печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, №0000129 від 08.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а також, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) при поданні декларації з плати за землю (земельний податок /або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період 2017-2018 роки занижено площу та нормативно грошову оцінку (далі НГО ) земельної ділянки площею 3.4 га землі за адресою: АДРЕСА_1 та в податковій звітності 2017 р. Відображено наявність земельної ділянки площею 0,008 га, НГО 106 264 002, 15, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у період з 09.10.2013 до теперішнього часу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи у вигляді неправомірного користування земельними ділянками, площею 2,85 га (обліковий код 82:068:0157) та площею 0,59 га (обліковий код 82:068:0165), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , без оформлення правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та не сплати орендної плати за землю, використовуючи всупереч інтересам цього товариства свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, які полягають у безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування земельними ділянками без належних на те правових підстав, зокрема упродовж з 01.01.2017 до 31.05.2019 розмір спричинених збитків складає 19 515 012 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилученням в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 , або за іншим місцезнаходженням).

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій зазначених документів, які перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6-го СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_2 , або за іншим місцезнаходженням), а саме:

оригіналів документів земельної справи на земельні ділянки яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ділянки 82:068:0165 площа 0,58; код ділянки 82:068:0157 площа 2,85;

оригінали клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, а саме клопотання К-22447 з додатками та листами переписки (лист до клопотання від 14.02.2014 №К-22447 «Надсилається ОСОБА_14 , лист до клопотання від 14.02.2014 №К-22447 «Начальнику відділу землеустрою Печерського району ОСОБА_15 », лист №, лист № вх. 057/14704, технічний паспорт інвентаризаційна справа 33881, посвідчені в установлено порядку копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та інші документи які відносяться до клопотання К-22447; оригінал листа

оригінали клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки реєстраційний номер 310122257 від 29.03.2021 з додатками графічні матеріали, нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки/частини земельної ділянки, посвідчені в установлено порядку копії правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, матеріали технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою, копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №0570202/1-9041 від 27.04.2021, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №4 від 30.04.2021 та інші документи які відносяться до клопотання 310122257 від 29.03.2021;

Оригіналів документів (у разі відсутності належним чином завірені копії):

- посадові інструкції начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 2014 року по 17.05.2021 та відомості про їх ознайомлення;

Накази про призначення начальників відділу землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з 2014 року по 17.05.2021;

- посадові інструкції начальників ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з 2014 року по 17.05.2021;

Накази про призначення начальників ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з 2014 року по 17.05.2021;

Накази про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 2014 року по 17.05.2021;

- належним чином завірена копія Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з рішенням з 2014 року по 17.05.2021;

- Наказ від 01.07.2013 № 250-к (про ОСОБА_16 );

- Наказ від 07.03.2019 № 91-к (про призначення ОСОБА_17 );

- Розпорядження з додатками від 17.09.2014 № 246 (про призначення ОСОБА_18 );

- Наказ від 25.12.2015 № 461-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Наказ від 24.12.2015 № 454-к (про призначення ОСОБА_19 );

- Наказ від 24.12.2015 № 455-к (про призначення);

- Витяг з наказу від 30.01.2013 № 31-к (про призначення);

- Наказ від 18.09.2014 № 271-к (про призначення ОСОБА_18 );

- Наказ від 12.11.2018 № 532-к (про призначення ОСОБА_20 );

- Наказ від 07.03.2018 № 73-к ( про призначення ОСОБА_21 );

- Наказ від 24.09.2018 № 438-к (про призначення ОСОБА_22 );

- Наказ від 24.07.2016 № 194-к (про призначення ОСОБА_14 );

- Наказ від 04.07.2016 № 195-к (про ОСОБА_23 );

- Наказ від 05.09.2018 № 302-к (про переведення ОСОБА_24 );

- Посадова інструкція з додатками від 03.05.2018;

- Посадова інструкція з додатками від 03.09.2018;

- Посадова інструкція з додатками від 04.03.2019;

- Розпорядження від 26.07.2018 № 496 (про призначення ОСОБА_25 );

- Розпорядження від 29.03.2021 № 160 (про звільнення ОСОБА_25 );

- Наказ з додатками від 25.03.2020 № 81-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ з додатками від 07.03.2019 № 89-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ з додатками від 03.09.2018 № 290-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ з додатками від 12.03.2018 № 78-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ з додатками від 08.02.2018 № 41-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ з додатками від 12.03.2018 № 78-к (про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 05.07.2016 № 197-к «Про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » ).;

- Наказ з додатками від 14.08.2017 № 225-к (про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 05.07.2016 № 197-к «Про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » ).;

- Наказ з додатками від 05.07.2016 № 197-к (про розподіл посадових обов`язків між директором, першим заступником директора та заступниками директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ));

- Наказ від 26.07.2018 № 254-к (про призначення ОСОБА_25 );

- Наказ від 02.04.2021 № 91-к (про виконання обов`язків);

- Посадова інструкція з додатками від 25.05.2015.

Видати слідчому ОСОБА_3 один примірник ухвали та копію ухвали слідчого судді для вручення службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25519/21-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1