Справа № 761/1806/21
Провадження № 1-кс/761/2058/2021
У Х В А Л А
Іменем України
01 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю заявника ОСОБА_3

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 р., по справі № 761/30645/20, в межах кримінального провадження № 0000072 від 05.02.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 р., по справі № 761/30645/20, в межах кримінального провадження № 0000072 від 05.02.2020 року, було накладено арешт на майно, вилучене 24.09.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні за місцем фактичного розташування ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі».

На думку заявника арешт на вказане майно накладено необґрунтовано, а відтак просить слідчого суддю скасувати накладений арешт.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вислухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 р., по справі № 761/30645/20, в межах кримінального провадження № 0000072 від 05.02.2020 року, накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі»,

З ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на вищевказане майно було накладено з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.

В той же час, слідчим не доведено, що вказане майно відповідає ознакам речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, зокрема не доведено, що на вказаних пристроях містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність цього майна положенням ст. 98 КПК України.

Отже з клопотання та долучених до нього документів не вбачається, що вищевказане арештоване майно є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, та відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту, з огляду на те, що мета - збереження речових доказів не підтверджується та не співвідноситься з матеріалами справи. Зокрема, за матеріалами клопотання сторони обвинувачення неможливо встановити, що існує сукупність підстав та розумних підозр, вважати, що майно є доказом злочину.

Також слідчому судді не надано підтверджень того, що посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі» має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Слід зазначити, що відповідно до абз. 2 п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченого ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудного, які вчинили суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Крім того, з моменту постановлення ухвали про накладення арешту на вилучене майно та звернення з даним клопотанням пройшло достатньо часу для здійснення слідчими необхідних слідчих та процесуальних дій з арештованим майном, а отже в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна слідчий суддя враховує загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.
Проте, зі змісту наявних у справі матеріалів не вбачається даних, які б свідчили, що вказані заходи забезпечення кримінального провадження є співмірними та пропорційними.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Гелексі», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 р., по справі № 761/30645/20, в межах кримінального провадження № 0000072 від 05.02.2020 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у справі № 761/30645/20 на:

-ноутбук марки HP CHD8104Q73;

-ноутбук марки HP sin CND7506FT6;

-блокнот салатового кольору із особистими записами та аркуш із чорновими записами;

-ноутбук марки Lenovo sin PF0BPK73S;

-блокнот чорного кольору із чорновими записами;

-ноутбук марки Asus sin PV500CAX00060;

-ноутбук HP sin СМР7502427;

-зелена папка із договором доручення №31052019 від 31.05.2019 між ТОВ «ФК «Гелексі» та ТОВ «Кредит 911» із додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату, Актами прийому-передачі Реєстру Боржників від 20.06.2019 по 24.07.2020. Звіти про проведені дії Повіреним від 30.06.2019 по 31.07.2020, реєстри погашеної заборгованості;

-ноутбук Dell sin B79QT33;

-блокнот із чорновими записами, блокнот чорного кольору із чорновими записами та аркушами із чорновими записами, візитницю зеленого кольору. Аркуші з друкованим текстом (про заборгованість);

-ноутбук Lenovo sin R90RDK4F;

-жорсткий диск Verbatim 303562;

-флеш-накопитель San Disk;

-чорнові записи та аркуші із друкованим текстом із даними позичальників, додаткових угод до договорів позик (не підписаних та підписаних);

-коробка з листуванням з кредитозобов`язаними;

-коробка, в якій наявні реєстр погашених займів №1 та листування з кредитозобов`язаними особами;

-листування з кредитозобов`язаними;

-ноутбук HP sin CND8336SQR;

-ноутбук Lenovo sin R90R74RV;

-ноутбук HP sin 5CD54846HR;

-блокнот коричневого кольору із особистими записами;

-телефон Philips ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ;

-ноутбук Lenovo sin PF1KHH54;

-ноутбук HP sin CND 92306WR;

-2 блокноти синього кольору із чорновим записами;

-телефон Xiomi М1906676 ІМЕН НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ;

-телефон Meizu ІМЕН НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ;

-телефон Iphone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ;

-жорсткий диск Apacer aPl lTBAS235Bla.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1