Провадження № 1-кс/947/2628/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0003092 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003092 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Таїровським відділенням Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено договір еквайрингу за №328351/0029/478022 від 06.11.2018 з ФОП ОСОБА_5 , який мав намір встановити POS термінал у готелі «Villa Piniya». В подальшому у період часу з 09.11.2018 по 21.03.2019 , за кліше ФОП ОСОБА_5 у вищезазначеному готелі, який розташований за адресою:

м. Одеса, вул. Довга, 4а, було здійснено 81 успішну операцію на загальну суму

142016,90 гривень з використанням реквізитів банківських платіжних карток різноманітних Українських та закордонних банків без їх фізичного використання.

Через деякий час на адресу АТ «Райффайзен Банк Аваль» надійшло

17 зворотних платежів, що спричинило АТ «Райффайзен Банк Аваль» збитку на загальну суму 75 100,00 гривень.

В ході проведення досудового слідства, слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на збирання доказової бази для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вищевказаної події кримінального правопорушення та надання відповідної оцінки діям осіб, що вчинили вказаний злочин. Крім того, під час досудового слідства отримано великий обсяг інформації, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадження та потребує детального дослідження.

В рамках вказаного кримінального правопорушення за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочину, а також за місцем ведення ними підприємницької та господарської діяльності, було проведено близько 10-ти санкціонованих обшуків, в результаті яких було виявлено та вилучено речі та документи, що являють собою або містять в собі інформацію, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, щодо дослідження вилученої в результаті обшуків комп`ютерної техніки, проведення якої доручено експертам Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, 03.01.2021 отримано висновки експертів з результатами проведеної експертизи, до яких долучено оптичні диски з інформацією, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою огляду отриманої в результаті проведення експертиз інформації, слідчим у порядку ст. 40 КПК України наданодоручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, яке наразі виконується.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003092 від 28.08.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 28.02.2021.
Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч.1 ст.219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення великої кількості процесуальних дій, складності події кримінального правопорушення. встановлення повного переліку осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно провести ряд допитів, додаткових допитів, оглядів та інше.
Крім того, слідчим складено та направлено до суду клопотання, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, які зберігаються у операторів телекомунікаційних мереж ПрАТ «Київстрар», ТОВ «лайфселл», роздруківок з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів осіб, що ймовірно причетні до скоєння злочину.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, спливає 28.02.2021 завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0003092 від 28.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 28.02.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0003092 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003092 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українидо 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1