Справа № 569/8691/20
УХВАЛА

04 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000003, розпочатому 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що 16.11.2018 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області в особі головного лікаря ОСОБА_5 укладено договір підряду № 230 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт - заміна існуючих заповнень тендерних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до кошторисної документації на загальну суму 1201000,00 грн.
Згодом, у невстановлений органом досудового розслідування час сторонами договору підряду № 230 підписано акт № 2 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року, відповідно до якого будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі на загальну суму 1201000,00 грн. На підставі вказаного акту було здійснено оплату робіт, що виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в повному обсязі.
Аналізом об`єкта договору, а також документації встановлено, що такі роботи як обшивки укосів гіпсокартонними та гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (22,3 м2 на суму 2651), кріплення гіпсокартону дюбелями (950 шт. на суму 3037 грн) інші роботи, що відображені у акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року, фактично не виконані, частина будівельних матеріалів не використана.
Також встановлено, що 26.06.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 укладено договір підряду № 2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт згідно проекту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Корецької районної ради Рівненської області, за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 1257115,00 грн.
За результатами фактично виконаних робіт складено відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт № 173 за серпень 2019 року та № 1 за грудень 2019 року.
Проведеним аналізом вищевказаної документації та об`єкту встановлено, що зазначені роботи не проводились та будівельні матеріали не використовувались, однак з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено повний розрахунок.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документі, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 18.11.2018 по даний час.
Вказані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факту перерахуванняКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дляТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами договорів підряду. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000003, розпочатому 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме додокументів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 18.11.2018 по 04.03.2021.
Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1