1Справа № 335/3495/21 1-кс/335/2506/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000415, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаних підприємств, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з моменту їх реєстрації по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємствами за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які вказані підприємства відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з моменту їх реєстрації по теперішній час, відносно ФОП:

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа підприємець;

ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фізична особа підприємець;

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фізична особа підприємець;

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа підприємець;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фізична особа підприємець.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, вимагають з пацієнтів лікарні неправомірну вигоду.

Так, приблизно у січні 2021 року, у ОСОБА_11 , який, усвідомлюючи свої повноваження за займаною посадою та можливість впливу на пацієнтів лікарні, виник умисел на систематичне вимагання та отримання на території Запорізької області неправомірної вигоди у пацієнтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР або їх представників за проведення операцій, та інші безоплатні послуги вказаної установи, які згідно зі ст. 49 Конституції України надаються безоплатно.

При цьому, ОСОБА_11 , розуміючи, що самостійно не зможе втілити свої злочинні наміри, вирішив підшукати осіб, які б розділяли його погляди на незаконне збагачення та разом із ним могли б скоювати кримінальні правопорушення.

Розробляючи злочинну схему, ОСОБА_11 , маючи достатній рівень освіти та досвід керівної роботи, розумів, що безпосереднє отримання ним як службовою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР неправомірної вигоди може призвести до викриття злочинної діяльності та схеми незаконного отримання грошових коштів.

Тому, з метою маскування злочинної діяльності, надання їй виду легальної, вирішив здійснювати приховане вимагання та отримання неправомірної вигоди шляхом здійснення підконтрольними йому особами підбурювання фізичних осіб до надання неправомірної вигоди, посередництва, вимагання та отримання грошових коштів.

Таким чином, приблизно у січні 2021 року, ОСОБА_11 залучив до реалізації свого умислу лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який тривалий час працював у лікарні разом із ним, у зв`язку з чим мав достатній рівень знань у галузі надання медичної допомоги.

Крім того, приблизно у січні 2021 року, ОСОБА_11 залучив до реалізації свого умислу свого знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 16.01.2016 зареєстрований фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах (основний), роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, інша діяльність у сфері охорони здоров`я, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, офіс якого розміщений на першому поверсі лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв`язку з чим, мав можливість отримувати грошові кошти, нібито, за поставку товару та проведення операцій пацієнтів указаної лікарні.

Так, у січні 2021 року вищевказані особи попередньо умисно та добровільно вступили у попередню змову з метою отримання неправомірної вигоди у пацієнтів та їх представників на території Запорізької області.

При цьому, у разі звернення до ОСОБА_11 пацієнтів, останній мав направляти їх до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою схилення останніми пацієнтів лікарні, до передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди за лікування та проведення операцій. Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 мали виступати у якості співучасників при одержанні неправомірної вигоди від заявників. ОСОБА_11 , у свою чергу, визначав суми коштів, які мають бути в якості неправомірної вигоди, та керував процесом вчинення злочинів, розподіляв отримані грошові кошти між іншими співучасниками.

Після передачі пацієнтами або їх представниками грошових коштів у визначеній сумі й у визначений спосіб ОСОБА_11 , використовуючи свої службові повноваження, будучи заступником головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР, погоджував та сприяв подальшому лікуванню та проведенню операцій.

01.04.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

02.04.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України про зміну раніше повідомленої підозри

Згідно рапорту заступника начальника відділу ГВ БКОЗ ОСОБА_14 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні фізичні особи підприємці, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо господарської діяльності вказаних ФОП, у зв`язку із чим він звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати ; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація, яка в них міститься мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів щодо господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні не наведено, яке відношення документи щодо господарської діяльності вказаних фізичних осіб підприємців має до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, яке значення вказана інформація та документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як відомості, що в них містяться можуть бути використані в рамках вказаного кримінального провадження № 0000415, у тому числі, які обставини, передбачається довести за допомогою цих документів.

До клопотання слідчого додано лише лист заступника начальника відділу ГВ БКОЗ ОСОБА_14 , який складено на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 08.12.2020, у якому зазначено інформацію про фізичних осіб підприємців ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проте будь-яке обґрунтування, яке відношення вказані особи мають до кримінального провадження, у цьому листі та в інших матеріалах клопотання відсутнє, як і не зрозуміло про яку протиправну діяльність йде мова.

До того ж, лист начальника відділу ГВ БКОЗ ОСОБА_14 , який складено на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 08.12.2020, та на який у своєму клопотанні посилається слідчий, не є джерелом доказу у розумінні КПК України.

Інші докази, які додані до клопотання, містять лише інформацію про те, що до обставин вказаного кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування, має відношення лише ФОП ОСОБА_13 .

З врахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаних підприємств, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з моменту їх реєстрації по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємствами за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які вказані підприємства відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з моменту їх реєстрації по теперішній час, відносно ФОП, які були задіяні до незаконного отримання грошових коштів від клієнтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗМР, щодо ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1