Провадження № 1-кс/643/3323/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 в чергову частину відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 25.02.2021 невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4625 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . (ЖЄО № 11423 від 22.03.2021)

За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 25.02.2021 року близько 14 год. 00 хв. вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу OSB плит, яке мало назву «Продам OSB плита есть в наличии, ціна 200 грн.» та зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_1 у автора оголошення замовила 25 листів вказаної плити за ціною 185 грн. В ході розмови вони домовились про те, що оплату вона здійснить при отриманні товару на загальну суму 4625 грн. В подальшому продавець повідомив, що після того, як товар буде доставлений гроші у вищевказаній сумі перевести на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Близько 18 год. 00 хв того ж дня доставили товар, про що я повідомила продавця і він попросив відразу ж перерахувати гроші, що потерпіла й зробила. З водієм, який доставив товар, вона не спілкувалась. Після того як вона перерахувала гроші та водій попередньо вигрузив товар з автомобілю, то пред`явив потерпілій накладну, яку потрібно оплатити. Та в подальшому при спілкуванні з водієм їй стало відомо, що невідома особа замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний товар та замовила доставку за саме за вказаною. Адресою та повідомила, що на місці за товар розрахуються. Таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули. Грошові кошти вона перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефонувала зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла 25.02.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 4625 гривень належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та є користувачем даного банківського рахунку, зареєстрованого згідно довідки з АДБ в Харківській області від 31.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що відповідно до виписки грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 в період часу з 18 год. 32 хв. до 18 год. 35 хв., грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суму 4505 грн. були обготівковані невідомою особою з використанням банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що встановлений за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , та користується мобільним номером телефону № НОМЕР_5 .

Отже для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з номером № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 23.02.2021 року до дати оголошення ухвали, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номерами № НОМЕР_5 за період часу з 23 лютого 2021 року по теперішній час з мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

-інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1