У Х В А Л А

"04" серпня 2021 р. Справа153/104/21

Провадження1-кс/153/261/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженнястаршого слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 22 січня 2021 року о 10:04 год., невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала ОСОБА_4 та назвавшись її сином, ввела останню в оману, повідомивши що він потрапив в ДТП та потребує коштів, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 216000 грн., які вона перерахувала на вказані даною особою банківські рахунки та рахунки абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал самообслуговування № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне:

1) Шахрай користувався мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та абонентським номером НОМЕР_6 .

2) Під час огляду квитанцій встановлено ряд абонентських номерів, які фіксувалися при проведенні банківських операцій, а саме : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з ІМЕІ : НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_2 .

3) Встановлено абонентські номери осіб, на рахунки яких потерпілою ОСОБА_4 було перераховано кошти, а саме НОМЕР_47 , з ІМЕІ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

4) Аналізом з`єднань абонентських номерів, якими користувався шахрай та які фіксувалися при проведенні банківських операцій, встановлено наступні спільні контакти, які зокрема фіксувались у день вчинення злочину : НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

З метою розкриття злочину, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, інших суттєвих обставин події, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів : НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021; абонентських номерів НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_73 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021, абонентських номерів НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 07.05.2021, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться уволодінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів : НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021; абонентських номерів НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_73 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021, абонентських номерів НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 07.05.2021, мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків :

абонентських номерів : НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021;

абонентських номерів НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021.

абонентських номерів НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021

мобільних телефонів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 23 год. 59 хв. 03.07.2021, із зазначенням наступних даних :

- адреса розташування та номери базових станцій;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- операцій по платі за послуги зв`язку тощо, перерахунку коштів, поповнення рахунку тощо;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- повної інформації про переказ та розпорядження коштами із зазначенням максимально повних даних, у тому числі кінцевих отримувачів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 жовтня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1