УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 )

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, в якому просила: тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) стосовно:

клієнта ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 22.05.2018 по теперішній час, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_16 » (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 25.06.2018 по 29.12.2018, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробили та впровадили схему із заволодіння в особливо великому розмірі бюджетними коштами, виділеними на виконання вказаного проекту, шляхом використання дорожньо-будівельних матеріалів неналежної якості, порушення технологій виробництва та будівництва, залучення у ланцюгу постачання продукції та/або виконання робіт підприємств з ознаками фіктивності, обготівкування отриманих бюджетних коштів та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_16 » було укладено договори № 85П/18 від 25.06.2018 (на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 км 229+500) та договір №85П/18/ДР1 від 30.08.2018 (на виконання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 км 229+500 додаткові роботи), роботи за якими ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті та оплачені.

За результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, висновки від 16.03.2021 № 10286?10288/21-49/10289/21-44/10290?10299/21-34/10300/21-71 встановлено, що роботи за договорами № №85П/18 від 25.06.2018 та №85П/18/ДР1 від 30.08.2018 проведені із порушенням встановлених вимог, а саме: проведені із порушенням встановлених вимог, а саме: будівельні роботи по влаштуванню верхнього шару покриття при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 224+500 км 229+500, Одеська область є неякісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, оскільки верхній шар покриття не відповідає за показниками залишкової пористості вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015.

Для проведення дослідження щодо використання бюджетних коштів ПП « ОСОБА_16 » необхідно дослідити рух коштів банківським рахункам його та ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2021 роки

За наявною на сайті Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) інформацією, грошові кошти по договорам № 85П/18/ДР1 від 30.08.2018 та № 85П/18 від 25.06.2018 перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок ПП « ОСОБА_16 », зокрема, № НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) про факти здійснення надходження та списання за період з 25.06.2018 по теперішній час, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000057, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000057, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи справи з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_16 » (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000057 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, стосовно клієнта ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відображують надходження та списання за період з 22.05.2018 по 31.12.2019, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях та документів стосовно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відображують надходження та списання за період з 25.06.2018 по 29.12.2018, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000057, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) стосовно:

клієнта ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 25.06.2018 по 29.12.2018, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 25.06.2018 по 29.12.2018, грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_16 » № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1