Провадження № 1-кс/760/4446/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.08.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві в ході досудового розслідування встановлено, що 19-21 лютого 2021р. в рамках кримінального провадження № 0000050 проведено обшук складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході обшуку, органом досудового розслідування виявлено та вилучено лікеро-горілчані вироби, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, різних найменувань та об`єму (виробництва ЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в загальній кількості - 95 648 пляшок, марки акцизного податку з ознаками підробки в кількості - 272 шт., документи що підтверджують реалізацію лікеро-горілчаних виробів кінцевим споживачам протягом 2019-2020рр., а також містять інформацію щодо переміщення лікеро-горілчаних виробів між складськими приміщеннями, що використовують у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, органом досудового розслідування встановлено, що алкогольні вироби виробництва ЛГЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обклеєні марками акцизного податку за вибіркової перевірки в ході обшуку, з використанням електронного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 є такими, що не відповідають вимогам законодавства, тобто мають ознаки підробки, що підтверджуються протоколом огляду.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/9370-ДД за результатами технічної експертизи документів встановлено, що надані на дослідження 272 марки акцизного податку на алкогольні вироби, вилучені в ході обшуку не відповідають за способом другу та спеціальними елементами захисту аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Крім того, 11 березня 2021 року в судовому засіданні Солом`янського районного суду міста Києва розглянуто скаргу на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000050, що надійшла від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 .

Останнім в судовому засіданні надано договір № 2020-33 оренди нерухомого майна від 02.01.2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткова накладна № 98 від 13.01.2020р., видаткова накладна № 112 від 03.02.2020р. щодо придбання лікеро-горілчаних виробів у ФОП « ОСОБА_6 ».

19.03.2021р. допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка являється донькою ФОП « ОСОБА_6 », остання повідомила, що її батько великі (оптові) партії ЛГВ не реалізовував, а на момент підписання видаткової накладної щодо реалізації ЛГВ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував в тяжкому стані, підпис виконаний не її батьком).

Також, згідно матеріалів скарги встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами виїзду за вказаною адресою офісного приміщення підприємства не встановлено.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 зареєстрована в Луганській області, контактні номери телефону не працюють.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 26.05.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв, кореспонденції, інформації про склад і компетенцію органів управління товариства, інформації про порядок прийняття рішень, інформації про порядок формування майна, інформації про розподілу прибутків та збитків, інформації про перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, інформації про умови реорганізації та ліквідації товариства.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1