УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000737 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000737 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.02.2020р. по 01.04.2020р. невстановлена група осіб, шляхом обману заволоділи правом власності на земельні ділянки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що станом на 22.10.2019р. вона була власницею земельних ділянок, серед яких, зокрема, були такі:

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:004:5047, площа 1,3732 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:004:5046, площа 0,1619 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :02:002:0099, площа 1,84 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Крюківщинська;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:007:5007, площа 0,7477 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:5004, площа 0,3424 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:050:0142, площа 0,11199 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:050:0169, площа 0,0682 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 22.10.2019р. № 185691156 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

01.03.2020р. в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , її племінником ОСОБА_5 було скоєно замах на вбивство її та вбивство її малолітнього сина, в результаті чого ОСОБА_4 та її малолітній син отримали тяжкі тілесні ушкодження і були доставлена до лікарні.

Досудове розслідування за цим фактом здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках кримінального провадження № 0001218 від 01.03.2020р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, пунктами 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

Прокуратурою Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 обвинувальний акт від 26.05.2020р. у кримінальному провадженні № 0001218 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, пунктами 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

Ключі від вищевказаного будинку належного ОСОБА_6 у період з 01.03.2020р. по 17.03.2020р. знаходились у слідчого, що здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні.

17.03.2020р., після повернення слідчим ключів, її сестра ОСОБА_7 і адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_8 увійшли до будинку і оглянули його. При цьому з`ясувалось, що з будинку викрадено цінні речі і документи, що належать ОСОБА_4 .

Зокрема, було викрадено паспорт громадянина України і картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , цінні речі, а також правовстановлюючі документи на земельні ділянки.

Після перевірки за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з`ясувалось, що вищевказані перші п`ять земельних ділянок, загальна ринкова вартість яких складає приблизно 5 400 000 грн., були переоформлені на інших осіб і право власності ОСОБА_4 на вказані ділянки вже не зареєстровано.

Ці обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 11.04.2020р. № 206629639 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому ОСОБА_4 зазначені земельні ділянки нікому не відчужувала, нікого не уповноважувала це робити та не давала своєї згоди на таке відчуження.

Попередньою перевіркою встановлені такі обставини щодо заволодіння вищевказаними земельними ділянками:

1. земельна ділянка, кадастровий номер: :04:004:5047, площа 1,3732 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська, та земельна ділянка, кадастровий номер: :04:004:5046, площа 0,1619 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська, були об`єднані, в результаті чого утворена земельна ділянка з кадастровим номером :04:004:5095, власником якої став ОСОБА_9 .

Об`єднання цих двох земельних ділянок зареєстровано 20.02.2020р. державним реєстратором ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яким розділи щодо цих ділянок у Реєстрі закрито у зв`язку з об`єднанням.

Водночас і вказана земельна ділянка з кадастровим номером :04:004:5095 вже не існує, оскільки поділена;

2. земельна ділянка, кадастровий номер: :02:002:0099, площа 1,84 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса:

АДРЕСА_2 зареєстровано 24.02.2020р. державним реєстратором ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розділ у Реєстрі закрито в зв`язку з поділом.

Внаслідок поділу утворено три земельні ділянки:

- з кадастровим номером :02:002:5885, власником якої рахується ОСОБА_12 ;

- з кадастровим номером :02:002:5884, власником якої рахується ОСОБА_13 ;

- з кадастровим номером :02:002:5883, власником якої рахується ОСОБА_14 ;

3. Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:007:5007, площа 0,7477 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, була поділена.

Поділ зареєстровано 24.02.2020р. державним реєстратором ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яким у зв`язку з поділом закрито розділ у Реєстрі щодо цієї ділянки.

Внаслідок поділу утворено три земельні ділянки:

- з кадастровим номером :01:007:5105, власником якої рахується ОСОБА_14 ;

- з кадастровим номером :01:022:5104, власником якої рахується ОСОБА_14 ;

- з кадастровим номером :01:007:5106, власником якої рахується ОСОБА_14 ;

4. Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:006:5004, площа 0,3424 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: АДРЕСА_1 , була поділена і внаслідок поділу утворено дві земельні ділянки:

- з кадастровим номером :01:006:5087, власником якої рахується ОСОБА_14 ;

- з кадастровим номером :01:007:5086, власником якої рахується ОСОБА_14 .

Поділ зареєстровано 25.02.2020р. державним реєстратором ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в Реєстрі розділ щодо цієї ділянки закрито в зв`язку з поділом.

Після виявлення факту викрадення з будинку документів та цінних речей, ОСОБА_4 було подано заяву про вчинення злочину до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За заявою ОСОБА_4 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000638 від 23.03.2020р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Оскільки ОСОБА_4 є потерпілою в кримінальному провадженні № 0000638 від 23.03.2020р., її представник, адвокат ОСОБА_15 , ознайомився з матеріалами цього провадження, при цьому він дізнався, що в рамках указаного провадження державний реєстратор ОСОБА_10 надав копії документів щодо переоформлення двох належних ОСОБА_4 вищевказаних ділянок з кадастровими номерами :04:004:5047, площею 1,3732 га, і :04:004:5046, площею 0,1619 га.

З цих документів вбачається таке:

1. 13.02.2020р. між ОСОБА_16 (продавцем), який діяв начебто як представник ОСОБА_4 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 31.01.2020р. за реєстровим номером 18, і ОСОБА_9 (покупець) укладено договір купівлі-продажу моєї земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:5047, площею 1,3732 га.

Договір купівлі-продажу від 13.02.2020р. посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстровано в реєстрі за номером 715;

2. 13.02.2020р. між ОСОБА_16 (продавцем), який діяв начебто представник ОСОБА_4 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_17 31.01.2020р. за реєстровим номером 18, і ОСОБА_9 (покупець) укладено договір купівлі-продажу моєї земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:5046, площею 0,1619 га.

Договір купівлі-продажу від 13.02.2020р. посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстровано в реєстрі за номером 719;

3. За заявою ОСОБА_9 від 13.02.2020р., посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , щодо об`єднання зазначених земельних ділянок указані земельні ділянки були об`єднані 25.02.2020р. державним реєстратором ОСОБА_10 , об`єднаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :04:004:5095.

Державним реєстратором ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не надано документи щодо інших земельних ділянок з кадастровими номерами :02:002:0099, :01:007:5007, :01:006:5004.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження

№ 0000638 від 23.03.2020 ОСОБА_4 дізналась, що громадянин ОСОБА_16 начебто як її представник на підставі довіреності незаконно відчужив належні ОСОБА_4 земельні ділянки.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання зауважила що громадянина ОСОБА_16 вона не знає, та не уповноважувала його бути її представником і не підписувала довіреність на його ім`я. В офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 31.01.2020р. ОСОБА_4 не була. Тобто ОСОБА_16 відчужив земельні ділянки ОСОБА_4 на підставі підробленої довіреності.

Тому з метою унеможливлення подальших незаконних дій ОСОБА_16 щодо відчуження її майна ОСОБА_20 звернулась 29.05.2020р. до приватного нотаріуса нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 .

Від цього нотаріуса і дізналась, що зазначеною вище незаконною довіреністю від 31.01.2020р., яку ОСОБА_4 з її показів не підписувала, ОСОБА_16 було уповноважено на розпорядження належними їй земельними ділянками, а саме:

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :02:002:0099, площа 1,84 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Крюківщинська;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :01:006:5004, площа 0,3424 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :01:007:5007, площа 0,7477 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :04:004:5047, площа 1,3732 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :04:004:5046, площа 0,1619 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, с/рада Тарасівська;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :01:050:0142, площа 0,11199 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

- земельною ділянкою, кадастровий номер: :01:050:0169, площа 0,0682 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса:

АДРЕСА_1 нотаріус ОСОБА_21 29.05.2020р. за проханням ОСОБА_4 оформив і зареєстрував її заяву про скасування вищевказаної незаконної довіреності від 31.01.2020р.

За результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи та відповідно до висновку експерта від 29.04.2021р. № 205/1 встановлено, що рукописний запис та підпис у вищезазначеній довіреності виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Також, потерпіла ОСОБА_4 зазначає, що до заволодіння шляхом шахрайства вищезазначеними земельними ділянками може бути причетний ОСОБА_22 , батько її п`ятирічного сина ОСОБА_23 , у тому числі ОСОБА_4 вказує, що між нею та ОСОБА_22 склалися негативні відносини, адже останній неодноразово застосовував до неї фізичне та психічне насильство. Зокрема, з вищевказаного допиту встановлено що особи, на яких переоформлені земельні ділянки, входять до кола знайомих ОСОБА_22 та їх родичів, що підтверджує їх можливу причетність до заволодіння земельними ділянками шляхом шахрайства, а саме ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 є тещою ОСОБА_24 , який є партнером у бізнес-відносинах з ОСОБА_22 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 орендує торговельний кіоск, який знаходиться біля озера, на земельній ділянці, що належить ОСОБА_22 . Також ОСОБА_25 раніше оформляв на ОСОБА_9 земельні ділянки, останній користується номером телефону НОМЕР_2 .

На ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 раніше оформляв земельні ділянки, яка користується номером телефону НОМЕР_3 .

Зазначене в свою чергу дає підстави вважати що зазначені особи знайомі між собою, та можуть бути причетними до заволодіння вказаними земельними ділянками.

У тому числі, згідно протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15.03.2020р. встановлено, що остання користується номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користується номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 користується номером телефону НОМЕР_7 .

Відповідно до додаткового допиту потерпілої від 08.04.2021р. підпис у вказаній довіреності міг бути виконаний ОСОБА_26 (м.т. НОМЕР_8 ), яка на теперішній час являється співмешканкою ОСОБА_22 та яка була вихователькою в дитячому садочку спільного сина ОСОБА_4 та ОСОБА_22 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про коло спілкування вищевказаних осіб та зв`язків перелічених осіб між собою.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів за вказаний у клопотанні період часу, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 01.01.2020р. по 01.06.2021р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000737 від 22.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та документації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-інформацію по абонентським номерам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місця перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, у період з 01.01.2020р. по 01.06.2021р., в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI A, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано зєднанання) сеансу звязку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислювальної техніки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: