Справа №463/3012/21
Провадження №1-кс/463/2346/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

06 квітня 2021 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001398 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001398 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбано ряд автомобілів на іноземній реєстрації різних марок, на які в подальшому виготовили завідомо підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в України та державні номерні знаки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо власника автомобіля, номера кузова та номерних знаків, які після цього продавали особам як автомобілі, зареєстровані в України, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, спричинивши шкоду потерпілим, при наступних обставинах.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ними придбано автомобіль марки «VolkswagenPassat 1.9 D», номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_2 », який в подальшому мав намір збути, при цьому виготовивши на нього завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такі, щоб підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. В подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовила на автомобіль марки «VolkswagenPassat 1.9 D», номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_2 » свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_3 на автомобіль марки «VolkswagenPasat 1.9 D», державний номерний знак НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_8 та сам номерний знак НОМЕР_4 , а ОСОБА_7 реалізуючи спільний умисел щодо незаконного збуту автомобіля, який не пройшов митне оформлення на митниці України, а саме як такого, що незареєстрований на території України та отримання неправомірних грошових коштів, допомагав у його технічному ремонті. Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 16 травня 2020 року о 09 год. 36 хв. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «AUTO.RIA» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістили оголошення щодо продажу вищевказаного автомобіля із наступними даними: «VolkswagenPasat В4 (1.9 D)», державний номерний знак НОМЕР_4 , за грошові кошти в сумі 2 650 доларів США.Після чого, 17.05.2020, близько 18:00 год. ОСОБА_6 перебуваючи по вул. Коломийська, 23 у м.Львові, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля марки «VolkswagenPassat 1.9 D», номер кузова (шасі) « НОМЕР_1 », державний номерний знак НОМЕР_4 та наданні завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобусерійний номер НОМЕР_3 на автомобіль марки «VolkswagenPasat 1.9 D», державний номерний знак НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_8 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на території України, заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 2100 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 17.05.2020 становить 59073 гривень), чим завдав останньому матеріальні збитки на вказану суму. Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах, 13.05.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав автомобіль марки «Volkswagen Golf III», номер кузова (шасі) « НОМЕР_5 », реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_6 », з метою подальшого його збут, при цьому виготовивши на зазначений автомобіль завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такі, що підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. Так, в подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовила на автомобіль марки «VolkswagenGolf III», номер кузова (шасі)« НОМЕР_5 », реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_6 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_7 на автомобіль марки «Volkswagengolf», державний номерний знак « НОМЕР_8 » видане на ім`я ОСОБА_10 та номерного знаку НОМЕР_8 . Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 18 травня 2020 року о 22 год. 33 хв. ОСОБА_5 спільноіз ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «AUTO.RIA» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістили оголошення щодо продажу вищевказаного автомобіля із наступними даними: «Volkswagengolf», державний номерний знак « НОМЕР_8 », за грошові кошти в сумі 2 500 доларів США. Після чого, в кінці червня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, 17.05.2020, близько 18:00 год. ОСОБА_6 перебуваючи неподалік магазину «Рукавичка», що знаходиться у с. Старичі, Яворівського району Львівської області, маючиумисел на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля марки «VolkswagenGolf III», номер кузова (шасі) « НОМЕР_5 », державний номерний знак НОМЕР_8 та наданн ізавідомо підробленого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_7 на автомобіль марки «Volkswagengolf», державнийномерний знак « НОМЕР_8 » видане на ім`я ОСОБА_10 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на території України, заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 2000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 17.05.2020 становить 53400 гривень), чим завдав останньому матеріальні збитки на вказану суму. Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах 20.05.2020 приблизно о 19 год. 45 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у смт. Славське Стрийського району Львівської області придбали автомобіль марки «VolkswagenGolf III», номер кузова (шасі)« НОМЕР_9 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_10 », з метою подальшого його збут, при цьому виготовивши на зазначений автомобіль завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такий, щоб підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. Так, в подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовила на автомобіль марки «VolkswagenGolf III», номер кузова (шасі)« НОМЕР_9 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_10 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_11 на автомобіль марки«Volkswagengolf», д.н.з. НОМЕР_12 видане на ім`я ОСОБА_12 та номерного знаку НОМЕР_13 .Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 04 червня 2020 року о 18 год. 02хв. ОСОБА_5 спільноіз ОСОБА_6 , на інтернет-сайті«AUTO.RIA» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістили оголошення щодо продажу вищевказаног оавтомобіля із наступними даними: VolkswagenGolfIII, державний номерний знак НОМЕР_12 , за грошові кошти в сумі 2 400 доларів США.Після чого, 06 червня 2020 року, приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи по вул. Чукаріна, 7 у м. Львові, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, підвиглядом продажу автомобіля марки «VolkswagenGolf III», номер кузова (шасі) « НОМЕР_9 », державний номерний знак НОМЕР_12 та наданні завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_11 на автомобіль марки «Volkswagengolf», д.н.з. НОМЕР_12 видане на ім`я ОСОБА_12 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на території України, заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 2100 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 06.06.2020 становить 56070 гривень), чим завдав останньому матеріальні збитки на вказану суму. Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах, у невстановлений слідством час та місці придбав автомобіль марки «VolkswagenPassat B4», номер кузова (шасі) « НОМЕР_14 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_15 », з метою подальшого його збут, при цьому виготовивши на зазначений автомобіль завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такий, щоб підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. Так, в подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовила на автомобіль марки «VolkswagenPassat B4», номер кузова (шасі) « НОМЕР_14 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_15 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_16 на автомобіль марки «VolkswagenPasat», д.н.з. « НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 та номерного знаку НОМЕР_18 . Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 12 червня 2020 року, о 09 год. 34хв. ОСОБА_5 спільноіз ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «AUTO.RIA» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістили оголошення щодо продажу вищевказаного автомобіля із наступними даними: «Volkswagen Passat B4 1995», державний номерний знак НОМЕР_18 , за грошові кошти в сумі 2 400 доларів США. Після чого, 12 червня 2020 року, у невстановленийдосудовимрозслідуванням час, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи по вул. Київській у м. Вінниця, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля марки «VolkswagenPassat B4», номер кузова (шасі) « НОМЕР_14 », державний номерний знак НОМЕР_18 та наданні завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_16 на автомобіль марки «VolkswagenPasat», д.н.з. « НОМЕР_18 » видане на ім`я ОСОБА_14 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на території України, заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 2000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 12.06.2020 становить 53 200 гривень), чим завдаво станньому матеріальні збитки на вказану суму. Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах, у невстановлений слідством час та місці ОСОБА_7 придбав автомобіль марки «FordMondeo», номер кузова (шасі)« НОМЕР_19 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_20 », з метою подальшого його збут, при цьому виготовивши на зазначений автомобіль завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такий, щоб підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. Так, в подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовив на автомобіль марки «FordMondeo», номер кузова (шасі)« НОМЕР_19 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_20 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_21 автомобіля марки «FordMondeo», д.н.з. НОМЕР_22 видане на ім`я ОСОБА_16 та номерного знаку НОМЕР_22 .Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 07 листопада 2020 року, о 12 год. 50 хв. ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «AUTO.RIA» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістив оголошення щодо продажу вищевказаного автомобіля із наступними даними: «Ford Mondeo ST 2003», державний номерний знак НОМЕР_22 , за грошові кошти в сумі 3 700 доларів США.Після чого, 07 листопада 2020 року, близько 18 год. 00 год., ОСОБА_5 перебуваючи по вул. Лермонтова, 9А у м. Рівне, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля марки «FordMondeo», номер кузова (шасі) « НОМЕР_19 », державнийномерний знак НОМЕР_22 та наданні завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_21 автомобіля марки «FordMondeo», д.н.з. НОМЕР_22 видане на ім`я ОСОБА_16 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на території України, заволодів у ОСОБА_17 , анкетні дані якого змінено, грошовими коштами в сумі 95 000 гривень.Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, маючи спільний умисел на заволодіння коштами у великих розмірах, у невстановлений слідством час та місці ОСОБА_7 придбав автомобіль марки «VolkswagenPassat», номер кузова (шасі) « НОМЕР_23 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_24 »,з метою подальшого його збут, при цьому виготовивши на зазначений автомобіль завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, як такий, щоб підтверджували факт того, що даний автомобіль зареєстрований на території України. Так, в подальшому невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_5 виготовив на автомобіль марки «VolkswagenPassat», номер кузова (шасі) « НОМЕР_23 » реєстраційний номер Республіки Польща « НОМЕР_24 » свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_25 автомобіля марки «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_26 видане на ім`я ОСОБА_18 та номерного знаку НОМЕР_26 . Таким чином, продовжуючи свій злочинний умисел, 06 лютого 2021 року, приблизно 19 год. 40хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на інтернет-сайті«AUTO.RIA» розмістив оголошення щодо продажу вищевказаного автомобіля із наступними даними: «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_26 , за грошові кошти в сумі 2399 доларів США. Після чого, 07 лютого 2021 року, близько 12 год. 00 год., ОСОБА_6 перебуваючи поблизу Автовокзалу, що по вул. Стрийській, 109 у м. Львів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat», номер кузова (шасі) « НОМЕР_23 », державний номерний знак НОМЕР_26 та наданні завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_25 автомобіля марки «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_26 видане на ім`я ОСОБА_18 , згідно якого вказаний автомобіль зареєстрований на територіїУкраїни, заволодів у ОСОБА_19 , анкетні дані якого змінено, грошовими коштами в сумі 65 000 гривень. Отже, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленимислідством особами, шляхом обману ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 анкетні дані якого змінено, ОСОБА_19 анкетні дані якого змінено заволодів грошовими коштами у великих розмірах у сумі 381 743 грн. Чим завдав шкоди на вказану суму.
Враховуючи вказані обставини, 08.02.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 09.02.2021 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
В своєму клопотанні слідчий вказав, що двох місячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи та необхідінісь у проведенні великої кількості слідчих дій у данному кримнілаьному провадженні.
Учасники процессу в судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце розгляду вказаного клопотання належним чином. Однак, від них на адресу суду надійшли заяфви про слухання вказаної справи без їх участі
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 08.02.2021 року. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій,а саме: необхідність у проведенні ряду відповідних експертиз, проведення та завершення яких потребує додаткового часу ,встановленню та допиту як свідків власників оригінальних автомобілів, які перебувають на території України, та осіб, які здійснювали продаж автомобілів на іноземній реєстрації, які в подальшому були продані, як такі, що зареєстровані на території України, опрацювання матеріалів НСРД,проведення додаткових процесуальних дій, а також виконання вимог ст. 290, ст. 291 КК України. Зокрема, в межах досудового розслідування необхідно отримати висновок повторної комплексної судово-медичної-хімічної експертизи, яка на даний час триває, та яка в подальшому має бути використана як доказ в суді, а також в залежності від отриманих результатів провести інші слідчі (розшукові) процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на два місяці, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у двохмісячний строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001398 від 29.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 року до 6 (шести місяців), тобто до 08.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1