Провадження №1-кс/712/2956/21
Справа № 712/5601/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

15 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні № 70000373 від 15.84.2019 року за ч. 1 ст. 246, ч. 3 ст.191 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської обласної прокуратури . звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000004 від 02.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2019 близько 15.00 год., в адміністративних межах Лубенської сільської ради Черкаської області виявлено автомобіль марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом під керуванням ОСОБА_5 , в середині якого виявлено 23 колоди сироростучого дуба звичайного різного діаметру довжиною 3,2 метри кожна, накладні на які не відповідають дійсності.

Під час зупинки працівниками поліції водій ОСОБА_5 надав товарно-транспортну накладну ФОП ОСОБА_6 № 15/8 від 15.08.2019 с/н 022889 про перевезення 19 колод дуба. Будучи допитаним в якості свідка ФОП ОСОБА_7 пояснив, що вказана деревина зберігалася на території лісництва та куплена ним 29.03.2019.

Однак вказане не відповідає дійсності, оскільки проведеним оглядом місця події, де відбувалася погрузка деревини, встановлено, що територія не є складом лісництва. Виявлена деревина у напівпричепі є свіжозрубана, документи (товарно-транспортні накладні) не відповідають дійсності, оскільки на місці події виявлено та вилучено 19 колод сироростучого дуба, а згідно наданих документів (ТТН за 29.03.2019) лісництвом відпускалося 23 колоди. Крім того, не відповідають дійсності і дані, зазначені в ТТН щодо самої характеристики деревини, а саме: сорт D, діаметр (28-32), довжина 3 м., а також не відповідають дійсності і бирки, що виявлені на деревині, які Креселецькому лісництву не належать.

Встановлено, що 15.08.2019 Креселецьким лісництвом ДП «Кам`янське лісове господарство» вказана деревина не відпускалася. Деревина, надана ФОП ОСОБА_7 в березні 2019 року, була відпущена в той же період часу.

Крім того, працівниками поліції 16.08.2019 у 18 кварталі, обході 56 Креселецького лісництва ДП «Кам`янське лісове господарство» виявлено пні чотирьох дерев, рівень вказаних пнів з допомогою пилки «Штиль» працівником лісництва ОСОБА_8 та цивільною особою ОСОБА_9 умисно занижено.

Згідно з відомістю обчислення розміру шкоди, виданою державним інспектором охорони навколишнього природного середовища Центрального округу встановлена сума збитків становить 102 489,90 грн. з розрахунку дерев, а саме: сироростучого дуба діаметром 78 см вартістю 23930,15 грн., сироростучого дуба діаметром 81 см вартістю 25299,51 грн., сироростучого дуба діаметром 83 см вартістю 26007,05 грн. та сироростучого дуба діаметром 86 см вартістю 27253,19 грн., що також підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи № 2449/19-23 від 06.12.2019.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_7 діючи умисно, спільно з посадовими особами Креселецького лісництва, ДП «Кам`янське лісове господарство» здійснив незаконну порубку лісу, а також може бути причетним до розтрати майна у вигляді деревини, вчиненої працівниками ДП «Кам`янське лісове господарство», тобто у їх діях містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані обставини підтверджуються на даний час показаннями осіб, допитаних в якості свідків, протоколами огляду місця події, висновком експерта, іншими документами, отриманими під час досудового розслідування. Накладено арешт на автомобіль, колоди дуб та ін. з місцем їх зберігання в ДП «Кам`янський лісгосп» (Креселецьке лісництво).

20.05.2021 слідчими слідчої групи на підставі ухвал слідчого суддіСоснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 29.04.2021 проведено обшуки в приміщеннях ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 8, та Креселецького лісництва ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Мельники, вул. Холодноярська, 165, кв. 26, вид.18, а також за місцем реєстрації та здійснення діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколами обшуків від 20.05.2021 вилучено наступні речі та документи:

1) в приміщенні ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 8
- роздруківка з електронного кабінету платника податків по рентній платі по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» по «рубки головного користування» за 2019 рік на 1 арк.;

- роздруківка з електронного кабінету платника податків по рентній платі по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» по «рубки догляду» за 2019 рік на 1 арк.;

- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 08.04.2019 на 3 арк.;

- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 02.01.2020 на 3 арк.;

- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 08.10.2019 на 3 арк.;

- банківська виписка/особовий рахунок за 28.03.2019, кореспондент ОСОБА_7 на 1 арк.;

- податкова накладна від 28.03.2019 та роздруківка до неї на 2 арк.;

- щоденник приймання лісопродукції № ЧР-9 від 29.03.2019 на 1 арк. (з копією);

- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧРА № 233789 від 29.03.2019 на 1 арк.(з копією);

- щоденник приймання лісопродукції № ЧР-0 від 29.03.2019 на 1 арк. (з копією);

- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧРА № 233790 від 29.03.2019 на 1 арк.(з копією);

- договір № 53 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 22.03.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;

- договір № 76 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 22.03.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;

- договір № 106 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.07.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;

- аукціонне свідоцтво № 9 від 05.02.2019, договір купівлі-продажу необробленої деревини від 05.02.2019 з ФО-П ОСОБА_7 з додатком № 1 на 6 арк.;

- протокол біржових торгів № 5 від 20.02.2019, договір купівлі-продажу необробленої деревини від 20.02.2019 з ФО-П ОСОБА_7 на 5 арк.;

- лісорубний квиток № 20 від 20.02.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002822, копії відомостей, викопіювання до нього на 9 арк.;

- лісорубний квиток № 36 від 22.03.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002838, копії відомостей, викопіювання до нього на 10 арк.;

- лісорубний квиток № 61 від 22.03.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002864, копії відомостей, викопіювання до нього на 7 арк.;

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» на 2019 рік від 27.05.2019 на 4 арк.;

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» на 2019 рік від 08.11.2018 на 3 арк.;

- карта витрат лісу за 2019 рік по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» на 2 арк.;

- акт огляду місць заготівлі деревини від 29.12.2019 по кварталу № 61 на 1 арк.;

- акт огляду місць заготівлі деревини від 30.09.2019 по кварталу № 18 на 1 арк.;

- акт огляду місць заготівлі деревини від 30.09.2019 по кварталу № 46 на 1 арк.;

- акт санітарно-лісопатологічного обстеження насаджень ДП «Кам`янське лісове господарство» від 16.11.2018 на 4 арк.;

- акт лісопатологічного і санітарного обстеження насаджень ДП «Кам`янське лісове господарство» від 07.06.2019 на 4 арк.;

- копії картографічних матеріалів (планшети 9, 12, 8) по Креселецькому лісництву на 3 арк.;

- копія проекту організації та розвитку лісового господарства по Креслецькому лісництву ДП «Кам`янське лісове господарство» (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) щодо кварталів №№ 18, 46, 61 на 8 арк.;

- копія проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Кам`янське лісове господарство» (пояснювальна записка) щодо структури лісгоспу на 2 арк.;

- копія звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2019 рік ДП «Кам`янське лісове господарство» та квитанція № 2 від 03.02.2020 на 7 арк.;

- копія розподілу лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» станом на 01.01.2020 форми № 1 на 2 арк.;

- копія розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку ДП «Кам`янське лісове господарство» станом на 01.01.2020 форми № 2 на 2 арк.;

- копії наказів ДП «Кам`янське лісове господарство» про призначення на посади від 23.07.2010 і 22.08.2019, посадових інструкцій від 04.10.2011 і 22.08.2019 щодо ОСОБА_11 на 10 арк.

- копії наказу ДП «Кам`янське лісове господарство» про припинення трудового договору від 16.03.2021, заяви від 11.03.2021, наказів про прийняття на роботу від 01.04.2010 і 07.02.1996, посадової інструкції від 28.01.2018 щодо ОСОБА_8 на 8 арк.;

- копія наказів ДП «Кам`янське лісове господарство» про виконання обов`язків від 22.08.2019, про переведення від 02.01.2004, посадової інструкції від 29.01.2018 щодо ОСОБА_12 на 5 арк.;

- характеристики (по місцю роботи) щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 3 арк.;

- довідки про вільні ціни на лісо продукцію по ДП «Кам`янське лісове господарство» з 12.02.2019 та 02.08.2019 на 2 арк.;

2) в приміщенні Креселецького лісництва ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська обл., Чигиринський район, с. Мельники, вул. Холодноярська, 165, кв. 26, вид. 18:
-картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться чіпи (бирки) для маркування деревини, які згідно пояснень ОСОБА_13 , видані у 2018 році і їх кількість становить 810 шт.;

- журнал обліку бланків суворої звітності, у якому на одній із сторінок знаходиться запис про надходження 10.11.2018 до Креселецького лісництва чіпів (бирок) для маркування деревини у кількості 1000 шт. з №№ 31446000. Виготовлено копію вказаної сторінки журналу на 1 арк.;

- рапорт про рух лісопродукції у 61, 63 та 66 квадратах за березень 2019р., майстра лісу ОСОБА_14 від 01.04.2019р., затверджений лісничим ОСОБА_11 на 1 арк.;

- рапорт про рух лісопродукції у 46 та 52 квадратах за березень 2019р., майстра лісу ОСОБА_15 від 01.04.2019р., затверджений лісничим ОСОБА_11 на 1 арк.;

- лісорубні квитки за 2019 рік у кількості 19 шт., на 1 арк. кожен;

- книга розходу лісу за 2018-2021 роки у вигляді офісного зошита на 160 арк., у різнокольоровій обкладинці;

- звіт по лісогосподарській діяльності у вигляді аркушів вшитих у картонну папку, на одній сторінці якого міститься документ за формою ЛГ-17, згідно якого ФОП ОСОБА_16 було реалізовано лісоматеріали.

3) в приміщеннях ФО-П ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :
- платіжні доручення за 2018-2019 роки на 12 арк.;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на 2 арк.;

- акти здачі приймання робіт, накладні, акти звірки 2018-2019 роки на 15 арк.;

- протокол біржових торгів на 3 кв. 2018 рік на 3 арк.;

- блокнот з рукописними записами зеленого кольору;

- акти надання послуг за 2018 рік на 4 арк.;

- протоколи біржових торгів за 2018 рік, на 17 арк.;

- аукціонне свідоцтво № 52 на 1 кв. 2018 року на 6 арк.

Вмотивованою постановою слідчого від 20.05.2021 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000373 від 15.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246 та ч. 3 ст. 191 КК України, як речові докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом виникла необхідність у накладанні арешту на матеріальні об`єкти.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власники майна до судового засідання не з`явились, повідомлялись належним чином..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання з додатками, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

20 травня 2021 року слідчим у кримінальному провадженні визнано вищевказані предмети речовими доказами.

Оцінюючи встановлені слідчим суддею обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на наступне майно, вилучене 20.05.2021 року слідчими під час проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.08.2019 року, а сам: 1) в приміщенні ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Героїв Майдану, 8
- роздруківка з електронного кабінету платника податків по рентній платі по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» по «рубки головного користування» за 2019 рік на 1 арк.;
- роздруківка з електронного кабінету платника податків по рентній платі по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» по «рубки догляду» за 2019 рік на 1 арк.;
- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 08.04.2019 на 3 арк.;
- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 02.01.2020 на 3 арк.;
- податкова декларація з рентної плати з додатками по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» від 08.10.2019 на 3 арк.;
- банківська виписка/особовий рахунок за 28.03.2019, кореспондент ОСОБА_7 на 1 арк.;
- податкова накладна від 28.03.2019 та роздруківка до неї на 2 арк.;
- щоденник приймання лісопродукції № ЧР-9 від 29.03.2019 на 1 арк. (з копією);
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧРА № 233789 від 29.03.2019 на 1 арк.(з копією);
- щоденник приймання лісопродукції № ЧР-0 від 29.03.2019 на 1 арк. (з копією);
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧРА № 233790 від 29.03.2019 на 1 арк.(з копією);
- договір № 53 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 22.03.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;
- договір № 76 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 22.03.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;
- договір № 106 про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.07.2019 та додатки до нього №№ 1-8 на 7 арк.;
- аукціонне свідоцтво № 9 від 05.02.2019, договір купівлі-продажу необробленої деревини від 05.02.2019 з ФО-П ОСОБА_7 з додатком № 1 на 6 арк.;
- протокол біржових торгів № 5 від 20.02.2019, договір купівлі-продажу необробленої деревини від 20.02.2019 з ФО-П ОСОБА_7 на 5 арк.;
- лісорубний квиток № 20 від 20.02.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002822, копії відомостей, викопіювання до нього на 9 арк.;
- лісорубний квиток № 36 від 22.03.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002838, копії відомостей, викопіювання до нього на 10 арк.;
- лісорубний квиток № 61 від 22.03.2019 Серії ЧЕ ЛРК № 002864, копії відомостей, викопіювання до нього на 7 арк.;
- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» на 2019 рік від 27.05.2019 на 4 арк.;
- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» на 2019 рік від 08.11.2018 на 3 арк.;
- карта витрат лісу за 2019 рік по Креселецькому лісництву ДП «Кам`янський лісгосп» на 2 арк.;
- акт огляду місць заготівлі деревини від 29.12.2019 по кварталу № 61 на 1 арк.;
- акт огляду місць заготівлі деревини від 30.09.2019 по кварталу № 18 на 1 арк.;
- акт огляду місць заготівлі деревини від 30.09.2019 по кварталу № 46 на 1 арк.;
- акт санітарно-лісопатологічного обстеження насаджень ДП «Кам`янське лісове господарство» від 16.11.2018 на 4 арк.;
- акт лісопатологічного і санітарного обстеження насаджень ДП «Кам`янське лісове господарство» від 07.06.2019 на 4 арк.;
- копії картографічних матеріалів (планшети 9, 12, 8) по Креселецькому лісництву на 3 арк.;
- копія проекту організації та розвитку лісового господарства по Креслецькому лісництву ДП «Кам`янське лісове господарство» (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) щодо кварталів №№ 18, 46, 61 на 8 арк.;
- копія проекту організації та розвитку лісового господарства ДП «Кам`янське лісове господарство» (пояснювальна записка) щодо структури лісгоспу на 2 арк.;
- копія звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2019 рік ДП «Кам`янське лісове господарство» та квитанція № 2 від 03.02.2020 на 7 арк.;
- копія розподілу лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів ДП «Кам`янське лісове господарство» станом на 01.01.2020 форми № 1 на 2 арк.;
- копія розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку ДП «Кам`янське лісове господарство» станом на 01.01.2020 форми № 2 на 2 арк.;
- копії наказів ДП «Кам`янське лісове господарство» про призначення на посади від 23.07.2010 і 22.08.2019, посадових інструкцій від 04.10.2011 і 22.08.2019 щодо ОСОБА_11 на 10 арк.
- копії наказу ДП «Кам`янське лісове господарство» про припинення трудового договору від 16.03.2021, заяви від 11.03.2021, наказів про прийняття на роботу від 01.04.2010 і 07.02.1996, посадової інструкції від 28.01.2018 щодо ОСОБА_8 на 8 арк.;
- копія наказів ДП «Кам`янське лісове господарство» про виконання обов`язків від 22.08.2019, про переведення від 02.01.2004, посадової інструкції від 29.01.2018 щодо ОСОБА_12 на 5 арк.;
- характеристики (по місцю роботи) щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 3 арк.;
- довідки про вільні ціни на лісо продукцію по ДП «Кам`янське лісове господарство» з 12.02.2019 та 02.08.2019 на 2 арк.;
2) в приміщенні Креселецького лісництва ДП «Кам`янське лісове господарство» за адресою: Черкаська обл., Чигиринський район, с. Мельники, вул. Холодноярська, 165, кв. 26, вид. 18:
-картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться чіпи (бирки) для маркування деревини, які згідно пояснень ОСОБА_13 , видані у 2018 році і їх кількість становить 810 шт.;
- журнал обліку бланків суворої звітності, у якому на одній із сторінок знаходиться запис про надходження 10.11.2018 до Креселецького лісництва чіпів (бирок) для маркування деревини у кількості 1000 шт. з №№ 31446000. Виготовлено копію вказаної сторінки журналу на 1 арк.;
- рапорт про рух лісопродукції у 61, 63 та 66 квадратах за березень 2019р., майстра лісу ОСОБА_14 від 01.04.2019р., затверджений лісничим ОСОБА_11 на 1 арк.;
- рапорт про рух лісопродукції у 46 та 52 квадратах за березень 2019р., майстра лісу ОСОБА_15 від 01.04.2019р., затверджений лісничим ОСОБА_11 на 1 арк.;
- лісорубні квитки за 2019 рік у кількості 19 шт., на 1 арк. кожен;
- книга розходу лісу за 2018-2021 роки у вигляді офісного зошита на 160 арк., у різнокольоровій обкладинці;
- звіт по лісогосподарській діяльності у вигляді аркушів вшитих у картонну папку, на одній сторінці якого міститься документ за формою ЛГ-17, згідно якого ФОП ОСОБА_16 було реалізовано лісоматеріали.
3) в приміщеннях ФО-П ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 :
- платіжні доручення за 2018-2019 роки на 12 арк.;
- товарно-транспортні накладні за 2019 рік на 2 арк.;
- акти здачі приймання робіт, накладні, акти звірки 2018-2019 роки на 15 арк.;
- протокол біржових торгів на 3 кв. 2018 рік на 3 арк.;
- блокнот з рукописними записами зеленого кольору;
- акти надання послуг за 2018 рік на 4 арк.;
- протоколи біржових торгів за 2018 рік, на 17 арк.;
- аукціонне свідоцтво № 52 на 1 кв. 2018 року на 6 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_17 та прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_18