УХВАЛА

23 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження №0001544 від 02.06.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (далі Банк), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також отримати їх копії.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2021 року невідома особа під приводом продажу автозапчастин через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9860 грн., які належали ОСОБА_5 , внаслідок чого останньому була завдана майнова шкода.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .
На підставі вище викладеного, дізнавач доводить необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю, однак має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про отримання особою коштів, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Дані документи (інформація) знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 23.04.2021 по 23.06.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), із зазначенням банків-екваєрів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість отримати інформацію на електронному носієві оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1