Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1791/21
Провадження № 1-кс/711/570/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 11.01.2017 року по 29.06.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.

Досудовим розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти за який наміру повертати не мав.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_8 » в особі директора ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_11 та іншим, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021 року, встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , директором яких являється ОСОБА_6 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу реалізації ними агрохімії марки Грінфорт та в цілому засобів захисту рослин, які могли реалізувати вказаний Товар, яким попередньо шахрайським шляхом заволоділи, тому необхідно відслідкувати його рух.

Вся необхідна документація, щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 року по 01.08.2017 року; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2017 року по 20.10.2020 року, відомостей щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), податкові накладні, в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме насіння, добрив, засобів захисту рослин, агрохімії, хто надавав транспортні послуги на її доставку), за період часу з 2016 по 2020 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: декларація з податку на додану вартість, складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 року по 01.08.2017 року; додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2017 року по 01.01.2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на доступ до документів, а саме: додатку №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2019 року по 20.10.2020 року; відомостей щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), податкових накладних в яких наявна інформація щодо контрагентів (кому реалізовувалася продукція, а саме насіння, добрив, засобів захисту рослин, агрохімії, хто надавав транспортні послуги на її доставку), за період часу з 2016 по 2020 роки, оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність надання такого доступу.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-декларації з податку на додану вартість, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2017 року по 01.08.2017 року;

-додатку №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларації з податку на додану вартість, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.02.2017 року по 01.01.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1