Провадження № 1-кс/761/8883/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що співзасновник ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, шляхом обману (шахрайство) заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що у 2003 році, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Головою Правління, а в подальшому директором указаного товариства був призначений ОСОБА_5 , який відповідно наділявся адміністративно-господарськими функціями. У відповідності до статуту товариства ОСОБА_5 був наділений повноваженнями на укладання договорів оренди із власниками землі пайовиками; укладати договори купівлі продажу техніки, майна, у тому числі нерухомого майна.
Однак, ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, маскуючи свої злочинні дії нібито зайняттям господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнював кошти товариства, за привласнені кошти здійснював купівлю техніки та майна, яке оформляв на себе особисто, свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , інших родичів та підконтрольну йому юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У листопаді - грудні 2014 року, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невідомими особами, шляхом підроблення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про передачу статутної частки, до яких внесли завідомо неправдиві відомості стосовно продажу юридичної особи, та підробили підписи.
Так, ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з вищевказаними та іншими невідомими особами підробили від імені ОСОБА_9 Договір №02/14 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.11.2014, яким нібито від імені ОСОБА_9 передали його частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 .
Згодом, вищевказані особи фіктивно призначили директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та протиправно здійснили перереєстрацію указаної юридичної особи з юридичної та фактичної адреси: в с. Малево, Демидівського району, Рівненської області на фіктивну адресу в АДРЕСА_2 .
В кримінальному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу, в якій експерту поставлено ряд запитань щодо виконання рукописних записів та підписів у документах, стосовно реєстрації, погодження статуту, інших документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
15.02.2021 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання додаткових матеріалів кримінального провадження №0006446 від 23.09.2020, а саме: документів з оригіналами підписів директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для проведення судової почеркознавчої експертизи.
В органу судового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, стосовно реєстрації, погодження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: заяв, повідомлень, протоколів, наказів, свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчих договорів, реєстраційних карток, описів, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, квитанцій та інших документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (у повному обсязі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління ГУНП у Рівненській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються реєстрації, погодження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі заяв, повідомлень, протоколів, наказів, свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчих договорів, реєстраційних карток, описів, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, квитанцій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1