Справа № 493/323/21
Провадження № 1-кс/493/24/21
УХВАЛА

03 березня 2021 року м. Балта Одеської області
Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час розслідування даної справи дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 13.02.2021 року по 17.02.2021 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований даний розрахунковий рахунок, а також фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів самообслуговування та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 13.02.2021 року по 17.02.2021 року, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
Свої вимоги дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального проступку та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та прокурор клопотання підтримали.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.
Заслухавши доводи дізнавача СД відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.02.2021 року внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 19.02.2021 року до відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.02.2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 3200 грн.
З письмового допиту ОСОБА_5 вбачається, що 13.02.2021 року в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу шатер-палатки за ціною 3500 грн., після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону ( НОМЕР_2 ), на дзвінок йому відповів невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та обіцяв додатково відправити килими до шатер-палатки. Під час розмови вони домовились про оплату шатер-палатки за 3200 грн., того ж дня ОСОБА_6 надав номер телефону ( НОМЕР_3 ) нібито своєї дружини, яка в месенджері «вайбер» підписана як ОСОБА_7 , яка в ході листування з приводу купівлі шатер-палатки надала розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та повідомила, що після перерахунку коштів товар буде відправлено на адресу відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою м. Балта Одеської області, де необхідно буде оплатити доставку. 15.02.2021 року з терміналу розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою м. Балта Одеської області він оплатив 3200 грн. на р/р № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , після чого на його мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) надійшло смс повідомлення з номером накладної 2434, як підтвердження відправки у вигляді скриншоту з сайту нової пошти, де вказана вага відправлення 70,88 кг. 16.02.2021 року він відстежив відправлення у додатку нової пошти, де було вказано, що відправлення очікує на відправку у відділенні № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_1 . Однак зателефонувавши до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_5 йому повідомили, що вказаного відправлення не існує.
З урахуванням наведеного, вважаю, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в період саме з 15.02.2021 по 17.02.2021 року, оскільки транзакцію ОСОБА_5 було проведено 15.02.2021 року із зазначенням правильної назви відділення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання дізнавача СД відділення № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
2. Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, яка зберігається у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії «Южне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 15.02.2021 року по 17.02.2021 року, повні персональні дані особи власника банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номера мобільних телефонів, за якими зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
3. Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фотофіксації та (чи) відеофіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та часу проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей по руху коштів рахунку.
4. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1