ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/622/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

"24" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна-представника ТзОВ «ФІРМ.ЮА-Рішення для бізнесу.Київ» ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000064 від 09.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205 1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 212 , ч.1 ст. 204 КК України,-

Керуючись ст.ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності та документи, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у нежиловому офісному приміщенні на першому поверсі з окремим входом, за адресою АДРЕСА_1 , яким користуються службові особи ТзОВ «Фірм.Юа», а саме на:
- Папку сірого кольору в якій містяться чорнові записи на яких відображено написи юридичних осіб, що вказані в ухвалі слідчого судді на 12 арк.;
- Документи фінансово-господарського характеру: ТОВ «Олійник І К» рахунки на оплату на 4 арк.;
- Документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 16 арк.;
- Документи в прошитому вигляді, що містять рахунки на оплату наступних юридичних осіб ТОВ «Фудстаф транс»; ТОВ «Мельник і К» на 10 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Редбокс» №13 від 01 лютого 2018 року на 2 арк.;
- Договір про відступлення права вимоги ТОВ «Олійник І К» № 64 від 30 червня 2020 року на 3 арк.;
- Договори купівлі-продажу ТОВ «Олійник І К» № 64 від 01 червня 2020 року на 4 арк.;
- Акт надання послуг №284 від 27 грудня 2019 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг №16/3 від 29 березня 2019 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг №7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;
- Акти надання послуг №22/04 від 22 квітня 2019 року на 2 арк.;
- Акти надання послуг №60 від 28 квітня 2019 року на 2 арк.;
- Чорнові записи на 4 арк.;
- Договори відступлення права вимоги ТОВ «Олійник І К» № 312 від 31 жовтня 2019 року на 4 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Редбокс» №20/07 від 20 липня 2019 року на 3 арк.;
- Акт надання послуг №6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Мельник І К» №29 від 1 вересня 2018 року на 2 арк.;
- Акт надання послуг №25 від 24 липня 2019 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг №24 від 22 липня 2019 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг №26 від 29 липня 2019 року на 1 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Олійник І К» № 37 від 18 лютого 2019 року на 2 арк.;
- Рахунок на оплату №163 від 14 березня 2019 року на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №6 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №7 від 06 лютого 2019 року на 1 арк.;
-Договір надання послуг ТОВ «МАМАРКЕТ» № 52 від 11 травня 2020 року з додатками на 2 арк.;
- Рахунок на оплату № 64 від 21.12.2020 р.;
- Акт надання послуг № 64 від 21.12.2020 р. на 2 арк.;
- Рахунок на оплату № 64 від 21.12.2020 р.;
- Акт надання послуг №248 від 31.12.2020 р.;
- Акт надання послуг №245 від 31.12.2020 р. на 2 арк.;
- Рахунок на оплату № 248 від 24.12.2020 р.;
- Рахунок на оплату № 248 від 24.12.2020 р.;
- Акт надання послуг №245 від 31.12.2020 р.;
- Рахунок на оплату № 245 від 23.12.2020 р. на 2 арк.;
- Договір надання послуг № 189 від 03.09.2020 р. на 2 арк.;
- Рахунок на оплату № 248 від 24.12.2020 р.;
- Акт надання послуг №248 від 31.12.2020 р.;
- Акти надання послуг ТОВ «Олійник І К» та рахунки на оплату на 27 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Олійник І К» №29 від 3 вересня 2020 року на 2 арк.;
- Договір надання послуг ТОВ «Ідєал плюс» №23 від 22 січня 2019 року на 2 арк.;
- Особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_5 на 10 арк.;
- Особова справа директора ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_6 на 7 арк.;
- Особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_7 на 9 арк.;
- Особова справа менеджера з логістики ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_8 на 15 арк.;
- Особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_9 на 7 арк.;
- Особова справа водія автотранспортного засобу ТОВ «Айті Нев» ОСОБА_10 на 21 арк.;
- Акт повернення бухгалтерської документації ТОВ «Редбокс» від 14.05.2018 року з реєстром документів на 3 арк.;
- Накази ТОВ «Айті Нев» про затвердження і прийняття штатного розпису на 18 арк.;
- Наказ про звільнення директора ТОВ «Байстарк» на 1 арк.;
- Трудові книжки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з повідомленнями про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 4 арк.;
- Накази та повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «байстарк» на 58 арк.;
- Особова картка ОСОБА_8 з додатками на 5 арк.;
- повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 14 арк.;
- Договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » №02588 на 10 арк.;
- Договір про надання послуг ТОВ «Байстарк» №02587 на 14 арк.;
- Чорнові записи в папці білого кольору з написом «папка для пакетів» на 8 арк.;
- Заява для юридичних осіб ТОВ «АЙТІ НЕВ» на 2 арк.;
- Договір ТОВ «Байстарк» №01981 на 4 арк.;
- Договір ТОВ «АЙТІ НЕВ» №02048 на 4 арк.;
- Акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» на 15 арк.;
- Рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник І К» на 14 арк.;
- Акт надання послуг постачальник ТОВ «Мельник і К» № 7.;
- Рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» № 6; №7;
- Довіреність ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Договір Купівлі продажу-продажу №89 на 2 арк.;
- Договір про надання послуг №184 на 2 арк.;
- Жорсткий диск TEAMGROUP, TM 1F-190221002, S/N: AA;
- Жорсткий диск WWN 500C5008A7B180D;
- Акти надання послуг постачальник ТОВ «Мельник і К» №6 2 арк. №3 2 арк;№4 2 арк; №9-2 арк;
- Акти надання послуг постачальник ТОВ «Олійник І К» №23 1 арк; №41 1 арк;№170 1 арк;№14 - (2 екземпляри);№39 - (2 екземпляри);№11- (2 екземпляри);
- Рахунки на оплату постачальник ТОВ «Олійник І К» №119; №41; №78; №263; №199; №204; №23; №41; №170; №53;№14(2 екземпляри); №39(2 екземпляри);№25(2 екземпляри);кожний на одному аркуші;
- Рахунки на оплату постачальник ТОВ «Мельник і К» №3-2 арк.; №9-2 арк.;
- Договір надання послуг №622 арк.;
- Договір надання послуг №162 арк. два екземпляри.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: