Справа № 592/9912/21
Провадження № 1-кс/592/4794/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000786 від 12.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Прокурор своє клопотання, обґрунтовує тим, що 26.05.2021 року, ОСОБА_4 шукаючи оголошення в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" про покупку монокристалічної сонячної батареї. Після чого перерахував належні йому грошові кошти на банківський рахунок невідомого продавця, а монокристалічну сонячну батарею так і не отримав. ЄО 33703 від 11.06.2021
За даним фактом 26.05.2021 року було відкрито кримінальне провадження № 0000786 від 12.06.2021 року, попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
Особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 користується послугами АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Головний офіс: знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Р/р 1BAN НОМЕР_2 , в сумі: 91 960,00 (дев`яносто одна тисяча дев`ятсот шістдесят гривень).
Під час допиту потерпілий повідомив із своїх слів що, 26.05.2021 року, я здійснював пошук товару через сайт OLX під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 солничная панель на 330 Вт та побачив оголошення ID НОМЕР_3 , яке мені сподобалося як за цілому так і за ціною, яка була зазначена на сайті в сумі 2500 за одну одиницю. Також на сайті в оголошенні був зазначений мобільний телефон НОМЕР_4 під ім`ям ОСОБА_5 на якій я зателефонував, слухавку взяла невстановлена особа та представилась під ім`ям ОСОБА_6 та я в нього запитав чи є в наявності Монокристалічні сонячні панелі, на що він відповів що так є всі звичайно, але тільки ті що виставлені на продаж в оголошенні на сайті, наразі чого мені такий товар дуже сподобався, та я вирішив уточнити як в загалі буде проходити доставка та оплата за товар, на що ОСОБА_7 мені відповів що після замовлення буде створена заявка про придбання та доставку товару, але вона без оплати буде дійсна 3 - банківських дні, потім без оплати, буде видалена, після оплати буде виписана накладна на товар, та зразу автоматично буде добавлена в чергу на доставку за адресом, після чого 01.06.2021, я здійснив оплату за рахунком який дав мені ОСОБА_7 :ЄДРПОУ НОМЕР_5 Р/р IBAN НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 ., в сумі: 91,960.00 UA, який в свою чергу в цей час не усвідомлював шахрайські дії.
Вказане діяння підпадає під ознаки кримінального проступку, відповідальність за яке передбачена чі.ст.190 Кримінального кодексу України.
Інформація про надання послуг по АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Головний офіс: знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Р/р IBAN НОМЕР_2 .
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року до 00:00 год. 02.06.2021 року
Зазначена вище інформація про надання анкетних власника рахунку Р/р IB AN НОМЕР_2 , знаходиться у АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Головний офіс: знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.06.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000786 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні ПД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

Так заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., тимчасовий доступ до документів АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю отримання у Сумській філії А-БАНК, відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:
- анкетні дані власника банківського рахунку Р/р IBAN НОМЕР_2 ;
- відомості щодо місць зняття грошових коштів, з банківського рахунку Р/р IBAN НОМЕР_2 з наданням фото та відеоматеріалів, яка знімала грошові кошти, з метою встановлення та ідентифікування особи з 00:00 год. 01.06.2021 року до 00:00 год. 02.06.2021 року.
- відомості щодо перерахувань на інші рахунки грошових коштів з банківського рахунку Р/р IBAN НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року до 00:00 год. 02.06.2021 року.
Строк дії ухвали до 30.09.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1