Справа № 442/1168/21
Провадження № 1-кс/442/636/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000053 від 23.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речовини рослинного походження схожі на наркотичні засоби у великих розмірах. Разом з тим встановлено, що до вчинення вказаного причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується послугами акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зокрема встановлено що ОСОБА_5 користується банківськими картками вказаного банку з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вказані банківські карти використовувалися ОСОБА_5 розпочинаючи із 2017 року, на які могли поступати грошові кошти в результаті операцій із криптовалюти.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-роздруківок руху коштів по банківський картах з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації на магнітні носії інформації ( DVD-диски) в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2017 року по термін дії ухвали;
-документів щодо ідентифікації власників банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4
-інформації із зазначенням номерів рахунків в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські карти з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з метою ознайомлення з ними, та отримання завірених копій.

Роз`яснити ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1