Справа № 357/5752/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква клопотання старшого дізнавача Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Згідно із клопотанням, дізнавач Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , просила: розкрити банківську таємницю та надати їй тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти, з банківської карти НОМЕР_1 , отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетним до кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювалися банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 08 січня 2020 року до 08 листопада 2020 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: Київська область, м. Біла Церква у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивувала це тим, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із витягу, 25 травня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

«ЖЕО 8331 від 24 травня 2021 року (Біла Церква) невідома особа, у невстановлений час, шляхом вільного доступу таємно від оточуючих з банківської картки вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 26 000 грн., належні ОСОБА_5 » (а.с. 4).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 29 березня 2021 року, ОСОБА_5 надала покази про те, що 24 травня 2021 року вона з донькою пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновити картку НОМЕР_1 , де дізналась, що з неї в м. Кривий Ріг знята грошова сума в розімірі 31 230 грн., хто користувався нею їй не відомо.

Таким чином, слідча суддя вважає, що вищезазначені фактичні дані свідчать, що дізнавачем Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, адже інформація до якої вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана у кримінальному провадженні № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки, згідно із ст. 91 КПК України входить до предмету доказування спрямована на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а здобути її іншим шляхом неможливо, оскільки є банківською таємницею.

Таким чином, клопотання, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, належить задовольнити.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого дізнавача Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000955, яке внесене до ЄРДР 25 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме щодо: власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти, з банківської карти НОМЕР_1 , отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетним до кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювалися банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 08 січня 2020 року до 08 листопада 2020 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: Київська область, м. Біла Церква у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1