Справа № 344/6797/21
Провадження № 1-кс/344/2705/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 11.01.2021 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2021 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 грудня 2018 року ОСОБА_5 , на підставі розпорядження № 18 голови Узинської сільської ради від 30.11.2018 р., призначено на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради та присвоєно йому 12 ранг посадової особи. Відповідно до замовлення № 330 від 11.12.2018 р. Узинської сільської ради, Тисменицького району Івано-Франківської області, ДП «Національні інформаційні системи» 18.12.2018 р. державному реєстратору ОСОБА_5 надано логін та пароль доступу до Єдиних Державних реєстрів, з метою здійснення відповідних дій у межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують їх функціонування. Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради, з 18.12.2018 р. мав доступ до державного реєстру Речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 02.05.2019 р., зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, неправомірно використав надані йому повноваження за наступних обставин.

Так реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на вчинення реєстраційних дій з метою отримання неправомірної вигоди, 02.05.2019 р. близько 16:00 год, ОСОБА_5 , діючи в інтересах, на теперішній час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи, що документи подані неналежною особою та не містять підстав для прийняття рішення про державну реєстрацію, діючи всупереч вимогам п. 2, 3, 4, 5, 7 ч. 1 ст. 24, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв від неї та обробив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна, а саме: виробничо-складські корпуса загальною площею 596,2 кв. м., реєстраційний номер 258, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та додатки до неї, які не є достатніми для прийняття рішення про зміну права власності, а саме: договір відступлення права вимоги серія та номер 91, виданий 26.03.2018, видавник: посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; вимога про усунення порушень, серія та номер б/н, виданий 13.12.2018, видавник: ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ГОЛД»»; договір іпотеки, серія та номер 2874, виданий 25.09.2008 р., видавник: посвідчено приватним нотаріусом Тисменицького районного нотаріального округу

ОСОБА_8 . У подальшому, продовжуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення реєстраційних дій з метою отримання неправомірної вигоди, 02.05.2019 р. близько 16:00 год, ОСОБА_5 , діючи в інтересах на теперішній час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи, що документи подані неналежною особою та не містять підстав для прийняття рішення про державну реєстрацію, діючи всупереч вимогам п. 2, 3, 4, 5, 7 ч. 1 ст. 24, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв від неї та обробив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна, а саме: земельну ділянку кадастровий номер :04:010:0056 площею 1.0594 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та додатки до неї, які не є достатніми для прийняття рішення про зміну права власності, а саме: вимога про усунення порушень, серія та номер: б/н, виданий 13.12.2018, видавник ТОВ «Фінансова компанія «СІТІ ГОЛД»; Договір відступлення права вимоги, серія та номер: 91, виданий 26.03.2018, видавник: посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; Договір іпотеки, серія та номер: 2874, виданий 25.09.2008, видавник: посвідчено приватним нотаріусом Тисменицького районного нотаріального округу ОСОБА_8 . Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_9 спричинено майнову шкоду в розмірі 955 325, 86 грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У вчиненні зазначених злочинів обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Городенка Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_2 , громадянин України, українець, раніше не судимий.

09 березня 2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: допитами потерпілих, протоколами тимчасових доступів, та іншими матеріалами в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених

ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та які згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

11 березня 2021 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 05 травня 2021 року.

29 квітня 2021 року на підставі постанови керівника Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_10 , у зв`язку із необхідністю виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема провести комплексну оціночно-земельну та оціночно-будівельну експертизу, провести виїмку документів, що стали підставою для реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості, володільцем яких є ТОВ «ФК «СІТІ ГОЛД», встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків директора ТОВ «ФК «СІТІ ГОЛД» Волкова, ліквідатора ТОВ «Соснина» - ОСОБА_11 , виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів, строк досудового розслідування у межах даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 09.06.2021 р.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі та усвідомлює про можливу неминучість покарання за вчинення даного злочину, має соціальні зв`язки за межами України, неодноразово перетинав державний кордон України, в Україні відсутні міцні соціальні зв`язки, крім того неодноразово порушував покладені на нього запобіжним заходом обов`язки, оскільки був відсутній за місцем проживання при перевірках дільничним офіцером поліції та пояснень з даного приводу не надавав; знищити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на цей час не встановлено всіх обставин вчинення протиправних дій, зокрема оригіналів та копії документів що стали підставою для вчинення реєстраційних дій та використання коштів отриманих злочинним шляхом; незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 , відомо їх повні особисті дані, внаслідок чого може здійснювати фізичний та моральний тиск, впливати на осіб причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень на цей час перевіряється.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання не можливе у даному випадку, оскільки враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, такий запобіжний не буде достатнім для запобігання вищенаведеним ризикам. Перелічені ризики є достатніми обґрунтованими для продовження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо застосування цілодобового домашнього арешту, оскільки він проживає з братом, якого від ранку до вечора немає. Йому необхідно вийти в магазин щоб придбати їжу.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні зазначив, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не доведені, тому просив застосувати домашній арешт у нічний час.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, встановлено наступне.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2021 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України (а.с.60-62).

09 березня 2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України (а.с.45-48).

11 березня 2021 року відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 05 травня 2021 року, в межах строку досудового розслідування (а.с.52-53).

29 квітня 2021 року на підставі постанови керівника Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_10 , у зв`язку із необхідністю виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема провести комплексну оціночно-земельну та оціночно-будівельну експертизу, провести виїмку документів, що стали підставою для реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості, володільцем яких є ТОВ «ФК «СІТІ ГОЛД», встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків директора ТОВ «ФК «СІТІ ГОЛД» Волкова, ліквідатора ТОВ «Соснина» - ОСОБА_11 , виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів, строк досудового розслідування у межах даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме до 09.06.2021 р. (а.с.54-57).

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Наявні у матеріалах кримінального провадження докази у їх сукупності дають підстави слідчому судді прийти до висновку, що органи досудового розслідування обґрунтовано підозрюють ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування у їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених

ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та які згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурором відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України наведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі та він усвідомлює про неминучість покарання за вчинення даного злочину; знищити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на цей час не встановлено всіх обставин вчинення протиправних дій, зокрема оригіналів та копії документів що стали підставою для вчинення реєстраційних дій та використання коштів отриманих злочинним шляхом.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, однак щодо обов`язку - не залишати місце постійного проживання цілодобово без дозволу суду, то слід зазначити, що запобігання будь-яких ризиків можливе і при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний період доби, з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України терміном до 09 червня 2021 р., в межах строку досудового розслідування.

А тому до підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи наведені у клопотанні ризики, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному в нічний час (з 21 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.) залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду. На переконання слідчого судді перебування під домашнім арештом в нічний час забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, даний запобіжний захід є співмірним і доцільним у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково.

Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 35 діб, тобто до 09 червня 2021 р. в межах строку досудового розслідування, із забороною йому у період доби з 21 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 09 червня 2021 р. включно наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою та у призначений час;

- не відлучатись із с. Підпечери, Тисменицького району, Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання та/або місця роботи (навчання);

- утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 05.05.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1