Провадження № 1-кс/643/2707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.01.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн. За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури. При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями (набір наочно-дидактичних матеріалів з англійської мови; набір лічильного матеріалу (роздатковий); колекції "Ґрунти", "Породи деревини", "Насіння і плоди", Корисні копалини"; танграм; карта стінна фізична України; числова лінійка) на загальну суму 1034,6 тис. грн., які придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349,2 тис. гривень). Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн. За результатами опрацювання повідомлення голови Рахункової палати ОСОБА_5 , яке надійшло з листом начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах Офісу генерального прокурора за №09/1/3-2353-20 від 16.01.2020 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами закладів, установ та відділів освіти м. Харкова, в тому числі управління освіти адміністрації Московського району Харківської області. Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 (начальник ОСОБА_6 ) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами управлінням з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір від 17.09.2018 щодо поставки 2769 од. дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн (поставки товару відбулись у жовтні-листопаді 2018 року). За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури: перша не відбулася через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, друга - через розірвання договору з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому у другій та третій процедурах торгів брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До того ж ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на сайті Рrozorro (в обох випадках) подавалися тендерні пропозиції з недотриманням порядку, встановленого частиною першою статті 25 Закону України від 25.12.2015 №922 "Про публічні закупівлі", зокрема, не надано технічного опису предмета закупівлі; інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Загалом не надано 8 з 10 додатків до тендерної документації, що вимагались управлінням. Під час останньої процедури закупівлі товариство взагалі у розділі публічних документів як файл "тендерна пропозиція" завантажило наказ про вступ на посаду директора товариства, датований 2000 роком. Слід зазначити, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переможцем торгів за результатами останньої процедури, здійснювалось постачання засобів навчання, виробником яких є другий учасник торгів -ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зазначені факти є доказом формальної участі ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у процедурі закупівлі посібників (дидактичних матеріалів). Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одержувач: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 . Аналізом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ранок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_3 ) засноване 26.05.2008 року належить є ОСОБА_7 . Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році зазначався 66 будинок по АДРЕСА_1 , 05.04.2021 року юридична адреса змінена, а товариство перереєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з цим, Товариство з обмеженою відповідальністю видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПО НОМЕР_4 ), яке також приймало участь у вищевказаних тендерних торгах та здійснювало поставки дидактичних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а уповноваженою особою та кінцевим бенефіціаром (власником) товариства є ОСОБА_8 . Останній, відповідно до даних реєстру, також володіє часткою у розмірі 66,6667% власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПО НОМЕР_5 . Юридичною адресою засновників товариства зазначається 66 будинок по АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване до 2019 року за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на цей час « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), кінцевим бенефіціаром (власником) якого був ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПО НОМЕР_6 власник ОСОБА_8 , що входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . Вищевикладені обставини можуть свідчити про фіктивність створення товариств та їх фактичну монополізацію для формальної участі у тендерних торгах, а також порушення законодавства у сфері проведення публічних закупівель та антимонопольного законодавства України. Крім того, відповідно до відповіді ГУ ДПС у Харківській області отримано інформацію щодо наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ) в банківських установах, які відкриті в таких банківських установах як АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Казначейство України.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритими у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), код: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий до суду не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом можливого завдання шкоди (збитків) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, а саме з повідомлення голови Рахункової палати ОСОБА_5 , від 24.12.2019 за фактом виявлення можливого завдання шкоди (збитків) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами при використанні бюджетних коштів; відповіді ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), долученої до клопотання тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_21 за рішенням тендерного комітету, згідно протоколу №147 від 23.08.2018.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 28.01.2020 задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), код: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та усіх інших рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та усіх інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2017 та до 17.06.2021, з можливістю вилучення вищезазначеної інформації на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.09.2017 по 17.06.2021;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.09.2017 по 17.06.2021 по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2021.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1