Справа № 738/170/21
№ провадження 1-кс/738/31/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 лютого 2021 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що у період часу з 20 по 26 жовтня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 38200 грн. Вказані відомості про даний факт 02 лютого 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту дізнавачем було опитано потерпілу ОСОБА_3 , яка показала, що в жовтні 2020 року в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла сторінку про працевлаштування за кордоном, яка належала « ОСОБА_4 », під час спілкування з яким, останній пообіцяв сприяти її працевлаштуванню за кордоном. За свої послуги з працевлаштування ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 перерахувати йому грошові кошти в розмірі 38200 грн. На прохання ОСОБА_7 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 38200 грн дев`ятьма транзакціями на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого останній на зв`язок більше не виходив. Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , як банківській установі, знаходяться відомості про всі фінансові операції, проведені із використанням грошових коштів, які перебувають на картковому рахунку, фотознімки з банкомату, де відбувалося зняття грошових коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального проступку, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року, та фотознімків, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з банкомату, де відбулося зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку у вказаний період часу.

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
ОСОБА_3 звернулася до відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з усною заявою про те, що у період часу з 20 по 26 жовтня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 38200 грн, про що було зафіксовано в Протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 січня 2021 року (арк.с.7)

За заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення з попередньою його кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України 02 лютого 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 (арк.с.3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 03 лютого 2021 року вбачається, що вона у жовтні 2020 року в соціальній мережі «Facebook» знайшла сторінку ОСОБА_8 , на якій було розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_2 , через який можна зв`язатись з останнім, в подальшому за вказаним номером мобільного телефону вона зв`язалась з ОСОБА_9 , шляхом телефонних розмов та переписок через додаток Viber, спілкувалась з останнім, під час розмови між ними було досягнуто домовленість про працевлаштування ОСОБА_9 її та її чоловіка за кордоном, в результаті чого останнім було надіслано їй на Viber два договори про працевлаштування, за надані послуги ОСОБА_10 попросив її перерахувати грошові кошти в розмірі 38200 грн. На вказану пропозицію вона ( ОСОБА_3 ) погодилась та 20, 21, 25 та 26 жовтня 2020 року дев`ятьма транзакціями через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку, вказану ОСОБА_9 , № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 38200 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_5 на зв`язок не вийшов, обіцяні послуги з працевлаштування їй та її чоловіку не надав (арк.с.8, 9).

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 02 лютого 2021 року (арк.с.4).

Повноваження прокурора Менської місцевої прокуратури ОСОБА_12 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів від 02 лютого 2021 року (арк.с.5).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15 жовтня 2020 ро по 15 листопада 2020 року;

-фотознімки з банкомату, де відбувалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15 жовтня 2020 ро по 15 листопада 2020 року.

Визначити строк дії ухвали з 18 лютого 2021 року по 18 березня 2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1