Справа № 761/6066/21
Провадження № 1-кп/761/2093/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, судове засідання у кримінальному провадженні № 0000038 від 08 лютого 2021 року щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Самсони Козелецького району Чернігівської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
15 лютого 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08 лютого 2021 року.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_3 у грудні 2015 року в мережі Інтернет познайомилась з невстановленою особою (досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) і з корисливих мотивів погодилась на пропозицію останньої, за разову грошову винагороду прийняти участь у реєстрації юридичної особи на території України без подальшого здійснення господарської діяльності.
В подальшому, у грудні 2015 року у денний час доби ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Києві (більш точні дата, час та місце не встановлені), зустрілась з невстановленою особою, яка в ході розмови запропонувала ОСОБА_3 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості, а саме стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЙДЕ ГРУП», натомість невстановлена особа заплатить їй за такі дії грошові кошти.
У ході вказаної зустрічі, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вона не буде здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним засновником та директором підприємства, натомість фінансово-господарську діяльність будуть здійснювати невстановлені особи та, з корисливих мотивів, досягла попередньої змови з невстановленою особою, за грошову винагороду формально стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЙДЕ ГРУП» (), шляхом підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення нею господарської діяльності, як засновником та директором вказаного підприємства.
При цьому, невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 , що для проведення реєстрації підприємства їй необхідно надати документи, а саме: копію облікової картки платника податків та копії сторінок паспорта громадянина України, для внесення відповідних відомостей у документи, на підставі яких будуть вчинені дії щодо реєстрації підприємства і що вона не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально тимчасово рахуватиметься на даній посаді.
ОСОБА_3 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з корисливих мотивів погодилась на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та надала копію власного паспорта громадянки України (серія НОМЕР_1 , який видано Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області 19.10.2002) та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ОСОБА_3 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 від 31.07.2003, для виготовлення необхідних документів для подальшої реєстрації ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» ().
На підставі наданих копій документів (паспорту та картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_3 ) невстановлені особи, у невстановлені час та місці, виготовили документи, які відповідно до закону подаються для вчинення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема довіреність № 3 від 18.12.2015, протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 17.12.2015, наказ № 2 про призначення директора ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 18.12.2015 та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 17.12.2018.
В подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, за грошову винагороду підписала виготовлені та надані їй невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що ОСОБА_3 придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», та її призначено директором вказаного підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності, за видами діяльності: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний); - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна; - 68.31 Агентства нерухомості; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; - 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Таким чином, ОСОБА_3 , підписавши документи ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесла у них завідомо неправдиві відомості.
На підставі підписаних ОСОБА_3 документів, невстановленими особами, у невстановленому місці та у невстановлений час, складено, підписано та в подальшому подано державному реєстратору з документами, що раніше підписані ОСОБА_3 , для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», документи з завідомо неправдивими відомостями, зокрема: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; реєстраційну картку (форми 4) від 18.12.2015 про внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, форму якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 02.11.2015 №2140/5; довіреність ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 18.12.2015; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 17.12.2015 відповідно до якого: прийняти до складу Учасників Товариства ОСОБА_3 у зв`язку із набуттям права власності на частку у Статутному капіталі Товариства; збільшити статутний капітал Товариства до 2 000 000 грн та доформувати його за рахунок грошового внеску Учасника Товариства ОСОБА_3 у розмірі 1 999 000 грн.; статутний капітал складає 2 000 000 грн. та належить ОСОБА_3 - є власником частки у розмірі 100 відсотків статутного капіталу; змінити місце знаходження Товариства на: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 7; предмет діяльності - здійснення торговельної, постачальницької, виробничої, будівельної, консультаційної, інформаційної, рекламної, маркетингової, науково-дослідної, проектної, фінансової, інвестиційної, юридичної, видавничої, дилерської, холдингової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, благодійницької, представницької та будь-якої іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України; цілі діяльності - організація підприємницької діяльності, залучення юридичних та фізичних осіб до активної діяльності по інвестуванню в економіку капіталовкладень, виробництво та переробка продукції, виконання робіт та послуг, насичення ринку продукцією виробничо-технічного призначення, харчовою продукцією, товарами та послугами, з метою одержання прибутку; склад учасників товариства: ОСОБА_3 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт: серії НОМЕР_1 виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 19 жовтня 2002 року), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; частка ОСОБА_3 становить 100% статутного капіталу Товариства у розмірі 2 000 000,00 (два мільйони гривень). і сформована грошовими коштами; виконавчим органом Товариства є директор, який призначається загальними зборами Учасників. Директор підзвітний загальним зборам Учасників і організовує виконання їх рішень; прийнято рішення про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» з 18 грудня 2015 року; прийнято рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства: виключити: - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах (основний); - 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Включити: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний); - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна; - 68.31 Агентства нерухомості; - 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; - 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки; протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» від 17.12.2015, відповідно до якого на зборах була запрошена ОСОБА_3 ; наказ ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» № 2 про призначення директора від 18.12.2015, відповідно до якого ОСОБА_3 приступила до обов`язків директора ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» на підставі рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (протокол № 3 від 17.12.2015); договір купівлі-продажу від 17.12.2015, на підставі якого ОСОБА_3 отримала частку в статутному капіталі ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» .
В той же час, ОСОБА_3 дохід від ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» не отримувала, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на Товаристві не здійснювала, фінансово-господарські документи Товариства не підписувала. ОСОБА_3 фактично грошові кошти за частку в Статутному капіталі Товариства не сплачувала, не приймала у власність частку в статутному капіталі Товариства та участі в формуванні Статутного капіталу ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» будь-яким чином не брала.
На підставі підписаних та поданих реєстраційних документів ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором проведена державна реєстраційна дія - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
Про вказані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань держаним реєстратором зроблено відповідний запис.
ОСОБА_3 , будучи формально засновником та директором ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», не мала наміру здійснювати та не здійснювала фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування /отримання грошових коштів з використанням рахунків та печатки підприємства.
Дії ОСОБА_3 , на ім`я якої зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України.
Виготовлення, підписання, подання державному реєстратору реєстраційних документів ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та вчинення державним реєстратором реєстраційних дій на підставі документів з завідомо неправдивими відомостями, надало невстановленим особам (досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні), можливість користуватися банківськими рахунками та печаткою підприємства, прикриваючись фактом його державної реєстрації, для здійснення незаконних фінансових операцій з кредитними коштами, цінними паперами, операцій з маскування походження коштів, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що вона, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також в умисному поданні для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000038 від 08 лютого 2021 року, підтримав внесене клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно останньої просив закрити.

Підозрювана ОСОБА_3 визнала усі зазначені в повідомленні про підозру фактичні обставини, просила задовольнити клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності, підтримала свою письмову заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яка долучена до матеріалів клопотання. ОСОБА_3 , зокрема суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), яка діяла на момент вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке інкриміноване останній, передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Даних, які б вказували на те, що підозрювана ОСОБА_3 ухилялася від слідства, суду, вчинила нове кримінальне правопорушення, прокурором суду не надано.

Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні 18 грудня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції Закону (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), тобто на момент прийняття судом рішення сплинув термін, встановлений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а тому клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, на підставі вимог зазначених судом норм закону.
Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_3 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26 листопада 2015 року), відомості щодо якої внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 08 лютого 2021 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського
районного суду м. Києва ОСОБА_1