Справа № 686/4380/20
Провадження № 1-кс/686/1752/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000605,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000605, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2011 р., між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладено іпотечний договір, відповідно до умови якого Іпетекодавець передає на умовах, викладених у договорі, в іпотеку Іпотекодержателю приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Вказаний договорі був заключений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов`язань перед Іпотекодержателем, а саме по поверненню до 15 липня 2012 року включно позики в розмірі 130000,00 доларів США, що на той момент становило 1040000,00 гривень за договором позики посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 751 від 02.07.2011 та по поверненню до 15 травня 2012 року включно позики в розмірі 70000 доларів США, що на той момент становило 560000,00 гривень за договором позики посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 752 від 02.07.2011. В подальшому, в строк передбачений іпотечним договором ОСОБА_6 , не виконала перед ОСОБА_5 свої зобов`язання, передбачені договорами позики № 751 та № 752 від 02.07.2011 р., у зв`язку з чим в листопаді 2012 року, останній звернувся із позовною заявою до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про стягнення на його користь в рахунок погашення заборгованості шляхом реєстрації права власності приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 .

21.05.2013 р., рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, задоволено позов до ОСОБА_6 про стягнення на предмет іпотеки приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , шляхом набуття права власності в рахунок погашення заборгованості за договорами позики № 1 від 02.07.2012 та №2 від 02.07.2011.

На підставі вказаного вище рішення, ОСОБА_5 звернувся із заявою до реєстраційною служби ІНФОРМАЦІЯ_2 де за ним було зареєстровано вказаний об`єкт нерухомого майна - приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Так, у 2018 році, до вказаного приміщення магазину за адресою АДРЕСА_2 , де на той час знаходилось приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшов державний виконавець ОСОБА_8 та почав здійснювати опис майна в межах виконавчого провадження на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » На це, ОСОБА_5 повідомив, що вказане приміщення належить йому та в подальшому надав йому копії документів, які підтверджували право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна. В листопаді 2019 року, до нього зателефонував працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 та орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлене на торги в системі електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, ОСОБА_5 звернувся до Державної виконавчої служби, де йому повідомили, що вказане приміщення виставлене на торги у зв`язку з заборгованості ОСОБА_6 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На це ОСОБА_5 повідомив, що вказане приміщення належить йому, однак працівники виконавчої служби надали йому довідку з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якої приміщення, яке належить ОСОБА_5 та розташоване за адресою АДРЕСА_2 фактично знаходиться по АДРЕСА_3 , та належить ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 з метою захисту своїх законних прав звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з позовом про визнання за ним права власності на приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_3 , однак, на той час вже проводились торги, тому він був вимушений прийняти участь у вказаних торгах. За результатами проведення відкритих торгів ОСОБА_5 вийшов переможцем та набув право власності на приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_3 , яке фактично належало йому, однак було зареєстровано за неіснуючою адресою АДРЕСА_2 .

Внаслідок вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 , які полягали в тому, що остання достовірно знаючи про те, що приміщення магазину за адресою АДРЕСА_2 , яке вона на підставі іпотечного договору передала йому, фактично зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , уклала з останнім завідомо фіктивний договір іпотеки, та в подальшому не повернула позику у сумі 200000 доларів США, таким чином завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 255000,00 доларів США, що на даний час становить 7229250,00 гривень.

Крім того, встановлено що в провадженні СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001878 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про те, що ОСОБА_6 , 11.12.2006 під час отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надала підроблені документи для отримання кредиту.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 29.08.2016, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого вилучено інвентаризаційну справу на приміщення за адресою АДРЕСА_3 .

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження № 0001878 від 31.03.2016 за ч. 4 ст. 358 КК та оригіналу інвентаризаційної справи на приміщення за адресою АДРЕСА_3 , які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів інвентаризаційної справи на приміщення за адресою АДРЕСА_3 , у клопотанні відсутні відомості про необхідність призначення експертиз з долученням до клопотання документів процесуального характеру, які такі обставини підтверджують.

Для доведення обставин зазначених слідчим у клопотанні достатньо копій документів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та отримання належним чином засвідчених копій документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінального провадження № 0001878 від 31.03.2016 за ч. 4 ст. 358 КК та інвентаризаційної справи на приміщення за адресою АДРЕСА_3 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 18 березня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1