Провадження № 1-кс/734/424/21 Справа № 734/1516/21
У х в а л а

іменем України

18 травня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 000138 від 04.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 000138 від 04.05.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2021 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.05.2021 в смт. Десна здійснила крадіжку барсетки з грошовими коштами в сумі 3 500 грн. та банківським картками, з яких були зняті кошти на суму 10 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 02.05.2021 невідома особа здійснила крадіжку барсетки з грошовими коштами в сумі 3500 грн. та банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.05.2021 зранку виявив зникнення барсетки, та після включення мобільного телефону почали надходити смс-повідомлення про зняття коштів з карток. Отримавши інформацію з банку встановив, що з картки для виплат (рахунок НОМЕР_1 ) були зняті кошти в сумі 10 000 грн та з кредитної картки (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 1 000 грн. та здійснювався запит по балансу по рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що картки по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 були, що видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронномучи паперовому вигляді, по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 02.05.2021 по 16.05.2021, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунків (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Ощад24/7, а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Ощад24/7;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Ощад24/7;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Ощад24/7; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Ощад24/7;

які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією щодо банківськихрахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення операції щодо зняття грошових коштів по даних рахунках, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000138 від 04.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні- дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_4 , в період з 01.12.2020 по 15.02.2021, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунків (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Ощад24/7, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Ощад24/7;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Ощад24/7;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Ощад24/7; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Ощад24/7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: