Справа № 473/1229/21
Номер провадження 1-кс/473/339/2021
УХВАЛА
Іменем України

"12" квітня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000106,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 20 березня 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в цей же день невідома особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці.
20 березня 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку, що обслуговує заявницю та, з метою недопущення незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої, запропоновувала перерахувати їх на картковий рахунок (картку) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання й зробила.
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20 березня 2021 року трьома платежами було перераховано грошові кошти в сумі 58 800 грн., в тому числі 52 000 грн., час перерахування: 10:51 год., 5 200 грн., час перерахування: 10:54 год.; 1 600 грн., час перерахування: 10:58 год.; даних про зняття грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти в період часу з 19 березня 2021 року по 24 березня 2021 року, відео з банківських установ, де знімались кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) за цей же період, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20 березня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000106 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20 березня 2021 року було перераховано грошові кошти двома платежами: 50 000 грн. (без врахування банківської комісії), час перерахування: 10:51 год.; 5 000 грн. (без врахування банківської комісії), час перерахування: 10:54 год.; дані про зняття грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти в період часу з 20 березня 2021 року по 24 березня 2021 року, відео з банківських установ, де знімались кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) за цей же період, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000106.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів, що містять банківську таємницю за період з 19 березня 2021 року до 20 березня 2021 року (до моменту скоєння злочину), оскільки дізнавачем не обґрунтовано їх значення для кримінального провадження.
Крім цього, відсутні підстави для надання доступу до документів щодо перерахування коштів потерпілої в розмірі 1 600 грн., оскільки, як вбачається з виписки з особового рахунку ОСОБА_5 та відповідної квитанції про зарахування коштів, вони не надходили на рахунок (картку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а були використані потерпілою для поповнення рахунку мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , тобто дізнавачем не доведено, що вказана інформація може знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000106 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20 березня 2021 року було перераховано грошові кошти в сумі: 50 000 грн., час перерахування: 10:51 год.; 5 000 грн., час перерахування: 10:54 год.;
- даних про зняття грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів за період з 20 березня 2021 року по 24 березня 2021 року з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20 березня 2021 року було перераховано грошові кошти: 50 000 грн., час перерахування: 10:51 год.; 5 000 грн., час перерахування: 10:54 год.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 12 травня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1