1Справа № 335/3787/21 1-кс/335/2208/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АФ) утворено згідно Постанови КМУ від 22.07.2013. У відповідності до статуту єдиним акціонером АФ є держава в особі Міністерства економіки (далі по тексту Мінекономіки). Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо АФ здійснює Мінекономіки.

У відповідності до наявних матеріалів встановлено, що 03.06.2020 між АФ (Покупець) в особі в.о. голови правління ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_5 » (Постачальник), Запорізька область, Приазовський р-н, с. Ботієве, в особі голови ОСОБА_6 укладено договір поставки зерна врожаю 2020 року

№ 298-10/2020-ВП.

Згідно умов укладеного договору ФГ « ОСОБА_5 » в строк до 01.09.2020 повинно було поставити на адресу АФ врожай зерна 2020 в кількості 347,711 тонн, загальною базовою вартістю 1 043 133 грн.

У відповідності до п.7.6. укладеного договору у разі якщо Постачальник, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, він зобов`язаний протягом 10 календарних днів після настання строку, встановленого договором (01.09.2020), повернути на поточний рахунок Покупця попередню оплату.

03.06.2020 ФГ « ОСОБА_5 » на виконання умов укладеного договору, в забезпечення зобов`язань перед АФ, було складено та видано нотаріально посвідчену аграрну розписку, щодо зобов`язання здійснити поставку врожаю зерна 2020 в кількості 347,711 тонн, загальною базовою вартістю 1 043 133 грн., яке буде вирощене та зібране на земельній ділянці сільськогосподарського призначення ФГ « ОСОБА_5 » загальною посівною площею 126,5501 га.

09.06.2020 АФ на адресу ФГ « ОСОБА_5 » було перераховано попередню оплату, згідно договору № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020, в сумі 1 003 066, 23 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2407 та № 2354.

В свою чергу зобов`язання щодо постачання зерна на адресу АФ ФГ « ОСОБА_5 » не виконано. Станом на березень 2021 року поставлено зерна в кількості лише 50, 420 тон. на загальну суму 269 082, 97 грн. Кошти ФГ « ОСОБА_5 » на адресу АФ не повернуло.

Досудове слідство вважає, що зазначені обставини свідчать про заволодіння коштами АФ службовими особами ФГ « ОСОБА_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів до документів, які перебувають у володінні АФ з приводу взаємовідносин з ФГ « ОСОБА_5 », із можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення тих документів, які слідчий зазначає у клопотанні, враховуючи, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведенням судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал договору поставки зерна врожаю 2020 року № 298-10/2020-ВП укладеного 03.06.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » з додатковими угодами та додатками;

- оригінал товарно аграрної розписки, яка була складена 03.06.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » та нотаріально посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13 та всі документи, які додавалися до неї;

- оригінали актів передавання приймання зерна до Біржового договору/Договору поставки зерна врожаю 2020 року № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020, з додатком складських квитанцій, складських свідоцтв, карток аналізу зерна;

- оригінали видаткових накладних, податкових накладних щодо поставки зерна за договором № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020;

- оригінали платіжних документів, щодо перерахування коштів в рамках виконання зобов`язань за договором № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020;

- оригінал договору страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур, який був укладений ФГ « ОСОБА_5 » на виконання умов договору № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020 та всіх документів, які додавалися ФГ « ОСОБА_5 » до даного договору;

- оригінали інших документів, які складалися, були отримані з метою укладання, виконання договору № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020, у тому числі заявки, довідки про вирощування зерна, протоколи випробувань, карантинні сертифікати, матеріали листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », документи, які надавалися ФГ « ОСОБА_5 » на підтвердження можливості виконати зобов`язання щодо постачання зерна, документи щодо огляду земельних ділянок сільськогосподарського призначення ФГ « ОСОБА_5 » та інших по даним правовідносинам;

- оригінали документів претензійно-позовної роботи по правовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_5 »;

- оригінали бухгалтерських документів в яких відображений стан та обсяг фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », у тому числі виписки по бухгалтерським рахункам, картки рахунки, акти взаєморозрахунків та інші;

- оригінали розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було прийнято рішення про укладення договору № 298-10/2020-ВП від 03.06.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », у тому числі відповідні накази, протоколи, доповідні, довідки та інші по даним правовідносинам;

- Положення, Інструкції, інші документи якими врегульовані підстави та порядок укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів поставки зерна, в редакції станом на червень 2020 року;

- Посадові інструкції або інші документи в яких відображені службові обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у том числі щодо укладення договорів поставки зерна.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.05.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1