Справа № 544/845/21
Пров. № 1-кс/544/212/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 20.03.2021 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 20.03.2021 о 05 год. 13 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 через додаток «Viber» почали надходити смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення авторизації за її банківською кредитною карткою, без підтверджуючих на те функцій. Мобільний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був заблокований з невідомих причин.

Лише зранку ОСОБА_5 побачила вхідні смс-повідомлення. Надалі було виявлено, що з кредитної картки № НОМЕР_2 невідомі особи шляхом приєднання мобільного оператора до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили крадіжку грошових кредитних коштів в сумі 8 117 грн. ОСОБА_5 через «гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

22.03.2021 ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Пирятині та отримала довідку про валютування кредитних коштів її банківської картки, в якій було зазначено, що остання нібито о 05 год. 13 хв. поповнила свій вже заблокований номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого, здійснився переказ грошових коштів з її кредитної карки на іншу її картку для соціальних виплат. Коли зателефонувала на заблокований номер мобільного оператора, слухавку взяв невідомий чоловік та повідомив, що він знайшов її телефон (який не був втрачений) та вимагав грошову винагороду в сумі 1000 грн. Після цього поклав слухавку та на зв`язок більше не виходив.

Дізнавач зазначає, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявила дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 20.03.2021 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачуСД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 ), які містять інформацію, про:
-особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.03.2021 по 30.03.2021;
-час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу із 20.03.2021 по 30.03.2021;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28 червня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1