печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8027/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
16.02.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи) виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавцем) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавцем № 2) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовником) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (далі ОСОБА_9 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_9 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_10 та його контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення юридичної особи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_9 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договір транспортного експедирування № 1506-0103 та транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_4 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м. Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_11 » та яким керував водій ОСОБА_12 .

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 продовжуючи готування до вчинення злочину прибули до м. Києва та винайняли в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , куди привезли оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів.

Після чого протягом 16 та 17.06.2020 придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину та спілкування між собою створивши таким чином закриту групу спілкування.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_7 знайшов в мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підшукали та взяли в оренду складське приміщення, з метою його використання для розвантаження та завантаження чужого майна.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_12 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_9 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_7 надіслав водієві ОСОБА_12 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_7 , якого зазначив як ОСОБА_13 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_7 надіслав водієві ОСОБА_12 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, близько 22 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_8 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_5 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за обстановкою на місці вчинення злочину.

27.06.2020 водій ОСОБА_12 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_11 », після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_8 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № НОМЕР_8 , де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_8 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_8 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_8 для передачі їх водію ОСОБА_12 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509 676,3 грн. що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Також встановлено, що упродовж 30.11.2017 01.12.2017 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, аналогічним способом, шляхом обману заволодів 44 тонами поліпропілену в гранулах на загальну суму 1 519 461,9 грн, який був ввезений на територію України з Республіки Польща для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перевезений і розвантажений на складські приміщення по АДРЕСА_3 .

У подальшому, 01 02.12.2017 викрадений поліпропілен перевезено до складських приміщень по АДРЕСА_4 , де був розфасований у мішки та в подальшому вивезений з території складу.

Крім того, 13.05.2019 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, аналогічним способом, шляхом обману заволодів 63 холодильниками марки «Samsung» на загальну суму 518 000,2 грн, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажений на складські приміщення по АДРЕСА_5 13.05.2019, та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.

Також, 10.08.2019 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, аналогічним способом, шляхом обману заволодів 22,5 тонами поліпропілену в гранулах на загальну суму 605 700 грн, який був ввезений на територію України з Республіки Польща для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перевезений і розвантажений на складські приміщення по АДРЕСА_6 10.08.2019, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу.

Крім того, під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчиненого аналогічним способом заволодіння:

- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн у квітні 2018 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у АДРЕСА_7 , та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;

- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;

- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на АДРЕСА_8 , та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.

Одним із епізодів, які на даний розслідуються у цьому кримінальному провадженні є факт заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, 18.04.2018 невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договір-заявку на транспортно-експедиційне обслуговування в міжнародному сполученні № 1804-1, відповідно до якого зобов`язувались здійснити перевезення вантажу, а саме: поліетилен високого тиску в гранулах LDPE 21000NOW 00900, загальною вагою 44000 кг, автомобільним транспортом відповідно до узгодженої заявки в період 25-26.04.2018.

В подальшому, після прибуття автомобілів та територію України, діючи з метою заволодіння шляхом шахрайства вантажем, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказані особи ввели в оману водія ОСОБА_14 , який перевозив вантаж автомобілем DAF FT XF105, д.н.з. НОМЕР_13 , та водія ОСОБА_15 , який перевозив вантаж автомобілем Mersedes-Benz 1840, д.н.з. НОМЕР_14 , і скерували останніх для розвантаження до складського приміщення за адресою АДРЕСА_9 , де 26.04.2018 заволоділи вантажем.

Внаслідок зазначених дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завдано майнової шкоди на суму 46200 Євро.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_16 на підставі договору прокату № 8 у період з 23.04.2018 по 28.04.2018 надавав у прокат ОСОБА_4 автомобіль марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_15 . Також, в ході досудового розслідування отримано GPS-трекери пересування вказаного автомобіля.

Крім того, до ГСУ НПУ надійшов лист від ДОТЗ НПУ про результати проведення радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб.

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0014205 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 ), а саме: відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень (без розкриття змісту), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами та відрізками часу: АДРЕСА_11 (в період з 23 год. 30 хв. 23.04.2018 по 11 год. 00 хв. 24.04.2018) АДРЕСА_12 (в період з 18 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 24.04.2018), АДРЕСА_13 (в період з 23 год. 00 хв. 25.04.2018 по 05 год. 40 хв. 26.04.2018):

Назва оператора SID BID

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 15906 16725

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17

АДРЕСА_14 (в період з 07 год. 30 хв. по 09 год. 15 хв. та з 12 год. 40 хв. по 13 год. 10 хв. 26.04.2018):

Назва оператора SID BID

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 15906 831

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1