Провадження № 1-кс/752/4159/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обґрунтування клопотання зазначено, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами упродовж 2019-2020 років, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_6 та подальшу легалізацію здобутого злочинним шляхом майна, завдали Energy Strategy Kft. шкоду в розмірі 4 947 110,14 євро.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як покупцем, починаючи з 26.05.2020 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі контракти. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 480.396, 60 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як покупцем, починаючи з 25.06.2019 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 773.210,69 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як покупцем, починаючи з 25.09.2019, укладено рамковий контракт купівлі-продажу природного газу, до якого також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило повну оплату поставленого газу, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 2.595.987,12 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як покупцем, починаючи з 19.03.2019, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю про ділові взаємовідносини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 1.097.515,73 EUR.
Допитаний у кримінальному провадженні як свідок директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 повідомив, що основним напрямком діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . є здійснення оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами. Також компанія активно займається торгівлею газом по магістралі. Свою діяльність Energy Strategy Kft. здійснює із суворим дотриманням вимог угорського законодавства. На початку березня 2019 року його бізнес-партнер ОСОБА_6 повідомив про бажання ОСОБА_7 купувати в компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . природний газ та продавати його на території України. На той час пропозиція ОСОБА_7 про співпрацю і підписання контрактів купівлі-продажу природного газу здавалося цілком логічною, оскільки для закупівлі газу з Європи українським підприємствам простіше підписати контракт з європейською компанією, яка працює на європейському ринку і може постачати газ у великих обсягах. Під час обговорення питання про співпрацю, ОСОБА_8 повідомив, що він володіє і управляє низкою українських компаній, які будуть закуповувати природний газ з Європи, і запевняв, що особисто контролюватиме виконання цими компаніями умов контрактів. Відповідно, в разі належного виконання контрагентами своїх обов`язків, економічна доцільність ділових відносин очевидна. В процесі переговорів з ОСОБА_9 у нього склалося враження, що ОСОБА_10 дуже прагнув до співпраці з купівлі-продажу газу. На зустрічах, щ відбувалися між ними, часто була присутня донька ОСОБА_7 - ОСОБА_11 . ОСОБА_12 і ОСОБА_11 представляли всі чотири компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В процесі співпраці він спілкувався з ОСОБА_13 за допомогою телефонних розмов. Номер мобільного телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_5 . Крім того, з питань співпраці, щодо поставо природнього разу на територію України, до м. Будапешт кілька разів приїжджав ОСОБА_14 , який являвся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на той час останній користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Дещо більше року робота за контрактами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювалася належним чином. Проте у вересні 2020 року компанії ОСОБА_7 повністю припинили оплачувати постачання природного газу. У той же час ОСОБА_10 говорив про необхідність подальшої співпраці і поставок газу на територію України. В наслідок даних дій компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 заподіяно збиток на суму 4 947 110,14 євро, з якого: по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_7 , 60 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 097 515,73 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_8 , 12 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_9 , 69 євро.
Так, під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 під час спілкування щодо поставок природнього газу на територію України та його подальшої реалізації використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про абонентів телефонних номерів, яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбулись поблизу місця вчинення кримінального правопорушення без доступу до вказаної інформації неможливо.
Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до інформації, наявної у оператора мобільного зв`язку.
Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до інформації стосовно абонентського номера НОМЕР_5 в період часу з 00:00 01.03.2019 по 24:00 05.05.2021 із зазначенням абонентського номеру, типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, ідентифікаційні ознаки терміналів мобільного зв`язку (IMEI), ідентифікаційні ознаки сім-картки (IMSI), за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1