Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2762/21
1 - кс/490/1790/2021
У Х В А Л А
21 квітня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно під час проведеного огляду 15.04.2021р. на загальну суму 15000 грн., а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень (АЗ7178074); 5 купюр номіналом 500 гривень (ЗФ3205406, МА8857165, ХД6150967, АА6809498, СГ3119988); 43 купюри номіналом 200 гривень (ГГ7767467, ХВ5679969, УА9820208, ХВ3994506, УЙ7209958, УЗ1137738, СА1571404, ГБ5716403, ВБ5325474, ЄИ7123533, ЄЄ1566696, УР2292526, ЦБ3220400, ХЄ1859429, СН3937630, ТЗ7628066, ТВ1388860, ЦА7961196, СА178184, ВЄ0303695, ВД2257841, КГ8879572, КЕ6599622, СИ8172413, ПЗ4259218, ГА2301091, ВД0191922, ТЖ4486654, ЄА8253635, ПГ7064878, СЛ8542193, ТЕ0735243, СБ8865368, ЦА8712340, ТИ8089901, ТГ6266238, КК8133581, КД3126398, СВ3277307, ХЖ7247956, ЄЮ0593419, ВЕ4037232, ХИ6124984); 22 купюри номіналом 100 гривень (УЗ3167585, СЄ8787520, УК7231008, КН0845599, СД0925129, СД1900451, КА0020294, УН4394042, УФ4203133, ЕЮ7524659, УЖ8019374, УЧ1161340, УЦ0015973, УИ7310346, МЛ6435184, УЛ3491710, УС4509819, ЕА9198935, МЄ4979197, ЗЄ4750502, ЗХ6635406, МР8601791); 14 купюр номіналом 50 гривень (СР1249362, СН0197153, СР5308009, ДУ0124424, ТЗ8340868, СЛ7204216, УВ9281414, ТИ8306802, УИ4342541, СМ0841024, ФЖ7497141, ТИ8465443, ТУ1006132, ТД0244160, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000031 від 01.02.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що в період з початку 2021 року по теперішній час, точної дати слідством не встановлено, не працююча мешканка м. Миколаїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали як джерело накопичення коштів діяльність, пов`язану зі збутом на території м. Миколаєва наркотичних засобів, обіг яких заборонений.

До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили залучити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з якими підтримували довірчі відносини.

Оскільки, на той час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ніде не працювали і бажали отримувати прибуток від незаконного обігу наркотичних засобів, останні прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та дали добровільну згоду на заняття незаконною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів.

Контроль за діяльністю вищевказаних осіб, під керівництвом ОСОБА_5 здійснювали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Вказані особи були обізнані про дії один одного та направляють свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.

Злочинна група є стійким об`єднанням, що виражається в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діють за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

Плануючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передбачили пошук джерел придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, та розробили злочинний план, згідно з яким передбачили:

- систематичний контроль за «реалізатором» та за продажем наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, його кількості та наявності, який ОСОБА_5 здійснюватиме через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які отримуватиме частку прибутку від подальшого збуту наркотичних засобів;

- систематичний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, що здійснюватиметься за допомогою «реалізаторів» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які усвідомлювали про злочинні наміри ОСОБА_5 , які безпосередньо будуть збувати наркотичні засоби та будуть отримувати частину прибутку від збуту наркотичних засобів;

- придбання з метою збуту та надання залученим особам з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону;

- використання засобів мобільного зв`язку, банківських карток з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з наркозалежними особами.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили групу, члени якої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з початку 2021 року по теперішній час займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва.

В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в нього: 20.02.21, 11.03.21 було вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Зазначене підтверджується протоколами обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в нього. 22.03.2021р. в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було придбано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Зазначене підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину. Окрім, цього протоколом місця події від 11.03.2021р., в ході якого було оглянуто речовину білого кристалічного кольору, в подальшому яку вилучено та направлено на експертизу, по результату якої отримано висновок, що вказана речовина є наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон.

15.04.2021р. начальник УБН в Миколаївській області ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський 234-В, біля супермаркету «ТАВРІЯ», добровільно видав грошові кошти, котрі передали йому учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою невжиття заходів щодо документування незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва, здійснюваної злочинною групою, підпорядкованою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час огляду встановлено, що ОСОБА_10 добровільно видано грошові кошти у загальній сумі 15000 гривень, а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень (АЗ7178074); 5 купюр номіналом 500 гривень (ЗФ3205406, МА8857165, ХД6150967, АА6809498, СГ3119988); 43 купюри номіналом 200 гривень (ГГ7767467, ХВ5679969, УА9820208, ХВ3994506, УЙ7209958, УЗ1137738, СА1571404, ГБ5716403, ВБ5325474, ЄИ7123533, ЄЄ1566696, УР2292526, ЦБ3220400, ХЄ1859429, СН3937630, ТЗ7628066, ТВ1388860, ЦА7961196, СА178184, ВЄ0303695, ВД2257841, КГ8879572, КЕ6599622, СИ8172413, ПЗ4259218, ГА2301091, ВД0191922, ТЖ4486654, ЄА8253635, ПГ7064878, СЛ8542193, ТЕ0735243, СБ8865368, ЦА8712340, ТИ8089901, ТГ6266238, КК8133581, КД3126398, СВ3277307, ХЖ7247956, ЄЮ0593419, ВЕ4037232, ХИ6124984); 22 купюри номіналом 100 гривень (УЗ3167585, СЄ8787520, УК7231008, КН0845599, СД0925129, СД1900451, КА0020294, УН4394042, УФ4203133, ЕЮ7524659, УЖ8019374, УЧ1161340, УЦ0015973, УИ7310346, МЛ6435184, УЛ3491710, УС4509819, ЕА9198935, МЄ4979197, ЗЄ4750502, ЗХ6635406, МР8601791); 14 купюр номіналом 50 гривень (СР1249362, СН0197153, СР5308009, ДУ0124424, ТЗ8340868, СЛ7204216, УВ9281414, ТИ8306802, УИ4342541, СМ0841024, ФЖ7497141, ТИ8465443, ТУ1006132, ТД0244160.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, під час проведення огляду,вважаються тимчасово вилученим майном. Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Зазначені речі, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення огляду 15.04.2021р., є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 15.04.2021р. на загальну суму 15000 грн, а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень (АЗ7178074); 5 купюр номіналом 500 гривень (ЗФ3205406, МА8857165, ХД6150967, АА6809498, СГ3119988); 43 купюри номіналом 200 гривень (ГГ7767467, ХВ5679969, УА9820208, ХВ3994506, УЙ7209958, УЗ1137738, СА1571404, ГБ5716403, ВБ5325474, ЄИ7123533, ЄЄ1566696, УР2292526, ЦБ3220400, ХЄ1859429, СН3937630, ТЗ7628066, ТВ1388860, ЦА7961196, СА178184, ВЄ0303695, ВД2257841, КГ8879572, КЕ6599622, СИ8172413, ПЗ4259218, ГА2301091, ВД0191922, ТЖ4486654, ЄА8253635, ПГ7064878, СЛ8542193, ТЕ0735243, СБ8865368, ЦА8712340, ТИ8089901, ТГ6266238, КК8133581, КД3126398, СВ3277307, ХЖ7247956, ЄЮ0593419, ВЕ4037232, ХИ6124984); 22 купюри номіналом 100 гривень (УЗ3167585, СЄ8787520, УК7231008, КН0845599, СД0925129, СД1900451, КА0020294, УН4394042, УФ4203133, ЕЮ7524659, УЖ8019374, УЧ1161340, УЦ0015973, УИ7310346, МЛ6435184, УЛ3491710, УС4509819, ЕА9198935, МЄ4979197, ЗЄ4750502, ЗХ6635406, МР8601791); 14 купюр номіналом 50 гривень (СР1249362, СН0197153, СР5308009, ДУ0124424, ТЗ8340868, СЛ7204216, УВ9281414, ТИ8306802, УИ4342541, СМ0841024, ФЖ7497141, ТИ8465443, ТУ1006132, ТД0244160, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000031.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1