Провадження №1-кс/127/4689/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000239 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на січня 2021 року вирішили заволодіти зерном соняшнику, належним ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , с. Дубовець, Немирівського району, Вінницької області. Так, особа яка представилася ОСОБА_4 , попередньо в телефонному режимі, домовився з керівником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю зерна соняшнику врожаю 2020 року по ціні яка влаштовувала продавця, після чого, використовуючи канали електронної пошти, додаток «Viber», залучивши інших осіб обізнаність яких у злочинних намірах перевіряється, спонукав ОСОБА_5 як керівника юридичної особи до укладення договору купівлі-продажу зерна соняшнику, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ФГ « ОСОБА_6 » придбало зерно соняшнику масою 156 тонн. В подальшому 21.01.2021, ОСОБА_4 залучивши приватних перевізників, ввівши ОСОБА_5 в оману, обіцяючи розрахуватися за зерно після його реалізації, заволодів зерном соняшнику отримавши його від продавця на елеваторі, і розпорядившись ним на свій розсуд, до даного часу за нього не розрахувався спричинивши таким чином підприємству майнової шкоди.

В ході проведення допиту, представник потерпілого ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів досудового розслідування скріншоти виписок по рахунку очолюваного нею підприємства, відповідно до яких, з рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома траншами, а саме 27.01.21 та 28.01.21, на рахунок НОМЕР_3 відкритий ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було перераховано грошові кошти в сумі 340 тисяч гривень та 100 тисяч гривень відповідно, в графі призначення платежу вказано: «оплата за товар соняшник… плат. ФГ « ОСОБА_7 » ч/з ОСОБА_4 пл.».

Окрім цього представник потерпілого ОСОБА_5 домовившись в телефонному режимі про купівлю добрива для підприємства, перерахувала 400 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого добрива не були поставлені, а кошти не повернуті.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритий ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на 11.05.2021;

-відомостей про місце та спосіб здійснення платежу 29.01.2021, перерахування 400 тисяч гривень, з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунок НОМЕР_4 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з наданням завірених копій підтверджуючих документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя