25 грам, переказавши при цьому грошові кошти у сумі 300 гривень, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , після чого отримав фото з адресою та точним місцем знаходження психотропної речовини, його закладки (схованки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/121-21/7280-НЗПРАП від 07.04.2021 придбана ОСОБА_18 речовина масою 0,3801 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1644 грам.

29.04.2021 було проведено обшуки за місцем мешкання та місцем реєстрації ОСОБА_17 , за результатами яких вилучено психотропну речовину - PVP, загальною масою 9,1898 грам, метамфетамін загальною масою 2,0306 грам, що підтверджено висновком експерта № СЕ-19/121-21/9771-НЗПРАП від 07.05.2021, а також мобільні телефони та предмети, які використовувались під час вживання психотропної речовини.

29.04.2021 о 11:44 год., ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з рапорту заступника начальника відділу УБН в Харківській області ДБН Національної поліції України ОСОБА_19 в ході документування злочинної діяльності фігурантів на виконання - доручення співробітниками УБН в Харківській області ДБН НП України 30.03.2021 проведено НС(Р)Д в порядку ст. 271 КПК України у формі оперативної закупівлі без затримання, під час якої близько 13:24:00 годин було здійснення поповнення на суму 300 гри. гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вивід коштів з електронного гаманця було здійснено 30.03.2021 близько 14:11:30 год, на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_1 , власник якої невідомий.
Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ,які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , а саме:
1) довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

2) інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00:01 годину 30.03.2021 по 02.07.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

3) документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:01 годину 30.03.2021 по 02.07.2021;

4) завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 00:01 годину 30.03.2021 по 02.07.2021, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 02.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1