Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/6059/21
Справа №554/6059/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на вилучені 21.07.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою; мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , з позбавленням права їх відчуження, користування та розпорядження.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та проведення експертиз про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що у березні 2018 року директор ТОВ «Агро Максі» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обману отримали від ТОВ «Полтава-Насіння» директором якого є ОСОБА_7 , 2890 мішків по 24 кг кожний посівного матеріалу насіння кукурудзи. Внаслідок указаних дій ТОВ «Полтава-Насіння» завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється. За даним фактом 08.05.2018 та 05.10.2018 допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що офіційно працював заступником директора ТОВ «Полтава-Насіння» (), юридична адреса м. Полтава вул. Міщенка 2, вказане товариство займається вирощуванням та реалізацією посівного матеріалу сількогосподарських культур (насіння). У березні 2017 року на робочій телефон за оголошенням про продаж насіння зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_6 представником ТОВ «Агро-Максі». Йому був необхідний посівний матеріал в кількості, щоб вистачило на півтори тисячі гектар землі. У подальшому ОСОБА_6 приїхав, щоб оглянути насіння. Після огляду він зателефонував та сказав, що погоджується взяти посівний матеріал для третьої сторони в кількості 2890 одиниць посівного матеріалу (одиниця це мішок насіння кукурудзи Яровець 243 МВ , вагою 24 кг на загальну суму 722500 гривні з ПДВ. Приблизно в квітні 2017 року було укладено договір між ТОВ «Полтава-Насіння» та ТОВ «Агро-Максі», від 28.квітня 2017 року, за яким ТОВ «Агро-Максі» отримало на зберігання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» терміном до грудня 2017 року, лише після проведення повної оплати зберігач може ними користуватися, натомість розрахунку не відбулося, а посівний матеріал зберігач не повернув, а використав. У подальшому 18 грудня 2017 року було укладено ще один договір № 519 між ТОВ «Агро-Максі» та ТОВ «Полтава насіння», про надання 200 одиниць (мішків) насіння кукурудзи відповідно на 90000 гривень, з додатковими угодами, також із договором зберігання. До цього часу сплати за насіння не було. При укладенні договорів ОСОБА_6 , ставив печатки підприємства ТОВ «Агро-Максі» та забирав договори особисто. Фактично ОСОБА_6 розпорядився насінням кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів купівлі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 року та договору 518 від 18.12.2017 у кількості 2890 мішків та 200 мішків, у власних цілях. 26.11.2018 допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_7 (директор ТОВ «Полтава Насіння») покази ОСОБА_8 підтвердив, повідомивши при цьому, що ОСОБА_6 особисто ставив підписи в договорах від імені директора ТОВ «Агро Максі», та організовував транспорт для отримання посівного матеріалу. На неодноразові прохання повернути посівний матеріал чи розрахуватись за нього не реагував, від спілкування уникав. 10.01.2019 та 25.01.2019, допитана в якості свідка ОСОБА_5 (директор ТОВ «Агро Максі») пояснила, відповідно до укладеного цивільно-правового договору №1 від 20.03.2014 представництво інтересів товариства здійснювалось її чоловіком ОСОБА_6 . Строк дії даного договору до 31.12.2014 із продовженням на рік, в разі не надходження заяв про розірвання договору від жодної сторони. 20.03.2014, вона як директор ТОВ «Агро-Максі» надала довіреність своєму чоловіку ОСОБА_6 на представництво інтересів товариства в усіх без обмеження установах строком до 31.12.2018. Щодо обставин укладення договору та додатків до нього з ТОВ «Полтава Насіння» у 2017-2018 роках, обставин отримання посівного матеріалу кукурудзи в кількості 2890 та 200 мішків, надавати інформацію згідно зі ст.63 Конституції України відмовилась. Допитати ОСОБА_6 не виявилось можливим, оскільки на неодноразові виклики до слідчого (в т.ч. повістками та у телефонному режимі) останній не з`являвся. 10.01.2019 ОСОБА_5 було оголошено постанову слідчого про відібрання у неї експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи що підписувала договори з ТОВ «Полтава - Насіння» та отримувала посівний матеріал. ОСОБА_5 надавати експериментальні зразки почерку відмовилась, що унеможливлює проведення почеркознавчої експертизи. На адресу ТОВ «Агро-Максі» 23.11.2018 та 13.12.2018 було надіслано запити, про надання інформації стосовно використання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів купівлі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 та договору 518 від 18.12.2021, у кількості 2890 мішків та 200 мішків відповіді отримано не було.

14.07.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволено частково. Надано дозвіл в період з 14.07.2021 до 14.08.2021 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та де проживає ОСОБА_6 (чоловік), з метою відшукання (виявлення) : оригіналів документів щодо фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ «Полтава-Насіння» та ТОВ «Агро Максі» (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, платіжні відомості, доручення, накладні, листування), документів що підтверджують факт розпорядження (використання) посівним матеріалом, носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вільних зразків почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання відмовлено.

21.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (провадження № 1-кс/554/10690/2021), старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та де проживає ОСОБА_6 (чоловік), в ході якого вилучено: поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою; мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , що слідує із протоколу обшуку від 21 липня 2021 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Накласти арешт на майно вилучене 21.07.2021 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та де проживає ОСОБА_6 (чоловік), а саме: поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на : мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 : мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити. Оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючисьст.ст.107,170-173КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Поштовий конверт: відправник ТОВ «Полтава Насіння», отримувач ОСОБА_5 , ТОВ «Агро-Максі»; договір зберігання № 519 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; договір купівлі продажу № 518 від 18.12.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та ТОВ «Агро-Максі» на 3 арк.; додаткова угода до договору № 405 купівлі продажу від 28.04.2017 між ТОВ «Полтава Насіння» та датована 18.12.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору зберігання № 406 від 18.12.2017 на 1 арк.; лист на адресу директора ТОВ «Агро-Максі» ОСОБА_5 від директора ТОВ «Полтава Насіння»; два аркуші паперу формату А4 з назвою «Розрахунок штрафних санкцій ТОВ «Агро-Максі»; три аркуші паперу з чорновими записами, які зі слів ОСОБА_5 , зроблені її рукою, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на : мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000334 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 : мобільний телефон «IPHONE X», білого кольору, ІМЕІ : НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 27 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1