УХВАЛА
Іменем України

27.04.2021 Справа №607/7050/21 Провадження № 1-кс/607/2340/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
21.04.2021 старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 06.11.2020 на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 06.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що зі змісту колективної заяви встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Будівництво вказаного будинку здійснює TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором даного товариства є ОСОБА_10 . Усі вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з ОСОБА_10 , а також передали останньому свої кошти, а саме:

- ОСОБА_6 передала у готівковій формі кошти у сумі 18200 доларів США;

- ОСОБА_7 передала у готівковій формі кошти у сумі 18200 доларів США;

- ОСОБА_8 передав у готівковій формі кошти у сумі 15630 доларів США;

- ОСОБА_9 передала у готівковій формі кошти у сумі 14000 доларів США.

Вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи та з`ясували, що на зазначене будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема, в подальшому стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець. Встановлено що останній є головою товариства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчий зазначає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_10 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що ОСОБА_10 заперечує щодо отримання коштів та укладення ним вказаних договорів, а тому виникла необхідність у проведені почеркознавчих експертиз. Разом з тим вказала, що конкретні документи, до яких необхідно надати доступ, зазначити не може. Уточнила, що просить надати доступ лише з можливістю ознайомлення з цими документами.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доданими до клопотання документами, а також поясненнями, наданими у судовому засіданні, слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002243 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_10 , з можливістю ознайомитися з цими документами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1