Справа № 405/4641/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 №0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 01.07.2021 під час проведення обшуку у службовому кабінеті №122 Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у травні 2021 року ОСОБА_4 , з метою реалізації живої риби та овочів на території міста Кропивницького звернулась до Кропивницької міської ради, з метою отримання дозволів на право сезонної торгівлі на території міста. У приміщенні міської ради ОСОБА_5 зустріла свого знайомого ОСОБА_6 , який працює в Кропивницькій міській раді на посаді головного спеціаліста відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища КМР. Так, ОСОБА_6 вислухавши ОСОБА_5 , повідомив, що питаннями надання дозволів на право сезонної торгівлі та встановлення торгівельних точок по місту займається управління торгівлі та побутового населення міської ради, а саме ОСОБА_7 , при цьому попередив, що ОСОБА_5 особисто звернеться до ОСОБА_7 , то остання відмовить в наданні таких дозволів. Надалі, ОСОБА_6 пообіцяв переговорити із ОСОБА_7 та допомогти в отриманні необхідних дозволів.

18.05.2021 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та призначив зустріч біля кафе «Франсуа», що знаходиться по вул. Гоголя навпроти міської ради. У ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що вже домовився із ОСОБА_7 , та що необхідно пройти до неї та визначитися із конкретними місцями по місту. У кабінеті ОСОБА_7 , остання запитала ОСОБА_5 який вона має на меті реалізовувати товар, на що ОСОБА_5 повідомила живу рибу та овочі. У свою чергу ОСОБА_7 зазначила, що дозвіл на розміщення торгівельної точки для реалізації живої риби надати не може, а з овочами інша справа, та зазначила, щоб ОСОБА_5 обміркувала чи потрібні їй такі дозволи без можливості реалізації живої риби, та приходила наступного дня.

Про дану розмову ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_8 , який повідомив, що ще раз переговорить із ОСОБА_7 та щоб ОСОБА_5 зателефонувала йому наступного дня.

19.05.2021 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , останній призначив зустріч на 13 годину 20 хвилин біля кафе «Франсуа» по вул. Гоголя.

У ході зустрічі, ОСОБА_6 повідомив, що переговорив із ОСОБА_7 , що у зв`язку із тим, що остання знаходиться в кабінеті не сама, а з іншими працівниками, то ОСОБА_5 необхідно зараз знову зайти до ОСОБА_7 і просити дозволи на реалізацію лише овочів, а про рибу взагалі нічого не говорити. Надалі, ОСОБА_5 зайшла до ОСОБА_7 в її службовий кабінет, що розташований на першому поверсі, де остання знову запитала який товар буде реалізовуватись, на що ОСОБА_5 повідомила, що овочі, тоді ОСОБА_7 задиктувала перелік місць у місті Кропивницькому, де міською радою було прийнято рішення про можливість надання дозволів на розміщення торгівельних точок, та де ще ні хто не зайняв і повідомила, щоб ОСОБА_5 обміркувала, які саме місця підходять та наступного дня приходила із свідоцтвом про державну реєстрацією фізичної особи підприємця та склала заяву про надання дозволу.

20.05.2021 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 прийшла знову до ОСОБА_7 , де остання покликала до себе в кабінет свою підлеглу та повідомила останній, щоб та продиктувала заяву про надання дозволів на розташування торгівельних місць. Так, ОСОБА_5 склала заяву на розташування п`яти торгівельних точок із зазначенням точних адрес, після чого надала копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця та оригінал довіреності, яку працівниця скопіювала собі та повернула оригінал.

Після виходу з будівлі ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 , та повідомила, що заяви подала, останній у свою чергу, попросив почекати його в холі. Підійшовши до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив, що за те що останній вирішить питання із ОСОБА_7 , та що питання буде позитивно розглянуто та будуть надані відповідні дозволи, ОСОБА_5 має надати йому 2000 гривень. У свою чергу, ОСОБА_5 повідомила, що вже як будуть готові дозволи, остання зателефонує йому. Також, ОСОБА_5 повідомила, що оскільки ОСОБА_7 обізнана, а саме знала особисто від неї про ціль отримання дозволів на встановлення об`єктів торгівлі для реалізації не лише овочів, а й живої риби, при цьому за попереднім узгодженням ОСОБА_7 із ОСОБА_6 та за їх вказівкою ОСОБА_5 подавала документи та зазначала, що планує отримати дозволи на розміщення об`єктів торгівлі лише для реалізації овочів, а також той факт що після кожної її зустрічі ОСОБА_6 узгоджував їх дії із ОСОБА_7 , то ОСОБА_5 вважає, що останні діють спільно, а саме переслідують мету незаконно отримати від неї кошти.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що ОСОБА_6 продовжує вимагати від останньої грошові кошти у якості неправомірної вигоди за вчинення ним дій, що входять до його компетенції. Так, 10.06.2021 під час зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 3000 гривень, які ОСОБА_5 , під контролем працівників поліції за вказівкою ОСОБА_6 , 11.06.2021 помістила ідентифіковані грошові кошти до однієї з ячейок для зберігання речей торгівельного комплексу «Копілка», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, та які останній в подальшому забрав.

В подальшому, 11.06.2021 після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення, призначено чергову зустріч з ОСОБА_5 , під час якої, останній зазначив про необхідність надання ще 700-800 доларів США.

ОСОБА_5 , діючи, під контролем працівників поліції, 12.06.2021 передала частину суми, яку вимагає від неї ОСОБА_6 , а саме ідентифіковані 5500 гривень, які остання за вказівкою ОСОБА_9 знову поклала до однієї з камер зберігання речей торгівельного комплексу «Копілка», за адресою: м. Кропивницький вул. Соборна, 1А.

В подальшому, 01 липня 2021 під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25 червня 2021 року, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, - службові кабінети Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради та його управлінь, у ході якого у кабінеті №122, виявлено та вилучено перелічені в клопотанні речі та документи.

Слідчий в клопотанні вказує, що за вказаних в клопотанні обставин виникла необхідність у накладені арешту переліченими в клопотанні речами та документами, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.

ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилась.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, надав письмові заперечення по суті заявленого клопотання.

Представник Кропивницької міської ради у судове засідання не з`явився, надіслав листав, в якому повідомив, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки «Iphone», в чохлі жовтого кольору належить ОСОБА_7 .

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 №0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

01.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суд м. Кіровограда від 25.06.2021 проведено обшук в службовому кабінеті №122 Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, в ході якого виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами.

Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що досудове слідство здійснюється за фактом того, що службові особи Кропивницької міської ради вимагали від ОСОБА_4 неправомірну вигоду.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні документи можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, в клопотанні слідчим заявлено мету накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна, але з моменту вилучення майна по день розгляду клопотання пройшло 25 днів, про підозру власницю мобільного телефону «Iphone», тобто ОСОБА_7 не повідомлено.

Вказане свідчить, що заявлена слідчим мета накладення арешту не узгоджується з нормами ст. 170 КК України, оскільки накладення арешту в порядку передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України можливо лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майн (ч. 5 ст. 170 КПК України). Враховуючи викладене, вилучений в ході обшуку мобільний телефон «Iphone», в чохлі жовтого кольору підлягає невідкладному поверненню власнику.

Крім цього, як вбачається з описової частини клопотання ОСОБА_7 не спілкувалась з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв`язку, лише особисто з останньою в кабінетів та в присутності сліжбових осіб управління.

Слідчий в разі необхідності отримання інформації має право звернутись до слідчого судді з відповідним клопотання щодо тимчасового доступу до інформації телекомунікаційного зв`язку.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити частково клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 01.07.2021 під час проведення обшуку в службовому кабінеті №122 Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, а саме:

-Завірені належним чином копії сторінок журналу реєстрації вхідної кореспонденції Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради (справа № 01-21) за 2021 рік на 4 арк.;
-Завірені належним чином копії сторінок журналу вхідної кореспонденції Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за 2021 рік на 3 арк.;
-Завірена належним чином копія посадової інструкції начальника відділу захисту прав споживачів управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за 2021 рік на 4 арк.;
-Завірена належним чином копія посадової інструкції начальника управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради за 2021 рік на 5 арк.;
-Завірена належним чином копія розпорядження Кропивницького міського голови від 26.02.2021 № 87-к «Про переведення ОСОБА_7 » на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія розпорядження Кропивницького міського голови від 22.07.2020 № 280-к «Про призначення ОСОБА_11 » на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія розпорядження Кропивницького міського голови від 23.03.2021 № 44 «Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради» з положенням про управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради та з положенням про відділ прав споживачів управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради на 8 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 59 «Про затвердження Положення про департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради» з Положенням про департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради на 10 арк.;
-Завірена належним чином копія сторінок журналу «Сезонна торгівля, надання послуг, святкова торгівля» за 2021 рік на 13 арк.;
-Копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.;
-Копія рішення Міської ради міста Кропивницького від 11.06.2019 № 2568 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об`єктів торгівлі на об`єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького» з положенням і додатками на 8 арк.;
-Оригінал договору про надання послуг з вивезення побутових відходів від 01.06.2021 № 110 059 з додатками на 5 арк.;
-Оригінал довідки від 10.06.2021 № 22, видана ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1247 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1248 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1249 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1250 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1251 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Копія нотаріальної довіреності від 20.05.2021 ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на 1 арк.;
-Копія листа управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради від 03.06.2021 № 03.06.2021 № 21-1392 на 1 арк.;
-Листок із щоденного календаря з написом «Отдать», виконаний кульковою ручкою синього кольору, на 1 арк.;
-Оригінал типового договору на відшкодування вартості з поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває сезонний об`єкт торгівлі від 23.06.2021 № 133/137 з додатком на 3 арк. в 2 екземплярах;
-Оригінал картки обліку об`єкта (палатка по вул. Короленка (напроти будинку № 34), спеціалізація об`єкта плодоовочева культура, видана ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Оригінал картки обліку об`єкта (палатка по АДРЕСА_1 , спеціалізація об`єкта плодоовочева культура, видана ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Оригінал картки обліку об`єкта (палатка по АДРЕСА_2 (біля будинку № 25), спеціалізація об`єкта плодоовочева культура, видана ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Оригінал картки обліку об`єкта (палатка по АДРЕСА_3 (біля залізничного переїзду), спеціалізація об`єкта плодоовочева культура, видана ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Оригінал картки обліку об`єкта (палатка по вул. Кільцева (напроти Центральної районної лікарні), спеціалізація об`єкта плодоовочева культура, видана ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Канцелярська папка з наклеєним листок формату А4, на якому виконаний напис кульковою ручкою синього кольору з наступним текстом: «Управління торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, ФОП ОСОБА_12 (сезонна торгівлі), 2021 рік», в якій містяться наступні документи:
-Копія роздруківки Приват24 про сплату послуг в сумі 2555,30 грн. на 1 арк.;
-Оригінал листа управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради від 03.06.2021 № 21-1392 «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Оригінал листа Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради від 27.05.2021 № 930/21д «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Оригінал листа управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 10.062021 № 175 «Про надання інформації» на 1 арк.;
-Оригінал листа департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради від 27.05.2021 № 930/21д «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Оригінал листа департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради від 27.05.2021 № 930/21д «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Копія довідки № 22 від 10.06.2021, видана ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;
-Копія договору про надання послуг з вивезення побутових відходів від 01.06.2021 № 110 059 на 2 арк.;
-Лист департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради від 27.05.2021 № 930/21д «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Роздруківка вулиць м. Кропивницький з Google-карти на 5 арк.;
-Лист департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради від 27.05.2021 № 930/21д «Про погодження розміщення об`єкта» на 1 арк.;
-Копія повідомлення від ОСОБА_5 від 22.06.2017 на 1 арк.;
-Листок директора департаменту з питань економічного розвитку ОСОБА_13 (резолюція на документі) від 20.05.2021 на 1 арк.;
-Оригінал повідомлення ОСОБА_5 від 20.05.2021 на 1 арк.;
-Оригінал повідомлення ФОП ОСОБА_12 від 20.05.2021 на 1 арк.;
-Копія нотаріальної довіреності від 20.05.2021 ФОП ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 2 арк.;
-Копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з карткою фізичної особи платника податків на 2 арк.;
-Відомості з сайту Міністерства юстиції України на ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
-Листок з реквізитами рахунків на оплату послуг у ГУК у Кіровоградській області на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1247 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1248 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1249 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1250 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Завірена належним чином копія рішення ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 08.06.2021 № 1251 «Про державну реєстрацію потужностей» на 1 арк.;
-Листок з написом виконаним кульковою ручкою синього кольору з текстом «Прошу оплату! 10 036,80» з додатками до договору на 5 арк.;
-Копія повідомлення від ОСОБА_5 від 22.06.2021 на 1 арк. в 2 екземплярах;
-Роздруківка вулиць м. Кропивницький з Google-карти на 5 арк.;
-Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк;
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 №0000142 невідкладно повернути власнику мобільний телефонмарки iPhone, корпус якого жовтого кольору, із захисною накладкою, належний ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор