Провадження: 1-кс/484/601/21
Справа: 484/3310/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000472 від 15.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 року до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 19.07.2021р. по 20.07.2021р. невстановлена особа, користуючись особистим картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належного ОСОБА_4 , шляхом вільного доступу, таємно заволоділа з карткового рахунку грошовими коштами.

19.08.2021 року матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000472 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 10.08.2021 року він близько 10.00 год. прийшов у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб сплатити за комунальні послуги. Після оплати комунальних послуг, а саме 809 грн., він попрохав працівника банку (касира), щоб вона зняла йому з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн. Працівниця банку зняла з його картки вказану суму та він вирішив дізнатися залишок по картковому рахунку, на що касир повідомила, що його залишок складає 1098 грн., хоча останній знає, що повинно було бути 16000 грн. Після чого касир надала йому виписку по картковому рахунку, де було вказано зняття грошових коштів 19.07.2021р. в сумі 6200 грн. та 20.07.2021р. в сумі 5000 грн., всього знято грошових коштів на загальну суму 11200 грн. Хто міг зняти вказані кошти ОСОБА_4 не відомо, особисто останній грошові кошти не знімав, картку нікому не передавав та вважає, що невстановлена особа вчинила відносно нього крадіжку.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, а саме крадіжку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та інших стаціонарних телефонів; 2) копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 19.07.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали; 3) інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.07.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного і стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та інших стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 19.07.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали;

3) інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу в період з 19.07.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: