Справа № 484/2929/21
Провадження № 1-кс/484/518/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.08.2021 року м. Первомайськ Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000541 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000541 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що в провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № № 0000541 від 15.10.2020 року.

Так, 14.10.2020 року невідома особа котра представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 14000грн.

Матеріали за даним фактом 14.10.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000541 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаним ОСОБА_5 , пояснив що 14.10.2020 року близько 12.00 год. до нього на його мобільний телефон тел. НОМЕР_1 зателефонував номер тел. НОМЕР_2 , та йому відповів чоловік по голосу середніх років, даний чоловік представився, що являється робітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній запитав з якого приводу він їй телефонує. Чоловік повідомив, що нібито з його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помічена підозріла активність, помічені якісь підозрілі операції переказів грошових коштів. Чоловік повідомив йому, що потрібно повідомити йому цифри на зворотному боці картки. Він аргументував свої слова тим, що це потрібно для того, щоб він міг заблокувати картку з метою збереження його грошових коштів. Останній довірилася даній людині, а тому продиктувала йому секретний код. Чоловік повідомив, що на її телефон зараз прийде смс повідомлення, та потрібно буде йому сказати код, що прийде в смс. Потерпілий зробила усі дії, що він від нього вимагав. Останній вважав що його картку буде заблоковано. Розмова була завершена. Надалі коли завершилася розмова, потерпілий почав сумніватися в своїх діях та зателефонував на гарячу лінію свого банку, на гарячій ліній йому повідомили, що з картки було знято гроші у сумі 14 000 грн.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про утримувача картки /рахункуАТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 14.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 15.10.2020 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу..

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача картки /рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 15.10.2020 14:00год. по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 15.10.2020 14:00год. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис.