1Справа № 335/5433/21 1-кс/335/3019/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000268 від 26.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.03.2021 року, приблизно о 13 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії відносно заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 101 920 гривень.

Так, в ході допиту потерпілий повідомив, що 26.03. 2021 року, приблизно о 13 год. 00 хв., він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 (також телефонували з номеру НОМЕР_2 ) зателефонувала раніше невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , потерпілий робив повернення грошових коштів, але служба безпеки їх банку не підтверджує повернення так, як він не підтвердив вказану операцію. Для того, щоб не заблокували йому картку, ОСОБА_4 потрібно створити в додатку вказаного банку віртуальну картку та перевести на неї грошові кошти. Він погодився на вказану пропозицію та почав діяти за їх вказівками, таким чином, ОСОБА_4 створив віртуальну картку та за декілька платежів, підіймаючи кредитний ліміт, переказав на вказану картку 101 920 гривень. Після вказаних дій, йому повідомили, що вже через три дні він зможе повноцінно користуватися своєю карткою. Після того, як виклик був завершений, ОСОБА_4 вирішив самостійно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнатися чи не ошукали його. На гарячій лінії банку йому повідомили, що його дійсно ошукали.

Таким чином, невідомий громадянин, шляхом зловживанням довірою, заподіяв потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду у розмірі 101 920 гривень.

Тому, як зазначає прокурор, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вказані документи, згідно клопотання, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 000268 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати інспектору СД відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику СД відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому інспектору СД відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , інспектору СД відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , інспектору СД відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткових рахунків клієнта банку, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій за період з 25.03.2021 року по 27.03.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1