Справа № 405/3292/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час проведення ремонтно-будівельних робіт вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та річного плану закупівель, тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2019 року проведено відкриті торги по закупівлі робіт за кодом ЄЗС ДК (021-2015 (CPV)-45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_1 ».

За результатами аукціону переможцем відкритих торгів став учасник ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , з яким 19.11.2019 і ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 укладено договір № 388 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю суду в АДРЕСА_1 ». Відповідно до вищевказаної угоди загальна вартість робіт сягає 6 950 000,00 грн., а строк виконання договору визначено до 30.05.2020. Згідно додаткової угоди № 435 від 04.12.2020 договір було продовжено до 30.05.2021.

Станом на 30.10.2020 Генпідрядник ПП « ОСОБА_5 » не розпочав роботу на вказаному об`єкті. Територіальне управління листом запросило директора та представників ПП « ОСОБА_5 » на об`єкт для складання дефектного акту по фактично виконаним роботам, що передбачено договором № 388.

З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт установленим вимогам, Територіальним управлінням було складено договір з приватним підприємством « ОСОБА_8 » про надання послуг з виконання функцій служби замовника та договір з ФОП ОСОБА_9 на проведення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.

Так, ФОП ОСОБА_9 листом повідомив про те, що:

- підрядник зупинив виконання робіт на вищевказаному об`єкті;

- при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт виявлені акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких підрядником підмінені аркуші, на яких вказані фактично не виконані роботи.

Отже, встановлено що генпідрядником у актах приймання виконаних будівельних робіт змінено ціни на матеріали та зазначено матеріали, які не відповідають кошторисній документації тендеру на об`єкт і затвердженій Договірній ціні Генпідрядника, що призвело до завищення вартості робіт.

16.11.2020 згідно додаткової угоди про розірвання № 344, договір № 388 від 19.11.2019 за ініціативою замовника було розірвано.

Під час проведення будівельних робіт по вказаному об`єкту службовими особами підрядної організації у грудні 2019 року складено наступні акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 на суму 2 045 665,64 грн., акт № 2 на суму 591 962,50 грн., акт № 3 на суму 2 180 616,95 грн. Загальна сума виконаних робіт відповідно до складених документів складає 4 818 245,09 грн.

На виконання вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ПП « ОСОБА_5 » було перераховано грошові кошти на суму 4 837 036,35 грн., а саме: 06.12.2019 409 133,00 грн.; 21.12.2019 1 636 532,64 грн., 27.12.2019 2 791 370, 71 грн.

Згідно висновку будівельно-технічного дослідження № 3338/3339/20-27 від 14.08.2020 проведеного експертом ОСОБА_10 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по вищевказаному об`єкту відповідно актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_5 » за договором № 388 від 19.11.2019 згідно твердої договірної ціни складає 2 412 439,61 грн. з урахуванням ПДВ, що на 2 405 805,48 грн. менше ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, наданих підрядником ПП « ОСОБА_4 » за договором згідно твердої договірної ціни.

На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_5 » - далі), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого на даний час є ОСОБА_6 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що складались на виконання договору підряду № 388 від 19.11.2019, а саме:

- договір підряду № 388 від 19.11.2019 разом з додатками;

- відповідно до нього акти виконаних робіт форми КБ-2в;

- акти прихованих робіт;

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів, форми М-29;

- звіти про основні витрати у будівництві;

- загальний журнал робіт;

- платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування;

- договори на придбання матеріальних цінностей;

- видаткові накладні на придбання матеріальних цінностей;

- товарно-транспортні накладні;

- інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором,

- штатний розпис ПП « ОСОБА_5 »;

- договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єкті, або накази про призначення на посади;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виконання договору підряду.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час проведення ремонтно-будівельних робіт вчинене в особливо великих розмірах, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та складались на виконання договору підряду № 388 від 19.11.2019:

- договір підряду № 388 від 19.11.2019 разом з додатками;

- відповідно до нього акти виконаних робіт форми КБ-2в;

- акти прихованих робіт;

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів, форми М-29;

- звіти про основні витрати у будівництві;

- загальний журнал робіт;

- платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування;

- договори на придбання матеріальних цінностей;

- видаткові накладні на придбання матеріальних цінностей;

- товарно-транспортні накладні;

- інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором,

- штатний розпис ПП « ОСОБА_5 »;

- договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єкті, або накази про призначення на посади;

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виконання договору підряду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20