печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000375 від 14.04.2020 року, про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що останній у своїй злочинній діяльності використовує нікнейми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "pogrebtsov", « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що громадянин ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_3 (неактивний), НОМЕР_4 (неактивний), НОМЕР_5 (неактивний) та електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12
Окрім того встановлено, що громадянин ОСОБА_5 раніше використовував абонентські номери НОМЕР_6 (неактивний), НОМЕР_7 (активний), НОМЕР_8 (активний), НОМЕР_9 (неактивний), НОМЕР_10 (активний).
У подальшому встановлено, що громадянин ОСОБА_5 користується автомобілем марки BMW модель X5 д.н.з. НОМЕР_11 чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 і є його родичкою. Також громадянин ОСОБА_5 користується автомобілем марки BMW модель 328і д.н.з. НОМЕР_12 синього кольору, який належить громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 . Також громадянин ОСОБА_7 користується абонентськими номерами НОМЕР_14 (неактивний), НОМЕР_15 (неактивний), НОМЕР_16 (активний), НОМЕР_17 (зареєстровано аккаунт в соціальній мережі Вконтакті ІНФОРМАЦІЯ_15 у додатку GetContact ідентифікується як « ІНФОРМАЦІЯ_16 », активний) та електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 Окрім того отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_7 також користується абонентськими номерами НОМЕР_18 (зареєстровано аккаунт в соціальній мережі «Вконтакті» - Sanya Danelyuk - ІНФОРМАЦІЯ_20 активний), НОМЕР_19 (неактивний), НОМЕР_20 (активний), НОМЕР_21 (активний). Окрім того встановлено, що громадянин ОСОБА_7 користується картковим рахунком НОМЕР_22 та здійснював з даного карткового рахунку поповнення абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Для обготівкування частини грошових коштів здобутих злочинним шляхом громадянин ОСОБА_5 використовує картковий рахунок № НОМЕР_23 , який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_24 , мобільний телефон НОМЕР_25 (активний), проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється його матір`ю.
Також встановлено, що у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_22 » громадянки ОСОБА_8 здійснюються входи з використанням абонентського номера НОМЕР_26 та ІР-адрес:
- НОМЕР_27 2021-02-25 - 10:02:27 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ДП НТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ");
- НОМЕР_28 2021-02-14 - 11:02:45 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») зареєстрована за абонентом ОСОБА_9 , з адресою АДРЕСА_4 ;
- НОМЕР_29 2021-01-19 - 12:01:13 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - зареєстрована за абонентом ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 ;
Встановлено, що з використанням абонентського номера НОМЕР_26 (неактивний) зареєстровано аккаунт в мессенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_25 , проте на фотографіях профілю зображений громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 , користується абонентськими номерами НОМЕР_31 (активний), НОМЕР_32 (активний), НОМЕР_33 (активний), НОМЕР_34 (неактивний), НОМЕР_35 (активний), НОМЕР_36 (активний), зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 . Проведеним пошуком встановлено, що громадянин ОСОБА_11 зареєстрував у соціальній мережі Facebook аккаунт доступний за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_27 де розміщено фотографії громадянина ОСОБА_11 , які є ідентичними з тими, що розміщено у мессенджері «Телеграм». У друзях громадянина ОСОБА_11 присутній профіль громадянина ОСОБА_7 .. Також у мережі Інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_28 розміщено резюме громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_28
Встановлено, що частина грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_23 надходила з онлайн-обмінника: Telegram id: НОМЕР_37 , 10.03.2020 0.03933794 BTC / 7400 pr24 551967 252 долл бтс = 6020грн 551967 10.03.2020 252 долл бтс = 6020грн 551967 12.03.2020
442 долл бтс = 10450 грн 551967 15.03.2020 342 долл бтс = 8250грн 551967 18.03.2020 153$бтк/3800грн 551967.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 одружений з громадянкою ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 , моб.тел. НОМЕР_39 (активний); НОМЕР_40 (неактивний), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 Встановлено, що громадянка ОСОБА_12 зареєструвала у соціальній мережі Facebook аккаунт доступний за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 а також аккаунт в соціальній мережі Instagram НОМЕР_41 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали.
На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000375: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. Відомості щодо руху коштів по рахунках відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);
2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам та рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_43 :
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали) по рахунках відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_42 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1