Справа№751/4432/21
Провадження №1-кс/751/1349/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), яке обґрунтовує наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016 2019 років незаконно сформовано ПДВ за рахунок відображення придбання соняшника, ріпаку, сої від сумнівних контрагентів постачальників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформлював придбання соняшника, ріпака, сої від СГД, що мають ознаки «фіктивності».

У ході досудового розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (840-Долар США), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (840-Долар США), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи; договорів між банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо кредитів (застави, іпотеки); руху коштів по рахунках: НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (840-Долар США), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (840-Долар США) за період з 01.07.2016 по 30.06.2019 які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без її участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні №0000013 від 02.03.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, договорів між банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо кредитів (застави, іпотеки), які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (840-Долар США), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (840-Долар США),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (840-Долар США), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (840-Долар США), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з за період з 01.07.2016 по 30.06.2019 (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 (980-Українська гривня), НОМЕР_4 (840-Долар США), НОМЕР_5 (980-Українська гривня), НОМЕР_5 (840-Долар США) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.07.2016 по 30.06.2019, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1