Справа № 405/4354/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 № 33/8 «Про початок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 про те, що 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-81, а саме: ділянку від вул. Квітнева до вул. Шкільна в с. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області. Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 07 грудня 2020 року № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 235074, 04 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

Крім цього, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-01.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-66, а саме: ділянку АДРЕСА_1 . Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 08 грудня 2020 року № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 309253,60 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

В подальшому, представниками ПП « ОСОБА_6 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.

У свою чергу, відповідальна особа, яка повинна була б проводила авторський та технічний нагляд та підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт, замовником навмисно не залучалась, участь яких є обов`язковою, договори на залучення таких осіб не укладались.

Проектно-кошторисна документація, виконана ПП « ОСОБА_6 » експертну оцінку не проходила.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності приватне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки, № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Дані відомості, про наявність зазначених рахунків ПП « ОСОБА_6 », підтверджуються матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ПП « ОСОБА_6 », а саме: інформації по банківським рахункам підприємства.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Разом з тим, оскільки строк дії укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 договору на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02 від 01.04.2020 визначено до 31.12.2020, тому тимчасовий доступ до банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 » слід надати в межах строку дії названого вище договору, тобто до 31.12.2020, включно.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020, що відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_6 », на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_6 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_6 », отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_6 »;

10) заяв на видачу готівки приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) інформації про організаційно-правову структуру приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

17) кредитних договорів укладених між приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою, починаючи з 01.01.2018 по 31.12.2020;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2020;

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Відмовити в іншій частині клопотання.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор