Справа № 577/3697/21
Провадження № 1-кс/577/1213/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" серпня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 та прохає надати їй та дізнавачам Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, що знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься роздруківка про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за період часу з 03.07.2021 року по 04.07.2021 року, а у випадку зняття грошових коштів у банкоматах - відомості щодо приналежності та розташування таких.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області від ОСОБА_10 , 1992 р.н., мешканки АДРЕСА_2 , надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 04.07.2021 року заявниця ОСОБА_10 розмістила на торігвельній платформі оголошення про продаж дитячого візочка. 04.07.2021 року через месенджер Whatsapp невстановлена особа під приводом купівлі дитячого візочка надіслала заявниці шахрайське посилання на отримання грошових коштів від покупця. Після переходу за посиланням з банківської картки заявниці було списано грошові кошти у сумі 22000 грн трьома платежами по 10 000, 10 000, 2000 гривень.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила, що 04.07.2021 року на торгівельній площадці ОЛХ вона розмістила оголошення про продаж дитячого візочка. На торгівельній площадці її профіль зареєстрований з номеру НОМЕР_1 . Номер ID оголошення НОМЕР_2 . Того ж дня у месенджері Whatsapp жінці написав невідомий номер НОМЕР_3 . Номер підписаний, як ОСОБА_11 . Жінка повідомила, що бажає придбати дитячий візочок. Вона запитала, чи користується потерпіла послугою ОЛХ доставка. Потерпіла погодилася. Дівчина їй надіслала посилання, де заявниця мала ввести дані своєї картки, щоб вона переказала грошові кошти. Жінка перейшла за посиланням та намагалася ввести дані картки, але код, який надходив, не підходив, тому заявниця так і не змогла ввести дані своєї банківської картки. Наступного дня у месенджері Вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 . Підписаний у месенджері номер як Support # НОМЕР_5 . У повідомленні було вказано, що пише чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який являється службою підтримки торгівельної площадки ОЛХ. Чоловік сказав, щоб ОСОБА_10 спробувала знову ввести дані картки, щоб прийшли грошові кошти та можна було завершити процедуру оплати товару. Жінка знову перейшла за посиланням, яке на передодні надіслала покупець та ввела відомості своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_6 . Після введення відомостей картки у онлайн банкінгу прийшло повідомлення підтвердження операції, після чого з картки було трьома платежами списано грошові кошти, а саме 10 000, 10 000, 2000 гривень. Ще невідомий намагався списати гроші у сумі 4000 гривень, але не дозволив ліміт банку. Після вказаного на зв`язок невстановлена особа виходити перестала.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 22 000 грн, чим спричинила матеріальні збитки у сумі 22 000 грн. ОСОБА_10 звернулася то служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та вони одразу заблокували картку та повідомили що необхідно звернутися до поліції.
При цьому служба підтримки повідомила, що за карткою було здійснено наступні операції:
Pay2Go 05.07.2021 12:19, списання 10000 грн;

Pay2Go 05.07.2021 12:20, списання 10000 грн;

Pay2Go 05.07.2021 12:29, списання 2000 грн.

Гроші були перераховані з картки НОМЕР_6 . Банківська картка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом 06.07.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання старший дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Всупереч вимогам п.3) ч.2 ст. 160 КПК України, резолютивна частина клопотання не містить відомостей про номер банківського рахунку за яким дізнавач просить отримати відповідну інформацію.
З огляду на викладене в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із клопотанням із клопотанням.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1